Справа №705/6367/23
1-кс/705/1394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 01.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 01.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000199 від 01.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 до ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу дров, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6 000 грн. ОСОБА_5 повідомила, що 27.06.2023 в мережі Фейсбук вона знайшла оголошення щодо продажу дров, та зателефонувавши за номером телефону, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , вона домовилась з продавцем щодо придбання дров породи граб, об`ємом 10 м3 за 12 000 грн з можливістю доставки в с. Крехаїв, Чернігівського району Чернігівської області. Також під час спілкування продавець користувався абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . За домовленістю з продавцем ОСОБА_5 переслана на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 6 000 гривень в якості передоплати, однак в обумовлену дату, а саме 01.07.2023 замовлений нею товар не доставили, кошти не повернули, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , та руху коштів по вказаній картці, з метою перевірки власника вказаної картки щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця зняття коштів, оскільки в інший спосіб отримати зазначені відомості неможливо.

Просив надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; надати можливість дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

У судове засідання дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

У провадженні сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000199 від 01.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000199 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженим особам на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 26.06.2023 по 15.07.2023, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_4 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказанням номерів цих телефонів, зазначенням дати зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 26.06.2023 по 15.07.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 26.06.2023 по 15.07.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 27.06.2023 по 15.11.2023. Надати можливість дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1