Єдиний унікальний номер 728/3468/23
Номер провадження 1-кс/728/593/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000590 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А:

30 листопада 2023 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000590 від 27.10.2023 і можуть бути використані як докази.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. У наданих заявах просили розглядати зазначене клопотання без їх участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 27.10.2023 року за ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 Ніжинського РВП 27.10.2023 о 18 год. 46 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом застосування інформаційно- комунікаційних систем 27.10.2023 року близько 10 год. здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 30610 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , перерахувавши грошові кошти двома транзакціями на картку іншого банку, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Після повторного телефонного дзвінка ОСОБА_4 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , консультантом банку йому було поінформовано, що 27.10.2023 року о 10 годині 45 хвилин з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 двома транзакціями було перераховано невідомою особою кошти на банківській рахунок № НОМЕР_4 , емітовану у Райфайзен « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 27 000 гривень, комісія становила 275 гривень, та 27.10.2023 року о 10 годині 45 хвилин інша транзакція на банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітовану у Райфайзен « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 200 гривень, комісія становили 37 гривень.

Враховуючи викладене, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку, фото або відео особи, що знімала кошти через банкомат, інші види послуг, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000590 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме надати тимчасовий доступ до копій документів власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , інформацію про рух коштів по рахунку 27.10.2023, із зазначенням місця та часу здійснення операцій, фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали встановити до 30.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1