Справа № 357/5998/23
У Х В А Л А

05 лютого 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

У клопотанні слідчий заначає, що на території Білоцерківського району група осіб здійснює вимагання у ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2022 ОСОБА_6 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_3 на підставі рішення Сквирського районного суду Київської області у справі № 376/1594/22 про визнання права власності на спадкове майно, у порядку спадкування за законом, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 повністю поклав на себе тягар догляду за ОСОБА_7 , забезпечував її необхідними ліками, продуктами харчування, предметами побутового вжитку, сплачував комунальні послуги та інші платежі, пов`язані з утриманням квартири. Таким чином брав на себе усі витрати, пов`язані з побутом до самої її смерті.

Зі скопійованого протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що останній пояснив, що з кінця 2020 року він почав мешкати в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 та доглядати за ОСОБА_7 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ОСОБА_5 зайнявся її похоронами та облагородженням місця її захоронення, у зв`язку з чим вважав, що він являється спадкоємцем за законом четвертої черги відносно майна після померлої ОСОБА_7 та 12.08.2020 звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського територіального округу Київської області ОСОБА_8 із заявою про вступ у спадщину. Однак, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не був зареєстрований за адресою проживання померлої ОСОБА_7 , йому було рекомендовано звернутися до суду з метою встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу з померлою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_5 з`ясував, що до квартири АДРЕСА_3 , намагається зайти невідомий йому чоловік, у зв`язку з чим ОСОБА_5 викликав працівників поліції, яким вищевказаний чоловік, як потім стало відомо ОСОБА_6 , пред`явив рішення суду та витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, згідно якого останній являється власником квартири АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим ОСОБА_5 до приміщення вказаної квартири вже не впустили.

Крім того, слідчий у клопотанні зазначає, що організатором вищезазначеного угрупування, яке причетне до привласнення майна шляхом вчинення шахрайських дій, являється громадянин України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який до вищезазначеного злочинного угрупування залучив наступних його співучасників: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Також, слічий посилається на те, що вищезазначене угрупуванням, аналогічним способом, шляхом надання до ІНФОРМАЦІЯ_4 неправдивої інформації, заволоділо квартирами за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

Враховуючи викладене, слідчий прийшов до висновку, що вищевказана злочинна організація шляхом подачі до ІНФОРМАЦІЯ_4 неправдивих відомостей, отримували права на спадщину померлих осіб - у яких були відсутні будь-які родичі. Безпосередньо фігуранти справи позивалися один до одного при цьому не маючи будь-яких родинних зв`язків з померлими особами. Після того, як фігуранти справ отримали рішення суду для отримання якого були подані підроблені документи, вони подавали рішення суду державному реєстратору, який вносив рішення в реєстр, після чого квартири продавалися та прибуток від продажу квартир розподілявся між учасниками злочинної організації.

Також, в обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до позовної заяви ОСОБА_16 , останній проживав спільно з померлою ОСОБА_17 , 1991 року народження, з якою у них були родинні стосунки. Підставою для звернення з вказаною позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 був державний акт на право власності на земельну ділянку ОСОБА_17 на території Сквирського району, однак відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 відомості про реєстрацію земельної ділянки, вказаної у державному акті долученому до позовної заяви ОСОБА_16 відсутні, документація із землеустрою щодо виготовлення державного акту, до фонду документації не надходили. В документах долучених ОСОБА_16 до позовної заяви наявна копія актового запису про смерть №356, відповідно до якого свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_17 отримував він, однак відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_17 отримував лаборант Білоцерківського РВ КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 .

Разом з тим, у матеріалах доданих до клопотання відсутнє рішення Сквирського районного суду відносно вищевказаної позовної заяви ОСОБА_16 .

Таким чином, слідчий у клопотанні зазначає, що органом досудового розслідування в ході тимчасового доступу до цивільних справ, на підставі яких фігуранти отримували право власності на майно, встановлено, що ОСОБА_16 подав до Сквирського суду заяву про проведення судового засідання по цивільній справі без його участі, що на думку слідчого може свідчити про те, що дана заяви підписана не ним, а іншими особами, у зв`язку з чим у слідчого виникла необхідність у отримані вільних зразків підписів ОСОБА_16 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 є студентом економічного факультету денної форми навчання ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з вищевикладеним у слідчого виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, наявних у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: заяви форми №Н-1.01.1.2 від 08.02.2022 з підписом ОСОБА_16 , мотиваційного листа з підписом ОСОБА_16 , договору №Е-4/175-2022 від 09.09.2022 з підписом ОСОБА_16 , які необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз, що можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження та без вилучення котрих неможливо буде встановити істину в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Слідчий також просила врахувати її зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Службова інформація може міститися лише в документах суб`єктів владних повноважень, визначених у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується їх діяльності.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 163 КП України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий суддя оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання встановив, що висновок органу досудового розслідування про здійснення на території Білоцерківського району злочинної діяльності організованою групою осіб слідчим не доведено та не обгрунтовано, до клопотання не додана копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 376/1594/22, а також копї рішень судів вищестоящих інстанцій, які б підтверджували висновок слідчого щодо незаконності рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 376/1594/22 про визнання права власності на спадкове майно у порядку спадкування за законом за ОСОБА_6 .

Крім цього з клопотання та доданих матеріалів незрозуміло на якій підставі ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого по справі, враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутній будь-який правовстановлюючий документ, який би надавав ОСОБА_5 право користування чи володіння на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження не доведено про наявність злочинної організації, яка незаконним шляхом заволоділа квартирами в м. Біла Церква, Київської області на підставі рішень Сквирського районного суду Київської області.

Таким чином, органом досудового розслідування не доведено про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, що свідчить по матеріалах клопотання про цивільно-правові відносини, а також слідчим не доведено про наявність в діях ОСОБА_16 протиправних дій, направлених на незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що застосовуючи зазначений захід забезпечення кримінального провадження, орган досудового слідства просить для досягнення мети, яка саме таким заходам не властива, а саме для встановлення та збирання доказів.

Отже, з викладеного вбачається, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000131 від 29.03.2023.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не надано належного обґрунтування обставин, на які він посилається у клопотанні та не подано достатніх доказів, які їх підтверджують, у зв`язку з чим, не можна дійти висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, а тому у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Копії ухвали надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1