Провадження № 1-кс/204/3307/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000737 від 23.10.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000737 від 23.10.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 від 23.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України. 23.10.2023 постановою процесуального керівника прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, матеріали вищевказаного кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України, виділені в окреме провадження з кримінального провадження № 0000106 від 20.06.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2022 о 14 год. 33 хв., ОСОБА_5 , будучи проросійськи налаштованою особою, яка має вкрай негативне ставлення до державної влади та Збройних сил України, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_6 » (https://vk.com/id195707159) соціальної мережі «ВКонтакте» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи в районі дії базової станції: АДРЕСА_1 , точної адреси на даний час у ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «МіА2» (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , SSN: НОМЕР_3 ), а також наявне на ньому програмне забезпечення для входу до мережі Інтернет - інтернет-браузер «Chrome» (синхронізація з обліковим записом користувача Goole « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в якому виявлено збережений логін та пароль доступу до соціальної мережі «Вконтакте» з прив`язкою до номера телефону « НОМЕР_4 », розмістив коментар у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до публікації, розміщеній ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 путин%20 обратился&w =wall-69786071_1530757) з наступним текстом: «Владимир Путин обратился к народу России ко Дню Государственного флага и назвал российский триколор священым символом для всех поколений наших граждан. «Наш флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории. Россия мощная держава, которая будет проводить на мировой арене только политику, отвечающую ее коренным интересам», - заявил президент России.»: «Всегда восхищался ОСОБА_7 . В нем столько силы, спокойствия, уверенности. Хочется только пожелать ему здоровья и скорейшей победы над украинским нацизмом», в якому, відповідно до висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області від 16.03.2023 № 277/22, міститься глорифікація осіб, що здійснюють збройну агресію проти України, виправдовування війни (збройної агресії) Російської Федерації проти України. Таким чином, ОСОБА_5 25.08.2022 о 14 год. 33 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, перебуваючи в районі дії базової станції: АДРЕСА_1 , точної адреси на даний час у ході досудового розслідування не встановлено, у соціальній мережі «ВКонтакте» (https://vk.com) поширив матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у поширенні матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, що здійснюють збройну агресію проти України, виправдовування війни (збройної агресії) Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, кваліфікуються за ч. 2 ст. 436-2 КК України. У подальшому, ОСОБА_5 , 26.08.2022 об 11 год. 39 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_6 » (https://vk.com/id195707159) соціальної мережі «ВКонтакте» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи в районі дії базової станції: м. Дніпро, пр. Гагаріна, труба котельні ДІІТ (азимут 15), точної адреси на даний час у ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «МіА2» (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , SSN: НОМЕР_3 ), а також наявне на ньому програмне забезпечення для входу до мережі Інтернет - інтернет-браузер «Chrome» (синхронізація з обліковим записом користувача Goole « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в якому виявлено збережений логін та пароль доступу до соціальної мережі «Вконтакте» з прив`язкою до номера телефону « НОМЕР_4 », розмістив коментар у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від ІНФОРМАЦІЯ_9 до публікації, розміщеній ІНФОРМАЦІЯ_10 за Інтернет-адресою ( ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 ?q=президент%20и%20правительство&w= wall-68578180_731881) з наступним текстом: «Президент и правительство Украины пытаются позиционировать ВСУ как защитников народа, однако народ невозможно обмануть. Как правильно сказала бабушка из этого ролика, нацику и убийце не спрятаться за военной формой.». Під текстом у вказаній публікації міститься відеозапис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: «Долгих лет жизни этой святой женщине! Правильно она все объяснила этому нацику! Нет никакой незалежной украины, есть только земли Руси (нынешняя Россия) и они скоро будут освобождены от бендеровской нечисти!», в якому, відповідно до висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області від 16.03.2023 № 277/22, міститься виправдовування війни (збройної агресії) Російської Федерації проти України та виправдовування окупації частини території України. Таким чином, ОСОБА_5 26.08.2022 об 11 год. 39 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, діючи повторно, перебуваючи в районі дії базової станції: м. Дніпро, пр. Гагаріна, труба котельні ДІІТ (азимут 15), точної адреси на даний час у ході досудового розслідування не встановлено, у соціальній мережі «ВКонтакте» (https://vk.com) поширив матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у поширенні матеріалів, у яких міститься міститься виправдовування війни (збройної агресії) Російської Федерації проти України та виправдовування окупації частини території України, вчинені повторно, кваліфікуються за ч. 3 ст. 436-2 КК України. Після чого, ОСОБА_5 , 02.09.2022 о 18 год. 11 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 соціальної мережі «ВКонтакте» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи в районі дії базової станції: АДРЕСА_2 , точної адреси на даний час у ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «МіА2» (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , SSN: НОМЕР_3 ), а також наявне на ньому програмне забезпечення для входу до мережі Інтернет - інтернет-браузер «Chrome» (синхронізація з обліковим записом користувача Goole « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в якому виявлено збережений логін та пароль доступу до соціальної мережі «Вконтакте» з прив`язкою до номера телефону « НОМЕР_4 », розмістив коментар у спільноті « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_13 до публікації, розміщеній ІНФОРМАЦІЯ_14 (https://vk.com/wall-35438576?offset=280&own=1&z=photo206213334_457241965%2 Fwall-35438576_6598485) з репостом публікації користувача з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 17.08.2022 о 07:01 годині, який містить зображення з Президентом України ОСОБА_9 та написом «Что у трезвого на уме, то у наркомана на языке?», а також наступний текст: «Если бы мы сообщили, что Россия готовит вторжение, - а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, - тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года»: «Только вторжения России в украину так и не произошло. Началась специальная военная операция, целью которой было и остаётся завершение гражданской войны, которая длилась 8 лет и остановка геноцида русских на оккупированных территориях русского Донбаса», в якому, відповідно до висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області від 16.03.2023 № 277/22, міститься виправдовування та заперечення збройної агресії (війни) Російської Федерації проти України, заперечення тимчасової окупації частини території України. Таким чином, ОСОБА_5 02.09.2022 о 18 год. 11 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, діючи повторно, перебуваючи в районі дії базової станції: АДРЕСА_2 , точної адреси на даний час у ході досудового розслідування не встановлено, у соціальній мережі «ВКонтакте» (https://vk.com) поширив матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у поширенні матеріалів, у яких міститься міститься виправдовування та заперечення збройної агресії (війни) Російської Федерації проти України, заперечення тимчасової окупації частини території України, вчинені повторно, кваліфікуються за ч. 3 ст. 436-2 КК України. Після чого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , точний час під час досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_6 » (https://vk.com/id195707159) соціальної мережі «ВКонтакте» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи в районі дії базової станції: АДРЕСА_3 , точної адреси на даний час у ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «МіА2» (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , SSN: НОМЕР_3 ), а також наявне на ньому програмне забезпечення для входу до мережі Інтернет - інтернет-браузер «Chrome» (синхронізація з обліковим записом користувача Goole « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в якому виявлено збережений логін та пароль доступу до соціальної мережі «Вконтакте» з прив`язкою до номера телефону « НОМЕР_4 », розмістив коментар у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_16 до публікації, розміщеній ІНФОРМАЦІЯ_17 (https://vk.com/wall-69786071?q=музыканты%20 отправляются &w=wall-69786071_1537786), яка містить зображення військовослужбовців, а також текст «Музыканты отправляются с гастролями на Бахмут»: «Пусть Бог оберегает русского солдата! Пусть даст им сил для освобождения Донбасса и остальных русских земель, которые оккупированы бандеровцами!», в якому, відповідно до висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області від 16.03.2023 № 277/22, міститься виправдовування тимчасової окупації територій України Російською Федерацією. Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , точний час під час досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, діючи повторно, перебуваючи в районі дії базової станції: АДРЕСА_3 , точної адреси на даний час у ході досудового розслідування не встановлено, у соціальній мережі «ВКонтакте» (https://vk.com) поширив матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у поширенні матеріалів, у яких міститься міститься виправдовування тимчасової окупації територій України Російською Федерацією, вчинені повторно, кваліфікуються за ч. 3 ст. 436-2 КК України. Після чого, ОСОБА_5 , 06.09.2022 о 14 год. 39 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_6 » (https://vk.com/id195707159) соціальної мережі «ВКонтакте» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи в районі дії базової станції: АДРЕСА_3 , точної адреси на даний час у ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «МіА2» (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , SSN: НОМЕР_3 ), а також наявне на ньому програмне забезпечення для входу до мережі Інтернет - інтернет-браузер «Chrome» (синхронізація з обліковим записом користувача Goole « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в якому виявлено збережений логін та пароль доступу до соціальної мережі «Вконтакте» з прив`язкою до номера телефону « НОМЕР_4 », розмістив коментар