Справа № 274/7516/23
Провадження № 1-кс/0274/1534/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.11.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні за № 0000057 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить:

- надати слідчим Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які перебувають у користуванні ОСОБА_12 , із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, чи був змінений мобільний номер телефону для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото чи відео зняття грошових коштів з даного рахунку та банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 29.09.2023 до 00 год. 00 хв. 16.10.2023;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію;

- визначити строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з моменту її винесення.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000005 встановлено, що невстановлена на даний час слідством особа, шляхом внесення неправдивих відомостей щодо відрядження ОСОБА_12 до соціального центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у м. Во-ан-Велен (Франція) підробила офіційний документ - «розпорядження сільського голови про відрядження ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 2-В від 28.09.2023.

18.10.2023 Бердичівською окружною прокуратурою по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, відповідно до п. 2-14 постанови Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України», у разі введення в Україні воєнного стану депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

28.09.2023 голова Швайківської ТГ ОСОБА_12 , під час підготовки офіційного документа «Розпорядження сільського голови про відрядження» 2-В вніс недостовірні відомості про свою участь у навчальному візиті до соціального центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у АДРЕСА_1 .

В подальшому зазначений документ став підставою для безперешкодного перетину ним державного кордону України.

Так, 29.09.2023 ОСОБА_12 перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та транзитом Республіка Молдова - Румунія - Республіка Болгарія - Турецька Республіка - Грузія 02.10.2023 прибув до Вірменської Республіки. 15.10.2023 ОСОБА_12 маршрутом Вірменська Республіка - Грузія - Турецька Республіка - Республіка Болгарія - Румунія - Республіка Молдова через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернувся до України.

Місто Во-ан-Велен (Франція) ОСОБА_12 не відвідував, участі у навчальному візиті на базі соціального центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймав.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів за дорученням слідчого у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 , який займає посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_7 .

03.11.2023 під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 02.11.2023, проведено обшук житла за адресою АДРЕСА_2 , у якому проживає ОСОБА_12 , в ході якого, серед іншого, в одній із кімнат квартири зафіксовані банківські картки, закріплені за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується останній, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо розпорядження грошовими коштами, які містились на вищеперерахованих карткових рахунках, у період перебування ОСОБА_12 у відрядженні (за кордоном) з 29.09.2023 до 16.10.2023 (зняття готівки, перерахування коштів на інші банківські рахунки, розрахунки за допомогою системи термінал тощо).

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , має доказове значення у кримінальному провадженні та іншими способами не можливо її отримати.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання прокурор не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні прокурор вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких прокурор просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000057, сформованому 06.11.2023: невстановлена на даний час слідством особа, шляхом внесення неправдивих відомостей щодо відрядження ОСОБА_12 до соціального центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у м. Во-ан-Велен (Франція) підробила офіційний документ - «розпорядження сільського голови про відрядження ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 2-В від 28.09.2023.

З рапорту від 16.10.2023 начальника Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області Сергія САТИРИ вбачається, що в ході виконання завдань, покладених на СБ України, отримано дані стосовно громадянина України ОСОБА_12 , який є головою ІНФОРМАЦІЯ_8 , та зловживаючи посадовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що стали підставою для його виїзду за кордон, а саме про свою участь у навчальному візиті до соціального центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у місті Во-ан-Велен (Франція). В подальшому зазначений документ став підставою для безперешкодного перетину ним державного кордону України. Так, 29.09.2023 ОСОБА_12 перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та транзитом Республіка Молдова - Румунія - Республіка Болгарія - Турецька Республіка - Грузія 02.10.2023 прибув до Вірменської Республіки. 15.10.2023 ОСОБА_12 маршрутом Вірменська Республіка - Грузія - Турецька Республіка - Республіка Болгарія - Румунія - Республіка Молдова через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернувся до України. Місто Во-ан-Велен (Франція) ОСОБА_12 не відвідував, участі у навчальному візиті на базі соціального центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймав.

Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 02.11.2023 надано дозвіл на обшук житла за адресою: АДРЕСА_2 , у якому проживає ОСОБА_12 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення оригіналу розпорядження сільського голови від 28.09.2023 р. № 2-В "Про відрядження ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оригіналу довідки від 28.09.2023 р. заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_14 до ІНФОРМАЦІЯ_9 про планове відбуття ОСОБА_12 у відрядження у період з 29.09.2023 р. по 14.10.2023 р., паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 з відомостями про його перебування на території інших країн у період часу з 29.09.2023 р. по 14.10.2023 р., мобільного телефону та комп`ютерної техніки, на яких можуть містися переписки та світлини з приводу перетину державного кордону.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.11.2023, під час проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 02.11.2023 з 18 год 27 хв до 19 год 41 хв, в одній із кімнат квартири виявлено банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належні ОСОБА_12 , а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Таким чином, зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 06.11.2023; рапорту від 16.10.2023 начальника Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 ; копії розпорядження сільського голови від 28.09.2023 р. № 2-В "Про відрядження ІНФОРМАЦІЯ_4 "; копії довідки від 28.09.2023 р. заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_14 до ІНФОРМАЦІЯ_9 про планове відбуття ОСОБА_12 у відрядження у період з 29.09.2023 по 14.10.2023; протоколів огляду від 27.10.2023; ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 02.11.2023 про дозвіл на обшук житла; протоколу обшуку від 03.11.2023 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні за № 0000057 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вилучення інформації на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які перебувають у користуванні ОСОБА_12 , із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначення адреси об готівку вання грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, чи був змінений мобільний номер телефону для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото чи відео зняття грошових коштів з даного рахунку та банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 29.09.2023 до 00 год. 00 хв. 16.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА