Провадження №: 1-кс/336/113/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які входять в групу дізнавачів або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 16.12.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме:

- виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 20.01.2024 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.12.2023, знаходячись за адресою мешкання: АДРЕСА_1 нею було знайдено у соціальній мережі «Instagram «ІНФОРМАЦІЯ_8»» оголошення з продажу меблів, яке зацікавило останню та після чого, зв`язавшись з менеджером магазину, ОСОБА_6 було надіслано номер банківської карти, на яку потрібно внести передплату, на що остання погодилася та здійснила частину оплати за товар. Так, 16.12.2023 о 15:26 год., ОСОБА_5 зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 на надану банківську карту продавцем магазину № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 899 грн..

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16.12.2023, знаходячись за адресою свого мешкання, остання у соціальній мережі «Instagram «ІНФОРМАЦІЯ_8»» побачила рекламу з продажу меблів, після чого зайшла на сторінку, переглянувши асортимент товару на сторінці, вирішила придбати «м`який пуф 5в1». ОСОБА_6 написала на вказану сторінку у « direct », де зробила замовлення, після чого їй менеджером було відправлено номер карти № НОМЕР_2 , на яку потрібно було внести передплату в сумі 899 грн. для відправки накладним платежем. Далі, о 15 годині 26 хвилин зі своєї власної картки № НОМЕР_3 на банківську картку, надану продавцем № НОМЕР_2 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 899 грн.. В подальшому, продавець повідомив, що для виготовлення зазначеного товару необхідно почекати від 7 до 16 днів. Після нового року потерпіла зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який було зазначено на сторінці «Instagram «ІНФОРМАЦІЯ_8»» та їй повідомили, що для виготовлення товару потрібно почекати 7-22 днів з дня здійснення оплати. Далі, з 08.01.2024 потерпіла почала писати повідомлення на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у « direct », але на її повідомлення не відповідали, також телефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , але на телефонний дзвінок, не відповідали.

За допомогою Інтернет мережі, шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не з`явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, заяву про залучення до провадження як потерпілого, протокол допиту потерпілого, платіжну інструкцію, з якої вбачається, що потерпіла перерахувала грошові кошти на рахунок іншої особи, виписку щодо руху коштів по банківській картці потерпілої, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий (дізнавач) уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого (дізнавача).

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 ,

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 ,

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 ,

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 ,

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 ,

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_13 до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 16.12.2023 до 24.01.2024, а саме:

- виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1