Провадження № 1-кс/202/715/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000275 від 16.08.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернувся військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який просив вжити заходів щодо невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 357450 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив що, 14.08.2023 року він на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Міцубісі L200», котру захотів придбати. Він зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_6 » через мобільний мессенджер «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Продавець повідомив, що потрібно внести залог для викупу, а саме 10723 гривень, на номер картки « НОМЕР_3 ». ОСОБА_5 перевів вказану суму на зазначений номер банківської картки, але продавець ще попросив грошові кошти на перевірку транспортного засобу, транзитні номери, страховку, перетин кордону та митний податок, зазначивши інші номери банківських карток, на котрі потрібно сплатити грошові кошти, а саме: « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 ».

Всього військовослужбовцем ОСОБА_5 було здійснено 18 транзакцій зі своєї банківської картки « НОМЕР_7 », після чого 16.08.2023 року продавець видалив частину переписки з ОСОБА_5 та перестав виходити на зв`язок.

16.01.2024 року слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів відносно ймовірних карток шахраїв. Згідно отриманої виписки стало відомо, що невідомою особою є ОСОБА_7 , банківська картка НОМЕР_8 , на котру потерпілий переводив власні кошти, та встановлено, що з неї постійно в хаотичному порядку здійснюються транзакції на картки ймовірних шахраїв, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_36 , НОМЕР_42 , НОМЕР_32 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей в паперовому та електронному вигляді щодо власників карток та рух грошових коштів карток : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_36 , НОМЕР_42 , НОМЕР_32 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , за період з 00-00 год. 30.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу з зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на котрі було здійснено такі перерахування; відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою котрого здійснювався доступ та місце доступу до карток № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 за період з 00-00 год. 14.08.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку, документу, що підтверджує особу власника рахунку, матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону); фото- та відеоматеріалів особи, на електронному носії, яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в котрих здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення та долю грошових коштів, котрими заволоділи у потерпілого, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000275 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей в паперовому та електронному вигляді щодо власників карток та рух грошових коштів карток : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_36 , НОМЕР_42 , НОМЕР_32 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , за період з 00-00 год. 30.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу з зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на котрі було здійснено такі перерахування; відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою котрого здійснювався доступ та місце доступу до карток № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 за період з 00-00 год. 14.08.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку, документу, що підтверджує особу власника рахунку, матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону); фото- та відеоматеріалів особи, на електронному носії, яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в котрих здійснене зняття грошових коштів.

Строк виконання ухвали до 31 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1