СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/301/24
ун. № 759/399/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 за № 0000092, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 09.01.2023 звернувся до слідчої судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та поданим у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 за № 0000092, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000092 від 29.08.2022 дозволу на проведення обшуку у автомобілі Audi Q8, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення чорнових записів, електронної та комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів), які використовують у своїй діяльності та на яких може міститися інформація щодо вчинення шахрайства учасниками злочинної організації, банківських карток, на які потерпілі перераховували грошові кошти, карт операторів мобільного зв`язку та інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 за № 0000092, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 31 від 26.08.2022 встановлено, що на території Сумської області з метою вчинення кримінальних правопорушень, група осіб здійснює кримінальні правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Так, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали виконаного доручення Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

З матеріалів вбачається, що організатори злочинної організації завдяки своєму авторитету в кримінальному середовищі та іншим своїм особистим якостям і можливостям сприяють, спонукають і особисто координують злочинну діяльність на території області і окремих районів, безпосередньо здійснюють розподіл коштів та майна спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, організовують проведення злочинного зібрання (сходки) представників підконтрольних їм ЗО та ОГ для планування злочинної діяльності, зокрема, у сфері вчинення шахрайств.

Схема злочинної діяльності полягає у створені спільноти в месенджері «Телеграм» учасники якої (близько 100 користувачів) шахрайським шляхом, під виглядом посилань, які копіюють сервіс «Olx-доставка», мобільний додаток «Приват24» та додаток «Дія» (під виглядом отримання допомоги від держави) заволодівають грошовими коштами громадян України. Останні використовують різні легенди, такі як замовлення товару за допомогою сервісу «Olx-доставка», оформлення соціальної допомоги використовуючи застосунок схожий на додаток «Дія», вхід до додатку «Приват24» для отримання коштів та інші, які вигадує кожен учасник скамспільноти, виконуючи роль так званого «Воркера».

У подальшому, після того, як потенційна жертва перейшла за посиланням шахраїв на фішинговий (фейковий) сайт та почала вводити особисті дані (логін, пароль для входу в особистий кабінет банку, реквізити банківської картки, код підтвердження, інше) в роботу вступає так званий «Вбівер», який одночасно з жертвою заходить у справжній кабінет банку потенційної жертви, після чого списує з її рахунку всі грошові кошти, переводячи їх на різні мерчанти (ігрові ресурси, спортивні сайти по типу «паріматч», «онлайн казино»), де грошові кошти знаходяться деякий час, та виводяться «Вбівером» на банківські картки так званих «дропів» - осіб у яких вказані картки придбали за певну грошову суму та за допомогою криптоплатформи «Bitzlato» грошові кошти обмінюються у криптовалюту.

Після вказаних дій грошові кошти у криптовалюті «чеком» в месенджері «Телеграм» особа яка виконує функцію «Вбівера» виплачує учасникам скам спільноти на їх гаманці, відповідно до процентної ставки: «адміністратор» (організатор) + соорганізатор - 20%, «кодер» - 5%, «воркер» - 60% , решта 15% отримує «вбівер». Злочинну діяльність ведуть на території м. Суми та Сумської області.

Під час проведення заходів встановлено, що співучасником злочинної організації є громадянин ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_27 », паспорт громадянина України: НОМЕР_3 виданий 31.08.2004 Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області, користується абонентськими номером НОМЕР_4 .

Виконує прямі вказівки ОСОБА_28 , до функцій останнього належить керівництво безпосередніми виконавцями, розподіл грошових коштів між співучасниками злочинної діяльності та наповнення «злодійського общака», відповідає в організації за силовий блок.

За місцем мешкання та у автомобілі, може зберігати записи, інформацію в електронному вигляді щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної групи.

На даний час ОСОБА_26 користується автомобілем Audi Q8, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить - ОСОБА_25 .

З метою доказування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у автомобілі Audi Q8, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , з метою відшукування відомостей, що можуть мати значення у кримінальному провадженні, а саме: зберігати записи, інформацію в електронному вигляді щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації та інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з довідки НАІС МВС України, автомобіль Audi Q8, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відшукуванні речові докази, які зберігаються у вищезазначеному місці, допоможуть з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та вище вказані речі неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав, підтвердив дотримання вимог ч. 6 ст. 234 КПК України, а також відсутність підстав для здійснення особливого порядку кримінального провадження. Також зазначив, що жодних НСРД у даному провадженні не проводилося. Згідно з опертивною інформацією ОСОБА_26 є відповідальною особою за силовий блок та має доступ до грошових коштів (общака), які отримані від потерпілих.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 за № 0000092, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. 5).

Крім того, факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копією рапорту про оперативну інформацію; копіями протоколів допиту свідків від 18.11.2023, іншими матеріалами в їх сукупності (а. 8-14, 15-17, 18-20, 21-23, 24-26, 27-29, 30-32).

Відповідно до інформації з довідки НАІС МВС України, автомобіль Audi Q8, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а. 34-36).

З огляду на викладене, а також з урахуванням положень ст. 2 КПК України, відповідно до яких завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, та доведеності слідчим у судовому засіданні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі та документи можуть знаходитись у автомобілі Audi Q8, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким користується ОСОБА_26 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, слідча суддя дійшла до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку у автомобілі Audi Q8, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким користується ОСОБА_26 .

Водночас, клопотання в частині надання дозволу слідчому ОСОБА_9 на проведення обшуку, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останньому та не надано документів, які б підтверджували його повноваження у даному кримінальному провадженні.

Крім цього, слідча суддя вважає за доцільне надати дозвіл на відшукання електронної та комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів), які використовують у своїй діяльності та на яких може міститися інформація щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації, та дозволу на їх огляд під час обшуку і копіювання інформації, а їх вилучення під час обшуку можливе лише у випадку коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (ч. 2 ст. 168 КПК України).

Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 2, 168, 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000092 від 29.08.2022 на проведення обшуку у автомобілі Audi Q8, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким користується ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення:

- чорнових записів, банківських карток, на які потерпілі перераховували грошові кошти, карти операторів мобільного зв`язку, та інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

- відшукання електронної та комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів), які використовують у своїй діяльності та на яких може міститися інформація щодо вчинення шахрайства учасниками злочинної організації, та дозволу на їх огляд під час обшуку і копіювання інформації, а їх вилучення під час обшуку можливе лише у випадку коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1