Провадження №1-кс/751/2584/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у відділенні у м. Чернігові Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів щодо рахунків № НОМЕР_1 з 08.11.2007 по 13.03.2017, № НОМЕР_2 з 10.03.2017 по 30.08.2019, № НОМЕР_3 з 30.08.2019 по 25.11.2023, відкритих ПП « ОСОБА_5 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.06.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло анонімне повідомлення про те, що в с. Неданчичі, Любецької селищної ради, Чернігівського району та області на березі «Крива річка» здійснюється незаконне видобування піску з використанням спецтехніки.

08.06.2021 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР № 001737, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

06.11.2023 року на підставі ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено тимчасових доступ, у ході якого вилучено інформацію про відкриті та закриті рахунки ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та встановлено відкриття рахунків у:

- відділенні в м. Чернігові Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 дата відкриття 08.11.2007 дата закриття 13.03.2017;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 дата відкриття 10.03.2017 дата закриття 30.08.2019; зміна рахунку за стандартом IBAN № НОМЕР_3 , 30.08.2019.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого у відділенні в м. Чернігові Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРОПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні у м. Чернігові Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи на відкриття рахунків;

- рух коштів із деталізацією по банківським рахункам:

- № НОМЕР_1 з 08.11.2007 по 13.03.2017;

- № НОМЕР_2 з 10.03.2017 по 30.08.2019;

- № НОМЕР_3 з 30.08.2019 по 25.11.2023, відкритих ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних платників та отримувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки, за що отримано кошти), в період з часу відкриття по час закриття рахунків.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1