Справа № 317/40/24
Провадження № 1-кс/317/31/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000434 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 за № 0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.07.2023, приблизно о 18 годині 30 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час дії військового стану, таємно викрала з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 14300 гривень, чим самим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом 06.07.2023 року внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 05.06.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , о 18 годині 12 хвилин йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 в меседжері «Viber» надійшло смс повідомлення про те, що на його банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшла соціальна виплата, а саме пенсійне забезпечення в розмірі 14143,65 гривень, після чого для того щоб упевнитися, що грошові кошти поступили на карту, потерпілий зайшов до мобільного додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявив що на його банківському рахунку залишок коштів становить 14578,02 гривень. В подальшому 05.06.2023 ОСОБА_4 займався своїми справами, мобільний телефон був завжди при ньому, о 20 годині 00 хвилин з метою перерахування грошових коштів на іншу банківську карту, яка також належить потерпілому, останній виявив що на банківській картці, емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 залишок грошових коштів становить 130.02 гривень. Зайшовши до меседжеру «Viber», потерпілий виявив повідомлення, про те що о 18 годині 30 хвилин з його банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято 14300 гривень, в описі транзакції було зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 06.07.2023 потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому йому надали виписку по його банківській карті, де було зазначено, що належні потерпілому грошові кошти були перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

В ході виконання доручення, встановлено, що 05.07.2023 о 18:30:38 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 14300 гривень, з якої в подальшому 05.07.2023 о 18:33:53 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на суму 20200 гривень.

До слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області 03.10.2023 надійшов рапорт від інспектора 2-го відділу УПК в Запорізькій області ДКП НПУ, з якого вбачається, що 05.07.2023 о 18:30:38 з банківської картки заявника, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14300 гривень на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з якої 05.07.2023 о 18:33:53 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20200 гривень на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

В ході подальшої перевірки було встановлено, що з вище вказаної банківської картки 05.07.2023 та 06.07.2023 здійснено переказ грошових коштів на наступні картки, що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

1.05.07.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1122 грн. на картку НОМЕР_5 ;

2.06.07.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. на картку НОМЕР_6 , з якої після зарахування грошових коштів 06.07.2023 здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_7 ;

3.06.07.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 8625 грн. на картку НОМЕР_8 ;

4.06.07.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1892 грн. на картку НОМЕР_9 ;

5.06.07.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1880 грн. на картку НОМЕР_10 ;

6.06.07.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6775 грн. на картку НОМЕР_11 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження не встановлено особу, що вчинила кримінальне правопорушення. З метою проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні, направлених на проведення повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо особи, на яку відкритий банківський рахунок; руху грошових коштів на картці в період часу з 00.00 годин 05.07.2023 до 00.00 годин 05.08.2023 із зазначенням деталей транзакції, дати проведення, суми платежу, відомостей щодо рахунків, на які здійснено перекази грошових коштів, інформації щодо дати та місця обготікування грошових коштів з банківських рахунків, а також ІР-адрес, номерів терміналів мобільного зв`язку під час здійснення операцій з перерахування грошових коштів щодо наступних банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

1. НОМЕР_4 ;

2. НОМЕР_5 ;

3. НОМЕР_6 ;

4. НОМЕР_7 ;

5. НОМЕР_8 ;

6. НОМЕР_9 ;

7. НОМЕР_10 ;

8. НОМЕР_11 .

Зібрані в ході досудового розслідування матеріали дають достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, проте її неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000434 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо особи, на яку відкритий банківський рахунок; руху грошових коштів на картці в період часу з 00.00 годин 05.07.2023 до 00.00 годин 05.08.2023 із зазначенням деталей транзакції, дати проведення, суми платежу, відомостей щодо рахунків, на які здійснено перекази грошових коштів, інформації щодо дати та місця обготівкування грошових коштів з банківських рахунків, а також ІР-адрес, номерів терміналів мобільного зв`язку під час здійснення операцій з перерахування грошових коштів щодо наступних банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

1. НОМЕР_4 ;

2. НОМЕР_5 ;

3. НОМЕР_6 ;

4. НОМЕР_7 ;

5. НОМЕР_8 ;

6. НОМЕР_9 ;

7. НОМЕР_10 ;

8. НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1