СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5802/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно під час досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , в якому вона просить накласти арешт на майно, а саме:

- на транспортні засоби: автомобіль марки «Land Rover» моделі «Range Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 належний ОСОБА_4 з ключем до даного автомобіля; автомобіль «Mini» р.н.з. НОМЕР_3 , Vin: НОМЕР_4 належний БО «Національний патріот» з ключем до даного автомобіля; автомобіль «Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 з ключем до даного автомобіля; автомобіль «KIA SORENTO», VIN: НОМЕР_7 номерний знак НОМЕР_8 , з ключем до даного автомобіля; автомобіль «Opel Vivaro» VIN: НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 з ключем до даного автомобіля; автомобіль «Citroen», Vin: НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 з ключем до даного автомобіля; автомобіль «BMV», VIN: НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 з ключем до даного автомобіля; автомобіль «Ford SMAX», Vin: НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 з ключем до автомобіля; автомобіль «Citroen C8» Vin: НОМЕР_17 номерний знак НОМЕР_18 з кллючем до даного автомобіля; автомобіль «Mersedes-Benz GL500», Vin: НОМЕР_19 номерний знак НОМЕР_20 з ключем до автомобіля; автомобіль «Volkswagen Tiguan», Vin: НОМЕР_21 належний БО «Національний патріот» без номерних знаків; автомобіль «Volvo», Vin: НОМЕР_22 номерний знак НОМЕР_23 з ключем до даного автомобіля, які знаходяться на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів що за адресою: Київська область, смт макарів, вул. Василя Стуса, 37, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, які перебувають у розпорядженні БО «Національний патріот» , директором якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- на акти приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги, а саме автомобіля «KIA SORENTO», VIN: НОМЕР_7 номерний знак НОМЕР_8 складений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_24 та солдата (Бойового медика взводу) ОСОБА_6 за підписом останньої, один оригінал та одна копія на 2 арк.; акт приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги, а саме автомобіля «Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 складений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та отримувач солдат (стрілець помічник гранатометника) ОСОБА_7 за підписом останнього, один оригінал та копія даного акту на 2 арк.; акт приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги автомобіля «Opel Vivaro» VIN: НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 укладений між БО «національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та отримувач солдат ОСОБА_8 за його підписом, один оригінал, копія та акт без підписів на 3 арк.; завірена підписами копія паспорта картки платника податків та військового квитка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 16 арк.; завірені підписами копії паспорта, картки платника податків та військового квитка на ім`я ОСОБА_10 на 10 арк.; завірені підписами копія паспорта, картки платника податків та військового квитка на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 18 арк.; не завірені підписами копія паспорта, картки платника податків та військового квитка ОСОБА_10 на 5 арк.; три аркуші А4 з написами на іноземній мові з заголовками: «Parking List», «Commerical Invoice», «Sales Contract», два аркуші один зеленого кольору інший рожевого кольору з написами на іноземні мові щодо автомобіля «Land Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , два аркуші з написами на іноземній мові, сертифікат про страхування «Євроцивілка» № 241709, квитанція № 77870 про купівлю валюти, квитанція про перевод грошових коштів «TS 210896», дві експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» № 8850 та № 5954 які поміщено до поліетиленового пакету № 1; грошові кошти: купюра номіналом 100 доларів США (АВ18995386R В2), дві купюри номіналом по 20 доларів США (PG23081047A G7, EL 87358442 F L12); 4 купюри номіналом по 10 доларів США (DG56294832A G7, ME13693826A E5, ME 02773547A E5; MH04633501A H8), дві купюри номіналом по 5 доларів США (ME 18809260C E5, BE 84884766B E5), дві купюри номіналом по 1 долару США (D14219842 G, L 92780010 S), дві купюри номіналом по 10 Євро (FA , SD ) одна купюра номіналом 5 Євро (UA ), які поміщено до спецпакету WAR 1164130; банківські картки: «ОщадБанку» № НОМЕР_25 на ім`я DARIA KOLOMIYETS, «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_12 , «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_12 , «monobank» № НОМЕР_28 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , «BlueOrangeBank» № НОМЕР_30 на ім`я DARIA KOLOMIYETS, купюра номіналом 1 долар США (Е 72924566 В), тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 059402 на автомобіль «Volkswagen Tiguan» р.н.з. НОМЕР_31 , страховий поліс на вказаний автомобіль № НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Land Rover» моделі «Range Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , номер свідоцтва НОМЕР_33 , які поміщено до спецпакету WAR 1164131; мобільний телефон «Iphone» належний ОСОБА_4 з пошкодженим екраном та розбитим склом зі зворотньої сторони телефона до якого остання не надала доступ та мобільний телефон «Iphone» належний ОСОБА_13 до якого останній не надав доступу, які поміщено до спецпакету WAR 1164132; пластикову печатку з написом Благодійна організація «благодійний Фонд», Україна, м. Київ «національний патріот» 44975401, яку поміщено до спецпакету INZ 2108001; акт приймання передачі автомобіля «Opel Vivaro» номерний знак НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_34 складений між БО «Національний Патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та з відтиском печатки БО «БФ Національний патріот», декларацію на вказаний автомобіль та документ на іноземній мові щодо вказаного автомобіля, акт приймання передачі автомобіля «Kia Sorento», Vin: НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 укладений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та відтиском печатки БО «Національний патріот» та солдатом ОСОБА_14 , та декларація на даний автомобіль та документ щодо даного автомобіля на іноземній мові, акт приймання передачі автомобіля Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 , укладений між БО «національний патріот» за підписом ОСОБА_5 з відтиском печатки БО «Національний патріот» та солдатом ОСОБА_15 та декларація на вказаний автомобіль та документ на іноземній мові щодо вказаного автомобіля, які поміщено до поліетиленового пакету № 2; банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , «IronBank» на ім`я Oleh Kolomiets № НОМЕР_37 , «ТаскомБанк» № НОМЕР_38 (IziBank); «ГлобусБанк» на ім`я Oleh Kolomiets № НОМЕР_39 ; «monobank» № НОМЕР_40 , «BlueOrangeBank» на ім`я Oleg Kolomiets № НОМЕР_41 ; тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль «Mini» р.н.з. НОМЕР_3 , Vin: НОМЕР_42 ; грошові кошти: дві купюри номіналом 100 доларів США (MF 19625701G, MF48714526C), одна купюра номіналом 50 доларів США (JA05953139A), купюри номіналом по 500 грн. в кількості 20 штук (10 000 грн.)одна купюра номіналом 200 грн., дві купюри номіналом 100 грн., одна купюра номіналом 20 грн., документи з чеками на іноземній мові кількості 8 документів, 3 документи на іноземній (всі документи щодо вказаного автомобіля), порожній конверт з написами «АА 4141 МР» та « НОМЕР_43 ОСОБА_16 », які поміщено до спецпакету INZ 2108002; пара номерних знаків « НОМЕР_44 » та папірець з наклеками «НР», які поміщені до поліетиленового пакету; 5 ключів до автомобілів (BMW-5 н.з. НОМЕР_45 , фольксваген з написом «VW PASSAT JUZ 805», ключ з написом MLM 311, ключ «KIA» з написом UC 842 та один ключ без написів) іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_46 » номерний знак НОМЕР_47 , документ зеленого кольору на іноземній мові, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, які перебувають у розпорядженні БО «Національний патріот» , директором якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор не з`явилася, надіслала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов до наступних висновків.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, перебуваючи близько 14 год 00 хв 25.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку, у порушення ст. 1, 6,12 Закону України «Про гуманітарну допомогу», ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», здійснив продаж ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гуманітарної допомоги - транспортних засобів: автомобіля марки Opel Vivaro, VIN НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_10 , автомобіля марки KIA Sorento VIN НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , автомобіля марки Volvo XC70 VIN НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_49 , за грошову винагороду у значному розмірі - 13 (тринадцять) тис. дол США (що за офіційним курсом гривні до іноземних валют встановленим Національним банку України станом на 25.09.2023 складає 475 391 грн).

Так, 25 вересня 2023 року в період часу з 14 год. 05 хв. по 22 год. 31 хв. проведено обшук території розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 , в ході проведення даного обшуку на території виявлено автомобіль марки «Land Rover» моделі «Range Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 в даному автомобілі вилучено: акти приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги, а саме автомобіля «KIA SORENTO», VIN: НОМЕР_7 номерний знак НОМЕР_8 складений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_24 та солдата (Бойового медика взводу) ОСОБА_6 за підписом останньої, один оригінал та одна копія на 2 арк.; акт приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги, а саме автомобіля «Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 складений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та отримувач солдат (стрілець помічник гранатометника) ОСОБА_7 за підписом останнього, один оригінал та копія даного акту на 2 арк.; акт приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги автомобіля «Opel Vivaro» VIN: НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 укладений між БО «національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та отримувач солдат ОСОБА_8 за його підписом, один оригінал, копія та акт без підписів на 3 арк.; завірена підписами копія паспорта картки платника податків та військового квитка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 16 арк.; завірені підписами копії паспорта, картки платника податків та військового квитка на ім`я ОСОБА_10 на 10 арк.; завірені підписами копія паспорта, картки платника податків та військового квитка на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 18 арк.; не завірені підписами копія паспорта, картки платника податків та військового квитка ОСОБА_10 на 5 арк.; три аркуші А4 з написами на іноземній мові з заголовками: «Parking List», «Commerical Invoice», «Sales Contract», два аркуші один зеленого кольору інший рожевого кольору з написами на іноземні мові щодо автомобіля «Land Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , два аркуші з написами на іноземній мові, сертифікат про страхування «Євроцивілка» № 241709, квитанція № 77870 про купівлю валюти, квитанція про перевод грошових коштів «TS 210896», дві експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» № 8850 та № 5954, вказані речі поміщено до поліетиленового пакету № 1; в гаманці належному ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти: купюра номіналом 100 доларів США (АВ18995386R В2), дві купюри номіналом по 20 доларів США (PG23081047A G7, EL 87358442 F L12); 4 купюри номіналом по 10 доларів США (DG56294832A G7, ME13693826A E5, ME 02773547A E5; MH04633501A H8), дві купюри номіналом по 5 доларів США (ME 18809260C E5, BE 84884766B E5), дві купюри номіналом по 1 долару США (D14219842 G, L 92780010 S), дві купюри номіналом по 10 Євро (FA , SD )одна купюра номіналом 5 Євро (UA ), вказані речі поміщено до спецпакету WAR 1164130; банківські картки: «ОщадБанку» № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_12 , «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_12 , «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_12 , «monobank» № НОМЕР_28 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , «BlueOrangeBank» № НОМЕР_30 на ім`я DARIA KOLOMIYETS, купюра номіналом 1 долар США (Е 72924566 В), тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 059402 на автомобіль «Volkswagen Tiguan» р.н.з. НОМЕР_31 , страховий поліс на вказаний автомобіль № НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Land Rover» моделі «Range Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , номер свідоцтва НОМЕР_33 , вказані речі поміщено до спецпакету WAR 1164131; також вилучено мобільний телефон «Iphone» належний ОСОБА_4 з пошкодженим екраном та розбитим склом зі зворотньої сторони телефона до якого остання не надала доступ та мобільний телефон «Iphone» належний ОСОБА_13 до якого останній не надав доступу, які поміщено до спецпакету WAR 1164132; вилучено автомобіль «Range rover» р.н.з. НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 , та ключі до даного автомобіля, які передані на майданчик тимчасового утримання ТЗ; також в автомобілі «Range rover» вилучено пластикову печатку з написом Благодійна організація «благодійний Фонд», Україна, м. Київ «національний патріот» 44975401, яку поміщено до спецпакету INZ 2108001. В подальшому проведено обшук автомобіля «Opel Vivaro» номерний знак НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_34 виявлено: акт приймання передачі вказаного автомобіля складений між БО «Національний Патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та з відтиском печатки БО «БФ Національний патріот», декларацію на вказаний автомобіль та документ на іноземній мові щодо вказаного автомобіля, акт приймання передачі автомобіля «Kia Sorento», Vin: НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 укладений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та відтиском печатки БО «Національний патріот» та солдатом ОСОБА_14 , та декларація на даний автомобіль та докумет щодо даного автомобіля на іноземній мові, акт приймання передачі автомобіля Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 , укладений між БО «національний патріот» за підписом ОСОБА_5 з відтиском печатки БО «Національний патріот» та солдатом ОСОБА_15 та декларація на вказаний автомобіль та документ на іноземній мові щодо вказаного автомобіля, вказані документи поміщено до поліетиленового пакету № 2.

В ході обшуку автомобіля «Mini» р.н.з. НОМЕР_3 ,

Vin: НОМЕР_4 належного БО «Національний патріот» виявлено та вилучено: банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_35 ,

№ НОМЕР_36 , «IronBank» на ім`я Oleh Kolomiets № НОМЕР_37 , «ТаскомБанк» № НОМЕР_38 (IziBank); «ГлобусБанк» на ім`я Oleh Kolomiets № НОМЕР_39 ; «monobank» № НОМЕР_40 , «BlueOrangeBank» на ім`я Oleg Kolomiets № НОМЕР_41 ; тимчасовий реєстраційний талон на вказаний автомобіль ХХР № 059484; грошові кошти: дві купюри номіналом 100 доларів США (MF 19625701G, MF48714526C), одна купюра номіналом 50 доларів США (JA05953139A), купюри номіналом по 500 грн. в кількості 20 штук (10 000 грн.)одна купюра номіналом 200 грн., дві купюри номіналом 100 грн., одна купюра номіналом 20 грн., документи з чеками на іноземній мові кількості 8 документів, 3 документи на іноземній (всі документи щодо вказаного автомобіля), порожній конверт з написами «АА 4141 МР» та « НОМЕР_43 ОСОБА_16 » вказані речі поміщено до спецпакету INZ 2108002; пара номерних знаків « НОМЕР_44 » та папірець з наклеками «НР» поміщені до поліетиленового пакету та в ході обшуку вилучено автомобіль «Mini» р.н.з. НОМЕР_3 , Vin: НОМЕР_4 належний БО «Національний патріот» з ключами до даного автомобіля та передано на майданчик тимчасового утримання ТЗ.

В ході обшуку вилучено автомобілі:

-«Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 з ключем до даного автомобіля;

-«KIA SORENTO», VIN: НОМЕР_7 номерний знак НОМЕР_8 , з ключем до даного автомобіля;

-«Opel Vivaro» VIN: НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 з ключем до даного автомобіля;

-«Citroen», Vin: НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 з ключем до даного автомобіля;

-«BMV», VIN: НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 з ключем до даного автомобіля;

-«Ford SMAX», Vin: НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 з ключем до автомобіля;

-«Citroen C8» Vin: НОМЕР_17 номерний знак НОМЕР_18 з кллючем до даного автомобіля;

-«Mersedes-Benz GL500», Vin: НОМЕР_19 номерний знак НОМЕР_20 з ключем до автомобіля;

-«Volkswagen Tiguan», Vin: НОМЕР_21 належний БО «Національний патріот» без номерних знаків та без ключа до даного автомобіля;

-«Volvo», Vin: НОМЕР_22 номерний знак НОМЕР_23 з ключем до даного автомобіля.

Вказані автомобілі вилучено та направлено на зберігання на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.

