Справа №173/3596/23
Провадження №1-кс/173/657/2023
У Х В А Л А

іменем України

28 листопада 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 20.11.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

27.11.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 20.11.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

-щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку у період з 00.00 годин 17.11.2023 року по 00.00 20.11.2023

-щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 17.11.2023 року по 00.00 20.11.2023.

- щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 17.11.2023 року по 00.00 20.11.2023.

щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_4 у період з 00.00 годин 17.11.2023 року по 00.00 20.11.2023

із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 20.11.2023 до чергової частини ВП№3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що в групі ватсап з 18.11.2023 по 19.11.2023 виконувала завдання на платформі інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнення особового рахунку через картковий рахунок. Завдання полягає в тому, що викупляла віртуальний товар за який нараховуються відсотки разом з тією сумою що внесла. Після двох вдалих спроб починається виманювання власних коштів під предлогом того, що не виведуть гроші ті що вклала. Так заявниця добровільно на даному сайті поповнила на суму 65836 грн. (ЖЄО 10404)

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 .

З 18.11.2023 року до 19.11.2023 коли перебувала вдома за місцем свого мешкання, близько 11:00год. їй на мій мобільний телефон прийшло смс повідомлення в додатку «Вацап» з текстом: «Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить набір. Переглядайте онлайн-магазини та ваші улюблені продукти, щоб збільшити їх видимість і продаж. 1. Без інвестицій, без досвіду роботи, необхідний вік (22-55 років). 2. З/п 150-100 грн./год., 1000-8000 грн./день. 3.Потрібен тільки мобільний телефон, завдання просте і не вимагає багато часу. Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_5 підтвердити свою участь, наді шліть відповідь на 1, щоб вказати, що вас запросили. Після відповіді 1 зв`яжіться з адміністратором Telegram. ОСОБА_4 , це зацікавило і вона вирішила таким чином заробити грошей. Після того як перейшла за вказаним посиланням де її скерувало до додатку в «Телеграмі» до користувача « ОСОБА_5 », де потрібно було натиснути сердечко на сайті «розетка» та надіслати в телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скріншот вказаного сердечка, що дійсно вона поставила вподобайку. ОСОБА_4 все так і зробила. Поставивши вподобайку навпроти п`яти товарів. Цим вона заробила 150 грн. та їй ОСОБА_5 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 за яким вона перейшла та її було скеровано до користувача « ОСОБА_6 », якій вона скинула скріншот свого листування з ОСОБА_5 . Вероніка одобрила її завдання та попрохала ОСОБА_4 номер її банківської карти. Остання надала номер своєї банківської карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , та їй відразу було зараховано грошові кошти в сумі 150грн., від кого саме не було вказано. Потім ОСОБА_6 додала в групу в додатку «Вацап», адміністратором якої якої є ОСОБА_7 тел. НОМЕР_7 . ОСОБА_7 почала надсилати завдання в групу, а саме ставити вподобайки під товарами на сайті «Розетка». ОСОБА_8 почала виконувати всі задання та надсилала в чат скріншоти з товарами, де оставляла вподобайку. Цим самим вона заробила грошові кошти в сумі 210грн. Для того, щоб вивести кошти їй потрібно було звернутися до менеджера в Телеграм каналі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_4 написала Веронікі листа та скинула скірншоти вподобайок, вона знову попросила її картку, остання надала їй картку для виплат НОМЕР_6 і їй відразу на неї було зараховано грошові кошти в сумі 210грн. потім ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_4 зареєструватися на сайті «Амазон», щоб отримувати більше грошових коштів. Вона погодилася і вона їй скинула інструкцію з реєстрації на даному сайті /nhttps://le.c383888.com/. При реєстрації вона ввела лише номер свого мобільного телефону НОМЕР_8 . Після того як зареєструвалася ОСОБА_6 надіслала їй повідомлення де розповіла, що потрібно робити. Вона купує віртуальний товар на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після того як його купила, її гроші їй повертаються з процентами на платформу. Коли замовник одобрить, щоб вона їх вивела, вона може виводити ці гроші. Їй ОСОБА_6 надсилала посилання на товари які вона купувала, та перераховувала грошові кошти за них на банківські картки, а саме вона перерахувала зі своєї кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_9 , в розмірі 7086 грн. Потім ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 належна ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 30 000 грн. Потім вона перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 чотирма транзакціями, а саме: 14713 грн., 6110 грн., 3800 грн., 1758 грн. потім я перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 , однією транзакцією 405грн. Коли вона купила віртуальні товари, в неї збільшилася сума в особистому кабінеті на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма відсотками 123 000грн. ОСОБА_4 дозволили їх вивести, спочатку вивела 2620грн., потім 4570грн. Потім вона запитала у ОСОБА_6 надіславши смс, чи можу вона вивести всю суму, на що та їй відповіла, що її акаунт заблоковано і, щоб вона звернулася в службу підтримки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 звернулася до служби підтримки, їй відповіли, що щоб розблокувати її акаунт, потрібно внести 80000 грн. Більше ОСОБА_6 з нею на зв`язок не виходила, та на її смс повідомлення не відповідає. Вище вказаних осіб не знає.

Вказаною подією завдано матеріального збитку на загальну суму 65 836гривень 38 коп.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

20.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000563 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

-щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку у період з 00.00 годин 17.11.2023 року по 00.00 20.11.2023

-щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 17.11.2023 року по 00.00 20.11.2023.

- щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 17.11.2023 року по 00.00 20.11.2023.

щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_4 у період з 00.00 годин 17.11.2023 року по 00.00 20.11.2023

із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3596/23 (провадження 1-кс/173/657/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1