Провадження № 1-кс/686/9723/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000257,

встановив:

14.11.2023 р. слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000257, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, до чотирьох місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двомісячний строк, який в цьому випадку спливає 21.11.2023 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, необхідності проведення ряду процесуальних та слідчих дій, які необхідно здійснити для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, підозрювана та її захисники не заперечили щодо задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000257, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 16.05.2023 року, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий у своєму клопотанні також зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, на шлях виправлення не стала та протягом 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами громадян.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 23.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , в мережі інтернет, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме: в роботі з персональним комп`ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі інтернет, використовуючи логін та пароль для входу в соціальну мережу «Instagram», який використовується користувачами в тому числі як електронний магазин по продажу різного роду товару, при цьому, не маючи в наявності жодного товару, створюючи фейкові сторінки з подібними назвами реальних інтернет-магазинів, зв`язувалась з потерпілими, які бажали придбати товар. Таким чином, ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом шахрайства в мережі інтернет, створила фейкові сторінки у соціальній мережі «Instagram» із обліковими записами під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які схожі з назвами реальних інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, ОСОБА_7 видавала себе в якості адміністратора або працівника вказаних інтернет-магазинів (згідно пролайканих постів на сторінках магазинів, залишених коментарів та кількістю підписників на сторінках інтернет-магазинів), ззовні копіювала сторінку інтернет-магазину, копіюючи у себе на фейкових сторінках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «melek_aw12» всі запропоновані товари магазинів, тобто, вела підготовку своїх фейкових сторінок до функціонування. Так, ОСОБА_7 , маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме: в роботі з персональним комп`ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до мережі інтернет, використовуючи вищезазначені заготовлені сторінки для здійснення шахрайських дій, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду товарів, при цьому не маючи в наявності жодного товару, розміщувала на вказаних сайтах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень, щодо продажу товарів, яких в неї ніколи не було. Надалі, ОСОБА_7 здійснюючи моніторинг залишених особами коментарів щодо представлених товарів у вказаних реальних інтернет-магазинах, встановлювала потенційних покупців, та, використовуючи месенджер «Direct» соціальної мережі «Instagram», в ході спілкування вводила учасників інтернет покупок в оману, запевнюючи потерпілих про правдивість викладеної нею інформації на фейкових сторінках інтеренет-магазинів у соціальній мережі «Instagram», які мали назви « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що товару, необхідного для продажу, в неї не має, запевнювала потерпілих у його наявності, а саме: відправленням фотографій товару різного кольору, моделей та кількості наявних розмірів. Під час електронного листування, ОСОБА_7 надавала потерпілим необхідні для здійснення грошового переказу реквізити банківських карток, запевнивши при цьому, що після перерахунку коштів, вона перешле оплачений товар на вказану потерпілими поштову адресу. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в якості оплати за придбання товару, ОСОБА_7 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпоряджалася грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, в період з січня 2023 року по квітень 2023 року ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, повторно, вчинила ряд злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

23.01.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу жилетки, двох костюмів та кедів, ввела в оману ОСОБА_9 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаного товару, після оплати його вартості та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в загальній сумі 4600 гривень, в якості оплати за придбане майно.

Надалі, ОСОБА_9 , будучи переконана ОСОБА_7 у отримані нею жилетки, двох костюмів та кедів після здійснення оплати шляхом перерахування грошових коштів на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_1 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», 23.01.07.2023, в період з 08 год. 21 хв. по 09 год. 12 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , за допомогою інтернет-банкінгу «monobank», здійснила перерахунок трьома платежами з власного банківського рахунку з номером картки НОМЕР_2 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» грошових коштів, в загальній сумі 4600 гривень, на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_1 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», в якості оплати за придбання вказаного товару.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 4600 гривень, в якості оплати за придбання жилетки, двох костюмів та кедів, ОСОБА_7 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_9 майнової шкоди на вищевказану суму.

Також, 14.03.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу двох пар взуття «Chanel», ввела в оману ОСОБА_10 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаного взуття, після оплати його вартості та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в загальній сумі 2680 гривень, в якості оплати за придбане майно.

Надалі, ОСОБА_10 , будучи переконана ОСОБА_7 у отримані нею двох пар взуття «Chanel» після здійснення оплати шляхом перерахування грошових коштів на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», перебуваючи за місцем свого проживання, по АДРЕСА_3 , 14.03.2023 о 17 год. 17 хв., за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів в сумі 1700 гривень та 15.03.2023 о 12 год. 21 хв. додатково перерахунок грошових коштів в сумі 980 гривень на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», наданий ОСОБА_7 , в якості оплати за придбання вказаного товару.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в загальній сумі 2680 гривень, в якості оплати за придбання двох пар взуття «Chanel», ОСОБА_7 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_10 майнової шкоди на вищевказану суму.

Також, 15.03.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу кросівок, ввела в оману ОСОБА_11 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою кросівок, після оплати їх вартості, та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в сумі 1200 гривень, в якості оплати за придбане майно.

Надалі, ОСОБА_11 , будучи переконана ОСОБА_7 у отримані нею кросівок після здійснення оплати на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», 15.03.2023 о 15 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, по АДРЕСА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк» на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», наданий ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 1200 гривень, в якості оплати за придбання вказаного товару.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в сумі 1200 гривень, в якості оплати за придбання кросівок, ОСОБА_7 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_11 майнової шкоди на вищевказану суму.

Також, 24.03.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу шезлонгу «Baby Bjorn» та дитячої коляски «Cybex Lux», ввела в оману ОСОБА_12 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаних шезлонгу та дитячої коляски, після оплати їх вартості, та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_6 АТ «ІДЕЯ БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в загальній сумі 9500 гривень, в якості оплати за придбане майно.

Надалі, ОСОБА_12 , будучи переконана ОСОБА_7 у отримані нею шезлонгу та дитячої коляски після здійснення оплати на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_6 АТ «ІДЕЯ БАНК», 24.03.2023 в період з о 01 год. 44 хв. по 12 год. 05 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, по АДРЕСА_5 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок двома платежами з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_7 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів, в сумі 9500, на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_6 АТ «ІДЕЯ БАНК», наданий ОСОБА_7 , в якості оплати за придбання вказаного товару.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в загальній сумі 9500 гривень, ОСОБА_7 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла майнової шкоди на вищевказану суму.

Також, 25.04.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу пари взуття «Alexander Wang», ввела в оману ОСОБА_13 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаного взуття, після оплати його вартості, та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_8 АТ «КРЕДОБАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в сумі 2150 гривень, в якості оплати за придбане майно.

Надалі, ОСОБА_13 , будучи переконана ОСОБА_7 у отримані нею пари взуття «Alexander Wang», після здійснення оплати, шляхом перерахування грошових коштів на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_8 АТ «КРЕДОБАНК», перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_6 , 25.04.2023 о 17 год. 56 хв., за допомогою інтернет-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_9 АТ «ОЩАДБАНК» грошових коштів, в сумі 1250 гривень, на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_8 АТ «КРЕДОБАНК», в якості оплати за придбання вказаного товару.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 1250 гривень, в якості оплати за придбання пари взуття «Alexander Wang», ОСОБА_7 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_13 майнової шкоди на вищевказану суму.»

21.09.2023 р. ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023 р.) .

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: заяви про вчинення кримінальних правопорушень: ОСОБА_9 від 13.06.2023 р., ОСОБА_10 від 19.05.2023 р., ОСОБА_11 від 20.03.2023 р., ОСОБА_12 від 16.05.2023 р. та ОСОБА_13 від 13.06.2023 р.; протоколи допитів потерпілих: ОСОБА_9 від 05.09.2023 р., ОСОБА_10 від 02.06.2023 р.; ОСОБА_11 від 10.04.2023 р., ОСОБА_12 від 01.06.2023 р., ОСОБА_13 від 09.08.2023 р.; надані цими потерпілими скриншоти листування у месенджері, квитанції про перерахування коштів, виписки по банківському рахунку; протоколи оглядів речей та документів від 08.08.2023 р. і від 28.08.2023 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Станом на момент розгляду клопотання слідчого, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_7 не причетна до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено.

27.09.2023 р., ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, відносно підозрюваної ОСОБА_7 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави, в розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 80520 грн., у разі внесення якої з покладенням до 20.11.2023 р. на підозрювану ОСОБА_7 зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також обов`язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

В подальшому, 28.09.2023 р., вказана застава була внесена та на підозрювану ОСОБА_7 було покладено вищевказані обов`язки.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було проведено ряд слідчих дій, згідно з вимогами КПК України. Однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, необхідно: допитати в якості потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; здійснити тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», АТ «А-БАНК», АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «СЕНС БАНК»; провести огляди вилучених у вищевказаного оператора мобільного зв`язку та банківських установах документів; за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, провести додаткові допити підозрюваної та потерпілих у кримінальному провадженні; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході подальшого досудового розслідування.

Є очевидним, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом двохмісячний строк, який закінчується 21.11.2023 р., з об`єктивних причин було неможливо, внаслідок особливої складності провадження, дані слідчі та процесуальні дії є значимими для дослідження усіх обставин кримінального провадження, зокрема, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на встановлені обставини, а також на те, що завершити досудове розслідування наразі неможливо, строк досудового розслідування слід продовжити до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим для вчинення належних процесуальних та слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 16.05.2023 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя