У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №0000805 від 03.12.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000805 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.2022 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.12.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу планшету через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 13 850 грн., які останній перерахував на карту № НОМЕР_1 чим завдав собі матеріальної шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 01.12.2022 перебуваючи вдома, знайшов оголошення про продаж планшету на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поспілкувавшись із продавцем домовився про оплату за товар. Таким чином ОСОБА_4 01.12.2022 перерахував 12 842 грн. та 1 055 грн. на карту № НОМЕР_1 , але товар так і не отримав

В ході проведення тимчасового доступу до банківської карти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , було встановлено, що операції переказу грошових коштів здійснювалася 01.12.2022 року.

20.09.2023 надійшов рапорт від працівника ВПК в Полтавській області про те, що грошові кошти з банківської карти оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були перераховані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості щодо повного номеру банківської карти, ПІБ власника банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку надійшли грошові кошти з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 25.11.2022 по 01.01.2023.

Після встановлення повного номеру банківської карти надати:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці у період часу з 25.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1