Справа № 204/8778/23
Провадження № 1-м/204/27/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1 за ознаками причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки, -

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2023 року до суду надійшло клопотання заступника керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1 за ознаками причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2023 до Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпрпоетровською обласною прокуратурою було скеровано запит компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1 за ознаками причетності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки. Так, відповідно до запиту, Відділом боротьби з організованою злочинністю та злочинами в сфері економіки Бюро кримінальної поліції Земгальського регіонального управління Доржавної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки 20.09.2021 розпочато кримінальну справу № 1 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону, стосовно того, що в період 12 листопада 2014 року по 23 січня 2018 року рахунок клієнта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувався в ланцюгу фіктивних цивільно-правових правочинів, метою яких є легалізація грошових коштів на суму не менше 808 349, 83 євро, можливо, отриманих в результаті вчиненого злочину за кордоном, шляхом переміщення грошових коштів від місця першопочаткового походження та віддалення від їх джерела отримання, шляхом зміни належності цих коштів та маскування їх походження, що, відповідно до ст. 20 закону «Про порядок вступу в силу і застосування Кримінального закону» визначається у крупному розмірі. Кримінальне провадження відкрите на підставі повідомлення Служби фінансової розвідки № 3-9.1/MZ-21-470 від 26.08.2021. Відповідно до відомостей, викладених у запиті компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1, до схеми залучено декілька осіб, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою АДРЕСА_1 . З метою проведення розслідування компетентними органами Латвійської Республіки, запитується наступна інформація: Чи попадав ОСОБА_4 в поле зору правоохоронних органів та установ, якщо так, надати інформацію про злочинні дії. Де коли та від кого було отриману інформацію про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 . Фабула, юридична кваліфікація, номер кримінального провадження, його статус. Чи є рішення у кримінальних провадженнях щодо ОСОБА_4 . Надати інформацію про задекларовані доходи ОСОБА_4 , місцях його роботи, відкриті банківські рахунки в період 2014-2018 років та про рухоме і нерухоме майно за той же час. Тому виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використанні в якості доказів компетентними органами Латвійської Республіки, зокрема інформацію про задекларовані доходи ОСОБА_4 , місця його роботи в період 2014-2018 років, а також відомості про відкриті банківські рахунки. У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо. Відповідно до ст. 2 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 (далі- Договору), установи юстиції Договірних Сторін надають взаємно правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах відповідно до положень даного Договору. Відповідно до ст. 3 Договору, Правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених. Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Ненадання доступу до вказаних документів, що стосуються проведення операцій з перерахунку коштів, призведе до неможливості встановлення істини та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Вказані обставини неможливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором (ст. 561 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що Західною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області надається міжнародна правова допомога за запитом компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1 за ознаками причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Зазначене підтверджується доданими прокурором до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів матеріалами, зокрема, листом Дніпропетровської обласної прокуратури № 19-3261-23 від 16 березня 2023 року, щодо виконання доручення, а також клопотанням про надання правової допомоги в кримінальному процесі № 1.

Враховуючи те, що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю в тимчасовому доступі до документів.

Інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, тому вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На переконання слідчого судді вказаний захід забезпечення кримінального провадження є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1 за ознаками причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки задовольнити.

Надати заступнику керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про задекларовані доходи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відомостей про місце його роботи, а також відкриті банківські рахунки в період 2014-2018 років та про діючі банківські рахунки станом на 22 червня 2023 року, з наданням відповідних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1