Справа № 274/8283/23
Провадження № 1-кс/0274/90/24
У Х В А Л А

Іменем України

"10" січня 2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000064 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 332 КК України,

про дозвіл на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

10.01.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в житлі за місцем реєстрації ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою документування фактів злочинної діяльності ОСОБА_7 , виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення мобільних телефонів із сім-картками, комп?ютерної техніки, чорнової бухгалтерії, грошових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, блокнотів (записників), електронних ключів доступу, речей та речовин заборонених у обігу та інших доказів, які матимуть інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

Клопотання мотивовано тим, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000064 установлено, що мешканці м.Бердичева через створений ФОП здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Так, на території Житомирської області 20.12.2022 був зареєстрований ФОП ОСОБА_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , контактний телефон, вказаний при реєстрації НОМЕР_2 , поштова скринька, що використовувалась при реєстрації - ІНФОРМАЦІЯ_2 , кількість водіїв, яких внесли до бази "Шлях" - 18, заявлена кількість автотранспорту - 3). У ході аналізу отриманої інформації працівниками ВМП ГУНП в Житомирській області проведено перевірку, в результаті якої встановлено 12 осіб, які виїхали від ФОП ОСОБА_9 через систему « ШЛЯХ » та не повернулись. В червні 2023 року змінені правила, що унеможливило використання вище вказаної схеми протиправної діяльності, на даний час ФОП ОСОБА_7 припинив свою діяльність. Також встановлено, що до вказаної діяльності було залучено ряд осіб, які повертали автомобілі, після чергового переправлення чоловіків на територію України. Більшість вказаних осіб жіночої статі.

Окрім вказаних фактів поліцейськими ВМП ГУНП проведено комплекс оперативних заходів, в результаті яких встановлено, що ФОП ОСОБА_7 підтримує дружні відносини з мешканцем м. Бердичів - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Так 17.03.2023 ОСОБА_5 здійснив в?їзд на територію України на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з. НОМЕР_3 , який відповідно до наявних обліків належить ОСОБА_7 . На даний час ФОП ОСОБА_7 припинив свою діяльність. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . 06.08.2023 зареєстрував ФОП з аналогічним КВЕД як ОСОБА_7 . Шляхом особистого пошуку та проведеною розвідбесідою з сусідами фігурантів справи встановлено, що громадянин ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 за місцем своєї реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає мобільні телефони із сім-картками, комп?ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, у тому числі здобуті злочинним шляхом, блокноти (записники), електронні ключі доступу, речі та речовини заборонені у обігу та інші докази, які матимуть інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

А тому, наявні підстави для обшуку за місцем його проживання.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою, в тому числі, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За положеннями ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до частини 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванихр речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

На підставі долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000064 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 332 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР № 0000064 - мешканці м.Бердичева через створений ФОП здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

На обґрунтування доводів можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину слідчий долучив рапорт заступника начальника ВМП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 від 09.01.2024; інформацію ДМС України про особу ОСОБА_5 ; Інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ; повідомлення ГУ ДПС у Житомирській області від 03.12.2023 про відмову у наданні інформації відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; повідомлення ГУ ПФУ в Житомирській області.

Згідно повідомлення ГУ ПФУ в Житомирській області, відомості про трудові відносини з найманими працівниками ОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 за період з 01.12.2022 по 20.11.2023 відсутні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

У рапорті заступника начальника ВМП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 від 09.01.2024 вказано, що у ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію щодо протиправної діяльності осіб, які за попередньою змовою, вчиняють тяжкі злочини, що полягають у організації незаконного перетину державного кордону України чоловіками призовного віку під час введення в Україні правового режиму воєнного стану. Так, на території Житомирської області 20.12.2022 був зареєстрований ФОП ОСОБА_8 , за допомогою якого через систему шлях 12 осіб, та не повернулись. На даний час ФОП ОСОБА_7 припинив свою діяльність. Окрім вказаних фактів поліцейськими ВМП ГУНП проведено комплекс оперативних заходів, в результаті яких встановлено, що ОСОБА_7 , підтримує дружні відносини з мешканцем м. Бердичів - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснив в?їзд на територію України на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з. НОМЕР_3 , який відповідно до наявних обліків належить ОСОБА_7 .

Разом з тим, рапорт по своїй суті є доповіддю оперативного працівника поліції своєму керівництву, та не є процесуальним документом в розумінні норм КПК України, а відтак не може бути розцінений як доказ, що підтверджує обставини кримінального провадження.

До клопотання не долучено жодного доказу на підтвердження ймовірної причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину та того, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

Долучені до клопотання матеріали не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та не є співмірним процесуальним заходом у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 110, 234, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000064 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 332 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1