Справа № 452/536/24
У Х В А Л А

Іменем України

про проведення обшуку

15 лютого 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 3 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 15 лютого 2024 року звернулася з клопотанням слідча СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому зазначила, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000081 від 3 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2024 року до чергової частини Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.01.2024 року зловживаючи його довірою, під виглядом працівників КБ «ПриватБанк» та використовуючи посилання в мережі Інтернет, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 79 496 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що він проживає за адресою АДРЕСА_1 . Протягом тривалого часу він є клієнтом АТ КБ «Приватбанк», де на його ім?я емітовано банківську карту № НОМЕР_1 (p/p НОМЕР_2 ). Крім того він є клієнтом банку «ПУМБ», у якому на його ім?я емітовано банківську картку № НОМЕР_3 . Для більш зручного користування він встановив у мобільний телефон додатки «Приват24» та «ПУМб-онлайн». Так, 22.01.2024 приблизно о 18:56 год. він перебував у себе в дома за вищевказаною адресою, мобільний телефон він тримав у руках. В цей час він побачив, що до мобільного додатку «Приват24», який встановлено у його мобільному телефоні надійшло повідомлення про те, що з його рахунку здійснено транзакцію на суму $165,80, що по курсу НБУ на 22.01.2024 становить 6304 гривні 18 копійок. В цей самий час йому на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номера НОМЕР_4 . Знявши слухавку він почув голос чоловіка, який повідомив, що він менеджер АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_6 , при цьому він відразу повідомив, що він може перевірити, те що він є працівником банку у додатку «Приват24», куди вислано код підтвердження та назвав код: НОМЕР_5 , увійшовши у мобільний додаток «Приват24» потерпілий дійсно побачив цей код у повідомленні. Після цього він упевнився, що розмовляє з працівником «Приватбанку» та почав виконувати усі дії, які вимагав здійснити чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 продиктував номер карти № НОМЕР_6 на який потерпілий мав перевести 20000 грн. з своєї картки, та прислав посиланя ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) що він і зробив, перейшовши за надісланим посиланням. Після цього, за вказівкою ОСОБА_6 він здійснив ще дві транзакції на суми 27000 грн, 14500 грн., як він зрозумів, на ту саму картку. Під час переходу за надісланим йому посиланням він автоматично попадав у додаток «ПУМб», він повідомив про це ОСОБА_7 в свою чергу ОСОБА_6 сказав йому, що він маю видалити додаток «Пумб-онлайн», після чого вікно, до якого веде посилання змінилося. В ньому з?явився логотип «Мані бокса» та віконце де необхідно ввести суму поповнення цього боксу. Він виконав усі вказівки, в результаті чого він перевів 48450 гривень на вказаний «мані бокс». В якійсь момент він скинув дзвінок та перевів самостійно грошові кошти в сумі 28000 грн на свою карту «ПУМБ». Після цього у додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_7 , йому знов зателефонував той самий чоловік, та запитав, навіщо він перевів 28 000 грн на рахунок у банк «ПУМБ», що гроші треба повернути та перевести їх на «мані бокс», який відкривався за надісланим ним посиланням, що він і зробив.

Крім того, отримавши, наступного ранку виписку у «Приват 24» він побачив, що з його рахунку було здійснено три переводи по 900 грн. з поміткою «благодійний внесок», які він не здійснював. Даним кримінальним правопорушенням потерпілому було завдано матеріальну шкоду на суму 79 496 гривень.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , стало відомо, що за адресою АДРЕСА_2 він проживає разом із матір`ю та бабусею. Так, в січні 2024 року його однокурсник ОСОБА_9 , з яким вони навчаються на 2-му курсі у Львівському державному університеті внутрішніх справ на факультеті фінанси, написав йому в Інстаграм та запропонував підробіток. Зі слів ОСОБА_10 , він пояснив, що їздив в м. Київ в «колл-центр» працювати, де, як він зрозумів з слів ОСОБА_10 , працівники «колл-центру» можливо можуть займаються шахрайськими діями. Прохання ОСОБА_10 до нього було те, що він має придбати нову сім-картку будь-якого оператора мобільного зв?язку, обов?язково за готівку. За що він мав отримати грошові кошти в сумі 1000 грн. Він пішов у магазин поблизу дому та придбав сім-картку оператора мобільного зв?язку «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_7 та повідомив про це ОСОБА_10 в Інстаграмі. ОСОБА_10 сказав йому встановити куплену сім-картку у свій мобільний телефон, що він і зробив. Встановивши сім-картку із номером НОМЕР_7 у телефон iPhone модель 13, ІМЕ НОМЕР_8 , якого йому придбала мама, взявши у кредит та передала у користування. Встановивши сім картку у телефон, ОСОБА_10 написав йому в Інстаграмі, щоб він йому дав цей номер телефону нової сім-карти, на що він погодився. Далі ОСОБА_10 сказав, що на той номер має прийти «смс-повідомлення» з кодом, який він йому згодом написав. Після цього він витягнув сім-карту із телефону та заховав. Будь-яких дзвінків із даної сім-картки він не здійснював. Після цього, у лютому 2024 році ОСОБА_10 передав йому гроші особисто в руки в сумі 1000 грн. Крім цього повідомив, що йому відоме місце фактичного проживання ОСОБА_9 , а саме АДРЕСА_3 .

07 лютого 2024 року в СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого відділу протидії шахрайству УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , про те, що в ході виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який користується автомобілем марки «KIA», моделі«CEED», державний номерний знак НОМЕР_10 .

Слідча зазначає, що з метою всебічного, повного та об?єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні необхідно провести слідчу дію - обшук у житлі та іншому володінні, а саме автомобілімарки «KIA», моделі«CEED», державний номерний знак НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_9 та який належить ОСОБА_12 , оскільки в даному автомобілі можуть знаходитись речові докази по даному кримінальному провадженні, а саме блокноти, записники, зошити, чорнові записи; банківська карточка № НОМЕР_6 та інші банківські картки; інші речі, предмети та документи як на паперових носіях, та і в електронній формі, стаціонарна та портативна комп`ютерна техніка (у тому

ноутбуків(лептопів/ультрабуків/нетбуків/хомбуків/макбуків/планшетів), електронні пристрої обробки та зберігання інформації ( у тому числі мобільних телефонів/смартфонів); СІМ-картки будь яких операторів телефонного зв`язку; інші електронні носії та накопичувачі інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 та слідча СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно п. 5) ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, у тому числі: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000081 від 3 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що він проживає за адресою АДРЕСА_1 . Протягом тривалого часу він є клієнтом АТ КБ «Приватбанк», де на його ім?я емітовано банківську карту № НОМЕР_1 (p/p НОМЕР_2 ). Крім того він є клієнтом банку «ПУМБ», у якому на його ім?я емітовано банківську картку № НОМЕР_3 . Для більш зручного користування він встановив у мобільний телефон додатки «Приват24» та «ПУМб-онлайн». Так, 22.01.2024 приблизно о 18:56 год. він перебував у себе в дома за вищевказаною адресою, мобільний телефон він тримав у руках. В цей час він побачив, що до мобільного додатку «Приват24», який встановлено у його мобільному телефоні надійшло повідомлення про те, що з його рахунку здійснено транзакцію на суму $165,80, що по курсу НБУ на 22.01.2024 становить 6304 гривні 18 копійок. В цей самий час йому на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номера НОМЕР_4 . Знявши слухавку він почув голос чоловіка, який повідомив, що він менеджер АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_6 , при цьому він відразу повідомив, що він може перевірити, те що він є працівником банку у додатку «Приват24», куди вислано код підтвердження та назвав код: НОМЕР_5 , увійшовши у мобільний додаток «Приват24» потерпілий дійсно побачив цей код у повідомленні. Після цього він упевнився, що розмовляє з працівником «Приватбанку» та почав виконувати усі дії, які вимагав здійснити чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 продиктував номер карти № НОМЕР_6 на який потерпілий мав перевести 20000 грн. з своєї картки, та прислав посиланя ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) що він і зробив, перейшовши за надісланим посиланням. Після цього, за вказівкою ОСОБА_6 він здійснив ще дві транзакції на суми 27000 грн, 14500 грн., як він зрозумів, на ту саму картку. Під час переходу за надісланим йому посиланням він автоматично попадав у додаток «ПУМб», він повідомив про це ОСОБА_7 в свою чергу ОСОБА_6 сказав йому, що він маю видалити додаток «Пумб-онлайн», після чого вікно, до якого веде посилання змінилося. В ньому з?явився логотип «Мані бокса» та віконце де необхідно ввести суму поповнення цього боксу. Він виконав усі вказівки, в результаті чого він перевів 48450 гривень на вказаний «мані бокс». В якійсь момент він скинув дзвінок та перевів самостійно грошові кошти в сумі 28000 грн на свою карту «ПУМБ». Після цього у додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_7 , йому знов зателефонував той самий чоловік, та запитав, навіщо він перевів 28 000 грн на рахунок у банк «ПУМБ», що гроші треба повернути та перевести їх на «мані бокс», який відкривався за надісланим ним посиланням, що він і зробив.

Крім того, отримавши, наступного ранку виписку у «Приват 24» він побачив, що з його рахунку було здійснено три переводи по 900 грн. з поміткою «благодійний внесок», які він не здійснював. Даним кримінальним правопорушенням потерпілому було завдано матеріальну шкоду на суму 79 496 гривень.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , відомо, що за адресою АДРЕСА_2 він проживає разом із матір`ю та бабусею. Так, в січні 2024 року його однокурсник ОСОБА_9 , з яким вони навчаються на 2-му курсі у Львівському державному університеті внутрішніх справ на факультеті фінанси, написав йому в Інстаграм та запропонував підробіток. Зі слів ОСОБА_10 , він пояснив, що їздив в м. Київ в «колл-центр» працювати, де, як він зрозумів з слів ОСОБА_10 , працівники «колл-центру» можливо можуть займаються шахрайськими діями. Прохання ОСОБА_10 до нього було те, що він має придбати нову сім-картку будь-якого оператора мобільного зв?язку, обов?язково за готівку. За що він мав отримати грошові кошти в сумі 1000 грн. Він пішов у магазин поблизу дому та придбав сім-картку оператора мобільного зв?язку «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_7 та повідомив про це ОСОБА_10 в Інстаграмі. ОСОБА_10 сказав йому встановити куплену сім-картку у свій мобільний телефон, що він і зробив. Встановивши сім-картку із номером НОМЕР_7 у телефон iPhone модель 13, ІМЕ НОМЕР_8 , якого йому придбала мама, взявши у кредит та передала у користування. Встановивши сім картку у телефон, ОСОБА_10 написав йому в Інстаграмі, щоб він йому дав цей номер телефону нової сім-карти, на що він погодився. Далі ОСОБА_10 сказав, що на той номер має прийти «смс-повідомлення» з кодом, який він йому згодом написав. Після цього він витягнув сім-карту із телефону та заховав. Будь-яких дзвінків із даної сім-картки він не здійснював. Після цього, у лютому 2024 році ОСОБА_10 передав йому гроші особисто в руки в сумі 1000 грн. Крім цього повідомив, що йому відоме місце фактичного проживання ОСОБА_9 , а саме АДРЕСА_3 .

Із рапорту старшого оперуповноваженого відділу протидії шахрайству УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , від 7 лютого 2024 року відомо, що в ході виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який користується автомобілем марки «KIA», моделі«CEED», державний номерний знак НОМЕР_10 .

Згідно інформації про реєстрацію транспортного засобу вбачається, що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 26 квітня 2019 року власником автомобіля марки «KIA», моделі«CEED», державний номерний знак НОМЕР_10 , є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації, наданої працівниками патрульної поліції, ОСОБА_9 притягався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР 21.07.2023 року та 18.01.2024 року. При цьому він керував автомобілем марки «KIA», моделі«CEED», державний номерний знак НОМЕР_10 .

Слідча суддя, вважає, що слідчою надано достатніх об`єктивних належних і допустимих доказів, які б поза розумним сумнівом свідчили про наявність підстав вважати, що знаряддя кримінального правопорушення, яке має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, може знаходиться в автомобілімарки «KIA», моделі «CEED», номерний знак НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_9 , та який на праві власності належить ОСОБА_12 .

Слідча суддя дійшла висновку, що слідчою доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відшукуванні речі, можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 234 КПК України, для постановлення ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчої знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 236, 309, 372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 3 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчій СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області - начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_19 , дозвіл на проведення обшуку в автомобілімарки «KIA», моделі «CEED», номерний знак НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_9 , та який на праві власності належить ОСОБА_12 , де можуть зберігатись матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: блокноти, записники, зошити, чорнові записи; банківська карточка № НОМЕР_6 та інші банківські картки; інші речі, предмети та документи як на паперових носіях, та і в електронній формі, ноутбуків (лептопів/ультрабуків/нетбуків/хомбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів/смартфонів); СІМ-карток будь яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала слідчої судді надає право проникнути до автомобіля лише один раз.

Строк дії ухвали встановити по 10 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст цієї ухвали слідчої судді виготовлено в нарадчій кімнаті, проголошено, надано для ознайомлення учасникам кримінального провадження 19 лютого 2024 року о 9 год. 00 хв.

Слідча суддя