Справа № 635/2714/22
Провадження № 1-кс/635/1467/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, в якому прокурор просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів (належним чином завірених копій документів), що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документальні матеріали (звернення, листи, запити, заяви тощо), адресовані від Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до державних органів, установ, організацій, в тому числі до Державної митної служби, щодо руху, в`їзду/виїзду через митний кордон, переміщення, допомоги, сприяння у вирішенні питань тощо, товарів, які є гуманітарною допомогою, в тому числі відповіді на дані звернення, листи, запити, заяви тощо з 24 лютого 2022 року по 16 листопада 2023 року;

- документальні матеріали, на підставі яких здійснювався в`їзд на територію України через митний кордон транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою, отримувачем яких є Харківський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числи декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з 24 лютого 2022 року по 16 листопада 2023 року;

- реєстраційні документи на транспортні засоби, які ввезені на територію України та є гуманітарною допомогою, отримувачем яких є Харківський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 24 лютого 2022 року по 16 листопада 2023 року;

- документи, які посвідчують осіб, які здійснювали ввіз транспортних засобів на територію України, які є гуманітарною допомогою, отримувачем яких є Харківський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 24 лютого 2022 року по 16 листопада 2023 року;

- документальні матеріали, на підставі яких здійснювався в`їзд на територію України через митний кордон нижчезазначених транспортних засобів, реєстраційні документи на транспортні засоби, документи, які посвідчують осіб, які здійснювали ввіз даних транспортних засобів на територію України та інші документальні матеріали, пов`язані із перетином державного кордону нижчезазначених транспортних засобів: VIN НОМЕР_3 Volkswagen Touareg 2004 НОМЕР_4 ; VIN KNEUP34 Kia Carnival 2001; VIN WVWZZZ7MZ3V027935 Volkswagen Sharan 2002; VIN JN1TENT30U0137040 Nissan X-trail 2005; VIN JTEGG32M000014276 Toyota Previa 2001; VIN 1C8GYN37X4Y123176 Chrysler PT Cruiser 2004; VIN НОМЕР_5 Mercedes-Benz 200D 2018 НОМЕР_6 ; VIN JN1CPUD22U0823248 Nissan Navara 2005; VIN VF1JK0HB627987319 Renault Espace 2004; VIN JMZLW69R250309316 Mazda MPV 2004; VIN JN1CPUD22U0829411 Nissan King CAB 2006; VIN JT111GJ Toyota Land Cruiser 1999; VIN WDT1RC3N7G0002450 DETHLEFFS НОМЕР_7 ; VIN НОМЕР_8 Honda CR-V UK 2002; VIN WVGZZZ7LZ5D080792 Volkswagen Touareg 2005; VIN 1FAHP2D96DG185208 Ford Taurus 2013; VIN JMZLW19R230206473 Mazda MPV 2003; VIN JTEHG20V900031460 Toyota Rav 4 2002; VIN НОМЕР_9 Mercedes-Benz ML 270 CDI 2000; VIN MMBJNK7401D030992 Mitsubishi L200 Thailand НОМЕР_10 ; VIN 1J4GLB8K62W188749 Jeep Liberty 2002; VIN НОМЕР_11 Honda НОМЕР_12 ; VIN VSKTBUR20U0308605 Nissan НОМЕР_13 ; VIN НОМЕР_14 Honda НОМЕР_15 ; VIN JMAXJCW8W9F504247 Mitsubishi Outlander 2009; VIN НОМЕР_16 Honda НОМЕР_17 ; VIN НОМЕР_18 Ford Transit 2001; VIN KMHNM81XP2U050185 Hyundai Terracan НОМЕР_10 ; VIN 1GNDT13W1S2197113 Chevrolet Blazer 1995; VIN VF37B9HF0CN526248 Peugeot Partner 2012; VIN KNEJC56 Kia Sorento 2006; VIN KPTG0B1FS5P178815 Ssang Yong Rexton 2005; VIN НОМЕР_19 Peugeot 407 2009; VIN VF37J9HZC68022477 Peugeot Partner Tepee 2009; VIN НОМЕР_20 Mercedes-Benz M-class 2003; VIN KMHSC81VP5U897445 Hyundai Santa Fe 2005; VIN KMXKPE1CP1U394796 Hyundai Galloper НОМЕР_21 ; VIN KMXKPE1CPYU363237 Hyundai Galloper 2000; VIN НОМЕР_22 Mercedes-Benz ML 400 CDI 2002 НОМЕР_23 ; VIN 1J8G6E8535W556794 Jeep Liberty 2005; VIN VF36D9HZC21551186 Peugeot 407 2006; VIN SJNFCAJ10U2068363 Nissan Qashqai 2010; VIN KMHSC81VP5U015266 Hyundai Santa Fe 2005; VIN KMHSC81VP4U847537 Hyundai Santa Fe 2004; VIN 1J4GW849YY132181 Jeep Grand Cherokee 1999; VIN W0L06BG764V500887 Opel Frontera 2003; VIN JMB0NV240RP000176 Mitsubishi Pajero 1994; VIN KMHNM81XP3U088264 Hyundai Terracan НОМЕР_10 ; VIN VSKTWUR20U0516245 Nissan Terrano2 2002; VIN SALLNABE22A235607 Land Rover Freelander 2002 НОМЕР_24 ; VIN KNEJC81 Kia Sorento 2005; VIN SALLJCBF8TA194573 Land Rover 1996; VIN НОМЕР_25 Mercedes-Benz E 280 CDI 2004; VIN НОМЕР_26 Mercedes-Benz E-class 2003; VIN 1J8FFC7Y57D215181 Jeep Compass/Patriot 2007; VIN 1FTSW31P03ED63071 Ford F350 SRW Super Duty 2003; VIN НОМЕР_27 Mercedes-Benz ML 270 DCI 2002 НОМЕР_28 ; VIN НОМЕР_29 Nissan X-trail НОМЕР_10 ; VIN KMHSC81VP1U137297 Hyundai Santa Fe 2001; VIN НОМЕР_30 Mercedes-Benz E200 2001 НОМЕР_31 ; VIN KMHNM81XP3U078143 Hyundai Terracan 2002; VIN KMHSC81VP3U528881 Hyundai Santa Fe 2003; VIN JMBLNV78W5J002814 Mitsubishi Pajero 2005; VIN KMHNM81XP6U213511 Hyundai Terracan НОМЕР_32 ; VIN KNEJC06 Kia Sorento 2003; VIN VF1MA64 Renault Master 2017; VIN НОМЕР_33 Audi Q7 2006; VIN НОМЕР_34 Volkswagen Transporter 2008; VIN VSA0746 Mercedes-Benz V 220 VKLAS 2001; VIN НОМЕР_35 Mercedes-Benz V 220 VKLAS 2001; VIN KNEJC03 Kia Sorento 2004; VIN VF77F9HSC9J356273 Citroen Berlingo 2010; VIN НОМЕР_36 Mercedes-Benz Vito 2002; VIN W0L0AHM75B2039245 Opel Zafira 2011; VIN KNEJC38 Kia Sorento 2005; VIN НОМЕР_37 Volkswagen Passat 1993; VIN НОМЕР_38 Vokswagen Transp Podwoj.Kabina 1999; VIN KMHSH81WP7U152667 Hyundai Santa Fe 2006; VIN VF1JK0FDB30047346 Renault Grand Espace 2003; VIN НОМЕР_39 Mercedes-Benz 115KA/K 2004; VIN НОМЕР_40 Audi A6 2004; VIN НОМЕР_41 Peugeot 2008; VIN W0L0TGF Opel Astra 2001; VIN KPTG0B1FS6P219859 SsangYong Rexton 2005; VIN НОМЕР_42 Mercedes-Benz C220 CDI 2001; VIN WAUZZZ8LZ1A005400 Audi A3 2000; VIN VF7CH9HYB39916889 Citroen Xsara Picasso 2003; VIN НОМЕР_43 BMW 5 Series; VIN НОМЕР_44 Mercedes-Benz ML 400 CDI 2003 НОМЕР_45 ; VIN KPACA1EKS8P034458 SsangYong Actyon 2007; VIN JMB0NV460VJ004943 Mitsubishi НОМЕР_46 ; VIN KMHWH81JAAU202294 Hyundai НОМЕР_47 ;

- інші документальні матеріали (в тому числі фото- та відеоматеріали) щодо діяльності, пов`язаної з перетином державного кордону та ввозом на територію України транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою, отримувачем яких є Харківський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі які зберігаються в електронних системах документообігу або на електронних носіях інформації, з 24 лютого 2022 року по 16 листопада 2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що за повідомленням Управління Служби безпеки України в Харківській області Харківською окружною прокуратурою Харківської області внесені відомості до ЄРДР за № 0000078 від 27.03.2023 за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги на території Харківського району Харківської області з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб у значному розмірі під час дії воєнного стану.

Слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 27.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директором Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_16 листом від 30.01.2023, адресованого до ІНФОРМАЦІЯ_3 порушено питання про сприяння в`їзду на територію України через митний кордон транспортного засобу Mitsubishi pajero VIN НОМЕР_48 , який є гуманітарною допомогою під керуванням ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . 02.02.2023 транспортний засіб Mitsubishi pajero VIN НОМЕР_48 , який є гуманітарною допомого на підставі листа директора Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , був ввезений на територію України ОСОБА_19 .

Після чого, ОСОБА_18 в період дії воєнного стану введеного на території України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 07.04.2023 року, перебуваючи на території нежитлової будівлі (автосервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка знаходиться між будинками за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , здійснив продаж громадянину ОСОБА_20 транспортного засобу Mitsubishi pajero білого кольору VIN НОМЕР_48 з реєстраційним номером НОМЕР_49 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 02.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України, особисто отримавши при цьому грошові кошти розміром 3600 (три тисячі шістсот) доларів США. Слід зазначити, що ОСОБА_18 , приховуючи сліди злочину, отримавши грошові кошти, ОСОБА_20 в заміну надав акт прийому-передачі транспортного засобу, яким від директора благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 передано даний транспортний засіб та Литовське свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_18 в період дії воєнного стану введеного на території України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 25.04.2023 року, перебуваючи біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на перехресті Героїв Сталінграду та Льва Ландау (Комунальний ринок) отримав від ОСОБА_20 завдаток, а саме грошові кошти розміром 3000 (три тисячі) доларів США за пригін з Литви в якості гуманітарної допомоги транспортного засобу Hyundai H1 чорного кольору. ОСОБА_18 зазначив, що по пригону до м. Харкова в якості гуманітарної допомоги транспортного засобу Hyundai H1 чорного кольору, вартість автомобіля буде складати близько 10500 - 11000 доларів США.

Отже в період дії воєнного стану, за листом Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_16 , здійснюється ввіз з-за кордону ОСОБА_19 та ОСОБА_17 на територію України транспортних засобів, які згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є гуманітарною допомогою. Після чого, ОСОБА_18 здійснює продаж транспортних засобів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Так у «схемі» продажу транспортних засобів, які згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є гуманітарною допомогою, задіяні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Харків, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , власником квартири за вказаною адресою є ОСОБА_21 , ІНН НОМЕР_50 , паспорт НОМЕР_51 - дружина ОСОБА_18 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Також є директором Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , власником 1/2 частини є ОСОБА_17 та 1/2 частини ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - батько останнього.

