У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2023 Справа №607/21576/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 12.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про накладення арешту, на вилучене 31 жовтня 2023 року під час обшуків за адресою місця реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та місця проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: смартфон марки «Apple», моделі 6s IMEI НОМЕР_1 з сім-картою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ; ноутбук «Hewlett-Packard Company» модель «HP ProBook 450 G1» із зарядним пристроєм; флеш-носій s/n марки «Transcend» об`ємом 4 GB; копії трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на шести аркушах; Флеш-носій у вигляді пластикової картки на якій містяться записи, які розпочинаються «Special economic zone…», 1 од.; Флеш-носій у вигляді пластикової картки на якій міститься герб «минтранспорта рф» та написом «итоговая расширенная колегія 5 апреля 2017», 1 од.; Оптичний диск марки «Pringo» типу DVD-R, 1 од.; Оптичний диск марки «Verbatim» типу DVD+R, 1 од.; Блокнот в обкладинці білого кольору із написами «Write some letters make a word» у якому містяться записи виконані рукописним способом і починаються з слів «мне 35 лет», 1 од.; Блокнот білого кольору на обкладинці якого містяться написи виконані маркером червоного кольору з 1 аркушем на якому міститься рукописний запис «*210478 enter» та гербом минтранспорт рф, 1 од.; Аркуш паперу формату А 4 на якому міститься кольорова копія паспорта громадянина рф « ОСОБА_6 », 1 арк.; Аркуші паперу на яких містяться записи виконані машинописним способом, 4 арк.; 2 клаптики паперу на яких містяться записи виконані рукописним способом із зазначенням електронних пошт; Паспорт громадянина рф виданий на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , 1 од.; Паспорт громадянина рф виданий на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , 1 од.; Паспорт громадянина рф виданий на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , 1 од.; Страхове посвідчення рф видане на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , 1 од; яке на праві приватної власності належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання мотивоване тим, що у 2009 році за розпорядженням уряду російської федерації міністерством транспорту російської федерації створено автономну некомерційну організацію «Транспортная дирекция Олимпийских игр» (АНО «ТДОИ»). З травня 2014 року автономну некомерційну організацію «Транспортная дирекция Олимпийских игр» перейменовано в автономну некомерційну організацію «Единая транспортная дирекция (АНО «ЕТД»)».

Одним із основних видів діяльності АНО «ЕТД» є розвиток мультимодальних перевезень з використанням різних видів транспорту із застосуванням технології «єдиного» квитка на території російської федерації з метою покращення транспортної доступності регіонів, у тому числі туристичних територій. АНО «ЕТД» запроваджує механізм «єдиного» квитка для покращення транспортної логістики регіону. Це дозволяє пасажиру гарантовано спланувати свою подорож та безперешкодно дістатися до точки призначення. По суті, "єдиний" квиток - це послуга, що дозволяє оформити єдиний транспортний документ на весь маршрут поїздки з використанням різних видів транспорту, наприклад "поїзд+автобус" або "літак+автобус". Безперечною перевагою мультимодальних пасажирських перевезень, що організовуються, для пасажирів є: єдиний транспортний документ весь маршрут поїздки з урахуванням всіх видів транспорту; гарантованість перевезення по всьому шляху прямування; максимально зручне поєднання між рейсами - скорочення часу, відстані та кількості пересадок; одноразова оплата всього маршруту; забезпечення цілодобового супроводу пасажирів за відпрацьованим дирекцією стандартом; забезпечення безпечного перевезення пасажирів; боротьба із нелегальними перевізниками.

Так, після тимчасової окупації збройними силами країни агресора Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, з метою створення умов для подальшого утвердження анексії Кримського півострова, АНО «ЕТД» у 2014 році розробило систему доставки пасажирів з різних регіонів країни-агресора до Криму та

м. Севастополь з використанням «єдиного» квитка на залізничному, повітряному, морському та автомобільному транспорті.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2011 році громадянка України ОСОБА_4 зайняла посаду головного спеціаліста відділу супроводу проектів та моніторингу об`єктів транспортної інфраструктури автономної некомерційної організації «Транспортная дирекция Олимпийских игр», яку обіймала до 2013 року.

Надалі, у період з 2013 по 2018 рік, тобто під час окупації збройними силами російської федерації Автономної Республіки Крим, громадянка ОСОБА_4 займала посаду головного спеціаліста відділу міжвідомчої взаємодії Управління із зовнішніх зв`язків автономної некомерційної організації «Единая транспортная дирекция (АНО «ЕТД»)».

В подальшому, у період з 2018 по 2021 рік громадянка ОСОБА_4 займала посаду головного спеціаліста відділу закупівель та обліку майна автономної некомерційної організації «Единая транспортная дирекция (АНО «ЕТД»)».

Після цього, у 2021 році громадянка ОСОБА_4 зайняла посаду заступника начальника відділу транспортного забезпечення великих спортивних заходів автономної некомерційної організації «Единая транспортная дирекция (АНО «ЕТД»)». Вказану посаду ОСОБА_4 займала як мінімум до травня 2023 року. У свою чергу, до посадових повноважень ОСОБА_4 як службової особи АНО «ЕТД» входило: контроль логістики по сухопутному, залізничному і морському сполученню з Кримським півостровом, тимчасово окупованою територією Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та іншими суб`єктами російської федерації; участь у погодженні плану підготовки та проведення спортивних заходів; участь у погодженні схем транспортного забезпечення спортивних заходів; контроль за виконанням термінів плану заходів; підготовка до матеріалів для участі в організаційних та координаційних штабах проведення спортивних заходів; взаємодія з учасниками великих спортивних заходів на федеральному та регіональному рівнях; підготовка звітів про участь у великих спортивних заходах для наглядової ради Дирекції.

При цьому, вищезазначені повноваження ОСОБА_4 були розповсюдженні на тимчасово окуповані території України (АР Крим, Донецька область, Луганська область, Запорізька область, Херсонська область) збройними силами держави-агресора.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше квітня 2022 року у громадянки України ОСОБА_4 , яка перебувала на території держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, виник злочинний умисел, спрямований на реалізацію та підтримку рішень та дій держави-агресора.

У період з 2014 року і по цей час триває окупація збройними силами держави-агресора частини території України.

Крім того, після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та м. Севастополь окупаційними військами російської федерації та включення їх у склад російської федерації у якості її суб`єктів, всупереч норм міжнародного права, органами державної влади країни-агресора видано ряд нормативно-правових актів щодо легалізації вказаних суб`єктів російської федерації, їх подальшої інтеграції з материковою частиною рф та її законодавством. Так, серед вищезазначених нормативно-правових актів є: - постанова уряду рф від 11 серпня 2014 року №790 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", щодо вирішення завдань ФЦП (Федеральна цільова програма), яка забезпечить динамічний соціально-економічний розвиток Кримського федерального округу, дозволить модернізувати інженерну, транспортну та соціальну інфраструктуру регіону, сприятиме розвитку пріоритетних для округу секторів економіки, підвищенню якості життя населення; - федеральний закон державної думи, погоджений радою федерації від 29 листопада 2014 року №377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя", який спрямований на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Кримського федерального округу через залучення інвестицій у розвиток діючих та створення нових виробництв, розвитку транспортної та інших інфраструктур, туризму, сільського господарства та санаторно-курортної сфери, підвищення рівня та якості життя громадян. Встановлюється особливий правовий режим на територіях Республіки Крим та міста Севастополя та регулюються відносини, що виникають у зв`язку із створенням, функціонуванням та припиненням функціонування вільної економічної зони у цих регіонах; - розпорядження уряду від 8 жовтня 2015 року №2004-р. "Об утверждении схемы территориального планирования российской федерации применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохранения", яке дозволить сформувати в Республіці Крим та Севастополі сучасну інженерну, транспортну та соціальну інфраструктуру, забезпечити стійкий комплексний розвиток цих територій; - постанова уряду від 28 вересня 2017 року №1172 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года". До федеральної цільової програми «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та м. Севастополя до 2020 року» включено нові заходи щодо модернізації інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури Республіки Крим та міста Севастополя; - постанова уряду від 30 січня 2019 року №63 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Метою держпрограми є створення умов для збалансованого сталого розвитку економіки та соціальної сфери Республіки Крим та Севастополя. У рамках держпрограми, зокрема, передбачається стимулювання підприємницької активності, розвиток інфраструктури, функціонування вільної економічної зони в Криму, забезпечення ефективного функціонування мережі автомобільних доріг, підвищення рівня енергозбереження та надійності інженерної інфраструктури, формування доступного та комфортного туристичного середовища.

В подальшому, досудовим слідством встановлено, що 1 листопада 2022 року, ОСОБА_4 , як посадова особа автономної некомерційної організації «Единая транспортная дирекция» створеної за розпорядженням уряду російської федерації міністерством транспорту російської федерації, усвідомлюючи свої злочинні дії, з метою реалізації вищезазначених рішень та дій держави-агресора, відправила начальнику одному із відділів АНО «ЕТД» ОСОБА_7 перелік відповідальних посадових осіб з Республіки Крим, Краснодарського краю, Ростовської області, за надання відомостей в АНО «ЕТД» по вантажопасажирських перевезеннях у тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного задуму, отримала протоколи засідань оперативного штабу щодо забезпечення сталої логістики пасажирів та вантажів під головуванням заступника міністра транспорту російської федерації ОСОБА_8 від 20.10.2022 та від 27.10.2022, для реалізації його виконання і складання звітів про їх виконання, в тому числі в частині доведення оперативної інформації з логістикою з Республікою Крим до виробничих та транспортно-логістичних підприємств, та рекомендації відправки вантажів у Республіку Крим залізничним транспортом замість автомобільного, та користуватися альтернативним сухопутним маршрутом, через тимчасово окуповані території України.

При цьому, 23 листопада 2022 року, ОСОБА_4 , реалізовуючи свої злочинні наміри, спрямовані на реалізацію та підтримки рішень та дій держави-агресора, шляхом виконання рішень держави-агресора, отримала протокол засідання оперативного штабу щодо забезпечення сталої логістики пасажирів та вантажів під головуванням заступника міністра транспорту російської федерації ОСОБА_8 від 03.11.2022, для реалізації його виконання і складання звітів про їх виконання, в тому числі в частині доведення оперативної інформації по сухопутному і морському сполученню з Республікою Крим вантажовідправникам та вантажоодержувачам, та по можливості користування альтернативним сухопутним маршрутом, через тимчасово окуповані території України.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію та підтримку рішень та дій держави-агресора, підготувала відповідь у міністерство транспорту російської федерації на резолюцію вищезазначеного міністерства від 25.10.2022 №К-29/72978-СС, стосовно організації транзитного переміщення вантажних транспортних засобів у колонах і самостійно по альтернативному маршруту через тимчасово окуповану території Херсонської, Запорізької, Донецької областей з Республіки Крим у Ростовську область, та у зворотному напрямку.

Окрім того, ОСОБА_4 , як посадова особа автономної некомерційної організації «Единая транспортная дирекция», в березні 2023 року систематично отримувала списки автомобілів організованих у колони, водіїв, що прямують транзитним маршрутом з Ростовської області до Республіки Крим через тимчасово окуповані території України, всупереч українського законодавства.

31.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді, слідчим слідчого відділу в ході обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено смартфон марки «Apple», моделі 6s IMEI НОМЕР_1 з сім-картою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , ноутбук «Hewlett-Packard Company» модель «HP ProBook 450 G1» із зарядним пристроєм, флеш-носій s/n марки «Transcend» об`ємом 4 GB, копії трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких можуть знаходитись докази вчинення ОСОБА_4 розслідуваного кримінального правопорушення, та належать їй на праві приватної власності.

