Справа № 145/1592/23
Провадження №1-кс/145/381/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000080 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 08.09.2023 до чч Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 01.09.2023, близько 16:40 год. невідома особа зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та, представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом збереження її грошових коштів на рахунку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 14532 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї карти НОМЕР_3 на карту невідомої особи.

09.09.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000080, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що, перебуваючи за місцем свого проживання, 01.09.2023, близько 16:40 год. невідома особа, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збереження її грошових коштів на рахунку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 14532 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї карти НОМЕР_3 на карту невідомої особи.

У подальшому 07.11.2023 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1592/23 було здійснено тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно руху коштів дійсно грошові кошти у сумі 14532,5 грн. із карти НОМЕР_3 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 01.09.2023, о 16:41 год. були перераховані на карту НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 01.09.2023 о 16:41 год. були перераховані грошові кошти у сумі 14532,5 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.09.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації. Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через Вінницьку філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 01.09.2023 о 16:41 год. були перераховані грошові кошти у сумі 14532,5 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.09.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації. Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через Вінницьку філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1