печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням захисників підозрюваного ОСОБА_3 адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання захисників підозрюваного ОСОБА_3 адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У судове засідання заявник не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, з огляду на подану ним заяву. 28.09.2023 захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, вимоги просить задовольнити в повному обсязі.

Представник Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомлено.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою частини четвертої ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона захисту вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021.

Клопотання сторона захисту обґрунтовує наступним.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні 19.07.2023 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Захист прав, свобод та законних інтересів ОСОБА_3 здійснюється, у тому числі, адвокатами ОСОБА_4 на підставі Договору про надання правової допомоги №12/3 від 12.06.2021 та адвокатом ОСОБА_5 на підставі Договору про надання правової допомоги № 12/06/3 від 12.06.2021.

У ході надання правової допомоги стороні захисту стало відомо про те, що до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 входять, зокрема, обставини стверджуваного протиправного заволодіння юридичною особою та майном гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за версією сторони обвинувачення мало місце у 2022 році.

Захисник зазначає, що ОСОБА_6 , зокрема, інкримінується, нібито, участь у підборі підставних осіб для призначення на стверджувані фіктивні посади до правління та на посаду фіктивного голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, нібито, особиста участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для захоплення майна ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За версією сторони обвинувачення 02.08.2022 було здійснено незаконну зміну керівника гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 10.08.2022, нібито, відбувалось силове захоплення території гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманих відомостей статут гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було затверджено загальними зборами його членів 30.11.1991, реєстрацію юридичної особи здійснено 20.08.1992. Головою правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його створення і до 02.08.2022 був ОСОБА_7 .

Разом з тим, відповідно до наявних відомостей, ОСОБА_7 фактично не виконував обов`язки голови правління та не здійснював керівництво гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 2021 року з огляду на його виїзд за межі території України.

Таким чином, фактично до 02.08.2022 управління гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось у невстановлений спосіб. Відповідно до наявних відомостей, на невстановлених підставах протягом вказаного періоду фактичне керівництво гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось бухгалтером кооперативу ОСОБА_8 .

Крім того, відповідно до отриманих відомостей 13.08.2022 було здійснено повторну зміну керівника правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із вказаної дати головою правління зазначається ОСОБА_9 .

Також захисник зазначив, що відповідно до наявних відомостей, станом на момент подання даного клопотання слідством не проведено перевірку законності привласнення ОСОБА_8 повноважень голови гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, розпорядження останньою грошовими коштами кооперативу.

Крім того, у ході надання правової допомоги адвокатами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у відділі державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано копії протоколів загальних зборів учасників гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- протоколу від 29.05.2022 про обрання головою правління кооперативу ОСОБА_10 та

- протоколу від 13.08.2022 про обрання головою правління кооперативу ОСОБА_9 .

Разом з тим, за результатами візуального співставлення змісту додатків № 1 до вказаних протоколів (результати поіменного голосування членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було виявлено, що перелік осіб, зазначених у якості «членів ГБК», не співпадають. Фактично, у додатках до вказаних протоколів містяться абсолютно різні переліки осіб.

Матеріали реєстраційної справи, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , не містять додатку до протоколу загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.1999 із результатами поіменного головування, якими головою правління було обрано ОСОБА_7 для проведення додаткового співставлення.

Зазначене, у свою чергу, зумовлює необхідність встановлення дійсних членів кооперативу для надання правової оцінки законності протоколів загальних зборів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, сторона захисту зазначає, що такі відомості є необхідними для встановлення переліку осіб, які можуть бути допитані у якості свідків під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 з питань їх фактичної участі у загальних зборах членів кооперативу.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та забезпечення виконання завдань кримінального провадження в сторони захисту виникла необхідність у отриманні відомостей та копій відповідних підтверджуючих документів, які стосуються вказаних вище обставин, а саме:

- протоколу загальних зборів членів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким головою правління було обрано ОСОБА_7 із відповідним додатком (результатами поіменного голосування з питань порядку денного на загальних зборах);

- документів, які на підставі яких фактичне керівництво гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з грудня 2021 року здійснювалось ОСОБА_8 ;

- документів, в яких відображений облік (перелік) членів гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту затвердження статуту кооперативу (30.11.1991) і до моменту розгляду та вирішення даного клопотання.

Одночасно, у зв`язку із тим, що для належного захисту підозрюваного ОСОБА_3 потребує встановлення обставини щодо вибуття або не вибуття з власності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-якого майна даної юридичної особи до іншої особи, є необхідним отримання відомостей, що містяться у Балансі та в обігово-сальдових відомостях з розшифруванням по класам рахунків 3, 10, 11, 12, 20, 22 за період з листопада 2021 року по вересень 2023 року.

А тому, сторона захисту потребує у наданні дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів:

- квартальних та річних балансів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 4 квартал 2021 2 квартал 2023.

- обігово-сальдових відомостях з розшифруванням по класам рахунків 3, 10, 11, 12, 20, 22 за період з листопада 2021 року по вересень 2023 року.

З огляду на вищевикладене, ураховуючи зміст письмового повідомлення про підозру від 19.07.2023, врученої ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № 0001357 від 02.11.2021, у розпорядженні гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть міститись відомості, що є необхідними з метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 та належного захисту прав і законних інтересів ОСОБА_3 та виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до частини третьої ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Копії документів, які містяться в ЄДР та інших Реєстрах, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні і можуть бути використані для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню.

Відповідно до ст.ст. 159, 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (у т. ч. потерпілому, пункт 19 частини першої ст. 3 КПК України) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії на підставі ухвали слідчого судді, яка, у свою чергу, виноситься за результатами розгляду відповідного клопотання.

Згідно із частиною першою, третьою ст. 93 КПК України, потерпілий має право на збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані матеріали в його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною захисту доведено, необхідність та можливість вжиття такого засобу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, що спрямоване на виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 93, 107, 159, 160, 162, 163, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5524 від 14.08.2014) або адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5472 від 05.12.2013) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій або виготовлення фотокопій, а саме:

- протоколу загальних зборів членів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким головою правління було обрано ОСОБА_7 із відповідним додатком (результатами поіменного голосування з питань порядку денного на загальних зборах);

- документів, на підставі яких фактичне керівництво гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з грудня 2021 року здійснювалось ОСОБА_8 ;

- документів, в яких відображений облік (перелік) членів гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту затвердження статуту кооперативу (30.11.1991) і до моменту розгляду та вирішення даного клопотання;

- квартальних та річних балансів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 4 квартал 2021 2 квартал 2023.

- обігово-сальдових відомостях з розшифруванням по класам рахунків 3, 10, 11, 12, 20, 22 за період з листопада 2021 року по вересень 2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження

Примірник 2 та завірена копія надано адвокату.

Слідчий суддя ОСОБА_1