Справа № 405/7653/23
провадження № 1-кс/405/3503/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000976 від 21.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 19.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, а саме доступ до:

- протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6864 з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R№3633;

- протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6865 з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R№3632;

- протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6866 з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R№3631;

- протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6867 з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R№3630;

- протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6868 з додатком у вигляді оптичного дискуDVD-R№3633;

- доручення слідчого, на підставі якого вищевказані негласні слідчі (розшукові) дія проводилась відповідним оперативним підрозділом;

- ухвал слідчого судді (в кількості 4 шт.), на підставі яких було видане вищевказане доручення;

- клопотань слідчого (в кількості 4 шт.), на підставі яких були постановлені вищевказані ухвали,

з можливістю вилучення оригіналів документів, у паперовому та цифровому вигляді, які перебувають в службовому кабінеті № 319, ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться матеріали кримінального провадження відомості №0000131 від 19.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, не заперечував щодо задоволення клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 від 21 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинною до 11.08.2023), ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

В ході подальшого досудового розслідування про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України було повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В подальшому відносно останніх слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було обрано запобіжні заходи.

Злочинна схема передбачала:

? систематичне підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати в постійне оплатне користування (продати) або тимчасове розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та на підконтрольні учасникам групи банківські картки, визначені ними;

? діяльність, спрямовану на зібрання та акумулювання грошових коштів у одного або двох учасників групи, для подальшого розподілу між учасниками в сталих частках;

? придбання та надання пособникам засобів (сім-карток, банківських карток) для забезпечення умов реалізації їх частини незаконної діяльності та конспірації вчинення окремих епізодів злочинів;

? контроль дотримання співучасниками конспірації незаконної діяльності шляхом здійснення психологічного та морального тиску;

? перекази отриманих від потерпілих грошових коштів на «проміжні» банківські картки, з метою конспірації власної незаконної діяльності;

? обготівкування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з метою уникнення санкцій через таку діяльність з боку банківських установ, в яких з відповідною метою такі картки було відкрито;

? передача, перекази грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайств іншим учасникам організованої групи, які мають у групі вище становище, мають право розпоряджатись цими коштами;

? конспірація злочинної діяльності, а саме використання «проміжних» банківських карток, зміна мобільних терміналів та сім-карток, які використовуються для активації банківських карток, що ускладнює ідентифікацію злочинців, вчинення усіх необхідних дій з метою прикриття власної незаконної діяльності;

? використання для пояснень стороннім особам, зовні правдоподібних версій щодо походження грошових коштів від нібито цілком законної діяльності в сфері обігу криптовалют в мережі інтернет.

Після отримання обготівкованих грошових коштів в повному розмірі, ОСОБА_5 розподіляв грошові кошти в сталому розмірі між ним із ОСОБА_6 та іншими учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_5 на початку серпня 2022 року створив організовану групу у складі його самого як керівника (організатора), а також ОСОБА_6 як пособника та, частково, співорганізатора, а також ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як активних учасників, а саме пособників у даній організованій групі з розподілом функцій між учасниками. Для надання членам організованої групи більш стійкої організованої форми співучасті, згуртування їх в стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату розробив схему (план) подальшої злочинної діяльності, визначивши при цьому кожному учаснику правила їх поведінки.

Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000131 від 19.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, та в даному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії стосовно ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000976 встановлено, що у кримінальному провадженні №0000131 було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які мають значення для підтвердження ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ,у скоєнні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а також дляпідтвердження показів ОСОБА_13 , наданих ним в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000976. На даний час матеріали вказаного кримінального провадження фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

відтак, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000131 від 19.11.2021, з метою вилучення оригіналів матеріалів кримінального провадження, які перебувають в службовому кабінеті № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . З яких знято гриф таємності, а саме: протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6864 з додатком у вигляді оптичного дискуDVD-R№3633; протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6865 з додатком у вигляді оптичного дискуDVD-R№3632; протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6866 з додатком у вигляді оптичного дискуDVD-R№3631; протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6867 з додатком у вигляді оптичного дискуDVD-R№3630; протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6868 з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R№3633; доручення слідчого, на підставіякоговищевказані негласні слідчі (розшукові) дія проводилась відповідним оперативним підрозділом; ухвал слідчого судді (в кількості 4 шт.), на підставі яких було видане вищевказане доручення; клопотань слідчого (в кількості 4 шт.), на підставі яких були постановлені вищевказані ухвали.

Вказана інформація необхідна для підтвердження вини ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , у скоєнні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а також для підтвердження показів ОСОБА_13 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у в службовому кабінеті № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000976 від 21.08.2022 за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст. 361 КК України, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 19.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, а саме доступ до:

- протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6864 з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R№3633;

- протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6865 з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R№3632;

- протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6866 з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R№3631;

- протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6867 з додатком у вигляді оптичного диску DVD-R№3630;

- протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії №30/5/2-6868 з додатком у вигляді оптичного дискуDVD-R№3633;

- доручення слідчого, на підставі якого вищевказані негласні слідчі (розшукові) дія проводилась відповідним оперативним підрозділом;

- ухвал слідчого судді (в кількості 4 шт.), на підставі яких було видане вищевказане доручення;

- клопотань слідчого (в кількості 4 шт.), на підставі яких були постановлені вищевказані ухвали, з можливістю вилучення оригіналів документів, у паперовому та цифровому вигляді, які перебувають в службовому кабінеті № 319, ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 22.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14