Номер провадження 1-кс/754/4052/23
У Х В А Л А

22 грудня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 від 17.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

22.12.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001226 від 17.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 13.11.2023 р. до ОСОБА_5 у додаток "Telegram" надійшло повідомлення з пропозицією додаткового заробітку. Особа, яка представилась як ОСОБА_6 , давала завдання, що полягали у вподобанні товарів в онлайн магазинах, за що ОСОБА_5 отримувала винагороду. Після чого, від вище вказаної особи надійшла пропозиція підвищити заробіток, на що ОСОБА_5 погодилась, останній було запропоновано купувати товари без фактичного отримання, за що мали б повертатися кошти з нарахуванням відсотків. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала з власної картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2250 грн. на невідомий рахунок, також перерахувала з власної картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7200 грн. та 15.11.2023 р. о 13 год. 15 хв. здійснила переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на загальну суму 17910 грн., в результаті чого ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 27360 грн.

З метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: повних даних стосовно карткових рахунків, картки за номером НОМЕР_3 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 15.11.2023 р. до моменту виконання ухвали; повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з картки за номером НОМЕР_3 у період з 15.11.2023 р. до моменту виконання ухвали, інформації по даному рахунку, а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину).

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач 3у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та здійснити виїмку, а саме: повних даних стосовно карткових рахунків, картки за номером НОМЕР_3 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 15.11.2023 р. до моменту виконання ухвали; повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з картки за номером НОМЕР_3 у період з 15.11.2023 р. до моменту виконання ухвали, інформації по даному рахунку, а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя