465/4906/23
1-кс/465/1940/23
У Х В А Л А

судового засідання

12.12.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Просить тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках банківських картах № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали

ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали

інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.02.2021 по 15.02.2021

аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.02.2021 по 19.01.2023 на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.01.2023 по дату виконання ухвали

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали

історію авторизації по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали

Аcquirer id по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення довідки про результати перевірки ITC ІПНТ №383 від 05.01.2023 та №696 від 12.01.2023 року встановлено, що в інтернет-мережі на сайті «Telegram» ОСОБА_5 знайшов інтернет магазин з продажу алкогольних напоїв, на якому замовив елітне віскі. З цього приводу на вказаному сайті він списався з невстановленою особою, яка була нібито була продавцем та обговорювали умови купівлі-продажу вказаного товару. Продавець надіслав реквізити картки, на яку необхідно було здійснити передоплату за товар перед його відправкою, ОСОБА_6 переказав на карту НОМЕР_4 грошові кошти загальною сумою 13000 гривень, однак товар останній не отримав.

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 05.11.2023 в другій половині дня, близько 15:00-16:00, точніше він не пам?ятає, оскільки дана подія відбувалася в січні 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 потерпілий зайшов в групу телеграм каналу. Перебуваючи на каналі мобільного додатку «Telegram» він побачив розміщене оголошення з приводу продажу елітного алкоголю у зв`язку з чим вирішив придбати віскі, торгової марки теж не пам`ятає. Після цього в ході листування із невідомою особою чоловічої статі йому було надіслано номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_4 для того, щоб він здійснив транзакцію на суму 4 000 гривень завдатку, оскільки невідома особа чоловічої статі побоювалася за товар, ніби то потерпілий отримає посилку, але решту суми, яка була обумовлена не перерахує останньому. Після цього, вони підтримували зв`язок, коли невідома мені особа чоловічої статі повідомила потерпілому, що йде відправляти посилку на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з чим ОСОБА_6 одразу пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахував решту обумовленої суми, а саме : 9 000 гривень. Після того як, грошові кошти було перекинуто на вище вказану карту. В подальшому, він зателефонував невідомій особі чоловічої статі, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповідав. Крім того, таких дзвінків було декілька, однак жодної відповіді потерпілий не отримав. В подальшому, листування у мобільному додатку було видалено, у зв`язку з чим він зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи. Всі грошові перекази здійснювалися з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_5 .

В ході аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти після зарахування на банківську карту було перераховано трьома транзакціями на наступні банківські карти, а саме: 03.01.2023 о 15:41 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , 19.01.2023 о 11:56 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

В ході аналізу вказано файлу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано грошові кошти у сумі 12 700 грн на банківську карту № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 19.01.2023 о 17:54 год. Крім того, з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 (банківський рахунок НОМЕР_11 ) емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 19.01.2023 о 18:00 год., а також здійснено транзакцію 19.01.2023 о 17:44 год. на банківську карту № НОМЕР_12 (банківський рахунок НОМЕР_13 ) на суму 9 000 грн.

В ході аналізу вказано файлу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить гр. ОСОБА_7 перераховано на банківську карту № НОМЕР_12 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 19.01.2023 о 17:44:10 год. грошові кошти у сумі 9 000 грн.

В подальшому, гр. ОСОБА_8 зі своєї банківської карти 19.01.2023 о 17:47:12 год. перерахував грошові кошти у сумі 4950 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення довідки про результати перевірки ITC ІПНТ №383 від 05.01.2023 та №696 від 12.01.2023 року встановлено, що в інтернет-мережі на сайті «Telegram» ОСОБА_5 знайшов інтернет магазин з продажу алкогольних напоїв, на якому замовив елітне віскі. З цього приводу на вказаному сайті він списався з невстановленою особою, яка була нібито була продавцем та обговорювали умови купівлі-продажу вказаного товару. Продавець надіслав реквізити картки, на яку необхідно було здійснити передоплату за товар перед його відправкою, ОСОБА_6 переказав на карту НОМЕР_4 грошові кошти загальною сумою 13000 гривень, однак товар останній не отримав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх копій, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 20.06.2023, за ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках банківських картах № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали

ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали

інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.02.2021 по 15.02.2021

аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.02.2021 по 19.01.2023 на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.01.2023 по дату виконання ухвали

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали

історію авторизації по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали

Аcquirer id по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2023 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1