Справа № 211/6777/23
Провадження № 1-кс/211/1819/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001193 від 22.10.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001193 від 22.10.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001193 від 22.10.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що вона особисто переслідуючи мету допомоги своєму знайомому, перевела грошові кошти в розмірі 18300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , та в подальшому встановила, аккаунт товарища в соціальній мережі був взламаний. Обставини події та сума збитків встановлюється.

Будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що 06.10.2023 року їй до месенджеру «Telegram» надійшло смс-повідомлення від її знайомого начебто з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 18300 гривень із переконанням, що через 1-2 години грошові кошти будуть їй повернуті, та вказано картковий номер на який необхідно здійснити переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 В подальшому потерпіла ОСОБА_4 переслідуючи мету допомоги здійснила платіжну транзакцію на вказаний картковий рахунок. В той же день, із потерпілою ОСОБА_4 зв`язався її знайомий та повідомив, що його аккаунт в месенджері «Telegram» було зламано та отримано доступ до його контактів, а також повідомив потерпілій, що жодних грошових коштів він в неї не прохав в борг.

Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено?що карткою на які було переведено грошові кошти є картка № НОМЕР_1 котра зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої особи.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001193 від 22.10.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді та електронних носіях інформації, та надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.09.2023 до строку дії ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції із розшифруванням призначення кожного вхідного та обов`язково кожного вихідного платежу, призначення кожної платіжної операції по картковому рахунку, відомостей щодо осіб платників (перераховувачів грошових коштів із зазначенням прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, РНОКПП, повний номер карткового рахунку отримувача коштів, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, всі мобільні номери котрі прив`язані до даного карткового рахунку, фотознімок з карткою, копія паспорту, копія РНОКПП ) та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, РНОКПП, повний (детальний) номер карткового рахунку отримувача коштів, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, всі мобільні номери котрі прив`язані до даного карткового рахунку, фотознімок з карткою, копія паспорту, копія РНОКПП, всі номери контактного мобільного телефону, анкетні відомості щодо отримувача грошових коштів, код ЄДРПОУ у разі отримувача грошових коштів є юридична особа), та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також детальну інформацію із зазначенням точної адреси банкомату та/або відділення банківської установи, де з такого банківського карткового рахунку було здійснено зняття та/або інша фінансова операція в якій була задіяна дана банківська картка.

Належним чином завірені копії документів, в яких відображена інформація, - щодо всіх інших наявних банківських рахунків відкритих у власника банківського рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим розшифруванням кожної платіжної операції (фінансової транзакції) по такому банківському рахунку із обов`язковим та детальним зазначенням призначення кожного вхідного та обов`язково кожного вихідного платежу, призначення кожної платіжної операції по картковому рахунку, відомостей щодо осіб платників (перераховувачів грошових коштів із зазначенням прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, РНОКПП, повний номер карткового рахунку отримувача коштів, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, всі мобільні номери котрі прив`язані до даного карткового рахунку, фотознімок з карткою, копія паспорту, копія РНОКПП ) та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, РНОКПП, повний (детальний) номер карткового рахунку отримувача коштів, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, всі мобільні номери котрі прив`язані до даного карткового рахунку, фотознімок з карткою, копія паспорту, копія РНОКПП, всі номери контактного мобільного телефону, анкетні відомості щодо отримувача грошових коштів, код ЄДРПОУ у разі отримувача грошових коштів є юридична особа), та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також детальну інформацію із зазначенням точної адреси банкомату та/або відділення банківської установи, де з такого банківського карткового рахунку було здійснено зняття та/або інша фінансова операція в якій була задіяна дана банківська картка.

Інформацію щодо номерів «IP адрес» через які входили до мобільного банківського додатку (із обов`язковим зазначенням мобільного номеру телефону а також електронно-обчислювального пристрою через який здійснили вхід до додатку) задля керування банківською карткою № НОМЕР_1 та/або іншою банківською карткою, котрою володіє власник банківської картки № НОМЕР_1 .

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_1 та/або іншої банківської картки, котрою володіє власник банківської картки № НОМЕР_1 ;

Чіткі, із можливістю ідентифікації особи, відео та аудіо записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 та/або іншої банківської картки, котрою володіє власник банківської картки № НОМЕР_1 , фото інформацію відносно осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків

Біометричні дані особи власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 та/або іншої банківської картки, котрою володіє власник банківської картки № НОМЕР_1 (відбитки папілярних візерунки пальців рук, у разі їх відібрання при наданні банківських послуг власнику банківського рахунку, біометричні дані голосу власника картки)

Інформацію щодо кодового (таємного) слова, котре було обрано власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 та/або іншої банківської картки, котрою володіє власник банківської картки № НОМЕР_1 , яке ним було зазначено під час відкриття кожного банківського рахунку.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1