печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодження відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ГСУ НПУ) виконується запит компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні щодо розповсюдження програм-вимагачів № 99W від 14.01.2022 (далі запит про міжнародну правову допомогу).

Слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 по боротьбі зі злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (далі NCA UK) проводиться кримінальне розслідування щодо групи осіб, які через всесвітню мережу Інтернет систематично здійснювали розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (далі ШПЗ), відомого як «програми-вимагачі». За допомогою цих програм здійснювалось блокування доступу до даних, що зберігаються на певних комп`ютерах до часу отримання винагороди за їх розблокування.

У кримінальному розслідуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що одним із співучасників вчинення вищевказаних злочинів є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працював у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належала громадянину Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказана компаній зареєстрована та здійснювала свою діяльність на території України.

За допомогою недостовірних відомостей працівники « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкривали профілі у справжніх рекламних агенціях, які працювали онлайн. В подальшому ці профілі використовувались для проведення рекламних компаній які розповсюджували ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З клопотання також вбачається, що « ОСОБА_7 » використовувала фіктивні компанії для реєстрації рекламних профілів з метою купівлі та продажу рекламного трафіку та розповсюдження ШПЗ, в тому числі наступні:

1. Ад-Медіа (Ad-Media);

2. ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 );

3. Трафікінсайд.мі (Trafficinside.me)

4. Голдвуд Системс Інк (Goldwood Systems Inc);

5. ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 );

6. СіПЕмПЛЕКС (CPMPLEX) (cpmplex.com);

7. ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

8. Плейнклік (Planclick) planclick.com);

9. Като Адс/Адес Лтд (Kato Ads/Ades Ltd);

10. Тверкмедіа (Twerkmedia) (Twerkmedia.com);

11. ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 );

12. Ай CiliE ( ОСОБА_16 ) (icecpm.com);

13. H7 Маркет (N7 Market);

14. Гламератос Лтд, (Glameratos Ltd);

15. Трафік Бокс Адвертайзінг (Traffic Box Advertising) (trafficbox.com);

16. ОСОБА_17 (Martin Wilson Marketing).

Слідчий вказує, що у своїй діяльності ОСОБА_5 використовував наступні псевдоніми: ІНФОРМАЦІЯ_10 або ЗЕЛЕСКІС ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) (також використовувався Кадарією), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_20 ) (також використовувався Кадарією), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), Арістарх (Aristarx), Каркос (Karkos).

У кримінальному розслідуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають під слідством наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_5 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 .

З клопотання вбачається, що відповідно до вказаного запиту причетними особами відкрито в банківських установах власні банківські рахунки, на ім`я наступних осіб, а саме:

1. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

2. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

3. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

4. ОСОБА_52 ;

5. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

6. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

7. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

8. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

9. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

10. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

11. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

12. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

13. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

14. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

15. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

16. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

17. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

18. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

19. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

20. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

21. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

22. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_32 .

23. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Разом з тим, країнами партнерами встановлено, що для вчинення вищезазначених злочинів використовувались рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку із необхідністю проведення окремих слідчих дій на території України та у відповідності до вимог Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року (далі Європейська Конвенція) в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику управління Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_71 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_77 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_78 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_79 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_80 , слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_81 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_82 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_83 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ДВРЗ) Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_84 , слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_85 на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_23 та рахунку № НОМЕР_7 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (громадянка Білорусії), ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (громадянка Білорусії), а саме:

- юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних осіб;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб.

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаної особи: ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_23 та рахунку № НОМЕР_7 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (громадянка Білорусії), ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (громадянка Білорусії), у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних осіб: ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_23 та рахунку № НОМЕР_7 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (громадянка Білорусії), ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (громадянка Білорусії), в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів закріплених за вказаними особами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1