Справа № 405/9374/23
провадження № 1-кс/405/119/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 та власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 24.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

14.01.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 надійшло клопотання про арешт майна, яке 12.01.2024 тимчасово вилучено під час проведення обшуків: службового кабінету відділу прикордонно-інспекційного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 50; приміщення Південного міжрегіонального головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіля Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 та під час особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що виявленні та вилучені в ході проведення обшуків речі та документи, містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

Окрім цього, санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, тобто, виявлені та вилучені в ході обшуку 89 460 доларів США, 6200 євро, 40 000 гривень в подальшому можуть забезпечити конфіскацію майна в дохід держави, тому просить накласти на них арешт з метою подальшої конфіскації як виду покарання.

За вказаних обставин слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна та просив його задовольнити за обставин, які в ньому викладені, додатково пояснив, що дружина ОСОБА_5 під час проведення обшуку вказала, що це гроші їх сім`ї; в декларації ОСОБА_5 не зазначалось, що у нього перебувають у власності гроші, наголошує на тому, що ці гроші здобуті злочинним шляхом.

Слідчий підтримав клопотання про арешт майна та пояснення, які надані прокурором, додатково пояснив, що у органу досудового розслідування є протокол огляду грошових купюр номіналом 40000 грн., які є заздалегідь ідентифікованими грошима, і частина з цих грошей була знайдена за місцем проживання ОСОБА_5 .

Захисник заперечував у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на гроші, які вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в обґрунтування чого вказав, що стороною обвинувачення не надано доказів, що ці гроші належать ОСОБА_5 або здобуті злочинним шляхом; в протоколі обшуку не зазначено номери купюр та не зрозуміло, які купюри були вилучені і що вони є заздалегідь ідентифікованими. Гроші, які вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , є власністю його доньки ОСОБА_6 , які отримані від продажу нерухомого майна та надав відповідні нотаріально посвідчені договори купівлі - продажу, у яких продавцем зазначена ОСОБА_6 ; дружина підозрюваного під час обшуку у будинку зазначила, що це кошти їх сім`ї, вважаючи і свою дочку сім`єю; дочка підозрюваного є власником будинку, у якому проживає підозрюваний зі своєю дружиною, та залишила ці грошові кошти у цьому будинку, оскільки вона проживає у м. Одеса, яке останнім часом піддається частим ракетним обстрілам, а тому, вимушена була відвезти їх до батьків в сільську місцевість Одеської області. В іншій частині задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, захисника, адвоката, повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно із п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 24.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000183 за ч. 3 ст. 368 КК України.

12.01.2024 о 12 год. 07 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та проведено особистий обшук ОСОБА_5 , під час якого вилучено мобільний телефон Сігма ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

12.01.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 11.01.2024 проведено обшук службового кабінеті відділу прикордонно-інспекційного контролю «Кропивницький» Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 50, під час якого вилучено: заяву ТОВ Полфа від 15.08.2023 на 2 арк., копію міжнародного ветеринарного сертифікату НА№003408 на 1 арк., рахунок №32/153 від 16.08.2023 на оплату послуг та акт приймання-передачі наданих послуг від 17.08.2023 №32/153 на 1 арк., платіжна інструкція №117 від 16.08.2023 та №118 від 16.08.2023 на 1 арк., рахунок №32/155/АП від 16.08.2023 та довідка про надання адміністративних послуг №32/155/АП від 17.08.2023 на 1 арк., акт перевірки вантажу №32/153 від 17.08.2023 на 2 арк., службова записка на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ на 2 арк., копія експертного висновку №3080 від 15.08.2023 на 1 арк., заява ТОВ Полфа від 08.08.2023 на 1 арк., акт відбору зразків від 09.08.2023 №37 на 3 арк., експертний висновок №3080 від 15.08.2023 на 1 арк., лист №1216/02.6/26-23 від 09.08.2023 на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ Полфа на 1 арк., контракт №0310 від 03.10.2022 на 3 арк., експлуатаційний дозвіл №11-25-29 НР від 20.07.2023 на 1 арк., заява ТОВ Полфа №6 від 18.10.2023 на 2 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ на 2 арк., експертний висновок №5142 від 10.10.2023 на 1 арк., акт перевірки вантажу від 19.10.2023 №32/156 на 2 арк., платіжна інструкція №195 від 18.10.2023, рахунок №32/156 від 18.10.2023, акт приймання-передачі наданих послуг від 19.10.2023 №32/156 на 1 арк., платіжні інструкція №194 від 18.10.2023, рахунок №32/153/АП від 18.10.2023, довідка про надання адміністративних послуг №32/156/АП на 1 арк., рахунок №32/156/Ап від 18.10.2023, довідка про надання адміністративних послуг №32/156/АП від 19.10.2023 на 1 арк., копія міжнародного ветеринарного сертифікату НА №003409 на 1 арк., заява ТОВ Полфа від 04.10.2023 на 1 арк., акт відбору зразків №38 від 04.10.2023 на 3 арк., лист №1494/02.6/26-23 від 04.10.2023 на 1 арк., контракт №0310 від 03.10.2022 на 6 арк., виписка ЄДРЮО ТОВ Полфа на 1 арк., експлуатаційний дозвіл №11-25-29 НР від 20.07.2023 на 1 арк., експертний висновок №5142 від 10.10.2023 на 1 арк., заява ТОВ Полфа №7 від 08.01.2024 на 1 арк., рахунок №32/02 від 08.01.2024, платіжна інструкція №11 від 08.01.2024 на 1 арк., акт приймання-передачі від 09.01.2024 на 1 арк., копія міжнародного ветеринарного сертифікату № НА 0003410 на 1 арк., акт перевірки вантажу на 1 арк., експертний висновок №7038 від 02.01.2024 на 1 арк., заява ТОВ Полфа від 26.12.2023 на 1 арк., акт відбору зразків №39 від 27.12.2023 на 3 арк., лист №2115/02.6/26-23 від 27.12.2023 на 1 арк.

12.01.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 11.01.2024 проведено обшук приміщення Південного міжрегіонального головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 7, під час якого було вилучено: корінець міжнародного ветеринарного сертифіката №003409 на 1 аркуші, службова записка № ВН-163/02.6-24 від 08.01.2024 на 1 аркуші, Заява № від 08.01.2024 ВХ-129/26-24 від 08.01.2024 на 2 аркушах, платіжна інструкція № 11 від 08.01.2024 на 1 аркуші, службова записка ВН-6045/02.6-23 від 26.12.2023 на 1 аркуші, заява від 26.12.2023 № ВХ-5454/26-23 від 26.12.2023 на 1 аркуші, службова записка № ВН-4635/02.6-23 від 18.10.2023 на 1 аркуші, Заява № 6 від 18.10.2023 ВХ-4074/26-23 від 18.10.2023 на 2 аркушах, платіжна інструкція № 195 від 18.10.2023 на 1 аркуші, службова записка ВН-4394/02.6-23 від 04.10.2023 на 1 аркуші, заява ВХ-3846/26-23 від 04.10.2023 на 1 аркуші, копія паспорта ОСОБА_9 на 3 аркушах, копія картки платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші, копія наказу № 536/К-2020 від 31.12.2020 на 1 аркуші, копія наказу № 493-К від 02.07.2021 на 2 аркушах, копія наказу № 684-К від 15.07.2021 на 1 аркуші, копія заяви ОСОБА_9 про звільнення з посади від 15.07.2021 на 1 аркуші, копія наказу №650-К від 15.07.2021 на 1 аркуші, копія заяви ОСОБА_9 про призначення на посаду від 15.07.2021 на 1 аркуші, копія посадової інструкції ОСОБА_9 від 02.08.2021 на 4 аркушах, копія положення про відділ прикордонного інспекційного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні № 57-ОД від 23.12.2022 на 8 аркушах, положення про відділ прикордонного інспекційного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні № 57-ОД від 23.12.2022 на 7 аркушах, положення про управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні № 57-ОД від 23.12.2022 на 7 аркушах, копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 27.02.2023 на 4 аркушах, копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 16.06.2023 на 3 аркушах, копія паспорта ОСОБА_5 на 3 аркушах, копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 аркуші, копія витягу із наказу № 275 від 24.12.2022 на 1 аркуші, копія посвідчення ОСОБА_5 № НОМЕР_6 на 1 аркуші, копія довідки МСЕК №391453 на 1 аркуші, копія заяви ОСОБА_5 про призначення на посаду від 08.02.2023 на 1 аркуші, копія наказу № 19-К від 03.02.2023 на 2 аркушах, копія заяви ОСОБА_5 про звільнення з посади від 21.02.2023 на 1 аркуші, копія наказу № 33-К від 21.02.2023 на 1 аркуші, копія заяви ОСОБА_5 про призначення на посаду від 21.02.2023 на 1 аркуші, копія наказу №34-К від 21.02.2023 на 1 аркуші, копія подання про присвоєння рангу державного службовця ОСОБА_5 на 1 аркуші, копія наказу № 49-К від 28.03.2023 на 2 аркушах, копія заяви ОСОБА_5 про звільнення з посади від 08.06.2023 на 1 аркуші, копія наказу № 87-К від 09.06.2023 на 1 аркуші, копія наказу № 88-К від 09.06.2023 на 1 аркуші, копія заяви ОСОБА_5 про призначення на посаду від 08.06.2023 на 1 аркуші, копія наказу № 40-ОД від 16.06.2023 на 6 аркушах.

