У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/7768/23

провадження № 1-кс/0285/206/24

08 лютого 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001315 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 05.02.2024 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 з 01.09.2023 по 25.01.2024.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що на території Звягельського району діє група осіб, метою діяльності якої є вчинення шахрайств, шляхом розміщення на веб ОЛХ фіктивних оголошень про продаж товарів, та в подальшому, під приводом оплати за доставку товару вказані особи протиправно заволодівають чужими грошовими коштами, а свої зобов`язання по доставці товару не виконують.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що особи, вчиняючи злочин, при спілкуванні з потерпілими вказують їм для оплати номери банківських карток, на які останні перераховують обумовлені суми коштів. Однією з осіб, яка причетна до вказаних злочинів є ОСОБА_5 , який спільно з іншими співучасниками використовує мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерну техніку та банківські картки, відкриті на ім`я третіх осіб, які постійно змінює. Згідно встановлених відомостей, зловмисники вказували потерпілим банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені на третіх осіб. Однією з осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень є ОСОБА_6 .

З метою подальшого виводу незаконно отриманих коштів від потерпілих, дані особи, маючи, імовірно, онлайн доступ до даних банківських рахунків, здійснюють грошові перекази на інші банківські рахунки.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 в період вчинення шахрайських дій, а саме в листопаді-грудні 2023 року, отримані шахрайським шляхом грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в подальшому, з метою їх обготівкування, перераховувалися на ряд інших банківських карток, зокрема банківську картку № НОМЕР_1 , емітованою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що дійсно являється власником вказаної банківської картки та в кінці літа 2023 року його знайомий ОСОБА_6 домовився з ним про те, що він буде здійснювати грошові перекази на належну йому банківську картку, з якої він через банкомати знімав грошові кошти та передавав їх ОСОБА_6 за що отримував від 200 до 500 грн.

З метою встановлення особи власника даного рахунку, його пов`язаності з особами, які вчиняють кримінальні правопорушення щодо заволодіння чужими грошовими коштами, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Сторони в судове засідання не прибули.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

інформацію по банківському рахунку за період з 01.09.2023 по 25.01.204 із зазначенням власника даного рахунку, всіх документів, що подавалися для відкриття рахунку, відомостей про рух коштів по рахунку із зазначенням номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файлів, де зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з використанням банківської картки, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,

яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 08.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1