Справа №:755/8000/23
Провадження №: 1-кс/755/3255/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" жовтня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001699, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001699, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з якою 05.05.2023 р., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , отримала на її мобільний номер НОМЕР_1 , який прив`язаний до її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як фінансовий номер, вхідний дзвінок від невідомого їй абонента НОМЕР_2 . Невідома особа жіночої статті представилась представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що невідомі особи намагаються отримати несанкціонований доступ до грошових коштів, які зберігаються на банківських картках потерпілої ОСОБА_5 , та останній потрібно вказати повний номер банківської картки, CVV-код і термін дії картки.

Після надання потерпілою ОСОБА_5 необхідної інформації щодо даних її банківських рахунків, телефона розмова завершилась, після чого потерпіла звернулась в найближче відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де отримала виписку з банківських карток та дізналась про неправомірне списання грошових коштів з двох банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_3 в розмірі 6 777 грн. 00 коп. (переведено на банківській рахунок ОСОБА_6 ); № НОМЕР_4 в розмірі 7 664 грн. 00 коп. (на банківський рахунок ОСОБА_7 ).

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що на запит слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з якою 06.05.2023 р. о 16:46:05 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був здійсненний грошовий переказ на суму 1015 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

У подальшому, 02.10.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 21.08.2023 р. в порядку тимчасового доступу отримані відомості щодо клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який використовує банківську картку № НОМЕР_6 . Згідно отриманих відомостей, банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 10.08.2023 р. о 13:40:49 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (N НОМЕР_7 ), через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») було здійснено розрахунок за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 140 грн.

Враховуючи наведене, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей, що стосуються клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та абонентський номер НОМЕР_9 .

Відомості, що міститься у вищевказаних документах, можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні та є необхідними з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним вище слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яка уповноважена здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказано на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001699, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ, в друкованому та/або електронному вигляді, до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо відправлень (із зазначенням номерів експрес-накладних, дати та часу відправлення та надходження відправлень, повних анкетних та контактних даних відправника та отримувача) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який користується абонентським номером НОМЕР_9 та банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за період часу з 10.08.2023 р. 17.10.2023 р., а також фото- та відеозаписи, на яких зафіксовано моменти відправлення поштових відправлень вказаного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- персональних даних клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який використовує мобільний телефон НОМЕР_9 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;

- персональних даних клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який 10.08.2023 р. о 13:40:49 год. здійснив розрахунок за послуги в сумі 140 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (N НОМЕР_7 ) через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід в мобільний застосунок «Нова пошта» клієнтом, який використовує абонентський номер НОМЕР_9 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1