Справа № 589/2368/23
Провадження № 1-кс/589/1824/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000322 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 20.03.2023 близько 17:00 год. на ділянці лісу, розташованої між с. Макове та с. Собичеве Шосткинського району Сумської області, квартал 82, виділ 9 який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000322 від 20.03.2023 було встановлено що, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи між с. Макове та с. Собичеве Шосткинського р-ну, на ділянці лісу в кварталі 82, відділ 9, який належить ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно зрубали 2 дерева породи сосна.

В ході проведення досудового розслідування, за даним фактом було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка дала покази про те, що у неї є чоловік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який офіційно працював в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді бензопильшика. Так 20.03.2023 року о 08:00 год. ОСОБА_4 повідомив їй, що їде на своєму мопеді марки «Дельта» червоного кольору до лісу на роботу, на рубку дерев під с. Макове, Шосткинського району. Близько 12:15 год. того ж дня вона останній раз зателефонувала чоловіку і він повідомив, що він працює і не може розмовляти. Потім близько 15:30 год. вона знову телефонувала на номер чоловіка, однак він не відповідав. Додає, що її чоловік вживав спиртні напої, та на роботу 20.03.2023 він поїхав в нетверезому стані. О 16:30 год. 20.03.2023 року до адреси мешкання прийшла староста ОСОБА_8 , яка повідомила про смерть ОСОБА_4 .

Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_6 дав покази про те, що 20.03.2023 року він разом з двома своїми колегами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 08:10 годин направились на збір дров в ліс між с. Собичево та с. Макове. Зібравшись втрьох, вони вирішили, що завданням на 20.03.2023 буде зібрати вже спиляні дерева та завантажити їх, тим більш колега ОСОБА_9 прийшов на роботу в нетверезому стані та останній зробив йому зауваження, що в такому стані працювати з бензопилою заборонено, однак ОСОБА_9 проігнорував зауваження від колег. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 попрямували на інші ділянки збирати спиляні дерева, домовившись з ОСОБА_4 , що він їх наздожене та о 16:00 всі разом завершають роботу та поїдуть до ПП « ОСОБА_10 » звітувати про проведену роботу. Близько 15:30 год. ОСОБА_6 почав хвилюватись за ОСОБА_4 , бо час був вже виїжджати, тому останні вирушили на ділянку лісу де бачили ОСОБА_11 перевірити чи все добре. О 16:00 год. 20.03.2023 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 виявили ОСОБА_4 лежачим на ґрунті вище зазначеної ділянки лісу без ознак життя. Після чого одразу ж зателефонували знайомим лісникам. Останні помітили що ОСОБА_9 пиляв дерева та одне з яких впало на нього, а інше знаходилось поруч. Свідок додав, що ОСОБА_9 неодноразово намагався працювати в нетверезому стані, ігноруючи зауваження колег.

18.04.2023 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано запит за вих. 1870/СВ, з метою встановлення інформації щодо того, чи працював ОСОБА_4 на вказаному підприємстві. 18.04.2023 було отримано відповідь на вказаний запит, та встановлено, що ОСОБА_4 ніколи не працював на підприємстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.04.2023 на ПП « ОСОБА_10 »» було надано запит за вих. 1755/СВ, з метою встановлення інформації щодо того, чи працював ОСОБА_4 на вказаному підприємстві. 20.04.2023 від ПП « ОСОБА_10 » була отримана відповідь, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 був звільнений з ПП « ОСОБА_10 » 07.03.2023 за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.

29.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого отримано витяг з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування яка подана страхувальниками, за період з 01.01.2022 по 01.04.2023 року за громадянина ОСОБА_4 . Відповідно до вказаного витягу, ОСОБА_4 у березні 2023 була нарахована заробітна плата в сумі 5066,96 грн.

Крім того, було допитано в якості свідка бухгалтера ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_12 , яка повідомила, що всі працівники вказаного підприємства, в тому числі і ОСОБА_4 , отримують заробітну плату на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З працівниками, звільненими за власним бажанням, на підставі ст. 38 КЗпП України, підприємство проводить розрахунок в день звільнення, тобто ОСОБА_4 , після звільнення отримав 07.03.2023 на свій банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заробітну плату в сумі 5066,96 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається необхідність перевірки інформації щодо правдивості показань бухгалтера ПП « ОСОБА_10 » в частині розрахунку підприємства зі ОСОБА_4 , шляхом отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку останнього, що в свою чергу спростує або підтвердить офіційне працевлаштування ОСОБА_4 на момент смерті, тобто на 20.03.2023.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.06.2023.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000322 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 246 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000322 а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 01.06.2023 щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_2 за вищевказаний період часу;

- детальної технічної інформації щодо користування банківськими картками, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за такою банківською карткою;

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 12 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1824/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3