Провадження №1-кс/523/3458/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000460 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2023 року, приблизно о 16:54 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила замовлення сигарет, вартістю 2400 гривень, після чого самостійно, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перевела грошові кошти невстановленій особі на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , однак товар до теперішнього часу не отримала. Сума завданого матеріального збитку становить 2400 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування, в якості потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 26.10.2023 року вона в мережі інтернет знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з оголошенням продажу сигарет для айкосу. На сайті був вказаний номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) підписаний був як ОСОБА_5 . 26.10.2023 приблизно о 13:38 год., ОСОБА_4 в месенджері «Вотсап» написала в особисті повідомлення на вищевказаний номер мобільного телефону, був підписаний як ОСОБА_6 , щодо придбання сигарет для айкосу їй одразу відписали, та між ОСОБА_4 та продавцем зав`язалась переписка, в ході якої вона задавала питання щодо придбання сигарет. Володимир їй надіслав ссилку телеграм каналу (t/me/igosroomua) з асортиментом товару, та з умовами придбання товару. В умовах було вказано, що оплата здійснюється на банківську карту, а також продають товар від 5-ти блоків. Далі ОСОБА_4 написала, в чат з ОСОБА_5 , що їй потрібно лише два блоки сигарет, на що він знову сказав, що вони продають лише від 5-ти блоків, але зробив виключення, та запропонував ОСОБА_4 придбати хоча б 3-ти блоки сигарет, на що вона з умовами погодилась. Після чого, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 для оплати за товар в сумі 2400 гривень за три блоки сигарет. Далі, приблизно о 16:54 год. ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснила грошовий переказ на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 2400 гривень. Після переказу ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_5 квитанцію про оплату, та він їй відповів, що товар відправить 27.10.2023 року в першій половині дня ОСОБА_4 написала ОСОБА_5 з запитанням коли він відправить посилку з товаром, на що він відповів, що сьогодні все відправить наступного дня ОСОБА_4 знову написала ОСОБА_5 , щодо відправки товару, але він не відповідав на її повідомлення. Також ОСОБА_4 намагалася йому зателефонувати, але слухавки ніхто не брав.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою речей і документів до яких виникла необхідність отримати доступ, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 25.10.2023 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет- ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1