печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Гвіздівці, Сокирянського району, Чернівецької області, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, інваліда 2 групи, зареєстрованого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000429 від 24.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів). На даний час існують ризики того, що він, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та можливу міру покарання перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, у зв`язку з чим, виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Зазначили, що протоколи допиту свідків та впізнання не стосуються підозрюваного. Також, зауважили, що застава про яку просить сторона обвинувачення є завідомо непомірною для підозрюваного ОСОБА_5 , при її визначенні не було враховано що він є інвалідом другої групи та на його утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей, а тому просили визначити заставу в межах передбачених КПК України.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000429 від 24.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України створена ОСОБА_5 та діє організована група, учасники якої після введення на території України «Воєнного стану» і обмежень виїзду за кордон осіб чоловічої статті з числа громадян України віком від 18 до 60 років, у зв`язку з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69 «Про загальну мобілізацію» за грошову винагороду, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

З метою вчинення злочину ОСОБА_5 розробили та довів до відома учасників організованої групи загальний план злочинної діяльності, відповідно до якого для вчинення злочину необхідно:

1) здійснити пошук військовозобов`язаних громадян України, які бажають за грошову винагороду потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мають правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», у тому числі шляхом розповсюдження оголошень у всесвітній мережі Інтернет;

2) забезпечити прибуття вказаних осіб на територію прикордонного контрольованого району;

3) переправити їх через лінію державного кордону України поза межами міжнародних пунктів пропуску в межах Чернівецької області, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого - надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи при цьому щодо порядку дій під час можливого затримання працівниками Державної прикордонної служби України та відповідними працівниками Республіки Молдова;

4) забезпечити безперешкодний їх прохід з контрольованого прикордонного району у Республіці Молдова;

5) отримати грошову винагороду за вказані протиправні послуги.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття незаконної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів ОСОБА_5 приймав через рекомендації осіб, з якими перебував у довірливих відносинах, а також за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження інтернет оголошень на інтернет-платформах «Фейсбук», «Інстаграм» в телеграм-каналах та ін.

Таким чином, ОСОБА_5 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім нього ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та щонайменше ще 3 невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, після чого у період з лютого 2023 року по 16 листопада 2023 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів їх діяльності), вчинили тяжкі злочини у сфері недоторканості державних кордонів за наступних обставин.

В кінці лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення через державний кордон України осіб за грошову винагороду, відповідно до раніше узгодженого всіма учасниками організованої групи плану здійснював пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України до Республіки Молдова.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття незаконної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів ОСОБА_5 проводив через рекомендації осіб, з якими перебував у довірливих відносинах, а також за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження інтернет оголошень на інтернет-платформах «Фейсбук», «Інстаграм» в телеграм-каналах та ін.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин учасники організованої групи отримали відомості про бажання ОСОБА_10 і ОСОБА_11 незаконно перетнути державний кордон України. Також за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження інтернет оголошень на інтернет-платформах «Фейсбук», «Інстаграм» учасники організованої групи отримали відомості про бажання ОСОБА_12 і ОСОБА_13 незаконно перетнути державний кордон України, про що доповіли керівнику організованої групи ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , будучи військовозобов`язаними особами, в яких відсутні передбачені законодавством підстави для виїзду за межі України, мають намір перетнути державний кордон України.

В подальшому, 03.03.2023 ОСОБА_5 , діючи відповідно до попередньо розробленого плану, з використанням засобів зв`язку, надав вказівку ОСОБА_10 05.03.2023 прибути до м. Новодністровськ, Дністровського району, Чернівецької області.

Після вчинення вказаних дій, ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, надав вказівку учаснику злочинної групи ОСОБА_7 , щоб той зустрів ОСОБА_10 в обумовленому ним місці, перевіз до контрольованого прикордонного району та забезпечив місце тимчасового перебування останнього.

Приблизно о 15.30 год. 05.03.2023 ОСОБА_10 , рухаючись відповідно до вказівок ОСОБА_5 , прибув на автозаправну станцію «Укрнафта», розташовану за адресою: м. Новодністровськ, квартал 8, буд. 1.

О 15.45 год. 05.03.2023 ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, на вказаній автозаправній станції зустрівся із ОСОБА_10 та на автомобілі марки «Toyota Camry», реєстраційний номер НОМЕР_1 перевіз ОСОБА_10 до місця тимчасового перебування, а саме приватного будинку по АДРЕСА_2 , де останній передав ОСОБА_7 раніше обумовлені з ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 3 000 доларів США, як оплату за переправлення його через державний кордон України до Республіки Молдова.

Отримавши вказані кошти та перевіривши дійсність намірів ОСОБА_10 щодо незаконного перетину державного кордону ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_10 чекати в будинку до окремої вказівки.

Крім того, вранці 05.03.2023 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 невстановлені досудовим розслідуванням учасники організованої групи повідомили про час та місце збору з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, надав вказівку учаснику злочинної групи ОСОБА_8 , щоб той зустрів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 в обумовлених ним місцях, та перевіз до місця тимчасового перебування на території контрольованого прикордонного району.

Відповідно до отриманої вказівки ОСОБА_8 , керуючи автомобілем «KIA MAGENTIS», реєстраційний номер НОМЕР_2 , приблизно о 13.40 год 05.03.2023 на автозаправній станції «Shell», що розташована за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н, с. П`ядиківці, вул. Українська, буд. 4 зустрів ОСОБА_12 якого взяв до перевезення. Продовжуючи рух за кермом вказаного автомобіля ОСОБА_8 , приблизно о 14.00 год. 05.03.2023 проїхав до готелю «Парус» у м. Чернівці де зустрів та взяв до перевезення ОСОБА_11 , після чого проїхав до с. Бояни, Новоселицького району Чернівецької області, де зустрів та взяв до перевезення ОСОБА_13 та відповідно до наданої йому вказівки ОСОБА_5 перевозив останніх до місця тимчасового перебування в с. Гвіздівці, Дністровського району, Чернівецької області. Цього ж дня приблизно о 17 год. 31 хв., на під`їзді до вказаного місця їх зустрів ОСОБА_14 та, керуючи транспортним засобом «Мерседес Спринтер», з метою недопущення викриття їх протиправної діяльності сторонніми особами, здійснив супроводження транспортного засобу, в якому вони перебували, до будинку, де вже знаходився ОСОБА_10 .

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 з метою конспірації своїх дій, забезпечення доведення до завершення свого злочинного умислу та недопущення викриття своїх протиправних дій тимчасово відібрали у ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та вимкнули їх мобільні телефони.

Водночас, ОСОБА_5 готуючись до вчинення злочину залучив до вчинення злочину ОСОБА_14 , який не входив до складу організованої групи, однак погодився на прийняття участі в його вчиненні, та вони спільно 05.03.2023 з метою проведення підготовчих дій та обстеження території, здійснили виїзд до державного кордону України з Республікою Молдова та узгодили місце та спосіб його перетину.

У подальшому, 05.03.2023 приблизно о 18.43 ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної йому ролі, не будучи членом організованої групи, на транспортному засобі «Мерседес Спринтер» перевіз ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 із домоволодіння АДРЕСА_2 до іншого домоволодіння, розташованого у с. Гвіздівці, Дністровського району, Чернівецької області та чекав подальших вказівок від невстановлених досудовим розслідуванням членів організованої групи щодо часу перетину кордону.

При цьому керівник організованої групи ОСОБА_5 контролював дії її учасників, надаючи їм вказівки, а також слідкував за оточуючою обстановкою та за необхідності повинен був невідкладно повідомити інших учасників про небезпеку викриття їх протиправної діяльності та коригувати дії її учасників в разі появи працівників Державної прикордонної служби.

05.03.2023 о 22.42 ОСОБА_14 , отримавши вказівку ОСОБА_5 щодо можливості безперешкодного переходу кордону, пішим ходом провів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до ділянки державного кордону України, де на них чекав невстановлений учасник організованої групи, який за допомогою тепловізора контролював оточуючу обстановку та ділянку кордону та повідомив ОСОБА_14 про відсутність працівників Державної прикордонної служби.

Після цього, за вказівкою ОСОБА_14 громадяни України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перейшли державний кордон України в районі прикордонного знаку 0090 п/зн - Гвіздівці до Республіки Молдова, де їх мали зустрічати два невстановлених учасника організованої групи, які повинні були забезпечити їх безперешкодне вивезення з контрольованого прикордонного району.

Крім того, у квітні 2023 року, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи в складі організованої групи, відповідно до раніше узгодженого всіма учасниками організованої групи плану здійснював пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України до Республіки Молдова.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в тому числі за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження інтернет оголошень на інтернет-платформах «Фейсбук», «Інстаграм» учасники організованої групи отримали відомості про бажання ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 незаконно перетнути державний кордон України, про що доповіли керівнику організованої групи ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , будучи військовозобов`язаними особами, в яких відсутні передбачені законодавством підстави для виїзду за межі України, мають намір перетнути державний кордон України.

Після отримання вказаних відомостей ОСОБА_5 , організував переправлення вищевказаних осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду, залучивши до його вчинення учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників організованої групи, розробивши план його вчинення та розподіливши ролі між його учасниками.

Готуючись до вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_9 29.04.2023 здійснили виїзд до державного кордону України з Республікою Молдова та узгодили місце та спосіб його перетину.

Крім того, 29.04.2023 учасники організованої групи з використанням засобів зв`язку та всесвітньої мережі інтернет, забезпечили прибуття ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у визначене місце у м. Вінниці, а ОСОБА_16 - у визначене місце у м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, надав вказівку учаснику злочинної групи ОСОБА_8 , щоб той зустрів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в обумовлених ним місцях, та перевіз до місця тимчасового перебування на території контрольованого прикордонного району.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи відповідно до отриманої вказівки ОСОБА_8 , з метою переправлення осіб через державний кордон, 29.04.2023 у заздалегідь обумовленому місці у м. Вінниці зустрів ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , а також у м. Кам`янець-Подільський - ОСОБА_16 та на автомобілі марки «KIA SORENTO», реєстраційний номер НОМЕР_3 поїхав в напрямку визначеному ОСОБА_5 до ділянки державного кордону України з Республікою Молдова, де планувалося забезпечити його перетин поза пунктами пропуску та з уникненням обов`язкового прикордонного контролю.

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням члени організованої групи виконавши дії, направлені на організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 через державний кордон, які, вважали за необхідне для доведення злочину до кінця, однак останні державний кордон не перетнули з причин, що не залежали від їх волі, оскільки приблизно о 18.30 год 29.04.2023 ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 були затримані працівниками Державної прикордонної служби на контрольному посту біля АДРЕСА_3 , при в`їзді до контрольованого прикордонного району.

Крім того, у травні 2023 року, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи в складі організованої групи, відповідно до раніше узгодженого всіма учасниками організованої групи плану здійснював пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України до Республіки Молдова.

Так, за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження оголошень у всесвітній мережі Інтернет учасники організованої групи отримали відомості про бажання ОСОБА_18 незаконно перетнути державний кордон України, про що доповіли керівнику організованої групи ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_18 , будучи військовозобов`язаною особою, в якої відсутні передбачені законодавством підстави для виїзду за межі України, має намір перетнути державний кордон України.

Після отримання вказаних відомостей ОСОБА_5 , організував переправлення вищевказаної особи через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду, залучивши до його вчинення учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим слідством учасників організованої групи, розробивши план його вчинення та розподіливши ролі між його учасниками.

Готуючись до вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_7 08.05.2023 здійснили виїзд до державного кордону України з Республікою Молдова та узгодили місце та спосіб його перетину.

У свою чергу невстановлений досудовим розслідуванням учасник організованої групи, з використанням засобів зв`язку та всесвітньої мережі інтернет, шляхом надання вказівок ОСОБА_18 забезпечив його прибуття у вечірній час 08.05.2023 у визначене місце на території Дністровського району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, надав вказівку учаснику злочинної групи ОСОБА_9 , щоб той зустрів ОСОБА_18 в обумовленому місці, та перевіз на територію контрольованого прикордонного району забезпечивши місце тимчасового перебування останнього.

Відповідно до отриманої вказівки ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної ролі у визначеному місці зустрів ОСОБА_18 та з метою незаконного переправлення останнього через державний кордон України, на транспортному засобі «Форд Транзит 330» реєстраційний номер НОМЕР_4 перевіз його до с. Олексіївка, Дністровського району Чернівецької області. За вказаних обставин, 08.05.2023 приблизно о 20 год. 00 хв. ОСОБА_18 і ОСОБА_9 при русі в напрямку державного кордону, були затримані працівниками Державної прикордонної служби.

ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , відповідно до раніше узгодженого всіма учасниками організованої групи плану та розподілу ролей, перебуваючи в автомобілі «Тойота Прадо» реєстраційний номер НОМЕР_5 , чекали ОСОБА_18 та ОСОБА_9 в обумовленому місці в с. Олексіївка, Дністровського району Чернівецької області, при цьому слідкуючи за оточуючою обстановкою, контролюючи дії інших учасників злочину, шляхом надання їм вказівок засобами зв`язку.

