єдиний унікальний номер справи 531/3042/23
номер провадження 1-кс/531/975/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткових рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківських картках емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 24.09.2023 року по 26.10.2023 рік;

6.Відомості розрахункових рахунків з яких здійснювалося переведення грошових коштів на банківські картки емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 24.09.2023 року по 26.10.2023 рік;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 17.10.2023 до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 24.09.2023 по 03.10.2023 невідома особа шляхом шахрайства в умовах воєнного стану, під приводом онлайн заробітку заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно перерахував періодичними платежами на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 суму, що завдало значної шкоди потерпілому.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого злочинні дії виникла необхідність в отриманні інформація про банківські картки осіб на які потерпілий перераховував грошові кошти, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , для встановлення осіб кому вони належать. Крім цього відомості про рух коштів по зазначених банківських карток в день вчинення відносно потерпілого кримінального правопорушення, підтвердять факт отримання грошових коштів особами, які вчинили кримінальне правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілого кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про переказ грошових коштів на банківські картки емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати:

- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткових рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківських картках емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 24.09.2023 року по 26.10.2023 рік;

6.Відомості розрахункових рахунків з яких здійснювалося переведення грошових коштів на банківські картки емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 24.09.2023 року по 26.10.2023 рік;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 січня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1