Справа № 442/9305/23
Провадження № 1-кс/442/1710/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0001129 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з відкриття рахунку до 13.12.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з моменту відкриття рахунку до 13.12.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо IP-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.12.2023 по 08.12.3023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 28 490 гривень, які знаходились на банківських картках АТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду.

Вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що за період з 07.12.2023 по 08.12.2023 при невідомих йому обставинах з його банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були здійснено трансакції на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 9 000 гривень, а також декілька трансакцій декількома платежами на банківську карту НОМЕР_5 на суму 28 490, 87 гривень. Вказує, що в ході досудового розслідування за заявою потерпілого до матеріалів кримінального провадження було долучено виписку з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , яка підтверджує вищевказані трансакції. Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по карткових рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація, зазначена в ній, становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з відкриття рахунку до 13.12.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з моменту відкриття рахунку до 13.12.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо IP-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1