Справа № 638/1428/24
Провадження № 1-кс/638/502/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання уповноваженого з дізнання інспектора ЮП Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Уповноважений з дізнання інспектор ЮП Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР№ №0000020 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 12.01.2024 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 126327 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що він з липня 2023 року знаходиться разом зі своїм підрозділом в с. Богуславка, Ізюмського району, Харківської області. 11.01.2024 року на сайті «OLX» потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi» чорного кольору, загальною вартістю 100000 гривень. ОСОБА_6 вирішив зателефонувати продавцеві на номер НОМЕР_1 , де слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_7 і вони з ним домовилися про купівлю автомобіля. ОСОБА_7 одразу попросив у нього гроші в сумі 12562 гривень на оформлення документів, так як автомобіль знаходився в Польщі, і його потрібно було переправити через кордон. Продавець на ім`я ОСОБА_7 скинув потерпілому номер картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 о 11:50 годині зі своєї банківської картки переказав грошові кошти в сумі 12562 гривень. Через деякий час ОСОБА_6 знову на банківську картку № НОМЕР_2 переказав грошові кошти в сумі 27939 гривень. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_7 попросив ОСОБА_6 скинути йому іще грошові кошти на оформлення якихось документів, і цього ж дня о 14:10 годині чоловік скинув йому нову картку НОМЕР_3 на яку ОСОБА_6 скинув грошові кошти в сумі 28140 гривень, 8743 гривень, але продавець повідомив, що потрібно іще скинути грошові кошти, о 14:24 години цього ж дня, ОСОБА_6 знову зі своєї банківської картки переказав грошові кошти в сумі 20803 гривень, 2840 гривень на картку НОМЕР_3 . Після цього він знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що йому іще потрібні грошові кошти, але потерпілий сказав йому, що грошей він більше не отримає, і повідомив, щоб він віз його автомобіль бо повертав його грошові кошти, на що останній повідомив, що повертати грошові кошти він відмовляється без пояснення причини.

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що банківська картка за номером картки № № НОМЕР_2 випущена банком - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",

Уповноважена з дізнання інспектор ЮП зазначає, що під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку за номером картки: № НОМЕР_2 відкритого у акціонерному товаристві АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 11.12.2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання уповноважена з дізнання інспектор ЮП. ОСОБА_8 не з`явилась, разом із поданим клопотанням подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи є переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Відділенням №1 СВ Ізюмського Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 12.01.2024 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 126327 грн.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить уповноважена з дізнання інспектор ЮП надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, уповноважена з дізнання інспектор ЮП довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженого з дізнання інспектора ЮП Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

- відомості про рух грошових коштів, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 ;

- документи про здійснення фінансових операцій по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 ;

- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- повна інформація про прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет провайдерів;

- адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінгта іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: