Справа № 157/2134/23
Провадження №1-кс/157/882/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000771 від 04 листопада 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000771 від 04 листопада 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 , жителем Камінь-Каширського району, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюється пошук військовозобов`язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та яким обмежено виїзд з України в силу дії правового режиму «воєнний стан», але які мають на меті у будь-який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого з корисливих мотивів організовують їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їх до інформаційної системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпеки) в якості водіїв ФОП ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , використовуючи особистий кабінет суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіата) в інформаційній системі «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_1 , вносить фіктивні відомості про військовозобов`язаних громадян України, зокрема зазначає їх як працівників (водіїв) власного підприємства, що у відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, надає їм право перетинати державний кордон України в умовах дії на території України особливого правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також для організації протиправної діяльності залучив пособницьку допомогу невстановлених громадян України, які в свою чергу, використовуючи власні зв`язки, здійснюють пошук військовозобов`язаних громадян України, що бажають перетнути державний кордон України. Після отримання позитивної відповіді про внесення та гарантування пропуску військовозобов`язаних громадян організовується незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України на своїх або орендованих транспортних засобах. За свої послуги вищезазначений громадянин отримує грошову винагороду у невстановленому на цей час розмірі.

За результатами проведеного аналізу було встановлено, що в період із початку квітня 2022 року по середину жовтня 2023 року ФОП ОСОБА_5 внесено до системи «Шлях» 35 осіб, з них: 4 осіб виїхали та на даний час не повернулися на територію України, 14 осіб виїжджають за межі території України терміном 2 місяці, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; 7 осіб виїжджають за межі території України терміном 1 місяць; 8 осіб виїжджають за межі території України терміном менше одного місяця; 2 особи не виїжджали за межі території України.

Також, ОСОБА_5 залучив до цієї протиправної діяльності 6 громадян України, які в якості водіїв повертають транспортні засоби на територію України.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються подання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відомостей про працевлаштованих осіб, а саме до: інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року; індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року; відомостей про працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та розміру їх заробітних плат за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року; інформації про податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за 1, 2, 3, 4 квартали 2022 року та 1, 2, 3, 4 квартали 2023 року; щодо повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за 1, 2, 3, 4 квартали 2022 року та 1, 2, 3, 4 квартали 2023 року.

Зважаючи на вище викладене, в цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення істини в кримінальному провадженні виникла нагальна потреба в отримані доступу та вилученні документації.

Посилаючись на викладене, старший слідчий слідчого відділення просить надати групі слідчих в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю ознайомитися, зробити їх копії у документальному або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року; індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року; відомостей про працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та розміру їх заробітних плат за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року; інформації про податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за 1, 2, 3, 4 квартали 2022 року та 1, 2, 3, 4 квартали 2023 року; щодо повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за 1, 2, 3, 4 квартали 2022 року та 1, 2, 3, 4 квартали 2023 року.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, подали письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити, а його розгляд проводити без їх участі.

Дослідивши наданні матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне й підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження №0000771, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , протоколу огляду речей, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000771, розпочатому за фактом організації з корисливих мотивів ОСОБА_5 , жителем Камінь-Каширського району, за попередньою змовою з невстановленими особами, схеми незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та яким обмежено виїзд з України в силу дії правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого протягом 2023 року ряд громадян України призовного віку виїхали за кордон як водії ФОП ОСОБА_5 шляхом внесення їх до ІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у встановлений термін не повернулися в Україну. Правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 332 КК України.

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах, на отримання дозволу до яких старший слідчий слідчого відділення ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, неможливо.

Керуючись статтями 160-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 та ОСОБА_3 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю ознайомитися, зробити їх копії у документальному або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року;

- до індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року;

- до відомостей про працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та розміру їх заробітних плат за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2023 року;

- до інформації про податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за 1, 2, 3, 4 квартали 2022 року та 1, 2, 3, 4 квартали 2023 року;

- щодо повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, що подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за 1, 2, 3, 4 квартали 2022 року та 1, 2, 3, 4 квартали 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1