Справа № 450/5639/23 Провадження № 1-кс/450/984/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

17 листопада 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 16.11.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000630 від 10.10.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 08.10.2023;

- відомості, чи підключена до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 08.10.2023 року, по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000630 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 09.10.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом покупки товару на "OLX", перекинула через "Viber" інтернет посилання, перейшовши по якому, потерпіла заповнивла всі необхідні дані, в результаті чого із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 шахрайським способом, були списані грошові кошти у сумі 1318 гривень. (ІКС ІПНП 10621).

Так, допитана як потерпіла ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 08 жовтня 2023 року перебуваючи за адресою свого проживання у АДРЕСА_3 , розмістила оголошення на інтернет сайті «OLX», щодо продажу дитячих речей. Так через декілька хвилин, на інтернет-месенджер «Viber» прийшло СМС-повідомлення із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 нікнейм особи « ОСОБА_12 » із пропозицією купівлі належного їй товару, в ході листування така невідома особа перекинула їй інтернет-посилання, для того, щоб відобразилося замовлення та оплата товару. Перейшовши по такому посиланню потерпіла ОСОБА_11 , ввела всі персональні дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в результаті таких дій із вищевказаної банківської карти належної ОСОБА_11 , були списанні грошові кошти в сумі 1318 гривень. В подальшому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала належну їй банківську карту № НОМЕР_1 , та звернулася із письмовою заявою по факту вчинення шахрайських дій в найближчий відділ поліції.

Таким чином, із банківської картки потерпілої ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було протиправно здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 1318 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 08.10.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 08.10.2023; відомості, чи підключена до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 08.10.2023 року, по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 08.10.2023;

- відомості, чи підключена до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1