Провадження № 1-кс/591/131/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

за № 0000234 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що група осіб мешканців Сумської області незаконно використовують в умовах воєнного стану гуманітарну допомогу у великих розмірах, ввезену з-за кордону для потреб ЗСУ. Так, у липні 2023 року вказані особи на підставі листів від благодійних фондів «Ковельські Перевізники» (, м. Ковель, вул. Варшавська, буд. 7), «Тризуб ЄС» (, Волинська область, Ковельський район, смт. Турійськ, вул. Привокзальна, буд. 10/3) ввезли в Україну з-за кордону, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ близько десяти транспортних засобів. Всупереч діючому законодавству України, мешканці Сумської області привласнили ці автомобілі та намагаються реалізувати їх цивільним особам з метою власного збагачення у великих розмірах. Оглядом Інтернет-ресурсу «AUTO.RIA» за посиланням (електронною адресою) у всесвітній мережі Інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію (автомобілів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку на території Сумської області. Відповідно до матеріалів кримінального провадження до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . 10.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 05.01.2023 було проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено речі і документи. Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на них арешт з метою збереження.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити продане клопотання.

Представник власника майна підтримала свої письмові заперечення та просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, що належать сім`ї ОСОБА_7 , а також револьверу та дозволу на нього, оскільки такі речі взагалі не мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Заперечення представника власника майна в частині пропуску слідчим строку для звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна вважаю необґрунтованими, оскільки в даному випадку майно було тимчасово вилучено під час обшуку, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді та з відповідним клопотанням слідчий звернувся у 48-годинний термін після вилучення майна, як-то передбачено ч.5 ст.171 КПК України.

Водночас, вважаю, що заслуговують на увагу заперечення представника власника майна щодо необґрунтованості клопотання слідчого в частині накладення арешту на: револьвер, дозвіл та грошові кошти в загальній сумі 14 700 грн., 50 злотих, 20 євро та 1556 доларів США, а саме: три купюри по одній тисячі гривень; десять купюр по п`ятсот гривень; тридцять одна купюра по двісті гривень; дві купюри по сто гривень; шість купюр по п`ятдесят гривень; купюра п`ятдесят злотих; купюра двадцять євро; п`ятнадцять купюр по сто доларів США; одна купюра двадцять доларів США; одна купюра десять доларів США; одна купюра два долари США; двадцять чотири купюри по одному долару США.

Так, слідчим ані у клопотанні, ані під час судового розгляду клопотання не доведено, що такі кошти підпадають під критерії визначені ст.98 КПК України, а, відповідно, що є підстави, передбачені ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, дла застосування щодо цих гроршей заходу забезпечення кримінального провадження.

Окрім того, слідчий просив також накласти арешт на предмет схожий на револьвер, який має напис: МЕ 38 Compact, калібру 9 мм, в якому знаходиться п`ять предметів, схожих на набої, має номер НОМЕР_1 та Дозвіл на зброю № НОМЕР_2 , в якому зазначено номер НОМЕР_3 .

Але, такі предмети, з огляду на внесені у ЄРДР відомості, не є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000234 за ч. 3 ст. 201-2 КК України, оскільки очевидно не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

За таких обставин, підстав для накладення арешту на вказані речі у даному кримінальному провадженні немає, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

В той же час, з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000234 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що частина майна, що була вилучена в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тобто, решта вилучених речей та документів ( за виключення тих грошових коштів, про які зазначено вище, а також револьверу й дозволу на нього) містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Таким чином, оскільки слідчим щодо цієї частини вилученого майна доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому його клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, слід зазначити, що під час накладення арешту на речові докази з метою їх збереження чинний КПК України не передбачає, що власник чи володілець майна повинні бути у кримінальному провадженні в статусі підозрюваної особи. Навпаки, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України визначається, що у таких випадках арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Враховуючи такі обставини заперечення представника власника майна в цій частині є необґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.01.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

грошові кошти за продаж автомобілів 10.01.2024 року у сумі 9900 доларів США (дев`ять тисяч дев`ятсот) купюрами номіналом по 100 доларів, а саме з наступними номерами: АВ97645358В; АG83181929В; НВ00083658Р; НВ94294205С; KF30246022D; FF86493121В; НЕ96278051В; DH15098340A; КЕ55965556А; FВ42678718А; FJ22734492А; CL12927259В; НА44315269А; JO2512549А; КВ98111052М; FF93887773С; DВ24530006С; АВ67338325В; КВ59228825Q; АВ18802598М; АІ20577730А; АВ50826644S; АF71284821В; АВ84371878F; АL24354440D; АВ86906066А; НВ05598731І; НL47596583D; FF09380151А; НК27428674D; НЕ355911817А; СВ48077760F; НК04645842В; КВ69372925J; DF11647783A; КВ40146077М; КВ69043535D; НF49557093C; FК11950251В; НG74670267А; КА46432373А; DВ97207633А; DК12656208А; НВ80444134Q; НВ89932174N; DН13823086А; FL95652540А; КВ27486097J; НL63197880F; DL78442319А; СВ18169206F; DF33263071В; КК02082057*; КJ57003809А; FК12019555В; КК25071461А; DG39544681А; FК49763388В; FG20027934F; КА30676596А; FL70721909А; FG20994055А; FF50604689А; НВ52510826Н; СН20636123А; КD24269663А; FК64102168А; НG95313311В; КВ44461830Р; СВ78676146D; КL59749255D; DВ29031120А; НВ85737146D; НВ15057488Р; КВ30223700А; НВ28786010А; DЕ35388011А; АВ12914165F; КВ98244877І; DF65045033В; КВ10552782Е; КF75679510C; КВ60887766J; КL79506117В; КЕ04236700В; КF39269289С; АD39623315А; FВ94885252В; НВ30058258Р; КВ01777824В; НF03130387F; FB32071261C; НВ52994769F; КВ33163396А; НF93368997Е; НF03130346F; КL93444241C; КВ96770899І;АL86166867C.

Мобільний телефон iPhone Хs ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

Мобільний телефон iPhone 12 mini ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ2: НОМЕР_7 .

Мобільний телефон iPhone з номером телефону НОМЕР_8 , ІМЕІ1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ2: НОМЕР_10 .

Планшет чорного кольору iPad серійний номер НОМЕР_11 , на якому встановлений пароль для входу: НОМЕР_12 .

Документи:

-Польське свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_13 на 1 арк.;

-Норвежське свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_14 на 1 арк.;

-Митна декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, автомобіль Volvo ХС90 на 1 арк.;

-Лист від БФ «Тризуб ЄС» від 17.11.2023 на 1 арк.;

-Купча на автомобіль Volvo ХС90 на 1 арк.;

-Підтвердження митниці на 1 арк.;

-Поліс страхування на Volvo ХС90 на 1 арк.;

-Акти прийому передачі автомобіля від 24.11.2023 Volvo ХС90 на 4 арк.;

-Копія листа щодо перевезення гуманітарної допомоги Volvo ХС90 від 17.11.2023 на 1 арк.;

-Копія листа щодо перевезення гуманітарної допомоги Мерседес МЛ270 2003 р.в. від 17.11.2023 на 1 арк.;

-Розписка ОСОБА_6 від 18.12.2023 на 1 арк.;

-Копії документів щодо перевезення гуманітарної допомоги на 7 арк.;

-Купча автомобіля з додатками на 2 арк.;

-Документи на іноземній мові щодо переміщення, придбання, страхування автомобілів гуманітарної допомоги на 15 арк.;

-Лист від БФ «Ковельські Перевізники» до начальника Волинської митниці від 06.07.2023 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі гуманітарної допомоги №124 на 1 арк.;

-Доручення від 12.07.2023 на ОСОБА_5 на 2 арк.;

-Митна декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою фольцваген Т4 на 1 арк.;

-Документ на іноземній мові на 1 арк.;

-Заява від 25.07.2023 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі автомобіля від 18.11.2023 на 1 арк.;

-Заява від 17.12.2023 на 1 арк.;

-Лист прохання від 21.12.2023 на 1 арк.;

-Заява від 20.10.2023 на 1 арк.;

-Копія Акту приймання передачі автомобіля від 17.10.2023 на 1 арк..

-Документ на іноземній мові у формі книжечки,

з метою збереження вказаних речей як речових доказів по справі.

Відмовити у накладенні арешту на майно, вилучене 10.01.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , негайно повернувши його власникам та володільцям, а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 14 700 грн., 50 злотих, 20 євро та 1556 доларів США, а саме: три купюри по одній тисячі гривень; десять купюр по п`ятсот гривень; тридцять одна купюра по двісті гривень; дві купюри по сто гривень; шість купюр по п`ятдесят гривень; купюра п`ятдесят злотих; купюра двадцять євро; п`ятнадцять купюр по сто доларів США; одна купюра двадцять доларів США; одна купюра десять доларів США; одна купюра два долари США; двадцять чотири купюри по одному долару США;

- револьвер, який має напис: МЕ 38 Compact, калібру 9 мм, в якому знаходиться п`ять предметів, схожих на набої, має номер 097441;

- Дозвіл на зброю № НОМЕР_2 , в якому зазначено номер НОМЕР_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1