Провадження № 1-кс/686/9586/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000527 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.119.2023 року заступник начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, 02.11.2023 близько 13:00 години, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , під приводом блокування карток, заволоділа грошовими коштами у сумі 104800 грн, належних ОСОБА_5 , які остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з двох карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , остання повідомила, що 02.11.2023 на її мобільний номер зателефонувала невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку та повідомила, що її карткові рахунки заблоковані та в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стався збій, а тому грошові кошти, які зберігаються у неї на рахунку потрібно перекинути на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який був в усній формі продиктований та емітованого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Надалі, потерпіла ОСОБА_5 , 02.11.2023 о 12:57 год з картки № НОМЕР_3 здійснила перекази грошових коштів на вказану картку № НОМЕР_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 88 000 грн та о 13:09 год з картки № НОМЕР_4 в сумі 16 800 грн, завершивши розмову із невідомою особою, потерпіла зрозуміла, що грошові кошти вона перекинула шахраям.

На даний час з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілою, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також з метою долучення документальної інформації, стосовно руху коштів з долученням фото/відеозаписи факту зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком, системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком в період часу з 00:00 год. 02.11.2023 по час виконання ухвали, адже дані відомості можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, які містять інформацію:

- завірених копій договорів про відкриття банківської № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 відкритого на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 02.11.2023 по час виконання ухвали.;

- про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 відкритого на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 02.11.2023 по час виконання ухвали.;

- Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.11.2023 по час виконання ухвали.

- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 02.11.2023 по час виконання ухвали.

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 02.11.2023 по час виконання ухвали;

- Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 02.11.2023 по час виконання ухвали

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 07 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1