29.11.2023
Справа №642/6981/23
Провадження №1-кс/642/3856/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000550 від 24.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000550 від 24.1 1.2023 року, фабула: d період часу з 04.10.2023 до 05.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись в себе за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в рахунок купівлі косметичних виробів зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 перевела невстановленій особі на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11600 гривень, проте товар отримано не було. Тим самим невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 11600 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що вона працює майстром-перукарем. На протязі близько останнього року у неї є постійний клієнт на ім`я ОСОБА_5 , який кожні 2-3 тижні приходить стригтись. На початку вересня 2023 року ОСОБА_5 черговий раз прийшов стригтись до ОСОБА_4 та у процесі спілкування запропонував її придбати парфумерні вироби за ціною нижче ринкової, на що ОСОБА_4 відповіла що подумає над даною пропозицією. На початку жовтня 2023 року ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 та зробила йому замовлення парфумерних виробів та косметики на загальну суму 11600 гривень. ОСОБА_5 сказав їй що йому потрібно оплати вказану суму та прислав свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на що ОСОБА_4 04.10.2023 року переслала йому грошові кошти в сумі 9000 гривень.

Наступного дня, 05.10.2023 року ОСОБА_5 написав повідомлення ОСОБА_4 з проханням дослати йому решту коштів у сумі 2600 гривень, оскільки йому потрібно розрахуватися з постачальниками на що ОСОБА_4 відправила йому решту коштів у сумі 2600 гривень на ту ж картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . До теперішнього часу ні товару ні повернутих грошових коштів ОСОБА_4 не отримала.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які надходили та знімались у період з 01.10.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання за йогої відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі. Також дізнавач надав довідку, згідно якої представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлений про слухання справи.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 також подав заяву про слухання клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000550 від 24.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського гайонного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 до інформації, що містить банківську таємницю за банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.10.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1