У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000100 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27 грудня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, яке належить Благодійній організації «Благодійний фонд «ЗАЙЦЕВА» (), а саме: автомобіль марки VOLKSWAGEN, моделі JETTA, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , організація БО «БФ «ЗАЙЦЕВА»; ключі від автомобілю марки VOLKSWAGEN, моделі JETTA, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 , із забороною розпорядження, відчуження та користування.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

Так, організатором схеми з поставки автомобільних транспортних засобів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги з подальшим їх збутом з метою отримання прибутку є ОСОБА_6 , який веде перемовини із покупцями, здійснює підбір авто закордоном, роз`яснює схему придбання та отримує грошові кошти за відповідні транспортні засоби (30% передплати, 70% після безпосередньої передачі ТЗ покупцю).

У подальшому, ОСОБА_7 за дорученням ОСОБА_6 здійснює перевезення транспортних засобів через державний кордон України, використовуючи при цьому гарантійні листи благодійної організації благодійного фонду «Зайцева» () засновник ОСОБА_8 , громадської організації «Еко Бровари» () керівник ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_4 або благодійної організації «БФ «Захист Батьківщини» () - керівник ОСОБА_9 .

У відповідних гарантійних листах вказується, що ТЗ, який переміщується через державний кордон України є гуманітарною допомогою. Також, під час переміщення через кордон ОСОБА_7 заповнюється декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де вказується ТЗ, який перевозиться.

У подальшому, після перевезення ТЗ, авто в ТСЦ реєструється за однією з вищезазначених організацій з отриманням технічного паспорту на ТЗ, або відразу без реєстрації збувається за готівкові кошти громадянам України з одночасним виготовленням ОСОБА_9 фіктивних актів прийому-передачі ТЗ з БО/ГО на одну з військових частин ЗСУ (військова частина встановлюється) для подальшої звітності.

Також до відповідної схеми залучений ОСОБА_10 , який підшукує клієнтів, здійснює технічну підготовку до продажу таких ТЗ, та періодично здійснює перевезення грошових коштів ОСОБА_6 ..

Разом з тим, встановлено, що на території гаражного кооперативу «Ялинка», адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 28 (кадастровий номер земельної ділянки :00:055:0007) розташовується гараж, де ОСОБА_6 та ОСОБА_10 зберігають та здійснюють кузовні та відновлювальні роботи ввезених за кордону автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги з метою подальшого їх продажу.

Крім того, помічник ОСОБА_6 , керівник благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Батьківщини» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 17, офіс 304, ОСОБА_9 , будучи керівником вказаної БО, на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_10 забезпечує їх порожніми актами приймання-передачі із своїм підписом, які останні заповнюють власноручно та пересилають з використанням послуг кур`єрської служби «Нова Пошта» покупцям ввезених за кордону автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

Керівник БО «БФ «Зайцева» ОСОБА_8 .

Засновник ГО «Еко Бровари» ОСОБА_5 .

Співзасновниця ГО «Еко Бровари» ОСОБА_4 .

Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зводять із ОСОБА_6 потенційних покупців транспортних засобів ввезених за кордону під виглядом гуманітарної допомоги.

Наразі по фігурантам провадження продовжується проведення слідчих дій, за допомогою яких зафіксовано вищезазначену схему незаконного збуту гуманітарної допомоги, а також неодноразові відмови вищезазначених осіб безкоштовно надати допомогу у вигляді ТЗ та/або організувати збір на придбання ТЗ. Таким чином, вищезазначеними громадянами здійснюється відповідна діяльність виключно з метою власного збагачення та отримання прибутку.

Також, 17.11.2023 року на території Деснянського району міста Києва, особою, яка залучена до конфіденційного співробітництва, у ході контролю за вчиненням злочину передано передплату 4000 ЄВРО одному з фігурантів даного провадження ( ОСОБА_6 ) за три ТЗ з умовою їх постановки на тимчасовий облік в ТСЦ на БО «Захист Батьківщини», керівник ОСОБА_9 (із фіксацією їх переміщення через митний кордон України як гуманітарної допомоги та відповідною постановою на облік з отриманням д.н.з.).

Крім цього, у ході фіксації вчинення відповідного кримінального правопорушення встановлено, що ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби ОСОБА_9 поставлені на тимчасову реєстрацію в територіальний сервісний центр МВС № 3246 з отриманням тимчасових реєстраційних талонів про тимчасову реєстрацію транспортних засобів на благодійну організацію («Благодійний фонд «Захист Батьківщини» (), а також видачею реєстраційних номерів транспортних засобів.

У подальшому, 06.12.2023 року, особою, яка залучена до конфіденційного співробітництва, в межах контролю за вчиненням злочину від ОСОБА_6 отримано три транспортних засоби, які ввезені на територію України та відповідно обліковані як гуманітарна допомога з ключами від них, а також тимчасовими реєстраційними талонами, зокрема:

- автомобіль марки NISSAN, моделі PATHFINDER, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , чорного кольору, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , організація БО «БФ «Захист Батьківщини»; Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки VOLKSWAGEN, моделі TRANSPORTER, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , оранжевого кольору, 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , організація БО «БФ «Захист Батьківщини»; Тимчасовий реєстраційний талон XXP № 076852;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ, моделі ML-270 CDI, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 , сірого кольору, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 організація БО «БФ «Захист Батьківщини»; Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_17 .

Ураховуючи викладені обставини, в діях вищезазначених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

При цьому, у ході подальшого досудового розслідування та допиту засновника, який одночасно є керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Зайцева» (), яка зареєстрована за адресою: м. Бровари, вул. Героїв України, 26, офіс 12 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що останній є фіктивним засновником та керівником даної благодійної організації. Свої особисті дані за грошову винагороду передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, які здійснили реєстрацію даної БО на його ім`я.

У подальшому, жодних документів, як керівник він не підписував (у тому числі листи від імені БО на органи Держмитслужби України, заяви на реєстрації ТЗ, тощо).

З наведеного вбачається, що відповідна благодійна організація є фіктивною юридичною особою, яка використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами для ввезення на митну територію України ТЗ з їх декларуванням в якості гуманітарної допомоги та подальшим продажем з метою отримання прибутку.

Так, за період повномасштабних бойових дій та оголення воєнного стану на територію України ввезено понад 100 ТЗ з використанням завідомо неправдивих документів, понад 20 ТЗ поставлено на тимчасовий реєстраційний облік в ТСЦ з отриманням тимчасових реєстраційних свідоцтв та знаків державного зразка.

Відповідні ТЗ згідно інформації ГСЦ МВС () поставлені на облік в ТСЦ 8041 (02000, м. Київ, вул. Перемоги, 20), ТСЦ 0543 (24004, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60-Н), ТСЦ 5641 (033027, м. Рівне, вул. Київська, 108Б), ТСЦ 7441 (14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 162а).

З метою їх розшуку та документування протиправної діяльності слідчим у провадженні 13.12.2023 року вищезазначені ТЗ, у тому числі автомобіль марки VOLKSWAGEN, моделі JETTA, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , організація БО «БФ «ЗАЙЦЕВА» - оголошено в розшук.

26.12.2023 року означений транспортний засіб зупинено на території Святошинського району міста Києва співробітниками поліції та викликано слідчо-оперативну групу.

26.12.2023 року протоколами оглядів відповідний транспортний засіб оглянуто та вилучено. Того ж дня, постановою слідчого ТЗ визнано речовим доказом. Також речовими доказами визнано вилучений Тимчасовий реєстраційний талон XXP № 052198 та ключі від ТЗ марки VOLKSWAGEN, моделі JETTA.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.

Клопотання узгоджено з вимогами ст. 171 КПК України і доводи прокурора, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.

Згідно п.1 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону:

п.1 ч.2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна;

п.2 ч.2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

п.4 ч.2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб;

п.5 ч.2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

ч.5 ст. 132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

ч.4 ст. 173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Прокурор у клопотанні просить застосувати арешт з метою збереження речових доказів, а саме автомобілю марки VOLKSWAGEN, моделі JETTA, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , організація БО «БФ «ЗАЙЦЕВА»; ключі від автомобілю марки VOLKSWAGEN, моделі JETTA, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 .

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, у ч.3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначений у клопотанні автомобіль марки VOLKSWAGEN, моделі JETTA, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , організація БО «БФ «ЗАЙЦЕВА»; ключі від автомобілю марки VOLKSWAGEN, моделі JETTA, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; тимчасовий реєстраційний талон XXP № 052198, відповідають передбаченим законом критеріям, оскільки він відповідає вимогам, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та є речовими доказами, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки воно є законним та обґрунтованим.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000100 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

З метою збереження речових доказів, на час проведення досудового розслідування, накласти арешт на автомобіль марки VOLKSWAGEN, моделі JETTA, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , організація БО «БФ «ЗАЙЦЕВА»; ключі від автомобілю марки VOLKSWAGEN, моделі JETTA, ідентифікаційний номер транспортного засобу/номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 , із забороною розпорядження, відчуження та користування.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1