Провадження № 1-кс/185/2085/23
21 листопада 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судовго засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
26.09.2023 близько 10:20 годин невстановлена особа у соціальній мережі "Фейсбук" під ніком ОСОБА_3 , під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 7500 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї кредитної картки НОМЕР_2 . Після транзакції коштів зловмисник у мережі "Фейсбук" та на номер мобільного телефону НОМЕР_3 не відповідав, гроші не повернув та товар не відправив.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 26.09.2023 року, переглядаючи сторінку у мережі «Facebook», побачила оголошення про продаж дров. В оголошенні було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_4 за яким потерпіла зателефонувала та домовилась про купівлю дров. Так, за умовами продавця, необхідно було здійснити повну оплату товару, що потерпіла і зробила. Цього ж дня,о 10:02 годині, потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 7 763,63 грн. (з яких 263 грн. комісії) зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку, вказану продавцем № НОМЕР_1 . Завданий матеріальний збиток складає 7 763,63 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 7 763,63 грн., які були сплачені на розрахунковий рахунок невідомої особи одним платежем№ НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , до якого прив`язаний номер банківський рахунок, а саме № НОМЕР_1 , в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 26.09.2023 по 03.10.2023 року, а саме:
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_1 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на його ім`я за період з 26.09.2023 по 03.10.2023 року;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 26.09.2023 по 03.10.2023 року;
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 26.09.2023 по 03.10.2023 року.
Ухвала діє строком два місяці.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1