Дата документу 24.03.2023Справа № 554/8/22
Провадження № 1-кс/554/3638/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000803 від 30 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.1 ст. 263 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. В якому прохали: встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000803 від 30.11.2021, підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його захисникам, строком до 26.03.2023.

В судовому засідання прокурор клопотання змінив та прохав встановити строк на ознайомлення до 28.03.2023.

В судовому засідання слідчий клопотання змінив та прохав встановити строк на ознайомлення до 28.03.2023.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_6 за ордером адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання заперечував.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 відносно клопотання заперечував. Зазначив, що він уже ознайомився із 8-ми томів з 4-ма та йому потрібно 2 (два) тижні для ознайомлення ще з 4-ма томами.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, адвоката, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000803 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.1 ст. 263 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , діючи всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, та пересилання до установ виконання покарань, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут на території м. Горішні Плавні Полтавської області та пересилання до установ виконання покарань через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій. До складу організованої групи ОСОБА_6 залучив своїх знайомих раніше засудженого за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , спільно з якими вчиняв кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. При створенні вказаної групи ОСОБА_6 використовував ту обставину, що членів групи об`єднували не тільки факт знайомства, а також факт проживання в одному районі, а і причетність усіх учасників до кримінального світу, обізнаність у кримінальних звичаях та «поняттях», що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання авторитету ОСОБА_6 та безумовне підпорядкування йому. ОСОБА_6 усвідомлював, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають у скрутному матеріальному становищі, постійно потребують грошових коштів, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи. У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх, ієрархічних стосунків між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи. Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_6 , його лідерських якостях, оскільки ОСОБА_6 наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, був раніше неодноразово засуджений за вчинення злочинів корисливої спрямованості, чим здобув визнання його авторитету як лідера та безумовне підпорядкування йому. Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_6 . Так, з метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливлення викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 використовував картки різних банківських установ, відкриті на його ім`я, та наближених до нього осіб, на які ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зараховували грошові кошти, отримані учасниками злочинної групи за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_6 , маючи широке коло спілкування серед наркозалежних осіб, та осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі, мав, таким чином так званий ринок збуту, а також володів інформацією щодо місць оптового придбання наркотичних засобів. Так, діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 підшукував місця незаконного придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, а ОСОБА_6 , в свою чергу, у закритих «телеграм каналах» знайшов пропозиції з оптового продажу наркотичного засобу - метадон та психотропної речовини - метамфетамін. Вказані наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_6 зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснював їх фасування, облік та розподіл між ними з метою подальшого незаконного збуту. Частину наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 залишав собі, та надалі збував серед свого оточення у оплатній чи безоплатній формі. Отримавши від ОСОБА_6 заборонені речовини для збуту, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , маючи інформацію про осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, самостійно підшукували покупців, при цьому використовуючи особисті знайомства та поширюючи свої контакти серед потенційних покупців, а також здійснювали їх незаконний збут відповідно до наданих вказівок ОСОБА_6 . Особа, яка бажала придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину, телефонувала за вищевказаними абонентськими номерами для узгодження ціни, виду та ваги наркотичного засобу, домовлялась про місце зустрічі, а сам збут відбувався шляхом передачі з рук в руки, при цьому грошові кошти учасниками організованої групи отримувались як із рук в руки, так і шляхом перерахування на банківські картки. Окрім цього, діючи за вказівками ОСОБА_6 , наркотичні засоби, психотропні речовини ретельно приховані у продуктах харчування, побутових товарах, за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта» доставлялись до місць позбавлення волі особам, які там перебувають та здійснили відповідне замовлення. При цьому, з метою конспірації своєї діяльності та не виявлення вказаних злочинних дій правоохоронними органами, вказані особи нерідко використовували вигадані анкетні дані та контактні номери телефонів як відправників, так і отримувачів. Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_6 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином: організатор - ОСОБА_6 - самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) за яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, користуючись своїм авторитетом та зв`язками у кримінальному світі здійснював загальне керівництво діяльністю групи. Крім того, з метою конспірації та виключення можливості викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_6 групи з придбання, перевезення, зберігання у великих розмірах з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин правоохоронними органами, останній використовував схему прихованого придбання наркотичних засобів та психотропних речовин у закритих «телеграм каналах», безготівкового перерахування грошових коштів за їх придбання, а також отримання в посилках у відділенні служби доставки ТОВ «Нова пошта», а також один із способів незаконного збуту - пересилання до установ виконання покарань заборонених речовин в посилках службою доставки ТОВ «Нова Пошта», приховуючи їх у продуктах харчування, побутових товарах, використовуючи вигадані анкетні дані. Окрім цього, ОСОБА_6 визначив місце зберігання, фасування та передачі заборонених речовин членами групи - за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Саме ОСОБА_6 забезпечував дотримання учасниками організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності. У подальшому саме ОСОБА_6 визначив метод контактного збуту із рук в руки заборонених речовин лише обмеженому перевіреному колу осіб, отримання від них оплати та подальшого зарахування грошових коштів на визначені ним банківські рахунки. Також, ОСОБА_6 визначив ціну, за яку члени організованої групи збували наркотичний засіб - метадон, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, а саме 250 гривень за 0,1 г, та розподіл грошових коштів, отриманих від збуту наркотичного засобу, психотропної речовини між учасниками організованої групи, іншу частину грошових коштів ОСОБА_6 використовував для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин та отримуваного доходу від даної діяльності, придбання наркотичного засобу та психотропних речовин у великих розмірах, матеріалів для зважування, фасування та пакування вказаних речовин. ОСОБА_6 визначив дозування та спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики. При зважуванні використовувались придбані ОСОБА_6 електронні ваги, а також учасники організованої групи дотримувались вказівок щодо дозування заборонених речовин, наданих ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 здійснював контроль щодо кількості реалізованих заборонених речовин, кількості грошових коштів, отриманих від їх продажу, вирішував спірні питання щодо якості наркотичних засобів, психотропних речовин, передачі його у безоплатній формі чи відтермінуванням платежу за нього. ОСОБА_6 доручив ОСОБА_8 отримання посилок з забороненими речовинами: наркотичним засобом - метадоном та психотропною речовиною - метамфетамін, у відділенні служби доставки ТОВ «Нова пошта» та їх доставку до місця проживання ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 - пошук місць незаконного придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, його придбання та доставку до місця проживання ОСОБА_6 . Виконавець - ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, брав активну участь у придбанні, зберіганні, фасуванні та збуті заборонених речовин. Разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зважував та фасував наркотичні засоби та психотропні речовини, відповідно до вказівок ОСОБА_6 щодо дозування, здійснював їх незаконний збут, виконував дії спрямовані на збільшення об`ємів продажу, підшукував нових споживачів. Окрім цього, саме на ОСОБА_7 була покладена функція пошуку місць незаконного придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, його придбання та доставки до адреси проживання ОСОБА_6 . За вказівкою ОСОБА_6 та за погодженням з ним, ОСОБА_7 , приховуючи заборонені речовини у продуктах харчування, побутових товарах, здійснював їх подальше пересилання службою доставки ТОВ «Нова Пошта» до установ виконання покарань під вигаданими даними. Також ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_6 наркотичний засіб та психотропну речовину, збував його контактним методом збуту із рук в руки у ході особистої зустрічі, лише обмеженому перевіреному колу осіб, отримував оплату, яку в подальшому передавав, пересилав ОСОБА_6 . ОСОБА_7 отримував від ОСОБА_6 свою частку доходу, відповідно до виконаної ним ролі, яку отримував від нього готівкою. Виконавець - ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, брав активну участь у придбанні, зберіганні, фасуванні та незаконному збуті заборонених речовин. Разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зважував та фасував наркотичні засоби та психотропні речовини, відповідно до вказівок ОСОБА_6 щодо дозування, здійснював їх незаконний збут, виконував дії спрямовані на збільшення об`ємів продажу, підшукував нових споживачів. Окрім цього, саме на ОСОБА_8 ОСОБА_6 була покладена функція отримання посилок з забороненими речовинами: наркотичним засобом - метадоном та психотропною речовиною - метамфетамін, у відділенні служби доставки ТОВ «Нова пошта» та його доставки до адреси проживання ОСОБА_6 . За вказівкою ОСОБА_6 та за погодженням з ним, ОСОБА_8 , приховуючи заборонені речовини у продуктах харчування, побутових товарах, здійснював їх подальше пересилання службою доставки ТОВ «Нова Пошта» до установ виконання покарань під вигаданими даними. Також ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_6 наркотичний засіб та психотропну речовину, збував його контактним методом збуту із рук в руки у ході особистої зустрічі, лише обмеженому перевіреному колу осіб, отримував оплату, яку в подальшому передавав, пересилав ОСОБА_6 . ОСОБА_8 отримував від ОСОБА_6 свою частку доходу, відповідно до виконаної ним ролі, яку отримував від нього готівкою. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.1 ст. 263 КК України.

