Справа № 346/2920/23
Провадження № 1-кс/346/718/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області,старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30.05.2023 року за №0000149, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 30.05.2023 року до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.05.2023 року близько 19:54 год. останній надійшло повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» із сторінки користувача, іменованої ОСОБА_5 (таку звуть подругу потерпілої), про те, що вона просить позичити грошові кошти. В подальшому близько 20:00 год. потерпіла перерахувала із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома платежами грошові кошти в загальній сумі 8799 грн. на вказаний номер банківської карти № НОМЕР_2 , після чого зателефонувала до вказаної подруги, яка повідомила, що жодних коштів переказувати їй не просила, а доступ до її сторінки в соціальній мережі отримали шахраї. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа її грошовими коштами.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила по вказані обставини, зазначивши, що вона перерахувала вказані грошові кошти двома платежами,: перший платіж в сумі 4800 грн. (із комісією сума вийшла 4968,72 грн.); другий платіж в сумі 3700 грн. (із комісією - 3830 грн.) на вказаний невідомою особою номер банківської карти НОМЕР_2 . Після цього їй написали, чи не буде ще 3300 грн., і ОСОБА_4 запідозрила, що з нею веде переписку не її подруга. Після цього потерпіла зателефонувала до своєї подруги і запитала, чи отримала вона грошові кошти, на що ОСОБА_5 повідомила, що жодних коштів в потеплілої не просила та зі своєї сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» нікому не писала, а в подальшому виявила, що доступ до її сторінки отримали шахраї.

07.07.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 встановлено, що з даної банківської картки 29.05.2023 року здійснювалось три перекази грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку у період часу з 29.05.2023 року по час виконання ухвали з можливістю вилучення засвідчених копій відповідних документів.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить банківську таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані і відомості слід витребувати по дату постановлення даної ухвали.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_3 в період часу з 29.05.2023 року по 25.09.2023 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.05.2023 року по 25.09.2023 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 29.05.2023 року по 25.09.2023 року включно;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 29.05.2023 року по 25.09.2023 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 29.05.2023 року по 25.09.2023 року включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

2. Виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковнику поліції ОСОБА_6 , та дізнавачам цього сектору дізнання: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1