12.01.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 11.01.2024 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено 89 460 доларів США, 6200 євро, 40 000 гривень.

Цього ж дня, слідчим в умовах невідкладного випадку, в порядку ст. 233 КПК України проведено обшук автомобіля Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , під час якого вилучено: 1 купюру номіналом 1000 гривень: ЯБ1135820, 12 купюр номіналом по 500 гривень кожна: ВЖ0469575; АД1608597; ЛВ1643597; ЗБ2663493; ЄВ9830639; ЗВ4107813; ВЖ3911485; АЄ8390922; ЄА2388713; ЕБ0317506; МВ7766247; УГ2099552, одну купюру номіналом 100 доларів США КВ64444300Н, 30 купюр номіналом по 1000 гривень кожна: АГ5182137; ЯБ1227428; БА6527723; БА9188477; АВ6888714; АЖ6792715; АЗ6299004; АН6110004; АГ8859469; АЗ9472982; АУ0738193; БН7015508; АБ3492321; ЕА2647365; АУ8982348; БР4620746; БК1735970; АИ1588433; АТ8478599; БМ3621502; ГР5370877; АТ2178403; БМ3390871; ГР1959256; ВС9398986; АЄ4539793; АВ5327829; АЕ4953635; АЕ6132332; АЗ1222439 та одну купюру номіналом 100 доларів США PJ65813801B, а також мобільний телефон Iphone X з Сім-карткою № НОМЕР_7 .

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.01.2024 надано дозвіл на проведення обшуку у невідкладних випадках автомобіля Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 .

13.01.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 12.01.2024, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені під час обшуків зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України та підлягають конфіскації як виду покарання.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого та прокурора, що речі, документи, гроші, які були вилучені під час обшуків у службовому кабінеті відділу прикордонно-інспекційного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 50; приміщенні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 7; автомобіля Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 та під час особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна, яке було вилучено за вказаними вище адресами та під час особистого обшуку ОСОБА_5 , та вважає, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Водночас, є слушними доводи сторони захисту відносно того, що слідчим, прокурором не надано доказів, що гроші, які вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 належать йому, як і не надано доказів, що ці гроші здобуті ОСОБА_5 протиправним шляхом. Натомість, досліджені в судовому засіданні нотаріально посвідчені договори купівлі продажу нерухомого майна свідчать: що 30.01.2020 ОСОБА_6 здійснено відчуження нерухомого майна на суму 49 900 грн; 24.12.2019 ОСОБА_6 здійснено відчуження нерухомого майна на суму 740 000 грн.; 11.11.2022 ОСОБА_6 здійснено відчуження нерухомого майна на суму 1 994 144 грн. В той же час, як пояснив в судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 , ОСОБА_6 є донькою ОСОБА_5 , що не заперечувалось слідчим, прокурором, кошти в іноземній валюті ОСОБА_6 зберігала за місцем проживання батьків, тобто за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що в накладенні арешту на гроші в сумі 89 460 доларів США, 6200 євро, які вилучені 12.01.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , слід відмовити.

Проте, є також і слушними доводи слідчого, прокурора про необхідність накладення арешту на гроші в сумі 40000 грн, які вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки, частина цих грошей, мали серію та номер тих купюр, які були раніше передані ОСОБА_10 в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 , а отже, є достатні підстави вважати, що гроші в сумі 40000 грн. належать сама ОСОБА_5 . У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає про необхідність накладення арешту на гроші в сумі 40000 грн. з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації як виду покарання.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно, окрім виключеного за вказаного вище обґрунтування, збереження речових доказів, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, конфіскації майна, як виду покарання, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 12.01.2024 тимчасово вилучено під час проведення обшуків:

1) у службовому кабінеті відділу прикордонно-інспекційного контролю «Кропивницький» Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 50, а саме: - заяву ТОВ Полфа від 15.08.2023 на 2 арк., копію міжнародного ветеринарного сертифікату НА№003408 на 1 арк., рахунок №32/153 від 16.08.2023 на оплату послуг та акт приймання-передачі наданих послуг від 17.08.2023 №32/153 на 1 арк., платіжна інструкція №117 від 16.08.2023 та №118 від 16.08.2023 на 1 арк., рахунок №32/155/АП від 16.08.2023 та довідка про надання адміністративних послуг №32/155/АП від 17.08.2023 на 1 арк., акт перевірки вантажу №32/153 від 17.08.2023 на 2 арк., службова записка на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ на 2 арк., копія експертного висновку №3080 від 15.08.2023 на 1 арк., заява ТОВ Полфа від 08.08.2023 на 1 арк., акт відбору зразків від 09.08.2023 №37 на 3 арк., експертний висновок №3080 від 15.08.2023 на 1 арк., лист №1216/02.6/26-23 від 09.08.2023 на 1 арк., виспика з ЄДРЮО ТОВ Полфа на 1 арк., контракт №0310 від 03.10.2022 на 3 арк., експлуатаційний дозвіл №11-25-29 НР від 20.07.2023 на 1 арк., заява ТОВ Полфа №6 від 18.10.2023 на 2 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ на 2 арк., експертний висновк №5142 від 10.10.2023 на 1 арк., акт перевірки вантажу від 19.10.2023 №32/156 на 2 арк., платіжна інструкція №195 від 18.10.2023, рахунок №32/156 від 18.10.2023, акт приймання-передачі наданих послуг від 19.10.2023 №32/156 на 1 арк., платіжні інструкція №194 від 18.10.2023, рахунок №32/153/АП від 18.10.2023, довідка про надання адміністративних послуг №32/156/АП на 1 арк., рахунок №32/156/Ап від 18.10.2023, довідка про надання адміністративних послуг №32/156/АП від 19.10.2023 на 1 арк., копія міжнародного ветеринарного сертифікату НА №003409 на 1 арк., заява ТОВ Полфа від 04.10.2023 на 1 арк., акт відбору зразків №38 від 04.10.2023 на 3 арк., лист №1494/02.6/26-23 від 04.10.2023 на 1 арк., контракт №0310 від 03.10.2022 на 6 арк., виписка ЄДРЮО ТОВ Полфа на 1 арк., експлуатаційний дозвіл №11-25-29 НР від 20.07.2023 на 1 арк., експертний висновк №5142 від 10.10.2023 на 1 арк., заява ТОВ Полфа №7 від 08.01.2024 на 1 арк., рахунок №32/02 від 08.01.2024, платіжна інструкція №11 від 08.01.2024 на 1 арк., акт приймання-передачі від 09.01.2024 на 1 арк., копія міжнародного ветеринарного сертифікату № НА 0003410 на 1 арк., акт перевірки вантажу на 1 арк., експертний висновк №7038 від 02.01.2024 на 1 арк., заява ТОВ Полфа від 26.12.2023 на 1 арк., акт відбору зразків №39 від 27.12.2023 на 3 арк., лист №2115/02.6/26-23 від 27.12.2023 на 1 арк.;

2) приміщення Південного міжрегіонального головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 7, а саме: корінець міжнародного ветеринарного сертифіката №003409 на 1 аркуші, службова записка № ВН-163/02.6-24 від 08.01.2024 на 1 аркуші, Заява № від 08.01.2024 ВХ-129/26-24 від 08.01.2024 на 2 аркушах, платіжна інструкція № 11 від 08.01.2024 на 1 аркуші, службвоа записка ВН-6045/02.6-23 від 26.12.2023 на 1 аркуші, заява від 26.12.2023 № ВХ-5454/26-23 від 26.12.2023 на 1 аркуші, службвоа записка № ВН-4635/02.6-23 від 18.10.2023 на 1 аркуші, Заява № 6 від 18.10.2023 ВХ-4074/26-23 від 18.10.2023 на 2 аркушах, платіжна інструкція № 195 від 18.10.2023 на 1 аркуші, службова записка ВН-4394/02.6-23 від 04.10.2023 на 1 аркуші, заява ВХ-3846/26-23 від 04.10.2023 на 1 аркуші, копія паспорта ОСОБА_9 на 3 аркушах, копія картки платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші, копія наказу № 536/К-2020 від 31.12.2020 на 1 аркуші, копія наказу № 493-К від 02.07.2021 на 2 аркушах, копія наказу № 684-К від 15.07.2021 на 1 аркуші, копія заяви ОСОБА_9 про звільнення з посади від 15.07.2021 на 1 аркуші, копія наказу №650-К від 15.07.2021 на 1 аркуші, копія заяви ОСОБА_9 про призначення на посаду від 15.07.2021 на 1 аркуші, копія посадової інструкції ОСОБА_9 від 02.08.2021 на 4 аркушах, копія положення про відділ прикордонного інспекційного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні № 57-ОД від 23.12.2022 на 8 аркушах, положення про відділ прикордонного інспекційного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні № 57-ОД від 23.12.2022 на 7 аркушах, положення про управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні № 57-ОД від 23.12.2022 на 7 аркушах, копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 27.02.2023 на 4 аркушах, копія посадової існтуркції ОСОБА_5 від 16.06.2023 на 3 аркушах, копія паспорта ОСОБА_5 на 3 аркушах, копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 аркуші, копія витягу із наказу № 275 від 24.12.2022 на 1 аркуші, копія посвідчення ОСОБА_5 № НОМЕР_6 на 1 аркуші, копія довідки МСЕК №391453 на 1 аркуші, копія заяви ОСОБА_5 про призначення на посаду від 08.02.2023 на 1 аркуші, копія наказу № 19-К від 03.02.2023 на 2 аркушах, копія заяви ОСОБА_5 про звільнення з посади від 21.02.2023 на 1 аркуші, копія наказу № 33-К від 21.02.2023 на 1 аркуші, копія заяви ОСОБА_5 про призначення на посаду від 21.02.2023 на 1 аркуші, копія наказу №34-К від 21.02.2023 на 1 аркуші, копія подання про присвоєння рангу державного службовця ОСОБА_5 на 1 аркуші, копія наказу № 49-К від 28.03.2023 на 2 аркушах, копія заяви ОСОБА_5 про звільнення з посади від 08.06.2023 на 1 аркуші, копія наказу № 87-К від 09.06.2023 на 1 аркуші, копія наказу № 88-К від 09.06.2023 на 1 аркуші, копія заяви ОСОБА_5 про призначення на посаду від 08.06.2023 на 1 аркуші, копія наказу № 40-ОД від 16.06.2023 на 6 аркушах;

3) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 40 000 гривень;

4) автомобіля Hyundai Sonata д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який знаходився на парковці біля кафе «Караван» в с. Новоселиця, Голованівського району, Кіровоградської області по вул. Мічуріна, а саме: 1 купюру номіналом 1000 гривень: ЯБ1135820, 12 купюр номіналом по 500 гривень кожна: ВЖ0469575; АД1608597; ЛВ1643597; ЗБ2663493; ЄВ9830639; ЗВ4107813; ВЖ3911485; АЄ8390922; ЄА2388713; ЕБ0317506; МВ7766247; УГ2099552, одну купюру номіналом 100 доларів США КВ64444300Н, 30 купюр номіналом по 1000 гривень кожна: АГ5182137; ЯБ1227428; БА6527723; БА9188477; АВ6888714; АЖ6792715; АЗ6299004; АН6110004; АГ8859469; АЗ9472982; АУ0738193; БН7015508; АБ3492321; ЕА2647365; АУ8982348; БР4620746; БК1735970; АИ1588433; АТ8478599; БМ3621502; ГР5370877; АТ2178403; БМ3390871; ГР1959256; ВС9398986; АЄ4539793; АВ5327829; АЕ4953635; АЕ6132332; АЗ1222439 та одну купюру номіналом 100 доларів США PJ65813801B, а також мобільний телефон Iphone X з Сім-карткою № НОМЕР_7 ;

5) під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон Сігма ІМЕІ НОМЕР_3 з Сім-картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

У накладенні арешту на майно, яке 12.04.2024 вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 89 460 доларів США, 6200 євро відмовити.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_11