Справа № 464/5882/23
пр.№ 1-кс/464/1233/23
УХВАЛА

02 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000622 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09600 год. 06.07.2023 до дати винесення ухвали, повних даних контрагентів (від кого надходили та які отримували кошти) з даного рахунку, з зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 09.00 год. 06.07.2023 до дати виконання ухвали, інформації щодо зняття готівки з вказаного рахунку за період часу з 09.00 год. 06.07.2023 до дати виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування до часу блокування) на паперових і магнітних носіях, у разі проведення транзакції з терміналу (банкомату) з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки за період часу з 09.00 год. 06.07.2023 до дати виконання ухвали, інформації про адреси розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 09.00 год. 06.07.2023 до дати виконання ухвали, інформації про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , інформацію про те, чи здійснювалася авторизація через програму дистанційного керування до банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 09.00 год. 06.07.2023 до дати виконання ухвали. Виконання ухвали суду просила покласти на слідчих СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області перебуваються матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000622 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.07.2023 близько 10.35 год. невідома особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 з банківської картки НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у розмірі 4 200,00 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та всіх обставин вчинення вказаного злочину, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, у зв`язку із чим слідчий просила суд задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, що в ньому викладені, просила суд таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 21.07.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000622, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_22 від 20.07.2023, ЄО 10825.

Згідно з протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, ОСОБА_22 просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка 06.07.2023 близько 09.00 год. з її картки НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списала кошти у розмірі 4 400,00 грн. Такий документ не підписаний особою, уповноваженою на прийняття заяви, та не містить дати прийняття.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_22 від 22.07.2023 вбачається, що остання 08.07.2023 виявила, що на її картці відсутні грошові кошти у розмірі 4 400,00 грн., які їй переказала племінниця. Так, 10.07.2023, звернувшись до працівників банку, довідалась, що 06.07.2023 з її карткового рахунку, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулося списання коштів у розмірі 4 200,00 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Повідомила, що в червні 2023 року на сайті «Фейсбук» ввела дані особистого карткового рахунку у відповідь на оголошення, в якому йшлось про фінансову допомогу пенсіонерам.

Як вбачається з виписки по картковому рахунку, що належить потерпілій ОСОБА_23 , за 06.07.2023 о 10.35 год. з банківської картки № НОМЕР_4 відбувся переказ коштів у розмірі 4 300,00 грн.

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілого від 21.07.2023 ОСОБА_22 повідомила, що 19.07.2023 повторно звернулася до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що 06.07.2023 з її банківської картки відбувся переказ грошових коштів у розмірі 4 400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , долучивши світлину мобільного телефону, що грошові кошти у розмірі 4 200,00 грн. переказано на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до положень ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно з Наказом МВС України №100 від 08.02.2019 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» прийняття заяв (повідомлень) незалежно від місця і часу їх учинення, повноти отриманих даних, особи заявника здійснює цілодобово, безперервно та невідкладно орган (підрозділ) поліції, до якого надійшла така інформація.

Заяви (повідомлення) можуть бути усні або письмові:

усні заяви (повідомлення) від осіб уповноважена службова особа органу (підрозділу) поліції або інший поліцейський, до повноважень якого це належить, вносить до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (додаток 2);

під час особистого звернення заявника до органу (підрозділу) поліції із письмовою заявою (повідомленням) уповноважена службова особа органу (підрозділу) поліції її (його) приймає і реєструє.

З цього слідує, що заява оформляється протоколом, який підписується особою, уповноваженою на прийняття такої.

Як вбачається з копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.07.2023, такий не містить даних про прізвище, ініціали, посаду, підпис особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення, а також про дату її прийняття. Одночасно, в порушення вимог пункту 3 Розділу ІІІ Наказу МВС України №100 від 08.02.2019 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», на лицьовому боці протоколу проглядається штамп реєстрації, який не містить відомостей, наведених у додатку 3 цього Порядку.

У зв`язку із чим, слідчий суддя не може посилатись на такий протокол як на допустимий доказ при ухваленні рішення.

Одночасно, відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Частиною 3 ст. 93 КПК України передбачено, що свідок зобов`язаний давати показання слідчому, прокурору, слідчому судді та суду, а експерт - слідчому судді та суду в установленому цим Кодексом порядку.

Статтею 103 КПК України закріплено форми фіксування кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Беручи до уваги, що з фотознімку, долученого до протоколу додаткового допиту потерпілого від 21.07.2023 та аркуша паперу, що може містити інформацію зі скріншоту інтернет сторінки, слідчий суддя не може встановити процесуальне джерело їх походження, форму фіксування, перевірити спосіб отримання такої інформації, визначений положеннями КПК України, у зв`язку із чим такі не можуть братися до уваги на доведення обставин, викладених у клопотанні.

Таким чином, з матеріалів клопотання, а також документів, якими воно обґрунтовується, не можливо встановити, що картковий рахунок НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла здійснила переказ внаслідок шахрайських дій на такий, а отже цього слідує, що дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 04 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1