Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8498/23
Провадження № 1-кс/644/1536/23
УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001058 від 11.07.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 09.07.2023 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, інформацію про IP - адресу з яких здійснювався вхід до системи мобільного банкінгу вказаної картки, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001058 від 11.07.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2023 року приблизно о 17:13 год., невстановлена особа, через мобільний додаток "Viber" з мобільного номеру НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , під приводом доставки-OLX , відправила фішингове посилання гр. ОСОБА_9 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток останнього у розмірі 34 200,00 гривень, чим завдала гр. ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

11.07.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_9 повідомив, що 09.07.2023 року він знаходився вдома з донькою. Приблизно о 16:00 год. останній вирішив виставити на інтернет платформу «OLX» оголошення про продаж його мобільного телефону марки «Xiaomi» модель «Redmi Note 8» за 3 000,00 гривень. На його мобільний додаток «Viber», який зареєстрований на мобільному номеру НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення о 16:23 год. від жінки на ім`я ОСОБА_8 , зареєстрована на мобільному номеру НОМЕР_6 . В ході переписки вони домовились о продажі телефону. Остання надіслала йому фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито з оплатою за телефон, перейшовши на яке останній авторизувався. Після чого виявив, що з його банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти, а саме: з картки № НОМЕР_7 знято 3 600,00 гривень, з картки № НОМЕР_8 знято 29 300,00 гривень, з картки № НОМЕР_9 знято 1 300,00 гривень. В загалом було знято 34 200,00 гривень.

11.07.2023 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

24.07.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

20.09.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно яких з банківської картки № НОМЕР_8 , банківської картки № НОМЕР_7 та банківської картки № НОМЕР_9 , що належать потерпілому ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у загальній сумі 34200,00 гривень.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001058 від 11.07.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень з коротким викладом обставин: 09.07.2023 року приблизно о 17:13 год., невстановлена особа, через мобільний додаток "Viber" з мобільного номеру НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , під приводом доставки-OLX , відправила фішингове посилання гр. ОСОБА_9 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток останнього у розмірі 34 200,00 гривень, чим завдала гр. ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_10 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 , надав покази щодо обставин шахрайського заволодіння його грошовими коштами.

20.09.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно отриманої інформації кошти наледжні потерпілому з його карток були перераховані на банківські картки видані банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у загальній сумі 34200,00 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ але в межах певного строку, а саме з моменту вчиненні правопорушення та до дати постановлення ухвали, а також без надання доступу до інформації про повні відомості про контрагентів, з метою забезпечення невтручання в особисте життя.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001058 від 11.07.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) за період з 09.07.2023 по 07.11.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, інформацію про IP - адресу з яких здійснювався вхід до системи мобільного банкінгу вказаної картки, призначення платежів та сальдо за період з 09.07.2023 по 07.11.2023 року, із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

З наданням права отримання інфомрації в паперовому та електронному вигляді

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1