Справа № 317/6993/23
Провадження № 1-кс/317/978/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000323 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2023 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000323 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000323 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 11.11.2023 року до ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.11.2023 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , на загальну суму в розмірі 122500 гривень. Тим самим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму в розмірі 122500 гривень. (ЄО № 9208 від 11.11.2023 року).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.11.2023 приблизно о 17:20 годині в її мобільний додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка запропонувала її роботу онлайн за місцем меншання та повідомила умови роботи, де потрібно заходити у мобільний додаток «Тікток» та лайкати відео. Вказані умови потерпілу влаштували. Та після заповненої форми їй надали посилання на відео.

Після виконаної роботи ОСОБА_5 , повідомили, що оброблять заявку заробітну плату через банк. Для отримання заробітної плати вона повинна була через мобільний додаток «Телеграм» знайти користувача на ім`я ОСОБА_6 , яка була її «секретарем», для відправлення коду запрошення, щоб підтвердити свою особистість. Після чого пройшовши реєстрацію, ОСОБА_5 , перевели обіцяні грошові кошти на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

09.11.2023 о 18:31 годині потерпілій написала невідома особа, щоб вона добавили її в телефонні контакти та її запросили на засідання робочої групи, яке відбулось 10.11.2023 о 10:00 годині та надали посилання щоб приєднатись до групи в «Телеграмі» ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.11.2023 потерпілій знову написала невідома особа та повідомила, що її офіційно запросили до робочої групи. Далі вона приходили завдання, та після того як їх виконала мала відправляти грошові кошти від 500-80000 гривень, як страховий внесок на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 .

Так, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі приблизно 122 500 гривень. Написавши невідомій особі, щоб вони повернули їй грошові кошти, вимагали щоб вона переводила ще більші суми на що остання відмовилась.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_6 встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 , за період з 09.11.2023 по 14.11.2023.

Отримання інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який виник у рамках співпраці. З 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 працює по банківській ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні якої перебувають документи (речі) до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджуються довідкою про доставку електронного листа.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, 12.11.2023 до ЄРДР за №0000323 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Встановлено, що процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.11.2023, протоколом допиту потерпілого від 12.11.2023, копіями квитанцій та платіжних інструкцій.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, вилучення вказаної інформації в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000323 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09.11.2023 по 14.11.2023;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 09.11.2023 по 14.11.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09.11.2023 по 14.11.2023;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 09.11.2023 по 14.11.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1