Справа № 442/745/24
Провадження № 1-кс/442/138/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 у період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

- який фінансовий номер телефону по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_14 про те, що 17.01.2024 близько 09.20 год. невідома особа, яка користувалась мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, під приводом купівлі форм для випічки, оголошення щодо яких знайшов на сайті ОЛХ, незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 2650 гривень, які він самостійно перерахував на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Відомості за вказаним фактом 23.01.2024 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 повідомив, що 16.01.2024 він побачив на сайті ОЛХ оголошення щодо продажу форм для випікання. Автором повідомлення була вказана ОСОБА_15 та зазначено м. Чернігів, а також було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_14 вказана пропозиція зацікавила та він зателефонував на вказаний номер телефону зі свого мобільного. Спілкувався з жінкою, яка повідомила, що вона продає форми для випічки. Тоді у телефонному режимі вони домовилася щодо купівлі-продажу даних форм. Тоді потерпілому на Вайбер написали з мобільного номеру НОМЕР_5 та надіслали номер карти для оплати форм. 17.01.2024 близько 09.20 год. ОСОБА_14 пішов у магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по вул. П. Орлика у м. Дрогобич та через термінал переказав кошти у сумі 2650 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Коли вводив дані карти на терміналі, то було зазначено отримувача « ОСОБА_16 », у квитанції про переказ коштів отримувача не зазначено. Після цього ОСОБА_14 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_4 та повідомив про те, що кошти переказав. Жінка йому відповіла, що у неї немає інтернету та через годину вона подивиться чи надійшли їй кошти та відправить замовлення. 21.01.2024 ОСОБА_14 зателефонував знову до цієї жінки, щоб з`ясувати чи відправила вона замовлення, однак вхідні дзвінки було заблоковано. Для перевірки, якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації. В інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по згаданому особовому рахунку. Враховуючи наведене, вказує, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , адже вказана інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а тому просить задоволити клопотання, яке проводити без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у володінні якого знаходиться інформація.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 23.01.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000020, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, дізнавач ОСОБА_3 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ІНФОРМАЦІЯ_2 (банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ „ІНФОРМАЦІЯ_2 " (банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 у період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

- який фінансовий номер телефону по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1