пр. № 1-кс/336/1330/2023
УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001238 від 13.07.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному №0001238 від 13.07.2023 року за ч. 3 ст. 190 про надання тимчасового доступу до речей та документів в порядку ст. 159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку, руху коштів по рахунку, тощо, обґрунтовуючи тим, що 13.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.01.2023, невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розмістивши оголошення на «OLX» про продаж щенят заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріального збитку становить 9000 грн.

Під час допиту в якості потерпілої стало відомо, що ОСОБА_4 знайшла оголошення на сайті «Олх» щодо продажу щеня собаки породи «Помернаський шпіц», в оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 . Коли потерпіла зателефонувала, то телефон взяла жінка та підтвердила наявність щеня. Після чого потерпіла та жінка перейшли до листування у додатку «Viber». Де в подальшому продавець надіслала фотографію щеня та картку № НОМЕР_2 для здійснення оплати 9000 грн., вартість за яку домовилися.

04.01.2023р. трьома транзакціями, а саме: 4500, 2500, 2000 грн. за допомогою картки монобанку, що належить потерпілій, оплата була здійснена.

07.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023, невстановлена особа, шляхом використання електроннообчислювальної техніки, розмістивши оголошення на «OLX» про продаж щенят заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріального збитку становить 4800 грн.

Вказана заява зареєстрована у ЖЄО ВП № 3 за № 17221 та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та присвоєно №0001395 від 08.08.2023р.

Під час допиту в якості потерпілої стало відомо, що ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті «Олх» щодо продажу щеня собаки породи «Помернаський шпіц», в оголошенні був вказаний номер НОМЕР_3 . Коли потерпіла зателефонувала, то телефон взяла жінка та підтвердила наявність щеня. Після чого потерпіла та жінка перейшли до листування у додатку «Viber». Де в подальшому продавець надіслала фотографію щеня та картку № НОМЕР_4 для здійснення оплати 4800 грн., вартість за яку домовилися.

В подальшому кримінальні провадження були об`єднані на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України працівником ВПК в Запорізькій області було встановлено, що перевіркою банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 встановлено, що вони емітовані банком « А-Банк », та зареєстровані на одну особу: ОСОБА_6 , 03.04.2003 адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .(за базою ІПНП «Армор»). м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Також, під час виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти потерпілих були переказані на картку банку АТ КБ « Приват банк » з № НОМЕР_7 .

Вказана картка банку АТ КБ « Приват банк » з № НОМЕР_7 зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_7 та користується м.т. НОМЕР_8 .

Під час аналізу руху коштів за карткою НОМЕР_4 було встановлено, що 12.01.2023 року надійшли 300 гривень ОСОБА_5 в подальшому 13.01.2023 вони були перераховані на картку НОМЕР_7 , 14.01.2023 надійшли 4500 гривень ОСОБА_5 які в той же день були перераховані на картку НОМЕР_9 . Вказана картка емітована банком « Юнексбанк ».

Оперативним шляхом встановлено рух коштів за вказаною карткою ( НОМЕР_9 ) з використанням банкінгу:

-16.01.2023: НОМЕР_10 / 9500,00/12:08:32

- 17.01.2023: НОМЕР_11/ 495,00/11:14:09

НОМЕР_12/ 480,00/11:16:25

НОМЕР_13/ 1800,00/15:05:05

Вказані картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 емітовані банком « Універсалбанк »( Моно ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківським карткам Акціонерного Товариства « Універсал Банк » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, слідчий просив надати тимчасового доступу до документації Акціонерного Товариства « Універсал Банк » АДРЕСА_8 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, причини неявки не повідомили.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів, а саме витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпіломх, вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за кримінального 0001238 від 13.07.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.5-7)

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали, слідчим суддею встановлено, що до клопотання не додано будь-яких документів, які б підтверджували факт відкриття карткових рахунків потерпілими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в будь якому банку, отже відсутня інформація про перерахування ними коштів зі своїх рахунків. Квитанція наявна в матеріалах справи (а.с. 31) лише підтверджує факт перерахування коштів у розмірі 4500,00 грн. з карти НОМЕР_14 на картковий рахунок НОМЕР_15 . Однак встановити належність вказаного карткового рахунку одній з потерпілих, слідча суддя позбавлена можливості, оскільки матеріали такої інформації не містять.

Оскільки ініціатором клопотання не обґрунтоване належним чином, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001238 від 13.07.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1