Провадження № 1-кс/947/1040/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000061 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, за фактом незаконного використання знаків для товарів «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», «Ariel», «Coccolino», «Dash», «Always», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фірмових найменувань, кваліфікованих зазначень походження товару, що завдало Компанії «The Procter & Gamble Company» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано у ЄРДР на підставі постанови прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 15.06.2023 з кримінального провадження №0000040 від 25.06.2021 за ч.1 ст.209, ч.3 ст.229 КК України.

В ході проведеного з 06.06.2023 по 07.06.2023 обшуку у кримінальному провадженні № 0000040 від 25.06.2021 у приміщеннях на території за адресою: АДРЕСА_1 -є було виявлено та вилучено фальсифіковані товари з незаконним використанням знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Fairy», «Mr. Proper», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обладнання для виготовлення даних фальсифікованих товарів, упаковки, пляшки, етикетки, сировину, які використовувались при виготовленні фальсифікованих товарів з позначеннями вказаних торгівельних марок.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку з 06.06.2023 по 07.06.2023 товари з нанесеними на них знаками торгівельних марок «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Always», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано для ідентифікації, залученому у кримінальному провадженні спеціалісту представнику компанії «The Procter & Gamble Company» ОСОБА_6 , за результатами якої складено відповідний акт ідентифікації продукції від 07.08.2023.

Відповідного до вказаного акту ідентифікації продукції від 07.08.2023 встановлено, що надані на дослідження зразки продукції виявлені та вилучені в ході проведення обшуку з 06.06.2023 по 07.06.2023 на території за адресою: АДРЕСА_1 -є є фальсифікованими (контрафактними) та не являються оригінальною продукцією компанії «The Procter & Gamble Company».

Крім цього, схожість виявленої та вилученої контрафактної продукції до оригінальної продукції компанії «The Procter & Gamble Company» підтверджується проведеними в ході досудового розслідування судовими експертизами у сфері інтелектуальної власності.

19 грудня 2023 року постановою заступника Генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Слідчим у кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу УСР в Одеській області ДСР НПУ щодо встановлення кола осіб причетних до незаконного використання упродовж 2023 року на території Одеської області знаків для товарів «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», «Ariel», «Coccolino», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виробництва побутової хімії, та подальшого збуту даної контрафактної продукції.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області ДСР НПУ встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, обставини якого встановлюються у кримінальному провадженні причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана особа є організатором виготовлення та збуту контрафактної продукції торгівельних марок «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», «Ariel», «Coccolino», «Dash», «Always», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Discreet», яким залучено до вчинення злочину широке коло осіб, зайнятих у підробленні вказаних фірмових позначень, виготовленні, розповсюдженні, зберіганні та збуті зазначеної контрафактної продукції.

Так, в ході проведення досудового розслідування, 03.01.2024 в період часу з «10» годин «45» хвилин до «14» годин «50» хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук за місцем розташування торгівельних контейнерів та павільйонів, які складаються з двох поверхів по АДРЕСА_3 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:002:0188 за адресою: АДРЕСА_4 та розташовані в межах географічних координат: 46.437548, 30.645402; 46.438095, 30.645456; 46.438102, 30.646368; 46.437511, 30.646453 в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-487 700 (чотириста вісімдесят сім тисяч сімсот ) гривень;

-3 714 (три тисячі сімсот чотирнадцять ) доларів США;

-93 пляшки з рідиною із наліпкою «Coccolino», «Вухастик»;

-Коробки з продукцією «Always», « Naturella»

-Пляшки з рідиною з позначками товару «Ariel», «Tide», « Dush»

-Поліетиленові пакети із рідкою речовиною з маркованими позначками «Ariel», «Tide», « Dush»;

-Ліпкі ленти-наклейки з позначками найменування товарів «Ariel», «Persil», «Tide»;

-Відро з сипучою речовиною з написом «Ariel» у кількості 9 од.;

-Коробки з написом «Tide» у кількості 11 од.;

-Коробки з написом «Tide» у кількості 72 од.;

-Коробки з написом «Ariel» у кількості 24 од.;

-Видаткові накладні з даними ФОП « ОСОБА_8 » та ПАТ «САВ 92» на продукцію «Always», « Naturella», «Tide»;

-Рахунки-фактури

-Чорнові друковані записи з найменуванням товарів фірм «Always», « Naturella», «Tide» та ін.

Вилучене 03.01.2024 під час обшуку за місцем розташування торгівельних контейнерів та павільйонів, які складаються з двох поверхів по АДРЕСА_3 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером::02:002:0188 за адресою: АДРЕСА_4 та розташовані в межах географічних координат: 46.437548, 30.645402; 46.438095, 30.645456; 46.438102, 30.646368; 46.437511, 30.646453 постановою слідчого від 03.01.2024 визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000061, відомості про яке 15.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

16.01.2024 прокурором отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 10.01.2024, резолютивною частиною якої клопотання повернуто прокурору на строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Процесуальний керівник повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів та їх подальшого дослідження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на доводи викладені письмово.

Представник особи щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо заявленого клопотання прокурора, пояснив що ОСОБА_8 є фізичною особою-підприємцем, який здійснює роздрібну торгівлю побутової хімії та декларує свій дохід, сплачує податки, жодним чином не має відношення до кримінального провадження. ОСОБА_8 не знав, що вилучена під час обшуку майна продукція є контрафактною. Просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти.

Представник особи щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти, просив повернути їх ОСОБА_8 .

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що було об`єктом протиправних дій, вилучений товар підлягає вивченню шляхом проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Вилучені стороною обвинувачення під час обшуку грошові кошти мають ознаки майна, що отримане в результаті вчинення злочину та вилучені за місцем знаходження великої кількості товарів, які мають ознаки використання знаків для товарів компанії «The Procter & Gamble Company», а тому є важливими доказами можливого вчинення правопорушень, передбачених ч.3 ст.229 КК України.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 03.01.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

При цьому коробки з продукцією, пляшки з рідиною, відра з сипучою речовиною мають пряме відношення до предмету доказування під час розслідування можливої незаконної діяльності щодо використання знаків для товарів «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», «Ariel», «Coccolino», «Dash», «Always», «Naturella», «Discreet», фірмових найменувань компанії «The Procter & Gamble Company» та необхідні для проведення експертних досліджень.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги факт вилучення під час обшуку ліпких лент-наклйок в рулонах з найменуванням торгових марок Tide»,«Ariel», «Persil», що може свідчити про реалізацію контрафактних продуктів компанії «The Procter & Gamble Company».

Разом з цим, представниками ОСОБА_8 під час розгляду клопотання не надано жодного доказу легальності походження вилучених грошових коштів та спростування факту їх отримання від реалізації контрафактної продукції.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, недоліки зазначені в ухвалі слідчого судді про повернення клопотання прокурору усунуті та клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000061 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 03.01.2024 за місцем розташування торгівельних контейнерів та павільйонів, які складаються з двох поверхів по АДРЕСА_3 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:002:0188 за адресою: АДРЕСА_4 та розташовані в межах географічних координат: 46.437548, 30.645402; 46.438095, 30.645456; 46.438102, 30.646368; 46.437511, 30.646453, а саме:

-487 700 (чотириста вісімдесят сім тисяч сімсот ) гривень;

-3 714 (три тисячі сімсот чотирнадцять ) доларів США;

-93 пляшки з рідиною із наліпкою «Coccolino», «Вухастик»;

-Коробки з продукцією «Always», « Naturella»

-Пляшки з рідиною з позначками товару «Ariel», «Tide», « Dush»

-Поліетиленові пакети із рідкою речовиною з маркованими позначками «Ariel», «Tide», « Dush»;

-Ліпкі ленти-наклейки з позначками найменування товарів «Ariel», «Persil», «Tide»;

-Відро з сипучою речовиною з написом «Ariel» у кількості 9 од.;

-Коробки з написом «Tide» у кількості 11 од.;

-Коробки з написом «Tide» у кількості 72 од.;

-Коробки з написом «Ariel» у кількості 24 од.;

-Видаткові накладні з даними ФОП « ОСОБА_8 » та ПАТ «САВ 92» на продукцію «Always», « Naturella», «Tide»;

-Рахунки-фактури

-Чорнові друковані записи з найменуванням товарів фірм «Always», « Naturella», «Tide» та ін.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1