МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

09 січня 2024 року Справа №370/3102/23

Провадження №1-кс/370/41/24

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000291 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000291 від 10.03.2023 року, вилучене 03.01.2024 року в період часу з 07 год. 17 хв. по 08 год. 14 хв. слідчим в ході проведення обшуку житла особи за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено телефон марки "Айфон", модель 8+ сірого кольору, ІМЕЙ: НОМЕР_1 ; 1МЕЙ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться СІМ- карта "МТС" з абонентським номером: НОМЕР_3 , та поміщено до спецпакету PSP1205259, та який в подальшому 03.01.2024 в період часу з 12:10 по 14:00 було оглянуто, та спільно з первинним пакуванням поміщено до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що 09.03.2023 року до відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУН1 в Запорізькій області, із заявою звернулась, громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 08.03.2023 року, невідома особа при використанні мережі Інтернет, а саме: фітингового ресурсу «Олх», отримала доступ до її банківської картки «Сенс Банк», та незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 10105 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вищевказану суму (ЖСО №3022).

Відомості за фактом вищевказаної події 10.03.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що з 2016 року вона являється клієнтом банку «Сенс Банк» та має у володінні кредитну карту № НОМЕР_4 на якій встановлено ліміт до 15 000 гривень, власних коштів остання на даному рахунку не зберігала. 08.03.2023 року о 09 годині 07 хвилин, вона виставила на торгівельному майданчику «Олх» оголошення про продаж дитячого взуття за 150 гривень, вказавши в оголошенні свій мобільний номер телефону: НОМЕР_5 . В подальшому приблизно о 09 годині 19 хвилин, у мобільний додаток «Вайбер», останній надіслала повідомлення невідома особа, яка була підписана, як « ОСОБА_7 », мобільний номер телефону: НОМЕР_6 , та цікавилась у неї дитячим взуттям, щоб у подальшому його придбати. Невідома особа, запропонувала їй здійснити покупку через «Olx-доставку» та відправила їй посилання https://olx-ua.payses-pay-pollychennie.website/200182504), ОСОБА_6 , погодилась та перейшла за вищевказаним посиланням. У Браузері, з`явилась сторінка, яка була оформлена у вигляді сайту «Оіх», з оголошенням щодо придбання дитячого взуття. На зазначеному сайті були вказані дані особи, а саме: ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_7 , адреса: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, та одна вкладка «отримати кошти». ОСОБА_6 , натиснула на вищевказану вкладнику, після чого на екрані з`явилось вікно з пустими полями, в яких потрібно було вказати номер банківської картки, CVV код та дату закінчення дії картки. Остання ввела всі дані у вищевказані поля, після чого на екрані з`явилось наступне вікно в якому необхідно було вказати номер, який прийде в CMC-повідомленні. Одразу після отримання CMC-повідомлення з номером: НОМЕР_8 , який остання вказала на вищезазначеному сайті та натиснула відправити. Після даної операції, сайт начебто викинуло, у зв`язку з чим остання повторила процедуру вдруге. В подальшому зайшовши у мобільний додаток «Sense SuperApp», а саме: у мобільний додаток «Сенс Банк», остання помітила, що о 10 годині 05 хвилин 08.03.2023 року відбулось списання з її карти грошових коштів на суму 10105 гривень, деталі операції: списання переказу з карти на карту. В цей час їй зателефонували з банку та через першу транзакцію, її спитали чи підтверджує вона друге списання грошових коштів, на що остання повідомила, що не робила жодних списань та погодилась на заблокування карти. Також співробітники банку, повідомили їй, що перша транзакція відбулась на банківську карту банку «Моно Банк» № НОМЕР_9 , однак заблокувати дану транзакцію банк не може, оскільки грошові кошти вже переведено та порадили їй звернутись із заявою до поліції.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошті потерпілої ОСОБА_6 були переведені на банківську карту банку «Моно Банк» № НОМЕР_9 , та в подальшому переведені на банківську карту AT КБ «Приват Банку» № НОМЕР_10 , обидві яких належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживачий за адресою: АДРЕСА_1 .

28.11.2023 слідчим Бучанського РУГІ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 за погодженням процесуального керівника скеровано клопотання про проведення обшуку житла особи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання банківської карти «Моно Банку» № НОМЕР_9 , банківської карти AT КБ «Приват Банку» № НОМЕР_10 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших банківських карток, записників, електронних носіїв інформації, а також документів чи інших речових доказів або отримання інших відомостей, що можуть мати значення при розслідуванні кримінального провадження.

04.12.2023 отримано ухвалу Макарівського районного суду Київської області (справа №370/3102/23) про проведення обшуку житла особи за вище вказаною адресою.

03.01.2024 в період часу з 07:17 по 08:14 в ході проведення обшуку житла особи за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено телефон марки "Айфон", модель 8+ сірого кольору, ІМЕЙ: НОМЕР_1 ; ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться СІМ- карта "МТС" з абонентським номером: НОМЕР_3 , які поміщено до спецпакету PSP1205259.

03.01.2024 в період часу з 12:10 по 14:00 слідчим проведено огляд предмету за участі ОСОБА_4 , а саме: телефону марки "Айфон", модель 8+ сірого кольору, ІМЕЙ: НОМЕР_1 ; ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться СІМ-карта "МТС" з абонентським номером: НОМЕР_3 , та поміщено до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами з первинним пакуванням, та передано до камери зберігання речових доказів.

03.01.2024 постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З викладеного вбачається, що зазначені речі, вилучені під час проведення обшуку житла особи від 03.01.2024 року, є матеріальними об`єктами даного кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Оскільки телефон марки "Айфон", модель 8+ сірого кольору, ІМЕЙ: НОМЕР_1 ; ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться СІМ-карта "МТС" з абонентським номером: НОМЕР_3 є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, проте їх індивідуальні або родові ознаки не були зазначені в клопотанні, і відповідно - в ухвалі відповідно до п.7 ч.З ст.234 КПК України, вищевказане майно вважається тимчасово вилученим.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовільнити з підстав наведених у ньому.

В судовому засіданні власника майна заперечив проти клопотання, просив в задоволенні відмовити, та негайно повернути телефон.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як передбачено ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У даному випадку, вилучені під час проведення обшуку житла особи за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено телефон марки "Айфон", модель 8+ сірого кольору, ІМЕЙ: НОМЕР_1 ; ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться СІМ- карта "МТС" з абонентським номером: НОМЕР_3 , які поміщено до спецпакету PSP1205259, у відповідності до ст. 98 КПК України можуть містити відомості щодо даного кримінального правопорушення та можуть бути використані для встановлення подій чи обставин кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 170, 172-173, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно в кримінальному провадженні №0000291 від 10.03.2023 року, вилучене 03.01.2024 року в період часу з 07 год. 17 хв. по 08 год. 14 хв. слідчим в ході проведення обшуку житла особи за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено телефон марки "Айфон", модель 8+ сірого кольору, ІМЕЙ: НОМЕР_1 ; 1МЕЙ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться СІМ- карта "МТС" з абонентським номером: НОМЕР_3 , та поміщено до спецпакету PSP1205259, та який в подальшому 03.01.2024 в період часу з 12:10 по 14:00 було оглянуто, та спільно з первинним пакуванням поміщено до паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 09.01.2024 року о 17:30.

Слідчий суддя ОСОБА_1