Справа № 561/1364/23
Провадження № 1-кс/561/40/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2024 року смт. Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні зазначено, що 21 червня 2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1460 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 з метою купівлі кросівок, за оголошенням про продаж, розміщеним у соціальній мережі "Інстаграм".

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄМА) 11.07.2023 року із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який емітований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснився переказ грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Для з`ясування всіх обставин, що мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, в ході проведення заходів спрямованих на встановлення абонентських номерів мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , встановлено, що остання під час здійснення шахрайських дій використовує абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 оператора мобільного зв"язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації:

- про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з радіоелектронних засобів мобільного терміналу абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який знаходиться в оператора електронних комунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, адресу місцеперебування абонентів, які користуються вказаним мобільним номером, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS повідомлень;

- інформацію по GPRS- трафіку, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких вони використовувалися та час з`єднання у період часу з 21.06.2023 року по теперішній час;

- інформації щодо блокування та відновлення абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення та зберігання при матеріалах кримінального провадження як доказ.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.

Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Отримати вказані відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки інформація, яка міститься у них, є банківською таємницею.

Зазначена інформація перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

Необхідність вилучення зазначених документів та інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, неможливо.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому чиислі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

З наданих суду витягу з ЄРДР від 20.10.2023 року та письмових доказів, зокрема заяви потрепілої ОСОБА_5 , рапорту про допит потерпілої ОСОБА_5 від 25.10.2023 року, рапорта інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 вбачається, що ОСОБА_6 , під час здійснення шахрайських дій використовує наступні абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 оператора мобільного зв"язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.

Інформація, що міститься в документах які містять інформацію щодо здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з радіоелектронних засобів мобільного терміналу абонентських номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.

Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного та керуючись ст. 159 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до :

- інформації про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з радіоелектронних засобів мобільного терміналу абонентських номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які знаходяться в оператора електронних комунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, адресу місцеперебування абонентів, які користуються вказаним мобільним номером, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS повідомлень;

- інформацію по GPRS- трафіку, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких вони використовувалися та час з`єднання у період часу з 21.06.2023 року до 14.02.2024 року, з прив`язкою до територіальних базових станцій;

- інформації щодо блокування та відновлення абонентських номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з можливістю скопіювати зазначену інформацію на оптичний диск.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1