Справа № 589/5822/23
Провадження № 1-кс/589/1655/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001303 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 27.10.2023 близько 11-30 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням інформаційних систем, під приводом продажу товару через мережу інтернет, з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої на суму 3000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , дала свідчення, що вона виклала оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж крісла вартістю 3500 грн. Після чого, 27.10.2023 о 12:10 годині на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та повідомив, що бажає купити крісло за її оголошенням та його ціна влаштовує. Чоловік сказав, що він представляє якийсь меблевий магазин в м. Києві та направить до неї вантажників. Крім того, чоловік сказав, що сплата повинна бути через бухгалтерію та необхідно зачекати на оформлення. Чоловік повідомив, що сплату необхідно здійснити через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона повинна підійти до одного з терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді вона пішла до терміналу, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та біля нього за вказівками чоловіка вона вводила різні операції які він казав. Потім чоловік сказав, трохи зачекати та хвилин через 5 він сказав, що йде завантаження системи. Потім чоловік сказав вставити свою картку № НОМЕР_1 до банкомату та почав називати номер телефону та пін-код, але телефон не відповідав моєму фінансовому номеру та пін-код був не його. Чоловік сказав зняти 2 800 грн., що вона і зробила. Потім за вказівками чоловіка вона на суму 2 800 грн. поповнила рахунок телефону НОМЕР_4 . Крім того в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона виявила, що було здійснено операцію по поповненню рахунку на 200 грн. на номер телефону НОМЕР_4 , який вона не здійснювала. Таким чином, невстановлена особа змінила на її банківських рахунках фінансовий номер та оформила кредит на суму 3000 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001303 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 27.10.2023 по 23:59 год. 27.10.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год. 27.10.2023 по 23:59 год. 27.10.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 01.10.2023 по 23:59 год. 27.10.2023 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 27.10.2023 по 23:59 год. 27.10.2023 включно;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

-юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 27.10.2023 по 23:59 год. 27.10.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год. 27.10.2023 по 23:59 год. 27.10.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 01.10.2023 по 23:59 год. 27.10.2023 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 27.10.2023 по 23:59 год. 27.10.2023 включно;

-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 14 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1