У Х В А Л А

Іменем України

23 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №l Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №l Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.11.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2023 о 10 год. 52 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитала чи підтверджує ОСОБА_5 платіж, на що остання відповіла, що на даний момент не здійснює ніяких платежів. О 10:54 год. до ОСОБА_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 та невідома особа представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитала скільки грошових коштів у ОСОБА_5 знаходиться на банківських картках, на що остання повідомила, що на карті для виплат gold (№ НОМЕР_4 ) - 2,89 грн., а на карті Універсальній (№ НОМЕР_5 ) - 32 000 грн. та також повідомила термін дії картки універсальної та cvv-код. Після того за вказівками невідомої особи ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створила діджитал картку, при цьому їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з чотири-цифровим кодом, який автоматично підтягнувся в додаток та після цього об 11:02 у неї додалася нова картка (№ НОМЕР_6 ). В подальшому невідома особа продиктувала ОСОБА_5 номер картки № НОМЕР_7 , на яку остання перерахувала грошові кошти в сумі 30 019,35 грн., вважаючи, що перераховує на свою нову картку. Після того, за вказівкою невідомої особи, ОСОБА_5 заблокувала свою картку Універсальну, після того розмова завершилась. В подальшому, перевіривши стан свого рахунку, ОСОБА_5 побачила, що у неї зникли грошові кошти та була проведена ще одна транзакція, а саме оплата на ігрових сайтах (DPAY*FAVBET.UA, Dnipro) в сумі 1976, 00 грн., яку остання не здійснювала. Таким чином ОСОБА_5 було заподіяно матеріального збитку та вищевказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000111 від 05.06.2023, протоколом допиту потерпілого від 05.06.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів по відкриттю банківської карти № НОМЕР_7 за період часу з 10.05.2023 по 20.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, з яких відбувалися перерахування та на які відбувались зарахування та перерахування грошових коштів, отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку та місця зняття коштів з картки із зазначенням точної адреси розташування терміналів самообслуговування та адрес розрахування даною банківською карткою, фото чи відео фіксації на вказаних терміналах, відповідні фото та відеозаписи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №l Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ BП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ BП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ BП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ BП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів по відкриттю банківської карти № НОМЕР_7 за період часу з 10.05.2023 по 20.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, з яких відбувалися перерахування та на які відбувались зарахування та перерахування грошових коштів, отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку та місця зняття коштів з картки із зазначенням точної адреси розташування терміналів самообслуговування та адрес розрахування даною банківською карткою, фото чи відео фіксації на вказаних терміналах, відповідні фото та відеозаписи, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя