печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обгрунтовуючи матеріали клопотання слідчий зазначив наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2021, злочинна організація, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (), ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (), ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (), ПАТ «ОТП Банк» (), ПАТ «Державний ощадний банк України» (), ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (), ПАТ «КРЕДОБАНК» (), ПАТ «ТАСкомбанк» ().

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення розробив план злочинних дій, що полягав у заволодінні, шляхом обманом чи зловживанням довірою, чужими грошовими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу вказаних суб`єктів, незаконному посіву та вирощуванні рослин роду коноплі (Cannabis), зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, організації та утримання місць для незаконного виготовленні наркотичних засобів, а також незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани).

З метою реалізації злочинного умислу по створенню злочинної організації ОСОБА_6 , діючи на виконання розробленого злочинного плану починаючи приблизно з початку 2019 року за не встановлених обставин, з метою розширення сфери впливу, здійснював залучення до участі в злочинній організації, осіб які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання єдиного вказаного плану, відомого всім учасникам, розподіливши ролі між ними, об`єднав єдиною злочинною метою, переконав та спрямував їх взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

З клопотання вбачається, що приблизно з початку 2019 року, більш точної дати та часу стороною обвинувачення не встановлено, до кола таких осіб останнім було залучено:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Здійснює фішинг клієнтів банків з метою отримання доступу (логіну та паролю) до клієнт-банкінгу та здійснює переказ коштів на підконтрольні рахунки, а також знімає готівку в банкоматах.

29.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361 КК України.

З урахуванням положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 255 КК України, є особливо тяжким злочином, санкцією якого передбачено позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), на праві власності належать:

- об`єкт житлової нерухомості квартира, що за адресою: АДРЕСА_1 , із реєстраційним номером 110 (номер відомостей про речове право: 31722920).

Крім цього слідством встановлено, що на ОСОБА_7 зареєстровані юридичні особи, а саме:

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КСК ГРУП» (ідентифікаційний номер 38389138, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 9, к. 19, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «СМК.АЛЬТАІР-2012» (ідентифікаційний номер 38463530, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, БУД. 53, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «ВАНОЛ» (ідентифікаційний номер 39428460 м. Київ, вул. Молдавська, буд. 5А, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «ХОРС СИСТЕМ» (ідентифікаційний номер 40063354, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 3, статутний капітал 100 грн), та має у власності 90% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «ХОРС СИСТЕМ» у своїй діяльності використовує банківський рахунок у такій банківській установі:

АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) рахунок (IBAN) - НОМЕР_3 .

- ТОВ «ТРАНСФІРМ» (ідентифікаційний номер 40222217, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА, БУД. 7, КВ. (ОФІС) 8, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 50% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «ТРАНСФІРМ» у своїй діяльності використовує наступний банківський рахунок:

Казначейство України (МФО 899998) рахунок (IBAN) - НОМЕР_4 .

- ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» (ідентифікаційний номер 40223430, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА, БУД. 7, КВ. (ОФІС) 9, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 50% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» у своїй діяльності використовує банківські рахунки, відкриті наступних банківських установах:

Казначейство України (МФО 899998) рахунок (IBAN) - НОМЕР_5 ;

АТ «УМБ» (МФО 334851) рахунок (IBAN) - НОМЕР_6 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунок (IBAN) - НОМЕР_7 ;

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунок (IBAN) - НОМЕР_8 .

- ТОВ «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (ідентифікаційний номер 40912505, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. РИБАЛКА, БУД. 10/8, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 10% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «РЕМ-ПРОМ ЛТД» у своїй діяльності використовує банківський рахунок у наступній банківській установі:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок (IBAN) - НОМЕР_9 .

- ПП «АТЛАНТ ГРУП» (ідентифікаційний номер 40915443, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. РИБАЛКА, БУД. 10/8, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав. ПП «АТЛАНТ ГРУП» у своїй діяльності використовує банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунок (IBAN) - НОМЕР_10 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунок (IBAN) - НОМЕР_11 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок (IBAN) - НОМЕР_12 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок (IBAN) - НОМЕР_13 .

- ТОВ «КОМЕКС ПЛЮС» (ідентифікаційний номер 37635587, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, КВАР. СХІДНИЙ, БУД. 15-А, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «АГРОПІРАМІДА» (ідентифікаційний номер 38631125, ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХАРКІВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, БУД. 15, статутний капітал 200 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «АТЛАНТ КОМПАНІ» (ідентифікаційний номер 40117630, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, БУД. 67, КВ. (ОФІС) 424/16, статутний капітал 100 грн.), та має у власності 90% статутного капіталу та корпоративних прав.

Крім цього, підозрюваний ОСОБА_7 діє у статусі фізичної особи підприємця (ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_14 ), та має відкриті рахунки у наступних банківських установах:

- Казначейство України (МФО 899998) рахунок (IBAN) - НОМЕР_15 ;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) рахунок (IBAN) - НОМЕР_16 ;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) рахунок (IBAN) - НОМЕР_17 ;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) рахунок (IBAN) - НОМЕР_18 ;

- АТ «А БАНК» (МФО 307770) рахунок (IBAN) - НОМЕР_19 ;

- АТ «А БАНК» (МФО 307770) рахунок (IBAN) - НОМЕР_20 ;

- АТ «А БАНК» (МФО 307770) рахунок (IBAN) - НОМЕР_21 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_7 , у разі визнання його винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно підозрюваного, а саме:

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, що належать підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме:

- об`єкт житлової нерухомості квартира, що за адресою: АДРЕСА_1 , із реєстраційним номером 110 (номер відомостей про речове право: 31722920).

Накласти арешт на корпоративні права юридичних осіб, власником яких є підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), та грошові кошти, що знаходяться банківських рахунках, що за ними зареєстровані, а саме:

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КСК ГРУП» (ідентифікаційний номер 38389138, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 9, к. 19, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «СМК.АЛЬТАІР-2012» (ідентифікаційний номер 38463530, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, БУД. 53, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «ВАНОЛ» (ідентифікаційний номер 39428460 м. Київ, вул. Молдавська, буд. 5А, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «ХОРС СИСТЕМ» (ідентифікаційний номер 40063354, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 3, статутний капітал 100 грн), та має у власності 90% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «ХОРС СИСТЕМ» у своїй діяльності використовує банківський рахунок у такій банківській установі:

АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) рахунок (IBAN) - НОМЕР_3 .

- ТОВ «ТРАНСФІРМ» (ідентифікаційний номер 40222217, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА, БУД. 7, КВ. (ОФІС) 8, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 50% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «ТРАНСФІРМ» у своїй діяльності використовує наступний банківський рахунок:

Казначейство України (МФО 899998) рахунок (IBAN) - НОМЕР_4 .

- ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» (ідентифікаційний номер 40223430, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА, БУД. 7, КВ. (ОФІС) 9, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 50% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» у своїй діяльності використовує банківські рахунки, відкриті наступних банківських установах:

Казначейство України (МФО 899998) рахунок (IBAN) - НОМЕР_5 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунок (IBAN) - НОМЕР_6 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунок (IBAN) - НОМЕР_7 ;

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунок (IBAN) - НОМЕР_8 .

- ТОВ «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (ідентифікаційний номер 40912505, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. РИБАЛКА, БУД. 10/8, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 10% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «РЕМ-ПРОМ ЛТД» у своїй діяльності використовує банківський рахунок у наступній банківській установі:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок (IBAN) - НОМЕР_9 .

- ПП «АТЛАНТ ГРУП» (ідентифікаційний номер 40915443, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. РИБАЛКА, БУД. 10/8, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав. ПП «АТЛАНТ ГРУП» у своїй діяльності використовує банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунок (IBAN) - НОМЕР_10 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунок (IBAN) - НОМЕР_11 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок (IBAN) - НОМЕР_12 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок (IBAN) - НОМЕР_13 .

- ТОВ «КОМЕКС ПЛЮС» (ідентифікаційний номер 37635587, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, КВАР. СХІДНИЙ, БУД. 15-А, статутний капітал 1000 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «АГРОПІРАМІДА» (ідентифікаційний номер 38631125, ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХАРКІВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, БУД. 15, статутний капітал 200 грн), та має у власності 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «АТЛАНТ КОМПАНІ» (ідентифікаційний номер 40117630, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, БУД. 67, КВ. (ОФІС) 424/16, статутний капітал 100 грн.), та має у власності 90% статутного капіталу та корпоративних прав.

Накласти арешт на грошові кошти у національній та іноземній валютах, що знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_14 , а саме:

- Казначейство України (МФО 899998) рахунок (IBAN) - НОМЕР_15 ;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) рахунок (IBAN) - НОМЕР_16 ;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) рахунок (IBAN) - НОМЕР_17 ;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) рахунок (IBAN) - НОМЕР_18 ;

- АТ «А БАНК» (МФО 307770) рахунок (IBAN) - НОМЕР_19 ;

- АТ «А БАНК» (МФО 307770) рахунок (IBAN) - НОМЕР_20 ;

- АТ «А БАНК» (МФО 307770) рахунок (IBAN) - НОМЕР_21 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1