УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000211 від 18.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у проваджені СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 18.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.10.2022 до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.10.2022 близько 15:00 год., невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до банківських рахунків потерпілої, заволоділа її грошима у сумі 16751 грн. 50 коп. Дії невстановленої особи за вказаним фактом кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Аналізом інформації, вилученої під час тимчасового доступу до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вдалось встановити, що грошові кошти у розмірі 12 700 гривень з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , 24.10.2022 о 14 год. 30 хв. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 .

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , рахунок якої відкритий та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомостями відносно банківської карти № НОМЕР_2 , в повному обсязі володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000211 від 18.11.2022, оскільки містить відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Просив слідчого суддю зобов`язати уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000211 від 18.11.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії та отриманя у відділенні в м. Дніпро, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 00:00 год. 01.01.2023;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 00:00 год. 01.01.2023.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У проваджені СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 18.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.10.2022 до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.10.2022 близько 15:00 год., невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до банківських рахунків потерпілої, заволоділа її грошима у сумі 16751 грн. 50 коп. Дії невстановленої особи за вказаним фактом кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Аналізом інформації, вилученої під час тимчасового доступу до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вдалось встановити, що грошові кошти у розмірі 12 700 гривень з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , 24.10.2022 о 14 год. 30 хв. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 .

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , рахунок якої відкритий та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту розтрати коштів державного підприємства.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000211 від 18.11.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії та отриманя у відділенні в м. Дніпро, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 00:00 год. 01.01.2023;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 23.10.2022 по 00:00 год. 01.01.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.02.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1