Дата документу 20.11.2023Справа № 554/6794/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000321 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Фонду державного майна України (далі- Фонд) № 23 від 11.01.2022 ОСОБА_4 призначено на посаду директора державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів», яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 69.

У відповідності до п.п. 1.1, 3.1 Статуту ДП «Полтавський КХП» затвердженого заступником Голови Фонду 20.01.2020 № 77, останнє є державним унітарним підприємством, що діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності та належить до сфери управління Фонду державного майна України, метою діяльності якого є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності пов`язаної з виробництвом борошномельної продукції, виготовлення іншої продукції, впровадження винаходів та інших новацій в різні сфери господарської діяльності та міжнародного бізнесу.

Відповідно до п.п. 10.3, 10.5, 10.17.3 цьогоСтатуту: виконавчим органом підприємства (одноосібним) є директор, який є посадовою особою; управління підприємством здійснюється його директором; директор зобов`язаний: діяти в інтересах підприємства, здійснювати свої права та виконувати обов`язки у відношенні до підприємства розумно та добросовісно.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, (відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України), всупереч вимогам статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади, їх службові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, вчинив кримінальне правопорушення (злочини) зловживаючи своїм службовим становищем за наступних обставин.

У січні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ДП «Полтавський КХП» ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на надання послуг з переробки зерна пшениці на борошно, не відображаючи отримання доходів від такої діяльності, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання послуг з переробки зерна пшениці на борошно не відображаючи отримання доходів від такої діяльності, директор ДП «Полтавський КХП» ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, Подільський район, вул. Небесної Сотні, буд. 69, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання неправомірної вигоди для юридичних особи, уклав з комерційними структурами ряд договорів на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах, а саме: 28.03.2022 з ТОВ «Агромакс-Трейд», ПП «Рустам-К»; 26.04.2022 з сільськогосподарським виробничим кооперативом агрофірма «Солоненське»; 18.04.2022 з СТОВ «Колос 2000»; 21.07.2022 з дослідним господарством «Красноградське» Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України; 21.07.2022 з Дослідним господарством «Комсомолець» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України; 21.07.2022 з ПП «Ясіон»; 17.01.2022 з ТОВ «Гранінвест - Компані» та ТОВ «Маре Груп».

На виконання вищевказаних договорів у період з 17.01.2022 по 31.08.2022 ДП «Полтавський КХП» отримано зерно пшениці від вказаних контрагентів в обсязі 12 918 т. 670 кг., за період 2020-2022 роки та за 2022 рік 13 584 т. 260 кг., зокрема від ТОВ «Агромакс-Трейд» отримано зерно пшениці в обсязі 1 479 т. 260 кг. та від ТОВ «Маре Груп» 197 т. 780 кг.

У подальшому, 1 207 т. 150 кг. борошнапшеничного першого сорту виготовленого ДП «Полтавський КХП», за вказівкою та за керівництва ОСОБА_4 , без належного відображення в бухгалтерському обліку відвантажено з території Підприємства до 36 установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

Тим самим, ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, у порушення п.п. 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.6, 3.7.2, 3.7.4, 3.7.10 Контракту, п.п. 3.1, 5.2 10.17.3 Статуту, з метою отримання ТОВ «Агромакс-Трейд» та ТОВ «Маре Груп» неправомірної вигоди у вигляді надання послуг з переробки зерна пшениці та подальшої реалізації виготовленого борошна, використавши при цьому потужності підприємства, завдав матеріальну шкоду (збитків) ДП «Полтавський КХП» відповідно до висновку експерта № 1529 від 30.06.2023 за результатами проведеної судової економічної експертизи у розмірі 1 039 212,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичних осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення ґрунтовно підозрюється ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Харкова, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (на території ДП «Полтавський КХП») повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають такі об?єкти нерухомого майна:

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за реєстраційним номером 21302020;

ОСОБА_4 підозрюється у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки ДП «Полтавський КХП» на загальну суму 1 039 212,00 грн.

На даний час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно ОСОБА_4 , з метою збереження майна, недопущення його відчудження та в подальшому відшкодуванню завданої шкоди.

На даному етапі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вважається виправдане таке втручання у права та інтереси власника майна в особі ОСОБА_4 , з метою недопущення відчудження майна та забезпечення відшкодування збитків завданих протиправними діями, можливої конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000321 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на відчудження та розпорядження майном, а саме на рухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають такі об?єкти нерухомого майна:

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за реєстраційним номером 21302020;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1