Справа№621/5190/23
Провадження №1-кс/621/4/24
УХВАЛА

Іменем України

08 січня 2024 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

26 грудня 2023 дізнавач СД відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 20 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " Універсал Банк " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку до якого випускалася банківська карта за № НОМЕР_1 в період з 15 серпня 2023 року і по дату постановлення ухвали з розшифровкою контрагенів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків, підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувалися для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ " Універсал Банк ") щодо фізичної особи, на карту якої 19.08.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 800 грн. з рахунку до якого випускалася банківська карта АТ КБ " ПриватБанк " з № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів; всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківської карти з номером НОМЕР_1 на яку обманним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 19 800 грн., а у разі перерахунку на інший рахунок АТ " Універсал Банк "- всю наявну інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з можливістю вил учня копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.08.2023 до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа обманним шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, чим спричинено матеріальної шкоди.

Відомості за даним фактом 20.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 1 стаття 190 Кримінального кодексу України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 19.08.2023 ОСОБА_5 знаходилася в дома за місце свого мешкання та об 11:19 годині на належний останні номер мобільного телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 від невідомого їй чоловіку який представився працівником Приватбанку та повідомив, що з належної ОСОБА_5 картки була спроба зняття грошових коштів. В подальшому зазначивши, що незаконне зняття грошових коштів можна попередити, перевівши грошові кошти на інший банківський рахунок та після проведення перевірки, переведені грошові кошти будуть повернуті. Після чого ОСОБА_5 зайшла до за стосунку Приват 24 та здійснила перерахунок грошових коштів за вказаними реквізитами за номером карти АТ " Універсал Банк "- НОМЕР_1 в сумі 19 800 грн, крім того на переказ вищезазначеної суми була нарахована комісія у розмірі 685 грн 61 к.. Згодом ОСОБА_5 намагалася зателефонувати за вищевказаним номером телефону , однак слухавку ніхто не брав. Зателефонувавши до кол-центру АТ КБ " ПриватБанк " де ОСОБА_5 оперетором було повідомлено, що номер телефону з якого було здійснено останній дзвінок, а саме НОМЕР_3 , в службі безпеки банку не зареєстровано.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта з номером НОМЕР_4 видана фінансовою установою АТ " Універсал Банк ".

На підставі викладеного. З урахуванням того факту, що особу, яка обманним шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлено, дізнавач дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку до якого випускалася банківська карта за № НОМЕР_1 що перебуває у володінні АТ " Універсал Банк ".

Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав викладених в ньому.

Дізнавач ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився в клопотанні просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 20 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України; копію рапорту помічника чергового ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; копію проколу прийняття про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 19.08.2023; копію протоколу допиту потерпілого від 21.08.2023; копію платіжної інструкції щодо переказу грошових коштів на суму 19 800 грн.; копію рапорту дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 .

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавач у клопотанні, прокурор в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_4 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; начальнику СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні,тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " Універсал Банк " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості :

- інформацію по рахунку до якого випускалася банківська карта за № НОМЕР_1 в період з 15 серпня 2023 року по 08 січня 2024 року з розшифровкою контрагенів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків, підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувалися для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ " Універсал Банк ") щодо фізичної особи, на карту якої 19.08.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 800 грн. з рахунку до якого випускалася банківська карта АТ КБ " ПриватБанк " з № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківської карти з номером НОМЕР_1 на яку обманним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 19 800 грн., а у разі перерахунку на інший рахунок АТ " Універсал Банк "- всю наявну інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з можливістю вил учня копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

3. Роз`яснити АТ " Універсал Банк ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ " Універсал Банк ".

5. Тимчасовий доступ належить надати: дізнавачу СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_4 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; начальнику СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

6. Строк дії ухвали встановити до 08.03.2024.

7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: