Справа № 211/3527/23
Провадження № 1-кс/211/1860/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000635 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, до ВП № 1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 02.06.2023 року, о 14.40 год., коли він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом взлому аккаунту в додатку «Інстаграм» звернулася від імені його знайомої з проханням надати в борг грошей в розмірі 1000 грн., які він надіслав на банківську картку НОМЕР_1 , чим йому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Крім цього, 04.06.2023 року до ВП № 1 звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про злочин: 02.06.2023 року, невстановлена особа незаконно, користуючись сторінкою в соціальній мережі «Instagram», попросила від імені власника сторінки в борг грошові кошти. ОСОБА_5 не підозрюю обману, перевела грошові кошти в розмірі 1200 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого вказані гроші 02.06.2023 року, близько о 15.14 год. було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 . Відповідно до виписки по рахунку, з вказаної картки 02.06.2023, о 15.27.38 год., було переведено гроші в розмірі 3615 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , також 02.06.2023, о 16.40.26 год, було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , гроші в розмірі 484,61 грн., та 02.06.2023, о 17.05.38 год, було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , гроші в розмірі 255 грн.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткових рахунків № НОМЕР_4 (на яку 02.06.2023, о 15.27.38 год., було переведено гроші в розмірі 3615 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 (на яку02.06.2023, о 16.40.26 год.,було переведено гроші в розмірі 484,61 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 (на яку 02.06.2023, о 17.05.38 год., було переведено гроші в розмірі 255 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяв про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 15.27.38 год., було переведено гроші в розмірі 3615 грн), № НОМЕР_5 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 16.40.26 год., було переведено гроші в розмірі 484,61 грн), № НОМЕР_6 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , 02.06.2023, о 17.05.38 год., було переведено гроші в розмірі 255 грн), в період з 01.01.2023 до 16.10.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до карткових рахунків № НОМЕР_4 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 15.27.38 год., було переведено гроші в розмірі 3615 грн), № НОМЕР_5 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 16.40.26 год., було переведено гроші в розмірі 484,61 грн), № НОМЕР_6 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 17.05.38 год., було переведено гроші в розмірі 255 грн), в період з 01.01.2023 до 16.10.2023;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_4 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 15.27.38 год., було переведено гроші в розмірі 3615 грн), № НОМЕР_5 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 16.40.26 год., було переведено гроші в розмірі 484,61 грн), № НОМЕР_6 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 17.05.38 год., було переведено гроші в розмірі 255 грн), в період з 01.01.2023 до 16.10.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.01.2023 до 16.10.2023 з банківських карток № НОМЕР_4 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 15.27.38 год., було переведено гроші в розмірі 3615 грн), № НОМЕР_5 (на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 16.40.26 год., було переведено гроші в розмірі 484,61 грн), № НОМЕР_6 (на яку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760917, 02.06.2023, о 17.05.38 год., було переведено гроші в розмірі 255 грн), (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю надання вказаних документів в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1