Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року Справа № 608/1643/23

Номер провадження1-кс/608/85/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000431 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказав, що 07.07.2023 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 06.07.2023 близько 12:20 до її сина ОСОБА_6 , який на даний час перебуває в Республіці Болгарія, зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником ощадбанку повідомила, що його карткові рахунки заблоковано. В подальшому в ході розмови ОСОБА_6 повідомив невідомій особі останні чотири цифри своєї банківської картки та пін-код, який надійшов йому на телефон, в результаті чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було незаконно знято кошти на загальну суму 11 000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує ОСОБА_6 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год 05.07.2023 по 23:59:00 год 07.07.2023, що зберігається Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000431 від 07.07.2023, 07.07.2023 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 06.07.2023 близько 12:20 до її сина ОСОБА_6 , який на даний час перебуває в Республіці Болгарія, зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником ощадбанку повідомила, що його карткові рахунки заблоковано. В подальшому, в ході розмови ОСОБА_6 повідомив невідомій особі останні чотири цифри своєї банківської картки та пін-код, який надійшов йому на телефон, в результаті чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було незаконно знято кошти на загальну суму 11 000 гривень.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківських рахунках №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 05.07.2023 по 23:59:00 год 07.07.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунків №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 05.07.2023 по 23:59:00 год 07.07.2023;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані банківські рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 05.07.2023 по 23:59:00 год 07.07.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год 05.07.2023 по 23:59:00 год 07.07.2023;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год 05.07.2023 по 23:59:00 год 07.07.2023, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти із рахунків №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год 05.07.2023 по 23:59:00 год 07.07.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунків №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 05.07.2023 по 23:59:00 год 07.07.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 07 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000431 від 07 липня 2023 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: