Справа № 191/4387/23
Провадження № 1-кс/191/768/23
У Х В А Л А

іменем України

03 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000131від 11.05.2023року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 10 травня 2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10 травня 2023 року невідома особа, у телефонній розмові представившись знайомим, після чого на прохання останнього надіслала позику коштів таким чином, невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів її грошима у сумі 5000 грн, які вона надіслала на картковий рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Телефон зловмисника .

11.05.2023 за вказаним фактом ВП №1 Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській областівнесено відомості до ЄРДР за №0000131, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.05.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 10.05.2023 близько 11:44 годині їй на мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_3 невідомий чоловік, котрий представився її родичем ОСОБА_6 , та повідомив, що на даний час перебуває в лікарні в м. Чернігів, та попросив, щоб потерпіла йому перекинула грошей. При цьому невідомий чоловік назвав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , та на яку о 12:18 годині 10.05.2023 року потерпіла здійснила переказ грошей в сумі 5000 гривень. Гроші пересилала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . Вже пізніше потерпіла зателефонувала до родичів ОСОБА_7 , які їй повідомили, що з ОСОБА_8 все добре та він знаходиться вдома, та ні в якій лікарні не був. Після цього остання зрозуміла, що її ошукали. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила про дану подію. На даний час потерпілій відомо, що картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 , жителю м. Київ, та вказана картка відкрита 02.05.2023. До особи, котра вчинила шахрайські дії відносно її має претензії, та бажає щоб останнього притягнули до кримінальної відповідальності. Це все, що потерпіла може пояснити по даному факту.

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_1 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

11.05.2023 року, на підставі заяви ОСОБА_5 ВП №1 Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській областівнесено відомості до ЄРДР за №0000131, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставин, 10 травня 2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10 травня 2023 року невідома особа у телефонній розмові представився знайомим ОСОБА_5 , після чого на прохання останнього вона надіслала позику коштів, таким чином невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів її грошима у сумі 5000,00 грн., які вона надіслала на картковий рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Телефон зловмисника .

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.05.2023 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.11).

Постановою про визначення місця проведення досудового розслідування від 31.05.2023 року, була визначена підслідність кримінального правопорушення (проступку), внесеного 11.05.2023 року до ЄРДР № 0000131, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за сектором дізнання Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Також ч.1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 02.10.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000131за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_15 , та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_16 , інформації про рух грошових коштів, на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_1 з 10.05.2022по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1