УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України, під час виконання вказівки Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 03.11.2022, № 10276/55/01-2022 «Про надання інформації, що стосується ТрО та ДФТГ», було отримано інформацію, що на території Якушинецької територіальної громади, за рішенням зборів ініціативної групи жителів від 13.03.2022 та розпорядженням Якушинецької сільської ради від 13.03.2022 № 37, утворено Добровольче формування № 1 Якушинецької територіальної громади загальною кількістю 370 чоловік.

Згідно клопотання Якушинецької сільської ради № 02-12/405 від 13.03.2022 на ім`я командира в/ч НОМЕР_1 , наказом Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ від 25.03.2022 № 77, було призначено командира ДФТГ № 1.

У відповідності до рішення Головнокомандуючого ЗСУ від 28.10.2022 та протоколу розширеної наради щодо реформування та оптимізації добровольчих формувань територіальних громад України, а також відповідно до витягу із наказу Міністерства Оборони України, № 123 від 02.11.2022 «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області», командира добровольчого формування № НОМЕР_2 Якушинецької сільської АДРЕСА_1 , було звільнено з посади.

Відповідно до положення «Про добровольчі формування територіальних громад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449, та до пункту 12 цього положення про прийняте рішення щодо розформування добровольчого формування, командувач ІНФОРМАЦІЯ_1 в одноденний строк повідомляє командиру добровольчого формування, а також командиру військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України. При цьому, всі отримані ними для виконання завдань добровольчого формування засоби матеріально-технічного забезпечення повинні бути повернуті органам місцевого самоврядування, а саме Якушинецькій територіальній громаді Вінницької області.

Згідно відповіді в/ч НОМЕР_3 за № 85 від 24.01.2023, командиром в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_4 видано наказ № 123 від 02.11.2022 "Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області", на підставі якого було розформовано 28 добровольчих формувань. Після введення в дію вищезазначеного наказу командиром в/ч НОМЕР_3 видано наказ № 123 від 02.11.2022, щодо звільнення з посади командирів добровольчих формувань та розформувань ввірених їм ДФТГ, після чого надіслано витяг з даного наказу командирам підпорядкованих батальйонів від 14.11.2022 за № 7048/7/3200.

Також, відповідно до відповіді в/ч НОМЕР_4 від 27.01.2023 за № 176, командир в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_5 повідомив, що після введення в дію вищезазначеного наказу, командиром в/ч НОМЕР_3 видано наказ від 02.11.2022 № 123, щодо звільнення з посади командирів добровольчих формувань та розформувань ввірених їм ДФТГ, після чого надіслано витяг з даного наказу командирам підпорядкованих батальйонів від 14.11.2022, № 7048/7/3200.

Витяг з наказу було доведено до всіх командирів розформованих ДФТГ, одночасно було скасовано усі бойові розпорядження, зброю закріплену за командирами ДФТГ вилучено і здано на склад РАО.

Працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України спільно з працівниками УСБУ у Вінницькій області було встановлено, що після розформування добровольчого формування АДРЕСА_1 , та звільнення з посади командира, відповідно до витягу із наказу Міністерства Оборони України № 123 від 02.11.2022 «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області», керівництвом ДФТГ було привласнено грошові кошти, які 13.12.2022 останній отримав від Якушинецької територіальної громади у вигляді спецодягу на загальну вартість 600000,00 грн., про що свідчить акт приймання-передачі від 13.12.2022, затвердженого сільським головою ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно до відповіді командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 № 1069 від 10.04.2023, після припинення діяльності добровольчого формування територіальних громад Якушинці фінансове та матеріально-технічне забезпечення від вказаного формування до в/ч НОМЕР_1 не надходило. Водночас, згідно листа № 02-12/633 від 05.04.2023 заступник сільського голови ОСОБА_8 повідомила, що рішення про розформування ІНФОРМАЦІЯ_2 та звільнення його командира Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України не прийнято та у разі прийняття відповідних рішень Командуванням буде надана відповідна інформація.

Відомо, що ОСОБА_9 попередньо діючи у змові із головою Якушинецької ОТГ ОСОБА_6 , які будучи обізнані у розформуванні добровольчого формування № НОМЕР_2 Якушинецької територіальної громади, оформили акт прийому-передачі спецодягу, договір купівлі-продажу № 88 від 09.12.2022 та договір купівлі-продажу № 63 від 19.09.2022, які були підписані між ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , дата реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, на даний час перебуває в процесі припинення та ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , дата реєстрації 27.07.2021, адреса розташування: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, на даний час не перебуває в процесі припинення. Встановлено, що не проводячи будь-якого тендеру, останнім було перераховано грошові кошти на рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в загальній сумі 600000 грн.

Згідно 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 року № 970 Якушинецькою ОТГ було затверджено програму фінансування ДФТГ, зокрема забезпечення матеріально технічними засобами та фінансування діяльності добровольчого формування (придбання обладнання, інвентарю, медичних засобів, паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу).,

У ході проведення огляду місця події, а саме приміщення ремонтно-виробничої бази ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_9 виявлено та вилучено:

-Наказ добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області № 28 від 11 01.11.2023 на 1 арк.;

-Копія наказу Міністерства оборони України В/Ч А-1155 № 61 від 20.06.2023 на 3 арк.;

-Копія витягу з наказу В/Ч А-7048 № 65 від 26.06.2023 на 1 арк.;

-Копія витягу з наказу В/Ч А 7337 № 105 від 10.10.2023 на 1 арк.;

-Копія контракту ОСОБА_9 на 2 арк.;

-Копії листа Якушинецької сільської ради, протокол зборів, розпорядження «Про створення добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області» на З арк.;

-Копія наказу добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області № 36 від 28.02.2023 на 1 арк.;

-Організаційно-штатна структура добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області на 1 арк.;

-Копія протоколу зборів Якушинецької сільської ради від 13.03.2022 на 1 арк.;

-Копія розпорядження Якушинецької сільської ради № 37 від 13.03.2022 на 1 арк.;

-Копія листа Якушинецької сільської ради № 02-14/405 від 13.03.2022 на 1 арк.;

-Оригінал наказу Міністерства оборони України (В/Ч НОМЕР_3 ) № 123 від 02.11.2022 з відміткою ОСОБА_9 на 6 арк.;

-Оригінал рапорту ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Журнал вихідних та внутрішніх документів (форма 45) березень-травень 2022-2023 років на 19 арк.;

-Бушлат «Trident» 52-54 виробник ТОВ «Віва-Трейд» піксельного забарвлення;

-Черевики (зимові) марки «Vogel» 2 пари 45 розмір пісочного кольору та 44 розмір кольору оливи.

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 30.11.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. З ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

З огляду на викладене слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000242 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 30.11.2023 у ході проведення обшуку у приміщенні ремонтно-виробничої бази ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 131-В, а саме:

- Наказ добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області № 28 від 11 01.11.2023 на 1 арк.;

- Копія наказу Міністерства оборони України В/Ч А-1155 № 61 від 20.06.2023 на 3 арк.;

- Копія витягу з наказу В/Ч А-7048 № 65 від 26.06.2023 на 1 арк.;

- Копія витягу з наказу В/Ч А 7337 № 105 від 10.10.2023 на 1 арк.;

- Копія контракту ОСОБА_9 на 2 арк.;

- Копії листа Якушинецької сільської ради, протокол зборів, розпорядження «Про створення добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області» на З арк.;

- Копія наказу добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області № 36 від 28.02.2023 на 1 арк.;

- Організаційно-штатна структура добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області на 1 арк.;

-Копія протоколу зборів Якушинецької сільської ради від 13.03.2022 на 1 арк.;

- Копія розпорядження Якушинецької сільської ради № 37 від 13.03.2022 на 1 арк.;

- Копія листа Якушинецької сільської ради № 02-14/405 від 13.03.2022 на 1 арк.;

- Оригінал наказу Міністерства оборони України (В/Ч А 7048) № 123 від 02.11.2022 з відміткою ОСОБА_9 на 6 арк.;

- Оригінал рапорту ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Журнал вихідних та внутрішніх документів (форма 45) березень-травень 2022-2023 років на 19 арк.;

- Бушлат «Trident» 52-54 виробник ТОВ «Віва-Трейд» піксельного забарвлення;

- Черевики (зимові) марки «Vogel» 2 пари 45 розмір пісочного кольору та 44 розмір кольору оливи.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя