н/п 1-кс/953/9210/23
"24" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
23.11.2023 о 15:56 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить:
1. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено у період 15.11.2023, в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:
1.Документ у вигляді таблиці, що містить відомості фінансово-господарської діяльності із найменуванням аркушів «Контейнер №4», «Контейнер №5», «Контейнер №6», «Контейнер №8», «Контейнер №10», «Контейнер №11», «Контейнер №12», загальна кількість 7 арк.;
2.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы», на 1 арк.;
3.Документи у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств», на 2 арк.;
4.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы Н2О», на 1 арк.;
5.Документ у вигляді таблиці з назвою «Валовая прибыль период февраль 2021», на 1 арк.;
6.Документи у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам) февраль 2021», на 3 арк.;
7.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы» за період лютого 2021, на 2 арк.;
8.Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам) февраль 2021», на 1 арк.;
9.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы Н2О», на 1 арк.;
10.Документ у вигляді таблиці з назвою «Оплаты в Китай через Н2О за период 01.01.2021 28.02.2021», на 1 арк.;
11.Документи у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств», на 1 арк.;
12.Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам)» за період грудень 2019 р., на 1 арк.;
13.Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам)» за період січень 2020 р., на 1 арк.;
14.Документ у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств», на 1 арк.;
15.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расход денежных средств» за період 2018-2019, на 1 арк.;
16.Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость расчетов с клиентами» за період 01.07.2018- 21.06.2019, на 3 арк.;
17.Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость расчетов с клиентами» за період 01.10.2018- 07.05.2019, на 1 арк.;
18.Документ у вигляді таблиці з назвою «Валовая прибыль предприятия (руб.)» за період 01.10.2018- 31.05.2019, на 1 арк.;
19.Документ у вигляді таблиці із заголовками «Сводный отчет Краснодар февраль, март, апрель, май 2019г», на 1 арк.;
20.Документ у вигляді таблиці з назвою «Валовая прибыль по клиентами» за період 01.01.2019- 10.10.2019, на 1 арк.;
21. Документ у вигляді чорної записки із заголовоком «Нам долг на 15.06.18 г до конт.», на 1 арк.;
22.Документ у вигляді таблиці із заголовком «Период отчета 01.01.2018 -31.12.2019», на 5 арк.;
23.Документ у вигляді таблиці із заголовком «ООО Н2О ЮГ г. Симферополь сентябрь 2019, прайс лист», на 1 арк.;
24.Документ у вигляді таблиці із заголовком «ООО Н2О ЮГ г. Краснодар, ул. Уральская, 87/1, сентябрь 2019, прайс лист», на 4 арк.;
25.Документ у вигляді таблиці з назвою «Продажи» сформований 08.10.2019 із рукописним написом « ОСОБА_5 », на 8 арк.;
26.Документ у вигляді таблиці з назвою «РОССИЯ отгруженные и подтвержденные заказы на дату:01.07.19», на 2 арк.;
27.Документи у вигляді таблиці з назвою «Сводный отчет по расходам Краснодар декабрь 2018г, январь 2019г, ноябрь 2018г, июль-август-сентябрь-октябрь-ноябрь 2018г», на 4 арк.;
28.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы денежных средств» за період 20.07.2018- 14.06.2019, на 1 арк.;
29) Документ у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств» за період 07.11.2018- 26.07.2019, на 1 арк.
2. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено у період 15.11.2023, в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:
1) Флеш-носій сірого кольору з надписом ADATA 16Gb, UV310;
2) Флеш-носій чорного кольору з надписом APACER;
3) Ноутбук фірми ASUS, модель Х515Е, серійний номер R2N0CV02236406C, сірого кольору;
4) Мобільний телефон марки Xiaomу, модель RedmiNote9Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .
3. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено у період 15.11.2023, в ході проведення обшуку за місцем реєстрації громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:
1) Мобільний телефон «Iphone 11», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, номер моделі: NWLT2AA/A, серійний номер: НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з карткою оператора «Kyivstar»: НОМЕР_6 , з встановленим паролем: 001800;;
2) Флеш-накопичувач «SANFINO www.sanfino.net», фіолетового кольору;
3) Флеш-накопичувач «Apacer», чорного кольору;
4) Флеш-накопичувач у вигляді візитної картки з написом «Торговая компания Н2О насосы и инжиниринг», синього кольору;
5) Носій інформації (жорсткий диск) «Baracuda Compute», 4 ТВ, фірми: «SEAGATE», серійний номер: ZFN0WSYY;
6) Документація стосовно діяльності фірми Н2О, на 73 арк.
4. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено у період 15.11.2023, в ході проведення обшуку за місцем протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:
1) Ноутбук марки «hp», моделі: 15-bs557ur, SN № CND 7255L04, процесор: Intel (R) Pentium (R) CPU N3710@1.60 GHz 1.60 GHz, разом із зарядним пристроєм;
2) USB-накопичувач марки Apacer, файлова система FAT 32, на якому зайнято пам`яті 11,0 МБ.
5. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено у період 15.11.2023, в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:
1) Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A52» SM-A525F/DS, s/n НОМЕР_7 , imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_10 , в корпусі чорно-срібного кольору, в чохлі коричневого кольору. Пароль становить комбінацію цифр «2279».
6. Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено у період 15.11.2023, в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:
1) Флеш-носій марки «Good Ram» на 64 gb, без ключа доступу;
2) Ноутбук марки «Lenovo» моделі «idea pad 320», S/N PF0RPCKN, ключ доступу: 1122;
(належить ОСОБА_9 );
4) Мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 11» в корпусі жовтого кольору, ключ-доступу: НОМЕР_11 , в чохлі фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , SIM карта: НОМЕР_14 .
1) Грошові кошти, у кількості 315, номіналом 1000 гривень (в загалом 315000 тисяч гривень).
8. Місцем зберігання арештованого майна просить визначити слідчий відділ Управління СБ України в Харківській області.
Під час досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють діяння, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора шляхом передачі останнім матеріальних ресурсів чи інших активів.
Встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з початку збройної агресії Російської Федерації (в подальшому РФ) проти України, по теперішній час, вчиняють умисні дії на допомогу державі-агресору (пособництво), а саме здійснюють постачання продукції на користь держави-агресора, провадять фінансово-господарську діяльність на території РФ, використовуючи підконтрольний їм суб`єкти господарювання, та шляхом відрахування податкових платежів до федерального бюджету РФ, здійснюють фінансування оборонного комплексу держави-агресора, що призводить до нарощування військового потенціалу РФ та підтримки агресії проти України.
Отже, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незважаючи на заборону торгівельних відносин з країною-агресором, провадять господарські (торгівельні) відносини з Н2О-Юг (РФ), тим самим фінансуючи країну-агресора.
15.11.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшуки, виявлено, та вилучене майно, перелічене в прохальні частині клопотання.
Предмети, речі та документи (окрім грошових коштів), вилучені за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме нежитлові приміщення 1 поверху № 12, 14-:-22, за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 - являють собою матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть свідчити про причетність вказаних осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети, речі та документи виникла потреба накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
Разом з цим, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являються фігурантами даного кримінального провадження, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Враховуючи викладене, а також той факт, що санкцією статті кримінального провадження, в якому ОСОБА_4 являється фігурантом, як додатковий вид покарання можлива конфіскація майна, органом досудового слідства, з метою забезпечення виконання в подальшому рішення суду, встановлено, що ОСОБА_4 належать грошові кошти, у кількості 315, номіналом 1000 гривень (в загалом 315000 тисяч гривень), а тому на них потрібно накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у вказаному кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із значною службовою навантаженістю, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомили. Відповідно до рапорту слідчого 1 відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 від 24.11.2023 останнім було повідомлено власників майна про дату, місце та час судового засідання щодо розгляду клопотання про арешт майна.
15.11.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчими було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 16.11.2023 направлено поштовими засобами зв`язку на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 17.11.2023 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана органом досудового розслідування 23.11.2023. Після усунення недоліків прокурором повторно 23.11.2023 о 15:36 год. спрямовано клопотання про арешт майна.
Таким чином, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Прокурор в своєму клопотанні просить застосувати захід забезпечення у вигляді арешту з підстав п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, окрім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення злочину, які необхідно вивчити, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на наступне майно: мобільний телефон «Iphone 11», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, номер моделі: NWLT2AA/A, серійний номер: НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з карткою оператора «Kyivstar»: НОМЕР_6 , з встановленим паролем: 001800; грошові кошти, у кількості 315, номіналом 1000 гривень (в загалом 315000 тисяч гривень), оскільки прокурором не доведено, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки відповідно до протоколу огляду від 16.11.2023 мобільний телефон не містить матеріалів, що мали б значення для кримінального провадження, та підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому оголошено не було, а тому на даний час відсутні підстави для забезпечення конфіскації майна як виду покарання у вказаному кримінальному провадженні. При цьому, слідчий суддя також вважає, що в матеріалах провадження немає будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи третіх осіб, про який ідеться в клопотанні, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на конкретне майно.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
За вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 15.11.2023 за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном, а саме:
1.Документ у вигляді таблиці, що містить відомості фінансово-господарської діяльності із найменуванням аркушів «Контейнер №4», «Контейнер №5», «Контейнер №6», «Контейнер №8», «Контейнер №10», «Контейнер №11», «Контейнер №12», загальна кількість 7 арк.;
2.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы», на 1 арк.;
3.Документи у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств», на 2 арк.;
4.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы Н2О», на 1 арк.;
5.Документ у вигляді таблиці з назвою «Валовая прибыль период февраль 2021», на 1 арк.;
6.Документи у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам) февраль 2021», на 3 арк.;
7.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы» за період лютого 2021, на 2 арк.;
8.Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам) февраль 2021», на 1 арк.;
9.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы Н2О», на 1 арк.;
10.Документ у вигляді таблиці з назвою «Оплаты в Китай через Н2О за период 01.01.2021 28.02.2021», на 1 арк.;
11.Документи у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств», на 1 арк.;
12.Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам)» за період грудень 2019 р., на 1 арк.;
13.Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (по документам)» за період січень 2020 р., на 1 арк.;
14.Документ у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств», на 1 арк.;
15.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расход денежных средств» за період 2018-2019, на 1 арк.;
16.Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость расчетов с клиентами» за період 01.07.2018- 21.06.2019, на 3 арк.;
17.Документ у вигляді таблиці з назвою «Ведомость расчетов с клиентами» за період 01.10.2018- 07.05.2019, на 1 арк.;
18.Документ у вигляді таблиці з назвою «Валовая прибыль предприятия (руб.)» за період 01.10.2018- 31.05.2019, на 1 арк.;
19.Документ у вигляді таблиці із заголовками «Сводный отчет Краснодар февраль, март, апрель, май 2019г», на 1 арк.;
20.Документ у вигляді таблиці з назвою «Валовая прибыль по клиентами» за період 01.01.2019- 10.10.2019, на 1 арк.;
21. Документ у вигляді чорної записки із заголовоком «Нам долг на 15.06.18 г до конт.», на 1 арк.;
22.Документ у вигляді таблиці із заголовком «Период отчета 01.01.2018 -31.12.2019», на 5 арк.;
23.Документ у вигляді таблиці із заголовком «ООО Н2О ЮГ г. Симферополь сентябрь 2019, прайс лист», на 1 арк.;
24.Документ у вигляді таблиці із заголовком «ООО Н2О ЮГ г. Краснодар, ул. Уральская, 87/1, сентябрь 2019, прайс лист», на 4 арк.;
25.Документ у вигляді таблиці з назвою «Продажи» сформований 08.10.2019 із рукописним написом « ОСОБА_5 », на 8 арк.;
26.Документ у вигляді таблиці з назвою «РОССИЯ отгруженные и подтвержденные заказы на дату:01.07.19», на 2 арк.;
27.Документи у вигляді таблиці з назвою «Сводный отчет по расходам Краснодар декабрь 2018г, январь 2019г, ноябрь 2018г, июль-август-сентябрь-октябрь-ноябрь 2018г», на 4 арк.;
28.Документ у вигляді таблиці з назвою «Расходы денежных средств» за період 20.07.2018- 14.06.2019, на 1 арк.;
29) Документ у вигляді таблиці з назвою «Поступление денежных средств» за період 07.11.2018- 26.07.2019, на 1 арк.,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 15.11.2023 за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном, а саме: флеш-носій сірого кольору з надписом ADATA 16Gb, UV310; флеш-носій чорного кольору з надписом APACER; ноутбук фірми ASUS, модель Х515Е, серійний номер R2N0CV02236406C, сірого кольору; мобільний телефон марки Xiaomу, модель RedmiNote9Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 15.11.2023 за місцем за місцем реєстрації громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном, а саме: флеш-накопичувач «SANFINO www.sanfino.net», фіолетового кольору; флеш-накопичувач «Apacer», чорного кольору; флеш-накопичувач у вигляді візитної картки з написом «Торговая компания Н2О насосы и инжиниринг», синього кольору; носій інформації (жорсткий диск) «Baracuda Compute», 4 ТВ, фірми: «SEAGATE», серійний номер: ZFN0WSYY; документація стосовно діяльності фірми Н2О, на 73 арк., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 15.11.2023 за місцем протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном, а саме: ноутбук марки «hp», моделі: 15-bs557ur, SN № CND 7255L04, процесор: Intel (R) Pentium (R) CPU N3710@1.60 GHz 1.60 GHz, разом із зарядним пристроєм; USB-накопичувач марки Apacer, файлова система FAT 32, на якому зайнято пам`яті 11,0 МБ, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 15.11.2023 за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном, а саме: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A52» SM-A525F/DS, s/n НОМЕР_7 , imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_10 , в корпусі чорно-срібного кольору, в чохлі коричневого кольору. Пароль становить комбінацію цифр «2279», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна: слідчий відділ УСБУ в Харківській області.
Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: мобільний телефон «Iphone 11», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, номер моделі: NWLT2AA/A, серійний номер: НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з карткою оператора «Kyivstar»: НОМЕР_6 , з встановленим паролем: 001800; грошові кошти, у кількості 315, номіналом 1000 гривень (в загалом 315000 тисяч гривень), - та повернути його власникам.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1