УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2021 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими невстановленими особами, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Додаткові роботи з будівництва лівоповоротного з`їзду з Подільського мостового переходу та укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро МО-1, МО-2, МО-3, МО-4» на загальну суму 120 803 177 грн.

За результатами проведеного аналізу податкової звітності встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 24.03.2017 по 11.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 6 601 888 522 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 27.11.2017 по 15.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 232 425 000 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 24.11.2017 по 31.05.2019 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 231 289 000 грн.

Так, 03.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір субпідряду № 310/17 на виконання окремих видів та комплексів робіт під час будівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 .

15.12.2017 між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (Об`єднані Арабські Емірати) (далі Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) укладено контракт поставки № 01/12, відповідно до якого Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити відповідно до умов цього Контракту будівельні матеріали, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 10781 (десять тисяч сімсот вісімдесят одна) штука. При цьому ціна за одну штуку Товару за одну сітку, на митному терміналі в м. Києві становить 610 (шістсот десять) доларів США 00 центів без ПДВ та без урахування митного збору.

Крім цього, 18.12.2017 між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (Об`єднані Арабські Емірати) (далі Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) укладено додаток № 2 до Контракт поставки № 01/12 від 15.12.2017, відповідно до якого Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити відповідно до умов цього Контракту будівельні матеріали, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук. При цьому загальна вартість Товару становить 1 342 000, 00 (один мільйон триста сорок дві тисячі) доларів США 00 центів без ПДВ та без урахування митного збору.

Згідно міжнародної товарно-транспортної накладної № 0100689 поставлено вказані сітки у кількості 2200 шт.

Крім того, встановлено, що 20.01.2018, 16.05.2018, 24.10.2018, 30.05.2019 оформлено у митному відношенні частину вищевказаних сіток (6600 штук) на загальну суму 110 635 303, 99 грн., тобто кожна сітка розміром 2,4 м х 0,60 м коштувала 16 762, 92 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що аналогічні по характеристиками сітки українського виробництва з відповідним покриттям, які можуть використовуватись під водою коштують у 8-10 разів дешевше.

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Додаткові роботи з будівництва лівоповоротного з`їзду з Подільського мостового переходу та укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро МО-1, МО-2, МО-3, МО-4» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) «45000000-7 Будівельні роботи) (Генпідрядні роботи), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000048 - детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками (договірна ціна, графік фінансування робіт, календарний графік виконання робіт, додаткові угоди);

- проектної документації (стадія «Р» робоча) на об`єкт, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- завдання на проектування по об`єкту будівництва, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- кошторисної документації по об`єкту будівництва, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- висновків (Експертних звітів) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію по об`єкту будівництва, відповідно договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- дефектних актів по об`єкту будівництва, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- договірних цін по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- актів приймання виконаних будівельних робіт у формі (КБ-2В) по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт у формі (КБ-3) по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- журналів авторського нагляду по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- журналів технічного нагляду по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- договорів на виконання технічного нагляду по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- загальних журналів робіт по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- декларації про готовність до експлуатації по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- технічного паспорту по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- акту прийому передачі об`єкта, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- протоколів робочих нарад по об`єкту за період з 2017 по 2023 рік;

- платіжних доручень відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017.

- договорів з субпідрядними організаціями по об`єкту, відповідно до договору субпідряду № 310/17 від 03.10.2017;

- контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017 укладеного між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (Об`єднані Арабські Емірати) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;

- разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну операцію до контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017 та додатку № 2 до Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017 з заявками;

- заявки № 61 від 19.12.2017;

- заявки № 63 від 19.12.2017;

- додаток № 2 до Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017;

- платіжних доручень відповідно до контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017 та додатку № 2 до Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017;

- митних декларацій щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України Товару, а саме Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м, інвойси, товаро-транспортні накладні, інформації щодо транспортних засобів на яких здійснювалось постачання товару (марка, номер), водій (ПІБ, паспортні дані), дата перетину вказаними особами державного кордону України в напряму в`їзду/виїзду з/в Україну, доручення на розмитнення товару, інформація щодо декларанта, який здійснював декларування товару за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2017 по 01.11.2023;

- наказів про призначення/ звільнення директора Товариства.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1