Дата документу 19.01.2024Справа № 554/582/24
Провадження № 1-кс/554/1308/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 17.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що невстановлена особи, 04.01.2024 шахрайським шляхом, під приводом надання відпустки її знайомому на ім`я ОСОБА_4 , з яким вона познайомилася 2018 року у Німетчені, і який на даний час знаходиться в м. Ходейда країна Ємен, де працює військовим лікарем в місії ООН, заволоділа грошовими коштами в загальному розмірі 65 000 грн., які остання перерахувала того ж дня двома переказами о 09.54 в розмірі 60 000 грн. та о 15.56 в розмірі 5000 грн. з віртуальної дебетової картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритої на її ім`я на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 . Після цього, того ж дня, тобто 04.01.2024 ОСОБА_3 з кредитної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 відкритої на її ім`я, здійснила переказ грошових коштів двома платежами: о 14.09. год. в сумі 12700 грн. та о 14.12 год. в сумі 6000 грн. з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , відкритої на її ім`я, на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

Далі, 09.01.2024 о 15.39 год. ОСОБА_3 з кредитної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 відкритої на її ім`я перерахувала грошові кошти в розмірі 24000 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 та о 15.52 з кредитної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 відкритої на її ім`я, перерахувала 73800 грн. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Далі, 11.01.2024 отримавши повідомлення від вищезгаданого ніби-то давнього знайомого на ім`я Joe Glass, про те, що коштів не вистачає, ОСОБА_3 з метою отримання кредиту, звернулася до мікрокредитної організації, назви якої не пам`ятає, яку відшукала у всесвітній мережі Інтернет, в результаті чого о 18.16 год. здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , після чого о 20.05 год. здійснила перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 3520 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

12.01.2024, у період часу з 12.05 год. до 14.34 год. ОСОБА_3 , з метою отримання кредиту здійснила 11 переказів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 відкритої на її ім`я, в загальному розмірі 43615 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

13.01.2024 о 15.14 ОСОБА_3 здійснила перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 4150 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , після чого, наступного дня, тобто 14.01.2024 о 14.14 год. остання здійснила перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 2600 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , однак ніякого кредиту нею отримано не було.

Таким чином невідома особа, шляхом вчинення шахрайства, заволоділа чужим майном, завдавши ОСОБА_3 значної майнової шкоди на загальну суму 235 985 гривень.

17.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з банківської картки, емітованої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , а також інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки потерпілої, емітованої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за період з 04.01.2024 по 13.01.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про списання грошових коштів з кредитної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , належної потерпілій ОСОБА_3 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.

Враховуючи той факт, що банківська картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:

- Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з кредитної банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 , емітованої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 04.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

- Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 за період з 04.01.2024 по 13.01.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1