У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/1798/23

08 лютого 2024 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання начальника СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000245,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000245 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що 21 листопада 2023 року до чергової частини відділення поліції №2 (смт Богородчани) поступив рапорт начальника СКП ВП № 2 (смт Богородчани) ОСОБА_4 про те, що в ході проведення моніторингу сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та подальшого візуального огляду виконаних робіт, з метою виявлення кримінальних правопорушень, встановлено, що службові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Богородчанської селищної ради, вносять неправдиві відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2 та КБ-3 за 2022-2023 роки.

Дане кримінальне правопорушення 21 листопада 2023 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000245, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України.

Даний злочин відноситься до категорії нетяжких.

Відповідно до договорів підряду №65 від 12.09.2023, та №79 від 24.11.2023, укладених між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Богородчанської селищної ради та ПП " ОСОБА_5 ", останнє повинно було виконати роботи "Капітальний ремонт частини приміщення протирадіаційного укриття №32021 по АДРЕСА_1 " до 31.12.2023.

Згідно розрахункових документів, актів №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт - за виконання робіт: 06.11.2023 та 23.12.2023 із рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Богородчанської селищної ради було перераховано на рахунок ПП "Ромни" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 415 698 грн та 514 281 грн.

Для підтвердження отримання коштів ПП " ОСОБА_5 ", також придбання ними будівельних матеріалів, які вказані в актах виконаних робіт, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківського рахунку ПП " ОСОБА_5 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 .

Отримані у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України, доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими слідчим матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять інформацію щодо власника рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про рух коштів (транзакцій) по вказаному рахунку, із зазначенням часу, місця, суми, зняття грошових коштів та фото осіб із банкоматів, під час зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя