Справа № 527/2764/23
провадження № 1-кс/527/650/23
УХВАЛА

03 листопада 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 листопада 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив надати йому або групі слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином завірених копій документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, операції здійснені по вказаному рахунку у зазначений період, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; - інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», договори, розрахункові відомості, довіреностей та платіжних доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, що містять підписи службових осіб, платіжних доручень, інформацію про особу, яка за допомогою електронного підпису підписувала платіжні доручення про нарахування заробітної плати, премій та надбавок ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_6 РНОКПП - НОМЕР_5 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, документів, щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк»; - інформацію про банківські рахунки, якими користувались ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_6 РНОКПП - НОМЕР_5 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_7 (РНОКПП- НОМЕР_6 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, операції здійснені по вказаним рахункам у зазначені періоди, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; - Інформацію чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем була створена, засвідчена (підписана) та подана кожна окремо електронна відомість через систему «Клієнт-Банку» за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 20.10.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, у період часу із січня 2021 року по грудень 2021 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації заволоділи бюджетними коштами, у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що проведеним порівнянням даних особових рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з відомостями розподілу витрат ІНФОРМАЦІЯ_3 з системи клієнт-банк на зарахування заробітної плати на їх карткові рахунки та Відомостями зарахувань на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (аванс, зарплата) з мокрими печатками та підписами, встановлено безпідставну виплату заробітної плати (зайве зарахування на карткові рахунки) протягом 2021 року на загальну суму 315883,30грн. ( ОСОБА_7 97914,66 грн, ОСОБА_4 106341,66 грн., ОСОБА_5 5023,12 грн., ОСОБА_6 106603,87 грн.).

Внаслідок допущених порушень, завищено витрати на оплату праці вказаним вище працівникам на суму 315883,30 грн. та відповідно сплату нарахувань (ЄСВ 22 %) на суму 69494,33 грн. чим порушено частину 1 статті З Закону України № 996-ХІУ та додаток 75, підпункт 4 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 р. № 268 (із змінами і доповненнями).

Відповідне порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2021 році, на суму 385377,63 грн.

Під час досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження перерахування вказаних сум премій та надбавок, та встановлення осіб причетних до вказаних дій, необхідно отримати доступ до до вищезазначених документів.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, а також враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені відомості не має можливості прохав надати тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із них можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, операції здійснені по вказаному рахунку у зазначений період, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», договори, розрахункові відомості, довіреностей та платіжних доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, що містять підписи службових осіб, платіжних доручень, інформацію про особу, яка за допомогою електронного підпису підписувала платіжні доручення про нарахування заробітної плати, премій та надбавок ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_6 РНОКПП - НОМЕР_5 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, документів, щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк»; інформацію про банківські рахунки, якими користувались ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_6 РНОКПП - НОМЕР_5 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, ОСОБА_7 (РНОКПП- НОМЕР_6 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, операції здійснені по вказаним рахункам у зазначені періоди, як у паперовому так і в електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням сум операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформацію чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем була створена, засвідчена (підписана) та подана кожна окремо електронна відомість через систему «Клієнт-Банку» за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1