Справа № 392/639/23
Провадження № 1-кс/392/426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури, під час досудового розслідування звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2021, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

На обґрунтування клопотання зазначила, що 17.04.2023 за результатами моніторингу даних інтернет-сайту порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факт можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення закупівлі за предметом «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами торгів укладено договір № 59/19 від 26.09.2019 з товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ціна договору 8052343,20 гривень.

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підряду № 59/19 від 26.09.2019 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 .

Предметом вказаного договору був виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій ризик, власними засобами/силами за завданням ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії.

Загальна вартість підрядних робіт за договірними цінами складає 8052343,20 гривень (п. 5.1 Договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, рахунку на оплату, зазначені форми подаються замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця (п.6.5. договору).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативно-правовим вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України. (п. 4.1 Договору).

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду до договору підряду № 59/19/110 від 21.12.2019 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 , у якому внесено зміни вказаного договір підряду № 59/19 від 26.09.2019, та додаткову угоду до договору підряду № 59/19/10 від 03.04.2020 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 , у якому внесено зміни вказаного договору підряду № 59/19 від 26.09.2019, додаткової угоди № 59/19/110 від 21.12.2019, додаткову угоду до договору підряду № 59/19/22 від 16.04.2020 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 , у якому внесено зміни вказаного договору № 59/19 від 26.09.2019, додаткової угоди № 59/19/110 від 21.12.2019, додаткової угоди № 59/19/10 від 03.04.2020.

Відповідно до п. 17 Звіту про виконання договору про закупівлю від 02 січня 2020, причини розірвання договору підряду № 59/19 від 26.09.2019 «Будівництво сільської лікарської АДРЕСА_1 відсутні, що в свою чергу свідчить про укладення актів виконаних робіт та проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 переказу коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8052343,20 гривень.

Разом з тим, під час проведення огляду місця події будівлі сільської лікарської амбулаторії, встановлено, що роботи по «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 проведені неякісно, про що свідчать руйнування елементів об`єкту, а також виникли підстави вважати, що вказані роботи виконані не в повному обсязі, тобто були завищені вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами в розрізі номенклатури товарів, обсягу постачання, одиниці виміру тощо.

Зазначив, що необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для встановлення суб`єктів господарювання, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало придбання будівельних матеріалів, встановлення їх вартості, найменування, кількості, дати проведення господарських операцій надасть можливість встановити найменування поставлених будівельних матеріалів, їх ціну, дату поставки та інше.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, заступник начальника СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подала заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Про причини неявки суд не повідомив, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до документів, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 17.04.2023 року по кримінальному провадженню № 0000022, рапортом прокурора Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 17.04.2023 року, копією договору підряду №59/19 від 26.09.2019 року в якому зазначено замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , а підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання слідчим вживалися заходи щодо витребування та отримання доказів від ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання інформації проте у надані інформації слідчому відмовлено та повідомлено, що документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, при цьому зазначається, що відомості, які в них містяться, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню, з наданням тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з 01.09.2019 року по 31.12.2021;

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска), Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска), Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска), Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска), Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска), Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні № 0000022 від 17.04.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2021, з можливістю їх вилучення (виїмки) належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства.

Строк дії ухвали визначити до 22.02.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_11