Справа № 534/181/23
Провадження № 1-кс/534/650/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000050 вiд 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати групі слідчих, старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію юридичної справи по відкриттю карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копія паспорта, адреса місця проживання);

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00 год 00 хв 09.12.2023 по 28.11.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Згідно із пред`явленим клопотанням, 17.01.2023 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області через канцелярію надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції ВПК в Полтавській області за зверненням ОСОБА_11 про те, що 09.12.2022, невідома особа (м. т. НОМЕР_4 ) під приводом купівлі товару на сайті "OLX", шляхом обману, за допомогою посилання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 16000 грн., чим завдала матеріальних збитків.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 вiд 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який під час допиту в якості потерпілого повідомив, що з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, одночасно зі слів потерпілого стало відомо, що йому телефонували з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також потерпілий надав копію платіжних документів, про переказ грошових коштів з його карткового рахунку на карту банку № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації яка мається у відкритому доступі, та не відноситься до банківської таємниці, кожен банк який здійснює діяльність на території України має « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є ідентифікаційним кодом банку і закріплений за кожним банком, відповідно банк емітент з цифрами BIN - 5167 8032 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: фото та відео фіксації особи яка здійснювала зняття грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000050 вiд 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих, старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію юридичної справи по відкриттю карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копія паспорта, адреса місця проживання);

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00 год 00 хв 09.12.2023 по 28.11.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