Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7272/23
Номер провадження 1-кс/711/1981/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000170 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000170 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що група осіб займається незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, Черкаської області.

По даному факту 25.04.2023 матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 04.08.2023 звільнено з-під варти в зв`язку з внесенням застави.

Відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій проведених відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: протоколи № 4689/55/122/01-2023 від 26.07.2023, №5357/55/122/01-2023 від 28.08.2023, №5358/55/122/01-2023 від 28.08.2023, вбачаються що останні, перебуваючи в місцях позбавлення волі активно користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку постійно надходять грошові кошти за ті чи інші послуги, та незаконного збуту, зокрема на поповнення «общака» та «чорного» на користь осіб «злочинного світу».

Зокрема, будучи допитаний свідок ОСОБА_7 показав, що йому дійсно відомо, що ОСОБА_5 причетний до незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичного засобу в місцях позбавлення волі.

Окрім того, допитані в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 показали, що дійсно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обіг наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зазначена вище банківська картка могла використовуватись фігурантами кримінального провадження у злочинній діяльності, а саме отримання, перерахованих грошових коштів від покупців та подальшого скерування на інші рахунки фігурантів для подальшого успішного функціонування даної групи злочинців, а також отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи надходили кошти від незаконного обігу психотропних речовин, та при наявності грошових коштів на вказаному рахунку банківської картки дасть змогу накласти арешт на майно, що відповідає ч. 2 ст. 307 КК України.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень вчинених підозрюваними у даному провадженні, подальшого звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, виникла необхідність в отриманні:

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 25.04.2023 по 09.10.2023;

- анкети заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 25.04.2023 по 09.10.2023;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 25.04.2023 по 09.10.2023.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження № 0000170 від 25.04.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 25.04.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що група осіб займається незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, Черкаської області.

В ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 04.08.2023 звільнено з-під варти в зв`язку з внесенням застави.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в місцях позбавлення волі активно користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку постійно надходять грошові кошти за ті чи інші послуги, та незаконного збуту, зокрема на поповнення «общака» та «чорного» на користь осіб «злочинного світу», що підтверджуються, зокрема протоколами за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 4689/55/122/01-2023 від 26.07.2023, №5357/55/122/01-2023 від 28.08.2023, №5358/55/122/01-2023 від 28.08.2023.

Крім того, можливу причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до кримінального правопорушення підтверджується показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

За версією слідства банківська картка могла використовуватись фігурантами кримінального провадження у злочинній діяльності, а саме отримання, перерахованих грошових коштів від покупців та подальшого скерування на інші рахунки фігурантів для подальшого успішного функціонування даної групи злочинців.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою перевірки інформації отриманої в ході досудового розслідування, встановлення повного кола причетних до кримінальних правопорушень осіб, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по банківській картці за № НОМЕР_1 .

Слідчою доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомлення та вилучення інформації у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з дозволу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 25.04.2023 по 09.10.2023;

- анкети заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 25.04.2023 по 09.10.2023;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 25.04.2023 по 09.10.2023.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1