07.02.2024 Єдиний унікальний № 371/173/24
провадження № 1-кс/371/72/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

07 лютого 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/173/24

Провадження № 1-кс/371/72/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000146, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000146, в межах якого встановлюються обставини заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману.

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що невідома особа, використовуючи інтернет ресурс платформа онлайн-оголошень «Olx.ua», зловживаючи довірою, під приводом продажу товарів заволоділа грошовими коштами в сумі 555 грн, які заявниця самостійно перерахувала з своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .

Майно у виді банківської карти AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 було передано слідчому 05 лютого 2024 року власником картки.

За позицією дізнавача, переданий матеріальний об`єкт має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, ймовірно, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та містить сліди правопорушення, може бути використаний як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з положеннями ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавач та власник майна, про арешт якого заявлено клопотання, про розгляд клопотання повідомлені належно, в судове засідання не з`явилися. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Оцінка наданих матеріалів вказує на наявність підстав для задоволення клопотання.

За приписами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є, в тому числі, забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 даної норми встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

24 липня 2023 року начальником сектору дізнання ВП № 2 Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 що 21 липня 2023 року на сайті «ОЛХ» відшукала оголошення з приводу продажу сушки для фруктів, після чого перейшла за посиланням, яке було надіслано останній у месенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 та замовила вказаний товар. В подальшому вона перерахувала грошові кошти в сумі 550 грн із своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 на номер банківської картки AT «Ощадбанк» НОМЕР_2 .

На виконання ухвали Рокитнівського районного суду Рівненської області від 03 серпня 2023 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено особу, якій видана банківська картка AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 із відкриттям рахунку № НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що місцем скоєння кримінального правопорушення є місто Миронівка Обухівського районну Київської області.

Постановою дізнавача від 29 січня 2024 року кримінальне провадження № 0000146 було прийнято до провадження ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області.

Банківська карта, яка стала засобом вчинення кримінально протиправних дій, на вимогу дізнавача, була добровільно видано фізичною особою, яка є її власником.

Ознаки переданого майна детально зафіксовані в протоколі огляду предмета від 05 лютого 2024 року: банківська картка AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , на титульній стороні якої зображено: «ОЩАДБАНК», «Мій банк. Моя країна», «World debit», дата дійсності 09/27 видана на ім`я « ОСОБА_4 », PS - 09/629. На зворотному боці наявні написи: «JSC Oschadbank», «ІСА 13019с-07- 22 DCT PC 100436», CVC - 255. Внизу - Tel. +380(44)-363-01-33, НОМЕР_5 , www.oschadbank.ua.

Постановою дізнавача переданий матеріальний об`єкт долучено до кримінального провадження як речовий доказ та передано на зберігання до камери схову речових доказів Відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області.

На підтвердження встановлених обставин кримінального правопорушення, слідчим до клопотання додано копії: заяви ОСОБА_3 від 24 липня 2023 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 26 липня 2023 року, виписки АТ «Ощадбанк», заяви про приєднання № 749832311/031022, копії ухвали Рокитнівського районного суду Рівненської області від 03 серпня 2023 року, постанови про прийняття кримінального провадження до провадження від 29 січня 2024 року, заяви про добровільну видачу майна від 05 лютого 2024 року, протоколу огляду предмета від 05 лютого 2024 року, ілюстративної таблиці до протоколу огляду предмета від 05 лютого 2024 року, постанови дізнавача від 05 лютого 2024 року.

Згідно приписів ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Передана дізнавачу банківська картка належить ОСОБА_5 , є предметом, щодо якого існують достатні підстави вважати, що він, ймовірно, є засобом вчинення кримінального правопорушення, та може бути використаний як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказане майно, згідно ст. 98 КПК України, може бути розцінено як речовий доказ вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна у даному кримінальному провадженні є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, оскільки існує відповідний ризик.

Потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження приховування, пошкодження, псування, знищення майна, інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.

Обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000146, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на матеріальний об`єкт: банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , жовтого кольору, видану на ім`я « ОСОБА_4 », яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_4 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню та виконується слідчим, дізнавачем, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1