Справа № 626/2740/23
Провадження № 1-кс/626/218/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.02.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000107 від 15.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.01.2024 року дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 15.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2022 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що без згоди останнього з його особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувались кошти у сумі 19000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2022 ОСОБА_5 на торгівельній платформі «OLX» опублікував оголошення про продаж взуття. Того ж самого дня в мобільному додатку «Viber» ОСОБА_5 написла раніше невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 .

Після цього, ОСОБА_5 намагався ввести дані своєї банківської картки на сайті «OLX», однак йому було відмовлено. Під час спілкування потерпілого з вищевказаною особою , остання надіслала йому посилання. Перейшовши за посиланням, у ОСОБА_5 завантажилась інтернет сторінка, за зовнішнім оформленням схожа на додаток «ДІЯ», де з`явилося віконце для входу та отримання коштів. ОСОБА_5 спробував ввести дані своєї банківської картки , але подальше завантаження сторінки не здійснювалося понад 10 хвилин. Згодон на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшов код-підверження від ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ОСОБА_5 ввів на даному сайті.

Після цього, ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшов до особистого кабінету, та помітив, що з його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 відбулося списання коштів 4 платежами, а саме, перший платіж 2000,00 гривень, другий 5000,00 гривень, третій 10000,00 гривень, та четвертий платіж складав суму 2600 гривень. Загальна сума перерахованих коштів складала 19600 гривень, та була перерахована на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

11.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду №626/2740/23 від 11.09.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в банківській таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення тимчасового доступу, було вилучено СD-R диск з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час аналізу інформації, що міститься на зазначеному диску, було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 являється ОСОБА_8

14.09.2023 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_3 надійшли чотири платежі загальною сумою 19600,00 гривень (перший платіж 2000,00 гривень, другий 5000,00 гривень, третій 10000,00 гривень, та четвертий платіж складав суму 2600 гривень). В подальшому кошти в сумі 18800, 00 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» за адресою: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_4

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Беручи до уваги викладене, приймаючи той факт, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, у тому числі за допомогою вказаних документів неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши дізнавача приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000107 від 15.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» за адресою: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- повні анкетні дані власників банківської картки № НОМЕР_4 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені привідкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківського рахунку № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , для старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1