Справа №534/292/24
Провадження №1-кс/534/72/24
13 лютого 2024 року м. Горішні Плавні
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася старша слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), на яку 05.12.2023 та 20.12.2023 були перераховані грошові кошти потерпілих в сумі 1 500 грн та 500 грн, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.12.2023 по дату винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.12.2023 по дату винесення ухвали; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2023 по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2023 по дату винесення ухвали; інформацію про факти зняття грошових коштів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , з терміналів банків із зазначенням адреси знаходження цих терміналів за період з 05.12.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
За змістом внесеного клопотання, убачається, що 05.12.2023 невідома особа, використовуючи онлайн-платформу для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», шахрайським способом, під виглядом надання послуг з пасажирських перевезень заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1 500 грн, які були перераховані ним на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 . Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що перевізник спілкувався з ним з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 .
Також, 20.12.2023 невідома особа під приводом надання послуг з пасажирських перевезень, використовуючи Телеграм-групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 500 грн, які були перераховані нею на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 . Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що перевізник спілкувався з нею з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .
Слідча ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про розгляд справи у її відсутність, подане клопотання підтримала та прохала задовольнити його.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно заяви ОСОБА_4 останній, прохає притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.12.2023, використовуючи онлайн-платформу для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», шахрайським шляхом, під виглядом надання послуг з пасажирських перевезень заволоділа його грошовими коштами у сумі 1 500 грн, які були перераховані ним на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії квитанції, ОСОБА_4 05.12.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 1 500 грн.
Згідно заяви ОСОБА_5 остання, прохає притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 20.12.2023, використовуючи телеграм - групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під виглядом надання послуг з пасажирських перевезень заволоділа її грошовими коштами у сумі 500 грн, які були перераховані нею на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії платіжної інструкції, ОСОБА_5 20.12.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 500 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшої слідчої ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшій слідчій СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області начальнику СВ капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), на яку 05.12.2023 та 20.12.2023 були перераховані грошові кошти потерпілих в сумі 1 500 грн та 500 грн, а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.12.2023 по 13.02.2024;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.12.2023 по дату винесення ухвали;
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2023 по 13.02.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2023 по 13.02.2024;
-інформацію про факти зняття грошових коштів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , з терміналів банків із зазначенням адреси знаходження цих терміналів за період з 05.12.2023 по 13.02.2024, з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1