Справа № 697/2420/23
Провадження № 1-кс/697/458/2023
У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000376 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000376 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встанволено, що 04.08.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Каневі, Черкаського району, Черкаської області, діючи в умовах воєнного стану, скориставшись вільним доступом з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , таємно викрав грошові кошти в сумі 2000 грн., чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку отримує пенсію. Оскільки власного мобільного телефону він не має, то до його банківської картки з осені 2022 року був прив`язаний номер мобільного телефону чоловіка його племінниці, з якими він на той час проживав. В подальшому він став проживати в одному будинку із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Він не хотів, щоб племінниця з чоловіком продовжували знімати грошові кошти з його картки та розповів про дану ситуацію ОСОБА_7 . Останній запропонував перереєструватися та прив`язати банківську картку до його номера мобільного телефону, що вони і зробили. Він домовився з ОСОБА_7 , що коли на картку надійдуть грошові кошти та останній побачить це, вони разом поїдуть до м.Канева та придбають продукти харчування і необхідні товари. Банківська картка залишалася у нього та 4 серпня, коли повинна вже була прийти пенсія, він пішов до магазину, але йому повідомили, що грошей на рахунку немає. Близько тижня він чекав та в цей період запитував ОСОБА_7 , чи прийшли гроші, але той говорив, що грошей немає. Тоді він поїхав до відділення банку, де повідомили, що пенсію йому було нараховано, ще 04.08.2023 та дані кошти відразу ж було переведено на рахунок іншої особи.

Крім того, потерпілий ОСОБА_6 надав виписку про рух коштів, згідно якої встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 відкрито рахунок НОМЕР_1 .

На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати: довідку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 06.00 год. 01.07.2023 по 06 год. 01.10.2023; інформацію про фінансові номери телефонів, що були належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 протягом вказаного часу, інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області та прокурор у судове засідання не з`явилися, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000376 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) наступних документів:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 06.00 год. 01.07.2023 по 06 год. 01.10.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів, що були належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу 06.00 год. 01.07.2023 по 06 год. 01.10.2023.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1