Справа № 703/6289/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання прокурора Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000351 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СД відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000351 від 4 листопада 2023 року за кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 листопада 2023 року ОСОБА_4 з метою придбання дров по оголошенню, перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 завдаток в сумі 8000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , а потім з власної картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , однак продавець товар їй не доставив.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці номер НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

1.Клопотання прокурора Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000351 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 ,старшому оперуповноваженому відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та

документі з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у Смілянському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про особу, на рахунок якого було здійснено перерахування коштів потерпілим, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); починаючи із 01.11.2023 по термін дії ухвали суду ;

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.11.2023 по термін дії ухвали суду;

- інформацію про фінансові номери телефонів, належні клієнту чи прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа даного карткового рахунку при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.11.2023 по термін дії ухвали суду;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2023 по термін дії ухвали суду;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_8