У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000740 від 26.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчсасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000740 від 26.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи з числа мешканців Київського регіону, за попередньою змовою групою осіб організували протиправну схему контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, шляхом використання операторів поштового зв`язку та здійснення міжнародних поштових відправлень із прихованим вмістом культурних цінностей з поштових відділень різних регіонів України до країн Європи.

Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що одним з учасників злочинної групи є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює адміністратором інтернет-сайту поліграфічної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на одному із розділів сайту представлено фото прикладу друку тисненням на фоні монет, зовні схожих на старовинні культурні цінності. Крім того, ОСОБА_5 має власний акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що наприкінці січня 2023 року, під час здійснення співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 огляду міжнародного поштового відправлення № RB49021806UA, було виявлено предмети у кількості 34 одиниць, за зовнішніми ознаками схожі на стародавні культурні цінності, яке прямувало з території України до Республіки Литва на адресу особи отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 . Разом з цим, з метою конспірації своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 зазначив не достовірні анкетні дані відправника МПВ № КВ49021806ША та адресу, а саме відправлення від особи на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 , м. Дніпро, тел. НОМЕР_2 ), при цьому вказав свій власний номер мобільного телефону.

Разом з цим, виявлені в ході митного огляду вищевказаного міжнародного поштового відправлення предмети, переміщувались з приховуванням від митного контролю, оскільки їх вміст у митній декларації був відсутній, а самі монети були поміщені між двох листів картону, які у свою чергу, були обгорнуті у фольгу.

Так, 31.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 було здійснено відбір зразків товарів міжнародного поштового відправлення № RB49021806UA та з метою їх ідентифікації та імовірної приналежності до культурних цінностей, направлено до Київського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Національного наукового центру Міністерства юстиції України.

Згідно відповіді Київського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Національного наукового центру Міністерства юстиції України, надані для ідентифікації вищевказані предмети, що знаходились у міжнародному поштовому відправленні № RB49021806UA у кількості 34 одиниць, є старовинними монетами та можуть складати колекцію і мати культурну цінність.

В подальшому, 05 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 , маючи на меті здійснення повторного незаконного переміщення до іноземної країни предметів, що становлять культурну цінність, здійснив відправку міжнародного поштового відправлення RC491014705UA.

При цьому, останній зазначив, що відправником є «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_3 , а з метою приховання справжнього вмісту відправлення ОСОБА_5 вказав, що всередині «Монети України 3 шт., Значки 3 шт.».

У зв`язку з чим, 06.10.2023 за вказаним фактом було поінформовано Київську митницю.

У подальшому, 08 жовтня 2023 року, під час здійснення співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 огляду RC491014705UA, було виявлено більше 100 предметів, зовні схожих на стародавні Польські, Литовські та інші монети, які можуть складати колекцію та ймовірно мають культурну цінність.

Відповідно до товаросупровідних документів, отримувачем RC491014705UA є мешканець ОСОБА_7 . За інформацією з відкритих джерел, вказана особа є сучасним дослідником нумізматики та матеріальної культури, який у період з 2005 по 2017 рік займався збором, дослідженням, описом та тематичним поділом різних типів штемпелів полугрошів ОСОБА_8 (1508-1529 рр.).

Крім того, встановлено, що на даний час міжнародне поштове відправлення RC491014705UA зберігається на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки складені співробітниками митниці документи при виявленні вищевказаних монет у вказаному міжнародному поштовому відправленні, а також саме міжнародне поштове відправлення з його вмістом мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та поштового відправлення й отримати можливість їх вилучити, так як іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів цих документів та відправлення, неможливо отримати дані, що мають значення як докази у кримінальному провадженні

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 вказаної статті зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, що міститься у зазначених документах, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні та може у подальшому використана як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відсутність зазначених у клопотання документів, унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, характер вчинених дій, їх мотиви та мету.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Крім того, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, оскільки вилучення оригіналів документів є необхідним для досягнення мети доступу до них, так як вони можуть бути складені в єдиному примірнику та можуть бути використані органом досудового розслідування для проведення експертних досліджень. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій відповідних документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, що зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим аргументовано і доведено ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, та вмотивовано необхідність вилучення вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000740 від 26.09.2023 слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_9 , слідчому 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області лейтенанту ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_14 , а саме на тимчасовий доступ до міжнародного поштового відправлення RC491014705UA, з вмістом всіх виявлених монет, всіх товаропровідних документів, а також всіх документів, складених митною службою з приводу виявлення у вказаному поштову відправленні заборонених до пересилання предметів (протокол про порушення митних правил, акт про проведення огляду товарів, інвойс, ТТН, висновки експертів та спеціалістів та листування з даного приводу, маркувальні етикетки, накладні, акт взяття проб та зразків товарів, тощо), які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1