Провадження № 1-кс/201/4520/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000100 від 02.02.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання прокурора.

В клопотанні прокурора зазначено, що Слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000100 від 02.02.2023, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , який добровільно зайняв посаду пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі владі створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням м. Сєвєродонецьк Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 (7555) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора (https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povistka-pro-viklik-pid-cas-zdiisnennya-dosudovogo-rozsliduvannya-tyutyunnika-vm-na-0908-1008-1108-do-slidcogo) від 05.08.2023 опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_4 09.08.2023 на 10:00 годину, 10.08.2023 на 10:00 годину, 11.08.2023 на 10:00 годину, за адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 0000100 від 02.02.2023, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного та виконання слідчих, процесуальних дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Громадянин України ОСОБА_4 у призначені дати та час за вказаною адресою не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

12.08.2023 стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим за погодженням прокурора складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України та у зв`язку з неявкою останнього за викликом до слідчого ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях і неможливості йому безпосереднього вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, в газеті «Урядовий кур`єр» № 162 (7560) від 12.08.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, а також повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_4 16.08.2023 на 10:00 годину, 17.08.2023 на 10:00 годину, 18.08.2023 на 10:00 годину, за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000100 від 02.02.2023 для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного та виконанні слідчих, процесуальних дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Разом з тим, у вказаний час та місце підозрюваний ОСОБА_4 , не з`явився, про неможливість прибуття та причини неприбуття не повідомив.

Враховуючи вищевикладене, слідчим з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_4 про підозру у відповідності та у спосіб передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України.

Таким чином, 12.08.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Постановою слідчого від 19.08.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Відповідно до відповіді АТ КБ «ПриватБанк» № 20.1.0.0.0/7-230830/42042 від 01.09.2023 на запит прокурора, АТ КБ «ПриватБанк» надав відомості про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_4 , а саме по банківським платіжним картам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до відповіді АТ «Ощадбанк» № 46/12-11/54168/2023/БТ від 06.09.2023 на запит прокурора, АТ «Ощадбанк» надав інформацію щодо стану рахунків та руху коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності ОСОБА_4 , перебуває однокімнатна квартира на другому поверсі чотирьохповерхового будинку загальною площею 32,6 кв.м, житловою площею 16,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 129. Право власності набуте на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та № 2-57, відане 17.03.2018 державним нотаріусом ОСОБА_5 .

Відповідно до Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно у власності ОСОБА_4 перебуває 1/3 частка чотирьохкімнатної квартири на четвертому поверсі п`ятиповерхового житлового будинку загальною площею 72,4 кв.м, житловою площею 47,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 25333975. Право власності набуте на підставі договору купівлі-продажу, ВРО № 354152/р. № 1447, 07.12.2011, приватний нотаріус Сєвєродонецького міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Також, отримано відповідь на запит прокурора № 52-1406вих-23 від 24.07.2023 до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 3621-25-23/41дск від 26.07.2023 Т( вх.№ 52/115-24вх/ДСК-23).

Відповідно вищевказаної відповіді, у підозрюваного ОСОБА_4 перебуває у власності наступне нерухоме майно:

? земельна ділянка кадастровий номер 030020135 (цільове призначення: землі житлової та громадської забудови, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), місце розташування: АДРЕСА_3 , загальна площа 0.1500 гектарів (під житловою забудовою 0.0031 гектарів та 0.1469 гектарів), форма власності - приватна власність, нормативна грошова оцінка 13575.00 грн. (дата оцінки земель 17.11.2009);

? земельна ділянка кадастровий номер 030020136 (цільове призначення: землі сільськогосподарського призначення, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель: для ведення особистого селянського господарства), місце розташування: АДРЕСА_3 , загальна площа 0.3051 гектарів, форма власності - приватна власність, нормативна грошова оцінка 1224.06 грн. (дата оцінки земель 17.11.2009).

На запит слідчого отримано відповідь ГСЦ МВС № 31/12271-12169-2023 від 08.06.2023 щодо наявного рухомого майна у власності ОСОБА_4 , а саме автомобіль марки SEAT, ALTEA, VIN: НОМЕР_6 , № двигуна НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно що перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме: однокімнатну квартиру загальною площею 32,6 кв.м, житловою площею 16,5 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 129; 1/3 частки чотирьохкімнатної квартири загальною площею 72,4 кв.м, житловою площею 47,2 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 25333975; земельну ділянку кадастровий номер 030020135, місце розташування: АДРЕСА_3 , загальна площа 0.1500 гектарів (під житловою забудовою 0.0031 гектарів та 0.1469 гектарів); земельну ділянку кадастровий номер 030020136, місце розташування: АДРЕСА_3 , загальна площа 0.3051 гектарів; автомобіль марки SEAT, ALTEA, VIN: НОМЕР_6 , № двигуна НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; банківські рахунки АТ КБ «ПриватБанк» по яких відкриті платіжні карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; розрахункові рахунки відкриті у АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та накласти арешт на грошові кошти, які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операцій.

Прокурор надала суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та його захисників, представників.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 5 ст. 111-1 КК України, зазначене кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 5 ст. 111-1 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме на:

-однокімнатну квартиру загальною площею 32,6 кв.м, житловою площею 16,5 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 129;

-1/3 частки чотирьохкімнатної квартири загальною площею 72,4 кв.м, житловою площею 47,2 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 25333975;

-земельну ділянку кадастровий номер 030020135, місце розташування: АДРЕСА_3 , загальна площа 0.1500 гектарів (під житловою забудовою 0.0031 гектарів та 0.1469 гектарів);

-земельну ділянку кадастровий номер 030020136, місце розташування: АДРЕСА_3 , загальна площа 0.3051 гектарів;

-автомобіль марки SEAT, ALTEA, VIN: НОМЕР_6 , № двигуна НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

-розрахункові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» по яких відкриті платіжні карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та грошові кошти, які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операційта;

-розрахункові рахунки відкриті у АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та на грошові кошти, які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операційта.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1