Провадження № 1-кс/592/6430/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та вилучення завірених належним чином копій документів,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування перевіряється факт безпідставного укладення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 прямих поговорів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення з порушенням пункту 5 та підпункту 4 пункту 13 Особливостей, публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», без використання електронної системи, з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Відомості до ЄРДР внесені на підставі рапорту прокурора Сумської обласної прокуратури та матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 з 08.02.2023 по 07.03.2023 в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено перевірку закупівель за період з 25.11.2022 по 01.02.2023 з метою дослідження питань дотримання вимог законодавства під час закупівлі послуг з експлуатації утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (зимове утримання) Шосткинського району Сумської області (UA-2022-12-02-005439-a), Сумського району Сумської області (UA-2022-12-02-005955-а), Охтирського району Сумської області (UA-2022-12-02-013523-a), Роменського району Сумської області (UA-2022-12-02-014054-а), Конотопського району Сумської області (UA-2022-12-02-004924-а).

У ході даної перевірки встановлені порушення чинного законодавства, викладені в акті від 07.03.2023 Л6201803-20/2.

Акт перевірки підписано із запереченнями службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

1. Посадові обов`язки та накази на призначення директора, головного бухгалтера, провідного бухгалтера, особи відповідальної за роботу тендерно-договірного відділу.

2. Статут Товариства чинний станом на 2022-2023 рр. та інші правовстановлюючі документи.

3. Договір від 25.11.2022 №6E-МД/2610, укладений з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, додаткові угоди до нього та попередній договір з експлуатації утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення;

4. Договірні ціни до указаного договору, графіки виконання робіт;

5. Документи щодо проектно-кошторисної документації, експертна оцінка проектно-кошторисної документації;

6. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з додатками проведеним по вищевказаним роботам;

7. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3); підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в; розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в; локальні кошториси.

8. Сертифікати відповідності продукції та паспорти на матеріали та устаткування; виконавча документація на обсяги робіт, що відображені в актах приймання виконаних будівельних робіт.

9. Накладні, платіжні поручення, специфікації, товарні чеки, що підтверджують придбання будівельних матеріалів для виконання робіт.

10. Документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки, задіяної під час виконання ремонтних робіт та залучену кількість працівників, їхні накази на призначення, відрядження, графіки роботи.

11. Платіжні доручення (інструкції), банківські чеки, банківські виписки, квитанції щодо оплати робіт по договору з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що вказаний вище.

12. Загальні журнали робіт по ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення стосовно якої укладений вказаний договір.

13. Звіти лабораторних випробувань будівельної лабораторії із зазначенням площі відремонтованого покриття, товщини та складу шарів покриття автомобільних робіт, а саме щодо якості та об`ємів.

14. Договори на здійснення технічного та авторського нагляду, акти та документи на оплату.

15. Журнал ведення технічного та авторського нагляду.

16. Договори субпідряду на проведення робіт по вказаному договору.

Необхідність тимчасового доступу вказаної документації зумовлена подальшим встановленням всіх обставин кримінального правопорушення та винної особи, оскільки вказана документація може містити інформацію, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого злочину, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Інші слідчі дії та процесуальні заходи (зокрема передбачені ст. 93 КПК України) призведуть до зволікання та не нададуть очікуваного результату.

Інформація, що в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, створений з метою збереження інформації.

У слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим є необхідність звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

1) Посадові обов`язки та накази на призначення директора, головного бухгалтера, провідного бухгалтера, особи відповідальної за роботу тендерно-договірного відділу.

2) Статут Товариства чинний станом на 2022-2023 рр. та інші правовстановлюючі документи.

3) Договір від 25.11.2022 №6E-МД/2610, укладений з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, додаткові угоди до нього та попередній договір з експлуатації утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення.

4) Договірні ціни до указаного договору, графіки виконання робіт.

5) Документи щодо проектно-кошторисної документації, експертна оцінка проектно-кошторисної документації.

6) Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з додатками проведеним по вищевказаним роботам.

7) Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3); підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в; розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в; локальні кошториси.

8) Сертифікати відповідності продукції та паспорти на матеріали та устаткування; виконавча документація на обсяги робіт, що відображені в актах приймання виконаних будівельних робіт.

9) Накладні, платіжні поручення, специфікації, товарні чеки, що підтверджують придбання будівельних матеріалів для виконання робіт.

10) Документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки, задіяної під час виконання ремонтних робіт та залучену кількість працівників, їхні накази на призначення, відрядження, графіки роботи.

11) Платіжні доручення (інструкції), банківські чеки, банківські виписки, квитанції щодо оплати робіт по договору з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що вказаний вище.

12) Загальні журнали робіт по ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення стосовно якої укладений вказаний договір.

13) Звіти лабораторних випробувань будівельної лабораторії із зазначенням площі відремонтованого покриття, товщини та складу шарів покриття автомобільних робіт, а саме щодо якості та об`ємів.

14) Договори на здійснення технічного та авторського нагляду, акти та документи на оплату.

15) Журнал ведення технічного та авторського нагляду.

16)Договори субпідряду на проведення робіт по вказаному договору.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1