справа № 563/960/23
провадження № 1-кс/563/409/23
УХВАЛА

06 жовтня 2023 року м. Корець

Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000162 від 06 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000162 від 06 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до BП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 05 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 25.05.2023 року вона помітила в соціальній мережі "Фейсбук" посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від "ДІЯ", перейшовши за яким вона ввела дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого до неї через короткий проміжок часу зателефонував чат-бот з абонентського номеру НОМЕР_1 , який повідомив код для реєстрації в " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", так як вона там зареєстрована не була. Після вона ввела даний код в графі в попередньому посиланні. Через деякий час на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення про успішну реєстрацію в " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 05.06.2023 року під час зняття грошових коштів у відділенні банку їй стало відомо, що 03.06.2023 о 01:20 год. невідома особа без її дозволу здійснила переказ її власних грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 9000 гривень та 3800 на переказ на довільні реквізити ОСОБА_5 . Картка потерпілої - НОМЕР_3 , що прив`язана до рахунку НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.06.2023 року внесено до ЄРДР за №0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00 год. 00 хв. 03.06.2023 до моменту винесення ухвали, щодо банківської картки № НОМЕР_5 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судове засіданні слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час, місце та дату розгляду клопотання не повідомлявся з метою недопущення знищення чи приховання інформації, яка має значення для даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з 00 год. 00 хв. 03.06.2023 року по строк дії ухвали з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-рух коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які могли бути перераховані в період з 00 год. 00 хв. 03.06.2023 року по строк дії ухвали, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи.

Тимчасовий доступ до вказаних документів доручити для слідчих слідчого відділення ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області з групи слідчих, а саме: слідчого ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_6 , заступника начальника ОСОБА_7 , начальника ОСОБА_8 , або за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , начальнику ОСОБА_12 ,

оперуповноваженому ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 05 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1