Єдиний унікальний № 501/5037/23
Провадження № 1-кс/501/23/24
УХВАЛА

23 січня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001088 від 23.03.2023.

Сторона обвинувачення Слідчий ОСОБА_4 прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

23.03.2023 до ЄРДР внесено відомості про те, що 21.03.2023 року приблизно о 12 год. 53 хв.до Дніпровського УП ГУНП в м. Києвінадійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що перебувавши за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 . на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невстановленої особи, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що телефонує для перевірки карти, після чого попросив заявницю назвати чотири останні цифри її банківської картки НОМЕР_2 . Після чого, заявниці зателефонував з номера НОМЕР_3 робот, який назвав код «3340», вслід потерпілій набрав невстановлений чоловік з номера НОМЕР_4 , якому вона повідомила код. Внаслідок чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 7 098 грн.

Відповідно до матеріалів справи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 перераховано на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ) та в подальшому переведено на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ).

Згідно рапорту, безпосередню причетність до вчиненого кримінального правопорушення мають наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_12 ), які використовуючи відкриті рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються відмиванням коштів отриманих незаконним шляхом.

02.08.2023 року постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 було визначено підслідність здійснення досудового розслідування №0001088 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України слідчому відділенню ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаних осіб, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім відкритим банківським рахункам.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які імовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також місце зняття грошових коштів отриманих в результаті незаконної діяльності.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі по кримінальному провадженню № 0001088 від 23.03.2023 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_12 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до 23 січня 2024 року.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_12 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 січня 2023 року до 23 січня 2024 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаному рахунку, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 січня 2023 року до 23 січня 2024 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_12 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу починаючи з 01 січня 2023 року до 23 січня 2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1