№ 207/355/24
№ 1-кс/207/106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

01 лютого 2024 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант ОСОБА_3 зазначила, що У провадженні СВ відділення поліції №2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 03.01.2024 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від ДОП СП ВП 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що 07.12.2023 надійшла заява від мешканців Південного району міста, які скаржаться на порушення правил екологічної безпеки підприємством TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 03.01.2024 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від ДОП СП ВП 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що 07.12.2023 надійшла заява від мешканців Південного району міста, які скаржаться на порушення правил екологічної безпеки підприємством TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 362553709 за адресою: АДРЕСА_1 розташований об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлове поимішення, цех по виготовленню сплавів, об`єкт житлової нерухомості.

Було встановлено, що на території Південного району м. Кам`янське Дніпропетровської області за адресою:, АДРЕСА_1 розташоване товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова звітність товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ^9^7160.?) подається до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення усіх необхідних обставин за даним злочином та проведення всебічного, неупередженого розслідування, необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз та потребують вилученню.

Крім цього, тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

В наданій суду письмовій заяві слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000012 від 03.01.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів, які знаходяться, а також оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

- документи реєстраційної справи з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 19 лютого 2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали);

- податкові декларації платника єдиного податку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові екологічні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою № 1 ,ЦФ за період часу з 19 лютого 2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали);

- відомості з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні д ані платника в ДГП за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

- повна реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- додаток № 5 за період з 19 лютого 2018 року по теперішній час (по день в знесення ухвали);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 19 лютого 2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_6 та її структурних підрозділів за період з 19 лютого 2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали).

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1