Справа № 333/7016/23
Провадження № 1-кс/333/3527/23
УХВАЛА

13 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001290, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.08.2023 року, за ч. 4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2023 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001290, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.08.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 16.08.2023 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, в якому він повідомляє, що в матеріалі, зареєстрованому до ЖЕО ВП № 4 ГУНП в Запорізькій області під N° 15486 від 11.08.2023 року, вх. 2432 від 11.08.2023 року, за зверненням заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка з 06.03.2023 року до 06.04.2023 року, з пенсійної картки померлої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України (ЄО 15873 від 16.08.2023).

Обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення є такі.

На обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка отримувала пенсію на картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Остання була зареєстрована в Комунарському районі міста Запоріжжя. Виплата пенсії провадилась на особистий рахунок пенсіонера, відкритий у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Останній раз пенсію ОСОБА_5 до установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було перераховано у березні 2023 року. Інформація про смерть ОСОБА_5 отримана 07.04.2023 року. За результатами опрацювання інформації відповідно листа Пенсійного фонду України від 03.12.2019 року № 2800-050102-9/36902 Головним управлінням сформовано Протоколи звірки із періодами модифікації актового запису за період з 06.03 - 06.04.2023, згідно якої пенсіонер помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (а/з 837 від 05.04.2023 року). Згідно вище зазначеного та п. 3 ст. 49 ЗУ "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", починаючи з 01.02.2023 р., ОСОБА_5 не мала права на виплату пенсії, так як ці кошти належать ПФУ. Звернення за отриманням допомоги на поховання не було. На момент отримання інформації про смерть пенсіонера, пенсію за період з 01.02.2023 року по 31.03.2023 року в сумі 5060,00 грн. було перераховано на її особистий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі вищевикладеного, 10.04.2023 року управлінням було здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо повернення пенсійних коштів. Проте, згідно листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 28.04.2023 р., повернути кошти неможливо, у зв`язку з їх відсутністю на рахунку пенсіонера. Таким чином, на підставі вище зазначеного було з`ясовано, що з рахунку померлої пенсіонерки ОСОБА_5 після її смерті невідомими особами були незаконно отриманні грошові кошти ПФУ в розмірі 5060,00 грн.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.02.2023 року по дату оголошення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву по розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування, рапорту ст. о/у СКП ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, заяви про вчинення кримінального правопорушення (злочину) в порядку ст. ст. 214,615 КПК України, письмових пояснень ОСОБА_7 .

Встановлено, що 16.08.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом скоєння в період з 06.03.2023 року по 06.04.2023 року крадіжки грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 (кримінальне провадження № 0001290).

Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 доручив проведення досудового розслідування слідчому ОСОБА_3 .

У своїй заяві представник ПФУ ОСОБА_4 зазначив, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка отримувала пенсію на картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Була зареєстрована в Комунарському районі міста Запоріжжя. Виплата пенсії провадилась на особистий рахунок пенсіонера, відкритий у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Останній раз пенсію ОСОБА_5 до установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було перераховано у березні 2023 року. Інформація про смерть ОСОБА_5 отримана 07.04.2023 року. За результатами опрацювання інформації відповідно листа Пенсійного фонду України від 03.12.2019 року № 2800-050102-9/36902 Головним управлінням сформовано Протоколи звірки із періодами модифікації актового запису за період з 06.03 - 06.04.2023, згідно якої пенсіонер помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (а/з 837 від 05.04.2023 року). Згідно вище зазначеного та п. 3 ст. 49 ЗУ "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", починаючи з 01.02.2023 р., ОСОБА_5 не мала права на виплату пенсії, так як ці кошти належать ПФУ. Звернення за отриманням допомоги на поховання не було. На момент отримання інформації про смерть пенсіонера, пенсію за період з 01.02.2023 року по 31.03.2023 року в сумі 5060,00 грн. було перераховано на її особистий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі вищевикладеного 10.04.2023 року управлінням було здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо повернення пенсійних коштів. Проте, згідно листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 28.04.2023 р., повернути кошти неможливо, у зв`язку з їх відсутністю на рахунку пенсіонера. Таким чином, на підставі вище зазначеного було з`ясовано, що з рахунку померлої пенсіонерки ОСОБА_5 після її смерті невідомими особами були незаконно отриманні грошові кошти ПФУ в розмірі 5060,00 грн.

Згідно пояснень ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 померла його мати ОСОБА_5 . Після її смерті у нього залишилась її картки, емітовані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких він та його сестра ОСОБА_9 знімали грошові кошти.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи заяву представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , пояснень ОСОБА_7 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчому ОСОБА_3 , так як відповідно до витягу з ЄРДР він є слідчим по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001290, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.08.2023 року, за ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001290, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.08.2023 року, до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їхніх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках, які прив`язані до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників, контрагентів і одержувачів грошових коштів за період часу з 01.02.2023 року по 13.11.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації;

документів на відкриття зазначених рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками, які прив`язані до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.02.2023 року по 13.11.2023 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за рахунками, які прив`язані до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.02.2023 року по 13.11.2023 року;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати вказаному слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю здійснення вилучення їх копій, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках, які прив`язані до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників, контрагентів і одержувачів грошових коштів за період часу з 01.02.2023 року по 13.11.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації;

документів на відкриття зазначених рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками, які прив`язані до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.02.2023 року по 13.11.2023 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за рахунками, які прив`язані до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.02.2023 року по 13.11.2023 року;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 13.01.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1