печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.09.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000156 від 27.09.2021 про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, до Печерської окружної прокуратури м. Києва для перейняття кримінального переслідування надійшли матеріали компетентного органу Республіки Ірландія за номером інциденту 19476740 щодо шахрайського заволодіння грошима ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до матеріалів, невстановлена особа під приводом продажу кошеня заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 950 Євро, які та перевела на банківський рахунок НОМЕР_2 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримувачем зазначено ОСОБА_5 , що начебто мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 05.05.2021 року приблизно опівночі Іонела Скарлет використовуючи мережу Google у пошуках кота для подальшої його купівлі знайшла веб-сайт та відправила повідомлення на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 Наступного дня 06.05.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала електронний лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно кота якого вона хотіла придбати.

Після цього вона відправила свій контактний номер телефону та в подальшому почала спілкуватись в додатку What`s App. В ходы переписки в додатку What`s App ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала реквізити для оплати вартості кота та послуг його превезення після чого приблизно о 17 год. 00 хв. Іонела Скарлет звернулась до свого банку та через свій банківський рахунок перевела грошові кошти в розмірі 950 євро на рахунок НОМЕР_2 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувачем зазначено ОСОБА_5 та надіслала чек про оплату.

В подальшому розмови тривали ще декілька днів в яких повідомляли ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що кошення прибуде на наступний день але так і не прибуло.

Так, 12.05.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну пошту надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 про страхування кота на суму 1850 євро з яких вона отримає 1750 євро назад при доставці у місце призначення на, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовилась та зрозумівши, що зловживаючи її довірою заволоділи грошовими коштами в розмірі 950 євро звернулась до правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна, знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явилися. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням дізнавача, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , до документів, які містять банківську таємницю, по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання:

- руху коштів в період з 01.05.2021 по 29.09.2023 по рахунку, який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 - коли та кому належить рахунок НОМЕР_2 на який надійшли грошові кошти в сумі 950 євро із уточненням про анкетні дані, місце реєстрації та проживання, контактним номером телефону, звідки та в яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний рахунок, переведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період з 01.05.2021 по 29.09.2023 ( в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону мобільний номер телефону і кому він належить).

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40944/23-к

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1