У Х В А Л А

Іменем України

17 жовтня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001081 від 30.03.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001081 від 29.03.2023 року за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГЗП Спецтехноекспорт на виконання окремих вказівок Міністерства оборони України (далі - Міноборони) щодо своєчасного виконання державних контрактів уклало контракти на авіаперевезення з ДП «Антонов» (м. Київ) та компанією «MaximusAir LLC» (Об`єднані Арабські Емірати).

Зокрема, відповідно до окремого доручення заступника Міністра оборони України ОСОБА_4 від 28.04.2022 щодо термінового постачання продукції ДП ДГЗП Спецтехноекспорт отримано комерційну пропозицію від компанії «MaximusAir LLC» та укладено договір від 29.04.2022 № CONT-CO- на авіаперевезення товарів військового призначення з Республіки Болгарія в Республіку Польща та здійснено передоплату в розмірі 100% від вартості договору.

В свою чергу, 15.08.2016 року між компанією MaximusAir LLC в особі виконавчого директора пана ОСОБА_5 (орендодавець) та ТОВ «МаксімусЕірлайнс» в особі директора пана ВадімаР.АбдАльразака (орендар) укладено договір №2016/01 оренди повітряного судна Ан-124-100. Відповідно до п.1 орендодавець передає, а орендар приймає в оренду літак АН-124-100 державний та реєстраційний знаки UR-ZYD, серійний №03-03 заводський №3 для виконання послуг з перевезення вантажів на внутрішніх та міжнародних повітряних лініях згідно умов дійсного договору.

В подальшому, 12.10.2016 року між ТОВ «МаксімусЕірлайнс» в особі директора пана ОСОБА_6 ( перевізник) та компанією MaximusAir LLC в особі генерального директора пана ОСОБА_7 (замовник) укладено договір №2016/05. Відповідно до п.1. договору №2016/05 MaximusAir LLC замовляє, а перевізник - ТОВ «МаксімусЕірлайнс» здійснює літаком АН-124-100 реєстраційний UR-ZYD вантажні перевезення на внутрішніх та міжнародних повітряних лініях на умовах діючого договору.

Відповідно до додаткової угоди №03/04/2022 MG від 30.04.2022 року до договору №2016/05, ТОВ «МаксімусЕірлайнс» в період часу з 01.05.2022 року по 04.05.2022 року повинно було здійснити п`ять рейсів літаком Ан-124-100, реєстраційний номер UR-ZYD, номер рейсу МХМ3721/МХМ3723/МХМ3725/МХМ3727/МХМ3729 за маршрутом Бургас-Жешув.

Наявні дані свідчать, що першим рейсом ДП ДГЗП Спецтехноекспорт заплановано перевезення боєприпасів калібру для потреб Міністерства оборони України.

В той же час, відповідно до авіанакладних від 03.05.2022 № 387-0008 9670 та від 05.05.2022 № 387-0008 9703 літак (рейс МХМ 3721) перевозив наступні боєприпаси: 80 мм некерована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм-RHEF- 9MA та 73 мм постріл RHEF-9MA2 (загальною вагою 99 967 кг) та керована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм постріл RHEF-9MA загальною вагою 100 000 кг відповідно. В той же час, на перевезення вказаної продукції Міністерством оборони України видано сертифікати кінцевого споживача за №403/3/1368, 403/3/1368, відповідно до яких імпорт здійснюється при посередництві ТОВ «Українська бронетехніка». Таким чином, отримані відомості свідчать, що вищевказана продукція перевозилась не в рамках держаних контрактів укладених між ДП ДГЗП Спецтехноекспорт та Міністерством оборони України, а в рамках контрактів укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Українська бронетехніка»

Так, між ТОВ «Українська бронетехніка» та компанією MOS ConsultingSp. Z o.o. (Республіка Польща) укладено зовнішньоекономічні контракти на поставку продукції зазначеної у вищевказаних авіанакладних від 03.05.2022 №387-0008 9670 та від 05.05.2022 № 387-0008 9703. В свою чергу, між ТОВ «Українська бронетехніка» та Міністерством оборони України укладено державні контракти від 12.03.2022 року за №403/1/22/24 та за №403/1/22/27 на поставку вказаної продукції.

Таким чином, в рамках укладеного договору ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» сплачено компанії MaximusAir LLC 2 352 600 доларів США. Компанією MaximusAir LLC надано послуги щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» у розмірі 1 140 000 доларів США. Державним замовником (Міністерством оборони України) компенсовано ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» послуги компанії MaximusAir LLC за три авіарейси у розмірі 1 140 000 доларів США за державними контрактами 403/1/22/12 від 08.03.2022 року, 403/1/22/51 від 22.03.2022 року. Послуги компанії MaximusAir LLC щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на суму 995 000 доларів США та 217 600 доларів США Міністерством оборони України не підтверджено та не компенсовано.

Окрім цього, встановлено, що процес відвантаження літаків контролював діючий на той час співробітник ДП ДГЗП Спецтехноекспорт ОСОБА_8 , який на той час був відряджений у Болгарію.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Українська бронетехніка» за попередньою змовою з колишніми посадовими особами та співробітниками ДП ДГЗП Спецтехноекспорт за рахунок коштів сплачених ДП ДГЗП Спецтехноекспорт безпідставно здійснили перевезення боєприпасів: 80 мм некерована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм-RHEF- 9MA та 73 мм постріл RHEF-9MA2 (загальною вагою 99 967 кг) та керована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм постріл RHEF-9MA загальною вагою 100 000 кг відповідно.

Відповідно до змісту листа за підписом ОСОБА_9 , який перебував на посаді директора з імпорту ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» встановлено, що на виконання окремих доручень заступника Міністра оборони України ОСОБА_10 . Від 28.04.2022 ( вх. 1379) та від 02.05.2022 №7900/д щодо постачання озброєння, з метою забезпечення своєчасного виконання державних контрактів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» було організовано відповідну взаємодію з Міністерством інфраструктури України та опрацьовано авіаперевезення вантажу з компанією «MaximusAir LLC» та з ДП «Антонов».

В рамках укладеного договору ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» сплачено «MaximusAir LLC» 2 352 600 доларів США (2 135 000 доларів США із залученням кредитної лінії, за надання послуг з авіаперевезення та 217 600 доларів США за затримання та простій літака в аеропорту).

Компанією «MaximusAir LLC» надано послуги щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» у розмірі 1 140 000 доларів США. Державним замовником (Міністерством оборони України) компенсовано ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» послуги компанії «MaximusAir LLC» за три авіарейси у розмірі 1 140 000 доларів США за державними контрактами 403/1/22/12 від 08.03.2022 та 403/1/22/51 від 22.03.2022 року.

Проте, послуги компанії «MaximusAir LLC» щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на суму 995 000 доларів США (еквівалент 29 399 663 гривень) та 217 600 доларів США (еквівалент 6 365 866, 24 гривень) Державним замовником (Міністерством оборони України) не підтверджено та, відповідно, не компенсовано підприємству.

Станом на 06.07.2022 рік нараховано відсотки за користування кредитними коштами у розмірі 592 893, 20 гривень.

В рамках укладеного договору №6536UA з ДП «Антонов» перевізником надано послуги ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на суму 119 360 000 гривень (еквівалент 4 080 000 доларів США) за 16 авіарейсів.

Державним замовником (Міністерством оборони України) компенсовано ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» за державними контрактами 403/1/22/4 від 04.03.2022, 403/1/22/8 від 08.03.2022 року, 403/1/22/12 від 08.03.2022, 403/1/22/51 від 22.03.2022 послуги ДП «Антонов» за 13 авіаперевезень.

В свою чергу ДП ДЗГП «Спецтехноекспорт» сплачено ДП «Антонов» 104 440 000 гривень (еквівалент 3 570 000 доларів США) за 14 рейсів. Заборгованість підприємства перед ДП «Антонов» становить 14 920 000 гривень (еквівалент 510 000 доларів США) за 2 рейси.

З огляду на вищенаведене сума сплачених власних коштів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» компанії «MaximusAir LLC» та некомпенсованих підприємству становить 995 000 доларів США та 217 600 доларів США.

Відповідно до листа тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України за вих. 403/3/5931 від 09.08.2022 року зазначено, що умовам державних контрактів від 04.03.2022 за №403/1/22/4, 08.03.2022 за №403/1/22/8, від 08.03.2022 за №403/1/22/12, 22.03.2022 за №403/1/22/51 визначено предмет контракту, вартість товару (встановлюється на підставі калькуляційних витрат виконавця), порядок та умови проведення рахунків, умови поставки та приймання товару тощо. Всі фактичні витрати перевезення товарів за державними контрактами, які було включено в рахунково-калькуляційні матеріали та підтверджуючий документ, замовник компенсує відповідно до умов державних контрактів.

Таким чином, питання з`ясування хто є замовником послуг з перевезення компанією «MaximusAir LLC» товарів по зазначеним державним контрактам належить виключно до компетенції виконавця, а не замовника.

02.08.2023 року у кримінальному провадженні на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04 липня 2023 року ( справа № 761/23533/23) проведено обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ Українська бронетехніка, а саме за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

В той же, час в ході обшуку вказаного приміщення в одному із підсобних приміщень у вільному доступі виявлено та вилучено 280 штук 23 мм патронів з осоколко-фугасно-запалювальним снарядом. На підтвердження правомірності знаходження вказаних патронів у підсобному приміщенні співробітниками ТОВ Українська бронетехніка надано товарно-транспортну накладну від 11 квітня 2022 року, накладну № 78 від 11 квітня 2022 року та видаткову накладну №ТС-000034 від 11 квітня 2022 року. Відповідно до вказаних документів встановлено, що постачальником патронів є Корпорація ТАСКО (код за ).

Так, відповідно до інформації отриманої з відкритих джерел серед переліку боєприпасів, виготовленням яких займається Корпорація Таско є 82 мм осколкова міна для системи 82-БМ, 2 Б14 Піднос, 122-мм осколково-фугасний снаряд для системи Д-30, 2С1 Гвоздика, 125-мм осколковий снаряд для танкових гармат, 125-мм бронебійний підкаліберний снаряд для танкових гармат, 125 мм бронебійний підкаліберний снаряд для танкової гармати 2А26, 152 мм осколково-фугасний снаряд для систем Д-20, МЛ-20 М, 2С3 Акація. Окрім цього, Корпорація Таско займається утилізацією боєприпасів.

Допитана як свідок президент корпорації ТАСКО ОСОБА_11 повідомила, що вказані патрони Корпрація ТАСКО отримало від Міністерства оборони України в рамках договору №274/П/7-09 від 06.10.200 року. Сам договір укладено на підставі Постанови КМУ №746 від 17 липня 2009 року Деякі питання утилізації непридатних та надлишкових боєприпасів. Відповідно до п.1 вказаної постанови Міністерство оборони України зобов`язано передати у 2009-2010 роках корпорації ТАСКО непридатні та надлишкові боєприпаси, що підлягають утилізації. Відповідно до п.1.1 виконавець (Корпорація ТАСКО) зобов`язується за власний рахунок, у відповідності до вимог технологічних процесів підприємства, виконати роботи з комлексної утилізації непридатних для подальшого використання і зберігання та надлишкових боєприпасів та їх елементів. Загальна кількість виробів, що передається за цим договором складає 150 тис. Тон. Відповідно до п.6.4 вказаного договору Корпорація ТАСКО отримані за цим договором виробів, їх елементи та тару на підставі нарядів, у відповідності до специфікації має право викоистовувати для проведення робіт з реставрації (ремонту) та модернізації відповідно до поставнови КМУ від 17.07.09 №746 Деякі питання утилізації непридатних та надлишкових боєприпасів. Відповідно до п.5.9.1. Договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 року за використані для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації вироби, їх елементи, Корпорація ТАСКО сплачує Міністерству оборони України їх вартість згідно з методикою визначення залишкової вартості майно Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року №759

Відповідно до Закону України Про право власності на окремі види майна зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї, зазначеної в додатку N 2, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими об`єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси не можуть перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України.

10.10.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року (справа №761/33274/23) у приміщенні будівлі по вул.Ярославській, 5/2-Б у м. Києві проведено обшук, в ході якого вилучено:

у кабінеті №17 (канцелярія):

- Договір №-120 від 03.09.2022 на 6ти арк. та додаткові угоди до нього №1 та №2 на 2х арк. кожна;

- Копія листа Вих.№ від 17.11.22 на 1 арк.;

- Лист №44 від 20.01.23 на 1 арк.;

- Копія листа вих.№ на 2х арк.;

- Копія листа вих. № на 1 арк.;

- Лист №433 від 15.08.2022 на 1 арк.;

- Лист №02 від 10.01.2022 на 1 арк.

У кабінеті №22 (виробничий відділ):

- Копія акту звірки боєприпасів, переданих на утилізацію, відповідно до Договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 станом на 01.01.2018 на 8 арк.;

- Акт №КТ-0000257 на 1 арк.;

- Бланк акту №КТ-0000021 на 1 арк.;

- Бланк акту №КТ-0000020 на 1 арк.;

- 2 аркуші паперу з чорновими записами під заголовком «120 мм. мины»;

- 2 аркуші паперу з чорновими записами під заголовком «Калинівка»;

- Копія накладної (вимоги) №193 на 1 арк.;

- Копія акту №12 прийому-передачі боєприпасів на 1 арк.;

- Копія акту №11 прийому-передачі боєприпасів на 1 арк.;

- Копія акту №3 прийому-передачі боєприпасів на 1 арк.;

- Копія акту №4 прийому-передачі боєприпасів на 1 арк.;

- Копія картки рахунку:631:Контрагенти на 3 арк.;

- аркуш паперу з чорновими записами під заголовком «Ічня»;

- копія накладної №5/274/421 на 2 арк.;

- копія накладної №5/101/450 на 1 арк.;

- копія накладної №5/98/441 на 1 арк.;

- копія накладної №5/90/433 на 1 арк.;

- копія накладної №5/83/421 на 1 арк.;

- копія накладної №5/74/382 на 1 арк.;

- копія накладної №5/73/374 на 1 арк.;

- копія накладної №5/75/396 на 1 арк.;

- копія накладної №5/50/306 на 1 арк.;

- копія накладної №5/59/324 на 1 арк.;

- Копія картки рахунку:631:Контрагенти на 3 арк.;

- Копія відомості наявності 23 мм. пострилів на 5 арк.;

- Завдання №08/08.11.17/В на 1 арк.;

- Завдання №23/23.11.17/В на 1 арк.;

- Техническоезадание №41/24.07.18/В на 1 арк.;

- Задание №61/13.09.18/В на 1 арк.;

- Завдання №73/03.10.18./В на 1 арк.;

- Завдання №82/10.10.18./В на 1 арк.;

- Техническоезадание №80/09.10.18/В, копія, на 2 арк.;

- копія видаткової накладної № ТС-0000015 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № ТС-0000014 на 1 арк.;

- копія звіту про кількість та вартість виробів на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № ТС-0000007 на 1 арк.;

- акт про проведення робіт з реставрації (ремонту) та модернізації на 2 арк.;

- копія звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за листопад 2011 на 5 арк.;

