Справа № 703/481/24

УХВАЛА

09 лютого 2024 року м. Сміла
встановила:
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 24.01.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові власників рахунку, їх дати народження, всіх наявних адрес реєстрації та місця проживання, інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під вказані карткові рахунки;
- інформацію про ІР адреси, GРS-координати (довгота, широта) , якими користується особа при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 24.01.2024 по термін дії ухвали;
- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- в разі прив`язки мобільного телефону НОМЕР_3 до карткового рахунку, надати інформацію про власника такого рахунку, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові власника рахунку, його дати народження, всіх наявних адрес реєстрації та місця проживання.
Своє клопотання мотивує тим, що 26.01.2024 до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що в період часу з 24.01.2024 по 26.01.2024, невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 151 000 грн., які було перераховано на банківські картки, надані особою, що представилась продавцем.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 одружена з ОСОБА_7 , який являється військовослужбовцем та проходить службу у Донецькій області. 24.01.2024 ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_6 та у ході розмови повідомив, що купує автомобіль та вже перерахував за нього грошові кошти в сумі 111 000 грн.
25.01.2024 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що необхідно додатково перерахувати кошти на картку продавця в сумі 44 000 грн. при цьому надав номер телефону продавця, а саме НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вказаний номер, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 , що кошти в сумі 44 000 грн., необхідні для розмитнення автомобіля. В подальшому, 25.01.2024 ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 грн., та 26.01.2024 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25 000 грн., однак після переказу коштів продавець припинив відповідати на дзвінки та повідомлення при цьому автомобіль не доставив.
Допитана у кримінальному провадженні, в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що загальна сума перерахованих нею та чоловіком грошових коштів становить 151 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, використовувала банківські картки, з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти, яка видана та обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Для забезпечення цілей кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних скоєння кримінального проступку, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по платіжним карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведена операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 24.01.2024, інформацію про фінансові номери телефонів належні власникам карток, інформацію про ІР адреси та GРS-координати (довгота, широта), якими користуються власник карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти з карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період, часу з 24.01.2024 по теперішній час, копії документів юридичних справ, щі слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути клопотання без його участі, також в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходиться інформація, так як термін її зберігання обмежений та існує загроза її знищення.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 остання показала, що вона одружена з ОСОБА_7 , який являється військовослужбовцем та проходить службу у Донецькій області. 24.01.2024 ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_6 та у ході розмови повідомив, що купує автомобіль та вже перерахував за нього грошові кошти в сумі 111 000 грн. 25.01.2024 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що необхідно додатково перерахувати кошти на картку продавця в сумі 44 000 грн. при цьому надав номер телефону продавця, а саме НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вказаний номер, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 , що кошти в сумі 44 000 грн., необхідні для розмитнення автомобіля. В подальшому, 25.01.2024 ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 грн., та 26.01.2024 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25 000 грн., однак після переказу коштів продавець припинив відповідати на дзвінки та повідомлення при цьому автомобіль не доставив. Загальна сума перерахованих нею та чоловіком грошових коштів становить 151 000 грн. Додано копії квитанцій про перерахування коштів.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, однак за період з 24.01.2024 по 27.01.2024 по день реєстрації кримінального провадження.
В частині клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю працівникам оперативного підрозділу, слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє підтвердження повноважень таких співробітників на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити частково.
- інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 24.01.2024 по 27.01.2024, із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові власників рахунку, їх дати народження, всіх наявних адрес реєстрації та місця проживання, інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під вказані карткові рахунки;
- інформацію про ІР адреси, GРS-координати (довгота, широта) , якими користується особа при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 24.01.2024 по 27.01.2024;
- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- в разі прив`язки мобільного телефону НОМЕР_3 до карткового рахунку, надати інформацію про власника такого рахунку, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові власника рахунку, його дати народження, всіх наявних адрес реєстрації та місця проживання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1