Справа №333/160/24
Пр.№1-кс/333/235/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання старшого слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

02.01.2024 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08.12.2023 о 15 годині 13 хвилин та 09.12.2023 о 16 годині 28 хвилин, шахрайським шляхом, під приводом продажу косметологічної кушетки, заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 грошовими коштами у сумі 1 000 гривень, тим самим спричинила потерпілій майнову шкоду на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 07.12.2023 вона знаходилась за місцем свого мешкання у вечірній час доба знайшла в інтернет-магазині «OLX» оголошення про продаж косметологічної кушетки білого кольору та вирішила його замовити. 08.12.2023 у ранковий час доби на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру ( НОМЕР_2 ) та представився продавцем крісла ОСОБА_5 , який запропонував переказати на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 передплату у сумі 1 000 гривень натомість що він надішле до поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаний товар, на що остання погодилась та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 у сумі 1 000 гривень, але продавець свою обіцянки не стримав та не вислав вищевказаний товар, тим самим обманув потерпілу та незаконно заволодів грошовими коштами.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Запоріжжі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 за період з 06.12.2023 по 10.12.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 за період часу з 06.12.2023 по 10.12.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

- документи на відкриття зазначеної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 за період з 06.12.2023 по 10.12.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 за період з 06.12.2023 по 10.12.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 за період з 06.12.2023 по 10.12.2023..

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 02.01.2024 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000014, , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим, наданими до клопотання матеріалами, доведено, що документи та інформація, до яких просить він тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Запоріжжі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 за період з 06.12.2023 по 10.12.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 за період часу з 06.12.2023 по 10.12.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

- документи на відкриття зазначеної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 за період з 06.12.2023 по 10.12.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 за період з 06.12.2023 по 10.12.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 за період з 06.12.2023 по 10.12.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 12.03.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1