УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000358 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в ході виконання завдань з контррозвідувального захисту бюджетної сфери отримано достовірну інформацію щодо окремих ознак вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, із заподіянням тяжких наслідків інтересам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ярмолинецької районної ради Хмельницької області (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ході виконання робіт та надання послуг за рахунок бюджетних коштів.

За наявними даними, впродовж 2017-2019 років ПП « ОСОБА_5 » отримано на розрахунковий рахунок бюджетні кошти у розмірі 9 582 582,0 грн. від вищезазначених розпорядників бюджетних коштів.

За результатами ініційованого Управлінням дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », проведеного відділом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 (№ НОМЕР_6 /10/22-01-16-07 від 01.06.2020), задокументовано факти внесення посадовими особами вказаного підприємства недостовірних відомостей до офіційних документів, які стали підставою для отримання бюджетних коштів.

Встановлено, що протягом 2017-2019 років посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » в порушення вимог п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 та п.1 ст.З Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами та доповненнями), за рахунок внесення неправдивих відомості щодо витрат праці робітників - будівельників на обсяг робіт (люд.-год.) до Актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), оформлених на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів, завищено загальну вартість виконаних будівельних робіт, зазначених в Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) та Актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) впродовж періоду грудня 2017 року - І півріччя 2019 року всього на загальну суму 726 051,82 грн., та здійснено неправомірне використання бюджетних коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів в загальній сумі 143 278,00 грн., що можливо, призвело до привласнення посадовими особами підприємства бюджетних коштів в загальній сумі 869 330,00 грн. для використання у власних цілях.

Таким чином, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » наявні окремі ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За вказаним фактом 16.07.2020 слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000358, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Згідно висновку експертів № 2402/20-26/708-717/21-26 від 01.03.2021 за результатами проведення судової економічної експертизи у зв`язку з відсутністю первинних документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, табелів обліку робочого часу, облікових регістрів бухгалтерського обліку, договорів субпідряду, не видається за можливе підтвердити чи спростувати висновок аналітичного дослідження № 27/22-01-166-07-27/36397152 від 01.06.2020 «Про результати фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів за період з 01.12.2017 по 01/.07.2019.

Відповідно до клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення вказаної економічної експертизи необхідно було надати такі документи: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, у сум отриманого з них податку (форма № 1 ДФ) ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2017 по 01.07.2019; відомості про виплату грошей ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2017 по 01.07.2019; первинні документи, що підтверджують придбання, використання паливно-мастильних матеріалів ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2017 по 01.07.2019; оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» за період часу з 01.12.2017 по 01.07.2019.

Згідно з повідомленням, вих. № 72/5/2/202/4324 від 27.05.2022 УСБУ в Хмельницькій області, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що 01.08.2017 юридичну адресу ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , змінено із АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 (за вказаною адресою розташований бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому зареєстровано 246 підприємств).

15.09.2019 в ПП « ОСОБА_6 » було змінено бенефіціарного власника в особі ОСОБА_7 на громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ).

Встановлено, що з 2018 року громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_8 державний кордон України в режимі «в`їзд» не перетинав, а адреса реєстрації підприємства є місцем масової реєстрації підприємств, які можуть мати відношення до схем ухилення від сплати податків в державний бюджет України.

За наявними оперативними даними, фінансово-господарська документація, яка може свідчити про привласнення протягом 2017-2019 років службовими особами ПП « ОСОБА_6 » бюджетних коштів, які виділялися на проведення капітальних ремонтів і закупівлі будівельних матеріалів для соціальної сфери регіону, може знаходитися за адресою АДРЕСА_2 (місце реєстрації ПП « ОСОБА_6 » на території Хмельницької області до 01.08.2017, власник квартири ОСОБА_9 ).

26 вересня 2022 року постановами слідчого призначено судові будівельно-технічну та економічну експертизу, виконання яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час виконання вказаних судових експертиз надійшли клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів.

З урахуванням вищезазначеного, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях ІНФОРМАЦІЯ_10 , виконання клопотань судових експертів про надання додаткових матеріалів, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості з Державного реєстру про джерела отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, місце роботи, зайняття підприємницькою діяльністю, вся наявна інформація разом з підтверджуючими документами щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , податкові декларації, та інші форми податкової звітності, що подавалися за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 2017 року по теперішній час, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості з Державного реєстру про джерела отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, місце роботи, зайняття підприємницькою діяльністю, вся наявна інформація разом з підтверджуючими документами щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , податкові декларації, та інші форми податкової звітності, що подавалися за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 2017 року по 2019 рік.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх оригінали.

Ухвала діє по 30 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя