Справа № 211/6099/23
Провадження № 1-кс/211/1636/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 22.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.09.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000226 від 22.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 15593 від 22.09.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 21.09.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ввела останню в оману, що являється посадовою особою банку (не вказала якого) не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом підтвердження кредитного ліміту. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку двома транзакціями на банківську карту НОМЕР_3 яку вказала невстановлена особа грошові кошти в сумі 40024 грн. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 , завдано майнової шкоди на суму 40024 грн. По теперішній час грошові кошти не повернули. 22.09.2023 матеріали за даним фактом зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227. Розпочато досудове розслідування за ст.190 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2023 приблизно о 16 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_4 знаходилась в гостях у своєї матері, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Поки вона знаходилась там о 16 год. 02 хв. надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , та з ОСОБА_4 почала розмовляти жінка, яка представилась співробітницею головного офісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона повідомила, що потрібно підтвердити кредитний ліміт, який на банківській картці № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становив 42000 грн. Так як потерпіла ОСОБА_4 не розуміє нічого в банківській сфері, довірилась цій жінці, і далі діяла за її вказівками. У невідомої жінки одразу не вийшло отримати доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, через що вона запитала її про те, чи є в потерпілої інша банківська картка. Остання відповіла, що є банківська картка № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідома жінка сказала ОСОБА_4 , що потрібно перерахувати грошові кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (потерпіла ОСОБА_4 - клієнтка обох банків), що вона і зробила, та двома платежами по 25000 грн. (16:42 год.) і 14300 грн. (16:47 год.), за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кредитні грошові кошти на свою ж банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, жінка повідомила потерпілій, що гроші, які вона перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потрібно перерахувати на банківську картку, яка вона потім сказала в телефонному режимі. Таким чином, потерпіла ОСОБА_4 далі діяла за її вказівками, та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома платежами по 25000 грн.(16:55 год.) і 15000 грн. (16:58 год.) перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Беручи до уваги викладене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, через те, що особи, які шляхом обману виманили грошові кошти у потерпілої ОСОБА_4 , можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією, яка в подальшому може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до більш детальної інформації, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та яка може містити інформацію: відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 ; відомостей щодо дати, часу, місця оформлення особою відповідних анкет-заяв щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку № НОМЕР_3 ; відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 21.09.2023 по 00:00 год. 25.09.2023; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 22.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

1. Зобов`язати директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або за дорученням дізнавача слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, що містить інформацію:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку;

2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення особою відповідних анкет-заяв щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку № НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 ;

4) відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 21.09.2023 р. по 00:00 год. 25.09.2023 р. до моменту отримання тимчасового доступу, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, повні адреси розташування банкоматів, відділень, де відбувалось зняття грошових коштів, а також мати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1