Провадження № 1-кс/734/908/23 Справа № 734/5442/23
У х в а л а

іменем України

21 листопада 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000377, відомості про яке 16 листопада 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000377, відомості про яке 16 листопада 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що Сектором дізнання ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. О 16.44 годині 16 листопада 2023 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить провести перевірку про шахрайські дії невідомої особи, яка під приводом працевлаштування, через месенджер «Telegram» запропонувала роботу у вигляді викупу товару, кошти за який їй в подальшому повинні були повертати з процентами, на що заявниця погодилась, та, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила реєстрацію, після чого почала отримувати завдання та перевела зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 кошти п`ятьма транзакціями на загальну суму 38309 гривень (перерахування здійснювала 15 листопада 2023 року на карту НОМЕР_2 в сумі 8515.04 гривень, на карту НОМЕР_3 в сумі 8518.04 гривень, 13384, 01 гривень і 6026,74 гривень, на карту НОМЕР_4 в сумі 1866,72 гривень). Потерпіла ОСОБА_5 показала, що о 12.46 годині 14 листопада 2023 року отримала месенджер в «Telegram»на свій мобільний телефон НОМЕР_5 від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 щодо працевлаштування, їй запропонували роботу у вигляді викупу товару, кошти за які в подальшому повинні були повертатись із процентами, на що погодилась, і перейшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де здійснила реєстрацію, після чого почала отримувати завдання та перевела зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 кошти п`ятьма транзакціями на загальну суму 38309 гривень (перерахування здійснювала 15 листопада 2023 року на карту НОМЕР_2 в сумі 8515.04 гривень, на карту НОМЕР_3 в сумі 8518.04 гривень, 13384, 01 гривень та 6026,74 гривень, на карту НОМЕР_4 в сумі 1866,72 гривень). При спробі виведення своїх коштів операція неуспішна. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє інформацією та документами про власника вказаних банківських карток, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період із14 листопада 2023 року до дня надходження ухвали, із можливістю вилучення таких документів:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя