справа № 174/61/24
провадження 1-кс/174/68/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000005,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.02.2024 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали даного клопотання слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З клопотання та додатків до нього вбачається, що 11.01.2024 року до ЧЧ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що з липня 2023 по січень 2024 року невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 16 200 грн., а саме у соціальній мережі Інстаграм останній знайшов оголошення з приводу прийняття участі у конкурсі з метою виграти мобільний телефон. 28.08.2023 останньому у Телеграм-каналі прийшло повідомлення від абонента « ОСОБА_5 », де номер телефону був скритий, який зазначив, що потрібно відправити грошові кошти за доставку даного мобільного телефону у сумі 870 грн., на що останній добровільно погодився та здійснив перерахунок на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 870 грн. 24.07.2023 о 10.29 год. Наступного дня останньому знову написали, що потрібно сплатити страховку телефону у сумі 2 414 грн., останній здійснив добровільний перерахунок на цю ж саму банківську карту о 11.43 год. 24.07.2023 року. 15.09.2023 останньому у Телеграм каналі абонент « ОСОБА_5 » написав, що потрібно сплатити за вказаний телефон 5 434 грн., щоб його достовірно доставили до місця призначення, на що ОСОБА_4 добровільно погоджується та здійснює добровільний перерахунок на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 5 434 грн. о 12.32 год. 15.09.2023 року, а також зазначив, що потрібно було сплатити грошові кошти за сертифікацію у сумі 7 520 грн. на різні банківські рахунки. Останній добровільно здійснив перерахунки наступним чином: на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 3000 грн. о 20.31 год. 09.12.2023 року та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 4 520 грн. о 18.37 год. 05.01.2024 останній виявив, що листування у Телеграм-каналі видалене. Потерпілому ОСОБА_4 на теперішній час грошові кошти не повернуто, товар не доставлено, у зв`язку з чим останньому завдано матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО 112 від 10.01.2024).

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000005 вбачається, що 11.01.2024 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо її отримати.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали до 08.03.2024 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації про банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме, поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна, інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 05.01.2024 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 . З можливістю отримання вищевказаної документації у відділенні банку розташованого у м. Дніпро.

Строк дії ухвали до 08.03.2024 року.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1