УХВАЛА

26 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 212 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ВінарТрейд», на підставі до укладеного із Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації договору підряду щодо Реконструкції приймального відділення КНП "Березнівська центральна районна лікарня" Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, що призводить до завдання майнової шкоди вказаній державній установі.

А саме, за результатами відкритих торгів (UA-2020-08-18-000020-c) між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ТОВ «ВінартТрейд» (код 41538218, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77А) укладено договір підряду №34 від 13.10.2020 на проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» на загальну суму 9 993 165 грн.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «ВінартТрейд» в акти виконаних робіт форми КБ-2в вносяться завідомо недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та суми сплаченого податку на додану вартість, що у подальшому призводить до неправомірного привласнення бюджетних коштів. В подальшому зазначені акти погоджуються службовими особами Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та направляються в Управління ДКСУ в Рівненській області для проведення розрахунків.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що підконтрольне для ОСОБА_5 ТОВ «ВінартТрейд» () неодноразово з метою привласнення бюджетних коштів та подальшого виведення безготівкових коштів, отриманих в ході освоєння коштів державного бюджету України (в т.ч. згідно умов договору підряду № 34 від 13.10.2020 на виконання комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області»), в тіньовий обіг, неодноразово перераховувало грошові кошти загальною сумою понад 3,8 млн. грн. на рахунки суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.

Оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, що до вчинення вище описаної злочинної діяльності причетний - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Степань Сарненського району Рівненської області, який за місцем реєстрації та фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає речі та документи, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що також підтверджується показами допитаного в якості свідка працівника ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованийсадовий будинок літ. А-2, об`єкт житлової нерухомості (розміщений на земельній ділянці кадастровий номер :01:034:0076), що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою пошуку та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також з метою огляду, виявлення та вилучення речових доказів та документів необхідно провести обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме за адресою: АДРЕСА_1 ,в садовому будинку літ. А-2, об`єкті житлової нерухомості, та інших житлових та нежитлових приміщеннях, розміщенихза вказаною адресою та на земельній ділянці з кадастровим номером :01:034:0076.

Слідча в судовому засідання клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованийсадовий будинок літ. А-2, об`єкт житлової нерухомості (розміщений на земельній ділянці кадастровий номер :01:034:0076), що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де місце реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в садовому будинку літ. А-2, об`єкті житлової нерухомості, та інших житлових та нежитлових приміщеннях, розміщених за вказаною адресою та на земельній ділянці з кадастровим номером :01:034:0076 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в садовому будинку літ. А-2, об`єкті житлової нерухомості, та інших житлових та нежитлових приміщеннях, розміщених за вказаною адресою та на земельній ділянці з кадастровим номером :01:034:0076 (на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ), з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

установчі, реєстраційні, бухгалтерські та інші документи щодо фінансово-господарської діяльності та взаємодії ТОВ «ВІНАРТ ТРЕЙД» ()та інших суб`єктів господарської діяльності;

акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та інша документація по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області»;

документи, щодо митного оформлення товарів, інвойси, митні декларації;

документи податкової та статистичної звітності;

печатки, штампи, кліше суб`єктів господарської діяльності;

відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти;

документи із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 ;

документи щодо укладення міжнародних контрактів вищезазначеними СГД;

документи щодо використання незаконно здобутих коштів;

банківські виписки, договори на визнання електронних документів, документи щодо відкриття рахунків;

інформація щодо банківських рахунків вказаних СГД, відкритих в українських та закордонних банківських установах;

банківські картки;

електронні ключі;

мобільні телефони;

комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшети, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі;

сім-картки операторів мобільного зв`язку, які використовуються при вчиненні злочину;

грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

чорнові записи, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1