Справа № 191/4708/23
Провадження № 1-кс/191/814/23
У Х В А Л А

іменем України

23 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000204 від 07.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою : АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що в період часу з 01.07.2023 року по 18.07.2023 року за адресою : АДРЕСА_1 , вона замовила виготовлення посвідчення водія у свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спілкуючись з ним по м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .. Після чого вона самостійно та добровільно перерахувала грошові кошти трьома платежами, а (саме: 1) 01.07.2023 року о 12:04 год., зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , сума переказу - 5000 грн.; 2) 01.07.2023 року о 16:29 год. зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , сума переказу - 19 000 грн.; 3) 18.07.2023 року о 14:41 год., зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , сума переказу - 23000 грн. Таким чином невстановлена особа зловживаючи довірою, ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 , під приводом оформлення посвідчення водія, заволодівши грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 47 000 грн.. Внаслідок чого потерпіла ОСОБА_5 посвідчення водія не отримала, послуги не надані, гроші не повернуті, особа яка спілкувалася з потерпілою на зв?язок не виходить. (ЄО 9051 від 06.09.2023)

07.09.2023 року за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000204, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.10.2023 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у неї є знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає у м. Дніпро (більш точної адреси їй невідомо). ОСОБА_6 є її кумом, тож, з останнім у них були приятельські довірливі відносини. ОСОБА_6 з потерпілою спілкувався з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Наскільки потерпілій відомо, то ОСОБА_6 зараз проходить службу у ЗСУ. Приблизно 27.06.2023 в ході спілкування з останнім, вони заговорили про отримання посвідчення водія. Спілкування у них було у мобільних месенджерах.

Останній їй повідомив, що у нього є можливість та знайомі, які можуть допомогти у оформленні посвідчення водія. Потерпілій ця інформація була потрібна, оскільки дехто з її родичів хотіли отримати таке посвідчення.

Так, ОСОБА_6 потерпілій повідомив, що для отримання посвідчення водія їй потрібно надати йому документи, а саме : фото паспорта, особисті фото у електронному вигляді, розпис на білому папері, інформація про групу крові та резус, копію картки РНОКПП. Також, потерпілій необхідно було перевести йому кошти, нібито за оформлення відповідних документів, у сумі 24000 грн. за одну людину.

Так як, потерпілій необхідно було допомогти двом родичам, то заплатити їй було необхідно 47000 грн. (з урахуванням нібито знижки). Грошові кошти потерпіла перерахувала трьома платежами, а саме:

- 01.07.2023 року о 12-04 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим номером НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_6 , сума платежу 5000 грн.

- 01.07.2023 року о 16-29 год. через термінал самообслуговування на ту ж саму картку, сума платежу 19000 грн.

- 18.07.2023 року о 14-41 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим номером НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_6 , сума платежу 23000 грн.

Після того, ОСОБА_6 запевнив потерпілу в тому, що посвідчення будуть готові протягом 10 днів. Також, останній надсилав потерпілій фото готового посвідчення, але там була помилка у анкетних даних. Через це він сказав, що треба ще почекати деякий час.

Після цього, ОСОБА_6 ще декілька разів потерпілій казав, що треба почекати та вигадував різні відмовки.

І до теперішнього часу посвідчення нам так ніхто і не надіслав, грошових коштів ОСОБА_6 не повернув, і починаючи з 18.08.2023 року на зв?язок з потерпілою не виходить. 16.09.2023 року ОСОБА_6 зателефонував потерпілій, що він йде на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 почти, щоб глянути чи прийшли посвідчення водія і запитав відразу мою Нову почту, в разі чого куди йому відправляти посвідчення водія. Після чого ОСОБА_6 знову зник і на зв`язок не виходить.

Хочу додати, що потерпіла вважала, що такий спосіб отримання посвідчень водія є законним та не знала, що так робити не можна.

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_5 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невстановлену особу, який має№ НОМЕР_5 з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_8 старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_12 , та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_13 , до інформації про рух грошових коштів, на поточний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_5 з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , що має істотне значення для встановлення істини даного кримінального проступку.

Дізнавач та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та дізнавача, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

07.09.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000204 за заявою ОСОБА_5 .

Крім того, до матеріалів клопотання були надані копії квитанцій про здійснення ОСОБА_5 грошових переказів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.191 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_8 старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_12 , та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_13 , до інформації про рух грошових коштів, на поточний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_5 з 01.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , що має істотне значення для встановлення істини даного кримінального проступку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1