Справа № 349/1266/23
Провадження № 1-кс/349/321/23
У Х В А Л А

07 листопада 2023 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням сектор дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 23.06.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 5000 грн, які вона перерахувала на платіжну картку НОМЕР_1 , ім`я отримувача ОСОБА_6 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.10.2023 на виконання ухвали Рогатинського районного суду Івано-Франківської області дізнавач отримала інформацію про власника банківської карти НОМЕР_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківський рахунок НОМЕР_2 . Також встановлено, що 23.06.2023 о 17:13 на зазначену банківську карту здійснено переказ в сумі 5000 грн від ОСОБА_8 23.06.2023 о 23:20 год було здійснено переказ коштів в сумі 3500 гривень з вище вказаного карткового рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації НОМЕР_3 на платіжну картку НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначив, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію про рух коштів 23.06.2023 на картковому рахунку до якого емітована картка НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідний для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 05.07.2023, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.07.2023, копію квитанції про перерахунок коштів, виписку з карткового рахунку, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання начальникові сектору превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

договору про емітування платіжної картки НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотографій особи, яка відкривала рахунок;

а також документів, які містять інформацію:

про авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_4 в період часу з 17 год. 00 хв. 23.06.2023 по 23 год. 30 хв. 30.07.2023;

про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особу, якій належить платіжна картка НОМЕР_4 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, про наявність індивідуальних в неї сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_4 із даними про час, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначення платежів та проведені операції за період часу з 17 год. 00 хв. 23.06.2023 по 23 год. 30 хв. 30.07.2023;

про ІР-адреси та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час операцій з використанням платіжної картки НОМЕР_4 за період часу з 17 год. 00 хв. 23.06.2023 по 23 год. 30 хв. 30.07.2023;

про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час операцій з використанням платіжної картки НОМЕР_4 за період часу з 17 год. 00 хв. 23.06.2023 по 23 год. 30 хв. 30.07.2023;

про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_4 за період часу з 17 год. 00 хв. 23.06.2023 по 23 год. 30 хв. 30.07.2023, дату, час операції, суму коштів;

фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах, із платіжної картки НОМЕР_4 за період часу з 17 год. 00 хв. 23.06.2023 по 23 год. 30 хв. 30.07.2023.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1