Досудовим слідством встановлено, що з початку вторгнення військовослужбовців Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року, - по теперішній час сім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбала у власність наступне майно:
1) дружина ОСОБА_8 :
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 343302091 від 17.08.2023 договір купівлі продажу № 510 від 23.03.2023 вказаного будинку із земельною ділянкою був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Згідно із Єдиним реєстром нотаріусів ОСОБА_6 є приватним нотаріусом Запорізької області, адреса його розташування: АДРЕСА_4 ; контактний телефон - НОМЕР_1 ; електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_3
- 15.10.2022 колісний транспортний засіб «MAZDA CX-5», код типу ТЗ легковий, код типу кузова 1600, рік випуску 2021, колір білий, VIN НОМЕР_2 , номер двигуна - НОМЕР_3 , об`єм двигуна 2488, паливо бензин, повна маса 2143, маса без навантаження 1758, кількість циліндрів 4, кількість дверей 5, кількість місць з водієм - 5;
2) донька ОСОБА_9 :
- 26.04.2023 квартиру АДРЕСА_5 (ціна за договором купівлі-продажу складає 1 627 303,00 грн.).
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 343302108 від 17.08.2023 договір купівлі продажу № 717 від 26.04.2023 вказаної квартири був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
3) пасинок ОСОБА_10 :
- 02.12.2022 колісний транспортний засіб «MAZDA 6», код типу ТЗ легковий, код типу кузова 1500, рік випуску 2008, колір червоний, VIN НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , об`єм двигуна 1999, паливо бензин, повна маса 1710, маса без навантаження 1345, кількість циліндрів 4, кількість дверей 4, кількість місць з водієм 5.
При цьому, за період часу з 2021 року по 2023 рік загальний дохід ОСОБА_7 склав 1 324 262,75 грн., ОСОБА_8 - 702 197,96 грн.; загальний дохід ОСОБА_9 799 228,80 грн. та загальний дохід ОСОБА_10 склав 231 700,14 грн.
Згідно із щорічною декларацією про майно та доходи за 2020 рік, поданою ОСОБА_7 11.02.2021, активи у готівковій та безготівковій формі у членів його родини відсутні.
На підставі зазначеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 набув у власність активи, які перевищують його законні доходи, та реалізував вказані активи через своїх близьких родичівдружину ОСОБА_8 , доньку ОСОБА_9 та пасинка ОСОБА_10 , котрі протягом 2022-2023 років за незаконні доходи ОСОБА_7 придбали у власність рухоме та нерухоме майно.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та будуть використанні для проведення відповідних судових експертиз.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Оскільки іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
За таких обставин слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи про тимчасовий доступ, до яких просить слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення; вилучення документів зазначених у клопотання, необхідне для проведення відповідних судових експертиз; доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Також слідчим доведено, що внаслідок надання даного тимчасового доступу може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
За таких обставин, враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі..
Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 задовольнити.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддя ОСОБА_1