Справа № 464/6708/23
пр.№ 1-кс/464/1285/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_1 за 23.08.2023; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_1 із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 23.08.2023; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 23.08.2023 близько 11:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використання інформаційно-комунікаційних систем, під приводом надання фінансової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 із йго банківської картки з номером НОМЕР_1 , чим завдала йому матеріальну шкоду на суму 1935 грн. 24.08.2023 року СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий під час допиту повідомив, що 23.08.2023 року близько 06:00 перебуваючи за адресою свого проживання та переглядаючи фейсбук, він побачив оголошення, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає грошову допомогу у розмірі 6700 грн. та посилання на її отримання. Оскільки близько 2 років тому перебуваючи у вказаному банку останній реєструвався на отримання схожої фінансової допомоги, проте не отримавши її, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завершив її надання. Тому побачивши вказане оголошення подував, що вказаний банк знову почав надавати дану грошову допомогу та перейшов по посиланню для реєстрації. Перейшовши за посиланням потерпілий побачив сайт візуально схожий на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому довірившись почав заповняти особисті дані, першим був номер мобільного телефону, після чого вказав свій номер НОМЕР_2 та натиснув кнопку «далі» та побачив вікно запиту паролю до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та теж вказав пароль та натиснув «далі», після чого необхідно було вказати пін код від картки, який останній теж ввів. Після введення даних відкрилось невідоме повідомлення про «можливість збільшення ліміту до 200 тисяч гривень» та посилання закрилось. Згодом після обіду потерпілий вирішив переглянути чи не надійшла грошова допомога на його банківську картку з номером НОМЕР_1 та побачив, що на рахунку у нього з 2130 грн. залишилось тільки 195 грн., після чого зателефонував на гарячу лінію вказаного банку, де пояснив ситуацію та заблокував картку, а також на гарячій лінії повідомили, що відносно потерпілого вчинили шахрайські дії та чи повернуться кошти сказав що йому невідомо. Після чого наступного дня потепілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де замовив довідку про рух коштів по моїй картці та замінив саму банківську картку на нову. Також хочу повідомити, що номеру картки та CVV коду перейшовши по вказаному посиланню він не вказував, та свою банківську картку нікому не передавав. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_1 за 23.08.2023;

- період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_1 із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 23.08.2023;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1