Дата документу 07.12.2023
Провадження № 1-кс/334/3387/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000489 внесеному 08.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає у задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000489 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 08.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, у мережі Інтернет використовуючи платформу онлайн-оголошень «OLX», під приводом покупки товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання 07.09.2023 о 18:39 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у розмірі 7500 гривень та 07.09.2023 о 19:05 перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у розмірі 5100 гривень. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 12600 гривень (ЄО№20258 від 08.09.2023).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 07.09.2023 у вечірній час через додаток «ОЛХ», НОМЕР_3 , номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_5 зареєструвала оголошення про продаж дитячого пеніборда, вартістю 450 гривень.

07.09.2023 о 16:38 у додатку «Viber» їй надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 . Номер був підписаний « ОСОБА_6 ». Жінка запитала, чи продається ще пеніборд та запитала про його якість. ОСОБА_5 надала їй інформацію та жінка запропонувала оформити покупку через олх-доставку, ОСОБА_5 погодилася.

Після чого жінка відправила посилання, куди ОСОБА_5 мала перейти і підтвердити замовлення, що вона і зробила. Деякий час у неї не виходило. Потім жінка надіслала посилання ОСОБА_7 за яким ОСОБА_5 перейшла і заповнивши усі графи її перекинуло на діалог зі службою підтримки. Там їй написали два номери банківських карток, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_6 та написали, що вона має на них перерахувати грошові кошти. Її запевнили, що грошові кошти з рахунку зніматися не будуть.

ОСОБА_5 на це погодилася, та 07.09.2023 о 18:39 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 7500 гривень на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

Після цього, 07.09.2023 о 19:05 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 5100 гривень на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

Після цього їй сказали, щоб очікувала повернення грошових коштів, однак грошові кошти так і не повернулися.

Таким чином, вказаним правопорушенням їй завдано матеріальної шкоди у розмірі 12600 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000489 від 08.09.2023, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 08.09.2023 р. та 09.09.2023 року.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 05.09.2023 по 06.12.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.09.2023 по 06.12.2023;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 05.09.2023 по 06.12.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.09.2023 по 06.12.2023;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 05.09.2023 по 06.12.2023.

Строк дії ухвали до 05 лютого 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: