Справа № 192/1802/23
Провадження № 1-кс/192/10/24
Ухвала

Іменем України

"24" січня 2024 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 30 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000575 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю учасників провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо: повних анкетних даних, місця проживання, за наявності паспортних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 20 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 січня 2024 року доступ до яких здійснювався за допомогою банківської карток з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів та вказанням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_1 доступ до яких здійснювався за допомогою банківських карток за період часу з 00.00 год. 20 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 січня 2024 року з відображанням наступних відомостей: дата народження (перерахування), списання, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, прізвище ім`я по батькові фізичної особи, код ЄДРПОУ РНОКПП, сума, призначення платежу по рахунках, повної адреси банкомату у якому гроші були зняті; відомостей чи підключено до рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси. з яких здійснювались входи та її використання в період часу з 00.00 год. 20 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 січня 2024 року; відомостей в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 20 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 січня 2024 року, з повною розшифровкою призначення платежу, повних анкетних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса) інформація про здійснення розрахунку банківською карткою із встановленням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та кінцевого отримувача, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпро.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 24 серпня 2023 року зі своїм чоловіком ОСОБА_6 здійснювали перекази грошових коштів на картку НОМЕР_1 на загальну суму 284299 грн. в якості авансу за автомобіль, який вони хотіли придбати в мережі Інтернет на сайті «OLX» про те, після отримання грошових коштів, продавець на ім`я ОСОБА_7 на зустріч не з`явився та на зв`язок не виходить.

За даним фактом 30 серпня 2023 року було розпочате кримінальне провадження №0000575 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Тому слідчий вважає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківській картці, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

11 жовтня 2023 року процесуальним керівником прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_8 винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, яка була погоджена керівником Правобережної прокуратури міста Дніпра та спрямовано до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання.

23 листопада 2023 року до слідчого відділення ВП №9 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист, згідно якого банк залишив без виконання постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 , так як на цей час не має достатніх підстав для надання запитуваної інформації, окрім як у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Прокурор, представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явились, про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомили.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року за №0000575, за фактом, що ОСОБА_5 24 серпня 2023 року зі своїм чоловіком ОСОБА_6 здійснювали перекази грошових коштів на картку НОМЕР_1 на загальну суму 284299 грн. в якості авансу за автомобіль, який вони хотіли придбати в мережі Інтернет на сайті «OLX» про те, після отримання грошових коштів, продавець на ім`я ОСОБА_7 на зустріч не з`явився та на зв`язок не виходить. Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому (а. с. 5).

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 207 Перехідних положень КПК України - під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно Указу Президента України від 07 листопада 2022 року №757/2022, який затверджено Верховною Радою України, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до Указу Президента України від 06 лютого 2023 року №58/2023, який затверджено Верховною Радою України, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Також Згідно Указу Президента України від 06 листопада 2023 року №734/2023, який затверджено Верховною Радою України, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Тобто на час подання клопотання та на час його розгляду, в України діяв і діє воєнний стан і тому, у відповідність до положень п. 207 Перехідних положень КПК України, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниціздійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а не на підставі ухвали слідчого судді.

Посилання слідчого, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовилось виконувати постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів від 11 жовтня 2023 року, оскільки на цей час не має достатніх підстав для надання запитуваної інформації, окрім як у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України, слідчий суддя не приймає, враховуючи, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів в період воєнного стану, як вже зазначалось слідчим суддею вже здійснюється саме в такому порядку, що передбачено діючим законодавством України і ненадання тимчасового доступу до речей і документів слідчому особою, у власності якої перебувають такі речі і документи є підставою для застосування наслідків передбачених ч. 1 ст. 166 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 30 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000575 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1