Розуміючи, що ОСОБА_18 і ОСОБА_9 будуть затримані працівниками Державної прикордонної служби, не залишаючи намір довести кримінальне правопорушення до кінця, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 на автомобілі «Тойота Прадо» реєстраційний номер НОМЕР_5 намагалися перекрити проїзд працівникам Державної прикордонної служби, таким чином перешкодивши затриманню ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , та в подальшому забезпечивши незаконне переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, однак бажаного результату не досягли з причин, що не залежали від їх волі.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням члени організованої групи виконали дії, направлені на організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон, які, вважали за необхідне для доведення злочину до кінця, однак останній державний кордон не перетнув з причин, що не залежали від його волі, оскільки він разом з ОСОБА_9 були виявлені та затримані працівниками Державної прикордонної служби України.

Крім того ОСОБА_5 неодноразово був засуджений, зокрема:

1) 25.10.2001 Сокирянським районним судом Чернівецької області за ч. 2 ст. 206, ст. 45 КК України умовно з випробувальним строком 2 роки;

2) 21.04.2006 Сокирянським районним судом Чернівецької області за ч. 2 ст. 345, ст. 75 КК України до 3 років обмеження волі з випробувальним строком на 2 роки;

3) 30.09.2010 Сокирянським районним судом Чернівецької області за ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 347, ст. 75 КК України до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік;

4) 20.02.2013 Сокирянським районним судом Чернівецької області за ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 296, ст. 75 КК України до 3 років і 6 місяців позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік і 6 місяців.

Крім того, 15.11.2022 Сокирянським районним судом Чернівецької області призначено до розгляду кримінальне провадження № 0000053 від 07.04.2021 року, щодо ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 343, ч. 2 ст. 342 КК України.

16.11.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, містяться у їх сукупності, в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування та долучених до клопотання, а саме: протоколі допиту як свідка ОСОБА_10 , який надав пояснення щодо обставин його переправлення за грошову винагороду поза межами пунктів перепуску через державний кордон України на територію Республіки Молдова 05.03.2023; протоколі пред`явлення для впізнання ОСОБА_10 осіб по фотознімках, в ході якого він вказав на ОСОБА_7 як на особу, яка 05.03.2023 зустріла його на АЗС біля м. Новодністрвоськ та на автомобілі «TOYOTA CAMRY» перевезла в домогосподарство, розташоване в безпосередній близькості з державним кордоном, з метою подальшого його перетину. Та саме цій особі ОСОБА_10 передав 3 000 доларів США як плату за переправлення через державний кордон України; протоколом пред`явлення для впізнання ОСОБА_10 осіб по фотознімках, в ході якого він вказав на ОСОБА_8 як на особу, яка 05.03.2023 безпосередньо привезла до домогосподарства, де він знаходився 3 осіб для подальшого переправлення через державний кордон України, та проводила інструктаж щодо їх подальших дій; протоколом пред`явлення для впізнання ОСОБА_10 осіб по фотознімках, в ході якого він вказав на ОСОБА_19 як на особу, яка безпосередньо переправляла його та ще 3 осіб через державний кордон України; повідомленням НОМЕР_6 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 29.04.2023 про виявлення кримінального правопорушення а саме - незаконного переправлення ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 через державний кордон України та зупинки автомобіля під керуванням ОСОБА_8 та встановлення осіб, що до цього причетні - ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ; показання ОСОБА_15 , який надав пояснення щодо обставин організації переправлення за грошову винагороду його та ще 2 осіб через державний кордон України, їх перевезення на автомобілі «КІА SORENTO» безпосередньо до державного кордону та затримання разом з водієм 29.04.2023 на контрольному посту біля м. Новодністровськ, Дністровського району, Чернівецької області; показаннями ОСОБА_16 , який надав пояснення щодо обставин організації переправлення його та ще 2 осіб через державний кордон України, їх перевезення на автомобілі безпосередньо до державного кордону та затримання разом з водієм 29.04.2023 на контрольному посту біля м. Новодністровськ, Дністровського району, Чернівецької області; показання ОСОБА_17 , який надав пояснення щодо обставин організації переправлення його та ще 2 осіб через державний кордон України, їх перевезення на автомобілі безпосередньо до державного кордону та затримання разом з водієм 29.04.2023 на контрольному посту біля м. Новодністровськ, Дністровського району, Чернівецької області; показаннями ОСОБА_18 , який надав пояснення щодо обставин організації переправлення його через державний кордон України, його перевезення на автомобілі безпосередньо до державного кордону та затримання 08.05.2023 разом з водієм автомобіля; повідомленням НОМЕР_6 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 08.05.2023 про виявлення кримінального правопорушення, а саме - незаконного переправлення особи через державний кордон України, зупинки автомобіля під керуванням ОСОБА_9 та встановлення осіб, що до цього причетні - ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ; протоколах пред`явлення для впізнання ОСОБА_18 осіб по фотознімках, в ході якого він вказав на ОСОБА_9 як на особу, яка перевозила його до державного кордону України з метою незаконного його перетину; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину формі спеціального слідчого експерименту від 21.03.2023, де зафіксовано факт незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України 05.03.2023; протоколі огляду носія із записом, на якому відображено, як особа, що залучена до конфіденційного співробітництва в рамках контролю за вчиненням злочину у форму спеціального слідчого експерименту 05.03.2023 була незаконно переправлена через державний кордон України; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.03.2023, аудіоконтролю особи всередині недоступного місця, а саме автомобіля марки «TOYOTA PRADO», Д.Н.З. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , де зафіксовано факти здійснення незаконної діяльності; протоколі про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису від 23.06.2023, в ході якого здійснено копіювання відеозапису за 05.03.2023 на АЗС «SHELL» за адерсою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. П`ядиківці, вул. Українська, 4; протоколі огляду речей від 25.10.2023, а саме диску з відеозаписом із камер відеоспостереження за 05.03.2023 на АЗС «SHELL» за адерсою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. П`ядиківці, вул. Українська, 4, де зафіксовано факт зустрічі та прийняття до перевезення ОСОБА_12 на автомобілі «KIA MAGENTIS»; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.03.2023, спостереження за ОСОБА_7 , де зафіксовано факт приймання ОСОБА_7 до перевезення ОСОБА_10 05.03.2023; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.03.2023, зняття інформації з абонентського номеру, яким користується ОСОБА_7 , де зафіксовано факт причетності останнього до вчинення злочину; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.05.2023, аудіоконтролю особи всередині недоступного місця, а саме автомобіля марки «TOYOTA PRADO», Д.Н.З. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , де зафіксовано факти здійснення незаконної діяльності; інших матеріалах досудового розслідування в їх сукупності, чим спростовуються відповідні доводи сторони захисту щодо необґрунтованої підозри.

Щодо наявності передбачених ст. 177 КПК України ризиків щодо підозрюваного, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що оцінені в тому числі в сукупності з даними про особу підозрюваного, можливість перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема та не виключно шляхом погодження показань із іншими підозрюваними у кримінальному провадження, враховуючи інкримінування вчинення злочину у співучасті із іншими особами, вчинення злочинів із застосуванням насильства, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, будучи організатором та керівником організованої групи та розуміючи невідворотність покарання, перебуваючи на волі буде вживати заходів щодо знищення чи спотворення доказів, а тому обрання щодо нього більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, може призвести до спілкування його зі співучасниками злочинів, розробляти стратегії та дії, спрямовані на приховання слідів злочину, які їх викривають, чим перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки фактично встановлено його вплив, надання доручень та вказівок іншим особам, щодо здійснення злочинних дій тощо, також може перешкоджати іншим чином кримінальному провадженню, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

З урахуванням вимог статей 177, 178, 183 КПК України, враховуючи обґрунтованість повідомленої підозри, тяжкість ймовірного покарання за ч. 3 ст. 332 КПК України, конкретні обставини кримінального правопорушення, встановлені ризики, що оцінені в сукупності із наданими даними про особу підозрюваного, вважаю, що належний контроль за поведінкою підозрюваного та дієве запобігання встановленим в провадженні ризикам неможливе шляхом застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Строк тримання під вартою підозрюваному слід визначити в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, з урахуванням часу затримання особи, підозрюваної у вчиненні вказаного кримінального правопорушення (з 06 год. 30 хв. 16 листопада 2023 року), до 14 січня 2024 року включно.

Згідно з ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваного розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у розмірі від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_21 , те, що застава у зазначених межах 300 мінімальних заробітних плат, не здатна забезпечити виконання підозрюваним передбачених законом обов`язків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, вважаю за належне призначити заставу у межах 2 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно складає 5 368 000 грн. та забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_21 передбачених законом обов`язків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, враховуючи його майновий та сімейний стан, тяжкість злочину, розмір завданої шкоди в рамках вказаного кримінального провадження.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 14 січня 2024 року включно.

Строк тримання під вартою підозрюваному рахувати з часу затримання - 6 год. 30 хв. 16 листопада 2023 року.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у межах 2 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 5 368 000 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строків досудового розслідування, тобто до 16 січня 2024 року включно.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ч. 8-11 ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1