Справа № 562/1753/23
У Х В А Л А

02.11.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 000185 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 08.05.2023 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1983 року народження, жительки АДРЕСА_1 , про те що 07.05.2023 року, 23 год. 20 хв. вона зв`язалась із телеграм каналом «uniset - зв`язок» з метою отримати соціальну допомогу. Після чого, перейшовши за посланням яке надіслала вище вказана спільнота - : ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила авторизацію за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за цим, потерпілу було направлено в бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому громадянка надала інформацію а саме 4-х значний код, який прийшов на її мобільний телефон у вигляді смс повідомлення, після чого було заблоковано вхід в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в період часу з 23 год. 34 хв. 07.05.2023 до 08 год. 38 хв. було знято грошові кошти на суму 309 030 грн., із банківських рахунків громадянки ОСОБА_5 - банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківської картки НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю вилучення документації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію по банківському картковому рахунку інформацію транзакції, що відбувались з банківської картки НОМЕР_5 у період часу з 07.05.2023 по 08.05.2023, на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема по транзакціях 08.05.2023 о 04:00год. у сумі 818,99 доларів США, з найменуванням еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодами авторизації НОМЕР_7 ; Іd-транзакції НОМЕР_8 , рахунок одержувача НОМЕР_9 ; транзакції, що відбулась 08.05.2023 о 04:05год. у розмірі 805,11 доларів США з найменуванням еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодами авторизації НОМЕР_10 , Іd-транзакції НОМЕР_11 , рахунок одержувача НОМЕР_9 ; транзакції, що відбулась 08.05.2023 о 04:05год. у розмірі 805,11 доларів США; 08.05.2023 о 04:07год. у розмірі 818,99 доларів США; 08.05.2023 о 04:07год. у розмірі 818,99 доларів США з найменуванням еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодами авторизації НОМЕР_12 ; Іd-транзакції 2 рахунок одержувача НОМЕР_9 , які були здійснені через термінал 00000001 із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра. Крім того надати повні анкетні дані, кому належить рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 з наданням копії документів, що посвідчують особу; П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) за період часу з 20.12.2022 по 31.10.2023; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати по 31.10.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6