Справа № 355/2006/23
Провадження № 1-кс/355/60/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Встановлено, що під час опрацювання матеріалів по заяві пенсійного фону було встановлено що у період часу з 01.12.2022 року по 30.04.2023 року невстановлена особа знімала грошові кошти з рахунку померлої особи.

В ході досудового розслідування заявниця ОСОБА_5 повідомила, що 17.04.2023 отримала перелік осіб, щодо яких наявна інформація про факт смерті. В ході перевірки було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , але по розрахунках отримувала пенсію по 30.04.2023. В результаті було направлено лист на повернення грошових коштів за період з 01.12.2022 по 30.04.2023 у розмірі 33832,05 грн, але грошові кошти повернуто не було.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до речей та документів і знаходяться у КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних тобто повні анкетні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київські області: ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, т.в.о. начальника дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області; ОСОБА_8 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів з вказаного рахунку в банкоматах, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за весь період з 01.12.2022 по дату винесення постанови, а саме: Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коптів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (З розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /помер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на піідставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, шо свідчать про обіг грошових коштів); Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійсновала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання постанови; У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський помер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1