Справа № 544/2938/23
пров. № 1-кс/544/539/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, згідно матеріалів кримінального провадження Оболонського УП ГУНП у м. Києві, 22.12.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на банківську картку НОМЕР_1 суму 8040 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЖЄО 5042 від 08.02.2023). Відповідно до Постанови про визначення територіальної підслідності Оболонської окружної прокуратури м. Києва, 22.12.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , у сумі 8043 грн., шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому, із вказаної банківської карти кошти було переведено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , остання операція по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 була здійснена у АДРЕСА_1 , а тому визначено територіальну підслідність досудового розслідування за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області.

Відповідно до рапорту управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України встановлено, що невстановлена особа 22.12.2022 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8043 грн, ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_1 . Проведеною перевіркою було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 кошти були переведені на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; остання операція по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснена: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 не було залучено до кримінального провадження як потерпілого, а тому на адресу його місця проживання АДРЕСА_2 було поштовим повідомленням надіслані повістки про явку для допиту, але останній не з`явився та про причини явки не повідомив. Окрім цього, до Оболонського УП ГУНП в м. Києві була направлена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України, але в ході її виконання співробітниками Оболонського УП в м. Києві здійснено перевірку інформаційних систем, бази даних, ІПНП; встановити повні анкетні дані потерпілого ОСОБА_5 та допитати останнього як потерпілого не представилося можливим.

Дізнавач вказує, що встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які знаходились на банківській картці ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та містять інформацію:

- про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківська картка № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, на яку відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 13 год. 00 хв. 22.12.2022 по 24 год. 00 хв. 30.03.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу із 13 год. 00 хв. 22.12.2022 по 24 год. 00 хв. 30.03.2023.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1