У Х В А Л А

07 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000085 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » склали та видали підроблені фінансово-господарські документи щодо походження та придбання товару, які в подальшому використали під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що між ПП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_5 25.01.2022 укладено договір підряду №25/01/22 щодо виконання робіт з влаштування штучної водойми (ставка) згідно з робочим проектом: «Влаштування штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту)».

Згідно «загальних положень» зазначеного вище договору «роботи» - копання ставка, виростка дамб, вивіз копаного ґрунту та інші, передбачені Робочим проектом «Влаштування штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту)». Роботи виконуються без застосування будь-яких будівельних матеріалів і не є будівництвом.

Також, серед іншого п. 5.4. договору передбачено, що «підрядник» зобов`язаний:

-виконати з використанням власних ресурсів роботи відповідно до договору, проектної документації до нього;

-нести відповідальність за дотримання норм і правил, вимог чинного законодавства по техніці безпеки, пожежні безпеці й охороні праці, за охорону навколишнього середовища і дотримання санітарних норм при виконанні робіт за цим договором;

-нести відповідальність за дотримання вимог «Правил дотримання вимог позитивної виробничої практики, гігієни, охорони праці, навколишнього середовища та безпеки на діючому підприємстві».

Окрім того, 12 розділом договору «дія договору» передбачено, що він діє до повного виконання робіт згідно робочого проекту, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань.

Згідно реєстраційної інформації ПП « ОСОБА_4 » здійснює діяльність, передбачену КВЕД:

- 46.19 «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту» - основний;

- 01.30 «Відтворення рослин»;

- 20.15 «Виробництво добрив і азотних сполук»;

- 23.99 «Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.»;

- 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля».

Тобто підприємство не має дозволу передбачено КВЕД 08.92 «видобування торфу».

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » є постачальником покривного ґрунту для вирощування печериць на підставі договору №190419, укладеного 19.04.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2023 постачання продовжують здійснюватися.

Окрім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2022 по 28.08.2023 здійснюють постачання товару «покривний ґрунт для вирощування печериць» зі складом: 96,5% торф екскаваторний з високим ступенем вологості з додаванням 3,5% дефекату, за межі України на адресу наступних підприємств: «SamsaraLtd» (Болгарія), «MINSASUV» (Молдова), «GoaTeritoriu» (Молдова), «BIAGROECOTRADE» (Молдова), «STRA-VERLUX» (Молдова).

Також наявна оперативна інформація, що на земельній ділянці з кадастровим номером :09:012:0150 площею 6,0000га, розташованій у с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту) під виглядом влаштування штучної водойми (ставка) ПП « ОСОБА_4 » виконує роботи по незаконному видобутку корисних копалин місцевого значення торфу із залученням спеціальної техніки.

Окрім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_6 23.06.2023 скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000038, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 відносно ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 254 КК України, а саме щодо безгосподарського використання земель, що спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту.

Згідно митних документів щодо експорту товару ПП « ОСОБА_4 », місцем завантаження вантажу «покривний грунт для вирощування печериць» є с. Оженин Рівненського району Рівненської області.

Окрім того, в ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено інформацію, що згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приміщення бувшої продовольчої бази, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 та незаконно добутий торф з земельної ділянки з кадастровим номером :09:012:0150 площею 6,0000га, розташованої у с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту), переробляється на покрівельний грунт для вирощування печериць на території зазначеної бази.

З метою витребування засвідчених копій відповідних процесуальних документів з кримінального провадження № 0000038, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 відносно ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України, було скеровано листа за вих. №10589 від 29.09.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно відповіді за зазначений вище запит за вих. №54/1-928вих-23, документи можуть бути отримані в порядку ст. 159 КПК України шляхом проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять відомості про здійснення можливої протиправної діяльності посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а саме матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України, в якому 23.06.2023 обвинувальний акт скеровано до суду.

Інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що становлять, у тому числі, і комерційну таємницю.

При цьому без зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння неможливо.

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в телефонному режимі не заперечив щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 254 КК України, в якому 23.06.2023 обвинувальний акт скеровано до суду, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1