Справа № 405/5904/23
провадження № 1-кс/405/2895/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000123 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом злочинної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійснені закупівель товарів та транспортних засобів.

Так, за результатами проведення співставлення середньо-ринкових цін на закуплені вказаними суб`єктами товарів та сум, за які їх було закуплено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що завищення становить понад 20%, тобто, близько 5 млн. 271 тис. грн., що свідчить про можливе незаконне заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального підприємства.

За вказаним фактом Кропивницькою окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 27.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: що в.о. міського голови міста Кропивницького ОСОБА_4 , залучивши до злочинної схеми начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . При цьому, останній, маючи на меті власне збагачення та використовуючи своє службове становище, вступив у злочину змову з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради ОСОБА_7 .

Зазначені особи, можливо, організували привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів, робіт та послуг за наступних обставин. Так, встановлено, що підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено в період 2020-2021 років ряд договорів та перераховано грошові кошти в якості оплати за товари та послуги за завищеною вартістю, зокрема під час проведення процедур закупівель:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 сума договору становить 16 млн. 109 тис. грн., закупівля громадських автобусів;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 сума договорів становить 7 млн. 897 тис. грн., закупівля механічних запчастин до транспортних засобів та освітлюваного обладнання;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 сума договору становить 1 млн. 665 тис. грн., закупівля елементів контактної тролейбусної мережі;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 сума договору становить 751 тис. грн., закупівля приладдя до ізольованих кабелів.

За результатами проведення співставлення середньо-ринкових цін на вказані товари та вартість за якою були закуплені вказані товари та послуги встановлено, що завищення становить понад 20 відсотків, в свою чергу від загальної суми договорів - 26 млн. 357 тис. грн. та перевищення становить 5 млн. - 271 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті власне збагачення, здійснюють підготовку тендерної документації до держаних закупівель, підписання актів приймання передачі, актів виконаних робіт перерахування коштів на розрахункові рахунки з підрядних організацій, в подальшому зазначені підприємства здійснюють постачання товару, який не відповідає діючим стандартам ДСТУ та в подальшому кошти, які були виділені на надання послуг підприємству, розподіляються між учасниками злочинного групи.

Під час досудового розслідування встановлено, що юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата реєстрації 16.03.2009, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівник: ОСОБА_8 .

Так, 24.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (постачальник) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (покупець) укладено договір про закупівлю №32/2020 предметом якого автобусів МАЗ 206086 у кількості 5 штук, на загальну суму 16 109 350,50 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідністю проведення відповідних судових експертиз, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та вилученні належним чином у завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях документів: листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2020 по теперішній час; всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом злочинної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійснені закупівель товарів та транспортних засобів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1)документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

2)відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося/користується СГД.

3)договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ДПС України та його структурними підрозділами в т.ч. територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

4)заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

5)квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поданих за період 2020-2023 рр. (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

6)відомості форми 1ДФ, ЄСВ , 4 ДФ щодо сум отриманих доходів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 до 14.09.2023.

7)податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані платником податку до податкового органу в період з 01.01.2020 до 14.09.2023.

8)актів планових, позапланових та камеральних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень;

9)копії сторінок журналу обліку вхідної кореспонденції податкового органу в яких зазначено прийняття листування, податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в паперовому вигляді, та/або електронному вигляді на флеш носії за період з 01.01.2020 до 14.09.2023 в т.ч. (в разі подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 не в електронному вигляді);

10)листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, звіти, декларації, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_10 та його структурними підрозділами в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_8 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

11)всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ДПС України та його структурними підрозділами в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

12)інформації про ІР -адреси в розрізі кожної податкової декларації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 до податкового органу в період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

13)задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2020-2023 р.р. в розрізі податкових періодів;

14)який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

15)інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 як платника єдиного податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ (інтегровані картки платника податків) за період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

16)даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 до 14.09.2023 до податкового органу в розрізі кожної декларації та звіту, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 14.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14