Справа № 932/5344/22
Провадження № 1-кс/932/4319/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ

04.12.2023 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно до якого прокурор прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- колективного договору на цьому підприємстві, з усіма змінами та додатками, за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- положення про преміювання працівників та керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, з усіма змінами та додатками до нього, за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- наказів (розпоряджень, постанов) щодо преміювання, встановлення надбавок, доплат, виплати грошових винагород та інших заохочень працівників та керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- документів, що стали підставою для видання наказів про преміювання встановлення надбавок, доплат, виплати грошових винагород та інших заохочень (подання, рапорти, службові записки, заяви, протоколи зборів трудового колективу) працівників та керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- положення про профспілковий комітет та документи що посвідчують повноваження голови профспілки, протоколів засідань профспілкового комітету, постанов обкому профспілки працівників житлово- ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- документів, що стали підставою призначення на посаду директора, заступників, головного бухгалтера (накази, контракти, розпорядження) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- посадових інструкцій директора, заступників, головного бухгалтера

- наказів щодо покладання обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР на час його відсутності, за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- відомостей про розподіл обов`язків між директором та його заступниками;

- повідомлень про конфлікт інтересів та шляхи врегулювання конфлікту інтересів (якщо таке відбувалося), за період з 01.01.2022 року по теперішній час

- відомостей щодо ознайомлення керівництва та працівників підприємства з антикорупційним законодавством за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- табелів обліку робочого часу всіх працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000100 від 09.09.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факти розтрати службовими особами державних і комунальних підприємств, установ, організацій міста Дніпра грошових коштів, шляхом незаконного нарахування премій, надбавок, інших доплат працівникам.

Так, встановлено окремі факти порушень Закону України «Про запобігання корупції» з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, з питань нарахування премій, надбавок, інших доплат керівництву та іншим працівникам.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2023 частково задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР. Вказану ухвалу слідчого судді було направлено слідчим ОСОБА_4 в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, на виконання.

В свою чергу, 18.08.2023 до СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист адвоката ОСОБА_5 , що діяв в інтересах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, згідно укладеного між ними договору.

Проте, наведена ухвала залишилася не виконаною, а строк її дії наразі закінчився.

Як наслідок, значна кількість документів (засвідчених копій), згідно ухвали слідчого судді від 19.06.2023, які мають значення для досудового розслідування, слідчому безпідставно не надано та до провадження не долучено.

Згідно рапорту слідчого в цьому провадженні ОСОБА_6 , посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР фактично штучно створені умови для невиконання вказаної ухвали шляхом звернення до суду із роз`ясненням порядку її виконання, в той час коли строк дії відповідної ухвали закінчувався 19.08.2023, а звернення до суду здійснено лише 11.08.2023. При цьому, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ надійшла до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.06.2023, керівництво якого більш ніж 1,5 місяць (з 29.06.2023 по 19.08.2023) зволікало із наданням слідчому відповідних документів, чекаючи закінчення строку дії ухвали.

З огляду на викладене, проаналізувавши раніше отримані документи, з метою швидкого, повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, наразі виникла необхідність у проведенні додаткового тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань надано не було.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію прокурор можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які були складені в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час задоволенню не підлягає, адже прокурором не було обгрунтовано необхідності вилучення зазначених документів.

Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання прокурора задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також слідчим слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- колективного договору на підприємстві, з усіма змінами та додатками, за період з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року;

- положення про преміювання працівників та керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, з усіма змінами та додатками до нього, за період з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року;

- наказів (розпоряджень, постанов) щодо преміювання, встановлення надбавок, доплат, виплати грошових винагород та інших заохочень працівників та керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, за період з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року;

- документів, що стали підставою для видання наказів про преміювання встановлення надбавок, доплат, виплати грошових винагород та інших заохочень (подання, рапорти, службові записки, заяви, протоколи зборів трудового колективу) працівників та керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, за період з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року;

- положення про профспілковий комітет та документи що посвідчують повноваження голови профспілки, протоколів засідань профспілкового комітету, постанов обкому профспілки працівників житлово- ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року;

- документів, що стали підставою призначення на посаду директора, заступників, головного бухгалтера (накази, контракти, розпорядження) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, за період з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року;

- посадових інструкцій директора, заступників, головного бухгалтера;

- наказів щодо покладання обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР на час його відсутності, за період з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року;

- відомостей про розподіл обов`язків між директором та його заступниками;

- повідомлень про конфлікт інтересів та шляхи врегулювання конфлікту інтересів (якщо таке відбувалося), за період з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року;

- відомостей щодо ознайомлення керівництва та працівників підприємства з антикорупційним законодавством за період з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року;

- табелів обліку робочого часу всіх працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, за період з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року.

В іншій частині клопотання прокурора відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 лютого 2024 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1