Справа 688/4850/23
№ 1-кс/688/2744/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

28 листопада 2023 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000845 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.11.2023 близько 10:00 год., невстановлена особа, у невстановленому місці, переписуючись в меседжері «Telegram» із ОСОБА_5 , 1969 р.н., жителькою м. Нетішин, під приводом додаткового заробітку на інтернет-ресурсі t.me/bdf236699, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12077 гривень, які заявниця за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахувала на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 .

22.11.2023 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що так, дійсно має відкритий рахунок на своє ім`я у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_4 , а також у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 20.11.2023 її додано до групи у телеграм платформі, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де мені написав менеджер з приводу додаткового заробітку, а саме виконання завдання яким є заплатити 2400 грн та заробити 720 грн. Надалі, мені було необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку, яку надав їй менеджер за № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому із своє банківської картки вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 2400 грн о 10:00 год. 20.11.2023. В подальшому під час спілкування мені було надіслано сайт за яким я перейшла « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказаному сайті вибрала купівлю крипто валюти на суму 2400 грн. та їй повинні були повернутися грошові кошти із прибутком 30%, однак грошові кошти не повернулися. А тому, вона одразу написала для менеджера із яким спілкувалася у мережі телеграм. В ході спілкування невідома особа, вказала, що для виведення грошових коштів необхідно виконати наступне завдання, яким є внесення коштів в сумі 9300 грн, на той самий рахунок який було надіслано менеджером. Після чого, ОСОБА_5 із своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказгрошових коштів в сумі 9300 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їй знову було надіслано посилання на сайт, з приводу придбання крипто валюти, на вказаний вище сайт потерпіла знову перейшла, де здійснила купівлю криптовалюти на суму 9300 грн. Надалі, повідомила менеджера, що виконала завдання та здійснила купівлю, крім того повідомила, що хоче вивести свої кошти назад. У відповідь невідома особа, вказала, що для виведення, тобто повернення коштів необхідно здійснити виконання наступного завдання, яким було внесення коштів у сумі 28500 грн.

Однак, тоді ОСОБА_5 запідозрила що щось не так, а тому вказала, що не буде виконувати наступного завдання та щоб їй повернули кошти, які вже було надіслано у відповідь отримала повідомлення, що повернення коштів не відбудеться до того часу поки я не внесе 28500 грн.

Оскільки, зрозуміла, що це біржова покупка крипто валюти, то внесенні нею кошти повинні бути на рахунку та вона може їх вивести без генерації системи, однак невідома особа під час спілкування у смс повідомлення розпочала висловлювати відносне останньої лайку та образливі слова, тоді точно зрозуміла що це шахраї. Після чого, потерпіла знову зайшла за посилання задля зафіксування шахрайських дій, де написала для менеджера з приводу повернення та виведення коштів, однак у відповідь отримала, що система випадковим чином генерує завдання та суми, лише після виконання завдання для мене буде згенеровано код виведення коштів. На даний час грошові кошти заявниці не повернуто, вказаними діями шахрая мені було заподіяно шкоди на суму 12077 грн.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місце знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , в період часу із 00:00 год. 20.11.2023 по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку за № НОМЕР_3 його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки за № НОМЕР_3 в період часу із 00:00 год. 20.11.2023 по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків за № НОМЕР_3 в період часу із 00:00 20.11.2023 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_3 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000845 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме виписки про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , в період часу із 00:00 год. 20.11.2023 по 28.11.2023; інформації про власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку за № НОМЕР_3 його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки за № НОМЕР_3 в період часу із 00:00 год. 20.11.2023 по 28.11.2023; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку за № НОМЕР_3 в період часу із 00:00 год. 20.11.2023 по 28.11.2023.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК