Справа № 626/1443/23
Провадження № 1-кс/626/1324/2023
УХВАЛА

17 жовтня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000262 від 28.03.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.03.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт заступника начальника ВП УГІ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 ( ЄО№526 від 28.03.2023 ) про те, що ним в ході проведення перевірки матеріалу ІП «ЄО» ІКС ІПНП від 21.01.2023 №130 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те що 21.01.2023, шахрайським шляхом з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, було списано грошові кошти в сумі 3839 гривень, без її відома, на картку шахрая № НОМЕР_2 , що завдало останній матеріальний збиток.

28.03.2023 року було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 надала свідчення про те, що 20.01.2023 р. вона отримала пенсію на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 4700 гривень. З яких заплатила за світло 400 гривень, та 482 гривень перерахувала на кредитну картку. Залишилося на вищевказаній картці 3839, 81 гривень, які перерахувала на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб отримувати проценти від суми. 21.01.2023 близько 11 години зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила, що на вищевказаній картці, на скарбничці, яка була прив`язана до даної картки відсутні кошти в сумі 3839 гривень. Після чого одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , де повідомили, що кошти перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_7 , який їй невідомий, на картку № НОМЕР_2 . Після чого в подальшому звернулася до поліції та заблокувала картку. Особисто перерахування не здійснювала, зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

30.06.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей документів, що становлять банківську таємницю та вилучено докумети з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 банк., з дослідження вказаних документів встановлено, що з картки № НОМЕР_2 гроші було переведено на карту № НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим у кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів за період з 21.01.2023 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_4 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СВ Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 21.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.

Виконання постанови доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1