справа № 294/4/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Житомирського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду за підсудністю Житомирським апеляційним судом передано вище вказане клопотання заступника начальника, яке обґрунтоване тим, що 11.07.2023 о 14:56 на мобільний телефон ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_1 через соціальний месенджер "Telegram" у мобільному додатку "Дія" надійшло повідомлення про можливість отримання одноразової виплати у розмірі 9 500 грн. від Фонду "Європи" разом з посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після чого потерпілий відразу перейшов за вказаним посиланням нібито в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у якому ввів останні 4 цифри номера своєї картки і телефону та код для авторизації, в результаті чого 11.07.2023 відбулися перекази грошових коштів з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 64 000 грн. на невстановлену картку/рахунок.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що під час виконання вказаних дій 11.07.2023 на його соціальний месенджер "Viber" надійшло повідомлення від контакту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з абонентським номером НОМЕР_3 про те, що він перейшов на шахрайський сайт, в зв`язку з чим всі кошти з його картки викрадено, після чого зв`язок з вказаним абонентом зник.

Відповідно до аналізу вилученої інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі ухвали слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_6 від 19.07.2023 № 294/1481/23 по банківській картці ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 встановлено, що 11.07.2023 о 14:59 год., 15:03 год., 15:20 год. з даної картки відбулися перекази грошових коштів у сумі 25 000 грн., 25 000 грн. та 14 000 грн. відповідно на банківські картки за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та 11.07.2023 з даної картки відбулись спроби переказу грошових коштів, а саме о 15:08 год. у сумі 17 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 та о 15:20 год. у сумі 14500 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 емітовані Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").

Слідчий вказує, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 .

У судове засідання сторони не з`явились.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчим тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_10 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою, в період з 00:00 год. 01.07.2023 по дату надання інформації;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських карток в період з 00:00 год. 01.07.2023 по дату надання інформації;

- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських карток в період з 00:00 год. 01.07.2023 по дату надання інформації;

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаних банківських (карткових) рахунків (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття вищевказаних банківських (карткових) рахунків;

- графічне та відео зображення особи з камер банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток в період з 00:00 год. 01.07.2023 по дату надання інформації;

- інформації про всі скарги, які в період з 00:00 год. 01.07.2023 по дату надання інформації, надходили щодо використання вищевказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Встановити строк дії ухвали до 16.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1