Справа № 146/1603/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2023 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000046 від 04.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 234 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку житлової квартири та інших будівель чи приміщень побутового, господарського та іншого призначення прилеглих до неї - слідчому СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 за місцем реєстрації ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 , з метою відшукування банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а також інших речей чи предметів, які самі по собі, або в сукупності можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Дане клопотання слідчий обґрунтував наступним.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000046 від 04.10.2022.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного провадження 29.09.2023 бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу №9-К від 01.08.2018, на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти Томашпільської селищної ради, 02.08.2018 призначена ОСОБА_10 .

Займаючи вищевказану посаду ОСОБА_10 перебуваючи у приміщенні відділу освіти Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти Томашпільської селищної ради ОСОБА_12 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів у сумі 10 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_12 17.12.2019 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ ТОМАШПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ від 17.12.2019», у якій зазначила завідомо недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_10 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 10 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 17.12.2019 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_10 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які вона привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти Томашпільської селищної ради ОСОБА_12 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів у сумі 10 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_12 24.12.2019 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ ТОМАШПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ від 24.12.2019», у якій зазначила завідомо недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_10 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 10 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 24.12.2019 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_10 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти Томашпільської селищної ради ОСОБА_12 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів у сумі 10 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_12 27.11.2020 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ ТОМАШПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ від 27.11.2020», у якій зазначила завідомо недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_10 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 10 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 27.11.2020 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_10 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до рішення №37, 2 позачергової сесії 8 скликання від 21.12.2020 відділ освіти Томашпільської селищної ради код () був перейменований на відділ освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради.

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт. Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_12 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів у сумі 4 999,80 гривень.

Привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_12 29.12.2020 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 29.12.2020», у якій зазначила завідомо недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_10 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 4 999,80 гривень.

На підставі вказаної відомості 29.12.2020 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_10 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 4 999,80 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_12 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів у сумі 35 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_12 16.06.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 16.06.2021», у якій зазначила завідомо недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_10 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 35 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 16.06.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_10 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 35 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_12 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів у сумі 15 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_12 19.10.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 19.10.2021», у якій зазначила завідомо недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_10 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 15 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 19.10.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_10 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 15 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_12 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів у сумі 20 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_12 02.11.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 02.11.2021», у якій зазначила завідомо недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_10 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 20 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 02.11.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_10 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_12 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів у сумі 20 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_12 17.11.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 17.11.2021», у якій зазначила завідомо недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_10 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 20 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 17.11.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_10 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_12 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів у сумі 40 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_12 15.12.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 15.12.2021», у якій зазначила завідомо недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_10 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 40 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 15.12.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_10 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 40 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради за адресою: вул. Ігоря Гаврилюка, 23, смт Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області за попередньою змовою з головним бухгалтером відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради ОСОБА_12 , яка являється службовою особою та розпорядником бюджетних коштів, умисно, переслідуючи з останньою загальну мету направлену на незаконну розтрату та привласнення бюджетних коштів, що надійшли до відділу освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради як освітня субвенція, достовірно усвідомлюючи свої дії та їх наслідки, здійснили незаконні дії які призвели до привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів у сумі 40 000 гривень.

Привласнення ОСОБА_10 державних грошових коштів виразилось у тому, що ОСОБА_12 23.12.2021 використавши свій кваліфікований електронний підпис здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та направила до вказаного банку відомість «розподілу виплат ОМС ВІДДІЛ ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ від 23.12.2021», у якій зазначила завідомо недостовірні дані, які полягали у нарахуванні ОСОБА_10 на її власну банківську картку незаконних грошових коштів з державного бюджету у сумі 40 000 гривень.

На підставі вказаної відомості 23.12.2021 з державного бюджету на особисту банківську картку ОСОБА_10 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 40 000 гривень, які вона повторно привласнила та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Обставини інкримінованого ОСОБА_10 діяння підтверджуються довідкою головного державного фінансового інспектору відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області ОСОБА_13 від 07.06.2023; висновком комісійної судової економічної експертизи № 3833-3834,4042-4043/23-21 від 27.06.2023; виписками з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10 .

Згідно довідки Томашпільської селищної ради Тульчинського району Вінницької області № 425 від 26.06.2023, за адресою АДРЕСА_1 , фактично зареєстрована та проживає ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із зареєстрованими та проживаючими наступними особами: чоловіком ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 та сином ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Станом на теперішній час, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , якими під час вчинення злочину користувалась ОСОБА_10 та які є фактично знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, оскільки ОСОБА_10 всі незаконні грошові кошти отримувала на зазначені картки, а також інших речей чи предметів, які самі по собі, або в сукупності можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 усвідомлюючи, що її підозрюють у вчиненні тяжкого злочину, з метою перешкоджання органам досудового слідства та уникнення від кримінальної відповідальності, вказані банківські картки може приховувати на території домоволодіння у якому проживає або ж пошкодити, зіпсувати, знищити. Тому виникла необхідність у обшуку домоволодіння у якому проживає ОСОБА_10 з метою збереження речових доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

На підставі вищевикладеного, з метою відшукування банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , якими під час вчинення злочину користувалась ОСОБА_10 та які є фактично знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, оскільки ОСОБА_10 всі незаконні грошові кошти отримувала на зазначені картки, а також інших речей чи предметів, які самі по собі, або в сукупності можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовільнити.

Прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав та просив його задовільнити.

Заслухавши пояснення та доводи слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до клопотання матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю, слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий, не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчим суддею встановлено, що 04 жовтня 2022 року було розпочато розслідування кримінальних правопорушень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто - привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб та привласнення чужого майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Згідно довідки Томашпільської селищної ради Тульчинського району Вінницької області № 425 від 26.06.2023, за адресою АДРЕСА_1 , фактично зареєстрована та проживає ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із зареєстрованими та проживаючими наступними особами: чоловіком ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 та сином ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонн відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 351015382 від 19.10.2023 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

Слідчим СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області доведено та підтверджено доданими до клопотання матеріалами зокрема висновком комісійної судової економічної експертизи № 3833-3834,4042-4043/23-21 від 27.06.2023; виписками з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10 , довідкою селищної ради, інформаційною довідкою, що у квартирі, приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_11 та в якій зареєстрована та проживає ОСОБА_10 , можуть знаходитися предмети і речі, що можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а також доведено неможливість отримати вказані речі у добровільному порядку.

Разом з тим в клопотанні про проведення обшуку слідчим в якості мети вказано відшукання банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а також інших речей чи предметів, які самі по собі, або в сукупності можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні. Однак слідчим не наведено індивідуальних або родових ознак інших речей чи предметів вказаних в клопотанні, таким чином в задоволенні клопотання в частині відшукання інших речей чи предметів, які самі по собі, або в сукупності можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні слід відмовити.

З врахуванням викладеного, суд вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, необхідно клопотання слідчого про проведення обшуку задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 234, 235, 236 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинского РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 0000046 від 04.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України про проведення обшуку задовольнити частково.

У межах внесеного 04 жовтня 2022 року до ЄРДР за № 0000046 кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, надати дозвіл на проведення обшуку житлової квартири та інших будівель чи приміщень побутового, господарського та іншого призначення належних до неї - слідчому СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , за місцем реєстрації ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 , з метою відшукування банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про дозвіл на обшук може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і надає право слідчому чи прокурору проникнути в квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 та в якій зареєстрована ОСОБА_10 , а також в інші будівлі чи приміщень побутового, господарського та іншого призначення належні до неї, лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 25 жовтня 2023 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1