Справа №463/8881/23
Провадження №1-кс/463/7382/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

детектив (слідчий) звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які перелічені у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій.

Мотиви та підстави клопотання викладені детектиомв (слідчим) у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, детектив (слідчий) просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України з тих підстав, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час укладення та виконання умов договору від 30.05.2017 № 013/32, завищено вартість робіт шляхом безпідставного включення в акти виконаних робіт податку на додану вартість, які відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України та статей 224-225 Господарського кодексу України є втратами (збитками) завданими державному бюджету в особливо великих розмірах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати детектив (слідчий) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації переліченої у клопотанні у період з 01.01.2017 по час постановлення ухвали, оскільки детективом (слідчим) не наведені мотиви надання такої інформації саме по час виконання ухвали (невизначений час).

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у Відділенні № НОМЕР_5 в м. Львові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2017 по час постановлення ухвали слідчого судді, в тому числі до банківського рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із наданням наступної інформації по вказаних рахунках:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;

-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

-відомості щодо особи підписанта електронним цифровим підписом платіжного доручення (призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно Додаткової угоди №6 від 22.12.2017 до договору № 013/32 від 30.05.2017);

-відомості щодо особи підписанта електронним цифровим підписом платіжного доручення (призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно Додаткової угоди № 2 від 10.10.2017 до договору № 015/32 від 28.08.2017);

Виконання ухвали слідчого судді покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000015 від 28.09.2023, а саме на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1