Справа № 138/2969/23
Провадження №:1-кс/138/820/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

2 листопада 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , майору полії ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме відомості за період з 01.01.2023 по 30.10.2023 про відкриття і обслуговування рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 .

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Додатково зазначив, що попередню отриману ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до запитуваної інформації виконати не представилось можливим, оскільки дозвіл на тимчасовий доступ було надано лише слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , яка станом на 27.10.2023 переведена до ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого проходження служби.

Прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

4 жовтня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт старшого інспектора УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в ході аналізу звернення від потерпілої особи зі скаргами на авторів оголошення з веб-сайта "бесплатка.юа" встановлені шахрайські дії, вчинені місцевими мешканцями Могилів-Подільського району.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000511 від 4 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з корисливою метою організувала злочинну діяльність у вигляді оренди житла, а саме у всесвітній мережі Інтернет, на різноманітних платформах шляхом розміщення оголошень з приводу оренди житла, отримує від потерпілих грошові кошти та в подальшому знімає їх, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку.

З метою отримання коштів від потерпілих осіб ОСОБА_17 відкрила карткові рахунки. На даний час встановлено 3 банківські карти, на які потерпілими перераховувались кошти: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення більш детальної перевірки встановлено, що з банківських карток, які використовувались в шахрайських цілях та на які потерпілі перераховували грошові кошти нібито за оренду житла, здійснювались подальші перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 , видану на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надалі оперативним шляхом встановлено, що з даних банківських карток здійснюється зняття грошових коштів у АДРЕСА_2 , у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » СAVI9383.

Під час перевірки банківської картки із номером НОМЕР_2 встановлено, що вона знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), оскільки BIN банківської картки, на яку були перераховані кошти, збігається із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме НОМЕР_7 . BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.

За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілої на вказані рахунки та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , майору полії ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме відомості за період з 01.01.2023 по 30.10.2023 про відкриття і обслуговування рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку для банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цієї банківської картки (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банком, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1