Справа № 461/24/24
Провадження № 1-кс/461/118/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку у адміністративній будівлі ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» «РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», що за адресою: Львівська область м. Дрогобич, провулок Вокзальний, 11, вказані речі, грошові кошти та документи, а саме:

- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ 1) НОМЕР_1 ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 та «Лайфсел» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5

- блокнот синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_5 ;

- банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_6 ;

- банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;

- банківську карту «Монобанк» НОМЕР_8 ;

- банківську карту «Монобанк» НОМЕР_9 ;

- банківську карту «Приватбанк» НОМЕР_10 ;

- флеш носій Transcend;

- ноутбук марки «DELL» Latitude 3520» серійний номер з зарядним пристроєм;

- грошові кошти 16 купюр номіналом 1000 гривень, 111 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, які вилучені в ОСОБА_5

- блокнот 2019 синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот 2014 синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот 2009 синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот червоного кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот червоного кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- мобільний телефон чорного кольору Е240, який не включається;

- 6 клаптиків паперу з рукописними надписами;

- акт передачі-приймання 30.11.2023;

- акт прийому передачі від 01.12.2023;

- акт від 23.08.2023

- наказ №274;

- акт від 12.12.2023;

- заявка;

- акт від 24.12.2023;

- акт від 11.11.2023;

- заявка від 19.12.2023;

- повідомлення ТОВ «Прмвагонтранс»;

- грошові кошти 13 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень;

- мобільний телефон марки «Айфон 10», в чорному чохлі ІМЕІ НОМЕР_11 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6

- блокнот синьо-жовтого кольору, в якому наявні надписи рукописного тексту упаковано в спец пакет WAR 1387990;

- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі» в чорному чохлі ІМЕІ 1) НОМЕР_13 ІМЕІ 2) НОМЕР_14 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки «Айфон 11» ІМЕІ 1) НОМЕР_16 ІМЕІ 2) НОМЕР_17 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_8 ;

- копія договору Л/В 22363п/НЮ від 28.04.2022 на 8 арк.;

- копія договору Л/В 22732п/НЮ від 20.09.2022 на 8 арк.;

- копія договору Л/В 22365п/НЮ від 11.04.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 22560п/НЮ від 10.06.2022 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 22664п/НЮ від 25.07.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 22299п/НЮ від 01.04.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 22621п/НЮ від 25.07.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 23733п/НЮ від 05.10.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 23743п/НЮ від 09.10.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23511п/НЮ від 29.06.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23621п/НЮ від 19.07.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23700п/НЮ від 24.08.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23388п/НЮ від 17.04.2023 на 25 арк.;

- копія договору Л/В 23109п/НЮ від 15.02.2023 на 8 арк.;

- копія договору Л/В 23717п/НЮ від 28.09.2023 на 23 арк.;

- копія договору Л/В 237п/НЮ від 05.01.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 2321п/НЮ від 16.01.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 23369п/НЮ від 12.04.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 23366п/НЮ від 12.04.2023 на 12 арк.;

- журнал синього кольору на 96 арк. вїзду та виїзду транспортних засобів

- копії посадових інструкцій та накази на призначення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході проведення обшуку у адміністративній будівлі ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» «РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», що за адресою: Львівська область м. Дрогобич, провулок Вокзальний, 11, вказані речі та документи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення. Крім цього, вказані речі та документи, які вилучені під час обшуку у адміністративній будівлі ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» «РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема на мобільних телефонах можуть міститися відомості, які мають по вказаному кримінальному провадженні значення, а саме фото чи відео, чи містити відомості щодо дзвінків, розмов чи переписок між учасниками, що стосується документів то у них можуть міститись відомості які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадженні, що стосується грошових коштів то вони могли бути одержані злочинним шляхом під час отримання начальником ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 неправомірної вигоди від службових осіб ТОВ «Промвагонтранс» за пришвидшений ремонт 42 вагонів даного товариства.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна та без виклику слідчого.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», відповідно до витягу з наказу РФ «Львівської залізниці» АТ «Укрзалізниця», будучи у відповідності до норм Закону України службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, до службових обов`язків якого належить здійснювати діяльність вирішувати питання організації виробничо - фінансової діяльності Депо, вживати всіх необхідних заходів для виконання покладених завдань, в тому числі: забезпечувати підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі широкого запровадження нової техніки, раціонального і ефективного використання технічних, матеріальних ресурсів залізничного транспорту з гарантіями безпеки. Забезпечувати виконання Депо завдань планових видів ремонту і модернізації вагонів. Забезпечувати якість ремонту вагонів та їх деталей в Депо, виконання технологічних процесів, інструкцій, вказівок пов`язаних з ремонтом вагонів. Забезпечувати додержання законності в діяльності Депо, активне використання правових засобів для удосконалення керівництва та дисципліни. Керувати роботою з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, виховання персоналу Депо. Здійснювати контроль за організацією і проведенням технічного навчання. Забезпечувати працівникам Депо режим праці і відпочинку у відповідності з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та трудового законодавства України. Забезпечувати контроль та організовувати достовірний облік робочого часу працівників Депо. Здійснювати контроль за правильним застосуванням діючої системи оплати праці і матеріального стимулювання, дотриманням штатної дисципліни, утриманням чисельності персоналу Депо відповідно до обсягів виконуваних робіт. Контролювати організацію бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів та звітності протягом встановленого терміну. Та крім цього, начальник депо зобов`язаний невідкладно інформувати керівництво Львівського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій) вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень працівниками підпорядкованого йому структурному підрозділу, або іншими фізичними та юридичними особами, з якими Філія перебуває або планує перебувати у ділових відносинах. Так, він діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, за попередньою змовою із заступником начальника ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , відповідно до витягу з наказу, який будучи у відповідності до норм Закону України службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, до службових обов`язків якого належить здійснювати загальне керівництво вагоноскладальною дільницею, колісно роликовою дільницею та ремонтно заготівельною дільницею (далі дільниці деповського ремонту вагонів). Координувати роботу старшого майстра та змінних майстрів дільниць деповського ремонту вагонів, впливає заходів по укомплектуванню штату персоналу, їх навчанню та закріпленню на виробництві. Здійснювати контроль та приймати особисту участь по забезпеченню дільниць деповського ремонту вагонів запасними частинами, матеріалами, механізмами, устаткуванням та інструментами. Забезпечувати виконання завдань з розробки виключених вагонів та відвантаження металобрухту по дільницях деповського ремонту вагонів. Щомісячно звітувати начальнику вагонного депо щодо виконання Планів участі у проведені профілактичної роботи з питань безпеки руху. Виконувати інші доручення, накази та вказівки керівництва Депо, Служби, Депо та Товариства відповідно до ст. 139 КЗпП України в межах компетенції, вимагали та одержали від службових осіб ТОВ «Промвагонтранс» неправомірну вигоду в розмірі 84 000 гривень за вчинення ними в інтересах службових осіб ТОВ «Промвагонтранс» з використанням свого службового становища, а саме за пришвидшене взяття в роботу ремонту 42 вагонів, які належать ТОВ «Промвагонтранс».

Встановлено, що 05.01.2023 між службою Вагонного господарства РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» юридична адреса м. Львів, вул. Гоголя, 1, в особі начальника підрозділу укладено договір Л/В-2315п/НЮ з ТОВ «Промвагонтранс» (далі - Товариство), , юридична та фактична адреса: м. Київ, пров. Запечерний буд. 2, в особі директора ОСОБА_10 , на надання послуг з ремонту вантажних вагонів власності інших юридичних осіб на ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі - Депо) юридична адреса Львівська область, м. Дрогобич, пров. Вокзальний, буд. 11.

Так, 20.06.2023 заступник директора Депо ОСОБА_6 в телефонному режимі висловив вимогу працівнику Товариства ОСОБА_11 про надання грошових коштів за пришвидшений ремонт 42 вагонів даного товариства, відповідно до умов договору № Л/В-2315п/НЮ.

В свою чергу, працівник Товариства ОСОБА_11 27.06.2023 у телефонній розмові повідомив заступнику начальника Депо ОСОБА_6 , що Товариство погоджується на такі вимоги. Грошові кошти у домовленій сумі йому передасть керівник Товариства ОСОБА_10 , після чого будуть передані заступнику директора Депо.

