Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9489/23
Провадження № 1-кс/644/1714/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001444 від 22.09.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: : АДРЕСА_1 , а саме: -інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювалось зарахування кредитних коштів в розмірі 2600.00 грн. за 12.09.2023 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, вказавши повні анкетні дані даної особи, адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, за період часу з 01.09.2023 року по дату проголошення ухвали, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по вказаній банківській картці.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001444 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на суму 29936 грн. та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на суму 34013 грн. 84 коп., які належать останньому, чим спричинили матеріальної шкоди. Крім того, 13.09.2023 року невстановлені особи відкрили кредит на ім`я ОСОБА_7 без його згоди в компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ШвидкоГроші», чим спричинили матеріальної шкоди останньому.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 11.09.2023 року, будучи в Германії, через свій мобільний телефон зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб придбати білети на автобус до України на 19.09.2023 року. На вказаному сайті потерпілий ввів всі свої анкетні данні ( ПІБ, закордонний паспорт). 12.09.2023 року з його картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 невстановлені особи почали здійснювати грошові перекази в різних сумах на різні картки без відому потерпілого. 20.09.2023 року, коли потерпілий приїхав в Україну, грошові перекази з його картки зупинились. 17.10.2023 року потерпілому на мобільний номер телефону № НОМЕР_6 зателефонували (як представились) представники виконавчої служби з мобільного номеру телефону № НОМЕР_7 , до яких звернулись представники МаниВео для з`ясування обставин про погашення боргу, як вони повідомили 13.09.2023 року був оформлений кредит на ім`я потерпілого на суму 1500 грн. Під час телефонної розмови потерпілому стало відомо, що сума боргу вже становить 2957.00 грн., яку він погасив, у зв`язку з великим відсотком, який зростав кожного дня, та підвищував борг за кредит, який потерпілий не оформлював. Представниками виконавчої служби було надіслано потерпілому на мобільний номер телефону СМС повідомлення з реквізитами для оплати, а саме рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 , на який потерпілий відправив 2957.00 грн. Після чого потерпілий відправив лист на виконавчу службу з проханням повідомити, чи існують у нього ще борги, на що отримав відповідь, що йому необхідно зайти на сайт кредиторів та пошукати за власним ПІБ його борги, де він побачив, що на його ім`я відкритий кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 12000 грн., який відкритий 13.09.2023 року, який на 20.10.2023 року складає 18240 грн. Також працівники виконавчої служби потерпілому відправили договір про оформлення кредиту в МаниВео підписаний електронним підписом потерпілого.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кредитні кошти в розмірі 2600 грн. були зараховані 12.09.2023 року на картку № НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 12.09.2023 року, коли були зараховані кошти на картку № НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Щодо надання доступу з 01.09.2023 року, слідчий суддя зауважує, що слідчий ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання доступу з 01.09.2023 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де були би зазначені слідчі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювалось зарахування кредитних коштів в розмірі 2600.00 грн. за 12.09.2023 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, вказавши повні анкетні дані даної особи, адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12.09.2023 року по 11.12.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на яку відкрито вказану картку, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.09.2023 року по 11.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1