Справа № 635/1317/22
Провадження № 1-кс/635/1258/2023
УХВАЛА

25 вересня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000031 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368, ч.2 ст. 369-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_6 , за період часу з 09.02.2022 по 24.02.2022, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за рахунком із номером банківської картки НОМЕР_6 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок із номером банківської картки НОМЕР_6 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 09.02.2022 24.02.2022;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку із номером банківської картки НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.02.2022 по 24.02.2022 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам із номером банківської картки НОМЕР_6 , за період часу з 09.02.2022 по 24.02.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що посадова особа одного з органів місцевого самоврядування вимагає неправомірну вигоду за вчинення дій в межах своїх повноважень.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368, ч.2 ст. 369-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході проведення слідчих дій надала свідчення про обставини, за яких вчинені кримінальні правопорушення, пов`язані з отриманням неправомірної вигоди.

Так, 09 лютого 2022 року ОСОБА_8 надала свідчення про те, що на початку 2022 року до неї звернулись її знайомі з проханням допомогти в оформленні технічного паспорту на будівлю, отриманні кадастрових номерів та узаконенні прибудови до житлової будівлі, у зв`язку з тим, що остання раніше проводила відповідні дії по відношенню до свого будинку.

Далі на початку лютого 2022 року ОСОБА_8 звернулася до керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 задля вирішення зазначених питань, як до уповноваженої на це особи. В свою чергу ОСОБА_9 повідомив, що для виконання необхідних дій, ОСОБА_8 має надати останньому неправомірну вигоду в розмірі 12000 гривень.

16 лютого 2022 року ОСОБА_8 повідомила, що після виїзду спеціаліста КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем проживання осіб, які звернулися до неї по допомогу, ОСОБА_9 повідомив, що за пришвидшення підготовки та надання необхідних документів, ОСОБА_8 має надати йому неправомірну вгоду в розмірі 15 000 гривень. ОСОБА_8 передала ОСОБА_9 5000 гривень з обговореної суми, на що ОСОБА_9 зазначив, що вона винна йому ще 10000 гривень, наголосивши при цьому, що із передачею решти грошових коштів треба пришвидшитись.

16 лютого 2022 року ОСОБА_8 повторно зустрілась із ОСОБА_9 , та спитала про строк виготовлення технічного паспорту на житловий будинок, в ході розмови останній ще раз повідомив про необхідність надання решти неправомірної вигоди в сумі 10 000 гривень та зазначив при цьому, що надішле номер банківської картки, на яку ОСОБА_8 необхідно перевести зазначену суму грошових коштів. Цього ж дня у мобільному додатку «Viber» ОСОБА_8 з профілю із номером мобільного телефону НОМЕР_7 , який записаний у ОСОБА_8 в телефоні як «Волчанск.бти. ОСОБА_10 .» надійшло повідомлення із фотографією банківської карти із № НОМЕР_6 та окремим повідомленням із текстом « ОСОБА_11 ».

23 лютого 2022 року ОСОБА_8 надала свідчення про те, що 18 лютого 2022 року остання на виконання попередньої домовленості зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що збирається здійснити переказ грошових коштів на банківську картку, надіслану останнім в повідомленні у мобільному додатку «Viber», на що ОСОБА_9 відреагував позитивно. В подальшому ОСОБА_8 переказала 5 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , та отримала у мобільному додатку «Viber» текстове повідомлення із текстом «ок».

Окрім того, з відкритих джерел інформації встановлено, що BIN у номері картки (цифри у номері картки з другої по шосту НОМЕР_6 це 14960, що є кодом Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , таким чином встановлено, що відомості, пов`язані із рухом коштів та іншою інформацією щодо банківської картки № НОМЕР_6 перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000031 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368, ч.2 ст. 369-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_6 , за період часу з 09.02.2022 по 24.02.2022, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за рахунком із номером банківської картки НОМЕР_6 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок із номером банківської картки НОМЕР_6 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 09.02.2022 24.02.2022;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку із номером банківської картки НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.02.2022 по 24.02.2022 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам із номером банківської картки НОМЕР_6 , за період часу з 09.02.2022 по 24.02.2022.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 25 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1