СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6550/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.10.2023 р. адвокат ОСОБА_3 який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 зернувся до Святошинського районного суду м.Києва із клопотанням про скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України з грошових коштів у розмірі 20000,00 доларів США та 900 євро, які належать ОСОБА_4 , накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва у кримінальному провадженні №0000127 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України; скасувати арешт на грошові кошти у розмірі 14900,00 доларів США, які належить на праві власності ОСОБА_5 та отримані нею від продажу нерухомості, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва у кримінальному провадженні №0000127 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_6 , яка є бабусею дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , у 2021 році продала нерухомість та надала частину коштів у розмірі 10000,00 доларів США онуці, а потім у 2022 р. ще позичила їй 5000,00 доларів США. Також зазначає, що ОСОБА_4 є військовослужбовцем, дохід якого у період часу з червня 2022 року по жовтень 2023 р. склав 1701807,54 грн., частина з яких була конвертована в іноземну валюту. Окрім того, після проведення обшуку ОСОБА_4 не повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

06.11.2023 р. старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України до суду подано заперечення на клопотання про повернення тимчасового вилученого майна у якому зазначає про вилучення під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 грошових коштів у загальній сумі 51900 доларів США, 900 євро, мобільних телефонів марок "Blackview A100", "Iphone". Вказане майно не є тимчасово вилученим, оскільки на його вилучення наданий дозвіл слідчим суддею, вилучене майно постановою слідчого визнано речовими доказами. У ході обшуку частина грошових коштів виявлена у конвертах під написом «Общак», а сам ОСОБА_4 не зміг пояснити їх походження. Наразі досудове розслідування не завершене та тривають слідчі і процесуальні дії (огляди, судові експертизи, розсекречуються матеріали НСРД).

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримує та просить задовольнити, посилаючись на легітимність набуття у власність вилучених грошових коштів ОСОБА_4 та відсутністю у нього процесуального статусу у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, просить проводити розгляд справи за його відсутності, заперечення виклав у письмових поясненнях.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя виходить із загального правила змагальності сторін у кримінальному провадженні та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, що закріплено в ст.22 КПК України.

Дослідивши матеріали даної справи, слідчим суддею встановлено наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 08.09.2023 р. (ун.№759/17188/23) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 для відшукання і вилучення, зокрема, наркотичних засобів, грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, мобільних телефонів.

За даних обставин, окреме рішення щодо накладення слідчим суддею арешту на вилучене під час санкціонованого слідчим суддею обшуку на майно, яке було вилучене і перелік якого зазначений в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, чинний КПК України не вимагає.

Згідно протоколу обшуку від 15.09.2023 р. в ході його проведення вилучено ряд речей та предметів, в тому числі грошові кошти в іноземній валюті.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 вилучені грошові кошти у загальній сумі 51900 доларів США та 900 євро, мобільні телефони марок "Blackview A100", "Iphone" визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000127.

Частина грошових коштів у розмірі 17000,00 доларів США з певним номіналом та серіями Постановою слідчого від 27.10.2023 р. виключено з переліку речових доказів, оскільки вони значаться за військовою частиною НОМЕР_1 та були видані ОСОБА_4 для проведення окремих заходів, спрямованих на протидію агресії російської федерації.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою арешту зазначеного майна є ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в ході якого вилучено вказані грошові кошти та постанова старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 15.09.2023 р. про визнання вилученого майна речовим доказом, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу, передбаченим ст. 98 КПК України.

Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, є забезпечення збереження речового доказу.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Із аналізу норм КПК України вбачається, що при розгляді клопотання про скасування арешту слідчий суддя з урахуванням наданих доказів має з`ясувати питання обґрунтованості арешту, накладеного з тих чи інших підстав, визначених у ч. 2 ст. 170 КПК України, а також доцільність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи визнання вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні, а також передбачення санкцією ч.3 ст. 307 КК України в безальтернативній формі конфіскацію майна як виду покарання, доходить висновку про необґрунтованість підстав для скасування арешту.

При цьому, з огляду на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 28.01.2022 р. наразі триває, арештоване майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження може зашкодити подальшому проведенню досудового розслідування та на даному етапі не сприятиме досягненню дієвості цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про скасування арешту майна, задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 131, 132, 170, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1