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , власником житлового будинку є ОСОБА_23 , ІНН: НОМЕР_52 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за даним незаконним планом (схемою), шляхом визнання гуманітарною допомогою, на територію України у розпорядження Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було ввезено взагалі 92 транспортних засобів, а саме: VIN НОМЕР_3 Volkswagen Touareg 2004 НОМЕР_4 ; VIN KNEUP34 Kia Carnival НОМЕР_53 ; VIN WVWZZZ7MZ3V027935 Volkswagen Sharan 2002; VIN НОМЕР_54 Nissan X-trail 2005; VIN JTEGG32M000014276 Toyota Previa 2001; VIN 1C8GYN37X4Y123176 Chrysler PT Cruiser 2004; VIN НОМЕР_5 Mercedes-Benz 200D 2018 НОМЕР_6 ; VIN JN1CPUD22U0823248 Nissan Navara 2005; VIN VF1JK0HB627987319 Renault Espace 2004; VIN JMZLW69R250309316 Mazda MPV 2004; VIN JN1CPUD22U0829411 Nissan King CAB 2006; VIN JT111GJ Toyota Land Cruiser 1999; VIN WDT1RC3N7G0002450 DETHLEFFS НОМЕР_7 ; VIN НОМЕР_8 Honda CR-V UK 2002; VIN WVGZZZ7LZ5D080792 Volkswagen Touareg 2005; VIN 1FAHP2D96DG185208 Ford Taurus 2013; VIN JMZLW19R230206473 Mazda MPV 2003; VIN JTEHG20V900031460 Toyota Rav 4 2002; VIN НОМЕР_9 Mercedes-Benz ML 270 CDI 2000; VIN MMBJNK7401D030992 Mitsubishi L200 Thailand НОМЕР_10 ; VIN 1J4GLB8K62W188749 Jeep Liberty 2002; VIN НОМЕР_11 Honda НОМЕР_12 ; VIN VSKTBUR20U0308605 Nissan НОМЕР_13 ; VIN НОМЕР_14 Honda НОМЕР_15 ; VIN JMAXJCW8W9F504247 Mitsubishi Outlander 2009; VIN НОМЕР_16 Honda НОМЕР_17 ; VIN НОМЕР_18 Ford Transit 2001; VIN KMHNM81XP2U050185 Hyundai Terracan НОМЕР_10 ; VIN 1GNDT13W1S2197113 Chevrolet Blazer 1995; VIN VF37B9HF0CN526248 Peugeot Partner 2012; VIN KNEJC56 Kia Sorento 2006; VIN KPTG0B1FS5P178815 Ssang Yong Rexton 2005; VIN НОМЕР_19 Peugeot 407 2009; VIN VF37J9HZC68022477 Peugeot Partner Tepee 2009; VIN НОМЕР_20 Mercedes-Benz M-class 2003; VIN KMHSC81VP5U897445 Hyundai Santa Fe 2005; VIN KMXKPE1CP1U394796 Hyundai Galloper НОМЕР_21 ; VIN KMXKPE1CPYU363237 Hyundai Galloper 2000; VIN НОМЕР_22 Mercedes-Benz ML 400 CDI 2002 НОМЕР_23 ; VIN 1J8G6E8535W556794 Jeep Liberty 2005; VIN VF36D9HZC21551186 Peugeot 407 2006; VIN SJNFCAJ10U2068363 Nissan Qashqai 2010; VIN KMHSC81VP5U015266 Hyundai Santa Fe 2005; VIN KMHSC81VP4U847537 Hyundai Santa Fe 2004; VIN 1J4GW849YY132181 Jeep Grand Cherokee 1999; VIN W0L06BG764V500887 Opel Frontera 2003; VIN JMB0NV240RP000176 Mitsubishi Pajero 1994; VIN KMHNM81XP3U088264 Hyundai Terracan НОМЕР_10 ; VIN VSKTWUR20U0516245 Nissan Terrano2 2002; VIN SALLNABE22A235607 Land Rover Freelander 2002 НОМЕР_24 ; VIN KNEJC81 Kia Sorento 2005; VIN SALLJCBF8TA194573 Land Rover 1996; VIN НОМЕР_25 Mercedes-Benz E 280 CDI 2004; VIN НОМЕР_26 Mercedes-Benz E-class 2003; VIN 1J8FFC7Y57D215181 Jeep Compass/Patriot 2007; VIN 1FTSW31P03ED63071 Ford F350 SRW Super Duty 2003; VIN НОМЕР_27 Mercedes-Benz ML 270 DCI 2002 НОМЕР_28 ; VIN НОМЕР_29 Nissan X-trail НОМЕР_10 ; VIN KMHSC81VP1U137297 Hyundai Santa Fe 2001; VIN НОМЕР_30 Mercedes-Benz E200 2001 НОМЕР_31 ; VIN KMHNM81XP3U078143 Hyundai Terracan 2002; VIN KMHSC81VP3U528881 Hyundai Santa Fe 2003; VIN JMBLNV78W5J002814 Mitsubishi Pajero 2005; VIN KMHNM81XP6U213511 Hyundai Terracan НОМЕР_32 ; VIN KNEJC06 Kia Sorento 2003; VIN VF1MA64 Renault Master 2017; VIN НОМЕР_33 Audi Q7 2006; VIN НОМЕР_34 Volkswagen Transporter 2008; VIN VSA0746 Mercedes-Benz V 220 VKLAS 2001; VIN НОМЕР_35 Mercedes-Benz V 220 VKLAS 2001; VIN KNEJC03 Kia Sorento 2004; VIN VF77F9HSC9J356273 Citroen Berlingo 2010; VIN НОМЕР_36 Mercedes-Benz Vito 2002; VIN W0L0AHM75B2039245 Opel Zafira 2011; VIN KNEJC38 Kia Sorento 2005; VIN НОМЕР_37 Volkswagen Passat 1993; VIN НОМЕР_38 Vokswagen Transp Podwoj.Kabina 1999; VIN KMHSH81WP7U152667 Hyundai Santa Fe 2006; VIN VF1JK0FDB30047346 Renault Grand Espace 2003; VIN НОМЕР_39 Mercedes-Benz 115KA/K 2004; VIN НОМЕР_40 Audi A6 2004; VIN НОМЕР_41 Peugeot 2008; VIN W0L0TGF Opel Astra 2001; VIN KPTG0B1FS6P219859 SsangYong Rexton 2005; VIN НОМЕР_42 Mercedes-Benz C220 CDI 2001; VIN WAUZZZ8LZ1A005400 Audi A3 2000; VIN VF7CH9HYB39916889 Citroen Xsara Picasso 2003; VIN НОМЕР_43 BMW 5 Series; VIN НОМЕР_44 Mercedes-Benz ML 400 CDI 2003 НОМЕР_45 ; VIN KPACA1EKS8P034458 SsangYong Actyon 2007; VIN JMB0NV460VJ004943 Mitsubishi Pajero; VIN KMHWH81JAAU202294 Hyundai НОМЕР_47 .

Транспортні засоби ввозились на територію України з країн Європи, тобто через державні кордони, які знаходяться на територіях Львівської, Волинської та Закарпатської областей.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, прокурор просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ факту та обставин вчинення злочинів. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні митниці, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів (належним чином завірених копій документів), що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документальні матеріали (звернення, листи, запити, заяви тощо), адресовані від Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до державних органів, установ, організацій, в тому числі до Державної митної служби, щодо руху, в`їзду/виїзду через митний кордон, переміщення, допомоги, сприяння у вирішенні питань тощо, товарів, які є гуманітарною допомогою, в тому числі відповіді на дані звернення, листи, запити, заяви тощо з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року;

- документальні матеріали, на підставі яких здійснювався в`їзд на територію України через митний кордон транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою, отримувачем яких є Харківський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числи декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року;

- реєстраційні документи на транспортні засоби, які ввезені на територію України та є гуманітарною допомогою, отримувачем яких є Харківський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року;

- документи, які посвідчують осіб, які здійснювали ввіз транспортних засобів на територію України, які є гуманітарною допомогою, отримувачем яких є Харківський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року;

- документальні матеріали, на підставі яких здійснювався в`їзд на територію України через митний кордон нижчезазначених транспортних засобів, реєстраційні документи на транспортні засоби, документи, які посвідчують осіб, які здійснювали ввіз даних транспортних засобів на територію України та інші документальні матеріали, пов`язані із перетином державного кордону нижчезазначених транспортних засобів: VIN НОМЕР_3 Volkswagen Touareg 2004 НОМЕР_4 ; VIN KNEUP34 Kia Carnival 2001; VIN WVWZZZ7MZ3V027935 Volkswagen Sharan 2002; VIN JN1TENT30U0137040 Nissan X-trail 2005; VIN JTEGG32M000014276 Toyota Previa 2001; VIN 1C8GYN37X4Y123176 Chrysler PT Cruiser 2004; VIN НОМЕР_5 Mercedes-Benz 200D 2018 НОМЕР_6 ; VIN JN1CPUD22U0823248 Nissan Navara 2005; VIN VF1JK0HB627987319 Renault Espace 2004; VIN JMZLW69R250309316 Mazda MPV 2004; VIN JN1CPUD22U0829411 Nissan King CAB 2006; VIN JT111GJ Toyota Land Cruiser 1999; VIN WDT1RC3N7G0002450 DETHLEFFS НОМЕР_7 ; VIN НОМЕР_8 Honda CR-V UK 2002; VIN WVGZZZ7LZ5D080792 Volkswagen Touareg 2005; VIN 1FAHP2D96DG185208 Ford Taurus 2013; VIN JMZLW19R230206473 Mazda MPV 2003; VIN JTEHG20V900031460 Toyota Rav 4 2002; VIN НОМЕР_9 Mercedes-Benz ML 270 CDI 2000; VIN MMBJNK7401D030992 Mitsubishi L200 Thailand НОМЕР_10 ; VIN 1J4GLB8K62W188749 Jeep Liberty 2002; VIN НОМЕР_11 Honda НОМЕР_12 ; VIN VSKTBUR20U0308605 Nissan НОМЕР_13 ; VIN НОМЕР_14 Honda НОМЕР_15 ; VIN JMAXJCW8W9F504247 Mitsubishi Outlander 2009; VIN НОМЕР_16 Honda НОМЕР_17 ; VIN НОМЕР_18 Ford Transit 2001; VIN KMHNM81XP2U050185 Hyundai Terracan НОМЕР_10 ; VIN 1GNDT13W1S2197113 Chevrolet Blazer 1995; VIN VF37B9HF0CN526248 