Справа № 336/9818/23
провадження № 1-кс/336/1235/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000408 від 28.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що, у його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000408, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2023 р. до ВП №3 ЗРУП, надійшло повідомлення про те, що невідома особа з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом здійснення доставки вантажу заволоділа грошовими коштами у сумі 30 000 грн., які були перераховані з картки потерпілого НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 .

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.08.2023 року знаходячись в інтернет мережі він знайшов сайт по вантажним перевезенням «della.ua». Зареєструвавшись на цьому сайті, він виклав оголошення з приводу перевезення вантажу. 23.08.2023 р. приблизно о 12:21 год. із заявником зв`язався чоловік з мобільного номеру НОМЕР_5 , який запропонував свої послуги з приводу перевезення вантажу. Чоловік не представлявся, тому його данні не відомі. Після чого, обговорили всі умови перевезення вантажу та вартість перевезення у розмірі 30 000 гри, які заявник мав перерахувати після, того як вантаж прибуде до місця доставки. Маршрут вантажу повинен був бути з м. Любомль, Волинської області до АДРЕСА_1 . 26.08.2023 року в м. Любомль Волинської області вантажівку загружали співробітники заявника. Після чого, 28.08.2023 р. приблизно о 8:30 год. невідомий чоловік набрав з мобільного номеру НОМЕР_5 та повідомив, що вантажівка з вантажем скоро прибуде до місця розгрузки за адресою: АДРЕСА_1 та попросив перерахувати кошти за перевозку вантажу. Після чого за допомогою СМС надіслав номер банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на яку в подальшому приблизно о 10:00 год. заявник перерахував зі своєї картки НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 30 000 грн. Після чого, заявник повідомив водію, що грошові кошти були перераховані та він подзвонив своїм керівникам, для того щоб впевнитись, що гроші за перевозку вантажу були отримані. Подзвонивши, водій повідомив, що грошові кошти ніхто не отримував та повідомив, що номер картки на яку потрібно було перерахувати кошти був від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а заявник перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, у ОСОБА_5 виникла підозра, що він потрапив на шахраїв. Коли заявник хотів подзвонити на номер НОМЕР_5 та дізнатися, чому виникли проблеми з оплатою, яку вже здійснив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , з 28.08.2023 р. до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 28.08.2023 р. до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подана заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 або за її дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 яка знаходиться у володінні за адресою: АДРЕСА_2 , з 28.08.2023 року до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 28.08.2023 року до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15 листопада 2023 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1