Справа № 584/1665/23
Провадження № 1-кс/584/326/23
УХВАЛА
09.11.2023 м. Путивль
Заступник начальника СВ своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.09.2023 в післяобідній час з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 1000 грн. При цьому потерпіла ОСОБА_4 жодних підтверджень не надавала та даних картки ніде не вказувала.
Таким чином невстановлена особа заволоділа грошима ОСОБА_4 у сумі 1000 грн.
У ході проведення досудового розлідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів на рахунку потерпілої. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти надіслані на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , яка користується рахунком № НОМЕР_2 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 11.09.2023 по теперішній час.
У судове засідання заступник начальника СВ не з`явився, направив на адресу слідчого судді письмову заяву, у якій просив внесене ним клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини свого неприбуття не повідомив, що в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_2 з 11.09.2023, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши цей банк надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 (у період часу з 00:00 год. 11.09.2023 по 09.11.2023).
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 09.12.2023 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1