Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7802/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Миколаєва, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу його до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, тому існують підстави вважати, що він умисно переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ним правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Як було встановлено, в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002987 від 26.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохім-Ніка» () в період 2017-2018 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив чуже майно мінеральні добрива ТОВ «ТРАНСХІМТРЕЙД» за наступних обставин.

Згідно протоколу зборів учасників від 15.01.2018 №1, було засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохім-Ніка» (далі ТОВ «Агрохім-Ніка») з місцезнаходженням за адресою: м. Миколаїв, вул. 11 Лінія, буд. 79, призначено директором ТОВ «Агрохім-Ніка» ОСОБА_5 та затвердити статус ТОВ «Агрохім-Ніка».

Відповідно до Статуту ТОВ «АГРОХІМ-НІКА» () встановлено, що: відповідно до п.6.5 виконавчим органом Товариства є Директор. Згідно з п.6.6. Директор Товариства:

- Діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

- Без довіреності розпоряджатися майном і коштами Товариства за погодженням із засновниками Товариства;

- Укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами;

- Договори (угоди та інші правочини) щодо продажу рухомого та нерухомого майна, яке є власністю Товариства, кредитні угоди (договори), договори застави (іпотеки), поруки директор має право укладати тільки за письмовою згодою (рішенням Учасників);

- Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконанням покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв`язанні завдань діяльності Товариства;

- Призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками за письмовим узгодженням Учасників Товариства, яке оформляється відповідним протоколом Загальних зборів Учасників Товариства.

Відповідно до Національного класифікатора України, Класифікації видів економічної діяльності 009:2010 затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457, ТОВ «АГРОХІМ-НІКА» зареєстровано наступні види діяльності:

- Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

- Код КВЕД 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

- Код КВЕД 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід

- Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

- Код КВЕД 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами;

- Код КВЕД 46.23 Оптова торгівля живими тваринами;

- Код КВЕД 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами;

- Код КВЕД 46.32 Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами;

- Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

- Код КВЕД 46.34 Оптова торгівля напоями;

- Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

- Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами (основний);

- Код КВЕД 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;

- Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

- Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

- Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Відповідно до наказу ТОВ «Агрохім-Ніка» №2 від 25.01.2018 ОСОБА_5 прийнято з 25.01.2018 на посаду директора.

За викладених обставин ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Агрохім-Ніка» (), виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

Так, 23.02.2018 між Поклажодавцем - ТОВ «Трансхімтрейд» () в особі директора ОСОБА_6 , з однієї сторони та Зберігачем ТОВ «Агрохім-Ніка» (), в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, укладено договір відповідального зберігання мінеральних добрив №2302/18Х.

Умовами договору передбачено:

П.1.1. Предметом договору є приймання Зберігачем мінеральних добрив, вивантаження добрив, відповідальне зберігання, завантаження добрив у транспортні засоби на умовах і за цінами, які зазначені в даному договорі.

П.1.2. Відповідно до цього договору Зберігач надає послуги зі зберігання мінеральних добрив, а Поклажодавець зобов`язується такі послуги оплатити

Зберігай забезпечує одночасне зберігання:

П.1.2.1 в складському приміщенні та (за письмовою згодою Поклажодавця) на відкритих площадках на твердому покритті на дерев`яних піддонах сипучих мінеральних добрив (розфасованих) - в кількості передбаченій Сторонами у відповідних Додатках до цього договору.

П.1.3. Сторони прийшли до згоди, що прийняті на зберігання Добрива у власність Зберігача не переходять. Зберігай не має права без згоди Поклажодавця користуватися та/або розпоряджатись Добривами, переданими йому на зберігання, а також передавати їх у користування іншій особі. Ризики випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Добрив з моменту їх приймання на зберігання та до моменту їх повернення зі зберігання несе Зберігач.

П.1.4. Загальний обсяг, номенклатура Добрив, що передаються на зберігання, їх якісні характеристики та погоджена Сторонами вартість зазначаються в у Додатках чи додаткових угодах які є невід`ємною частиною Договору. Добрива повертаються зі зберігання в тій самій кількості, яка була прийнята Зберігачем на зберігання, зазначеній в актах приймання-передачі на відповідальне зберігання, та якісними характеристиками з урахуванням природньої зміни їх властивостей.

З урахуванням особливостей приймання, зберігання, повернення Добрив, Сторони погодили, що природні втрати ваги Добрив та технологічні залишки в місцях зберігання відсутні.

П.2.1. Зберігання здійснюється Зберігачем за адресою: 54028, м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 (далі - Склад). Доставка Добрив на Склад може здійснюватися залізничним транспортом за наступними реквізитами: одержувач - ТОВ «НІКАХІМ», код ЄДРПОУ одержувача: 36880530, Адреса одержувача: 54028, м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 код одержувача: 7500; назва станції: Миколаїв код станції: 415103

П.2.5. Приймання-передача Добрив відбувається на підставі Акту приймання-передачі на відповідальне зберігання. Зберігач, підписанням Акту приймання-передачі на відповідальне зберігання, засвідчує, що в повному обсязі ознайомлений з властивостями Добрив що передаються, та зобов`язується не пред`являти будь-яких претензій у зв`язку з їх властивостями.

П.2.6. Добрива передаються Зберігачу на зберігання на термін дії цього Договору з правом їх дострокового повернення Поклажодавцем зі зберігання в порядку, встановленому цим Договором.

Датою приймання Добрив Зберігачем є дата підписання Сторонами Акту приймання-передачі на відповідальне зберігання, яка відповідає даті відмітки представника Зберігача у товарно-транспортній накладній (при прийманні Добрив з автомобільного транспорту) чи штемпелю станції призначення про видачу вантажу в залізничній накладній (при прийманні Добрив залізничним транспортом (графа 53 залізничної накладної).

П.3.1. Прийом Добрив здійснюється на підставі заявки Поклажодавця. Зберігач приймає на зберігання Добрива за Актами приймання передачі.

П.3.2. Видача Добрив здійснюється на підставі заявки Поклажодавця, яка подається відповідно до п. 4.2. Договору.

П.3.5. Сторони погодили, що як правило, прийом та видача Добрив здійснюється з 8.00 до 17.00 у робочі дні. Якщо доставка Добрив на зберігання чи повернення Добрив зі зберігання здійснюється залізничним транспортом, такий прийом або видача Добрив може здійснюватися в неробочі, вихідні та у святкові дні, без додаткової оплати з боку Поклажодавця.

При цьому, Сторони погодились, що Зберігач гарантує повернення Добрив зі зберігання: автомобільним транспортом - в кількості - не менше 2 автомобілів протягом 24 годин з моменту постановки першого транспортного засобу під завантаження, що орієнтовно складає 44 тони; залізничним транспортом - не менше 4 вагонів протягом 24 годин з моменту подачі вагонів під завантаження, що орієнтовно складає 260 тони.

У разі надходження на Склад більшої кількості транспортних засобів для отримання добрив зі зберігання Склад не несе відповідальність за простій транспортних засобів в очікуванні навантаження.

П.4.1. Заявки Поклажодавця на прийом Добрив на зберігання повинні бути передані Зберігачу листом, електронною поштою, факсом або кур`єром не пізніше 24 годин до бажаної дати прийому, але у будь-якому випадку, протягом трьох робочих днів з моменту складання.

П.4.2. Поклажодавець (або уповноважена ним особа) має право у будь-який час вимагати від Зберігача повернення переданих йому на зберігання Добрив, а Зберігач повинен повернути їх за першою вимогою, навіть якщо строк їх зберігання не закінчився, не пізніше 24 годин з дня одержання Заявки, яка подається за 1 (один) день до бажаної дати повернення, але в будь-якому до моменту повернення Добрив зі зберігання. Повернення Добрив здійснюється з урахуванням технічних можливостей Складу, зазначених в п. 3.5. цього Договору.

В Заявці, яка подається на фірмовому бланку Поклажодавця, вказується кількість, найменування (асортимент) Добрив, які повертаються зі зберігання, дані водія, транспортного засобу (при поверненні Добрив зі зберігання автомобільним транспортом) або надається інструкція для заповнення залізничної накладної (дані вантажоотримувача, код станції призначення, обсяги Добрив, що повертається тощо) (при поверненні Добрив зі зберігання залізничним транспортом), також зазначається інша інформація, необхідна для оформлення транспортних документів Зберігачем.

П.4.3. Заявки Поклажодавця на відпуск Добрив зі зберігання діють протягом 1 (одного) календарного дня після подання такої заявки.

П.5.1. ЗБЕРІГАЧ ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ:

П.5.1.1. В порядку, визначеному Договором, прийняти Добрива на зберігання в асортименті, який вказаний у заявці Поклажодавця, відповідно до Акту приймання-передачі та розмістити на території Складу Зберігача.

П.5.1.1.1. Виконувати свої обов`язки за цим Договором особисто. У разі необхідності передання Зберігачем Добрив на зберігання іншій особі, Зберігач зобов`язаний отримати на це попередню письмову згоду Поклажодавця, при цьому умови цього Договору залишаються чинними і первісний Зберігач відповідає за дії особи, якій він передав річ на зберігання, як за свої власні.

П.5.1.2. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення належного зберігання Добрив у період дії Договору;

П.5.1.5. Нести відповідальність за втрату нестачу або погіршення якості Добрив, яка сталася через невиконання Зберігачем умов Договору, з моменту підписання акту прийому-передачі Добрив, до моменту повернення Добрив Поклажодавця, у розмірі встановленої Договором (додатками до Договору) вартості Добрив;

П.5.1.6. Повернути Добрива зі зберігання Поклажодавцю або його уповноваженій особі на підставі наданої ними заявки (на фірмовому бланку та з печаткою Поклажодавця, підписаної керівником або уповноваженою згідно довіреності особою), що містить вказівку Поклажодавця Зберігачу здійснити всі необхідні дії, пов`язані з поверненням Добрив зі зберігання уповноваженій на їх отримання особі, з зазначенням її номеру довіреності і паспортних даних в ній, або видаткової накладної Поклажодавця, яка містить інформацію про паспортні дані і номер довіреності уповноваженої особи на отримання Добрив, а також іншу інформацію, зазначену в п. 4.2. цього Договору.

П.5.1.8. Повернути Поклажодавцю (або іншій особі, що буде повідомлено Поклажодавцю) передані на зберігання Добрива в кількості, в стані і якістю (у випадку проведення лабораторного дослідження), в якому вони були прийняті на зберігання. У випадку виникнення суперечностей щодо якості або кількості Добрив, що повертається зі зберігання Сторони (кожна із Сторін) вправі звернутися до акредитованої лабораторії щодо визначення якості Добрив або до Торгово-промислової палати щодо визначення кількості Добрив, чиї висновки будуть вважатися остаточними для Сторін. Сторона, що замовляє лабораторні дослідження або висновок Торгово-промислової палати несе усі витрати пов`язані з їх отриманням.

П.7.1. Зберігай несе повну матеріальну відповідальність за передані на зберігання Добрива.

П.7.1.1. У разі втрати (розкрадання, псування) переданих на зберігання Добрив, або відмови Зберігача повернути Поклажодавцю Добрива (в т.ч. прострочення повернення Добрив більше ніж на 10 (десять) календарних днів), Зберігай зобов`язується відшкодувати нестачу шляхом оплати вартості неповернутих Добрив за визначеною даним Договором (додатками до Договору) вартістю Добрив, але не нижче ніж за ринковою ціною Добрив при їх оптовому продажу, яка склалась на момент відшкодування нестачі Зберігачем Поклажодавцю. При цьому, відшкодування Зберігачем на користь Поклажодавця вартості неповернутих Добрив повинно бути здійснено протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати відмови/неможливості Зберігачем видати Поклажодавцю його Добрива та/або виставлення поклажодавцем відповідно рахунку-фактури, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Поклажодавця.

Договір було підписано з обох сторін та засвідчено власними підписами та відтисками печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності. Положення зазначеного договору були достовірно відомі ОСОБА_5 .

