Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7834/23
Провадження № 1-кс/644/1423/23
УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001444 від 22.09.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: 1) інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювався грошовий переказ з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , картки № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5 , на картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , вказавши адресу реєстрації цих осіб, підставу для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів на картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки; 2) розшифрувати та/або надати квитанцію з повними відомостями про особу яка здійснювала платіж з картки потерпілого НОМЕР_11 а також усі її анкетні дані (оплата послуги телекомунікаційні послуги. Муха Анд***ей Ана***вич, № квитанції НОМЕР_12 ) ; 3) фото/відео матеріали з банкоматів/терміналів ІНФОРМАЦІЯ_3 які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 за період часу за які невстановлена особа/особи здійснили платежі з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілого НОМЕР_11 , а саме в період часу з 18:00 годин по 18:15 години 13.09.2023 року та за період часу з 22:50 години по 23:10 годину 17.09.2023 року; 4) Крім того прошу розшифровані ID платежів згідно яким були здійснені перекази на інші картки/рахунки з картки потерпілого НОМЕР_11 , а саме: 12.09.2023 року ID платежі: № ; 13.09.2023 року: № , , , , , , ; 17.09.2023 року: № ; 18.09.2023 року: № ;

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001444 від 22.09.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.09.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_13 на суму 29.936 тис. грн. та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_14 на суму 34.0 13 тис. грн. 84 коп. які належать останньому, чим спричинили матеріальної шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в березні 2022 року він покинув території України в зв`язку з агресією рф та виїхав до Германії 21.09.2023 року потерпілий повернувся до м. Харкова.З 2015 року по теперішній час потерпілий є пенсіонером, пенсію він отримував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 та в потерпілого є кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , якою потерпілий ніколи не користувався. В березні 2023 року коли потерпілий хотів розрахуватись своєю банківською карткою в магазині у Германії на яку отримував пенсію, касир йому повідомив, що на неї грошей не має та строк дії її закінчився. 20.09.2023 потерпілий приїхав до м. Київ, а 21.09.2023 потерпілий повернувся до місця свого мешкання до м. Харкова. В зв`язку з тим, що строк дії картки потерпілого закінчився у березні 2023 року, він вирішив піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримати нову картку. Коли потерпілий прийшов йому повідомили співробітники банку про те, що строк дії всіх карток були продовжені ще на 2 роки, потерпілий запитав чому тоді на неї не має грошей, вони переглянули рахунок потерпілого та повідомили, що гроші з картки для виплат були зняті гроші в сумі 29936 гривень, після чого потерпілий переглянув рахунок своєї кредитної картки та виявив відсутність кредитних коштів на загальну суму 34013 гривень 84 копійок. Після чого потепілий звернувся до органів поліції. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 випустили потерпілому нову кратку для виплат № НОМЕР_16 замість старої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_15 . Також потерпілий додає, що його мобільний номер НОМЕР_17 , був заблокований у квітні чи травні місяці 2022 року, при цьому за стосунком ІНФОРМАЦІЯ_6 він не користувався, картки постійно були зі мною, будь яку інформацію, що персональних даних потерпілий не передавав. 20.09.2023 року приїхавши в Україну потерпілий придбав нову сім-картку ІНФОРМАЦІЯ_7 для власного користування № НОМЕР_18 . 22.09.2023 року близько 10:00 години сусідка ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону потерпілого № НОМЕР_17 та їй повідомили, що цей номер телефону не належить потерпілому, та їм користується інший чоловік. Також в цей час потерпілий вирішив самостійно зателефонувати на свій старий номер телефону але на дзвінок не відповіли.

Поданою вимогою 25.09.2023 року до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_11 ), стало відомо, що кошти з рахунків потерпілого були переведені в різних сумах на картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , крім того зазначено, що 17.09.2023 року о 23:06 годині була здійснена оплата «оплата послуги телекомунікаційні послуги. Муха Анд***ей Ана***вич, № квитанції НОМЕР_12 , крім того 12.09.2023 року були здійснені перекази на картку, але картка у виписці не вказана, зазначені ID платежів : № НОМЕР_19 , 13.09.2023року: №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; 17.09.2023 року № НОМЕР_26 ; 18.09.2023 року № НОМЕР_27 ;

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб на рахунки яких були здійснені переказ коштів загальною сумою 63 тис.949 грн. 84 коп. в період часу з 13.05.2023 року по 20.09.2023року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001444 від 22.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 21.09.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_13 на суму 29.936 тис. грн. та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_14 на суму 34.013 тис. грн. 84 коп. які належать останньому, чим спричинили матеріальної шкоди. Слідчий ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав пояснення щодо обставин крадіжки грошових коштів з картки для виплат.

Відповідно до виписок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_11 ), стало

відомо, що кошти з рахунків потерпілого були переведені в різних сумах на картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , крім того зазначено, що 17.09.2023 року о 23:06 годині була здійснена оплата «оплата послуги телекомунікаційні послуги. Муха Анд***ей Ана***вич, № квитанції 9318-1831-6489-9194, крім того 12.09.2023 року були здійснені перекази на картку, але картка у виписці не вказана, зазначені ID платежів : № НОМЕР_19 , 13.09.2023року: №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; 17.09.2023 року № НОМЕР_26 ; 18.09.2023 року №;

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001444 від 22.09.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: 1) інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювався грошовий переказ з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , картки № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5 , на картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , вказавши адресу реєстрації цих осіб, підставу для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів на картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки; 2) розшифрувати та/або надати квитанцію з повними відомостями про особу яка здійснювала платіж з картки потерпілого НОМЕР_11 а також усі її анкетні дані (оплата послуги телекомунікаційні послуги. Муха Анд***ей Ана***вич, № квитанції НОМЕР_12 ) ; 3) фото/відео матеріали з банкоматів/терміналів ІНФОРМАЦІЯ_3 які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 за період часу за які невстановлена особа/особи здійснили платежі з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілого НОМЕР_11 , а саме в період часу з 18:00 годин по 18:15 години 13.09.2023 року та за період часу з 22:50 години по 23:10 годину 17.09.2023 року; 4) Крім того прошу розшифровані ID платежів згідно яким були здійснені перекази на інші картки/рахунки з картки потерпілого НОМЕР_11 , а саме: 12.09.2023 року ID платежі: № ; 13.09.2023 року: № , , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; 17.09.2023 року: № НОМЕР_26 ; 18.09.2023 року: № НОМЕР_27 ; та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 19.11.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1