Справа № 740/2840/23
Провадження № 1-кс/740/1549/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 грудня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 квітня 2023 року № 0000236 за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.04.2023 до чергової частини Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.04.2023 він домовився про оренду квартири з невідомою особою (номер мобільного особи НОМЕР_1 ) та добровільно перерахував грошові кошти в сумі 3400 грн на картку № НОМЕР_2 та після отримання вказаної суми невідома особа перестала виходити на зв`язок. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 16 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час аналізу документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих на підставі постанови Ніжинської окружної прокуратури від 09.05.2023, установлено, що грошові кошти перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за карткою № НОМЕР_3 , відкритою у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 13.03.2023 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_3 , інформації про власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_3 ;

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом власником рахунку № НОМЕР_3 до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунків;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, у період з 00-00 год. 14 квітня 2023 року до дати постановлення ухвали, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, платіжних терміналів, платіжних пристроїв, програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій зі зняття грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 00-00 год. 14 квітня 2023 року до дати постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1