Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/709/24
Провадження № 1-кс/644/144/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000504 від 16.11.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді, а саме : інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); інформації про рух коштів по вказаній картці/рахунку в період з 13.11.2023 року по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.11.2023 року по теперішній час. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картки/рахунки якої було здійснено переведення коштів та інформації про рух коштів по картці/рахунку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000504 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що невстановлена особа шляхом обману при використанні соціальних мереж за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом отримання плати за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 1055 грн..

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 07.11.2023 року на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона вирішила замовити собі взуття, запитала через особисту сторінку меседжера «Instagram» на сторінці меседжера «Instagram» інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи є в наявності, їй скинули розмірну сітку, та повідомили, що є в наявності. 09.11.2023 року вона знову через особисту сторінку меседжера «Instagram» запитала в інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Скільки днів буде йти доставка?», на що отримала відповідь «Відправлення буде на наступний день». 13.11.2023 року приблизно після 15.00 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_12 вирішила придбати собі взуття на сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_12 перепитала ще раз чи встигне доставка прийти до четверга 16.11.2023 року, на що її запитали «Вам в яке місто?». ОСОБА_12 відповіла «До м. Дніпро», та отримала відповідь «Встигне, відправка буде на наступний день», після їй було надіслано з сторінки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реквізити для оплати з номером платіжної картки № НОМЕР_2 . ОСОБА_12 відразу здійснила переказ за товар зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на платіжну картку № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на суму 1055 грн., з врахуванням комісії 5,00 грн. 15.11.2023 року ОСОБА_12 згадала, про доставку, та зайшла з телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки ТТН щодо вказаного замовлення, але ТТН була відсутня в додатку. ОСОБА_12 відразу ж близько 21.09 год. почала писати через особисту сторінку меседжера «Instagram» на сторінку Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Де моє замовлення?», на що не отримала відповіді. Зранку 16.11.2023 року почала писати знову на сторінку вищевказаного сайту інтернет-магазину та побачила, що її заблокували та видалили частково їх переписку з діалогу. В неї на телефоні відсутнє ім`я та номер отримувача, на що ОСОБА_12 звернула увагу під час оплати.

На виконання ухвали від 05.12.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було отримання інформацію про власника картки № НОМЕР_2 , яким є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та якому 13.11.2023 року о 15.38 год. надійшли кошти потерпілої ОСОБА_12 в розмірі 1050 грн., після чого 13.11.2023 року о 19.52 год. було здійснено переказ коштів в розмірі 9400 грн. з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що старший дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де були би зазначені дізнавачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в електронному вигляді, а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по вказаній картці/рахунку в період з 13.11.2023 року по 05.02.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 13.11.2023 року по 05.02.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

- місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.11.2023 року по 05.02.2024 року.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1