Справа № 462/8713/23
провадження 1-кс/462/142/24
У Х В А Л А

16 січня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001053 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001053 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, покликаючись на те, що 01.11.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , котрі у період часу з 20.06.2023 до 11.08.2023, шахрайським способом ввели її в оману, чим заволоділи її грошовими коштами, а саме 20.06.2023 о 18:59 год вона здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_6 у сумі 6800 гривень, 22.06.2023 о 19:36 год на суму 6800 гривень, 28.07.2023 о 16:24 год на суму 10 000 гривень та 28.07.2023 о 16:26 год на суму 10 000 гривень та 10.08.2023 о 16:56 год на суму 35 000 гривень. Загальна сума, котру ОСОБА_5 переказала із своєї банківської картки на банківську картку ОСОБА_6 становить 68 600 гривень. 11.10.2023 ОСОБА_5 перекинула через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 230 000 гривень. 12.10.2023 року ОСОБА_5 переказала через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_3 , котра належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 50 000 гривень та 11.10.2023 переказала через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_4 , котра належить ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 10 000 гривень. Загальна сума завданих збитків становить 526 600 гривень. Відповідно до рапорту о/у СКП ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України: встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ., зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 та громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України надавалося доручення співробітникам УКР ГУНП у Львівській області, за результатами виконання якого отримано рапорт старшого о/у УКР ГУНІ У Львівській області та встановлено, що під час виконання доручення також було допитано громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра повідомила, що розпочала спілкування з невстановленою особою на сайті знайомств, та в подальшому перейшла до листування в соціальній мережі WhatApp ( НОМЕР_5 псевдонім ОСОБА_12 ), де останній, увійшовши в довіру громадянці ОСОБА_6 в процесі спілкування взнав номер банківської карти. Після чого здійснював шахрайські дії під приводом надання послуг та продажу товару, де потерпілим вказувала банківську карту для оплати товару, яка належить на ОСОБА_6 , остання вже здійснювала перевід коштів за вказівками невідомої особи. В ході проведеного аналізу по банківській карті № НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_6 виявлено переказ грошових коштів на банківську картка № НОМЕР_6 в сумі 26000 гривень, котрий як повідомила ОСОБА_13 вона здійснила на прохання ОСОБА_14 . Проведеною перевіркою по банківській картці № НОМЕР_6 , котра належить не встановленій особі на ім`я ОСОБА_15 встановлено ще один факт шахрайства, де потерпіла особа перерахувала кошти в сумі 45000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 . Вищевказана подія зареєстрована в Черкаському районному управлінні поліції ГУНП в Черкаській області, відомості про яку внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0002846 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 ККУ (ЄО № 39508 від 05.09.2023). Також, встановлено, що 05.09.2023 о 05 год 02 хв. надійшов рапорт співробітника до РУ про те, що близько 17 год 15 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 під приводом придбання взуття, ввела в обману громадянина ОСОБА_16 з використанням фішингового посилання отримала дані та доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , здійснила перерахунок коштів на рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 45 000 грн. Враховуючи наведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0002846 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши доводи викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з ЄРДР від 01.11.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.11.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.11.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 13.11.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та слідчим слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0002846 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1