Справа № 944/7484/23
Провадження №1-кс/944/1147/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.11.2023 рокум.Яворів
в с т а н о в и л а:
Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 27.10.2023 по 27.11.2023, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілої, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ГІІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.); фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях; чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперових і електронних носіях; IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕ1 пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в загальній сумі 20 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 20 000 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії, тому просить клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , начальникц сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 та дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса, якого АДРЕСА_1 , код ЄДРГІОУ НОМЕР_5 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме: копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_6 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.); фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях; чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперових і електронних носіях; IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях.
Старший дізнавач СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з вимог п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у
володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 27.10.2023 по 27.11.2023, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілої, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ГІІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.); фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях; чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперових і електронних носіях; IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕ1 пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в загальній сумі 20 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 20 000 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії
В ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , тобто з можливістю ознайомитись із ними та їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме: копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_6 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше); фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях; чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперових і електронних носіях; IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях.
Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що перелічені документи, які зберігаються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному проступку, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ у даному кримінальному провадженні, та перевірити достовірність вказаних в них відомостей, тому клопотання слід задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , начальникц сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 та дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса, якого АДРЕСА_1 , код ЄДРГІОУ НОМЕР_5 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме: копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_6 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше); фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях; чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперових і електронних носіях; IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , начальникц сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 та дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса, якого АДРЕСА_1 , код ЄДРГІОУ НОМЕР_5 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:
- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_6 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.10.2023 по 27.11.2023;
- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях;
- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперових і електронних носіях;
- IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 27.10.2023 по 27.11.2023 на паперових і електронних носіях.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1