Єдиний унікальний номер (справа №) 216/6015/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/2507/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000085 від 11.05.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації. яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

-у розрізі наступних медичних препаратів (1) Морфін гідрохлорид розчин д/ін. 1 % по 1 мл в амп. у № 5; 2) Натрій оксибутират 200 мг. амп. 10 мл. № 10; 3) Фентаніл розчин д/ін., 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. № 5: 4) Кстамін-ЗН розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. № 10; 5) Сибазон розчин д/ін 5мг/мл 2 мл/амп, до:

-податкових декларацій з податку на додану вартість.

-додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

-розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість.

-податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

-податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

-довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчій зазначає, що в провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000085 від 11.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунальних підприємств м. Кривого Рогу, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, організували злочину схему розкрадання коштів місцевого та обласного бюджетів, шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації товарів.

Встановлено, що управлінням, у рамках протидії загрозам діяльності організацій, окремих груп та осіб, спрямованої на зниження рівня економічної безпеки держави, отримано дані щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері господарської та службової діяльності з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР у рамках договорів, укладених з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (договір № 10 від 14.02.2022) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (№ 13 від 28.02.2022), поставляло до вказаних медичних закладів наркотичні лікарські засоби. Разом з тим, посадові особи вказаних установ за попередньою змовою організували злочинну схему розкрадання коштів місцевого та обласного бюджетів шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації лікарських засобів, а саме Морфіну гідрохлориду, Сибазону та Фснтаиілу, що дало змогу привласнити різницю між фактично витраченими та отриманими бюджетними коштами на загальну суму 1,1 мли. гри.

На підстав доручення оперативними заходами були встановлені виробники медичних препаратів, котрі в свою чергу постачають їх до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) котра розташована за адресою: АДРЕСА_4 , котре перебуваю на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві.

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) котра розташована за адресою: АДРЕСА_5 , котре перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) котра розташована за адресою: АДРЕСА_6 , котре перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР № 0000085 були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що посадові особи комунальних підприємств м. Кривого Рогу, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, організували злочину схему розкрадання коштів місцевого та обласного бюджетів, шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації товарів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, якість копій документів, що долучені до клопотання не надає можливості встановити їх зміст, що унеможливлює встановлення наявності господарських відносин між ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР та перевірки доводів слідчого, зазначених у клопотанні.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000085 від 11.05.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1