Провадження № 1-кс/742/2124/23
Єдиний унікальний № 742/6635/23
УХВАЛА

24 листопада 2023 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000542 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установив:

Дізнавачем сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000542 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 06.11.2023 за ознаками кримінального проступку, перед баченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2023 потерпіла в соціальній мережі Фейсбук знайшла рекламу про онлайн-заробіток та відразу перейшла за посиланням, звідки потерпілу переадресувало в месенджер Телеграм на користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 та де було вказано ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого потерпіла пройшла опитування, в якому вказала своє ім`я, вік та де побачила рекламу. Потім дана особа надіслала потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та коли потерпіла за ним перейшла, то її переадресувало на сайт OLX, де потерпілій потрібно було зареєструватися. Коли потерпіла пройшла реєстрацію, то їй було створено онлайн-кабінет. Після цього потерпілій необхідно було перерахувати на рахунок отримувача НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 200 гривень, що потерпіла і зробила 04.11.2023 о 10:43 зі своєї картки НОМЕР_3 та надіслала квитанцію про оплату особі, з якою листувалася. Після цього дана особа надіслала потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 на куратора під іменем ОСОБА_5 . Після цього листування потерпілої продовжилося з куратором під іменем ОСОБА_5 . Куратор надіслав потерпілій завдання, яке полягало у виставлянні відміток після оплати товару, за що потерпілій пообіцяли 350 грн. Після виконання всіх умов обіцяні гроші потерпілій були зараховані. Після чого куратор під іменем ОСОБА_5 попросив потерпілу перерахувати на рахунок отримувача НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 500 гривень, що потерпіла і зробила 04.11.2023 о 11:41 зі своєї картки НОМЕР_4 . Потім куратор під іменем ОСОБА_5 надіслав потерпілій посилання на інші завдання. Під час виконання яких потерпіла зі своєї банківської картки НОМЕР_3 здійснювала перерахування грошових коштів на інші банківські картки, які були вказані в завданнях, а саме: на банківську картку НОМЕР_2 потерпіла перерахувала 04.11.2023 о 10:43 год. грошові кошти в сумі 205 гривень, о 11:56 год. - 393 гривні, о 12:04 год. - 695 гривень, о 12:14 год. - 1286 гривень, о 12:22 год. - 2492 гривні, о 12:28 год. - 705 гривень; на банківську картку НОМЕР_5 04.11.2023 о 12:49 год. грошові кошти в сумі 4502, 40 гривень. Після чого ІНФОРМАЦІЯ_5 заблокував рахунок потерпілої. Але потерпіла через сервіс ОСОБА_6 почала здійснювати оплату нібито за товар в завданнях, а саме перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 6598 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 12383 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 19539 гривень. Розуміючи, що завдання не закінчуються, потерпіла почала писати куратору під іменем ОСОБА_5 , та запитувати про те коли їй повернуться вкладені грошові кошти. На що куратор під іменем ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що для виведення грошових коштів потерпілій необхідно заплатити комісію після чого потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 1391 гривню та 29435 гривень. Але грошові кошти потерпілій не надійшли та куратор під іменем ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що ті грошові кошти заблоковані та їй необхідно повторити платіж. Після чого потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 10525 гривень та 20300 гривень, але грошові кошти потерпіла так і не отримала. Загальна сума, яку потерпіла перерахувала та яка їй не повернулась становить 111 149, 40 гривень. Коли потерпіла увійшла до свого особистого кабінету на сайті OLX, то побачила, що на її рахунку всього 60 копійок.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_6 а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_6 ; рух коштів по рахунку НОМЕР_6 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 04.11.2023 по дату постановлення ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунку НОМЕР_6 в період з 04.11.2023 по дату постановлення ухвали суду.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, в даному клопотанні просила розгляд справи провести без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період з 04.11.2023 по дату постановлення ухвали суду, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000542 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів: дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_6 ;

- повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_6 його фактичного місця реєстрації та проживання;

- фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку НОМЕР_6 ;

- рух коштів по картковому рахунку (або закритті рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_6 в період з 04.11.2023 по дату постановлення ухвали суду;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_6 в період з 04.11.2023 по дату постановлення ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17