Справа № 296/9281/23
УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

05.07.2023 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області за вх. 3241/24-2023 від Управління Служби безпеки України в Житомирській області надійшли матеріали, відповідно до яких протягом 2018 2021 років приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїми повноваженнями особи, яка здійснює професійну діяльність із надання публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинив ряд дій, направлених на безоплатне отримання земельних ділянок третіми особами, що спричинило тяжкі наслідки.

07.07.2023 у відповідності до ст. 214 КПК України слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, за результатами розгляду вище вказаних матеріалів, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Цього ж дня, на виконання оперативних працівників Управління СБУ в Житомирській області направлено постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України.

11.07.2023 на адресу СУ ГУНП за вх. № 3343/24-2023 надійшли матеріали виконання оперативним супроводом (лист № 57/5/1-2954 від 10.07.2023) постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України в межах кримінального провадження № 0000359 від 07.07.2023, у відповідності до яких приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 діючи у змові з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 організували протиправну схему, спрямовану на видачу нотаріальних довіреностей на користь третіх осіб без відома довірителів.

Згідно рапорту капітана ОСОБА_9 від 10.07.2023 встановлено, що протягом 2018-2021 років приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в супереч ст. 244 Цивільного кодексу України та ст. 43 ЗУ «Про нотаріат», норми яких трактують що обов`язкова участь у вчиненні нотаріальної дії учасників або їх представників, використовуючи неправомірно отримані копії документів, що посвідчують особу (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код) здійснив видачу нотаріально засвідчених довіреностей на представлення інтересів, зокрема на вчинення дій, спрямованих на безоплатне отримання земельних ділянок.

В подальшому вказані довіреності використовувались для використання права особи на безоплатне отримання земельних ділянок, після чого вказані земельні ділянки реалізовуються за ринковою вартістю.

Додатково встановлено, що за вказаною протиправною схемою приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в день 10.10.2018, без відома та особистого волевиявлення гр. ОСОБА_10 , незаконно видано довіреність на представлення його інтересів громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Вказана довіреність виконана на спеціальному бланку нотаріального документа серії ННР, номер бланка 313200, яка посвідчена підписом та відтиском печатки приватного нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (зареєстрована в реєстрі за № 2203).

Згідно тексту вказаної вище довіреності, громадяни - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 уповноважені діяти самостійно, незалежно один від одного, бути представниками ОСОБА_10 , представляти інтереси останнього як учасника антитерористичної операції, у будь-яких органах, установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, а також у судах усіх інстанцій, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», у будь-яких органах влади та місцевого управління, в тому числі, але не виключно, в сільських, селищних, міських радах, в органах райдержадміністрації, в органах бюро технічної інвентаризації, перед суб`єктами господарювання, в податкових органах, перед фізичними особами підприємцями, в експертних установах, у всіх відповідних органах державної влади та управління, в тому числі в Управлінні земельних ресурсів, в органах Держгеокадастру, в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в органах Укрдержреєстру, в органах юстиції, в органах нотаріату, в інших компетентних службах, установах та організаціях з питань виділення, приватизації, оформлення, державної реєстрації права власності на отримання на ім`я ОСОБА_10 свідоцтва про право власності, витяг та /або інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території України, при цьому конкретне місце знаходження земельної ділянки, її розмірі межі, площу та будь-які інші умови представники вправі визначати на власний розсуд; після чого надано їм право користування та розпорядження цією земельною ділянкою (укладати та підписувати договори купівлі-продажу, міни, договори емфітевзису, ореади, суперфіцію, а також будь-які інші цивільно- правові угоди, дозволені законодавством України) за ціну та на умовах за власним розсудом, при цьому всі істотні та факультативні умови договорів, в тому числі, але не виключно, строк дії договорів оренди та розмір орендної плати, суму, за яку буде продаватись земельна ділянка, тощо, представники вправі визначати самостійно згідно наших попередніх домовленостей.

Вказана довіреність видана строком на три роки, а саме до 10.10.2021.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та маючи підроблену довіреність, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили дії спрямовані на безоплатне отримання земельної ділянки на анкетні дані ОСОБА_10 , яку в подальшому реалізували на власний розсуд.

Таким чином вищевказаними особами вчинялись правочини від імені осіб, якими право на здійснення таких не надавалось, внаслідок чого з державної власності вибула значна кількість земельних ділянок.

Встановлено, що 18.05.2023 гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 надіслав на адресу УСБУ в Житомирській області заяву про вчинення злочину, у який зазначив, що 09.05.2023 за адресою його місця проживання прийшли невідомі йому раніше особи, які під час спілкування з його матір`ю ОСОБА_11 , запропонували викупити «належну йому» земельну ділянку з кадастровим номером: :02:000:5538, що розташована в Кіровоградській області, при цьому надали копію довіреності № ННР 313200 від 10 жовтня 2018 року, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 та паспорту громадянина України на його ім`я.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка № 338437500) земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, з кадастровим номером: :02:000:5538 на праві власності належить ОСОБА_12 .

11.07.2023 допитаний як свідок ОСОБА_10 вказав, що 09.05.2023 дізнався від своєї матері - ОСОБА_11 , що цього ж дня близько 18 год. 30 хв. за адресою реєстрації/проживання прийшли дві особи, парубок та жінка середніх літ (жінка представилась як ОСОБА_13 ), які представились як жителі Кіровоградської області та приїхали з метою купівлі належної останньому земельної ділянки площею 2 га. В подальшому вищевказані громадяни надали ОСОБА_11 копію довіреності № ННР 313200 від 10 жовтня 2018 року.

24.07.2023 проведено огляд Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, яким встановлено, що бланк № ННР 313200 довіреність від 10.10.2018.

З метою встановлення документів на підставі яких колишній приватний нотаріус Житомирського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчив вищевказану довіреність, інших документів, які стосуються вказаного об`єкта нерухомості, виникла необхідність отримати оригінали вищевказаних документів, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довіреність від 10.10.2018 видану на анкетні дані громадян - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 (бланк № ННР 313200 від 10 жовтня 2018 року) та документів на підставі яких 10.10.2018 колишній приватний нотаріус Житомирського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчив довіреність.

Враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.33).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів слідчій СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слід зазначити, що відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесених за №0000359 від 07.07.2023, вказана слідча не входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а тому у наданні дозволу на тимчасовий доступ останній слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довіреність від 10.10.2018 видану на анкетні дані громадян - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 (бланк № ННР 313200 від 10 жовтня 2018 року) та документів на підставі яких 10.10.2018 колишній приватний нотаріус Житомирського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчив довіреність, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Державна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1