Справа № 209/7154/23
Провадження № 1-кс/209/92/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000187 від 12.11.2023 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000187 від 12.11.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого 11.11.2023 до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що в період часу з 10.11.2023 по 11.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин на автомобіль марки «MAZDA» на сайті «Розборка MAZDA», спілкуючись за допомогою месенджеру «Телеграм», номер якого скрито, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 4100 гривень, які ОСОБА_4 самостійно, добровільно переказав в якості передплати за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 двома платежами, а саме: 10.11.2023 о 18.17 годині в сумі 2000 гривень та 11.11.2023 о 12.27 годині в сумі 2100 гривень, товар дотеперішнього часу не надійшов, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

12.11.2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.11.2023 він у додатку «Телеграм» зайшов по рекламі на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де залишив повідомлення про те, що йому необхідно придбати запчастини для автомобілю «Мазда». Невідомий у листуванні запропонував йому придбати запчастини на загальну суму приблизно 30000 гривень, останній повинен був скинути в якості передплати гроші в сумі 4100 гривень, номер банківської картки йому повідомили у листуванні: № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ). Він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 10.11.2023 о 18.17 год. 2000 гривень, а 11.11.2023 о 12.27 год. перерахував ще 2100 гривень з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він зробив скріншоти квитанцій та надіслав їх у чат листування з магазином на сайті через «Телеграм». У листування невідомий пообіцяв йому відправити посилку з запчастинами. 11.11.2023 йому на його номер мобільного телефона подзвонив невідомий чоловік НОМЕР_2 та уточнив адресу, куди відправляти товар, після чого до 13.00 год. посилка так і не була відправлена, останній писав у чат «Телеграм», йому обіцяли все відправити, на вказаний номер він намагався подзвонити, але вечері вже там ніхто не відповідав, потім номер було відключено. Пізніше він прочитав у «Телеграмі» відгуки про магазин, то було декілька повідомлень про те, що це шахраї.

20.12.2023 згідно ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". При огляді було встановлено, що грошові кошти в сумі 2000 гривень та 2100 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку, які мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківської карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП В Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- інформацію про власника карток/банківського рахунку № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 10.11.2023 року по дату постановлення ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 10.11.2023 року по дату постановлення ухвали;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 з 00:00 год. 10.11.2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «« ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 10.11.2023 року по дату постановлення ухвали;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 23 січня 2024 року до 23 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1