Справа №:755/1045/24
Провадження №: 1-кс/755/248/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва в ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено ймовірний факт заволодіння коштами місцевого бюджету службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при закупівлі сидінь, стільців та супутніх виробів і частин до них (лавок) до укриттів.

Так, відповідно до відомостей, що містяться у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Покупець) в особі начальника відділу договірної роботи ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 , за результатами проведення процедури закупівель UA-2023-10-05-007811-a (інформацію про процедуру оприлюднено 05.10.2023), укладено договір № 447 від 25.10.2023 на закупівлю товарів ДК: 021:2015 (CPV):39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (лавки) в кількості 314 одиниць. В подальшому вказані товари були закуплені.

Відповідно до Договору № 447 від 25.10.2023 загальна вартість товарів становить 785 628 грн. 00 коп. (сімсот вісімдесят п`ять тисяч шістсот двадцять вісім гривень нуль копійок). В тому числі ПДВ/єдиний податок 130 938 грн. 00 коп. (сто тридцять тисяч дев`ятсот тридцять вісім гривень нуль копійок). Так, відповідно до Специфікації, що є Додатком № 1 до Договору № 447 від 25.10.2023, ціна за одиницю даної продукції без ПДВ становить 2 085,00 грн. (дві тисячі вісімдесят п`ять гривень нуль копійок), що значно перевищує роздрібні ціни на вказані товари.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є замовником товарів, відповідно до ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація - документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які підтверджують проведення процедури публічних закупівель, договірні правовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інші похідні документи, які складені на виконання Договору № 447 від 25.10.2023 на закупівлю товарів.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Копії установчих документів, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в усіх редакціях за період з 01.09.2023 по даний час;

2.Копії наказів про призначення (про прийняття на роботу) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , працівників юридичного відділу та інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які брали участь в проведенні публічних закупівель UA-2023-10-05-007811-a, укладання та виконання договору про закупівлі, за період з 01.09.2023 по даний час.

3.Копії посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , працівників юридичного відділу та інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які брали участь в проведенні публічних закупівель UA-2023-10-05-007811-a, укладання та виконання договору про закупівлі за період з 01.09.2023 по даний час.

4.Оригінали тендерної документації, а саме документів, які підтверджують та стосуються проведення процедури закупівель UA-2023-10-05-007811-a, з додатками, включаючи:

-Тендерна пропозиція (цінова);

-Заява про надання згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних;

-Договір на закупівлю товарів;

-Специфікація (Технічні та цінові характеристики товару);

-Технічні, якісні та інші характеристики товару;

-Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями закупівлі в системі електронних закупівель;

-Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі технічні вимоги до предмета закупівлі.

5.Оригінал протоколу № 215 від 14.10.2023 щодо прийняття рішення уповноваженою особою ОСОБА_5 про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем закупівель;

6.Оригінал повідомлення про намір укласти договір про закупівлю UA-2023-10-05-007811-a;

7.Оригінал реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій за тендером UA-2023-10-05-007811-a;

8.Оригінал протоколу розкриття тендерних пропозицій/пропозицій за тендером UA-2023-10-05-007811-a;

9.Оригінали документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (в межах проведення процедури публічних закупівель UA-2023-10-05-007811-a).

10.Оригінал протоколу № 211 від 04.10.2023 р., яким затверджено тендерну документацію по процедурі «ВІДКРИТІ ТОРГИ» на закупівлю по предмету: ДК 021:2015 (CPV): 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (лавочки).

11.Оригінал договору № 447 від 25.10.2023 на закупівлю товарів.

12.Оригінал додаткової угоди №1 від 08.12.2023 до договору № 447 від 25.10.2023 на закупівлю товарів;

13.Оригінали документів, складених на виконання договору № 447 від 25.10.2023, в тому числі додатки до даного договору, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні інструкції, рахунки-фактури, та інші платіжні документи, які визначають порядок та підтверджують здійснення розрахунків.

Вказала, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів у кримінальному провадженні.

Слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, іншим способом необхідні документи отримати неможливо крім як вилучення їх на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, які підтверджують проведення процедури публічних закупівель, договірні правовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інші похідні документи, які складені на виконання Договору № 447 від 25.10.2023 на закупівлю товарів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1.Копії установчих документів, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в усіх редакціях за період з 01.09.2023 по дату винесення ухвали;

2.Копії наказів про призначення (про прийняття на роботу) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , працівників юридичного відділу та інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які брали участь в проведенні публічних закупівель UA-2023-10-05-007811-a, укладання та виконання договору про закупівлі, за період з 01.09.2023 подату винесення ухвали;

3.Копії посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , працівників юридичного відділу та інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які брали участь в проведенні публічних закупівель UA-2023-10-05-007811-a, укладання та виконання договору про закупівлі за період з 01.09.2023 по дату винесення ухвали;

4.Оригіналів тендерної документації, а саме документів, які підтверджують та стосуються проведення процедури закупівель UA-2023-10-05-007811-a, з додатками, включаючи:

-Тендерні пропозиції (цінова);

-Заяви про надання згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних;

-Договір на закупівлю товарів;

-Специфікацію (Технічні та цінові характеристики товару);

-Технічні, якісні та інші характеристикі товару;

-Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями закупівлі в системі електронних закупівель;

-Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі технічні вимоги до предмета закупівлі.

5.Оригіналу протоколу № 215 від 14.10.2023 щодо прийняття рішення уповноваженою особою ОСОБА_5 про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем закупівель;

6.Оригіналу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю UA-2023-10-05-007811-a;

7.Оригіналу реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій за тендером UA-2023-10-05-007811-a;

8.Оригіналу протоколу розкриття тендерних пропозицій/пропозицій за тендером UA-2023-10-05-007811-a;

9.Оригіналів документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (в межах проведення процедури публічних закупівель UA-2023-10-05-007811-a).

10.Оригіналу протоколу № 211 від 04.10.2023 р., яким затверджено тендерну документацію по процедурі «ВІДКРИТІ ТОРГИ» на закупівлю по предмету: ДК 021:2015 (CPV): 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (лавочки).

11.Оригіналу договору № 447 від 25.10.2023 на закупівлю товарів.

12.Оригіналу додаткової угоди №1 від 08.12.2023 до договору № 447 від 25.10.2023 на закупівлю товарів;

13.Оригіналів документів, складених на виконання договору № 447 від 25.10.2023, в тому числі додатки до даного договору, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні інструкції, рахунки-фактури, та інші платіжні документи, які визначають порядок та підтверджують здійснення розрахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя