Справа № 456/6381/23
Провадження № 1-кс/456/1311/2023
УХВАЛА

слідчого судді

14 грудня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 09.12.2023 за №0001048,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 08.12.2023 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 08.12.2023 о 02:32 без її участі та відома, таємно, в умовах воєнного стану, у невідомий для неї спосіб, здійснила переведення коштів з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , банківської картки НОМЕР_2 , у сумі 5800 гривень, чим спричинила їй матеріальні збитки на зазначену суму. Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_2 , на яку приходять соціальні виплати на дітей. 07.12.2023 приблизно о 15.12 їй на мобільний телефон прийшло сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на її банківський рахунок надійшли гроші (соціальні виплати на дітей) в сумі 5900 гривень. 08.12.2023 вона прокинулася зранку і побачила, що на її телефон надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення операції - переказ коштів у сумі 5800 гривень з її банківського рахунку на невідомий їй банківський рахунок. Вказану операцію вона не здійснювала, тож подзвонила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про цей факт, а також заблокувала картку. Вивченням виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_1 , за період з 07.12.2023 по 08.12.2023 встановлено, що по вказаному банківському рахунку було здійснено наступні транзакції: 07.12.2023 о 00:00 - безготівкове зарахування соціальної виплати від УСЗН у сумі 4200 грн; 07.12.2023 о 00:00 - безготівкове зарахування соціальної виплати від УСЗН у сумі 1720 гривень. Крім того, у виписні наявна інформація про транзакцію по картці № НОМЕР_3 , а саме - 08.12.2023 о 02:32 - переказ коштів у сумі 5800 гривень з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця закінчення злочину та інших обставин кримінального правопорушення, слід отримати інформацію про отримувача коштів, які були переведені з банківського рахунку ОСОБА_5 . Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до документів та роздруківок з відомостями про рух коштів та всі операції за 08.12.2023 за номером банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння злочину відносно ОСОБА_5 , а також встановити місце закінчення злочину та інші обставини кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.185 КК України 09.12.2023 внесені до ЄРДР №0001048 (а.к.6) на підставі заяви ОСОБА_5 від 08.12.2023 (а.к. 7).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошима з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.8-9).

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.10).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , а саме:

документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 08.12.2023 із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжній картці, банківському рахунку;

документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1