Справа №295/1718/24
УХВАЛА

Іменем України

14.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001784 від 16.12.2023,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що працівниками ВМП ГУНП в Житомирській області методом особистого пошуку та з використанням інших оперативних можливостей, отримано інформацію щодо іноземців, які перебувають чи перебували на території України, за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Республіки Грузія, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_1 від 12.10.2021, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Арабської Республіки Єгипет, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_2 від 07.11.2022, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Республіки Грузія, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_3 від 24.10.2023, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Республіки Ірак, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_4 від 11.09.2019, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Республіки Камерун, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_5 від 12.10.2021, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Республіки Казахстан, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_6 від 30.11.2016, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Республіки Грузія, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_7 видана ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказані іноземні громадяни мають тісний зв`язок з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдяки зв`язкам та невстановленим на даний час особам, іноземці вирішують питання щодо створення фіктивного шлюбу та реєстрації на території Житомирської області з отриманням посвідки на постійне проживання в Україні.

Однак дані іноземці не проживають фактично на території України разом зі своїми жінками, а проходять всю вищевказану процедуру тільки з метою легалізації та подальшого переміщення в країни Європейського союзу.

21.12.2023 було отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- наявні в ІНФОРМАЦІЯ_9 документи, які стали підставою отримання посвідки на постійне проживання на території України, та яку вказували адресу для тимчасової приписки, з наданням копій усіх наявних документів, що подавали наступні іноземці:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Республіки Грузія, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_1 від 12.10.2021, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Арабської Республіки Єгипет, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_2 від 07.11.2022, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Республіки Грузія, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_3 від 24.10.2023, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Республіки Ірак, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_4 від 11.09.2019, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Республіки Камерун, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_5 від 12.10.2021, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Республіки Казахстан, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_6 від 30.11.2016, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Республіки Грузія, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_7 видана ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

наявні в ІНФОРМАЦІЯ_9 документи, які стали підставою на отримання посвідки на постійне проживання усіх іноземних громадян у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, та надано можливість вилучення оригіналів документів, за необхідності, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення та з метою проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

З метою виконання ухвали про надання дозволу на проведення вищевказаного тимчасового доступу було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться архів ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проведення виїмки особових справ іноземців за ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 №295/17300/23 від 21.12.2023, та було встановлено, що в даному ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходиться близько 9000 (дев`яти тисяч) особових справ іноземців, які отримали посвідки на тимчасове чи постійне проживання на території України. Також було встановлено, що дані справи розміщені по територіальним підрозділам УДМС у алфавітному порядку та не відібрані по рокам. У зв`язку із вищевказаним це ускладнює, та фактично унеможливлює виконання ухвали в повному обсязі за відведений час.

Дізнавач вказує, що у зв`язку з невиконанням ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 у повному обсязі, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, для більш якісного збору всіх необхідних для досудового розслідування матеріалів, виникла необхідність повторно звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання ухвали на тимчасовий доступ до електронних списків усіх іноземців, які отримували посвідки на тимчасове чи постійне проживання на території Житомирської області за період часу з 2020 року по 2023 рік.

В даному списку є необхідність зазначення ПІБ особи-іноземця, дату народження, країну походження, підстава для легалізації іноземця на території України. У разі, якщо підставою легалізації на території України став шлюб з громадянкою/громадянином України, то в списках вказати ПІБ, дату народження та адресу проживання особи, з якою було укладено шлюб. Дані відомості вказати виключно по Житомирській області.

Як зазначає дізнавач, аналіз отриманої інформації надасть можливість встановити хронологію (час, місце подій) протиправної діяльності та іншої інформації, яка може становити інтерес для досудового розслідування.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що дані, які містяться в електронних системах ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , можливо використати при розслідуванні даного кримінального провадження, тому виникла необхідність у отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть мати значення для подальшого проведення досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Слідчим суддею враховується, що неявка дізнавача у засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу установи, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.132,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_20 , а також оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: електронні списки усіх іноземців, які отримували посвідки на тимчасове чи постійне проживання на території Житомирської області за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2023, із зазначенням ПІБ особи-іноземця, дату народження, країну походження, підстава для легалізації іноземця на території України. У разі, якщо підставою легалізації на території України став шлюб з громадянкою/громадянином України, то в списках вказати ПІБ, дату народження та адресу проживання особи, з якою було укладено шлюб. Дані відомості вказати виключно по Житомирській області, із можливістю вилучення електронних копій документів за необхідності для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення та з метою проведення відповідних експертиз.

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1