Справа № 481/2215/23
Провадж.№ 1-кс/481/7/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000611 від 05.12.2023 року.

З клопотання слідує, що 05.12.2023 року до ЧЧ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.12.2023 о 20:42 год. та о 20:43 год. невідома особа, із використання електронно-обчислювальної техніки, без її відома, незаконно заволоділа її грошовими коштами із банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 5266 грн. 29 коп., чим спричинила їй матеріальні збитки.

05.12.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона являюся клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має банківську картку, банківський рахунок якої НОМЕР_1 , на якій малися кредитні гроші (ліміт) у розмірі приблизно 7 000 грн. Та банківську картку для виплат номер якої НОМЕР_2 .

Також, має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до якого має лише вона, в якості контактного мобільного номеру як клієнта банку являється НОМЕР_3 . Також мобільним телефоном користуюся лише вона.

04.12.2023 близько 21.00 години вона перебувала за власним місцем проживання, де вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб переглянути баланс на картках, однак вона не могла зайти до свого кабінету, вводила свій пароль та свій мобільний номер телефону в якості логіну, однак в особистий кабінет все одно не могла зайти, також вводила інші давні паролі. Так як в неї не виходило зайти до особистого кабінету, вона припинила пробувати та далі вже займалася особистими справами.

05.12.2023 вона звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Новий Буг Миколаївської області, де попросила розібратися за вищевказану події, на що їй надали виписку по картках та порадили звернутися до відділення поліції.

У виписці по банківському рахунку НОМЕР_1 , було зазначено, що 04.12.2023 о 20:42 год. та о 20:43 год. з її кредитної картки було перераховано грошові кошти, двома платежами - 5 228, 46 грн. та 37, 83 грн., на загальну суму 5266 грн. 29 коп. Такі суми вона нікому не перераховувала.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

- про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», з 04.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

- повної анкетної інформації та документів про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за вказаними банківськими картками.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», з 04.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

- повної анкетної інформації та документів про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за вказаними банківськими картками.

Строк дії ухвали - до 04.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21 -ДРИГА