Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 492/1319/23
Провадження по справі № 1-кс/514/157/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000628 від 03.10.2023, року клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області 22.11.2023 року надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за правовою кваліфікацією заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2023 р. до Полтавського районного управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.09.2023 р. вона знайшла у соціальній мережі «Інстаграм» інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу одягу. ОСОБА_5 надіслала повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вона бажає здійснити покупку одягу, на що 22.09.2023 р. отримала відповідь, що відправка товару здійснюється тільки після повної оплати. Далі, 22.09.2023 р. ОСОБА_5 о 15 годині 55 хвилин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів 1880 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , однак товар їй надіслано не було.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок) не представилося можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів банківського рахунку, за яким закріплено банківську картуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просить дане клопотання розглядати за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме:

- надати документи, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них;

- надати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за весь період часу її використання із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів;

- надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 за весь період часу її використання;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань.

Обов`язок здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, вилучити та долучити до матеріалів досудового розслідування вищезазначені речі і документи покласти на начальника сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачів сектору майора поліції ОСОБА_6 та капітана поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням старшого О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_8 , старшого О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_9 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_10 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_11 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 21 грудня 2023 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1