МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2150/23
Провадження 1-кс/945/314/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року за № 0000302, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року за № 0000302, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 08 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому останньою відкрито рахунок, прив`язаний до картки № НОМЕР_1 .

Так, 04.07.2023 потерпілій на вищевказану банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 33 100 гривень, походження яких потерпіла не знала. Після чого 06.07.2023 після отримання потерпілої соціальних виплат в сумі 2960 гривень, остання зателефонувала до банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що транзакція у сумі 33 100 гривень була здійснена банком для корекції кредитного рахунку.

Так, 07.07.2023 о 16:43 потерпілій надійшов дзвінок з невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , і невідомий чоловік представився співробітником банку та повідомив, що на банківській карті останньої перебувають грошові кошти у сумі 33 100 гривень помилково, а саме нібито гр. ОСОБА_4 через касу банку випадково перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту потерпілої вищевказану суму. Після чого невідомий попросив потерпілу надати номер банківської карти, її строк дії та CVV- код, на якій знаходились грошові кошти. Після чого потерпіла виконала вищезазначені дії.

Так, 07.07.2023 о 16:46 потерпілій надійшло SMS-повідомлення з банку про те, що пароль до банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » успішно відновлено, під час розмови з невідомим чоловіком. Після чого в період часу з 16:57 по 17:33 на мобільний телефон потерпілої надходили SMS - повідомлення з інформацією здійснення транзакцій по вищевказаній банківській карті. В подальшому потерпіла здійснила невдалу спробу зробити вхід до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після чого, звернувшись на гарячу лінію вищевказаного банку, де потерпілій повідомили, що з її банківської карти було списано грошові кошти шахраями, заблокувала банківську карту № НОМЕР_1 .

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , шо належать ОСОБА_3 , за 07.07.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо; відомостей про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 06.07.2023 по 09.07.2023, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), вмотивована тим що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: інформація про рух коштів по рахунку, а також відомості про адреси, мобільні пристрої з яких здійснювалося адміністрування рахунку.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. 11.10.2023 подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що виписки та необхідні слідчому відомості, перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року за № 0000302, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_3 , за 07.07.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тошо;

- відомостей про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 06.07.2023 по 09.07.2023, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.11.2023