УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 20.02.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими невстановленими особами у період 2021 2022 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом безпідставного збільшення ціни за одиницю товару (електричної енергії) більше ніж на 10% від договірної ціни з однієї дати та сплати коштів постачальнику понад встановлені законодавством обмеження на загальну суму понад 3 000 000 грн.

Згідно Звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-04-07-010716-a, сформованого та оприлюдненого 23.06.2021 в електронній системі, між КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.06.2021 укладено Договір про постачання електричної енергії споживачу від 23.06.2021 № 339/2021/849 (далі - Договір).

Відповідно до Договору КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало закупити електричну енергію у кількості 6 876 тис. кВт/год за ціною за 1 кВт*год електричної енергії - 1,835715 грн з ПДВ та загальною вартістю договору - 12 622 379,20 грн з ПДВ. При цьому зміна ціни за одиницю товару (електричної енергії) може відбуватися відповідно до умов ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» за умови, що зазначені зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі, та умови цього договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю) переможця процедури закупівлі. Доказом підтвердження зміни (коливання) ціни є довідки, видані ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на момент укладення договору та станом на момент ініціювання внесення змін до договору. Також, відповідно до пункту 5.3.2. договору, зміна ціни 1 кВт електроенергії в бік збільшення не більше, ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни електричної енергії на ринку, може відбуватись тільки відносно її фактичної вартості, не враховуючи при цьому тариф постачальника і тариф на передачу.

В подальшому між КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 (Споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник) укладено 8 додаткових угод, якими вносились зміни до Договору № 339/2021/849.

За наявними даними вказані службові особи, перебуваючи у змові, порушили чинне законодавство України та уклавши зазначені додаткові угоди протиправно змінили істотні умови договору, у результаті чого безпідставно збільшено ціни за одиницю товару більше ніж на 10% від договірної ціни з однієї дати, а саме: з 01.10.2021 за додатковими угодами від 27.10.2021 №2, від 28.10.2021 №3, від 29.10.2021 №4 та з 01.11.2021 за додатковими угодами від 25.11.2021 №5, від 26.11.2021 №6, від 29.11.2021 №7 та від 30.11.2021 №8 та сплачено коштів постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) понад встановлені законодавством обмеження на загальну суму 3 365,96 тис. грн.

Відтак, КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.10.2021 по 31.12.2021 отримано електричну енергію у значно меншій кількості ніж передбачено Договором та надлишково сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у зазначеній сумі, які у подальшому виведені в тіньовий обіг, де за фіктивними операціями обготівковані та розподілені між учасниками протиправної схеми.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті розрахункові рахунки у різних банківських установах, зокрема Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Оскільки речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів порушення чинного податкового законодавства, а також використання під час проведення аналітичних досліджень, податкових перевірок, судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000009 - детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; детективам та старшим відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з 01.01.2021 по 01.09.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня), відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 01.09.2023, на магнітних носіях (форматі XLSX, XML), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк;

відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки;

документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, оригінали реєстраційних документів;

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки зазначених підприємств, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків;

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: