печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0000136,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0000136, у вимогах даного клопотання просить надати тимчасовий доступу до документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію та відомості, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання заявник вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 0000136 від 30.01.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У межах вказаного кримінального провадження, старшим слідчим ОСОБА_5 складено протокол затримання ОСОБА_4 , в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

04.05.2023 р. датовано оголошення повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах.

30.01.2023 року були внесені відомості старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 з правовою кваліфікацією за ч. З ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні фігурує Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на замовлення якого ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме державним фітосанітарним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 видавалися відповідні фітосанітарні сертифікати, за якими вказане вище ТОВ мало би експортувати сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) до Румунії.

Вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстроване 17.01.2023 року, тобто за 13 днів до реєстрації кримінального провадження. Чи дійсно це ТОВ проводить господарську діяльність та експортує продукцію за межі України, наразі невідомо.

З метою встановлення таких даних захисником підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_6 було направлено адвокатський запит (Вих. № 08-07/06-23 від 08.06.2023 року) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з відповідними питаннями, з`ясування яких матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що також може надати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перелік яких наведено нижче:

1) Повідомити про те, чи відбувалося оформлення митних декларацій на будь- які товари Товариством з обмеженою відповідальність «Зерновий торговий дім НОМЕР_3 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 17.01.2023 року до сьогодні.

2) Повідомити про те, чи відбувалося оформлення митних декларацій (експорт) на сільськогосподарську продукцію - кукурудзу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 07.04.2023 року до сьогодні.

3) Повідомити про те, чи відбувалося перетинання кордону з Україною через ПУНКТ ПРОПУСКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ВІДДІЛИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ № 1 ТА № 2 МИТНОГО ПОСТА " ІНФОРМАЦІЯ_7 , автотранспортними засобами, які зазначені у списку нижче, за дорученням експортера (ЕКСПОРТЕРОМ) на підставі фітосанітарних сертифікатів - Товариства з обмеженою відповідальність «Зерновий торговий дім НОМЕР_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 07.04.2023 року до сьогодні:

автотранспортні засоби з причепами:

- АС913 ОШ/ НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 / НОМЕР_7 ;

- AE08440X/A02946XF;

- НОМЕР_8 / НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 / НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 / НОМЕР_13 ;

- ВІЮ48НО/ НОМЕР_14 ;

- АНІ 101ЕМ/ НОМЕР_15 ;

- AI19070H/AI9437XF;

- НОМЕР_16 / НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 / НОМЕР_19 ;

- АН55480І/ НОМЕР_20 ;

- B01897EK/B02781XF;

- B03303EA/AH9863XM;

- НОМЕР_21 / НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 / НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 / НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 / НОМЕР_28 ;

- BI1656HK/BI0785XF;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Проте, надавиш відповідь на адвокатський запит від 12.06.2023 року за №19/19-02-02/8.19/2358, ІНФОРМАЦІЯ_9 , відмовила у наданні інформації, запитуваної адвокатським запитом.

Таким чином сторона захисту фактично позбавлена можливості здобути докази, які можуть бути використані у кримінальному провадженні та які матимуть значення для кримінального провадження.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають інформацію про реальність здійснення господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснення цим Товариством експорту зернових культур.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явився.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився.

До суду надійшли заперечення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 в яких просить відмовити в задоволенні клопотання.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ захисник, а саме інформацію та відомості, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0000136 задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; а саме документів, які містять інформацію та відомості, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання відповідей та інформації на поставлені питання:

1) Повідомити про те, чи відбувалося оформлення митних декларацій на будь-які товари Товариством з обмеженою відповідальність «Зерновий торговий дім НОМЕР_3 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 17.01.2023 року до 14.08.2023.

2) Повідомити про те, чи відбувалося оформлення митних декларацій (експорт) на сільськогосподарську продукцію - кукурудзу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 07.04.2023 року до 14.08.2023.

3) Повідомити про те, чи відбувалося перетинання кордону з Україною через ПУНКТ ПРОПУСКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ВІДДІЛИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ № 1 ТА № 2 МИТНОГО ПОСТА " ІНФОРМАЦІЯ_7 , автотранспортними засобами, які зазначені у списку нижче, за дорученням експортера (ЕКСПОРТЕРОМ) на підставі фітосанітарних сертифікатів - Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 07.04.2023 року до 14.08.2023:

автотранспортні засоби з причепами:

- AC9130HI/BK3604XF;

- НОМЕР_6 / НОМЕР_7 ;

- AE08440X/A02946XF;

- НОМЕР_8 / НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 / НОМЕР_11 ;

- ВА3961ВНУВА6875ХР;

- НОМЕР_29 / НОМЕР_14 ;

- АНІ 101ЕМ/ НОМЕР_15 ;

- AI19070H/AI9437XF;

- АІ69450К/ВН1528XG;

- НОМЕР_18 / НОМЕР_19 ;

- АН55480І/ НОМЕР_20 ;

- B01897EK/B02781XF;

- B03303EA/AH9863XM;

- НОМЕР_21 / НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 / НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 / НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 / НОМЕР_28 ;

- BI1656HK/BI0785XF;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1