З метою реалізації свого злочинного умислу, керівник Товариства ОСОБА_10 та працівник даного Товариства ОСОБА_11 залучили до незаконної діяльності працівника даного Товариства ОСОБА_12 , який 27.06.2023 отримав від директора Товариства ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 84 000 гривень для передачі заступнику начальника Депо ОСОБА_6 за позачергове взяття в ремонт вагонів Товариства, які цього ж дня, близько 15.50 год біля торгового цетру «Рукавичка», що по вул. Грушевського, 10 у м. Пустомити, Львівської області передав заступнику директора Депо ОСОБА_13 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, у приміщенні Депо, що за адресою Львівська область, м. Дрогобич, пров. Вокзальний, буд. 11, а саме у службовому кабінеті начальника Депо заступник начальника Депо ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , паперовий конверт, в якому знаходились грошові кошти у розмірі 84 000 гривень, отримані від працівника Товариства за пришвидшений ремонт вагонів, які директор Депо ОСОБА_5 та заступник директора Депо ОСОБА_6 розділили між собою.

У подальшому, 07.08.2023 заступник директора Депо ОСОБА_6 в телефонному режимі висловив вимогу працівнику Товариства ОСОБА_11 про надання грошових коштів за пришвидшений ремонт 21 вагона даного товариства, відповідно до умов договору № Л/В-2315п/НЮ.

Крім цього, 11.08.2023 заступник директора Депо ОСОБА_6 в телефонному режимі повторно висунув вимогу працівнику Товариства ОСОБА_11 передати грошові кошти директору Депо ОСОБА_5 у м. Пустомити Львівської області, на що ОСОБА_11 відповів, що ОСОБА_10 зараз у м. Києві та на вихідних буде у Львові і зустрінеться з директором Депо ОСОБА_5 особисто.

16.08.2023 ОСОБА_11 зателефонував до ОСОБА_12 та повідомив, що ОСОБА_10 передав 2 пакети, 1 із яких директору Депо ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_12 зателефонував до директора Депо ОСОБА_5 та домовився про деталі передачі неправомірної вигоди. В свою чергу через неможливість прибути самому на місце зустрічі попросив працівника Депо ОСОБА_14 , який не був обізнаний в злочинній діяльності свого керівництва, цього ж дня зустрітися з ОСОБА_12 на АДРЕСА_1 та отримав неправомірну вигоду за позачергове взяття в ремонт вагонів Товариства в сумі 46 000 гривень, які вподальшому передав директору Депо ОСОБА_5 .

04 січня 2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене групою осіб, повторно, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

04.01.2024 на підстави Ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук у адміністративній будівлі ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» «РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», що за адресою: Львівська область м. Дрогобич, провулок Вокзальний, 11, в ході проведення якого вилучено:

- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ 1) НОМЕР_1 ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 та «Лайфсел» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5

- блокнот синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_5 ;

- банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_6 ;

- банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;

- банківську карту «Монобанк» НОМЕР_8 ;

- банківську карту «Монобанк» НОМЕР_9 ;

- банківську карту «Приватбанк» НОМЕР_10 ;

- флеш носій Transcend;

- ноутбук марки «DELL» Latitude 3520» серійний номер з зарядним пристроєм;

- грошові кошти 16 купюр номіналом 1000 гривень, 111 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, які вилучені в ОСОБА_5

- блокнот 2019 синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот 2014 синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот 2009 синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот червоного кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот червоного кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- мобільний телефон чорного кольору Е240, який не включається;

- 6 клаптиків паперу з рукописними надписами;

- акт передачі-приймання 30.11.2023;

- акт прийому передачі від 01.12.2023;

- акт від 23.08.2023

- наказ №274;

- акт від 12.12.2023;

- заявка;

- акт від 24.12.2023;

- акт від 11.11.2023;

- заявка від 19.12.2023;

- повідомлення ТОВ «Промвагонтранс»;

- грошові кошти 13 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень;

- мобільний телефон марки «Айфон 10», в чорному чохлі ІМЕІ НОМЕР_11 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6

- блокнот синьо-жовтого кольору, в якому наявні надписи рукописного тексту упаковано в спец пакет WAR 1387990;

- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі» в чорному чохлі ІМЕІ 1) НОМЕР_13 ІМЕІ 2) НОМЕР_14 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки «Айфон 11» ІМЕІ 1) НОМЕР_16 ІМЕІ 2) НОМЕР_17 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_8 ;

- копія договору Л/В 22363п/НЮ від 28.04.2022 на 8 арк.;

- копія договору Л/В 22732п/НЮ від 20.09.2022 на 8 арк.;

- копія договору Л/В 22365п/НЮ від 11.04.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 22560п/НЮ від 10.06.2022 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 22664п/НЮ від 25.07.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 22299п/НЮ від 01.04.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 22621п/НЮ від 25.07.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 23733п/НЮ від 05.10.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 23743п/НЮ від 09.10.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23511п/НЮ від 29.06.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23621п/НЮ від 19.07.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23700п/НЮ від 24.08.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23388п/НЮ від 17.04.2023 на 25 арк.;

- копія договору Л/В 23109п/НЮ від 15.02.2023 на 8 арк.;

- копія договору Л/В 23717п/НЮ від 28.09.2023 на 23 арк.;

- копія договору Л/В 237п/НЮ від 05.01.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 2321п/НЮ від 16.01.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 23369п/НЮ від 12.04.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 23366п/НЮ від 12.04.2023 на 12 арк.;

- журнал синього кольору на 96 арк. вїзду та виїзду транспортних засобів

- копії посадових інструкцій та накази на призначення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .

Вилучені в ході проведення обшуку у адміністративній будівлі ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» «РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», що за адресою: Львівська область м. Дрогобич, провулок Вокзальний, 11, вказані речі та документи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

У зв`язку з цим, що вищевказані вилучені речі, грошові кошти та документи, відповідають вимогам ч.1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 04.01.2023 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку у адміністративній будівлі ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» «РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», що за адресою: Львівська область м. Дрогобич, провулок Вокзальний, 11, а саме:

- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ 1) НОМЕР_1 ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 та «Лайфсел» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5

- блокнот синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_5 ;

- банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_6 ;

- банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;

- банківську карту «Монобанк» НОМЕР_8 ;

- банківську карту «Монобанк» НОМЕР_9 ;

- банківську карту «Приватбанк» НОМЕР_10 ;

- флеш носій Transcend;

- ноутбук марки «DELL» Latitude 3520» серійний номер з зарядним пристроєм;

- грошові кошти 16 купюр номіналом 1000 гривень, 111 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, які вилучені в ОСОБА_5

- блокнот 2019 синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот 2014 синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот 2009 синього кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот червоного кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- блокнот червоного кольору в якому наявні надписи рукописного тексту;

- мобільний телефон чорного кольору Е240, який не включається;

- 6 клаптиків паперу з рукописними надписами;

- акт передачі-приймання 30.11.2023;

- акт прийому передачі від 01.12.2023;

- акт від 23.08.2023

- наказ №274;

- акт від 12.12.2023;

- заявка;

- акт від 24.12.2023;

- акт від 11.11.2023;

- заявка від 19.12.2023;

- повідомлення ТОВ «Промвагонтранс»;

- грошові кошти 13 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень;

- мобільний телефон марки «Айфон 10», в чорному чохлі ІМЕІ НОМЕР_11 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6

- блокнот синьо-жовтого кольору, в якому наявні надписи рукописного тексту упаковано в спец пакет WAR 1387990;

- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі» в чорному чохлі ІМЕІ 1) НОМЕР_13 ІМЕІ 2) НОМЕР_14 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки «Айфон 11» ІМЕІ 1) НОМЕР_16 ІМЕІ 2) НОМЕР_17 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_8 ;

- копія договору Л/В 22363п/НЮ від 28.04.2022 на 8 арк.;

- копія договору Л/В 22732п/НЮ від 20.09.2022 на 8 арк.;

- копія договору Л/В 22365п/НЮ від 11.04.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 22560п/НЮ від 10.06.2022 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 22664п/НЮ від 25.07.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 22299п/НЮ від 01.04.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 22621п/НЮ від 25.07.2022 на 20 арк.;

- копія договору Л/В 23733п/НЮ від 05.10.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 23743п/НЮ від 09.10.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23511п/НЮ від 29.06.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23621п/НЮ від 19.07.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23700п/НЮ від 24.08.2023 на 9 арк.;

- копія договору Л/В 23388п/НЮ від 17.04.2023 на 25 арк.;

- копія договору Л/В 23109п/НЮ від 15.02.2023 на 8 арк.;

- копія договору Л/В 23717п/НЮ від 28.09.2023 на 23 арк.;

- копія договору Л/В 237п/НЮ від 05.01.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 2321п/НЮ від 16.01.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 23369п/НЮ від 12.04.2023 на 21 арк.;

- копія договору Л/В 23366п/НЮ від 12.04.2023 на 12 арк.;

- журнал синього кольору на 96 арк. вїзду та виїзду транспортних засобів

- копії посадових інструкцій та накази на призначення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 08 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_15