Справа №639/4564/24
Провадження № 1-кс/639/156/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000620 від 11.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000620 від 11.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000620 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2023 року, у денний час доби, в умовах воєнного стану, службові особи Територіального центру надання соціальної допомоги м. Харкова, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ХМР та іншим невстановленими особами, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнили державні грошові кошти.

Так, за результатами виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСБ України в Харківській області надані відомості, що співробітники Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова (ТЦ НСП Основ`янського району м. Харкова) заволодівають державними коштами, шляхом оформлення на роботу підставних осіб та зняття з їх зарплатних карт відповідних виплат.

Зокрема, отримано відомості стосовно осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення: директор ТЦ НСП Основ`янського району м. Харкова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: м. Харків, фактично проживає за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , транспортний засіб: Mitsubishi Outlander, ДНЗ: НОМЕР_3 ), територіальний центр надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 13. Будівля, яка знаходиться за вищевказаною адресою перебуває на балансі КП «Жилкомсервіс» та відповідно до договору оренди використовує ТЦ НСП Основ`янського району м. Харкова, робоче місце - ОСОБА_4 знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 13 на першому поверсі, 7 кабінет (приймальня)7 кабінет (приймальня).

В ході досудового розслідування, проведено ряд слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 159 КПК України у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В результаті проведення вищеперерахованих дії, встановлено зарплатні банківські картки фіктивно працевлаштованих осіб до ТЦ НСП Основ`янського району м. Харкова: ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , що обслуговується АТ ПриватБанк, ОСОБА_6 , № 885569, що обслуговується АТ ПриватБанк, ОСОБА_7 , № 310907, що обслуговується АТ ПриватБанк, ОСОБА_8 , № 788854, що обслуговується АТ ПриватБанк, ОСОБА_9 , № 307626, що обслуговується АТ ПриватБанк.

Банківські картки, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , фактично перебувають у директора ТЦ Основ`янського району м. Харкова ОСОБА_4 , банківська карта ОСОБА_6 , фактично перебуває у власниці, але в ході аналізу банківської інформації, щомісячно остання здійснює грошові перекази на банківську карту ОСОБА_5 , яка фактично перебуває у ОСОБА_4 та банківська картка ОСОБА_9 фактично перебуває у заступника Директора Департаменту соціальної політики Харківської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, встановлено, що кожного місця ОСОБА_4 , здійснює зняття готівки з банкоматів, використовуючи вищевказані банківські картки: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , на початку місяця та при кінці (аванс та зарплату).

Крім того, встановлено, що при звільнені особи, яка фіктивно працевлаштована до ТЦ НСП Основ`янського району м. Харкова - нових осіб (для фіктивного працевлаштування) надає заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Основ`янського району Харківської міської ради ОСОБА_12 .

Також, з`ясовано, що призначення квартальних премій співробітникам ТЦ НСП Основ`янського району м. Харкова, ОСОБА_4 , здійснюється за умови, надання останньому частини отриманих грошових коштів.

Так, ОСОБА_4 під час своєї протиправної діяльності користується транспортним засобом: модель: «MITSUBISHI OUTLANDER», державний реєстраційний номер: НОМЕР_5 .

В ході досудового слідства, виникла необхідність проведення слідчої дії, передбаченої ст. 234 КПК України, обшуку за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні житлового будинку та надвірних будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою проведення вказаної слідчої дії - є можливість виявити, зафіксувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За вище вказаною адресою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може приховувати, обладнання для обробки інформації комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні пристрої, сім-карти мобільних операторів, електронні носії інформації (жорсткі диски, оптичні диски, USB-флеш-накопичувачів, карти пам`яті), на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, зошити, блокноти, банківські картки, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, а також інші речі, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інші документи на яких міститься інформація про обставини кримінального правопорушення, або предметах що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, а також свідчать про протиправну діяльність причетних до вказаного кримінального правопорушення, оскільки мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, так як проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти.

Враховуючи вказані відомості ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 09.01.2024 у справі № 639/4564/23, провадження №1-кс/639/40/24 задоволено клопотання слідчого за погодженням прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні житлового будинку та надвірних будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, а саме: обладнання для обробки інформації комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні пристрої, сім-карти мобільних операторів, електронні носії інформації (жорсткі диски, оптичні диски, USB-флеш-накопичувачів, карти пам`яті), на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, зошити, блокноти, банківські картки, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, а також інші речі, документи або предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

24 січня 2024 року (слідча дія почалась 12:19 год., слідча дія закінчена 15:32 год.) старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проведено обшук за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні житлового будинку та надвірних будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено: банківську картку Пумб № НОМЕР_6 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_7 ; документацію та посвідчення на ім`я ОСОБА_13 , ноутбук марки Dell сіро-чорного кольору S/n: 531К7NI, зарядний пристрій, та флеш-носій.

Власником вказаних речей є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 , які мешкають за адресою : АДРЕСА_1 .

25.01.2024 слідчим у кримінальному провадженні банківську картку Пумб № НОМЕР_6 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_7 ; документацію та посвідчення на ім`я ОСОБА_13 , ноутбук марки Dell сіро-чорного кольору S/n: 531К7NI, зарядний пристрій, та флеш-носій - визнано речовими доказами, так як вони здобуті злочинним шляхом та на них містяться сліди злочину, по яким в подальшому органу досудового розслідування необхідно провести судові дослідження.

Встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення, права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На теперішній час у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що вказані речові докази у випадку, не накладення на них арешту, будуть знищені та/або приховані особами, які причетні до вказаного кримінального правопорушення від органу досудового розслідування, з метою перешкоджання швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню вказаного провадження та уникнення у подальшому від кримінальної відповідальності.

Метою накладення арешту у вказаному випадку є збереження речових доказів та проведення експертизи зразків контрафактної продукції.

Власники майна ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , а також захисник адвокат ОСОБА_14 надали заяви, в якій просили розглядати справу без їх участі та не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 11.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 від 25.01.2024 зазначене вище майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Суд вважає, що наявні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом злочину, зазначене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовим доказом, та має суттєве доказове значення для досудового розслідування, може бути доказом під час судового розгляду, необхідне для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої перебуває майно та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Отже, необхідно накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 24.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000620 від 11.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 24.01.2024 за адресою: м. Харків, вулиця Лисичанська, буд. 1, а саме на банківську картку Пумб № НОМЕР_6 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_7 ; документацію та посвідчення на ім`я ОСОБА_13 , ноутбук марки Dell сіро-чорного кольору S/n: 531К7NI, зарядний пристрій, та флеш-носій, власниками яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Зберігання вказаного майна доручити слідчому у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на слідчого та/або прокурора по кримінальному провадженню № 0000620 від 11.07.2023 року.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні при оголошенні ухвали у той же строк після отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1