Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/308/2024 Справа № 641/7640/23
УХВАЛА
05 лютого 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 17.11.2023 по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення від оператора "102", з приводу того, що 18.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом з картки заявника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 1993 грн. та перевела їх на картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила останньому матеріальні збитки.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що 17.11.2023 приблизно ввечері, ОСОБА_5 сказали його знайомі та його сестри, що 17.11.2023 їм прийшла виплата «внутрішньо переміщена особа» на їх картки. В нього також є картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оформленням виплати «внутрішньо переміщена особа», оскільки ОСОБА_5 біженець з села Сенькове, Куп`янського району, Харківської області, проживав за адресою АДРЕСА_2 . Останній вирішив піти до банкомату на наступний день, а саме, 18.11.2023, щоб зняти свої гроші у розмірі 2000 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку прийшла виплата «внутрішньо переміщена особа». Свою вищевказану картку ОСОБА_5 оформив 01.11.2023.
18.11.2023 вранці приблизно в 10-00 год. ОСОБА_5 пішов до банкомату, який розташований за адресою: вул. Монюшко в м. Харкові, щоб зняти грошові кошти, в цей час ОСОБА_5 звернув увагу, що на його вищевказаній картці знаходиться лише 6 грн.. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_3 до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і пояснив ситуацію. Оператор йому пояснив, що його грошові кошти було перераховано на два банківські рахунки, а саме, на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 - у розмірі 1798 грн. це 17.11.2023 приблизно о 21 год. 45 хв. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі- 195 грн. 17.11.2023 приблизно о 22 год. 02 хв..
Після чого ОСОБА_5 написав заяву до ВП № 2 ХРУП № 1 про вчинення кримінального правопорушення. ОСОБА_5 також зазначив, що влітку в м. Харкові, він познайомився з чоловіком, якого звати ОСОБА_6 , на вигляд 26 років, проживає він поблизу заявника по пр-ту Героїв Сталінграду. Познайомились з ним на волейбольній площадці, грали разом в нарди, інколи вживали спиртні напої. Декілька разів ходили один до одного у гості. Також бували випадки, коли ОСОБА_5 давав ОСОБА_6 свою вищевказану картку, щоб останній придбав продукти, або алкоголь. Тобто, у ОСОБА_6 , була вся інформація про картку заявника. Додав, що у ОСОБА_7 є дівчина, яку звати ОСОБА_8 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано протокол допиту потерпілого від 22.11.2023 року, протокол допиту свідка від 28.12.2023 року, фіскальні чеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.11.2023 року та 17.11.2023 року, виписку по банківській картці № НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 17.11.2023 по 26.01.2024 року із вказівкою на контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 05.04.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1