УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 02.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування та оперативними працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому зафіксовано факт про те, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області організовано протиправну діяльність з виробництва та подальшої реалізації контрафактної алкогольної продукції, який виготовляється в упаковках «ВАG-IN-ВОХ» та під маркуванням відомих світових алкогольних брендів, зокрема «FINLANDIA», «ABSOLUT», тощо.

Реалізації контрафактної алкогольної продукції здійснюється . через спеціально створені в мережі Інтернет WEB-сайти ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші), доставка до покупців по території країни - за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється лідером сформованої нею організованої групи, до складу якої входять більше 5 осіб, з чітким розподілом ролей та функцій кожного.

З метою збільшення об`ємів реалізації контрафактної алкогольної продукції, ОСОБА_5 забезпечила створення вказаних WEB-сайтів, через які здійснюється продаж виробленої контрафактної алкогольної продукції в мережі Інтернет, та в подальшому її доставка до покупців по території країни, за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Саме ОСОБА_5 здійснює безпосереднє керівництво утвореною нею злочинною групою, забезпечує її фінансування (оплату діяльності WEB-сайтів, виплату «заробітної плати» пособникам та членам групи, придбання матеріалів для виготовлення контрафактної алкогольної продукції, розподіл грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності між членами ОЗГ), вживає заходів, щодо приховування вказаної кримінально-протиправної діяльності, вирішення питань з представниками правоохоронних органів, щодо безперешкодного транспортування виробленої контрафактної алкогольної продукції та функціонування незаконних місць їх виготовлення шляхом систематичного надання останнім неправомірної вигоди.

Виконавцями вказаної протиправної діяльності, відповідно до розподілу ролей, являються:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 (мати ОСОБА_5 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб - покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 (батько ОСОБА_5 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправки покупцям.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 (рідна сестра ОСОБА_5 по батькові), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб - покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 (рідній брат ОСОБА_5 по матері), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправки покупцям, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 частину контрафактної алкогольної продукції, у випадках великих об`ємів замовлень та відсутності необхідної кількості на своєму «підпільному» цеху, купує в осіб, що також являються організаторами аналогічної незаконної діяльності, по виготовленню та збуту контрафактної алкогольної продукції, зокрема у:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 (двоюрідній брат ОСОБА_5 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_6 .

Крім того, встановлено, що на даний час ОСОБА_5 проживає разом з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_12 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання прибутків від незаконної діяльності пов`язаної з збутом контрафактної алкогольної продукції, також бере активну участь у вказаній протиправній схемі.

Зокрема, ОСОБА_12 організував схему «обготівкування» грошових коштів, які надходять на підконтрольні карткові рахунки ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) від реалізації контрафактної алкогольної продукції, шляхом їх перерахування в адресу суб`єктів підприємницької діяльності під виглядом отримання різного роду комерційних послуг (фіктивні фінансові операції) та подальшого отримання від них готівки.

Також, встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_12 зберігає за місцем проживання своїх батьків - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_8 .

Окрім того встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_5 зберігає за місцем проживання свого тестя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_5 у період 2022-2023 роки, легалізувала кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням та подальшим збутом контрафактної алкогольної продукції, шляхом придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, зареєструвавши їх, в тому числі, на своїх близьких родичів.

Встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 , загальною вартістю 2 063 600 грн.

Крім того, встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені свого тестя - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , придбала та зареєструвала на ім`я останнього три квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 , загальною вартістю 4 824 925 грн.

25.09.2023 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_16 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві земельні ділянки за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Агрономічна сільська рада. При цьому встановлено, що на вказаних земельних ділянках розташований незакінчений об`єкт будівництва - двоповерховий житловий будинок (таунхаус). За наявною інформацією за вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_5 сплатила грошові кошти у сумі понад 70 000 доларів США.

Також, у період 2022-2023 pp. ОСОБА_5 побудувала садовий (житловий) будинок за адресою: АДРЕСА_11 , який на даний час, через агентства нерухомості, продає, оцінивши його вартість в 200 тис. доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 02.11.2022 придбала автомобіль Land Rover Range Rover, 2013 р.в., вартістю понад 30 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_16 .

Також, 14.02.2023 ОСОБА_5 придбала автомобіль Nissan Juke, 2014 р.в., вартістю понад 20 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_16 .

Таким чином, упродовж 2022-2023 pp. ОСОБА_5 придбала об`єктів нерухомого та рухомого майна на загальну суму близько 15 млн. грн., що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При Цьому в останньої відсутні законні джерела доходів на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_5 здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Також, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_17 (рідний брат ОСОБА_5 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_18 (рідна сестра ОСОБА_5 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування та під час виконання 24.10.2023 обшуків виявлено та вилучено всю чорнову бухгалтерію, мобільні телефони ОСОБА_5 , банківської платіжної картки, зокрема: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що підтвердило факт діяння на території Вінницької області організованої злочинної групи, яка у період часу з 2022 року по теперішній час здійснювала у великій кількості збут контрафактної алкогольної продукції.

Так в межах даного кримінального провадження необхідно здійснити аналітичне дослідження вилучених банківських карток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунках, які прив`язані до наступних банківських платіжних карток, зокрема: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою: АДРЕСА_12 .

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000359 від 02.09.2022 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою: АДРЕСА_12 по банківських картках, №: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з дати їх відкриття по 29.11.2023, а саме:

- відомостей про рух коштів у прибутковій і видатковій частині із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків із зазначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номер платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя