печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2023 за фактом вчинення учасниками злочинної організації, іншими цивільними особами та співробітниками правоохоронних органів кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, в особливо великих розмірах та інших злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше листопада 2022, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, створив, очолив, здійснював керівництво та безпосередньо приймав участь у злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 , не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи з корисливих мотивів, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, авторитет серед своїх знайомих, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої залучити своїх давніх та близьких знайомих, в більшості з числа колишніх мешканців міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області, які поділяють його погляди щодо можливості вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час осіб.

Дана злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання грошових коштів шляхом виробництва, зберігання та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням та створенням необхідних умов для виробництва, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, місць виробництва та зберігання, способу розповсюдження, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим, розподілом незаконного доходу.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_6 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Об`єднання, яке створив ОСОБА_6 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаними з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його діяльності на протязі тривалого проміжку часу.

Також, з метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником не доводилась до відома деяких учасників інформація про повний її склад та осіб, які будуть задіяні в різних місцях незаконного виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, в особливо великих розмірах (далі - «нарколабораторіях»).

Крім цього, ОСОБА_6 та інші учасники злочинної організації, розпочинали здійснювати свою злочинну діяльність лише на території тих адміністративно-територіальних одиниць вказаних областей, де було безпосереднє спілкування з представниками правоохоронних органів, на яких завчасно було прямо передбачено суму грошових коштів неправомірної вигоди, у вигляді відсотків від чистого прибутку реалізованих наркотичних засобів або певної ставки, за невтручання в протиправну діяльність останніх та прикриття їх злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_6 , з метою організації діяльності «нарколабораторій» з виготовлення оптових партій особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс, методом «гідропоніка» та методом вирощування на відкритій місцевості, залучив до своєї протиправної діяльності своїх знайомих, в більшості з числа уродженців Луганської області, які виїхали на підконтрольну Україні територію, у тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та інших, які безпосередньо залучені до процесу виготовлення, виробництва, зберігання та збуту наркотичних засобів.

Так, вказані особи, з відома та під прикриттям співробітників структурних підрозділів Національної поліції в Луганській області, які тимчасово передислоковані на територію м. Дніпро та співробітників УСБУ в Дніпропетровській області, у тому числі ОСОБА_15 та інших, з метою особистого збагачення, за участі інших цивільних осіб, організували на території Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Київської та Харківської областей лабораторії з виготовлення наркотичних засобів особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс та подальшу розгалужену систему її збувачів серед місцевого населення на території Дніпропетровської, Київської, Донецької, Харківської, Полтавської, Запорізької, Херсонської, Одеської та інших областей.

Зокрема, реалізація особливо небезпечного наркотичного засобу- канабіс, у тому числі виготовленого методом «гідропоніка», що представляє собою спеціальні лабораторні умови для її вирощування, так звана «комната», здійснювалася лише оптовими партіями за цінами від 3 до 4 доларів за грам та вагою від 0,5 кг, та за ціною до 2-х доларів за грам за «канабіс», вирощений на відкритих земельних ділянках, так звана «улица».

З метою організації діяльності лабораторій з виготовлення та виробництва оптових партій канабісу на території різних областей ОСОБА_6 придбав або взяв в оренду земельні ділянки, нерухоме майно (у вигляді будинків, складських споруд, гаражів), рухоме майно (у вигляді автомобілів, напівприцепів до вантажних автомобілів). При цьому, з метою конспірації все вказане майно ОСОБА_6 оформлює на вище зазначених близьких знайомих, таких як ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У вказаних лабораторіях ОСОБА_6 організував цілодобову охорону, їх прикриття під виглядом легальної господарської діяльності та працю відповідних осіб, які маються спеціальні навички та знання для цього.

Зберігання та фасування вирощених оптових партій наркотичних засобів у вигляді-канабісу ОСОБА_6 здійснює у заздалегідь орендованих або придбаних на ім`я його знайомих гаражах, нежитлових спорудах, або транспортних засобах, у тому числі у місті Дніпро та м. Харкові.

18.10.2023 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів слідчими ГСУ ДБР затримано 10-х активних учасників злочинної організації, серед яких діючий співробітник УСБУ у Дніпропетровській області та її керівника ОСОБА_6 . Цього ж дня, 18.10.2023, членам злочинної організації повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2023 року у період часу з 16:00 год. по 19:00 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на автомобілях марки «Mitsubishi Outlander», н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору та «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору, здійснювали перевезення наркотичного засобу - канабіс, вагою близько 50 кілограм із м. Харкова до м. Дніпро.

Під час виїзду з м. Харкова, на одній з вулиць в смт. Пісочин Харківського району Харківській області, близько о 19:15 год. невстановлені особи, які пересувались на автомобілях «Mazda 3», н.з. НОМЕР_3 , темно-сильного кольору (номерних знак не відповідає автомобілю) та «Skoda Octavia», н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору (номерних знак не відповідає автомобілю), було проведено фізичне затримання ОСОБА_7 , який здійснював перевезення наркотичного засобу-канабіс, вагою близько 50 кілограм на автомобілі марки «RENAULT TRAFIC», н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що затримання ОСОБА_7 з наркотичним засобом- канабіс, відбулось в результаті змови окремих цивільних осіб, обізнаних про факт перевезення ОСОБА_7 наркотичного засобу - канабіс та працівників поліції, у тому числі Шевченківського РУП №3 ГУНП в Харківській області. Крім цього, встановлено, що вказані непротиправні дії були здійснені з метою вимагання грошових коштів, в особливо великих розмірах від ОСОБА_6 , за не притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності та перевезення наркотичної речовини канабіс, в особливо великих розмірах.

На виконання доручення оперативними працівниками ДВБ НПУ та УВК ДБР були встановлені особи, які приймали участь у затриманні ОСОБА_7 , у тому числі:

- оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- оперуповноважений Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

В подальшому зазначені працівники поліції без складання будь-яких процесуальних документів щодо затримання, доставили ОСОБА_7 до Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Толбухіна, 103, де незаконно утримували до 23:49 год. 02.06.2023 року.

Після цього, окремі працівники поліції Шевченківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області намагаючись придати законність своїм діям, о 23:52 год. 02.06.2023 здійснили повідомлення на спецлінію «102» (ЄО №10512 від 02.06.2023 року) про те, що за адресою: м. Харків, вул. Толбухіна, 105 екіпаж № 1104 УПП в Харківській області у складі: інспектора взводу №2 роти №1 батальйону №4 УПП в Харківській області Департаменту патрульної поліції ОСОБА_22 ; поліцейського взводу №1 роти №1 батальйону№ 4 УПП в Харківській області Департаменту патрульної поліції ОСОБА_23 ; інспектора взводу №1 роти №1 батальйону №4 УПП в Харківській області Департаменту патрульної поліції ОСОБА_24 , було виявлено речовину наркотичного походження у вигляді-канабісу у ОСОБА_7 . При цьому у ОСОБА_7 вилучено незначну кількість наркотичного засобу- канабіс. В подальшому, вказаний матеріал було зареєстровано до ЄРДР № 0000407 від 03.06.2023 року за ч. 1 ст. 309 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , після затримання ОСОБА_7 , від працівників поліції почали надходити погрози про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Після чого працівниками поліції Шевченківського РУП №3 ГУНП в Харківській області було висунуто вимогу про сплату їм грошових коштів у сумі 25 000 тисяч доларів США та повторну вимогу про сплату грошових коштів в сумі 25000 доларів США.

В подальшому, 02.06.2023 на абонентський номер НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_6 , надійшло смс-повідомлення « ОСОБА_25 » з даними особи, якій потрібно буде передати першу частину неправомірної вигоди у сумі 25 000 доларів США в м. Дніпро, ним виявився: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець м. Новомосковськ в Дніпропетровській області., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується абонентським номером НОМЕР_7 .

Після цього на абонентський номер НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_6 , знову надійшло смс-повідомлення із абонентським номером « НОМЕР_8 ОСОБА_27 » з даними особи, якій потрібно буде передати другу частину неправомірної вигоди у сумі 25 000 доларів США в м. Харкові, ним виявився: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець м. Харкова, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Допитані у якості підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтвердили вказані факти та пояснили, що грошові кошти для працівників правоохоронних органів, які затримали ОСОБА_7 були передані 02.06.2023 в сумі 25000 доларів США у м. Новомосковськ Дніпропетровської області, шляхом їх передачі ОСОБА_26 та 03.06.2023 в сумі 24000 доларів США та близько 40000 гривень не встановленій особі, який ймовірно являється ОСОБА_28 , шляхом їх передачі в м. Харкові.

При цьому після передачі вказаних грошових коштів ОСОБА_7 було звільнено та повернуто наркотичні засоби-канабіс разом із автомобілем «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_2 .

Однак, після прибуття в м. Дніпро ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виявили недостачу наркотичних засобів-канабісу вагою 20 кг, які було розфасовано у вигляді квадратних та прямокутних книжок, а також у вигляді прямокутних згортків вагою по 300 та 500 грам кожний, та які зберігалися в автомобілі «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_2 .

На теперішній час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець м. Новомосковськ в Дніпропетровській області, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , може зберігати предмети злочину, інші речі та документи, які окремо та в своїй сукупності могли бути використанні як доказ факту або обставин вчинених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим 21.11.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 невідкладно, тобто в порядку ч. 3 ст. 223 КПК України, проведено обшук житла за вказаною адресою, за результатом чого вилучено наступні речі, майно та документи, а саме:

- мобільний телефон марки iPhone X, модель MQAC2PA1901, IMEI: НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Galaxy Note 10 Lite, модель SM-N770F/DS, IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 ;

- чотири блокноти з рукописними записами;

- папку з надписом «Действующие договора ООО «ГРИЛЬКОФФ Р» із документами щодо реєстрації вказаного товариства від 2014 року;

- папку з написом «Недвижимость», в якій містяться нотаріальні та інші документи щодо придбання нерухомого майна на території України;

- папку з написом «Юридические вопросы», в якій містяться документи ОСОБА_26 та членів його сім`ї;

- папку з написом «Ловозеро», в якій містяться платіжні та інші документи ОСОБА_26 та членів його сім`ї.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухомість за адресою: АДРЕСА_3 , не зареєстровано, однак згідно актуальної інформації про державну реєстрацію обтяжень, 09.08.2016 внесений запис про арешт на все майно боржника ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_6 , окрім 1/2 частини житлової квартири АДРЕСА_4 .

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого в його обґрунтування, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , у кримінальному провадженні № 0000679 на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , відомості в реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні, з метою виявлення, фіксації, відшукання та вилучення відомостей та інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- мобільного телефону марки iPhone X, модель MQAC2PA1901, IMEI: НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_7 ;

- мобільного телефону марки Galaxy Note 10 Lite, модель SM-N770F/DS, IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 ;

- чотирьох блокнотів з рукописними записами;

- папки з надписом «Действующие договора ООО «ГРИЛЬКОФФ Р» із документами щодо реєстрації вказаного товариства від 2014 року;

- папки з написом «Недвижимость», в якій містяться нотаріальні та інші документи щодо придбання нерухомого майна на території України;

- папки з написом «Юридические вопросы», в якій містяться документи ОСОБА_26 та членів його сім`ї;

- папки з написом «Ловозеро», в якій містяться платіжні та інші документи ОСОБА_26 та членів його сім`ї.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1