УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/3643/23

Номер провадження 1-кс/495/2138/2023

06 жовтня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

02.10.2023 року слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що до що 10.03.2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , назвавшись співробітником банку, під приводом заміни платіжних банківських карток, шляхом зловживання довірою, дізнавшись надісланий у смс-повідомленні код, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку останньої НОМЕР_2 в сумі 4900 гривень.

10.03.2023 року при перевірці особового рахунку виявила відсутність грошових коштів у сумі 4900 гривень. Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала виписку з карткового рахунку НОМЕР_2 , в якій було зазначено, що з її рахунку НОМЕР_2 о 12.01 годині 10.03.2023 року відбулося перерахування коштів в сумі 2000 гривень з комісією 25 гривень на невідомий їй рахунок з транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, о 12.02 годині 10.03.2023 року відбулося перерахування коштів в сумі 2500 гривень з комісією 25 гривень на невідомий їй рахунок з транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, о 12.02 годині 10.03.2023 року відбулося перерахування коштів в сумі 400 гривень з комісією 9 гривень на невідомий їй рахунок з транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківський рахунок громадянки ОСОБА_4 НОМЕР_2 відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 10.03.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , перерахували грошові кошти в сумі 4900 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 10.03.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 4900 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, інформація на вказані транзакції є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 10.03.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 4900 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYI MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, інформація на вказані транзакції, за допомогою яких було здійснено переказ грошових коштів, адже вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 10.03.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 4900 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, інформація на вказані транзакції, за допомогою яких було здійснено переказ грошових коштів, зберігаються у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000398, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за її дорученням оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_5 , щодо інформації про операції за рахунком НОМЕР_2 , та забезпечити вилучення наявних у вищевказаному відділу оригіналів або належним чином завірені копії виписки (виписок) в тому числі інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 10.03.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 4900 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, інформація на вказані транзакції, із зазначенням повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBIL BANKING 0001, за допомогою якої і було здійснено переказ грошових коштів. Також інформації про операції по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 00 години 09.03.2023 по 00 години 15.03.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію:

- щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_2 , (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток), із зазначенням«Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

-щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00 години 09.03.2023 по 00 години 15.03.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1