Справа № 559/413/24
Провадження № 1-кс/559/120/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"09" лютого 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 05 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа 04.02.2024 та 05.02.2024 під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 7000 гривень, які він перераху вав за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення подальших слідчих дій та документування злочинної діяльності невідомої особи, а іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000029 від 05 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківська картка № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дізнавачам сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій (у паперовому та/або електронному вигляді), що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливим вилученням інформації в філії відділення № НОМЕР_5 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника (власників) банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , повних даних платника та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з зазначенням місць зняття коштів із цього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 04.02.2024 до 08.02.2024;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 04.02.2024 до 08.02.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1