УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3366/23

11 грудня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000228 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 26.09.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.09.2023 у період часу з 16:12 год по 16:25 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу будівельних блоків, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 82 700,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є : документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито:

1) банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 26.09.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 26.09.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 26.09.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

2) банківську картку НОМЕР_8 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 26.09.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 26.09.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 26.09.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000228 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 26.09.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.09.2023 у період часу з 16:12 год по 16:25 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу будівельних блоків, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 82 700,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.09.2023 в ранкову пору перебувала за місцем свого проживання та в мережі Інтернет переглядала оголошення з продажу блоків та натрапила на оголошення, яке її зацікавило, а саме продаж газобетонних блоків «Стоунлайт» на сайті Інтернет-оголошень «OLX», ID: НОМЕР_9 . В оголошенні було зазначено номер продавця, а саме абонентський номер телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

26.09.2023 о 10:19 год ОСОБА_5 з власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «А20» з абонентським номеру телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зателефонувала на абонентський номер телефону, зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їй відповіли. В ході спілкування з чоловіком, який розмовляв українською мовою, ОСОБА_5 узгодила всі необхідні умови, а саме, остання замовила 14 палет газобетонних блоків «Стоунлайт» та доставку до місця свого проживання. Загальна вартість, як повідомив вказаний чоловік, буде становити 83 100,000 грн.

Вказаний чоловік повідомив, що необхідно буде перерахувати грошові кошти на банківську картку, яку він повідомить, під час того, як буде здійснюватися відвантаження замовленого товару.

26.09.2023 о 14:52 год вказаний чоловік у месенджері «Viber» надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме банківська картка НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Близько 16:00 год 26.09.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 приїхав вантажний автомобіль із замовленими нею блоками та почав розвантажуватися.

В подальшому, ОСОБА_5 увійшла за допомогою власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » о 16:12 год 26.09.2023, о 16:20 год 26.09.2023 та о 16:25 год 26.09.2023 грошові кошти у сумі 29 000,00 грн, 29 000,00 грн та 24 700,00 грн відповідно. Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 82 700,00 грн. Вказаний чоловік повідомив, що витрати, пов`язані з перерахунком грошових коштів (400,00 грн), він компенсує.

Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала до вказаного чоловіка та повідомила, що перерахувала повну суму грошових коштів. Останній підтвердив отримання.

Після цього ОСОБА_5 продовжувала очікувати поки завершиться розвантаження блоків.

Близько 17:30 год 26.09.2023 водій ОСОБА_6 завершив розвантаження, після чого попрощався та від`їхав на декілька метрів від будинку ОСОБА_5 .

Близько 18:15 год 26.09.2023 до ОСОБА_5 підійшов водій ОСОБА_6 та поцікавився яким чином вона здійснювала оплату за замовлені блоки. ОСОБА_5 відповіла останньому, що здійснювала перерахунок на банківську картку. У свою чергу водій ОСОБА_6 повідомив, що на підприємство, яке здійснювало поставку вказаних блоків, грошові кошти не зараховувалися.

Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала до вказаного чоловіка, з яким домовлялася за доставку, проте останній перебував не в мережі.

В подальшому, близько 19:00 год 26.09.2023 у месенджері «Viber» ОСОБА_5 помітила, що чоловік, з яким домовлялася за доставку, змінив реквізити банківської картки, на яку необхідно було б перераховувати грошові кошти, а саме на банківську картку НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (як було зазначено, отримувач ОСОБА_7 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито:

1) банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 26.09.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 26.09.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 26.09.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

2) банківську картку НОМЕР_8 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 26.09.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 26.09.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 26.09.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1