Провадження № 1-кс/756/2585/23
У Х В А Л А

06 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146 ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням про проведення обшуку.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В обґрунтування клопотання вказується на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено факт діяльності на території України злочинних угрупувань, які діють в змові з посадовими особами державних структур та нехтуючи воєнним станом, в Україні, за грошову винагороду здійснюють виготовлення id карток, (паспортів), громадян України з подальшим внесенням до офіційної бази. Крім, того виготовляють волонтерські посвідчення та дані вносять в єдиної програми «Шлях» яка дає змогу перетинати кордон, а також наявні факти викрадення людей з подальшим незаконним позбавленням волі з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжується заподіянням їм фізичних страждань.

В ході досудового розслідування встановлена група осіб, які розробили злочинний план по організації діяльності фіктивного реабілітаційного центру для утримання наркозалежних та алкозалежних проти їх волі, без відповідних на те дозволів та ліцензій за грошову винагороду, який діє під брендом «Diva Centre».

Розроблений план вчинення кримінальних правопорушень передбачає наступне:

1. створення та організація діяльності фіктивного реабілітаційного центру для утримання наркозалежних та алкозалежних проти їх волі, без відповідних на те дозволів та ліцензій за грошову винагороду;

2. підшукування відповідного приміщення для вказаного фіктивного реабілітаційного центру та його облаштування з метою неможливості його вільно покинути особами, які у них утримуються;

3. розроблення та встановлення методів та правил внутрішнього розпорядку фіктивного реабілітаційного центру;

4. підшукування осіб в якості співучасників, які наглядатимуть за особами, які утримуються у фіктивному реабілітаційному центрі, з метою забезпечення порядку, режиму, дисципліни, їх харчування та неможливості по власній волі покинути будівлю реабілітаційного центру;

5. забезпечення діяльності та функціонування вказаного реабілітаційного центру шляхом його облаштування спальними місцями, постільною білизною, засобами гігієни, харчовими продуктами, а також забороненими засобами та речовинами;

6. організація контактування між собою та організаторами у телефонних месенджерах шляхом створення відповідних груп та особистого контактування з метою контролю роботи фіктивних реабілітаційних центів, за поведінкою потерпілих тощо;

7. розміщення у мережі інтернет оголошень про лікування від нарко-алкозалежності, допомоги та реабілітації цим особам та їх родинам, реклами реабілітаційного центру, представляючи поміщення та утримання там як проходження реабілітації та лікування, спілкування та консультування осіб, які звертаються для проходження лікування особисто та їх близьких осіб;

8. організація виїздів особисто та іншими підшуканими фігурантами за вказаними родичами та знайомими нарко-, алкозалежних людей адресами їх проживання або перебування, здійснення протиправного таємного або відкритого захоплення потерпілих, у необхідних випадках шляхом застосування фізичної сили, поміщення їх до транспортних засобів та їх утримання у приміщеннях реабілітаційних центрів без фактичного надання медичної та психологічної допомоги з метою отримання від родичів, близьких осіб та знайомих потерпілих грошових коштів за вивезення останніх до фіктивного реабілітаційного центру та утримання там;

9. систематичне контактування організаторів з родичами, близькими особами та знайомими потерпілих з метою отримання грошових коштів за утримання потерпілих під виглядом надання їм допомоги у позбавленні від нарко-, алкозалежності та їх реабілітації;

10. організації системи оплати за «послуги з реабілітації» шляхом перерахунку родичами, близькими особами та знайомими осіб, яких поміщено до реабілітаційного центру, на номери банківської картки фігуранта ОСОБА_5 та та ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно, банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_3 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а також шляхом безпосередньої передачі з рук в руки працівникам фіктивного реабілітаційного центру.

Також, під час здійснення досудового розслідування, в ході реалізації проведених негласних слідчих розшукових дій, встановлено осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності, а саме:

1)гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож: АДРЕСА_1 , останній у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 . Використовує транспортний засіб Kia K5, білого кольору, рік випуску 2013, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 . Кошти за реабілітацію «пацієнтів» отримує на свій банківський рахунок, банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .

Являється засновником та власником Громадської організації «Діва Центр» від 18.02.2022 року.

2)гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож: АДРЕСА_2 , останній у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 ;

3)гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож.: АДРЕСА_3 , останній у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_8 ;

4)Співвиконавець: гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано: АДРЕСА_4 , останній у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_9 ; Неодноразово був притягнути за злочини пов`язані з незаконним обігом наркотичних речовин.

Гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_8 безпосередньо виконують всі вказівки гр. ОСОБА_6 підтримують зв`язок із близькими родичами «пацієнтів», проводять психологічні бесіди та надають можливість деяким «пацієнтам» вживати медичні препарати, обіг яких обмежено в країні. Контролюють оплату грошей за кожного незаконно утриманої особи. Також, спільно з гр. ОСОБА_6 пересуваються по території України та без згоди на те особи, викрадають її, за певну грошову винагороду, вколюючи заспокійливі засоби та поміщають до реабілітаційного центру.

5)гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 прож.: АДРЕСА_5 , останній у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 . Неодноразово був притягнути за злочини пов`язані з НОН.

Гр. ОСОБА_10 займається закупівлею медичних препаратів, психотропних речовин, які у подальшому розповсюджуються по реабілітаційному центру. Підтримує дружні стосунки з гр. ОСОБА_6 , допомагає як охоронець або водій.

6)гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрован: АДРЕСА_6 , останній у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_11 . Неодноразово був притягнути за злочини пов`язані з НОН.

Гр. ОСОБА_11 безпосередньо здійснює контроль та роздачу медичних препаратів, незаконно вводить препарати шляхом інекції, звітує ОСОБА_12 . Може застосовувати фізичну силу до пацієнтів. За вказівкою керівництва, приймає участь у незаконному викрадені людей.

7) гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає: АДРЕСА_7 , останній у своїй діяльності користується абонентським номером телефону

НОМЕР_12 )гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає АДРЕСА_8 , останній у своїй діяльності користується абонентським номером телефону

НОМЕР_13 )гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 проживає: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 останній у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_14 . Неодноразово був притягнути за злочини пов`язані з НОН.

Гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 виконують чіткі вказівки гр. ОСОБА_6 , спостерігають за поведінкою та незаконним утримуванням у центрі та підвальних приміщення осіб. Можуть знущатись з «пацієнтів» фізичним насильством або надавати додаткові медичні препарати спостерігаючи за особою та згодом знімати на відео-камеру.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2022 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 потрапив до фіктивного реабілітаційного центру, який діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою АДРЕСА_11 .

Також встановлено, що ОСОБА_16 постійно вживав наркотичні речовини, у зв?язку із чим, його мати, ОСОБА_17 , знайшла зазначений вище реабілітаційний центр та домовилась про влаштування свого сина на лікування. В подальшому, невстановлені особи, проти волі ОСОБА_16 , який перебував у той час за адресою АДРЕСА_12 , а саме біля адреси свого проживання, насильно, застосовуючи фізичний вплив на останнього, помістили його до не встановленого транспортного засобу, з метою транспортування до приміщення реабілітаційного центру, який діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході реалізації негласних слідчих розшукових дій відносно зазначених фігурантів кримінального провадження встановлено, що існуючий фіктивний реабілітаційний центр «Diva Center» не зацікавлений у швидкому одужанні пацієнтів, тому співробітники закладу надають можливість пацієнтам вживати психотропні препарати, або наркотичні речовини чим саме пригнічують емоційний стан хворого для продовження курсу лікування, що унеможливлює одужання наркозалежної особи, тим самим виманюючи кошти у родичів пацієнта. Встановлена вартість надання фіктивних послуг реабілітаційного центру становить від 15 до 30 тис грн в місяць, в залежності від платоспроможності батьків та близьких родичів осіб, які поміщені на лікування.

Родичи осіб, які мають наркозалежність, будучи не обізнаними у тому, що даний реабілітаційний центр є фіктивним та не має нічого спільного із лікування осіб від тих чи інших залежностей, погоджуються на умови, які ставлять фігуранти кримінального провадження, та сплачують грошові кошти останнім. Отримавши оплату, представники центру із застосуванням фізичного та психологічного примусу, незаконно, проти особистої волі таких осіб, із застосуванням фізичного впливу, викрадають осіб з їх помешкань та перевозять у приміщення фіктивного реабілітаційного центру, який діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_11 .

Також, під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено перелік осіб, які проти своєї волі утримуються у закладі фіктивного реабілітаційного центру який діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса проживання: АДРЕСА_13 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

Одночасно, в ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено гр. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_40 , який проживає за адресою АДРЕСА_14 , який користується кримінальними зв?язками задля вирішення проблемних питань фіктивного реабілітаційного центру, які виникають в ході діяльності такого центру.

При цьому, статтею 29 Конституції України гарантується право кожної людини на свободу та особисту недоторканність, які можуть обмежуватися лише за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

З огляду на вимоги зазначеної норми Основного Закону та ст. ст. 13, 14, 16 Закону України «Про психіатричну допомогу», рішення Конституційного Суду України від 01.06.2016 у справі № 1-1 /2016 при примусовій госпіталізації, хворих (без їх згоди) вимагається висновок комісії лікарів-психіатрів та рішення суду, а у разі недієздатності особи також прохання або згода її опікуна.

Таким чином, чинне законодавство забороняє будь-яке позбавлення особи волі, у тому числі у зв`язку з психічними розладами, без рішення суду як основного засобу контролю за дотриманням прав громадян на свободу.

Відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» поняття «реабілітація» відноситься до одного з видів медичної допомоги та на сам перед передбачає забезпеченням осіб, які звернулись саме медичної допомоги лікарями.

Для соціальної реабілітації наркозалежних осіб передбачено створення закладів, зокрема центру ресоціалізації наркозалежної молоді, який відповідно до Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 979 є спеціалізованим закладом, в якому на добровільних засадах цілодобово перебуває молодь, що пройшла курс лікування від наркотичної залежності в закладах охорони здоров`я та потребує отримання соціальних послуг.

Такі центри утворюються за рішенням місцевого органу виконавчої влади. Розміщення в підвалах, цокольних поверхах, у приміщеннях, віддалених від населених пунктів, та за відсутності розвинутої транспортної інфраструктури не допускається.

Зарахування до центру здійснюється згідно з наказом його директора, що видається на підставі заяви отримувача соціальних послуг за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, медичної довідки про стан здоров`я та про проходження курсу лікування від наркотичної залежності в закладах охорони здоров`я або письмового направлення органу, що утворив центр, чи центру соціальних служб. Особи віком до 18 років зараховуються на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

Водночас, до центру не зараховуються особи, що перебувають у стані наркотичного сп`яніння, із симптомами хвороба у гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань.

Статтею 33 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» визначено, що медична допомога надається підготовленими медичними працівниками закладів охорони здоров`я з одержаною відповідно до закону ліцензією та зареєстрованими фізичними особами-підприємцями з відповідною ліцензією, отриманою в установленому законом порядку.

Частина 2 статті 74-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)» від 03.12.2012 №1145 дозволяє займатися народною медициною (цілительством) особам, які не мають спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, лише у разі отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я. Таким органом на сьогодні є Державне підприємство «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров`я України», який не надавав будь-яких спеціальних дозволів (ліцензій) на зайняття нетрадиційною медициною та/або надання реабілітаційних послуг, крім того так званим цілительством у вигляді «трудотерапії». За медичними стандартами МОЗ України такі методики взагалі не передбачені.

02.10.2023 року слідчим суддею Оболонського районного суду м. Києва було винесено Ухвалу іменем України про надання дозволу на проведення обшуку у приватному будинку, який використовується для діяльності фіктивного реабілітаційного центру, який діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою:

АДРЕСА_11 , яке на праві власності належить ОСОБА_49 . Однак в результаті систематичного вживання наркотичних засобів, ОСОБА_6 , який являється засновником та власником Громадської організації «Діва Центр» від 18.02.2022 року, на теперішній час не здійснює організацію роботи реабілітаційного центру і тимчасово перебуває на лікуванні у невстановленому медичному центрі для лікування наркозалежності без засобів мобільного або іншого зв`язку, що унеможливлює встановлення його фактичного місцеперебування.

У зв`язку з чим, у органа досудового розслідування не було змоги виконати Ухвалу іменем України у зазначений строк слідчим суддею Оболонського районного суду м. Києва, щоб досягнути зазначеної мети, для встановлення усіх фактів та речових доказів, які в подальшому можна використовувати як докази в рамках кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку у приміщенні фіктивного реабілітаційного центру, який діє під брендом «Diva Centre» за адресою АДРЕСА_11 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що вказані у клопотанні обставини підтверджуються долученими до нього документами, тому слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, бо відомості, які містяться цих документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, тому з метою виявлення та фіксації доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, мобільних терміналів, засобів комутацій?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, оскільки слідчим не доведено, що наявна на них інформація стосується саме цього кримінального провадження, що її неможливо отримати без їх вилучення у інший спосіб (копіювання, тощо), тому в цій частині вимог слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146 ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні із залученням за їх дорученням оперативного підрозділу, на проведення обшуку у приватному будинку, яке використовується для діяльності фіктивного реабілітаційного центру, який діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_11 , яке на праві власності належить ОСОБА_49 , з метою відшукання та вилучення: бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 06.11.2023 по 06.12.2023.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1