Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7294/23
Провадження № 1-кс/644/1344/23
УХВАЛА

Іменем України

05 жовтня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000277 від 29.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 25.06.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 25.06.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000277 від 29.06.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 надав наступні показання: 25.06.2023 близько 11:30, знаходячись за адресою свого постійного місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив замовити для себе та своєї родини 4 мішки цукру, внаслідок чого у соціальній мережі «Facebook» знайшов аккаунт під іменем ОСОБА_6 , де було безліч оголошень про продаж вказаного цукру. В цей час потерпілий написав на цю сторінку у месенджері із запитанням чи може останній зв`язатися для сформування замовлення, на що продавець надіслав потерпілому свій номер телефону НОМЕР_3 . Потерпілий відразу зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_4 продавцю на номер НОМЕР_3 із запитанням чи може останній сплатити грошові кошти після отримання замовлення, на що продавець повідомив, що так не можна та потерпілий повинен відразу переказати повну суму грошових коштів за товар, або приїхати у м. Лозову та забрати замовлення самостійно (точної адреси не називав). Потерпілий відразу погодився сплатити повну суму за цукор, на що продавець надіслав потерпілому у месенджер номер картки НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував зі своєї картки НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4400 гривень. Після чого продавець попрохав надіслати скрін-шот про оплату товару, запитав куди відправляти посилку, на що потерпілий відповів, що товар необхідно відправити на адресу: АДРЕСА_2 , на що продавець погодився та наголосив, що товар буде у мене

26.06.2023. 26.06.2023 потерпілий не дочекався товару, тому почав телефонувати на номер продавця НОМЕР_3 , однак через багаторазові спроби додзвонитися, відповіді потерпілий так і не отримав. Також, 29.06.2023 потерпілий повторно зробив спробу додзвонитися до продавця, однак це також виявилося марним. Через деякий час продавець заблокував потерпілого всюди, тому потерпілий більш не мав будь-якої змоги зв`язатися з останнім. 29.06.2023 потерпілий зрозумів що його ввели в оману, внаслідок чого звернувся із відповідною заявою до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування потерпілий надав виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_5 , в якій підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавал.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000277 від 29.06.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 28.06.2023 року із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 15.06.2023 року о 13:40 год. невстановлена особа, розмістивши оголошення в месенджері «Facebook» шляхом обману під виглядом оплати за товар (цукор) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , відправив грошові кошти в розмірі 4400 гривень на банківську картку НОМЕР_6 . Дізнавачі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав пояснення щодо обставин вчиненого правопорушення. Відповідно до історії по картковому рахунку № НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів з банківської картки потерпілого було здійснено переказ коштів на загальну суму 4422 гривні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000277 від 29.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з

25.06.2023 по 05.10.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 25.06.2023 по 05.10.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05.11.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1