08.01.2023 о 01.30 годин ОСОБА_6 затримано в порядку

ст. 208 КПК України.

08.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

09.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307,

ч. 2 ст. 306 КК України.

09.01.2023 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід

у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 08.03.2023

27.02.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України.

06.03.2023 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.03.2023.

13.03.2023 на підставі доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч.1-3 ст. 290 КПК України здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування.

13.03.2023 підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_5 , вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

15.03.2023 в умовах Державної установи виконання покарань (№23), підозрюваному ОСОБА_6 , було надано матеріали досудового розслідування для ознайомлення адвокат ОСОБА_5 для проведення процесуальної дії не з`явився.

16.03.2023 в умовах Державної установи виконання покарань (№23), підозрюваному ОСОБА_6 , було надано матеріали досудового розслідування для ознайомлення адвокат ОСОБА_5 для проведення процесуальної дії не з`явився.

17.03.2023 в умовах Державної установи виконання покарань (№23), підозрюваному ОСОБА_6 , було надано матеріали досудового розслідування для ознайомлення адвокат ОСОБА_5 для проведення процесуальної дії не з`явився.

20.03.2023 в умовах Державної установи виконання покарань (№23), підозрюваному ОСОБА_6 , було надано матеріали досудового розслідування для ознайомлення адвокат ОСОБА_5 для проведення процесуальної дії не з`явився.

Таким чином, станом на 20.03.2023 підозрюваний ОСОБА_6 ознайомився з матеріалам кримінального провадження, які містяться у том 1 - 187 арк., том 2 - 117 арк., адвокат ОСОБА_5 факт надання доступу до матеріалів кримінального провадження підтвердив, ознайомлення не почав .

Таким чином, вказане свідчить про намагання затягнути досудове розслідування.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Таким чином, для закінчення досудового розслідування необхідно надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваному, захиснику, для належного забезпечення права на захист.

На підставі викладеного приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Встановити підозрюваному ОСОБА_6 , його захиснику адвокату ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000803 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.1 ст. 263 КК України, по 30.03.2023 включно, оскільки підозрюваний та захисник затягують час на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 290, 309,336 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000803 від 30 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.1 ст. 263 КК України - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_6 , його захиснику адвокату ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000233 від 30 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 242 КК України, строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000803 від 30 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.1 ст. 263 КК України, по 30 березня 2023 року включно.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 24 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1