Справа № 462/868/24
провадження 1-кс/462/267/24
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000120 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів).

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.01.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.01.2024 близько 13:24 год., з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 без його відома викрала грошові кошти в сумі 4100 гривень.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 25.01.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.01.2024 року він перебував на своєму робочому місці по АДРЕСА_2 . Протягом дня останній перебував на своєму робочому місці. Близько 17.00 год. ОСОБА_5 вирішив поповнити мобільний рахунок своєї цивільної дружини. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він подивився, що на його рахунку знаходяться грошові кошти у сумі 340 гривень та після чого поповнив рахунок на 150 гривень номер мобільного телефона своєї дружини НОМЕР_3 . Оскільки в той день завжди мало бути зарахування пенсії на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , потерпілий дивився час від часу в додаток, чи кошти надійшли, однак не бачив нарахувань. У подальшому, перевіривши історію свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він побачив, що 24.01.2024 о 00:00 год. йому було нараховано пенсію в сумі 4082,55 гривень на його банківську карту № НОМЕР_2 . Однак, з його картки був здійснений переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку НОМЕР_4 ОСОБА_6 .

Тоді ОСОБА_5 побачив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , наскільки пригадує, приблизно о 13.24 год. 24.01.2024 року було знято грошові кошти у сумі 4100 гривень та був здійснений переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку НОМЕР_4 ОСОБА_6 . Дана особа йому невідома, жодних коштів зі своєї банківської карти він нікому не перераховував.

Також потерпілий зазначив, що дані грошові кошти було знято з його банківської картки без його відома, жодного смс-повідомлення про зняття, підтвердження операції, жодних дзвінків від представників банку йому не надходило, за посиланнями він не переходив, ніяких покупок не здійснював, доступ до картки окрім нього ніхто не мав та нікому він не повідомляв її дані.

Після чого ОСОБА_5 звернувся в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівники йому повідомили, що з його банківської карти о 13:24 год. 24.01.2024 був здійснений переказ коштів у сумі 4100 гривень. Одразу ж працівники банку заблокували його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До протоколу допиту потерпілий надав виписку по картковому рахунку на 2 аркушах та сркіншоти з його мобільного телефона.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 23.01.2024 по 27.01.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) , яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Стосовно клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, інформації, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів) або у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , то таке є необґрунтованим та передчасним.

Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, за період часу з 23.01.2024 року по 27.01.2024 року є необґрунтованим. За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів та інформації за період часу з 24.01.2024 року по 27.01.2024 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з одночасною можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та інформації на паперових та магнітних носіях, які становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів) або у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про проведених трансакцій із картки, № НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів з 24.01.2024 по 27.01.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта,

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_2 , ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із картки № НОМЕР_2 ; в період часу з 24.01.2024 по 27.01.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карти № НОМЕР_2 в період часу з 24.01.2024 по 27.01.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1