Також в ході обшуку вилучено: 5 ключів до автомобілів (BMW-5 н.з. НОМЕР_45 , фольксваген з написом «VW PASSAT JUZ 805», ключ з написом MLM 311, ключ «KIA» з написом UC 842 та один ключ без написів) іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_46 » номерний знак НОМЕР_47 , документ зеленого кольору на іноземній мові.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Київській області речі вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акти приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги, а саме автомобіля «KIA SORENTO», VIN: НОМЕР_7 номерний знак НОМЕР_8 складений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_24 та солдата (Бойового медика взводу) ОСОБА_6 за підписом останньої, один оригінал та одна копія на 2 арк.; акт приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги, а саме автомобіля «Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 складений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та отримувач солдат (стрілець помічник гранатометника) ОСОБА_7 за підписом останнього, один оригінал та копія даного акту на 2 арк.; акт приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги автомобіля «Opel Vivaro» VIN: НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 укладений між БО «національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та отримувач солдат ОСОБА_8 за його підписом, один оригінал, копія та акт без підписів на 3 арк.; завірена підписами копія паспорта картки платника податків та військового квитка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 16 арк.; завірені підписами копії паспорта, картки платника податків та військового квитка на ім`я ОСОБА_10 на 10 арк.; завірені підписами копія паспорта, картки платника податків та військового квитка на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 18 арк.; не завірені підписами копія паспорта, картки платника податків та військового квитка ОСОБА_10 на 5 арк.; три аркуші А4 з написами на іноземній мові з заголовками: «Parking List», «Commerical Invoice», «Sales Contract», два аркуші один зеленого кольору інший рожевого кольору з написами на іноземні мові щодо автомобіля «Land Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , два аркуші з написами на іноземній мові, сертифікат про страхування «Євроцивілка» № 241709, квитанція № 77870 про купівлю валюти, квитанція про перевод грошових коштів «TS 210896», дві експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» № 8850 та № 5954 які поміщено до поліетиленового пакету № 1; грошові кошти: купюра номіналом 100 доларів США (АВ18995386R В2), дві купюри номіналом по 20 доларів США (PG23081047A G7, EL 87358442 F L12); 4 купюри номіналом по 10 доларів США (DG56294832A G7, ME13693826A E5, ME 02773547A E5; MH04633501A H8), дві купюри номіналом по 5 доларів США (ME 18809260C E5, BE 84884766B E5), дві купюри номіналом по 1 долару США (D14219842 G, L 92780010 S), дві купюри номіналом по 10 Євро (FA , SD ) одна купюра номіналом 5 Євро (UA ), які поміщено до спецпакету WAR 1164130; банківські картки: «ОщадБанку» № НОМЕР_25 на ім`я DARIA KOLOMIYETS, «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_12 , «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_12 , «monobank» № НОМЕР_28 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , «BlueOrangeBank» № НОМЕР_30 на ім`я DARIA KOLOMIYETS, купюра номіналом 1 долар США (Е 72924566 В), тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 059402 на автомобіль «Volkswagen Tiguan» р.н.з. НОМЕР_31 , страховий поліс на вказаний автомобіль № НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Land Rover» моделі «Range Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , номер свідоцтва НОМЕР_33 , які поміщено до спецпакету WAR 1164131; мобільний телефон «Iphone» належний ОСОБА_4 з пошкодженим екраном та розбитим склом зі зворотньої сторони телефона до якого остання не надала доступ та мобільний телефон «Iphone» належний ОСОБА_13 до якого останній не надав доступу, які поміщено до спецпакету WAR 1164132; автомобіль «Range rover» р.н.з. НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 , та ключі до даного автомобіля, які передані на майданчик тимчасового утримання ТЗ; пластикову печатку з написом Благодійна організація «благодійний Фонд», Україна, м. Київ «національний патріот» 44975401, яку поміщено до спецпакету INZ 2108001; акт приймання передачі автомобіля «Opel Vivaro» номерний знак НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_34 складений між БО «Національний Патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та з відтиском печатки БО «БФ Національний патріот», декларацію на вказаний автомобіль та документ на іноземній мові щодо вказаного автомобіля, акт приймання передачі автомобіля «Kia Sorento», Vin: НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 укладений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та відтиском печатки БО «Національний патріот» та солдатом ОСОБА_14 , та декларація на даний автомобіль та документ щодо даного автомобіля на іноземній мові, акт приймання передачі автомобіля Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 , укладений між БО «національний патріот» за підписом ОСОБА_5 з відтиском печатки БО «Національний патріот» та солдатом ОСОБА_15 та декларація на вказаний автомобіль та документ на іноземній мові щодо вказаного автомобіля, які поміщено до поліетиленового пакету № 2; банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , «IronBank» на ім`я Oleh Kolomiets № НОМЕР_37 , «ТаскомБанк» № НОМЕР_38 (IziBank); «ГлобусБанк» на ім`я Oleh Kolomiets № НОМЕР_39 ; «monobank» № НОМЕР_40 , «BlueOrangeBank» на ім`я Oleg Kolomiets № НОМЕР_41 ; тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль «Mini» р.н.з. НОМЕР_3 , Vin: НОМЕР_42 ; грошові кошти: дві купюри номіналом 100 доларів США (MF 19625701G, MF48714526C), одна купюра номіналом 50 доларів США (JA05953139A), купюри номіналом по 500 грн. в кількості 20 штук (10 000 грн.)одна купюра номіналом 200 грн., дві купюри номіналом 100 грн., одна купюра номіналом 20 грн., документи з чеками на іноземній мові кількості 8 документів, 3 документи на іноземній (всі документи щодо вказаного автомобіля), порожній конверт з написами «АА 4141 МР» та « НОМЕР_43 ОСОБА_16 », які поміщено до спецпакету INZ 2108002; пара номерних знаків « НОМЕР_44 » та папірець з наклеками «НР», які поміщені до поліетиленового пакету; 5 ключів до автомобілів (BMW-5 н.з. НОМЕР_45 , фольксваген з написом «VW PASSAT JUZ 805», ключ з написом MLM 311, ключ «KIA» з написом UC 842 та один ключ без написів) іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_46 » номерний знак НОМЕР_47 , документ зеленого кольору на іноземній мові; автомобіль «Mini» р.н.з. НОМЕР_3 , Vin: НОМЕР_4 належний БО «Національний патріот» з ключами до даного автомобіля який передано на майданчик тимчасового утримання ТЗ; транспортні засоби: «Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 з ключем до даного автомобіля; «KIA SORENTO», VIN: НОМЕР_7 номерний знак НОМЕР_8 , з ключем до даного автомобіля; «Opel Vivaro» VIN: НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 з ключем до даного автомобіля; «Citroen», Vin: НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 з ключем до даного автомобіля; «BMV», VIN: НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 з ключем до даного автомобіля; «Ford SMAX», Vin: НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 з ключем до автомобіля; «Citroen C8» Vin: НОМЕР_17 номерний знак НОМЕР_18 з кллючем до даного автомобіля; «Mersedes-Benz GL500», Vin: НОМЕР_19 номерний знак НОМЕР_20 з ключем до автомобіля; «Volkswagen Tiguan», Vin: НОМЕР_21 належний БО «Національний патріот» без номерних знаків та без ключа до даного автомобіля; «Volvo», Vin: НОМЕР_22 номерний знак НОМЕР_23 з ключем до даного автомобіля, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

