Справа № 646/3609/23
Провадження № 1-кс/646/2420/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000716 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 зверувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в обгрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000716 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2023 року до ВП № 1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.06.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , виставила на сайті «OLX» на продаж свої речі, після чого їй невідома особа через мережу Viber повідомила, що бажає придбати у неї ці речі через «OLX» доставку, відправивши їй інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Заявниця перейшовши за вказаним посиланням, ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в результаті чого, у неї, через фінансову систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), було знято грошові кошти в сумі 3893 грн.50 коп.

З урахуванням викладеного, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- інформації щодо проведених транзакцій (реєстр руху коштів), через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 26.06.2023 по 28.06.2023 з картки: НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- призначення переказу (деталізація проведених транзакцій) та номер рахунку (картковий номер) на який було здійснено переказ з картки НОМЕР_1 , за період часу 26.06.2023 по 28.06.2023, із зазначенням даних власника рахунку, ір-адрес входів до електродних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів мобільних телефонів, серійних номерів, ітеі, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки, вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставини. У зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив. Заяв, клопотань до суду не надходило.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000716 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації щодо операцій за банківськими рахунками які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про рух грошових коштів, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000716 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо проведених транзакцій (реєстр руху коштів), через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 26.06.2023 по 28.06.2023 року з картки: НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- призначення переказу (деталізація проведених транзакцій) та номер рахунку (картковий номер) на який було здійснено переказ з картки НОМЕР_1 , за період часу 26.06.2023 по 28.06.2023 року, із зазначенням даних власника рахунку, ір-адрес входів до електронних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів мобільних телефонів, серійних номерів, ітеі, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23.01.2024 року включно.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя