УХВАЛА

Справа № 569/1139/24

1-кс/569/491/24

19 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 11.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що 10.01.2024 до Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа від імені її знайомої ОСОБА_6 , в мобільному застосунку «Вайбер» а.н. НОМЕР_1 шляхом шахрайства, зловживаючи довірою, під приводом позики заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 10351 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що переказ грошових коштів відбувся 10.01.2024 о 15:49 год., на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати щодо власника банківської картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00 год., 10.01.2024по термін виконання ухвали із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 15 год.,10.01.2024 по термін виконання ухвали; відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 10000 грн., в період часу з 15 год. 10.01.20240по термін виконання ухвали із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10.01.2024по термін виконання ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка; матеріалів фото-відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 15год. 10.01.2024 по термін виконання ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Підстави, що документи перебувають у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про отримання особою коштів від потерпілої. Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи.

Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,, з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів та можливістю зробити виписки: щодо власника банківської картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00 год., 10.01.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 15 год.,10.01.2024по термін виконання ухвали; відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 10000 грн., в період часу з 15 год. 10.01.20240 по термін виконання ухвали із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10.01.2024по термін виконання ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстрованобанківськукартку№ НОМЕР_2 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка; матеріалів фото-відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківськоїкартки№ НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 15 год. 10.01.2024 по термін виконання ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_18