Справа № 544/2377/23
пров. № 1-кс/544/399/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.05.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївські області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.05.2023 невстановлена особа, шляхом обману, від імені знайомого ( ОСОБА_6 ), месенджері «Telegram», акаунт якого було зламано, шляхом розсилання смс повідомлень, вказуючи скрутне становище, прохала грошові кошти, котрі ОСОБА_7 самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 7300 гривень, та НОМЕР_2 в сумі 10500 гривень, на загальну суму 17800 гривень.

Відомості за вказаним фактом 24.045.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 котрий пояснив, що 23.05.2023 близько о 17:00 год. в месенджері «Telegram» йому було надіслано смс-повідомления від імені знайомого ( ОСОБА_6 ) котрий попрохав ОСОБА_8 надіслати йому грошові кошти в сумі 7300 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , та 10500 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , дані банківські карти належать до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування грошових коштів, на мобільний номер телефону потерпілого, зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , котрий повідомив щоб ОСОБА_7 не перераховував грошові кошти оскільки його акаунт «Telegram» було зламано.

29.06.2022 було здійснено виїмку тимчасового доступу до банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого в ході огляду стало відомо що грошові кошти з обох карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані 25.05.2023 року на банківську картку № НОМЕР_4 .

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000130 відомості про яке 24.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 23.05.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївські області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.05.2023 невстановлена особа, шляхом обману, від імені знайомого ( ОСОБА_6 ), месенджері «Telegram», акаунт якого було зламано, шляхом розсилання смс повідомлень, вказуючи скрутне становище, прохала грошові кошти, котрі ОСОБА_7 самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 7300 гривень, та НОМЕР_2 в сумі 10500 гривень, на загальну суму 17800 гривень. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 котрий пояснив, що 23.05.2023 близько о 17:00 год. в месенджері «Telegram» йому було надіслано смс- повідомлення від імені знайомого ( ОСОБА_6 ) котрий попрохав ОСОБА_8 надіслати йому грошові кошти в сумі 7300 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , та 10500 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , дані банківські карти належать до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування грошових коштів, на мобільний номер телефону потерпілого, зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , котрий повідомив щоб ОСОБА_7 не перераховував грошові кошти оскільки його аккаунт «Telegram» було зламано. 29.06.2022 було здійснено виїмку тимчасового доступу до банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого в ході огляду стало відомо що грошові кошти з обох карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані 25.05.2023 року на банківську картку № НОМЕР_4 . Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до формації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який відкритий у АT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000130 від 24.05.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дінавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000130 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ОСОБА_9 , дізнавачу СД ОСОБА_10 , дізнавачу СД ОСОБА_11 та дізнавачу СД ОСОБА_12 або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 23.05.2023 по теперішній час;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 23.05.2023 та по теперішній час;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1