Цього ж дня, 31.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді, слідчим слідчого відділу в ході обшуку за адресою місця реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено флеш-носій у вигляді пластикової картки на якій містяться записи, які розпочинаються «Special economic zone…», флеш-носій у вигляді пластикової картки на якій міститься герб «минтранспорта рф» та написом «итоговая расширенная колегія 5 апреля 2017», оптичний диск марки «Pringo» типу DVD-R, оптичний диск марки «Verbatim» типу DVD+R, блокнот в обкладинці білого кольору із написами «Write some letters make a word» у якому містяться записи виконані рукописним способом і починаються з слів «мне 35 лет», блокнот білого кольору на обкладинці якого містяться написи виконані маркером червоного кольору з 1 аркушем на якому міститься рукописний запис «*210478 enter» та гербом минтранспорт рф, аркуш паперу формату А 4 на якому міститься кольорова копія паспорта громадянина рф « ОСОБА_6 », аркуші паперу на яких містяться записи виконані машинописним способом, 2 клаптики паперу на яких містяться записи виконані рукописним способом із зазначенням електронних пошт, паспорт громадянина рф виданий на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , паспорт громадянина рф виданий на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , паспорт громадянина рф виданий на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , страхове посвідчення рф видане на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , на яких можуть знаходитись докази вчинення ОСОБА_4 розслідуваного кримінального правопорушення, та належать їй на праві приватної власності.

Посилаючись на те, що вказані речі, постановами слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 від 01.11.2023 визнано речовими доказами та вказані речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, прокурор у клопотанні ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ УСБУ в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000134 від 12.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вбачається із клопотання, прокурор просить накласти арешт на вилучене під час обшуків майно, з метою збереження речових доказів.

Постановами слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 від 01.11.2023 зазначене у клопотанні майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000134 від 12.09.2023.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, те, що майно, яке було вилучене 31.10.2023 під час проведення обшуків, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене 31.10.2023 під час проведення обшуків майно, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказані речі можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт, на вилучене 31 жовтня 2023 року під час обшуків за адресою місця реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та місця проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: смартфон марки «Apple», моделі 6s IMEI НОМЕР_1 з сім-картою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ; ноутбук «Hewlett-Packard Company» модель «HP ProBook 450 G1» із зарядним пристроєм; флеш-носій s/n марки «Transcend» об`ємом 4 GB; копії трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на шести аркушах; Флеш-носій у вигляді пластикової картки на якій містяться записи, які розпочинаються «Special economic zone…», 1 од.; Флеш-носій у вигляді пластикової картки на якій міститься герб «минтранспорта рф» та написом «итоговая расширенная колегія 5 апреля 2017», 1 од.; Оптичний диск марки «Pringo» типу DVD-R, 1 од.; Оптичний диск марки «Verbatim» типу DVD+R, 1 од.; Блокнот в обкладинці білого кольору із написами «Write some letters make a word» у якому містяться записи виконані рукописним способом і починаються з слів «мне 35 лет», 1 од.; Блокнот білого кольору на обкладинці якого містяться написи виконані маркером червоного кольору з 1 аркушем на якому міститься рукописний запис «*210478 enter» та гербом минтранспорт рф, 1 од.; Аркуш паперу формату А 4 на якому міститься кольорова копія паспорта громадянина рф « ОСОБА_6 », 1 арк.; Аркуші паперу на яких містяться записи виконані машинописним способом, 4 арк.; 2 клаптики паперу на яких містяться записи виконані рукописним способом із зазначенням електронних пошт; Паспорт громадянина рф виданий на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , 1 од.; Паспорт громадянина рф виданий на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , 1 од.; Паспорт громадянина рф виданий на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , 1 од.; Страхове посвідчення рф видане на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , 1 од; яке на праві приватної власності належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1