У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10853/23

№ 1-кс/183/2863/23

26 вересня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 01.09.2023 року за № 0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05.08.2023 року по 06.08.2023 року невстановлена особа під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Фейсбук» з профілю « ОСОБА_3 », використовуючи для зв`язку абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами загальною сумою 2.250,00 грн., переказ яких заявник здійснила самостійно в якості повної оплати за замовлений товар на банківську картку НОМЕР_2 . Станом на 21 вересня 2023 року замовлений товар потерпілою не отримано та гроші не повернуто.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 05 серпня 2023 року у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення на сторінці профілю « ОСОБА_5 » про продаж речей домашнього текстилю від користувача профілю « ОСОБА_3 » з посиланням на мобільний додаток «WhatsApp» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , підписаний як « ОСОБА_6 ». У вказаному мобільному додатку потерпіла надіслала автору оголошення повідомлення про деталі замовлення. В ході листування ОСОБА_4 обрала потрібний товар, а саме: 10 жіночих халатів та 5 жіночих піжамних комплектів. Загальна сума замовлення складала 2.250 грн. Потерпілою самостійно було запропоновано оплатити 1.000 грн. в якості передплати, на вказану пропозицію автор оголошення погодився та надіслав в листуванні номер банківської карти НОМЕР_2 .

05.08.2023 року о 19.08 годині ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 1.000 грн. в якості передплати за замовлений товар, а зранку 06.08.2023 року о 09.33 годині потерпіла вирішила доплатити залишок за замовлення та повторила платіж на вищевказану банківську карту в сумі 1.250 грн. Після оплати автор оголошення перестав відповідати на повідомлення. Загальна сума матеріальної шкоди складає 2.250 грн.

Станом на 21 вересня 2023 року замовлений товар потерпілою не отримано та гроші не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала дві платіжні інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення переказу грошових коштів №ЕСМ_Р24АD9022» від 05.08.2023 року, сумою 1.000 грн. та №ЕСМ_Р24АD8859» від 06.08.2023 року, сумою 1.250 грн. на карту отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , які оглянуто та залучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні повної інформацію про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаного рахунку та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , групі дізнавачів Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської карти НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта) та фотоматеріалами, які здійснюються при отриманні клієнтом банківської карти;

- рух коштів банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 05.08.2023 року по 21.09.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- якщо з банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 05.08.2023 року по 21.09.2023 року грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок або карту, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 05.08.2023 року по 21.09.2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 05.08.2023 року по 21.09.2023 року були переведені грошові кошти за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування та відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо з банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 05.08.2023 року по 21.09.2023 року грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської карти НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 05.08.2023 року по 21.09.2023 року.

Строк дії ухвали до 25.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1