Провадження № 1-кс/202/118/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 22.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Особою, причетність якої до скоєння кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення перевіряється органами досудового розслідування, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.11.2023 у проміжок часу з 13.46 год. до 15.14 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Наслідком проведеного обшуку є вилучення (серед іншого) банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На теперішній час у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що рахунок № НОМЕР_1 використовувався під час скоєння кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, у т.ч. для отримання від покупців (наркозалежних осіб) грошових коштів за придбані наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_3 ), а саме до:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- заяв на видачу готівки, отримання чекових книжок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень, здійснення платежів у національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку, отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківської картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через термінали /банкомати/, відділення банку, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Перелічені вище документи, інформація, відомості, відеозаписи необхідні для підтвердження факту причетності ОСОБА_5 , інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000477 від 22.05.2023 року - старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме: а саме до:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- заяв на видачу готівки, отримання чекових книжок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень, здійснення платежів у національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку, отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківської картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через термінали /банкомати/, відділення банку, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1