Справа № 592/2448/24
Провадження № 1-кс/592/1146/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 09.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що громадяни України - засновник, кінцевий бенефіціарний власник та службові особи ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЄДРПОУ НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_9, далі ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2»), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави агресора.

Так, до початку збройної агресії рф проти України основними імпортерами продукції виробництва ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» були російські компанії ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» та ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Після початку збройної агресії рф з метою приховання поставок продукції в адресу компаній на території рф, ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» змінило логістичні маршрути та продовжило постачання продукції в рф через «треті» країни.

Згідно отриманої інформації, офіційний дистриб`ютор продукції ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території рф ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ИНН: НОМЕР_2, Курская обл., АДРЕСА_10), у 2023 році неодноразово здійснював операції з купівлі продукції ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме: запасні частини з чорних металів для двигунів у товариства імпортера - резидента ІНФОРМАЦІЯ_5».

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що резидент ІНФОРМАЦІЯ_6» протягом 2022-2023 років здійснив 21 поставку на адресу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3», ООО «ІНФОРМАЦІЯ_4» та ООО «ІНФОРМАЦІЯ_7», товарів, отриманих з ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснює митне оформлення (декларант ОСОБА_6 - начальник відділу маркетингу ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2») експорту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 (підконтрольна ОСОБА_7 ) наступної номенклатури продукції, виготовленої товариством: ІНФОРМАЦІЯ_9. Під час подальших заході встановлено, що реквізитами компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 використовується як вантажоотримувача в договорах, укладених між ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ІНФОРМАЦІЯ_11 а також ІНФОРМАЦІЯ_12, що є удаваними правочинами, спрямованими на легалізацію коштів ООО «ІНФОРМАЦІЯ_13» (ИНН: НОМЕР_2, Курская область), виведених за сприяння групи з числа громадян рф, з обігу вказаного товариства на розрахункові рахунки зазначених компаній, зареєстрованих на території ОАЕ та в подальшому переведених в якості оплати за товар на адресу ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2», що свідчить про використання Угорської компанії у якості хабу для подальшого перенаправлення продукції в рф.

Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 продукцію з номенклатурою ІНФОРМАЦІЯ_15).

В ході аналізу відкритих джерел мережі Інтернет, а саме веб-сайтів рф: «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», ООО «ІНФОРМАЦІЯ_18», «ІНФОРМАЦІЯ_19», в широкому асортименті представлена до реалізації продукція ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Так, до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні засновник та кінцевий бенефіціарний власник та службові особи ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1»: ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2», з 09.06.2016 по 10.06.2022 засновник з 100% власності в підприємстві ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3»); ОСОБА_8 - зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_4 (керівник - ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2»); ОСОБА_6 - зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Адреса фактичного проживання: АДРЕСА_6 (начальник - відділу маркетингу ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2»); ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Адреса фактичного проживання: АДРЕСА_1 (підписант - ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2»); ОСОБА_9 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , (Головний бухгалтер - ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2»).

В ході досудового розслідування було проведено заходи, передбачені главою 21 КПК України, зокрема встановлено факт надання вказівок засновника ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_7 , керівнику ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_8 на здійснення договірних, фінансових операцій з офшорними компаніями ОАЕ та о. Маврикій. Крім того, встановлено, що надаючи вказівки ОСОБА_7 посилається на їх безпосереднє виконання начальником відділу маркетингу - ОСОБА_6 , який відповідно займаної посади здійснює функції з організації зовнішньо-економічної діяльності ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2». При цьому, ОСОБА_5 має право підпису міжнародних контрактів, укладених між ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та закордонними компаніями, зокрема «ІНФОРМАЦІЯ_20».

Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися мобільні телефони, сім-картки, накопичувачі пам`яті, жорсткі та гнучкі магнітні носії інформації, блокноти, записники, комп`ютерна техніка з інформацією, що має значення для кримінального провадження, а саме про надання допомоги державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Згідно відомостей «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта», квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

Виходячи з вищевикладеного у слідства є достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитися вищевказані предмети, що мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор Сумської окружної прокуратури ОСОБА_10 , клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , можуть знаходитися мобільні телефони, сім-картки, накопичувачі пам`яті, жорсткі та гнучкі магнітні носії інформації, блокноти, записники, комп`ютерна техніка з інформацією, що має значення для кримінального провадження, а саме про надання допомоги державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, накопичувачів пам`яті, жорстких та гнучких магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників, комп`ютерної техніки з інформацією, що має значення для кримінального провадження, а саме про надання допомоги державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

4. Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1