СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5955/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника заявника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Адвокатського об`єднання «Мітракс» ОСОБА_3 в інтересах власника арештованого майна Приватного підприємства« Атланта -Агро» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

06.10. 2023 р. до слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання адвоката АО «Мітракс» ОСОБА_3 в інтересах власника арештованого майна ПП « Атланта-Агро» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/5696/23 (ун. № 759/18425/23) на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Атланта-Агро» (), відкритих у відповідних банківських установах:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд 1);

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - відкриті у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд 6/1);

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.24).

В обгрунтування клопотання посилалася на те, що кошти розміщені на рахунках зазначеної юридичної особи, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відомості про яке внесено до ЄРДР. В ухвалі зазначається, що слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні майно, оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно, з метою його збереження, оскільки за матеріалами доданими до клопотання грошові кошти можуть використовуватись для виведення активів, а тому є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту ухвали чітко вбачається, що підставою для накладення арешту слугувало виключно клопотання сторони обвинувачення, яке обгрунтовано на припущення, які полягають у тому , що невстановлені службові особи ПП «Атланта-Агро» за участю службових осіб ТОВ «ТМ Безпека» створили протиправну схему складання та реєстрації податкових накладних, в які вносились завідомо недостовірні відомості здійснення господарських операцій, з метою штучного формування податкового кредиту та заниження доходу від власної підприємницької діяльності, що призвело до мінімізації сплати коштів до бюджету та протиправного отримання (у вигляді відшкодування) із бюджету цих коштів в особливо великому розмірі. При цьому, такі твердження є загальними висловлюваннями, які не містять жодної конкретизації та жодних доказових підтверджень. В ухвалі не зазначено жодної обставини, яка свідчить, вказує або підтверджує причетність юридичної особи ПП «Атланта-Агро» до протиправної діяльності. У даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, що є підставою для відмови у накладенні арешту на майно. Не конкретизовано та не зазначено суму та період несплаченого податку. Сторона захисту долучає пакет документів, які свідчать про здійснення господарської діяльність ПП «Атланта -Агро» з ТОВ «ТМ Безпека». Підприємство, ПП «Атланта -Агро» є самостійним суб`єктом господарювання та здійснює свою діяльність відповідно до вимог діючого законодавства України та є сумлінним платником податків та зборів. Грошові кошти на банківському рахунку у безготівковій формі не відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, слідчим не доведено ризики, передбачені ст. 170 КПК України.

В ухвалі суду не обумовлено жодного слова про те, що матеріали кримінального провадження містять банківські виписки про рух коштів по рахунках відкритих ПП «Атланта-Агро» в АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Банк Восток», якими підтверджується злочинний рух коштів через банківські рахунки відкриті юридичною особою ПП «Атланта-Агро». Також в ухвалі не розкрито, яким чином грошові кошти в безготівковій формі, що знаходяться на рахунках у банківських установах, можуть зберегти на собі сліди злочину та містити відомості, які можуть бути використані як доказ. Просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала з підстав викладених у ньому.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 просив розглядати клопотання без його участі. З приводу скасування арешту майна, накладеного ухвалою Святошинського районного суду м.Києва від 26.09.2023р. вказав, що ухвалу суду вважає законною, мотивованою та такою, що відповідає матеріалам досудового розслідування та потребам кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 26.09.2023р. № 759/18425/23 в рамках кримінального провадження № 00001797 від 22.12.2022р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Атланта-Агро» (), відкритих у відповідних банківських установах:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд 1);

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - відкриті у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд 6/1);

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.24). в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на юридичні особи працівникам.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів, у такому випадку арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тобто, арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо:

- відпали підстави його застосування;

- арешт було накладено необґрунтовано.

Необхідність скасування накладеного арешту майна можуть обумовити такі обставини: відшкодування підозрюваним, обвинуваченим завданої ним шкоди, з метою забезпечення відшкодування якої був накладений арешт; зміна кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого на статтю Кримінального кодексу, санкція якої не передбачає додаткового виду покарання у вигляді конфіскації майна, якщо арешт майна був накладений саме з метою її забезпечення; помилкове накладення арешту на майно осіб, які не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Слідчому судді не надано доказів, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Атланта-Агро» набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, тобто можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін доведено необґрунтованість накладення арешту на вказані грошові кошти.

Керуючись вимогами ст.170, ч.1 ст.174, 309, 372КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Адвокатського об`єднання «Мітракс» ОСОБА_3 в інтересах власника арештованого майна Приватного підприємства« Атланта -Агро» про скасування арешту майна -задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/5696/23 (ун. № 759/18425/23) на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Атланта-Агро» (), відкритих у відповідних банківських установах:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд 1);

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - відкриті у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд 6/1);

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.24).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1