Справа № 202/12/24
Провадження № 1-кс/202/261/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000419 від 26.12.2023 року, клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувсядо слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділенням ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 26.12. 2023 року за заявою ОСОБА_4 про те, що 25.12.2023 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, вимагала у останнього грошові кошти за придбання автомобілю на інтернет сайті «ОЛХ». Грошові кошти ОСОБА_4 , переказував зі свого рахунку, з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку за № НОМЕР_4 , загальна сума переказу складає: 135800 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив наступне, що 25.12.2023 року, останній зайшов на сайт «ОЛХ» з метою купівлі собі автомобілю. Гортаючи оголошення, ОСОБА_4 , знайшов на вищезазначеному сайті автомобіль марки «Merсedes» моделі «Vito», чорного кольору, який коштував 128000 гривень. Після чого на зазначеному сайті, знайшов номер мобільного телефону продавця НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_4 , зателефонував на вищезазначений номер мобільного телефону, в ході розмови з продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_5 , останній повідомив ОСОБА_4 , що ОСОБА_6 , є продавцем автомобілів та може пригнати зазначений автомобіль, на що ОСОБА_4 , погодився та захотів придбати вищезазначений автомобіль, також в ході розмови ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_4 , що зазначений автомобіль знаходиться в Польщі та потрібно скинути грошові кошти у розмірі 10640 гривень, за перегін на що ОСОБА_4 , погодився. Після телефонної розмови, ОСОБА_4 , через месенджер «Viber» зв`язався з ОСОБА_7 , в ході переписки з ОСОБА_7 , останній скинув реквізити банківської картки на яку потрібно було скинути грошові кошти, а саме на банківську картку «Восток» номер банківської картки « НОМЕР_4 », після чого ОСОБА_4 о 15 годині 15 хвилин зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки « НОМЕР_2 » перевів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки « НОМЕР_4 » грошові кошти на суму 10640 гривень, після чого о 15 годині 48 хвилин, ОСОБА_4 , знову зі своєї вищезазначеної банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки « НОМЕР_4 » перевів грошові кошти на суму 22350 гривень, далі о 16 годині 09 хвилин, ОСОБА_4 , знову зі своєї вищезазначеної банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки « НОМЕР_4 » перевів грошові кошти на суму 23260 гривень, після чого о 17 годині 22 хвилин, ОСОБА_4 знову перевів свої грошові кошти зі своєї вищезазначеної банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки « НОМЕР_4 » грошові кошти на суму 24860 гривень. Далі в ході переписки в месенджері «Viber» ОСОБА_8 , повідомив ОСОБА_4 , що потрібно перевести грошові кошти у сумі 38090 гривень, двома транзакціями, на що ОСОБА_4 , погодився та попросив свого побратима ОСОБА_9 , перевести грошові кошти які належать ОСОБА_4 , з банківської картки ОСОБА_9 , а саме банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер банківської картки « НОМЕР_3 »на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки « НОМЕР_4 » грошові кошти у сумі 38090 гривень двома транзакціями, після чого о 18 годині 33 хвилин ОСОБА_4 , перевів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки « НОМЕР_4 » грошові кошти у сумі 38090 гривень, перша транзакція складає 20100 гривень, друга транзакція складає 17990 гривень. Далі приблизно о 20 годин 25 хвилин, ОСОБА_4 , знову перевів грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер банківської картки « НОМЕР_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки « НОМЕР_4 » грошові кошти на суму 16600 гривень за митницю. Далі в ході розмови ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_4 , що потрібно ще перевести грошові кошти у сумі 10000 гривень, але ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що ОСОБА_4 , більше переводити грошові кошти не буде, та буде чекати на перевезення автомобілю, після чого почав очікувати на перевезення автомобілю. Так 25.12.2023 року ОСОБА_4 , почав телефонувати ОСОБА_10 , але останній не брав слухавку, після чого ОСОБА_4 , почав писати ОСОБА_10 , в месенджері «Viber», але останній не відповідав. Таким чином, невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 , шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 на загальну суму 135800 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 , на вищезазначену суму.

Показання потерпілого ОСОБА_4 , підтверджені також квитанціями від 25.12.2023 року, згідно до яких з картки потерпілого дійсно здійснено ряд грошових переказів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника картки: № НОМЕР_4 , відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000419, а саме слідчим Відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 25.12.2023 року по 02.01.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 25.12.2023 року по 02.01.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали до 22 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1