Peugeot Partner 2012; VIN KNEJC56 Kia Sorento 2006; VIN KPTG0B1FS5P178815 Ssang Yong Rexton 2005; VIN НОМЕР_19 Peugeot 407 2009; VIN VF37J9HZC68022477 Peugeot Partner Tepee 2009; VIN НОМЕР_20 Mercedes-Benz M-class 2003; VIN KMHSC81VP5U897445 Hyundai Santa Fe 2005; VIN KMXKPE1CP1U394796 Hyundai Galloper НОМЕР_21 ; VIN KMXKPE1CPYU363237 Hyundai Galloper 2000; VIN НОМЕР_22 Mercedes-Benz ML 400 CDI 2002 НОМЕР_23 ; VIN 1J8G6E8535W556794 Jeep Liberty 2005; VIN VF36D9HZC21551186 Peugeot 407 2006; VIN SJNFCAJ10U2068363 Nissan Qashqai 2010; VIN KMHSC81VP5U015266 Hyundai Santa Fe 2005; VIN KMHSC81VP4U847537 Hyundai Santa Fe 2004; VIN 1J4GW849YY132181 Jeep Grand Cherokee 1999; VIN W0L06BG764V500887 Opel Frontera 2003; VIN JMB0NV240RP000176 Mitsubishi Pajero 1994; VIN KMHNM81XP3U088264 Hyundai Terracan НОМЕР_10 ; VIN VSKTWUR20U0516245 Nissan Terrano2 2002; VIN SALLNABE22A235607 Land Rover Freelander 2002 НОМЕР_24 ; VIN KNEJC81 Kia Sorento 2005; VIN SALLJCBF8TA194573 Land Rover 1996; VIN НОМЕР_25 Mercedes-Benz E 280 CDI 2004; VIN НОМЕР_26 Mercedes-Benz E-class 2003; VIN 1J8FFC7Y57D215181 Jeep Compass/Patriot 2007; VIN 1FTSW31P03ED63071 Ford F350 SRW Super Duty 2003; VIN НОМЕР_27 Mercedes-Benz ML 270 DCI 2002 НОМЕР_28 ; VIN НОМЕР_29 Nissan X-trail НОМЕР_10 ; VIN KMHSC81VP1U137297 Hyundai Santa Fe 2001; VIN НОМЕР_30 Mercedes-Benz E200 2001 НОМЕР_31 ; VIN KMHNM81XP3U078143 Hyundai Terracan 2002; VIN KMHSC81VP3U528881 Hyundai Santa Fe 2003; VIN JMBLNV78W5J002814 Mitsubishi Pajero 2005; VIN KMHNM81XP6U213511 Hyundai Terracan НОМЕР_32 ; VIN KNEJC06 Kia Sorento 2003; VIN VF1MA64 Renault Master 2017; VIN НОМЕР_33 Audi Q7 2006; VIN НОМЕР_34 Volkswagen Transporter 2008; VIN VSA0746 Mercedes-Benz V 220 VKLAS 2001; VIN НОМЕР_35 Mercedes-Benz V 220 VKLAS 2001; VIN KNEJC03 Kia Sorento 2004; VIN VF77F9HSC9J356273 Citroen Berlingo 2010; VIN НОМЕР_36 Mercedes-Benz Vito 2002; VIN W0L0AHM75B2039245 Opel Zafira 2011; VIN KNEJC38 Kia Sorento 2005; VIN НОМЕР_37 Volkswagen Passat 1993; VIN НОМЕР_38 Vokswagen Transp Podwoj.Kabina 1999; VIN KMHSH81WP7U152667 Hyundai Santa Fe 2006; VIN VF1JK0FDB30047346 Renault Grand Espace 2003; VIN НОМЕР_39 Mercedes-Benz 115KA/K 2004; VIN НОМЕР_40 Audi A6 2004; VIN НОМЕР_41 Peugeot 2008; VIN W0L0TGF Opel Astra 2001; VIN KPTG0B1FS6P219859 SsangYong Rexton 2005; VIN НОМЕР_42 Mercedes-Benz C220 CDI 2001; VIN WAUZZZ8LZ1A005400 Audi A3 2000; VIN VF7CH9HYB39916889 Citroen Xsara Picasso 2003; VIN НОМЕР_43 BMW 5 Series; VIN НОМЕР_44 Mercedes-Benz ML 400 CDI 2003 НОМЕР_45 ; VIN KPACA1EKS8P034458 SsangYong Actyon 2007; VIN JMB0NV460VJ004943 Mitsubishi НОМЕР_46 ; VIN KMHWH81JAAU202294 Hyundai НОМЕР_47 ;

- інші документальні матеріали (в тому числі фото- та відеоматеріали) щодо діяльності, пов`язаної з перетином державного кордону та ввозом на територію України транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою, отримувачем яких є Харківський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі які зберігаються в електронних системах документообігу або на електронних носіях інформації, з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року.

Зобов?язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати прокурорам та слідчим тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів (належним чином завірених копій документів) зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 17 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1