Справа № 629/3859/23
Провадження № 1-кс/629/1479/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000678 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 137 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення завірених копій, в яких містяться відомості, а саме:

-про кількість працівників, дату їх працевлаштування та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків, особам відносно яких звітував ФОП у період часу з 01.10.2018 року по 01.08.2023 (вказавши прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по щомісячно;

-про фінансову звітність ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2018 по 01.08.2023;

-про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні наполягав.

Від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла телефонограма, у якій він просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального

провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000678 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 137 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення завірених копій, в яких містяться відомості, а саме:

-про кількість працівників, дату їх працевлаштування та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків, особам відносно яких звітував ФОП у період часу з 01.10.2018 року по 01.08.2023 (вказавши прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по щомісячно;

-про фінансову звітність ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2018 по 01.08.2023;

-про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1