Справа № 577/6867/23
Провадження № 1-кс/577/7/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" січня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника особи у володінні якої

перебувають документи ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 16 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та прокурорам Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору 4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області, який 06 лютого 2023 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з договірною ціною, локальними кошторисами і відомостями ресурсів, з додатками і додатковими угодами (договорами);

- проектно-кошторисної (кошторисної) документації до договору 4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області, який 06 лютого 2023 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- експертизи (експертного звіту) проектнокошторисної (кошторисної) документації до договору 4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області, який 06 лютого 2023 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту, з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт;

- виконавчої документації на виконання робіт по вказаному об`єкту, у тому числі: загального журналу виконання робіт, Журналу проведення технічного та авторського нагляду, виконавчих схем на ділянки виконаних робіт, актів на приховані роботи, сертифікатів на застосовані матеріали і конструкції та інше;

- договорів на придбання, накладних, видаткових накладних, товарнотранспортних накладних, подорожніх листів (у тому числі на придбання і перевезення піску); товарних чеків та інших документів, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів для виконання робіт по договору 4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області, який 06 лютого 2023 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів щодо оплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області згідно договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року, а також можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 06 лютого 2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір №4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області».

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_3 у порядку, визначеному ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі», здійснено моніторинг публічної закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області з очікуваною вартістю 2 247 789 295 грн 00 коп, за результатами якої 06 лютого 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір №4Е-МД/2610.

Відповідно до ч. 6 ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» за результатами моніторингу зазначеної закупівлі посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 складений та підписаний висновок про результати моніторингу процедури закупівлі, який затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 та оприлюднений в електронній системі закупівель 24 лютого 2023 року у формі електронного документу, згідно наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2020 року №552, № 958/35241 (ID: UA-2022-09-30-005958-а).

Зокрема, встановлено, що аналізом кошторисної документації, наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через електронну систему закупівель на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ній визначено вартість матеріальних ресурсів (піску) за цінами, що перевищують поточні ціни на матеріальні ресурси на ринку будівельних матеріалів в Сумській області, чим порушено вимоги пункту 5.7 СОУ 42.1-5:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання». Так, ціна на пісок природній, рядовий у кошторисній документації встановлена на рівні 629 грн 17 коп за 1 куб. м, при цьому, усереднена ціна на нього в Сумській області станом на 01 липня 2022 року та 01 жовтня 2022 року згідно «Збірнику ціноутворення в будівництві» складала - 320 грн за 1 куб. м.

Як наслідок, завищено очікувану вартість закупівлі на суму 15 463 656 грн 31 коп.

За вказаним фактом 16 жовтня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України.

У кримінальному провадженні виникла необхідність підтвердження або спростування завищення вартості будівельних матеріалів (піску) під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року, і, як наслідок можливого привласнення бюджетних коштів, шляхом проведення судових товарознавчих експертиз, залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведення судових економічних експертиз.

У зв`язку з вищевикладеним 16 листопада 2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим направлено вимогу про надання у 10-денний строк завірених копій документів.

Проте документи на вимогу слідчого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані не були.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію, необхідну для встановлення осіб, винних у привласненні бюджетних грошових коштів, а тому виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судовому засіданні старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання про надання тимчасового доступу до документів підтримав та прохає надати доступ до документів, зазначених у його клопотанні за виключенням Журналу проведення технічного та авторського нагляду, якого не може бути у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані документи мають бути лише у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Що стосується актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, а також виконавчої документації по вказаному об`єкту, то під об`єктом він мав на увазі автомобільні дороги загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області по яким були виконані роботи за договором 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає частковому задоволенню. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечує, що отримувало вимогу старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 16 листопада 2023 року про надання документів та згодне надати слідчому договір 4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області, який 06 лютого 2023 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з договірною ціною, локальними кошторисами і відомостями ресурсів, з додатками і додатковими угодами (договорами), а також документи щодо оплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області згідно договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року. Що стосується проектно-кошторисної (кошторисної) документації до договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року, то він не може сказати чи є вказана документація у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки її оформлення здійснювалося ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріали експертизи (експертного звіту) проектнокошторисної (кошторисної) документації до договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року є лише у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надало на вимогу слідчого акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, а також виконавчу документацію, оскільки у вимозі слідчого від 16 листопада 2023 року не було конкретизовано по яким об`єктам та за який період слід надати вказані документи, а надання документів по всі об`єктам, по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало послуги можна розцінювати як втручання у господарську діяльність товариства. Крім того Журнал проведення технічного та авторського нагляду може перебувати лише у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується п. 7.1.7. розділу УІІ договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року. Надати договори на придбання, накладні, видаткові накладні та інших документів, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів для виконання робіт по договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не моє можливості, оскільки всі матеріали для виконання робіт за вказаним договором були придбані ще до укладення вказаного договору.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, пояснення представника особи, у володінні якої перебувають документи, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що 16 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесені відомості за фактом привласнення в умовах воєнного стану бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16 листопада 2023 року слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумської області ОСОБА_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 27119/61, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, була направлена вимога про надання належним чином завірених копій документів, про які зазначено у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Строк для надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів був встановлений протягом 10 (десяти) робочих днів.

Вищевказана вимога слідчого була отримана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 листопада 2023 року.

Однак у встановлений слідчим строк документи, про які йшла мова у вимозі від 16 листопада 2023 року, слідчому надані не були.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були витребувані слідчим вимогою від 16 листопада 2023 року за вих. № 27119/61, за виключенням Журналу проведення технічного та авторського нагляду, оскільки відповідно до п. 7.1.7. розділу УІІ договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року, саме замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен здійснювати технічний нагляд за відповідні якості виконаних послуг діючим нормативним документам.

Інші документи, зазначені у клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, на думку слідчого судді, виходячи з положень глави 61 ЦК України та п. 4.1. розділу ІУ договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року, повинні перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є необхідними для виконання умов договору 4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області, який 06 лютого 2023 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також проведення оплати за вказаним договором.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 16 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та прокурорам Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору 4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області, який 06 лютого 2023 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з договірною ціною, локальними кошторисами і відомостями ресурсів, з додатками і додатковими угодами (договорами);

- проектно-кошторисної (кошторисної) документації до договору 4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області, який 06 лютого 2023 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- експертизи (експертного звіту) проектнокошторисної (кошторисної) документації до договору 4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області, який 06 лютого 2023 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 по договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року, з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт;

- виконавчої документації на виконання робіт по договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року, у тому числі: загального журналу виконання робіт, виконавчих схем на ділянки виконаних робіт, актів на приховані роботи, сертифікатів на застосовані матеріали і конструкції та інше;

- договорів на придбання, накладних, видаткових накладних, товарнотранспортних накладних, подорожніх листів (у тому числі на придбання і перевезення піску); товарних чеків та інших документів, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів для виконання робіт по договору 4Е-МД/2610 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області, який 06 лютого 2023 року був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів щодо оплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Конотопського району Сумської області згідно договору 4Е-МД/2610 від 06 лютого 2023 року, а також можливість зняти копії вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі оголошена 04 січня 2024 року о 08 год. 00 хв.

СуддяОСОБА_1