Справа № 504/317/24
Провадження № 1-кс/504/68/24
У Х В А Л А

08.02.2024смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5, смт. Доброслав, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів слідчий посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, проте подали заяви до суду, якими підтримали дане клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя погоджується з думкою слідчого, що виклик в судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження. Тому клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що за результатами опрацювання даних оприлюднених на веб-порталі «Prоzorro - публічні закупівлі» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами закупівлі без використання електронної системи укладено договір № 279 з ПП « ОСОБА_5 » на закупівлю: капітальний ремонт покрівлі будівлі Кремидівського дошкільного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 (код за ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) вартістю 3 087 720,00 гривень. Опрацюванням вказаної закупівлі та моніторингом пропозицій із продажу товарів вказаних в додатку до договору встановлено, що їх вартість не відповідає ринковій вартості зазначених товарів та є завищеною, що може свідчити про заподіяння збитків місцевому бюджету.

Підставою для внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Доброславської окружної прокуратури про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення. Як вбачається з вказаного рапорту та матеріалів даного кримінального провадження, обставини щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України були встановлені в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 17.01.2024.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладеного договір №279 від 08.12.2023 про виконання роботи за об`єктом будівництва згідно норм ДСТУ «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Кремидівського дошкільного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 (код за ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

Стаття 364 ч. 1 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, та відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Враховуючи викладене, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власником якого є ПП « ОСОБА_5 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення шляху виведення та привласнення бюджетних грошових коштів, а також встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що вказані речі як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, враховуючи період вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області слідчому слідчого відділення Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити можливість їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власником якого є ПП « ОСОБА_5 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період із моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час та/або закриття банківських рахунків;

- копії юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунком;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_5 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.02.2024 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.03.2024 року (включно).

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1