- протокол погодження договірної (фактичної) ціни до договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 на 2 арк.;

- відомість №1 фактичного виходу продуктів утилізації в 2х екземплярах на 1 арк. кожен;

- аркуш паперу з чорновими записами під заголовком «Оріс»;

- копія акту №63 виконаних робіт на 1 арк.;

- копія звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за жовтень 2011 на 2 арк.;

- акт про проведення робіт з реставрації (ремонту) та модернізації за жовтень 2011 на 2 арк.;

- акт проведення робіт з ремонту та модернізації травень 2015 на 1 арк.;

- технічне завдання №48/15.08.18/Ш на 1 арк.;

- акт проведення робіт з ремонту та модернізації березень 2017 на 3 арк.;

- копія звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за березень 2017 на 4 арк.;

- акт про проведення робіт з ремонту та модернізації липень 2019 на 1 арк.;

- копія звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за липень 2019 на 1 арк.;

- копія звіту про проведення фізико-хімічних випробувань від 16.09.2017 на 4 арк.;

- копія звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за січень 2022 на 2 арк.;

- акт про проведення робіт з ремонту та модернізації січень 2022 на 2 арк.;

- акт про проведення робіт з ремонту та модернізації листопад 2020 на 2 арк.;

- копія звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за листопад 2020 на 2 арк.;

- копія накладної вимоги №б/н на 2 арк.;

- копія акту №67 прийому-передачі боєприпасів від 19.12.2017 на 1 арк.;

- копія довідки щодо патронів калібру 23 мм. на 12 арк.;

- копія накладної №275 на 1 арк. в 2х екземплярах;

- копія накладної №194 на 1 арк.;

- копія накладної №193 на 2 арк.;

- копія накладної №5/274/421 на 2 арк.;

- копія акту №25 від 31.07.2015 на 1 арк.;

- копія акту №1 приймання виконаних робіт від 24.06.15 на 1 арк.;

- копія акту №2 приймання виконаних робіт від 26.06.15 на 1 арк.

У кабінеті Президента Корпорації вилучено:

- копії 7 актів технічного стану військового майна 23 мм. патронів УОФ7 на 2 арк. кожен;

- Копія звіту про проведення фізико-хімічних випробувань зразків порохів 23 мм. патронів УОФ7 на 5 арк.;

- Копія звіту про кількість та вартість виробів, їх елементи, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за січень 2022 на 2 арк.;

У кабінеті №32 (бухгалтерія) з комп`ютеру робочого місця №1 ОСОБА_12 роздруковано та завірено власним підписом копії документів, які в подальшому вилучено, а саме:

- Акт №ТС-0000008 на 1 арк.;

- Акт №ТС-0000004 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТС-0000010 на 1 арк.;

- Банківська виписка №ТС-0000240 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТС-0000009 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТС-0000007 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТС-0000052 на 1 арк.;

- Банківська виписка №ТС-0000108 за 30.03.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТС-0000015 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТС-0000014 на 1 арк.;

- Акт №ТС-0000012 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Банківська виписка №ТС-0000141 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТС-0000034 на 1 арк.;

- Банківська виписка №ТС-0000285 на 1 арк.;

- Картка рахунку:361:Контрагенти:Українська бронетехніка: Замовлення: Договор 03092022-8 (03.09.22) за 01.01.20-30.09.23 Корпораія ТАСКО на 1 арк.;

У кабінеті №31 (головного бухгалтера) вилучено:

- Звіт №4/7 про отримання та рух виробів, отриманих на утилізацію (за квітень 2022 року) на 14 арк.;

- Звіт №4/1 на 8 арк.;

- Звіт №4/3 на 6 арк.;

- Звіт №4/5 на 8 арк.;

- Звіт №4/6 на 8 арк.;

- Акт про проведення робіт з ремонту та модернізації за січень 2022 року на 2 арк.;

- Звіт про кількість та вартість виробів, їх елементи, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за січень 2022 на 1 арк.;

- Копія звіту комісіонера за 4й квартал 2021 на 1 арк. в 2х екземплярах.

Усі вилучені документи поміщено до сейф-пакету №PSP3217674

11.10.2023 винесено постанову про визнання вищевказанихвилучених документів речовими доказами.

Вказані документи місять інформацію щодо кількості та вартості виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009, інформацію щодо розрахунків за проведені роботи з утилізації, звітів щодо виконаних робіт, обсягу виконаних робіт Корпорацією «ТАСКО», що в свою чергу стане підтвердженням законності постачання вказаних патронів ТОВ «Українська бронетехніка».

Вилучені речі встановлюють та підтверджують обставини даного кримінального правопорушення, мають значення речового доказу, а також потребують подальшого дослідження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідмоленим про час та місце розгляду клопотання в судове засдіання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на: на тимчасово вилучене майно, а саме: договір № -120 від 03.09.2022 на 6ти арк. та додаткові угоди до нього №1 та №2 на 2х арк. кожна; копію листа Вих.№ від 17.11.22 на 1 арк.; лист №44 від 20.01.23 на 1 арк.; копію листа вих.№ на 2х арк.; копію листа вих. № на 1 арк.; лист №433 від 15.08.2022 на 1 арк.; лист №02 від 10.01.2022 на 1 арк.; копію акту звірки боєприпасів, переданих на утилізацію, відповідно до Договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 станом на 01.01.2018 на 8 арк.; акт №КТ-0000257 на 1 арк.; бланк акту №КТ-0000021 на 1 арк.; бланк акту №КТ-0000020 на 1 арк.; 2 аркуші паперу з чорновими записами під заголовком «120 мм. мины»; 2 аркуші паперу з чорновими записами під заголовком «Калинівка»; копію накладної (вимоги) №193 на 1 арк.; копію акту №12 прийому-передачі боєприпасів на 1 арк.; копію акту №11 прийому-передачі боєприпасів на 1 арк.; копію акту №3 прийому-передачі боєприпасів на 1 арк.; копію акту №4 прийому-передачі боєприпасів на 1 арк.; копію картки рахунку:631:Контрагенти на 3 арк.; аркуш паперу з чорновими записами під заголовком «Ічня»; копіюнакладної №5/274/421 на 2 арк.; копіюнакладної №5/101/450 на 1 арк.; копію накладної №5/98/441 на 1 арк.; копію накладної №5/90/433 на 1 арк.; копію накладної №5/83/421 на 1 арк.; копію накладної №5/74/382 на 1 арк.; копію накладної №5/73/374 на 1 арк.; копію накладної №5/75/396 на 1 арк.; копію накладної №5/50/306 на 1 арк.; копію накладної №5/59/324 на 1 арк.; копію картки рахунку:631:Контрагенти на 3 арк.; копію відомості наявності 23 мм. пострилів на 5 арк.; завдання №08/08.11.17/В на 1 арк.; завдання №23/23.11.17/В на 1 арк.; техническое задание №41/24.07.18/В на 1 арк.; задание №61/13.09.18/В на 1 арк.; завдання №73/03.10.18./В на 1 арк.; завдання №82/10.10.18./В на 1 арк.; техническоезадание №80/09.10.18/В, копія, на 2 арк.; копію видаткової накладної № ТС-0000015 на 1 арк.; копію видаткової накладної № ТС-0000014 на 1 арк.; копію звіту про кількість та вартість виробів на 1 арк.; копію видаткової накладної № ТС-0000007 на 1 арк.; акт про проведення робіт з реставрації (ремонту) та модернізації на 2 арк.; копію звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за листопад 2011 на 5 арк.; протокол погодження договірної (фактичної) ціни до договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 на 2 арк.; відомість №1 фактичного виходу продуктів утилізації в 2х екземплярах на 1 арк. кожен; аркуш паперу з чорновими записами під заголовком «Оріс»; копію акту №63 виконаних робіт на 1 арк.; копію звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за жовтень 2011 на 2 арк.; акт про проведення робіт з реставрації (ремонту) та модернізації за жовтень 2011 на 2 арк.; акт проведення робіт з ремонту та модернізації травень 2015 на 1 арк.; технічне завдання №48/15.08.18/Ш на 1 арк.; акт проведення робіт з ремонту та модернізації березень 2017 на 3 арк.;копія звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за березень 2017 на 4 арк.; акт про проведення робіт з ремонту та модернізації липень 2019 на 1 арк.; копію звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за липень 2019 на 1 арк.; копію звіту про проведення фізико-хімічних випробувань від 16.09.2017 на 4 арк.;копію звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за січень 2022 на 2 арк.; акт про проведення робіт з ремонту та модернізації січень 2022 на 2 арк.; акт про проведення робіт з ремонту та модернізації листопад 2020 на 2 арк.; копію звіту про кількість та вартість виробів, їх елементів, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за листопад 2020 на 2 арк.; копію накладної вимоги №б/н на 2 арк.; копію акту №67 прийому-передачі боєприпасів від 19.12.2017 на 1 арк.; копію довідки щодо патронів калібру 23 мм. на 12 арк.; копію накладної №275 на 1 арк. в 2х екземплярах; копія накладної №194 на 1 арк.; копію накладної №193 на 2 арк.;копіюнакладної №5/274/421 на 2 арк.; копію акту №25 від 31.07.2015 на 1 арк.;копію акту №1 приймання виконаних робіт від 24.06.15 на 1 арк.; копію акту №2 приймання виконаних робіт від 26.06.15 на 1 арк.; копії 7 актів технічного стану військового майна 23 мм. патронів УОФ7 на 2 арк. кожен; копія звіту про проведення фізико-хімічних випробувань зразків порохів 23 мм. патронів УОФ7 на 5 арк.; копію звіту про кількість та вартість виробів, їх елементи, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за січень 2022 на 2 арк.; акт №ТС-0000008 на 1 арк.; акт №ТС-0000004 на 1 арк.; видаткова накладна №ТС-0000010 на 1 арк.; банківська виписка №ТС-0000240 на 1 арк.; видаткова накладна №ТС-0000009 на 1 арк.; видаткова накладна №ТС-0000007 на 1 арк.; видаткова накладна №ТС-0000052 на 1 арк.; банківська виписка №ТС-0000108 за 30.03.23 на 1 арк.; видаткова накладна №ТС-0000015 на 1 арк.; видаткова накладна №ТС-0000014 на 1 арк.; акт №ТС-0000012 здачі-прийняття робіт на 1 арк.; банківська виписка №ТС-0000141 на 1 арк.; видаткова накладна №ТС-0000034 на 1 арк.; банківська виписка №ТС-0000285 на 1 арк.; картка рахунку:361:Контрагенти:Українська бронетехніка: Замовлення: Договор 03092022-8 (03.09.22) за 01.01.20-30.09.23 Корпораія ТАСКО на 1 арк.; звіт №4/7 про отримання та рух виробів, отриманих на утилізацію (за квітень 2022 року) на 14 арк.; звіт №4/1 на 8 арк.; звіт №4/3 на 6 арк.; звіт №4/5 на 8 арк.; звіт №4/6 на 8 арк.; акт про проведення робіт з ремонту та модернізації за січень 2022 року на 2 арк.; звіт про кількість та вартість виробів, їх елементи, тари використаних виконавцем для робіт з реставрації (ремонту) та модернізації згідно договору №274/П/7-09 від 06.10.2009 за січень 2022 на 1 арк.; копію звіту комісіонера за 4й квартал 2021 на 1 арк. в 2х екземплярах, що були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень за місцем фактичного місцезнаходження Корпорації «Таско» за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 5/2-Б.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1