СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7843/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002113 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002113 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002113, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 18.11.2023 до Святошинського УП ГУНІ в м. Києві надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами заявника в розмірі 8341 грн., під приводом проведення оцінки житлового будинку.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що приблизно 20.08.2023 в денний час він розмістив оголошення на сайті «OLX» про продаж приватного будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 17.11.2023 року приблизно у 14 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала йому із мобільного номеру НОМЕР_1 та представився мером м.Охтирка ОСОБА_5 . Дана особа поцікавилася на рахунок продажу будинку на що ОСОБА_4 відповів, що оголошення ще актуальне. Чоловік розповів , що нібито військовий, який зацікавився даною купівлею ОСОБА_6 приїхав тільки на декілька днів, тому якомога швидше потрібно провести оцінку даного житлового приміщення. Невстановлена особа запропонувала допомогти з проведенням оцінки, адже дуже добре знає людину, яка хоче купити даний будинок. На що ОСОБА_4 погодився, тому що раніше чув багато позитивних відгуків про мера. Пізніше, невстановлена особа повідомила що виготовленням документів про оцінку займається ОСОБА_7 і їй потрібно надіслати 3600 грн. за послуги, на банківську карту N? НОМЕР_2 .

17.11.2023 приблизно в 15 год. 04 хв. зі своєї банківської карти НОМЕР_3 ОСОБА_4 надіслав на банківську карту ОСОБА_8 ? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3600 грн. Пізніше невстановлена особа зателефонувала та сказала що потрібно перерахувати ще 4700 грн. нібито для сплати податку на землю. Так, 17.11.2023 приблизно о 13 год. 40 хв. зі своєї банківської карти ОСОБА_4 надіслав кошти в сумі 4700 грн. на банківську карту ОСОБА_8 ? НОМЕР_4 грошові кошти. Пізніше поспілкувавшись зі знайомим нотаріусом ОСОБА_9 в нього виникли сумніви на рахунок даної ситуації. Тому, він звернувся до іншої знайомої ОСОБА_10 , яка дала мені номер мера м. Охтирки тел. НОМЕР_5 , однак зателефонувавши меру за тел. НОМЕР_5 він повідомив, що не знає про дану ситуацію, та він не телефонував. Тоді ОСОБА_4 зателефонував за номером НОМЕР_1 і слухавку підняла інша особа якій останній повідомив, що знає про те, що його було введено в оману і щоб той повернув кошти, після чого дана особа кинула слухавку та на зв?язок більше не входила.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023, не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002113 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", коротка назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023, та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнтів номери карток яких N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнтів номери карток яких N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків клієнтів номери карток яких N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023 отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 з 17.11.2023 по 19.11.2023

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 21.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1