Березівський районний суд Одеської області
13.02.2024
Справа № 494/227/24
Провадження № 1-кс/494/72/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
З клопотання вбачається, що 24.01.2024 року до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 12.01.2024 року вона через соціальну інтернет-мережу «Фейсбук» оформила допомогу, вказавши свої анкетні дані, останні 4 цифри номера пенсійної картки та ввела CVV -код. Після чого, невідома особа шахрайським шляхом та незаконними операціями, із використанням електронно-обчислювальної техніки, 19.01.2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка їй належить, заволоділа її коштами в сумі 7 820 грн., 12 грн. знято комісію та 20.01.2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка їй належить заволоділа її коштами в сумі 484.50 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 7 820 грн. та 12 грн. комісії, були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий належить ОСОБА_5 та грошові кошти в сумі 484, 50 грн., були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_2 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий належить ОСОБА_5 , адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно виписки по картковим рахункам за період 15.01.2024 року по 24.01.2024 року.
Отримані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 року по 00:00 год. 21.01.2024 року, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація щодо власника рахунку та руху грошових коштів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що офіційні документи, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй, слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять:
- інформацію про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 року по 00:00 год. 21.01.2024 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_1 ,дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_1 а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 року по 00:00 год. 21.01.2024 року;
- інформацію про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 року по 00:00 год. 21.01.2024 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_2 ,дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_2 , а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 року по 00:00 год. 21.01.2024 року.
З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
У судове засідання 13.02.2024 року старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківським карткам має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять:
- інформацію про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 року по 00:00 год. 21.01.2024 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_1 ,дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_1 а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 року по 00:00 год. 21.01.2024 року;
- інформацію про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 року по 00:00 год. 21.01.2024 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_2 ,дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_2 , а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 року по 00:00 год. 21.01.2024 року.
З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1