Провадження №1-кс/751/2790/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій вищевказаних документів та за період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення свідків у кримінальному провадженні, механізмів його скоєння, реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, послідовності збору персональної інформації по громадянам України, а також посібників злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження наступної інформації: документи, де зазначені відомості про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023; документи, де зазначені відомості про отримані доходи

ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та їх податкові звітності, а також копії матеріалів податкової справи за період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023; документи, де зазначені відомості про місце реєстрації, фактичне місцезнаходження ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; документи, де зазначені відомості про відкриті та закриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023; документи, де зазначені відомості про контрагентів ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023; документи, де зазначені відомості про працевлаштованих осіб із зазначенням посади в ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023; документи, де зазначено відомості та інформація щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 таФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023.

Період часу, за який необхідно отримати інформацію, а саме з 01.01.2019 по 20.12.2023, обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу документів та їх повноти.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

За змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000091 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000091 від 13.04.2023 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення завірених копій вищевказаних документів за період часу з 01.01.2019 року по 20.12.2023 року, а саме доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи, де зазначені відомості про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023;

-документи, де зазначені відомості про отримані доходи

ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та їх податкові звітності, а також копії матеріалів податкової справи за період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023;

-документи, де зазначені відомості про місце реєстрації, фактичне місцезнаходження ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-документи, де зазначені відомості про відкриті та закриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023;

-документи, де зазначені відомості про контрагентів ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023;

- документи, де зазначені відомості про працевлаштованих осіб із зазначенням посади в ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023;

- документи, де зазначено відомості та інформація щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2019 по 20.12.2023.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 21.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1