Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1664/2023 Справа № 641/6763/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2023 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.09.2023 остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 де знайшла оголошення про роботу, після чого ОСОБА_5 виконувала завдання для заробітку, після виконаних завдань остання перевела грошові кошти на банківську карту (номер банківської карти встановлюється) в розмірі 54346 грн. Після чого ОСОБА_5 для того щоб забрати зароблені гроші треба було перевести 103000 грн, на що остання відповила, що таких коштів у неї нема, на що останній відповіли, що грошових коштів ОСОБА_5 не отримає. На теперешній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 20.09.2023 знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 . біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де у своєму мобільному телефоні знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вакансію на роботу вдома, посилання на сторінку вакансії не змогла надати так як не зберігла її. На даній сторінці було посилання на телеграм аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого потерпіла перейшла на даний аккаунт, та написала з приводу роботи. На що потерпілій невідома особа представилась на ім`я ОСОБА_6 (однак ім`я аккаунта було зазначено ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 пояснили, що суть роботи полягала у тому, щоб допомагати великим торговим альянсам в системі зафіксовувати та завершувати замовлення, та з можливістю заробляти близько 500-3000 грн за день. Після чого в ОСОБА_5 спитали скільки років, де працює та ім`я. Та потерпіла надала вищезазначену інформацію. Після чого ОСОБА_5 надіслали посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначили що дадуть бонус в розмірі 50 грн. Після чого як ОСОБА_5 зареєстувалась на вищезазначеному сайті вона відправили знімок екрану свого кабінету, та після чого потерпілій відправили посилання на телеграм групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Та повідомили, що для початку треба було скинути 100 гривень для того, щоб почати заробляти, та відправили банківську карту № НОМЕР_1 та на яку ОСОБА_5 відправила 100 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 (однак після цих подій потерпіла заблокувала цю карту), та після чого потерпвлій відправили посилання на телеграм профіль « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначили, що потрібно додати менеджера шляхом написання в вищезазначений профіль « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого невідома особа з телеграм профілю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » представилась на ім`я ОСОБА_8 , та ця особа запитала у ОСОБА_5 мобільний номер телефона на який вона зареєструвалась на сайті, також ця особа запитала ім`я потерпілої, професію, та скільки років.

Після чого особа яка представилась на ім`я ОСОБА_8 відправив знімок екрану та зазначив, щоб потерпіла дотримувалась інстурукції на зображенні для того щоб отримати 150 грн., та ця особа зазначила, що після виконання завдання баланс досягне 180 грн. Після чого ОСОБА_5 вирішила виконати завдання. Суть завдання полягала купити чотири чоловічих кофти. Та після того як потерпіла виконала це завдання на її аккаунті з`явились 180 грн. У зв`язку з чим ОСОБА_5 звернулась до особи яка представилась на ім`я ОСОБА_8 , та він відправив знімок екрану в якому був зазначений алгоритм дій та сказав, що потрібно ввести на сайті якому остання виконувала завдання банківську карту для виведу грошей, та я ввела номер своєї банківської карти № НОМЕР_3 (однак після цих подій я заблокувала цю карту), після чого приблизно через 5 хвилин грошові кошти у розмірі 180 грн прийшли на банківську карту потерпілої.

Після чого особа на ім`я ОСОБА_8 запитала у ОСОБА_5 чи хоче вона надалі отримувати зарплату, на що вона відповіла «Хочу», та вищезазначена особа відправила знімок та зазначила, що даний знімок це офіційний порядок завдань, щодня є 3 можливості вибрати робочі завдання. Також ця особа зазначила, що якщо балансу на рахунку недостатньо, завдання не можна продовжити, та зазначив, що потерпіла може обрати поповнення у сумі 230 або 350 грн. щоб активувати завдання. Та ОСОБА_5 зазначила суму у розмірі 230 грн та після чого остання відправила гроші на банківську карту № НОМЕР_1 а саме 230 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 . Та через декілька хвилин на профілю потерпілої було 230 грн. Та після чого особа на ім`я ОСОБА_8 пояснив, що є 2 групи замовлень, та після виконання першого завдання потрібно зв`язатись з ними для подачі заявки на другу групу замовлень, та зазначив, що потрібно зняти усі кошти після виконання всіх замовлень. Суть завдань була такою ж самою, потрібно купити речі які пропонують і все. Після того як ОСОБА_5 виконала завдання вона зв`язалась з вищезазначеною особою на ім`я ОСОБА_9 та він зазначив, що подає потрепілу на другу групу замовлень та пояснив, що завдання складаються з 2-х наборів неперервних завдань, та сказав, що це буде останній набір завдань та ще раз зазначив що потрібно зняти усі кошти після виконання всіх замовлень.

В ході виконанні завдань потерпілій не вистачало грошей та вона звернулась до ОСОБА_10 , та він зазначив, що це нормально, деякі завдання в торговому центрі компенсують різницю в ціні, та ОСОБА_5 потрібно було як умога швидше компенсувати різницю. Потерпіла запитала у ОСОБА_10 чи може вона зараз зняти, та ОСОБА_9 відповів, що вона повинна виконати завдання перш ніж зможе зняти гроші, та він зазначив, що ОСОБА_5 потрібно поповнити 199 грн щоб продовжити виконувати завдання. Та потерпіла перевела грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 у розмірі 200 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Але так як потерпілій не вистачало грошей на виконання 3-го завдання вона поповнила баланс на 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Та після чого ОСОБА_5 виконала завдання та звернулась до ОСОБА_10 з питанням чи може вона не виводити гроші і продовжувати далі працювати. Нащо ОСОБА_9 відповів, «Так, але чи впевнена потерпіла що не хоче знімати гроші», та ОСОБА_5 спитала чи можуть ці гроші зникнути, та ОСОБА_9 запитав в останньої чи потрібно їй продовжувати роботу чи подати заявку на відкликання, нащо потерпіла відповіла «Хочу далі».

