Справа №592/1312/24
Провадження №1-кс/592/612/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023 р.), ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у невстановлений під час досудового розслідування день та час, перебуваючи у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами третіх осіб шахрайським шляхом.

При цьому, вказані особи вирішили, що способом вчинення злочину буде розміщення у мережі Інтернет оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів потерпілих за неіснуючі товари, шляхом банківського переказу з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у невстановлений день та час довели свій протиправний план ОСОБА_5 , з яким вони перебували в камері в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та, отримавши згоду на виконання цього злочинного плану, вступили таким чином із ним у попередню змову на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Здійснюючи підготовку до втілення вказаного злочинного плану ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули мобільні термінали, які у подальшому використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, з метою реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_5 під час телефонних розмов залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою він перебував у родинних відносинах.

За домовленістю обов`язки ОСОБА_6 полягали у передачі до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 сім карт операторів мобільного зв`язку для зв`язку з потерпілими особами та банківських карток, випущених на третіх осіб з метою приховання отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень грошових коштів, а також їх подальшого зняття в банкоматах.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно наданих ОСОБА_5 інструкцій, у невстановлений точно досудовим розслідуванням день та час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 , направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, неодноразово передавала останньому сім картки мобільних операторів.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з метою реалізації злочинного умислу поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передавав отримані від ОСОБА_6 сім картки ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Також з метою реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_3 залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якою він перебуває в близьких відносинах.

За усною домовленістю обов`язки ОСОБА_7 полягали у наданні належних їй банківських карток з метою приховання здобутих злочинним шляхом грошових коштів, а також зняття їх в банкоматах та розподілу між співучасниками.

Реалізовуючи протиправний злочинний умисел, поєднаний з незаконним заволодінням грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , маючи набуті навички з використання комп`ютерної техніки та інтернет-ресурсів, використовуючи мобільний телефон з сім карткою, який мав доступ до мережі Інтернет, в період часу з лютого по жовтень 2023 року неодноразово здійснили публікації на сайтах оголошень в мережі Інтернет, стосовно продажу автомобілів, які не перебували у їх володінні, користуванні та праві розпорядження.

Указані оголошення у різний час виявляли потерпілі та, бажаючи придбати транспортні засоби, здійснювали телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні номер телефону.

Реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, не маючи на меті наміру продажу вказаних в оголошенні товарів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у ході спілкування з потерпілими вводили їх в оману та укладали з ними усну домовленість на купівлю товару з попередньою оплатою та додатковою послугою доставки.

Будучи введеними в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , потерпілі здійснювали перерахування власних коштів з належних їм карткових рахунків на карткові рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та в окремих епізодах за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , ввівши в оману потерпілих, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволоділи грошовими коштами.

24.10.2023 р., 30.11.2023 р. та 12.01.2024 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, який фактично перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з цим, 24.10.2023, 30.11.2023 та 12.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, який фактично перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 27.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, який фактично перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 27.12.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку України, не працюючу, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 28.12.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянку України, не працюючу, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ (виїмку), на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, до речей, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході якого вилучено мобільний термінал з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_4 з.

Також, 24.10.2023 під час проведення санкціонованого обшуку в камері №35 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_3 та мобільний термінал з ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , якими користувались ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Крім того, під час досудового розслідування в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для вчинення шахрайських дій також використовувався мобільний термінал з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , яким користувались ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а отримана як докази інформація про телефонні дзвінки, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

які абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » працювали з мобільним терміналом з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , (із зазначенням додатково відкритих абонентських номерів до вже наявного абонентського номеру), за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 р. по 00.00 год. 25.10.2023 р.;

в тому числі надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за абонентськими номерами, які працювали з мобільним терміналом з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 р. по 00.00 год. 25.10.2023 р.;

які абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » працювали з мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_3 (із зазначенням додатково відкритих абонентських номерів до вже наявного абонентського номеру), за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 р. по 00.00 год. 25.10.2023 р;

в тому числі надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за абонентськими номерами, які працювали з мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_3 , а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 р. по 00.00 год. 25.10.2023 р;

які абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » працювали з мобільним терміналом з ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , (із зазначенням додатково відкритих абонентських номерів до вже наявного абонентського номеру), за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 р. по 00.00 год. 25.10.2023 р.;

в тому числі надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за абонентськими номерами, які працювали з мобільним терміналом з ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 р. по 00.00 год. 25.10.2023 р;

які абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » працювали з мобільним терміналом з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , (із зазначенням додатково відкритих абонентських номерів до вже наявного абонентського номеру), за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 р. по 00.00 год. 25.10.2023 р;

в тому числі надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за абонентськими номерами, які працювали з мобільним терміналом з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 р. по 00.00 год. 25.10.2023 р.

Зазначені документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1