Справа № 462/5300/22
провадження 1-кс/462/92/24
У Х В А Л А

11 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000275 від 26 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022 у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.07.2022 року близько 12:00 год., представившись працівником служби безпеки банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 10 610 гривень, які були перераховані з банківської картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18.07.2022 року близько 12.10 год. до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що для здійснення додаткових заходів безпеки та недопущення вчинення правопорушень з фінансами, піклуючись про клієнтів компанії стосовно безпечного використання їх абонентських номерів телефонів, які являються фінансовими номерами у банківських установах необхідно надати код підтвердження, яке надіслано йому у формі СМС - повідомлення. Надалі на номер телефону ОСОБА_5 прийшло СМС - повідомлення із кодами підтвердженнями операцій, які останній назвав після прочитання чоловіку, який представився працівником служби безпеки банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по телефону, не зважаючи, що в змісті даного смс - повідомлення була вказана інформація та застереження щодо неповідомлення будь-кому коду підтвердження. Дане застереження після прочитання ОСОБА_5 не виконав, оскільки не передбачав можливих негативних наслідків. Після надання коду підтвердження цього ж дня о 12.20 год. з банківської картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 невідомою особою було несанкціоновано знято (перераховано) одним платежем грошові кошти у сумі 10 610 грн. Надалі отримавши у відділенні банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписку (довідку) про рух коштів по вищевказаній банківській картці АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 було встановлено, що зняття готівки у сумі 10 610 грн. однією операцією були переведені через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Дані відомості були відображені належним чином у вищевказаній виписці по рахунку.

Зазначає, що до матеріалів кримінального провадження долучено одну виписку по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім?я потерпілого ОСОБА_5 .

Відповідно до наданого запиту в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 18.07.2022 о 11:53 год. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено транзакцію, а саме перерахунок грошових коштів у сумі 10 610 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . В даній відповіді повністю вказано номер банківської картки, оскільки за зашифрованим символом «*» у графі картка одержувач вказано шість цифр картки, а саме НОМЕР_3 , які були не повністю вказані в іншій графі картки одержувача.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

28.12.2022 відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 25.10.2022 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з вищенаведеної банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що відповідно до виписки з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 і яка прив?язана до банківського рахунку НОМЕР_6 одним платежам (трансакцією) 19.07.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 10 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

Зазначає, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути вилучена у Львівському обласному управлінні (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дізнавач, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання дізнавача в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права дізнавача звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації на електронному носії а саме:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 18.07.2022 по 18.08.2022; відомості про власника рахунку та рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 18.07.2022 по 09.01.2022;

- документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а саме: анкет-заяв, ксерокопій паспорта.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1