Справа №751/9883/23
Провадження №1-кс/751/2455/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного управління, з можливістю вилучення їх копій (як в електронному, так і в паперовому вигляді).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять відомості про наявність у ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_2 , закритих та відкритих рахунків, у тому числі і кредитних рахунків, у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ; документи, що містять інформацію про перебування ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_2 , у трудових відносинах чи відносинах за цивільно-правовими угодами із суб`єктами господарської діяльності юридичними та фізичними особами - підприємцями за період 2010 2020 роки; відомості про доходи отримані ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешканцем АДРЕСА_2 , від податкових агентів за період 2010 2020 роки із зазначенням виду доходу, суми доходу, суми утриманого податку, дати отримання доходу та назви податкового агента юридичної особи / прізвища, ім`я, по-батькові фізичної особи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився. Подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

ІНФОРМАЦІЯ_1 були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

За змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000020 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020 від 09.03.2023 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення стосується періоду 2013-2020 років, а слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано період надання тимчасового доступу до документів, починаючи з 01.01.2010 р., слідчий суддя вважає, що період за який може бути наданий тимчасовий доступ до документів, становить з 01.01.2013 по 31.12.2020 року.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного управління, з можливістю вилучення їх копій (як в електронному, так і в паперовому вигляді), а саме: документи, що містять відомості про наявність у ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_2 , закритих та відкритих рахунків, у тому числі і кредитних рахунків, у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ; документи, що містять інформацію про перебування ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_2 , у трудових відносинах чи відносинах за цивільно-правовими угодами із суб`єктами господарської діяльності юридичними та фізичними особами - підприємцями за період з 01.01.2013 року по 31.12.2020 року; відомості про доходи отримані ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешканцем АДРЕСА_2 , від податкових агентів за період з 01.01.2013 року по 31.12.2020 року із зазначенням виду доходу, суми доходу, суми утриманого податку, дати отримання доходу та назви податкового агента юридичної особи / прізвища, ім`я, по-батькові фізичної особи.

В задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 09.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1