Справа № 135/173/24
Провадження № 1-кс/135/64/24
У Х В А Л А

іменем України

09.02.2024 року м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2024 року до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що слідчим відділенням ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000186 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 10.10.2023 до відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період з 29.09.2023 по 09.10.2023 шахрайським способом (шляхом зловживання довірою) заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 402 грн., які заявниця перерахувала зі своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що приблизно 27.09.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» вона почала спілкуватися із чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Останній під час переписки повідомив про те, що він являється військовослужбовцем ЗСУ та, що знаходиться на лікуванні в лікарні. В подальшому, вказаний чоловік попрохав у неї грошові кошти на лікування, при цьому вказав наступні банківські карки, на які вона може перерахувати йому грошові кошти, а саме: на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_3 та картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Починаючи з 29.09.2023 остання різними сумами перераховувала грошові кошти на вказані дві банківські карки. Однак, 10.10.2023 чоловік, який представився ОСОБА_6 , заблокував її в соціальній мережі «Фейсбук», та на зв`язок більше не виходив, при цьому, грошові кошти, які нею були перераховані останньому, повернуто не було.

З метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області на вилучення інформації:

1. щодо карткового рахунку картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в проміжок часу з 15.06.2022 по теперішній час, включаючи:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки № НОМЕР_4 , прив`язаних до неї та перевипущених карток;

1.2. Виписки по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , прив`язаних до неї та перевипущених карток, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі в період часу з 00.00 год. 15.06.2023 по теперішній час.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки № НОМЕР_4 , прив`язаних до неї та перевипущених карток. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00.00 год. 15.06.2022 по теперішній час.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки НОМЕР_4 , прив`язаних до неї та перевипущених карток в період часу з 00.00 год. 15.06.2022 по теперішній час, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, які прив`язані до зазначеної банківської картки, та пере випущені,

яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у Відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10 жовтня 2023 року до ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період з 29.09.2023 по 09.10.2023 шахрайським способом (шляхом зловживання довірою) заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 402 грн., які заявниця перерахувала зі своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що приблизно 27.09.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» вона почала спілкуватися із чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Останній під час переписки повідомив про те, що він являється військовослужбовцем ЗСУ та, що знаходиться на лікуванні в лікарні. В подальшому, вказаний чоловік попрохав у неї грошові кошти на лікування, при цьому вказав наступні банківські карки, на які вона може перерахувати йому грошові кошти, а саме: на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_3 та картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Починаючи з 29.09.2023 остання різними сумами перераховувала грошові кошти на вказані дві банківські карки. Однак, 10.10.2023 чоловік, який представився ОСОБА_6 , заблокував її в соціальній мережі «Фейсбук», та на зв`язок більше не виходив, при цьому, грошові кошти, які нею були перераховані останньому, повернуто не було.

З метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані дозвіл на вилучення інформації щодо карткового рахунку картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в проміжок часу з 15.06.2022 по теперішній час, яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у Відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Отже неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у Відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Гайсинського РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому СКП Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в проміжок часу з 15.06.2022 по теперішній час, включаючи:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки № НОМЕР_4 , прив`язаних до неї та перевипущених карток;

1.2. Виписки по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , прив`язаних до неї та перевипущених карток, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі в період часу з 00.00 год. 15.06.2023 по теперішній час.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки № НОМЕР_4 , прив`язаних до неї та перевипущених карток. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00.00 год. 15.06.2022 по теперішній час.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки № НОМЕР_4 , прив`язаних до неї та перевипущених карток в період часу з 00.00 год. 15.06.2022 по теперішній час, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, які прив`язані до зазначеної банківської картки, та перевипущені,

яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у Відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у особи, в якої вона буде знаходитися.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1