Справа №721/763/23
Провадження №1-кс/721/32/2023
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 30.07.2023 до ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 про те, що на інтернет ресурсі "ОЛХ" знайшла оголошення про продаж бензинового генератора, після чого самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 7 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

02 серпня 2023 року, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області до ЄРДР за № 0000067 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

04 серпня 2023 року, будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 вказала, що 30 липня 2023 року під час моніторингу соціальної мережі «ОЛХ», вона спільно із чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 натрапили на оголошення про продаж бензинового генератора марки якого не пам`ятає за грошові кошти в сумі 7 000 гривень. Дане оголошення ОСОБА_5 зацікавило та відразу, остання із мобільного телефону чоловіка НОМЕР_2 зателефонувала до продавця на номер мобільного телефону який був вказаний в оголошенні а саме: НОМЕР_3 . Піднявши слухавку продавець представився як ОСОБА_7 та в ході розмови із останнім, ОСОБА_5 почала розпитувати продавця за характеристики генератора.

В ході розмови, ОСОБА_5 домовилась із продавцем про покупку генератора за грошові кошти в сумі 7 000 грн. та попросила ОСОБА_7 щоб останній надав рахунок для оплати генератора. Після цього, ОСОБА_5 із номеру мобільного телефону чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_2 відправила смс повідомлення ОСОБА_7 , в якому вказала адресу доставки генератора а саме: с. Розтоки, відділення пошти № НОМЕР_4 , Вижницького району, Чернівецької області, ОСОБА_7 у свою чергу надіслав номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , зазначив свою адресу проживання АДРЕСА_2 , серія ам НОМЕР_5 , номер декларації про відправлення генератора .

В подальшому, 30.07.2023 року о 11:48:38 год., ОСОБА_5 із свого карткового рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1 800 гривень за послуги кур`єра. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала до продавця ОСОБА_7 та запитала останнього, чи надійшли кошти на що він відповів, що кошти прийшли та в ході розмови також повідомив, що потрібно ще перерахувати кошти за різного роду послуги. В цей час, спілкуючись із своїм чоловіком ОСОБА_6 , ОСОБА_5 його запевняла, щоб грошові кошти не доплачувати а здійснити оплату після отримання генератора, однак все-таки ОСОБА_5 із чоловіком дійшли спільної згоди та о 11:57:03 год., остання із свого універсального карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 200 гривень на картковий рахунок продавця № НОМЕР_1 чим самим здійснила повну оплату замовленого товару. Після перерахунку вказаної суми грошових коштів, ОСОБА_5 знову зателефонувала до продавця ОСОБА_7 та запитала останнього «чи прийшли грошові кошти», на що він відповів, що «прийшли». Після його, ОСОБА_5 із продавцем розмову закінчила. Через 30 хвилин після останньої розмови, продавець ОСОБА_7 зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_6 та повідомив, що для оформлення замовлення ОСОБА_5 тобто товару потрібно перерахувати йому ще 8 000 гривень, однак ОСОБА_5 вже зрозуміла, що її ошукали на грошові кошти в сумі 7 000 гривень та біля 13:32 хв., вона зателефонувала на спецлінію « НОМЕР_8 » та повідомила працівникам поліції про вказаний факт. Біля 13:50 год. ОСОБА_6 , з метою повернення грошових коштів які, ОСОБА_5 перерахувала продавцю за придбання генератора, відправив останньому номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак продавець кошти не повернув та 31.07.2023 року, повідомив чоловіку по мобільному телефону, що через три дні кошти поверне, однак кошти так і не повернув.

07.09.2023 року, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва банку), повна назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , код банку (МФО): НОМЕР_11 за картковим рахунком № НОМЕР_1 , було отримано тимчасовий доступ до речей і документів.

03.10.2023 року в порядку ст.ст. 401, 41 КПК України, начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національній поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_9 , з метою аналізу відомостей отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було надане відповідне доручення.

09.10.2023 року на адресу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, від начальника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національній поліції України, підполковника поліції ОСОБА_10 , надійшла відповідь в якій вказано, що під час виконання доручення було проведено огляд оптичного диску на якому знаходилась інформація про отримання тимчасового доступу до рахунку та здійснено аналіз виписки по карті № № НОМЕР_1 за результатом якого було встановлено, що вказана карта є транзитною, фізичного зняття коштів немає, карта видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , місцезнаходження АДРЕСА_4 . Також у вказаній відповіді зазначено, що 30.07.2023 року о 11:48:45 год. відбулась транзакція із зарахування грошових коштів в сумі 1 800 гривень, 30.07.2023 року о 11:49:40 год. відбулась транзакція з переказу грошових коштів в сумі 1 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 30.07.2023 року о 11:57:06 год. відбулась транзакція із зарахування грошових коштів в сумі 5 200 гривень, 30.07.2023 року о 11:58:00 год. відбулась транзакція з переказу грошових коштів в сумі 5 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_13 являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва банку), повна назва банку: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , код банку (МФО): НОМЕР_15 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження відомості, які вказанні в даному клопотанні, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IPта МАС адреса комп'ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та будуть використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

З огляду на наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні яких знаходяться оригінали документів, в тому числі і фотознімки, оскільки в протилежному випадку існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів зазначених в даному клопотанні, що в цілому суперечить вимогам ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », найменування юридичної особи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , код банку (МФО): НОМЕР_15 , з можливістю їх вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_13 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , в період часу з 28.07.2023 року по 06.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , в період часу з 28.07.2023 року по 06.11.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », найменування юридичної особи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , код банку (МФО): НОМЕР_15 , з можливістю їх вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_13 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , в період часу з 28.07.2023 року по 06.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , в період часу з 28.07.2023 року по 06.11.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1