УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим що входять до складу групи слідчих, тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій документів (виписки) руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді в період часу з 01.01.2023 по 20.10.2023 року; копій всієї юридичної (банківської) справи по банківській картці НОМЕР_1 ; копій документів із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківській картці НОМЕР_1 ; копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 20.10.2023 року; копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 ; файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по банківським картам НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 20.10.2023 року; наявної інформації про вчинені операції по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 20.10.2023 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000121, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи неодноразово судимим за вчинення майнових злочинів на шлях виправлення не став та вчинив новий умисний злочин за наступних обставин.

ОСОБА_5 розробив злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна

Так, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, виклав у всесвітню мережу «Інтернет» на сайті «OLX» оголошення щодо нібито продажу зарядної станції «EcoFlow», де запропонував свої послуги щодо продажу даного товару за низькою ціною, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_2 », перебував користуванні ОСОБА_5 , а також вигадав ім`я « ОСОБА_6 », підписавши так вказаний номер. Після чого, ОСОБА_5 очікував телефонного дзвінка та підбирав собі лише тих осіб які б змогли одразу внести передоплату, з метою подальшого їх обману та заволодіння вказаними грошима.

В подальшому, ОСОБА_5 , 01 жовтня 2023 року, приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав вхідний дзвінок від потерпілого ОСОБА_7 , з приводу можливості купівлі зарядної станції «EcoFlowDelta». В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого раніше плану, маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, вступив у контакт із потерпілим ОСОБА_7 , якому повідомив неправдиву інформацію з приводу того, що здійснює продаж зарядних станцій та у нього в наявності є дві одиниці даного товару, які знаходяться в м. Мукачево, Закарпатської області та після отримання завдатку від потерпілого ОСОБА_5 зможе відправити товар накладеним платежем.

В свою чергу потерпілий ОСОБА_7 , будучи необізнаним в істинних намірах ОСОБА_5 погодився на вказану пропозицію, а саме здійснити оплату за товар без використання накладеного платежу, при умові, що ОСОБА_5 одразу відправить товар.

В подальшому, ОСОБА_5 , маючи на меті довести злочинний умисел до логічного завершення, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману, створивши штучну ситуацію, надав потерпілому реквізити банківської картки, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 , для здійснення переказу грошових коштів.

Завершуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно а саме грошовими коштами ОСОБА_8 , відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 01 жовтня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від потерпілого грошові кошти двома окремими платежами, а саме перший платіж о 17 годині 20 хвилин, у сумі 16 000 грн., та другий платіж о 17 годині 23 хвилин, на суму 16 000 грн, на заздалегідь відправлену банківську картку, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілого перестав виходити на зв`язок та розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Крім цього ОСОБА_5 повторно розробив злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна.

Так, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, виклав у всесвітню мережу «Інтернет» на сайті «OLX» оголошення щодо нібито продажу зарядної станції «EcoFlow», де запропонував свої послуги щодо продажу даного товару за низькою ціною, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_4 », який перебував у користуванні ОСОБА_5 , а також вигадав ім`я « ОСОБА_9 », підписавши так вказаний номер. Після чого, ОСОБА_5 очікував телефонного дзвінка та підбирав собі лише тих осіб які б змогли одразу внести передоплату, з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.

В подальшому, ОСОБА_5 , 19 жовтня 2023 року, приблизно о 20 год. 38 хв., у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав вхідний дзвінок від потерпілого ОСОБА_10 ,з приводу можливості купівлізарядної станції «EcoFlowDelta». В свою чергу, ОСОБА_5 ,діючи відповідно до розробленого раніше плану, маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вступив у контакт із потерпілим ОСОБА_10 ,якому повідомив неправдиву інформацію з приводу того, що здійснює продаж зарядних станцій та йому потрібно скинути передоплату за товар у сумі 10 000 грн, а сам товар ОСОБА_5 нібито відправить через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу потерпілий ОСОБА_10 , частково погодився на вказану пропозицію, а саме здійснити переказ грошових коштів у сумі 4 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , маючи на меті довести злочинний умисел до логічного завершення, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману, створивши штучну ситуацію, надав потерпілому реквізити банківської картки, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 , для здійснення переказу грошових коштів.

Завершуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, а саме грошовими коштами ОСОБА_10 відповідно до розробленого злочинного плану,

ОСОБА_5 19 жовтня 2023 року, о 21 годині 55 хвилин, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від потерпілого грошові кошти у сумі 4 000 грн., на заздалегідь відправлену банківську картку,яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ) та яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілого перестав виходити на зв`язок та розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив про те, що 19.09.2023, перебуваючи за адресою свого мешкання, вирішив придбати для власних потреб зарядну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою останній зайшов до мережі інтернет, на сайт «OLX», з мето переглянути вказаний товар. Далі потерпілий знайшов оголошення щодо продажу даних станцій, а саме зарядна станція «ECOFLOW Delta», вартістю 35 000 гривень. Оскільки ціна була середня на ринку, потерпілий вирішив скористатись даною пропозицією та зв`язався із продавцем. В оголошенні було вказане ім`я ОСОБА_12 та номер телефону НОМЕР_5 . Надалі, в ході розмови особа на ім`я ОСОБА_12 вказав, що він із м. Бердичів Житомирської області та дане оголошення актуальне. Також він запропонував потерпілому вести переписку у месенджері Вайбер та якщо його цікавить даний товар, потерпілому потрібно скинути передоплату у сумі 10 000 грн, а товар відправлять через нову пошту. Трохи обміркувавши потерпілий написав ОСОБА_12 та повідомив, що згоден перевести гроші у сумі 5 000 грн, на що ОСОБА_12 погодився та в ході діалогу надав потерпілому реквізити банківської картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 , куди потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 5 000 грн. Переказ був здійснений приблизно в 11 год. 00 хв., 19.09.2023.

Надалі ОСОБА_12 повідомив потерпілому, що того ж дня, ввечері здійснить відправку вказаної зарядної станції, про те так цього не зробив. Крім того ОСОБА_12 видалив всю переписку із потерпілим та більше на дзвінки потерпілого не відповідав.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив про те, що 19.09.2023, приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи за адресою свого мешкання, вирішив придбати для власних потреб зарядну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою останній зайшов до мережі інтернет, на сайт «OLX», з метою переглянути вказаний товар. Далі потерпілий знайшов оголошення щодо продажу даних станцій, а саме зарядна станція «ECOFLOW Delta», вартістю 35 000 гривень. Оскільки ціна була середня на ринку, потерпілий вирішив скористатись даною пропозицією та зв`язався із продавцем. Продавець оголошення був підписаний як ОСОБА_12 і зазначено його номер телефону НОМЕР_5 . Зателефонувавши за вказаним номером потерпілий запитав в якому стані дана зарядна станція. Станіслав повідомив потерпілому. Що дана зарядна станція нова та він зможе здійснити її відправку за накладеним платежем через нову пошту після 18 год. 00 хв. з м. Бердичів, Житомирської області. Також ОСОБА_12 запропонував перейти спілкуватись до месенджеру Вайбер.

Далі, через деякий час потерпілому написав ОСОБА_12 та повідомив, що накладеним платежем можливо відправити за умови, що товар не може перевищувати вартість 30 000 грн. та запропонував в якості передоплати відправити потерпілому 6 000 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_6 ). На таку пропозицію потерпілий погодився та здійснив переказ грошових коштів у сумі 6 000 грн на картку, яку надав ОСОБА_12 . Надалі, приблизно о 19 год. 00 хв. ОСОБА_12 написав потерпілому та повідомив, що нібито він вже знаходиться на новій пошті та у нього виникла проблема, яка полягає у обмежені накладеного платежу на суму 25 000, а тому він попросив потерпілого додатково перекинути йому ще 4 000 грн. Потерпілий, нічого не підозрюючи знову здійснив переказ на банківську картку, яку раніше надавав ОСОБА_12 . Після цього ОСОБА_12 перестав відповідати на повідомлення та брати від потерпілого слухавку. Крім цього він почав видаляти повідомлення переписки із потерпілим про те, останньому вдалось її зберегти

Крім цього допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який повідомив про те, що раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 187 ч. 2, 186 ч. 2 КК України та відбував покарання у місцях позбавлення болі, тому він має знайомих з числа раніше судимих, а також осіб кримінального середовища.

Один із разів свідку з мобільного телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 набрав ОСОБА_14 , який чекає на вирок суду у Київському СІЗО, та запропонував працювати разом із ним у команді яка має за мету вчиняти шахрайські дії під приводом надання несправжніх оголошень на сайті «ОЛХ», з продажу дронів та інших товарів що користуються попитом серед військових та волонтерів.

В подальшому потрібно було створювати умови щоб покупці скидали кошти на електронні рахунки, картки та вимикати телефон. В розмові довірливого характеру ОСОБА_5 похизувався що всім заправляє та керує кримінальний авторитет на прізвисько « ОСОБА_15 » ( мобільний телефон - НОМЕР_9 ), який наразі очікує на вирок суду у Київському СІЗО, а також інші спільні знайомі, такі як ОСОБА_16 ( чекає на вирок суду у Київському СІЗО та користується моб. телефоном НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 на прізвисько « ОСОБА_18 » (чекає на вирок у ІНФОРМАЦІЯ_6 та користується моб. тел. НОМЕР_11 ).

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , який безпосередньо причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, перебуваючи у приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 та використовуючи на той момент мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , абонентські номери в яких постійно змінюються, здійснював розміщення оголошень на сайті «OLX», з приводу продажу неіснуючих зарядних станцій, заманюючи клієнтів привабливими цінами та в подальшому шахрайським шляхом, у спосіб обману потерпілих, надавав неправдиву інформацію щодо наявності у останнього даного виду товару, заволодів грошовими коштами.

20.10.2023, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_15 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , які поміщено до сейф-пакету НПУ №PSP 1351316; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «С2-00» ІМЕІ: НОМЕР_17 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_18 , який поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP 1351315; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 , які поміщено до сейф-пакету НПУ №PSP 1351317; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_22 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_23 , які поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP 1351313; шість скреч пакети оператора мобільно зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , одна сім карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка знаходилась в пакеті на пазовому замку та три скреч пакети оператора мобільно зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номерами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які поміщено до сейф-пакету НПУ №PSP 2287837; мобільний телефон «ZTE», мобільний телефон «NOMI»,мобільний телефон «Redmi», які поміщено до сейф-пакету НПУ №PSP 13511314; мобільний телефон «ОРРО» моделі «А16» ІМЕІ!: НОМЕР_33 , ІМЕІ2: НОМЕР_34 із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_31 , який поміщено до сейф-пакету НПУ №PSP 1351333.

Надалі встановлено, що грошовими коштами, якими ОСОБА_5 заволодів у потерпілих останній просив скидати на банківські картки з номерами: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - № НОМЕР_20 ; 4 (чотири) банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_15 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим що входять до складу групи слідчих, тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО: НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів (виписки) руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також інформацію про розрахунковий рахунок IBAN до якого прив`язана вказана банківська картка в період часу з 01.01.2023 по 20.10.2023 року;

- копій всієї юридичної (банківської) справи по банківській картці НОМЕР_1 ;

- копій документів із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківській картці НОМЕР_1 ;

- копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 20.10.2023 року;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по банківським картам НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 20.10.2023 року;

- наявної інформації про вчинені операції по банківській картці НОМЕР_1 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2023 по 20.10.2023 року.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя