Справа № 464/379/24
пр.№ 1-кс/464/81/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом копіювання вказаної інформації на цифровий насій, а саме: рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 17:00 год. 12.01.2024 по 23:55 год. 14.01.2024; транзакції за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 17:00 год. 12.01.2024 по 23:55 год. 14.01.2024, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції; в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію та повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вищевказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого видана банківська картка № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 12.01.2024 близько 19:05 год. невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, взломала акаунт мобільного застосунку «Телеграм» ОСОБА_5 , та шляхом обману, представившись хресним ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 10 400 грн., які були переведення за адресою: АДРЕСА_3 , на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на суму 10 400 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 12.01.2024 близько 18:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з мобільного телефону зайшов у соціальну мережу «Телеграм», кути йому написав хресний батько ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_4 ) з аканту « ОСОБА_7 » та повідомив про необхідність надання позики грошових коштів, шляхом переказу таких на банківську картку в сумі 15 400 грн. ОСОБА_6 повідомив про наявність коштів лише у сумі 10 400 грн., після чого з вказаного аканту потерпілому було надіслано банківську картку № НОМЕР_3 . Надалі ОСОБА_6 через термінал самообслуговування, що на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , поповнив свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого відразу переказав кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в суму 10 400 грн. 12.01.2024 о 20.04 год. ОСОБА_6 зателефонувала до хресного, який під час розмови повідомив, що його сторінку соціальної мережі «Телеграм» взломано невідомою особою, яка і писала від його імені, а також повідомив, що не просив ОСОБА_6 про здійснення переказу коштів. ОСОБА_6 долучив до матеріалів кримінального провадження скріншоти вищезазначеної переписки, копію виписки з банку та квитанцію про переказ вказаних коштів. Сума завданих збитків становить 10 400 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні наступної інформації за банківської картки, яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старшим слідчим Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом копіювання вказаної інформації на цифровий насій, а саме: рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 17:00 год. 12.01.2024 по 23:55 год. 14.01.2024; транзакції за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 17:00 год. 12.01.2024 по 23:55 год. 14.01.2024, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції; в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію та повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вищевказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого видана банківська картка № НОМЕР_3 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1