Справа № 626/149/22
Провадження № 1-кс/626/1313/2023
УХВАЛА

16 жовтня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слічий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000013 від 20.01.2022 року за ознаками ч.2 ст.191 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що впровадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час моніторингу даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти незаконного заволодіння бюджетнимикоштами під час ремонту та реконструкції частин внутрішніх приміщень навчальних закладів розташованих на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 протягом 2021 року здійснював капітальний ремонт частинивнутрішніх приміщень (харчоблоку) Лебязької філії ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, ФОП ОСОБА_5 протягом 2021 року здійснював капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, ФОП ОСОБА_5 протягом 2021 рокуздійснював капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, протягом 2021 року ФОП ОСОБА_5 здійснював капітальний ремонт частини внутрішніх приміщеньхарчоблоку корпусу літера « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, протягом 2020 року ФОП ОСОБА_5 здійснював реконструкцію частини приміщень комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Зачепилівської селищної ради. Вивченням документів, щомістяться у відкритому доступі системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які долучені до вищевказаних тендерів, а також аналізомсередньоринкових цін на проведення аналогічних будівельних робіт на території Харківської області вбачається суттєве завищенняФОП ОСОБА_5 вартості проведених вищевказаних робіт з ремонту та реконструкції вищевказаних закладів освіти, що свідчитьпро безпідставне перерахування бюджетних грошових коштів та їх незаконне привласнення. Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено явне завищення виконавцями обсягу робіт та вартості матеріалів, що використовувались при проведенні таких робіт.

Так, встановлено, що 30.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки Єдиного реєстру юридичних та фізичних підприємців, укладено договір № 200/07 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість договору склала 1 176 914, 00 грн.

Крім того встановлено, що 23.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки Єдиного реєстру юридичних та фізичних підприємців укладено договір № 191/07 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість договору склала 1 267 926, 00 грн.

Крім того встановлено, що 12.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки Єдиного реєстру юридичних та фізичних підприємців укладено договір № 224/08 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість договору склала 304 889, 00 грн.

Крім того встановлено, що 20.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки Єдиного реєстру юридичних та фізичних підприємців укладено договір № 188/07 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість договору склала 1 453 732, 00 грн.

Крім того встановлено, що 10.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки Єдиного реєстру юридичних та фізичних підприємців укладено договір № 109 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є реконструкція частин приміщень комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 . Вартість договору склала 1 991 650, 00 грн.

В результаті дослідження матеріалів до вказаних договорів, а також з врахуванням відомостей про фактично виконанні роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ФОП « ОСОБА_5 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами. В зв`язку з цим, з метою подальшого повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ФОП « ОСОБА_5 ».

Встановлено, що відповідно до п.17 «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» вищевказаних договорів ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення осіб, які скоїли вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківський рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківський рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, інформацію про перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банку та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення у порядку ст. 40 КПК України: о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 ., о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшогоо/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого о/у СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 ., о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого капітану поліції ОСОБА_15 , помічнику о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_16 , старшому о/у Департаменту стратегічних розслідувань майору поліції ОСОБА_17 , о/у Департаменту стратегічних розслідувань старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення розрахунково рахунку НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківський рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківський рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, інформацію про перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банку та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали доручити Фiлiї АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_6 ,для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1