Провадження № 1-кс/638/133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002935, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002935, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002935 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2023 о 16:13 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, з незаконним використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 198684.58 гривень з кредитної банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне: 29.11.2023 приблизно о 16 год. 13 хв., вона знаходилась у себе вдома. Їй на мобільний телефон подзвонив номер НОМЕР_1 , на її мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_2 , після чого вона підняла слухавку, та почула, як до неї представився чіткою українською мовою, по голосу молодий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який начебто є менеджер банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пояснив, що у потерпілої великий кредитний ліміт по її кредитній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їй потрібно її замінити, після чого потерпіла запитала чи можна зробити це в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній їй повідомив, що можливо, але він запропонував допомогти, а саме зробити це через офіційний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але потерпіла не встигла договорити з ним, як у неї через розряджену батарею вимкнувся телефон. Після того як потерпіла знову увімкнула телефон, вищевказаний невідомий чоловік знову їй подзвонив на її мобільний номер НОМЕР_2 , але вже з іншого номеру, а саме НОМЕР_3 який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який він в ході розмови одразу пояснив, що надіслав повідомлення із новими реквізитами її кредитної банківської картки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під якою було розміщено посилання, нібито на інформацію про нову замінену банківську картку, по якій потепріла спробувала перейти, але нічого у неї не вийшло. Потерпіла не зрозуміла, що трапилось, але заблокувала на всяк випадок кредитну свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_4 , на якій на той момент знаходились кредитні грошові кошти, у розмірі 200000 гривень, та почала займатись своїми справами, але через 20 хвилин, вона почула що на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від банку, що у неї знялись грошові кошти. В подальшому потерпіла відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, шість транзакцій кожна по 24840 гривень, що в загальному розмірі становило суму у розмірі 198684.58 гривень. Потерпіла вирішила набрати 3700, та зв`язатись з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що той потерпілій пояснив, що їй потрібно заблокувати карту та звернутись до поліції. Але потерпіла блокування вищевказаної банківської картки здійснила раніше. Після чого я вирішила звернутись до поліції з метою повернути свої кошти.

В подальшому, потерпіла побачила, що на її мобільний додаток «Viber» почали надходити вхідні дзвінки від номеру НОМЕР_5 , які вона не брала, та в подальшому здійснила блокування вищевказаного номеру.

Також потерпіла ОСОБА_5 в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження надала виписки по особистому банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ( НОМЕР_6 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_6 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.11.2023 по 30.11.2023 включно;

- інформації про використання рахунку: ( НОМЕР_6 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.11.2023 по 30.11.2023 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.11.2023 по 30.11.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_6 ) за період з 27.11.2023 по 30.11.2023 включно;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 27.11.2023 по 30.11.2023 включно.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002935 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, частково доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_6 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 29.11.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування отримувача, за 29.11.2023.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання, а ні іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на інших осіб, чи щодо визначення слідчої групи, слідчому судді не представлено.

При цьому слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів іншим уповноваженим працівникам СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області за дорученням, за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 39,40,159, 160, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002935, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а бо в інших відділення банку в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_6 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 29.11.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування отримувача, за 29.11.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання- відмовити.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1