Справа № 559/215/24
Провадження № 1-кс/559/78/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"24" січня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 18.01.2024 на м.т. НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшло через застосунок "Вайбер" повідомлення про отримання "Єдопомоги" при відкритті якого остання, діючи згідно наявних інструкцій самостійно ввела номер "зарплатної" банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , номер свого мобільного та отриманий код. У подальшому невідомою особою, з використанням інформаційних мереж, протиправно проведено операції між картками заявниці (кредитна карта НОМЕР_3 та зарплатна НОМЕР_2 ). Так в результаті протиправних дій невідома особа заволоділа коштами в сумі 10500 грн. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що будь яких операції між своїми картками (кредитна карта НОМЕР_3 та зарплатна НОМЕР_2 ), вона не проводила, та їй невідомою особою отримано доступ до рахунку НОМЕР_4 (банківської картки НОМЕР_2 ), із якого через UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 здійснено переказ на суму 770 грн., а також до рахунку НОМЕР_5 (кредитна карта НОМЕР_3 ) та з якого UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 здійснено переказ на суму 10500 грн. Також ОСОБА_5 надано виписки по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 17.01.2024 до 18.01.2024, згідно яких не встановлено отримувача коштів відповідно переказу UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001. Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію по рахунках НОМЕР_4 (банківської картки НОМЕР_2 ) та НОМЕР_5 (кредитної картки НОМЕР_3 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№0000052 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.3). Досудовим слідством з`ясовано, що невідомою особою отримано доступ до рахунку НОМЕР_4 (банківської картки НОМЕР_2 ), із якого через UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 здійснено переказ на суму 770 грн., а також до рахунку НОМЕР_5 (кредитна карта НОМЕР_3 ) та з якого UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 здійснено переказ на суму 10500 грн. (а.с.6-8).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати слідчим, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- інформації про власника розрахункових рахунків НОМЕР_4 (зарплатна картка НОМЕР_2 ) і НОМЕР_5 (кредитна картки НОМЕР_3 ) з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;

- історію авторизації власника розрахункових рахунків НОМЕР_4 (банківської картки НОМЕР_2 ) і НОМЕР_5 (кредитної картки НОМЕР_3 ), а саме: ІР-адреси дотування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 17.01.2024 до 19.01.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583): ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу IP-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (картка НОМЕР_2 ) та НОМЕР_5 (кредитна картка НОМЕР_3 ) за період із 17.01.2024 до 19.01.2024 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; - відомостей щодо пристроїв (1МЕІ номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій із переказу коштів впродовж 18.01.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (картками) за період з 12.00 год. до 15.00 год. 18.01.2024;

- записи телефонних розмов власника розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (картка НОМЕР_2 ) і НОМЕР_5 (кредитна картка НОМЕР_3 ) на «сервісні номери», а саме: НОМЕР_7 (за період із 13:00 до 14:00 18.01.2024), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 24.02.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1