Дата документу 18.01.2024
Провадження № 1-кс/334/144/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000012внесеному 08.11.2023до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000012 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.11.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 08.11.2023 діючи умисно, з корисливих мотивів,через соціальну мережу «Телеграм», під приводом обміну валюти, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами, які останній 08.11.2023 року близько 14:00 годин, добровільно, власноручно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 24 900 гривень, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму (ЄО №887 від 08.11.2023).

08 листопада 2023 року, об 18:00 годині, засобом Інтернет мережі «Вайбер» було здійснено виклик за номером мобільного телефону - НОМЕР_3 , який належить заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що на сьогоднішній день він перебуває на тимчасово окупованій території, у зв`язку з чим з`явитися на допит він не має можливості.

Під час бесіди останній повідомив, що у зв`язку з тим, що на території м. Бердянськ не має можливості розрахуватись українською гривнею, він вирішив обміняти українську гривню на російський рубль.

Так 08.11.2023 року в соціальній мережі «телеграм» він знайшов чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилання на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому він побачив оголошення про наданняпослуги з обміну валюти, автором вказаного оголошення був чоловік який підписаний як « ОСОБА_7 » посилання на обліковий запис « ОСОБА_8 » мобільний номер приховано.

Того ж дня він почав вести переписку з невстановленим чоловіком, який пообіцяв, ОСОБА_5 що здійснить обмін української гривні на російський рубль, та запропонував йому особисто зустрітися в м. Бердянськ, при цьому попередив, що він є посередником та грошові кошти йому перерахує його роботодавець на вказані умови ОСОБА_5 погодився.

Далі 08.11.2023 близько 13:30 години ОСОБА_5 зустрівся з посередником та останній надав йому номер банківської картки яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та сказав що на цей номер банківської картки необхідно перерахувати українську гривню, після чого ОСОБА_5 переведуть російський рубль.

В подальшому 08.11.2023 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 об 13:46 години здійснив переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , далі того ж дня об 13:48 години здійснив переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 та об 13:58 години здійснивпереказ грошових коштів у сумі 4900 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Далі ОСОБА_5 надіслав скрін-шотиквитанцій про переказ грошових коштів у загальній сумі 24900 гривень, та невстановлений чоловік, написав, що при спробі переказу російських рублів в нього приходе сповіщення про відміну операції, після чого невстановлений чоловік видалив переписку та грошових коштів не повернув, на що посередник повідомив ОСОБА_5 що його також обманули та пішов в невідомому напрямку.

Таким чином ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму 24900 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженнюустановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

10.11.2023до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури, було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 .

14.11.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було винесено Ухвалу справа №334/10241/23 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому 15.12.2023 дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно виписки по вказаній банківській карті, було встановлено, що 08.11.2023 годині на вказану банківськукартку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 24900 гривень,платник ОСОБА_5 .

До вказаної банківської картки прив`язано мобільний номер телефону НОМЕР_4 , яким ймовірніше за все користується ОСОБА_9 , та може бути причетний до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 , який використовує у своїй діяльності невстановлена особа за період з 07.11.2023 по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів.

Компанія стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дізнавачта прокурорє повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про доручення здійснення досудового розслідування групідізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання дізнавачавідповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачемдоведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що в тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс повідомлення, нульові з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з сім карти оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 , за період з 00 години 00 хвилини 07.11.2023 по 17.01.2024, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку та скопіювати на оптичний носій).

Строк дії ухвали до 15 березня 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: