Справа № 953/6269/23
н/п 1-кс/953/8236/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора - ОСОБА_2

підозрюваної - ОСОБА_3

захисника - адвоката ОСОБА_4

секретар судового засідання - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 17.07.2023, про продовження строку дїї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, ФОП, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3 .

На обґрунтування доводів клопотання зазначено, на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, який в подальшому було неодноразово продовжено у встановленому законодавством України порядку та який діє до теперішнього часу.

Таким чином, з 24.02.2022 на території України постійно діє правовий режим воєнного стану.

Наказом Головнокомандуючого Збройних сил України від 03.09.2021 № 365 підполковника ОСОБА_6 призначено начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ВОС-2904002.

Таким чином, обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 є військовою службовою особою.

Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.08.2021 №8 старшого солдата ОСОБА_7 призначено начальником групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 , ВОС і вважати, що 01 серпня 2021 року справи та посаду прийняв і приступив до виконання службових обов`язків за посадою.

З огляду на викладене, обіймаючи посаду начальника групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 старший солдат ОСОБА_7 є військовою службовою особою.

Також встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 є безпосереднім начальником по відношенню до начальника групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як військовим службовим особам, достовірно відомо, що згідно наказу Міністра оборони України від 24.01.2006 № 28 «Про впорядкування умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій в посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних сил України - Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюється відповідно до схем тарифних розрядів і коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки з оплати праці керівників, фахівців, технічних службовців та робітників військових частин (додатки 1-5 до цих Умов) з урахуванням кваліфікаційних вимог та характеристик робіт залежно від складності та обсягу виконуваних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань.

ОСОБА_6 , як військова службова особа, зобов`язаний діяти виключно у відповідності до вимог законодавства України, втім, останній, керуючись корисливими мотивами, вирішив діяти всупереч державним та суспільним інтересам та вчинив тяжкий злочин проти власності за наступних обставин.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , будучи службовою особою, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді грошового забезпечення військовослужбовця, в тому числі преміями та додатковими винагородами розробив злочинний план щодо їх привласнення на користь своєї знайомої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З цією метою останній вступив у змову зі своїм підлеглим - начальником групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , якому довів розроблену ним схему заволодіння бюджетними грошовими коштами. Суть схеми полягала у включенні до особового складу особи, яка не проходила військову службу з метою нарахування їй грошового забезпечення, премій та додаткових винагород за безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з метою подальшого їх привласнення, на що ОСОБА_7 погодився.

В подальшому, відповідно розробленого плану злочинних дій ОСОБА_6 отримав персональні дані та реквізити банківського рахунку ОСОБА_3 для використання цих відомостей під час оформлення документів про працевлаштування, достовірно знаючи, що виконувати свої функціональні обов`язки остання не буде та для проходження військової служби до ІНФОРМАЦІЯ_3 не прибуде.

Далі з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, на користь третьої особи, 04.03.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись на території Богодухівського району Харківської області, підписав наказ від 04.03.2022 № 30 (по стройовій частині), про призначення солдата запасу ОСОБА_3 на посаду оператора групи зв`язку, ВОС-474543А.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 підписав наказ від 05.03.2022 № 33 (по стройовій частині), відповідно до якого солдата запасу ОСОБА_3 , ВОС-474543А, зараховано до списків особового складу, на всі види забезпечення з посадовим окладом 2730,00 гривень, тарифний розряд 4, з нарахуванням премії у розмірі 289% посадового окладу, надбавки за виконання особливо важких завдань у розмірі 65% посадового окладу з урахування окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, штатна категорія «Солдат».

Вказані накази, були передані до відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі яких були додані дані щодо солдата ОСОБА_3 до розрахунково-платіжної відомості на виплату грошового забезпечення особам офіцерського складу, військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 04.03.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись на території Богодухівського району Харківської області виник умисел на заволодіння також й бюджетними коштами у вигляді премій та додаткової винагороди за безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на користь ОСОБА_3 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , після оформлення працевлаштування ОСОБА_3 кожного місяця у період з 04 березня 2022 року до 22 липня 2023 року видавав накази про її преміювання та про виплати щомісячної додаткової винагороди, що у подальшому передавались до відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 (накази №144 від 28.07.2022, №145 від 28.07.2022, №170 від 27.08.2022, №171 від 27.08.2022, №204 від 28.09.2022, №205 від 28.09.2022, №234 від 28.10.2022, №235 від 28.10.2022, №271 від 28.11.2022, №272 від 28.11.2022, №304 від 27.12.2022, №305 від 27.12.2022, № 26 від 30.01.2023, № 25 від 30.01.2023, № 37 від 27.02.2023, № 76 від 30.03.2023 , № 96 від 28.04.2023, № 141 від 29.05.2023, №146 від 01.06.2023, № 172 від 29.06.2023, №182 від 22.07.2023).

