СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7614/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0001108 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0001108 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

Клопотання мотивоване тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0001108 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вирішив здійснити незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP».

Реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, всупереч вимог вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених обставин незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» вагою понад 15 г, що є особливо великим розміром, попередньо розфасовану до зіп-пакетів, поміщених всередину паперової коробки поштового оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого почав незаконно зберігати її при собі з метою подальшого збуту.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , незаконно зберігаючи при собі зазначену особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» вагою понад 15 г, перемістив її до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту і надалі.

У подальшому 14.11.2023, в період часу з 07 год 15 хв по 10 год 33 хв, співробітниками правоохоронних органів під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено наведену паперову коробку, яка містила у собі зіп-пакети з кристалоподібною речовиною синього кольору всередині вагою понад 15 г, зразок якої являється особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP» масою 6,133 г.

Під час досудового розслідування 14.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Надалі 14.11.2023 ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 276278 КПК України вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також у ході слідства 14.11.2023, в період часу з 07 год 15 хв по 10 год 33 хв, співробітниками правоохоронних органів у рамках виконання обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , серед іншого, виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий ГСУ НП України обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0001108 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника ГСУ НП України ОСОБА_6 про внесення змін до складу слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 08.11.2023, місце розташування органу досудового розслідування визначено за управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, за адресою: АДРЕСА_3 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0001108 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0001108, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду, а саме:

виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку за платіжною карткою, яка має номер № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 );

інформації стосовно особи, на чиє ім`я оформлена платіжна картка, яка має номер № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з вказанням її повних анкетних даних;

інформації щодо банкоматів, де здійснювалося зняття готівкових грошових коштів (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжної картки, яка має номер № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаної картки, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1