Справа № 131/1189/23
Провадження № 1-кс/131/97/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.01.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказав що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 до ВП №4 Вінницького РУП надійшли матеріали з ДКП ВПК у Вінницькій області про те, що 26 та 27 листопада 2022, невстановлена особа, таємно здійснила перевипуск СІМ-карти № НОМЕР_1 належній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , після чого отримала доступ до веб-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому здійснила неодноразові перекази на інші карткові рахунки та термінали з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 , чим заподіяла їй матеріальної шкоди на загальну суму 27, 373,49 грн.

Відомості про дану подію 10.01.2023р. внесено до ЄРДР за № 0000016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано ОСОБА_3 яка вказала наступне, що 26.11.2022 р. її мобільний телефон № НОМЕР_3 перестав працювати, а саме не було мережі покриття, і вона не могла здійснювати телефонні дзвінки з свого телефону. Потім потерпіла замінила сім - картку на № НОМЕР_4 і при цьому прив?язку до веб - банкінгу та банківської картки не змінила на новий номер телефону.

22.12.2022 ОСОБА_3 перебувала в смт. Оратів , хотіла зняти кошти в банкоматі з своє банківської картки коли намагалася зняти кошти з картки то в банкоматі висвітлилась інформація проте, що її картка не дійсна. В подальшому потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де дізналася, що на її ім?я було відкрито універсальну, та безліч інтернет карток.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з платіжної картки ОСОБА_3 здійснювалися перекази які становлять від 3 тисяч гривень до 10 тисяч гривень в період з 26.11.2022р. по 27.11.2022р. картковий рахунок № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2

У зв?язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по платіжній картці № НОМЕР_5 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

3 огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить його задоволити та проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000016 від 10.01.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління національно поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національно поліції у Вінницький області майору поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , до інформації, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_5 з зазначенням його особистих даних.

- Інформації в період часу з 26.11.2022 по 26.12.2022 : платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів А1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів ) ; інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР- адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС - повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішний час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: