Єдиний унікальний номер 725/7725/23
Номер провадження 1-кс/725/2265/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001835 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001835 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено , що фізичні особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення, володіючи достовірною інформацією про наявну вразливість в банківській системі, незаконно отримали подвійний прибуток шляхом здійснення підозрілих транзакцій з пластиковими картками по POS-терміналам, чим нанесли збитки державному банку у сумі 1,97 млн.грн.

Встановлено, що вказані особи проводили фіктивні операції по реалізації товарів широкого вжитку. Після проведення оплати банківською карткою через дані термінали, останні одразу ж здійснювали повернення коштів покупцю, а через декілька секунд додатково обирали на терміналі функцію реверсу (анулювання) платежу. Фактичного продажу товарів не відбувалося. Враховуючи наявну вразливість, після вчинення вказаних маніпуляцій на банківську картку уявного покупця поверталися грошові кошти у подвійному розмірі. Після чого, грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою інтернет банкінгу перераховували на банківські картки інших банків.

Відповідно до відповідей Управління СБ України в Чернівецькій області та ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України було встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , впродовж 2023 року проводили по POS-терміналам S1CK00NH, S1CK00RQ та S1CK0OIM фіктивні операції з реалізації товарів широкого вжитку. Після проведення переказу банківською карткою через дані термінали, останні одразу здійснювали повернення коштів покупцю, а через декілька секунд додатково обирали на терміналі функцію реверсу (анулювання) платежу. Фактичний продаж товару не відбувався. Враховуючи наявну вразливість у банківській системі, після вчинення вказаних маніпуляцій, на банківську картку уявного покупця поверталися грошові кошти у подвійному розмірі. Після чого, грошові кошти фігуранти кримінального провадження за допомогою інтернет-банкінгу перераховували на банківські картки інших банків. Встановлено, що зазначені особи для вчинення шахрайських дій із заволодіння грошовими коштами державного банку залучили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківські рахунки яких використовуються для проведення транзакцій грошових коштів та їх обготівкування. У результаті вчинення вказаних протиправних дій державному банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завдано збитків на загальну суму 1,97 млн.грн.

Поряд з цим, встановлено, що фігуранти кримінального провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою особистого збагачення, налагодили протиправний механізм заволодіння товарно-матеріальними цінностями шляхом фіктивного придбання товарів на іноземних інтернет-платформах, використовуючи установчі дані та банківські реквізити підставних осіб «дропів» (так званий «Refund»). Так, вказані особи свою протиправну діяльність реалізовують через пошук підставних осіб, реєстрацію на них електронних поштових скриньок, акаунтів на іноземних інтернет магазинах, з прив`язкою до них платіжних реквізитів банківських установ України, в т.ч. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іноземних банківських установ. У подальшому створені акаунти використовуються для купівлі різних товарів на європейських та американських торгівельних Інтернет-майданчиках та надсилаються на підставних осіб в Україну через сервіси міжнародних логістичних компаній. Отримані в Україні товари реалізовуються кінцевим оптовим та роздрібним споживачам безпосередньо або через українські торгові інтернет площадки.

Таким чином, до організації та вчинення вказаного протиправного механізму причетні наступні громадяни України:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, фото записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити особу, як здійснила зняття коштів, та отримати інші відомості, що мають значення для досудового розслідування, а саме :

- деталізовані виписки руху коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 ,за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- документи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- детальну інформацію щодо дій , пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по картковому рахунку ОСОБА_6 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера ) за вказаний період часу;

-фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт ОСОБА_6 за вказаний період часу.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме :

- деталізовані виписки руху коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 р. по 05.10.2023 р;

- документи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- детальну інформацію щодо дій , пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по картковому рахунку ОСОБА_6 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера ) за вказаний період часу;

-фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт ОСОБА_6 за вказаний період часу.

Надати слідчому можливість отримати ( вилучити відповідним протоколом ) вказану інформацію у віддленні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою : АДРЕСА_2 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1