Провадження № 1-кс/202/8920/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 06.10.2023 року до ЄРДР за №0001080 клопотання слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради код НОМЕР_1 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради у судове засідання, оскільки слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділом розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001080 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, щопосадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відповідно до постанови Господарського суду Дніпропетровської області, визнане банкрутом та перебуває в ліквідаційній процедурі, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, в період часу з грудня 2021 року по теперішній час, вчинили дії направлені на розтрату ввіреного майна що належить банкруту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так встановлено, що хвалою господарського суду 29.06.2021 відкрито провадження у справі №904/5725/21 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання банкрутом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розпорядником майна боржника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Ухвалою господарського суду від 08.11.2021 відсторонено арбітражного керуючого ОСОБА_4 від виконання повноважень розпорядника майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у справі № 904/5725/21 та призначено розпорядником майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у справі №904/5725/21 арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 21.08.2023р. Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.10.2007р. № 12/5-2-418, згідно з наказом від 26.05.1994р. № 767 Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України передано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступне майно об`єкти нерухомого майна.

Вказане майно було передано до статутного фонду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто у власність, але на даний час відсутнє та посадовими особами не надано документів щодо зміни власності.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що 23.12.2021 в той час коли АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та призначено процедуру ліквідації, право власності наоб`єкт нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який складається з адміністративно-побутового корпусу з підвалом загальною площею 442,1 кв.м., адміністративної будівлі з підвалом загальною площею 2275,7 м, майстерня загальною площею 396 кв.м., гаражних боксів загальною площею 94,6 кв.м., огорожі та вимощення, який перебував у власності зазначеного акціонерного товариства, зареєстроване за ПП « ОСОБА_7 » на підставі договору про припинення зобов`язання боржника, шляхом передачі відступного кредитору.

За результатами проведеного на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу ОСОБА_8 , встановлено, що об`єкт житлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (колишня назва Октябирська), переданий у власність ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (засновник ОСОБА_9 ), на підставі договору про припинення зобов`язання боржника шляхом передачі відступного кредитору від 23.12.2021 року, укладеного між боржником колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (співзасновник та директор ОСОБА_9 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 іменується як БОРЖНИК, в особі керуючого санацією-арбітражного керуючого ОСОБА_10 діючої на підставі Ухвали господарського суду Дніпропетровської області справа №904/5932/21 від 19.10.2021 року та директором ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , іменується як КРЕДИТОР, в особі директора ОСОБА_11 .

Відповідно до предмету договору боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в рахунок часткового припинення зобов`язань, передав кредитору ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Об`єкт, що передається належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу б/н, укладеного та підписаного у простій письмовій формі 25.04.2002 року між продавцем ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцем КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; акту прийому-передачі від 20.05.2005 року, зареєстрованих в КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 29.05.2002 року в книзі 9Н-212, номер запису: 3672, реєстраційний номер 1619960.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради код НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів всіх наявних документів, що містяться в архівній (інвентарній) справі та стосуються об`єкту нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради код НОМЕР_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю здійснення їх виїмки.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради код ЄДРПОУ НОМЕР_6 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів всіх наявних документів, що містяться в архівній (інвентарній) справі та стосуються об`єкту нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 07 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1