Справа №173/166/24
Провадження №1-кс/173/40/2024
У Х В А Л А

іменем України

16 січня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

15.01.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2024 до 00 год. 00 хв. 13.01.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.01.2024 року ОСОБА_2 ,. під час венного стану, перебуваючи за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 відсутність грошових коштів з належної їй картки, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 2960 гривень. (ЖЕО 384).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 показала, що 10.01.2024 р. вона приблизно о 09.00 годині помітила, що зник мобільний зв`язок на її сім картці НОМЕР_4 . При цьому у інших її родичів зв`язок мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в цей час був. Приблизно до 12.00 години зв`язку не було. О 17 год 35 хв. та о 17 год. 42 хв. 10.01.2024 вона отримала у месенджері Вайбер два повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких було вказано, що з її соціальної карти НОМЕР_1 здійснено два грошових перекази на карту іншого банку сумами 1081 грн та 1800 грн. Вона даних переказів не робила, тому відразу вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити, куди поділися гроші. Вона вводила свої логін та пароль, але зайти у додаток не змогла, тому що було зазначено, що невірні логін та пароль. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що гроші переведені на карту іншого банку і більше ніякої інформації не надали. Перед тим, як 10.01.2024 року у неї зник мобільний зв`язок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй 09.01.2024 року на її мобільний номер НОМЕР_4 надходили дзвінки з невідомих номерів, а саме НОМЕР_5 . На один з даних номерів НОМЕР_6 вона відповіла, але абонент, який телефонував, відразу відключився і розмови не було. Окрім даних дзвінків їй ніхто не телефонував, вона ні з ким не спілкувалась, персональних даних нікому не передавала, по ніяким ссилкам не переходила, ніхто з її родичів доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має. В результаті вказаних дій з її карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були списані грошові кошти на загальну суму 2903 грн. враховуючи комісію.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.01.2024 року о 17 год. 35 хв. та 17 год. 42 хв. були перераховані грошові кошти сумами 1081 грн та 1800 грн через Ukr Kyiv Mobile Banking.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , не з`явилася подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

13.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2024 до 00 год. 00 хв. 13.01.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити: старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/166/24 (провадження 1-кс/173/40/2024), другий видається старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8