Справа № 496/267/24
Провадження № 1-кс/496/77/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання т.в.о. дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. дізнавача звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що за надходженням 10.05.2023 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.05.2023 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу взуття в інтернет додатку "Інстаграм" на сторінці "ystlika", заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2300 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , а саме через термінал зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, в ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.05.2023 нею було знайдено соціальну сторінку «ystlika» в інтернет мережі «Instagram», на якій було розміщено оголошення про продаж жіночого взуття. Далі ОСОБА_4 написала в особисті повідомлення власнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким погодили деталі та умови оплати, що полягали в попередній оплаті коштів. Після отримання вищевикладеної інформації, заявниці надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та суму, яку потрібно перерахувати для придбання товару. 07.05.2022 року ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ на вказану раніше картку в розмірі 2300,00 гривень, після чого продавець написав, що товар протягом трьох-п`яти діб буде надісланий. 09.05.2023 заявниця отримала в особисті повідомлення інформацію від невідомої жінки про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій вона замовляла взуття належить шахраям, у зв`язку із чим ОСОБА_4 повідомила власнику сторінки « ОСОБА_5 », що вона хоче повернути грошові кошти, але ніякої відповіді вона не отримала. 10.05.2023 ОСОБА_4 повторно написала повідомлення, з метою поверенення грошових коштів, але була заблокована адміністратором сторінки. До теперішнього часу заявниці грошові кошти повернуто не було, товар теж не було отримано. Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення таких обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення. Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.

Враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим т.в.о. дізнавача звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Т.в.о. дізнавача та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі дізнавача та прокурора.

Крім того, т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання т.в.о. дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку т.в.о. дізнавача, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується вимог т.в.о. дізнавача, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК співробітникам сектору кримінальної поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000201 від 07.07.2023, то вони задоволенню не підлягають, оскільки т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 не вказує прізвища, ім`я та по-батькові прокурорів, яким необхідно надати тимчасовий доступ, крім того т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 може надати доручення співробітникам сектору кримінальної поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасово виконувачу обов`язків дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконувачу обов`язків начальника дізнання Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1