Справа № 754/1147/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 січня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001130 від 26.10.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.01.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві в ході дізнання встановлено, що 21.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала усну домовленість з невстановленими особами на платформі соціальної мережі «Телеграм» про отримання додаткового джерелу заробітку та на виконання даної домовленості невстановлені особи під приводом виводу грошових коштів запропонували відкрити банківський рахунок та створити особистий профіль в мобільному додатку банку, на що ОСОБА_5 погодилась та відкрила банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Далі невстановлені особи під приводом розкрути особистої сторінки та подальшого функціонування механізму виводу грошей через банківський рахунок ОСОБА_5 запропонували останній надати відомості авторизації (логін та пароль від мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на що ОСОБА_5 погодилась та самостійно передала конфіденційні відомості невстановленим особам під час особистого листування в Телеграм. Невстановлені особи, отримавши шляхом обману конфіденційні дані авторизації до особистого профілю в ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протиправно використала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що виражається в оформленні кредиту в різних кредитних установах на вищевказаний банківський рахунок та переказі отриманих кредитних коштів на рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за допомогою мобільного за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдали потерпілій особі матеріальної шкоди.

За допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - cервісу визначення банку за номером банківської картки було встановлено, що банківськаі картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні зазначеної інформації, оскільки може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять конфіденційну інформацію про особу, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що інформація про доступ до якої він клопоче можуть знаходитись у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Крім того, дізнавачем відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України доведена необхідність вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети дізнання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369- 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001130 від 26.10.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки наступних наступної інформації в письмовому та/або електронному вигляді по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 :

2.1. належним чином завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), та документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта з моменту відкриття банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 до моменту виконання ухвали слідчого судді;

2.2. належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 год. 00 хв. 18.10.2023 по 23 год. 59 хв. 26.10.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

2.3. належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи авторизації під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 год. 00 хв. 18.10.2023 по 23 год. 59 хв. 26.10.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

2.4. належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи автентифікації клієнта під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 год. 00 хв. 18.10.2023 по 23 год. 59 хв. 26.10.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

2.5. належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про IP-адреса (статистичні та динамічні) у разі дистанційного керування банківським карткою № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 18.10.2023 по 23 год. 59 хв. 26.10.2023;

2.6. копії відеозаписів/фотознімків, здійснених на записуючі пристрої, влаштовані у банкомати під час здійснення операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, вчинення ним правочинів за період з 00 год. 00 хв. 18.10.2023 по 23 год. 59 хв. 26.10.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

2.7. фінансові номери, за якими зареєстровані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1