1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4782/23 1-кс/335/2864/2023
26 жовтня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
14.10.2023 т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя про накладення арешту на майно. Ухвалою судді від 18.10.2023 вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків.
Використовуючи вищевказані підприємства та благодійну організацію, ОСОБА_6 з метою отримання прибутку налагодив продаж на території України гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, які ввозяться з країн Європи для потреб ЗСУ, у той час як фактично продаються на території України за грошові кошти.
При цьому відправником та донором вказаної гуманітарної допомоги, як правило, виступає підконтрольна ОСОБА_6 комерційна структура «UAB KORTETA» (Литва) або він сам як фізична особа, а отримувачем БО «Благодійний фонд «ФСВ».
Згідно Закону України «Про гуманітарну допомогу» на відмінність від благодійної допомоги гуманітарна допомога потребує підтвердження (згоди) від отримувача допомоги, у зв`язку з чим до митних органів також надається гарантійний лист від БО «Благодійний фонд «ФСВ», чим гарантується прийняття даних автомобілів у якості гуманітарної допомоги та підтверджується обізнаність отримувача допомоги, що це є саме гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено.
При ввезенні на територію України з моменту декларування автомобілів як гуманітарної допомоги відправник та донор позбавляються права власності на них та не можуть у подальшому використовувати дані транспортні засоби у власних цілях з метою отримання прибутку, у тому числі продавати їх. Аналогічні обмеження щодо продажу та використання з метою отримання прибутку також стосуються отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги.
Транспортування автомобілів з країн Європи через державний кордон України здійснюється особисто ОСОБА_6 , його сестрою ОСОБА_7 або найманими водіями, які при перетині державного кордону України за вказівкою ОСОБА_6 заповнюють та подають митним органам декларації на ввезення транспортних засобів, де зазначають їх як гуманітарну допомогу для ЗСУ.
Згідно статті 8 Закону України «Про гуманітарну допомогу» товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника.
У подальшому гуманітарна допомога у вигляді вказаних автомобілів транспортуються
до м. Запоріжжя на бокси (гаражі) ТОВ «Автолідер СВ», розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 7, де здійснюється їх зберігання та підготовка для продажу.
Безпосередньо реалізацією (продажем) на території України гуманітарної допомоги автомобілів для ЗСУ, крім ОСОБА_6 , також займається менеджер ТОВ «Автолідер СВ» ОСОБА_8 , який особисто відповідає на телефонні дзвінки покупців, яких підшукує шляхом розміщення оголошень про продаж автомобілів в мережі Інтернет, у тому числі на сайті «OLX», в телеграм-каналах та на офіційному сайті ТОВ «Автолідер СВ» і сторінці зазначеного підприємства в соціальній мережі «Інстаграм».
При цьому з метою приховування факту здійснення продажу гуманітарної допомоги та уникнення кримінальної відповідальності, покупцям автомобілів пропонується здійснювати оплату за придбання транспортних засобів виключно у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у гривні на банківську картку ПАТ «Приватбанк», оформлену на дружину ОСОБА_6 ОСОБА_9 .
При здійсненні продажу гуманітарної допомоги у вигляді автомобілів, ввезених на територію України для потреб ЗСУ, від покупців вимагають сплату послуг доставки транспортних засобів у розмірі 750 євро та 110 євро за перефарбування автівок в камуфляж. Вказані грошові кошти окрім покриття витрат на пальне та послуг водіїв також забезпечують стабільний прибуток організатору вищевказаної схеми незаконного продажу гуманітарної допомоги ОСОБА_6 .
Після перерахування покупцями грошових коштів за автомобілі у гривні на картковий рахунок ОСОБА_9 та сплати додатково 750 євро за доставку і перефарбування, при передачі транспортного засобу від імені БО «Благодійний фонд «ФСВ» його директором ОСОБА_7 видається акт прийому-передачі, оформлений на ім`я військового, установчі дані та копії документів якого (посвідчення УБД, військовий квиток, паспорт гр. України та ідентифікаційний код) надаються покупцями. При цьому особиста присутність військового на чиє ім`я передається транспортний засіб, не вимагається.
29.06.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2023 проведено обшук за місцем фактичного знаходження автомайстерні, боксів для зберігання автомобілів та офісного приміщення ТОВ «Автолідер СВ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 7 (координати розташування НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 НОМЕР_3 )), в ході якого виявлено та вилучено документи щодо ввезення на територію України транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Окрім того, в ході обшуку виявлено та вилучено ввезені на територію України наступні транспортні засоби та ключі від них:
1)Mercedes-Benz ML 320, 2005 р.в., р.н. НОМЕР_4 ;
2)Hyundai Terracan, н.з. НОМЕР_5 , vin: НОМЕР_6 ;
3)Opel VAR 1.9 CDTI, н.з. НОМЕР_7 ;
4)Volkswagen Golf, н.з. НОМЕР_8 , vin: НОМЕР_9 ;
5)Jeep, р.н. НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 ;
6)Ford Focus p.н. НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_13 ;
7)Mazda ROAD RANGER , н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ;
8)Ford Ranger н.з. НОМЕР_16 , vin: НОМЕР_17 ;
9)Dodge, н.з. НОМЕР_18 , vin: НОМЕР_19 ;
10)Hyundai Terracan, н.з. НОМЕР_20 , vin: НОМЕР_21 ;
11)ROVER 75 p.н. НОМЕР_22 , vin: НОМЕР_23 .
Вищеперераховані транспортні засоби та ключі від них, відповідно до ст. 84 КПК України, мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Після проведення обшуку, цього ж дня вказані документи та транспортні засоби визнані у якості речових доказів. Вилучені транспортні засоби та ключі від них, передані на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , який приймав участь у проведенні обшуку в якості представника власника ТОВ «Автолідер СВ». ОСОБА_8 було попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.
13.10.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.10.2023 з метою перевірки належності зберігання вищевказаних речових доказів транспортних засобів та ключів від них проведено огляд території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 7 (координати розташування НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 НОМЕР_3 )), на якій зберігались транспортні засоби, вилучені в ході обшуку.
У ході проведення огляду встановлено, що із 11 переданих на відповідальне зберігання транспортних засобів, які вилучені в ході проведення 29.06.2023 обшуку, в наявності залишилось лише 4 транспортні засоби, а саме: 1) Mercedes-Benz ML 320, 2005 р.в., р.н. НОМЕР_4 ; 2) Opel VAR 1.9 CDTI, н.з. НОМЕР_7 ; 3) Jeep р.н. НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 ; 4) Dodge, н.з. НОМЕР_18 , vin: НОМЕР_19 .
При цьому транспортні засоби Mercedes-Benz ML 320, 2005 р.в., р.н. НОМЕР_4 ,
Jeep р.н. НОМЕР_10 та Dodge, н.з. НОМЕР_18 мають сліди механічних ушкоджень в наслідок чого перебувають у непридатному для експлуатації (їзди) стані, а транспортний засіб Opel VAR 1.9 CDTI, н.з. НОМЕР_7 має явні сліди механічного удару у передню частину та стоїть із розукомплектованим двигуном.
У ході проведення огляду території, на якій зберігались вилучені транспортні засоби, виявлено інші транспортні засоби ввезені на митну територію України під приводом гуманітарної допомоги та які станом на 13.10.2023 не розподілені на користь набувачів гуманітарної допомоги, а залишені для подальшого продажу. Таким чином, вказані автомобілі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки є безпосередньо предметом злочину, а саме:
1) BMW X5 н.з LHS 275 vin: НОМЕР_24 , разом із трьома документами щодо іноземної реєстрації, які мають номери: 1) B-09№437965; 2) №013-0222805; 3) №-017-0092306;
2) SKODA FABIA р.н. НОМЕР_25 , vin: НОМЕР_26 .
Відповідно до відповіді Львівської митниці ДМС України від 12.07.2023
23.03.2023 автомобіль Dodge, н.з. НОМЕР_18 , vin: НОМЕР_19 ;
09.06.2023 автомобіль Jeep р.н. НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 ;
25.06.2023 автомобіль Mercedes-Benz ML 320, 2005 р.в., р.н. НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_27 .
Окрім того, згідно з витягом з митної декларації, автомобіль BMW X5 н.з НОМЕР_28 vin: НОМЕР_24 08.10.2023 ввезено на територію України, отримувач БО «Благодійний фонд «ФСВ».
Також у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей документів в Територіальному сервісному центрі № 2342 м. Запоріжжя РСЦ МВС в Запорізькій області, в ході якого вилучено копії документів щодо постановки на облік автомобілів: SKODA FABIA р.н. НОМЕР_25 , vin: НОМЕР_26 , Jeep Cherokee, р.н. НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 , Mercedes-Benz ML 320, 2005 р.в., р.н. НОМЕР_4 , які були ввезені на території країни, як гуманітарна допомога, проте, отримувачам передані не були.
Документи щодо безоплатної передачі вказаних автомобілів та постановки на облік їх військовими частинами відсутні.
Посилаючись на те, що вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та мають доказове значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, з метою їх збереження, недопущення їх приховування або відчуження, слідчий просить суд накласти арешт на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити. Також слідчий пояснив, що документи та ключі, на які він просить накласти арешт, були вилучені в автомобілі BMW X5 з реєстраційним номером НОМЕР_28 , дозвіл на огляд або обшук якого слідчим суддею не надавався.
Прокурор підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.
