Справа № 595/2025/23
Провадження № 1-кс/595/663/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що У провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000183 від 23.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлена особа 23.10.2023 приблизно о 15.32 год., шахрайським способом та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Переволока Чортківського району, під приводом позики грошей заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 7000 грн., які ОСОБА_4 , переказав із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 . У зв`язку із чим, ОСОБА_4 , було заподіяно матеріальної шкоди на суму 7000 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 23.10.2023 о 15:32 год. останньому у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 із номера НОМЕР_4 , який на даний час перебуває за кордоном, а саме у Німеччині, про те чи може потерпілий до наступного дня позичити грошові кошти у сумі 7000 гривень. В подальшому надійшло повідомлення із зазначенням номеру карткового рахунку № НОМЕР_3 на який ОСОБА_4 із своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 , знову написав потерпілому ОСОБА_4 щоб останній позичив ще грошові кошти у сумі 4000 гривень, тоді потерпілий просив ОСОБА_5 зателефонувати, однак останній відмовився. Тоді ОСОБА_4 вирішив написати повідомлення ОСОБА_5 у мобільному додатку «Інстаграм» щоб з`ясувати чи це дійсно він надсилав повідомлення із додатку «Вайбер», та щоб з`ясувати для чого потрібні грошові кошти, однак ОСОБА_5 повідомив, що його акант у додатку «Вайбер» зламали та жодних смс-повідомлень він не надсилав.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що 23 жовтня 2023 року о 15:50 год., невстановлена особа, повторно, шахрайським способом та зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с.Переволока Чортківського району, під приводом позики грошей, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4000 грн., які ОСОБА_6 перерахував за допомогою банківського терміналу, який розташований у с.Переволока Чортківського району, на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_3 , чим спричинив ОСОБА_6 матеріальні збитки на вказану суму.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 23.10.2023 року о 14:41 год. останньому у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення, як йому здавалось, від ОСОБА_5 із номера НОМЕР_4 , який на даний час перебуває за кордоном, а саме у Німеччині, про те чи може потерпілий до наступного дня позичити грошові кошти у сумі 3500 гривень. В подальшому за допомогою терміналу, який знаходиться у с. Переволока Чортківського району мати потерпілого, а саме ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 3800 грн. та 200 грн. комісія на картковий номер № НОМЕР_3 . Після чого, потерпілий надіслав фото квитанції ОСОБА_5 та останній запитав, хто ще може позичити грошові кошти, так як йому необхідно на виготовлення документів. ОСОБА_6 зрозумів що це не ОСОБА_5 та зв`язався із ним, де в ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що його акант у додатку «Вайбер» зламали та жодних смс-повідомлень він не надсилав.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_3 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, обирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 23.10.2023 по 30.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 23.10.2023 по 30.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 23.10.2023 по 30.10.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 23.10.2023 по 30.10.2023; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 23.10.2023 по 30.10.2023 інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із клопотання вбачається, що слідчий просить суд надати доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , проте не надає доказів відношення такого банківського рахунку до даного кримінального провадження, зокрема слідчим не надано доказів, що із рахунків потерпілих були перераховані будь-які кошти на рахунок до якого просить надати тимчасовий доступ.

Таким чином, суд вважає, що слідчим СВ СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні не доведено, що документи до яких просить надати доступ слідчий самі по собі, чи у сукупності з іншими матеріалами справи, можуть бути використані в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1