Справа № 544/2518/23
пров. № 1-кс/544/437/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000176, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000176, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 10.04.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківських карток звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так 10.04.2023 року, в період часу з 14 год. 40 хв. по 16 год. 00 хв. невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн., які знаходилися на банківських картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належні ОСОБА_5

10.04.2023 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000176.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.04.2023 він знаходився вдома та близько 14 год. 30 хв. надійшло CMC повідомлення, що його номер телефону НОМЕР_3 заблоковано. Даний номер в нього підв`язаний до його інтернет банкінгу та банківських карток. Він відразу намагався зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , але не вийшло. Після цього, він поїхав у найближче відділення банку, де повідомив про даний випадок та почав знімати гроші готівкою зі своїх рахунків, а саме в сумі 2 700 грн. Надалі його рахунки заблокували та йому стало відомо, що з його банківського рахунку « НОМЕР_4 », який був підв`язаний до банківської картки з номером НОМЕР_1 , зняті грошові кошти в загальній сумі 2 623,60 грн. (з урахуванням комісії), а також з іншого рахунку « НОМЕР_5 », який був підв`язаний до банківської картки з номером НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 375,16 грн. (з урахуванням комісії). Загалом з його рахунків було викрадено грошові кошти в сумі 2 998,76 грн. (із врахуванням комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках « НОМЕР_4 », який був підв`язаний до банківської картки з номером НОМЕР_1 , та « НОМЕР_5 », який був підв`язаний до банківської картки з номером НОМЕР_2 відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківських рахунках ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000176, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , який був підв`язаний до банківської картки з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , який підв`язаний до банківської картки з номером НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 09.04.2023 по 11.04.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , який був підв`язаний до банківської картки з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_5 ,який підв`язаний до банківської картки з номером НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 09.04.2023 по 11.04.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти, що були перераховані із банківських рахунків НОМЕР_4 , який був підв`язаний до банківської картки з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , який підв`язаний до банківської картки з номером НОМЕР_2 , відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1