17.10.2023
Справа № 331/6268/23
Провадження № 1-кс/331/1955/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001342, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2023 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001342, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001342, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У клопотанні зазначено, що приблизно з жовтня 2022 року по січень 2023 року, особи з числа діючих та колишніх працівників ПАТ «Мотор Січ», з метою особистого збагачення, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, серед якого і послуги з ремонту обладнання, діючи в інтересах компанії Китайської Народної Республіки «AVIC Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co. Ltd», здійснили середній ремонт турбореактивних двоконтурних двигунів АИ-322 з заводськими номерами: 413, 532, 139, 262, 357, без відповідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України.

Так, встановлено, що працівниками управління з ремонту та експлуатації ПАТ «Мотор Січ» за технічним завданням начальника управління з ремонту та експлуатації ОСОБА_5 № 8-30-2022, проведено середній ремонт турбореактивних двоконтурних двигунів АИ-322, про що було складено та підписано відповідні технічні акти виконаних робіт на вказаних авіадвигунах. При цьому, відповідно до інформації Держекспортконтролю «послуги з середнього ремонту турбореактивного двоконтурного двигуна АИ-322» ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML10.d «списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», який є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого від постановою КМУ № 1807 20.11.2003 року.

При цьому, Державною службою експортного контролю України, генеральні дозволи, які надавалися ПАТ «Мотор Січ» на здійснення послуг з середнього ремонту турбореактивних двоконтурних двигунів АИ-322 зупинені та частково скасовані, про що було проінформовано начальника управління з ремонту та експлуатації ПАТ «Мотор Січ» ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що до порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, причетний громадянин України - начальник управління з ремонту та експлуатації ПАТ «Мотор Січ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, 13 жовтня 2023 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 21 вересня 2023 року було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

заяву про запланований виїзд з України із ймовірними підписами ОСОБА_5 на 1 аркуші;

заяву про запланований виїзд з України із ймовірними підписами ОСОБА_5 на 1 аркуші;

два аркуші паперу формату А4, на яких наявні підписи, ймовірно ОСОБА_5 ;

заяву за підписом ОСОБА_5 на 1 аркуші;

заяву за підписом ОСОБА_5 від 25.02.2023 року на 1 аркуші;

заяву за підписом ОСОБА_5 від 25.02.2023 року на 1 аркуші;

довідку про стан експлуатації двигунів АИ-222К-25, АИ-322 в КНР станом на 22.02.2023 року на 2 аркушах;

довідку по ПКВ, достроково знятих по рекламації в КНР за весь період експлуатації станом на 22.02.2023 року на двигунах АИ-322 на 1 аркуші;

довідку про стан експлуатації двигунів АИ-322 у Туреччині станом на 22.02.2023 року на 1 аркуші;

актуальні питання з експлуатації двигунів АИ-322 станом на 22.02.2023 року на 1 аркуші.

Постановою слідчого від 13 жовтня 2023 року вказані предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий вказує у клопотанні, що всі вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 предмети оглянуто і вони мають значення для даного кримінального провадження та містять зразки підпису ОСОБА_5 , а тому у органу досудового розслідування є необхідність провести почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину, передбаченого ст. 333 КК України.

Виходячи із вищенаведеного, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на наступні предмети:

заяву про запланований виїзд з України із ймовірними підписами ОСОБА_5 на 1 аркуші;

заяву про запланований виїзд з України із ймовірними підписами ОСОБА_5 на 1 аркуші;

два аркуші паперу формату А4, на яких наявні підписи, ймовірно ОСОБА_5 ;

заяву за підписом ОСОБА_5 на 1 аркуші;

заяву за підписом ОСОБА_5 від 25.02.2023 року на 1 аркуші;

заяву за підписом ОСОБА_5 від 25.02.2023 року на 1 аркуші;

довідку про стан експлуатації двигунів АИ-222К-25, АИ-322 в КНР станом на 22.02.2023 року на 2 аркушах;

довідку по ПКВ, достроково знятих по рекламації в КНР за весь період експлуатації станом на 22.02.2023 року на двигунах АИ-322 на 1 аркуші;

довідку про стан експлуатації двигунів АИ-322 у Туреччині станом на 22.02.2023 року на 1 аркуші;

актуальні питання з експлуатації двигунів АИ-322 станом на 22.02.2023 року на 1 аркуші, із забороною їх користування, розпорядження та відчуження, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явився, проте надав до канцелярії суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити, а розгляд справи провести за його відсутності (а.с.66).

Власник майна ОСОБА_6 у судове засідання також не з`явився, причини неявки суду не повідомив, проте надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розгляд клопотання слідчого про арешт майна провести за його відсутності (а.с.67).

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неприбуття у судове засідання слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором, ознайомившись с письмовими поясненнями слідчого, а також дослідивши додані до клопотання документи на його обґрунтування щодо необхідності накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, та проаналізувавши докази на підтвердження та обґрунтування заявленого слідчим клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно положень статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За правилами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п. 1) ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

