Справа № 450/4729/23 Провадження № 1-кс/450/778/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"28" вересня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000492 від 12.08.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 12.08.2023;

- відомості, чи підключена до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 12.08.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2023 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомих осіб, які здійснивши дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 і представившись представниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що картку заявника № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , буде заблоковано. Після цього потерпілому прийшло повідомлення з кодом підтвердження, який заявник повідомив невідомій особі, після чого з картки потерпілого було списано грошові кошти в загальній сумі 468 000 гривень, які були перераховані на різні рахунки.

12.08.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за 0000492 за ч. 4 ст. 190 КК України.

12..08.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який вказав, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 . На даний час, в період воєнного стану на території України займається волонтерською діяльністю на підтримку ЗСУ. Так, 18.04.2023 року, вирішив розмістити пост в соціальній мережі «Facebook», з метою добровільних пожертв, у вигляді грошових коштів, на підтримку Збройних сил України. 12.08.2023 перебуваючи за адресою свого проживання на месенджер «Viber» отримав СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст якого було підтвердити чи дійсно я проводжу збір на підтримку ЗСУ. Після чого до нього на мобільний зателефонував невідомий із абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , де невідома особа представилась як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який задав аналогічне запитання про збір, що його насторожило, однак в ході спілкування невідома особа повідомила його CVV банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та додатково повідомила останній платіж із іншої належної потерпілому банківської карти № НОМЕР_4 . Після чого невідома особа повідомила, що на потерпілого мобільний пристрій прийде СМС-повідомлення із кодом підтвердження, та щоб потерпілий назвав такий, що останній і зробив. Так в подальшому невідома особа попросила почекати, допоки виконає певні дії, пройшовши близько 15 хвилин розмова завершилась. Так після такої розмови із невідомим абонентом який викликав сумнів та недовіру, потерпілий ОСОБА_11 вирішив перевірити баланс своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , за результатами якої побачив, що із його вищевказаної банківської карти, без його відома, було здійснено 9 переказів грошових коштів у різній сумі на невідомі банківські картки. Окрім цього помітив, що з його рахунку було знято 468 000, 00 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_11 , № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , було здійснено трансакції на загальну суму 471 760 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, однак вказану інформацію, надати за період часу 12.08.2023 року, оскільки підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали, слідчим не доведено.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000492 від 12.08.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 12.08.2023;

відомості, чи підключена до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та інші операції;

відомості про зняття готівки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 12.08.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клоптання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1