Справа №463/9163/23
Провадження №1-кс/463/7610/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000774 від 08.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000774 від 08.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 в котрій остання повідомила про те, що 07.10.2023 в період часу з 10:00 год. по 19:00 год. невідома особа, шляхом входження в довіру, шахрайським методом, користуючись месенджером «Телеграм» під приводом роботи в інтернеті заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 95 253 гривені 58 копійок, які ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , котра належить невідомій особі декількома платежами. Сума завданих збитків становить 95 253 грн.58 коп.

В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07 жовтня 2023 року приблизно о 09:45 год. перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 зайшла в інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою пошуку підробітку та натрапила на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де було вказано опис роботи, а саме перегляд фільмів, їх переклад та інше. Окрім цього було вказано поставити плюсик якщо зацікавило дане оголошення. Потерпіла ОСОБА_5 це і зробила, проплюсувала коментар і приблизно через 10 хвилин о 10:00 год. до останньої на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 в телеграм канал написала невідома особа яка представилась рекрутером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попросила назвати анкетні дані та повідомити скільки років та вакансію на якій ОСОБА_5 зможе працювати вдома. Дана особа представилась як ОСОБА_6 . Остання повідомила, що компанія в основному займається просуванням нових фільмів, рейтингами та деякими рекламними акціями кінопрокатників. Також повідомила, що щодня випускається 4 комплекти роботи. За виконання завдань отримуються додаткові винагороди. В подальшому дана особа відправила посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 де потрібно зареєструватись. Зареєструвавшись ОСОБА_7 знову відправила потерпілі посилання : ІНФОРМАЦІЯ_7 . Де остання мала доєднатись до групи даної компанії. Після чого ОСОБА_5 розпочала свою роботу, спочатку дивилась фільми та ставила уподобайки, пізніше писала коментарі, а потім здійснювала переклади. Коли потерпіла почала перекладати фільми їй почали блокувати відео і для продовження роботи потрібно було розблокувати відео для цього потрібно було перерахувати гроші на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 500 гривень, які зарахувались на електронний гаманець потерпілої та компанія їх подвоїла, сума стала 1000 гривень. Надалі ОСОБА_5 включила новий фільм і знову постало питання про його розблокування, тому знову перерахувала на вище вказану банківську карту суму грошових коштів 5000 гривень, які знову зарахувались на її електронний гаманець та компанія їх подвоїла. Перекладаючи наступний фільм, його знову потрібно було розблокувати тому потерпіла знову перерахувала на вище названу банківську карту 8000 гривень, яка знову зарахувалась на її електронний гаманець та була подвоєна компанією. За слідуючий фільм потерпілою було перераховано на вище вказану банківську карту 17 000 гривень, яка знову зарахувалась на електронний гаманець та подвоїлась. Таких операцій потерпіла ОСОБА_5 здійснила ще 3 операції 12 000 гривен, 17 000 гривень та 4000 гривень, які також зарахувались на її електронний гаманець та подвоїлись компанією. Тобто було проведено 7 операцій, після кожного перерахунку на вище вказану банківську карту сума грошових коштів на електронному (віртуальному) гаманці потерпілої подвоювалась. Загальна сума зароблених нею від перекладу фільмів становила 95 253,58 гривень. Після завершення роботи потерпіла мала намір вивести вказані грошові кошти в сумі 95 253,58 гривень з електронного гаманця на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_1 з якої і здійснювала перекази. Потерпіла ОСОБА_5 написала про свій намір менеджеру, який надав відповідь проте, щоб вивести вказані грошові кошти потрібно внести страховий платіж 40 000 гривень на, що потерпіла надала відповідь, що в неї не має таких грошей, після чого на віртуальному рахунку потерпілої появились вказані віртуальні грошові кошти. ОСОБА_5 знову намагалась вивести грошові кошти і знову отримала відповідь від менеджера, проте, що від фінансового відділу стало відомо, що з її рахунку потрібно оплатити 40% податку, так як вони є сумлінними платниками податку. Потерпіла знову повідомила, що не має таких грошей. Після чого менеджер сказав їй шукати гроші, оскільки це в її інтересах. Після неодноразових намагань зняти свої зароблені грошові кошти в сумі 95 253,58 гривень зняти їх потерпіла так і не змогла, а менеджер постійно вказував перерахувати ще 15% від суми, а якщо остання їм не вірить то звертатись в поліцію, адже менеджер відправила потерпілій фотографію свого паспорта в якій вона назвалась як ОСОБА_8 . На наступний день 08.10.2023 потерпіла ОСОБА_5 звернулась в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області для написання письмової заяви про факт вчинення відносно неї шахрайських дій.

Так, емітентом банківської карти на яку потерпіла переказала кошти № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000774 від 08.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 07.10.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000774, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 в період часу з 07.10.2023 по час постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках;

- відомості про зняття готівки з банківських карткок із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1