Справа № 676/7302/23
Номер провадження 1-кс/676/1973/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 19 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , за період часу з 16 год. 30 хв. 18 жовтня 2023 року по 23 год. 59 хв. 23 жовтня 2023 року, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 18 жовтня 2023 року о 17:23 год., невстановлена особа, розмістивши рекламне оголошення в соціальній мережі facebook сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та з подальшим листуванням в додатку Telegram з нік-неймом « ОСОБА_5 » юзер-нейм - ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом, під приводом заробітку грошових коштів, ввівши в оману гр. ОСОБА_6 , 1997 р.н., заволоділа грошовими коштами у розмірі 19 954 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала трьома транзакціями із належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на вказану сайтом банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 19.10.2023 Сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 18.10.2023 близько 17:00 год., коли вона перебувала за місцем проживання переглядала оголошення соціальної мережі фейсбук. Так, потерпілу ОСОБА_6 зацікавило рекламне оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зайшовши за відповідною ссилкою, ОСОБА_7 автоматично перекинуло в додаток Телеграм. Тодіпотерпіла ОСОБА_6 написала повідомлення, що її цікавить дана пропозиція. А пропозиція була такого змісту, що після відповідної реєстрації та прийняття всіх умов сайту (а потерпіла ОСОБА_6 прийняла всі умови), вона мала робити відповідні завдання з оплати популярних товарів, а магазин мав оплатити комісію в вартості 15% від сплаченої суми за товар та суму вартості товару, який оплатила потерпіла. Згідно умови сайту потерпіла ОСОБА_6 мала оплатити 3 одиниці товару, а сплачена сума в повному обсязі разом із відповідним відсотком мала йти їй в прибуток. Цей прибуток потерпіла ОСОБА_6 мала вивести через особистий кабінет сайту на свою банківську картку. Номер якої потерпіла ОСОБА_6 вказала в особистому кабінеті. Будь-яких телефонних номерів вказано не було. В телеграмі потерпіла ОСОБА_6 листувалась із менеджером з надання послуг з нік-неймом « ОСОБА_5 » юзер-нейм - ІНФОРМАЦІЯ_3 .Таким чином товар, який потерпіла мала оплатити автоматично був надісланий їй надавачем послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, потерпіла ОСОБА_6 , будучи повнолітньою та дієздатною особою, розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики та наслідки, добровільно, особисто, без будь-якого стороннього тиску 18.10.2023 о 17:23 год., скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свого мобільного пристрою, зі своєї особистої картки від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 (яка на даний час заблокована) перерахувала грошові кошти на вказаний автоматично з оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 грошові кошти за попередньо вибраний сайтом товар в сумі 2497, 00грн. Оскільки потерпіла мала здійснити 3 таких купівлі, остання аналогічним чином 18.10.2023 о 17:32 год. зі своєї особистої картки перерахувала грошові кошти та той самий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 8107,00 грн. та 18.10.2023 о 18:31 год. грошові кошти в сумі 9350 грн. Як зазначає потерпіла ОСОБА_6 , зі своєї сторони виконала всі умови сайту, однак свої сплачені грошові кошти із заробленими відсотками не могла вивести собі на картку. Сайт не давав можливості, а в листуванні потерпілій постійно писав менеджер, що потрібно ще купувати товар. Наступний запропонований сайтом товар вже коштував близько 25000 грн. Менеджер запевняла в листуванні, що це буде останній платіж, що потерпіла заробить хорошу суму коштів. Однак потерпілу ОСОБА_6 це насторожило, оскільки попередню умову сайт не виконав. Потерпіла ОСОБА_6 на сайт вже не заходила, лише писала менеджеру, а у відповідь читала лише обіцянки більшого заробітку. Менеджер запевняла потерпілу, що вона не правильно зрозуміла умови даної послуги, що купити вона мала 4 товари, а не 3, що потерпіла ОСОБА_6 має вирішити своє фінансове питання в платоспроможності 4 товару. Потерпіла ОСОБА_6 це не зробила. Та на її думку стала жертвою шахрайських дій. Таким чином, внаслідок, своєї необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_6 , завдала їй майнову шкоду в розмірі 19 954 гривні.

Ухвалою № 676/7302/23 провадження № 1-кс/676/1797/23 від 23.10.2023 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 16 години 30 хвилин 18жовтня 2023 року по 23 годину59 хвилин 23жовтня 2023 року.

Відповідно вище вказаної ухвали, 14.11.2023 в період часу з 11:20 год. по 11:35 год., здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вилучено інформацію в електронному вигляді на оптичному накопичувачі DVD-Rдиску із маркуванням «Універсалбанк вх. 5754-Т» в одному екземплярі.

14.11.2023 постановою старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області інформацію, що міститься на оптичному накопичувачі DVD-Rдиску із маркуванням «Універсалбанк вх. 5754-Т» визнано речовим доказом, та DVD-Rдиск долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

17.11.2023 в період часу з 11:45 год. по 14:25 год. проведено огляд речового доказу, в ході якого встановлено, що 18.10.2023 о 17:24:00 відбувається зарахування грошових коштів в сумі 2497грн.- найменування платника LiliaDiduk, призначення платежу - Розрахунки за 18.10.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 2497 (980) №карти НОМЕР_4 (entry) I0110SWQ, P24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO,UA.Після чого 2023-10-18 о 17:25:42користувач картки здійснює переказ власних коштів на суму 6500 грн. на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 о 17:32:57 год. вбачається зарахування грошових коштів в сумі 8107 грн.- найменування платника LiliaDiduk, призначення платежу «Розрахунки за 18.10.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 8107 (980) №карти НОМЕР_4 (entry) НОМЕР_6 , P24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO,UA». Наступна банківська операція 2023-10-18 о 17:33:52 - користувач картки здійснює переказ власних коштів на суму 8700 грн. на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .Переглянувши далі довідку, вбачається, що 2023-10-18 о 18:31:53 є зарахування грошових коштів в сумі 9350 грн.- найменування платника LiliaDiduk, призначення платежу «Розрахунки за 18.10.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 9350 (980) №карти НОМЕР_4 (entry) НОМЕР_6 , P24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO,UA», а наступна банківська операція (після ще 2-х зарахувань на картку) є 2023-10-18 18:33:02 - користувач картки здійснює переказ власних коштів на суму 9550 грн. на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Проаналізувавши банківські операції відповідно огляду (виїмки) довідки руху коштів, встановлено, що користувач банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ймовірно, ОСОБА_8 , дуже активно користується карткою, майже похвилинно за період часу з 11:17:24 - 18.10.2023 по 20:41:52 18.10.2023 наявні як зарахування грошових коштів так і їх подальший перерахунок здебільшого на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») № НОМЕР_1 . Зокрема, після зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , відбулись подальші транзакції по перерахунку коштів на картку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») № НОМЕР_1 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , дізнавач ОСОБА_3 просила надати її та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 19 жовтня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на який 18.10.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_6 перерахувала із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19 954 грн., після зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , відбулись подальші транзакції по перерахунку коштів на картку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») № НОМЕР_1 , що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями довідок руху коштів по вказаній вище банківській картці від 18.10.2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 16 год. 30 хв. 18 жовтня 2023 року по 23 год. 59 хв. 23 жовтня 2023 року, в тому числі:

1. відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2. відомості про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

3. відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме:рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

4. відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з`єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитнихкоштів;

5. інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

6. ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

7. історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1