Справа № 487/7148/23
Провадження № 1-кс/487/4418/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 31.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 361, ч.1 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 року, старший слідчий другого СВ (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 31.05.2022, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва: начальнику відділу нагляду за додержанням органами бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, які перебувають у володінні Бюро економічної безпеки України за адресою: вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116, а саме:

- Матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, зокрема:

- Вхідна/вихідна кореспонденція МКП «Херсонтеплоенерго» () з Первинною профспілковою організації МКП «Херсонтеплоенерго» () за 2022 рік;

- Документи, які підтверджують перерахування грошових коштів МКП «Херсонтеплоенерго» на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік;

- Журнал вхідної/вихідної кореспонденція МКП «Херсонтеплоенерго» код 31653320 стосовно листування з ППО МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік;

- Документи, які слугували підставою перерахування грошових коштів МКП «Херсонтеплоенерго» на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Протоколи засідання колективу МКП «Херсонтеплоенерго» з питання перерахування коштів на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Документи, які регламентують порядок виплат профвнесків для співробітників МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік

- Виписки банків, платіжні доручення МКП «Херсонтеплоенерго» щодо перерахування грошових коштів на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік;

- Виписки банків, платіжні доручення ППО МКП «Херсонтеплоенерго» щодо зарахування професійних внесків МКП «Херсонтеплоенерго» та перерахування коштів за 2022 рік;

- Лист про реєстрацію змін до колективного договору №02-2067-24;

- Лист про реєстрацію змін до колективного договору на 2021-2023р.р. №1880-03-02;

- Лист про реєстрацію змін до колективного договору на 2021-2023р.р. №1879-03-02;

- Зміни до колективного договору №55 МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Лист №02-1608-24 від 20.09.2021 про реєстрацію змін до колективного договору на 2021-2023 роки;

- Лист №1260-03-02;

- Лист №1261-03-02;

- Зміни до колективного договору №42 від 20.09.2021 МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Лист №02-1299-24 від 22.07.2021 про реєстрацію змін до колективного договору;

- Зміни до колективного договору №32 від 20.09.2021 МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Подання до ОСОБА_4 №259;

- Лист №918-03-03;

- Лист про реєстрацію колективного договору» № 02-917-24 від 24.05.2021;

- Лист №610-03-02 про реєстрацію колективного договору;

- Лист №611-03-02 від 17.05.2021;

- Колективний договір МКП «Херсонтеплоенерго» код 31653320 за №27 від 24.05.2021;

- Виписка із протоколу № 1 конференції трудового колективу МКП «Херсонтеплоенерго» від 30.03.2021;

- Звіт про виконання колективного договору МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Наказ №34 від 24.02. 2021;

- Рішення 2364 від 27.05.2020;

- Статут МКП «Херсонтеплоенерго» 2020 р.;

- Виписка по особовому рахунку МКП «Херсонтеплоенерго» станом на 09.06.2022;

- Виписка по особовому рахунку МКП «Херсонтеплоенерго» станом на 10.08.2022;

- Платіжне доручення №1468, №1569, №1696;

- Виписка по особовому рахунку МКП «Херсонтеплоенерго» станом на 01.07.2022;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за 2022 рік;

- Наказ № 34 від 24.02.2021;

- Протоколи профспілкових зборів МКП «Херсонтеплоенерго» за липень 2022 року;

- Заяви Дзекан- ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 від 06.06.2022 про надання безпроцентної поворотної позики;

- Договори поворотної грошової позики № 1-09 від 21.06.2022, № 2-09 від 21.06.2022;, 3-01 від 21.06.2022 укладені між ППО МКП «Херсонтеплоенерго» та Дзекан- ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4

- Лист № 16 від 10.05.2022 ППО МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Протокол № 1 загальних зборів колективу МКП «Херсонтеплоенерго» від 21.04.2022, із можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 31.05.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 361, ч.1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в провадженні підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебуває кримінальне провадження № 0000091 від 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000091 від 02.12.2022 в приміщені МКП «Херсонтеплоенерго» та приміщенні ППО МКП «Херсонтеплоенерго» детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України вилучені вищевказані документи

Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 02.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 111-1, ч.3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, оскільки без вилучення та огляду вищевказаних документів та вивчення наявної в них інформації, не можливо надати правову оцінку діям колишнього директора МКП «Херсонтеплоенерго» Дзекан- ОСОБА_17 , головного бухгалтера МКП «Херсонтеплоенерго» ОСОБА_5 , керівника ППО МКП «Херсонтеплоенерго» ОСОБА_5 .

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники володільця майна до судового засідання не з`явились. Старший детектив Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_18 надав листа в якому зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів які містяться в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 02.12.2022.

Щодо можливості отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів не заперечував.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 31.05.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 361, ч.1 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається що, ОСОБА_6 , 10.08.2022, знаходячись в місті Херсон, перебуваючи на посаді директора МКП «Херсонтеплоенерго», разом з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_5 та головою ППО МКП «Херсонтеплоенерго» ОСОБА_4 , маючи повноваження на розпорядження грошовими коштами, вчинили дії, які призвели до неправомірного перерахування коштів в сумі 3000000 грн. у вигляді сплати професійних внесків за 2022 рік з рахунків МКП «Херсонтеплоенерго» на рахунки ППО МКП «Херсонтеплоенерго» та надалі перерахували частини цих коштів в сумі 1000000 грн. на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк», 400000 грн. на карткові банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк», та 200000 грн. на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 в АТ АБ «Укргазбанк», у вигляді надання поворотної фінансової допомоги.

Крім того, ОСОБА_6 , 10.08.2022, знаходячись в місті Херсон, перебуваючи на посаді директора МКП «Херсонтеплоенерго», разом з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_5 та головою ППО МКП «Херсонтеплоенерго» ОСОБА_4 , маючи повноваження на розпорядження грошовими коштами, вчинили дії які призвели до неправомірного перерахування коштів в сумі 5000000 грн у вигляді сплати професійних внесків за 2022 рік з рахунків МКП «Херсонтеплоенерго» на рахунки ППО МКП «Херсонтеплоенерго», та надалі неправомірного перерахування частини цих коштів в сумі 2218000 грн на карткові банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ «Укргазбанк» та АТ КБ «Приватбанк», 1216000 грн на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк», та 78000 грн. на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «Укргазбанк», у вигляді надання поворотної фінансової допомоги, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам МКП «Херсонтеплоенерго», в сумі 5000000 грн..

Також, ОСОБА_6 , 10.08.2022, знаходячись в місті Херсон, перебуваючи на посаді директора МКП «Херсонтеплоенерго», разом з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_5 та головою ППО МКП «Херсонтеплоенерго» ОСОБА_4 , маючи повноваження на розпорядження грошовими коштами, які призвели до неправомірного перерахування коштів в сумі 5000000 грн у вигляді сплати професійних внесків за 2022 рік з рахунків МКП «Херсонтеплоенерго» на рахунки ППО МКП «Херсонтеплоенерго», та надалі неправомірного перерахування частини цих коштів в сумі 100000 грн на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк», у вигляді надання поворотної фінансової допомоги, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам МКП «Херсонтеплоенерго», в сумі 5000000 грн.

23.10.2023 Дзекан- ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебуває кримінальне провадження № 0000091 від 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000091 від 02.12.2022 в приміщені МКП «Херсонтеплоенерго» та приміщенні ППО МКП «Херсонтеплоенерго» детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України вилучені наступні документи: Вхідна/вихідна кореспонденція МКП «Херсонтеплоенерго» () з Первинною профспілковою організації МКП «Херсонтеплоенерго» () за 2022 рік; Документи, які підтверджують перерахування грошових коштів МКП «Херсонтеплоенерго» на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік; Журнал вхідної/вихідної кореспонденція МКП «Херсонтеплоенерго» код 31653320 стосовно листування з ППО МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік; Документи, які слугували підставою перерахування грошових коштів МКП «Херсонтеплоенерго» на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго»; Протоколи засідання колективу МКП «Херсонтеплоенерго» з питання перерахування коштів на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго»; Документи, які регламентують порядок виплат профвнесків для співробітників МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік; Виписки банків, платіжні доручення МКП «Херсонтеплоенерго» щодо перерахування грошових коштів на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік; Виписки банків, платіжні доручення ППО МКП «Херсонтеплоенерго» щодо зарахування професійних внесків МКП «Херсонтеплоенерго» та перерахування коштів за 2022 рік; Лист про реєстрацію змін до колективного договору №02-2067-24; Лист про реєстрацію змін до колективного договору на 2021-2023р.р. №1880-03-02; Лист про реєстрацію змін до колективного договору на 2021-2023р.р. №1879-03-02; Зміни до колективного договору №55 МКП «Херсонтеплоенерго»; Лист №02-1608-24 від 20.09.2021 про реєстрацію змін до колективного договору на 2021-2023 роки; Лист №1260-03-02; Лист №1261-03-02; Зміни до колективного договору №42 від 20.09.2021 МКП «Херсонтеплоенерго»; Лист №02-1299-24 від 22.07.2021 про реєстрацію змін до колективного договору; Зміни до колективного договору №32 від 20.09.2021 МКП «Херсонтеплоенерго»; Подання до ОСОБА_4 №259; Лист №918-03-03; Лист про реєстрацію колективного договору» № 02-917-24 від 24.05.2021; Лист №610-03-02 про реєстрацію колективного договору; Лист №611-03-02 від 17.05.2021; Колективний договір МКП «Херсонтеплоенерго» код 31653320 за №27 від 24.05.2021; Виписка із протоколу № 1 конференції трудового колективу МКП «Херсонтеплоенерго» від 30.03.2021; Звіт про виконання колективного договору МКП «Херсонтеплоенерго»; Наказ №34 від 24.02. 2021; Рішення 2364 від 27.05.2020; Статут МКП «Херсонтеплоенерго» 2020 р.; Виписка по особовому рахунку МКП «Херсонтеплоенерго» станом на 09.06.2022; Виписка по особовому рахунку МКП «Херсонтеплоенерго» станом на 10.08.2022; Платіжне доручення №1468, №1569, №1696; Виписка по особовому рахунку МКП «Херсонтеплоенерго» станом на 01.07.2022; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за 2022 рік; Наказ № 34 від 24.02.2021; Протоколи профспілкових зборів МКП «Херсонтеплоенерго» за липень 2022 року; Заяви Дзекан- ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 від 06.06.2022 про надання безпроцентної поворотної позики; Договори поворотної грошової позики № 1-09 від 21.06.2022, № 2-09 від 21.06.2022;, 3-01 від 21.06.2022 укладені між ППО МКП «Херсонтеплоенерго» та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ; Лист № 16 від 10.05.2022 ППО МКП «Херсонтеплоенерго»; Протокол № 1 загальних зборів колективу МКП «Херсонтеплоенерго» від 21.04.2022.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність проаналізувати документи та відомості, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000091 від 02.12.2022 року, з метою отримання додаткових доказів, щодо можливої причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати саме оригінали вищевказаних документів, з метою проведення в подальшому судових експертиз, зокрема почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

При цьому Старший детектив Головного підрозділу БЕБ України ОСОБА_18 у листі від 03.11.2023 року №11.6/4.4.2/927-23, зазначає що вилучення оригіналів вищевказаних документів може зашкодити здійсненню досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки вищевказані документи були предметом чисельних експертних досліджень в рамках вказаного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи позицію органу досудового розслідування який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні до якого планується тимчасовий доступ, слідчий суддя дійшов висновків, що слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 31.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 361, ч.1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва: начальнику відділу нагляду за додержанням органами бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні Бюро економічної безпеки України за адресою: вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116, а саме: матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- Вхідної/вихідної кореспонденції МКП «Херсонтеплоенерго» () з Первинною профспілковою організації МКП «Херсонтеплоенерго» () за 2022 рік;

- Документів, які підтверджують перерахування грошових коштів МКП «Херсонтеплоенерго» на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік;

- Журналів вхідної/вихідної кореспонденція МКП «Херсонтеплоенерго» код 31653320 стосовно листування з ППО МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік;

- Документів, які слугували підставою перерахування грошових коштів МКП «Херсонтеплоенерго» на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Протоколів засідання колективу МКП «Херсонтеплоенерго» з питання перерахування коштів на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Документів, які регламентують порядок виплат профвнесків для співробітників МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік

- Виписки банків, платіжні доручення МКП «Херсонтеплоенерго» щодо перерахування грошових коштів на рахунок ППО МКП «Херсонтеплоенерго» за 2022 рік;

- Виписки банків, платіжні доручення ППО МКП «Херсонтеплоенерго» щодо зарахування професійних внесків МКП «Херсонтеплоенерго» та перерахування коштів за 2022 рік;

- Листа про реєстрацію змін до колективного договору №02-2067-24;

- Листа про реєстрацію змін до колективного договору на 2021-2023р.р. №1880-03-02;

- Листа про реєстрацію змін до колективного договору на 2021-2023р.р. №1879-03-02;

- Зміни до колективного договору №55 МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Листа №02-1608-24 від 20.09.2021 про реєстрацію змін до колективного договору на 2021-2023 роки;

- Листа №1260-03-02;

- Листа №1261-03-02;

- Зміни до колективного договору №42 від 20.09.2021 МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Листа №02-1299-24 від 22.07.2021 про реєстрацію змін до колективного договору;

- Зміни до колективного договору №32 від 20.09.2021 МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Подання до ОСОБА_4 №259;

- Листа №918-03-03;

- Листа про реєстрацію колективного договору» № 02-917-24 від 24.05.2021;

- Листа №610-03-02 про реєстрацію колективного договору;

- Листа №611-03-02 від 17.05.2021;

- Колективного договору МКП «Херсонтеплоенерго» код 31653320 за №27 від 24.05.2021;

- Виписки із протоколу № 1 конференції трудового колективу МКП «Херсонтеплоенерго» від 30.03.2021;

- Звіту про виконання колективного договору МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Наказу №34 від 24.02. 2021;

- Рішення 2364 від 27.05.2020;

- Статуту МКП «Херсонтеплоенерго» 2020 р.;

- Виписки по особовому рахунку МКП «Херсонтеплоенерго» станом на 09.06.2022;

- Виписки по особовому рахунку МКП «Херсонтеплоенерго» станом на 10.08.2022;

- Платіжного доручення №1468, №1569, №1696;

- Виписки по особовому рахунку МКП «Херсонтеплоенерго» станом на 01.07.2022;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за 2022 рік;

- Наказу № 34 від 24.02.2021;

- Протоколів профспілкових зборів МКП «Херсонтеплоенерго» за липень 2022 року;

- Заяви Дзекан- ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 від 06.06.2022 про надання безпроцентної поворотної позики;

- Договорів поворотної грошової позики № 1-09 від 21.06.2022, № 2-09 від 21.06.2022;, 3-01 від 21.06.2022 укладені між ППО МКП «Херсонтеплоенерго» та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4

- Листа № 16 від 10.05.2022 ППО МКП «Херсонтеплоенерго»;

- Протоколу № 1 загальних зборів колективу МКП «Херсонтеплоенерго» від 21.04.2022.

Ухвала дійсна до 10.01.2024 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1