Справа № 182/5522/23
Провадження № 1-кс/0182/1148/2023
У Х В А Л А

Іменем України

16.10.2023 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001015 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за її дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001015 від «25» серпня 2023 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

?дані, що були використані при реєстрації : поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних ,

?дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них, їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, дії на пристрою, назва мобільного оператора або провайдера , а також базові станції GSM, контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, дані про місцезнаходження (GPS) а саме поточне місцезнаходження, місце проживання, спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок, дані отримані в результаті технології розпізнання облич, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;

?дані про опубліковані повідомлення , публікації, коментарі, сторінка, відмітки, групи, фото, відеоматеріали, а також про такі що були видалені;

?інформація про дії користувача поза «Meta» за допомогою використовуваних ним інструментів «Meta», в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка подобається) «Вхід» через «Meta», а саме : інформацію про пристрої , відвідувані сайти, до покупки та перегляд реклами і використані сервіси.

?Інформацію про друзів, сторінки, аканти, хештеги і групи , з якими пов'язаний користувач, і про його взаємодії з ними.

?Інформацію про транзакції, що здійснюються в продуктах «Meta», що до акаунт профілю за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У клопотанні зазначено, що до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що в період часу з 15.05.2023 року по 16.05.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , здійснили списання грошових коштів в сумі 3082,02 грн., за послуги «Фейсбук» якими заявниця не користувалась.

За даним фактом 25.08.2023 року порушено кримінальне провадження № 0001015 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , період часу з 15.05.2023 року по 16.05.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , здійснили списання грошових коштів в сумі 3082,02 грн., за рекламні послуги «Фейсбук», ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 якими заявниця не користувалась.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії , а саме акаунт профілю за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

?дані, що були використані при реєстрації : поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних ,

?дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них, їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, дії на пристрою, назва мобільного оператора або провайдера , а також базові станції GSM, контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, дані про місцезнаходження (GPS) а саме поточне місцезнаходження, місце проживання, спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок, дані отримані в результаті технології розпізнання облич, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;

?дані про опубліковані повідомлення , публікації, коментарі, сторінка, відмітки, групи, фото, відеоматеріали, а також про такі що були видалені;

?інформація про дії користувача поза «Meta» за допомогою використовуваних ним інструментів «Meta», в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка подобається) «Вхід» через «Meta», а саме : інформацію про пристрої , відвідувані сайти, до покупки та перегляд реклами і використані сервіси.

?Інформацію про друзів, сторінки, аканти, хештеги і групи , з якими пов'язаний користувач, і про його взаємодії з ними.

Інформацію про транзакції, що здійснюються в продуктах «Meta», що до акаунт профілю за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які незаконно шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодівали грошовими коштами інших осіб.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовийдоступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду , якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної стороною.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000 р., Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст.9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних правах від 10.02.2023 р. визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta» викладеної на офіційному сайті (https://uk-ua.facebook.com/privacy/policy/) компанія «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах співробіництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. «Meta» ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. Meta вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи норми міжнародного договору, враховуючи норми законодавства Запитуваної сторони, положення політики конфіденційності компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення КПК України, очевидно, що для здійснення тимчасового доступу до документів/ інформації доступ до якої обмежено на території Запитуваної держави, правоохоронним органам необхідно отримати дозвіл суду (ухвалу слідчого судді/суду), так як такий порядок передбачено законодавством Запитуючої сторони (України) та законодавством Запитуваної сторони (Загальний Розділ 18, Розділ 121, § 2703 п. (с) п.п..1А Кодексу США) і узгоджується з положенням ч.2 ст. 9 вищевказаного Договору.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2023 року за №0001015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159-164, 561-563 КПК України, Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 р., слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за її дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001015 від «25» серпня 2023 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

?дані, що були використані при реєстрації : поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних ,

?дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них, їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, дії на пристрою, назва мобільного оператора або провайдера , а також базові станції GSM, контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, дані про місцезнаходження (GPS) а саме поточне місцезнаходження, місце проживання, спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок, дані отримані в результаті технології розпізнання облич, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;

?дані про опубліковані повідомлення , публікації, коментарі, сторінка, відмітки, групи, фото, відеоматеріали, а також про такі що були видалені;

?інформація про дії користувача поза «Meta» за допомогою використовуваних ним інструментів «Meta», в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка подобається) «Вхід» через «Meta», а саме : інформацію про пристрої , відвідувані сайти, до покупки та перегляд реклами і використані сервіси.

?Інформацію про друзів, сторінки, аканти, хештеги і групи , з якими пов'язаний користувач, і про його взаємодії з ними.

?Інформацію про транзакції, що здійснюються в продуктах «Meta», що до акаунт профілю за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії дозволу не обмежується відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1