Справа №463/430/24
Провадження №1-кс/463/735/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

прокурор звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків із наданням виписок про рух грошових коштів та платіжними дорученнями на зарахування/перерахування коштів стосовно клієнта банківської установи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , 040 11 Kosice- ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний код НОМЕР_1 , Словаччина) за період з 01.01.2022 по 30.11.2023 по рахунку: Tatra banka, a.s. (Hodzovo namestie 3, НОМЕР_2 , Bratislava 1, Slovakia); IBAN: НОМЕР_3 ; SWIFT: TATRA SK BX.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000526 від 22.11.2023 за фактом провадження службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) (далі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які являються рідними особами колишнього прокурора ОСОБА_4 , з метою власного та члені сім`ї ОСОБА_4 незаконного збагачення провадять господарську діяльності у взаємодії з державою-агресором (Російською Федерацією).

З цією метою, починаючи з 24.02.2022, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виступаючи Продавцем власної продукції (будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій), до своєї злочинної діяльності залучили в якості Експортера Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (далі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а Покупцем підприємство- ІНФОРМАЦІЯ_2 (Slovakia, ІНФОРМАЦІЯ_6 , 040 11 Kosice- ІНФОРМАЦІЯ_3 , ICO: НОМЕР_1 , IC DPH: НОМЕР_6 , реєстраційний код НОМЕР_1 , Словаччина), яке 13.05.2022 змінило свою назву на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Упродовж 2022 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовано в гривні з ПДВ для ТзОВ Фірма «Вікант» власні вироби з арматури (арматурна сітка, стержень арматурний, скоба арматурна, прокат арматурний в бунтах) на загальну суму 19 млн. 679 тис. грн., які останнім, як експортером, перепродано у валюті Євро без ПДВ компанії-нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Окрім цього, в період з 01.01.2022 по 30.11.2023 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпосередньо експортовано для ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) арматурної сiтки з чорних НОМЕР_7 , зварених з арматурних (ребристих) пруткiв, на загальну суму 15 млн. 412 тис. грн (без ПДВ).

Наразі органом досудового розслідування висунуто версію про існування за участі компаній ТзОВ Фірма «Вікант» та ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) злочинної схеми так званого «перерваного транзиту» коли фактично змінюється маршрут руху товару в транзитних державах, що має на меті приховати поставки української будівельної продукції в Російську Федерацію.

Існує велика вірогідність, що придбану в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в подальшому перепродує підприємствам держави-агресора (Російської Федерації), зокрема:

- Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_5 ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_6 ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_7 ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_8 ;

- Закритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адреса: АДРЕСА_9 ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адрес: АДРЕСА_10 ;

- та іншим.

Така складна структура взаємних відносин з іншими підприємствами, в тому числі нерезидентами, службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створена з метою приховування та маскування своєї безпосередньої участі у провадженні господарської діяльності з Російською Федерацією, з якою Україна перебуває у стані війни.

Російські підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », засновниками яких являються громадяни Російської Федерації, задіяні в матеріальному забезпеченні Міністерства оборони Російської Федерації шляхом виконання договірних зобов`язань по результатах процедур закупівель за державні кошти, у зв`язку з чим наразі проводиться збирання доказів за фактом вчинення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » злочину, передбаченого частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

В органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 24.02.2022 по теперішній час виступає покупцем будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але подальший напрямок їх реалізації з Словацької Республіки невідомий. Як наслідок, наразі виникла необхідність у встановленні фактів приховування поставок будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій (арматурної сiтки з чорних металiв, зварених з арматурних (ребристих) пруткiв, стержнів арматурних, скоби арматурної, прокату арматурного в бунтах) з України автомобільним та залізничним транспортом до Російської Федерації через Словацьку Республіку.

Окрім цього, встановлено, що за поставлену в період з 01.01.2022 по 30.11.2023 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукцію підприємством-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведено оплату через банківську установу: Tatra banka, a.s. ( АДРЕСА_11 ); IBAN: НОМЕР_3 ; SWIFT: TATRA SK BX.

З огляду на вищенаведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів та відповідно підготовці запиту до компетентного органу Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу з метою забезпечення виконання відповідних процесуальних дій, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000526 від 22.11.2023 за фактом провадження службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

В ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у підготовці запиту до компетентного органу Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу з метою забезпечення виконання відповідних процесуальних дій.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати прокурор, знаходяться у володінні компетентних органів Словацької Республіки, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000526, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють відповідно досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000526 від 22.11.2023 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Словацької Республіки, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000526 від 22.11.2023 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків із наданням виписок про рух грошових коштів та платіжними дорученнями на зарахування/перерахування коштів стосовно клієнта банківської установи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , 040 11 Kosice- ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний код НОМЕР_1 , Словаччина) за період з 01.01.2022 по 30.11.2023 по рахунку: Tatra banka, a.s. (Hodzovo namestie 3, НОМЕР_2 , Bratislava 1, Slovakia); IBAN: НОМЕР_3 ; SWIFT: TATRA SK BX.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1