УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Малодолинське Одеського району Одеської області, громадянки України, маючої на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (249), раніше несудимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Одеса (більш точний час та місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_8 полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про потерпілих, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та під приводом відкриття та поповнення рахунків на торгівельній біржі «DESTEK - markets», шляхом обману, заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_8 та наближеним до нього особам банківських рахунків.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей,з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання злочинну організацію, визначив ієрархію такого об`єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості потерпілих громадян України, Республіки Молдови, Республіки Польщі, Королівство Іспанії, Чеської Республіки, Італійської Республіки, Сполучених Штатів Америки, Об`єднаних Арабських Еміратів.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території Одеської області злочинного угруповання, учасники якого здійснювали телефонні дзвінки потерпілим та під приводом відкриття та поповнення рахунків на торгівельній біржі «DESTEK - markets», шляхом обману, заволодівають грошовими коштами потерпілих.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації «Колл-центр» вводили потерпілих в оману, представляючись співробітниками торгівельної біржі «DESTEK - markets», входили до них у довіру, під оманливими приводами заробітку, спонукали громадян до поповнення, нібито відкритих на їх імена рахунків на біржі «DESTEK - markets», а також дізнавалися від останніх персональні відомості (ПІБ, дату народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, номери карткових (банківських) рахунків, cvv-кодів тощо), схиляли до підвищення лімітів на нібито рахунках відкритих на їх імена на торгівельній біржі «DESTEK - markets», подальшого перерахування власних коштів на банківські рахунки, які належать невстановленим на даний час учасникам злочинної організації, а також власноручно перераховували за допомогою електронно-обчислюваної техніки та використання сервісів інтернет-банкінгу кошти потерпілих на банківські та віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів, які перебували у розпорядженні ОСОБА_8 та інших членів злочинної організації.

З цією метою, в різний час, упродовж 2023 року, більш точні дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,

ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,

ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інших осіб, а також невстановлених осіб, які на платформі «DESTEK - markets» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 нібито проводили торгівлю акціями.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_8 розробив злочинний план, визначивши окремі структурні підрозділи злочинної організації, розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам виконувати функції керівників (співорганізаторів) окремих напрямків діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

З метою забезпечення стабільної діяльності злочинної організації та керівництва нею, ОСОБА_8 самостійно, а в послідуючому і за участі інших співорганізаторів (ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 ) для розміщення «Колл-центру», підібрав приміщення, де учасники злочинної організації здійснювали свою незаконну діяльність, проводили зібрання, отримували заздалегідь розподілені ним грошові кошти, отримані внаслідок здійснення шахрайських дій та виконували інші дії, направлені на забезпечення її функціонування.

Так, з часу створення злочинної організації на початку 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) та до 02.05.2023 офісне приміщення «Колл- центру» знаходилось за адресою: м Одеса, вул. Дачна 8/6.

У період з 03.05.2023 по 28.07.2023 офісне приміщення «Колл-центру» розташовувалось за адресою: м Одеса, вул. Успенська, 22-А (3-й та 4-й поверхи).

В подальшому, 31.07.2023 ОСОБА_8 винайняв офісне приміщення для розташування «Колл-центру» за адресою: м Одеса, вул. Генуезька, № 5/2, на 7-му поверсі ТРЦ «Гагарін Плаза».

З метою незаконного заволодіння майном громадян України, Республіки Молдова,

Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеська Республіка, Італійська Республіка, Сполучені Штати Америки, Об`єднані Арабські Емірати, шляхом обману та зловживання

довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, члени злочинної організації так званого «Колл-центру» отримували у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформацію про осіб, які мають відкриті рахунки у банківських установах вищезазначених країн та в подальшому здійснювали телефонні дзвінки з підміною абонентських номерів задля заволодіння незаконним шляхом грошовими коштами потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки та встановленого на ній спеціального програмного забезпечення. З метою конспірації своєї діяльності члени злочинної організації використовували SIP-телефонію.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації «Колл-центр» вводили потерпілих в оману, представляючись співробітниками торгівельної біржі «DESTEK - markets», входили до них у довіру, під оманливими приводами заробітку, спонукали громадян до поповнення, нібито відкритих на їх імена рахунків на біржі «DESTEK - markets», а також дізнавалися від останніх персональні відомості (ПІБ, дату народження,

місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, номери карткових (банківських) рахунків, cvv-кодів тощо), схиляли до підвищення лімітів на нібито рахунках відкритих на їх імена на торгівельній біржі «DESTEK - markets», подальшого перерахування власних коштів на банківські рахунки, які належать невстановленим на даний час учасникам злочинної організації, а також власноручно перераховували за допомогою електронно-обчислюваної техніки та використання сервісів інтернет-банкінгу кошти потерпілих на банківські рахунки, які перебували у розпорядженні ОСОБА_8 та інших членів злочинної організації, віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів та мобільних операторів.

Створена ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичне вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, загальною метою функціонування злочинної організації, спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у вказаній сфері; організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок керівника злочинної організації її членами, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю і згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду; наявністю системи конспірації; а також внутрішньою та зовнішньою стійкістю.

Далі, ОСОБА_8 після створення злочинної організації, яка діяла за принципом так званого «Колл-центру», за попередньою змовою із її співорганізаторами та іншими учасниками, а саме з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території м. Одеса, у різні проміжки часу в період з квітня 2023 року по листопад 2023 року, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання у злочинній організації на виконання єдиного загального плану, направленого на отримання прибутку шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, з корисливих мотивів, з метою фінансування діяльності злочинної організації та особистого збагачення її учасників, здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_8 після забезпечення інших учасників злочинної організації необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-

телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, зорганізувавши роботу кожного із структурних підрозділів злочинної організації через їх керівників, на виконання єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина Республіки Молдова ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної організації, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи).

На виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілого ОСОБА_31 , знаходячись у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, № 5/2 (на 7-му поверсі ТРЦ «Гагарін Плаза»), 29.08.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки з мобільних терміналів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на номер мобільного терміналу НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_31 .

В ході телефонної розмови учасника злочинної організації ОСОБА_18 із ОСОБА_31 , з метою входження в його довіру та введення в оману, остання представилась співробітником торгівельної біржі «DESTEK - markets» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 яку заздалегідь створено в мережі Інтернет учасниками злочинної організації для вчинення кримінальних правопорушень, та запропонувала останньому придбати пакет акцій указаної біржової установи за 100 доларів США, а саме 1988,88 MDL молдавських лей, на що Tardea Nichita надав свою згоду.

Після отримання згоди ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, телефонну розмову з останнім продовжив ОСОБА_17 ,

який з метою своєї конспірації представився вигаданим ім`ям ОСОБА_33 , та який з метою входження в довіру потерпілого, роз`яснив останньому принцип роботи біржевої установи та можливість отримання прибутку від придбання пакету її акцій. Згодом, під час указаної телефонної розмови ОСОБА_18 запропонувала ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) зробити переказ належних йому грошових коштів із карткового рахунку, відкритого в банківській установі «MOLDINDCONBANK» № НОМЕР_4 на його ім`я, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у банківській установі «VictoriaBank» на ім`я ОСОБА_34 , реквізити якого вона відправила в смс повідомленні.

Під час телефонної розмови між вказаними особами, для складення враження у потерпілого про дійсну можливість придбання пакету акцій торгівельної біржі та в послідуючому отримання від цього прибутку, за вказівками ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , наданими ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ним здійснювалась реєстрація на сайті «DESTEK-markets» (https://destek-markets.com/), доступ до якого був наданий виключно під час телефонної розмови останніх та до моменту заволодіння належними йому грошовими коштами. За переконанням ОСОБА_18 та ОСОБА_17 верифікація потерпілого на вказаному сайті можлива була лише після перерахування грошових коштів.

Будучи введеним в оману та довіряючи ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , потерпілий ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) за допомогою свого мобільного додатку перерахував належні йому грошові кошти із вищевказаного карткового рахунку на суму 1988,82 MDL молдавських лей на наданий йому картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_34 , після чого скріншот банківського переказу відправив на визначений учасниками злочинної організації номер мобільного терміналу.

Після переказу належних ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) грошових коштів, доступ до особистого кабінету торгівельної біржі «DESTEK-markets» був неможливим, у зв`язку із блокуванням учасниками злочинної організації сайту (https://destek-markets.com/).

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою та з використання електронно-обчислювальної техніки, потерпілому ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) завдано матеріальної шкоди на суму 1988,88 MDL молдавський лей, що станом на 29.08.2023 згідно курсу НБУ становило 3 656 гривень, які серед іншого розподілено організаторами злочинної організації, створеної під керівництвом ОСОБА_8 , між усіма учасниками злочинної організації у якості щотижневої винагороди.

Крім цього, ОСОБА_8 після забезпечення інших учасників злочинної організації необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP- телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, зорганізувавши роботу кожного із структурних підрозділів злочинної організації через їх керівників, на виконання єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної організації, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи).

На виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, один із невстановлених учасників злочинної організації у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_39 , знаходячись у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , 26.09.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки з мобільних терміналів, номери яких органом досудового розслідування не встановлено, на номер мобільного терміналу НОМЕР_6 , який перебував у користуванні ОСОБА_40 .

В ході телефонної розмови одного із невстановлених учасників злочинної організації із ОСОБА_39 , з метою входження в її довіру та введення в оману, остання

представилась співробітником на ім`я ОСОБА_41 торгівельної біржі «DESTEK - markets» (https://destek-markets.com/), яку заздалегідь створено в мережі Інтернет учасниками злочинної організації для вчинення кримінальних правопорушень, та запропонувала останній придбати пакет акцій указаної біржової установи за 100 доларів США.

В подальшому для отримання згоди ОСОБА_39 на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, телефонну розмову з нею продовжив інший невстановлений учасник злочинної організації, який представився ім`ям ОСОБА_33 та який з метою входження в довіру потерпілого, роз`яснив останній принцип роботи біржевої установи та можливість отримання прибутку від придбання пакету її акцій.

Після отримання від потерпілої відповіді подумати над запропонованою учасниками злочинної організації на ім`я « ОСОБА_41 » та « ОСОБА_33 » пропозицією придбати акції торгівельної біржі, останні домовились зателефонувати їй на наступний день.

В подальшому, з метою доведення до кінця злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_39 , 27.09.2023 приблизно об 11:00 годині один із невстановлених учасників злочинної організації на ім`я

ОСОБА_33 з невідомого номера мобільного терміналу, який на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено, зателефонував на номер мобільного терміналу НОМЕР_6 , який перебував у користуванні ОСОБА_40 .

В ході телефонної розмови між вказаними особами, з метою входження в довіру ОСОБА_39 та введення її в оману, невстановлений учасник злочинної організації на ім`я ОСОБА_33 повторно почав переконувати останню придбати пакет акцій торгівельної

біржі «DESTEK - markets» вартістю 100 доларів США, на що ОСОБА_39 надала свою згоду.

Згодом, після отримання згоди ОСОБА_39 на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, для складення враження у потерпілої про дійсну можливість придбання пакету акцій торгівельної біржі та в послідуючому отримання від цього прибутку, за вказівками невстановленої особи на ім`я ОСОБА_33 , наданими ОСОБА_39 , нею здійснювалась реєстрація на сайті «DESTEK-markets» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 markets.com/), доступ до якого був наданий виключно під час телефонної розмови останніх та до моменту заволодіння належними їй грошовими коштами. За переконанням одного із учасників злочинної організації верифікація потерпілої на вказаному сайті можлива була лише після перерахування грошових коштів.

Будучи введеною в оману та довіряючи невстановленому учаснику злочинної організації на ім`я ОСОБА_33 , потерпіла ОСОБА_39 зі свого мобільного додатку через електронний гаманець «TPBxA6DUSD14nw63PRYLRcgpCSTLPtQr9w» перерахувала належні їй 100 доларів США на електронний гаманець «TStXsgPFj9hd1C5Yh5MWJhF9wbNuWtbYHd», реквізити якого були надані указаним учасником злочинного угруповання, після чого скріншот банківського переказу відправила на визначений указаною особою номер мобільного терміналу.

Після переказу належних ОСОБА_39 грошових коштів, доступ до особистого кабінету торгівельної біржі «DESTEK-markets» був неможливим, у зв`язку із блокуванням учасниками злочинної організації вказаного сайту (https://destek-markets.com/).

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою та з використання електронно-обчислювальної техніки, потерпілій ОСОБА_39 завдано матеріальної шкоди на суму 100 доларів США, що станом на 27.09.2023 згідно курсу НБУ становило 3 656 гривень, які серед іншого розподілено організаторами злочинної організації, створеної під керівництвом ОСОБА_8 , між усіма учасниками злочинної організації у якості щотижневої винагороди.

Крім цього, ОСОБА_8 після забезпечення інших учасників злочинної організації необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP- телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, зорганізувавши роботу кожного із структурних підрозділів злочинної організації через їх керівників, на виконання єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів, місцем

мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились

відомості щодо громадянки громадянки Республіки Молдова ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної організації, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи).

На виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, один із невстановлених учасників злочинної організації, жіночої статі, у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), знаходячись у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , 29.09.2023, приблизно об 12:52 год., точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP- телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки з мобільних терміналів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_9 (Республіка Молдова), який перебував у користуванні ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ).

В ході телефонної розмови одного із невстановлених учасника злочинної організації з ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), з метою входження в її довіру та введення в оману, останній представився співробітником торгівельної біржі «DESTEK - markets» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 яку заздалегідь створено в мережі Інтернет учасниками злочинної організації для вчинення кримінальних правопорушень, та запропонував ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) придбати пакет акцій указаної біржової установи за 100 доларів США, на що остання вказала що їй необхідний час для ознайомлення з роботою їх біржі та попрохала надати зсилку на сайт біржі, після чого вказана особа жіночої статі поклала слухавку.

В подальшому, на виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, один із невстановлених учасників злочинної організації, який назвався « ОСОБА_44 », у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), знаходячись у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 05.10.2023, приблизно об 17:06 год., точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP-телефонії та спеціального

програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки з мобільних терміналів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_9 (Республіка Молдова), який перебував у користуванні ОСОБА_42 .

В ході телефонної розмови одного із невстановлених учасника злочинної організації на ім`я « ОСОБА_45 » з ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), з метою входження в її довіру та введення в оману, останній представився співробітником торгівельної біржі «DESTEK - markets» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 яку заздалегідь створено в мережі Інтернет учасниками злочинної організації для вчинення кримінальних правопорушень, та запропонував ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) придбати пакет акцій указаної біржової установи за 100 доларів США, на що остання надала згоду.

Після отримання згоди ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, «Валерій», з метою входження в довіру потерпілої, роз`яснив останній принцип роботи біржової установи та можливість отримання прибутку від придбання пакету її акцій. Згодом, під час указаної телефонної розмови учасник злочинної організації, який представився на ім`я « ОСОБА_45 » запропонував

ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) зробити переказ належних їй грошових коштів на електронний гаманець «TStXsgPFj9hd1C5Yh5MWJhF9wbNuWtbYHd», реквізити якого він відправив їй через смс-повідомлення в месенджері «Телеграм».

Під час телефонної розмови між вказаними особами, для складення враження у потерпілої про дійсну можливість придбання пакету акцій торгівельної біржі та в послідуючому отримання від цього прибутку, за вказівками одного із невстановлених учасників злочинної організації, наданими ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), потерпілою здійснювалась реєстрація на сайті «DESTEK-markets» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 доступ до якого був наданий виключно під час телефонної розмови останніх та до моменту заволодіння належними їй грошовими коштами. За переконанням указаного учасника злочинної організації верифікація потерпілого на вказаному сайті можлива була лише після перерахування грошових коштів.

Будучи введеною в оману та довіряючи невстановленому учаснику злочинної організації на ім`я « ОСОБА_45 », потерпіла ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) зі свого мобільного додатку через електронний гаманець, який належить потерпілій та перерахувала 05.10.2023, приблизно об 17:23 год., належні їй 100 доларів США на електронний гаманець «TStXsgPFj9hd1C5Yh5MWJhF9wbNuWtbYHd», реквізити якого були надані указаним учасником злочинного угруповання, після чого скріншот банківського переказу відправила на визначений указаною особою номер мобільного терміналу в месенджері «Телеграм».

Після переказу належних ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) грошових коштів, доступ до особистого кабінету торгівельної біржі «DESTEK-markets» був неможливим, у зв`язку із блокуванням учасниками злочинної організації сайту (https://destek-markets.com/).

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою та з використання електронно-обчислювальної техніки, потерпілому ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) завдано матеріальної шкоди на суму 100 доларів США, що станом на 05.10.2023 згідно курсу НБУ становило 3 660 гривень, які серед іншого розподілено організаторами злочинної організації, створеної під керівництвом ОСОБА_8 , між усіма учасниками злочинної організації у якості щотижневої винагороди.

22.11.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за - ч. 2 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації, за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою злочинною організацією.

Вважаючи, що в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 190 КК України, в цілях запобігання настання ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які стороною обвинувачення зазначається в рамках даного клопотання, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з таким клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив обрати цілодобовий домашній арешт.

Захисник ОСОБА_46 просив врахувати стійкі соціальні зв`язки підзахисної, а саме те, що вона позитивно характеризується, має на утримані неповнолітню дитину, надає свідчення по справі та обрати запобіжний захід домашній арешт в нічний час.

Підозрювана підтримала думку свого захисника.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Як вбачається з матеріалів клопотання,22.11.2023 року ОСОБА_4 за обставин викладених у клопотанні було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України та ч.5 ст.27, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, зокрема: заявою ОСОБА_39 від 04.10.2023, згідно якої 29.09.2023 вона знаходилась за місцем свого мешкання в Іспанії, їй зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником біржової установи та під виглядом придбання пакету акцій та реєстрації на платформі «DESTEK», нібито для проведення торгівлі акціями, шляхом обману, впевнила потерпілу перерахувати грошові кошти в сумі 100 доларів США; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_47 від 10.10.2023, яка вказала, що 29.09.2023 вона знаходилась за місцем свого мешкання в Україні, їй зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником біржової установи та під виглядом придбання пакету акцій та реєстрації на платформі «DESTEK», нібито для проведення торгівлі акціями, шляхом обману, впевнила останню перерахувати грошові кошти в сумі 300 доларів США; протоколами допитів свідка ОСОБА_48 , особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво, згідно яких остання пояснює роботу так званого «Колл-центру», його структуру, робочій графік, місце знаходження, ролі всіх учасників, методи конспірації та безпосередній спосіб вчинення шахрайства; протоколом допиту свідка ОСОБА_49 , особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво, згідно якого остання пояснює роботу так званого «Колл-центру», його структуру, робочій графік, місце знаходження, ролі всіх учасників, методи конспірації та безпосередньо яким способом вчиняються шахрайства; протоколом допиту свідка ОСОБА_50 , особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво, згідно якого остання пояснює роботу так званого «Колл-центру», його структуру, робочій графік, місце знаходження, ролі всіх учасників, методи конспірації та безпосередньо яким способом вчиняються шахрайства; протоколом допиту свідка ОСОБА_51 , особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво, згідно якого остання пояснює роботу так званого «Колл-центру» його структуру, робочій графік, місце знаходження, ролі всіх учасників, методи конспірації та безпосередньо яким способом вчиняються шахрайства; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_48 , яка впізнала організаторів та учасників злочинної організації, які постійно знаходяться в приміщенні «Колл-центру» та вчиняють шахрайські дії, згідно відведених їм ролей; протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 02.10.2023 аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_12 , на якому зафіксовано розмову останнього з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , щодо діяльності «Колл центру», виводу грошових коштів за кордон, пошук «дропів», розподілу грошових коштів та видачі заробітної плати, тощо; протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 16.10.2023, а саме аудіо, -відео контролю відносно ОСОБА_29 та ОСОБА_9 , які обговорюють видачу заробітної плати працівникам.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, у зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Слідчий суддя дослідивши матеріали додані в обґрунтування пред`явленої ОСОБА_4 підозри, а також приймаючи до уваги вищевказані рішення ЄСПЛ, вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 190 КК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.

Щодо посилання прокурора на існування в рамках кримінального провадження ризику, передбаченого п.1 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме того, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування, який мінімізований, однак враховуючи тяжкість покарання яке може бути призначено підозрюваній у випадку визнання вини, він існує.

Слідчий суддя враховує, що метою застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ніж домашній арешт, в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов`язання та особистої поруки є недоцільним, з огляду на м`якість, а також встановлений в судовому засіданні ризик, не забезпечать належне виконання підозрюваною обов`язків.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 190 КК України, а також наявного в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, можливо шляхом застосування відносно такої особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а відтак підстав для застосування відносно останньої більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення та застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладенням на неї обов`язків передбачених п. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 22.01.2024 року, в межах строку досудового розслідування, із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_4 , за виключенням необхідності залишити житло під час оголошення повітряної тривоги.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , строком до 22.01.2024 року, в межах строку досудового розслідування, обов`язки:

-не здійснювати дії направлені на спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Копію ухвали про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1