Справа № 539/439/24
Провадження № 1-кс/539/127/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.02.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні

№ 0000109 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.05.02.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів групі слідчих, з правом їх вилучення та виготовлення копій, або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до усіх наявних відомостей про платіж, у відповідності до якого, 29.01.2024 о 12:06:00 годині, з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 1930 грн. 00 коп., а саме до відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 29.01.2024 по 13:00 годину 29.01.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.

2.Це клопотання 05.02.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

3.У цьому клопотанні слідчий вказав, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 30.01.2024 про те, що 29.01.2024 приблизно о 12 годині 06 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги, із використанням електронно- обчислювальної техніки отримала доступ до р/р № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого зняла грошові кошти в сумі 1930 гривень, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

3.1.Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала показання, що на початку січня 2024, вона знайшла по оголошенню у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про допомогу за інвалідністю, і вирішила скористатися даною пропозицією, ввівши дані своєї картки. В подальшому з її банківського рахунку 29.01.2024 р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято кошти в сумі 1930 гривень. Жодна матеріальна допомога на рахунок не надходила.

3.2.Згідно платіжної інструкції № ЕСМ_324Ф782666308Б9895 грошові кошти із банківської картки потерпілої перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

3.3 Слідчий вказала у клопотанні, що з метою перевірки показань потерпілої та встановлення карткового рахунку осіб, які незаконно заволоділи її грошовими коштами, виникає необхідність в отриманні інформації вказаної в пункті 1 цієї ухвали, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

3.1.Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.

3.2.Слідчий в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

4. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

4.1.Слідчий в судове засідання не прибув, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

4.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

4.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

4.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

5. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

6. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000109 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.

7. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото чи відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

8.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000109 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

9.Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а саме: до усіх наявних відомостей про платіж, у відповідності до якого, 29.01.2024 о 12:06:00 годині, з банківської картки

№ НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 1930 грн. 00 коп., а саме до відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 29.01.2024 по 13:00 годину 29.01.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.

2.Надати право групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 вилучити вищевказані документи у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_5 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

3.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1