ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/556/24 Провадження № 1-кс/636/117/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003, внесеному 15.01.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000003, внесеному 15.01.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: зі слів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після його смерті залишилися особисті речі - сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його дружині - ОСОБА_4 , а також залишилася банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_1 , на яку приходили пенсійні кошти та на якій перебували грошові кошти у сумі 8000 грн. Після чого 28.12.2023 ОСОБА_6 взяв дану карту та обготівкував 8000 грн для власних потреб.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 по час дії ухвали про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- наявність доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб надати дізнавачам СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000003, внесеному 15.01.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 надати дізнавачам СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 по час дії ухвали про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб надати дізнавачам СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя