Справа № 752/6668/23
Провадження № 1-кс/752/8285/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000931, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про продовження покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000931, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про продовження покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000931 від 16.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2023 до слідчого управління Головного правління Національної поліції у м. Києва надійшла заява в порядку ст. 214 КПК України про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до поданої заяви, директору ТОВ «Будівельна - інвестиційна компанія «Рубікон груп» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2., стали відомі обставини привласнення грошових коштів

ТОВ «Будівельна - інвестиційна компанія «Рубікон груп», які перебували у віддані особи в особливо великих розмірах.

15.02.2023 СУ ГУ НП у м. Києві відомості за заявою ОСОБА_5 про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за

№ 0000296 за ч. 5 ст. 191 КК України.

17.02.2023 постановою Київської міської прокуратури кримінальне провадження № 0000931 від 15.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 0000296 від 15.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у товаристві з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «РУБІКОН ГРУП», , відбулося розкрадання коштів ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП».

Визначивши для себе, що вчинення корисливих злочинів є одним з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та будучи впевненими у своїй безкарності, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідування особою, розробили спільний злочинний, об`єднаний єдиним умислом план злочинної діяльності, направлений на привласнення майна ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» при наступних обставинах.

Так, ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» було створено в листопаді 2015 року. Відповідно до наказу № 1 від 12.11.2015 установчими зборами директором Товариства обрано, ОСОБА_5 відповідно до наказу № 1. Основним видом діяльності підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель, організація будівництва будівель та інше.

Відповідно до п. 9.2 статуту ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» в редакції від 2018 року виконавчим органом товариства є директор товариства.

Пунктом 9.7 Статуту передбачено, що директор товариства вирішує усі питання поточної діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників.

Директор підприємства згідно із п. 9.7.3 має право представляти інтереси товариства у відносинах із будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами, підписання від імені товариства відповідних документів та видає довіреності на представництво інтересів товариства.

Відповідно до частини 2 пункту 6 розділу ІІ постанови Національного банку України № 148 від 29 грудня 2017 року, суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п`ятдесяти тисяч) гривень включно. Тобто, заборонено отримувати грошові налові кошти у сумі більше ніж 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень за один платіж.

Відповідно до підпункту 1 пункту 48 розділу V постанови Національного банку України № 148 від 29 грудня 2017 року для підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки, встановлена вимога щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) здавати її до кас для зарахування на рахунки в банках.

З метою введення господарської діяльності підприємства, директором

ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» в особі ОСОБА_5 , 03.08.2020 та 13.10.2020 видано нотаріально посвідчені довіреності серед інших осіб в тому числі на ОСОБА_4 , яка є матір`ю учасника Товариства - ОСОБА_6 , представляти інтереси ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» в усіх державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах і організаціях, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, перед фізичними особами, в органах нотаріату, з усіх питань, що стосуватимуться укладення та підписання договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу майнових прав, попередніх договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень.

ОСОБА_4 , будучи особою, яка представляє інтереси

ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП», з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне привласнення майна товариства, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливих мотивів в порушення вказаних вимог постанови Національного банку України № 148 від 29 грудня 2017 року в період із серпня 2020 року по грудень 2022 року, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ТОВ «БІК «Рубікон груп», отримала грошові кошти від покупців майнових прав на нерухоме майно, не внесла їх на розрахункові рахунки підприємства та привласнила їх на загальну суму 52 206 746 грн., чим спричинила вказаному підприємству збитки в особливо великому розмірі.

16.05.2023 року ОСОБА_4 у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278 та ч. 8 ст. 135 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.05.2023 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрювану обов`язки терміном на 2 місяці в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.07.2023:

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.10.2023 закінчується строк дії ухвали про застосування до підозрюваної

ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 25.05.2023 відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрювана та захисник в судове засідання не з`явилися. До початку розгляду клопотання подали письмові заперечення проти задоволеня нклопотання та просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити дане клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000931 від 16.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.05.2023 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрювану обов`язки терміном на 2 місяці в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.07.2023:

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

14.08.2023 продовжено покладені Голосіївським районним судом міста Києва від 25.05.2023 обов`язки на ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.10.2023 включно.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та її можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Метою продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на іншого підозрюваного та свідків у зазначеному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З огляду на викладене, враховуючи, що в рамках зазначеного кримінального провадження необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, враховуючи, що заявлені при застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, виникла необхідність у продовженні дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновків, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 194, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити покладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва обов`язки на підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

3. Строк дії ухвали визначити до 16 листопада 2023 року.

4. Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1