Провадження № 1-кс/712/6024/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №0000044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-2 КК України, начальника відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся начальник відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних та виробничих приміщеннях ТОВ «Вуд Лайт» за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Богданівці, вул. Травнева, 1.

Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що власники ТОВ «Євроспецторг» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з квітня 2022 року по теперішній час переміщують через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріали та пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріали необроблені, а також інші лісоматеріали, заборонені до вивозу за межі митної території України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючий за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , за сприяння свого знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , який є директором підприємства ТОВ «Вуд Лайт» (, Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Богданівці, вул. Травнева, 1) 30.11.2023 здійснив замитнення пиломатеріалів дубових необрізних, використовуючи при цьому сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що був отриманий на основі підроблених документів.

Так, ОСОБА_8 , за кошти ОСОБА_5 , придбав у невстановленої особи документи (ТТН ВНБ № 552996 (видані ФОП ОСОБА_9 ) та СХА № 000142 (видані ФОП- ОСОБА_10 )) про походження деревини, а також видаткові накладні № 14 від 30.11.2020 щодо придбання ФОП ОСОБА_11 у ФОП ОСОБА_9 дубової дошки, та № К-00017/12 від 17.12.2020 щодо придбання ФОП ОСОБА_11 у ФОП ОСОБА_10 дубової дошки. Після цього, ОСОБА_8 здійснив підробку накладної № 12 від 12.11.2022 щодо придбання підприємством ТОВ «Вуд Лайт» пиломатеріалів необрізних на загальну суму 580 720 грн. у ФОП ОСОБА_12 . В подальшому, ОСОБА_8 , використовуючи свої зв`язки в Південно-Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кам 'янецька, 55) отримав на основі вище вказаних підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ № 729087 від 30.11.2023.

Після отримання сертифікату, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , 30.11.2023 надіслав всі необхідні для митного оформлення документи брокеру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , яка здійснила митне оформлення на Черкаській митниці ДФС пиломатеріалів дубових необрізних на загальну суму 4 739, 49 Євро.

07.12.2023, за аналогічною схемою, ОСОБА_8 , на основі попередньо придбаних ТТН № ВАА 111560, № ВНБ №552865, № СХА 000142, № ВНБ 552898, видаткових накладних № 14 від 30.11.2020, № К-00017/12 від 17.12.2020 та підробленої накладної № 14 від 12.10.2022 щодо придбання підприємством ТОВ «Вуд лайт» пиломатеріалів необрізних на загальну суму 394 500 грн у ТОВ «Сільва-22», отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ № 729097 від 07.12.2023 та через ОСОБА_13 , здійснив митне оформлення на Черкаській митниці ДФС пиломатеріалів дубових необрізних на загальну суму 11 279, 20 Євро.

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях ТОВ «Євроспецторг» (, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Дубіївка, вул.8-го Березня, будинок 2/4) та автомобілях марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_4 , марки «VOLKSWAGEN» модель «EOS», реєстраційний номер НОМЕР_5 , а також ОСОБА_8 в приміщенні ТОВ «Вуд Лайт» (, Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Богданівці, вул. Травнева, 1) зберігають підроблені товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні, рахунки на оплату, отримані на їх підставі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речі і документи (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), що використовуються ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, зважаючи, що в адміністративних та виробничих приміщеннях ТОВ «Вуд Лайт» за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Богданівці, вул. Травнева, 1, можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку в адміністративних та виробничих приміщеннях ТОВ «Вуд Лайт».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 03.02.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 201-2 КК України за фабулою: «власники ТОВ «Євроспецторг» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за попередньою змовою групою осіб з квітня 2022 року по теперішній час переміщують через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріали та пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріали необроблені, а також інші лісоматеріали, заборонені до вивозу за межі митної території України.».

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях ТОВ «Євроспецторг» (, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Дубіївка, вул.8-го Березня, будинок 2/4) та автомобілях марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_4 , марки «VOLKSWAGEN» модель «EOS», реєстраційний номер НОМЕР_5 , а також ОСОБА_8 в приміщенні ТОВ «Вуд Лайт» (, Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Богданівці, вул. Травнева, 1) зберігають підроблені товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні, рахунки на оплату, отримані на їх підставі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речі і документи (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів)

Згідно з інформаційною довідкою № 358208398 від 13.12.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна адміністративні та виробничі приміщеннях ТОВ «Вуд Лайт» за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняначальника відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та виробничих приміщеннях ТОВ «Вуд Лайт» за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_16 , та які використовує ОСОБА_8 , з метою виявлення і вилучення підроблених товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків на оплату, отриманих на їх підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речей і документів (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), що використовуються для переміщення через митний кордон України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1