УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 15.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України, в зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду офіцера відділення призову ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, в середині травня 2023 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, з метою власного збагачення, вирішив створити організовану групу, з метою одержання її членами неправомірної вигоди за вчинення дій пов`язаних з ухиленням військовозобов`язаних осіб від мобілізації та організацію їх переправлення через державних кордон України шляхом видачі відповідних дозвільних документів без законних на те підстав.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, самостійно, як організатор групи, розробив план злочинних дій, згідно якого останній підібрав з свого кола знайомих, членів організованої злочинної групи, які мають знання в галузі медицини та є членами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 , цивільними лікарями та цивільними особами.

ОСОБА_4 розуміючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови створення об`єднання осіб та спрямування їх зусиль на вчинення злочину, детальному розподілі між ними обов`язків при його вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, а також при координації їх поведінки, останній вирішив очолити організовану групу, у склад якої, в якості виконавців, увійшли 3 особи, що користуються його авторитетом та довірою, мають навички з використання спеціальних знань (в галузі медицини), а також, які здатні на його думку зберігати таємницю та конспірацію, а саме виконавець злочинної організованої групи, член військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 лікар-хірург ОСОБА_5 , лікар-травматолог Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та цивільна особа ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що діяльність створеної ним організованої групи буде нести протиправний характер, запропонував одному із членів організованої групи ОСОБА_5 довести до відома розроблений ним план злочинної діяльності ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 запропонував спрямувати свою діяльності на пошук військовозобов`язаних для отримання від них неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації, в тому числі шляхом виїзду закордон. При цьому, ОСОБА_4 зацікавив всіх виконавців можливістю швидкого та постійного збагачення шляхом отримання основної частини неправомірної вигоди від військовозобов`язаних осіб, шляхом видачі комісією ВЛК дозвільних документів без законних на те підстав, які слугуватимуть подальшому ухиленню військовозобов`язаних осіб від загальної мобілізації та виїзду за державних кордон України на законних підставах.

Тоді ж, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, надали добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_4 щодо виконання його злочинного плану як організатора злочинної групи та прийняття активної участі у вчиненні злочинів, пов`язаних із наданням засобів та усунення перешкод для виїзду військовозобов`язаних осіб за межі кордону України, таким чином увійшли до складу організованої групи та визнали лідерство ОСОБА_4 .

У подальшому, усі учасники групи виконували конкретні функції та вказівки, діяли умисно, протиправно, згідно розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, спрямованого на досягнення загального результату.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників організованої групи спеціальної ролі.

У створеній організованій групі ОСОБА_4 як організатором, розподілені ролі кожного з учасників групи.

Так, ОСОБА_4 , як організатор та співвиконавець згідно із заздалегідь розподілених ним ролей та функцій групи: створив і керував діями групи, для вчинення злочинів, пов`язаних отриманням неправомірної вигоди від військовозобов`язаних осіб, яким необхідно було виїхати за межі державного кордону України під час воєнного стану, контролював та організовував процес проходження військовозобов`язаними особами військо-лікарської комісії, отримував неправомірну вигоду та розподіляв між членами групи.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як виконавці організованої групи, згідно відведеної їм ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, приймали активну участь у вчинення злочинів, забезпечували співучасників знаряддям та засобами вчинення злочину, а саме, під час проведення військовозобов`язаним особами військо-лікарської комісії на виконання вказівки організатора ОСОБА_4 вносили недостовірні відомості щодо неіснуючих діагнозів, які стали підставою для визнання військово зобов`язаної особи тимчасово непридатної до військової служби та надавало правову підставу для подальшої видачі дозволу на виїзд за кордон України.

ОСОБА_7 як виконавець організованої групи, згідно відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, приймали активну участь у вчинення злочинів, а саме на виконання вказівок організатора ОСОБА_4 на постійній основі підшукував військовозобов`язаних осіб, які виявили бажання ухилитись від мобілізації та виїхати за межі кордону України, отримував від останніх неправомірну вигоду та передав її організатору злочинної групи ОСОБА_4 .

Організована злочинна група на чолі з організатором злочинної групи ОСОБА_4 , виконавцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинила злочин за наступних обставин.

16.08.2023 виконавець організованої групи ОСОБА_7 , підшукав військовозобов`язаного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виявив бажання ухилитись від мобілізації та виїхати за кордон України, в обідній час прибув до місця проживання організатора злочинної групи ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з останнім біля під`їзду вказаного будинку повідомив ОСОБА_4 що знайшов ОСОБА_8 , який погодився надати неправомірну вигоду за виїзд за кордон України. В ході бесіди ОСОБА_4 висунув вимогу перед ОСОБА_9 , що за вирішення вказаного питання останній має надати неправомірну вигоду в розмірі 4000 (чотирьох) тисяч доларі США ОСОБА_4 , який в подальшому вплине на членів військово-лікарської комісії та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та організує йому законний дозвіл на виїзд за кордон.

18.08.2023 ОСОБА_7 на виконання розробленого плану ОСОБА_4 , близько 16 год. 00 хв. зустрівся з останнім біля будинку його проживання за адресою: АДРЕСА_1 та на вимогу ОСОБА_4 висунуту останнім 16.08.2023, передав ОСОБА_4 першу частину неправомірної вигоди в сумі 2000 тисячі доларів США (курс НБУ станом на 18.08.2023 що становить….) за вирішення питання щодо видачі дозволу на виїзд за межі кордону України ОСОБА_8

23.08.2023 на виконання розробленого плану злочинної групи лікар-травматолог Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 після проведення огляду ОСОБА_8 останній перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , вніс недостовірні відомості до консультативного висновку травматолога, а саме поставив ОСОБА_8 неіснуючий діагноз збільшений променево-запясний суглоб, відчуття терпкості 1-3 пальців лівої кості руки, функція захвату та утримання порушена.

01.09.2023 на виконання розробленого плану злочинної групи, член військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 лікар-хірург ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою:

АДРЕСА_3 , підтвердив неіснуючий діагноз ОСОБА_8 та вніс недостовірні відомості до картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_8 та видав за своїм підписом висновок лікаря щодо непридатності до військової служби останнього.

В подальшому на підставі виданих документів членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які внесли недостовірні відомості до медичних документів ОСОБА_8 щодо наявності неіснуючого діагнозу у останнього та його непридатності до військової служби, за підписом голови військово-лікарської комісії видано довідку щодо тимчасової непридатності на 2 місяці ОСОБА_8 до військової служби.

04.09.2023 організатор організованої групи, ОСОБА_4 продовжуючи свою протиправну діяльність, самостійно у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав наручно в приміщенні військо-лікарської комісії довідку тимчасової непридатності ОСОБА_10 до військової служби, яку у невстановлений спосіб, передав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка стала підставою для подальшого підготовлення, підписання, скріплення мокрою печаткою дозволу на виїзд за межі кордону України.

Крім цього встановлено, ОСОБА_4 13.07.2023 отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США за вирішення питання щодо не вручення повісток не з`явлення до військкомату та не подачу як розшукуваних осіб військовозобов`язаного ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме грошові кошти, отримані в якості неправомірної вигоди, в т.ч. купюри доларів США із номіналом по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: HB28038688IB2, HE28325337AE5, КК82627985АK11, BI20861315AI9, CB35295384DB2, FK55634385BK11, KK94769917BK11, AB70141909QB2, HE50002143AE5, HD34563147AD4, HF46127342CF6, KB92860121EB2, HB63728921QB2, HK19096005DK11, KJ08403179AJ10.

18.08.2023 ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США в т.ч. купюри доларів США із номіналом по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , FK22564089B, CB22485660B, ІНФОРМАЦІЯ_6 , FF41597125A, KA62444676A, KD92152139A, КВ48737132E за вирішення питання щодо ухилення військовозобов`язаного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від мобілізації, організацію його переправлення через державних кордон України шляхом видачі відповідних дозвільних документів без законних на те підстав та визнання його військово-лікарською комісіє тимчасово на 2 місяці непридатним до військової служби, що слугуватиме законному виїзду останнього закордон.

Отже, проведеними заходами встановлено, що в ході організації переправлення військовозобов`язаних осіб закордон, отримана організатором ОЗГ ОСОБА_4 неправомірна вигода розподіляється між наступними фігурантами кримінального провадження: лікарем-хірургом ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та лікарем-травматологом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 .

26.09.2023 ОСОБА_4 перебуваючи біля свого будинку за адресою:

АДРЕСА_1 , отримав неправомірну вигоду в сумі 2000 тисячі доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , LF78832204B, LG05511801C, якого в подальшому затримано слідчим в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

26.09.2023 слідчим ОСОБА_3 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області

№ 127/29615 від 25.09.2023 вилучено за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 предмет неправомірної вигоди, а саме: грошові кошти в сумі 2000 тисячі доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США, кожна.

Крім цього 26.09.2023 у вказаному провадженні в порядку ст. 615 КПК України затримано члена військо-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та лікаря-травматолога Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , останнім в цей же день повідомлено про підозру ч. 3 ст. 332 КК України.

В порядку ст. 237 КПК України здійснено огляд медичних документів ОСОБА_8 , в ході якого встановлено, що «Консультативний висновок травматолога ОСОБА_8 », здійснено за підписом лікаря-ортопед-травматолог ОСОБА_6 , який скріплений печаткою синього кольору лікаря ОСОБА_6 . Анамез захворуювання: травма 2021 рік, пошкодження сухожилків розгиначів 1-3 пальців лівої кісті та капсули. St/lokalis: променево-зап`ясний суглоб різко збільшений в об`ємі, деформований, відчуття терпності в 1-3 пальців лівої кісті, функція захвату та утримання порушена Хотьба Пальпація: Амплітуда рухів в суглобі.

Згідно інформації оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстрований та проживає у АДРЕСА_5 , використовує м.т. НОМЕР_31 ;

Строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до 26.12.2023.

На даний час в органа досудового розслідування, в зв`язку з не визнанням вини ОСОБА_6 у інкримінованому йому злочині, виникла необхідність у підтверджені факту підписані, скріпленні власною печаткою та видачі «Консультативного висновку травматолога від 23.08.2023 на ім`я ОСОБА_8 », виданого ОСОБА_6 шляхом подальшого проведення почеркознавчої експертизи та експертизи відтиску печатки.

Крім цього у вказаному провадженні підлягають доказуванню події, час, спосіб, епізодність вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 та іншими, шляхом повного аналізу всієї медичної документації, (довідок, поставлених діагнозів, проведених медичних оглядів, тощо) виданої на ім`я ОСОБА_8 лікарем ОСОБА_6 , зважаючи, що такі відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів медичної документації за підписом лікаря ОСОБА_6 , в яких містяться оригінали підписі ОСОБА_6 та оригінальні відтиски мокрої печатки з надписом «ЛІКАР ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 », які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 та /або в частині місця перебування мокрої печатки за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою унеможливлення знищення або будь-яким способом пошкодження документів, до яких потрібно робити тимчасовий доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

Дані документи (інформація) будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, підтвердження місць перебування осіб у конкретні проміжки часу.

Враховуючи наведене, а також те, що у інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо, як і неможливо іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000097 від 15.05.2023, на тимчасовий доступ, виїмку речей та документів, що перебувають у володінні володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 та/або в частині місця перебування мокрої печатки за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- оригіналу особової справи лікара-травматолога Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , оригіналів 15-20 документів («Консультативних висновків лікаря-ортопед-травматолога, будь-якої іншої документації тощо) за підписом лікар-травматолога Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , 15-20 оригіналів медичних документів в яких містяться оригінальні відтиски мокрої печатки з надписом «ЛІКАР ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 », оригіналу самої печатки (з метою відібрання зразків печатки) « ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя