БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2640/23
Провадження №1-кс/497/911/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.11.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000073 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження 21.07.2023 заяви ОСОБА_5 про те, що 20.07.2023 невстановлена особа, яка зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, під приводом налаштування в телефонному режимі захисту своїх грошей на банківських рахунках від шахраїв, заволоділа грошима ОСОБА_5 на суму 7600 гривень, які остання перерахувала зі своїх рахунків на невідомі рахунки невстановленої особи, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до наданих показів потерпілою ОСОБА_5 , а також надання нею копій платіжних інструкцій сектором дізнання було встановлено, що грошові кошти були переведені у розмірі 5800 грн. з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківський рахунок за номером НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , після чого грошові кошті у розмірі 7600 грн. були переведені однією транзакцією на невстановлений рахунок.

Органом досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформації про банківську таємницю, а саме:

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 20.07.2023 по 21.07.2023;

- всі наявні документи стосовно власника банківського рахунку за номером НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрацію банківської карти до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку за номером НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з 20.07.2023 по 21.07.2023.

Доступ до вказаних документівякі містять інформації про банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як дасть можливість встановити особу, якій належить банківський рахунок за номером НОМЕР_3 , рух грошових коштів по зазначеній банківській картці, також встановлення місця зняття грошових коштів та особи яка здійснювала зняття грошових коштів.

З цих підстав, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити (а.с.15).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані безпосередньо як доказ здійснення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або за його дорученням уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-виписку руху грошових коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 20.07.2023 по 21.07.2023;

- всі наявні документи стосовно власника банківського рахунку за номером НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрацію банківської карти до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку за номером НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з 20.07.2023 по 21.07.2023,

з можливістю вилучення їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 на паперовому та/або електронному носії.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або за його дорученням уповноваженою особою здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1