Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7632/23
Номер провадження 1-кс/711/2099/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5

підозрюваних, власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси в режимі відеоконференції, клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000089 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуківза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , та транспортного засобу «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_6 ,

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої особи придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який в подальшому зберігала за місцем свого проживання за адресою:АДРЕСА_1 , з метою збуту до 27.08.2023.

Так, 27.08.2023 о14 годині 31 хвилині, ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій), йдучи від будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , до домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: за адресою:АДРЕСА_1 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , якими користувалася ОСОБА_6 , та в розмовах з нею, використовуючи умовні терміни, домовився про купівлю наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

У подальшому, 27.08.2023 о14 годині 33 хвилини, ОСОБА_6 , перебуваючи на території домоволодіння за місцем свого проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зустрілася із ОСОБА_11 та отримала від останнього через отвір у металевих воротах грошові кошти в сумі 600 гривень, після чого без передбаченого законом дозволу повторно збула ОСОБА_11 , а саме передала з рук в руки, паперовий згорток із кристалічною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,117 г.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно.

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої особи придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, які в подальшому зберігала за місцем свого проживання за адресою:АДРЕСА_1 , з метою збуту до 13.09.2023.

13.09.2023, о14 годині 51 хвилині, ОСОБА_6 , перебуваючи на території домоволодіння за місцем свого проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без передбаченого законом дозволу, повторно, за грошові кошти в сумі 800 гривень, збула ОСОБА_11 (особі зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій), а саме передала з рук в руки, полімерний пакет, перемотаний ізоляційною стрічкою, з паперовим згортком в якому міститься кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,134 г, та полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0, 081 г.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини та наркотичного засобу, вчинені повторно.

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої особи придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому зберігали за місцем свого проживання за адресою:АДРЕСА_1 , з метою збуту до 19.10.2023.

19.10.2023, в період з 07 години 04 хвилин до 16 години 09 хвилин, під час проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 працівниками поліції виявлено та вилучено полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка ймовірно є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 незаконно придбали і зберігали за місцем свого проживанняз метою збуту.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Установлено, що ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлені на даний час досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та у невстановленої особи придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який в подальшому зберігав по місцю свого проживання за адресою:АДРЕСА_1 , з метою збуту до 21.08.2023.

Так, 21.08.2023 о12 годині 18 хвилин 01 секунду, ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) йдучи від будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 до домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: за адресою:АДРЕСА_1 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_10 , та в розмовах з ним, використовуючи умовні терміни, домовився про купівлю наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

У подальшому, 21.08.2023 о12 годині 18 хвилин 58 секунд, ОСОБА_10 , перебуваючи на території домоволодіння за місцем свого проживання, що розташоване за адресою: за адресою:АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_11 та отримав від останнього, через отвір у металевих воротах, грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого ОСОБА_10 , о 12 годині 19 хвилин 14 секунд, того ж дня, без передбаченого законом дозволу, збув ОСОБА_11 , а саме передав з рук в руки згорток з клейкої ізоляційної стрічки, в якому міститься полімерний пакет із застібкою в якому знаходиться паперовий згорток із кристалічною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,169 г.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу.

Також, ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлені на даний час досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та у невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, які в подальшому зберігав по місцю свого проживання за адресою:АДРЕСА_1 , з метою збуту до 12.09.2023.

Так, 12.09.2023, близько о10 годині 30 хвилин, ОСОБА_10 перебуваючи на території домоволодіння, за місцем свого проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без передбаченого законом дозволу, повторно, за грошові кошти в сумі 600 гривень, збув,ОСОБА_11 (особі зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій), а саме передав з рук в руки паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,138 г та полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,107 г.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини та наркотичного засобу, вчинені повторно.

Також, ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої особи придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, які в подальшому зберігали за місцем свого проживання за адресою:АДРЕСА_1 , з метою збуту до 19.10.2023.

19.10.2023, в період з 07 години 04 хвилин до 16 години 09 хвилин, під час проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 працівниками поліції виявлено та вилучено полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка ймовірно є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін,яку ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 незаконно придбали і зберігали за місцем свого проживанняз метою збуту.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Установлено, що ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлені на даний час досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин та у невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, які в подальшому зберігав по місцю свого проживання за адресою:АДРЕСА_1 , з метою збуту до 01.09.2023.

Так, 01.09.2023 о17 годині 51 хвилину 42 секунди, ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) йдучи від будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 до домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_8 , що розташоване за адресою: за адресою:АДРЕСА_1 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_8 , та в розмовах з ним, використовуючи умовні терміни, домовився про купівлю психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

У подальшому, 01.09.2023 о17 годині 54 хвилини 45 секунд, ОСОБА_8 , перебуваючи на території домоволодіння за місцем свого проживання, що розташоване за адресою: за адресою:АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_11 та отримав від останнього, через отвір у металевих воротах, грошові кошти в сумі 600 гривень, після чого ОСОБА_8 о 17 годині 54 хвилини 48 секунд, того ж дня, без передбаченого законом дозволу, повторно, збув ОСОБА_11 , а саме передав з рук в руки через отвір у воротах паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,108 г та полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,092 г.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно.

Також, ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлені на даний час досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин та у невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, які в подальшому зберігав по місцю свого проживання за адресою:АДРЕСА_1 , з метою збуту до 17.09.2023.

Так, 17.09.2023, близько о19 годині 05 хвилин, ОСОБА_8 перебуваючи на території домоволодіння, за місцем свого проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без передбаченого законом дозволу, повторно, за грошові кошти в сумі 700 гривень, збув,ОСОБА_11 (особі зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій), а саме передав з рук в руки полімерний пакет перемотаний ізоляційною стрічкою в якому міститься кристалічна речовина білого кольору, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,044 г.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини та наркотичного засобу, вчинені повторно.

Також, ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої особи придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, які в подальшому зберігали за місцем свого проживання за адресою:АДРЕСА_1 , з метою збуту до 19.10.2023.

19.10.2023, в період з 07 години 04 хвилин до 16 години 09 хвилин, під час проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 працівниками поліції виявлено та вилучено полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка ймовірно є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін,яку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та незаконно придбали і зберігали за місцем свого проживанняз метою збуту.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

20.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

20.10.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч.1, 2 ст.307 КК України.

20.10.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

19.10.2023, під час проведення обшуку житла, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.10.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 працівниками поліції виявлено та вилучено:

- пластикову кришку із вмістом кристалічної речовини світло-коричневого кольору; лампу чорного кольору для перевірки грошових коштів; полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору; два полімерні пакети із залишками порошкоподібної речовини; пластикову трубку-ложку жовтого кольору з нашаруванням речовини, два пластикові відрізки з нашаруванням речовини, скляний шар з залишками речовини; порожні полімерні пакети із застібками в кількості 72 штуки, ізоленту зеленого кольору, банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; частину пігулки синього кольору в паперовому згортку; кристалічну речовину, яку було зібрано у паперовий згорток; кристалічну речовину у пластиковій ємності; кристалічну речовину у паперовому згортку;

кристалічну речовину у грошовій купюрі номіналом 1 гривня; мобільний телефон «Iphone» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою за № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Xiomi» IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім картою за № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Redmi» IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з сім картою за № НОМЕР_11 ; три банківські карти «Приватбанк» за № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; банківську карту «ПУМБ» за № НОМЕР_15 ; дві банківські картки «Монобанк» за № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; грошові кошти в загальній сумі 2 056 гривень; грошові кошти в загальній сумі 50 000 гривень; грошові кошти в загальній сумі 191 долар США та 10 Євро; пластикову трубку-ложку з нашаруванням речовини білого кольору, 5 полімерних пакетів із застібками із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; 12 рулонів клейкої стрічки (ізоленти), 164 порожні полімерні пакети; 3 блокноти та аркуш паперу із чорновими записами; пластикову трубку-ложку з нашаруванням речовини, полімерний пакет із нашаруванням порошкоподібної речовини та полімерний пакет із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; двоє електронних вагів із нашаруванням речовини; тримач від сім картки за № НОМЕР_18 ; електронні ваги сірого кольору із нашаруванням речовини; пластикову коробку із грошовими коштами в сумі 900 гривень, купюрами 200 гривень 2 штуки за № ГА1510611, ДВ9313730, 500 гривень 1 штука за №ВЗ5246439; полімерний пакет із залишками порошкоподібної речовини; кавомолку сіро-чорного кольору, в середині якої наявні залишки білої речовини; мобільний телефон «OPPO» ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з сім картою оператора «лайфселл» заблокована; полімерний пакет з кристалічною речовиною зеленого кольору; чотири полімерні пакети із залишками речовини білого кольору, пластикова трубка-ложка червоного кольору з нашаруванням речовини білого кольору, один полімерний пакет із залишками речовини білого кольору та один полімерний пакет із залишками речовини світло - бежевого кольору; полімерний пакет із рослинною речовиною зеленого кольору; речовина рослинного походження коричневого кольору.

Окрім того, 19.10.2023 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.10.2023, транспортного засобу «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, який належить та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на момент обшук знаходився за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено: сім-карту за № НОМЕР_8 , тримач від сім-карти за № НОМЕР_8 , квитанція про купівлю даного тримача із сім-картою (стартового пакету), та даний автомобіль «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , який було поміщено на штрафний майданчик Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 35.

20.10.2023 старшим слідчим в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні вилучено під час обшуків за адресою: Черкаська область м. Умань вул. Симоненка, 2В та транспортного засобу «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що вилучені лампа чорного кольору для перевірки грошових коштів; банківська картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; три банківські карти «Приватбанк» за № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; банківську карту «ПУМБ» за № НОМЕР_15 ; дві банківські картки «Монобанк» за № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; грошові кошти в загальній сумі 2 056 гривень; грошові кошти в загальній сумі 50 000 гривень; грошові кошти в загальній сумі 191 долар США та 10 Євро; тримач від сім картки за № НОМЕР_18 ; коробка із грошовими коштами в сумі 900 гривень, купюрами 200 гривень 2 штуки за № ГА1510611, ДВ9313730, 500 гривень 1 штука за №ВЗ5246439; кавомолка сіро-чорного кольору, в середині якої наявні залишки білої речовини; мобільний телефон «OPPO» ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з сім картою оператора «лайфселл»; тримач від сім карти за № НОМЕР_8 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та транспортний засіб автомобіль «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , яким безпосередньо керує ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та за допомогою якого незаконно перевозять наркотичний засіб та психотропну речовину для подальшого збуту, тобто є засобом вчиненням кримінального правопорушення, та містяться інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні використання та розпорядження вказаними предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вилучені грошові кошти в загальній сумі 2 056 гривень; грошові кошти в загальній сумі 50 000 гривень; грошові кошти в загальній сумі 191 долар США та 10 Євро; грошові кошти в сумі 900 гривень, купюрами 200 гривень 2 штуки за № ГА1510611, ДВ9313730, 500 гривень 1 штука за №ВЗ5246439; мобільний телефон «OPPO» ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з сім картою оператора «лайфселл»; мобільний телефон «Iphone» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою за № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Xiomi» IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-картою за № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Redmi» IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з сім картою за № НОМЕР_11 ; транспортний засіб автомобіль «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , підлягають конфіскації відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та пояснила, що 19.10.2023 проведено ряд санкціонованих обшуків, в тому числі і за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 20.10.2023 вказаним особам оголошено підозру за ч.1, 2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України. В ході обшуків було вилучено ряд речових доказів, грошових коштів та автомобіль. Просить накласти арешт на речові докази та грошові кошти, що належать підозрюваній ОСОБА_6 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання просив задовольнити. Додав, що 19.10.2023 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.10.2023, транспортного засобу «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, який належить та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на момент обшук знаходився за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено: сім-карту за № НОМЕР_8 , тримач від сім-карти за № НОМЕР_8 , квитанція про купівлю даного тримача із сім-картою (стартового пакету), та даний автомобіль «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , який було поміщено на штрафний майданчик Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 35.

В судовому засіданні захисник підозрюваних адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання. Зокрема грошові кошти вилучені під час обшуку за межами ухвали слідчого судді. Вказав, що орган досудового розслідування не встановив кому належать грошові кошти.

Підозрюваний ОСОБА_10 в судовому засіданні не заперечив проти накладення арешту на його мобільній телефони.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні не заперечив проти накладення арешту на його мобільній телефони.

Підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні повідомила. Що заперечує щодо накладення арешту на автомобіль та грошові кошти у сумі 100 000 гривень, це аванс за купівлю автомобіля «Mazda CX-7», які належать ОСОБА_14 .

Заслухавши пояснення сторони обвинувачення, підозрюваних, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 20.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. 20.10.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч.1, 2 ст.307 КК України. 20.10.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Тобто, на даний час ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , зокрема підозрюються, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.307 КК України, санкція якого передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

19.10.2023, під час проведення обшуку житла, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.10.2023, за адресою: Черкаська область м. Умань вул. Симоненка, 2В, за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 працівниками поліції виявлено та вилучено:

- пластикову кришку із вмістом кристалічної речовини світло-коричневого кольору; лампу чорного кольору для перевірки грошових коштів; полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору; два полімерні пакети із залишками порошкоподібної речовини; пластикову трубку-ложку жовтого кольору з нашаруванням речовини, два пластикові відрізки з нашаруванням речовини, скляний шар з залишками речовини; порожні полімерні пакети із застібками в кількості 72 штуки, ізоленту зеленого кольору, банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; частину пігулки синього кольору в паперовому згортку; кристалічну речовину, яку було зібрано у паперовий згорток; кристалічну речовину у пластиковій ємності; кристалічну речовину у паперовому згортку;

- кристалічну речовину у грошовій купюрі номіналом 1 гривня; мобільний телефон «Iphone» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою за № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Xiomi» IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-картою за № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Redmi» IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з сім картою за № НОМЕР_11 ; три банківські карти «Приватбанк» за № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; банківську карту «ПУМБ» за № НОМЕР_15 ; дві банківські картки «Монобанк» за № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; грошові кошти в загальній сумі 2 056 гривень; грошові кошти в загальній сумі 50 000 гривень; грошові кошти в загальній сумі 191 долар США та 10 Євро; пластикову трубку-ложку з нашаруванням речовини білого кольору, 5 полімерних пакетів із застібками із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; 12 рулонів клейкої стрічки (ізоленти), 164 порожні полімерні пакети; 3 блокноти та аркуш паперу із чорновими записами; пластикову трубку-ложку з нашаруванням речовини, полімерний пакет із нашаруванням порошкоподібної речовини та полімерний пакет із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; двоє електронних вагів із нашаруванням речовини; тримач від сім-картки за № НОМЕР_18 ; електронні ваги сірого кольору із нашаруванням речовини; пластикову коробку із грошовими коштами в сумі 900 гривень, купюрами 200 гривень 2 штуки за № ГА1510611, ДВ9313730, 500 гривень 1 штука за №ВЗ5246439; полімерний пакет із залишками порошкоподібної речовини; кавомолку сіро-чорного кольору, в середині якої наявні залишки білої речовини; мобільний телефон «OPPO» ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з сім-картою оператора «лайфселл» заблокована; полімерний пакет з кристалічною речовиною зеленого кольору; чотири полімерні пакети із залишками речовини білого кольору, пластикова трубка-ложка червоного кольору з нашаруванням речовини білого кольору, один полімерний пакет із залишками речовини білого кольору та один полімерний пакет із залишками речовини світло-бежевого кольору; полімерний пакет із рослинною речовиною зеленого кольору; речовина рослинного походження коричневого кольору.

Окрім того, 19.10.2023 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.10.2023, транспортного засобу «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, який належить та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на момент обшук знаходився за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено: сім-карту за № НОМЕР_8 , тримач від сім-карти за № НОМЕР_8 , квитанція про купівлю даного тримача із сім-картою (стартового пакету), та даний автомобіль «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , який було поміщено на штрафний майданчик Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 35.

20.10.2023 старшим слідчим в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні вилучених речей та грошових коштів під час обшуків за адресою: АДРЕСА_1 та транспортного засобу «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 .

В судовому засіданні встановлено, що грошові кошти, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт, є власністю підозрюваної, що підозрювана ОСОБА_6 не спростувала, однак повідомила, що їй за купівлю автомобіля був наданий завдаток, у зв`язку з чим слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Повідомлена інформація підозрюваною щодо належності грошей третій особі, яка нібито надала їх за купівлю її автомобіля не підтверджена у судовому засіданні належними доказами та одночасно спростовується копією протоколу допиту у якості свідка ОСОБА_14 від 19.10.2023, який повідомив, що мав на станції технічного обслуговування здійснити кузовний ремонт автомобіля «Mazda CX-7», який належить його знайомій.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваним на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваним на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч.2 ст.307 КК України, у разі визнання підозрюваних винними у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони відчуження та розпорядження належного підозрюваній ОСОБА_6 майна, що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна, що стосується грошових коштів та інших тимчасово вилучених речей, що належать ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які аргументовано визнані речовими доказами у відповідності із положенням п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тому, на даній стадії досудового розслідування накладення арешту на тимчасово вилучене майно вказаних осіб є цілком виправданим заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуківза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 та транспортного засобу «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_12 , а саме на:

лампу чорного кольору для перевірки грошових коштів; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; три банківські карти «Приватбанк» за № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; банківську карту «ПУМБ» за № НОМЕР_15 ; дві банківські картки «Монобанк» за № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; тримач від сім картки за № НОМЕР_18 ; кавомолку сіро-чорного кольору, в середині якої наявні залишки білої речовини; мобільний телефон «OPPO» ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з сім-картою оператора «лайфселл», мобільний телефон «Iphone» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою за № НОМЕР_2 які належать ОСОБА_6 ;

тримач від сім-карти за № НОМЕР_8 , мобільний телефон, «Xiomi» IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-картою за № НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_8 ,

мобільний телефон «Redmi» IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з сім картою за № НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_10 з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Грошові кошти в загальній сумі 2 056 гривень; грошові кошти в загальній сумі 50 000 гривень; грошові кошти в загальній сумі 191 долар США та 10 Євро; грошові кошти в сумі 900 гривень, купюрами 200 гривень 2 штуки за № ГА1510611, ДВ9313730, 500 гривень 1 штука за №ВЗ5246439, які належать ОСОБА_6 ;

транспортний засіб автомобіль «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 з метою конфіскації майна як виду покарання, із забороною відчуження, розпорядження та користуватися даним майном.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 27.10.2023.