провадження №: 1-кс/752/4725/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000257, відомості щодо якого 06.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках щодо руху коштів, ідентифікації банківських карток, ідентифікації майна, встановлення банківських установ, інформацію про гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- інформації щодо банківського рахунку, власника банківського рахунку, власника банківської картки, кількості виданих банківських карток за рахунком, а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- документів (виписок) щодо руху коштів (із зазначенням контрагентів) по банківських рахунках - за банківською карткою, а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- інформації щодо усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банкам при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків за банківськими картками а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за банківською карткою, а саме: № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські картки а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023, та інформації щодо адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків (чи які прив`язані до них), за період з часу з 22.06.2022 до 06.06.2023, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та/або електронному вигляді (здійснити виїмку).

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000257, відомості щодо якого 06.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні - травні 2022 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами працівників вказаного підприємства, шляхом обману (шахрайства), вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 неодноразово надсилав у створену в мережі «WhatsApp» робочу групу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (близько 120 співробітників) повідомлення з пропозицією перерахувати кошти на потреби ЗС України, вказавши банківську картку № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є його дочка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами аналізу отриманої з банку інформації щодо руху коштів за вказаною банківською карткою встановлено осіб, які переказували на неї кошти, серед яких в основному виступали співробітники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 частину коштів зняла готівкою через мережу банкоматів, а решту коштів перерахувала на інші банківські картки, що ймовірно були використані для задоволення власних матеріальних потреб.

Наявні дані свідчать, що в результаті тиску на підлеглих, використовуючи своє службове становище ОСОБА_6 заволодів коштами службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах (співробітниками щомісячно здійснювалися перекази коштів на вказану картку).

Працівниками Департаменту захисту національної державності на виконання доручення слідчого проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постанову про тимчасовий доступ до речей та документів від 22.06.2022 операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є й ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що за період із 24.02.2022 до 22.06.2022 на зазначений банківський рахунок зараховано близько 1 320 000 грн. з яких близько 170 000 грн. знято готівкою через мережу банків у м. Хмельницький та м. Київ, 580 000 грн. було переказано на інші банківські картки та близько 40 000 грн. було витрачено на операції з розрахунку в торгово сервісній мережі. Станом на 22.06.2022 залишок на банківському рахунку складає 519 432 грн.

Встановлено, що перераховують грошові кошти в переважній більшості працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які спонукаються до сплати в.о. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який залучив до злочинної схеми ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Також встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється подальший перерахунок грошових коштів на банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_14 що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_15 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_20 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищевикладене, зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали банківські рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках та інше, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000257, відомості щодо якого 06.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках щодо руху коштів, ідентифікації банківських карток, ідентифікації майна, встановлення банківських установ, інформацію про гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- інформації щодо банківського рахунку, власника банківського рахунку, власника банківської картки, кількості виданих банківських карток за рахунком, а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- документів (виписок) щодо руху коштів (із зазначенням контрагентів) по банківських рахунках - за банківською карткою, а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- інформації щодо усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банкам при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків за банківськими картками а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за банківською карткою, а саме: № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023;

- фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські картки а саме: за банківською карткою № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 22.06.2022 до 06.06.2023, та інформації щодо адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків (чи які прив`язані до них), за період з часу з 22.06.2022 до 06.06.2023, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та/або електронному вигляді (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1