У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

11.10.2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000167 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час якого ОСОБА_3 повідомив що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у власності має банківську карту (для виплат) № НОМЕР_1 , та кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з р/р НОМЕР_3 з яких невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 54 745 грн.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено рух коштів 16.03.2023 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належній потерпілому ОСОБА_3 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що перерахування 16.03.2023 коштів у сумі 28 140 грн., з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулося на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, виникла необхідність у встановленні власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , встановлення факту зняття цих грошових коштів та отримання іншої інформації, яка може мати значення для досудового розслідування цього кримінального провадження.

З метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Слідчий віділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що 23.03.2023 року до ЄРДР за № 0000167 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені відомості по факту заволодіння невстановленою особою шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_3 , які знаходилися на рахунках в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 16.03.2023 року близько 14 год. 00 хв. до нього зателефонувала невідома особа ймовірно з номеру: НОМЕР_5 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час спілкування з якою ОСОБА_3 робив все, що йому говорили, в тому числі і підтверджував коди, які надходили на його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого на його ім`я було виготовлено кредитну картку, з якої були зняті грошові кошти в сумі 28 140 грн. Також з кредитної карти ОСОБА_3 були перераховані в сумі 25 125 грн. (разом із відсотками 25 878 грн.).

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку

№ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 16.03.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку

№ НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 16.03.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за 16.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за 16.03.2023, з можливістю вилучення такої інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя