Справа № 392/1471/23
Провадження № 1-кс/392/349/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000070 від 31.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що до Новоукраїнської окружної прокуратури надійшло повідомлення УСР в Кіровоградській області та встановлено, що моніторингом Єдиного Ваб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 можливе привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими на підставі укладеної угоди № 98 від 24.06.2022 року перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " бюджетні кошти загальною сумою 6261343 гривні за виконання капітального ремонту системи опалення Смолінського ліцею, при цьому будь-яка інформація щодо проведення тендерних процедур та укладення вказаного договору на офіційному порталі публічних фінансів України ІНФОРМАЦІЯ_5 , відсутня

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з інформацією, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні банку, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 31.05.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме рапортами старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , договором підряду № 98 від 24.06.2022 року, додатковою угодою № 1 від 23.08.2022 року до договору підряду № 98 від 24.06.2022 року.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3

надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій на паперовому та електронному носіях зокрема:

1) інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 24.06.2022 по 01.01.2023, з роз`ясненням даних щодо платежу: з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу по розрахунковим рахункам, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента, розшифровкою кореспондентів;

2) відомостей, скопійованих на магнітний носій, про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва,

статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються

ІР-адреси, з яких користувались інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи інтернет-клієнт-банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи клієнт-банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

11) інформація відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

14) заяв на встановлення системи "Клієнт-Банк" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

17) кредитних договорів укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та банківською установою за період з 24.06.2022 по 01.01.2023 року;

18) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 24.06.2022 по 01.01.2023 року;

19) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством

та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали з 9 жовтня 2023 року до 9 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя