Справа № 727/1402/24
Провадження № 1-кс/727/476/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000018 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 у невстановленої на даний час слідством особи та у невстановленому місці, в період часу по 22 листопада 2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи України як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав підроблену іноземну валюту долари США, після чого незаконно перевіз їх та зберігав з метою збуту по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.07.2023, приблизно о 21 год. 17 хв. ОСОБА_4 , з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, достовірно знаючи, що наявні у нього банкноти номіналом по 100 доларів США не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленими, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), у пункті обміну валют ТОВ «ФК Фінофіс», який розташований за адресою вул. Видинівського, 1а, м. Сторожинець, Чернівецького району, Чернівецької області, збув чотири банкноти номіналом по 100 доларів США касиру ОСОБА_5 , передавши у віконце обміну валют, після чого отримав від останньої грошові кошти у сумі 14 600 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, 02.07.2023, приблизно о 22 год. 10 хв. на автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав на АЗС «ПП ОЙЛ», що знаходиться за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Волока, вул. Георгія Асаки, 50, з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, та достовірно знаючи, що наявні у нього банкноти номіналом 100 доларів США є підробленими, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув оператору АЗС ОСОБА_6 400 доларів США за грошові кошти у сумі 14 000 грн, а саме 4 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98768440A, PF98730215H, PF98730211H, PF98730967H, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/5979-ДД від 14.07.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, 03.07.2023 приблизно о 22 год. 15 хв., на автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав на АЗС «ПП ОЙЛ», що знаходиться за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Волока, вул. Георгія Асаки, 50, з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, де під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув оператору АЗС ОСОБА_7 300 доларів США за грошові кошти у сумі 10 500 грн, а саме 3 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98730250H, PF98730949H, PF98730250H, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/5979-ДД від 14.07.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, на інтернет-сайті «olx.ua» підшукав оголошення, яке розмістив ОСОБА_8 , про продаж квадроцикла на території Івано-Франківської області, з метою збуту підробленої іноземної валюти як засобу платежу за його придбання.

Так, ОСОБА_4 , 22.11.2023, приблизно о 19 год. 00 хв., автомобілем марки «MERCEDES VITO», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , приїхав до смт. Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської області, та перебуваючи неподалік магазину «МІМ», що за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, смт. Ворохта, вул. Д. Галицького, 112А, передав ОСОБА_8 як засіб платежу за придбаний у останнього квадроцикл марки «BRP Outlander 400», 2008 року випуску, іноземну валюту в розмірі 3 300 доларів США, серед яких підроблених 3 000 доларів США у кількості 30 банкнот номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98738798H, PF98739721H, PF98739779Н, PF98738534Н, PF98737375Н, PF98736765Н, PF98738720Н, PF98734269Н, PF98735237Н, PF98735273Н, PF98736786Н, PF98738548Н, PF98737625Н, PF98737875Н, PF98737013Н, PF98736512Н, PF98739705Н, PF98736002Н, PF98734228Н, PF98735236Н, PF98739799Н, PF98736740Н, PF98736765Н, PF98735227Н, PF98736615Н, PF98735226Н, PF98738514Н, PF98738778Н, PF98736865Н, PF98739799Н, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/105550-ДД від 08.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначені банкноти виготовлені за допомогою двох способів друку: зображеннях серійних номерів, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

05 лютого 2024 року у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до незаконне придбання, перевезення, зберігання підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту, а також збуту причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є нареченою ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.01.2024 надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 .

05.02.2024 року на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого крім речей та документів, на вилучення яких надано дозвіл ухвалою слідчого судді, вилучено паспорт громадянки Румунії № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянки Румунії № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянки Румунії № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; CARTE ROMANIA SV863270 на ім`я ОСОБА_11 .

Просить накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на паспорт громадянки Румунії № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянки Румунії № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянки Румунії № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та CARTE ROMANIA SV863270 на ім`я ОСОБА_11 , з метою забезпечення збереження речового доказу.

Прокурор в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_12 в судове засідання не з*явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у задоволенні просив відмовити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.03.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

05.02.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

05.02.2024 року на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 22.01.2024 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого крім речей та документів, на вилучення яких надано дозвіл ухвалою слідчого судді, вилучено паспорт громадянки Румунії № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянки Румунії № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянки Румунії № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; CARTE ROMANIA SV863270 на ім`я ОСОБА_11 .

06.02.2024 постановою старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_14 вилучене під час проведення обшуку майно визнано речовими доказами.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Щодо паспорту громадянки Румунії № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорту громадянки Румунії № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорту громадянки Румунії № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорту громадянина Румунії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорту громадянина Румунії № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; CARTE ROMANIA SV863270 на ім`я ОСОБА_11 , то слід зазначити, що дані документи жодним чином не відповідають критеріям ст. 98 КПК України і підстав для накладення на них арешту, з метою збереження речового доказу, не має, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000018 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України, відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1