Єдиний унікальний номер: 343/2646/23
Номер провадження: 1-кс/0343/639/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 від 08.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання дозволу дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , по платіжній карті НОМЕР_1 , а саме:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023 включно

-завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Клопотання обґрунтоване тим, щоу провадженні сектору дізнання ВП № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано- Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000284 про яке внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08.07.2023 року, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка, користуючись мережою «АВТОРІА» тел. НОМЕР_2 , 22.05.2023 близько 18:56 год., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в розмірі 30850 грн., які остання перерахувала на карту № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000284 допитано як потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що 22.05.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в АДРЕСА_2 ., знайшла оголошення у соціальній мережі «Фейсбук», а саме група із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що продається автомобільмарки «Рено Меган», 2010 року випуску, яке опублікувала на даний сайт особа на ім`я ОСОБА_8 . Де було вказано, що за будь-якою інформацією звертатись за тел. НОМЕР_2 , який було зазначено в даній групі. Після чого написала смс повідомлення на даний номер мобільного телефону через додаток «Вайбер» з текстом: «Чи актуальне оголошення» та отримала відповідь від особи на ім`я ОСОБА_9 , та повідомив, що даний автомобіль знаходиться у Литві та йому потрібно скинути за перевезення автомобіля передоплату у сумі 15600 грн. на, що ОСОБА_7 погодилась та 22.05.2023 року близько 18.56 год. перерахувала кошти у сумі 15600 грн.на банківську карту НОМЕР_1 , яку надіслав « ОСОБА_9 », через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 в приміщенні гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 , нарахувало комісію, де вона 22.05.2023 року о 19.01 год., додатково перерахувала в тому ж місці ще 350 грн., на карту 367358.23.05.2023 року близько 05.20 год., ОСОБА_9 написав у додатку «Вайбер», що він знаходиться в Кракові на кордоні із Україною, де виникли проблеми з пунктом пропуску через кордон та для цього потрібно було перерахувати кошти у сумі 14900 грн., на що заявниця погодилась та 23.05.2023 року о 13.23 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала 14900 грн., на вищевказану банківську карту. При перерахунку коштів гр. ОСОБА_7 також зазначила дані гр. ОСОБА_9 , які він їй раніше надіслав у додаток «Вайбер», а саме фото паспорта громадянина України, водійське посвідчення, закордонний паспорт, ідентифікаційний код. Після чого ОСОБА_9 повідомив, що кошти він отримав та з доставленням авто проблем не буде, та 23.05.2023 року близько 19.00 год., дана особа у додатку «Вайбер» видалила голосові

повідомлення з чату та заблокувала чат із заявницею.Після чого дана особа на зв`язок не виходила, автомобіль так і не доставили та грошові кошти не повернули.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо, належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023 включно, зокрема,

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023 включно

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Вказана інформація зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачці СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , по платіжній карті НОМЕР_1 , а саме:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023 включно

-завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00.00 год. 03.10.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 ,дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1