Справа № 601/3445/23
Провадження № 1-кс/601/1228/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000287 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000287 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України та знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000287 від 08.12.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за фактом того, що 08.12.2023 в Кременецький РВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Сапанів, Кременецького району, Тернопільської області про те, що в період з 06.12.2023 року по 07.12.2023 невідома особа, використовуючи н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 88800 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпілої було встановлено, що 04.12.223 ОСОБА_5 користуючись всесвітньою мережею «Інтернет» перебуваючи на сайті «Фейсбук» натрапила на коментарі з приводу того, що людина пригонить автомобілі із за кордону. Даний коментар зацікавив жінку та читаючи коментарі ОСОБА_5 побачила номер телефону де люди робили позитивні відгуки. Після чого 04.12.2023 ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на вказаний номер телефону НОМЕР_5 за допомогою мобільного додатку «Вайбер», який був підписаний « ОСОБА_6 ». Слухавку підійняв невідомий чоловік, у якого ОСОБА_5 запитала чи він займається продажем автомобілів, на що він відповів, що так. В ході телефонної розмови невідомий чоловік поцікавився які авто її цікавлять, на що ОСОБА_5 відповіла, що автомобілі марки «Шкода» і «Фольцваген». Після цього невідомий чоловік повідомив, що автомобіль із за кордону він може пригнати на протязі 3-4 днів та на «Вайбер» скинув фотографії моделей автомобілів, де ОСОБА_5 подивившись вибрала автомобіль марки «Фольцваген Гольф». В подальшому жінка зателефонувала до продавця та уточнила технічні характеристики авто. По закінченню розмови продавець повідомив, що вказаний автомобіль буде вартувати 3950 американських доларів США на що ОСОБА_5 відповіла, що її все влаштовує. Після цього сторони уклали між собою договір купівлі-продажу, який продавець надіслав ОСОБА_5 на «Вайбер».

Надалі після завершення розмови, до ОСОБА_5 знову написав продавець про те, що йому необхідно скинути передоплату в сумі 1300 американських доларів США, однак ОСОБА_5 відповіла, що має лише 500 Евро, на що він погодився. Після цього продавець надіслав у Вайбер номер банківської картки на ім`я ОСОБА_7 . 06.12.2023 ОСОБА_5 пішла у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де підійшовши до каси, надала касиру грошові кошти в сумі 20 000 гривень, для того, щоб він перевів їх на банківську картку НОМЕР_4 , що вона зробила 0 10:34:29. По завершенні операції по переведенні грошових коштів ОСОБА_5 відправила квитанцію на Вайбер продавцю, який відразу перетелефонував і повідомив, як тільки автомобіль пройде кордон тобто (митницю) до жінки зателефонує перевізник автомобіля і домовиться із нею про дальші дії для його доставлення.

07.12.2023 до ОСОБА_5 на «Вайбер» зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_6 , який повідомив, що він є перевізником автомобіля і те, що автомобіль пройшов розмитнення і йому потрібно сплатити грошові кошти в сумі 1700 Евро і на вайбер надіслав ОСОБА_5 митні декларації. Цього ж дня ОСОБА_5 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де надавши грошові кошти касиру, в період часу з 14 години по 15 годину, здійснили дві оплати грошових коштів, а саме одна сума 30 000 гривень, а друга 38 800 гривень, на вищевказану банківську картку. Переказавши грошові кошти жінка знову відправила квитанцію продавцеві, на що він їй перетелефонував і повідомив, що станом на 14 годину 30 хвилин 08.12.2023 її зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 для переоформлення автомобіля.

08.12.2023 ОСОБА_5 виявила, що у «Вайбері» де вона вела переписку із продавцем та перевізником смс-повідомлення були частково видаленні, а тому жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрая.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою № НОМЕР_4 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в

розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.12.2023 по 10.12.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.12.2023 по 10.12.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 01.12.2023 по 10.12.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1