Провадження №1-кс/337/1119/2023
ЄУН № 337/4857/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке 01.09.2023 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000976, відомості про яке 01.09.2023 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2023 року до відділу поліції N° 5 ЗРУП ГУНІ в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.08.2023 о 07:21 год. невстановлена особа діючи умисно, таємно з корисливих мотивів, в період воєнного стану, шляхом здійснення грошових переказів Медицина: SMILEDIRECTCLUB, НОМЕР_1 заволоділа ії особистими грошовими коштами на суму на суму 18 USD, що у валюті картки 674 грн 16 коп., які знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 до якого було випущено банківську картку номер «Для виплат» за № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 р. внесено відомості за № 0000976, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 30.08.2023 перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 не змогла скористатися своєю банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 , для оплати товару в зв`язку з її блокуванням у системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подзвонивши до служби підтримки потерпілій порадили звернутися до найближчого відділення банк, щоб розібратися в проблемі яка відбулася.

31.08.2023 потерпіла звернулася до банку, де працівники повідомили про підозрілу транзакції з її банківської картки, після чого вона була заблокована. Відповідно до виписки по банківському рахунку потерпіла виявила, що з її картки було проведено операції, які вона не здійснювала, а саме:

- переказ грошових коштів 27.08.2023 о 07:21 год. Медицина SMILEDIRECTCLUB, НОМЕР_1 на суму 18 USD, що у валюті картки 674 грн. 16 коп. (зняття).

Також, потерпіла додала, що коли відбувалися вказані транзакції остання знаходилася за місцем мешкання.

Таким, чином діями невстановленої особи було завдано матеріальний збиток на загальну суму 674 грн. 16 коп.

На теперішній час з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступу до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено вищевказану картку, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 годин 27.08.2023 року по 23:59 години 27.08.2023 року,з наданням можливості отримати належним чином завіреної копії у паперовому вигляді, з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії з можливістю їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000976, відомості про яке 01.09.2023 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2023 року до відділу поліції N° 5 ЗРУП ГУНІ в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.08.2023 о 07:21 год. невстановлена особа діючи умисно, таємно з корисливих мотивів, в період воєнного стану, шляхом здійснення грошових переказів Медицина: SMILEDIRECTCLUB, НОМЕР_1 заволоділа ії особистими грошовими коштами на суму на суму 18 USD, що у валюті картки 674 грн 16 коп., які знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 до якого було випущено банківську картку номер «Для виплат» за № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 р. внесено відомості за № 0000976, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 30.08.2023 перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 не змогла скористатися своєю банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 , для оплати товару в зв`язку з її блокуванням у системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подзвонивши до служби підтримки потерпілій порадили звернутися до найближчого відділення банк, щоб розібратися в проблемі яка відбулася.

31.08.2023 потерпіла звернулася до банку, де працівники повідомили про підозрілу транзакції з її банківської картки, після чого вона була заблокована. Відповідно до виписки по банківському рахунку потерпіла виявила, що з її картки було проведено операції, які вона не здійснювала, а саме:

- переказ грошових коштів 27.08.2023 о 07:21 год. Медицина SMILEDIRECTCLUB, НОМЕР_1 на суму 18 USD, що у валюті картки 674 грн. 16 коп. (зняття).

Також, потерпіла додала, що коли відбувалися вказані транзакції остання знаходилася за місцем мешкання.

Таким, чином діями невстановленої особи було завдано матеріальний збиток на загальну суму 674 грн. 16 коп.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошовими коштами потерпілого неможливо,що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи:акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме : до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено вищевказану картку, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 годин 27.08.2023 року по 23:59 години 27.08.2023 року.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ документів , які містять банківську таємницю, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії, а саме : до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено вищевказану картку, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 годин 27.08.2023 року по 23:59 години 27.08.2023 року, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке 01.09.2023 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено вищевказану картку, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості отримати належним чином завірені копії, з можливістю їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, наступних документів по вказаному картковому рахунку:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено вищевказану картку, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 годин 27.08.2023 року по 23:59 години 27.08.2023 року, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції ,даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 03 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.10.2023