Справа № 138/3069/23
Провадження №:1-кс/138/771/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

23 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 14.10.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати слідчим групи слідчих у провадженні слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 01.10.2023 по 16.10.2023, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з 01.10.2023 по 16.10.2023, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

14 жовтня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Костянтинівка Донецької області, яка проживає по АДРЕСА_3 про те, що 13.10.2023 близько 12:00 години невідома особа під приводом оформлення грошової допомоги від міжнародних благодійних організацій із застосуванням додатку для пересилання миттєвих повідомлень «Telgram» заволоділа грошовими коштами в сумі 23 199,81 грн, які перебували на рахунках ОСОБА_12 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000525 від 14 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_12 показала, що 13.10.2023 близько 12:00 години під час переглядузагальнодоступних груп у додатку для пересилання миттєвих повідомлень «Telegram» побачила посилання із текстом про можливість оформлення допомоги від благодійних організацій. Після чого перейшла по вказаному посиланню, де в діалогових вікнах вписала свою згоду на отримання вказаної допомоги, вказала банківські установи, у яких наявні в неї рахунки та після чого із її платіжних карток, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які прикріплені до рахунку НОМЕР_1 , невідомою особою були зняті кошти в сумі 5 679,78 грн власних коштів та 13 220,03 грн кредитних коштів, а також із платіжної картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 - кошти в сумі 4 300 грн. Крім номеру телефону та банківських установ вона нічого не вказувала. Крім того, у подальшому виявила, що невставлена особа здійснювала вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в той час, коли були зняті кошти з рахунків.

Для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не представилось можливим, а в отримані відомості щодо номеру рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, та дані про його власника, відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді інформації:

про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 01.10.2023 по 16.10.2023, володільцем якої є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме даних про власника рахунку, на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео- та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет-банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаному рахунку,

про рух коштів по рахунку за банківською карткою НОМЕР_4 у період з 01.10.2023 по 16.10.2023 володільцем якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме даних про власника рахунку, на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео- та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет-банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів рахунку та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1