13.10.2023
Справа № 331/6093/23
Провадження № 1-кс/331/1903/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 жовтня 2023 року слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000050, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної або фізичної особи, у грудні 2021 року безпідставно перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 15 млн грн за надання послуг з поточного ремонту тротуару (з влаштуванням тротуарної та гранітної плитки), з поточного ремонту споруди на вході до парку та демонтажу покриття у парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень, які виконано не в повному обсязі, чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування неодноразово було скеровано запити з вимогою отримати копії документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження, у відповідь на які організації посилаються на норми КПК України щодо вилучення таких документів лише на підставі вмотивованого судового рішення.

Слідчий зазначає, що згідно відповіді ГУ ДПС у Запорізькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті рахунки в банківських установах:

№ НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.09.2019 року;

№ НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04.10.2018 року;

№ НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27.09.2022 року.

Враховуючи зазначене, з метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 20.09.2019 року по 01.09.2023 року, а саме до:

?матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку (документів щодо відкриття (закриття) рахунку, довіреностей, довідок, копій паспортів тощо);

?документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючого рахунку, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати);

?документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку;

?документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином.

У судове засідання слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином. В той же час, слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового засідання технічними засобами. Клопотання підтримує та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.28).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2022 року (а.с.5); копію рапорту прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 та начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_6 (а.с.6-7); договір про надання послуг №1413 від 22.11.2021 року (а.с.8); договір про надання послуг № 1412 від 22.11.2021 року (а.с.9); договір про надання послуг № 1411 від 22.11.2021 року (а.с.10); договір про надання послуг № 09/11-1 від 09.11.2021 року (а.с.11); договір про надання послуг № 09/11-2 від 09.11.2021 року (а.с.12); лист старшого слідчого в ОВС ОСОБА_7 № 6/517-4 від 17.10.2022 року (а.с.13); лист т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 № 595/01-03 від 24.10.2022 року (а.с.14-16); лист старшого слідчого в ОВС ОСОБА_7 № 6/517-7 від 11.11.2022 року (а.с.17); лист старшого слідчого в ОВС ОСОБА_7 № 6/517-2 від 27.09.2022 року (а.с.18); лист голови комісії з реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом приєднання до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 № 80 від 30.11.2022 року (а.с.19-20); супровідний лист заступника керівника Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_10 (а.с.21); постанову прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 про визначення підслідності (а.с.22-23),відповідь в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 (а.с.24-26) приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, а саме банківські документи, які зазначені слідчим у клопотанні, знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом їх отримання та тимчасового вилучення з метою визнання речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зазначені у клопотанні банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , які входять до групи слідчих та здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 05.10.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення та отримання копій документів, завірених належним чином.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.09.2019 року по 01.09.2023 року, а саме до:

?матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку (документів щодо відкриття (закриття) рахунку, довіреностей, довідок, копій паспортів тощо);

?документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючого рахунку, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати);

?документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку;

?документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 12 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1