Справа № 472/1178/23
Провадження № 1-кс/472/45/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного у кримінальному провадженні № 0000903 клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2023 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання від старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.08.2023 до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява мешканки смт. Токарівка, ОСОБА_5 , 1963 р.н. про те, що 10.08.2023 року приблизно о 21:25, невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що вона нібито замовляла планшет з інтернет магазину. Після чого ОСОБА_5 повідомила, що вона нічого не замовляла, на що невідома особа під приводом працівника банку повідомила, що потрібно заповнити заяву про відмову в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що ОСОБА_6 погодилась.

Зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа почала говорити куди заходити та що і де заповнювати. Заповнивши заяву, ввела код, який повідомила особа під приводом працівника банку і підтвердила операцію. Після цього грошові кошти в сумі 23.000 грн. було перераховано з банківської картки НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому картку.

Дане кримінальне правопорушення 23.08.2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000903, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка ОСОБА_5 № НОМЕР_1 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В свою чергу, встановити номер банківської картки чи рахунку, на які було перераховано грошові кошти потерпілої не вдалось можливим.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , що належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 09.08.2023 р. до 23.08.2023, з метою встановлення номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти, які було викрадено у потерпілої. Дана інформація дасть можливість в подальшому отримати доступ до банківського рахунку особи правопорушника та зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Слідчий надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вище наведене для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 ,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в м. Миколаїв, до банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 09.08.2023 р. до 23.08.2023 про:

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР- адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 09.08.2023 р. до 23.08.2023 р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1