Справа № 182/618/24
Провадження № 1-кс/0182/193/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за № 0000131 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

14 лютого 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за № 0000131 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.01.2024 ОСОБА_5 під приводом надання матеріальної допомоги, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 952 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які належали ОСОБА_6 .

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за № 0000131 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_7 , 16.01.2024 у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_2 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «Redmi 4 А» білого кольору, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на інтернет-платформі месенджеру «Telegram» в загальнодоступній групі: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив, оголошення про отримання соціальної допомоги, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингові посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілого ОСОБА_6 , який 18.01.2024 близько 12:30 год. для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому ОСОБА_6 , без його відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 952,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який не був обізнаний про існування злочинного плану та рахунком якого з січня 2024 року за грошову винагороду останньому, користувався ОСОБА_7 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 у сумі 952.00 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_7 , 16.01.2024 у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_2 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «Redmi 4 А» білого кольору, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на інтернет-платформі месенджеру «Telegram» в загальнодоступній групі: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив, оголошення про отримання соціальної допомоги, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингові посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані злочинні дії ОСОБА_10 ввели в оману потерпілу ОСОБА_11 , яка 19.01.2024 о 14:18 год. для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшла за вказаним фішинговим посиланням, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить потерпілій ОСОБА_11 , без її відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 800,00 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який не був обізнаний про існування злочинного плану та рахунком якого з січня 2024 року за грошову винагороду останньому, користувався ОСОБА_7 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 у сумі 800,00 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_7 , 16.01.2024 у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_2 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «Redmi 4 А» білого кольору, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на інтернет-платформі месенджеру «Telegram» в загальнодоступній групі: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив, оголошення про отримання соціальної допомоги, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингові посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані злочинні дії ОСОБА_10 ввели в оману потерпілого ОСОБА_12 , який 22.01.2024 близько о 16:20 год. для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить потерпілому ОСОБА_12 , без його відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 1 500,00 грн. (7 грн. комісія банку) на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який не був обізнаний про існування злочинного плану та рахунком якого з січня 2024 року за грошову винагороду останньому, користувався ОСОБА_7 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 у сумі 1 500,00 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_7 , 16.01.2024 у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_2 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «Redmi 4 А» білого кольору, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на інтернет-платформі месенджеру «Telegram» в загальнодоступній групі: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив, оголошення про отримання соціальної допомоги, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингові посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані злочинні дії ОСОБА_10 ввели в оману потерпілого ОСОБА_13 , який 24.01.2024 близько 14:20 год. для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить потерпілому ОСОБА_14 , без його відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 1 000,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який не був обізнаний про існування злочинного плану та рахунком якого з січня 2024 року за грошову винагороду останньому, користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 у сумі 1 000,00 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Встановлено, в ході проведення досудового розслідування, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Для доведення вини особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальну інформацію контрагента при переказі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з вказанням повного номеру картки отримувача та його анкетні дані (за наявності), коли та з яких банківських рахунків було перераховано грошові кошти на даний картковий рахунок в період часу з 01.01.2024 по 26.01.2024.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчої неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідча просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви слідча просить розглянути клопотання за її відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчої та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за № 0000131 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/ за ч. 4 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчою документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим, які є повноважними на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, згідно копії витягу з ЄРДР від 23.01.2024 у кримінальному провадженні № 0000131: ОСОБА_3 та ОСОБА_16 . Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , то до клопотання не додано доказів того, що дізнавач ОСОБА_17 є повноважним на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшої слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за № 0000131 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію:

- про контрагента при переказі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: номер картки отримувача, його повні анкетні дані (за наявності), коли та з яких банківських рахунків було перераховано грошові кошти на вищевказаний картковий рахунок за період часу з 01.01.2024 по 26.01.2024,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 16.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1