Справа № 750/9373/23
Провадження № 1-кс/750/5158/23
У Х В А Л А

18 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000297 від 24.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, в тому числі, в електронному вигляді у банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Чернігові, а саме, до документів з юридичного оформлення банківських карт у повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо); інформації про рух грошових коштів по картам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); фотозображень особи, що отримувала карту (карти), фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з використанням банкомату (терміналів); відомостей щодо «ip-адрес» з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, за період з 01.01.2022 по 16.10.2023 стосовно вказаних нижче осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що командування військових частин НОМЕР_1 (управління 119 бригади ТРО) та А7332, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, при нарахуванні грошового забезпечення, надбавок та видачі речового майна, допустили штатно-фінансові порушення, а також порушення у сфері речового, продовольчого та грошового забезпечення військовослужбовців даних військових частин, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Зокрема, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що командирами підрозділів безпідставно подавались рапорти про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 та батальйонів бригади ІНФОРМАЦІЯ_2 , які не виконували обов`язків військової служби, внаслідок чого фінансово-економічною службою військової частини НОМЕР_1 здійснювалось безпідставне нарахування грошового забезпечення вказаним військовослужбовцям.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_2 на посаді начальника інформаційно-телекомунікаційного вузла, у зв`язку із чим йому відомі непоодинокі факт вчинення командуванням військової частини кримінальних правопорушень.

За період проходження служби, йому жодного разу не було повідомлено про його посаду згідно штатного розпису, грошовий оклад за тарифною сіткою, інші складові грошового забезпечення. Штатно-фінансові порушення у військових частинах А7047 та А7332 створені штучно. При цьому, частина військовослужбовців особового складу військово частини НОМЕР_2 , які рахуються у списках військової частини на підставі наказів командира отримують грошове забезпечення у вигляді щомісячних платежів на банківські картки, однак, по факту, вони відсутні у своїх підрозділах і їх не знають інші військовослужбовці. Командування військової частини не вживає жодних заходів щодо встановлення їх місцезнаходження.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що з 24.02.2022 по 31.10.2022 він проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_2 на посаді заступника командира військової частини, у зв`язку із чим йому відомі непоодинокі факти вчинення кримінальних правопорушень командуванням військових частин НОМЕР_2 та НОМЕР_1 (управління 119 бригади ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Зокрема, за штатом військової частини НОМЕР_2 рахується 550 військовослужбовців, які включені до списків особового складу військової частини. Однак, за час його перебування у військовій частині, йому достеменно відомо про фактичну відсутність військовослужбовців у військовій частині у кількості приблизно 150 осіб.

Також, військовослужбовцям не виплачується додаткове грошове забезпечення у розмірі до 100 тис. грн., незважаючи на виконання ними бойових завдань у прикордонній смузі Чернігівського району, що є районом ведення бойових дій.

Аналогічні показання щодо безпідставного нарахування премій командирами підрозділів та виплат грошового забезпечення фінансово-економічною службою військової частини НОМЕР_1 надав військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що за наявними даними, керівництво 119 бригади ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_1 ) допускає факти прийняття на військову службу осіб, які фактично не залучаються до виконання військових обов`язків, отримуючи при цьому грошове забезпечення та виплати, передбачені на період дії воєнного стану.

Серед військовослужбовців 119 Бригади ТРО встановлено осіб, які фактично не виконують (не виконували) військові обов`язки або не перебували повну кількість днів у відрядженні у зоні активних бойових днів, однак отримували премії та грошову винагороду.

Окремо, встановлено випадки виплат грошового забезпечення військовослужбовцям 119 бригади ТРО та підпорядкованих батальйонів, які рахуються як такі, що самовільно залишили військові частини (місце служби) та щодо них розпочато досудове розслідування за ч. 5 ст. 407 КК України.

З метою перевірки вищевказаної інформації, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо військовослужбовців, яким безпідставно здійснювали нарахування грошового забезпечення, з метою одержання інформації про розмір безпідставної виплати грошового забезпечення та особи, яка фактично здійснювала зняття (розрахування) грошових коштів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 копій документів з юридичного оформлення банківських карт у повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо); інформації про рух грошових коштів по картам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); фотозображень особи, що отримувала карту (карти), фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з використанням банкомату (терміналів); відомостей щодо «ip-адрес» з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками за період з 01.01.2022 по 16.10.2023 стосовно наступних осіб:

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

6. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

7. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

8. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

9. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

10. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

11. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

12. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

13. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_16 .

14. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_17 .

15. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_18 .

16. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_19 .

17. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 дата народження, РНОКПП: НОМЕР_20 .

18. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_21 .

19. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_22 .

20. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

21. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

22. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_25 .

23. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_26 .

24. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_27 .

25. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_28 .

26. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_29 .

27. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_30 .

28. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_31 .

29. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_32 .

30. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_33 .

31. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_34 .

32. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_35 .

33. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_36 .

34. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_37 .

35. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_38 .

36. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_39 .

37. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_40 .

38. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_41 .

39. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_42 .

40. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_43 .

41. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_44 .

42. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_45 .

43. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_46 .

44. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_47 .

45. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_48 .

46. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_49 .

47. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_50 .

48. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_51 .

49. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_52 .

50. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_53 .

51. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_54 .

52. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_55 .

53. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , року народження, РНОКПП: НОМЕР_56 .

54. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_57 .

55. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП: НОМЕР_58 .

56. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_59 .

57. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

58. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_60 .

59. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_61 .

60. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_62 .

61. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_63 .

62. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_64 .

63. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_65 .

64. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_66 .

65. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_67 .

66. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_68 .

67. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_69 .

68. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП: НОМЕР_70 .

69. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_71 .

70. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_72 .

71. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_73 .

72. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_74 .

73. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП: НОМЕР_75 .

74. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_76 .

75. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП: НОМЕР_77 .

76. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_73 дата народження, РНОКПП: НОМЕР_78 .

77. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП: НОМЕР_79 .

78. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП: НОМЕР_80 .

79. ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_76 РНОКПП: НОМЕР_81 .

80. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_77 РНОКПП: НОМЕР_82 . Строк дії ухвали встановити до 18 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1