Справа №766/8180/23
н/п 1-кс/766/2608/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (виїмки) у Миколаївському та Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку щодо банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: документи про відкриття зазначеного рахунку, відомості про власників рахунку; документи про рух коштів на зазначеному рахунку із посекундною реєстрацією та зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) у період з 01.01.2023 по 06.10.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2023 по 06.10.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000053 від 28.08.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що що КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Херсонської міської ради (далі - комунальне підприємство, Замовник) 27.07.2023 в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано 3 звіти про закупівлю техніки без використання електронної системи.

Так, комунальним підприємством укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договір №ГА-00000132 від 19.07.2023 про закупівлю причепів тракторних самоскидних 2ПТС-4 в кількості 3 одиниць на суму 1 054 тис. грн (Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-07-23-000221-a).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташоване в Запорізькій області та займається виробництвом машин і устаткування.

Згідно додатку 1 вказаного договору ціна за одиницю товару становить 341 тис. грн. та 356,5 тис. грн.

Водночас, моніторингом цін на сайтах виробників техніки Запорізької області виявлено пропозиції з продажу причепів тракторних 2 ПТС-4 Оріхівського Завода Сільгоспмашин від 140 тис.грн. (самовивозом) та ПП " ОСОБА_5 " від 190 тис. грн. При цьому, на сайті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мінімальна вартість пропозиції від 325 тис.грн.

Крім того, комунальним підприємством укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договір №1БШМ від 19.07.2023 про закупівлю трактора LS1004 з передньою щіткою ZM-28H в кількості 2 одиниць на суму 3,6 млн. грн (Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-07-23-000214-a).

Водночас, трактор LS1004 на відкритих інтернет ресурсах пропонують від 1 350 тис. грн (посилання на веб-сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_6

Також, КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Херсонської міської ради укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " договір №19/23К від 19.07.2023 про закупівлю самоскида KDT-10/5BK KOBALT (4x4) на суму майже 4,0 млн. грн (Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-07-23-000228-a).

Водночас, вивченням закупівель аналогічних товарі в системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в липні 2023 року самоскиди придбавали за ціною від 2,5 млн. грн за одиницю.

Відповідно до зазначених вище договорів встановлено, що розрахунки відбувалися безготівковими операціями за допомогою банківський рахунків, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має рахунок в УДКСУ у м. Херсон НОМЕР_5 , товариство з обмеженою відповідальність "АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 ; товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

За таких обставин є підстави вважати, що під час здійснення вказаних закупівель з придбання техніки без використання електронної системи службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Херсонської міської ради разом з товариствами з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", « ІНФОРМАЦІЯ_2 », " ІНФОРМАЦІЯ_7 " здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених придбання техніки шляхом завищення ціни вартості транспортних засобів.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування перерахунку коштів за виконання договорів закупівлі товару між зазначеними сторонами та з метою подальшого проведення судової економічної експертизи.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання інші учасники не з`явилися, про дату, час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування перерахунку коштів за виконання договорів закупівлі товару між зазначеними сторонами та з метою подальшого проведення судової економічної експертизи.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, зазначений слідчим договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено 19.07.2023 року.

Слідчим ставиться питання про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за період часу з 01.01.2023 року по 06.10.2023 року, проте слідчим не наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у наданому до суду клопотанні, за період часу з 01.01.2023 року по 18.07.2023 року, до моменту укладання вказаного договору від 19.07.2023 року №ГА-00000132, отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчім СВ ВП ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій документів та речей щодо банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- документи про відкриття зазначеного рахунку, відомості про власників рахунку;

- документи про рух коштів на зазначеному рахунку із посекундною реєстрацією та зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) у період з 19.07.2023 року по 06.10.2023 року;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 19.07.2023 року по 06.10.2023 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1