Справа № 185/178/24
Провадження № 1-кс/185/70/24
У Х В А Л А

11 січня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 04.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про надання слідчому Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою; АДРЕСА_1 , а саме таку інформації отримання відомостей щодо можливого місця вчинення кримінального правопорушення; отримання відомостей щодо і-меі мобільного терміналу особи, отримання відомостей щодо кола осіб, з якими підтримує зв`язок ймовірний правопорушник та ймовірно, за попередньо змовою, вчиняє злочинні дії; а також з метою отримання інших відомостей, які мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використані в рамках кримінального правопорушення, як доказ, приймаючи до уваги, що неможливо іншим способом довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, про абонентів, які користуються мобільними терміналами із номером сім-карти - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зокрема:1) Які абонентські номери використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID (особливий серійний номер SIM-карти), 2) Адреса розташування базової станці.2) Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). 3) Дата, час та тривалість з`єднання.4) Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS iMMS - повідомлень.5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. 6) За наявності контрактної угоди надати відомості про абсентів - користувачів сім-карт із номером - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , про їх зв`язки з іншими абонентами, тривалості зв`язку, маршруту користувача, за період часу з 00 год.00 хв. 01.11.2023 до 23 год. 59 хв. 08.01.2024 року, яка згідно п.7 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та знаходиться у володінні оператора та провайдера територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказано, що 04.01.2024 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, від адвоката ОСОБА_6 , що представляє інтереси Приватного сільськогосподарського підприємства Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заява за фактом, того, що невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу авто, заволоділа грошовими коштами Приватного сільськогосподарського підприємства Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 142 700 гривень, чим спричинили останнім матеріального збитку.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 04 січня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до директора ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 звернулися військовослужбовці Військової частини НОМЕР_3 з проханням допомогти з купівлею транспортних засобів та їх передачею до цієї військової частини для належної реалізації заходів із оборони держави в умовах правового режиму воєнного стану.

В результаті у месенджері «Вайбер» було розпочато спілкування з невідомою особою, яка представилася ОСОБА_8 (тел.: НОМЕР_1 ), що підтверджується знімками екрану діалогу між останнім та директором ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

На підтвердження того, що він справді є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невстановлений чоловік надіслав фотозображення ОСОБА_9 з його відкритим паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 14.12.2012 р.

Невстановленим чоловіком від імені ОСОБА_8 було запропоновано придбати транспортні засоби, оголошення щодо продажу яких було розміщено за наступними посиланнями: Транспортний засіб «Mitsubishi L200» за 2000 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Транспортний засіб «Toyota Hilux» за 3300 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_6

Директором ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 було погоджено купівлю вказаних транспортних засобів з Військовою частиною НОМЕР_5 , внаслідок чого щія належного оформлення відносин 11.11.2023 р. від ІНФОРМАЦІЯ_7 до ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення №3906 наступного змісту: «У зв`язку збройною агресією російської федерації, з метою забезпечення належної реалізації заходів із оборони Держави умовах правового режиму воєнного стану, звертаємося до Вас із проханням розглянути можливість сприяння у забезпеченні транспортним засобом типу пікап, шляхом передачі військовій частині НОМЕР_3 , як різновиду гуманітарної (благодійної) допомоги.

З цього повідомлення також вбачається, шо ще один його примірник було направлено постачальнику ОСОБА_8 .

Після цього невстановлений чоловік від імені ОСОБА_8 попрохав надіслати грошові кошти і повідомила, шо спочатку необхідно переказати перший платіж у розмірі 15000 грн. для придбання вказаних транспортних засобів.

Після цього головний бухгалтер ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 здійснила на зазначені ОСОБА_8 реквізити платіж у розмірі 15000 (п`ятнадцять тисяч) грн, далі, цей чоловік надав реквізити (отримувач ОСОБА_11 ; рахунок отримувача НОМЕР_6 ; ІПН НОМЕР_7 ; Банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») для переказу ще частини грошової суми у розмірі 50% від вартості вказаншс транспортних засобів (з урахуванням, що на дату платежу за міжбанківським курсом 1 долар США коштував 38 грн., то необхідно було сплатити 85700 (вісімдесят п`ять тисяч сімсот) грн. (5300*38=201400 грн., а тому 50%-0=85700 грн.).

Внаслідок зазначеного ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.11.2023 р. здійснило переказ 85700 (вісімдесят п`ять тисяч сімсот) грн. на зазначені ОСОБА_8 реквізити, а саме: «13.11.2023 12:31:03.54 UA**2951 Debit: 85700.00 UAH. Fiks. I. "Popovnennia potochnoho rakhunku UA8507954 Fiks I. zh rakh N b/n vid 13.11.2023 r. za dostavku 2-kh avtomobiliv, ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Balance: 1695568.13 UAH».

При здійснені вказаних платежів невстановлений чоловік від імені ОСОБА_8 ухилявся від надання відомостей про те, де, коли, яким чином вказані транспортні засоби будуть надані на огляд уповноваженим працівникам ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити реальність операцій з їх купівлі, а згодом як саме такі будуть передані до ЗСУ тощо, а також обіцяв, що все буде, як тільки він отримає від ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » решту грошових коштів.

Крім того, за номером телефону НОМЕР_2 (так звана «Маша») відбувалося спілкування з ще одним невідомим чоловіком, ім`я якого не запам`ятали, який представився митним брокером та повідомив, що необхідно надіслати грошові кошти розмитнення вказаних транспортних засобів.

У зв`язку з цим головний бухгалтер ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 здійснила ще два платежі у розмірі 11000 (одинадцять тисяч) грн. та 29000 (двадцять дев`ять тисяч) грн.

Іншу половину грошових коштів було домовлено передати під час особистої зустрічі у м. Львові. Там же планувався огляд транспортних засобів для пересвідчення, що такі не потребують ремонту, придатні для використання тощо.

Однак після надсилання вказаних платежів невстановлений чоловік перестав виходити на зв`язок, зокрема брати слухавку за номером телефону НОМЕР_1 . У той же час, згідно з вказаних вище посилань, транспортні засоби досі не продані.

Таким чином, невстановлені чоловіки ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) з метою обману представлялися іншими особами, не виконали досягнуті домовленості і заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами на загальну суму у розмірі 142 500 (сто сорок дві тисячі п`ятсот гривень) грн. У той же час, їх місцезнаходження невідоме.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Право на приватне життя закріплене у ст.8 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції».

Тобто приватне життя громадянина охороняється державою, а втручання в його сферу несе за собою кримінальну відповідальність.

Також захист цього права гарантує частина 2 статті 14 КПК України, а саме: «Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї меті».

У даному клопотанні не обґрунтована необхідність втручання у приватне життя, а саме у таємницю спілкування, шляхом надання доступу до інформації, за вказаними у клопотанні абонентськими номерами.

Тобто стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не підтверджено спілкування з номерами телефону, за якими слідчий просить надати тимчасовий доступ у вказаний в клопотанні період часу.

Надання заявнику дозволу на доступ до зазначеної інформації є порушенням балансу між публічними та приватними інтересами, оскільки слідчим не надано слідчому судді належних та допустимих доказів на підтвердження того, що доступ до інформації про абонентів, які користуються мобільними терміналами із номером сім-карти - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зокрема: які абонентські номери використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID (особливий серійний номер SIM-карти), 2) Адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS i MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абсентів - користувачів сім-карт із номером - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , про їх зв`язки з іншими абонентами, тривалості зв`язку, маршруту користувача, за період часу з 00 год.00 хв. 01.11.2023 до 23 год. 59 хв. 08.01.2024 року може мати відношення до кримінального провадження № 0000022.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин щодо вказаних номерів мобільних терміналів (не підтверджено, що спілкування здійснювалось за номерами мобільних терміналів, які вказав слідчий), не доведено, що таке втручання у право на повагу до приватного життя осіб, які користуються вказаними номерами мобільного зв`язку, є необхідним у демократичному суспільстві, а також буде пропорційним втручанням у права людей відносно завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 04.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1