Справа № 583/5983/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001008 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

27.11.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001008 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 24.11.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з її банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 23.11.2023 року близько 15 год. 12 хв. було викрадено грошові кошти у сумі 3350 грн. При цьому заявниця за посиланням не переходила, даних своєї банківської карти не розголошувала, незнайомі мобільні номери не телефонували. Грошові кошти перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить клієнту банку АТ «Таскомбанк».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1) щодо відомостей про користувача банківської карти № НОМЕР_2 АТ «Таскомбанк», а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки;

2) Копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін..), якій належить банківська карта № НОМЕР_2 АТ «Таскомбанк», копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

3)Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ «Таскомбанк» у період часу з 00:01 год. 23.11.2023 по 23:59 год. 27.11.2023 року;

4)Часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Таскомбанк» у період часу з 00:01 год. 23.11.2023 по 23:59 год. 27.11.2023 року із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;

5)У разі перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Таскомбанк» за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувача у період часу з 00:01 год. 23.11.2023 по 23:59 год. 27.11.2023 року.

У вказаних документах АТ «Таскомбанк» міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ «Таскомбанк» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ «Таскомбанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ «Таскомбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0001008 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про:

1.користувача банківської карти № НОМЕР_2 АТ «Таскомбанк», а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки;

2.особу (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін..), якій належить банківська карта № НОМЕР_2 АТ «Таскомбанк», копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

3.рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ «Таскомбанк» у період часу з 00:01 год. 23.11.2023 по 23:59 год. 27.11.2023 року;

4.час здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Таскомбанк» у період часу з 00:01 год. 23.11.2023 по 23:59 год. 27.11.2023 року із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;

5.у разі перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Таскомбанк» за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача у період часу з 00:01 год. 23.11.2023 по 23:59 год. 27.11.2023 року;

що знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк», юридична адреса якого зареєстрована за адресою: 01032, місто Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 30 з правом вилучення оригіналів документів у Харківському відділенні АТ «Таскомбанк» .

Строк дії ухвали до 29.01.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_17