Дата документу 09.01.2024
Провадження № 1-кс/334/74/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР під №0002465 від 07 грудня 2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні підозрюваного: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, маючого середню освіту, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, перебувають матеріали кримінального провадження №0002465 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 за наступних обставин.

Так, 06 грудня 2023 року об 11 годині 43 хвилин невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_7 на номер мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ «Приватбанк», назвала потерпілій повний номер її банківської картки «Універсальна» АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та переконала потерпілу в тому, що з даної банківської картки здійснюються перекази грошових коштів та банківська система заблокувала зазначені перекази, тому, аби повернути свої грошові кошти, потерпілій потрібно дотримуватись вказівок даної особи, а саме зміст смс - повідомлення, які їй надходять на її мобільний телефон, а також CVV-код її банківської картки, в свою чергу, потерпіла ОСОБА_7 , будучи введена в оману та впевнена у тому, що дійсно розмовляє з представником банку, погодилась та називала всі коди, які надходили на її мобільний телефон, а також повідомила невстановленій в ході досудового розслідування особі CVV-код своєї банківської картки.

В подальшому, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронної - обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, отримала доступ до інтернет - банкінгу «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 , до якого були прив`язані банківські картки останньої, а саме:

«Універсальна» картка № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 );

зарплатна картка № НОМЕР_5 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 );

пенсійна картка № НОМЕР_7 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 );

валютна картка № НОМЕР_9 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 ).

Після чого, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 шляхом обману, отримавши доступ до інтернет-банкінгу «Приват24» потерпілої, перерахувала грошові кошти з її банківських карток на банківську картку потерпілої «Універсальна» картка № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ).

В той час, ОСОБА_5 , діючи за попередньої змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, виконуючи її злочинні вказівки, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронної - обчислювальної техніки та підключення до мобільної мережі Інтернет, прив`язав банківську картку потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), за допомогою мобільного додатку Gooogle Pay, який інстальоване в його мобільний телефон «Motorola G32", 6/128 Gb, в корпусі кольору Mineral Grey, ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 та перевів у готівку грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 , а саме:

06 грудня 2023 року о 12:09 годині здійснивши покупку в магазині ТОВ «АТБ-Маркет» «Продукти-223», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. №34 в сумі 88 гривень 00 копійок, обготівкував на касі магазину грошові кошти у сумі 2000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 12:14 годині здійснивши покупку в магазині ТОВ «АТБ-Маркет» «Продукти-223», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. №34 в сумі 37 гривень 90 копійок, обготівкував на касі магазину грошові кошти у сумі 5000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 12:15 годні здійснивши покупку в магазині ТОВ «АТБ-Маркет» «Продукти-223», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. №34 в сумі 37 гривень 90 копійок, обготівкував грошові кошти на касі магазину у сумі 3000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 12:22 годині здійснивши покупку в аптеці «Подорожник», що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. №34 в сумі 09 гривень 00 копійок, обготівкував грошові кошти на касі аптеки у сумі 2500 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 12:31 годині здійснивши покупку в магазині ТОВ «АТБ-Маркет» «Продукти-130», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. №11 в сумі 88 гривень 00 копійок, обготівкував грошові кошти на касі магазину у сумі 5000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 12:33 годині здійснивши покупку в магазині ТОВ «АТБ-Маркет» «Продукти-130», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. №11 в сумі 88 гривень 00 копійок, обготівкував грошові кошти на касі магазину у сумі 5000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 12:35 годині здійснивши покупку в магазині ТОВ «АТБ-Маркет» «Продукти-130», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. №11 в сумі 88 гривень 00 копійок, обготівкував грошові кошти на касі магазину у сумі 5000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 12:36 годині здійснивши покупку в магазині ТОВ «АТБ-Маркет» «Продукти-130», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. №11 в сумі 88 гривень 00 копійок, обготівкував грошові кошти на касі магазину у сумі 5000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 12:37 годині здійснивши покупку в магазині ТОВ «АТБ-Маркет» «Продукти-130», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. №11 в сумі 88 гривень 00 копійок, обготівкував грошові кошти на касі магазину у сумі 3000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 12:39 годині здійснивши покупку в магазині ТОВ «АТБ-Маркет» «Продукти-130», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. №11 в сумі 88 гривень 00 копійок, обготівкував грошові кошти на касі магазину у сумі 5000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 12:54 годині здійснив покупку мобільного телефону «Iphone 14 Pro Max» в магазині ТОВ «ДАРКХОЛД» «Яблокі», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд. №1-Б в сумі 46 999 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 13:14 годині здійснивши покупку в магазині ТОВ «Вигідна Покупка» «Аврора», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд. №11 в сумі 24 гривень 00 копійок, обготівкував грошові кошти на касі магазину у сумі 3000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 13:17 годині здійснивши покупку в магазині ТОВ «Вигідна Покупка» «Аврора», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд. №11 в сумі 11 гривень 00 копійок, обготівкував грошові кошти на касі магазину у сумі 6000 гривень 00 копійок;

06 грудня 2023 року о 13:32 годині оплатив послуги таксі в ТОВ «Уклон Україна» в сумі 108 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , чим спричинив потерпілій матеріальний збиток на загальну суму 97 342 гривні 08 копійок.

Органами досудового слідства ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронної - обчислювальної техніки.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами, а саме:

протоколом прийняття заяв про вчинення кримінального правопорушення від 07 грудня 2023 року;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 07 грудня 2023 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 10 грудня 2023 року;

протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участю свідка ОСОБА_8 від 10 грудня 2023 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 11 грудня 2023 року;

протоколом огляду відеозапису з камер відеоспостереження магазину ТОВ «АТБ-Маркет» від 13 грудня 2023 року;

протоколом огляду відеозапису з камер відеоспостереження магазину ТОВ «Вигідна покупка» від 13 грудня 2023 року;

протоколом огляду відеозапису з камер відеоспостереження магазину ТОВ «АТБ-Маркет» від 13 грудня 2023 року;

протоколом огляду відеозапису з камер відеоспостереження магазину ТОВ «ДАРКХОЛД» від 14 грудня 2023 року;

протоколом обшуку від 19 грудня 2023 року;

протоколом огляду мобільного телефону, марки «Motorola G32", в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 від 19 грудня 2023 року;

протоколами огляду речей від 19 грудня 2023 року;

повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 21 грудня 2023 року;

протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 26 грудня 2023 року.

21 грудня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Зібрані під час досудового розслідування докази в сукупності підтверджують існування обґрунтованої підозри ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, що в свою чергу відповідно до положень ч.2 ст.177 КПК України є підставою для застосування запобіжного заходу.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час проведення досудового розслідування, встановлена наявність ризиків, передбачених п.п.4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може:

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність вказаних ризиків підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вчинив умисний тяжкий злочин за попередньою змовою групою осіб. Оскільки на теперішній час особа, яка разом з ОСОБА_5 вчинила злочин не встановлена. Підозрюваний, маючи можливість спілкуватись з вказаною особою, не співпрацюючи з органом досудового розслідування, перебуваючи на волі зможе попередити її про наслідки викриття їх злочинної діяльності, що завадить правоохоронним органам встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що є перешкоджанням кримінальному провадженню, що являється ризиком, передбаченим п.4 ч.1 ст.177 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке згідно зі ст.12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, з урахуванням характеристики ОСОБА_5 , як особи, яка не має постійного джерела доходів, аналізуючи обставини скоєння ним злочину, з метою отримання коштів для існування та забезпечення життя, враховуючи, що відносно нього вже перебувало у суді кримінальне провадження за фактом шахрайських дій, дає підстави вважати, що останній перебуваючи на волі може продовжити свою злочинну діяльність, що являється ризиком, передбаченим п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Разом з тим, особисте зобов`язання, застосоване до підозрюваного ОСОБА_5 , в повній мірі відповідатиме меті, з якою застосовується цей вид запобіжного заходу, в тому числі зважаючи на суспільний інтерес, який з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи та узгоджується з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практикою Європейського суду з прав людини, зокрема, правовими позиціями, викладеними в рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Лєтельє проти Франції», «Лабіта проти Італії».

В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд за своїм рішенням повинен забезпечити права не тільки підозрюваного, обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного, наступних передбачених ч.5 ст.194 КПК України, обов`язків:

1) прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду;

2) не виїжджати за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Слідча у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Прокурорка в судовому засіданні підтримала клопотання слідчої, просила його задовольнити.

Допитаний в судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, винним себе не визнав, не погодився із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та пояснив, що не має наміру переховуватись від слідства та суду.

Захисник ОСОБА_6 заперечувала щодо задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні ОСОБА_5 , та просила в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши думку прокурорки, слідчої, пояснення підозрюваного, захисника дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст.42 КПК України, а також, попередження намагань скриватись від органів досудового розслідування, суду та інше.

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри в скоєнні особою кримінального правопорушення, а також, наявність ризиків, що підозрюваний може не виконати покладені на нього обов`язки.

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри в скоєнні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають слідчому судді підстави, що підозрюваний може не виконати покладені на нього обов`язки, а саме тяжкість можливого призначення покарання, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у випадку визнання підозрюваного винним може схилити останнього до наміру переховуватися або ухилятися від слідства та суду.

На підставі вищевикладеного, суд вважає, що до підозрюваного ОСОБА_5 може бути застосована міра запобіжного заходу - у вигляді особистого зобов`язання, відповідно до вимог ст.179 КПК України.

Керуючись ст.ст.32,110,176-179,193,194,196 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, маючого середню освіту, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, маючого середню освіту, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого такі обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження, за телефонним або за іншим, встановленим законом, викликом у встановлений час;

не відлучатися за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

повідомляти слідчого, прокурора, суд залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

У порядку ст.179 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 роз`яснюється, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжних захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвалу оголосити підозрюваному.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1