Провадження № 1-кс/686/8690/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000257,

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, на шлях виправлення не стала та протягом 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами громадян. Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 23.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 в мережі інтернет, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме, в роботі з персональним комп`ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі інтернет, використовуючи логін та пароль для входу в соціальну мережу «Instagram», який використовується користувачами, в тому числі як електронний магазин з продажу різного роду товарів, при цьому, не маючи в наявності жодного товару, створювала підробні сторінки з подібними назвами реальних інтернет-магазинів та зв`язувалась з потерпілими, які бажали придбати товар. Таким чином, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом шахрайства, в мережі інтернет створила підробні сторінки у соціальній мережі «Instagram», із обліковими записами під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які схожі з назвами реальних інтернет-магазинів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно. Надалі, ОСОБА_5 видавала себе в якості адміністратора або працівника вказаних інтернет-магазинів (згідно вподобаних постів на сторінках магазинів, залишених коментарів та кількістю підписників на сторінках інтернет-магазинів). При цьому, копіювала зовнішній вигляд веб-сторінок, із наявним товаром кожного із наведених вище існуючих інтернет-магазинів та відтворювала їх вигляд на підробних веб-сторінках, створених нею, але при цьому неіснуючих інтернет-магазинів, що свідчить про те, що остання вела підготовку підробних нею сторінок до функціонування. ОСОБА_5 , маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до мережі інтернет, використовуючи вищезазначені заготовлені сторінки для здійснення шахрайських дій, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду товарів, при цьому не маючи в наявності жодного товару, розміщувала на вказаних сайтах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень, щодо продажу товарів, яких у користуванні останньої не було. Надалі ОСОБА_5 , здійснюючи моніторинг залишених особами коментарів щодо представлених товарів у вказаних реальних інтернет-магазинах, встановлювала потенційних покупців, та, використовуючи месенджер «Direct» соціальної мережі «Instagram», в ході спілкування, вводила учасників інтернет покупок в оману, запевняючи потерпілих про правдивість викладеної нею інформації на підробних сторінках інтернет-магазинів у соціальній мережі «Instagram» із назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що товару необхідного для продажу у неї в наявності немає, запевняла потерпілих у його наявності, шляхом надсилання останнім зображень товару різного кольору, моделей та кількості наявних розмірів. Під час електронного листування, ОСОБА_5 надавала потерпілим необхідні для здійснення грошового переказу реквізити банківських карток, запевнивши при цьому, що після перерахунку коштів, вона відправить оплачений товар на вказану потерпілими поштову адресу. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в якості оплати за придбання товару, ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпоряджалася грошовими коштами на власний розсуд. Таким чином, у 2023 році ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви, повторно, заволоділа грошовими коштами, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мешканки м.Херсон ОСОБА_6 - в сумі 4600 гривень, у мешканки м.Одеса ОСОБА_7 - в сумі 2680 гривень, у мешканки м.Ірпінь Київської області ОСОБА_8 - в сумі 1200 гривень, у мешканки м.Ананьїв Одеської області ОСОБА_9 - в сумі 9500 гривень, у мешканки м.Київ ОСОБА_10 - в сумі 1250 гривень. 21.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженці м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, українці, громадянці України, зареєстрованій за адресою АДРЕСА_3 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимій, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 користувалася/користується мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та мобільними телефонами «Apple iPhone 12 Pro Max» ІMEI НОМЕР_3 , «Apple iPhone 11 Pro» ІMEI НОМЕР_4 та «Apple iPhone 13 Pro» IMEI НОМЕР_5 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні інформації про особу, яка вчинила вказані кримінальні правопорушення, ОСОБА_5 , зокрема, про місця її знаходження в момент вчинення злочинів, факту з`єднань із потерпілими, фінансових операцій з зарахування, поповнення, переказу та виведення грошових коштів, з використанням вищевказаних абонентських номерів та мобільних телефонів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку України, а тому слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000257 (згідно з витягом з ЄРДР від 11.10.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, до документів, які містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 р. по теперішній час, за ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 та абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дату, час, тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по теперішній час; особу (за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А); абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості); фінансові операції з зарахування, поповнення, переказу та виведення грошових коштів, з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 21 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя