Справа № 442/7814/23
Провадження № 1-кс/442/1400/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000244 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2023 по 30.10.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15.10.2023 по 30.10.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 ; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання та вилучення інформації у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_13 про те, що 17.10.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 980 грн, котрі ОСОБА_13 перерахував зі своєї банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 під приводом покупки квадроцикла. Вказує, що під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_13 , котрий повідомив, що 17.10.2023 він вирішив знайти у мережі інтернет дитячий квадроцикл дитині на подарунок. Знайшовши в мережі інтернет магазин, який називався ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілий зателефонував на номер телефону, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_3 . З ним спілкувався чоловік, який представився менеджером даного магазину. ОСОБА_13 розпитав про обрану ним модель квадроцикла та йому повідомили, що саме така модель є у наявності та він сказав, що бажає замовити. Тоді йому повідомили про те, що умови замовлення наступні: спочатку необхідно оплатити половину вартості квадроцикла, а іншу частину оплатити при отриманні та доставка за його рахунок, однак якщо зробити повну оплату, то доставку оплачує магазин. ОСОБА_14 повідомив про те, що готовий здійснити повну оплату квадроцикла. Тоді йому на Вайбер з номеру телефону НОМЕР_4 надіслали реквізити для оплати, а саме у повідомленні було зазначено: Номер замовлення 2881, ФОП ОСОБА_15 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та суму до оплати 19 980 грн. 17.10.2023 о 10.50 год. ОСОБА_14 перерахував вказану суму зі своєї карти „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Квитанцію про оплату скинув у Вайбер та надіслав дані для відправлення йому квадроцикла. Потерпілому відписали про те, що проплата пройшла та протягом 3 робочих днів відбудеться відправлення. ОСОБА_14 написав у Вайбер повідомлення, чи відправили його замовлення, однак повідомили про те, що квадроцикл прийшов пошкоджений та протягом 5-8 днів прийде новий. ОСОБА_14 не погодився та попросив повернути його кошти, скинувши номер своєї карти. Станом на 30.10.2023 кошти ОСОБА_16 не повернуто, на мобільні телефони він не телефонував, сайт магазину заблоковано, а тому вирішив звернутися у поліцію. Просить долучити до протоколу допиту копію його паспорта та скріншоти переписки, а також квитанцію про переказ коштів. Дізнавач наголошує, що, враховуючи наведене, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ вищевказаної банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2023 по 30.10.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15.10.2023 по 30.10.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1