Справа № 565/18/24
Провадження № 1-кс/565/17/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи 07 грудня 2023 року о 17:20 год., шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувавши з телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , представившись працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділи її грошовими коштами в сумі 120170,00 грн. та 1692 доларів США, які остання перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 . Діяння кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про зв`язок абонентів, що користуються номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та характеризують проведені з`єднання за період часу з 17:00 год. 08.12.2023 по 17:59 год. 08.12.2023. Клопотання обґрунтовується тим, що вказана інформація має значення для досудового розслідувуання, оскільки надасть можливість встановити осіб, що користуються вказаними номерами телефонів, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000484 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_4 заволоділи її грошовими коштами.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 07 грудня 2023 року о 17:20 год. до неї зателефонувала невідома особа, представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що з її банківської картки намагались зняти кошти в сумі 75000,00 грн., однак банк заблокував кошти та вивів їх на інший рахунок. Також невідома особа пояснила, що для повернення коштів на її рахунок необхідно виконати деякі банківські операції. ОСОБА_4 погодилась та виконала всі запропоновані невідомою особою дії, а пізніше зрозуміла, що невідомі особи її ошукали, заволодівши її коштами в сумі 120170,00 грн. та 1692 доларів США.

Встановлені досудовим розслідуванням обставини вказують на наявність у слідчого обґрунтованих підстав вважати, що особи, у користуванні яких знаходяться абонентські номери, можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Отже, об`єктивно існує можливість одержати інформацію про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, що надавались оператором зв`язку цій особі, дати, час та тривалість з`єднань за допомогою даних абонентських номерів, про ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувались сеанси зв`язку та інших даних, які характеризують проведені телекомунікаційні з`єднання, що сприятиме встановленню обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, які вчинили злочин.

Документи, до яких слідчий бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначеного у клопотанні оператора мобільного зв`язку та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Суд погоджується з доводами слідчого про наявність таких обставин у даному випадку.

Суд враховує, що надання доступу до інформації, вказаної у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність оператора зв`язку та власників (користувачів) телефону, оскільки не перешкоджає діяльності оператора, не створює перешкод у використанні майна і не пов`язане із розкриттям змісту особистих розмов та повідомлень. Отже таке втручання у права і свободи осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, є заходом, співмірним виконанню завдань кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та містять наступні дані:

- інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (копію паспорту та інших даних особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформацію щодо зворотнього зв?язку із особою в користуванні якої перебуваєабонентський номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв?язку для надання послуг абонентам, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абонентів, яким було надано в користування абонентські номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості з абонентський номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 17:00 год. 08.12.2023 по 17:59 год. 08.12.2023;

- інформацію про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв?язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- інформацію про тип з?єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість вхідних та вихідних з?єднань, дзвінків нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки терміналу, в якому використовувався номер;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв?язку, з?єднання нульової тривалості;

- відомості про використання персональних кабінетів самообслуговування із зазченням IP-адрес входу до кабінетів вказаних абонентів;

- інформацію щодо отримання послуг за SIP-протоколом, а також про IP-адреси, з яких здійснювалась авторизація;

- у випадку, якщо ІР-адреси належать до діапазону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - інформацію по договорах, за якими вони закріплені (копію договору, точка отримання послуги);

- інформацію щодо того, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала абонентські номери фізичній або юридичній особі (абоненту), у разі передачі за допомогою кур?єрської доставки - із зазначенням місця доставки та даних особи-отримувача.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 можливість вилучити зазначені документи у паперовому виді у вигляді роздруківок або їх копії у електронному виді на цифровий носій.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1