У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.10.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023, -

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 11.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.10.2023 дізнавач СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв., 01.01.2023 по теперішній час, а також інформацію про точне місце здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з означеного рахунку, інформацію про одержувачів грошових коштів, які перераховувались із карткового рахунку № НОМЕР_1 , інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 03.10.2023 клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000008 від 11.01.2023, доходжу наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Із змісту клопотання від 03.10.2023 та долучених до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 11.01.2023 за № 0000008, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наказу начальника відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 № 15, 11.01.2023 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищеозначеного кримінального правопорушення в складі: дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 (старший групи), начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , начальника СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноважених СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 про рух грошових коштів, точне місце здійснення фінансових операцій, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з означеного рахунку, інше, про які просить дізнавач, можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання.

Разом з цим, ухвалою слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області від 17.01.2023 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 13.01.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв., 01.01.2022 по 17.01.2023 у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2023 - задоволено, строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня її постановлення.

Таким чином клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 03.10.2023 підлягає задоволенню частково.

Підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч. 2 ст. 163 КПК України) з мотивів наведених дізнавачем СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, не убачаю.

Вирішення слідчим суддею питання щодо неоприлюднення судового рішення в електронній формі та нерозголошення під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду клопотання відомостей щодо фабули вчинення кримінального правопорушення, установи в якій здійснюється тимчасовий доступ та найменування документів до яких здійснюється тимчасовий доступ, кримінально-процесуальним законом не передбачено.

Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчо-оперативній групі відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: дізнавачу СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2023 по 05.10.2023, а також інформацію про точне місце здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з означеного рахунку, інформацію про одержувачів грошових коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка відкривала рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з рахунку, документи на підставі яких відкрито рахунок (які були надані споживачем банківських послуг), в т.ч. копія паспорта, фото, заява про відкриття рахунку, інші документи, які містять персональні дані особи, яка відкривала рахунок, із зазначенням її місця проживання, а також копія укладеного з банком договору, документів, які місять інформацію про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, в т.ч. відомості про здійснені платежі, з можливістю вилучення копій цих документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 -Онуфер