Справа № 736/2000/23
Номер провадження 1-кс/736/944/23
У Х В А Л А

15 листопада 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 21.08.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 21.08.2023 близько 11.30 години невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом продажу автомобіля перегоненого із-за кордону з подальшим розмитненням та реєстрацією в Україні за оголошенням на сайті «OLX.ua», заволоділа грошовими коштами у сумі 69000 гривень, належні ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час автомобіль не надійшов, гроші не повернуто.

За вказаним фактом 21.08.2023 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження №0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29.09.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 69000,00 грн, з вище вказаних рахунків були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість в подальшому вилученні документів, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період з 21 серпня 2023 року по 13 листопада 2023 року, в оригіналах та повному обсязі, отримання даних фото-, відео фіксації з банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю подальшого її вилучення.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати: старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

- до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 за період часу з 21 серпня 2023 року по 13 листопада 2023 року, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти;

- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент відкриття рахунку та зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 з вказанням місця зняття з 21 серпня 2023 року по 13 листопада 2023 року;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку з 21 серпня 2023 року по 13 листопада 2023 року, (у друкованому та електронному вигляді), в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 з 21 серпня 2023 року по 13 листопада 2023 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 21 серпня 2023 року по 13 листопада 2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; - інформацію про здійснення з 21 серпня 2023 року по 13 листопада 2023 року будь-якого виду оплати по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1