Справа № 562/3683/23
У Х В А Л А

09.10.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 12.05.2023 надійшов рапорт начальника чергової частини ВП №6 ОСОБА_5 , про те, що 03.03.2023 надійшло електронне звернення (ІД 280999) громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, 03.03.2023 під приводом купівлі товарів на платформі онлайн-оголошень "OLX", шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 1758 грн. Кошти були списані з карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на електронний гаманець НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідні відомості по даному факту 12.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

02 серпня 2023 року, отримано відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено, що вищевказаний банк не може надати інформацію у зв"язку з тим, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відсутній Процесинговий центр. Крім того, зазначено, що банк при здійсненні банківської діяльності користувався послугами технологічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПО НОМЕР_5 ). З 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в зв"язку з чим, припинено інформаційний обмін між Банком та вищевказаним оператором.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку .

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 ; начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме: інформації, що стосується клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , переказ грошових коштів з банківського рахунку якої було здійснено через банк екваєр ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , зокрема:

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку НОМЕР_7 у період з 03.03.2023 (або з моменту відкриття, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 04.03.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 (з наданням повного номеру відповідної картки НОМЕР_2 ) з обов`язковим вказанням повної та деталізованої інформації про транзакції, що відбувались з даного розрахункового рахунку у період часу з 00:00 год. 03.03.2023 по 00:00 год. 04.03.2023, зокрема при розірванні договору вказати інформацію про подальший рух грошових коштів; зокрема у випадку подальшого перерахунку - по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів).

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 03.03.2023 по 04.03.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 03.03.2023 по 04.03.2023.

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.03.2023 по 04.03.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (доступ до системи клієнт-банк);

- кінцевий переказ коштів, який було здійснено о 13:14 год. 03.03.2023, з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на клієнта банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , (ІD НОМЕР_8 ), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 09 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: