Справа № 373/2585/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 .

Сторони кримінального провадження не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000124, відомості про яке внесені 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000124.

Будучи допитаним 14.07.2023 в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 17.03.2023 о 19 год 13 хв. на його номер мобільного телефону надійшло повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення переказу з його рахунку грошових коштів у сумі 9 802 грн на платіжну карту іншого банку. Насправді він жодних трансакцій не здійснював і номера свого банківського рахунку нікому не вказував.

З метою розкриття кримінального правопорушення та враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16:00 год 17.03.2023 по 19:15 год 17.03.2023, що належить потерпілому ОСОБА_5 із зазначенням із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, код ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілої здійснювалися видаткові платіжні операції.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

Вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню в частині платіжної операції, що була здійснена із карткового рахунку потерпілого 17.03.2023 о 19 год 13 хв., оскільки всі інші операції не є предметом доказування в даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор, яка погодила подане клопотання, не орієнтуються в предметі доказування даного кримінального провадження, а також у приписах фінансового та банківського права. Стилістика клопотання свідчить про низьку фахову підготовку та нерозуміння слідчим та прокурором суті справи; безпідставне витребування інформації, котра міститься у самого потерпілого по справі та інформації, яка не є предметом доказування в даному кримінальному провадженні тощо.

Зокрема, слідчий просить надати йому доступ до документів, що знаходяться в банківській установі: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу. Витребування зазначених документів зовсім не обґрунтоване, оскільки такі документи не будуть предметом доказування у даному кримінальному провадженні, а документи, що посвідчують особу потерпілого знаходяться безпосередньо в нього.

Відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16:00 год 17.03.2023 по 19:15 год 17.03.2023, що належить потерпілому із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми платіжної операції, її цільове призначення містяться у банківській виписці з особового рахунку потерпілого, яка могла бути долучена слідчим до клопотання. Однак, таких даних слідчий не здобув не маючи жодних перешкод щодо витребування такої інформації у самого потерпілого.

Інформація, що має бути предметом доказування здійснення переказу коштів із рахунку потерпілого 17.03.2023 о 19 год 13 хв. Платником є потерпілий, а тому його ім`я відоме слідчому, а довідку про присвоєння їй РНОКПП потерпілий має особисто, а банк лише копію такої довідки.

Щодо отримувача коштів 17.03.2023: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків (вірним є РНОКПП); для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, код ЄДРПОУ клопотання є вмотивованим задля з`ясування особи отримувача коштів, належних потерпілому.

Відносно відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції на рахунку потерпілого клопотання є безпідставним, оскільки залишок коштів на його поточному рахунку на кваліфікацію кримінального правопорушення не впливає.

Щодо належним чином посвідчений копій платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювалися видаткові платіжні операції слід зауважити про те, що потерпілий зазначив про те, що він не проводила такий платіж. Отже, будь-якого розпорядження банку не давав. Виписки з його особового рахунку до клопотання слідчий не додав. Слідчим не з`ясовано можливість створення платіжного доручення потерпілим чи іншою особою.

З отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів з банківського рахунку, що знаходиться у володінні зазначеної вище банківської установи, матиме доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Клопотання слідчого не в достатній мірі є обґрунтованим, прокурором здійснено неналежне процесуальне керівництво в даній справі та погоджено клопотання слідчого зміст якого свідчить про повне нерозуміння суті слідчих (розшукових) дій, які слід здійснити в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню лише в межах надання доступу до інформації, що містить дані про платіжну операцію, що була здійснена із карткового рахунку потерпілого 17.03.2023 о 19 год 13 хв. із зазначенням відомостей про дату, час, повне найменування платника, суми платіжної операції, її цільове призначення та отримувача коштів (для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП); для юридичної особи повне найменування та код ЄДРПОУ); належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснена видаткова платіжна операція .

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, що визначені постановою про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 01.12.2023 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації, що містить дані про платіжну операцію, що була здійснена 17.03.2023 о 19 год 13 хв. із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про дату, час, повне найменування платника, суми платіжної операції, її цільове призначення та отримувача коштів (для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП; для юридичної особи повне найменування та код ЄДРПОУ);

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких 17.03.2023 із вказаного рахунку потерпілого була здійснена видаткова платіжна операція.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, що визначені постановою про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 01.12.2023 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-інформації, що містить дані про платіжну операцію, що була здійснена 17.03.2023 о 19 год 13 хв. із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про дату, час, повне найменування платника, суми платіжної операції, її цільове призначення та отримувача коштів (для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП; для юридичної особи повне найменування та код ЄДРПОУ);

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких 17.03.2023 із вказаного рахунку потерпілого була здійснена видаткова платіжна операція.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 13 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1