Справа№639/252/23
Провадження №1-кс/639/1670/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.01.2023 о ЧЧ ВП 31 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 про те, що 06.01.2023 приблизно о 15.30 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 46 500 грн., частину з яких, а саме 10 000 грн., останній перерахував на надану йому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він працює лікарем-отоларинголом в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 . В березні 2022 року в нього лікувався пацієнт ОСОБА_6 .

06.01.2023 на мобільний номер телефону потерпілого надійшов дзвінок від чоловіка, як виявилось це був пацієнт ОСОБА_6 , який запропонував продажу мобільних телефонів «Айфон 14» у кількості двох штук по зниженій ціні. На що потерпілий погодився, після чого ОСОБА_6 призначив зустріч цього ж дня біля ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На зустріч потерпілий приїхав разом зі своїм товаришем ОСОБА_7 , приблизно о 15.30 до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що навпроти заводу ІНФОРМАЦІЯ_4 під`їхав автомобіль темного кольору, з якої вийшов ОСОБА_6 та запропонував сісти в автомобіль потерпілому.

В автомобілі при спілкуванні потерпілий запитав чи є у ОСОБА_6 третій мобільний телефону «Айфон 14», на що останній відповів один мобільний телефон потерпілий зможе придбати за 22 000 гривень, інший за 11 000 гривень, третій за 15 000 гривень, а четвертий він отримає безкоштовно, але у ОСОБА_6 мобільних телефонів з собою не було, тому останній повідомив, що їм потрібно поїхати на склад, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 аби їх забрати.

Потерпілий віддав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 36 500 гривень, також переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 10 000 гривень.

Приїхавши на нібито склад, ОСОБА_6 вийшов з автомобіля, вернувшись через декілька хвилин, повідомив, що наразі принести мобільні телефони не може, так як на складі знаходиться керівництво.

Після чого, ОСОБА_6 та водій автомобіля відвезли потерпілого за місцем його роботи, при цьому запевнивши, що мобільні телефони привезе, треба почекати, однак до теперішнього часу товар потерпілий не отримував.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надає аналогічні покази.

Здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , згідно якого вбачається, що власником даної банківської картки є ОСОБА_6 ; документ, що посвідчує особу № НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 10.05.2006.

Крім цього, вбачається, що на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.01.2023 о 15 годині 27 хвилин було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень.

27.09.2023 в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , яка являється цивільною дружиною ОСОБА_6 , яка повідомила, що 06.01.2023 о 16.49 на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахувались грошові кошти у розмірі 9 950 гривень. Також, вона повідомила, що у останнього вона не запитувала яким саме чином були зароблені грошові кошти.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000016 від 10.01.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване на території міста Харкова, старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківської картки: № НОМЕР_3 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- місце зняття грошових коштів із прив`язкою до банкоматів з зазначенням адреси його розташування, а також фотозображення із банкоматів, виконані під час зняття коштів з картки;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці,в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, номер рахунку, МФО банку тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години 06.01.2023 по 09:00 годину 04.10.2023;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 години 06.01.2023 по 09:00 годину 04.10.2023.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1