Справа № 463/9704/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/1431/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «МСК БЕТОН» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 15 листопада 2023 року про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ст. 368-5 КК України,

встановила :

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 15 листопада 2023 року задоволено клопотання прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 .

Накладено арешт на майно в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ст. 368-5 КК України, а саме:

- Листування ТОВ «МКС Метал» та ТОВ «МКС Бетон» з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Розпорядження № 535/4, копія відповіді на розпорядження;

- Списки працівників організації;

- Довіреність НСО 691291, копія паспорта ОСОБА_8 , Договір купівлі-продажу земельної ділянки ВКТ № 291679, Витяг з ДЗК про земельну ділянку, довідка про кількісні і якісні характеристики, роздруківка з кадастровим номером, витяг про реєстрацію в ЄРД, витяг з Державного реєстру правочинів, витяг з Єдиного реєстру заборон, витяг з Державного реєстру обтяжень, копія паспорта ОСОБА_8 , Довіреність НМК 745916;

- Робочий проект газифікації будинку; Договір № 5005744 від 12.11.2013;

- Папка скорозшивач зі схемами на будинок;

- Папка скорозшивач з дизайном інтер`єру на будинок;

- Папка скорозшивач з проектом чотирьох зблокованих будинків у с. Малечковичі.

- Тека червоного кольору з надписом «Прихід 2023 р. квітень/травень 2023»;

- Тека фіолетового кольору з надписом «Прихід 2023 р. січень/лютий 2023»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Прихід 2023 р. червень/липень 2023»;

- Тека сірого кольору з надписом «Прихід 2023 р. жовтень/листопад 2023»;

- Тека салатового кольору з надписом «Прихід 2023 р. серпень/вересень 2023»;

- Тека чорного кольору з надписом «Банк квітень 2023»;

- Тека фіолетового кольору з надписом «Банк травень 2023»;

-Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2022 червень/липень/серпень 2022»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2022 січень/лютий 2022»;

-Тека фіолетового кольору з надписом «Реалізація 2022 вересень/жовтень 2022»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2022 березень/квітень/травень 2022»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Реалізація 2023 березень/квітень 2023»;

- Тека голубого кольору з надписом «Прихід 2022 листопад/грудень 2022»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Прихід березень/квітень/травень 2022»;

- Тека фіолетового кольору з надписом «Прихід вересень/жовтень 2022»;

- Тека червоного кольору з надписом «Реалізація 2023 червень/липень 2023»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Екран 2022 рік»;

- Тека голубого кольору з надписом «Банк червень 2022 рік»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Банк травень 2022 рік»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Банк квітень 2022 рік»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Банк березень 2022 рік»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Банк лютий 2022 рік»;

- Тека зеленого кольору з надписом «Банк січень 2022 рік»;

- Тека чорного кольору з надписом «Митниця»;

- Тека голубого кольору з надписом «Експорт 2023»;

-Тека фіолетового кольору з надписом «Реалізація 2023 р. січень/лютий 2023»;

- Тека червоного кольору з надписом «Реалізація 2023 травень 2023»;

- Тека чорного кольору з надписом «ПДВ 2023 рік»;

-Тека голубого кольору з надписом «Реалізація 2022 р. листопад/грудень 2022»;

- Тека фіолетового кольору з надписом «Імпорт 2020-2021»;

- Тека голубого кольору з надписом «Банк вересень 2022»;

- Тека голубого кольору з надписом «Банк жовтень 2022»;

- Тека фіолетового кольору з надписом «Банк лютий 2023»;

- Тека сірого кольору з надписом «Банк жовтень 2023»;

- Тека чорного кольору з надписом «Банк листопад 2023»;

- Тека фіолетового кольору з надписом «Банк листопад 2022»;

- Тека фіолетового кольору з надписом «Реалізація 2023 жовтень/листопад 2023»;

- Тека жовтого кольору з надписом «Послуги травень/червень 2023»;

- Картонна тека-швидкозшивач з надписом «Ощад кредит»;

- Картонна тека-швидкозшивач з надписом «Кредобанк кредит»;

- Картонна тека-швидкозшивач з надписом «Машина»;

- Тека-швидкозшивач жовтого кольору з протоколами загальних зборів та іншими документами»;

- Тека-швидкозшивач синього кольору з надписом «Vikant, Арматура Ф6;8мм»;

-Тека-швидкозшивач зеленого кольору з товаро транспортними накладними та іншими документами»;

- Тека-швидкозшивач зеленого кольору з статутними документами»;

-Тека чорного кольору з надписом «Західно-український автомобільний дім»;

- Журнал реєстрації укладених договорів на 102 арк.;

- Тека зеленого кольору з написом «Прихід січень/лютий 2022»;

-Тека зеленого кольору з написом «Прихід 2022 червень/липень/серпень 2022»;

- Тека зеленого кольору з написом «Експорт 2022»;

- Тека зеленого кольору з написом «ПДВ 2022»;

- Тека зеленого кольору з написом «Імпорт 2022-23»;

- Тека зеленого кольору з написом «Послуги травень-липень 22»;

- Тека зеленого кольору з написом «Банк серпень 2022»;

- Тека зеленого кольору з написом «Банк - 07.2022»;

- Тека зеленого кольору з написом «ПДВ 2021»;

- Тека зеленого кольору з написом «Реалізація 2023р. серпень/вересень 2023»;

- Тека зеленого кольору з написом «Послуги серпень-грудень 2022»;

- Тека зеленого кольору з написом «Послуги січень-квітень 2023»;

- Тека зеленого кольору з написом «Банк грудень 2022»;

- Тека зеленого кольору з написом «Контракти/експорт 2021-2020»;

- Тека зеленого кольору з написом «Банк липень 23»;

- Тека світло-зеленого кольору з написом «Послуги серпень-вересень 2023»;

- Тека червоного кольору з написом «Банк червень 2023»;

- Тека червоного кольору з написом «Експорт, імпорт ЗЕТ Контракти 2017-2018-2019»;

- Тека червоного кольору з написом «Договора фін допомога»;

- Тека зеленого кольору з написом «Вихідні листи 2023р.»;

- Тека фіолетового кольору з написом «Вихідні листи 2023р.»;

- Тека сірого кольору з написом «Послуги січень-квітень 2022»;

- Тека чорного кольору з написом «Банк серпень 23»;

- Тека фіолетового кольору з написом «Банк березень 23»;

- Тека фіолетового кольору з написом «Банк січень 2023»;

- Тека жовтого кольору з написом «Банк вересень 2023»;

- Системний блок HP Z400 Workstation Serial No CZC225335S

- Системний блок HP Compaq 8000 Serial No CZC0294N1Y

- Системний блок Dell Optiplex 330 N10718015

- Системний блок чорного кольору без маркування з накопичувачем SSD SDPR-CX400-512, SN: GUH107547

- Системний блок Acer Predator G5910

- Блокнот червоного кольору з написом «ЧЗМК»

- Блокнот червоного кольору з написом «ЧЗМК»

- Блокнот зеленого кольору з написом «ZRN»

- Блокнот чорного кольору з написом «ZRN»

- Ноутбук HP Laptop SN:CND9242R3B з зарядним пристроєм;

- Ноутбук Dell inspiron CMIIT ID 2018AP7329;

- Системний блок Technic-Pro Core i3-8100

- Флешносій Sis Diamond 1000, серійний номер 0000395;

- Флешносій qoodram 32 Gb

- Тека зеленого кольору з написом «Сталь про»;

- Тека синього кольору з написом «Листи звернення службові»;

- Тека сірого кольору з написом «Контракт EVG»

- Asus Leptop SN: N3N0CX26R995134

- Системний блок Dell Optilex 380 N10714370

- Флешносій помаранчевого кольору goodram 16 Gb.

Слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що зазначені в клопотанні речі та документи, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містять у собі сліди ймовірного злочину і в подальшому необхідні для проведення різного роду експертиз.

На вказану ухвалу апеляційну скаргу подала представник власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «МСК БЕТОН» - адвокат ОСОБА_6 , яка просить скасувати ухвалу слідчого судді щодо накладення арешту на майно; постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000100 від 01.11.2023 року, яке було виявлене та вилучене 10.11.2023 в ході проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_1 та в ході проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_2.

Свої вимоги апелянт мотивує тим, що вважає ухвалу слідчого судді від 11.11.2023 року незаконною і необґрунтованою та такою, що постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та підлягає скасуванню.

Апелянт вважає, що прокурором пропущено процесуальний строк для подання клопотання про арешт майна встановлений частиною 5 статті 171 КПК України.

Стверджує, що у клопотанні про арешт майна прокурором не обґрунтовано необхідність арешту майна TOB «МКС БЕТОН» та TOB «ЗАВОД РЕШІТКОВО НАСТИЛУ», а саме вилучення таких речей та документів під час проведена, обшуків 10.11.2023 є незаконним.

Зазначає, що однак, всупереч припущенням, наведеним в ухвалах слідчого судді, якими надано дозвіл на проведення обшуків приміщень ТОВ «МКС БЕТОН» та ТОВ «ЗАВОД РЕШІТКОВОГО НАСТИЛУ», ні ОСОБА_9 , ані ОСОБА_10 жодного відношення до вказаних підприємств не мали і не мають. Починаючи із дати державної реєстрації ТОВ «МКС БЕТОН» (27.05.2010) та ТОВ «ЗАВОД РЕШІТКОВОГО НАСТИЛУ» (16.05.2017), ОСОБА_9 та/або ОСОБА_11 не були учасниками (засновниками) цих юридичних осіб, не займали жодних посад у них, в тому числі керівних, не перебували у штатному розписі та не здійснювали контролю за діяльністю таких підприємств.

Вважає, що під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «МКС БЕТОН» слідчим було здійснено перевірку всіх без виключення офісних приміщень підприємства, але жодних речей та документів, на відшукання та вилучення яких було надано дозвіл ухвалою слідчого судді, та які свідчать про незаконне збагачення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , виявлено не було. Натомість, слідчим вилучено листування ТОВ «МКС БЕТОН» з ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпорядження та копії відповіді на нього, списки працівників підприємства, які не мають жодного відношення до кримінального провадження, не відповідають критеріям, визначеним у статтях 98 та 170 КПК України, та вилучення яких суперечить меті обшуку, визначеній в ухвалі слідчого судді, оскільки є надмірним втручанням та порушенням господарської діяльності ТОВ «МКС БЕТОН».

Звертає увагу, що під час обшуку у приміщеннях ТОВ «МКС БЕТОН» вилучено ряд документів щодо права власності ОСОБА_8 на земельну ділянку, яка розташована за адресою Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія, проект газифікації та папки скорозшивачі з дизайном інтер`єру та схемами і проектом на будинки. Проте, наголошує, що вказані документи також не мають жодного відношення до кримінального провадження та не можуть бути доказами незаконного збагачення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , так як практично всі ці документи створені у період з 2008 до 2013 року, тобто задовго до початку роботи таких осіб в органах прокуратури та ДБР. Звертає увагу на те, що матеріали, які містяться у трьох вилучених слідчим папках скрозшивачах, є графічними, схематичними та фотографічними зображеннями, які не містять жодної доказової інформації, не підтверджують та не спростовують жодних фактів, та відповідно не мають ніякого значення для кримінального провадження щодо незаконного збагачення цих осіб.

Апелянт вважає, що під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «ЗАВОД РЕШІТКОВОГО НАСТИЛУ» під приводом відшукання речей та документів, які свідчать про незаконне збагачення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 було перевірено документацію підприємства в повному обсязі, а також особисті записи та наповнення папок працівників вказаного Товариства, тобто всі документи та записи без виключень, в тому числі записи в особистих блокнотах працівників, однак жодних речей, цінностей чи документів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , в тому числі, які би свідчили про незаконне збагачення таких осіб, у приміщеннях ТОВ «ЗАВОД РЕШІТКОВОГО НАСТИЛУ» слідчим виявлено та вилучено не було.

Зазначає, що клопотання прокурора про арешт майна не містить жодного обґрунтування підстав та мети необхідності арешту майна, вилученого під час обшуків у приміщеннях TOB «МКС БЕТОН» та ТОВ «ЗАВОД РЕШІТКОВОГО НАСТИЛУ», а також доказів наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, як це передбачено статтею 170 КПК України.

Апелянт стверджує, що ухвала слідчого судді про арешт майна постановлена з порушенням норм кримінального процесуального закону та за повної відсутності обґрунтування підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Зазначає, що при накладенні арешту на речі та документи ТОВ «ЗАВОД РЕШІТКОВОГО НАСТИЛУ» слідчим суддею не враховано розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Ухвалою накладено арешт на комп`ютерну техніку та фактично всю документацію з поточної діяльності Товариства, чим по суті заблоковано його поточну господарську діяльність.

Відтак вважає, що таке обмеження прав Товариства, як позбавлення його можливості володіти та користуватися майном, вилученим під час обшуку, шляхом накладення на нього арешту, що призвело до блокування всієї господарської діяльності Товариства, не є розумним та співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна «МСК БЕТОН» - адвоката ОСОБА_6 про задоволення апеляційної скарги, думку прокурора ОСОБА_12 про залишення ухвали слідчого судді без змін, обговоривши наведені доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку, що така задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до пункту 7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні умови, що не допускають застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ст.170 ч.2 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно матеріалів справи, слідчими Першого СВ (з дислокацією у місті Львові) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000100 від 01.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ст. 368-5 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 10.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 10.11.2023 (справа №463/9704/23 провадження № 1-кс/463/8365/2023) проведено обшук за фактичним місцезнаходженням офісних, складських, виробничих, адміністративних будівель, де здійснює свою діяльність ТзОВ «ЗАВОД РЕШІТКОВОГО НАСТИЛУ», а саме за адресою: АДРЕСА_1,, власником яких є ПП «Торговий дім» за результатами якого вилучено вказане у клопотанні майно.

Постановами слідчого від 12.11.2023 року вилучене під час обшуку майно та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с.27-30, 72-109).

Враховуючи наведені обставини а також те, що вказане у клопотанні майно визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, колегія суддів вважає, що у слідчого судді були правові підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Відтак, колегія суддів вважає, що у даному кримінальному провадженні існує сукупність вищезазначених підстав та розумних підозр вважати, що майно вилучене під час санкціонованого обшуку, проведеного 10 листопада 2023 року в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, та за адресою: АДРЕСА_2, майно у повній мірі відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, а саме це є матеріальні об`єкти, що містять або можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, прокурор в судовому засіданні наголосив, що арештоване майно вилучене на законних підставах в ході санкціонованого обшуку, визнані речовими доказами з огляду на те, що такі можуть містити відомості про вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, суд апеляційної інстанції вважає, що клопотання прокурора подане з метою збереження речових доказів в кримінальному провадженні, а слідчий суддя обґрунтовано його задовольнив з огляду на подальше встановлення органом досудового розслідування обставин кримінального провадження.

Підсумовуючи викладене, суд апеляційної інстанції приходить до обґрунтованого переконання про те, що оскаржувану ухвалу слідчого судді слід залишити в законній силі.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б тягнули за собою безумовне скасування ухвали слідчого судді, судом апеляційної інстанції не встановлено.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

постановила :

Апеляційну скаргу представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «МСК БЕТОН» - адвоката ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 15 листопада 2023 року в частині накладення арешту на майно «МСК БЕТОН», в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ст. 368-5 КК України- залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: