провадження №: 1-кс/752/8749/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000481, відомості щодо якого 03.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 та акту повернення з оренди нерухомого майна що належить до державної власності від 10.03.2023 до договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів у яких містяться вільні зразки підписів в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; документів у яких містяться вільні зразки підписів ректора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ; документів у яких містяться вільні зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; до оригіналів документів та інформації з можливістю їх копіювання, а саме до: договору оренди нерухомого майна № 9121 від 19.08.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами; відомостей щодо оплати за Договором оренди № 9121 від 19.08.2022, зокрема рахунків Балансоутримувача на суму орендної плати, виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткових касових ордерів по виконанню вказаного договору, інших документів які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій); документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечувального депозиту в порядку п.4.5 Договору № 9121 від 19.08.2022 та документів, що підтверджують повернення ІНФОРМАЦІЯ_4 по місту Києву забезпечувального депозиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або зарахування забезпечувального депозиту в рахунок невиконаних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку та строки передбачені п.4.6, п.4.7, п.4.8 Договору № 9121 від 19.08.2022; документів та листування, які стали підставою для укладання договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 та акту повернення з оренди нерухомого майна що належить до державної власності від 10.03.2023 до договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади керівників та головних бухгалтерів, їх службові обов`язки/інструкції, які були чинними в період здійснення операцій по договору № 9112 від 19.08.2022; листів, претензій, інших матеріалів переписки між сторонами за Договором № 9121 від 19.08.2021 у електронному та паперовому вигляді; документів у вигляді журналів обліку, книг реєстрації, інших носіїв інформації, в тому числі в електронному вигляді, щодо реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, в яких відображено листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2023 по даний час.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000481, відомості щодо якого 03.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Київською міською прокуратурою приймається участь у розгляді Господарським судом міста Києва справи № 910/9904/23 за позовом Київської міської прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 9121 від 19.08.2022, та зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути ІНФОРМАЦІЯ_3 за актом повернення з оренди державне нерухоме майно - заасфальтовану земельну ділянку, яка знаходиться між фізико-хімічним корпусом і недобудованою будівлею навчально-лабораторного корпусу, площею 870,00 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів, а саме: договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 та акту повернення з оренди нерухомого майна що належить до державної власності від 10.03.2023 до договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів у яких містяться вільні зразки підписів в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; документи у яких містяться вільні зразки підписів ректора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ; документів у яких містяться вільні зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; з можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

До оригіналів документів та інформації з можливістю їх копіювання, а саме: договору оренди нерухомого майна № 9121 від 19.08.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами; відомостей щодо оплати за Договором оренди № 9121 від 19.08.2022, зокрема рахунків Балансоутримавача на суму орендної плати, актів звіряння взаєморозрахунків за Договором № 9121 від 19.08.2022, виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткових касових ордерів по виконанню вказаного договору, інших документів які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій); документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечувального депозиту в порядку п.4.5 Договору № 9121 від 19.08.2022 та документів, що підтверджують повернення ІНФОРМАЦІЯ_4 по місту Києву забезпечувального депозиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або зарахування забезпечувального депозиту в рахунок невиконаних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку та строки передбачені п.4.6, п.4.7, п.4.8 Договору № 9121 від 19.08.2022; документів та листування, які стали підставою для укладання договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 та акту повернення з оренди нерухомого майна що належить до державної власності від 10.03.2023 до договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади керівників та головних бухгалтерів, їх службові обов`язки/інструкції, які були чинними в період здійснення операцій по договору № 9112 від 19.08.2022; листів, претензій, інших матеріалів переписки між сторонами за Договором № 9121 від 19.08.2021 у електронному та паперовому вигляді; документів у вигляді журналів обліку, книг реєстрації, інших носіїв інформації, в т ч в електронному вигляді, щодо реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, в яких відображено листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2023 по даний час.

При цьому, доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити або спростувати факт складання або підписання вказаних документів з використанням підроблених документів, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведення почеркознавчої експертизи, перевірки достовірності внесення відомостей до офіційних документів, у зв`язку з цим слідчий росить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому, вилучення вказаних оригіналів документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу, проведення експертизи з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в повному обсязі наведено та вбачається із наданих матеріалах підстави, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети слідчим в клопотанні, отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,, слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000481, відомості щодо якого 03.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 та акту повернення з оренди нерухомого майна що належить до державної власності від 10.03.2023 до договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів у яких містяться вільні зразки підписів в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; документів у яких містяться вільні зразки підписів ректора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ; документів у яких містяться вільні зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення; крім того, до оригіналів документів та інформації з можливістю їх копіювання, а саме до: договору оренди нерухомого майна № 9121 від 19.08.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами; відомостей щодо оплати за Договором оренди № 9121 від 19.08.2022, зокрема рахунків Балансоутримувача на суму орендної плати, виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткових касових ордерів по виконанню вказаного договору, інших документів які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій); документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечувального депозиту в порядку п.4.5 Договору № 9121 від 19.08.2022 та документів, що підтверджують повернення ІНФОРМАЦІЯ_4 по місту Києву забезпечувального депозиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або зарахування забезпечувального депозиту в рахунок невиконаних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку та строки передбачені п.4.6, п.4.7, п.4.8 Договору № 9121 від 19.08.2022; документів та листування, які стали підставою для укладання договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 та акту повернення з оренди нерухомого майна що належить до державної власності від 10.03.2023 до договору № 9121/02 від 10.03.2023 про припинення договору оренди від 19.08.2022 № 9121 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади керівників та головних бухгалтерів, їх службові обов`язки/інструкції, які були чинними в період здійснення операцій по договору № 9112 від 19.08.2022; листів, претензій, інших матеріалів переписки між сторонами за Договором № 9121 від 19.08.2021 у електронному та паперовому вигляді; документів у вигляді журналів обліку, книг реєстрації, інших носіїв інформації, в тому числі в електронному вигляді, щодо реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, в яких відображено листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2023 по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1