ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/6398/23 Провадження № 1-кс/636/1116/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з Начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000074, внесеному 05.09.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з Начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000074, внесеному 05.09.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 04.09.2023 о 17 год. 21 хв. до чергової частини відділення поліції №1 Куп`янського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 04.09.2023 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 20900 грн., які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , під час купівлі автомобіля за оголошенням через сайт OLX, номер телефону особи, з якою спілкувався заявник НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.09.2023 о 16 год. 52 хв., ОСОБА_5 зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснив грошовий переказ в сумі 20900 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Також достовірно встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 виводились 04.09.2023 о 16 год. 57 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період з 4 вересня 2023 року по теперішній час.

Вказана інформація зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Вимогами чинного кримінально процесуального законодавства, зокрема ч. 5 ст. 38 КПК України встановлено обов`язок органу досудового розслідування застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006 встановлено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінально процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі зазначеній в ухвалі.

Інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 4 вересня 2023 року по теперішній час, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Зважаючи на те, що відповідно до ст. 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Крім того, згідно до ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» (із змінами) визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У подальшому, строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України від 26 липня 2023 року №451/2023, було продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до п. 207 розділу ХІ КПК України (Перехідні положення, зміни згідно Закону №2137-ІХ від 15.03.2022), під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".

Однак відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України (в редакції закону №2462-ІХ від 27.07.2022), у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Разом з тим, листом Міністерства юстиції України «Щодо практики застосування норм права у випадку колізії» № 758-0-2-08-19 від 26.12.2008, визначено: у разі існування неузгодженості між нормами виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт,

виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї

чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що

прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням

"застарілих" норм з одного й того ж питання.

Слід вважати, що перехідні положення діють тимчасово, до того часу, коли законодавець внесе в тіло закону відповідні зміни.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_4 та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей. Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 .

Відповідно до розпорядження Верховного суду України, змінено територіально підсудність судових справ, згідно якого Великобурлуцький районний суд Харківської області змінено на Чугуївський міський суд Харківської області.

Об`єктивна можливість виконання слідчим суддею в Чугуївському міському суді Харківської області повноважень на даний час наявна, оскільки на території Чугуївського району активних бойових дій немає та зазначені підстави не перешкоджають розгляду клопотання, як наслідок, орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, що в свою чергу не дасть можливість досудовим слідством довести іншим способом обставини, що можуть мати істотне значення у справі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням вказаних дізнавачів, в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по момент отримання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.09.2023 по момент отримання ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 04.09.2023 по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 04.09.2023 по момент отримання ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя