Справа № 626/3101/23
Провадження № 1-кс/626/1307/2023
УХВАЛА

16 жовтня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000692 від 07.07.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.07.2023 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 05.07.2023 невідома особа, назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, дізнавшись інформацію про кредитну картку заявника, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з картки в розмірі 33 500 гривень (здійснено 2 перекази на картку іншого банку в розмірах 24 000 грн. та 9 500 грн.; телефонні дзвінки надходили з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до ЄРДР 07.07.2023 під № 0000692. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_3 являється ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ):

-про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

-про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 .

Вказані документи (інформація), які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим відділення №2 СВ Красноградського РВП слідства за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому уповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

1)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.07.2023 по 05.09.2023, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 06.10.2023 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 05.07.2023 по 05.09.2023.

Виконання постанови доручити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »для відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1