Справа № 462/1225/21
провадження 1-кс/462/1862/23
У Х В А Л А

29 вересня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

26.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України. Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2021 з письмовою заявою у Відділ поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , в якій повідомив про те, що в період з 2016 року по теперішній час керівниками та працівниками бухгалтерії підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території Залізничного району м. Львова, за попередньою змовою групою осіб було вчинено підроблення фінансово-бухгалтерських документів. 12.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 21.06.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено компакт-диск, на якому міститься інформація про працівників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема списки діючих та звільнених працівників, списки працівників, які перебували у відпустках, додаткових відпустках, відпустках за свій рахунок, відпустках по догляду за дитиною, списку осіб, які були відсутні на робочому місці у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, відпустки у зв`язку із продовженням на підставі листка непрацездатності, а також списки осіб, які були відряджені, та перебували у відпустках у зв`язку з навчанням, із зазначенням їхніх повних анкетних даних, а також термінів перебування на роботі та у вказаних відпустках та відрядженнях. Відповідно до отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 № 91-34088/18/23-Вих від 20.07.2023 року було встановлено, що протягом досить тривалого часу працівники Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , знаходилися за межами території України, одночасно згідно із табелів обліку використання робочого часу, відповідно до функціональних обов`язків перебували на робочих місцях, серед яких: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 . Враховуючи те, що необхідно встановити посадових осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості відносно працівників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до оригіналів табелів обліку використання робочого часу, оригіналів документів, на підставі яких здійснюється облік відпрацьованих працівниками робочих змін, робочих днів та робочих годин, та здійснюється нарахування заробітної плати, оригіналів документів, з яких формуються особові справи, оригіналів заяв про прийняття на роботу, оригіналів наказів про прийняття на роботу, оригіналів заяв про переміщення по посадах, оригіналів наказів про переміщення по посадах, оригіналів заяв про звільнення з роботи, оригіналів наказів про звільнення з роботи, оригіналів посадових інструкцій, оригіналів заяв про відпустки та додаткові відпустки, оригіналів наказів (розпоряджень) про надання відпусток та додаткових відпусток, оригіналів листів непрацездатності, оригіналів журналів інструктажів з питань охорони праці, оригіналів відомостей (довідок) про нарахування заробітної плати, оригіналів документів, якими підтверджується факт нарахування заробітної плати працівникам. Вказані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як один із доказів при здійсненні досудового слідства, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії із вказаними особами. Окрім цього у вищезазначених документах містяться неправдиві відомості, внесені працівниками Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення надасть можливість встановити докази, які підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також встановити осіб, котрі володіють необхідною інформацією, котра сприятиме розслідуванню та розкриттю даного кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, що дозволить ідентифікувати особу правопорушника та дозволить здобути доказову базу для розслідування даного кримінального провадження. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Франківського окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, включаючи витяг з ЄРДР від 26.02.2021, заяву про вчинення злочину від 26.02.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 26.02.2023, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 12.07.2023, інформаційний запит від 12.07.2023, відповідь Державної прикордонної служби України від 12.07.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити необхідні слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_43 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_44 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого їх вилучення, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів табелів обліку використання робочого часу, оригіналів документів, на підставі яких здійснюється облік відпрацьованих працівниками робочих змін, робочих днів та робочих годин, та здійснюється нарахування заробітної плати, оригіналів документів, з яких формуються особові справи, оригіналів заяв про прийняття на роботу, оригіналів наказів про прийняття на роботу, оригіналів заяв про переміщення по посадах, оригіналів наказів про переміщення по посадах, оригіналів заяв про звільнення з роботи, оригіналів наказів про звільнення з роботи, оригіналів посадових інструкцій, оригіналів заяв про відпустки та додаткові відпустки, оригіналів наказів (розпоряджень) про надання відпусток та додаткових відпусток, оригіналів листів непрацездатності, оригіналів журналів інструктажів з питань охорони праці, оригіналів відомостей (довідок) про нарахування заробітної плати, оригіналів документів, якими підтверджується факт нарахування заробітної плати працівникам на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за лютий 2019 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року липень 2019 року та