У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 року, по кримінальному провадженню №0000364 від 21.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 року, по кримінальному провадженню №0000364 від 21.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 18.10.2023 до 18.11.2023, з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії.

Онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну .нформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В обґрунтування зазначає, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 18.10.2023 в інтернет платформі «Телеграм», використовуючи акаунт знайомої для потерпілої ОСОБА_6 , шляхом обману попрохала позичити гроші в борг, в сумі 8600 гривень, які заявниця добровільно переказала зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 . Грошові кошти заявниці не повернуто.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дала свідчення про те, 18.10.2023 року близько 14:30 годин вона знаходилась на своєму робочому місці у лікарні за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час їй написала у соціальній мережі «Телеграм» знайома ОСОБА_7 з проханням позичити їй грошові кошти на суму 8.600 гривень в борг і що вона поверне через 2-3 години. На що ОСОБА_5 написала щоб та кидала номер картки і вона переказала грошові кошти на суму 8.600 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого невстановлена особа запитала чи є в ОСОБА_5 ще 10.000 гривень, вона повідомила що так і та спробувала переказати кошти на ту ж саму картку, але їй повідомила невстановлена особа, що на банківській картці стоїть ліміт і надіслала їй повідомлення з іншою карткою, а саме НОМЕР_3 . Так як ОСОБА_5 була зайнята на роботі, то не змогла одразу ж переказати грошові кошти. Через деякий час їй надходить телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , яка повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Телеграм» взломали та що вона скинула гроші шахраям.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що власник банківської картки НОМЕР_1 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомої ^ щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки та відомостей щодо власника рахунків.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, слідчий клопотання підтримала, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити , виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 18.10.2023 до 18.11.2023, з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії.

Онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну .нформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах

На підтвердження обставин зазначених в клопотанні слідчим долучено до матеріалів справи витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань №50000249 від 19.07.2023 року ( а.с. 3), рапорт ( а.с. 4) протокол прийняття зави про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 (а.с 5) письмові пояснення ОСОБА_5 (а.с. 6) письмові пояснення ОСОБА_8 (а.с. 7) Виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 (а.а.8) скриншоти переписки (а.с.9) протокл допиту потерпілої ОСОБА_5 , (а.с. 10)

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, -

Постановив:

Клопотання Дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 року, по кримінальному провадженню №0000364 від 21.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю знаття їх копій а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 18.10.2023 до 18.11.2023, з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії.

Онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну. інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах

Строк дії ухвали до 20.02.2024 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1