Справа №705/4572/23
1-кс/705/1215/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим-криміналістом СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001443 від 27.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного слідчим відділом Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001443 від 27.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 27.08.2023 близько 20:08 години до реанімаційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із тілесними ушкодженнями у вигляді множинних переломів ребр справа, гемопневмотораксу, перелом кісток тазу, травми органів черевної порожнини, які він отримав на будівництві готелю, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , порушуючи правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме: впавши з висоти у шахті ліфту та від яких помер ІНФОРМАЦІЯ_3 близько 22:29 години.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мав ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та був клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтвердив той факт, що неофіційно працював, спільно з покійним ОСОБА_5 , на будівництві, що за адресою: АДРЕСА_1 , яким керував ОСОБА_7 . Саме ОСОБА_7 розраховувався з робочими за виконану роботу, або готівкою, або на карткові банківські рахунки. Розрахунок на банківській рахунки робітників ОСОБА_7 здійснював з власного рахунку тоді, коли перебував за межами України.

Азран Рувен, який керує незаконним будівництвом за адресою: АДРЕСА_1 , на неодноразові телефонні виклики та офіційні повістки до слідчого не являється. На даний час немає можливості допитати його в якості свідка з метою встановлення номеру картки та банківського рахунку, який належить покійному ОСОБА_5 , підтвердити факт пересилання грошових коштів ОСОБА_8 .

10.10.2023 представником потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адвокатом ОСОБА_10 було заявлено клопотання, щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, а саме: отримання інформації про номер рахунку, який належав ОСОБА_5 ; отримання відомостей про рух коштів та проведення операцій по рахунку із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції.

Інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать покійному ОСОБА_5 , іншим чином отримати не представляється можливим.

Враховуючи вище викладене, слідством в інший спосіб отримати інформацію, яка має значення для проведення подальшого досудового розслідування і для підтвердження факту трудових відносин між роботодавцем ОСОБА_8 та покійним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не має можливості. Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню. а саме: інформації щодо відкритих рахунків та руху грошових коштів по них в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мав ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з`ясування інформації щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , рахунків, руху грошових коштів з рахунків та на рахунки, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунків та надходили на них, повних анкетних даних та реквізитів осіб, від імені яких здійснювались зарахування грошових коштів, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць проведення транзакцій, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися ці транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 27.08.2023.

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду надала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просить розглянути у її відсутність.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документіврозглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області у складі слідчої групи слідчих СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001443 від 27.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку ОСОБА_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_11 ; начальника ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_14 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_19 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_22 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_24 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_27 ; старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_28 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції- ОСОБА_30 ; старшого слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме до інформації щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , рахунків, руху грошових коштів з рахунків та на рахунки із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунків та надходили на них, повних анкетних даних та реквізитів осіб, від імені яких здійснювались зарахування грошових коштів, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць проведення транзакцій, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися ці транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 27.08.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1