Справа № 938/849/23
Номер провадження № 1-кс/938/283/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

01 листопада 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчої Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023 за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

т.в.о. слідчої СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, мотивує тим, що 18.10.2023 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 про те, що 21.09.2023 перейшовши за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він ввів свої особисті дані та дані своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідомі особи в період часу з 16.10.2023 по 12:09. год 18.10.2023 з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 26 527 грн., які були списані з його банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 21.09.2023 року знаходився вдома та відпочивав в ході чого з мобільного телефону переглядав різні дописи у мережі інтернет, де знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надавав послуги кредиту, без будь яких довідок про доходи та під 0,001%. Після чого ОСОБА_5 перейшов на даний сайт та зареєструвався на ньому, де вказав свої анкетні дані та реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому отримав грошові кошти в сумі 5000 гривень. Пізніше ОСОБА_5 15.10.2023 о 11:35 годин та 16.10.2023 о 11:38 годин ОСОБА_5 заходив у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та погасив кредит, який взяв 21.09.2023 року.

В подальшому 18.10.2023 о 13:30 год. ОСОБА_5 зайшов з мобільного телефону до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб переглянути чи прийшла йому пенсія та в ході чого побачив, що в період часу з 16.10.2023 року 16:50 годин по 18.10.2023 року 12:09 годин невідомі особи шахрайським способом, без його згоди, перечислили кошти за рекламні послуги на загальну суму 26 527 гривень із його банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого він звернувся до працівника Верховинського відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свої банківські картки і отримав виписку по банківських картках.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що списання грошових коштів ОСОБА_5 відбулося з його банківських карток НОМЕР_1 емітована до рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 емітована до рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рекламні послуги на невідомий рахунок.

Слідча посилається на те, що запитувана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000156, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчою, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчою не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в яких подане клопотання підтримали, просили його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без їхньої участі.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 18.10.2023 за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про те, що в період часу з 16.10.2023 по 12:09. год 18.10.2023 з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 26 527 грн., які були списані з його банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно банківських виписок по картках, що належать ОСОБА_5 від 18.10.2023 вбачається, що в період часу з 16.10.2023 року 16:50 годин по 18.10.2023 року 12:09 годин з його банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перечислено кошти за рекламні послуги на загальну суму 26 527 гривень.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000156 виникла необхідність в отриманні інформації про платіжні картки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що слідчою поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчою доведено, що документи до яких вона просить надати доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчої СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області сержанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_1 , емітована до рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , емітована до рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період часу з 16.10. 2023 по 18.10.2023;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки НОМЕР_1 , емітована до рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 емітована до рахунку НОМЕР_4 , заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_1 , емітована до рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 емітована до рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.10. 2023 по 18.10.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_1 , емітована до рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 емітована до рахунку НОМЕР_4 за період часу з 16.10. 2023 по 18.10.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_1 , емітована до рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 емітована до рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 16.10.2023 по 18.10.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв до яких під`єднані платіжні картки НОМЕР_1 , емітована до рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , емітована до рахунку НОМЕР_4 ;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із платіжними картками НОМЕР_1 , емітована до рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , емітована до рахунку НОМЕР_4 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8