Справа № 212/883/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000031 від 13.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.01.2024 до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 12.12.2023 особа, назвавшись як гр. ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті "Violity" про продаж товару (колекційної медалі). Заявник написав останньому у особисті повідомлення та домовився про отримання товару Укрпоштою. Після чого, 14.12.2023 о 10:23 год, будучи введеним в оману, добровільно перерахував грошові кошти у сумі 4872,24 гривень з власної картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та отримав 25.12.2023 на Укрпошті за адресою: АДРЕСА_2 посилку, де виявив, що коробка порожня, без замовленого товару. До теперішнього часу заявнику грошові кошти не повернено, а товар не отримано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 4872,24 гривень.(ЖЄО №1150 від 12.01.2024)

Дані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.01.2024, який пояснив наступне: «…12.12.2023 на сайті «Violity» я побачив оголошення про продаж медалі «За отличие на границе», дана пропозиція мене зацікавила. Нік продавця був «murkot777». Я зробив ставку 4848 гривень на аукціоні. Наступного дня зранку я побачив, що мою ставку ніхто не перебив та я виграв аукціон. Мені в особисті повідомлення написав продавець, скинув мені номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , картка на ім`я ОСОБА_6 . Накладеним платежем він не захотів відправляти, а я дуже хотів придбати дану річ, тому відправив всю суму передоплатою на вказаний рахунок 4872 гривні з комісією включно. Переказ я здійснював 14.12.2023 з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку НОМЕР_2 . Продавець обіцяв відправити медаль 17.12.2023, але вчасно не відправив. З ним я спілкувався за номером телефону НОМЕР_3 . Товар він відправив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.12.2023. Відправлення здійснював ОСОБА_7 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 м. Одеса.

25.12.2023 посилка прийшла на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 по АДРЕСА_2 . Я отримав посилку та одразу у відділенні розпакував її. Виявилося, що в коробці немає товару, а лише нарізаний папір та один сміттєвий пакет. В телефонній розмові продавець запевнив мене, що він відправив медаль, а втратили її нібито на пошті. До теперішнього часу гроші він мені не повернув та товар не відправив. До недавнього часу я з ним спілкувався в телефонному режимі, але потім він мене заблокував.

Своїми шахрайськими діями ОСОБА_7 завдав мені матеріального збитку на суму 4872 гривні та я наполягаю на притягненні його до кримінальної відповідальності…»

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, в подальшому заволоділа грошовими коштами потерпілого, які він перерахував зі своєї банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картку шахрая № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 14.12.2023 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 14.12.2023 року до моменту винесенні ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 00:00 год 14.12.2023 року до моменту винесення ухвали, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1