Справа № 539/6008/23
Провадження № 1-кс/539/914/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000624 від 30.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 старший слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000624 від 30.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2023 до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.06.2023, невстановлені особи, групою осіб, шахрайським шляхом, зловживаючи Його довірою, використовуючи контактні номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділи його грошовими коштами в сумі 10500 грн., які він самостійно перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за купівлю трактора «Зубр 15л.с.» на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від 30.06.2023, із правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.06.2023, перебуваючи в Інтернет мережі на сайті оголошень «OBYA VA.UA» за посиланням ОСОБА_5 зайшов оголошення про продаж Мотоблоку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зеленого кольору. Зайшовши на вказане оголошення ОСОБА_5 , знайшов ім`я продавця ОСОБА_6 . Натиснувши на клавішу подзвонити, йому відкрився контактний номер телефону НОМЕР_4 . Вказаний номер телефону ОСОБА_5 записав для себе на аркуш паперу. В розмові з ОСОБА_6 він йому сказав, що їхня фірма знаходиться в місті Глухів, Сумської області також у розмові з ОСОБА_6 він повідомив, що для купівлі трактора необхідно надіслати на їхню карту передплату у розмірі 3500 грн. Той же час у застосунок ОСОБА_7 зі свого номеру скинув смс повідомлення з номером банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 . У цей день, 22.06.2023 у першій половині дня, з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Лубни, Через касу ОСОБА_5 перевів вказані грошові кошти в сумі 3500 грн на вказану банківську карту № НОМЕР_3 в якості передплати за трактор. На наступний день, 23.06.2023, зранку до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 зі свого номеру НОМЕР_4 та повідомив, що трактор йому відправлять у понеділок. У подальшому 26.06.2023, зранку до нього з номеру телефона НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що до нього пізніше зателефонує водій трактора для того, щоб ОСОБА_5 розказав йому дорогу куди їхати. Хвилин через 20, до нього на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_5 , по якому чоловік представився водієм, який везе йому трактор, який сказав ОСОБА_5 , що буде о 14:00. Приблизно о 14:00 йому зателефонував водій, який віз трактор, і сказав, що погрузка затримується і він приїде о 20-21 годині. При цьому повідомив що необхідно закрити чек та для цього йому необхідно перерахувати на їхню карту ще 7000 грн що ОСОБА_5 і зробив. Після цього усі номера телефонів, по яких телефонували вказані особи, були вимкнуті.

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим ставиться питання про отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.06.2023 по 11.12.2023; про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу із 22.06.2023 по 11.12.2023; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 30.06.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000624.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000624 від 30.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення, копіювання або шляхом отримання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.06.2023 по 11.12.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки№ НОМЕР_3 за період часу із 22.06.2023 по 11.12.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1