КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа №133/3844/23

провадження №1-кс/133/765/23

05.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 31.10.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа в період часу з 01.01.2022 року по 18.10.2023 здійснювала крадіжку грошових коштів з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідування № 0000556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 . Окрім цього, встановлено, що грошові кошти з картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 перераховувались на картку НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ) та НОМЕР_4 , яка занаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_4 ).

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_4 ) за номерами відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 (код картки платника податків НОМЕР_6 ).

Доступ до інформації слідчий просить надати оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вбачається, що 31.10.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа в період часу з 01.01.2022 року по 18.10.2023 здійснювала крадіжку грошових коштів з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди.

Вказане також підтверджується рапортом СОГ від 31.10.2023 в якому викладені ті ж обставини, що і витязі з ЄРДР та у протоколі прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення від 31.10.2023.

Як вбачається із квитанцій до платіжних інструкцій, які наявні в матеріалах справи, з карткового рахунку, належного ОСОБА_4 09.03.2023 о 08:08:36 було здійснено переказ коштів на рахунок № НОМЕР_7 в сумі 2000,00 грн та стягнуто комісію в сумі 25,00 грн. Крім цього, на вказаний рахунок 10.01.2023 о 14:07:03 год. було здійснено переказ коштів в сумі 2000,00 грн та 25 грн комісії. Крім цього, на вказаний картковий рахунок 26.05.2022 о 19:45:34 год було здійснено переказ коштів в сумі 500,00 грн та знято 10 грн комісії.

В матеріалах справи також наявна квитанція із якої вбачається, що із карткового рахунку, належного ОСОБА_4 03.09.2023 об 11:31 було здійснено проплату на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 1000 грн, та стягнуто комісія в сумі 15 грн. Крім того, 24.09.2023 о 22:24:39 год на вказаний рахунок було перераховано 1500,00 грн та стягнуто 20,00 грн комісії. Крім того, на вказаний картковий рахунок із рахунка належного ОСОБА_4 14.10.2023 о 18:14:31 було перераховано 2700,00 грн та стягнуто 32,00 грн комісії.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду документів не вбачається за можливе стверджувати, що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " є володільцем зазначеної інформації, оскільки будь-яких доказів на підтвердження цього суду не надано. Будь-яких відомостей щодо держателя картки або банківської установи, яка видала картку, на яку був здійснений переказ, немає. Також не надано жодного доказу, який обгрунтовує підозру про причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного правопорушення, тобто не доведено, що запитувана інформація може слугувати доказом у цьому провадженні.

З огляду на вказане, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА