Справа № 602/1144/23
Провадження № 1-кс/602/112/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" грудня 2023 р. Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 05.09.2023 року по 23:59 год. 17.11.2023 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити вказану інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 28 жовтня 2023 року до ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП надійшло звернення ДКП №327290 від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_2 ( НОМЕР_2 ) про те, що 26.10.2023 року близько 17 год. 20 хв. до нього на мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з пропозицією переходу на електрону сім-картку, на що він погодився. Надалі сім-картка ОСОБА_3 перестала працювати, а невідома особа, таким чином, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до його додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та в подальшому з рахунку заявника " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 було здійснено одинадцять переказів на загальну суму 73320,14 грн. на рахунки ОСОБА_4 НОМЕР_5 та ОСОБА_5 НОМЕР_6 .

За даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 29.10.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 з карткового рахунку НОМЕР_4 цифровий токен карти НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 відкриту на ОСОБА_5 , які в подальшому були перераховані на карту НОМЕР_9 цифровий токен карти НОМЕР_10 , відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_3 , та карту НОМЕР_11 ТАСКОМБАНКУ. Також кошти ОСОБА_3 були перераховані на карту НОМЕР_1 ОСОБА_4 , які в подальшому з карти останньої перераховувались на карту НОМЕР_9 цифровий токен карти НОМЕР_10 відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий, будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, однак на адресу суду надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 05.09.2023 року по 23:59 год. 17.11.2023 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити вказану інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- матеріали службового розслідування проведене працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за зверненням клієнта з відповідними додатками по суті справи, аудіо файли розмови абонентського номеру телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_4 із оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Тернопільського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя: ОСОБА_1