Справа № 191/3680/23
Провадження № 1-кс/191/931/23
У Х В А Л А

іменем України

22 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000637 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувалась соціальною мережею «Фейсбук», перейшовши за посиланням в додатку ОСОБА_4 ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час помітила, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 20:47 год. по 21:02 год. 11.06.2023 були списані грошові кошти у сумі 14963,3 грн. Так, 30.06.2023 ОСОБА_4 знову користувалась соціальною мережею «Фейсбук» та знову перейшла за посиланням і ввела пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її картки у період часу з 15:37 год. по 15:55 год. 30.06.2023 були списані грошові кошти загальною сумою 18022,47 грн. Загалом з рахунку ОСОБА_4 були списані грошові кошти у сумі 32985,77 грн.

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлення інформації про власника рахунку на який були переведені грошові кошти з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначив, що для встановлення особи на рахунок якої 11.06.2023 та 30.06.2023 переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за 11.06.2023 та 30.06.2023; повні анкетні дані власника рахунку, на який 11.06.2023 та 30.06.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на рахунку на який 11.06.2023 та 30.06.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 11.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 11.06.2023 та 30.06.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 в період часу з 11.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

14.07.2023 до ЄРДР за №0000637 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме, що 11.06.2023 невстанволена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 32985,77 з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли остання перейшла за посиланням у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО №6826 від 14.07.2023.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , однак, слідчим не зазначено до якого розрахункового рахунку необхідно надати тимчасовий доступ.

Крім того, слідчим не доведено, що було вчинено саме кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, оскільки в клопотання не зазначено, що невстановлена особа заволоділа майном ОСОБА_4 шляхом обману чи зловживання довірою, а зазначено лише те, що особа самостійно перейшла за посиланням у соціальній мережі «Фейсбук» та ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням наданих доказів слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано до якої інформації необхідно надати тимчасовий доступ, а тому слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1