Провадження №1-кс/369/3971/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0003969 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0003969 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.04.2023 невстановлені особи французької компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 в період воєнного стану шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_5 ". ЄО - 9561 від 25.09.2023

Приватне підприємство « ОСОБА_5 » є українською компанією, заснованою громадянином Польщі ОСОБА_6 , яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації продуктів харчування (хлібобулочних та кондитерських виробів).

Між ПП « ОСОБА_5 » та французькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , Mons-en-Baroeul, Fixe: +2/Fax: +3/Cell: НОМЕР_1 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було укладено AGREEMENT of supply № 270123 від 27 січня 2023р., копія якого додається.

Пошук даного клієнта, проведення переговорів по телефону та за допомогою електронної пошти здійснювали:

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ) - колишній менеджер департаменту зовнішньо-економічної діяльності ПП « ОСОБА_5 »;

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 ) - колишній керівник департаменту зовнішньо-економічної діяльності ПП « ОСОБА_5 ».

Пізніше, вказаними співробітниками ПП « ОСОБА_5 » було ініційовано, як укладання самого договору, так і було запропоновано його до підписання директору ПП « ОСОБА_5 » (який є також і власником приватного підприємства).

Після підписання договору, вищевказані особи провели дії з безпосередньої організації поставки партії товару (визначення виду товару, його вартість, кількість, укладання додаткових угод до договору та погодження інвойсів).

Після цього, коли усі підготовчі дії, необхідні для відвантаження партії товару, було виконані, співробітники ОСОБА_8 та ОСОБА_7 звільнилися з ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, за контрактом ПП « ОСОБА_5 » було передано експедитору Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар на суму 86362,82 євро (копія договору транспортного експедирування від 22.03.23р. № КН 84 FO/FA/FS додається).

На підставі інвойсу №0000698 від 17.04.2023 року та Міжнародної товарно-транспортної накладної від 24.04.2023 року, а також на підставі Інвойсу №0002021 від 19.04.2023 року та Міжнародної товарно-транспортної накладної від 27.04.2023 року ПП « ОСОБА_5 » цей товар було поставлено ОСОБА_9 (вага кондитерських виробів, поставлених за інвойсом №0000698 склала 17399,152 кілограмів на загальну суму 47559,92 євро, вага кондитерських виробів, поставлених за інвойсом №0002021 склала 15914,240 кілограмів на суму 38802,90 Євро. Всього було відвантажено продукції на суму 86362,82 Євро.

Оскільки у визначені контрактом строки оплату за поставлену продукцію проведено не було, ми звернулися до покупця - ОСОБА_9 з вимогою оплатити товар, але отримали від нього у відповідь листа про те, що ОСОБА_9 не отримувало зазначений вище товар і не укладало контракт.

Таким чином, товар було отримано від експедитора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленою особою, яка розписалася на CMR та зазначила своє прізвище ОСОБА_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, невідомі особи, використовуючи печатки та штампи ОСОБА_9 , електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 та номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , ввели в оману працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволоділи майном ПП « ОСОБА_5 » на суму 86362,82 євро шляхом шахрайства, завдавши тим самим шкоди ПП « ОСОБА_5 » в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування були проведені необхідні слідчі (розшукові дії), які спрямовані на збирання доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, але на сьогоднішній день, встановити їх не вдалось. Тому виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, без якої встановити особу злочинців є неможливим.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_7 , яка використовує абонентський номер сім-карти НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , який використовує абонентський номер сім-карти НОМЕР_5 , мають безпосереднє відношення до вищевказаної події.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, про зв`язок абонента, тривалість з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання.

Аналіз отриманої інформації від оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дасть можливість прослідкувати і встановити місця перебування причетних осіб, їх зв`язки, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Отримана вищевказана інформація у вигляді сформованих операторами телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » письмових роздруківок та електронних візуальних таблиць, буде мати значення для кримінального провадження, та підлягатиме вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання в якості речового доказу.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0003969 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003969 від 26.09.2023 тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію в електронному вигляді щодо абонентського номеру НОМЕР_3 та абонентського номеру НОМЕР_5 , а саме: про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), місця знаходження (абонента Б) на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2022 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1