Справа № 405/5924/23
провадження № 1-кс/405/2819/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000110 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на території Кіровоградської області, здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні громадяни України:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровоград, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності користується мобільним терміналом з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_2 . Так, ОСОБА_4 налагодив схему придбання у невстановлених осіб через мережу Іетернет медичного препарату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якими об`ємами, та в подальшому надає його ОСОБА_6 для подальшого виготовлення за місцем проживання останнього метамфетаміну. Готовий метамфетамін збувають всіма учасниками групи, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кіровоград, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності користується мобільним терміналом з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Косарі, Черкаського району, Черкаської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а також тимчасово проживає разом з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого являється ОСОБА_9 . Встановлено, що ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності користується мобільним терміналом з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_7 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кіровоград, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 . Крім того встановлено, що ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності користується мобільним терміналом з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають в мобільному терміналі з IMEI1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 . Так, ОСОБА_8 за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 збуває наркотичний засіб канабіс, за ціною 100-130грн за 1 грам.

Також були встановлені банківські картки, які останні використовують при незаконному збуті наркотичних засобів мешканцям м. Кропивницького, а саме: картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 - належить ОСОБА_4 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_14 належить ОСОБА_6 ; картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 належить ОСОБА_4 ; картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_17 належить ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_12 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_7 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_7 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2023 по 11.09.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_12 у період з 01.01.2023 по 11.09.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_12 у період з 01.01.2023 по 11.09.2023, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 11.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15