У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12005/23

№ 1-кс/183/166/24

22 січня 2024 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 09 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив :

прокурор звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 08.06.2023 року до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 про те, що 08.06.2023 року близько 17:25 год. перебуваючи за адресою проживання перерахував грошові кошти в сумі 3145 грн. за покупку блоку АБС до автомобіля Фольксваген гольф 5 в інтернеті, із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку яку надав продавець в ході спілкування НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ОСОБА_5 ), але до цього часу товар не отримав, а продавець його заблокував.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 , слідує, що 08 червня 2023 року він знайшов оголошення в додатку «Viber» щодо продажу блоку АБС до автомобіля марки «Фольксваген гольф», продавець фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 та було вказано мобільний номер НОМЕР_2 , після чого він перейшов до особистих повідомлень та почав переписку з менеджером, домовившись про купівлю, йому одразу прислали смс-повідомлення з банківською карткою за НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 . Після чого останній зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_3 перевів грошові кошти у сумі 3160,72 грн. на вищевказану картку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 07 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 07липня 2023 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Прокурор зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 09.06.2023 року, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 08.06.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 10.06.2023 року, копією виписки з картки, рапортом дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 , що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_1 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 07 червня 2023 року до 07 липня 2023 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 07 червня 2023 року до 07 липня 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 07 червня 2023 року до 07 липня 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 07 червня 2023 року до 07 липня 2023 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 07 червня 2023 року до 07 липня 2023 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до неї в період часу з 07 червня 2023 року до 07 липня 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_1 , в період часу з в період часу з 07 червня 2023 року до 07 липня 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 07 червня 2023 року до 07 липня 2023 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_1 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 07 червня 2023 року до 07 липня 2023 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 07 червня 2023 року до 07 липня 2023 року.

Строк дії ухвали до 22 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1