Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1944/2023 У Х В А Л А
24.10.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних копій документів у філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023р. по 24.10.2023р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 про те, що 02.01.2023р. близько 19:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1700 грн. з його карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, необхідно з метою з`ясування руху коштів по рахунку заявника, встановлення інших рахунків, на які ці кошти переводились та з`ясування їх власників, що має доказове значення у з`ясуванні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних копій документів у філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2023 (включно) по 24.10.2023;
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі банку за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 01.01.2023 по 24.10.2023.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1