Справа № 445/2399/23
Провадження № 1-кс/445/60/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 26.09.2023 року о 20:17 год. невідома особа невідомим способом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її банківської картки та рахунку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якого в подальшому шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8300 гривень, які були переведені з її рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

04 жовтня 2023 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої встановлено, що остання має в користуванні банківський рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 який вона відкрила близько п?яти років тому для власних потреб. Також в неї в наявності є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку їй надходить соціальна допомога.

27.09.2023 року ОСОБА_5 перебувала в м. Буськ, Золочівського району по власних справах. Близько 15:00 год. до неї зателефонувала представниця агропідприємства в якого в оренді перебуває її земля. Вона повідомила, що відбулось нарахування коштів за паї за 2023 рік в сумі 8, 391 гривні. Після цього ОСОБА_5 пішла до банкомату, щоб перевірити наявність коштів на рахунку. В банкоматі при перевірці ОСОБА_5 побачила, що на її рахунку наявні приблизно 15 гривень, точно не пригадує. ОСОБА_5 вирішила, що кошти ще не надійшли. В подальшому вона пішла на автостанцію та поїхала додому. Приїхавши в село ОСОБА_5 пішла до місцевого магазину так як там були представники фірми. Вона ще раз перепитала представницю фірми про кошти за паї. Представник фірми поглянула на відомості та повідомила, що кошти перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Також вона зателефонувала до бухгалтера та уточнила чи були перераховані їй кошти. Бухгалтер також підтвердила, що грошові кошти були перераховані. 29.09.2023 у ОСОБА_5 знову була в м. Буськ та вирішила ще раз перевірити баланс на рахунку. ОСОБА_5 пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак коштів не було. Тоді ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та з`ясувати чи було надходження на банківський рахунок. Вона назвала свої дані та перепитала за надходження коштів. Працівниця банку повідомила, що кошти їй надходили і були переведені на рахунок іншого банку. ОСОБА_5 вирішила, що відбулась помилка. В подальшому 02.10.2023 року ОСОБА_5 вирішила додатково зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та ще раз перепитати свої кошти. Їй повідомили, щоб вона звернулась в поліцію та повідомила про ний факт. Також ОСОБА_5 повідомили, щоб вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 написала заяву про проведення перевірки. ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

23 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів і вилучено інформацію у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24 листопада 2023 року в ході огляду вилученої інформації, встановлено, що 26.09.2023 о 20:17:11 відбувся переказ грошових коштів в сумі 8300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

05 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів і вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

15 січня 2024 оглянуто вилучену інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході огляду встановлено, що 26.09.2023 о 20:17:15 на банківську картку № НОМЕР_2 відбулось зарахування коштів у сумі 8300, цього самого дня на дану банківську картку відбулись ще зарахування коштів у сумах 1900 грн., 7800 грн., 6100 грн. Після цього 26.09.2023 о 20:22:41 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відбулось списання коштів у сумі 24100 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

За допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 годин 26.09.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника картки (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 26.09.2023 р. по 00:00 години 26.10.2023 із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1