Справа № 638/6476/23
Провадження № 1-кс/638/2444/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000323 від 11 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000323 від 11 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 11 травня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 16.04.2023 року невстановлено особа, шахрайським шляхом, а саме оплатила в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 товари, за ціною дешевших товарів, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду у розмірі 347,62 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 16.04.2023 року в 16 год. 12 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла зі стійки з фруктами полуницю вагову та поклала до прозорого полімерного пакету. Після чого, ОСОБА_5 підійшла до вагів самообслуговування та поклавши на них вище зазначений товар, в останньої виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, що полягає у обмані з боку ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реалізуючи свій злочинний умисел навмисно зважила полуницю вагову по ціні свекли, з метою власного збагачення.

Цього ж дня, гр. ОСОБА_5 о 16 год. 18 хв. підійшла на касу самообслуговування, де відсканувавши отриманий раніше на вагах стікер з цінником товару, сплатила грошові кошти за завідомо здешевлений товар, а саме сплатила за полуницю вагову у кількості 1,3 кг. ціну за свеклу вагову. Після чого залишила приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пішла в невідомому напрямку.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 16.04.2023 використовувала банківську картку, якою згідно з чеком № від 16 квітня 2023 року 16 год. 18 хв. 22 с. оплачувала товар на касі самообслуговування в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 527,85 грн.

Згідно товарного чеку № від 16 квітня 2023 року 16 год. 18 хв. 22 с., наданого ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані грошові кошти були переведені з банківської картки, якою розраховувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 складено сім адміністративних протоколів за ст. 51 КУпАП за скоєння адміністративних правопорушень, що посягають на власність; дрібне викрадення чужого майна з 24.03.2023 по 17.04.2023 (справа №638/4543/23, справа №638/4544/23, справа №638/4545/23, справа №638/4547/23, справа №638/4548/23, справа №638/4549/23, справа №638/4550/23).

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області у період часу з 24 березня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, на думку органу досудового розслідування мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач зазначає, що необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000323, внесеного до ЄРДР 11 травня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16 квітня 2023 року невстановлено особа, шахрайським шляхом, а саме оплатила в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 товари, за ціною дешевших товарів, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду у розмірі 348 грн.

З копії протоколу допиту представника потерпілого від 11 травня 2023 року вбачається, що для перевірки та здійснення інвентаризації за даним фактом, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 було призначено комісію у складі: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в результаті проведеної інвентаризації цінностей в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено відсутність товару: «полуниця вагова» у кількості 1,300 кілограм за ціною без НДС 279 гривень 90 копійок, сума без НДС 363 гривень 87 копійок.

Відповідно до копії чеку № від 16 квітня 2023 року вбачається, що 16 квітня 2023 року о 16:18:12 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено покупку товарів, а саме: пакет білий КЛАСС :) 452*650*100 мм 38мкм 27 гр. (великий), вино Франція біл. сух J.P. Chenet Colombard-Chardonnay 0.75 л., вино Франція біл. сух. Brotte De Laube Reserve Pere Anselme white 0.75 л. на загальну суму 527,85 грн.

Відповідно до копії протоколу про зняття технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото, кінозйомки, відеозапису від 20 травня 2023 року дізнавачу СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 було надано доступ до системи з інформацією по дисконтним карткам клієнтів «Loyalty System» в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Було надано доступ до перегляду та копіювання за період з 08 травня 2023 року по 07 квітня 2023 року. Під час огляду, скопійовано та надруковано: на чотирьох листах формату А4 інформацію покупця картки (дисконтної) № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 за період з 08 травня 2023 року по 07 квітня 2023 року, тобто коли покупець здійснював покупки в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи дисконтну карту покупця картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно копії витягу з системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », накопичувана карта № НОМЕР_3 , яка була просканована при оплаті товару на суму 527,85 грн. 16:18:12 грн. (чек № № ) належить ОСОБА_11 .

Також, з витягу долученого до протоколу про зняття технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото, кінозйомки, відеозапису від 20 травня 2023 року вбачається, що 16 квітня 2023 року в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_7 о 16:19:48 було проведено транзакцію з картки НОМЕР_4 , сума якої становить 527,85 грн.

З копії протоколу огляду документа (відеозапис) від 11 травня 2023 року вбачається, що під час огляду відео із торгівельного павільйону супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 16.04.2023 року у проміжок часу з 16 години 12 хвилин по 16 годину 17 хвилини, вбачається, що особа, яка була ідентифікована як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наклеювала на товари стікери, які не відповідають товару, а також зазначено, що під час сканування товару використовувала накопичувальну дисконту карту покупця супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оплачувала товари безконтактним шляхом за допомогою мобільного телефону.

Відповідно до копії рапорту ДОП СДОП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області відносно ОСОБА_5 були складені наступні адміністративні протоколи: серії ВАВ №876230 за ч. 1 ст. 51 КУпАП; серії ВАВ №876231 за ч. 1 ст. 51 КУпАП; серії ВАВ №876229 за ч. 1 ст. 51 КУпАП; серії ВАВ №876228 за ч. 1 ст. 51 КУпАП; серії ВАВ №876227 за ч. 1 ст. 51 КУпАП; серії ВАВ №877591 за ч. 1 ст. 51 КУпАП; серії ВАВ №876226 за ч. 1 ст. 51 КУпАП за фактом шахрайських дій з боку громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів до кінцевого строку дії ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Вимога дізнавача про здійснення тимчасового доступу до інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім себе, дізнавачам Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , рядовому поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , разом з тим дізнавач не надає суду докази, що вищевказані дізнавачі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000323 від 11 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області та до 10 жовтня 2023 року;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області у період часу з 24 березня 2023 року до 10 жовтня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1