Справа № 163/2503/23
Провадження № 1-кс/163/927/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погодженого прокурором у кримінальному провадженні начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000210,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості, згідно яких 27 жовтня 2023 року близько 12:00 години невстановлена особа зателефонувала із номера НОМЕР_1 до ОСОБА_5 та, представившись «Саничом, старшиною заявника», повідомив, що перебуває на лікуванні і йому необхідні гроші, після чого назвав номер банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які в подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти через «Ощад 24» в загальній сумі близько 30 000 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що останній перерахунок грошових коштів з належного йому карткового рахунку АТ «ОщадБанк» на картковий рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований в АТ «Кредобанк» належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП: НОМЕР_4 , року народження, який зареєстрований в АДРЕСА_1 . Також встановлено, що зняття та перерахунок коштів не відбулося.

Дізнавач вважає, що існує можливість переведення грошових коштів невстановленою особою з даних карткових рахунків на інші, з метою забезпечення цивільного позову, який буде винесено в рамках кримінального провадження, с необхідним накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «КРЕДОБАНК» на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який зареєстрований в АДРЕСА_2 , зупинити видаткові операції по картковому рахунку.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися.

Дізнавач ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК розгляд клопотання про арешт майна проводиться без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи.

Під час розгляду клопотання в порядку встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 листопада 2023 року за № 0000210, що підтверджено відповідним витягом.

Наведені в клопотанні обставини заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30000 гривень узгоджуються з протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого від 01.11.2023, у якому ОСОБА_5 вказав про перерахунок коштів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також банківською випискою по картковому рахунку потерпілого.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ «КРЕДОБАНК».

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 фототаблиць вбачається, що на картковий рахунок НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів двома платежами на 15000,00 грн та 5000.00 грн., що в сумі становить 20000.00 грн.

Згідно ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, дізнавач просить накласти арешт на рахунок № НОМЕР_3 емітований в АТ «Кредобанк» належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , року народження, який зареєстрований в АДРЕСА_1 , однак слідчим не додано до матеріалів справи обґрунтуванню накладенню такого арешту.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, які дають підстави вважати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Однак, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт лише на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, які є предметом вказаного кримінального правопорушення та з метою недопущення переведення вищезазначених грошових коштів на інші рахунки або їх зняття.

Таке накладення відповідатиме справедливому балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, тяжкості правопорушення, буде дотримано принцип «законності» і не становитиме «особистий і надмірний тягар для особи»

За таких обставин, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , в сумі 15000,00 гривень, які 27 жовтня 2023 року були перераховані з розрахункового рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок АТ «Кредобанк» НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 5000,00 гривень, які 27 жовтня 2023 року були перераховані з розрахункового рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок АТ «Кредобанк» НОМЕР_3 , заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1