Справа № 953/8616/23
н/п 1-кс/953/956/24
"14" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Клопотання погоджено з прокурором.
Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Слідчий зазначає, що 26.07.2023 в порядку ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу щодо надання документації, яка була передмовою укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (районних управлінь освіти) з ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.02.2022 по теперішній час, пов`язаних із виконанням робіт (поставкою послуг) у закладах освіти, а саме всю наявну переписку, отримані комерційні пропозиції від інших постачальників, вихідні листи до інших постачальників щодо отримання комерційних пропозицій, а також копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (службові обов`язки) осіб, які в період часу з 24.02.2022 по теперішній час, укладали договори, пов`язані із виконанням робіт (поставкою послуг) у закладах освіти.
Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилось від надання документації, посилаючись на ч.2 ст.159 КПК України.
У кримінальному провадженні для визначення вартості виконаних робіт, перевірки відповідності їх обсягів і вартості даним, визначеним первинною звітною документацією з надання послуг, які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними вище договорами, з метою з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування та призначенню проведення будівельно технічних експертиз, експерту необхідно здійснити дослідження документів про господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із управліннями освіти адміністрацій дев`яти районів ХМР, які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань виконання робіт (поставкою послуг), зокрема, перелічені вище документи, доступ до яких слідчий просить надати в клопотанні.
Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даному кримінальному провадженні неможливо.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною ст. 242 КПК України визначені підстави проведення експертизи, а саме зазначено, що експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
З матеріалів клопотання вбачається, що 05.12.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено комплексну судову економічну товарознавчу експертизу, залучивши до її проведення експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Відповідно до ч.1 ст.25 КПК України, Прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Посилання слідчого у клопотанні про призначення у справ будівельно-технічної експертизи, вочевидь, є технічною помилкою, оскільки з іншого змісту клопотання вбачається, що експертизу призначено для визначення вартості виконаних робіт, перевірки відповідності їх обсягів і вартості даним, визначеним первинною звітною документацією з надання послуг, які виконувалися ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними вище договорами.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, старшому слідчогому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: про господарські відносини із управліннями освіти адміністрацій дев`яти районів ХМР, які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_3 , з питань виконання робіт (поставкою послуг), а саме: договору №02 від 06.02.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору №01 від 06.02.2023 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору №3 від 01.02.2023 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору №05 від 08.02.2023 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору №03 від 06.02.2023 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору №06 від 06.02.2023 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору №04 від 08.02.2023 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору №11 від 06.02.2023 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договору №7-23 від 01.02.2023 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); додаткових угод до договорів; проектів (пояснювальних записок та графічних частин); схем, креслень, ескізів програмного забезпечення; наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; чеків, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-програмістів та робітників, що обслуговували техніку та технічні механізми при проведенні робіт, документів на транспортні витрати, щодо поставки програмного забезпечення до об`єкту при виконанні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт, дані щодо умов виконання комп`ютерно-технічних робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), детальних розрахунків з обґрунтуванням всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт, які зазначені в актах виконаних робіт та проектно-кошторисній документації, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.04.2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1