В порядку і на умовах викладених у договорі зберігання мінеральних добрив №2302/18Х від 23.02.2018, ТОВ «Трансхімтрейд (Поклажодавець) передав, а ТОВ «Агрохім-Ніка» в особі директора ОСОБА_5 (Зберігач) прийняв в період часу з 05.03.2018 по 22.03.2018 на відповідальне зберігання мінеральні добрива відповідно до наступних актів приймання-передачі на зберігання:

1. 05.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 193,8 тон, вартістю 11 000 грн. за 1 тонну, для зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №1 від 05.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

2. 08.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 252,6 тон, вартістю 11 000 грн. за 1 тонну, для зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №2 від 08.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

3. 09.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 260,4 тон, вартістю 11 000 грн. за 1 тонну, для зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №3 від 09.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

4. 11.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 259,8 тон, вартістю 11 000 грн. за 1 тонну, для зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №4 від 11.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

5. 15.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 130,8 тон, вартістю 11 000 грн. за 1 тонну, для зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №5 від 15.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

6. 16.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 135 тон, вартістю 11 000 грн. за 1 тонну, для зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №6 від 16.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

7. 18.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 125,4 тон, вартістю 11 000 грн. за 1 тонну, для зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №8 від 18.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

8. 20.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 125,4 тон, вартістю 11 000 грн. за 1 тонну, для зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №9 від 20.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

9. 22.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 61,8тон, вартістю 11 000 грн. за 1 тонну, для зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №10 від 22.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018.

Таким чином, з урахування акту №7 приймання товару (добрив) за кількістю та якістю від 22.03.2018, відповідно до якого зафіксовано розсипання селітри аміачної в кількості 2,5 тон, ТОВ ТОВ «Трансхімтрейд» (Поклажодавцем) передав, а ТОВ «Агрохім-Ніка» в особі директора ОСОБА_5 (Зберігач) прийняв на відповідальне зберігання мінеральні добрива селітру аміачну в кількості 1544,3 тон, вартістю 11 000 грн. за одну тонну, для зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100.

При цьому, 26.02.2018 між ПАТ «Українська залізниця» (Зберігач) в особі начальника виробничого підрозділу служби комерційної роботи та маркетингу Одеської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ «Агрохім-Ніка» (Поклажодавець) в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір зберігання вантажів по станції Миколаїв. Відповідно до п.1.1 вказаного договору Зберігач надає послуги із зберігання майна Поклажодавця мінеральні добрива в критому складі, який розташований за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100-ж, а Поклажодавець оплачує ці послуги відповідно до умов даного договору.

Саме зазначений вище договір зберігання вантажів по станції Миколаїв від 26.02.2018, надавав ТОВ ТОВ «Агрохім-Ніка» в особі директора ОСОБА_5 право зберігати мінеральні добрива належні ТОВ «Трансхімтрейд» за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100-ж, де вони були фактично поставлені.

За результатами отримання ОСОБА_5 мінеральних добрив належних ТОВ «Трансхімтрейд» та підписання актів приймання-передачі на зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018, на ОСОБА_5 було покладено передбачені зазначеним договором обов`язки щодо зберігання таких мінеральних добрив, та останній відповідно являвся матеріально-відповідальною особою.

В порядку і на умовах викладених у договорі зберігання мінеральних добрив №2302/18Х від 23.02.2018, ТОВ «Трансхімтрейд» (Поклажодавець) прийняв, а ТОВ «Агрохім-Ніка» в особі директора ОСОБА_5 (Зберігач) повернув в період часу з 05.03.2018 по 22.03.2018 зі зберігання мінеральні добрива відповідно до наступних актів приймання-передачі зі зберігання:

1. 22.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 7,2 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №1 від 22.03.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

2. 23.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 30 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №2 від 23.03.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

3. 27.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 111 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №3 від 27.03.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

4. 28.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 90 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №4 від 28.03.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

5. 29.03.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 23,4 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №5 від 29.03.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

6. 02.04.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 53 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №6 від 02.04.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

7. 03.04.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 4,6 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №7 від 03.04.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

8. 05.04.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 60,6 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №8 від 05.04.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

9. 05.04.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 82,2 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №8-1 від 05.04.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

10. 05.04.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 46,2 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №8-2 від 05.04.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

11. 10.04.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 43,6 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №9 від 10.04.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

12. 11.04.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 1 тона, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №10 від 11.04.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

13. 18.04.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 36 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №13 від 18.04.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

14. 23.04.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 15 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №14 від 23.04.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

15. 27.04.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 30 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №16 від 27.04.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

16. 08.05.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 22,2 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №17 від 08.05.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

17. 10.05.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 22,2 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №19 від 10.05.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

18. 11.05.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 108,8 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №20 від 11.05.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

19. 14.05.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 44,4 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №21 від 14.05.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

20. 15.05.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 66,6 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №22 від 15.05.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018;

21. 24.05.2018 Селітру аміачну, б/б 600 кг, виробництва Болгарія, в кількості 7 тон, зі зберігання за адресою м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100 що посвідчено актом №24 від 24.05.2018 приймання-передачі зі зберігання за договором зберігання №2302/18х від 23.02.2018.

Таким чином, ТОВ «Трансхімтрейд» (Поклажодавцем) прийняв, а ТОВ «Агрохім-Ніка» в особі директора ОСОБА_5 (Зберігач) передав з відповідального зберігання мінеральні добрива селітру аміачну в кількості 905 тон.

Також відповідно до акту звірки товарних залишків (інвентаризації) від 24.05.2018 між ТОВ «Трансхімтрейд» ( підписаного в особах начальника відділу продажу ОСОБА_8 та менеджера відділу продажу ОСОБА_9 ) та ТОВ «Агрохім-Ніка» ( підписаного в особі ОСОБА_5 ) зафіксовано відсутність аміачної селітри на відповідальному зберіганні в кількості 343,3 тони.

Таким чином, станом на 24.05.2018, на відповідальному зберіганні у ТОВ «Агрохім-Ніка» в особі директора ОСОБА_5 залишилось належне ТОВ «Трансхімтрейд» майно, а саме селітра аміачна в кількості 343,3 тони на загальну суму 2 609 080 гривень.

Таким чином в період 05.03.2018 по 24.05.2018 ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Агрохім-Ніка», обіймаючи у ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та матеріально-відповідальною особою за договором відповідального зберігання №2302/18х від 23.02.2018, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме аміачної селітри в кількості 343,3 тони на загальну суму 2 609 080 гривень,в результаті чого спричинив ТОВ «Трансхімтрейд» матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

Так, незважаючи на вимоги представників ТОВ «ТРАНСХІМТРЕЙД», в тому числі заявку на відпуск добрив зі зберігання від 20.09.2018, укладеної відповідно до умов договору№2302/18х від 23.02.2018, ОСОБА_5 не повернув власнику його майно, тим самим розтратив зазначені мінеральні добрива спричинивши ТОВ «ТРАНСХІМТРЕЙД» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

05.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно слідчих довідок від 26.01.2021, 08.02.2021, ОСОБА_5 викликався у порядку ст.135 КПК України до слідчого для проведення допиту, однак останній повідомив, що йому відомо про кримінальне провадження за фактом розтрати майна ТОВ «ТРАНСХІМТРЕЙД» відносно нього, однак з`являтись до слідчого не буде у зв`язку із тим, що знаходиться за межами території України, а саме в Ізраїлі.

09.02.2021 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:

1. Договором відповідального зберігання мінеральних добрив 2302/18х від 23.02.2018

2. Актом звірки товарних залишків (інвентаризації) від 24.05.2018 між ТОВ «Трансхімтрейд» та ТОВ «Агрохім-Ніка»;

3. Розпискою ОСОБА_5 від 11.09.2018;

4. Протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

5. Протоколом одночасного допиту осіб ОСОБА_13 та ОСОБА_5 .

6. Договором зберігання вантажів по станції Миколаїв від 26.02.2018;

7. Протоколом огляду місця події за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе 100-ж від 21.10.2019;

8. Протоколом №1 установчих зборів учасників ТОВ «Агрохім-Ніка» від 15.01.2018;

9. Наказом ТОВ «Агрохім-Ніка» №2 про прийняття на роботу на посаду директора ОСОБА_5 ;

10.Статутом ТОВ «Агрохім-Ніка» затвердженого 15.01.2018;

11.Висновком експерта №217 від 25.09.2018;

12.Висновком експерта №153 від 07.05.2020;

13.Висновком експерта №45 від 25.06.2020;

14.Висновком експерта №СЕ-19-20/25683-ТВ від 10.11.2020.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, його місцезнаходження не встановлено.

Оскільки є формально підстави до обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, таке клопотання про обрання запобіжного заходу слідчим подано до суду, то клопотання про надання дозволу на затримання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 189, 190, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Центрального районного суду м. Миколаєва для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно після її оголошення і діє до 14.12.2024 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14