Справа № 461/456/23
Провадження № 1-кс/461/5533/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.10.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

04.10.2023 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів із можливістю їх вилучення, а саме усіх примірників документів, квитанцій, копій паспортів, долучених до нотаріальної справи, на підставі яких, 16.03.2020 здійснювалися реєстраційні дії у реєстрі нотаріальних дій, щодо посвідчення довіреності ОСОБА_5 (номер у реєстрі нотаріальних дій 1460), на користування сейфовими комірками; до реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії на електронному/цифровому носії, в частині усіх записів по посвідченню вище вказаних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , номер свідоцтва 5452, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 17.01.2023, за фактом шахрайських дій з використанням ЕОМ, вчинені групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ДМС вчинили службове підроблення документів, та в подальшому видали паспорт громадянина України на іншу особу за наступних обставин.

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_7 , житель м. Львова, вказав, що 22 червня 2009 року у зв`язку із втратою паспорта УСССР, він звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому 22 червня 2009 року отримав новий паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Близько 2,5 років тому, орієнтовно у 2021 році ОСОБА_7 з власної необережності втратив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , в поліцію з даного приводу не звертався.

Через деякий час, приблизно рік тому у 2022 році, працівники поліції знайшли паспорт ОСОБА_7 та повернули йому паспорт. В подальшому у травні 2023 року ОСОБА_7 з власної необережності знову втратив вищевказаний паспорт громадянина України, та в поліцію з приводу втрати паспорту не звертався, а також ОСОБА_7 зазначив, що жодного разу не звертався та не отримував паспорту громадянина України для виїзду за кордон та ніколи не подавав документів до міграційної служби з приводу виготовлення таких документів.

Згідно оперативної інформації та інформаційної картки на особу вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документований паспортом громадянина України номер НОМЕР_2 , дата видачі 21.07.1998, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також паспортом громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_3 , дата видачі 21.02.2019, дійсний до 21.02.2029, орган видачі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього оперативним методом, в порядку ст.40 КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їхні повні анкетні дані, місце реєстрації та місце проживання, транспортні засоби та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які вони використовують, інформацію про документи, що використовувалися для незаконних операцій з ЕОМ, та інші відомості що мають значення для даного кримінального провадження, встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя м. Львова, документованого паспортом громадянина України, номер НОМЕР_4 , виданого Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, паспортом громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_5 , дата видачі 01.06.2013, дійсний до 01.06.2023.

Відповідно аналітичного профілю на особу встановлено візуальну схожість осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а відтак слідство приходить до висновку ймовірного використання ОСОБА_5 підроблених документів на особу, та в подальшому вчинення шахрайських дій із використанням ЕОМ з метою заволодіння майна, та з корисливих мотивів.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація щодо володіння та права власності на майно відносно ОСОБА_5 відсутня. Однак, згідно витягу з єдиного реєстру довіреностей №50916782 вбачається, що ОСОБА_5 видано довіреність на представлення інтересів з питань розпорядження сейфом, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_6 , що може свідчити про незаконне збагачення із використанням фальсифікованих документів на іншу особу.

Також аналізуючи інформацію, яка була надана оперативним підрозділом, встановлено, що 16.03.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_6 здійснювалися нотаріальні дії, а саме посвідчення довіреності на користування сейфовими комірками ОСОБА_5 .

Згідно єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_8 , номер свідоцтва 5452, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

Відтак, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, проведення судових експертиз по вилученим документам, просить клопотання задоволити.

Слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без участі особи у володінні якої знаходяться документи, з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , номер свідоцтва 5452, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх примірників документів, квитанцій, копій паспортів, долучених до нотаріальної справи, на підставі яких 16.03.2020 здійснювалися реєстраційні дії у реєстрі нотаріальних дій, щодо посвідчення довіреності ОСОБА_5 (номер у реєстрі нотаріальних дій 1460), на користування сейфовими комірками, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії; до реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду, з можливістю ознайомитися та виготовити його документальну та належним чином завірену копію на електронному/цифровому носії, в частині усіх записів по посвідченню вище вказаних дій.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старших слідчих в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старших слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 10.10.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1