Представники благодійної організації «Благодійний фонд «ФСВ» заперечували проти задоволення клопотання слідчого. В обґрунтування заперечень представники власника майна зазначили, що транспортні засоби, на які слідчий просить накласти арешт, не відповідають жодному з критеріїв, передбачених ст. 98 КПК України, оскільки ввезені на територію України на законних підставах у якості гуманітарної допомоги. Набувачем гуманітарної допомоги БО «БФ «ФСВ», який в подальшому передає ввезені автомобілі військовим формуванням або окремим військовослужбовцям безкоштовно на підставі актів-приймання передачі. Більшість вилучених слідчим автомобілів вже були передані військовослужбовцям і використовуються для відсічі збройної агресії РФ проти України. На майданчику по вул. Чубанова, 7 в м. Запоріжжі, який є ділянкою місцевості з вільним доступом, зазначені автомобілі перебували у зв`язку з їх ремонтом, а не з метою їх продажу, як про це зазначає слідчий.
Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, матеріали, надані представниками БО «БФ «ФСВ», матеріали кримінального провадження, надані слідчим в судовому засіданні, слідчий суддя встановив наступне.
13.10.2023 під час проведення огляду ділянки місцевості для зберігання автомобілів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 7 (координати розташування НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 НОМЕР_3 )), слідчим було вилучено транспортні засоби: Mercedes-Benz ML 320, 2005 р.в., р.н. НОМЕР_4 ; Jeep Cherokee, р.н. НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 ; Dodge, н.з. НОМЕР_18 , vin: НОМЕР_19 , BMW X5 н.з LHS 275 vin: НОМЕР_24 ; SKODA FABIA р.н. НОМЕР_25 , vin: НОМЕР_26 , разом із трьома документами щодо іноземної реєстрації автомобіля BMW X5 н.з LHS 275 vin: НОМЕР_24 , які мають номери: 1) B-09№437965; 2) №013-0222805; 3) №-017-0092306; 6) SKODA FABIA р.н. НОМЕР_25 , vin: НОМЕР_26 .
Постановою слідчого від 13.10.2023 зазначені в клопотанні речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 3 ст. 201-2 КК України передбачено відповідальність за продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану.
Досліджені слідчим суддею матеріали кримінального провадження дають обґрунтовані підстави вважати, що вилучені слідчим під час огляду автомобілі можуть бути предметами вищезазначеного кримінального правопорушення, могли зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Стороною обвинувачення також доведено існування ризиків того, що незастосування арешту шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження зазначеним майном може призвести до його приховування, знищення або відчуження.
На переконання слідчого судді, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного вище майна з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна. Накладення арешту на вищезазначене майно відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження.
Доводи представників власника майна, що вилучені слідчим в ході огляду транспортні засоби не відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України підлягають перевірці в ході досудового розслідування.
Таким чином, клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені автомобілі є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Вирішуючи клопотання в частині накладення арешту на документи щодо іноземної реєстрації автомобіля BMW X5 з реєстраційним номером НОМЕР_28 , слідчий суддя виходить з наступного.
Частиною 1 ст. 233 КПК Ураїни передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно положень ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Огляд житла чи іншого володіння особи, , зокрема транспортних засобів, здійснюється згідно з правилами Кримінального процесуального кодексу України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
В судовому засіданні слідчий повідомив, що зазначені документи були вилучені ним з автомобіля BMW X5 з реєстраційним номером НОМЕР_28 в ході проведення огляду ділянки місцевості.
Ухвалою слідчого судді від 12.10.2023, копія якої додана слідчим до клопотання, слідчому було надано дозвіл на огляд на транспортних засобів, до переліку яких не входить транспортний засіб BMW X5 з реєстраційним номером НОМЕР_28 .
В матеріалах кримінального провадження відсутні відомості щодо надання особою, яка володіє вищезазначеним транспортним засобом, проникнути до нього, проводити в ньому огляд.
Статтею 87 КПК України передбачено, що недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод є здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов (п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України).
Накладення арешту нанедопустимі докази не сприятиме дієвості кримінального провадження.
З огляду на викладене, клопотання слідчого в частині накладення арешту на три документи щодо іноземної реєстрації автомобіля BMW X5 н.з LHS 275 vin: НОМЕР_24 , які мають номери: НОМЕР_29 ; 013-0222805; 017-0092306, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 13.10.2023 під час проведення огляду ділянки місцевості для зберігання автомобілів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 7 (координати розташування НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 НОМЕР_3 )), а саме на:
-Mercedes-Benz ML 320, 2005 р.в., р.н. НОМЕР_4 ;
-Jeep Cherokee, р.н. НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 ;
-Dodge, н.з. НОМЕР_18 , vin: НОМЕР_19 ,
-BMW X5 н.з LHS 275 vin: НОМЕР_24 ;
-SKODA FABIA р.н. НОМЕР_25 , vin: НОМЕР_26 ;
-із забороною відчуження, користування та розпорядження зазначеним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокуророві, особі, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено 30.10.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1