Справа №463/9685/23
Провадження №1-кс/463/8080/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4141-0 Ds. 2122.2022, -

встановив:

Керівник Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку) документів, які містять відомості:

про IP адреси із вхідними портами, з яких 02.08.2022 було здійснено транзакцію за допомогою картки № НОМЕР_1 на суму 2726, 40 польських злотих, яка була списана з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 ;

про інтернет провайдера (його назву та місцезнаходження), з використанням IP адреси якого здійснювалась операція зі списання грошових коштів із зазначеного вище рахунку.

Клопотання мотивує тим, що До Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4141-0 Ds. 2122.2022, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_4 , за ознаками злочину, передбаченого § 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

З матеріалів запиту вбачається, в ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі встановлено, що невстановлена особа 02.08.2022 схилила, з метою отримання матеріальної вигоди, до невигідного розпорядження майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_5 на загальну суму 4796, 38 польських злотих, ввівши її в оману щодо наміру придбати, виставлені на сайті «ОLX» дитячі ласти, а в подальшому шахрайським способом отримала персональні дані потерпілої, що надало змогу увійти до системи інтернет банкінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснити дві транзакції на загальну суму 4796, 38 польських злотих.

Так, 02.08.2022 о 13 год. 43 хв. Марта Мендрекрозмістила на сайті «ОLX рl» пропозиціюпро продаж товару, а самедитячіластивартістю 50 польськихзлотих, де зазначила номер свогомобільного телефону № НОМЕР_3 . Приблизно о 13 год. 59 хв. потерпілаотрималаSMS повідомлення з номеру телефону № НОМЕР_4 з пропозицієюкупитиласти. В ходілистуваннясторонидомовилися, що товар буде відправленокур`єромInpost і з цією метою покупецьнадіславSMS повідомлення з посиланням, необхідним для здійсненнятранзакції. Відрившипосилання, ОСОБА_6 , дотримуючисьвказанихінструкцій, ввела дані банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », логін і пароль для доступу до інтернет банкінгу та код для розблокуваннямобільногозастосунку. Відкрившизастосунок, потерпілавиявила, що з їїбанківськогорахунку, без їїзгоди, знятогрошовікошти в сумі 2760, 40 злотих та 2029, 98 злотих. Післяцього вона заблокуваларахунок по телефону. Потерпіла з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отрималаінформацію про те, щокошти з їїрахункубуло списано шляхом здійсненнядвохплатежів за допомогоюкартки, виданої до цьогорахунку 02.08.2022 у проміжок часу з 15 год. 14 хв. до 17 год. 34 хв.

В ходідосудовогорозслідуванняотриманоінформацію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, щотранзакціївід 02.08.2022 на суму 2726, 40 злотих та 2069, 98 злотих, здійснені за допомогоюкартки № НОМЕР_1 , виданої до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ,здійснювались без фізичноговикористаннякартки в Інтернеті, авторизованими з використаннямданихцієїкартки. Транзакція на суму 2726, 40 злотихздійcнена через сервісMarketpay, транзакція на суму 2069, 98 злотих через сервісMONODirekt.

За інформацією банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для визначенняIP адрес, з якихздійсненоплатежі, необхіднозвернутися до кліринговихагентів, а самеJointStockBankUkrgazbank (щодотранзакції в сумі 2726, 40 злотих), та до JSCUNIVERSALBANK (щодотранзакції в сумі 2069, 40 злотих).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , щосервісMarketpayможеналежати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для якого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконує роль банку спонсора в платіжнійсистеміMastercard, у зв`язку з чимтакіопераціїсприймаютьсяіншими банками як операціїоброблені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак, компетентний орган іноземноїдержави просить отриматиінформацію, яка маєзначення для розслідуваннякримінальноїсправи, в Україні.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю вилучення прокурор мотивує тим, що згідно запиту про надання міжнародної правової допомоги в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

А тому керівник Галицької окружної прокуратури м.Львовазвернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати прокурор, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

У відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконаннязапиту компетентного органу іноземноїдержавинеобхідно провести процесуальнудію, виконанняякої в Україніможливелише з дозволу прокурора або суду, такадіяздійснюєтьсялише за умовиотриманнявідповідногодозволу в порядку, передбаченомуцим Кодексом, навітьякщозаконодавствозапитуючоїстороницього не передбачає. Підставою для вирішенняпитаннящодонадання такого дозволу є матеріализвернення компетентного органу іноземноїдержави.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №4141-0 Ds. 2122.2022, запит про надання міжнародної правової допомоги у якій надійшов з Республіки Польща, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши прокурору тимчасовий доступ до банківських документів та інформації з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164,561,562 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку) документів, які містять відомості:

про IP адреси із вхідними портами, з яких 02.08.2022 було здійснено транзакцію за допомогою картки № НОМЕР_1 на суму 2726, 40 польських злотих, яка була списана з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 ;

про інтернет провайдера (його назву та місцезнаходження), з використанням IP адреси якого здійснювалась операція зі списання грошових коштів із зазначеного вище рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого/прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1