серпень 2019 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за вересень 2018 року та лютий 2020 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року, листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, червень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року, січень 2020 року, лютий 2020 року, березень 2020 року, червень 2020 року, липень 2020 року, серпень 2020 року, вересень 2020 року, жовтень 2020 року, листопад 2020 року, грудень 2020 року, січень 2021 року, лютий 2021 року, березень 2021 року, квітень 2021 року, травень 2021 року, червень 2021 року, липень 2021 року, серпень 2021 року, вересень 2021 року, жовтень 2021 року, листопад 2021 року, грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 року, березень 2022 року, квітень 2022 року, травень 2022 року, червень 2022 року, липень 2022 року, серпень 2022 року, вересень 2022 року, жовтень 2022 року, листопад 2022 року, грудень 2022 року, січень 2023 року, лютий 2023 року, березень 2023 року, квітень 2023 року, травень 2023 року, червень 2023 року та липень 2023 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за червень 2021 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за серпень 2019 року, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за квітень 2019 року, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за травень 2023 року та червень 2023 року, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за травень 2019 року, червень 2019 року та липень 2019 року, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за травень 2019 року, липень 2019 року та серпень 2019 року, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за липень 2019 року, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за грудень 2018 року, січень 2019 року, лютий, 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року та липень 2019 року, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 за червень 2019 року, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 за серпень 2018 року, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за вересень 2018 року, жовтень 2018 року та листопад 2018 року, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 за жовтень 2018 року, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 за червень 2019 року та липень 2019 року, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 за травень 2019 року, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 за лютий 2019 року, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 за жовтень 2018 року, серпень 2020 року та серпень 2021 року, ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 за березень 2019 року та квітень 2019 року, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 за січень 2019 року, ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_28 з липня 2018 року по березень 2022 року, ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_29 за лютий 2019 року, березень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року та вересень 2019 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року та листопад 2018 року, ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_30 за лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, червень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року та вересень 2019 року, ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_31 за травень 2019 року, ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_32 за жовтень 2022 року, ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 за січень 2022 року, лютий 2022 року, березень 2022 року, квітень 2022 року, травень 2022 року, червень 2022 року, липень 2022 року, серпень 2022 року, вересень 2022 року, жовтень 2022 року, листопад 2022 року, грудень 2022 року, січень 2023 року, лютий 2023 року, березень 2023 року, квітень 2023 року, травень 2023 року, червень 2023 року та липень 2023 року, ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_34 за травень 2019 року, ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_35 за лютий 2019 року та березень 2019 року, ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_36 за березень 2019 року, ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_37 за травень 2019 року, ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_38 за липень 2018 року, ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_39 за липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року, листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, червень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року, січень 2020 року та лютий 2020 року, ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 за квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року та вересень 2018 року.

- оригіналів документів, з яких формуються особові справи, оригіналів заяв про прийняття на роботу, оригіналів наказів про прийняття на роботу, оригіналів заяв про переміщення по посадах, оригіналів наказів про переміщення по посадах, оригіналів заяв про звільнення з роботи, оригіналів наказів про звільнення з роботи, оригіналів посадових інструкцій, оригіналів заяв про відпустки та додаткові відпустки, оригіналів наказів (розпоряджень) про надання відпусток та додаткових відпусток, оригіналів листів непрацездатності, оригіналів журналів інструктажів з питань охорони праці та документів, на підставі яких здійснюється облік відпрацьованих працівниками робочих змін, робочих днів та робочих годин, та здійснюється нарахування заробітної плати на посадових осіб, які були уповноважені на ведення та заповнення табелів обліку використання робочого часу вище зазначених посадових осіб у вказані періоди часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1