УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/14156/23

Провадження №1-кс/712/6193/23

26 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003830 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003830 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 07.11.2023 та 08.11.2023 року, в умовах воєнного стану, невідома особа, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 146000 грн., в результаті чого завдано значної шкоди заявниці .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала що , 06.11.23 о 8год. 37 хв. їй в мессенджер «WhatsApp» на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення від невідомої особи в якому запропонували роботу, робота полягала в тому що потерпілій було потрібно перейти за посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити лайки на відео, зробити скріншот та відправити їм у месенджер «WhatsApp». Після того як вона виконала 3 завдання їй на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 скинули 150 грн.. Після отримання цих коштів я продовжила виконувати завдання які їй скидали, та в подальшому отримала ще 100 гри на картку. 07.11.2023 їй скинули посилання на контакт невідомої їй особи в «Telegram» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 Vikram НОМЕР_4 яка додала її в групу в якій вона отримала завдання зареєструватись на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого потерпіла перевела 500 грн. На картку № НОМЕР_5 , в той же день, їй скинули на картку 700 грн, потім вона знову скинула на ту саму картку 1400 грн, для виконання завдання яке дали в месенжері «Telegram» і отримала на свою картку 1920 грн. В той же день їй скинули контакт особи яка підписана в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 Rz98521, від якої поступали завдання, вона скидала грошові кошти на банківські картки які відправляла данна особа в месенджері.

08.11.2023 вона перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 146000 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи використовують рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) є наявність інформації, що потерпілий та невстановлені особи використовують рахунки вказаної банківської установи, про що свідчать квитанції про переказ коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003830 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власників рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 )№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , за період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 )№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 )№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 грудня 2023 року;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1