Справа № 357/2292/24
У Х В А Л А

12 лютого 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за № 0000491 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, № 0000491 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до чергової частини Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області звернулася ОСОБА_5 з повідомлення про те, що 31.01.2024 в мережі інтернет вона знайшла посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 де заповнила дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього через декілька хвилин вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити стан рахунку на картці і виявила, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 4000 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 . Таким чином невідома особа, шляхом обману, а саме шляхом здійснення незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.01.2024 в мережі інтернет вона шукала інформацію про те, як отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_5 . В мережі інтернет вона знайшла посилання на допомогу, по якому вона перейшла у месенджер «Viber» та вступила до групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В групі були посилання для різних банків. Потерпіла має у користуванні пенсійну картку від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , тому вона перейшла за посиланням для ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_2 та заповнила дані її банківської картки. Після чого вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб перевірити стан рахунку картки, та виявила, що з картки було знято її грошові кошти у сумі 4000 грн., двома транзакціями по 2000 грн. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою картку.

Таким чином, у слідчого виникли підстави вважати, що в ході шахрайських дій невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 гривень, чим завдала майнової шкоди останній на вищезазначену суму.

Отже, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, розгляд клопотання просила проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, № 0000491 від 01.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих документів вбачається, що відомості про злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 01.02.2024 за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.01.2024 в мережі інтернет вона знайшла посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 де заповнила дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього через декілька хвилин вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити стан рахунку на картці і виявила, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 4000 грн шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 .

Таким чином, у слідчого виникли підстави вважати, що в ході шахрайських дій невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними грошовими коштами в сумі 4000 гривень, чим завдала майнової шкоди останній на вище зазначену суму.

При цьому, досудовим слідством встановлено, що вказані грошові кошти були зняті 31.01.2024 з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказане підтверджується копією виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка додана до клопотання.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Разом з тим, враховуючи, що слідчим у своєму клопотанні ненаведено обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до всієї інформації по банківській справі на особу ОСОБА_5 , тому слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково, надавши доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за номером « НОМЕР_2 » за період часу з 00:00 години 30.01.2024 по 24:00 годин 01.02.2024.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти НОМЕР_2 , а саме до відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за номером « НОМЕР_2 » за період часу з 00:00 години 30.01.2024 по 24:00 годин 01.02.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 30.01.2024 по 24:00 годину 01.02.2024 від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , надано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо); відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в автоматизованих інформаційних системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 години 30.01.2024 по 24:00 годину 01.02.2024, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В решті заявлених вимог, - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОльга БОНДАРЕНКО