Справа № 211/312/24
Провадження № 1-кс/211/158/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 20.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000452 від 20.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 19.11.2023, о 13 годині, на мобільний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , зателефонувала особа жіночої статі з номеру НОМЕР_2 , яка представившись співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, запевнила про необхідність поновлення терміну дії сім-карти та отримала комбінацію, яка в подальшому дала можливість на ім`я потерпілої оформити кредитну карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) , та заволодіти кредитними грошовими коштами в сумі 74 800 грн, чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму. ЄО №7994.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 наступними транзакціями: 19.11.2023, о 14.27 765 грн.; 19.12.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.11.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.12.2023, о 14.30 13567,50 грн.

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які здійснили шахрайські дії з використанням електронно обчислювальної техніки виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 20.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 ( на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) оформлену на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були перекази грошей, а саме: 19.11.2023, о 14.27 765 грн.; 19.12.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.11.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.12.2023, о 14.30 13567,50 грн.) а саме: - зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) оформлену на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були перекази грошей, а саме: 19.11.2023, о 14.27 765 грн.; 19.12.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.11.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.12.2023, о 14.30 13567,50 грн.) в період з 01.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до карткового рахунку № НОМЕР_5 ( на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) оформлену на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були перекази грошей, а саме: 19.11.2023, о 14.27 765 грн.; 19.12.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.11.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.12.2023, о 14.30 13567,50 грн.), в період з 01.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_5 ( на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) оформлену на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були перекази грошей, а саме: 19.11.2023, о 14.27 765 грн.; 19.12.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.11.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.12.2023, о 14.30 13567,50 грн.) в період з 01.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_5 ( на яку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) оформлену на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були перекази грошей, а саме: 19.11.2023, о 14.27 765 грн.; 19.12.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.11.2023, о 14.28 29145 грн.; 19.12.2023, о 14.30 13567,50 грн.) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1