КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2745/23
Провадження № 1-кс/534/716/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000334 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи); документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 07.11.2023 по 29.11.2023; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних карток до моменту їх блокування; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 01.11.2023 по 00 год 00 хв. 29.11.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 27.11.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 07.11.2023 невідома особа, шляхом обману під приводом виконання роботи щодо просування та реклами відеозаписів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 60 710 грн 29 коп., з яких 18 600 грн потерпіла перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 13 500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 27.11.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , та копій квитанцій, остання 07.11.2023 перерахувала зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 60 710 грн 29 коп. З загальної суми, 18 600 грн було перераховано потерпілою на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 13 500 грн № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000334 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документів щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи);

-документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 07.11.2023 по 29.11.2023;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних карток до моменту їх блокування;

-інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 01.11.2023 по 00 год 00 хв. 29.11.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1