У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2024 Справа №607/680/24 Провадження №1-кс/607/197/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника особи, у володінні якої, згідно клопотання, знаходяться речі і документи прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 28.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: матеріалів кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020 по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки, а також обвинувального акту відносно ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 28.09.2021 року за фактом розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна, а саме зерна кукурудзи 3 класу в кількості 643,1 т загальною вартістю 2 701 020 грн., яке зберігалося на території зернового складу за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж 2018-2019 рр. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів та додаткових угод до них про здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню та відпуску сільськогосподарської продукції, про поставку, а також надання транспортних послуг.

Так, 04.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції. Згідно додаткової угоди від 31.05.2019 №1 до договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) кількістю 644 т (+-5%) вартістю 2704800 грн. до 30.11.2019.

Надалі, 19.10.2018 між зазначеними товариствами укладено договір поставки №19/10/18-ІІ, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) відповідно до специфікацій та додаткових угод.

Відповідно до складської квитанції на зерно від 24.06.2019 №33 зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв на зберігання 643,1 т кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до вищезазначених договорів, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено.

За результатами огляду місця події, що мав місце 23.12.2019 встановлено, що на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі елеваторах, сушарках та інших приміщеннях, зерно кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи будь-які зернові культури відсутні, хоча згідно укладених договорів та складської квитанції повинні зберігатись за вказаною адресою.

Крім того, висновком експерта від 23.03.2020 №6/3-16 за результатами проведеної судової економічної експертизи документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме зерна кукурудзи (3 клас) урожаю 2018 року, станом на 11.03.2020, прийнятої на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 13.02.2020 №606/3200/19 (провадження 1-кс/606/127/20) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, за результатами проведеного тимчасового доступу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не у повному обсязі було надано документи, зазначені у вказаній ухвалі слідчого судді, а саме не було надано наступних документів: посадових повноважень колишнього та теперішнього директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , а також посадових повноважень та наказів про прийняття на роботу (звільнення) особи, яка прийняла на відповідальне зберігання зерно кукурудзи, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України, було скеровано запити про надання документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки.

Однак, станом на 01.08.2023 відповіді на зазначені запити на адресу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області не надійшли та відповідно жодних запитуваних документів не надано.

Також, в ході досудового розслідування проведено обшук в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , проте відшукати та вилучити вище перелічені документи не представилось можливим.

Встановлено, що на даний час ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється розгляд кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020 по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України.

Враховуючи наведене, з метою відшукання та вилучення вище перелічених документів, яких здобути в ході досудового розслідування не представилось можливим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020 по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення копій наступних документів: договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки, а також обвинувального акту відносно ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України.

Вищевказані документи, що будуть відшукані та вилучені в ході проведення тимчасового доступу будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та нададуть можливість підтвердити факт вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, а саме розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна, а також можливість встановити інші важливі відомості щодо обставин кримінального правопорушення та встановити усіх осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.

У зв`язку із вищевикладеним, просить клопотання задовольнити.

Будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, втім подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначила про те, що подане нею клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Представник особи, у володінні якої, згідно клопотання, знаходяться речі і документи прокурор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 в судовому засіданні висловив свої заперечення щодо задоволення клопотання слідчого, мотивуючи таку позицію тим, що органом досудового розслідування у межах даного кримінального провадження не вживалися заходи щодо витребування з ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначених у клопотанні документів у добровільному порядку, а також зазначив про те, що вказані документи на даний час не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки такі надані прокурором у відповідності до вимог КПК України в межах судового розгляду іншого кримінального провадження, яке наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів, ІНФОРМАЦІЯ_5 , а тому вказані у клопотанні документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Заслухавши пояснення представника особи, у володінні якої, згідно клопотання, перебувають речі і документи, щодо поданого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 28.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що вище перелічені документи, які перебувають, на переконання слідчого, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та нададуть можливість підтвердити факт вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, а саме розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна, а також можливість встановити інші важливі відомості щодо обставин кримінального правопорушення та встановити усіх осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Водночас, вказане клопотання зазначеним вимогам закону не відповідає, оскільки, в порушення вимог закону, а саме ст. 160 КПК України, з долучених документів не вбачається належного підтвердження щодо наявності у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 документів за наведеним у клопотанні переліком.

Крім того, з урахуванням наданих в судовому засіданні прокурором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 пояснень, які не спростовуються доданими до клопотання матеріалами, щодо відсутності у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначених у клопотанні документів, у слідчого судді відсутні підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, слід зазначити, що у доданих до вказаного клопотання слідчого матеріалах відсутні будь-які відомості щодо факту звернення представника органу досудового розслідування у межах даного кримінального провадження із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання у добровільному порядку вказаних у клопотанні документів.

За таких обставин, у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1