Справа № 442/7590/23
Провадження № 1-кс/442/1367/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000930 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 10.10.2023 по 26.10.2023 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 10.10.2023 по 26.10.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.10.2023 приблизно о 21:30 год. невідома особа, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_3 , в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти у сумі 1 000 гривень та банківську карту № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , з якої в подальшому зняла гроші у сумі 14 203 грн, чим заподіяла ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму. Вказує,що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 10.10.2023 у його сина був день народження, який вони святкували у відпочинковому комплексі „Зефір у м. Дрогобичі. Після цього він поїхав додому у м. Трускавець, та, побувши там деякий час, поїхав у АДРЕСА_4 , до своєї мами ОСОБА_7 в гості. Близько 21:30 год. він вирішив вийти на вулицю та присісти на лавці біля будинку щоб відпочити. Сівши на лавку, він зняв з себе свою дермантинову сумку темно синього кольору з вмістом у ній 1 000 гривень та банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та поставив її збоку на лавку. В сумці більше нічого не було. В цей час до нього підійшов невідомий йому чоловік віком близько 35-40 років, якого він раніше не бачив. Вони розговорились. Потерпілий добре запам`ятав, що вказаний чоловік був одягнений у темну куртку з червоними полосками та капюшон на голові. Також добре запам`ятав, що вказаний чоловік сильно шкутильгав на одну з ніг. Запам`ятав риси обличчя вказаного чоловіка, а також те, що він був дуже низького зросту та зміг би без проблем його впізнати. Також в ході розмови останній запитав потерпілого його рік народження, він йому відповів, що це 1989. Після цього потерпілий на деякий час заснув. Посидівши ще певний час, він проснувся від того, що до нього підійшов його дядько ОСОБА_8 , який проживає разом із його матір`ю, допоміг піднятися із лавки та запитав, де є сумка, з якою потерпілий виходив із дому. Потерпілий відповів йому, що не знає, мабуть, її забрав чоловік, який сидів разом із ним на лавці. Тоді вони разом направилися у квартиру. Наступного дня вранці потерпілий виявив, що протягом ночі з його банківської карти зникли усі грошові кошти, зайшовши у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 він зрозумів, що вночі 10.10.2023 невідома особа здійснила наступні операції:

о 22.56 год. розрахунок у аптеці (аптека „ ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 ) на суму 204, 57 грн;

о 23.39 год. зняття коштів у банкоматі „ ІНФОРМАЦІЯ_3 біля супермаркету „ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Стебнику в сумі 1 000 грн;

о 23.41 год. зняття коштів у банкоматі „ ІНФОРМАЦІЯ_3 біля супермаркету „ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Стебнику в сумі 2 000 грн;

о 23.42 год. зняття коштів у банкоматі „ ІНФОРМАЦІЯ_3 біля супермаркету „ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Стебнику в сумі 3 000 грн;

о 23.43 год. зняття коштів у банкоматі „ ІНФОРМАЦІЯ_3 біля супермаркету „ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Стебнику в сумі 500 грн;

о 23.44 год. зняття коштів у банкоматі „ ІНФОРМАЦІЯ_3 біля супермаркету „ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Стебнику в сумі 4 000 грн;

о 23.45 год. зняття коштів у банкоматі „ ІНФОРМАЦІЯ_3 біля супермаркету „ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Стебнику в сумі 2 000 грн;

о 23.47 год. зняття коштів у банкоматі „ ІНФОРМАЦІЯ_3 біля супермаркету „ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Стебнику в сумі 500 грн;

о 23.48 год. зняття коштів у банкоматі „ ІНФОРМАЦІЯ_3 біля супермаркету „ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Стебнику в сумі 1 000 грн;

о 23.49 год. зняття коштів у банкоматі „ ІНФОРМАЦІЯ_3 біля в супермаркету „ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Стебнику в сумі 200 грн. Таким чином, вказує, що з карти було знято грошові кошти на загальну суму 14 204, 57 грн. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 10.10.2023 по 26.10.2023 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 10.10.2023 по 26.10.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1