ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000079 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.05.2022, за фактом здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці, з використанням службового становища, та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на банківські рахунки БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надходить благодійна допомога, у тому числі у вигляді коштів, в іноземній валюті, яка повинна спрямовуватися на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб в період воєнного стану.

Водночас, проведеним під час досудового розслідування заходами установлено, що частина гуманітарної допомоги та благодійних пожертв використовується не за призначенням та з метою збагачення представниками даного благодійного фонду.

3 ціллю розкрадання благодійної допомоги, яка надходить у вигляді коштів, в тому числі від органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб на банківські рахунки фонду, представники вказаного благодійного фонду, здійснюють переведення їх в готівку шляхом проведення так званих безтоварних операцій, у тому числі й на власні банківські рахунки, які згодом виводяться через банківські термінали та відділення банків.

На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 20.09.2022 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вилучені під час здійснення тимчасового досупу копії документів було направлено разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_3 для документального дослідження питань, що відносяться до питань фінансового контролю.

В подальшому від ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано довідку від 17.07.2023 за результатами якої встановлено, що для отримання однозначного висновку про наявність чи відсутність у діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправних дій неохідно надати для дослідження, крім вказаних вище, ряд інших документів, а саме:

1)підтверджуючі документи, на підставі яких проведено перерахування коштів (контракт, інвойс, тощо) відповідно до платіжного доручення в іноземній валюті від 25.03.2022 №2 про перерахування БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у сумі 29450,0 євро з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок НОМЕР_2 беніфеціара 4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце знаходження /адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; назва банка беніфеціара: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; SWIFT - код ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ): ІНФОРМАЦІЯ_9 ; місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2)підтверджуючі документи щодо виконання умов договору перевезення пасажирів №GOV-UA-06/05/2022 від 06.05.2022, на підставі якого, відповідно до платіжного доручення в іноземній валюті від 10.05.2022 № 6 було проведено перерахування БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у сумі 3800,0 євро з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок беніфеціара НОМЕР_3 ;UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; місцезнаходження /адреса АДРЕСА_2 , а саме: замовлення, вартість послуг, акти наданих послуг, а також облікові регістри про відображення за даними бухгалтерського обліку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово- господарських операцій з 3AO « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

3)регістри бухгалтерського обліку, у яких відображено господарські операції з перерахування коштів, стан розрахунків з іноземними продавцями, підтверджуючі документи про перетин митного контролю, супровідні документи, митні декларації, інвойси, провізні відомості, акти наданих послуг, отримання, оприбуткування та використання (розподіл) товарів (військового призначення), розрахунки за які БФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведено в іноземній валюті з приводу контракту CF Pod.Hro./2022 від 13.05.2022, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , номер платника ПДВ: С, який зареєстровано в комерційному реєстрі, що ведеться обласним судом у Градец- Кралове, за номером справи С 114 Міхаіл Філіп, виконавчий директор, що діє на підставі Статуту, з одного боку (продавець) з БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4)підтверджуючі документи про перерахування коштів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно до договору про співпрацію в частині надання благодійної допомоги від 02.05.2022 №02/05/22-1 укладений БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », підписаний від імені голови правління ОСОБА_5 та від імені голови ОСОБА_6 , предметом якого є надання у власність на безповоротній та безоплатній основі благодійної пожертви;

5)підтверджуючі документи про відображення за даними бухгалтерського обліку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських операцій щодо оприбуткування товарно-матеріальних пінностей (будівельних товарів та генератора) їх використання, по платіжним дорученням про перерахування БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів ПП « ОСОБА_7 » у загальній сумі 260442,89 грн на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві за будівельні товари та за генератор, а саме: від 11.04.2022 № 295 на суму 83966,82 грн від 11.04.2022 №293 на суму 133152,08 грн від 13.04.2022 №317 на суму 4456,08 грн, від 13.04.2022 №318 на суму 17158,64 грн, від 20.04.2022 № 337 на суму 3490,3 грн, від 29.04.2022 №374 на суму 5668,43 грн від 29.04.2022 №375 на суму 12550,54 грн.

6)документів щодо публічних зборів благодійних пожертв та подальше використання грошових коштів, отриманих внаслідок даних зборів благодійних пожертв, з відображенням даних фінансово-господарських операцій за даними бухгалтерського обліку за період часу з 24.02.2023 по день виконанння ухвали.

Таким чином, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності тa неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин документального підтвердження законності використання, ввезення, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги виникла необхідність y здійсненні тимчасового доступу до документів щодо функціонування БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищезазначене і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40, 159, 160, 163 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці з використанням службового становища та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на банківські рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходить благодійна допомога, у тому числі у вигляді коштів, в іноземній валюті, яка повинна спрямовуватися на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб в період воєнного стану.

