Справа № 592/2266/24
Провадження № 1-кс/592/1042/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 28.01.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 28.01.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 29200грн., належними ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 27.01.2024 року у період часу з 10 год. 30 хв. до 11 год. 10 хв. невстановлена особа представившись представником служби безпеки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зателефонувавши з н.т. НОМЕР_1 зловживаючи довірою потерпілої повідомивши останній неправдиву інформацію з приводу нібито підозрілої транзакції по її рахунках запропонувала останній перевести грошові кошти на нібито запасний рахунок, після чого потерпіла перевела грошові кошти двома платежами на загальну суму 29200 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 з власного карткового рахунку НОМЕР_3 .

В результаті даних подій ОСОБА_4 невідомою особою завдано матеріальних збитків на суму 29200 гривень.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Так як дана інформація відповідно до п.5 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 26.01.2024 року до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_17 , та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000139 від 28.01.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1