Провадження № 1-кс/344/7332/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000468 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2023 до слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_4 про те, що у червні 2017 року в м. Івано-Франківську, особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу нерухомого майна (комерційного приміщення), що в багатоквартирному житловому будинку в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську, шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи його грошовими коштами в сумі 950 000 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

В ході проведення допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 надав оригінал угоди про завдаток від 26.06.2017, в якій зазначено про оплату та придбання ним комерційного приміщення площею 100 кв.м. на 1 поверсі за адресою: АДРЕСА_1 (без прив`язки до номеру), згідно якої продавцем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 . Також в ході проведення допиту ОСОБА_4 вказав, що угоду про завдаток від 26.06.2017 підготувала та видала ОСОБА_6 від імені продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, в графі «продавець» наявна печатка не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що 05.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 припинило свою діяльність шляхом приєднання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_6 вказала, що угоду про завдаток від 26.06.2017 ОСОБА_4 не видавала та не підписувала.

З урахуванням вище вказаного, у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення підпису особи на угоді про завдаток від 26.06.2017. Для проведення вказаної експертизи, експерту необхідно надати зразки підписів ОСОБА_6 .

Установлено, що ОСОБА_6 є директором юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також отримала частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Окрім цього, ОСОБА_6 із 13.02.2007 по 23.08.2016 зареєстрована як фізична особа-підприємець.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту шахрайських дій, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до оригіналів матеріалів реєстраційних справ юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , матеріалів фізичної особи підприємця ОСОБА_6 код НОМЕР_6 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів із підписами ОСОБА_6 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб (їх місцезнаходження), а також встановлення іншої інформації, яка б сприяла його розкриттю, виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей та документів, у яких міститься інформація про доходи, їх джерело надходження в період з 01.01.2022 по даний час, а також інформація про суми сплачених податків вище вказаними військовослужбовцями

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та неможливість отримати відомості про особу, та відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, у інший спосіб, без надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: доступ до матеріалів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 код НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналу довіреності від 03.09.2016 із підписом ОСОБА_6 ; оригіналу документу «Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 11.08.2022 із підписами ОСОБА_6 ; оригіналу заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 11.08.2022 із підписом ОСОБА_6 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналу заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 17.01.2022 та 21.01.2022 із підписом ОСОБА_6 ; оригіналу документу «Структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.01.2022 із підписом ОСОБА_6 ; оригіналу акут приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.01.2022 із підписом ОСОБА_6 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1