Справа № 638/1337/24
Провадження № 1-кс/638/466/24
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000087 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодивши з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000087 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.08.2023 року приблизно о 14 год 15 хв, невстановлені особи, під приводом продажу білизни через сторінку в соціальній мережі Інстаграм з аккаунтом " ОСОБА_6 ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 1819 грн. шляхом переказу з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої було встановлено, що 20.08.2023 року потерпіла шукала собі в соціальній мережі «Інстаграм», де придбати нічну білизну та зайшла на сторінку з назвою профілю « ОСОБА_6 », переглянувши товар даного інтернет магазину ОСОБА_5 обрала собі білизну, три комплекти за ціною 1760 грн. Списавшись з менеджером даного інтернет магазину в Інстаграм їй повідомили, що в даній білизні є розміри з хс, с, м, л, ххл та далі, також повідомили що до даного товару є в подарунок піжама, натуральний шовк. Потерпіла погодилася замовити даний товар, після чого менеджер написав, що замовлення можливе тільки з передплатою на банківську картку, а саме: половину на карту, половину суму накладним або повна оплата на картку та безкоштовна доставка новою поштою. Далі, ОСОБА_5 обрала варіант повної оплати за товар, та менеджер відразу надіслав їй номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 , отримувачем зазначили ОСОБА_7 та відразу зазначили, що необхідно встигнути сьогодні, тобто 20.08.2023 року оплатити за товар, що він був по акції.

Після чого, 20.08.2023 року о 14 год 35 хв ОСОБА_5 зайшла до застосунку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , з метою оплати за товар, ввела дані вищезазначеної банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 та здійснила повну оплату у розмірі 1760 грн. (комісія у розмірі 8,80 грн.) за замовлення, щоб якнайшвидше його отримати.

Пройшло декілька днів, замовлення потерпілій так і не надійшло. ОСОБА_5 прохала повернути гроші за товар, адже пройшло багато часу, але її заблокували. Після чого, вищевказана сторінка була заблокована. Також в листуванні з акаунтом «« ОСОБА_6 », менеджером були видалені смс-повідомлення про номер банківської картки, але у потерпілої збереглися скріншоти.

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_5 , відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1760 грн потерпілою ОСОБА_5 є банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також встановлення інших потерпілих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 20.08.2023 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 20.08.2023 по теперешній час до аккаунту системи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки: № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримати вищезазначені дані через центральне відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 року за №0000087, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000087 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 20.08.2023 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 20.08.2023 по теперешній час до аккаунту системи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки: № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .).

Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий: суддя ОСОБА_1