УХВАЛА

27.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000239 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000239 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Невстановлена особа, переслідуючи мету збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2021 року, вирішили заволодіти зерном соняшнику, належним ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, особа, яка представилася ОСОБА_4 , попередньо в телефонному режимі, домовився з керівником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про купівлю зерна соняшнику врожаю 2020 року по ціні яка влаштовувала продавця, після чого, використовуючи канали електронної пошти, додаток «Viber», залучивши інших осіб - обізнаність яких у злочинних намірах перевіряється, спонукав ОСОБА_5 , як керівника юридичної особи до укладення договору купівлі-продажу зерна соняшнику, відповідно до якого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, а ФГ « ОСОБА_6 » придбало зерно соняшнику масою 156 тон.

В подальшому 21.01.2021, ОСОБА_4 , залучивши приватних перевізників, ввівши ОСОБА_5 в оману, обіцяючи розрахуватися за зерно після його реалізації, заволодів зерном соняшнику отримавши його віл продавця на елеваторі, і розпорядившись ним на свій розсуд, до даного часу за нього не розрахувався спричинивши таким чином підприємству майнової шкоди.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, остання надала для приєднання до матеріалів досудового розслідування виписку по рахунку очолюваного нею підприємства, а саме НОМЕР_2 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно якого двома транзакціями, а саме 27.01.21 та 28.01.21, на рахунок підприємства з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти в сумі 340 тисяч гривень та 100 тисяч гривень відповідно, з вказівкою в графі призначення платежу: «сплата за товар соняшник (подсолнух) … плат. ФГ « ОСОБА_7 » ч/з ОСОБА_4 пл.».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , відділення якого також розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_15 , а саме: документів та відомостей про рух коштів по «транзитному» рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення наступних транзакцій:

-27.01.2021 о 15.35 годині з перерахування грошових коштів в сумі 340.000 (триста сорок тисяч) гривень на рахунок НОМЕР_2 ;

-28.01.2021 о 11.05 годині з перерахування грошових коштів в сумі 100.000 (сто тисяч) гривень на рахунок НОМЕР_2 ,

з розшифруванням вказаних операцій з наданням завірених належним чином копій документів, які стали підставою для внесення і перерахування грошових коштів на вказані суми заява на зарахування коштів (доручення або прибутковий касовий чек), копії документів, які посвідчують особу, яка звернулась до банку щодо зарахування вказаних коштів, номери мобільних телефонів, адреси мешкання та інші касові документи.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1