Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1645/2023 Справа № 641/2775/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.04.2023 до ЧЧ ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він прохає притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які представившись волонтерами та продавцями ТЗ, шляхом обману, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 228500 гривень, які він переказав за покупку автомобіля.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 10.04.2023 року за ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 він 06.04.2023 перебував на стаціонарному лікуванні у м. Харків (КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ). Перебуваючи на лікуванні, потерпілий вирішив придбати для власних потреб, автомобіль. 01.04.2023 на сайті оголошень OLX знайшов повідомлення з продажу автомобіля Nissan Pathfinder білого кольору, 2012 року випуску, з об`ємом двигуна 4 літри, з АКП, з пригоном із Польщі під замовлення. У цьому ж оголошенні був контактний номер телефону - НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, йому відповів хлопець, який представився - ОСОБА_6 . У спілкуванні з ОСОБА_6 він розповів умови придбання зазначеного автомобіля, а саме потерпілий повинен з початку перерахувати йому кошти за плату вартості авто - 111200 гривень, а після придбання потрібно буде ще сплатити митний збір та погасити за власника авто у Польщі штрафи. Ні митний збір, ні штрафи власника тоді не оговорювали. У зв`язку з тим, що потерпілого зацікавила дана пропозиція він погодився придбати авто на умовах ОСОБА_6 , про що повідомив останньому. ОСОБА_6 прислав ОСОБА_5 номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ). 01-02.04.2023 потерпілий перерахував ОСОБА_6 на вказану ним банківську картку суму грошових коштів у розмірі 111200 гривень, шістьма платежами (в 23 години 26 хвилин - 24000 гривень; в 07 годин 28 хвилин - 29000 гривень; в 07 годин 31 хвилину - 2000 гривень; 11 годин 29 хвилин 28000 гривень; 11 годин 31 хвилин - 28200 гривень;). Після того як ОСОБА_7 перерахував гроші за придбання автомобіля, відправив ОСОБА_6 електронні розрахункові доручення. Приблизно о 13 годині 10-20 хвилин 02.04.2023 потерпілому зателефонував ОСОБА_6 і повідомив що автомобіль Nissan Pathfinder успішно придбано, і потрібно оплатити суму для транспортування автомобіля - автовозу і його особисті, надані послуги у розмірі 50000 гривень (автовоз - 31000 гривень, його послуги - 19000 гривень). У зв?язку з тим що на карту ОСОБА_8 -банка, платежі не проходили, про що потерпілий повідомив ОСОБА_6 , він надав номер картки іншого банку - Universal bank Ne НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 здійснив два перекази: о 13 годині 46 хвилин 25000 гривень та о 13 годині 51 хвилину - 25000 гривень. Про що також повідомив ОСОБА_6 , і відправив йому скриншот платіжних доручень. Одразу після цього, приблизно о 14.00 годині 02.04.2023 ОСОБА_5 зателефонував якийсь хлопець, з номеру НОМЕР_4 і представився водієм автовозу, та повідомив, що платежі успішно прийняті, авто Nissan Pathfinder завантажене, і він рухається в сторону кордону з Україною. Приблизно о 14 годині 30 хвилин 02.04.2023 потерпілому зателефонував ОСОБА_6 , і повідомив, що потрібно оплатити митний збір, і так як ОСОБА_5 військовослужбовець, то збір буде із пільгою. Крім того потрібно сплатити раніше оговорені штрафи за попереднього власника, аби машину випустили з Польщі. ОСОБА_6 назвав суму 67300 гривень, останній платіж для отримання авто. Крім цього він надав іншу карту для сплати останньої суми, а саме карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 . 02.04.2023 потерпілий здійснив переказ грошових коштів в 14 один 41 хвилину перерахував 29000 гривень, в 14 годин 42 хвилини 29000 гривень та о 14 годині 44 хвилини 9300 гривень. Про сплату останньої суми у розмірі 67300 гривень також повідомив ОСОБА_6 , відправивши йому скриншоти платіжних доручень. Після цього на протязі з 02 до 06 квітня 2023 року ОСОБА_6 неодноразово телефонував і повідомляв про стан справи по транспортуванню авто. Потерпілий йому довіряв, адже вірив. Останній раз ОСОБА_6 зателефонував 06.04.2023 приблизно о 19.00 годині, і повідомив що авто прибуло у ОСОБА_9 , та попросив скинути йому на мобільний телефон геолокацію куди доставити авто. В цей час ОСОБА_5 вже виписався з лікарні і прямував у розташування частини. Приблизно о 22 годині 56 хвилин потерпілий ОСОБА_6 на мобільний телефон скинув геолокацію, але він повідомлення не отримав, і покинув чат. 07.04.2023 ОСОБА_5 неодноразово телефонував на номер Дмитра НОМЕР_1 , але телефон був «в зоні недосяжності», так само було і з номером водія автовоза. Тоді потерпілий зрозумів що ОСОБА_6 і водій автовозу - «шахраї», і його ошукали. Загальна сума матеріальних збитків яку спричинено діями невідомих становить 228 500 (двісті двадцять вісім тисяч п`ятсот) гривень 00 коп. Одразу в поліцію потерпілий не звернувся так як не мав можливості. Усі здійснені платежі відбувалися у м. Харків, за місцем лікування.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , а саме: дані щодо власника картки (ПІБ, номер телефону, адресу проживання, фотозображення власника карток, IP-адресу, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних геолокації( GPS координати), при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 01.06.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1