465/5134/23
1-кс/465/1451/23
У Х В А Л А

судового засідання

29.09.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідча ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилученнт оригіналів та копій документів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або іншому приміщенні м. Львова, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по відповідних рахунках.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що 03.07.2023 в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , про те що до нього 01.07.2023 року о 09 годин 15 хвилин, зателефонували невідома особа чоловічої статі шляхом обману та зловживання довірою, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з номеру телефону НОМЕР_4 , представившись працівником безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та заволоділа грошовими коштами з банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в розмірі 36 397 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що проживає в АДРЕСА_3 . Має у користуванні мобільний номер телефону із картою оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . 01.07.2023 року приблизно о 09 годин 15 хвилин йому на мій мобільний номер телефону зателефонували з номера НОМЕР_7 , по телефону говорив чоловічий голос, який представився працівником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » назвався на ім`я « ОСОБА_5 ». Невідомий йому чоловік повідомив що він відслідковує шахрайські дії серед клієнтів банку на що він відповів, що не вірить та сам звернуться в банк, щоб перевірити цю інформацію, після чого даний чоловік сказав чи робив він грошові операції в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на що він був здивований, оскільки недавно, дійсно користувався послугами цих магазинів. Далі невідомий чоловік сказав, що зараз на його номер телефону подзвонить робот (чат-бот) і скаже йому НОМЕР_8 , які одразу буде потрібно надати в подальшому. В подальшому він закінчив розмову і одразу до нього зателефонував чат-бот та сказав 4-цифри. Через деякий час до нього знову зателефонував невідомий чоловік, оскільки він повірив даній особі то по телефону, відповідно він так і зробив, як йому говорили, на той момент він не зрозумів, що відносно нього вчиняються шахрайські дії, оскільки цей чоловік повідомив йому про його банківські дії. Після чого, він вирішив сам заблокувати карту через мобільну програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що в нього відбулось несанкціоноване зняття з двох банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в сумі 34 047 гривень та 2350 гривень, тоді він зрозумів що відносно нього вчинили шахрайські дії та заволоділи його особистими грошовими коштами, тому одразу почав телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб заблокувати свою картку, крім цього повідомив в подальшому про дану ситуацію в поліцію. Останнім часом він здійснював покупки в магазинах, за допомогою посилань в мережі інтернет він не переходив, в тому числі з метою отримання допомоги. На мою думку невідома особа, яка телефонувала до мене з № НОМЕР_7 та представлявся як « ОСОБА_5 », шахрайським способом заволодів даними по моїх банківських карточках та незаконно заволодів моїми грошовими коштами в сумі 36 397 гривень. Крім цього хочу повідомити що дані своєї карточки шахраям я не повідомляв.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 №465/5134/23 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та вилучено таку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході опрацювання вказаної інформації встановлено, що: 01.07.2023 року о 09:34:21 год трансакцію з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 в сумі 4200 и А на банківську картку № НОМЕР_9 ; 01.07.2023 року о 09:33:39 год. трансакцію з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 в сумі 29500ІМ на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить невідомій особі, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого.

Окрім того, 01.07.2023 року о 09:35:26 год трансакцію з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 в сумі 2350 ІМ на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить невідомій особі, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що банківська карта № НОМЕР_9 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_9 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, крім того вказана інформація та документи являються охоронюваною законом таємницею, доступ до якої можливий не інакше, як за рішенням суду. Просить клопотання задовольнити.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000583 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що 03.07.2023 в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , про те що до нього 01.07.2023 року о 09 годин 15 хвилин, зателефонували невідома особа чоловічої статі шляхом обману та зловживання довірою, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з номеру телефону НОМЕР_4 , представившись працівником безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та заволоділа грошовими коштами з банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в розмірі 36 397 грн.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , стосовно відкриття та обслуговування банківських картонок: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилученнт оригіналів та копій документів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або іншому приміщенні м. Львова, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_9 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, в період часу з 01.07.2023 року по 01.10.2023 року;

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 01.07.2023 року по 01.10.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_9 , належить невідомій особі, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого в період часу з 01.07.2023 року по 01.10.2023 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилученнт оригіналів та копій документів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1