Справа № 442/6793/23
Провадження № 1-кс/442/1240/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000832 від 25.09.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 25.09.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що невідома особа 25.09.2023 о 13 год. 08 хв. зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 представившись представником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що для створення другого рівня безпеки кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно повідомити дані його кредитної банківської карти та смс код, який прийде на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що і було зроблено в результаті чого невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 24500 грн. 00 коп. та 4750 грн. 00 коп. на загальну суму 29250 грн. з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 .

Будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 25.09.2023 о 13 год. 00 хв. до нього зателефонувала невідома йому особа, з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_5 , що необхідно обов`язково в його кредитній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створити другий рівень безпеки щоб запобігти крадіжці коштів для цього необхідно повідомити чотири останні цифри кредитної банківської карти та сказати смс код, який прийде на ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що і ОСОБА_5 , зробив. Після того, як ОСОБА_5 повідомив невідомій йому особі в телефонній розмові чотири останні цифри номеру своєї кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та смс код, який йому прийшов на телефон, ОСОБА_5 прийшло смс сповіщення про те, що 25.09.2023 о 13 год. 08 хв. з його кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 24500 грн. 00 коп. та 4750 грн. 00 коп. на загальну суму 29250 грн. 00 коп.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період часу з 25.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку - еквайра;

- історії авторизації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період часу з 25.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням банку-еквайра, ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація;

- детальної технічної інформації щодо зміни ОСОБА_5 фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період з 25.09.2023 по час винесення ухвали суду;

- чи здійснювалося зняття коштів з картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.09.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- матеріалів внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій, які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1