Провадження № 1-кс/201/3776/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 3020-3.Ds. 41.2022.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 3020-3.Ds. 41.2022.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що окружною прокуратурою в Любліні, 3 відділ боротьби з економічною злочинністю здійснюється нагляд за розслідуванням, розпочатим 01 грудня 2022 року за номером 3020- 3.Ds.41.2022 щодо ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ], який підозрюється в тому, що у невстановлений період, не пізніше 03 листопада 2022 року, у невстановленому місці вилучив з метою привласнення іменні та неіменні платіжні банкоматні картки в кількості 80 штук, мобільні телефони в кількості 5 штук, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 273 польського Кримінального кодексу. Провадження було розпочато з контролю на прикордонному пункті пропуску Дорогуськ у напрямку в?їзду до Польщі, де у громадянина України ОСОБА_5 було виявлено 80 платіжних карток, блокнот із записаними в ньому сумами знятих грошей, 5 мобільних телефонів з сім-картами. Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_7 не визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому діянні та дав показання вказуючи, що це були його картки та картки його родини. Картки не були викрадені, вони були передані йому добровільно, щоб він міг робити закупи в Польщі. З пояснень підозрюваного випливає, що він їхав до ОСОБА_8 , щоб купити автомобіль та електрогенератор. Щодо кількості карток він заявив, що така велика кількість карток була необхідна для здійснення операції через ліміти на зняття коштів з окремих карток. За його словами дебетові/кредитні картки належать його дружині, матері, тещі, сестрі та другу.

Для з?ясування цих питань необхідно використовувати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою розпоряджаються українські компанії, що керують банками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені вище питання мають бути з`ясовані для правильної оцінки обсягу кримінально-правової відповідальності підозрюваного, а також мають призвести до розкриття інших осіб, причетних до можливої злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в рамках міжнародної правової допомоги на підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, виникла необхідність про звернення до українського банку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання усієї інформації за дебетованими банківськими картками:

1)Visa gold KDV НОМЕР_1

2)Visa gold KDV НОМЕР_2

3)Visa gold Universal

НОМЕР_3 )

НОМЕР_4 )

НОМЕР_5 )

НОМЕР_6 )

НОМЕР_7 )

НОМЕР_8 )

НОМЕР_9 ) НОМЕР_10

по кожній картці надати інформацію окремо, зокрема:

-інформацію щодо автентичності дебетових карток;

-завірені копії всіх документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, пов?язані з вищезазначеними дебетовими картками, а також копії договорів банківського рахунку з підписом власника відповідного рахунку, - окремо за кожним банківським рахунком;

-перелік фінансових операцій, здійснених за вказаними банківськими рахунками, картками в період з дати їх відкриття по 17 січня 2023 року.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_1 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-3.Ds. 41.2022, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_1 (адреса проведення тимчасового доступу до речей та документів), про надання усієї інформації за дебетованими банківськими картками:

- Visa gold KDV 4731 2196 1826 2202

- Visa gold KDV 4731 2196 4305 7486

- Visa gold Universal НОМЕР_12

- НОМЕР_13

- НОМЕР_14

- НОМЕР_15

- НОМЕР_16

- НОМЕР_17

- НОМЕР_18

- НОМЕР_10

по кожній картці надати інформацію окремо, зокрема:

1) інформацію щодо автентичності дебетових карток;

2) завірені копії всіх документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, пов?язані з вищезазначеними дебетовими картками, а також копії договорів банківського рахунку з підписом власника відповідного рахунку-окремо за кожним банківським рахунком;

3) перелік фінансових операцій, здійснених за вказаними банківськими рахунками, в період з дати їх відкриття по 17 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1