Провадження № 1-кс/161/6264/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Івано-Франківська область Калуський район с. Завій (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 з додатками фактур та інших документів, що складались під час їх виконання; платіжних доручень щодо перерахунку грошових коштів під час виконання вищевказаних договорів; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів, укладених з іншими суб`єктами щодо здійснення перевезення поставленої продукції від ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000697 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема: договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 з додатками, змінами, доповненнями до них; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур та інших документів, що складались під час їх виконання; договорів, укладених з іншими суб`єктами щодо здійснення перевезення поставленої продукції від ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати тимчасовий доступ до документів, зокрема: платіжних доручень щодо перерахунку грошових коштів під час виконання вищевказаних договорів; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Івано-Франківська область Калуський район с. Завій (поштова адреса: АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення документів, зокрема: платіжних доручень щодо перерахунку грошових коштів під час виконання вищевказаних договорів; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Івано-Франківська область Калуський район с. Завій (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 з додатками, змінами, доповненнями; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, що складались під час їх виконання; договорів щодо здійснення перевезення поставленої продукції від ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Івано-Франківська область Калуський район с. Завій (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: платіжних доручень щодо перерахунку грошових коштів під час виконання договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_4 та до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1