Провадження № 1-кс/592/6459/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власниці майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003713, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2023 за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а:

09.10.2023 слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням згідно якого просить накласти арешт на вилучені 06.10.2023 у ході обшуку автомобілі «Skoda Superb» з д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон Iphone 13 IMEI НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон NOMI Imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з мобільним номером НОМЕР_7 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_8 ; поліетиленовий пакунок в середині якого пакунок ТОВ Нова Пошта та майка червоного кольору марки ZARA; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_9 ; банківську картку Пумб № НОМЕР_10 ; банківську картку REVOLUT НОМЕР_11 ; мобільний телефон BLACKVIЄW у вимкненому стані; мобільний телефон Iphone 13 Pro IMEI НОМЕР_12 IMEI2 НОМЕР_12 з мобільним номером НОМЕР_13 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; купюри номіналом по 200 грн в кількості 18 штук; купюри номіналом по 20 грн. в кількості 3 шт.; купюри номіналом по 10 грн. в кількості 4 шт.; купюри номіналом по 5 грн. в кількості 5 шт.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 у період часу з 08.09.2023 року по 0610.2023, використовуючи обліковий запис в соціальній мережі Instagram « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) шляхом зловживання довірою, під приводом лікування від онкології шляхом проведення ритуалів, виконання її вказівок та надання кошти для придбання різноманітних ритуальних атрибутів та сплати «відкупу» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 1 мільйон 869 тисяч 238 гривень, що становить особливо великі розміри.

У результаті проведення слідчих дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна, ОСОБА_6 , якій 06.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

06.10.2023 проведено обшук у автомобілі «SkodaSuperb» д.н.з. НОМЕР_1 , з метою врятування майна та безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюються у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення та вилучення речових доказів, що мають значення для досудового розслідування, у ході якого вилучено речі та документи вказані у клопотанні, які у подальшому визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до матеріалів провадження.

Зазначає, що вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Вказував, що всі вилучені у автомобілі речі, документи та грошові кошти мають відношення до кримінального правопорушення та є речовими доказами у кримінальному провадженні. Зокрема, потерпіла на вимогу ОСОБА_6 відправляла речі Новою Поштою з м. Одеса на ім`я ОСОБА_9 , а також останній спілкувався по телефону з потерпілою. Вилучені банківські картки підлягають перевірці, оскільки частину грошових коштів не знайдено.

Представник власниці майна ОСОБА_4 у судовому засіданні просила частково відмовити у накладені арешту на майно. Заперечувала проти накладення арешту на мобільний телефон NOMI та банківські картки Приватбанк, Пумб, REVOLUT, оскільки вони належать чоловіку ОСОБА_6 ОСОБА_10 та не мають жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення. У автомобілі окрім підозрюваної перебували її чоловік, донька та ОСОБА_11 . Доказів, що банківські картки належать чоловіку підозрюваної чи іншим особам вона надати не може.

Заслухавши слідчого, представника власниці майна, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003713, внесеному 24.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 190 КК України, у якому 06.10.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру.

06.10.2023 згідно Протоколу обшуку у автомобілі «Skoda Superb» номерний знак НОМЕР_1 вилучено мобільний телефон Iphone 13 IMEI НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон NOMI Imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з мобільним номером НОМЕР_7 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_8 ; поліетиленовий пакунок в середині якого пакунок ТОВ Нова Пошта та майка червоного кольору марки ZARA; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_9 ; банківську картку Пумб № НОМЕР_10 ; банківську картку REVOLUT НОМЕР_11 ; мобільний телефон BLACKVIЄW у вимкненому стані; мобільний телефон Iphone 13 Pro IMEI НОМЕР_12 IMEI2 НОМЕР_12 з мобільним номером НОМЕР_13 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; купюри номіналом по 200 грн в кількості 18 штук; купюри номіналом по 20 грн. в кількості 3 шт.; купюри номіналом по 10 грн. в кількості 4 шт.; купюри номіналом по 5 грн. в кількості 5 шт.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.10.2023 надано дозвіл на обшук у автомобілі «Skoda Superb» номерний знак НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення вказаних речей, документів та грошових коштів.

Постановою слідчого від 07.10.2023 вилучені речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

За вимогами статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1).

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

З огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні, слідчий суддя погоджується з тим, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вилучені згідно Протоколу обшуку від 06.10.2023 речі, документи та грошові кошти відповідають критеріям статті 98 КПК України - зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, слід накласти арешт до його скасування у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Доводи представника власниці майна щодо неналежності підозрюваній мобільного телефону NOMI та банківських карток Приватбанк, Пумб, REVOLUT, на увагу слідчого судді не заслуговують, оскільки доказів, що вилучені банківські картки належать не ОСОБА_6 , а іншим особам, слідчому судді не надано, а тому ці обставини підлягають перевірці у ході досудового розслідування.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 172, 173, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені відповідно до Протоколу обшуку від 06.10.2023 у автомобілі «Skoda Superb» номерний знак НОМЕР_1 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку:

- мобільний телефон Iphone 13 IMEI НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон NOMI Imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з мобільним номером НОМЕР_7 ;

- банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_8 ;

- поліетиленовий пакунок в середині якого пакунок ТОВ Нова Пошта та майка червоного кольору марки ZARA;

- банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_9 ;

- банківську картку Пумб № НОМЕР_10 ;

- банківську картку REVOLUT НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон BLACKVIЄW у вимкненому стані;

- мобільний телефон Iphone 13 Pro IMEI НОМЕР_12 IMEI2 НОМЕР_12 з мобільним номером НОМЕР_13 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ;

- купюри номіналом по 200 грн в кількості 18 штук;

- купюри номіналом по 20 грн. в кількості 3 шт.;

- купюри номіналом по 10 грн. в кількості 4 шт.;

- купюри номіналом по 5 грн. в кількості 5 шт.

Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому, прокурору, особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Час проголошення повного тексту ухвали 09 година 12 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1