ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000436 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ),-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №0000436 від 15.12.2023 прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000436 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Вінницької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу електронної системи державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено тендер «Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження)» (посилання на тендер: ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановлено, що 05.07.2023 між ЗАКЛАДОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір № 1 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження). Сума договору складає 1 868 370 гривень. Додатковою угодою № 1 від 14.09.2023 до договору № 1 від 05.07.2023 внесено зміни щодо зменшення вартості договору, яка складає 1 866 943 гривні.

Дослідивши документальну пропозицію, яка подана ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) для участі у тендері, зокрема договірну ціну, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів встановлено, що для виконання робіт з ремонту покрівлі підрядник здійснює закупівлю матеріалів «ПВХ Мембрана» вартістю 699 грн. за кв.м (загальна площа 596,4 кв.м на суму 416 923,44 грн.), натомість середня вартість товару такого типу складає від 340 до 450 грн. за кв.м.

Крім того, для виконання покрівельних робіт використовується матеріал «Плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 135 кг/м3, товщ. 150мм» вартістю 1085 грн. за кв.м (загальна площа 497,49 кв.м на суму 542 169,58 грн), проте ціна на ринку плити такої марки, щільності та товщини коштує 598,95 грн. кв.м (https://izovata.pro/p-mineralnaya-vata-izovat.html) та «Плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 180 кг/м3, товщ. 100мм» вартістю 1012 грн. за кв.м (загальна площа 473,8 кв.м на суму 479 485,60 грн), проте ціна на ринку плити такої марки, щільності та товщини коштує 524 грн. кв.м ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що за договором № 1 від 05.07.2023 ЗАКЛАДОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено оплату за виконання робіт з ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) на підставі акту приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 14.09.2023.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів тендерної документації закупівлі робіт з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження), договору № 1 від 05.07.2023 та додатків і додаткових угод до вказаного договору, проектно-кошторисної, виконавчої документації, сертифікати та паспорта на будівельні матеріалами, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектний акт, акти на приховані роботи, договори технічного нагляду, платіжні доручення, тощо, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення будівельно-технічної (для встановлення відповідно обсягів фактично виконаних будівельних робіт), товарознавчої (для встановлення вартості будівельних матеріалів), економічної (щодо встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням) та технічної експертизи документів (щодо встановлення відповідності підписів) у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини укладення договору між вищезазначеними суб`єктами, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та призначення ряду криміналістичних та судових експертиз.

В судове засідання прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провалдженні №0000436 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що під час моніторингу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт умисного завищення ФОП ОСОБА_4 цін на будівельні матеріали, які використовувались під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану.

Органом досудового розслідування встановлено, що 05.07.2023 між ЗАКЛАДОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір № 1 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження). Сума договору складає 1 868 370 гривень. Додатковою угодою № 1 від 14.09.2023 до договору № 1 від 05.07.2023 внесено зміни щодо зменшення вартості договору, яка складає 1 866 943 гривні.

Дослідивши документальну пропозицію, яка подана ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) для участі у тендері, зокрема договірну ціну, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів встановлено, що для виконання робіт з ремонту покрівлі підрядник здійснює закупівлю матеріалів «ПВХ Мембрана» вартістю 699 грн. за кв.м (загальна площа 596,4 кв.м на суму 416 923,44 грн.), натомість середня вартість товару такого типу складає від 340 до 450 грн. за кв.м.

Крім того, для виконання покрівельних робіт використовується матеріал «Плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 135 кг/м3, товщ. 150мм» вартістю 1085 грн. за кв.м (загальна площа 497,49 кв.м на суму 542 169,58 грн), проте ціна на ринку плити такої марки, щільності та товщини коштує 598,95 грн. кв.м (https://izovata.pro/p-mineralnaya-vata-izovat.html) та «Плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 180 кг/м3, товщ. 100мм» вартістю 1012 грн. за кв.м (загальна площа 473,8 кв.м на суму 479 485,60 грн), проте ціна на ринку плити такої марки, щільності та товщини коштує 524 грн. кв.м ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що за договором № 1 від 05.07.2023 ЗАКЛАДОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено оплату за виконання робіт з ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) на підставі акту приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 14.09.2023.

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом прокурора Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 ; витягом з електронної системи державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договором №1 про закупівлю робіт від 05 липня 2023 року; додатковою угодою №1 до договору підряду №1 від 05 липня 2023 року по ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження); протоколом огляду від 15.12.2023; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора ОСОБА_3 , підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , сукупність інших заходів, застосованих органом досудового розслідування підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_3 або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000436, слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000436, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору № 1 від 05.07.2023 з усіма наявними додатками та додатковими угодами до вказаного договору;

-проектної документації з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження);

-журналу загальних робіт з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження);

-паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, які використовувались при виконанні з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження);

-бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження);

-документів про наявність на балансі ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) машин та механізмів, які залучалися до виконання капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження) та/або оригінали договорів оренди машин та механізмів, які залучалися до виконання зазначених робіт;

-договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження), первинна бухгалтерська документація щодо проведення розрахунків;

-документів на вивіз будівельного сміття при виконанні вказаних робіт;

-документів бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження), бухгалтерські документи щодо фактично виплаченої заробітної плати робітникам, які були задіяні при виконанні вказаних робіт;

-актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, оригінали довідок форми КБ-3, оригінали дефектних актів, оригінали актів на виконання прихованих робіт, оригінали журналів виконання прихованих робіт, оригінали акти обстеження об`єкту за договором № 1 від 05.07.2023;

-відомостей щодо наявних у ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) банківських рахунків відкритих з 04.11.2022 по фактичний час отримання ухвали та відомості щодо осіб, які мають право розпоряджатись зазначеними рахунками;

-банківських виписок (роздруківку руху коштів) за рахунком НОМЕР_3 , відкритий у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 04.11.2022 по фактичний час отримання ухвали (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

-підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 );

-все наявне листування ЗАКЛАД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт за договором № 1 від 05.07.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6