печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000249 від 17.02.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, ОСОБА_3 ) звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000249 від 17.02.2023 року.

В обґрунтування скарги ОСОБА_3 зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/32592/23-к від 31.07.2023 року надано дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000249 від 17.02.2023 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформацїі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та яке фактично використовує ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення: документів, що стали підставою для виділення у власність, реєстрації/перереєстрації прав власності на земельні ділянки у період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме довіреності, зокрема де у якості довіреної особи виступають ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , посвідчення/копії посвідчень учасників бойових дій/АТО, заяви, свідоцтва, договори, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію прав власності, документи щодо розробки проектно-технічної документації на земельні ділянки, наказів уповноважених органів про виділення у власність, довідок про оцінку вартості нерухомого майна; чорнових записів, в тому числі реєстраційних журналів, журналів вхідної/вихідної кореспонденції, реєстру для реєстрації нотаріальних дій, журналів обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, примірники документів вчинення нотаріальних дій, документи з використання, зберігання, обігу та звітності щодо спеціальних бланків нотаріальних документів; на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (планшети, персональні комп`ютера, моноблоки, ноутбуки тощо), інших цифрових носіїв інформації (диски, флешки, жорсткі диски тощо) на яких може зберігатися інформація, що має значення для досудового розслідування. Окрім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/33630/23-к від 04.08.2023 року надано дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000249 від 17.02.2023 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: документів, що стали підставою для виділення у власність, реєстрації/перереєстрації прав власності на земельні ділянки у період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме довіреності, зокрема де у якості довіреної особи виступають ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , посвідчення/копії посвідчень учасників бойових дій/АТО, заяви, свідоцтва, договори, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію прав власності, документи щодо розробки проектно-технічної документації на земельні ділянки, наказів уповноважених органів про виділення у власність, довідок про оцінку вартості нерухомого майна; чорнових записів, в тому числі реєстраційних журналів, журналів вхідної/вихідної кореспонденції, реєстру для реєстрації нотаріальних дій, журналів обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, примірники документів вчинення нотаріальних дій, документи з використання, зберігання, обігу та звітності щодо спеціальних бланків нотаріальних документів; на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (планшети, персональні комп`ютера, моноблоки, ноутбуки тощо), інших цифрових носіїв інформації (диски, флешки, жорсткі диски тощо) на яких може зберігатися інформація, що має значення для досудового розслідування.

22.08.2023 року під час обшуку приміщення з адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено 23 справи із зашитими довіреностями: зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 02.04.2018 по 16.04.2018 на 185 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з на 185 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 17.04.2018 по 28.04 2018 на 100 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 08.05.2018 по 17.05.2018 на 227 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 17.05. 2018 по 07.06.2018 на 203 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період зЗО.05.2018 по 19.06.2018 на 202 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 22.05.2018 по 29.05 2018 на 242 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 23.08.2018, за період з 29.05.2018 по 26.06 2018 на 250 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з05.05.2018 по 31.05.2018 на 131 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 14.05 2018 по 21.06.2018 на 184 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 07.06.2018 по 06.09.2018 на 116 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 04.06.2018 по 12.06.2018 на 205 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 01.06.2018 по26.06.2018 на 108 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 04.07.2018 по 05.07.2018 на 80 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 27.06. 2018 по 12.07.2018 на 209 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з02.07.2019 по 31.07.2018 на 102 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 02.08.2018 по 31.08.2018 на 115 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 03.09.2018 по 28.09.2018 на 125 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 03.10.2018 на 99 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 09.01.2018 по14.12.2018 на 131 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 01.03.2019 по 29.03.2019 на 87 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 02.04.2019 по 26.04.2019 на 72 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 07.05.2019 по 20.05.2019 на 104 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 31.05.2019 по 25.06.2019 на 135 аркушах.

22.08.2023 року під час обшуку приміщення з адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено системний блок «CNIEFTEC»; системний блок «ASUS»; 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Разом з тим, тимчасово вилучене майно належить ОСОБА_3 , арешт на вилучене майно не накладено, відношення до кримінального провадження воно не має, відтак, підлягає поверненню власнику.

03.10.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явилися, про день, час, місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників процесу.

Відповідно до ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 000249 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/32592/23-к від 31.07.2023 року надано дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000249 від 17.02.2023 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформацїі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та яке фактично використовує ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення: документів, що стали підставою для виділення у власність, реєстрації/перереєстрації прав власності на земельні ділянки у період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме довіреності, зокрема де у якості довіреної особи виступають ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , посвідчення/копії посвідчень учасників бойових дій/АТО, заяви, свідоцтва, договори, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію прав власності, документи щодо розробки проектно-технічної документації на земельні ділянки, наказів уповноважених органів про виділення у власність, довідок про оцінку вартості нерухомого майна; чорнових записів, в тому числі реєстраційних журналів, журналів вхідної/вихідної кореспонденції, реєстру для реєстрації нотаріальних дій, журналів обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, примірники документів вчинення нотаріальних дій, документи з використання, зберігання, обігу та звітності щодо спеціальних бланків нотаріальних документів; на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (планшети, персональні комп`ютера, моноблоки, ноутбуки тощо), інших цифрових носіїв інформації (диски, флешки, жорсткі диски тощо) на яких може зберігатися інформація, що має значення для досудового розслідування. Окрім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/33630/23-к від 04.08.2023 року надано дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000249 від 17.02.2023 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: документів, що стали підставою для виділення у власність, реєстрації/перереєстрації прав власності на земельні ділянки у період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме довіреності, зокрема де у якості довіреної особи виступають ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , посвідчення/копії посвідчень учасників бойових дій/АТО, заяви, свідоцтва, договори, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію прав власності, документи щодо розробки проектно-технічної документації на земельні ділянки, наказів уповноважених органів про виділення у власність, довідок про оцінку вартості нерухомого майна; чорнових записів, в тому числі реєстраційних журналів, журналів вхідної/вихідної кореспонденції, реєстру для реєстрації нотаріальних дій, журналів обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, примірники документів вчинення нотаріальних дій, документи з використання, зберігання, обігу та звітності щодо спеціальних бланків нотаріальних документів; на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (планшети, персональні комп`ютера, моноблоки, ноутбуки тощо), інших цифрових носіїв інформації (диски, флешки, жорсткі диски тощо) на яких може зберігатися інформація, що має значення для досудового розслідування.

22.08.2023 року під час обшуку приміщення з адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено 23 справи із зашитими довіреностями: зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 02.04.2018 по 16.04.2018 на 185 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з на 185 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 17.04.2018 по 28.04 2018 на 100 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 08.05.2018 по 17.05.2018 на 227 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 17.05. 2018 по 07.06.2018 на 203 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період зЗО.05.2018 по 19.06.2018 на 202 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 22.05.2018 по 29.05 2018 на 242 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 23.08.2018, за період з 29.05.2018 по 26.06 2018 на 250 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з05.05.2018 по 31.05.2018 на 131 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 14.05 2018 по 21.06.2018 на 184 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 07.06.2018 по 06.09.2018 на 116 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 04.06.2018 по 12.06.2018 на 205 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 01.06.2018 по26.06.2018 на 108 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 04.07.2018 по 05.07.2018 на 80 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 27.06. 2018 по 12.07.2018 на 209 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з02.07.2019 по 31.07.2018 на 102 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 02.08.2018 по 31.08.2018 на 115 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 03.09.2018 по 28.09.2018 на 125 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 03.10.2018 на 99 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 09.01.2018 по14.12.2018 на 131 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 01.03.2019 по 29.03.2019 на 87 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 02.04.2019 по 26.04.2019 на 72 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 07.05.2019 по 20.05.2019 на 104 аркушах; зашита справа №02-18 з довіреностями за період з 31.05.2019 по 25.06.2019 на 135 аркушах.

22.08.2023 року під час обшуку приміщення з адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено системний блок «CNIEFTEC»; системний блок «ASUS»; 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Проте, оскільки ухвалою судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2023 року та від 04.08.2023 року надано дозвіл на відшукання та вилучення довіреностей, комп`ютерної техніки, вилучене майно не є тимчасово вилученим.

Щодо грошових коштів слідчий суддя зазначає наступне.

Оскільки ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2023 року та від 04.08.2023 року не надано дозвіл на вилучення грошових коштів, 20000 (двадцять тисяч) доларів США є тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Доказів, що на вилучені грошові кошти арешт не накладено слідчому судді не наданою

Окрім того, особа, яка звернулась зі скаргою, до матеріалів скарги не долучила будь-яких доказів на підтвердження її права власності на вилучене майно.

Як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000249 від 17.02.2023 року, є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 100, 110, 160-166, 170-174, 233-236, 303-307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000249 від 17.02.2023 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1