Справа № 736/2299/23
Номер провадження 1-кс/736/847/23
У Х В А Л А

09 жовтня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000773 від 02.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000773 від 02.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 02 жовтня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області із служби 102 надійшло повідомлення від жительки: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомляє про те, що 02.10.2023 близько 14:15 години невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 12 000 грн. із карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним зверненням 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000773 та визначено правову кваліфікацію злочину, передбачену ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила на сайті ОLX оголошення з продажу спідниць та танцювальних костюмів. Дане оголошення було розміщено 02.10.2023 о 14:05 години. Цього ж дня через деякий час в додатку «Телеграм» моїй донці написала особа, яка підписана іменем « ОСОБА_6 » та хотіла придбати дані речі. Потім дана особа скинула моїй доньці в «Телеграм» ссилку, щоб заповнити бланк OLX-доставки. Моя донька перейшла по ссилці, потім ввела дані моєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , строк дії та CVV-код. Також дана особа повідомила, що на телефон буде телефонувати банк, і необхідно буде підтвердити операцію. Далі їй на телефон зателефонував банк, і вона натиснула цифру «1». Потім із вище вказаної карти було знято гроші в сумі 12 000 грн. (кредитні гроші). Дані моєї карти моя донька ввела із її дозволу. Також дана особа говорила, що дані гроші повернуться і просила ввести дані інших карток.

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування роздруківки про рух коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з якого було знято грошові кошти в сумі 12 000 грн.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у яких зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по кредитному рахунку клієнта.

Дані роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

За таких обставин слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000773 від 02.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 02.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення 02.10.2023 будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, переказ на картку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , інспектору СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1