у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_16 до публікації, розміщеній 30.08.2022 (https://vk.com/wall-69786071?q=разработан %20в%20 харькове&w=wall-69786071_1536566), яка містить зображення частини території України та напис «НОВОРОССИЯ» 10 фактов о Харьковской области», а також текст з наступним змістом: «А вы знали, что 83% жителей Харьковской области говорят на русском языке, а легендарный танк Т-34 был разработан в Харькове?»: «Харьков русский город! Как и Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Херсон и многие другие города так называемой украины, которая никогда не имела своей государственности. Поэтому укрофашистам придется вернуть русские земли в родную гавань. Тем болем, после того как всу сами начали обстреливать ОСОБА_10 , убивать мирних жителей, Россия должна защитить своих граждан присоеденив эти территории», в якому, відповідно до висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області від 16.03.2023 № 277/22, міститься виправдовування збройної агресії (війни) Росії проти України. Таким чином, ОСОБА_5 06.09.2022 о 14 год. 39 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, діючи повторно, перебуваючи в районі дії базової станції: АДРЕСА_3 , точної адреси на даний час у ході досудового розслідування не встановлено, у соціальній мережі «ВКонтакте» (https://vk.com) поширив матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, задіяних в збройній агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у поширенні матеріалів, у яких міститься міститься виправдовування збройної агресії (війни) Росії проти України, вчинені повторно, кваліфікуються за ч. 3 ст. 436-2 КК України. За сукупністю вчинених кримінальних правопорушень дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України, а саме як поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, що здійснюють збройну агресію проти України, виправдовування війни (збройної агресії) Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, виправдовування, заперечення тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України, вчинені повторно. 11.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України. Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 352625589 дружині (за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян актовий запис про шлюб № 290 від 06.05.2017) підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , належить право власності на об`єкт нерухомості: квартира, адреса нерухомого майна АДРЕСА_4 , що є спільним майном подружжя, із врахуванням того, що другий із подружжя не вказаний у правовстановлюючих документах, однак вказане майно набуте у період перебування подружжя у шлюбі. Так, статтею 60 Сімейного кодексу України передбачено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. При цьому, як встановлено у ході досудового розслідування, вказане нерухоме майно ОСОБА_11 набуто 20.09.2023, шляхом дарування майна ОСОБА_5 після повідомлення 11.09.2023 останнього про підозру, зважаючи на що у подальшому є підстави для визнання вказаного правочину фіктивним, нікчемним та недійсним. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного за достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна. Враховуючи викладене, а також те, що ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої та позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої, відповідно. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття ОСОБА_5 чи іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування. відчуження останнього. На підставі викладеного вище, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання щодо зазначеного вище спільного майна підозрюваного ОСОБА_5 та унеможливлення його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.

Від слідчого надано заяву про проведення судового засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, щодо якої здійснюється провадження.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 від 23.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України. Санкція ч.2,ч.3 ст.436-2 КК України передбачає вид додаткового покарання-конфіскацію майна. Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 352625589 дружині (за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян актовий запис про шлюб № 290 від 06.05.2017) підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , належить право власності на об`єкт нерухомості: квартира, адреса нерухомого майна АДРЕСА_4 , що є спільним майном подружжя, із врахуванням того, що другий із подружжя не вказаний у правовстановлюючих документах, однак вказане майно набуте у період перебування подружжя у шлюбі.

Незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження вказаним нежитловим приміщенням призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000737 від 23.10.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомості, який перебуває у спільній власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та належить його дружині ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме на: квартиру, за адреса нерухомого майна АДРЕСА_4 , шляхом накладення заборони відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Зобов`язати державного реєстратора прав не нерухоме майно чи інших уповноважених посадових осіб державних органів влади чи місцевого самоврядування негайно внести відповідні дані щодо зміни правового статусу арештованого майна, а також надати інформацію (витяг) щодо внесення вказаних відомостей до слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1