УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2327/23

Провадження № 1-кс/126/912/2023

"05" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 21.09.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.09.2023 близько 12:00 год. невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 12000 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.09.2023 за № 0000184.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що дійсно зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 17.09.2023 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 знайшла оголошення з продажу паливних дров, автор якого підписаний, як ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить її чоловікові ОСОБА_7 на вказаний в оголошені мобільний телефон НОМЕР_1 . Під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який повідомив, що він працює в лісництві Гайсинського району, де саме він не вказав, при цьому продавець повідомив, що ціна паливних дров становить 1200,00 грн. за складометр та перерахування грошових коштів потрібно здійснювати відразу після замовлення, погодившись ОСОБА_5 замовила 10 складометрів паливних дров. Після закінчення телефонної розмови надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 , в якому вказувався номер банківської картки № НОМЕР_2 та ім`я отримувача ОСОБА_8 .

17.09.2023 о 12 год. 05 хв. зайшовши в приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 12000,00 грн. на надану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 наступними платежами, а саме: 17.09.2023 о 12 год. 07 хв. в сумі 11760,00 грн. (комісія 240,00 грн.) та 17.09.2023 о 12 год. 11 хв. 245,00 грн. (комісія 5,00 грн.). Після перерахування коштів ОСОБА_5 через мобільний додаток «Viber» зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 відправила фотозображення квитанцій про сплату грошових коштів за замовлення нею паливних дров, на що продавець повідомив, що їй потрібно в терміналі самообслуговування зробити відміну переказу коштів через те, що банківська картка переповнена, що унеможливлює зарахування коштів. В період з 18.09.2023 по 21.09.2023 ОСОБА_5 не вдалося додзвонитися до продавця, так як вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 періодично вимикався.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 25.08.2023 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1