Провадження №1-кс/369/3284/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора прокурорп Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчими Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Фастівською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало письмове повідомлення та рапорт про виявлене кримінальне правопорушення Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 31.08.2023.

Відповідно до рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення оперативно-службової діяльності пов`язаної з протидією проявам корупції в органах місцевого самоврядування Фастівського району Київської області, отримана інформація щодо причетності службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах.

Так, у червні 2021 року службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено процедури закупівлі робіт, а саме:

- капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (UA-2021-06-17-003236-а) вартістю 13 374 808,90 грн.;

- капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (UA-2021-06-17-009519-b) вартістю 13 397 880,71грн.

За результатами проведення вищевказаної тендерної закупівлі визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

За отриманою інформацією порушено ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 N293, а саме: завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Аналіз отриманих даних свідчить, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тa посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) навмисно завищили вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт з метою особистого збагачення.

На виконання доручення №57-4521вих23 від 04.09.2023 надано відповідь про те, що у квітні 2021 року директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 на виконання робіт з капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_3 (UA-2021-04-29-000561-6) вартістю 3 705 634,00 грн.

За отриманою інформацією встановлено, що при виконанні вищевказаних робіт директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 свідомо порушено ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 №293, a саме: завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_9 (далі ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_4 ) здійснювала авторський нагляд, виготовлення проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини за вказаними об`єктами будівництва.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій під час проведення вищевказаних робіт.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи пов`язані з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 , капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_3 .

Крім цього, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

06.09.2023 Фастівською окружною прокуратурою скеровано запит до ФОП ОСОБА_9 щодо надання оригіналів документів, а саме:

а.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Авторський нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 », за номером UA-2022-02-23-002490-a, очікуваною вартістю закупівлі 17 298,00 грн.;

б.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Авторський нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 », за номером UA-2022-02-23-000751-c, очікуваною вартістю закупівлі 17 298,00 грн.;

в.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Виготовлення проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (коригування)», за номером UA-2021-05-28-007754-b, очікуваною вартістю закупівлі 30 000,00 грн.;

г.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Виготовлення проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (коригування)», за номером UA-2021-05-28-001422-c, очікуваною вартістю закупівлі 30 000,00 грн.;

-оригінал документів технічного нагляду виконаних робіт за договором №1-87/б про виконання робіт від 28.07.2021 щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 , та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

-оригінал документів технічного нагляду виконаних робіт за договором №1-86/б про виконання робіт від 28.07.2021 щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 , та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

-оригінали договорів укладених за результатами проведених відкритих торгів, які зазначені вище;

-оригінал проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (коригування)»;

-оригінал проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (коригування)»;

-документи про перерахунок оплати вартості виконаних робіт за указані вище послуги;

-будь-які інші документи, пов`язані з виконанням робіт за вказаними відкритими торгами та договорами тощо;

-особову справу у повному обсязі (копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо ФОП ОСОБА_9 ;

-оригінали документів (накази, листи тощо) підписані ОСОБА_9 з 01.06.2021 по 01.11.2023.

Поряд з цим, відповідь на даний запит ФОП ОСОБА_9 не надано.

Згідно судової практики, зокрема відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.07.2018 у справі №761/22970/18, визначення способу отримання доказів у кримінальному провадженні - шляхом витребування інформації, звернення до слідчого судді із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, або самостійного отримання такої інформації із доступних для слідчого, прокурора джерел - віднесено до виключної компетенції слідчого, прокурора, втручання у яку осіб, які не мають на це повноважень забороняється.

Постановою Апеляційного суду міста Києва від 02.08.2018 у справі № 761/22970/18 залишено без змін постанову ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.07.2018, а також підтверджено позицію щодо визначення порядку отримання доказів у кримінальному провадженні: «І, як правильно зазначив суд першої інстанції у постанові, визначення способу отримання доказів у кримінальному провадженні - шляхом витребування інформації, звернення до слідчого судді із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження або самостійного отримання такої інформації із доступних для слідчого, прокурора джерел, віднесено до виключної компетенції слідчого, прокурора».

Крім цього, відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.06.2018 у справі № 758/7329/18, КПК України не має чіткого визначення, що витребування документів від центральних органів виконавчої влади, установ та організацій, органами досудового слідства здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді. З приводу персональних даних та порядку їх захисту, що могло призвести до незаконного доступу до них, або порушення прав суб`єкта персональних даних, суд вважає, що дана інформація витребовувалась в рамках кримінального провадження, що унеможливлювало доступу до неї сторонніх осіб, або порушення прав суб`єкта персональних даних.

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У зв`язку з викладеними, необхідно отримати оригінали документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_4 ).

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 163 КПК України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому прокурор просив суд надати прокурорам Фастівської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, а також слідчим Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_4 ), а саме:

а.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Авторський нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 », за номером UA-2022-02-23-002490-a, очікуваною вартістю закупівлі 17 298,00 грн.;

б.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Авторський нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 », за номером UA-2022-02-23-000751-c, очікуваною вартістю закупівлі 17 298,00 грн.;

в.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Виготовлення проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (коригування)», за номером UA-2021-05-28-007754-b, очікуваною вартістю закупівлі 30 000,00 грн.;

г.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Виготовлення проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (коригування)», за номером UA-2021-05-28-001422-c, очікуваною вартістю закупівлі 30 000,00 грн.;

-оригінал документів технічного нагляду виконаних робіт за договором №1-87/б про виконання робіт від 28.07.2021 щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 , та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

-оригінал документів технічного нагляду виконаних робіт за договором №1-86/б про виконання робіт від 28.07.2021 щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 , та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

-оригінали договорів укладених за результатами проведених відкритих торгів, які зазначені вище;

-оригінал проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (коригування)»;

-оригінал проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (коригування)»;

-документи про перерахунок оплати вартості виконаних робіт за указані вище послуги;

-будь-які інші документи, пов`язані з виконанням робіт за вказаними відкритими торгами та договорами тощо;

-особову справу у повному обсязі (копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо ФОП ОСОБА_9 ;

-оригінали документів (накази, листи тощо) підписані ОСОБА_9 з 01.06.2021 по 01.11.2023.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніфізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_4 ), та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Фастівської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, а також слідчим Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_4 ), а саме:

а.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Авторський нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 », за номером UA-2022-02-23-002490-a, очікуваною вартістю закупівлі 17 298,00 грн.;

б.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Авторський нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 », за номером UA-2022-02-23-000751-c, очікуваною вартістю закупівлі 17 298,00 грн.;

в.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Виготовлення проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (коригування)», за номером UA-2021-05-28-007754-b, очікуваною вартістю закупівлі 30 000,00 грн.;

г.) у читабельному вигляді, в копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі щодо відкритих торгів по предмету «Виготовлення проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (коригування)», за номером UA-2021-05-28-001422-c, очікуваною вартістю закупівлі 30 000,00 грн.;

-оригінал документів технічного нагляду виконаних робіт за договором №1-87/б про виконання робіт від 28.07.2021 щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 , та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

-оригінал документів технічного нагляду виконаних робіт за договором №1-86/б про виконання робіт від 28.07.2021 щодо капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 , та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

-оригінали договорів укладених за результатами проведених відкритих торгів, які зазначені вище;

-оригінал проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_3 (коригування)»;

-оригінал проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об`єкта будівництва «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по АДРЕСА_2 (коригування)»;

-документи про перерахунок оплати вартості виконаних робіт за указані вище послуги;

-будь-які інші документи, пов`язані з виконанням робіт за вказаними відкритими торгами та договорами тощо;

-особову справу у повному обсязі (копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо ФОП ОСОБА_9 ;

-оригінали документів (накази, листи тощо) підписані ОСОБА_9 з 01.06.2021 по 01.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10