Справа №523/228/23
Провадження №1-кс/523/3087/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №000509 від 21.06.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 20.06.2022 по 20.08.2022, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2022 приблизно о 17:30 год. невстановлена особа, знаходячись у маршрутному таксі № 232 між зупинками "Лузанівка" та "вул. Марсельська" таємно, шляхом вільного доступу, викрала із сумки ОСОБА_4 мобільний телефон марки "IPhone 11 Pro" з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 вартістю 20000 гривень, та 20.06.2022 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з рахунку № НОМЕР_3 переказала кошти в сумі 3015,08 грн. та 5025,13 грн. на інший рахунок, котрий належить ОСОБА_5 . Крім цього 20.06.2022 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з рахунку № НОМЕР_4 переказала кошти в сумі 2713,57 грн. на інший рахунок, котрий також належить вищезазначеній особі.

За даним фактом 21.06.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20.06.2022 приблизно в 17:30 вона направлялась в гості до знайомих на ОСОБА_6 , вийшовши із маршрутного таксі №232 на зупинці "Марсельська" та відкривши сумку виявила відсутність свого мобільного телефону марки "IPhone 11 Pro" з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Ввечері вона вирішила заблокувати свою картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 та виявила що з цієї картки були перераховані грошові кошти у сумі 2700 гривень на інший рахунок.

Відповідно до отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові коши потерпілої з банківських рахунків перераховувались на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме:

-Протоколом прийняття заяви ОСОБА_4 від 21.06.2022 року;

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.06.2022року;

-Випискою з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій по банківській картці № НОМЕР_5 ;

-Відповідь на запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках № НОМЕР_6 № НОМЕР_4 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у кримінальному провадженні № 0000509, внесеному до ЄРДР 21.06.2022 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та отримання інформації із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 20.06.2022 по 20.08.2022, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій.

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 20.06.2022 по 20.08.2022, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1