Справа № 583/5706/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.11.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 09.11.2023 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що протягом 2023 року ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом надання будівельно-ремонтних робіт, повторно, заволодів грошовими коштами заявниці та коштами місцевих мешканців м. Охтирка.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала перерахунки власних грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку їй надавав ОСОБА_6

-13.03.2023 року перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 37183 гривні за міжкімнатні двері.

-05.08.2023 року перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 14180 гривень за профнастил.

-26.10.2023 року перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 35050 гривень (предоплату) за ламінат.

-01.11.2023 року перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 20000 гривень (доплату) за ламінат.

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.03.2023 по 09.11.2023;

відомості про користувача банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.03.2023 по 09.11.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000963 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.03.2023 по 09.11.2023;

відомості про користувача банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.03.2023 по 09.11.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14.01.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_20