Водночас, проведеним під час досудового розслідування заходами установлено, що частина гуманітарної допомоги та благодійних пожертв використовується не за призначенням та з метою збагачення представниками даного благодійного фонду.

3 ціллю розкрадання благодійної допомоги, яка надходить у вигляді коштів, в тому числі від органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб на банківські рахунки фонду, представники вказаного благодійного фонду, здійснюють переведення їх в готівку шляхом проведення так званих безтоварних операцій, у тому числі й на власні банківські рахунки, які згодом виводяться через банківські термінали та відділення банків.

На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 20.09.2022 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вилучені під час здійснення тимчасового досупу копії документів було направлено разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_3 для документального дослідження питань, що відносяться до питань фінансового контролю.

Згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2023, для отримання однозначного висновку про наявність чи відсутність у діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправних дій, неохідно надати для дослідження, крім вказаних вище, ряд інших документів, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Вінницькій області ДСР НПУ ОСОБА_8 ; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, від 09.11.2022; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.11.2023; довідкою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2023, згідно з якою для отримання однозначного висновку про наявність чи відсутність у діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправних дій, неохідно надати документи, про тимчасовий доступ до яких просить у своєму клопотанні слідчий.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій областіОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), у вигляді:

- підтверджуючих документів, на підставі яких проведено перерахування коштів (контракт, інвойс, тощо) відповідно до платіжного доручення в іноземній валюті від 25.03.2022 No2 про перерахування БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у сумі 29450,0 євро з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок НОМЕР_2 беніфеціара 4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце знаходження /адреса АДРЕСА_1 ; назва банка беніфеціара: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; SWIFT - код ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ): ІНФОРМАЦІЯ_9 ; місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- підтверджуючих документів щодо виконання умов договору перевезення пасажирів №GOV-UA-06/05/2022 від 06.05.2022, на підставі якого, відповідно до платіжного доручення в іноземній валюті від 10.05.2022 № 6 було проведено перерахування БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у сумі 3800,0 євро з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок беніфеціара НОМЕР_3 ;UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; місцезнаходження /адреса АДРЕСА_2 , а саме: замовлення, вартість послуг, акти наданих послуг, а також облікові регістри про відображення за даними бухгалтерського обліку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово- господарських операцій з 3AO « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- регістри бухгалтерського обліку, у яких відображено господарські операції з перерахування коштів, стан розрахунків з іноземними продавцями, підтверджуючі документи про перетин митного контролю, супровідні документи, митні декларації, інвойси, провізні відомості, акти наданих послуг, отримання, оприбуткування та використання (розподіл) товарів (військового призначення), розрахунки за які БФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведено в іноземній валюті з приводу контракту CF Pod.Hro./2022 від 13.05.2022, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , номер платника ПДВ: С, який зареєстровано в комерційному реєстрі, що ведеться обласним судом у Градец- Кралове, за номером справи С 114 Міхаіл Філіп, виконавчий директор, що діє на підставі Статуту, з одного боку (продавець) з БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- підтверджуючих документів про перерахування коштів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно до договору про співпрацію в частині надання благодійної допомоги від 02.05.2022 №02/05/22-1 укладений БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », підписаний від імені голови правління ОСОБА_5 та від імені голови ОСОБА_6 , предметом якого є надання у власність на безповоротній та безоплатній основі благодійної пожертви;

- підтверджуючих документів про відображення за даними бухгалтерського обліку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських операцій щодо оприбуткування товарно-матеріальних пінностей (будівельних товарів та генератора) їх використання, по платіжним дорученням про перерахування БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів ПП « ОСОБА_7 » у загальній сумі 260442,89 грн на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві за будівельні товари та за генератор, а саме: від 11.04.2022 № 295 на суму 83966,82 грн від 11.04.2022 №293 на суму 133152,08 грн від 13.04.2022 №317 на суму 4456,08 грн, від 13.04.2022 №318 на суму 17158,64 грн, від 20.04.2022 № 337 на суму 3490,3 грн, від 29.04.2022 №374 на суму 5668,43 грн від 29.04.2022 №375 на суму 12550,54 грн.

- документів щодо публічних зборів благодійних пожертв та подальше використання грошових коштів, отриманих внаслідок даних зборів благодійних пожертв, з відображенням даних фінансово-господарських операцій за даними бухгалтерського обліку за період часу з 24.02.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_17