Справа № 671/965/23
Провадження № 1-кс/671/26/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 10 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10.04.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.03.2023 невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала гроші в сумі 42172 гривні 45 копійок з кредитної карточки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.

За даним фактом 10.04.2023 слідчим відділенням Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,а саме таємне викрадення чужого майна вчинене в умовах воєнного стану.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 вказав, що він має кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, вказану кредитку ОСОБА_4 отримав в вересні 2021 року в Волочиському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З того часу він вказаною кредиткою не користувався. Кредитна картка знаходилась постійно вдома в шухляді столу, в спеціальному конверті. В подальшому, 09.04.2023 ОСОБА_4 з свого мобільного телефону зайшов в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачив що з кредитки перераховано 40915 гривень сумами транзакцій 15660 та 25255 гривень, що для нього є невідомим та незаконним. Після чого, 10.04.2023 ОСОБА_4 звернувся до поліції з відповідною заявою про крадіжку грошей із своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Хто вчинив крадіжку грошей ОСОБА_4 не відомо та в цьому він нікого не підозрює. Код та пін-код своєї кредитки ОСОБА_4 нікому та ніколи не повідомляв та будь-які фішингові посилання не вводив.

В ході досудового розслідування встановлено, що гроші ОСОБА_4 сумами транзакцій 15500 та 25000 гривень 17.03.2023 о 16.00 год. перераховуються на рахунок ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого вказані гроші 17.03.2023 о 16.02 год. та о 16.03 год. через банкомат/термінал № НОМЕР_3 перераховуються на карткові рахунки № НОМЕР_4 сума транзакції 25000 гривень та № НОМЕР_5 сума транзакції 15500 гривень.

Крім того, вході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківські карткові рахунки, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала перераховані грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_2 ), з метою отримання інформації про власників та про банківські операції по карткових рахунках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя встановив, що за матеріалами досудового розслідування 17.03.2023 невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала гроші в сумі 42172 гривні 45 копійок з кредитної карточки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.

За даним фактом 10.04.2023 слідчим відділенням Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,а саме таємне викрадення чужого майна вчинене в умовах воєнного стану.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчим в кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_2 ), а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформацію про перекази грошових коштів в сумах 25000 гривень на рахунок № НОМЕР_4 та 15500 гривень на рахунок № НОМЕР_5 що мали місце 17.03.2023 близько 16.00 год. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також деталізовану-розширену історію по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 15.03.2023 по 20.03.2023 включно, з зазначенням (кому, куди, на чий рахунок перераховані грошові кошти в сумах 25000 та 15500 гривень анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку, установи, їх юридичної адреси) а також інформацію про місце зняття з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в період з 15.03.2023 по 20.03.2023 включно, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить шістдесят календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1