Дата документу 10.11.2023
Справа № 334/9961/23
Провадження № 1-кс/334/3098/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000334внесеному 23.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачу судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000334 від 23.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.10.2021 о 10:24 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21.10.2021 близько 12 год., невідома особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 , на її мобільний телефон НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що з її картки здійснюється зняття коштів та з метою блокування картки отримала від заявниці номер картки НОМЕР_3 , термін дії картки та СVС код, після чого здійснила переказ коштів з вказаної картки в сумі 38758, 61 грн., на картковий рахунок ОСОБА_6 , номер якої не зберігся.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 21.10.2021 року близько 12:00 години на належний їй мобільний номер телефону подзвонив чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив їй, що з її банківської картки № НОМЕР_3 намагаються зняти значну суму грошових коштів, та щоб цього не сталося необхідно заблокувати її картку. Далі чоловік попрохав ОСОБА_5 щоб та продиктувала йому пін-код з банківської картки № НОМЕР_3 , що вона і зробила, після чого чоловік повідомив, що їй прийдуть смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодами які також необхідно йому продиктувати, що ОСОБА_5 і зробила та чоловік відключився.

В подальшому ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено операцію про переказ грошових коштів для ОСОБА_6 та на розваги. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

22.11.2021 до Камінь-Каширського районного суду Волинської області, було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

17.12.2021 слідчим суддею Камінь-Каширського районного суду Волинської області, було винесено Ухвалу справа №157/1569/21 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.01.2022 оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП в Волинський області, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час отриманої інформації, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Далі, 21.10.2021 об 11:55 з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 30252 гривень, та 21.10.2021 року об 12:28 години з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7100 гривень, рахунок одержувача НОМЕР_5 .

25.05.2022 року прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області було винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

27.06.2022 року оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП в Волинський області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час отриманої інформації, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , далі 21.10.2021 року об 11:55 години на вказану банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 30252 гривень, відправник КозакевичТ.А. До вказаної банківської картки № НОМЕР_4 було прив`язано мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, а саме про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет - з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_6 із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, за період часу з 21.10.2022 року по 21.11.2022 рік, та з 21.10.2023 року по 10.11.2023, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: