Справа № 405/5293/23
провадження № 1-кс/405/4274/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000128 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна,

встановив:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила накласти арешт на 1/6 частку квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заборонити відчуження та розпорядження вказаним майном.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № №0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, у вчиненні якого підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з Положенням про управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації №514-а від 18.10.2000, управління капітального будівництва (далі Управління) є структурним підрозділом Кіровоградської обласної державної адміністрації, який виконує функції замовника будівництва об`єктів житлово-комунального і соціального призначення на території Кіровоградської області.

Управління відповідно до покладених на нього завдань, в тому числі забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва; розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об`єктів відповідно до діючих нормативних актів; здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам; здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги; перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг.

Відповідно до наказу начальника управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації № 31-К від 07.10.2011, на підставі розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації за № 878-р від 07.10.2011, ОСОБА_5 призначений на посаду заступника начальника управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Згідно наказу начальника управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації № 36-К від 16.05.2016 назву посади ОСОБА_5 змінено на заступник начальника управління начальник відділу планування, аналізу, програм та інвестицій управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідно до Посадової інструкції заступника начальника управління начальника відділу планування, аналізу, програм та інвестицій управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, затвердженої начальником УКБ Кіровоградської ОДА та погодженої заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 04.05.2016, ОСОБА_5 повинен керуватися діючим в Україні законодавством, Положенням про управління, посадовою інструкцією. До завдань, обов`язків та повноважень ОСОБА_5 віднесено, в тому числі, заміщення заступника начальника управління, а також начальника управління за відсутності заступника, координація роботи кошторисно-договірного та технічного відділів, контроль здійснення технічного нагляду за будівництвом спеціалістами управління, здійснення контролю за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам, підписання договорів з надання послуг, документів, що стосуються затвердження проектно-кошторисної документації, документів по розрахункам витрат на утримання управління, актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), актів приймання-передачі устаткування (форми КБ-3), дефектних актів та актів стосовно проектно-вишукувальних робіт тощо.

Згідно з пунктами 5, 6 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», особи, що здійснюють технічний нагляд, в тому числі: проводять перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам.

Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду.

Таким чином, ОСОБА_5 з 07.10.2011 обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, пов`язаних зі здійсненням технічного нагляду за будівництвом та контролю за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам, являвся службовою особою згідно з примітки 1 до ст.364 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду заступника начальника управління начальник відділу планування, аналізу, програм та інвестицій управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, був наділений правами, що респондували його обов`язкам, та які надавали йому реальну можливість в повній мірі реалізовувати виконання покладених на нього обов`язків та функцій, однак, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, що 26.09.2017 року Управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації () розміщено оголошення UA-2017-09-26-001964-a, щодо проведення відкритих торгів, предметом яких є реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод, очікуваною вартістю предмета закупівлі в розмірі 10 370 752,60 гривень.

Наказом начальника Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 №94-ОД від 17.10.2017 року «Про закріплення об`єкта будівництва», за ОСОБА_5 , заступником начальника управління начальником відділу планування, аналізу, програм та інвестицій Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації закріплено об`єкт: Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод.

Згідно п.2 даного Наказу, заступнику начальника управління начальником відділу планування, аналізу, програм та інвестицій ОСОБА_5 доручено:

-прийняти і перевірити комплектність одержаної від проектної організації проектно-кошторисної документації, передати 1 примірник документації підрядній організації і провести реєстрацію та перереєстрацію об`єкту в органах ДАБК;

-оформити дозвільні документи на виконання будівельно-монтажних робіт;

-перевіряти не менше 2-х разів на місяць хід будівництва об`єктів з обов`язковим записом в журнал проведення робіт підсумків перевірок;

-здійснювати технічний нагляд та моніторинг виконання робіт кожного етапу будівництва, монтажу обладнання тощо;

-забезпечити контроль відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт затвердженій документації та внесеним, у ході виконання робіт, змінам, технології виконання робіт, вимогам державним стандартів, будівельним нормам і правилам, технічним умовам, екологічним нормам та іншим нормативним документам;

-проводити огляд та оцінку результатів виконаних робіт, зокрема прихованих і конструктивних елементів;

-вести облік закінчених обсягів будівельних робіт, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками;

-виявляти та вивчати причини, які призводять до порушень строків, вживати заходи щодо запобігання цих порушень;

-контролювати якість та обсяг виконаних будівельних робіт, перевіряти своєчасність усунення дефектів, зазначених в актах, виданих відповідними органами за результатами перевірок, запобігати появі дефектів у подальшому;

-перевіряти наявність технічних паспортів, сертифікатів, та інших документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, обладнання, матеріалів тощо, а також документів, що відображають результати лабораторних випробувань;

-здійснювати контроль за складанням актів на приховані роботи та іншої виконавчої документації, один примірник яких повинен бути в управлінні капітального будівництва облдержадміністрації;

-проводити до 25 числа прийняття виконаних робіт по об`єктах тільки при наявності актів на приховані роботи та виконавчої документації;

-брати участь у проведенні перевірок відповідними органами та прийнятті в експлуатацію будівельних об`єктів у встановленому порядку;

-передати, на підставі зареєстрованої декларації про готовність об`єкта до експлуатації або сертифіката, завершені будівництвом та введені в експлуатацію об`єкти капітального будівництва на баланс організації, яка в подальшому буде здійснювати їх експлуатацію.

В той же час, Наказом Голови правління НАК «Надра України» ОСОБА_7 №73 від 26.10.2017 року «Про призначення відповідальної особи за виконання робіт», у зв`язку з виробничою необхідністю, виконання зобов`язань перед Замовником робіт Управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, відповідно до процедури закупівлі в системі публічних закупівель ProZorro №UA-2017-09-26-001964-a, призначено директора Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Надра України» «Центрукргеологія» (далі - Підрядник) ОСОБА_8 відповідальною особою за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод», а також підписувати акти приймання-передачі виконаних робіт за вище зазначеним об`єктом.

За результатами проведення відкритих торгів, між Управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації в особі начальника управління ОСОБА_6 , який діє на підставі Положення (далі - Замовник), та Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Надра України» (, в особі Голови правління ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), 14.11.2017 року укладено угоду №61/17 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору (яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Долинський район, адмінмежі Першотравневої сільської ради) і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод» на загальну суму 9 291 857,14 грн. в тому числі ПДВ.

Відповідно до п.1.1. вказаного договору: Замовник на підставі протоколу засідання тендерного комітету від 25 жовтня 2017 року доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій випробування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод» та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду.

Згідно розділу ІV договору. Якість робіт:

4.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

4.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник. Підрядник у визначеному нормативними документами порядку здійснює поточні перевірки та випробування виконаних робіт, матеріалів та устаткування. Повідомлення про перевірки та випробування Підрядник не пізніше як за 7 днів до їх проведення надсилає Замовнику із запрошенням взяти участь у їх проведенні. За результатами перевірок та випробувань складають відповідні акти.

4.3. Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам. Не втручаючись у діяльність Підрядника, він має право:

- перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів;

- контролювати виконання геодезичних робіт;

- брати участь у перевірках стану та відповідності проекту устаткування, якості його монтажу та в комплексних випробуваннях і прийнятті;

- брати участь у перевірках правильності виконання та прийнятті прихованих робіт і відповідальних конструкцій;

- контролювати виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів та авторського нагляду щодо якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування, наявність і правильність ведення виконавчої документації.

4.4. У разі виявлення порушень проектних рішень, будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право видати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності про припинення робіт. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика. Неякісно виконані роботи не будуть оплачуватися, і Підрядник у визначені Законом терміни зобов`язаний відповідати їх встановленим вимогам.

4.5. Підрядник зобов`язаний надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в т.ч. надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо. Під час проведення за вимогою Замовника повторних перевірок і випробувань додаткові витрати на їх здійснення, якщо виявляється необхідність робіт, матеріалів, устаткування нормативним вимогам або якщо Замовник не був своєчасно запрошений Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, буде відшкодовуватись за рахунок Підрядника.

4.6. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.»

Згідно розділу VІ договору. Порядок здійснення оплати. Фінансування та розрахунки за виконані роботи:

п. 6.6. Підставою для здійснення розрахунків з Підрядником є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3), які складаються підрядником.

7.2. Місце виконання робіт: 28500, Україна, Кіровоградська область, Долинський район, адмінмежі Першотравневої сільської ради. Зазначений договір підписаний у двосторонньому порядку та скріплений печатками сторін.

Згідно розділу ХVІІ договору. Права та обов`язки Сторін:

17.1. Замовник зобов`язаний:

17.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи Підряднику.

17.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт.

17.2. Замовник має право:

17.2.1. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

17.2.2. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

17.2.3. Безперешкодного доступу до робіт, що виконуються Підрядником, для перевірки строків та якості робіт, що виконуються.

17.2.4. Відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які включають можливість використання об`єкту відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, до усунення недоліків Підрядником.

17.3. Підрядник зобов`язаний:

17.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 4 цього Договору.

17.3.2. Перед укладанням договорів субпідряду зі спеціалізованими організаціями, що залучаються для виконання роботи за цим Договором, отримувати згоду на це Замовника.

Крім того, до договору 61/17 від 14.11.2017 укладено додаткові угоди, а саме: № 61/17/62 від 17.11.2017, № 61/17/66 від 21.11.2017, № 61/17/82 від 22.12.2017, № 61/17/15 від 12.03.2018, № 61/17/10 від 19.04.2018, № 61/17/161 від 22.12.2018, № 61/17/16 від 26.02.2019, № 61/17/51 від 30.08.2019, № 61/17/45 від 10.10.2019.

Проектно-кошторисною документацією «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод», наданою на дослідження передбачається:

- ліквідаційний тампонаж трьох пошуково-розвідувальних свердловин

№ 1875, № 1862, № 964, пробурених Південно-Українською геологорозвідувальною експедицією в 1971-1973, які не експлуатуються;

- буріння чотирьох свердловин № 1, № 2, № 5, № 7 загальним об`ємом буріння 420,5 п.м., будівництво наземних насосних станцій над цими свердловинами та будівництво зони санітарної охорони суворого режиму.

Так, у другій декаді грудня 2018 року більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, службовими особами Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Надра України» «Центрукргеологія», відповідно до умов укладеного договору подано до Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації Акт № 08 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 рік (форма КБ-2в) (тампонаж 9-ти свердловин) від 13.12.2018 на суму 1 280 301,95 грн. до якого включено частково не проведені роботи з санітарно-технічного тампонажу 9 свердловин: №БН-1, №БН-2, №1867-п, №23ре-1, №24ре-1, №24ре-2, №24ре-3, №47ре-1, №23ре-2, а також Довідку про вартість будівельних робіт та витрати № 8 за грудень 2018 (Примірна форма КБ-3) від 13.12.2018 на суму 1 926 824,22 грн.

В свою чергу ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління начальника відділу планування, аналізу, програм та інвестицій Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, будучи достовірно обізнаним про те, що виконання робіт по санітарно-технічного тампонажу 9 свердловин: №БН-1, №БН-2, №1867-п, №23ре-1, №24ре-1, №24ре-2, №24ре-3, №47ре-1, №23ре-2 проектно-кошторисною документацією по угоді № 61/17 від 14.11.2017 року не передбачається, а також про часткове невиконання вищезазначених робіт та незастосування Дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Надра України» «Центрукргеологія» матеріалів, які включені до Акту № 08 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 рік (форма КБ-2в) (тампонаж 9-ти свердловин) від 13.12.2018 на суму 1 280 301,95 грн. усвідомлюючи, що саме на нього наказом начальника Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації №94-ОД від 17.10.2017 року покладено здійснення контролю відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт затвердженій документації та внесеним, у ході виконання робіт, змінам, технології виконання робіт, вимогам державним стандартів, будівельним нормам і правилам, технічним умовам, екологічним нормам та іншим нормативним документам по об`єкту «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод», з метою отримання Дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Надра України» «Центрукргеологія» неправомірної вигоди, а саме привласнення вказаним підприємством бюджетних коштів в сумі 229 244,72 грн. за фактично частково не проведені, відповідно до угоди № 61/17 від 14.11.2017 року, будівельно-монтажні роботи по санітарно-технічному тампонажу 9 свердловин: №БН-1, №БН-2, №1867-п, №23ре-1, №24ре-1, №24ре-2, №24ре-3, №47ре-1, №23ре-2, виконання яких проектно-кошторисною документацією по угоді № 61/17 від 14.11.2017 року не передбачається, а також з метою уникнення останніми, передбаченої законом та умовами договору відповідальності за неналежне виконання умов вищевказаного договору, вирішив використати своє службове становище всупереч інтересам служби.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою в Управлінні капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації та перебуваючи на посаді заступника начальника управління начальника відділу планування, аналізу, програм та інвестицій, у другій декаді грудня 2018 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у приміщенні службового кабінету розташованого за адресою м. Кропивницький вул. Театральна (колишня назва Дворцова) буд. 32/29, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання Дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Надра України» «Центрукргеологія» неправомірної вигоди, а саме привласнення вказаним підприємством бюджетних коштів в сумі 229 244,72 грн. за частково не проведені роботи з санітарно-технічного тампонажу 9 свердловин, а саме свердловин: №БН-1, №БН-2, №1867-п, №23ре-1, №24ре-1, №24ре-2, №24ре-3, №47ре-1, №23ре-2, виконання яких проектно-кошторисною документацією по угоді № 61/17 від 14.11.2017 року не передбачається, а також з метою уникнення останніми, передбаченої законом та умовами договору відповідальності за неналежне виконання умов вищевказаного договору, всупереч інтересам служби підписав складений ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія» Акт № 08 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 рік (форма КБ-2в) (тампонаж 9-ти свердловин) від 13.12.2018 на суму 1 280 301,95 грн., а також Довідку про вартість будівельних робіт та витрати № 8 за грудень 2018 (Примірна форма КБ-3) від 13.12.2018 на суму 1 926 824,22 грн.

При цьому ОСОБА_5 , на якого наказом начальника Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації № 94-ОД від 17.10.2017 року покладено здійснення контролю відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт затвердженій документації та внесеним, у ході виконання робіт, змінам, технології виконання робіт, вимогам державним стандартів, будівельним нормам і правилам, технічним умовам, екологічним нормам та іншим нормативним документам по об`єкту «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод», було достеменно відомо, що виконання робіт по санітарно-технічного тампонажу 9 свердловин: № БН-1, № БН-2, № 1867-п, № 23ре-1, № 24ре-1, № 24ре-2, № 24ре-3, № 47ре-1, № 23ре-2 проектно-кошторисною документацією по угоді № 61/17 від 14.11.2017 року не передбачається, а також те, що вказані роботи, які включені до Акту № 08 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 рік (форма КБ-2в) (тампонаж 9-ти свердловин) від 13.12.2018, Дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Надра України» «Центрукргеологія» та виконані не в повному обсязі, що встановлено висновком експерта №СЕ-19/112-23/10069-БТ від 24.10.2023 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи.

У подальшому на підставі підписаних ОСОБА_5 . Акту № 08 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 рік (форма КБ-2в) (тампонаж 9-ти свердловин) від 13.12.2018 та Довідки про вартість будівельних робіт та витрати № 8 за грудень 2018 (Примірна форма КБ-3) від 13.12.2018 на суму 1 926 824,22 грн., платіжним дорученням № 782 від 13.12.2018 Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ПАТ «НАК «Надра України», а в подальшому на рахунок ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія» незаконно нараховано грошові кошти в сумі 338 441, 46 грн., а платіжним дорученням №783 від 13.12.2018 1 588 382,76 грн.

Таким чином, внаслідок злочинних та умисних дій заступника начальника управління начальника відділу планування, аналізу, програм та інвестицій Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 службові особи ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія» отримали неправомірну вигоду в сумі 229 244,72 грн. за фактично частково не проведені роботи з санітарно-технічного тампонажу 9 свердловин, а саме свердловин: №БН-1, №БН-2, №1867-п, №23ре-1, №24ре-1, №24ре-2, №24ре-3, №47ре-1, №23ре-2, проведення яких не передбачено проектно-кошторисною документацією до угоди № 61/17 від 14.11.2017 року, відповідно до угоди № 61/17 від 14.11.2017 року, чим спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної та юридичної особи, використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

30.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364 КК України.

У зв`язку з чим, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно п.п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № №0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (а.к. 13 - витяг з ЄРДР).

30.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364 КК України (а.к. 52-63).

В рамках кримінального провадження заступником начальника відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 в інтересах держави в особі Департамента капітального будівництва Кіровоградської обласної військової адміністрації заявлена позовна заява про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на суму 1 162 115,40 грн., до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.к. 74-84).

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що ОСОБА_5 , має у власності 1/6 частку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (а.к. 64-65).

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-23/10069-БТ від 24.10.2023 встановлено, що за договорами підряду №61/17 від 14.11.2017 та №92/19 від 05.11.2019 по об`єкту «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки записів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод» виявлено виконання робіт, не передбачених проектно-кошторисною документацією, згідно первинної звітної документації, по прямим витратам становлять 1 162 115, 40 грн. (а.к. 26-57).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов протии Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізенпроти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу міжзагальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п.38 рішеннявід 16 жовтня 2008 р.).

Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та недопущення відчуження майна, вбачається можливим накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного (цивільного відповідача) ОСОБА_5 , а саме на 1/6 частку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на 1/6 частку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити розпоряджатись вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9