Справа № 149/4164/23
УХВАЛА

27.12.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000170 погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та дізнавачам СД Хмільницького РВП тимчасового доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації з філії банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки за реквізитами № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в період часу з 10.03.2023 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в період часу з 06.12.2023 року по теперішній час, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом прохання надання в борг від знайомої в Інтернет додатку «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1700 гривень, які заявниця 06.12.2023 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (800 грн. о 11:49 год.) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (900 грн. о 11:43 год.)

За даним фактом 12.12.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 12.12.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовільнити. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати працівникам Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення цієї інформації з філії банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

?копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?інформації про банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

?інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали;

?копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки за реквізитами № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про рух грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в період часу з 10.03.2023 року по 27.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

?інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 06.12.2023 року по 27.12.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 28.01.2024 року (включно).

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС