Справа № 359/1300/24
Провадження № 1-кс/359/280/2024
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0000258, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

05 лютого 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури, звернувся із вказаним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000258 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 січня 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення з ДКП №342015 про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець : АДРЕСА_1 , який повідомив, що 04 січня 2024 року він знайшов в мережі Інтернет біржу з заробітку на криптовалюті, після чого отримав з телеграм-акаунту ІНФОРМАЦІЯ_10 фішингове посилання, схоже на гаманець Uniswap та за допомогою технологій wallet connect створив собі електронний гаманець, на якому малися НОМЕР_1 (крипто валютний актив), після підключення невстановлена особа вивела через кілька електронних гаманців на біржу whitebit належні потерпілому крипто валютні активи, чим спричинила йому матеріальну шкоду у вказаній сумі, що еквівалентна 80470 доларів США.

05 січня 2024 року відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є адвокатом та представником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час ОСОБА_4 перебуває за кордоном в Індонезії та найближчим часом не має можливості повернутися до України у зв`язку з роботою. ОСОБА_4 має крипто гаманець за адресою НОМЕР_2 та інколи здійснює операції з купівлі-продажу крипто валюти на різних ресурсах. У нього є знайомий John, більш точних анкетних даних його він не знає, з яким вони тривалий час займаються разом криптовалютою. Як стало відомо пізніше, хтось взломав їхню переписку в мережі Telegram та від імені ОСОБА_20, надіслали ОСОБА_6 повідомлення з порадою здійснити певні операції з криптовалютою з метою одерждання прибутку, та що допомогти в цьому зможе ОСОБА_7 , який з ОСОБА_6 зв`яжеться, при цьому сам ОСОБА_6 ніколи раніше не знав ОСОБА_8 та можливо такої людини взагалі не існує, а хтось використав це як псевдонім, тобто вигадані анкетні дані. 22 грудня 2023 року ОСОБА_4 отримав у мережі Telegram повідомлення від ОСОБА_8 із пропозицією провести певні операції із крипто валютою з метою отримання прибутку шляхом купівлі-продажу крипто валюти по різним курсам. У подальшій переписці ОСОБА_9 від ОСОБА_8 надійшло, як пізніше вияснилося фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_15 нібито на ресурс Uniswap, який є відомою кріптовалютною біржею, але саме це посилання переводило на штучно створену копією даного ресурсу, який був створений з метою ошукування осіб, які займаються купівлею-продажу крипто валюти. ОСОБА_4 спочатку і не запідозрив що посилання на ресурс Uniswap є несправжнім та перейшов по вказаному посиланню. В подальшому в переписці із ОСОБА_10 той повідомив, що необхідно синхронізувати гаманець із вказаним ресурсом та поповнити його валютою USDT на суму 80 470 доларів США, що ОСОБА_4 і зробив, конвертувавши вказані USDT у 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції. Коли ОСОБА_4 поповнив свій гаманець за адресою НОМЕР_2 на вищевказану суму, то шахраї, отримавши доступ до гаманця та контроль над фінансами, які містилися у ньому, вивели всі кошти ОСОБА_4 на інший гаманець за адресою НОМЕР_3 , тобто заволоділи шляхом обману всіма коштами на суму 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції. Після цього ОСОБА_4 звернувся до служби підтримки та повідомив про вказані шахрайські дії, в результаті чого подальші транзакції вдалося зупинити та тимчасово заблокувати рух коштів.

Таким чином, було встановлено, що адреса потерпілого ОСОБА_4 : НОМЕР_2, шахрай перевів більшу частину коштів на адресу шахрая: НОМЕР_3 , далі шахраи? відправив всі токени для обміну і отримав токени USDT (Хеш транзакціі? No1: ІНФОРМАЦІЯ_16), кількість отриманих токенів USDT після обміну: 79 622 USDT. Усі токени шахраи? відправив на и?ого транзитну адресу: НОМЕР_6, Хеш транзакціі? No2: ІНФОРМАЦІЯ_17, після цього транзитна адреса зловмисника виводить увесь обсяг на адресу депозиту шахрая на біржі WhiteBit: НОМЕР_7, Хеш транзакціі? No3:

ІНФОРМАЦІЯ_18, після чого кошти в повному обсязі (80031 USDT) автоматично були переведені на гарячий гаманець біржі WhiteBit: НОМЕР_4 , де вони знаходяться по теперішній час, Хеш транзакціі? No4: ІНФОРМАЦІЯ_19.

Слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам Департаменту кіберполіції НП України з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

До органу досудового розслідування надійшов рапорт працівника ВПК Київської області ДПК НП України, відповідно до якого встановлено, що при проведенні оперативно-розшукових заходів, до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час аналізу гаманців встановлено, що з гаманця НОМЕР_2 (належить потерпілому) 22 грудня 2023 року о 17:01:11 (UTC+0) віртуальні активи у розмірі 1,83605373 WBTC надіслано на невстановлений приватний гаманець НОМЕР_3 (Основний 1), хеш транзакції - НОМЕР_8 (ХТ). В подальшому зафіксовано, що 22 грудня 2023 року о 17:01:49 (UTC+0) ініційовано обмінну операцію з гаманця «Основний 1» ХТ -НОМЕР_9, за допомогою чого 1,83605372 WBTC конвертовано у 79 622,220521 USDT та о 17:05:15 (UTC+0) здійснено переказ на суму 80 031 USDT ХТ - НОМЕР_10 на приватний гаманець НОМЕР_11 (Приватний 1).

Під час аналізу гаманця «Приватний 1» встановлено подальший рух віртуальних активів о 18:47:48 22.12.2023 на гаманець криптовалютної біржі «Whitebit» НОМЕР_12 (Основний 2) ХТ - НОМЕР_13.

До представників криптовалютної біржі «Whitebit» було підготовлено та надіслано запит щодо отримання інформації про причетну особу до вчинення кримінального правопорушення.

07 лютого 2024 року проведено огляд поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого встановлено, що 25 січня 2024 року отримано лист з відповіддю від офіційних представників криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - лист) з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 , на запит скерованого 10 січня 2024 року. З отриманої відповіді представників криптовалютної біржі «Whitebit» встановлено, що кошти в розмірі 80031 USDT, які шахрайським шляхом заволоділи у потерпілого, тимчасово заблоковані на обліковому записі, який зареєстрований за громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , також у відповіді міститься цифрова копія паспорта громадянина України отриманої по запиту особи від 13 грудня 2022 року через офіційний мобільний застосунок «ДІЯ» та файл з назвою «1.mp4» розміром 7 338 Kb, в якому збережено відеозапис звернення громадянина ОСОБА_12 до представників криптовалютної біржі «WhiteBIT» записаного 23 грудня 2023 року протяж-ністю 20 секунд, щодо надання додаткової інформації про себе.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що він через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який запропонував йому роботу. 12 грудня 2022 року о 16:10 ОСОБА_11 написав йому у месенджері «Телеграм» з акаунті під номером мобільного телефону НОМЕР_5 та розповів, що необхідно створювати криптогаманці на різних платформах, а саме Bybit, Binance, Whitebit. Час від часу ОСОБА_11 писав та зобов`язував ОСОБА_12 проходити верифікацію під створеними ним, чи ОСОБА_11 електронними поштами та мобільними телефонами, а також ходити та створювати фізичні банківські картки банку «УніверсалБанк» та віртуальні картки банку «СенсБанк» та «А-Банк», які ОСОБА_12 передавав ОСОБА_11 . За надані послуги ОСОБА_12 отримував грошові кошти в розмірі від 500 грн. до 1000 грн. 12 грудня 2022 року ОСОБА_11 написав йому у месенджері Телеграм, проте що мені потрібно завантажити додаток «Whitebit», а також скинув авторизаційні дані для входу на обліковий запис, а саме логін ІНФОРМАЦІЯ_6 та пароль до нього ІНФОРМАЦІЯ_7 , який був потім змінений. Потім він сказав пройти верифікацію за своїми паспортом та іншими своїми особистими даними. Коли ОСОБА_12 її пройшов, то на всякий випадок записав собі номер криптогаманця у валюті USDT, а саме: НОМЕР_7. Після чого він отримав від ОСОБА_11 грошову винагороду та більше доступу до нього не мав. 23 грудня 2023 року ОСОБА_11 попросив його записати відео про те, що він дійсно є користувачем акаунту Whitebit, тому що його було заблоковано та заморожені кошти, які там були і ОСОБА_11 не встиг зняти з нього гроші. Він записав декілька відео та скинув ОСОБА_11 їх в месенджері «Телеграм». Про те, що ОСОБА_11 займається шахрайськими діями дізнався від працівників поліції.

02 лютого 2024 року проведено огляд мобільного телефона, який належить ОСОБА_12 , під час якого встановлено, що в телефоні містяться додатки криптобірж та додатки для мобільного банкінгу, а також листування в меседжері Телеграм з абонентом « ОСОБА_13 » номер мобільного телефона НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 , в ході якого ОСОБА_11 дає ОСОБА_12 вказівки щодо завантаження додатку «Whitebit», проведення в ньому авторизації для входу за допомогою облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 та паролю до нього НОМЕР_14, та в подальшому проведення верифікації, використовуючи паспорт ОСОБА_12 та відеозапису з його зверненням на криптовалютну біржу Whitebit з метою розблокування криптогаманця.

Крім того, 29 січня 2024 року проведено впізнання за фотознімками, в ході проведення якого свідок ОСОБА_12 на фотознімку впізнав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як саме того чоловіка, який зобов`язував його проходити верифікацію криптогаманців, а також створювати банківські картки, якого при знайомстві бачив особисто.

Проте наявних у кримінальному провадженні доказів недостатньо для складання письмового повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, що з находиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності 1/3 частини власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1/3 частини власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та 1/3 частини власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи зібрані під час досудового розслідування докази, є достатні підстави вважати, що в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрований та мешкає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зберігаються речі, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: мобільні телефони та сім-карти, за допомогою яких могло здійснюватися спілкування на предмет обговорення вчине-ного правопорушення, отримання та надіслання повідомлень у соціальних мережах, здійснювалося спілкування з потерпілим; банківські пластикові картки; записники з інформацією про отримання та перелік грошових коштів; комп`ютерна техніка, а також інші предмети, речі та документи, які мають істотне значення для розслідування даного криміналь-ного провадження.

Вказані речі та документи мають істотне значення для з`ясування обставин вчиненого правопорушення відносно ОСОБА_4 та досягнення завдань визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, а їх відсутність призведе до значного зменшення ефективності та дієвості досудового розслідування.

Разом з тим, отримати вказані речі та документи на даному етапі досудового розслідування іншим шляхом, який би передбачав менший ступінь обмеження прав особи не виявляється можливим, оскільки існує реальна загроза їх знищення.

У судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, повно та всебічно дослідивши матеріали даного клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 05 січня 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення з ДКП №342015 про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 04 січня 2024 року знайшов в мережі Інтернет біржу з заробітку на криптовалюті, після чого він отримав з телеграм-акаунту ІНФОРМАЦІЯ_10 , за допомогою технологій ІНФОРМАЦІЯ_11 створив собі електронний гаманець, на якому малися НОМЕР_1 (крипто валютний актив), після підключення грошові кошти були виведені через кілька електронних гаманців на біржі whitebit. Дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження №0000258.

Відповідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що причетність до вчинення вказаного злочину може мати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що він через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який запропонував йому роботу. 12 грудня 2022 року о 16:10 ОСОБА_11 написав йому у месенджері «Телеграм» з акаунті під номером мобільного телефону НОМЕР_5 та розповів, що необхідно створювати криптогаманці на різних платформах, а саме Bybit, Binance, Whitebit. Час від часу ОСОБА_11 писав та зобов`язував ОСОБА_12 проходити верифікацію під створеними ним, чи ОСОБА_11 електронними поштами та мобільними телефонами, а також ходити та створювати фізичні банківські картки банку «УніверсалБанк» та віртуальні картки банку «СенсБанк» та «А-Банк», які ОСОБА_12 передавав ОСОБА_11 . За надані послуги ОСОБА_12 отримував грошові кошти в розмірі від 500 грн. до 1000 грн. 12 грудня 2022 року ОСОБА_11 написав йому у месенджері Телеграм, проте що мені потрібно завантажити додаток «Whitebit», а також скинув авторизаційні дані для входу на обліковий запис, а саме логін ІНФОРМАЦІЯ_6 та пароль до нього ІНФОРМАЦІЯ_7 , який був потім змінений. Потім він сказав пройти верифікацію за своїми паспортом та іншими своїми особистими даними. Коли ОСОБА_12 її пройшов, то на всякий випадок записав собі номер криптогаманця у валюті USDT, а саме: НОМЕР_7. Після чого він отримав від ОСОБА_11 грошову винагороду та більше доступу до нього не мав. 23 грудня 2023 року ОСОБА_11 попросив його записати відео про те, що він дійсно є користувачем акаунту Whitebit, тому що його було заблоковано та заморожені кошти, які там були і ОСОБА_11 не встиг зняти з нього гроші. Він записав декілька відео та скинув ОСОБА_11 їх в месенджері «Телеграм».

Крім того, 02 лютого 2024 року проведено огляд мобільного телефону, який належить ОСОБА_12 , під час якого встановлено, що в телефоні містяться додатки криптобірж та додатки для мобільного банкінгу, а також листування в меседжері Телеграм з абонентом « ОСОБА_13 » номер мобільного телефона НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 , в ході якого ОСОБА_11 дає ОСОБА_12 вказівки щодо завантаження додатку «Whitebit», проведення в ньому авторизації для входу за допомогою облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 та паролю до нього НОМЕР_14, та в подальшому проведення верифікації, використовуючи паспорт ОСОБА_12 та відеозапису з його зверненням на криптовалютну біржу Whitebit з метою розблокування криптогаманця.

29 січня 2024 року проведено впізнання за фотознімками, в ході проведення якого свідок ОСОБА_12 на фотознімку впізнав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як саме того чоловіка, який зобов`язував його проходити верифікацію крипто-гаманців, а також створювати банківські картки, якого при знайомстві бачив особисто.

Ці обставини свідчить про те, що ОСОБА_11 може зберігати за місцем свого проживання об`єкти і предмети, які вказують на причетність до зазначеного кримінального правопорушення та можуть містити на собі відомості, необхідні для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню та мати доказове значення.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провад-ження, допустимо надати групі слідчих Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провад-женні, дозвіл на обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрований та мешкає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 31 січня 2024 року, квартира за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власті у розмірі 1/3 частини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1/3 частини власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та 1/3 частини власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Зважаючи на встановлені судом обставини та зазначені правові норми, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного 30 днів з дня її постановлення.

Керуючись ст. 234, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №0000258, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0000258 від 05 січня 2024 року - старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрований та мешкає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 народ-ження, яка на праві приватної власті у розмірі 1/3 частини власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1/3 частини власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та 1/3 частини власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою відшукування, виявлення та вилучення речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- мобільні телефони та сім-карти, за допомогою яких могло здійснюватися спілкування на предмет обговорення вчиненого правопорушення, отримання та надіслання повідомлень у соціальних мережах, здійснювалося спілкування з потерпілим;

- банківські пластикові картки;

- записники з інформацією про отримання та перелік грошових коштів;

- комп`ютерна техніка, а також інші предмети, речі та документи, які мають істотне значення для розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1