СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7376/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001973від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001973від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що д ізнанням установлено, що у період часу з 21.10.2023 по 22.10.2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання у м. Києві отримавши повідомлення із пропозицією про онлайн-роботу у сфері продажів, здійснила перерахунки грошових коштів із власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними реквізитами : 1) 21.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_1 - 5361 грн. 19 коп., 2) 21.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_2 12988 грн., 3) 22.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_3 25560 грн. 20 коп., 4) 22.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_4 25560 грн. 20 коп., чим було завдано матеріальний збиток останній на загальну суму 69469 грн. 59 коп. (ЄО 61505).

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 14.10.2023 в «Telegram» їй надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 », чат з яким на даний час видалився. В цьому повідомленні пропонувалась дистанційна робота. Оскільки ОСОБА_4 пенсіонер і в неї багато вільного часу, ця пропозиція її зацікавила і вона відповіла на повідомлення. З цього чату її перенаправили в чат з користувачем « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). ОСОБА_4 почала спілкування, користувач представилась ОСОБА_7 та розповіла умови роботи, де ОСОБА_4 мала відвідувати оголошення про продаж товарів на сайті «ОЛХ» за наданими мені посиланнями та ставити вподобання в таких оголошеннях. За кожну дію остання мала б отримати 30 грн. на банківську картку. Цього ж дня за вказівками невідомого абоненту ОСОБА_4 виконала три тестових завдання та надіслала три скріншоти Агнессі. Після цього вона сказала, що ОСОБА_4 може виконувати завдання в групі, де в подальшому її додали до телеграм-каналу. Також їй повідомили, що з усіх питань остання тепер має зв?язуватись з менеджером групи « ОСОБА_8 » з телефоном НОМЕР_5 «@Tsili8». Протягом декількох днів ОСОБА_4 виконувала завдання в групі, переходила за посиланнями на сайт «ОЛХ», ставила вподобання на оголошення та пересилала скріншоти в групу, а також « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інші члени групи також робили те саме. Потім вони перейшли на інший режим роботи, кожен з членів мав виконувати декілька завдань. Наступного дня до завдань додались завдання, за якими потрібно було переходити за посиланнями та здійснювати покупки на сайті «ОЛХ» , тоді «Оксентія» написала їй, що кошти, які остання витратить на покупки, їй повернуть з відсотками. 20.10.2023 ОСОБА_4 перерахувала в 11:12 год. кошти в сумі 334 грн. на вказаний їй рахунок, після чого в 16:05 год. на її рахунок надійшли кошти в розмірі 485 грн. Після цього « ОСОБА_8 » повідомила, що ОСОБА_4 має здійснювати більше платежів і відповідно їй буде надходити більше коштів. В подальшому о 18:52 год. потерпіла переказала 910 грн., та о 19:23 год. - 850 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 . В 19:46 год. на її рахунок було зараховано кошти в 2197 грн. Наступного дня «Оксентія» дала нове завдання і ОСОБА_4 21.10.23 о 10:34 год. перерахувала 5361,19 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , потім вона сказала, що для того щоб отримати кошти остання має виконати наступне завдання, і 21.10.23 о 20:41 год. перерахувала 12988,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Вона давала ще завдання, однак у ОСОБА_4 не було більше грошей і вона виключила її з групи. Наступного дня користувач повідомила, що для того щоб повернути гроші ОСОБА_4 має наздогнати групу та виконати нові завдання. За її вказівками 22.10.2023 остання здійснила наступні платежі: 22.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_3 25560 грн. 20 коп., та 22.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_4 25560 грн. 20 коп., однак « ОСОБА_8 » вимагала все нових платежів, а грошей у потерпілої вже не було. В подальшому грошові кошти ніхто не повернув та на зв`язок припинили виходити, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали та таким шляхом виманювали грошові кошти.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001973від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю щодо клієнта номер картки якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер картки якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнтів № НОМЕР_3 в період з 21.10.2023 по 24.10.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно карток № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належать банківські картки № НОМЕР_3 в період з 21.10.2023 по 24.10.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнтів при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_3 в період з 21.10.2023 по 24.10.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 30.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1