Справа № 202/9720/23
Провадження № 1-кс/202/445/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000297 від 11 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000297 від 11.05.2023 зареєстрованого до ЄРДР за ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили заволодіння бюджетних коштів шляхом фактичного завищення об`ємів виконаних робіт, та шляхом закупівлі дешевих матеріалів для будівництва вищезазначеного об`єкту підрядних робіт.

Так, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2023 році проведено перевірку публічної закупівлі № UA-2021-10-07-000119-c, предметом якої є Капітальний ремонт (центрального входу та заміна вікон і дверей на енергозберігаючі) будівлі плавального басейну ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Замовником укладено договір з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №15/11 від 12.11.2021 про виконання будівельно-монтажних робіт будівлі плавального басейну ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 3 078 058 грн. 26 коп.

Водночас, в ході зустрічної перевірки підрядника встановлено, що до актів приймання виконаних підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало платіжні доручення на придбання товаро-матеріальних цінностей, які були використані в ході виконання підрядних робіт:

- віконних блоків та конструкцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інших будівельних матеріалів та конструкцій, у т.ч. підіймальної платформи для людей з фізичними вадами марки «FORSTOR FIS 250-1» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого підрядник закупляв товаро-матеріальні цінності є іншим учасником вищевказаної закупівлі та має ознаки технічного кандидату, оскільки не подав до цінової пропозиції жодних необхідних документів, окрім статуту та відомостей про підприємство.

За результатами перевірки встановлено завищення в актах форми КБ-2в вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, а також вартості матеріальних ресурсів на загальну суму 220 398 грн. 60 коп., що призвело до зайвих втрат бюджетних коштів у грудні 2021 року. На даний час, вищевказані кошти не повернуті підрядником замовнику та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише надало непідписаний проект акту коригування виконаних робіт на вищевказану суму. Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 надав письмові пояснення, у яких не вбачає факту завищення вартості та обсягів будівельних робіт. Відповідні пояснення не були прийняті контролюючим органом.

Крім того, за результатами перевірки встановлено, що акти приймання виконаних підрядних робіт були підписані сторонами договору 21.12.2021 та 24.12.2021. Водночас, згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжних доручень на приймання товаро-матеріальних цінностей вбачається, що вони нібито були відпущені замовнику лише в період з 24.12.2021 по 30.12.2021, тобто після підписання актів приймання виконаних робіт, які мали тривати у період з листопада по грудень 2021 року. Вищевказані обставини можуть свідчити про їх фіктивність, з метою завищення їх придбаної вартості, шляхом використання фірм, які формують фіктивний податковий кредит.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з 01.01.2020 по 01.07.2022, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківськими рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 01.07.2022;

- НОМЕР_4 від 15.05.2020 (валюта рахунку: 980 українська гривня);

- НОМЕР_4 від 15.05.2020 (валюта рахунку: 643 російський рубль);

- НОМЕР_4 від 15.05.2020 (валюта рахунку: 840 долар США);

- НОМЕР_4 від 15.05.2020 (валюта рахунку: 978 ЄВРО);

- документів за період з 01.01.2020 по 01.07.2022 про відкриття, закриття вищевказаних банківських рахунків, заяв та додатків до них, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів.

Указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили правопорушення та їх винуватості, встановлення осіб, які могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із привласнення незаконним шляхом закладу освіти, що не можливо довести іншим способом.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів є необхідним для забезпечення проведення необхідних судових експертиз (судової будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної тощо), для яких потрібні оригінали документів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000297 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили заволодіння бюджетних коштів шляхом фактичного завищення об`ємів виконаних робіт, та шляхом закупівлі дешевих матеріалів для будівництва вищезазначеного об`єкту підрядних робіт.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме інформацію про рух коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 01.07.2022; документів про відкриття, закриття банківських рахунків, заяв та додатків до них, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса Дніпропетровської регіональної філії: АДРЕСА_2 , надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів або інформації, що знаходиться в базі персональних даних, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у Дніпропетровської регіональної філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з 01.01.2020 по 01.07.2022, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківськими рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 01.07.2022;

- НОМЕР_4 від 15.05.2020 (валюта рахунку: 980 українська гривня);

- НОМЕР_4 від 15.05.2020 (валюта рахунку: 643 російський рубль);

- НОМЕР_4 від 15.05.2020 (валюта рахунку: 840 долар США);

- НОМЕР_4 від 15.05.2020 (валюта рахунку: 978 ЄВРО);

- документів за період з 01.01.2020 по 01.07.2022 про відкриття, закриття вищевказаних банківських рахунків, заяв та додатків до них, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.03.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1