Справа № 462/8207/23
провадження 1-кс/462/2032/23
У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24.10.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.10.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи яка під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці "VADI жіноче взуття", 18.10.2023 близько 12:47 год. , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8250 гривень, які ОСОБА_4 переказала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , однак товар отримано не було.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 17.10.2023 року близько 19:00 в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку з продажу жіночого взуття під назвою «VADI жіноче взуття», в той же вечір звернулася в приватні повідомлення з метою придбання взуття, після чого ОСОБА_4 відписав менеджер вище вказаного магазину, який в подальшому надіслав реквізити банківської карти НОМЕР_1 на прізвище та ім`я ОСОБА_5 . 18.10.2023 року близько о 12:47 год ОСОБА_4 переказала грошові кошти в загальній сумі 8250 гривень з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після того як переказала грошові кошти менеджер магазину написав їй що її замовлення прийнято до обробки, та в подальшому мені буде надіслано номер товаро-транспортної накладної. 19.10.2023 потерпіла написала в особисті повідомлення на сторінці «VADI жіноче взуття», в соціальній мережі «Instagram» та її запевнили що товар сьогодні відправлять та скинуть товаро-транспортну накладну.20.10.2023 повторно написала стосовно мого замовлення в приватні повідомлення на що їй відповіли що очікують товаро-транспортну накладну.В подальшому пробувала зв`язатися однак ОСОБА_4 ніхто не відповідав та в подальшому заблокували, так вона зрозуміла що стала жертвою шахрайства.

Відповідно до генерації перевірки BIN-коду, банківська картка НОМЕР_1 на яку потерпіла переказала кошти відкрита та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів за період з 18.10.2023 року по 25.10.2023 року.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 18.10.2023 року по 25.10.2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів за період з 18.10.2023 року по 25.10.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 18.10.2023 року по 25.10.2023 року; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 18.10.2023 року по 25.10.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 18.10.2023 року по 25.10.2023 року, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки НОМЕР_1 , за період з 18.10.2023 року по 25.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.