Справа № 165/210/23
Провадження № 1-кс/165/1358/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.01.2023 до ЧЧ ВП No1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом виплати грошової допомоги,заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 6 657 гривень з банківських карт останньої

12.01.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000035 від 12.01.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, надіславши потерпілій у месенджері «Телеграм» повідомлення про отримання грошової допомоги, у якому було розміщене посилання, за яким потерпіла перейшла та ввела дані своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого, із банківських карток потерпілої відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 6657 грн., із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 677043, 1047 грн., 069112, 3310 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 263504, 2300 грн.

Вході огляду тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти із картки потерпілої НОМЕР_2 , у сумі 2300 грн. надійшли на сервіс он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невстановлений рахунок. Даний сервіс належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЕДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення об`єктивної істини у справі, а також притягнення винної особи до передбаченої законом відповідальності. Разом з цим, однак такі відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому законним способом їх отримання в рамках досудового розслідування кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить охоронювану законом таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з`ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ТЕХНОЛОДЖІ`ЕДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення)в період часу з 10.01.2023 року по 15.01.2023 року, а саме:

- Надати інформацію про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , який відбувся 10.01.2023 о 23:11:58 год. із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку.

- Надати інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до акаунта при реєстрації в мобільному додатку чи інтернет сайті;

- Надати копії документів, на підставі яких була здійснена реєстрація в мобільному додатку чи інтернет сайті;

- Надати інформацію про прізвище, ім`я та по-батькові, яка вводила дані при реєстрації в мобільному додатку чи інтернет сайті;

- Надати інформацію щодо руху коштів в акаунті особи, із зазначенням дати та часу;

- Надати інформацію щодо способу авторизації в мобільному додатку чи інтернет сайті;

- Надати інформацію щодо платіжною системи, за допомогою якої здійснюється поповнення електронного гаманця, з подальшим вводом грошових коштів на інші рахунки;

- Надати інформацію щодо ІР-адреси підключення та пристрої входу до онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЕДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення) надати вказану інформацію.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1