Справа №337/199/24
Номер провадження 1-кс/337/64/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000007 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що 03.01.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу дитячих товарів за допомогою інтернет-сайту оголошень «ОЛХ», надала ОСОБА_4 реквізити банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які ОСОБА_4 переказала власні грошові кошти в сумі 4415 грн. з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок, товар не відправив та кошти не повернув (ЖЄО 192 від 04.01.2024).

Відомості про кримінальне правопорушення 04.01.2024 внесені до ЄРДР під №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 - зарплатна та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 - кредитна. На її мобільному телефоні встановлено мобільні додатки зазначених банків для зручності переказів. До зазначених банківських карток підв`язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_5

03.01.2024 в ранковий час вона знаходилась за місцем мешкання, на сайті оголошень «ОЛХ» вона побачила товар, який її зацікавив, а саме дитячий комод. ОСОБА_4 захотіла його придбати так, як у неї скоро буде дитина. Вона написала ініціатору оголошення, який був підписаний, як ОСОБА_5 , в чаті на цьому ж сайті. Їй надійшла відповідь з номером телефона НОМЕР_6 та проханням зателефонувати на цей номер.

О 09:54 годині вона зателефонувала на зазначений номер. З нею почала спілкуватись жінка, за голосом схоже, що їй років до 30, без дефектів мовлення та без акценту. Жінка їй розповіла, що вона з сім`єю планую виїзд за кордон, а саме до Німеччини, у зв`язку з цим вона розпродає дитячі речі та меблі. Після цього вона запитала, чи не потрібно ОСОБА_4 ще дитяче ліжечко, і запропонувала подивитись оголошення на сайті «ОЛХ», посилання на яке вона надіслала на аккаунт у мессенджері «ВАЙБЕР». Вона подивилась ліжечко і їй сподобалось, після чого вона погодилась його придбати. Потерпіла поцікавилась чи можна відправити все накладним платежем, жінка відповіла, що можна, але по передплаті за доставку в одну сторону, також повідомила, що може надіслати у другій половині дня, коли чоловік прийде з роботи.

О 10:27 годині з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_4 перерахувала 815 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої їй надіслала у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . Ці гроші були перераховані в якості передплати.

О 14:51 годині ОСОБА_5 їй зателефонувала та повідомила, що чоловік вже прийшов з роботи, і зараз знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також сказала, що вартість доставки буде більша, так як посилка об`ємна, а саме 1356 грн. ОСОБА_5 запропонувала їй повністю оплатити вартість, для того щоб заощадити на сумі за доставку, на що вона погодилась.

О 14:54 годині ОСОБА_5 надіслала на її номер у мессенджері «ВАЙБЕР» фото з номером експрес-накладної ТТН, але на ньому було видно не всі цифри, але вона одразу не звернула на це увагу.

Людмила надіслала повну вартість посилки за її розрахунком, а саме 3600 гривень та надіслала їй номер банківської картки ніби її чоловіка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку вона о 15:03 годині з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 3600 гривень. Після цього ОСОБА_5 написала їй, щоб ОСОБА_4 при отриманні надіслала їй фото ліжечка.

04.01.2024 вранці в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не побачила жодних відправлень на її адресу і зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Поспілкувавшись з консультантом, останній їй повідомив, що відправлень на її адресу немає. Також він повідомив повний номер експрес-накладної ТТН 9387. Вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая.

Вона зателефонувала на номер телефону НОМЕР_6 , але він був відключений. У « ОСОБА_6 » останній візити ОСОБА_5 був 03.01.2024 о 15:06 годині.

Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки на суму 4415 грн.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю здійснення їх копіювання та вилучення в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме до:

1. Документи про відкриття карткового рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 години 03.01.2024 по 23:59 годину 09.01.2024, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 години 03.01.2024 по 23:59 годину 09.01.2024, вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів.

4. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10:00 години 03.01.2024 по 23:59 годину 09.01.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 години 03.01.2024 по 23:59 годину 09.01.2024, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 години 03.01.2024 по 23:59 годину 09.01.2024, та інші операції.

7. У разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів,а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1. Документи про відкриття карткового рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 години 03.01.2024 по 23:59 годину 09.01.2024, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 години 03.01.2024 по 23:59 годину 09.01.2024, вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів.

4. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10:00 години 03.01.2024 по 23:59 годину 09.01.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 години 03.01.2024 по 23:59 годину 09.01.2024, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 години 03.01.2024 по 23:59 годину 09.01.2024, та інші операції.

7. У разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Строк дії ухвали встановити до 17.02.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1