Провадження № 1-кс/643/1409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання начальника відділення Слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 2 ГУНА в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлення про кримінальне правопорушення УСБУ в Харківській області, щодо протиправної діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у грудні 2022 року уклали ряд договорів з суб`єктами підприємницької діяльності Харківського регіону щодо закупівлі послуг у сфері інформатизації та розробки пакетів програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БПЛА, без фактичного виконання договірних зобов`язань, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало ряд договорів з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме договори №22 від 11.11.2022, №23 від 11.11.2022, №24 від 11.11.2022, №25 від 11.11.2022, №26 від 11.11.2022, №27 від 11.11.2022, №28 від 11.11.2022 щодо закупівлі послуг у сфері інформатизації та розробки пакетів програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БПЛА на загальну суму 3 051 680,00 грн., без фактичного виконання договірних зобов`язань, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

Так, було встановлено, що у квітні 2022 року, точний час не встановлений, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що до її повноважень, як начальника Управління входить керівництво фінансово-господарською діяльністю Управління, зокрема щодо укладання договорів, угод, розпорядження бюджетними коштами та координації структурних підрозділів, внаслідок чого вона має вплив на співробітників Управління в частині організації та проведення процедур державних закупівель та право підпису на фінансових документах, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, вступила у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_5 .

Переслідуючи спільну злочинну мету, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 розробили злочинний план, згідно якого ОСОБА_5 будучи фізичною особою підприємцем та генеральним директором ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав виступити ініціатором розробки неіснуючого комплексу безпілотного літального апарату, а ОСОБА_6 в свою чергу, будучи начальником Управління та розпорядником бюджетних коштів мала придбати пакети програмного забезпечення для вказаного комплексу без самих безпілотних літальних апаратів (надалі-БПЛА) на загальну суму 3 051 680,00 грн., та в подальшому розподілити отримані кошти між собою.

Фактично, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 жодного твору, або програмного продукту розробляти не планувалось, та з метою отримання схожого програмного продукту вони звернулись до розробників у м. Вінниця, де збирались придбати програмне забезпечення 2015-2016 років розробки, яке було призначене для керування експериментальним БПЛА типу «літак» та перебувало на стадії доопрацювання.

27.04.2022 з метою реалізації загального з ОСОБА_6 злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинній змові, розуміючи відсутність реальної потреби та можливості використання програмного забезпечення без наявності у замовника в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом підміни технічних понять та сфери застосування вказаного програмного продукту, склав від імені підконтрольної громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лист адресований до Управління, щодо можливості розробки комплексу на базі БПЛА типу «літак» з комбінованою силовою установкою (електричні двигуни для вертикального зльоту/посадки та маршевого двигуна внутрішнього згорання) UAV Classification: Male (Medium Altitude Long Endurance), на який встановлено антену Starlink на борту: розмах крил до 4,5 метрів; довжина до 3,4 метри; маса пустого до 30 кг.; максимальна злітна вага до 80 кг.), для моніторингу території загальною площею до 2000 км.кв., та надав відповідний кошторис на його розробку на загальну суму 3 051 680,00 грн.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, необхідний тимчасовий доступ до наступних документів, що перебувають у володінні громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в сукупності мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, а саме: копії статуту громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв у 2022 році; копії меморандуму укладеного між громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копії наказу (протоколу загальних зборів) про призначення генерального директора ОСОБА_5 ; оригіналу листа генерального директора №029/2204-о від 27.04.2022; оригіналу листа генерального директора №030/2205-о від 12.05.2022; журналу вхідної-вихідної кореспонденції (в тому числі електронний документообіг) громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2022 року; копії штатного розпису громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв у 2022 році; протоколів загальних зборів громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складені у 2022 році; переліку членів громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації (звітів) про реалізовані проекти громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказана документація буде використовуватись в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Беручи до уваги викладене та наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної, та почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, дійшов наступного: відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

З додатних до клопотанням матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Як встановлено статтею 159 УПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З погляду на кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується можна казати, що слідчим доведені перелічені в ч. 3 ст. 132 КПК України обставин, які дають підстави для забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 27, 131-132, 160-166, 369-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії статуту громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який діяв у 2022 році;

-копії меморандуму укладеного між громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-копії наказу (протоколу загальних зборів) про призначення генерального директора ОСОБА_5 ;

-оригіналу листа генерального директора №029/2204-о від 27.04.2022;

-оригіналу листа генерального директора №030/2205-о від 12.05.2022;

-журналу вхідної-вихідної кореспонденції (в тому числі електронний документообіг) громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2022 року;

-копії штатного розпису громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який діяв у 2022 році;

-копії протоколів загальних зборів громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складені у 2022 році;

-інформації про перелік членів громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформації (звітів) про реалізовані проекти громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали до 09.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1