Справа № 932/8333/23
Провадження № 1-кс/932/3344/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002753 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002753 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів стосовно фактів ведення спільної фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), всіх додатків та додаткових угод до них, а також, інших документів, що пов`язані з їх виконанням: декларацій на початок виконання будівельних робіт, специфікацій, довіреностей; проектно-кошторисної документації; службового листування, складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору; дефектних актів; договірної ціни; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів; договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду; актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт; накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, сертифікатів походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаних договорів; актів на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм; тендерної документації; інших документів, пов`язаних з виконанням умов по наступним договорам:

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_2 . Договір №183ПТР/22 від 16.08.2022 року. Договірна ціна 1 235 357,54 грн.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунального закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 . Договір №201ПТР/22 від 22.08.2022 року. Договірна ціна 4 806 717,76 грн..

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення та козирка) за адресою: АДРЕСА_4 . Договір № 200ПТР/22 від 22.08.2022 року. Договірна ціна 2 356 471, 99 грн.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення, козирка, вимощення) за адресою: АДРЕСА_5 . Договір №188ПТР/22 від 22.08.2022 року. Договірна ціна 3 963 929,40.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_6 . Договір №185ПТР/22 від 19.08.2022 року. Договірна ціна 1 151 904,41 грн.

-Поточний ремонт цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_7 ». Договір №180ПТР/22 від 16.08.2022 року. Договірна ціна 3 213 163,74 грн.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю» ІНФОРМАЦІЯ_8 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_8 . Договір №190ПТР/22 від 22.08.2022 року. Договірна ціна 2 387 942,71 грн.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення та навісу) за адресою: АДРЕСА_9 . Договір №161ПТР/22 від 19.08.2022 року. Договірна ціна 1 120 801,94 грн.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення та навісу) за адресою: АДРЕСА_10 » UA-2022-08-19-002709-a сума 6 890 939.00 грн.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002753 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, згідно отриманих матеріалів, встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація з ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході виконання будівельних робіт за бюджетні кошти здійснили внесення до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, інше підроблення офіційних документів, чим завдали тяжкі наслідки.

Під час проведення досудового розслідування виявлено факт зловживання владою та службовим повноваженнями посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ході виконання будівельних робіт за бюджетний кошт, розтратили та привласнили частину бюджетних коштів шляхом завищення обсягів виконаних робіт та завищення кількості використаних будівельних матеріалів.

В ході проведення аналізу зазначених закупівель виявлено факт розкрадання та привласнення бюджетних коштів за результатами виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неякісних та не в повному обсязі будівельних робіт із поточного ремонту споруд цивільного захисту на території м. Дніпра. Шляхом аналізу наявних проектно-кошторисних документів та порівняння вартості купівлі-продажу аналогічних матеріалів, встановлено додаткові факти безпідставного та невиправданого завищення вартості будівельних матеріалів, невідповідності їх кількості та найменування зазначеним у кошторисі., тобто виконання робіт штучно заниженої якості та не в повному обсязі..

Зазначені дії не могли бути виконанні без попередньої змови з замовником, а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В результаті чого у слідства є підстави вважати, що посадові особи вищезазначених підприємств за попередньої змовою з замовником робіт, а саме посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на протязі 2022 року вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою заволодіння бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи по оригіналам документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів зазначених слідчим у клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволенню не підлягає, адже слідчим не було доведено необхідності вилучення зазначених оригіналів.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів стосовно фактів ведення спільної фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), всіх додатків та додаткових угод до них, а також, інших документів, що пов`язані з їх виконанням: декларацій на початок виконання будівельних робіт, специфікацій, довіреностей; проектно-кошторисної документації; службового листування, складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору; дефектних актів; договірної ціни; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів; договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду; актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт; накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, сертифікатів походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаних договорів; актів на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм; тендерної документації; інших документів, пов`язаних з виконанням умов по наступним договорам:

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 (підвального приміщення, вимощення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_2 . Договір №183ПТР/22 від 16.08.2022 року. Договірна ціна 1 235 357,54 грн.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунального закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 . Договір №201ПТР/22 від 22.08.2022 року. Договірна ціна 4 806 717,76 грн..

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення та козирка) за адресою: АДРЕСА_4 . Договір № 200ПТР/22 від 22.08.2022 року. Договірна ціна 2 356 471, 99 грн.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення, козирка, вимощення) за адресою: АДРЕСА_5 . Договір №188ПТР/22 від 22.08.2022 року. Договірна ціна 3 963 929,40.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_6 . Договір №185ПТР/22 від 19.08.2022 року. Договірна ціна 1 151 904,41 грн.

-Поточний ремонт цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_7 ». Договір №180ПТР/22 від 16.08.2022 року. Договірна ціна 3 213 163,74 грн.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю» ІНФОРМАЦІЯ_8 (підвального приміщення та евакуаційних виходів) за адресою: АДРЕСА_8 . Договір №190ПТР/22 від 22.08.2022 року. Договірна ціна 2 387 942,71 грн.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення та навісу) за адресою: АДРЕСА_9 . Договір №161ПТР/22 від 19.08.2022 року. Договірна ціна 1 120 801,94 грн.

-Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення та навісу) за адресою: АДРЕСА_10 » UA-2022-08-19-002709-a сума 6 890 939.00 грн.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1