справа №439/1933/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

05 грудня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000326 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

04.12.2023 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2023 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 05 вересня 2023 року о 13 годин 36 хвилин, невідома особа із використанням електронно-обчислюваної техніки списала грошові кошти із картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 в сумі 20680 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відтак, слідча зазначила, що для встановлення усіх даних, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 та отримати інформацію про рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 01 вересня 2023 по 23:59 год. 12 жовтня 2023 року, із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок. Вказані докази допоможуть встановити подальший рух грошових коштів потерпілої особи та долучити вказані дані до матеріалів кримінального провадження у встановленому КПК України порядку.

Окрім цього, зазначила, що у відповідності до ст.162 КПК України вказана у клопотанні інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку із вищевикладеним, та зважаючи на те, що відомості про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 , мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженню та немає інших способів з`ясування таких обставин, тому просить клопотання задоволити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явилася слідча ОСОБА_3 , однак подала до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за її відсутності та просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідча може бути знищена.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із інформаційного листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. № 470 від 03.10.2023 року встановлено, що грошові кошти 05 вересня 2023 року о 13 годин 36 хвилин були перераховані із картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , що належала ОСОБА_4 на картку НОМЕР_3 в сумі 20680 гривень (а.с.4 зворот).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, про які просить слідча, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- які містять інформацію про власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",, яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_3 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 01 вересня 2023 по 23:59 год. 12 жовтня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-які місять інформацію про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських банківської картки № НОМЕР_3 із 00:00 год. 01 вересня 2023 по 23:59 год. 12 жовтня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя

ОСОБА_1