За змістом частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001342, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України(а.с.6).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 21 вересня 2023 року клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001342, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, задоволено. Надано слідчим групи слідчих слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001342 від 16 серпня 2023 року дозвіл на проведення обшукужитла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: ЗапАДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають безпосереднє значення для даного кримінального провадження, а саме: запчастин та товарів (комплектуючих) військового призначення та подвійного використання, які використовувалися для ремонту турбореактивних двоконтурних двигунів АИ-322; документації, яка необхідна для здійснення ремонту авіаційного обладнання, авіаційних двигунів та обладнання авіаційного призначення, вузлів та агрегатів та інших товарів авіаційного призначення та документації, яка складена за результатами здійснення зазначених ремонтів; формулярів двигунів, паспортів на окремі вузли та агрегати, ремонтно-конструкторської документації та інше, якими підтверджується факт здійснення ремонту авіаційних двигунів та авіаційного обладнання; електронних та мобільних пристроїв (мобільних телефонів, планшетів), комп`ютерної техніки (персональних обчислювальних машин, ноутбуків та інше), матеріальних та магнітних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, карт пам`яті), на яких зберігаються електронні сліди вчинення кримінального правопорушення, у тому числі листування з іншими фігурантами, передача їм документів для вчинення протиправних дій, документів щодо виїзду у відрядження, та документів за результатами надання послуг з середнього ремонту авіаційних двигунів АИ-322, послуги з ремонту яких підлягають експортному контролю; чорнових записів, блокнотів, записників (а.с.23-27).

З протоколу слідчого про проведення обшуку вбачається, що 13 жовтня 2023 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 21 вересня 2023 року, було проведено обшук житла, розташованого за адресою: ЗапАДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 (а.с.15-22).

Під час проведення обшуку даної житлового будинку було виявлено та вилучено наступні предмети:

заяву про запланований виїзд з України із ймовірними підписами ОСОБА_5 на 1 аркуші;

заяву про запланований виїзд з України із ймовірними підписами ОСОБА_5 на 1 аркуші;

два аркуші паперу формату А4, на яких наявні підписи, ймовірно ОСОБА_5 ;

заяву за підписом ОСОБА_5 на 1 аркуші;

заяву за підписом ОСОБА_5 від 25.02.2023 року на 1 аркуші;

заяву за підписом ОСОБА_5 від 25.02.2023 року на 1 аркуші;

довідку про стан експлуатації двигунів АИ-222К-25, АИ-322 в КНР станом на 22.02.2023 року на 2 аркушах;

довідку по ПКВ, достроково знятих по рекламації в КНР за весь період експлуатації станом на 22.02.2023 року на двигунах АИ-322 на 1 аркуші;

довідку про стан експлуатації двигунів АИ-322 у Туреччині станом на 22.02.2023 року на 1 аркуші;

актуальні питання з експлуатації двигунів АИ-322 станом на 22.02.2023 року на 1 аркуші (а.с.21-22).

Відповідно до протоколу огляду від 13 жовтня 2023 року, вилучені під час обшуку предмети було оглянуто з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (а.с.8, 10-14).

Як вбачається із постанови слідчого про визнання речовими доказами від 13 жовтня 2023 року, вищезазначене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку житлового будинку, розташованого за адресою: ЗапАДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001342 від 16 серпня 2023 року (а.с.7, 9), що у відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, - є підставою для накладення арешту.

За правилами ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Із оглянутого в судовому засіданні протоколу обшуку від 13 жовтня 2023 року вбачається, що зазначені вище предмети було вилучено під час проведення обшуку житлового будинку, розташованого за адресою: ЗапАДРЕСА_1 . Клопотання ж про накладення арешту на це майно направлено слідчим ОСОБА_3 на адресу суду поштовим зв`язком 14 жовтня 2023 року, що підтверджується штампом відділення Укрпошти (а.с.64), тобто в строки, визначені статтею 171 КПК України.

З урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги, що повернення тимчасово вилученого майна може призвести до зникнення, втрати та його пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження, оскільки вилучені предмети визнано речовими доказами та, відповідно до критеріїв ст. 84 та ст. 100 КПК України, у подальшому можуть бути використані як докази протиправної діяльності, на вказаних предметах містяться зразки підпису ОСОБА_5 , виявлення та фіксація яких передбачає застосування спеціальних знань, а саме проведення судової почеркознавчої експертизи, про проведення якої зазначає слідчий у клопотанні, що матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, на теперішній час дані докази не можуть бути повернуті до прийняття рішення у кримінальному провадженні, вважаю необхідним застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт цього майна, тому, на підставі вищезазначеного, підлягає задоволенню клопотання слідчого про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування № 0001342, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, та яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку житлового будинку, розташованого за адресою: ЗапАДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 100, 107, 167, 170-173, 309, 369, 372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001342, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,задовольнити.

Накласти арешт на:

заяву про запланований виїзд з України із ймовірними підписами ОСОБА_5 на 1 аркуші;

заяву про запланований виїзд з України із ймовірними підписами ОСОБА_5 на 1 аркуші;

два аркуші паперу формату А4, на яких наявні підписи, ймовірно ОСОБА_5 ;

заяву за підписом ОСОБА_5 на 1 аркуші;

заяву за підписом ОСОБА_5 від 25.02.2023 року на 1 аркуші;

заяву за підписом ОСОБА_5 від 25.02.2023 року на 1 аркуші;

довідку про стан експлуатації двигунів АИ-222К-25, АИ-322 в КНР станом на 22.02.2023 року на 2 аркушах;

довідку по ПКВ, достроково знятих по рекламації в КНР за весь період експлуатації станом на 22.02.2023 року на двигунах АИ-322 на 1 аркуші;

довідку про стан експлуатації двигунів АИ-322 у Туреччині станом на 22.02.2023 року на 1 аркуші;

актуальні питання з експлуатації двигунів АИ-322 станом на 22.02.2023 року на 1 аркуші,

які було виявлено та вилучено 13 жовтня 2023 року під час проведення обшуку житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також іншим особам користуватися, розпоряджатися та відчужувати арештоване майно до прийняття рішення про скасування арешту, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до положень статті 175 КПК України виконання ухвали суду покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, відповідно до п. 9) ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1