25 вересня 2023 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Враховуючи те, що вказані речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту.

З огляду на те, що вищевказані речі можуть нести доказову інформацію у даному кримінальному провадженні та містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, вчиненого кримінального правопорушення, а тому подальша експлуатація яких може призвести до їхнього знищення або спотворення інформації, яка міститься на них, тому незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту можуть призвести до приховування, спотворення або знищення інформації, яка в сукупності з іншими доказами нададуть органам досудового розслідування прийняти законне процесуальне рішення.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічене майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та являється предметом злочинного посягання, має ознаки речового доказу, оскільки було об`єктом кримінально протиправних дій, та має важливе значення для вирішення кримінального провадження по суті.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно під час досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби: автомобіль марки «Land Rover» моделі «Range Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 належний ОСОБА_4 з ключем до даного автомобіля; автомобіль «Mini» р.н.з. НОМЕР_3 , Vin: НОМЕР_4 належний БО «Національний патріот» з ключем до даного автомобіля; автомобіль «Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 з ключем до даного автомобіля; автомобіль «KIA SORENTO», VIN: НОМЕР_7 номерний знак НОМЕР_8 , з ключем до даного автомобіля; автомобіль «Opel Vivaro» VIN: НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 з ключем до даного автомобіля; автомобіль «Citroen», Vin: НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 з ключем до даного автомобіля; автомобіль «BMV», VIN: НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 з ключем до даного автомобіля; автомобіль «Ford SMAX», Vin: НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 з ключем до автомобіля; автомобіль «Citroen C8» Vin: НОМЕР_17 номерний знак НОМЕР_18 з кллючем до даного автомобіля; автомобіль «Mersedes-Benz GL500», Vin: НОМЕР_19 номерний знак НОМЕР_20 з ключем до автомобіля; автомобіль «Volkswagen Tiguan», Vin: НОМЕР_21 належний БО «Національний патріот» без номерних знаків; автомобіль «Volvo», Vin: НОМЕР_22 номерний знак НОМЕР_23 з ключем до даного автомобіля, які знаходяться на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів що за адресою: Київська область, смт макарів, вул. Василя Стуса, 37, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, які перебувають у розпорядженні БО «Національний патріот» , директором якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт на акти приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги, а саме автомобіля «KIA SORENTO», VIN: НОМЕР_7 номерний знак НОМЕР_8 складений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_24 та солдата (Бойового медика взводу) ОСОБА_6 за підписом останньої, один оригінал та одна копія на 2 арк.; акт приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги, а саме автомобіля «Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 складений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та отримувач солдат (стрілець помічник гранатометника) ОСОБА_7 за підписом останнього, один оригінал та копія даного акту на 2 арк.; акт приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги автомобіля «Opel Vivaro» VIN: НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 укладений між БО «національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та отримувач солдат ОСОБА_8 за його підписом, один оригінал, копія та акт без підписів на 3 арк.; завірена підписами копія паспорта картки платника податків та військового квитка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 16 арк.; завірені підписами копії паспорта, картки платника податків та військового квитка на ім`я ОСОБА_10 на 10 арк.; завірені підписами копія паспорта, картки платника податків та військового квитка на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 18 арк.; не завірені підписами копія паспорта, картки платника податків та військового квитка ОСОБА_10 на 5 арк.; три аркуші А4 з написами на іноземній мові з заголовками: «Parking List», «Commerical Invoice», «Sales Contract», два аркуші один зеленого кольору інший рожевого кольору з написами на іноземні мові щодо автомобіля «Land Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , два аркуші з написами на іноземній мові, сертифікат про страхування «Євроцивілка» № 241709, квитанція № 77870 про купівлю валюти, квитанція про перевод грошових коштів «TS 210896», дві експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» № 8850 та № 5954 які поміщено до поліетиленового пакету № 1; грошові кошти: купюра номіналом 100 доларів США (АВ18995386R В2), дві купюри номіналом по 20 доларів США (PG23081047A G7, EL 87358442 F L12); 4 купюри номіналом по 10 доларів США (DG56294832A G7, ME13693826A E5, ME 02773547A E5; MH04633501A H8), дві купюри номіналом по 5 доларів США (ME 18809260C E5, BE 84884766B E5), дві купюри номіналом по 1 долару США (D14219842 G, L 92780010 S), дві купюри номіналом по 10 Євро (FA , SD ) одна купюра номіналом 5 Євро (UA ), які поміщено до спецпакету WAR 1164130; банківські картки: «ОщадБанку» № НОМЕР_25 на ім`я DARIA KOLOMIYETS, «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_12 , «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_12 , «monobank» № НОМЕР_28 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , «BlueOrangeBank» № НОМЕР_30 на ім`я DARIA KOLOMIYETS, купюра номіналом 1 долар США (Е 72924566 В), тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 059402 на автомобіль «Volkswagen Tiguan» р.н.з. НОМЕР_31 , страховий поліс на вказаний автомобіль № НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Land Rover» моделі «Range Rover» р.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , номер свідоцтва НОМЕР_33 , які поміщено до спецпакету WAR 1164131; мобільний телефон «Iphone» належний ОСОБА_4 з пошкодженим екраном та розбитим склом зі зворотньої сторони телефона до якого остання не надала доступ та мобільний телефон «Iphone» належний ОСОБА_13 до якого останній не надав доступу, які поміщено до спецпакету WAR 1164132; пластикову печатку з написом Благодійна організація «благодійний Фонд», Україна, м. Київ «національний патріот» 44975401, яку поміщено до спецпакету INZ 2108001; акт приймання передачі автомобіля «Opel Vivaro» номерний знак НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_34 складений між БО «Національний Патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та з відтиском печатки БО «БФ Національний патріот», декларацію на вказаний автомобіль та документ на іноземній мові щодо вказаного автомобіля, акт приймання передачі автомобіля «Kia Sorento», Vin: НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 укладений між БО «Національний патріот» за підписом голови ОСОБА_5 та відтиском печатки БО «Національний патріот» та солдатом ОСОБА_14 , та декларація на даний автомобіль та документ щодо даного автомобіля на іноземній мові, акт приймання передачі автомобіля Volvo XC70» VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 , укладений між БО «національний патріот» за підписом ОСОБА_5 з відтиском печатки БО «Національний патріот» та солдатом ОСОБА_15 та декларація на вказаний автомобіль та документ на іноземній мові щодо вказаного автомобіля, які поміщено до поліетиленового пакету № 2; банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , «IronBank» на ім`я Oleh Kolomiets № НОМЕР_37 , «ТаскомБанк» № НОМЕР_38 (IziBank); «ГлобусБанк» на ім`я Oleh Kolomiets № НОМЕР_39 ; «monobank» № НОМЕР_40 , «BlueOrangeBank» на ім`я Oleg Kolomiets № НОМЕР_41 ; тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль «Mini» р.н.з. НОМЕР_3 , Vin: НОМЕР_42 ; грошові кошти: дві купюри номіналом 100 доларів США (MF 19625701G, MF48714526C), одна купюра номіналом 50 доларів США (JA05953139A), купюри номіналом по 500 грн. в кількості 20 штук (10 000 грн.)одна купюра номіналом 200 грн., дві купюри номіналом 100 грн., одна купюра номіналом 20 грн., документи з чеками на іноземній мові кількості 8 документів, 3 документи на іноземній (всі документи щодо вказаного автомобіля), порожній конверт з написами «АА 4141 МР» та « НОМЕР_43 ОСОБА_16 », які поміщено до спецпакету INZ 2108002; пара номерних знаків « НОМЕР_44 » та папірець з наклеками «НР», які поміщені до поліетиленового пакету; 5 ключів до автомобілів (BMW-5 н.з. НОМЕР_45 , фольксваген з написом «VW PASSAT JUZ 805», ключ з написом MLM 311, ключ «KIA» з написом UC 842 та один ключ без написів) іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_46 » номерний знак НОМЕР_47 , документ зеленого кольору на іноземній мові, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, які перебувають у розпорядженні БО «Національний патріот» , директором якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1