УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/549/24

15 лютого 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000304 від 18.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.12.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.11.2023 о 09:24 год невстановлена особа, під приводом надання послуг із пригону автомобіля з Європи, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 27 200,00 грн. Банківська картка потерпілої відстуня. Банківський рахунок невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Абонентський номер невстановденої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на початку листопада 2023 року до неї звернувся її брат ОСОБА_6 та повідомив, що підрозділ, в якому він несе службу, потребує автомобіля та попросив потерпілу, щоб вона допомогла йому по даному питанню та оформила на себе відповідні документи для пригону автомобіля з-за кордону. На дане прохання ОСОБА_5 погодилася.

В подальшому ОСОБА_5 надала відповідні власні анкетні дані ОСОБА_6 та останній повідомив, що він знайшов особу, яка придбає автомобіль за кордоном та прижене до обумовленого місця.

07.11.2023 року на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Малий Стидин Рівненського району Рівненської області надійшов в одному екземплярі «Договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № НОМЕР_4 » від 06.11.2023, який був підписаний ніби-то «Виконавцем Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в особі директора ОСОБА_7 , який виданий в м. Харків.

Після отримання даного договору ОСОБА_5 відразу зателефонувала з власного мобільного телефону з абонентським номером телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був зазначений у договорі. З потерпілою спілкувався чоловік (далі - продавець) українською мовою та повідомив, що їй необхідно буде перерахувати завдаток для купівлі та пригону автомобіля, на що ОСОБА_5 погодилася. Також останній повідомив, щоб ОСОБА_5 підписала вказаний договір та зберігала його в себе і додав, що у вказаному договорі наявні реквізити на які необхідно буде мені перерахувати грошові кошти.

Відповідно до вказаного договору, ОСОБА_5 необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 27 200,00 грн у якості завдатку, після чого, після отримання автомобіля, решту суми - 63 470,00 грн.

13.11.2023 року о 09:24:47 год ОСОБА_5 , перебуваючи у

приміщенні відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Костопіль Рівненського району Рівненської області, здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 27 200,00 грн на зазначений у договорі банківський рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_1 . Квитанцію про оплату ОСОБА_5 надіслала продавцю у месенджері «Viber» на абонентський номер телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Продавець підтвердив оплату та сказав, щоб ОСОБА_5 очікувала на приїзд автомобіля.

Відповідно до вказаного договору, продавець зобов`язувався протягом 25 днів після оплати завдатку (попередньої оплати) доставити автомобіль марки «Jeep» моделі «Cherokke», VIN-код НОМЕР_6 , до терміналу митного очищення після чого протягом 3 днів доставити вказаний автомобіль до обумовленого місця.

У період часу з 13.11.2023 по 17.11.2023 продавець відповідав на повідомлення ОСОБА_5 російською мовою в месенджері «Viber».

26.11.2023 року ОСОБА_5 знову написала продавцю в месенджері «Viber», проте останній не відповідав на повідомлення. Після чого ОСОБА_5 намагалася зателефонувати за вказаним номером телефону, проте на її дзвінки ніхто не відповідав.

Станом на 18.12.2023, продавець не виконав свої зобов`язання та відповідає на повідомлення та дзвінки ОСОБА_5 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це - документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ,' поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », втому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 13.11.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 13.11.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про ІР-адресщ ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 13.11.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_11 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000304 від 18.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної, поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_11 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », втому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням

їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 13.11.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 13.11.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 13.11.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1