Дата документу 26.10.2023Справа № 554/493/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні здійснюється прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

Постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 21.11.2022 року доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за №0000717 за фактом перевезення незаконно зрубаної деревини твердої породи вантажним автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 без відповідних документів на вантаж.

Постановою прокурора від 12.12.2022 кримінальні провадження №0000717 від 01.11.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000399 від 17.08.2022 на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022, приблизно о 18 год. 20 хв. на блокпосту 208 км. автошляху Київ-Харків-Довжанський Лубенського району Полтавської області, було зупинено вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_3 , який у напівпричепі перевозив незаконно зрубану деревину твердої породи в кількості 22 колоди довжиною по 2 м. та 42 колоди довжиною по 2 м., не маючи відповідних документів на зазначену деревину.

01.11.2022 відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000717 за ознаками ч. 1 ст. 246 КК України.

31.10.2022 слідчим СВ Лубенського РВП проведено огляд автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , в напівпричепі якого знаходилася деревина твердої породи в кількості 22 колоди довжиною по 3 м. та 42 колоди довжиною по 2 м., яким здійснював керування гр. ОСОБА_3 ..

В ході перевірки документів, гр. ОСОБА_3 надав товарно-транспортну накладну (ЛІС) серія ПЛБ № 800756 від 31.10.2022, при перевірці якої в електронній базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відсутні відомості щодо товарно-транспортної накладної, державного номерного знаку автомобіля, який перевозить деревину. Крім того при перевірці номерів бирок, якими марковано деревину, в електронній базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідні відомості про бирки були відсутні. Відповідно до ТТН (Ліс) серія ПЛБ № 800756 від 31.10.2022 ОСОБА_3 перевозилась деревина породи дуб, клас якості якої «D».

Таким чином, встановлено порушення «Інструкції з ведення електронного обліку деревини», затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №621 від 27.09.2021.

31.10.2022, слідчим за участю дипломованого фахівця в галузі лісового господарства із спеціальності «Технологія деревообробки» ОСОБА_4 , залученого в якості спеціаліста, 11.11.2022 року проведено огляд на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів та зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме деревини яка знаходилась 31.10.2022 в кузові автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 .

Під час проведення огляду встановлено, що 64 колоди являються колодами дерева породи дуб, з яких 22 колоди довжиною від 309 см. до 327 см., а саме 1 колода класу «В», 7 колод класу «С» та 14 колод класу «D»; 42 колоди довжиною від 204 см. до 222 см., а саме 15 колод класу «С» та 27 колод класу «D». Таким чином під час проведення огляду було встановлено недостовірність відомостей внесених до ТТН (Ліс) серія ПЛБ №800756 від 31.10.2022 щодо класу відпущеної деревини класу «D».

Під час досудового розслідування також установлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 13.10.2022 за результатами проведення аукціону, укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини №573-А/Л. Відповідно до умов зазначеного договору (п. 4 Ціна та загальна сума договору) ФОП ОСОБА_6 відпускається необроблена деревина породи дуб звичайний класу якості «D». Водночас відповідно до умов договору №573-А/Л (п. 7 Порядок розрахунків) відпуск деревини здійснюється лише після її 100% передплати.

Відповідно до наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів ОСОБА_6 здійснила оплату лісопродукції 64 колод необробленої деревини, класу якості «D» лише 02.11.2022, тобто після фактичного 31.01.2022 транспортного засобу яким перевозилась лісопродукція по ТТН (Ліс) серія ПЛБ №800756.

Лісоматеріали відпущені по зазначеній ТТН (Ліс) ОСОБА_6 відповідно до «Щоденника приймання деревини від заготівлі» серії ПЛ №0 були прийняті помічником лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 від ФОП ОСОБА_8 , лише 01.11.2022.

Заготівля та трелювання деревини, на вибірковій санітарній рубці на території Приміського лісництва кв. 97 вид. 6 проводилась ФОП ОСОБА_8 на підставі до говору укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.09.2022 за №546-Л/Пр. Згідно лісорубного квитка серії ПО ЛРК №007511 від 19.09.2022 в кварталі кв. 97 вид. 6 передбачалось заготовити ділової деревини об`ємом 15 м3, натомість з моменту проведення лісосічних робіт станом на 01.11.2022 заготовлено деревини загальним об`ємом 17,752 м3.

Під час досудового розслідування отримано відомості щодо реалізації Приміським лісництвом ФОПам за заниженою закупною вартістю дров`яної продукції (864 за м3 для населення проти 1100 грн. за м3 для ФОПа) на підставі підроблених заяв від населення про відпуск дров`яної продукції, з метою не проведення електронних торгів та отримання в якості винагороди різниці у вартості відпущеної продукції. До вказаної злочинної діяльності лісничий Приміського лісництва ОСОБА_9 залучив помічника Приміського лісництва ОСОБА_7 який вносить до ТТН (Ліс) завідомо недостовірні відомості щодо особи яка придбала лісопродукцію та бухгалтера 1 категорії Приміського лісництва ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 , які безпосередньо вносили недостовірні дані в заяви від населення на відпуск лісопродукції, рахунки, платіжні доручення.

Під час досудового розслідування установлено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ) мають рахунки ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_7 .

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), а саме НОМЕР_7 що належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та НОМЕР_12 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Згідно витягу офіційного сайту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме інформації про рух коштів ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) по р/р у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:

НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8

рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13

рахункам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

НОМЕР_12

НОМЕР_16

НОМЕР_17

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номера рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2022 по 01.10.2023;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення по зазначеним вище рахункам ФОП ОСОБА_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2022 по 01.10.2023 по зазначеним вище рахункам ФОП ОСОБА_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2022 по 01.10.2023 видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1