Справа № 953/6104/23
Провадження № 1-кс/953/7608/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Харків

слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 24 лютого 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: надати прокурору Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- до повних даних про користувачів рахунком НОМЕР_3 , відкритому в Філії-Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даного рахунку, у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем;

- інформації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним рахунком, за період за період з 01.11.2019 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення копії даної інформації у відділенні Філії-Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), або в інших відділеннях розташованих на території м. Харкова.

З метою розкриття злочину та недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню, прокурор просить клопотання без повідомлення особи у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на наступні обставини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з 2019 по 2023 роки працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи всупереч вимогам законів "Про ринок електричної енергії", "Про альтернативні джерела енергії" за попередньою змовою з особами, які виробляють електричну енергію за допомогою сонячних електричних станцій під виглядом приватних домоволодінь, яких в дійсності не існує, завдали шкоду державним інтересам внаслідок сплати компенсації за виробництво електричної енергії з альтернативних джерел за рахунок державних коштів.

Встановлено, що у Харківській області, Люботинської міської ради, с. Смородське за наступними адресами розташовані земельні ділянки:

- АДРЕСА_3 (кадастровий номер: :01:005:0049) власник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ),

- АДРЕСА_4 (кадастровий номер: :01:005:0050), власник - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ),

- АДРЕСА_5 (кадастровий номер: :01:005:0051), власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ),

- АДРЕСА_6 (кадастровий номер: :01:005:0052), власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ),

- АДРЕСА_7 (кадастровий номер: :01:005:0053), власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ),

- АДРЕСА_8 (кадастровий номер: :01:005:0054), власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ),

- АДРЕСА_9 (кадастровий номер: :01:005:0055), власник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ),

- АДРЕСА_10 (кадастровий номер: :01:005:0056), власник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ),

- АДРЕСА_11 (кадастровий номер: :01:005:0057), власник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ),

- АДРЕСА_12 (кадастровий номер: :01:005:0058), власник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ),

- АДРЕСА_13 (кадастровий номер: :01:005:0059), власник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

На вказаних земельних ділянках розташовані сонячні панелі у великій кількості, зовнішньо схожі на сонячну електричну станцію, огороджені парканом.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказаними трьома особами перелічені земельні ділянки були придбані у приватну власність на підставі договорів купівлі-продажу, укладених у серпні та жовтні 2019 року з громадянами, які, у свою чергу, отримали ці ділянки у власність на підставі державних актів на право власності на земельні ділянки, виданих ІНФОРМАЦІЯ_7 у період 2007-2008 років, з метою будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки).

Разом з цим, в Реєстрі відсутні відомості про реєстрацію права власності будь-яких осіб на житлові будинки за переліченими адресами.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як постачальник універсальної послуги, що зобов`язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, отримує від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » компенсацію за вироблену електроенергію вказаними домогосподарствами згідно з Договором про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, передбаченим Порядком купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, затвердженим постановою НКРЕКП від 26.04.2019 за № 641.

Враховуючи, що 100% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належать державі, а органом управління підприємством є ІНФОРМАЦІЯ_10 , незаконними діями осіб, що виробляють електричну енергію за «зеленим» тарифом у промислових обсягах під виглядом приватних домоволодінь, яких в дійсності не існує, завдано шкоду державним інтересам внаслідок зайвої сплати компенсації за збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за рахунок державних коштів.

В ході досудового розслідування надано запит у порядку ст.93 КПК України до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання завірених копій документів за адресами: АДРЕСА_14 , будинки: 56, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , що стосуються укладення, змін, додатків, доповнень до договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, договорів споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, а також документів, що стали підставою для їх укладення (у тому числі комерційних пропозицій № 1 «Побут» (для побутових споживачів), відомостей щодо обсягів споживання та генерації електричної енергії, реєстр даних щодо обсягів коштів, виплачених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за «зеленим» тарифом із вказівкою споживача, адреси, номера відповідного договору, номера рахунку, на який здійснювалася оплата з початку роботи генеруючих установок по даний час. А також копії документів, що стали підставою для їх укладення (у тому числі заяв-повідомлень, паспортів точок розподілу (передачі) електричної енергії із зазначенням ЕІС-коду точок розподілу, а також типу та потужностей генеруючих установок, документів, яким визначено право власності або користування на об`єкт (житлову нерухомість), паспортів забудови земельних ділянок, технічних паспортів БТІ, правовстановлюючих документів, паспортів громадянина України, довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, довідок з банківських установ на ім?я споживача із зазначенням банківських реквізитів (ІВАN) для проведення безготівкових розрахунків та інших).

Згідно з відповіддю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у листопаді 2019 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із споживачами були укладені договори про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі - Договори ПУП), шляхом надання ними заяв-приєднань до умов Договору ПУП, а саме:

- ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_13 ; Договір ПУП від 07.11.2019 № 02;

- ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_12 ; Договір ПУПІ від 07.11.2019 No 01;

- ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_11 ; Договір ПУП від 07.11.2019 N° 03;

- ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_9 ; Договір ПУП від 07.11.2019 № 06;

- ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 ; Договір ПУП від 07.11.2019 № 05;

- ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір ПУП від 07.11.2019 № 04;

- ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_10 ; Договір ПУП від 07.11.2019 № 07;

- ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 ; Договір ПУП від 07.11.2019 № 94;

- ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 ; Договір ПУП від 07.11.2019 № 97;

- ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 ; Договір ПУП від 07.11.2019 № 99;

- ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_8 ; Договір ІНФОРМАЦІЯ_11 від 07.11.2019 № 98;

Разом із заявою-приєднанням кожним із вищевказаних споживачів також були надані документи, у відповідності до вимог п. 3.3.5. «Правил», а саме : копій паспортів та кодів, а також копії документів, яким визначено право власності чи користування на земельну ділянку (у зв?язку з відсутністю на відповідній земельній ділянці об?єкта).

На підтвердження укладених договорів на розподіл електричної енергії споживачами було надано паспорти точок розподілу електричної енергії, що відповідає вимогам Правил, а саме п. п 4 п.3.2.10.

На підтвердження укладених договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії споживачами було надано паспорти точок розподілу електричної енергії, що відповідає вимогам Правил, а саме п.п 4 п.3.2.10.

Відповідно пп. 3.3.4 п. 3.3 розділу III Правил: «Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством" (далі - Договір) є додатком до договору про постачання електричної енергії із постачальником універсальних послуг.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2019 році були оформлені Договори на підставі: Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (із змінами і доповненнями), Правил та Постанови НКРЕКП від 27.02.2014 № 170 із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 229 (далі - Постанова).

Відповідно до договорів «Про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством», ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством №94, №97, №99, №98, які є додатком до договорів про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства Споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Так, на виконання умов вказаних договорів ОСОБА_6 надано заяву-повідомлення для перерахуванням належних останній коштів за електричну енергію, вироблену генеруючою установкою в обсязі, що перевищує місячне споживання приватним домоволодінням ОСОБА_6 на поточний рахунок останньої № НОМЕР_3 , установа банку Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Філії-Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , має доказове значення по справі, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вищевказану інформацію, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою детального аналізу надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 та для перевірки причетності осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно витребувати зазначену к лопотанні інформацію.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що прокурором у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000080 від 24 лютого 2023 року, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ прокурору Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 24 лютого 2023 року задовольнити.

Надати прокурору Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період за період з 01.11.2019 по 10.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення копій даної інформації у відділенні Філії-Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), або в інших відділеннях розташованих на території м. Харкова, а саме:

- до повних даних про користувачів рахунком № НОМЕР_3 , відкритому в Філії-Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даного рахунку, у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем;

- інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним рахунком.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 грудня 2023 року.

Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1