№ 207/3747/23
№ 1-кс/207/1395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

10 листопада 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 29.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.07.2023, о 15:41 год., невідома особа, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , попередньо телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_3 , на загальну суму 9377,90 грн., завдавши майнової шкоди.

За даним фактом СВ ВП № 2 Кам`янського РУП 30.07.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 09.07.2023 їй почав телефонувати раніше невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , але вона не відповідала. Даний номер телефону телефонував кожен день до 12.07.2023. Після чого потерпіла відповіла на дзвінок, робот представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи бажає вона підтвердити вільний вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та потерпіла погодилась, аби її більше не турбували. 12.07.2023 о 15:43 год. їй прийшло СМС-повідомлення про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 4689,14 грн. та через декілька хвилин прийшло друге повідомлення, що знову знято грошові кошти в сумі 4688,76 грн. Після чого потерпіла заблокувала свою банківську картку. 13.07.2023 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала чи належить їм номер телефон НОМЕР_4 , на їй відповіли, що це номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В наданій суду письмовій заяві слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні операторів телефонного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000593 від 30.07.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) Виписки з картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00:00 год. 12.07.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку, та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00:00 год. 12.07.2023 по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 12.07.2023 по теперішній час з банківськогї картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1