Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 676/7877/19
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2023 року Ярмолинецький районний суд Хмельницької області -

головуючий - суддя ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в смт. Ярмолинці в режимі відеоконференції з Кам`янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області та Корабельним районним судом міста Миколаєва кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2012 за №0000208, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який народився та зареєстрований в АДРЕСА_1 , проживає по АДРЕСА_2 , із середньою-спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

В провадженні Ярмолинецького районного суду Хмельницької області перебуває кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він, будучи переконаним у своїй безкарності, впевненим у можливості заволодіння кредитними коштами банку шляхом обману, оскільки неодноразово 25.07.2007, 20.09.2007 та 30.11.2007 шляхом надання підроблених ним фіктивних довідок про доходи реалізовував намір отримання для себе кредитних коштів у різних банківських установах, без мети повернення коштів, прийняв рішення про заволодіння грошовими коштами фінансової установи в особливо великих розмірах.

Так, досконально вивчивши порядок отримання кредитів, у березні 2008 року прийняв рішення про незаконне заволодіння чужим майном банку в особливо великих розмірах шляхом отримання грошового кредиту під приводом купівлі та застави чужого майна без мети виконання зобов`язання (повернення грошових коштів фінансовій установі).

В подальшому ОСОБА_5 , будучи ознайомленим із порядком кредитування фізичних осіб, усвідомлюючи передбачений законодавством та відповідними договорами про надання кредиту обов`язок позичальника повернути кредит, без мети виконання такого обв`язку підшукав оголошення щодо продажу земельної ділянки із незавершеним будівництвом житлового будинку, необхідної для укладення іпотечного кредиту по АДРЕСА_3 за 264030 грн.

Реалізовуючи свій намір, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи відсутність для нього будь-яких ризиків та негативних наслідків щодо особистого майнового стану через відсутність будь-якого майна, не маючи можливості повернення кредиту у зв`язку з відсутністю відповідних доходів, домовився з власником вищевказаного майна про його купівлю шляхом отримання ОСОБА_5 кредиту в рахунок застави банківській установі земельної ділянки із незавершеним будівництвом житлового будинку.

Досягнувши домовленості щодо купівлі вказаного домоволодіння, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 після проведення оцінки нерухомого майна, усвідомивши, що сума кредиту в рази перевищує домовлену суму визначену договором купівлі-продажу, під приводом завершення будівництва житлового будинку вирішив заволодіти максимальною сумою, яка могла бути визначена за договором іпотеки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 17 березня 2008 року близько 10 години, перебуваючи у приміщенні Кам`янець-Подільського відділення Хмельницької обласної філії АКБСР УКРСОЦБАНК по вул. Князів Коріатовичів, 1, в місті Кам`янці-Подільському Хмельницької області, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння грошовими коштами банку шляхом обману, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, надав економісту вказаного відділення ХОФ АКБСР УКРСОЦБАНК ОСОБА_6 необхідні для оформлення кредитного договору документи.

19 березня 2008 року, отримавши згоду банку на укладення кредитного договору із визначенням відповідного предмету іпотеки на загальну суму 160000 доларів США, не маючи на меті повернення вказаних коштів та використання їх за призначенням, близько 10 години уклав договір купівлі-продажу незавершеного будівництвом будинку та земельної ділянки № 1311, а в подальшому уклав договір кредиту № 890/121-РК 54, в результаті чого цього ж дня близько 19 години отримав на свій поточний рахунок кошти у сумі 160000 доларів США, відповідно до курсу НБУ станом на 19.03.2008 вартістю за 1 долар США 5,05 грн., на загальну суму 808000 грн., що становить 3137 неоподаткованих мінімумів доходів громадян станом на 19.03.2008.

Реалізовуючи свій намір направлений на заволодіння банківськими коштами, отримавши зазначені кошти, ОСОБА_5 фінансових зобов`язань не дотримався та з метою ухилення від відповідальності в 2009 році виїхав за межі України.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 , які виразились в умисному заволодінні шляхом обману грошовими коштами банку в особливо великих розмірах, потерпілому - АТ Альфа-Банк, яке є правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків АКБСР УКРСОЦБАНК згідно Передавального акту, затвердженого загальними зборами акціонерів АТ Альфа-Банк від 15.10.2019 та рішення єдиного акціонера АТ УКРСОЦБАНК від 15.10.2019, завдано майнової шкоди на загальну суму 160000 доларів США, відповідно до курсу НБУ станом на 19.03.2008 вартістю за 1 долар США 5,05 грн., на загальну суму 808000 гривень, що становить 3137 неоподаткованих мінімумів доходів громадян станом на 19.03.2008.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття даного кримінального провадження і звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, мотивуючи тим, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 згідно ч. 6 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, з дня вчинення даного кримінального правопорушення минуло більше п'ятнадцяти років, а відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минуло п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 не визнавши себе винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, просив закрити дане кримінальне провадження в зв`язку із закінченням строків давності.

Захисниця обвинуваченого не заперечувала проти закриття даного кримінального провадження та звільнення її підзахисного від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності.

Представник потерпілого - АТ Альфа-Банк, який у встановленому порядку був оповіщений про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про закриття кримінального провадження з таких підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

В силу ч. 1 ст. 285 та ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною першою статті 44 КК України визначено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею особливо тяжкого злочину минуло п`ятнадцять років.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній на час вчинення кримінального правопорушення (19.03.2008)) за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

За таких обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_5 , вчинене 19 березня 2008 року, тобто станом на час розгляду даного кримінального провадження минуло п'ятнадцять років з дня його вчинення.

За таких обставин, оскільки по справі встановлені підстави для закриття кримінального провадження, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 44, 49 КК України, керуючись ст. 129, 284, 285, 288, 369-372 КПК України, суд

постановив:

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження,внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2012 за № 0000208 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду через Ярмолинецький районний суд Хмельницької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_7