УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.07.2023 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невстановлені особи в м. Рівне, за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, зокрема під приводом купівлі різного роду товару, здійснюють розміщення оголошень, щодо допомоги від ООН громадянам України, використовуючи мобільні менеджери «Viber», «Telegram», розпочинають спілкування з громадянами України, після чого надсилають фішингове посилання, після завантаження якого особи вводять реквізити банківського карткового рахунку, дату до якого дійсна картка та CVV-код. В подальшому за допомогою банкоматів та терміналів, які розміщені в Рівненській області, здійснюють обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були списані з наступних банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 що належить гр. ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 що належить гр. ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 що належить гр. ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 що належить гр. ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 що належить гр. ОСОБА_9 , , № НОМЕР_6 що належить гр. ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 що належить гр. ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 що належить гр. ОСОБА_12 , № НОМЕР_10 що належить гр. ОСОБА_13 , № НОМЕР_11 що належить гр. ОСОБА_14 , № НОМЕР_12 що належить гр. ОСОБА_15 , № НОМЕР_13 що належить гр. ОСОБА_16 , № НОМЕР_14 що належить гр. ОСОБА_17 , № НОМЕР_15 що належить гр. ОСОБА_18 , № НОМЕР_16 що належить гр. ОСОБА_19 , № НОМЕР_17 що належить гр. ОСОБА_20 , № НОМЕР_18 що належить гр. ОСОБА_21 , № НОМЕР_19 що належить гр. ОСОБА_22 , № НОМЕР_19 що належить гр. ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 що належить гр. ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 що належить гр. ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 що належить гр. ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 що належить гр. ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 що належить гр. ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 що належить гр. ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 що належить гр. ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 що належить гр. ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 що належить гр. ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 що належить гр. ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 що належить гр. ОСОБА_34 , № НОМЕР_31 що належить гр. ОСОБА_35 , № НОМЕР_31 що належить гр. ОСОБА_36 ,№ НОМЕР_20 що належить гр. ОСОБА_24 , № НОМЕР_32 що належить гр. ОСОБА_37

№ НОМЕР_33 що належить гр. ОСОБА_38 , № НОМЕР_34 що належить гр. ОСОБА_39 , № НОМЕР_35 що належить гр. ОСОБА_40 , № НОМЕР_36 що належить гр ОСОБА_41 , № НОМЕР_37 що належить гр. ОСОБА_42 , № НОМЕР_38 що належить гр. ОСОБА_43 , № НОМЕР_39 що належить гр. ОСОБА_44 , № НОМЕР_40 що належить гр. ОСОБА_45 , № НОМЕР_41 що належить гр. ОСОБА_46 , № НОМЕР_42 що належить гр. ОСОБА_47 , № НОМЕР_43 що належить гр. ОСОБА_48 , № НОМЕР_44 що належить гр. ОСОБА_49 , № НОМЕР_45 що належить гр. ОСОБА_50 ,

№ НОМЕР_46 що належить гр. ОСОБА_51 , № НОМЕР_47 що належить гр. ОСОБА_52

№ НОМЕР_48 що належить гр. ОСОБА_53 , № НОМЕР_49 що належить гр. ОСОБА_54 , № НОМЕР_50 що належить гр. ОСОБА_55 , № НОМЕР_51 що належить гр. ОСОБА_56 , № НОМЕР_52 що належить гр. ОСОБА_57 , № НОМЕР_53 що належить гр. ОСОБА_58 .

06.06.2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000236. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

з метою всебічного розгляду даних матеріалів і встановлення потерпілих осіб, свідків, співучасників вказаного кримінального провадження, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківських картках, рух коштів, про наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Слідчий у клопотанні вказав, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю, а саме інформації по банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_32 ,

№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ,

№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53

за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 12.09.2023:

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-інформацію щодо належності мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);?

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

З можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА