Справа № 442/7693/23
Провадження № 1-кс/442/1640/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000062 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 20.06.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 мобільний телефон НОМЕР_2 , про те, що 19.06.2023 на сайті оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж цукру. В подальшому зателефонував до продавця, який представився ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 та переписувався в системі обміну миттєвими повідомленнями «Вайбер» куди продавець надіслав номер мобільного телефону НОМЕР_4 водія вантажівки, який мав перевозити цукор та його анкетні дані ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Однак по даний час товар не отримав, під час розмови спілкувався російською мовою. Таким чином невідома особа під приводом продажу двох тонн цукру шляхом обману, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 42 000 грн., які потерпілий чотирма переказами перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 19.06.2032 близько 09 год. 00 хв. він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж цукру вартістю 1 050 гривень за 1 мішок вагою 50 кг. Поспілкувавшись з продавцем за абонентським номером телефону НОМЕР_3 він домовився про купівлю 2 тонн цукру за 42 000 гривень. Згодом він перерахував 16 тисяч гривень на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 двома платежами, 10 000 гривень та 6 000 гривень. Пізніше, він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_4 до особи який представився водієм вантажівки. Поспілкувавшись з водієм, він здійснив переказ коштів в сумі 26 000 гривень двома платежами, 20 000 гривень та 6 000 гривень на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Після цього продавець на зв`язок не виходив та товар він не отримав.

25.07.2023 на підставі ухвали Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 26.06.2023, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що власником банківської картати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення аналізом руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що після зарахування о 11 год. 38 хв. 19.06.2023 на вказаний картковий рахунок грошових коштів в сумі 10000 гривень та о 13 год. 12 хв. 19.06.2023 на вказаний картковий рахунок грошових коштів в сумі 6000 гривень від потерпілого ОСОБА_5 , здійснюється пересилання грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 .

25.07.2023 на підставі ухвали Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 26.06.2023, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що власником банківської картати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведення аналізом руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що після зарахування о 21 год. 28 хв. 19.06.2023 на вказаний картковий рахунок грошових коштів в сумі 4800 гривень та о 22 год. 03 хв. 19.06.2023 на вказаний картковий рахунок грошових коштів в сумі 21100 гривень від потерпілого ОСОБА_5 , здійснюється пересилання грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 .

05.09.2023 на підставі ухвали Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 08.08.2023, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що власником банківської картати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Вороніж, Воронізької області, російська федерація, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Проведення аналізом руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що 20.06.2023 о 15 год. 27 хв. та 21.06.2023 о 19 год. 53 хв. з вказаного карткового рахунку відбувається зняття готівки у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

29.09.2023 підслідність у вказаному кримінальному провадження визначена за сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 вбачається, що проведеними оперативно-пошуковими заходами та слідчими діями достовірно встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Вороніж, Воронізької області, російська федерація, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживав за адресою: АДРЕСА_7 , який на даний час фактично проживає у кв. АДРЕСА_8 . Крім цього встановлено, що ОСОБА_10 може бути причетний і до вчинення інших фактів шахрайських дій, що підтверджується рапортом оперуповноваженого СКП ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції Романа Трайно, який міститься в матеріалах кримінального провадження №0000037 від 20.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому також здійснюється сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області. Згідно даного рапорту, вбачається, що потерпілий ОСОБА_12 перерахував грошові кошти в сумі 2350 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , з якої дані грошові кошти були виведені на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 . Тобто у своїй протиправній діяльності ОСОБА_10 використовує різні банківській картки (проміжкові) з яких в подальшому грошові кошти перераховуються на його банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка використовується ним для зняття грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_7 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації за період з 01.01.2023 по 07.12.2023 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_7 , відкритої у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_7 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 01.01.2023 по 07.12.2023 року;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_7 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 01.01.2023 по 07.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1