Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6116/2023 У Х В А Л А
18.08.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що 09.05.2023р. о 13:54 год. з БПК № НОМЕР_3 , емітованої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , здійснено транзакцію у сумі 486,52 грн. (сума у валюті транзакції 12,99 доларів США). З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання вказану транзакцію не здійснювала, конфіденційні дані БПК стороннім особам не передавала, банківську картку не втрачала та нікому не передавала.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, необхідно з метою перевірки пояснень потерпілої, з`ясування рахунків, на які переводились кошти з картки ОСОБА_4 , встановлення їх власників, а також осіб, причетних до вчинення злочину, що має доказове значення у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, додаткових рахунків, дублікатів карток, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів за період з 08.05.2023 по 13.05.2023, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 08.05.2023 по 13.05.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через Інтернет додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.05.2023 по 13.05.2023;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку № НОМЕР_3 з 08.05.2023 по 13.05.2023,а також копії відеозаписів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаеписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 з 08.05.2023 по 13.05.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1