Дата документу 16.01.2024Справа № 554/464/24
Провадження № 1-кс/554/1176/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000789 від 07.12.2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо факту вчинення відносно нього шахрайських дій 18.11.2023, в результаті яких невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 20 588 грн., які останній перерахував трьома платежами, а саме: 1 988 грн., 5 800 грн., 12 800 грн., на наступні банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом здійснення певних завдань та отримання заробітку за їх виконання.

15 грудня 2023 року в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_3 , який пояснив, що 18 листопада 2023 року у мережі «Телеграм» йому написала невстановлена особа під ім`ям « ОСОБА_4 » ( ОСОБА_5 ), та запропонувала заробіток, на який він погодився. Виконавши два тестових завдання, що полягали у залишенні вподобання на дві одиниці товару, для підняття продажу товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримав винагороду у розмірі 186 грн., які надійшли на його банківську картку НОМЕР_3 . В подальшому його додали до робочої групи у мережі «Телеграм» та зареєстрували на робочому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , через який він здійснював покупки товарів для підняття продаж продавцям в чому і полягав заробіток. В ході виконання першого завдання на суму 268 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_4 , відобразились в його особистому кабінеті робочого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який він розраховувався за відповідний товар. Через декілька хвилин після покупки певного товару, кошти повернулись з 20% надбавкою в особистий кабінет на робочому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які він успішно вивів на власну банківську картку. Наступне завдання було на суму 665 грн., яку він перерахував на банківську картку: НОМЕР_5 . Після того, як кошти зайшли в особистий кабінет, він придбав товар на зазначену суму. В подальшому менеджер повідомив, що система показує високу комісію замовлення та потрібно купити ще один товар. По тій же схемі він надіслав 400 грн. на карту: НОМЕР_6 , та після зарахування їх в особистий кабінет, оплатив товар. Вказані кошти в розмірі 1428 грн. були виплачені на його карту.

Надалі за вказаною схемою, перерахував 1 988 грн. з власної банківської карти: НОМЕР_7 , на карту: НОМЕР_1 . Після того, як вказані кошти надійшли в особистий кабінет, оплатив товар на вказану суму, на що менеджер повідомив, що система знову показує високу комісію замовлення та потрібно придбати ще один товар на суму 5 800 грн. Вказані кошти перерахував на банківську карту: НОМЕР_2 , та оплатив товар, на що менеджер знову повідомив, про високу комісію та покупку ще одного товару на суму 12 800 грн. Вказану суму також перерахував на карту: НОМЕР_1 , на що менеджер повідомив, що необхідно оплатити остаточне замовлення на суму 23 900 грн., проте, вказані грошові кошти, ОСОБА_3 не надіслав.

Таким чином, вказаними діями ОСОБА_3 завдано матеріального збитку на загальну суму 20 588 грн.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 18.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена

- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 18.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 18.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 18.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1