Провадження № 1-кс/686/491/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0002760,

встановив:

10 січня 2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.01.2023 по 05.02.2023 невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, під приводом видачі кредиту, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX", з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись месенджером "Viber", із підписом аканту «Анна», та абонентським номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа даними банківської картки та отримала не санкціонований доступ до додатку «Приват-24», належних ОСОБА_7 , внаслідок чого, невстановлена особа, здійснила оформлення мікрозаймів на останнього та заволоділа грошовими коштами в розмірі 23416 гривень, які були перераховані із карткового рахунку «Приват Банк» НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим завдала вказаної майнової шкоди.

04.08.2023 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002760 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Хмельницької області, м.Шепетівка, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 від 12.07.2018, орган, що видав: 6831, РНОКПП (ІПН) НОМЕР_4 , у користуванні перебуває номер мобільного телефону: НОМЕР_5 . Для вчинення шахрайських дій остання використовує інтернет провайдер ТОВ «Х-Сіті», а саме IP адресу: НОМЕР_6 . Також, встановлено що остання для входження у довіру громадян використовує документи: гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме паспортні данні, остання також постраждала від шахрайських дій гр. ОСОБА_5 , НОМЕР_7 від 01.12.2022 19:18:30 відділ поліції №1 (м.Вінниця). З метою приховування своєї злочинної діяльності, остання використовує функцію «Додатковий номер» (Фото 1) ПАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» «Другий номер» (Фото 2), вказану послугу остання використовує для реєстрації оголошень та месенджерів, таких як: Viber, telegram, де проводить спілкування у форматі листування, телефонних дзвінків намагається уникати, вказана функція не дає змогу прив?язати номер мобільного телефону до базової станції тобто абоненту «А», а лише абонентів, які намагаються зв?язатись із вказаним номером мобільного телефону. На даний час відомо, що остання використовувала абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також банківські картки: НОМЕР_15 , яка емітована в АБ «Укргаз банк» та відкрита на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_16 , яка емітована АТ «Юнекс Банк» та відкрита на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_17 , яка емітована АТ «Банк Кредит Дніпро» власник картки не встановлений; НОМЕР_18 , яка емітована АТ «Райффайзен Банк Аваль»; НОМЕР_19 , яка емітована АТ КБ «Приват Банк», власник картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (вказана картка використовувалась громадянкою ОСОБА_5 без відома останнього, який також є потерпілим).

Також, встановлено, що ОСОБА_5 може використовувати банківські картки потерпілих для подальшого вчинення шахрайських дій, маючи вільний доступ до онлайн банкінгу.

Обшук планується провести: у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Планується відшукати: предмети та засоби, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерну техніку та мобільні телефони, на яких можуть міститися відомості про вчинення кримінального правопорушення та з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, банківські картки та інші речі і предмети, які стосуються безпосередньо скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім цього, слід зазначити, що розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам може негативно вплинути на ефективність розкриття злочинів, проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження, відповідно ст.ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також п. 2 «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.2006, не оприлюднюється інформація, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Враховуючи, що є достатні дані вважати, що у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись предмети, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні в подальшому можуть мати в даному кримінальному провадженні значення речових доказів, а також з метою фіксації злочинної діяльності, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Хмельницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002760 від 04.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: чорнові записи, банківські картки, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , в належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому подане слідчим клопотання, в частині відшукання вказаних речей та документів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення «інших речей і предметів», оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливість їх ідентифікації в ході проведення обшуку, крім того, згідно з ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор мають право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, а предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Крім того, виходячи з положень ст.ст.235, 236 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення вказаного обшуку слідчим у кримінальному провадженні №0002760.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002760 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, банківських карток, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала діє по 10 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя