Провадження № 1-кс/592/7343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 , керуюча справами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою особистого збагачення, організували схему незаконного привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівлі утепленого форменого одягу на потреби добровольчих формувань міста Суми.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами Сумської окружної прокуратури, встановлено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та приєднано до матеріалів кримінального провадження за №0000153 від 28.12.2022.

Моніторингом цін встановлено, що договірні ціни по договорах є явно завищені, що має на меті заволодіння бюджетними коштами та їх подальший розподіл між учасниками злочинної групи. Також встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 мають родинні зв?язки, зокрема ФОП ОСОБА_8 є рідним братом ФОП ОСОБА_9 , в свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_11 являються чоловіком та дружиною, а ФОП ОСОБА_10 є матір?ю ФОП ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_11 с керівником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та здійснює свою діяльність (основну) з оптової торгівлі комп`ютерами периферійного устаткування і програмним забезпеченням. Також ОСОБА_8 винаймає частину приміщення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », площею 15 кв.м.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження/спростування фактів взаємодії із ФОП ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (код ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_6 ), крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії в паперовому та/або електронному вигляді вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«Відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 12.01.2023 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

- Відомості за розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме хто є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 12.01.2023 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 13.12.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1