В ході розмови з ОСОБА_10 він розповів, що якщо ОСОБА_5 вирішить продовжувати роботу їй доведеться завершити нову роботу, перш ніж вона зможе зняти гроші. Та ОСОБА_5 була згодна з тим, щоб ОСОБА_9 розглядав її заявки на роботу. Після чого потерпілій було надіслано нове завдання яке вона виконала, та звернувшись до ОСОБА_10 зазначила, що не хоче знімати гроші зараз, та готова далі. Після чого ОСОБА_5 було відправлено нове завдання та їй не вистачало 3000 грн. та вона перерахувала 3000 грн на банківську карту № НОМЕР_4 зі своєї банківської № НОМЕР_2 та звернулась до ОСОБА_10 і відправила знімок екрану про поповнення , нащо ОСОБА_9 зазначив, що потерпілій треба зачекати, після чого ОСОБА_9 написав, що вона можу працювати. Та ОСОБА_5 виконала це завдання. Після чого почала виконувати наступне завдання в якому їй також не вистачало грошей та вона перерахувала 9671 грн на банківську карту № НОМЕР_4 зі своєї банківської № НОМЕР_2 , та коли ОСОБА_5 відправила 9671 грн то в неї залишився минулий баланс та потрепіла звернулась до ОСОБА_10 та він сказав зачекати мені 5-10 хвилин, та після чого остання виконала це завдання. У наступному завданні потерпілій знову не вистачало грошей та вона відправила 11500 грн на банківську карту № НОМЕР_5 зі своєї банківської № НОМЕР_2 однак знов була затримка з надходженням коштів на профіль та ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_10 , та він повідомив, що треба зачекати 10 хвилин та після чого гроші надійшли та потерпіла виконала завдання. Та ОСОБА_9 зазначив, що остання повинна повідомляти для підтвердження коли буду готова, і не переказувати та не поповнювати без дозволу, інакше їх платформа не нестиме відповідальність за втрату коштів. Та ОСОБА_5 повідомила, що скине через 10 хвилин. Після того коли потерпіла почала виконувати друге завдання вона спитала у ОСОБА_10 яку необхідно суму та він зазначив суму у розмірі 30175. Та повідомив, що тепер потрепілій потрібно переказати 15000 грн і зробити знімок екрану з детальною банківською квитанцією після успішного переказу, та після цього переказу потрібно буде переказати решту суми. Та після чого ОСОБА_5 переказала грошові кошти у розмірі 15000 грн на банківську карту № НОМЕР_6 зі своєї банківської № НОМЕР_2 . Та ОСОБА_9 повідомив що після того як вони підтвердять, ОСОБА_5 потрібно відправити решту. Та після чого потерпіла спитала чи потрібно їй виконувати всі 3-и завдання, нащо ОСОБА_9 повідомив, що «Так» так як він раніше казав, це правила програми. Також ОСОБА_9 зазначив, що він подав заявку на виконання завдання лише після того як потерпіла погодилась, та остання спитала скільки в неї є часу для виконання завдання, та ОСОБА_9 повідомив, що на кожне завдання є лише 1 година, та попрохав перевести 15175 грн щоб продовжити завдання. Та в момент переказу цих грошей ОСОБА_5 потрібно було зазначити ПІБ отримувача та вона звернулась з цим питанням до ОСОБА_10 , та він відправив ПІБ ОСОБА_11 , та після чого ОСОБА_5 відправила грошові кошти у розмірі 15175 грн на банківську карту № НОМЕР_6 зі своєї банківської № НОМЕР_2 . Та ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_10 з тим, що хоче зупинитись, та останній повідомив, що не розуміє та зазначив, що потерпіла має виконати останнє завдання, та зможу зняти гроші після завершення останнього замовлення. Та в ході розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_10 , що її не попереджали що буде така сума і більше грошей у потерпілій немає. Після чого ОСОБА_9 сказав, що ОСОБА_5 може подати заявку на отримання кредиту в банку або найти своїх рідних і друзів, які допоможуть останній. Та в ході подальшої розмови ОСОБА_9 зазначив, що може подати заявку на 30% та буде потрібно поповнити решту 70% суми. В ході виконання завдання потерпілій потрібно було поповнити 103174 грн, та ОСОБА_9 запропонував, щоб остання поповнила 70% від цієї суми, а саме 72221 грн., на що ОСОБА_5 відповіла що в неї немає грошей, та ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_5 просто втрачає свій час стільки розмовляючи з ним. Потерпіла декілька раз прохала повернути кошти але ОСОБА_9 сказав, що єдиний шлях це завершити місії та казав, щоб ОСОБА_5 швидше поповнювала баланс так як іде час, та в неї залишилось менше ніж 30 хвили, та остання знову повідомила, що в неї немає грошей та ОСОБА_9 сказав допобачення. Після чого він прочитав повідомлення потерпілої та більше не відповідав.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в арківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів по банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по 23 год. 59 хв. 26.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_3 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_7 , факс НОМЕР_8 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1