Справа № 534/2113/23
Провадження № 1-кс/534/737/23
У Х В А Л А

25 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000505 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла ОСОБА_4 30.06.2022, перерахувала грошові кошти в сумі 1600 грн., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 30.06.2022 по 23:55 год. 30.06.2022;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 00:05 год. 30.06.2022 по 23:55 год. 30.06.2022;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:05 год. 04.01.2023 по 23:55 год. 04.01.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:05 год. 30.06.2022 по 23:55 год. 30.06.2022, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Виходячи із змісту внесеного клопотання встановлено, що 04.08.2022 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , із заявою про те, що 30.06.2022 невідома особа, шляхом обману, використовуючи месенджер "Телеграм", аккаунт зареєстровано на мобільний номер телефон НОМЕР_3 , під приводом надання послуг з перевезення посилки, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 7000 грн., які остання перерахувала на карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 . Сума завданих збитків становить 7 000 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.06.2022 року потерпіла ОСОБА_4 під приводом послуг перевезення посилки, з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1600 грн. за дві транзакції по 800 грн., та грошові кошти у розмірі 5400 грн., за три транзакції на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Посилку повинен був перевезти чоловік який в телефонній розмові назвався ОСОБА_5 , але після перерахунку грошових коштів, ніхто посилки не перевіз, і ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок.

Також у ході досудового розслідування встановлено, до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який має не зняті та непогашені судимості за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 185, 186, 190 КК України.

07.12.2023 провадження було перекваліфіковано з ч.1 ст.190 на ч.2 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий звернувся на адресу суду з клопотанням в якому дане клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000505 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надатистаршому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла ОСОБА_4 30.06.2022, перерахувала грошові кошти в сумі 1600 грн., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 30.06.2022 по 23:55 год. 30.06.2022;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 00:05 год. 30.06.2022 по 23:55 год. 30.06.2022;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:05 год. 04.01.2023 по 23:55 год. 04.01.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:05 год. 30.06.2022 по 23:55 год. 30.06.2022, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