Дата документу 30.10.2023Справа № 554/7498/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000049 від 10.08.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернулася до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказувала, що у провадженні Відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000049 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2021 року між Комунальним підприємством «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №177 на загальну суму 244 400, 00 грн.

Предметом вказаного договору є надання послуг по пiдготовцi та розробці звiту з оцiнки впливу на довкiлля (ОВД), включаючи підготовку документації для отримання позитивного висновку з оцiнки впливу на довкiлля, у вiдповiдностi з Законом України «Про оцiнку впливу на довкiлля», код «ДК 021:2015:90710000-7: Екологічний менеджмент» по об`єкту, розташованому за адресою: 39413, Полтавська область, Полтавський район, с. Покровське (за межами населеного пункту). Строк виконання вказаних робіт згідно договору до 31.12.2021.

Згідно інформації електронної системи публічних закупівель «Prozorro» та офіційного державного вебпорталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів «Spending», послуги за вказаним договором сплачено 24.12.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про оцiнку впливу на довкiлля», суб`єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством. Відповідно до частини 5 вказаної статті, протягом трьох робочих днів з дня отримання уповноважений територіальний орган, вносить звіт з оцінки впливу на довкілля до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до п. 28 Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026, інформація та документи, внесені до Реєстру є відкритими і публікуються на веб-сайті Реєстру у прив`язці до реєстраційної справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності з обов`язковим зазначенням дати офіційного оприлюднення такої інформації та документів у Реєстрі.

Водночас моніторингом вищевказаного Реєстру будь-яких документів з оцiнки впливу на довкiлля по об`єкту, зазначеному в договорі №177 від 20.12.2021 не встановлено.

Крім того, згідно інформації, наданої Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації, інформація щодо початку проведення процедури з оцінки впливу на довкілля КП «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відсутня.

Таким чином в діях службових осіб КП «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області та службових осіб ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 3 ст. 191 КК України, а саме розтрата та розкрадання державних коштів, призначених на розробку звiту з оцiнки впливу на довкiлля по об`єкту, розташованому за адресою: 39413, Полтавська область, Полтавський район, с. Покровське (за межами населеного пункту), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування 27.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 12 жовтня 2023 року в приміщенні КП «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області () за адресою: Полтавська обл., Полтавський район, селище Покровське, вул. Освітянська, 8, проведено обшук.

Під час обшуку виявлено та вилучено речі та документи.

27.10.2023 вилучені під час обшуку документи та речі визнані доказами по кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено під час обшуку 27.10.2023 в приміщенні КП «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області () за адресою: Полтавська обл., Полтавський район, селище Покровське, вул. Освітянська, 8.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у її відсутність.

В судовому засіданні власник майна не з`явився, належним чином повідомлений про судове засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення частково доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000049 від 10.08.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на наступні речові докази:

Лист ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» вих. 06/10-16 від 06.10.2023 на 1 арк. (копія);

Лист ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» вих. 03/12-2 від 03.12.2021 на 1 арк.;

Лист ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» вих. 03/12-2 від 03.12.2021 на 1 арк. (копія);

Акт надання послуг №177 від 20.12.2021 підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно якого виконавцем було виконані наступні роботи (надані такі послуги): послуги з підготовки та супроводу матеріалів оцінки впливу на довкілля (ОВД) для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля на 1 арк.;

Договір про надання послуг №177 від 20 грудня 2021 року між Комунальним підприємством «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» в особі директора ОСОБА_5 на загальну суму 244 400, 00 грн. на 9 арк.;

Лист ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» вих. 20/03-09 від 20.03.2023 на 1 арк.(копія);

Лист ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» вих. 20/03-09 від 20.03.2023 на 1 арк. з додатком на 1 арк. (копія);

Лист ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» вих. 03/10-01 від 03.10.2022 на 1 арк. з додатком на 4 арк.;

Лист ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» вих. 3754 від 16.08.2022 на 1 арк.;

Лист ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» вих. 03/10-01 від 03.10.2022 на 1 арк. з додатком на 4 арк.(копія);

Роздруківка повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Комунального підприємства «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області () на 6 арк.;

Роздруківка повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Комунального підприємства «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області () на 5 арк.;

Роздруківка повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Комунального підприємства «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області () з чорновими записами ручкою на ньому на 5 арк.;

Аркуш з чорновим записами з заголовком «Оцінка впливу на довкілля» на 1 арк.;

Роздруківка змін Закону України «Про відходи» на 2 арк.;

Частина аркушу з чорновими записами на 1арк.;

Опис вкладення до цінного листа на ім`я Комунального підприємства «Покровський комунгосп» 38 ВПЗ (до листа №02.3-17/555 від 05.02.2023 та припису №3/02/3-23 від 05.02.2021) на 1арк.;

Лист №02.3-17/555 з Дежекоінспекції від 05.02.2023 на 1арк.;

Припис №3/02/3-23 від 05.02.2021 на 2 арк.;

Службова записка головного бухгалтера ОСОБА_6 на 1 арк.

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 37 від 23.03.2021 на 1 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 32 від 11.03.2021 на 1 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 32 від 11.03.2021 на 1 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 26 від 01.03.2021 на 1 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 67 від 01.07.2021 на 1 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 37 від 23.03.2021 на 1 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 77 від 01.09.2021 на 1 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 33 від 11.03.2021 на 1 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 84 від 01.10.2021 на 1 арк.;

Направлення на працевлаштування ОСОБА_7 №0006001 від 14.02.2020 на 1 арк.;

Наказ №4 від 20.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

Наказ №17 від 30.06.2020 відносно ОСОБА_7 на 1 арк.;

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік №8 від 05.07.2021 на 1 арк.;

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік №7 від 05.07.2021 на 1 арк.;

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік №12 від 28.07.2021 на 1 арк.;

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік №11 від 28.07.2021 на 1 арк.;

Наказ №9 від 26.07.2021 на 1 арк.;

План використання бюджетних коштів на 2021 рік від 30.04.2021 на 2 арк.;

Кошторис на 2021 рік КП «Покровський комунгосп» від 30.04.2021 на 1 арк.;

Кошторис на 2021 рік КП «Покровський комунгосп» від 30.04.2021 на 1 арк.;

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2021 рік КП «Покровський комунгосп» №8 від 29.04.2021 на 2 арк.;

Акт приймання-здачі наданих послуг №12 від 09.12.2021 на арк.;

Акт приймання-здачі наданих послуг №13 від 09.12.2021 на арк.;

Накладна № С 395 від 16.11.2021 на 1 арк.;

Накладна № С 426 від 23.11.2021 на 1 арк.;

Накладна № С 406 від 16.11.2021 на 1 арк.;

Накладна № від 23.11.2021 на 1 арк.;

Накладна № 53 від 23.11.2021 на 1 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 87 від 10.11.2021 на 1 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 87 від 02.11.2021 на 1 арк.;

Заява ОСОБА_7 з резолюцією ОСОБА_4 від 19.11.2021 на 1 арк.;

Заява ОСОБА_7 з резолюцією ОСОБА_4 від 26.11.2021 на 1 арк.;

Заява ОСОБА_7 з резолюцією ОСОБА_4 від 12.11.2021 на 1 арк.;

Заява ОСОБА_7 з резолюцією ОСОБА_4 від 05.11.2021 на 1 арк.;

Заява ОСОБА_7 з резолюцією ОСОБА_4 від 03.12.2021 на 1 арк.;

Особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк.

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк.

Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_7 на 1 арк.;

Копія диплому спеціаліста на ОСОБА_8 на 1 арк;

Копія довідки про вакцинацію ОСОБА_7 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про народження ОСОБА_9 на 1 арк.;

Заява ОСОБА_7 з резолюцією ОСОБА_4 від 30.11.2021 на 1 арк.;

Пояснення ОСОБА_7 від 31.12.2021 на 1 арк.;

Пояснення ОСОБА_7 з резолюцією ОСОБА_4 від 11.02.2022 на 1 арк.;

Заява ОСОБА_7 від 14.03.2022 на 1 арк.;

Копія наказу КП «Покровський комунгосп» № 4 від 20.02.2020 на 1 арк.;

Копія наказу КП «Покровський комунгосп» № 20 від 21.02.2022 на 1 арк.;

Копія наказу КП «Покровський комунгосп» № 77 від 30.11.2021 на 1 арк.;

Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

Копія наказу КП «Покровський комунгосп» № 9 від 06.03.2023 на 1 арк.;

Копія наказу КП «Покровський комунгосп» № 37 від 14.04.2022 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №35 В(1) від 09.12.2021 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №43 В від 28.12.2021 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №42 В від 31.12.2021 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №41 В від 23.12.2021 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №40 В від 16.12.2021 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №39 В від 14.12.2021 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №38 В від 14.12.2021 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №37 В від 10.12.2021 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №36 В від 10.12.2021 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №31 В від 10.11.2021 на 1 арк.;

Копія посадової інструкції головного бухгалтера КП «Покровський комунгосп» на 2 арк.;

Особова картка працівника ОСОБА_4 на 1 арк.;

Копія свідоцтва №844864та картка водія на ОСОБА_4 на 1 арк.;

Копія диплому молодшого спеціаліста на ОСОБА_4 на 2 арк.;

Копія додатку до диплому про вищу освіту ОСОБА_4 на 1 арк.;

Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

Наказ КП «Покровський комунгосп» №134 (1) від 18.11.2022 на 1 арк.;

Завірена копія розпорядження Решетилівської міської ради №190-к від 17.11.2022 на 1 арк.;

Копія Наказу КП «Покровський комунгосп» №76 (1) від 27.11.2021 на 1 арк.;

Копія Наказу КП «Покровський комунгосп» №23 від 27.11.2021 на 1 арк.;

Копія Наказу КП «Покровський комунгосп» №26 від 24.02.2022 на 1 арк.;

Заява ОСОБА_4 від 26.01.2022 на 1 арк.

Копія військового квитка на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.;

Витяг з реєстру територіальної громади (копія) на ОСОБА_4 на 1 арк.;

Додаткова угода №4 від 17.11.2022 до контракту з керівником підприємства, що є у комунальній власності від 27.11.2019 на 1 арк.;

Перелік навчальних закладів Решетилівської міської ради з резолюцією ОСОБА_4 на 1 арк.;

Копія протоколу про адміністративне правопорушення №004828 від 22.01.2021 на 1 арк.;

Копія протоколу про адміністративне правопорушення №004829 від 22.01.2021 на 1 арк.;

Копія постанови про накладення адміністративного стягнення №9/02/3-23 від 22.01.2021 на 1 арк.;

Копія постанови про накладення адміністративного стягнення №10/02/3-23 від 22.01.2021 на 1 арк.;

Копія постанови про накладення адміністративного стягнення №11/02/3-23 від 26.01.2021 на 1 арк.;

Копія протоколу про адміністративне правопорушення №004830 від 26.01.2021 на 1 арк.;

Копія протоколу про адміністративне правопорушення №004663 від 01.02.2021 на 1 арк.;

Копія постанови про накладення адміністративного стягнення №15/02/3-23 від 01.02.2021 на 1 арк.;

Копія протоколу про адміністративне правопорушення №004826 від 21.01.2021 на 1 арк.;

Копія протоколу про адміністративне правопорушення №004827 від 21.01.2021 на 1 арк.;

Копія постанови про накладення адміністративного стягнення №5/02/3-23 від 21.01.2021 на 1 арк.;

Копія постанови про накладення адміністративного стягнення №6/02/3-23 від 21.01.2021 на 1 арк.;

Копія протоколу про адміністративне правопорушення №004669 від 03.02.2021 на 1 арк.;

Копія рішення Покровської сільської ради Решетилівського району Полтавської області від 24.02.2020 на 2 арк.;

Завірена копія статуту КП «Покровський комунгосп» м. Решетилівка 2021 рік на 14 арк.;

Лист КП «Покровський комунгосп» вих.№ 47 від 29.04.2021 на 1 арк.;

Зшивка документів з написом «Пояснювальна записка до стадії проведення ревізії паспорту місця видалення відходів ЗВАЛИЩЕ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ с. Тутаки Покровської сільської ради Решетилівського району Полтавської області» на 44 арк.;

Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб КП «Покровський комунгосп» на 1 арк.;

Копія статуту КП «Покровський комунгосп» (нова редакція) м. Решетилівка 2022 рік на 14 арк.;

Роздруківку відомості по нарахуванню з/п КП «Покровський комунгосп» за грудень 2021 року на 1 арк.;

Тендерна документація про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю послуг/робіт по підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД) в прошитому стані, завірено М.В. приходько на 36 арк.;

Завірена копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 та РНОКПП на 3 арк.;

Завірена копія контракту з керівником підприємства, що є у комунальній власності, укладений з ОСОБА_4 від 27.11.2019 на 4 арк.;

Платіжне доручення №455 від 23.12.2021 про ке раз коштів в сумі 244 400, 00 КП «Покровський комунгосп» на рахунок ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС» на 1 арк.;

Чорновий аркуш роздруківка з записами про відпуски працівників КП «Покровський комунгосп» на 2 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду упродовж 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1