Провадження № 1-кс/727/3924/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000562 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що у період з початку липня 2023 до 31.08.2023 в період воєнного стану, внаслідок вчинених, об`єднаних єдиним умислом злочинних дій, в.о. директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , протиправно використовуючи можливості свого службового становища, привласнив грошові кошти одержані від ОСОБА_6 та належні ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 100 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 щомісячно частинами перераховував грошові кошти ймовірно для ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , з якою відповідно до матеріалів НСРД він спілкувався 25.08.2023 та повідомляв про чергове переведення коштів імовірно з числа тих, які використовувались під час проведення контролю за вчиненням злочину.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме: до рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 11.07.2023 року до 01.09.2023 року, а саме до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділеннях банків, що знаходяться у м. Чернівці, а саме до:

- рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 11.07.2023 року до 01.09.2023, а саме до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1