Справа № 466/1018/24
Провадження № 1-кс/466/377/24
У Х В А Л А

31 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

31 січня 2024 року слідча СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000082 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 у Львівській області надійшла заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій просять прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом вчинення шахрайських дій щодо ТзОВ заволодів грошовими коштами у сумі 200 000, 00 гривень, чим спричинила ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значної шкоди. ІТС ІПНП 951 від 15.01.2024.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який дав наступні показання: з 15 березня 2017 року виконує обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно наказу №2 від 15 березня 2017 року.

На підставі заяви від 25.04.2022 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданий 21.12.2015р., паспорт громадянина України КС НОМЕР_2 , виданий 28.09 1999р. Іванківським РВ ГУ МВС Київській області, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 , польський м.т. НОМЕР_5 та дружини НОМЕР_6 ), згідно наказу № 108 від 26.04.2022 року останнього з 27 квітня 2022 року прийнято на посаду водія-експедитора.

Після прийняття на роботу ОСОБА_6 проходив місячне стажування. Жодних претензій до нього не було, чітко виконував свої функціональні обов`язки, дотримувався правил, передбачених посадовою інструкцією.

04.12.2023 року водій ОСОБА_6 прийняв для перевезення товару (біоетанол неденатурований у кількості 31 997 л) сідловий тягач DAF XF 105.460 державний реєстраційний номер НОМЕР_7 разом із напівпричіпом цистерною TRAILOR SYY 3K, державний реєстраційний номер НОМЕР_8 .

14.12.2023, тобто за два дні перед виїздом за кордон, ОСОБА_6 , від ОСОБА_5 , отримав грошові кошти готівкою у розмірі 10000 Євро, для закупівлі запчастин та ремонту наданого тягача із напівпричіпом цистерною на території Європи ( готівка перебувала в файлі серед супровідних документів для поїздки та організаційно-розпорядчих документів Товариства).

16.12.2023р. на підставі заявки на перетин державного кордону через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті запис № 2367045 ОСОБА_7 перетнув державний кордон України з Республікою Польща у контрольно пропускному пункті Шегині - Медика.

21.12.2023 року ОСОБА_5 у соціальну мережу «Вайбер» чи «Вацап» по номеру телефону НОМЕР_9 зателефонував ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_4 , та повідомив, що для повного ремонтування транспортного засобу, йому необхідні грошові кошти у сумі 200 000 гривень. У випадку невиконання його вимоги ним повідомлено, що все наявне у володінні ОСОБА_6 майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він або знищить або притримає у себе до вирішення із ним відповідних питань. ОСОБА_5 того ж дня переказав частину суму із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 та особисту банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 № НОМЕР_11 . Іншу частину грошових коштів були надіслані наступні дні, загальна сума котра була перерахована ОСОБА_6 становить 118 186,94 грн.

25.12.2023 року ОСОБА_5 зв`язався із ОСОБА_6 , котрий повідомив, що він не буде повертатися у Україну і майно, яке знаходиться у власності « ОСОБА_8 » повертати також не буде. Коли ОСОБА_5 запитав причину, чому він не буде повертатися, то останній повідомив, що він захворів.

Сідловий тягач з причіпом цистерною, було знайдено за даними GPS, який знаходився в на автостоянці в Польщі. На сьогоднішній день сідловий тягач з причіпом цистерною, зусиллями працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставлено в Україну.

Потерпілий зазначив, що коштів в розмірі 10000 євро, які надавалися ОСОБА_6 для купівлі деталей та ремонту транспортного засобу, повернуто не було. Нових чи відремонтованих деталей після повернення транспортного засобу в Україну не виявлено.

Відтак тимчасовий доступ до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 21.12.2023 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначеної інформації.

В судове засідання, призначене на 31.01.2024 року ніхто не з`явився, однак слідча СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншому слідчому слідчого відділу, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000082 від 16.01.2024 та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 з 21.12.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 з 21.12.2023 по дату виконання ухвали;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчій СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1