Справа № 159/224/24
Провадження № 1-кс/159/120/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 січня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках об`єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000003 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Ковельського РУП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернуласьдо суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №0000003 розпочате 04.01.2024 за заявою ОСОБА_5 про те, що 30.11.2023 невідома особа під приводом продажу автомобільної модельки в мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 750 грн, які заявник самостійно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 через термінал в м.Ковель по бул. Лесі Українки в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що крім зазначеного факту вчинення шахрайських дій, слідчим відділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розслідується інший факт, а саме про те, що 04.01.2024 року до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 30.11.2023 року близько 15:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу модельки мотоцикла в мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн, які останній з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відповідно до показів потерпілих, при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що вказана банківська карта видана на гр. ОСОБА_7 .

Згідно з інформацією, отриманою від Управляння державної міграційної служби, по коду отримувача встановлено, що ним являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець с. Ланцеве Куйбишевського району Запорізької області, зареєстрований АДРЕСА_1 . Являється ВПО та з 12.07.2023 року фактично проживає в АДРЕСА_2 (згідно заяви №755- від 12.07.2023 року), телефон № НОМЕР_4 .

В ході спілкування між потерпілим та фігурантом, останній зазначив. що оплату можна отримати і на банківську карту № НОМЕР_5 , яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видана на матір ОСОБА_7 - гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована АДРЕСА_1 . Являється ВПО та з 12.07.2023 року фактично проживає в АДРЕСА_2 (згідно заяви №755- від 12.07.2023 року), телефон № НОМЕР_6 .

Працівниками ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлено, що гр. ОСОБА_7 відкрив банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в Запорізькій області 31.08.2021 року.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківської карти, на яку потерпілі здійснювали перерахунок грошових коштів, а саме банківської карти № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 за період з 31.08.2021 по дату винесення ухвали, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття та подальшого переказу для подальшого встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та всіх обставин кримінального правопорушення.

Разом з тим, вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколами про прийняття заяв про кримінальні правопорушення, протоколами допиту потерпілих, рапортами оперативних працівників Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, а тому з метою з`ясування обставин та виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Проте, враховуючиспосіб та час вчинення злочинів, відомості за якими внесені до ЄРДР, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до запитуваної інформації починаючи з 31.08.2021 є необґрунтованими, а тому в рамках даного кримінального провадження необхідно надати доступ до запитуваної інформації за період з 25.11.2023 (дата першого спілкування потерпілого з особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення) по день винесення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУН ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_17 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_26 ,- копію інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 за період з 25.11.2023 по 17.01.2024, а саме про:

- рух коштів по них (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за платіжною картою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу; призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- інформацію про зняття грошових коштів з карти, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної карти, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної карти;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карті з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по банківській карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 15.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1