Провадження №1-кс/447/1212/23
Справа №447/3910/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000516 від 02.12.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

01.12.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходів кримінального характеру до невідомої особи, яка 01.12.2023 близько 20:00 год., шляхом обману та зловживанням її довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням ЕОМ, під виглядом покупця плаття та взуття, оголошення про продаж якого заявниця розмістила на платформі онлайн оголошень «ОLХ», скинула ОСОБА_4 у месенджер «Вайбер» фітингове посилання щодо оформлення послуги «ОLХ»-доставка, перейшовши за яким ОСОБА_4 ввела дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 (номер картки, СVV код та термін дії картки), внаслідок чого з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , знято грошові кошти двома платежами в загальній суму 8900 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що банківська карта потерпілої № НОМЕР_2 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, оскільки з долученої до матеріалів кримінального провадження виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостатньо встановити всіх обставин вчинення злочину, а тому слід отримати наступні відомості:

завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків за якими числяться банківська карта № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з в період з 08:00 год. 01.12.2023 до 23:00 год. 01.12.2023; інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 год. до 23:00 год. 01.12.2023; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за якими числяться банківські картки № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 год. 01.12.2023 до 23:00 год. 01.12.2023;

копію службового розслідування, що незаконного зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 год. 01.12.2023 до 23:00 год. 01.12.2023 з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000516 від 02.12.2023, на тимчасовий доступ ( з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) до інформації та документі, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків за якими числяться банківська карта № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08:00 год. 01.12.2023 до 23:00 год. 01.12.2023;

інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 08:00 год. 01.12.2023 до 23:00 год. 01.12.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за якими числяться банківські картки № НОМЕР_2 , за період часу з за період часу з 08:00 год. 01.12.2023 до 23:00 год. 01.12.2023;

- копію службового розслідування, щодо незаконного зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 год. 01.12.2023 до 23:00 год. 01.12.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2

Строк дії ухвали до 04.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1