Справа № 138/350/24
Провадження №:1-кс/138/156/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2024 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 01.02.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань обонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 у період часу з 30.01.2024 по 06.02.2024, а саме: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок у зоні покриття базових станцій операторів; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресації); дата та час і тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А) (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

31.01.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка 31.01.2024 розмістила оголошення з метою продажу товару на платформі ОЛХ та близько 20 год. 40 хв на Вайбер потерпілої особи надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 , де було зацікавлення в товарі та повідомлення про бажання його придбати. Заявниця погодилася та в подальшому на її номер телефону НОМЕР_2 у Вайбер з вказаного вище номеру було надіслано посилання щодо оформлення ОЛХ доставки. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела свої дані та дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та очікувала зарахування на неї коштів за оплату товару. Однак, в той час невідома особа отримавши доступ до її додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з іншого карткового рахунку НОМЕР_4 "Універсальний" здійснила переказ коштів в загальній сумі 30385 гривень, на інший рахунок, який належить ОСОБА_17 .

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУ НП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 01.02.2024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що 31.01.2024 вона вирішила продати свій одяг на платформі ОЛХ та виклала оголошення з даного приводу на вказаному сайті. Під оголошенням про продаж зазначила свій номер мобільного, а саме НОМЕР_2 . Вже того самого дня о 20 год. 40 хв. їй надійшло повідомлення на вайбер з номеру НОМЕР_1 з запитанням чи товар у наявності, про те, що товар підходить, і де знаходиться товар. Разом з тим, дана особа запропонувала скористатися доставкою від ОЛХ. Потерпіла пояснила, що ніколи таке не практикувала, а тому у свою чергу запропонувала відправити свій товар новою поштою. Проте, з даного номеру їй надійшло посилання і вона на нього перейшла. Коли перейшла за вказаним посиланням, то самостійно вказала свій картковий рахунок, CVV код, строк дії карти та пін код карти. Після цього, на її номер поступив дзвінок з номеру НОМЕР_5 , назвалися працівником банку та попросили підтвердити операцію. ОСОБА_18 підтвердила, натиснувши цифру 1. На її карту мали б поступити грошові кошти у сумі 500,00 гривень, але вони не надходили. Натомість з карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 21 год. 05 хв. було переведено на рахунок ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 29500,00 гривень. Потерпіла встигла зробити скрін шот даної операції. Скрін-шот переписки у вайбері вона не робила і на жаль та особа, яка писала повідомлення їх видалила.

Відповідно до квитанції, грошові кошти з карти у сумі 29500,00 гривень були надіслані ОСОБА_17 , рахунок отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . Рахунок потерпілої, з якого було викрадено грошові кошти НОМЕР_7 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать мережі у міжнародному форматі, а саме: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Слідчий зазначає, що з метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення місцезнаходження особи, яка писала повідомлення потерпілій в момент вчинення шахрайських дій виникла необхідність отримати наступну інформацію про телефонні дзвінки за сім-картою НОМЕР_1 у період часу з 30.01.2024 по 06.02.2024.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» - абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Згідно зазначеної статті вказаного закону - телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій, телекомунікації (електрозв?язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Згідно ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно п.24 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року - під час підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі оператор телекомунікацій повинен присвоїти йому абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор та/або задіяти персональний номер абонента. Також, згідно п.3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року - електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо).

Таким чином, відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, самостійно або в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв?язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановленні місця перебування особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, з?ясування кола її зв?язків, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.1, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 ; офіційна електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань обонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 у період часу з 30.01.2024 по 06.02.2024, а саме:

1) адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок у зоні покриття базових станцій операторів;

2) типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресації);

3) дата та час і тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А) (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б);

6) за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1