Іванівський районний суд Одеської області
Справа № 499/122/24
Провадження № 1-кс/499/7/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2024 року смт Іванівка

Слідчий суддя Іванівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю учасників кримінального провадження секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000 від 05.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Іванівського районного суду Одеської області для розгляду, надійшло клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000 від 05.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 89 тисяча 569 гривень, які знаходилися на банківському рахунку ОСОБА_3 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що з банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було списано грошові кошти у розмірі 89 тисяч 569 гривень.

Отримані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , 30 грудня 2023 року, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину.

Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 30 грудня до 00:00 години 31 грудня 2023 року, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчому слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носію.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 30 грудня до 00:00 години 31 грудня 2023 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач наполягала на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджено прокурором Березівської окружної прокуратури.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги те, що отримані дані при витребуванні, тимчасового доступу до матеріалів, можливо в подальшому, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131,132,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000 від 05.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Березівського ВРП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_3 , у період часу з 00:00 години 30 грудня до 00:00 години 31 грудня 2023 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ з картки № НОМЕР_1 , суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, щодо анкетних даних власника картки № НОМЕР_1 та власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

СуддяРуслан ТИМЧУК