Справа №705/6442/23
1-кс/705/1409/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001670 від 15.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2023 року до ВПД№1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомив про те, що 13.10.2023 року приблизно о 18 год. 27 хв. до неї на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Під час розмови із яким останній повідомив про здійснення шахрайських дій по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Для блокування даних грошових коштів ОСОБА_6 через он-лайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила блокування належних її кредитних коштів. Після чого із вище вказаної банківської картки було переведено двома платежами на банківську картку НОМЕР_4 , грошові кошти на загальну суму 57 967 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001670 від 15.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , 13.10.2023 року повертаючись до власного домоволодіння, що по АДРЕСА_1 , приблизно о 18 год. 27 хв. на її мобільний телефон подзвонив невідомий її чоловік ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При подальшій розмові з останнім, він повідомив про підозрілі операції із належною її кредитною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Для блокування даної операції необхідно авторизуватись у власному он-лайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. Після чого з вищевказаної банківської картки двома платежами було переведено належні їй грошові кошти на загальну суму 57 967 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Після чого нею було заблокувало власну банківську картку.

З метою відстеження перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення місця вчинення злочину, інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим та оперуповноваженим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що перебувають у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 13.10.2023 по 20.11.2023 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою №НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 13.10.2023 по 20.11.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 13.10.2023 по 20.11.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001670 від 15.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенату поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_40 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 13.10.2023 по 20.11.2023 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою №НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 13.10.2023 по 20.11.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 13.10.2023 по 20.11.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий судд ОСОБА_1