н/п 1-кс/490/7505/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6418/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000240 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання необхідних документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 17.06.2023 близько 13 год. 57 хв., невстановлена особа, використовуючи Телеграм-профіль подруги заявниці ОСОБА_5 , з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6000 грн, які остання особисто перерахувала зі своєї банківської платіжної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_4 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що місяць тому вона припинила діяльність ФОП « ОСОБА_4 », але до цього вела активну підприємницьку діяльність, з цією метою використовувала розрахунковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), відкритий на її ім`я для підприємницької діяльності. Однак для власної зручності ОСОБА_4 попросила свою свекруху ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), щоб вона надала потерпілій на постійне користування належну їй банківську платіжну картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_7 , на що свекруха погодилась та рік тому передала ОСОБА_4 картку. З того часу на вказаній карточці знаходились лише грошові кошти потерпілої, якими користувалась лише вона.

17.06.2023 близько 13 год. 42 хв. до профілю Телеграм ОСОБА_4 надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 , за номером мобільного телефону НОМЕР_3 з проханням надати грошові коштів у сумі 6000 грн. у борг на декілька годин. Потерпіла, не вагаючись, та не здійснивши попередньо телефонний дзвінок, щоб переконатись у тому, що грошові кошти у неї дійсно попрохала її подруга, увійшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 . Також ОСОБА_4 повідомила, що у повідомленнях невідома особа надіслала їй номер банківської картки НОМЕР_5 .

Таким чином, 17.06.2023 близько 13 год. 57 хв. ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 6000 грн. Після чого, жодних повідомлень їй не надходило. У подальшому, через 20 хв., потерпіла користуючись профілем Інстаграм, гортаючи стрічку історій своєї подруги ОСОБА_5 , яка має профіль під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачила її історію-попередження про те, щоб ніхто не реагував на повідомлення, які надходять з її Телеграм - акаунта про надання грошових коштів у борг, адже це пише не вона. ОСОБА_4 одразу зрозуміла, що невстановлена особа отримала несанкціонований доступ до Телеграм - акаунта подруги та вчинила відносно неї шахрайські дії. У подальшому, ОСОБА_4 зателефонувала подрузі і остання підтвердила вищевказане, а також повідомила, що їй невідомо, яким чином невстановлена особа отримала доступ до її Телеграму, адже за жодними підозрілими посиланнями вона не переходила, ніхто їй до цього не телефонував. Через деякий час вона відновила доступ до належного їй акаунту у додатку Телеграм, встановивши надійний захист. Хто причетний до вказаного їй не відомо. Далі, ОСОБА_4 увійшла до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де відкрила розгорнуту квитанцію за її платежем та побачила, що банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку: НОМЕР_1 , платіжна система: МС, платіжний інструмент (банківська картка) № НОМЕР_5 . У банку відмовились повідомляти персональні дані особи, на ім`я якої відкрито вказану банківську картку, зазначивши, що це банківська таємниця, а усі інші дані потерпіла може побачити у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання необхідних документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_5 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 16.06.2023 (включно) по 04.12.2023; документів та відомостей щодо власника рахунку картки № НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомості про ІР - адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків картки № НОМЕР_5 , в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 16.06.2023 по 04.12.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 16.06.2023 по 04.12.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1