Справа № 455/1715/23
Провадження № 1-кс/455/456/2023
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000419 від 14.08.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.08.2023 року у ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівський області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який назвав усі дані карточки «Універсальна» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та шахрайським способом у невстановленому місці заволоділа грошовими коштами в сумі 24866,20 гривень.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.08.2023 року близько 18:00 год. він знаходився на роботі та в цей час зателефонували із номера НОМЕР_3 та чоловік представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що із його картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 знімаються грошові кошти шахраями. Цей працівник ніби-то банку сказав змінити свій пін-код даної картки, поки ОСОБА_5 змінював даний пін-код то у нього із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списувались грошові кошти трьома операціями а саме 900 гривень 18:09 год., 8 085,00 гривень о 18:33 год., 15 155, 00 гривень о 18:42 год. Помінявши пароль у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він зрозумів, що було списано грошові кошти в сумі 24 866, 20 гривень. 14.08.2023 року ОСОБА_5 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Старий Самбір де йому надали виписку по рахунку та повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із номером НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 24 866,20 гривень. Після чого працівники банку порекомендували звернутись в поліцію по даному факту.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із номером НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 13.08.2023 по 23:59 год. 14.08.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по картці, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із номером НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 13.08.2023 по 23:59 год. 14.08.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1