Дата документу 24.01.2024Справа № 554/1914/20
Провадження № 1-кс/554/1435/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001321 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, 02.12.2019 до Полтавського РВП надійшла заява про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів коштами та товарно- матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про дану подію 03.12.2019 були внесені до ЄРДР під №001321 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 26 червня 2019 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 - директор, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений Договір № 260619 про виконання робіт з натурального каменю та інших видів робіт.

За умовами договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) зобов`язується виконати роботи з натурального каменю, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник), у свою чергу зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи відповідно до умов договору.

До вказаного договору сторонами було підписано наступні специфікації: № 1 на суму 106830 грн., з яких замовником було сплачено 774781 грн., № 2 на суму 268801.00 гри., з яких замовником було сплачено 268801,00 грн., № 3 на суму 164768,00 грн., яка не була сплачена і № 4 на загальну суму 21060,00 яка була сплачена замовником в повному обсязі.

Також, згідно специфікації № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний встановити мармур «Crema Marfil» виробництва Іспанії та граніт «Новоданилівка».

Проте, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння грошовими коштами замовника, шляхом обману, поставив мармур іншої марки, а ніж зазначений у специфікації та ще й не в повному обсязі. Вказаний мармур є дуже низької якості, вироблений був не в Іспанії, не відповідає вимогам та умовам договору, додаткам до нього (специфікаціям) та заявленим характеристикам.

Однак, на даний час вказані товари поставлені не були, а роботи не виконані, що свідчить про умисне заволодіння грошовими коштами замовника в сумі 84447 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із своїм батьком ОСОБА_7 , як фізичні особи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами фізичної особи ОСОБА_5 в сумі 300000 грн. за, начебто, виконання умов договору підряду № 201218 від 20 грудня 2018 року. Це при тому, що вказаний договір було укладено між 'ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не між фізичними особами. При цьому, вказані особи вдалися до погроз та шантажу ОСОБА_5 , які полягали у висловленні вимоги надати їм вказані кошти, інакше вони припинять виконувати взяті на себе зобов`язання по іншим договорам.

Так досудовим розслідуванням було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ОДРПОУ НОМЕР_1 . У даного підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 було відкрито рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у національний валюті. З даного рахунку було здійснено платежі за вище вказаними сертифікаціями до договору підряду від 26 червня 2019 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 - директор, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір № 260619 про виконання робіт з натурального каменю та інших видів робіт.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, потерпілих, фактичних обсягів закупівлі товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документе, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ).

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 001321 від 03.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ із наданням можливості вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів наступних документів:

-справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 у національній валюті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з 01.12.2018 по 31.12.2019 року;

- регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 у національній валюті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ) м. Полтава, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з 01.12.2018 по 3 1.12.2019 року;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.12.2018 по 31.12.2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1