Провадження №1-кс/447/1045/23
Справа №447/3517/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 жовтня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

26.10.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 06.10.2023 надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 24.09.2023 00:00 год. особисто перерахувала грошові кошти у сумі 8012 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , невідомій особі, яка розмістила оголошення в соціальній мережі «Tik Tok» з адресою сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", - під приводом розіграшу задонать на ЗСУ і отримай айфон 15, однак після перерахування коштів, зрозуміла, що її обманули.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 24.09.2023 о 21:49 год. перебуваючи за межами України у м. Варшава (Республіка Польща) переглядаючи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що в приватні повідомлення їй написала якась особа (liolikrezervtop). Знайти акаунт на даний час не може, оскільки вона заблокована. Невідома особа із акаунта (liolikrezervtop) написала про те, що перекинувши 8000 грн. начебто на потреби ЗСУ, вона буде учасником розіграшу та отримаю Айфон 15. Текст повідомлення: «Привіт ти є учасником ОСОБА_5 якщо ти хочеш його забрати тобі треба підтримати пацанів кинути донат на ЗСУ пацанам нахватає 8000 грн. якщо закриваєте відправляєм вам підтримаєте ?)» Вона погодилась на дану пропозицію, та 24.09.2023 близько 23:09 год., коли перебувала у Польщі, вона через інтернет додаток закордонних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї польської банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку № НОМЕР_2 , перерахувала на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , одним платежем 960 злотих, що становить 8012,67 грн. (тобто закрила збір та мала б отримати Айфон).

Після цього, 24.09.2023 та 28.2023 невідома особа із сторінки «liolikrezervtop» у ТІК ТОК знову надсилала їй повідомлення із проханням «задонатити», але вона вже відмовилась. Також у повідомленнях шахрай надіслав свою другу банківську карту із № НОМЕР_3 , але на неї вона свої кошти не перераховувала.

В підсумку, ніякого розіграшу не відбулось, Айфон їй ніхто не надіслав та вона дійшла висновку, що і її 8000 грн. також на потреби ЗСУ використані не були, а ними заволодів шахрай обманувши її. Після цього, вона почала писати, щоб вони повернули назад її 8000 грн., якщо ні то вона звернеться у поліцію, однак її профіль заблокували та це підтверджує, що її обманули.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 24.09.2023 по термін виконання ухвали(копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 24.09.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ДІМ`ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику СД капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карточці № НОМЕР_1 , який перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 год. 24.09.2023 по 30.10.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 30.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1