Справа № 445/2900/23
Провадження № 1-кс/445/1054/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 грудня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 року в ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 03.12.2023 року в період часу з 15:48 год. по 16:00 год. невідома особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , заволоділа реквізитами її банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з яких в подальшому шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 49 240 грн., які були переведені з її рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.12.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання має в користуванні банківську картку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_7 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку надходять виплати за її чоловіка який зник безвісти в зоні бойових дій. Вказаною банківською карткою вона користується близько одного року.

03.12.2023 року, близько 14:00 год. ОСОБА_5 на інтернет-сайті OLX виставила на продаж дитяче ліжечко та пару жіночого взуття. Вартість ліжечка ОСОБА_5 вказала 3500 гривень, а взуття 2000 гривень. За декілька хвилин до неї в додаток «Viber» на її телефоні почали надходити повідомлення про покупку ліжечка та взуття з абонентських номерів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Який саме абонентський номер написав перший ОСОБА_5 не пригадує. З даних номерів писали жінки, що було видно по манері письма. Свої дані вони їй не повідомили. ОСОБА_5 побачила, що абонентський номер НОМЕР_3 був підписаний на ім`я ОСОБА_6 . Там також було її фото. Вона цікавилась взуттям. Вона написала до ОСОБА_5 , що взуття їй підходить. Також вказана особа повідомила, що оплатила покупку та ОСОБА_5 необхідно підтвердити платіж. Після цього вказана особа ОСОБА_5 надіслала посилання за яким остання перейшла. Відкрилась інтернет-платформа на якій ОСОБА_5 вказала усі реквізити своєї банківської картки. Назву посилання не пригадує. Аналогічна ситуація виникла з абонентським номером НОМЕР_4 який був також підписаний на ім`я ОСОБА_6 . Вона цікавилась дитячим ліжечком. В подальшому вона скинула посилання за яким ОСОБА_5 перейшла та вказала усі реквізити своєї банківської картки. ОСОБА_5 вказала, що абонентський номер НОМЕР_5 був підписаний на ім`я ОСОБА_7 , а НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . Після введення ОСОБА_5 даних своєї картки на її телефон надійшла смс від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ліміт на проведення операцій 65 000 гривень на добу. Це її насторожило і вона відкрила на своєму мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила, що відбулось декілька списань грошових коштів з її банківського рахунку на суму близько 50 000 гривень. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою банківську картку. В подальшому вона помітила смс в вайбері. До ОСОБА_5 писали з вказаних номерів. Також через вайбер до неї телефонували, однак нічого не було чути. В подальшому Єва писала до ОСОБА_5 , що останню не чути і запитувала про чеки. ОСОБА_5 до них відписала, що вони шахраї і вона звернеться в поліцію. ОСОБА_5 вказує, що всі переписки з даними абонентами вона видалила так як була в пригніченому стані. Також додає, що 04.12.2023 року вона звернулась в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Буськ та повідомила про шахрайські дії відносно неї. В банку ОСОБА_5 повідомили, що шахраї на її ім`я відкрили електронний банківський рахунок НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та пересилали туди її кошти. В подальшому працівники банку видали їй виписки по моїх карткових рахунках.

Згідно виписок по рахунках № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 49 240 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок без зняття комісії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в період з 00:00 год. 30 листопада 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1