Справа № 559/428/24
Провадження № 1-кс/559/129/2024
УХВАЛА

про дозвіл та тимчасовий доступ до речей і документув

"12" лютого 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 07.02.2024 року о 16:35 год. невідомим шляхом з банківської картки ОСОБА_5 здійснювався переказ у сумі 9050 гривень який був відхилений у зв`язку із недостачею коштів, після чого о 16:36 із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 9095 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Зі слів заявниці 07.02.2024 дані своєї банківської картки вона нікому не повідомляла, дзвінків із підозрілих номерів на її телефон надходило, за невідомими посиланнями не переходила. Також встановлено, що 02.02.2024 в спільний чат будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мобільному месенджері «Вайбер» від користувача « ОСОБА_6 » тел. НОМЕР_3 було надіслано повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 із текстом стосовно оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким заявниця перейшла та з її слів жодної інформації на сайті не залишала, та даних не вводила. Пізніше 02.02.2024 о 22:00 год. також через мобільний месенджер «Вайбер» заявниці надійшло повідомлення від « ОСОБА_7 » тел. НОМЕР_4 , зі змістом про оформлення виплат від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросили назвати 6 цифр які прийшли в сповіщенні в додатку та заявниця цифри не назвала.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в його структурному підрозділі та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000094 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілої. Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти в сумі 9095 гривень були переказані з карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або в його структурному підрозділі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цією банківською карткою з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 00 год. 01 хв 01.02.2024 до 23 год. 59 хв. 08.02.2024;

-копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до цієї банківської картки за період з 00 год. 01 хв 01.02.2024 до 23 год. 59 хв. 08.02.2024;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу 00 год. 01 хв 01.02.2024 до 23 год. 59 хв. 08.02.2024;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридичну адреса: АДРЕСА_3 .) або в його структурному підрозділі, а саме: відділенні № НОМЕР_8 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 :

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цією банківською карткою з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із неї з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 00 год. 01 хв 01.02.2024 до 23 год. 59 хв. 08.02.2024;

-копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 00 год. 01 хв 01.02.2024 по 23 год. 59 хв. 08.02.2024;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 00 год. 01 хв 01.02.2024 до 23 год. 59 хв. 08.02.2024;

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2024.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1