Справа № 585/1295/23
Номер провадження 1-кс/585/143/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1.19 січня 2023 року заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.03.2023 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що в лісосмузі поблизу вулиці Миколаївська, с. Лучка, Роменського р-ну, Сумської обл., невідома особа здійснила поруб дерев різних порід.

Відомості за даним фактом 23.03.2022 було внесено в ЄРДР за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.246 КК України.

27.03.2023року на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в районі с. Миколаївка Роменського району невідомі особи на автомобілі ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_1 перевозять деревину. Вказаний автомобіль під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 був доставлений на територію штрафмайданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 - АДРЕСА_4 та в подальшому здійснено його огляд. ;

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 06.11.2023 року була надана відповідь про те, що 14.02.2023 оголошена процедура відкритих торгів за ідентифікатором № UА-2023-0214-011431-а, на закупівлю дров паливних твердої породи в кількості 1166 куб.м, на участь у якій свої пропозиції надало два учасники, один з яких був ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) цінова пропозиція якого становила 1609080,00 грн ( по ціні 1380,00 грн. за 1 куб.м.). 24.02.2023 року, за результатами розгляду пропозиції учасників ФОП ОСОБА_7 був визнаний переможцем закупівлі. 02.03.2023 з переможцем підписаний Договір про закупівлю товарів №17.

Відповідно для чого для спроможності участвувати в тендерній закупівлі ОСОБА_7 надав гарантійний лист з підтвердженням спроможності поставки дров паливних та договір № 3.1 поставки товарів від 16.01.2023 укладеного з в.о. директором Роменського дочірнього агролісгосподарського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 на купівлю деревини дров`яної непромислового використання 1 групи в кількості 1200м3.

Згідно наданої відповіді на запит з Роменського агролісгоспу ФОП ОСОБА_7 в 2023 було продано деревину загальним об`емом-31 м3, що є меншою необхідною для виконання умов договору.

Крім того ОСОБА_7 в наданій тендерній документації надав лист-відгук щодо використання аналогічних договорів в якому зазначає, що в 2022 року ним було поставлено ФОН ОСОБА_9 деревину паливну твердої породи на загальну суму 156000 гривень. При цьому ОСОБА_7 не здійснював взагалі продаж деревини ФОП ОСОБА_10 .

Відповідно до наданого договору № 17 від 02.03.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , зазначено юридичною адресою: АДРЕСА_5 (код ЄРДРПОУ НОМЕР_2 . р/р НОМЕР_3 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7

Згідно проаналізованих матеріалів кримінального провадження, а саме товарно- транспортних накладних, з`ясовано, що постачальником деревини на заклади відділу культури був ОСОБА_7 , а водієм зазначений- ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_11 не надав свідчення стосовно поставки деревини на заклади ІНФОРМАЦІЯ_5 , а водій ОСОБА_6 пояснив, що перевезенням деревини займався лише 27.03.2023 року, коли й був зупинений ОСОБА_5 , що суперечить матеріалам провадження.

У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо звітності та господарської діяльності ФОН ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2022року теперішній час, а саме до:

-картки обліку платника податків ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ). із зазначенням відомостей про наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, ІР - адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

-реєстраційну справу стосовно взяття на облік платників податків ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по теперішній час у електронному виді;

-податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітував ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), з баз даних ЄРПН за період часу з

01.01.2022по теперішній час у електронному виді;

-інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), за період часу з

01.01.2022по теперішній час у електронному виді;

інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2022 по теперішній час із наданням копій відповідних актів чй довідок; 5

-інтегровані картки платника ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

-фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання; затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по теперішній час. 1

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані й даному клопотанні документи отримати за запитом від ІНФОРМАЦІЯ_8 не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах,' відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить персональні дані осіб - працівників вказаних юридичних осіб, що знаходиться в базі персональних даних, доступ до якого наявний у ІНФОРМАЦІЯ_9 , як їх прямого володільця.

3.Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовлення в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 23 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

6. Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.п.1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також , що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Судом встановлено, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ не відповідає вимогам ч.5 ст.163 КПК України, оскільки не містить обгрунтування, яке значення мають вказані в клопотанні документи для цього кримінального провадження та можливість використання їх як доказів в цьому кримінальному провадженні. Заступник начальника СВ Роменського РВП не навела, яке значення затребувані документи мають для встановлення винних осіб у порубі дерев поблизу вул.Миколаївська с.Лучки.

На думку слідчого судді, таке втручання держави у права особи, яка не має статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, здійснюється без легітимної мети.

Зважаючи на вищевикладене в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України, відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