Справа №463/8614/23
Провадження №1-кс/463/7157/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження №0000737, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів покарткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2022 року по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000737 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 року у Львівське РУП №1 надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_1 , про те, що візуально знайомий ОСОБА_6 , у період часу з січня по березень 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у особливо великих розмірах на загальну суму 1550000 грн, чим спричинив майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він зняв квартиру у АДРЕСА_1 , разом із своїми знайомими, а також разом із ними проживав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Харків, а у м.Львові проживає як внутрішньо переміщена особа. Осінню 2022 року, ОСОБА_6 , розповів, що він займається перепродажем павербанків та заробляє на цьому. Він сказав, що ОСОБА_5 може дати йому гроші на закупку павербанків та на різниці від продажу заробити. До прикладу павербанк в закупці коштує 400 грн., ОСОБА_6 продає його за 800 грн., а заробіток ділять на двох. ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція та він погодився дати йому гроші. За період осінь-зима 2022 року, він дав ОСОБА_6 близько 200 000 гривень, які він перераховував на різні банківські карти, які йому надав ОСОБА_6 . Спочатку все було добре, він давав гроші ОСОБА_6 , а через 2-3 дні він повертав гроші разом із заробітком. Однак через деякий час ОСОБА_6 не зміг повернути гроші, які ОСОБА_5 йому дав. Він пояснив це тим, що його підставили, а склад, де він замовляв товар «накрила» податкова, товар вилучили, а гроші він поки повернути не може, але пообіцяв, що все поверне. Із середини січня 2023 року, ОСОБА_5 знову дав гроші ОСОБА_6 на закупку павербанків, щоб заробити. Він сказав, що такого як зі старим складом точно не буде. ОСОБА_5 дав йому 150 000 гривень, які перерахував на банківську карту та через декілька днів він повернув йому 150 000 гривень та 5 000 гривень заробітку. Буквально на другий день, ОСОБА_6 , сказав, що можна більше заробити взявши більше замовлення. ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція та в період з 28 січня 2023 року по 1 лютого 2023 року він позичив ОСОБА_6 вже 300 000 гривень. Через декілька днів за словами ОСОБА_6 , людина, яка мала забрати те замовлення, від нього відмовилась. За словами ОСОБА_6 , щоб повернути свої гроші, тобто здійснити відміну, потрібно оплатити 10% від 1 300 000 гривень, а саме 130 000 гривень та оплатити по 10 000 гривень за кожну з 5 карток на які будуть виводитись кошти. Він попросив допомоги ОСОБА_5 , мотивуючи це тим, що гроші поділять на двох. Оскільки, ОСОБА_5 повірив йому та хотів допомогти, щоб повернути свої кошти, він перерахував йому необхідну суму. Таким чином в період з 27 січня 2023 року по 11 лютого 2023 року, ОСОБА_5 позичив ОСОБА_6 665 370 гривень. Протягом всього періоду ОСОБА_6 , заявляв, що всі гроші, які були вкладені та витрачені на відміни обов`язково повернуться на картки, які він йому надав. В подальшому, 13 лютого 2023 року, ОСОБА_6 , заявив, що йому потрібно розрахуватись з якоюсь людиною, бо без цього вони не зможуть нічого отримати. Сума боргу була 160 000 гривень та він знову попросив допомоги ОСОБА_5 . Повіривши йому, він позичив гроші у сумі 160 000 гривень в своєї мами ОСОБА_7 та перерахував на банківську карту, яку йому надав ОСОБА_6 14 лютого 2023 року, вечері ОСОБА_6 , зателефонував йому та сказав, що для того щоб отримати свої кошти, необхідно дати йому IBAN рахунки та заплатити по 20 000 гривень за кожну карту. Після чого, ОСОБА_5 позичив йому гроші у сумі 200 000 гривень. 16 лютого 2023 року, ОСОБА_6 , заявив, що потрібно знову заплатити за відміну 130 000 гривень, але це вже буде останній раз і після цього всі кошти ОСОБА_5 повернуться. Повіривши в це, він позичив вказану суму у своєї мами та перерахував на рахунок, який дав йому ОСОБА_6 . Таким чином в період з 17 лютого 2023 року по 23 лютого 2023 року, він позичив ОСОБА_6 92 900 гривень. Також в період з кінця січня по кінець лютого 2023 року, ОСОБА_5 набрав кредитів та позичив у своїх друзів грошові кошти у сумі близько 300 000 гривень та дав їх ОСОБА_6 28 лютого 2023 року, ОСОБА_6 , написав йому розписку про те, що до 10 березня 2023 року зобов`язується повернути йому грошові кошти у сумі 1 150 000 гривень, а також була усна домовленість про те, що він поверне йому 400 000 гривень, однак на даний час коштів не повернув. В період з 3 березня 2023 року по 10 березня 2023 року, ОСОБА_5 знову взяв кредити та позичив у друзів близько 200 000 гривень, для того щоб ОСОБА_6 , зміг розрахуватись зі своїми боргами. В подальшому, після написання заяви у поліцію про вчинення ОСОБА_6 відносно нього шахрайських дій, ОСОБА_5 продовжив із ним спілкуватись та в період часу з 8 квітня 2023 року по 17 квітня 2023 року, він взяв кредит у сумі 200 000 гривень та перерахував їх ОСОБА_6 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2022 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000737, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів покарткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2022 року по час виконання ухвали, а саме:

1) - інформацію щодо рахунку, що обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали.

2) - інформацію щодо рахунку, що обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали.

3) - інформацію щодо рахунку, що обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , а саме інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 за період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - покладається на АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1