У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/217/24

№ 1-кс/183/83/24

17 січня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 25.10.2023 року за № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що ОСОБА_3 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 18 жовтня 2023 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, за допомогою месенджеру «Інстаграм», знайшов оголошення про продаж автомобільних шин, та для отримання вказаного товару, заявник добровільно перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1.480 гривень, однак заявник товар так і не отримав, та гроші йому не повернуті.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що переглядаючи новини в мережі «Instagram» він натрапив на оголошення щодо продажу зимових автомобільних шин на сторінці з назвою «kolesa_ua_com». Після чого він вирішив зв`язатися з продавцем товару, аби придбати собі зимові автомобільні шини. Далі в месенджері «Instagram» ОСОБА_3 написав продавцю в особисті повідомлення. В ході переписки з продавцем він з`ясував характеристики товару, а також в переписці продавець ОСОБА_3 повідомив, що відправка товару можлива лише після здійснення ним передоплати у розмірі 1.480 грн. на що останній погодився. Після чого 18 жовтня 2023 року о 19.46 годині ОСОБА_3 з власного банківського рахунку банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок, що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_4 ) здійснив грошовий переказ у сумі 1.480 грн. Після чого продавець пообіцяв надіслати ОСОБА_3 вказаний товар до 23 жовтня 2023 року, однак продавець так і не надіслав йому товар.

Матеріальний збиток, заподіяний ОСОБА_3 внаслідок кримінального проступку, складає 1.480 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явилася, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківського рахункуUA5900001; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківського рахункуUA5900001 в період часу з 17 жовтня 2023 року до 17 листопада 2023 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 17 жовтня 2023 року до 17 листопада 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 17 жовтня 2023 року до 17 листопада 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 17 жовтня 2023 року до 17 листопада 2023 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин о операції та 5 хвилин після операції в період часу з 17 жовтня 2023 року до 17 листопада 2023 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування рахунком НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до нього;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 17 жовтня 2023 року до 17 листопада 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 17 жовтня 2023 року до 17 листопада 2023 року;

- ????інформацію стосовно операцій користувачем розрахункового рахунку НОМЕР_1 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 17 жовтня 2023 року до 17 листопада 2023 року;

??????- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 17 жовтня 2023 року до 17 листопада 2023 року;

- якщо банківський рахунокUA5900001 є транзитним, вказати інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів за період часу з 17 жовтня 2023 року до 17 листопада 2023 року.

Строк дії ухвали до 10.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1