Провадження 1-кс/193/262/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року сел.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 04 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17 листопада 2023 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане начальником сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 04.11.203 о 08:58 годині надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 03.11.2023 невстановлена особа, яка представилася подругою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою меседжеру «Telegram», з невстановленого мобільного номеру зв`язалася з ОСОБА_5 , та попросила грошові кошти в борг на банківську картку НОМЕР_1 , на що остання погодилась та добровільно, самостійно переказала грошові кошти на загальну суму 3500 гривень на вказану банківську карту. В подальшому ОСОБА_5 дізналась що її друг вказане повідомлення не надсилав, грошові кошти в борг не прохав. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману. До теперішнього часу грошові кошти заявнику не повернуто.

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2023 року за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Начальник сектору дізнання вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з картки, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим звернулась з даним клопотанням до суду.

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000055 від 04 листопада 2023 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 04 листопада 2023 року, виписки з особового рахунку ОСОБА_5 , свідчать про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили шахрайські дії щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши їй матеріальних збитків на суму 3500,00 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 за період часу з 03.11.2023 р. по 15.11.2023 р. на який потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 3500 гривень, із зазначенням часу транзакції;

-відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок

№ НОМЕР_1 ;

-відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 03.11.2023 р. по 15.11.2023 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 03.11.2023 р. по 15.11.2023 р., з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 ;

-ІР - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів , за допомогою яких переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

з можливістю вилучення даної інформації в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 21 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1