Справа № 385/1414/23
Провадження № 1-кс/385/305/23
У Х В А Л А

слідчого судді

13.10.2023 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000057 від 23.03.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000057 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права шляхом обману чи зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2023 року до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , в якій, остання повідомила, що невідома особа зловживанням довірою, під приводом продажу кухні у соціальній мережі "Facebook" заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5 350 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . (ІПНП №3057 від03.04.2023)

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, 17.03.2023 до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області на лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , в якому остання просить прийняти міри до невідомої особи яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 та яка 17.03.2023 приблизно о 10:58 год., під приводом продажу холодильника, шляхом зловживання довіри,заволоділа її грошовими коштами у сумі 1000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_5 .

07.08.2023 прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , було винесено постанову про об`єднання матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях внесених до ЄРДР за №0000057 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та за №0000183 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в одне провадження, яке зареєструвати в ЄРДР під №0000057, на підставі того, що вивченням матеріалів кримінального провадження №0000057 від 23.03.2023 та №0000183 від 03.04.2023 встановлено, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілих, під час вчинення кримінального правопорушення використовувала один і той же номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування в формі дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 16.03.2023 вона користувалась інтернет ресурсом а саме соціальною сторінкою «Facebook» стосовно пошуку холодильника. Натрапила на оголошення, яке її зацікавило, сторінка називалась «Нерухомість Львів», на зазначеному сайті ОСОБА_6 , виявила що продається холодильник марки «Miеle» вартістю 4500 гривень. Дана пропозиція ОСОБА_6 , зацікавила та остання вирішила зв`язатись із продавцем по мобільному номеру телефону, який був зазначений а саме НОМЕР_6 , зв`язалась за допомогою мобільного додатку «Viber» де почали вести листування. В ході листування продавець запевнив ОСОБА_6 , в необхідності здійснити передоплату в розмірі 1000 гривень ніби то за пересилку наложеним платежем. ОСОБА_6 , в свою чергу погодилась та їй надіслали реквізити банківської карти а саме № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17.03.2023 о 10:58 год., ОСОБА_6 перерахувала кошти в розмірі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після цього ОСОБА_6 почала очікування надходження холодильника, вказавши при цьому свої дані для відправки, продавець після цього повідомила що якщо буде відправка на товарне відділення то необхідно о платити половину суми від вартості. ОСОБА_6 одразу зрозуміла, що тут щось не так та почала телефонувати на вищевказаний номер та з нею говорили різні невідомі мені особи чоловічої статі, так ОСОБА_6 після цього зрозуміла що її обманули оскільки продавець всюди заблокував.

Крім того, під час досудового розслідування в формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона проживає за адресою АДРЕСА_2 , на обліку в лікаря психіатра чи нарколога не перебуває та ніколи не перебувала. 02 березня 2023 року коли потерпіла знаходячись за місцем свого проживання, наткнулась на пост у соціальній мережі «Фейзбук», у якому особа записана під ім`ям ОСОБА_7 із с. Яреновка, Рівненської області, продавав кухню білого кольору, на суму 4200 гривень. ОСОБА_5 написала даному громадянину у соціальну мережу «Вайбер» на його н.м.т. НОМЕР_6 , для подальшої розмови, та купівлі даної кухні. Останній повідомив, що необхідно оплатити за доставку та повну ціну кухні для того, щоб він був впевнений та одразу відправив по пошті оплачений товар. Отже загальна сума становила 5350 гривень, яку потерпіла перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 , щоб уточнити дату та час відправки кухні, на що, останній повідомив, що вже виїжджає на пошту, та згодом відправить даний товар. В подальшому дана особа, яка назвалась ОСОБА_8 заблокувала номер телефону ОСОБА_5 . Остання просить прийняти міри та розібратись у даній ситуації.

За покликанням дізнавача, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по картковому рахунку № НОМЕР_2 з можливістю отримання їх копії, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме: особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 02.03.2023 по час на момент винесення ухвали судом, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 02.03.2023 по час винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.03.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000057). До групи дізнавачів входять ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , до групи прокурорів - ОСОБА_4 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

2.документів про інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

3.документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

4.документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 02.03.2023 по 13.10.2023;

5.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 02.03.2023 по 13.10.2023,

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 13.10.2023