УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001378 від 20.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001378 від 20.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111 КК України, яке вилучено 17.10.2023 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:304:0066), а саме, на: печатка «DUBAI U.A.E. *AXI GROUP DWC-LLC*»; печатка «Company Seal*CONFIDEX CORPORATION LP*Scotland (LP)*»; печатка «Company Seal*FUTURINO SOLUTIONS LP*Scotland (LP)*»; печатка «АНКЕЕР ГРУП» ЕООД *ANKEER GROUP EooD* 206009652»; печатка «Corporate SEAL B.V.I.*DomSon ImpEx Corp»; печатка «BELIZE*Plusten Trading Corp.»; печатка «SEALSCOTLAND CORPORATE*SILVERLUX NETWORKS L.P.»; купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 100 грн. 3014 купюр, номіналом 50 грн. 106 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 1000 грн. 12 784 купюр, номіналом 500 грн. 12 080 купюр, номіналом 200 грн. 3 849 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти Євро номіналом 500 євро 106 купюр, номіналом 200 євро 346 купюр, номіналом 100 євро 2 562 купюр, номіналом 50 євро 15 215 купюр, номіналом 20 євро 1 606 купюр, номіналом 10 євро 180 купюр, номіналом 5 євро 28 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти російські рублі номіналом 5000 рублів 242 купюри, номіналом 2000 рублів 500 купюр, номіналом 1000 рублів 620 купюр, номіналом 500 рублів 36 купюр, номіналом 200 руб. 4 купюри, номіналом 100 рублів 8 купюр, номіналом 50 рублів 1 купюра; купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 100 доларів - 37 556 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 50 доларів 1072 купюр, номіналом 20 доларів 554 купюри, номіналом 10 доларів 104 купюри, номіналом 5 доларів 30 купюр, номіналом 2 долара 5 купюр, номіналом 1 долар 22 купюри.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001378 від 20.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року службові особи підприємства ПАТ «Дім марочних коньяків "Таврія», за сприянням громадян України, здійснили реєстрацію «ЧАО «ДМК «Таврия» на тимчасово окупованій території Херсонської області та 16.06.2022 отримали від «ВГА Херсонської області РФ» реєстраційні дані після чого відкрили банківські рахунки у банківських установах для використання при здійсненні господарської діяльності, сплати податків до бюджету рф. Одночасно із цим вбачаються ознаки вчинення колабораційної діяльності вищевказаними особами.

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що ОСОБА_4 , є власником торгових марок алкогольних напоїв: «Таврія», «ALeXX» та «Інкерман», які виготовляються на виробничих потужностях ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» (, зареєстроване за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 299).

Відповідно до отриманої інформації в червні 2022 року ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію виробничих потужностей юридичної особи ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», які перебувають на тимчасово окупованій території, на ЧАО «ДМК «Таврия» (код ОГРН 399), зареєстровано за адресою: Новая Каховка, проспект Днепровський, д. 299, та 16.06.2022 отримав від окупаційної (ВГА Херсонской области рф т.зв. номер записи учета ), з метою подальшого ведення діяльності відповідно до законодавства окупаційної влади та сплати до їх бюджету податків та інших обов`язкових внесків, які в подальшому використовуються на ведення агресивної війни проти України.

Крім того, встановлено, що представники перереєстрованого (ЧАО «ДМК «Таврия») відкрили банківський рахунок № НОМЕР_1 у Херсонському відділені російського банку ПАО «Промсвязьбанк», на який на регулярній основі здійснює перерахунок грошових коштів, для виплати заробітної плати співробітникам ЧАО «ДМК «Таврия», що підтверджує намір власника підприємства ОСОБА_4 співпрацювати із окупаційною владою.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою контролю за господарською діяльністю на окупованій території підконтрольних йому підприємств, у тому числі: ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» залучено ряд громадян України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Крім того встановлено, що вказані особи під час своєї діяльності використовують офісні приміщення ТОВ «СТЮАРТ» () та ТОВ Фірма «Логос» () одним із власників яких є ОСОБА_4 .

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування ОСОБА_4 використовує приміщення ТОВ «СТЮАРТ», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, буд. 12 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:304:0066).

17.10.2023-18.10.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.09.2023 за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, буд. 12 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:304:0066), виявлено та вилучено: печатка «DUBAI U.A.E. *AXI GROUP DWC-LLC*»; печатка «Company Seal*CONFIDEX CORPORATION LP*Scotland (LP)*»; печатка «Company Seal*FUTURINO SOLUTIONS LP*Scotland (LP)*»; печатка «АНКЕЕР ГРУП» ЕООД *ANKEER GROUP EooD* 206009652»; печатка «Corporate SEAL B.V.I.*DomSon ImpEx Corp»; печатка «BELIZE*Plusten Trading Corp.»; печатка «SEALSCOTLAND CORPORATE*SILVERLUX NETWORKS L.P.»; купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 100 грн. 3014 купюр, номіналом 50 грн. 106 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 1000 грн. 12 784 купюр, номіналом 500 грн. 12 080 купюр, номіналом 200 грн. 3 849 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти Євро номіналом 500 євро 106 купюр, номіналом 200 євро 346 купюр, номіналом 100 євро 2 562 купюр, номіналом 50 євро 15 215 купюр, номіналом 20 євро 1 606 купюр, номіналом 10 євро 180 купюр, номіналом 5 євро 28 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти російські рублі номіналом 5000 рублів 242 купюри, номіналом 2000 рублів 500 купюр, номіналом 1000 рублів 620 купюр, номіналом 500 рублів 36 купюр, номіналом 200 руб. 4 купюри, номіналом 100 рублів 8 купюр, номіналом 50 рублів 1 купюра; купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 100 доларів - 37 556 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 50 доларів 1072 купюр, номіналом 20 доларів 554 купюри, номіналом 10 доларів 104 купюри, номіналом 5 доларів 30 купюр, номіналом 2 долара 5 купюр, номіналом 1 долар 22 купюри.

Вилучене під час майно має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ вчинення кримінального правопорушення.

18.10.2023 постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_10 вищезазначене майно визнано речовим доказом.

Відтак, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття такої особи в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Враховуючи викладене, а також стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе розглянуте вказане клопотання без участі власника, роз`яснивши йому про право в подальшому заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ст. 174 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №0001378 від 20.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 від 18.10.2023 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 18.10.2023, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001378 від 20.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 17.10.2023 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:304:0066), а саме, на:

-печатка «DUBAI U.A.E. *AXI GROUP DWC-LLC*»;

-печатка «Company Seal*CONFIDEX CORPORATION LP*Scotland (LP)*»;

-печатка «Company Seal*FUTURINO SOLUTIONS LP*Scotland (LP)*»;

-печатка «АНКЕЕР ГРУП» ЕООД *ANKEER GROUP EooD* 206009652»;

-печатка «Corporate SEAL B.V.I.*DomSon ImpEx Corp»;

-печатка «BELIZE*Plusten Trading Corp.»;

-печатка «SEALSCOTLAND CORPORATE*SILVERLUX NETWORKS L.P.»;

-купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 100 грн 3014 купюр, номіналом 50 грн. 106 купюр;

-купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 1000 грн. 12 784 купюр, номіналом 500 грн. 12 080 купюр, номіналом 200 грн. 3 849 купюр;

-купюри візуально схожі на грошові кошти Євро номіналом 500 євро 106 купюр, номіналом 200 євро 346 купюр, номіналом 100 євро 2 562 купюр, номіналом 50 євро 15 215 купюр, номіналом 20 євро 1 606 купюр, номіналом 10 євро 180 купюр, номіналом 5 євро 28 купюр;

-купюри візуально схожі на грошові кошти російські рублі номіналом 5000 рублів 242 купюри, номіналом 2000 рублів 500 купюр, номіналом 1000 рублів 620 купюр, номіналом 500 рублів 36 купюр, номіналом 200 рублів 4 купюри, номіналом 100 рублів 8 купюр, номіналом 50 рублів 1 купюра;

-купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 100 доларів - 37 556 купюр;

-купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 50 доларів 1072 купюр, номіналом 20 доларів 554 купюри, номіналом 10 доларів 104 купюри, номіналом 5 доларів 30 купюр, номіналом 2 долара 5 купюр, номіналом 1 долар 22 купюри.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1