Справа № 585/4398/23
Номер провадження 1-кс/585/1446/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

1 грудня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №895 щодо виконання будівельних робіт за проектом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » з вартістю робіт 1 499 999,00 грн. Однак, вже 26.12.2018 ціну договору зменшено до 1 406 417,00 грн. відповідно до додаткової угоди №1 від 26.12.2018 до договору підряду №895 від 19.12.2018.

Відповідно до платіжних доручень №4566 від 26.12.2018 на суму 739 196,50 грн. та №4565 від 26.12.2018 на суму 667 220,50 грн. вказаний договір повністю оплачено. 29.08.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення фактичної вартості виконаних робіт та відповідності таких робіт відомостях що містяться в актах виконаних робіт форми КБ-2в, відповідно до висновку якої встановлено, що в межах наданих документів, обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . (Коригування)» виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідають обсягам робіт, зазначеним в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 (форми КБ-2) складеного на виконання умов договору №895 від 19.12.2018, при цьому вартість будівельних робіт не відповідає вартості зазначеній в даному акті, який підписано виконавцем робіт та без підпису та печатки замовника робіт. Невідповідність полягає у Включенні до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 будівельних матеріалів без відповідної розцінки на виконання необхідних видів будівельних робіт за звітний період, що є підтвердженням виконаних робіт. Вартість зайво включених до акту №1 форми КБ-2в за грудень 2019 будівельних матеріалів без відповідної розцінки на виконання будівельних робіт становить 499 845,40 грн. (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот сорок п`ять гривень 40 коп.). Разом з тим, під час проведення судової будівельно-технічної експертизи представник підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомив, про наявність у нього оригіналів актів форми КБ-2в з підписами замовника. Та окрім цього, вказана інформація підтверджується у відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.11.2023 №0811. Таким чином ОСОБА_6 , міг підробити підпис замовника та відповідно підпис представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою уникнення кримінальної відповідальності та затягування досудового розслідування. Наразі, на виконанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . (Коригування)». За результатами вилучення таких актів, необхідно у першу чергу провести судову почеркознавчу експертизу підписів замовника та підрядника з метою встановлення дійсності наданих актів виконаних робіт форми КБ-2в. Для проведення такої експертизи необхідні зразки підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містяться в оригіналах реєстраційної справи та оригіналі банківської справи. З наявних матеріалів кримінального провадження (реквізитів договору) відомо, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , де відповідно знаходиться банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може бути отримана лише на підставі ухвали суду. Окрім банківської справи, необхідні відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з метою встановлення факту зарахування коштів за договором та списання коштів на витратні матеріали, заробітну плату та інше. Таким чином необхідно вилучити наступну інформацію та документи, а саме:

- оригінал справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з по 31.12.2021;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з по 31.12.2021;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2018 по 31.12.2021;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » -ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 01.07.2018 по 31.12.2021,-

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Вище вказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи та дослідженні спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки такі документи містять відомості про фінансові операції, розрахунки за будівельні матеріали, оплату заробітної плати. Безпосередньо оригінали документів містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та зразок відтиску печаті. Тому такі документи мають виключне значення для кримінального провадження. За результатами вилучення вище перелічених документів, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з замовником, субпідрядними організаціями та постачальниками будівельних матеріалів. Разом з тим, порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У зв`язку з чим, неможливо такі документи вилучити в інший спосіб та неможливо в інший спосіб та інших джерел отримати відомості про такі фінансові операції (розрахунки). Необхідність вилучення саме оригіналів вище перелічених документів полягає необхідності призначення судової почеркознавчої експертизи, яка проводиться виключно : оригіналами документів. В свою чергу, призначення судової почеркознавчої експертизи до вилучення оригінал: вище перелічених документів неможливо, оскільки при визначенні змісту питання, яке ставиться судовому експерту, в ньому зазначається у якому рядку та з якими даними необхідно дослідити підпис та почерк. Окрім цього, той факт, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), міститься в реквізитах договору підряду №895 від 19.12.2018 у попередньому форматі 9915), то відповідно договору контракти, та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів (зарахування т зняття коштів) підписані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) т відповідно мають зразки підпису та відтиску печаті, які необхідні для призначення судово - почеркознавчої експертизи. Необхідний період отримання документів з 01.07.2018 по 31.12.2021 з урахуванням того що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) могли закупляти будівельні матеріали де укладання договору 18.12.2018 та будівельні роботи виконувались за межами дій договорів шляхом укладання додаткових угод. У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи. Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та іформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000086 від 03.02.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 6).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дана справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригінал справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з по 31.12.2021;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з по 31.12.2021;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2018 по 31.12.2021;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » -ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 01.07.2018 по 31.12.2021.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1