УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002943, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам ВКП Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 09 години 00 хвилин 18 липня 2023 року по 09 години 00 хвилин 22 липня 2023 року, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002102 від 18.10.2023, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002943 від 20 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 липня 2023 року, приблизно о 15 годині 58 хвилин, гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли до неї на номер НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_5 , та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшла в довіру, назвавши кодове слово та всю інформацію по рахункам та запропонувала встановити застосунок "AnyDesk". Після чого, в період часу з 16 години 23 хвилин по 16 годину 31 хвилину, гр. ОСОБА_13 виявила, що з рахунку НОМЕР_6 було знято грошові кошти у розмірі 148 505 гривень, чим завдано майнової шкоди останній.

20 липня 2023 року, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_13 , повідомила наступне, що 19 липня 2023 року, приблизно о 15 годині 58 хвилин, вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , та на її власний мобільний телефон, НОМЕР_4 надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_5 . Коли вона взяла слухавку то почула голос невідомої їй особи жіночої статі, котра представилася як співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, в якості підтвердження, що вона дійсно є працівником вищезазначеного банку, кодове слово авторизації, яке належить ОСОБА_13 , та залишки грошових коштів на її рахунку. Таким чином, увійшовши у довіру до ОСОБА_13 , невстановлена особа повідомила, що з її рахунку, на момент розмови, вже було три спроби зняття грошових коштів з неправильним кодом підтвердження операцій та запропонувала ОСОБА_13 встановити сторонній застосунок «AnyDesk», аргументувавши це тим, що таким чином, ОСОБА_13 , отримає додаткові можливості керування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заблокування підключення інших пристроїв, тим самим забезпечив безпеку своїх грошових коштів. ОСОБА_13 погодилася, встановила додаток та внесла туди свої дані. В подальшому, в ході телефонної розмови, остання засумнівалася в діях, які нібито працівник банку просить її вчинити, та кинула слухавку, одразу після цього зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, вона розповіла про події, що відбулися, на що їй відповіли, що мобільний номер НОМЕР_5 банку не належить та що номер вкладного рахунку (депозиту) НОМЕР_6 був змінений на НОМЕР_7 , після чого, з нього було переведено 147 000 гривень на її картковий рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому, через дві прив`язані до рахунку картки, а саме № НОМЕР_2 та одну віртуальну картку, номера якої ОСОБА_13 не пам`ятає, в період часу з 16 годин 23 хвилини по 16 годину 31 хвилину, було переведено грошові кошти у розмірі 134 360 гривень, 5 транзакціями по 23 235 гривень та однією у сумі 18 185 гривень, за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів за картковими рахунком НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002943, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам ВКП Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 09 години 00 хвилин 18 липня 2023 року по 09 години 00 хвилин 22 липня 2023 року, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя