Провадження №1-кп/369/1354/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює не офіційно, в силу ст. 89 КК України визнається таким, що судимості не має,

від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 31 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835 - VIII від 26 листопада 2015 року),

встановив:

У жовтні 2017 року на АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду у сумі 1000 грн стати керівником та співзасновником підприємства ТОВ «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578) без наміру здійснювати господарську діяльність, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер такої дії, запропонованої йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стає засновником та керівником підприємств ТОВ «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , надав невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.03.1997 та картку фізичної особи - платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_2 для нотаріального посвідчення договору №1 купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578) від 13.10.2017, яким засвідчив придбання статутного капіталу товариства.

На підставі наданих ОСОБА_4 паспортних даних, невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з останньою, перебуваючи поблизу кафе «Львівські Круасани», яке знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 60, 13.10.2017, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- договір № 1 купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578) від 13.10.2017, укладені між ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , відповідно до якого ОСОБА_4 отримав частку у статутному капіталі у розмірі 50 %, що у грошовому виразі складає 11 500 грн (однак ОСОБА_4 частки у статному капіталі не отримував та нею не розпоряджався);

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578) від 13.10.2017 року про призначення директором товариства ОСОБА_4 (проте ОСОБА_4 , не мав на меті виконувати обов`язки директора товариства та здійснювати фінансово-господарську діяльність;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, (в яких ОСОБА_4 зазначений як співзасновник та директор підприємства, однак ОСОБА_4 не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність);

- Статут (нова редакція) ТОВ «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578), затверджений протоколом № 2 загальних зборів учасників від 13.10.2017 (в якому ОСОБА_4 зазначений як засновник підприємства, однак ОСОБА_4 не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово- господарську діяльність).

Надалі, 13.10.2017, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , подано перелічені вище документи приватному нотаріусу

Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Січових Стрільців, 103, що стало підставою для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено відповідний запис.

Разом з тим, факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення (проступку) підтверджується наступними матеріалами:

- протоколом допиту ОСОБА_4 , відповідно до якого останній показав, що за грошову винагороду підписав установчі документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для реєстрації «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578) - реєстраційною справою «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578), у якій містяться документи про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особа «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578) підписані ОСОБА_4 , а саме: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578) від 13.10.2017; акт приймання - передачі частки у статутному капіталі «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578) від 16.12.2019; рішення учасника № З «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578) 16.12.2019; статут «УКРБУДПАРТНЕР» (код 35643578), затверджений рішенням учасника № 3 від 16.12.2019;

- протоколом огляду місця події від 11.10.2023.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835 - VIII від 26 листопада 2015 року), як дії, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб.

Разом з тим, від прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 до суду надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, підтримав у повному обсязі та просив задовольнити. При цьому, просив вирішити питання про речові докази у цьому кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав клопотання прокурора, просив суд його задовольнити у повному обсязі та звільнити підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, а провадження на цій підставі закрити.

За таких обставин вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання прокурора суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За змістом ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

У відповідності з положеннями ст. 49 КК України та ст. 285 КПК України, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності, у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), передбачено відповідальність за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Таким чином, інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835 - VIII від 26 листопада 2015 року) відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 3 роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Передбачений ст. 49 КК України вид звільнення від кримінальної відповідальності застосовується у разі: закінчення зазначених у законі строків; невчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості; не ухилення особи від слідства або суду.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Судом встановлено, що дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835 - VIII від 26 листопада 2015 року), як такі, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб.

Як вбачається з клопотання та встановлено в судовому засіданні з дня вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, минуло більше 6 років, а саме з дня вчинення кримінального правопорушення - 13 жовтня 2017 року і до дня ухвалення рішення в цій справі минули строки, визначені п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України. Тобто, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у цій справі закінчився 13 жовтня 2020 року.

При цьому, судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 протягом встановленого законом строку нового кримінального правопорушення не вчинив, в силу ст. 89 КК України визнається таким, що судимості не має, на обліках у лікаря психіатра не перебуває, з 11 листопада 2002 року перебуває під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом, зі слів підозрюваного працює не офіційно на парковці та є інвалідом 3 групи.

Суд бере до уваги те, що у судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 вину у вчиненому визнав повністю та висловив згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження з цих підстав. Більше того, в матеріалах кримінального провадження міститься письмова згода підозрюваного ОСОБА_4 на звільнення його від кримінальної відповідальності.

Відтак правових перешкод щодо звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, судом не встановлено.

Враховуючи викладене вище, підозрюваний ОСОБА_4 , підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у суду наявні всі передбачені законом підстави для задоволення заявленого клопотання, а тому суд з урахуванням думки учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про його задоволення.

Заходи забезпечення кримінального провадження у кримінальному провадженні не застосовувались.

Цивільний позов та процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 314, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_4 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, (в редакції Закону України № 835-VIII від 26 листопада 2015 року) на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, кримінальне провадження № 0000038 від 31 жовтня 2023 року на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України закрити.

Речові докази у кримінальному провадженні, згідно з постановою від 31 березня 2023 року, а саме:

-Опис документів з реєстраційної справи що надано за запитом від 02 жовтня 2023 року за наступних критеріїв запиту: Код ЄДРПОУ юридичної особи: 35643578 на 1 арк.;

-Копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Укрбудпартнер» (код 35643578) від 13.10.2017р. на 5 арк.;

-Копія договору №1 купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбудпартнер» (код 35643578) від 13.10.2017р. на 2 арк.;

-Копія договору №2 купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбудпартнер» (код 35643578) від 13.10.2017р. на 2 арк.;

-Копія Статуту ТОВ «Укрбудпартнер» (код 35643578) (нова редакція) затвердженого загальними зборами учасників протоколом №2 від 13.10.2017 на 14 арк.;

-Копія заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Укрбудпартнер» (код 35643578) від 16.12.2019 на 10 арк., які приєднані до матеріалів кримінального провадження, залишити у матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області Києва протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1