На виконання зазначених наказів відділ сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснював нарахування та виплату грошового забезпечення ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, на користь третьої особи, діючи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що у його підпорядкуванні на посаді оператора групи зв`язку протизаконно обліковується ОСОБА_3 , яка фактично не виконує функціональні обов`язки та не виходить на службу, не ставить завдання їй, не доповідає про відсутність на службі ОСОБА_3 керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Внаслідок злочинних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та начальника групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно висновку експерта від 22.08.2023№СЕ-19/121-23/18033-ЕК за результатами проведення судової економічної експертизи, заподіяно збитків на суму 680 649,50 гривень, що становить 507 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 4 ст. 191 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

орган досудового розслідування вважає, що обрання стосовно ОСОБА_3 менш суворого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, не забезпечить запобігання переліченим вище ризикам.

Приймаючи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування вважає, що обрання стосовно ОСОБА_3 менш суворого запобіжного заходу ніж домашній арешт, не забезпечить запобігання переліченим вище ризикам.

Разом з цим, при поданні клопотання до суду про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3 враховано наступні обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, враховуючи також, що останній повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_3 у разі визнання її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у вигляді позбавлення волі строком від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вказані обставини з урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, їх тяжкості, унеможливлюють запобігання зазначеним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Оцінюючи в сукупності викладене, варто прийти до висновку, що інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку ОСОБА_3 та відповідно до ст. 194 КПК України, їй необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до підозрюваної ОСОБА_3 закінчується 24.10.2023.

З метою недопущення порушення права підозрюваної ОСОБА_3 на захист, права підозрюваного і її захисника на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, необхідно продовжити підозрюваній дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, та просили змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 17.07.2023 за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.08.2023 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_3 підозри підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме: показаннями свідка військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 ; показаннями свідка військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 ; показаннями свідка ОСОБА_10 ; протоколом огляду сайтуІНФОРМАЦІЯ_9; протоколом проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення якого були вилучені документи; протоколом огляду документі та предметів, які були вилучені в ході проведення обшуку у ІНФОРМАЦІЯ_3 ; висновком експерта № СЕ-19/121-23/18033-ЕК6 від 22.08.2023; показаннями свідка військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 ; показаннями свідка військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 ; показаннями свідка військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 ; показаннями свідка працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 ; показаннями свідка бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка Харківського начальника юридичної ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 ; показаннями свідка начальника відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_17 ; довідкою начальника УОТЗ ГУНП в Харківській області щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ; витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 33 від 05.03.2023; показаннями свідка ОСОБА_18 , який є чоловіком ОСОБА_3 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2023 підозрюваній ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити залишати житло у період доби з 22.00 до 06.00, строком до 24.10.2023 та покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_2 - в період доби з 22.00 до 06.00, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Харкові; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд в Україну.

Фактичні обставини інкримінованого підозрюваному тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, свідчать про його суспільну небезпеку, що у сукупності із тяжкістю можливого покарання, а також самого факту заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах під час дії на території України воєнного стану, в час коли країна перебуває в тяжкому економічному становищі, свідчить про те, що ОСОБА_3 може переховуватися від слідства і суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на свідків, експертів, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, а таким чином перешкоджаючи встановленню істини у кримінальному провадженні, продовжити вчиняти подібні кримінальні правопорушення.

17.10.2023 слідчий звернувся до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у кримінальному провадженні №0000069 від 17.07.2023 року до трьох місяців, а саме до 24.11.2023.

Постановою заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 18.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 24.11.2023.

Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність виконати наступне: виконати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.08.2023 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в ПрАТ «ВФ Україна» по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ; на підставі отриманої інформації по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 необхідно направити матеріали до УОТЗ ГУНП в Харківській області для проведення аналізу; отримати на запит накази начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 по адміністративно-господарській частині за період часу з березня по червень 2022 року; отримати результати наданого доручення до в порядку ст.40 КПК України до 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України; встановити інших співучасників вчинення кримінальних правопорушень; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає встановленими та доведеними стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які доведені прокурором, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_3 злочину, тяжкість покарання, що загрожує останній в разі визнання винуватою у злочині, у вчиненні якого підозрюється, приймаючи до уваги особу підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та необхідність продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3 у межах строку досудового розслідування із продовженням застосування відповідних обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_2 , - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у межах строку досудового розслідування по 24.11.2023 (включно), який полягає у забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 23:00 години до 05:00 години (за виключенням необхідності перебувати у безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги), зобов`язавши прибувати за кожною вимогою до суду.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування по 24.11.2023 (включно), відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, застосування наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту - м. Харків, а також Хаківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали по 24.11.2023 (включно).

Роз`яснити ОСОБА_3 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено 25.10.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1