Провадження №1-кс/369/4031/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004657 від 11.11. 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004657 від 11.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.08.2023 приблизно о 19 год. 33 хв. невстановлена особа шляхом незаконних електро-обчислювальних операцій заволоділа грошовими коштами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку на суму 61500 грн. ЄО - 11321 від 10.11.2023

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 18.08.2023 року я через Телеграм бот ІНФОРМАЦІЯ_1 намагалася з?ясувати, чому програма ІНФОРМАЦІЯ_1 не дозволяє мені перерахувати кошти через свій кабінет в додатку 24/7. Так, як я в цей момент знаходилася за кордоном, то не могла скористатися колцентром банку, бо система не могла мене ідентифікувати по моєму фінансовому номеру телефона. До цього випадку я неодноразово вирішувала питання з банком через чат бот і без сумнівів йому довіряла, бо знала, як він виглядає.

В чат боті в мене запросили останні 4 цифри картки і пін код до неї. Це не CVC код, тому і підозри у мене не виникло. Питання я не вирішила, а вже через деякий час я побачила рух коштів по своїх рахунках на великі суми, яких в мене на картці не було. Одразу почала телефонувати в колцентр Ощаду і знову виникла проблема з моїм фінансовим номером, бо я телефонувала з за кордону. Поки я намагалася довести, що я дійсно клієнт банку і з?ясувати, що відбувається з моїми грошима, без моєї згоди з моєї кредитної картки № НОМЕР_1 невідомі особи перерахували грошові кошти у сумі 49 500 грн. на мою пенсійну банківську картку № НОМЕР_2 , а після чого одразу із останньої банківської картки перерахували грошові кошти у розмірі 61 500 грн. на невідомий рахунок.

01 вересня я отримала повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що маю сплатити платіж по кредиту (який я не отримувала) з відсотками. Через спілкування з банком (через чат бот, бо я за кордоном і оператор відмовляється зі мною говорити, бо не може мене ідентифікувати по фінансовому номеру телефона) з?ясовується, що я повинна сплачувати цей кредит, хоч його і не отримувала. Дали пораду - звернутися із заявою до кіберполіції. В заяві обов?язковим полем для заповнення, є поле з номерами рахунків, на які перерахували кошти. Знову звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб отримати виписки по моїм рахункам.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , було встановлено, що в останньої відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_5 з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 17.08.2023 року по 19.08.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 17.08.2023 року по 19.08.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити для подальшого проведення досудового розслідування, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд задовольнити дане клопотання та надати групі слідчих: старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодоруху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 17.08.2023 року по 19.08.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 17.08.2023 року по 19.08.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 на паперовому та електронному носії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодоруху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 17.08.2023 року по 19.08.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 17.08.2023 року по 19.08.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 на паперовому та електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС