Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/104/2024 Справа № 641/133/24
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_2 , а саме до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 26.06.2023о 13:12 (CAHA 9293); 27.06.2023 о 14:12 (CAHA 9293), 28.06.2023 o 12:17 (CAHA 9293), 28.06.2023 о 21:18 (САНА 9293), 29.06.2023 о 11:50 (САНА 9293), 30.06.2023 о 18:13 (САНА 9293), 04.07.2023 о 12:15 (САНА 9293), 05.07.2023 о 19:08 (САНА 9293), 07.07.2023 о 21:55 (САНА 0288), 09.07.2023 о 12:58 (CAHA 9293), 09.07.2023 о 19:34 (САН 9293), 11.07.2023 о 19:40 (САНА 9293), 12.07.2023 о 11:17 (САНА 9624), 13.07.2023 о 12:44 (САНА 9293), 17.07.2023 о 17:55 (САНА 0288), 19.07.2023 о 19:16 (САНА 9293), 21.07.2023 о 20:58 (САНА 9293), 23.07.2023 о 16:30 (САНА 0288), 03.06.2023 o 10:41 (CAHA 9293), 05.06.2023 o 13:09 (CAHA 9293), 05.06.2023 o 19:57 (CAHA 0288), 05.06.2023 o 19:58 (CAHA 9293), 08.06.2023 o 13:14 (СAHA 9293), 09.06.2023 о 15:15 (САНА 9293), 11.06.2023 о 11:21 (САНА 9293), 12.06.2023 о 15:56 (САНА 9293), 15.06.2023 о 11:45 (САНА 9293), 16.06.2023 о 18:11 (CAHA 9293),04.07.2023 о 12:15 (САНА 9293), 26.07.2023 о 12:23 (САНА 0288), 26.07.2023 о 12:24 (САНА 9293), де зафіксовані зняття грошових коштів з можливістю їх копіювання; за адресою: АДРЕСА_4 за період часу: 12.07.2023 о 13:32 (CAHA 6156), 20.07.2023 о 12:12 (САНА 6156), де зафіксовані зняття грошових коштів з можливістю їх копіювання; за адресою: АДРЕСА_4 за період часу: 15.06.2023 о 13:02 (САНА 6156); за адресою: АДРЕСА_5 за період часу: 06.06.2023 о 13:07 (САНА9404).
Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою : АДРЕСА_6 а саме до виписки по рахунку клієнта - фізичної особи № НОМЕР_5 за розрахунковий період з 26.06.2023 по 26.07.023. В якій зазначено фінансові трансакції за рахунком, а саме коли невстановлена особа знімала грошові кошти в період часу: 26.06.2023 о 13:12 (CAHA 9293); 27.06.2023 о 14:12 (CAHA 9293), 28.06.2023 о 12:17 (CAHA 9293), 28.06.2023 о 21:18 (САНА 9293), 29.06.2023 о 11:50 (САНА 9293), 30.06.2023 о 18:13 (САНА 9293), 04.07.2023 о 12:15 (САНА 9293), 05.07.2023 о 19:08 (САНА 9293), 07.07.2023 о 21:55 (САНА 0288), 09.07.2023 о 12:58 (CAHA 9293), 09.07.2023 о 19:34 (САНА 9293), 11.07.2023 о 19:40 (AHA 9293), 12.07.2023 o 11:17 (CAHA 9624), 13.07.2023 o 12:44 (САНА 9293), 17.07.2023 о 17:55 (САНА 0288), 19.07.2023 о 19:16 (САНА 9293), 21.07.2023 о 20:58 (CAHA 9293), 23.07.2023 о 16:30 (CAHA 0288), з відділень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; 12.07.2023 о 13:32 (CAHA 6156), 20.07.2023 о 12:12 (САНА 6156), з відділень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4
Також в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою : АДРЕСА_7 , а саме до виписки по рахунку № НОМЕР_3 за розрахунковий період з 03.06.2023 по 30.06.2023. В якій зазначено фінансові трансакції за рахунком, а саме коли невстановлена особа знімала грошові кошти в період часу: 03.06.2023 о 10:41 (CAHA 9293),05.06.2023 o 13:09 (CAHA 9293),05.06.2023 o 19:57 (САНА 0288),05.06.2023 о 19:58 (САНА 9293),08.06.2023 о 13:14 (САНА 9293),09.06.2023 о 15:15 (САНА 9293), 11.06.2023 о 11:21 (САНА 9293), 12.06.2023 о 15:56 (САНА 9293), 15.06.2023 о 11:45 (САНА 9293), 16.06.2023 о 18:11 (САНА 9293),04.07.2023 о 12:15 (САНА 9293), 26.07.2023 о 12:23 (САНА 0288),26.07.2023 о 12:24 (САНА 9293) з відділень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; 15.06.2023 о 13:02 (САНА 6156), з відділень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
06.06.2023 о 13:07 (САНА9404) з відділень банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 26.06.2023о 13:12 (CAHA 9293); 27.06.2023 о 14:12 (CAHA 9293), 28.06.2023 o 12:17 (CAHA 9293), 28.06.2023 о 21:18 (САНА 9293), 29.06.2023 о 11:50 (САНА 9293), 30.06.2023 о 18:13 (САНА 9293), 04.07.2023 о 12:15 (САНА 9293), 05.07.2023 о 19:08 (САНА 9293), 07.07.2023 о 21:55 (САНА 0288), 09.07.2023 о 12:58 (CAHA 9293), 09.07.2023 о 19:34 (САН 9293), 11.07.2023 о 19:40 (САНА 9293), 12.07.2023 о 11:17 (САНА 9624), 13.07.2023 о 12:44 (САНА 9293), 17.07.2023 о 17:55 (САНА 0288), 19.07.2023 о 19:16 (САНА 9293), 21.07.2023 о 20:58 (САНА 9293), 23.07.2023 о 16:30 (САНА 0288), 03.06.2023 o 10:41 (CAHA 9293), 05.06.2023 o 13:09 (CAHA 9293), 05.06.2023 o 19:57 (CAHA 0288), 05.06.2023 o 19:58 (CAHA 9293), 08.06.2023 o 13:14 (СAHA 9293), 09.06.2023 о 15:15 (САНА 9293), 11.06.2023 о 11:21 (САНА 9293), 12.06.2023 о 15:56 (САНА 9293), 15.06.2023 о 11:45 (САНА 9293), 16.06.2023 о 18:11 (CAHA 9293),04.07.2023 о 12:15 (САНА 9293), 26.07.2023 о 12:23 (САНА 0288), 26.07.2023 о 12:24 (САНА 9293), де зафіксовані зняття грошових коштів з можливістю їх копіювання; за адресою: АДРЕСА_4 за період часу: 12.07.2023 о 13:32 (CAHA 6156), 20.07.2023 о 12:12 (САНА 6156), де зафіксовані зняття грошових коштів з можливістю їх копіювання; за адресою: АДРЕСА_4 за період часу: 15.06.2023 о 13:02 (САНА 6156); за адресою: АДРЕСА_5 за період часу: 06.06.2023 о 13:07 (САНА9404), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1