Справа № 488/4433/23
Провадження № 1-кс/488/738/23 р.
УХВАЛА

03.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574 від 27.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 27.06.2023 року за №0000574за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2023 близько о 16:48 год. невстановлена особа, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та створенням фішингового сайту, заволоділа грошовими коштами в сумі 15075 гривень, що належали ОСОБА_3 , та були списані з її банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що транзакція коштів потерпілої була здійснена на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Слідчий просив в клопотанні про його розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації, починаючи з 25.06.2023 р. по 30.06.2023 р., адже за змістом заяви потерпілої зняття грошових коштів з її банківської карти та заволодіння грошовими коштами особою, яка ймовірно, є причетною до вищевказаного кримінального правопорушення, мало місце 25.06.2023 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш пізній період, слідчим не доведено. Проте останнє не стосується фото та відеоматеріалів, і інформації про місця зняття грошових коштів, а також інформації щодо місця розташування пристроїв, з яких здійснюється доступ до вказаної платіжної картки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій за вищевказаною адресою, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку отримувача НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, за період з 00:01 25.06.2023 року по 23:59 год 25.06.2023 р., даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:01 год. 25.06.2023 по 23:59 год. 30.06.2023;

копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку отримувача НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківського рахунку отримувача НОМЕР_2 та роздруківки руху грошових коштів по всіх відкритих вказаних рахунках вказаного власника із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:01 год. 26.06.2023 по 23:59 год. 30.06.2023;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку отримувача НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 26.06.2023 по 23:59 год. 30.06.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку отримувача НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з з 00:01 год. 26.06.2023 по 23:59 год. 20.07.2023.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 03 січня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1