Справа № 461/8484/23
Провадження № 1-кс/461/6373/23
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

13.11.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку в будинку, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI НОМЕР_1 із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар» із номером НОМЕР_2 ;

Договори про надання послуг № 9 від 20.10.2023 в 5ти екземплярах;

Грошові кошти в сумі 137 тисяч 800 гривень;

Грошові кошти в сумі 108 тисяч 650доларів США;

Грошові кошти в сумі 10 тисяч 000 Євро;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz», днз НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Ford Kuga», днз НОМЕР_5 , серії НОМЕР_6 ;

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище вилучені речі, постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомлялись про дату та час засідання.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 організували злочинну схему по незаконному переправленні осіб призовного віку через державний кордон України без відповідних на те документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи фізичними особами - підприємцями, що мають ліцензію на міжнародні перевезення, через електронний кабінет ліцензіата на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті (далі Укртрансбезпеки) особисто можуть вносити громадян України в систему «Шлях», через виготовлений кваліфікований електронний підпис.

Вказані особи здійснюють пошук військовозобов?язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають на меті в будь який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого організовують їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їхніх персональних даних до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки в якості водіїв власного підприємства, при цьому отримують від вказаних осіб грошові кошти за надання своїх послуг.

При цьому на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як суб`єктів господарювання, відповідно п. 3 ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1001 від 02.12.2015 (далі - ліцензійні умови) поширюються дії Ліцензійних умов, оскільки вони провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (далі - господарська діяльність).

П. 81 Ліцензійних умов встановлено, що під господарською діяльністю розуміється діяльність, яка необхідна для здійснення заходів щодо забезпечення захисту інтересів держави на період дії воєнного стану в Україні.

Відповідно п. 9 здобувач ліцензії, ліцензіат оформлює трудові відносини з персоналом автомобільного транспорту, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Відповідно ст. 24 Кодексу законів про працю України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов`язковим: при укладенні трудового договору з фізичною особою.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно п. 10 Ліцензійних умов водії допускаються до роботи за умови: 1) відсутності за результатами медичного огляду протипоказань за станом здоров`я; 2) проходження інструктажів та стажування у порядку, визначеному Мінінфраструктури; 3) проходження періодичного навчання методів надання першої домедичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

П. Ліцензійних умов 11 встановлюються такі вимоги до водіїв, що здійснюють:

1) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів на таксі, легковими автомобілями на замовлення: наявність посвідчення водія категорії B; наявність стажу керування за категорією B - не менше трьох років; мінімальний вік - 21 рік;

2) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автобусами: наявність посвідчення водія категорій D, D1, DE, D1E; наявність стажу керування водієм на внутрішніх перевезеннях пасажирів автобусами (для міжміських та міжнародних перевезень пасажирів автобусами) - не менше трьох років; проходження стажування з практичного керування автобусами (для водіїв автотранспортних засобів, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше); стажування перед переведенням на новий регулярний маршрут або на іншу модель автобуса; проходження інструктажу щодо особливостей посадки (висадки) осіб з обмеженими фізичними можливостями; мінімальний вік - 21 рік;

3) міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів): наявність посвідчення водія категорій C, C1, CE, C1E; наявність стажу роботи водієм на внутрішніх перевезеннях вантажів вантажними автомобілями - не менше одного року; мінімальний вік: для керування транспортними засобами, дозволена максимальна вага яких не перевищує 7,5 тонни, - 18 років; для керування іншими транспортними засобами - 21 рік або не менше ніж 18 років за наявності професійно-технічної освіти за спеціальністю водій автотранспортного засобу.

З врахуванням наведеного, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 користуючись виданими їм кваліфікованими електронними підписами всупереч вищенаведеного законодавства, не оформляючи офіційно водіїв на роботу шляхом укладання трудового договору, та не повідомляючи центральний органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, без проходження медичного огляду незаконно переправляють громадян України через державний кордон.

Крім цього, до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_7 та

ОСОБА_9 з метою надання допомоги та безпосереднього внесення фіктивних відомостей про військовозобов?язаних громадян України в систему «Шлях» на сайті Укртрансбезпеки залучили ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка за вказівкою останніх користуючись кваліфікованими електронними підписами на ім`я ОСОБА_7 та

ОСОБА_6 , які їй останні передали у невстановлений слідством час, незаконно вносить відомості про осіб, яких незаконно переправляють через державний кордон України.

Також, для реалізації вказаної протиправної діяльності

ОСОБА_6 було залучено для пошуку осіб призовного віку, які не мають підстав для законного перетину державного кордону та мають на меті у будь-який спосіб його перетнути, а також виконання ролі водіїв ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які безпосередньо незаконного перевозить в транспортному засобі громадян України призовного віку через кордон та надають їм допомогу у перетині державного кордону України через встановлені міжнародні пункти пропуску в межах Львівської області, за що отримують грошові кошти.

Крім цього з метою виготовлення фіктивних документів (можливо підроблених повідомлень про прийняття працівників на роботу)

ОСОБА_6 було залучено до злочинної діяльності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який у невстановлений час та місці виготовляє підроблені податкові документи на осіб, яких необхідно незаконно переправити через державний кордон України, після чого передає їх ОСОБА_6

09.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 06.11.2023 року проведено обшук в будинку, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено наступні речі:

Мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI НОМЕР_1 із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар» із номером НОМЕР_2 ;

Договори про надання послуг № 9 від 20.10.2023 в 5ти екземплярах;

Грошові кошти в сумі 137 тисяч 800 гривень;

Грошові кошти в сумі 108 тисяч 650доларів США;

Грошові кошти в сумі 10 тисяч 000 Євро;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz», днз НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Ford Kuga», днз НОМЕР_5 , серії НОМЕР_6 ;

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку в будинку, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI НОМЕР_1 із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар» із номером НОМЕР_2 ;

Договори про надання послуг № 9 від 20.10.2023 в 5ти екземплярах;

Грошові кошти в сумі 137 тисяч 800 гривень;

Грошові кошти в сумі 108 тисяч 650доларів США;

Грошові кошти в сумі 10 тисяч 000 Євро;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz», днз НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Ford Kuga», днз НОМЕР_5 , серії НОМЕР_6 ;

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1