Провадження № 1-кс/686/8097/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000398,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «24.08.2023, близько 14 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів на пальне, яке було розміщено у мобільному месенджері «Viber» у спільноті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими гр. ОСОБА_5 , у сумі 2000 грн., які останній перерахував із своєї банківської картки на невідому банківську картку, через банківський термінал, який розташований по АДРЕСА_2 , внаслідок чого, останньому було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

05.09.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.08.2023, близько 19 год. 20 хв., ОСОБА_5 , разом із своїм другом Михайлом, перебували по вул.Курчатова у м.Хмельницькому, де в мобільному месенджері останньому надійшло повідомлення про продаж талонів на пальне за вигідною ціною. ОСОБА_5 та його друга ОСОБА_6 зацікавила дана пропозиція, тому, останній написав коментар під даним повідомленням, що хоче ознайомитись. Тому, через декілька хвилин, ОСОБА_6 на мобільний месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від автора спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час електронного спілкування, ОСОБА_6 , за допомогою електронного листування з вище вказаною особою, замовив на ім`я ОСОБА_5 6 талонів пального на газ по 20 л. на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно, ОСОБА_6 в електронному листуванні вказав всі необхідні дані ОСОБА_5 та номер ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме № НОМЕР_2 , яка розташована на за адресою: АДРЕСА_2 . Також, особа, яка мала би надіслати вказані талони, в електронному листуванні зазначила ТТН відправлення. ОСОБА_5 , зайшовши у свій мобільний додаток «НоваПошта», помітив посилку, яка прямує до нього із тим самим ТТН, який зазначав автор спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.08.2023, близько 17 год. 25 хв., ОСОБА_5 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав посилки і, в тому числі посилку, яка адресувалась від ОСОБА_7 (моб.тел. НОМЕР_3 ), отримавши її, ОСОБА_5 сплатив за дану посилку 2000 грн., за допомогою терміналу безготівкового розрахунку на вказаній пошті, за допомогою своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , достовірно знаючи, що там знаходяться талони на пальне у кількості 6 одн., по 20 л. газу. Відкривши дану посилку, ОСОБА_5 дійсно виявив вище вказані талони на пальне. 25.08.2023, близько 11 год. 00 хв., АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована по АДРЕСА_3 , де мав на меті розрахуватись вище вказаними талонами на пальне, однак, касир АЗС зазначила, що не може розрахувати даними талонами, так як вони є недійсними.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації від уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , про операцію з переказу грошових коштів через мобільний термінал безготівкового розрахунку № НОМЕР_5 , яку здійснював потерпілий ОСОБА_5 24.08.2023 р. о 17:25 год. у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ. до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 ) відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена дізнавачем належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 (згідно з витягом з ЄРДР від 20.09.2023 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, до документів, які містять інформацію про операцію з переказу грошових коштів через мобільний термінал безготівкового розрахунку № НОМЕР_5 , яку здійснював потерпілий ОСОБА_5 24.08.2023 року о 17:25 год. у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до документів, які містять інформацію про: номер карткового (банківського) рахунку отримувача, на який здійснювався переказ коштів; про власника вказаного карткового (банківського) рахунку, із зазначенням всіх відомих персональних даних; інші операції, здійсненні або пов`язані з власником вказаного карткового (банківського) рахунку.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 28 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя