Провадження № 1-кс/686/8470/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000497 від 23.11.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

04.10.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання грошових коштів отриманих внаслідок злочинної діяльності, зокрема купюри із номерами KB11073172M, DF02290807A, HK14574833C, HK14574839C, HB15855611N, HL23306918*, KF51176535A, HE39561409D, HL75227422F, KB11073173M, HL12711432E, FL98497989B, KL80742169C, KB13689181L, HC10827169B, KH04385432A, KB07282338H, KK91237337A, KL70854985D, HB02696570L, KL00669900B, KB85632930E, DB24421118B, HJ07280025A, KK54784034A, документів пов`язаних із незаконним переправленням через державний кордон України, мобільних телефонів, сім-карток операторів зв`язку, чорнових записів, банківських карток на які могли скидатись грошові кошти за вирішення питання з приводу виготовлення документів для незаконного перетину кордону, інших речей, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «житель м. Славута, Хмельницької області ОСОБА_7 (офіційно не працевлаштований), з метою особистого незаконного збагачення, користуючись введеними на території України обмеженнями передбаченими Законом України «Про правовий режим воєнного стану», вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 та посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , налагодили злочинну схему з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_7 особисто здійснює пошук осіб, які мають намір виїхати за межі України (оминаючи встановлені обмеження).

В подальшому, ОСОБА_5 , який володіє широким колом корумпованих зв`язків, організовує через підконтрольну посадову особу ОСОБА_8 - працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 та медичних працівників, виготовлення підроблених документів, внесення відповідних неправдивих відомостей до військових квитків військовозобов`язаних, що слугує підставою для безперешкодного перетину останніми державного кордону України.

З`ясовано, що загальна вартість виготовлення підроблених документів та внесення відомостей у офіційні документи, військового квитка, з метою незаконного перетину державного кордону України становить 2500 - 3000 доларів США.

Так, 25.10.2022, вищевказані особи, пообіцяли громадянину ОСОБА_9 , за грошову винагороду в сумі 2500 доларів США, допомогти у вирішені питання щодо виготовлення документів для незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому, при зустрічі ОСОБА_7 при спілкуванні із громадянин «ОСОБА_9» повідомив, що для успішного вирішення питання із переправленням через державний кордон України йому для початку потрібні особисті документи громадянина ОСОБА_9 , а саме копія паспорта та військового білета, які останній покаже представникам військкомату, після чого буде вирішено питання про вартість виготовлення вказаних документів. Того ж дня «ОСОБА_9» передав ОСОБА_7 , раніше визначені копії документів. Вказані документи, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 , який вивчивши їх повідомив, що вирішить вказане питання та ціна буде становити 2500 доларів США. Після чого, ОСОБА_7 повідомив про вартість виготовлення документів громадянина ОСОБА_9 .

Надалі, громадянин ОСОБА_9 , перебуваючи у м.Славута Хмельницької області, з метою виготовлення та отримання документів для незаконного перетину державного кордону України передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: KB11073172M, DF02290807A, HK14574833C, HK14574839C, HB15855611N, HL23306918*, KF51176535A, HE39561409D, HL75227422F, KB11073173M, HL12711432E, FL98497989B, KL80742169C, KB13689181L, HC10827169B, KH04385432A, KB07282338H, KK91237337A, KL70854985D, HB02696570L, KL00669900B, KB85632930E, DB24421118B, HJ07280025A, KK54784034A.

Цього ж дня, ОСОБА_7 зустрівся у м. Славута із ОСОБА_5 , в ході чого передав останньому отримані кошти від громадянина ОСОБА_9 .

У період з березня по т.ч., під час неодноразових зустрічей між потерпілим « ОСОБА_9 » та ОСОБА_7 , останній систематично обіцяв, що документи вже готові та скоро будуть передані.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 неодноразово звертались за допомогою мешканці області, з метою виготовлення підроблених документів для внесення відповідних неправдивих відомостей до військових квитків військовозобов`язаних, після чого ОСОБА_5 зустрічався із працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 який безпосередньо організовує та здійснює контроль за виготовленням підроблених документів для виїзду за межі України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 періодично проживає та зустрічається із фігурантами кримінального провадження та особами, яким допомагає у вирішеннях питання щодо отримання документів, які дають змогу безперешкодно перетнути кордон, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №347785756 від 25.09.2023, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

У слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, зокрема купюри із номерами KB11073172M, DF02290807A, HK14574833C, HK14574839C, HB15855611N, HL23306918*, KF51176535A, HE39561409D, HL75227422F, KB11073173M, HL12711432E, FL98497989B, KL80742169C, KB13689181L, HC10827169B, KH04385432A, KB07282338H, KK91237337A, KL70854985D, HB02696570L, KL00669900B, KB85632930E, DB24421118B, HJ07280025A, KK54784034A, документи пов`язані із незаконним переправленням через державний кордон України, мобільних телефонів, сім-карток операторів зв`язку, чорнових записів, банківських карток на які могли скидатись грошові кошти за вирішення питання з приводу виготовлення документів для незаконного перетину кордону, інших речей, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні в подальшому можуть мати значення речових доказів.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, так як їх відшукання і вилучення необхідні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння злочину».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 23.11.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №347785756 від 25.09.2023 будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 , який є тестем ОСОБА_5 , що підтверджується витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 25.09.2023 та щодо актового запису про шлюб від 25.05.2023.

Про можливу причетність ОСОБА_5 до розслідуваного кримінального правопорушення свідчать: протоколи про результати здійснення негласних слідчих дій 23.03.2023 та від 06.07.2023 та досліджені матеріали кримінального провадження у цілому, зокрема рапорти ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій обл. Мікуліча В. від 14.08.2023, від 23.11.2022, від 09.01.2023, від 01.03.2023, протокол огляду покупця від 09.01.2023, протокол огляду та вручення грошей від 09.01.2023, протокол про хід та результати здійснення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину від 30.01.2023, протокол огляду від 21.02.2023, протокол за результатами проведення негласної слідчої дії візуального спостереження за особою від 19.01.2023, протокол за результатами проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео контроль особи від 24.01.2023.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідча суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме грошові кошти: купюри із номерами KB11073172M, DF02290807A, HK14574833C, HK14574839C, HB15855611N, HL23306918*, KF51176535A, HE39561409D, HL75227422F, KB11073173M, HL12711432E, FL98497989B, KL80742169C, KB13689181L, HC10827169B, KH04385432A, KB07282338H, KK91237337A, KL70854985D, HB02696570L, KL00669900B, KB85632930E, DB24421118B, HJ07280025A, KK54784034A, документи, пов`язані із незаконним переправленням через державний кордон України, мобільні телефони, сім-картки операторів зв`язку, чорнові записи, банківські картки, на які могли перераховуватися грошові кошти за вирішення питання з приводу виготовлення документів для незаконного перетину кордону можуть знаходитися в будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому періодично проживає ОСОБА_5 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення грошових коштів: купюр із номерами KB11073172M, DF02290807A, HK14574833C, HK14574839C, HB15855611N, HL23306918*, KF51176535A, HE39561409D, HL75227422F, KB11073173M, HL12711432E, FL98497989B, KL80742169C, KB13689181L, HC10827169B, KH04385432A, KB07282338H, KK91237337A, KL70854985D, HB02696570L, KL00669900B, KB85632930E, DB24421118B, HJ07280025A, KK54784034A, документів, пов`язаних із незаконним переправленням через державний кордон України, мобільних телефонів, сім-карток операторів зв`язку, чорнових записів, банківських карток, на які могли перераховуватися грошові кошти за вирішення питання з приводу виготовлення документів для незаконного перетину кордону слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

У частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні в подальшому можуть мати значення речових доказів слід відмовити у зв`язку із наступним. Так, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 23.11.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України дозвіл на проведення обшуку будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення грошових коштів: купюр із номерами KB11073172M, DF02290807A, HK14574833C, HK14574839C, HB15855611N, HL23306918*, KF51176535A, HE39561409D, HL75227422F, KB11073173M, HL12711432E, FL98497989B, KL80742169C, KB13689181L, HC10827169B, KH04385432A, KB07282338H, KK91237337A, KL70854985D, HB02696570L, KL00669900B, KB85632930E, DB24421118B, HJ07280025A, KK54784034A, документів, пов`язаних із незаконним переправленням через державний кордон України, мобільних телефонів, сім-карток операторів зв`язку, чорнових записів, банківських карток, на які могли перераховуватися грошові кошти за вирішення питання з приводу виготовлення документів для незаконного перетину кордону.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 03 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя