Єдиний унікальний номер 341/620/23
Номер провадження 1-кс/341/457/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

01 листопада 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 06 лютого 2023 року № 0000018, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Сектор дізнання ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06 лютого 2023 року № 0000018 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 29.01.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Дзвиняч Чортківського району Тернопільської області, користуючись соціальною мережею «Facebook», знайшов оголошення щодо продажу автомобіля. Надалі, зв`язавшись із продавцем під іменем « ОСОБА_5 » за номером телефону НОМЕР_1 і узгодивши деталі купівлі-продажу товару, потерпілий перерахував через термінал самообслуговування в м. Заліщики Чортківського району Тернопільської області на номер карти НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 15 902,0 грн. Проте, товар відправлений не був, продавець на зв`язок після оплати не виходить.

Унаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 15 902,0 грн ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

17 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено документи, відповідно до яких картка НОМЕР_2 відкрита на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 .

Згідно з рухом коштів встановлено, що дійсно від ОСОБА_4 надходили грошові кошти у сумі 15 902,0 гривень, частина з яких 30.01.2023 були зняті у АДРЕСА_1 , у банкоматі № ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що банкомат № CAIF 8414, що за адресою: АДРЕСА_1 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме до записів з камер відео спостереження банкомату № CAIF 8414, що адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною другою статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідність оперативного розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту потерпілого та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06 лютого 2023 року під № 0000018 стосовно описаних подій за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до записів з камер відео спостереження банкомату № CAIF 8414, що за адресою: АДРЕСА_1 , банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , через який було знято грошові кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої банківською установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Доступ надати до записів за період часу з 00 год 00 хв 29.01.2023 до 00 год 00 хв 01.02.2023 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (фотозображень) на паперовому та цифрових носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