Справа №644/ 7845 /23
н/п 1-кс/644/ 1434 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про персональні дані осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 16.08.2023 року по 31.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 16.08.2023 по 31.08.2023 року.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав пояснення, що 14.08.2023 року йому на «Telegram» акаунт зареєстрований на номер телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від користувача, акаунт якого зараз видалений. У повідомленні було вказано, що є можливість заробити гроші простим шляхом, використовуючи лише телефон, а також було посилання на інший «Telegram» акаунт із ім`ям користувача ОСОБА_6 .

16.08.23 року ОСОБА_5 надіслав повідомлення на телеграм акаунт із ім`ям користувача ОСОБА_6 з приводу отримання інформації щодо заробітку грошей. Цей користувач надіслав йому посилання та повідомив, що він має завантажити додаток «Додому» із ІНФОРМАЦІЯ_3 на свій телефон. Потерпілий завантажив вищевказаний додаток на свій телефон та, зайшовши у нього, він побачив посилання на торгівельну площадку, на якій зі слів користувача з ім`ям ОСОБА_6 він мав зареєструватися. Виконавши всі дії, ОСОБА_5 повідомив про це вищевказаного користувача. Після цього, цей користувач надав йому інструкції щодо його подальших дій по заробітку грошей.

Для того щоб купити товар, ОСОБА_5 мав здійснити переказ коштів з його банківської картки на картку № НОМЕР_5 . Цей номер картки він отримав у повідомленні від вищевказаного користувача, на даний момент це повідомлення видалено. 17.08.23 року ОСОБА_5 виконав всі вищевказані дії, перерахував гроші зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у сумі 250 грн. (5 грн. комісія) від 17:13 та у сумі 300 грн. (5 грн. комісія) від 18:16 17.08.23. Виконавши вищевказані дії, гроші йому повернулись разом із відсотками. Усього він отримав 1040 грн. на його картку № НОМЕР_6 . Після цього, приблизно 20.08.23-21.08.23 ОСОБА_5 поїхав в м. Черкаси за сімейними обставинами. Під час поїздки, його машина зламалась, тому він оформив кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . І після цього потерпілий вирішив продовжити заробляти гроші за вищевказаною схемою. Тому, після повернення до м. Харкова, 25.08.23, він знову написав у месенджері «Telegram» користувачу з ім`ям ОСОБА_6 з приводу заробітку. Отримавши згоду від вищевказаного користувача, потерпілий зайшов на вищевказану торгівельну площадку та почав виконувати всі необхідні дії. В результаті цього він виконав переказ коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 500 грн. (5 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 від 17:58 25.08.23. Після цього, виконав другий переказ коштів у сумі 1861 грн. (9,30 грн. комісія) зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 18:27 25.08.23. Після цього, виконав переказ коштів у сумі 6126 грн. (30,63 грн. комісія) зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 18:48 25.08.23. Після цього виконав переказ коштів у сумі 7500 грн. (37,50 грн. комісія) зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 20:16 25.08.23. Переказів було 4, тому що ціна товару перевищувала суму коштів на моєму рахунку. На наступний день, 26.08.23 о 10:17 потерпілий виконав переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 15999 грн. (562,37 грн. комісія). 26.08.23 о 10:49 він виконав останній переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 4174 грн. (20,87 грн. комісія). Коли ОСОБА_5 виконав всі вказані перекази, він повідомив про це користувача з ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_5 . Цей користувач повідомив його, що для того щоб вивести кошти, ОСОБА_5 необхідно виконати ще один переказ на суму 12000 грн. на оплату податку державі. Після цього, він зрозумів, що це були шахраї, тому і звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факт переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у сумі 250 (з них 5 грн. комісія) від 17:13 17.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у сумі 300 грн. (з них 5 грн. комісія) від 18:16 17.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 у сумі 500 грн. (з них 5 грн. комісія) від 17:58 25.08.23, а також з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 1861 грн. (з них 9,30 грн. комісія) від 18:27 25.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 6126 грн. (з них 30,63 грн. комісія) від 18:48 25.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 7500 грн. (з них 37,50 грн. комісія) від 20:16 25.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 15999 грн. (з них 562,37 грн. комісія) від 10:17 26.08.23, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 4174 грн. (з них 20,87 грн. комісія) від 10:49 26.08.23.

Платіжні інструкції надані потерпілим підтверджують, що банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, виникла необхідність отримання відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, яка зазначена в клопотанні за період з 16.08.2023 року по 31.08.2023 року.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про персональні дані осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 16.08.2023 року по 31.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 16.08.2023 по 31.08.2023 року.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 07.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1