Справа № 953/3834/23
н/п 1-кс/953/7615/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 01.02.2023, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Київ, яка зареєстрована фізичною особою підприємцем, не одружена, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що не пізніше лютого 2023 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел, направлений на створення організованої групи, метою діяльності якої є заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Діючи умисно з метою незаконного збагачення, ОСОБА_6 , розробив план вчинення кримінальних правопорушень, який полягав у наступному створенні так званого call-центру та підбору працівників, з метою розширення схеми введення в оману осіб та більш ефективної шахрайської діяльності, користуючись тим, що 17.03.2022 в Україні запрацювала система «Шлях», за допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати державний кордон України, якщо вони здійснюють перевезення гуманітарної допомоги або медичних вантажів. Працівники call-центру повинні були шукати осіб, які таким чином бажають виїхати за межі території України, шляхом розсилання реклами у чатах та групах Інтернет додатку «Telegram» про надання послуг з перетину державного кордону України чоловікам віком від 18 до 60 років, після того, як особи зверталися за оголошенням та бажали виїхати за межі території України, учасники угруповання, використовуючи самостійно створені не дійсні документи, які нібито надавали право особі для виїзду за кордон, імітували вивезення осіб за кордон, використовуючи власний автотранспорт, та у подальшому залишали потерпілих у заздалегідь визначених місцях під вигаданими приводами.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, розуміючи переваги вчинення вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи, для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, усвідомлюючи той факт, що він користується безумовним авторитетом серед осіб, які не бажають займатися законною трудовою діяльністю та схильні до вчинення незаконних дій, з метою особистого збагачення, прийняв рішення організувати та очолити стійку злочинну групу спрямовану на вчинення вищевказаних протиправних діянь, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з учасників групи.

Реалізуючи вказані злочинні наміри, ОСОБА_6 , залучив до злочинної діяльності своїх знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким в свою чергу довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи, на що останні надали свою добровільну згоду.

В свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , діючи умисно із корисливих спонукань, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 , та виразили свою готовність на вчинення злочинів в складі організованої групи.

Після чого погодили розроблений останнім злочинний план та надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність систематично вчиняти особливо тяжкі злочини проти власності у складі організованої групи.

Організована група, створена та очолювана ОСОБА_12 характеризувалась попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме у період часу з початку лютого 2023 року по 03 квітня 2023 року, злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення спільного умислу, направленого на незаконне збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного приміщення, власного автотранспорту для вчинення шахрайських дій, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зміст стійких зв`язків між учасниками організованої групи полягав у спільному бажанні досягти єдиного злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок вчинення шахрайських дій, що забезпечувало єдність та стабільність стосунків між ними, розробленні єдиних для всіх учасників групи правил поведінки, формування складу організованої групи на підставі наявних тісних стосунків між її учасниками, із наявністю плану злочинної діяльності та з чітким розподілом функцій учасників організованої групи щодо його досягнення.

При цьому усі учасники організованої групи розуміли механізм її злочинної діяльності, були об`єднані єдиним злочинним планом та усвідомлювали, що вони діють як учасники стійкого об`єднання, яким є організована група.

Згуртованість та стійкість зазначеної організованої групи виразилась у характері спілкування між собою, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельної підготовки та планування злочинів, пов`язаних із вчиненням шахрайських дій, що забезпечено стабільним складом її учасників - сім осіб, внутрішньою та зовнішньою стійкістю, постійністю зв`язків усіх її учасників. Крім того, стійкість організованої групи полягала в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, за допомогою засобів конспірації.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби маскування, спілкування учасників організованої групи відбувалось виключно засобами зв`язку мережі Інтернет, обумовлено їх прагненням активно протидіяти зовнішнім факторам, які можуть дезорганізувати її діяльність, приховувати злочинний умисел та дії учасників вчинення злочинів, виключити витік інформації про скоєні ними злочини та досягнення повної конспірації від викриття правоохоронними органами.

Отже, неухильне виконання попередньо обумовлених функцій учасниками організованої групи, до якої увійшли: організатор ОСОБА_6 , та активні учасники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 забезпечило спільність їх злочинного умислу, стійку незаконну діяльність організованої групи та систематичне вчинення її учасниками особливо тяжких злочинів протягом тривалого часу, до моменту викриття та припинення їх протиправної діяльності правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

ОСОБА_6 , з урахуванням якостей та рис характеру членів групи, здатності їх до певних дій, розподілив ролі кожного з його учасників при вчиненні злочинів.

Здійснюючи керівництво організованою групою ОСОБА_6 , з урахуванням якостей та рис характеру членів угрупування, здатності їх до певних дій, розподілив ролі кожного з його учасників при вчиненні злочинів.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_5 , висловивши бажання вчинити злочин в її складі, не бажаючи займитись законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинними шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет організатора ОСОБА_6 , та надавши згоду систематично вчиняти під особливо тяжкі злочини проти власності, по розробленому ОСОБА_6 злочинному плану та беручи активну участь у його реалізації, виконувала наступне: безпосередньо брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи злочинного плану, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами громадян; особисто приймала активну участь в діяльності організованої групи, яка полягала у вчиненні кримінальних правопорушень, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян; виконувала роль водія на автомобілі Ford Focus KA9723AC здійснювала перевезення осіб, які бажали перетнути державний кордон України, та яких у подальшому залишала у заздалегідь визначених місцях під вигаданими приводами по дорозі до міста Києва, за погодженням з ОСОБА_6 ; вживала заходи конспірації для запобігання викриття злочинної діяльності, представляючись потерпілим працівником системи «Шлях»; отримувала заздалегідь визначену частину коштів, одержаних злочинним шляхом.

Створивши організовану групу її учасники розпочали безпосередню реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою з метою одержання прибутків від злочинної діяльності.

Так, на виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 09.03.2023 ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, приміщення підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_6 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у Інтернет додатку «Telegram», який їй надав ОСОБА_9 , маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо допомоги виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якийпочав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні наміри особи виїхати за межі території України, ОСОБА_10 , вводячи в оману ОСОБА_13 повідомила, що йому в подальшому зателефонують для вирішення контрольних питань.

Надалі, точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 09.03.2023 ОСОБА_13 з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у Інтернет додатку «Telegram», зателефонував ОСОБА_6 , який на виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та наданням відповідних для цього документів. Вартість такої допомоги, становитиме 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_13 погодився. Після чого, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_13 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, 10.03.2023 приблизно о 09:00 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_13 з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив йому, що виїзд за межі України відбудеться 10.03.2023 о 12:00 з міста Харків.

Так, 10.03.2023 приблизно о 12:00 біля супермаркету «Класс», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-А біля ст. м. «Холодна гора», ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який в цей час стежив за оточуючою обстановкою відповідно до спільного злочинного плану,реалізуючи спільний з іншими членами групи злочинний намір. У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_2 за кермом якого знаходилась ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_6 покликав ОСОБА_13 сісти у вказаний автомобіль. Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_6 , повторно, продовжуючи виконання злочинного плану, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_13 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_13 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, які згідно офіційного курсу НБУ становлять 54 852 гривні 9 копійок. Після цього, ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_6 залишився у автомобілі Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_2 , з метою подальшого виїзду за кордон.

Надалі, цього ж дня ОСОБА_8 , керуючи автомобілем Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_2 , у якому знаходився потерпілий ОСОБА_13 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхали з міста Харкова у напрямку міста Києва. Перебуваючи у місті Київ, ОСОБА_8 зупинилась на невстановленій в ході проведення досудового розслідування автомобільній заправці та повідомила ОСОБА_13 , що йому необхідно буде пересісти в інший автомобіль. Так, через декілька хвилин на вказану автомобільну заправку під`їхав автомобіль Ford Focus д.н.з. НОМЕР_3 за кермом якого знаходилась ОСОБА_5 в який в подальшому пересів ОСОБА_13 . Після чого, ОСОБА_5 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхали з м. Києва у напрямку Київської області, під час руху, під приводом перевірки документів автомобіль було зупинено невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, яка наказала ОСОБА_13 залишити автомобіль. Після того як ОСОБА_13 вийшов з автомобіля, ОСОБА_5 зникла у невідомому напрямку.

У подальшому ОСОБА_13 намагався зателефонувати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак останні на дзвінки не відповідали, у зв`язку з чим ОСОБА_13 зрозумів, що його обманули та він потрапив на шахраїв.

В результаті протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 - потерпілому ОСОБА_13 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 54 852 гривні 9 копійок.

Крім того, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 08.03.2023 ОСОБА_11 , знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, у приміщенні підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_6 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у Інтернет додатку «Telegram», який їй надав ОСОБА_9 , маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, здійснив розсилку так званої реклами-пропозиції щодо допомоги виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якийпочав листування з останнім через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні намірі особи, виїхати за межі території України, ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_14 повідомив, що йому в подальшому зателефонують, для вирішення контрольних питань.

Надалі, 08.03.2023 ОСОБА_14 з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у Інтернет додатку «Telegram», зателефонував ОСОБА_6 , який на виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та наданням відповідних для цього документів. Вартість такої допомоги, становитиме 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_14 погодився. Після чого, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_14 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, цього ж дня приблизно о 10:00 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_14 та повідомив йому, що виїзд за межі України відбудеться 10.03.2023 о 12:00 з міста Харків.

Так, 10.03.2023 приблизно о 12:00 біля супермаркету «Класс», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-А біля ст. м. «Холодна гора», ОСОБА_14 , зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який в цей час стежив за оточуючою обстановкою відповідно до спільного злочинного плану,реалізуючи спільний з іншими членами групи злочинний намір. У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_2 за кермом якого знаходилась ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_6 покликав ОСОБА_14 та сказав сісти у автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_2 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_6 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованою групою, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_14 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_14 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, які згідно офіційного курсу НБУ становлять 54 852 гривні 9 копійок. Після цього, ОСОБА_14 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , залишився у автомобілі Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_2 , з метою його подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_8 керуючи автомобілем Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_2 , у якому знаходився потерпілий ОСОБА_14 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхала з м. Харкова у напрямку міста Києва. Перебуваючи у місті Київ, ОСОБА_8 зупинилась на невстановленій в ході проведення досудового розслідування автомобільній заправці та повідомила ОСОБА_14 , що йому необхідно буде пересісти в інший автомобіль. Так, через декілька хвилин на вказану автомобільну заправку під`їхав автомобіль Ford Focus д.н.з. НОМЕР_3 за кермом якого знаходилась ОСОБА_5 в який в подальшому пересів ОСОБА_14 . Після чого, ОСОБА_5 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованою групою, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхали з міста Києва у напрямку Київської області, під час руху, під приводом перевірки документів автомобіль було зупинено невстановленої в ході проведення досудового розслідування особою яка попросила ОСОБА_14 залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

У подальшому ОСОБА_14 , намагався зателефонувати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак останні на дзвінки не відповідали, у зв`язку з чим ОСОБА_14 зрозумів, що його обманули та він потрапив на шахраїв.

В результаті протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 - потерпілому ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 54 852 гривні 9 копійок.

Крім того, продовжуючи виконання шахрайського плану організованою групою, діючи згідно розподілених ролей на початку лютого 2023 більш точна дата в ході досудового розслідування невстановлена, ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, у приміщенні підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_6 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у додатку «Telegram», який їй надав ОСОБА_9 , повторно, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном, діючи з корисливих мотивів, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо допомоги виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якого працівники правоохоронних органів дотримуючись вимог діючого кримінального процесуального законодавства України залучили до конфіденційного співробітництва при проведені контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та згідно легенді діяв, як особа, яка виявила бажання скористатись послугами організованої групи. Так, ОСОБА_15 почав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні намірі особи, покинути територію України, ОСОБА_10 , вводячи в оману, написала останньому повідомлення про те, що йому необхідно написати на інший акаунт у Інтернет додатку «Telegram» з ім`ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_14 (ОСОБА_23) для вирішення контрольних питань.

Надалі, діючи за наданою вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_15 написав повідомлення на вказаний акаунт. Після чого, 21.03.2023 ОСОБА_15 з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_17 ) зателефонував ОСОБА_7 , який на виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та наданням відповідних для цього документів. Вартість такої послуги, становитиме 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_15 погодився. Після чого, ОСОБА_7 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_15 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, ОСОБА_7 , повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 24.03.2023 о 13:00 з міста Харків.

Так, 24.03.2023 приблизно о 13:00 біля кафе «Macdonald's», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 58, біля Південного вокзалу у м. Харкові, ОСОБА_15 зустрівся з ОСОБА_7 . У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Hyundai Verакruz д.н.з. НОМЕР_4 за кермом якого знаходилась ОСОБА_8 . Далі, перебуваючи у вказаному автомобілі ОСОБА_7 , наказав продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_15 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_15 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 60000 гривень. Після цього, ОСОБА_15 діючи за вказівкою ОСОБА_7 , знову сів до вказаного автомобілю з метою подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_8 , керуючи автомобілем Hyundai Verакruz д.н.з. НОМЕР_4 , в якому знаходився ОСОБА_15 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхала з останнім у напрямку міста Києва. По дорозі до міста Києва, остання, перебуваючи у Полтавський області та зупинившись на автозаправці «WOG», більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, повідомила ОСОБА_15 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_7 є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_15 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

В подальшому, 24.03.2023 приблизно о 13:45 ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь визначеного плану організованої групи, перебуваючи біля буд. 19 по вул. Короленка в м. Харків зустрівся з ОСОБА_6 та передав йому частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_15 .

Крім того, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей 06.03.2023 ОСОБА_11 , знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, у приміщенні підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_6 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у додатку «Telegram», який йому надав ОСОБА_9 , маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, повторно, здійснив розсилку так званої реклами-пропозиції щодо допомоги виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який почав листування з останнім через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні наміри особи, виїхати за межі території України, ОСОБА_11 вводячи в оману, написав останньому повідомлення про те, що йому необхідно написати на інший акаунт у Інтернет додатку «Telegram» з ім`ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_12 для вирішення контрольних питань.

Надалі, діючи за наданою вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_18 написав повідомлення на вказаний акаунт. Після чого, 21.03.2023 ОСОБА_18 , з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_12 зателефонував ОСОБА_7 , який на виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном, повторно, з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та наданням відповідних для цього документів. Вартість такої послуги становитиме 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. На підставі викладених умов ОСОБА_18 погодився. Після чого, ОСОБА_7 , вводячи в оману ОСОБА_18 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, ОСОБА_7 , повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 24.03.2023 о 13:00 з міста Харків.

24.03.2023 о 13:00 біля кафе «Mcdonalds», яке розташований за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 58, біля Південного вокзалу у м. Харкові, потерпілийЛевшун Д.С. , зустрівся з ОСОБА_7 . У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Hyundai Verакruz НОМЕР_4 за кермом якого знаходилась ОСОБА_8 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_7 , продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_18 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_18 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1025 євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.03.2023 становить 40 760,6625 грн. та 475 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.03.2023 становить 17 370,085 грн. Після цього потерпілий ОСОБА_18 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , знову сів до вказаного автомобілю з метою подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_8 , керуючи автомобілем Hyundai Verакruz д.н.з. НОМЕР_4 , у якому знаходився потерпілий ОСОБА_18 , діючи повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхала з останнім у напрямку міста Києва. По дорозі до міста Києва, остання, перебуваючи у Полтавський області та зупинившись на автозаправці «WOG» повідомила ОСОБА_18 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_7 є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_18 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

В подальшому, 24.03.2023 приблизно о 13:45 ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь визначеного плану організованої групи, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_2 зустрівся з ОСОБА_6 та передав йому частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_18 .

У подальшому ОСОБА_18 , намагався зателефонувати ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , однак останні на дзвінки не відповідали, у зв`язку з чим ОСОБА_18 зрозумів, що його обманули та він потрапив на шахраїв.

В результаті протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 - потерпілому ОСОБА_18 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 58 130,7475 грн.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

03.04.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

06.04.2023 підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 214 720 грн.

25.05.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 03 липня 2023 року.

26.06.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 000130 від 01.02.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 03 жовтня 2023 року.

26.06.2023 слідчим суддею продовжено строк дії запобіжних заходів застосовані до підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до 24.08.2023, до ОСОБА_6 до 28.08.2023.

27.07.2023 органом досудового розслідування також повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

31.07.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту.

23.08.2023 слідчим суддею продовжено строк дії запобіжних заходів застосованих до підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 до 02 жовтня 2023 року.

19.09.2023 та 20.09.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, організованою групою.

20.09.2023 також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_10

21.09.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харків обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_10

21.09.2023 на підставі ст.290 КПК України підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 10-ти томів.

Ознайомлення підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та їх захисників з матеріалами кримінального провадження планується проводити щоденно, крім вихідних та святкових днів в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор», а ознайомлення підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та їх захисників - в приміщенні СУ ГУНП в Харківській області.

У кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 до кримінальної відповідальності притягнуто сім осіб, залучено дев`ять захисників, сім потерпілих, які потребують ознайомлення з матеріалами провадження.

Крім того, додатковий період часу необхідний для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, скерування їх до суду та проведення підготовчого судового засідання. Однак, строк дії запобіжного заходу закінчується 03 жовтня 2023 року.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою недопущення порушення права підозрюваної ОСОБА_5 на захист, права підозрюваного і його захисників на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, необхідно продовжити підозрюваному строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 та її захисник - адвокат ОСОБА_4 частково визнали повідомлену підозру, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби, оскільки вона є фізичною особою-підприємцем, мешкає разом із бабусею, 1940 року народження.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваної ОСОБА_5 встановлено, що вона показання дає добровільно, до неї не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

03.04.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, в тому числі вчинене повторно.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 25.05.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 до 3 місяців, тобто до 03.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2023 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 03.10.2023.

26.07.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.07.2023 застосовано відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, заборонити підозрюваній залишати житло - будинок АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, суду - в межах строку досудового розслідування на 2 (два) місяці - до 30 вересня 2023 року включно.

20.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

21.09.2023 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику - адвокату ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 та надано доступ до матеріалів провадження.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується: показаннями потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , свідка ОСОБА_21 , які містяться в протоколах їх допитів відповідно; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контроль особи та контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (протоколи про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку).

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5, ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування, суду; незаконний вплив на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована фізичною особою підприємцем, не одружена, раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Згідно ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Як зазначено вище, 21.09.2023 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику - адвокату ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 10 томів.

Вказане може бути підставою для продовження строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Враховуючи викладене, існування ризику доведеного прокурором, передбаченого п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає можливим продовжити строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом, та заборонити їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22.00 год. до 06.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду, строком на два місяці, до 28 листопада 2023 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом в період доби ґрунтується на вищевикладених обставинах, а наведені в клопотанні прокурором обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 177, 178, 181, 184, 193, 194, 199, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22.00 год. до 06.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду, строком на два місяці, до 28 листопада 2023 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання, та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , а саме: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона мешкає - АДРЕСА_1 , в період доби з 22.00 год. до 06.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної через слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 .

Встановити строк дії даної ухвали з 28 вересня 2023 року до 28 листопада 2023 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1