Справа № 686/1584/24
Провадження № 1-кс/686/665/24
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004420 від 30.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.11.2023 близько 06:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в потягу №257 на залізничній станції м. Хмельницький, шляхом вільного доступу, таємно, в умовах воєнного стану, введеного указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy А04e»IMEI: НОМЕР_1 -картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та здійснювала переказ з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 таАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_6 в загальній сумі 35808,4 грн. та в подальшому з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_6 на банківські картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в загальній сумі 36897,62 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму, що встановлюється.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004420 від 30.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 18.11.2023 близько 06:00 год., перебуваючи в потягу №257 на залізничній станції м. Хмельницький, виявив відсутність мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy А04e»IMEI: НОМЕР_1 -картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 та в подальшому виявив, що невідома особа здійснювала переказ з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 таАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_6 в загальній сумі 35808,4 грн. та в подальшому з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_6 на банківські картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в загальній сумі 36897,62 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими карткамиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по час звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старошому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 )., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по час дії ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,в період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_9 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 01.03.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя