провадження №1-кс/279/1760/23
Справа № 279/7398/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000827 від 24.10.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

24.10.2023 , близько 10:30 на мобільний телефон заявниці НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , та представився працівником банку, повідомив що її банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заблокована та їй необхідно назвати СМС-повідомлення ( цифри), яке надійде на мобільний телефон заявниці, що остання і зробила. В результаті чого з банківського рахунку заявниці було списано грошові кошти на суму 46 511 гривень.

По даному факту 24 жовтня 2023 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №000024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24 жовтня 2023 року допитана в якості ОСОБА_4 , що повідомила, що дійсно у неї наявна банківська кратка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку вона отримує заробітною платню. Так 24.10.2023 близько 10 години ранку остання перебувала на роботі в школі та на її мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку повідомив номер її банківської цифри в кількості 8, та сказав потерпілій ОСОБА_4 , повідомити останні 8 цифри у іншому випадку її банківська картка буде заблоковано, якщо вона не надасть цифри що надійдуть в СМС-повідомленні. Дзвінок був здійснений о 10:31 та вже 10:46 потерпілій надійшло 1-ше СМС- повідомлення однак вона не встигла назвати цифри що були в повідомленні. Вона не встигла назвати та відключилась тоді потерпілій повторно зателефонували з цього номеру НОМЕР_2 та в більш категоричній формі висловили вимогу повідомити 6 цифр що надійдуть в СМС-повідомленні в подальшому особа відключилась та потерпіла не встигла перевірити СМС- повідомлення як знову відбувався дзвінок з номеру НОМЕР_2 чоловік нервував та пришвидшував. Так відбувалось декілька разів в подальшому потерпіла ОСОБА_4 зайшовши в мобільний банкінг перевірила банківську картку і там було на залишку десь близько 500 гривень. В подальшому приїхавши до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала виписку де було зазначено що грошові кошти були списані три рази в період часу з 10:43 по 11:00.

Рахунок потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту з 00:00 21.03.2023 по 00:00 22.03.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

24 липня 2023 року слідчим суддею Коростенського міськрайонного суду в Житомирській області ОСОБА_5 була винесена ухвала про тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_3 , однак виконати ухвалу не представилось можливим через те що строк був місячний та велике навантаження в рамках інших кримінальних провадження. У зв`язку з цим виникла необхідність повторно звернутися з клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів що містять інформацію, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по рахунку: № НОМЕР_3 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 по 23:00 24.10.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_9