Провадження № 1-кс/592/7648/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001332 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2023 о 17:55 год., невідома особа на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом купівлі крипто валюти на суму 510.59 USDT перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн., на банківську каркту № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), після чого зробили повідомлення до " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про помилкове перерахування коштів з метою їх повернення, в результаті чого банкомат заблокував банківську картку № НОМЕР_1 та поставлено вимогу для разблокування пітвердивши повернення коштів відправнику. (ЖЄО 52881 від 09.11.2023)

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0001332 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 09.11.2023 о 17:55 год., невідома особа на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом купівлі крипто валюти на суму 510.59 USDT перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн., на банківську каркту № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), після чого зробили повідомлення до " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про помилкове перерахування коштів з метою їх повернення, в результаті чого банкомат заблокував банківську картку № НОМЕР_1 та поставлено вимогу для разблокування пітвердивши повернення коштів відправнику.

Будучи введеним в оману потерпіла 09.11.2023 о 17:55 год., виконуючи вказівки невстановленої особи, перерахував грошові кошти в сумі 510.59 USDT грн., з власного карткового рахунку, на невідомий картковий рахунок який продиктувала невідома особа, а саме НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів банківським карті належній невстановленій особі НОМЕР_2 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії - м. Суми:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 09.11.2023 по теперешній час.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1