САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/3961/23
1-кс/206/1422/23
УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0001976.

Клопотання обґрунтовано тим, що у листопаді 2022 року службові особи КП вступили у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Торговий дім Техкомплект», розробили та впровадили у дію механізм заволодіння коштами комунального підприємства, виділених на закупівлю автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою. 3 цією метою службові особи комунального підприємства та товариства підготували тендерну документацію, виписавши технічне завдання до предмету закупівлі відповідно до критеріїв автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, запропонованого ТОВ «Торговий дім Техкомплект». 01.11.2022 уповноваженою особою комунального підприємства в системі «ПРОЗОРРО» оголошено процедуру закупівлі щодо придбання автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою очікуваною вартістю 10 746 000 гривень (оголошення UA-2022-11-01-012273-a) за процедурою «відкриті торги з особливостями». 3 метою участі у зазначеній публічній закупівлі, тендерну пропозицію надано лише ТОВ «Торговий дім Техкомплект» з ціновою пропозицією 10 726 200 гривень (пониження складає лише 19 800 грн). 11.11.2022 уповноваженою особою визнано переможцем торгів ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та розміщено в системі «ПРОЗОРРО» повідомлення про намір укладення з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договору на суму 10 726 200 гривень. За результатами тендерної процедури, 17.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено договір №17/11 з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на суму 10 726 200 гривень. У лютому 2023 року ТОВ «Торговий дім Техкомплект» здійснено постачання на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, про що складено акт прийому-передачі, відповідно до якого КП «Сєвєродонецькводоканал» зазначений автомобіль прийнято та перераховано кошти на адресу ТОВ «Торговий дім Техкомплект» в сумі 10 726 200 гривень.

На виконання доручення слідчого у рамках кримінального провадження встановлено, що директором КП «Сєвєродонецькводоканал» є ОСОБА_4 (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2023, протокол огляду від 17.07.2023, розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 20.09.2022 №20-03ВС). Уповноваженою особою КП «Сєвєродонецькводоканал», яка відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель є начальник служби матеріально-технічного забезпечення та публічних закупівель ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та головним бухгалтером КП «Сєвєродонецькводоканал» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Директором ТОВ «Техкомплект» () є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновником та комерційним директором ТОВ «Техкомплект» () є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В свою чергу, директором ТОВ «Торговий дім Текомплект» є ОСОБА_9 (наказ від 02.09.2019 Ло1-ВК «Про початок виконання обов?язків директора»), ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно до умов договору від 17.11.2022 №17/11, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» поставлено КП «Сєвєродонецькводоканал» автомобіль спеціалізований бортовий з крано-маніпуляторною установкою ТК-ІV-БПКМУ. Виробником вказаного автомобіля є ТОВ «Техкомплект» (), одним із засновників якого є директор ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ().

Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ «Техкомплект» від 23.11.2022 №01231122 на момент проведення КП «Сєверодонецькводоканал» тендерних торгів та укладання договору з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на придбання автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, вартість аналогічного автомобіля, виробником якого є ТОВ «Техкомплект», становила близько 7 000 000 грн з ПІДВ або 184 500 Еurо.

Викладені обставини свідчать про те що, вартість вказаного автомобіля значно завищена ТОВ «Торговий дім Техкомплект». Зокрема, для виконання зобов?язань перед КП «Сєвєродонецькводоканал», у січні 2023 року ТОВ «Торговий дім Техкомплект» придбано умисно вище вказаний автомобіль за ціною 10 564 800 грн з ПДВ у пов?язаного ТОВ «Техкомплект» (), одним із засновників якого є директор ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

Окрім іншого, під час досудового розслідування проведено обшуки за адресами місцезнаходження робочих кабінетів та територією зберігання комунальної техніки КП «Сєвєродонецькводоканал», під час яких вилучено автомобіль спеціалізований бортовий з крано-маніпуляторною установкою, про те не було встановлено та в подальшому вилучено будь-якої документації на вказаний автомобіль, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі та інші документи, які підтверджують купівлю та поставку вказаного автомобіля, які необхідні для подальшого проведення судово-почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Ухвалою від 09.11.2023 слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_10 (справа №206/3961/23, провадження №1-кс/206/1395/23) надано дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект», за адресою: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд.8-А для відшукання і вилучення документів.

16.11.2023 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук, де відповідно до вимог ч. 6 ст. 236 КПК України здійснено пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних що міститься в комп`ютерних системах та виявлення на місці проведення обшуку. У подальшому за участі спеціаліста оглянуті комп`ютерні системи та їх частини в ході якого завантажені наступні файли, на які слідчий просить накласти арешт:

1. Файл у форматі «ПДФ» з назвою «Видаткова» у якому міститься Видаткова накладна № 1 від 23 січня 2023 р.;

2. Файл у форматі «ПДФ» з назвою «Договір № 1711» у якому міститься договір купівлі продажу № 17/11 від 17.11.2022 р.;

3. Файл у форматі «ПДФ» з назвою «Комерційна пропозиція КМУ Fassi F155A на IVECO TRAKKER AT380T41 27.12.2022» у якому міститься Комерційна пропозиція № 05271522 від 27.12.2022 ;

4. Файл у форматі «ПДФ» з назвою «Договір № 1711 (1)» у якому міститься договір купівлі продажу № 17/11 від 17.11.2022 р.;

5. Файл у форматі «ДОК» з назвою «Комерційна пропозиція КМУ Fassi F155A на IVECO TRAKKER AT380T41 02.11.2022», де міститься Комерційна пропозиція № 01231122 від 23.11.2022.

Вказані перелічені файли документів скопійовано на флеш носій DataTraveler Exodia 32 Gb. 17.11.2023 постановою слідчого вказана документація та матеріальний носій інформації визнана речовим доказом.

21 листопада 2023 року від слідчого ОСОБА_11 надійшла заява, в якій він просить клопотання про арешт майна задовольнити, а його розгляд провести без участі слідчого.

Враховуючи позицію слідчого, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №0001976 від 21.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.1 ст.190 ЦК України, майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Статтею 179 ЦК України встановлено, що річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Крім цього, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст.99 КПК України встановлено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відтак, з аналізу вищенаведених норм законодавства вбачається, що арешт накладається саме на майно, тобто матеріальний об`єкт. В той же час, з клопотання слідчого випливає, що він просить накласти арешт на ряд комп`ютерних файлів в форматі «ПДФ», які не є об`єктами матеріального світу.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1