Провадження № 1-кс/537/774/2023
Справа № 537/3278/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000523 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 року до ЧЧ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що на території МКР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невідомий чоловік здійснює незаконний збут наркотичних засобів. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2023 року близько 13 год. 50 хв. гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 добровільно видав капсулу бірюзового кольору, в якій знаходиться кристалічна речовина білого кольору, який було оглянуто та вилучено.

11.09.2023 року близько 11 год. 56 хв. ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції квитанцію до платіжної інструкції №19611-13, відповідно до якої в графі «призначення платежу» зазначено поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 за номером НОМЕР_3 . Дане поповнення було здійснено 11.09.2023 року о 11 годині 48 хвилин через банківський термінал № НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває у власності monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000523 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 06.07.2023 за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «05.07.2023 року до ЧЧ ВП№1 КРУП ГУНП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що на території МКР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невідомий чоловік, здійснює незаконний збут наркотичних засобів.».

Також, 11.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «11.09.2023 року близько 13:50 год. гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 добровільно видав капсулу, бірюзового кольору в котрій знаходиться кристалічна речовина, білого кольору, яку він приббав в ході проведення повторної оперативної закупки у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 »

11.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «11.09.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 14 год. 26 по 20 год. 08 хв. за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено наступне: електронні ваги «Mini Digital Scale» сірого кольору, скляну банку, в якій знаходиться кристалічна речовина білого кольору; 3 капсули бірюзового кольору із залишками порошкоподібної речовини; зіп-пакет прозорого кольору із кристалічною речовиною білого кольору; пластикову ложку прозорого кольору із залишками невідомої речовини та металевий предмет округлої форми сірого кольору із залишками невідомої речовини поміщено до сейф-пакету PSP1335431; 13 капсул бірюзового кольору та порожня упаковка з-під пігулок «Габана» поміщено до сейф-пакету KIV4114357; и чорного кольору та опечатано білою біркою; ампула «Вода для ін`єкцій Дарниця», прозорого кольору об`ємом 0,5 мл.; медичний шприц із голкою в ковпачку об`ємом 0,5 мл. з невідомою речовиною прозорого кольору; 4 ампули «Вода для ін`єкцій Дарниця» об`ємом 5 мл. та ампула «Вода для ін?єкцій Дарниця» об`ємом 2 мл. із залишками невідомої речовиною; 6 медичних шприців з голками із залишками невідомої речовини; 23 медичних шприца без голок об`ємом 5 мл. кожний із залишками невідомої речовини; зіп-пакетів, прозорого кольору, із залишками невідомої речовини на стінках пакетів; медичний шприц із голкою в ковпачку об`ємом 5 мл. із залишками невідомої речовини та медичний шприц без голки об`ємом 5 мл. із залишками невідомої речовини; 2 медичних шприци із голками в ковпачку об`ємом 5 мл. із залишками невідомої речовини; 3 розпаковані ампули «Вода для ін`єкцій Дарниця» об`ємом 5 мл. із залишками невідомої речовини; 3 медичних шприци із голками в ковпачку об`ємом 5 мл. із залишками невідомої речовини; 4 медичних шприци без голок об`ємом 5 мл із залишками невідомої речовини.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом 12.09.2023 року вручено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 12.09.2023 року вбачається, що 11.09.2023 він придбав наркотичний засіб метадон за 400 грн. у ОСОБА_7 . Для того, щоб придбати наркотичний засіб, свідок перерахував грошові кошти в сумі 400 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить підозрюваному, після чого направився на місце проживання останнього за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_7 скинув з вікна 4 поверху цигарку з написом «Parliament», в якій знаходилась капсула бірюзового кольору з кристалічною речовиною білого кольору. Придбаний наркотичний засіб ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/13881-НЗПРАП від 12.09.2023 в наданій на дослідження кристалічній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено. Маса метадону становить 0,105 г., яку 11.09.2023 року біля буд. АДРЕСА_1 добровільно видав гр. ОСОБА_6 .

11.09.2023 року близько 11 год. 56 хв. ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції квитанцію до платіжної інструкції №19611-13, відповідно до якої в графі «призначення платежу» зазначено поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 за номером НОМЕР_3 . Дане поповнення було здійснено 11.09.2023 року о 11 годині 48 хвилин через банківський термінал № НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

11.09.2023 слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказом експертного пакету № 3738487, в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка, за висновком експерта, містить наркотичний засіб метадон.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000523, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом огляду покупця від 11.09.2023, протоколом огляду та вручення грошових коштів від 11.09.2023, протоколом огляду від 11.09.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 12.09.2023, висновком експерта №СЕ-19/117-23/13881-НЗПРАП від 12.09.2023, постановою про приєднання речових доказів від 12.09.2023, повідомленням про підозру від 12.09.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих ВП № 1 Кременчуцького РУП, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) з метою ознайомлення та можливістю вилучення копій:

?документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 відкритого в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні карткового рахунку № НОМЕР_1 , a також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

?документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період 01.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

?відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віллалений доступу керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної . системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та вірифікувались вказані особи з розшифровкою.

?Документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку відкритого в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

?відео - фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виконані з моменту оформлення (відкриття) по теперішній час (у разі наявності).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1