Справа № 212/7774/23
У Х В А Л А

09 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001195 від 25.08.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

09 жовтня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001195 від 25.08.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в розмірі 2400 гривень ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мало місце 22.08.2023.

Так, 22.08.2023, коли ОСОБА_5 перебувала в соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила опубліковане там повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона захотіла отримати фінансову допомогу та перейшла за цим посиланням. Текст самого посилання їй не відомий. Пройшовши за посиланням, вона авторизувалася за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вранці наступного дня їй стало відомо: з її НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були проведені операції з переказу грошових коштів на загальну суму близько 2400 гривень.

Встановлено, що одним з карткових рахунків ОСОБА_5 є НОМЕР_3 . Вивченням виписки по рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 22.08.2023 мали місце наступні транзакції: «-980.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ./DAS=P24AD6937//DAI= НОМЕР_4 //DA20=3/(СКАРТЫ 438665 НА КАРТУ НОМЕР_5 ) Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач: ОСОБА_6 »; «-489.00 P24 ANDR VDF,DNIPRO,UA P 10 Поповнення мобільного Поповнення мобільного: НОМЕР_6 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення особи, на рахунок якої були перераховані грошові кошти потерпілого, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів з 22.08.2023 до 04.10.2023 по рахунку НОМЕР_5 , з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 22.08.2023 до 04.10.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю, що має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала відповідну заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 має відкритий картковий рахунок (номер картки НОМЕР_3 ).

Так, слідчий вказує, що для встановлення особи, на рахунок якої були перераховані грошові кошти потерпілої, необхідно здобути вищевказані докази, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На території м. Кривого Рогу розташоване Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якої мають перебувати вищеозначені документи та матеріали.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні філії - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування інформації у володінні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за період з 22.08.2023 до 04.10.2023.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_8 південно-східного макрорегіону АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів з 22.08.2023 до 04.10.2023 по рахунку НОМЕР_5 , з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 22.08.2023 до 04.10.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1