Справа № 591/6126/23
Провадження № 1-кс/591/3916/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206, за фактом того, що невстановленими особами в умовах воєнного стану, в період часу з 2017 по 2023 роки з банківського рахунку ОСОБА_4 , шляхом зняття з банкоматів здійснено крадіжку коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 31.08.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Новороманове, Калманського району, Алтайського краю, Російської Федерації, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка працює керуючою ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 15.072023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000206, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-внутрішні нормативні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються організації роботи з клієнтами мікро, малого та серединного бізнесу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Корпоративні стандарти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Стандартами якісного обслуговування в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Регламентом організації якісної роботи з клієнтами в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Статутом ІНФОРМАЦІЯ_2 , Положенням про ТВБВ, що стосуються періоду часу з 2016 по 2023 роки по ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення їх копій;

-документів у паперовому вигляді: всі наявні договори банківського вкладу на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та у тому числі: Договір банківського вкладу «ПЕНСІЙНИЙ» від 31.08.2016 № 30326118, документи (розписки) по рахунку НОМЕР_2 про отримання платіжних карток строком дії відповідно: № НОМЕР_3 з 02.09.2016 по 14.05.2017; № НОМЕР_4 з 13.04.2017 по 07.09.2019; № НОМЕР_5 з 05.09.2019 по 12.10.2023 де зазначиний підпис про отримання платіжної картки; документи (розписки) по рахунку НОМЕР_6 про отримання платіжних карток строком дії відповідно: № НОМЕР_7 з 27.09.2018 по 20.10.2023, документи (розписки) по рахунку НОМЕР_8 про отримання платіжних карток строком дії відповідно: № НОМЕР_9 з 21.06.2016 по 01.08.2019, з можливістю вилучення їх оригіналів;

-відомостей у вигляді інформації та оригіналами документів, що підтверджують вчинення операцій (розшифрування операцій) щодо клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працівниками банку та їх логін користувача банку (у тому числі даних за ким саме закріплений логін НОМЕР_10 ), які здійснювалися: 31.08.2016, 01.09.2016, 30.05.2017, 31.08.2017, 20.03.2018, 27.09.2018, 23.09.2019, 30.09.2021, 29.05.2023, 31.07.2023, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1