Справа №760/648/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого СУ Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000475 від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_10 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками «Хортиця», «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

13.06.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянину України, уродженцю м. Запоріжжя, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (громадянина України, уродженця Чернігівської області, Срібнянського району, села Савинці, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України було направлено ОСОБА_7 на адресу реєстрації, місце роботи та вручено для передачі його батьку.

15.06.2023 повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_7 .

12.06.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця Чехії, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_6 за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 , місце роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) та надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_6 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_6 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_2 в месенджерах «Viber» та «Telegram» де останній прийняв повідомлення та ознайомився з повідомленням про підозру.

12.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_5 на адресу за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 , місце роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_5 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_5 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_3 в месенджерах «Телеграм» та «WhatsApp» та на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_5 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_4 в месенджері «Viber».

29.12.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

29.12.2023 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Повідомлення про підозру останнім було вручено особисто.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для можливості здійснення подальшого аналізу та встановлення прив`язки осіб до базових станцій мобільних операторів та фіксуванню останніх на території Одеської, Київської області та м. Києва, а також встановлення співучасті вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію яка знаходиться у оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 30.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, відповідно до вимог ст. 159 КПК України, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частина, без вилучення таких систем.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому вигляді або на електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, а саме: старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , підполковнику юстиції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 , капітану ОСОБА_20 , старшому лейтенанту ОСОБА_21 , капітану ОСОБА_22 доступ до речей та документів шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частина, без вилучення таких систем, а саме до інформації відносно номерів мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по 31.12.2023 з приміщення оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адресою: АДРЕСА_5 з наступними відомостями:

-з`єднань вказаних cім карт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вищезазначених номерів телефонів з усіма номерами стільникового зв`язку в тому числі, які використовуються закордонними операторами стільникового зв`язку та з будь-якими номерами стільникового зв`язку, у тому числі з номерами стільникового зв`язку - зв`язок з якими здійснювався у роумінгу, у період з 24.02.2022 з вищезазначених номерів телефонів по 31.12.2023, із вказівкою часу, тривалості з`єднань, базових станцій з прив`язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідного та вихідного смс-повідомлення та в момент GPRS з`єднань, номерів телефонів і абонентів та їх IMEI, з якими здійснювались з`єднання, і відправлялися із зазначених номерів стільникового зв`язку у вищевказаний період часу;

-прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких відомостей).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відш укання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1