Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/1728/23
У Х В А Л А

іменем України

10.10.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представників заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Ойл» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 06.10.2023 звернувся ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Ойл» з клопотанням, в якому просить визнати бездіяльність детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області в рамках кримінального провадження №0000098 від 15.03.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, та зобов`язати слідчого повернути майно, що належить ТОВ «Сервіс Ойл».

Скарга обґрунтована тим, що 29.03.2022 в приміщеннях та на території, яку орендує заявник, було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ «Сервіс ойл». Заявник вказував, що звертався до органу досудового розслідування з клопотанням про повернення майна, як тимчасово вилученого, але клопотання детективом залишено без розгляду.

В судовому засіданні представники ТОВ «Сервіс ойл» повністю підтримали вимоги скарги, посилаючись на викладені в ній обставини.

Детектив в судовому засіданні щодо задоволення скарги заперечувала та пояснила, що в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000098 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.03.2022 накладено арешт на майно ТОВ «Сервіс ойл», щодо якого порушено питання про його повернення в поданій скарзі. з цих підстав в задоволенні скарги просила відмовити.

Заслухавши пояснення та міркування учасників розгляду, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938) протягом 2020-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем. Також, службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» у період з 01.01.2019 по 28.02.2022 внесли недостовірні відомості до первинних та офісних документів щодо одержання/придбання робіт/послуг в нафтогазовому комплексі по неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Полтавська транспортна компанія» (код 38930991), що спричинило тяжкі наслідки. Поряд із цим, за матеріалами досудового розслідування службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» здійснили дії, що призвели до порушення податкового законодавства України з урахуванням вимог Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування, в результаті чого занижено податок на прибуток іноземних юридичних осіб за 2017-2021 роки на 94 552 889 грн, що спричинило фактичне не надходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У статті 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

В поданій до слідчого судді скарзі заявник, зокрема, посилається на те, що органом досудового розслідування в приміщеннях та на теритоії за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, 3А, що орендує ТОВ «Сервіс ойл» проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено майно. Вважає, що таке майно має процесуальний статус тимчасово вилученого майна, клопотання про його арешт не задоволено, арешт на них не було накладено, отже, майно має бути повернуто заявнику.

Разом з тим, норми статті 236 КПК України передбачають, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Виявлені та вилучені в ході проведеного обшуку речі та документи, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не є тимчасово вилученим майном в розумінні ст. 236 КПК України.

Нормами ст. 168 КПК України передбачено порядок тимчасового вилучення майна. Зазначеною нормою встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Також нормами ст. ст. 169, 173 КПК України визначені порядок та підстави припинення тимчасового вилучення майна та вирішення питання про арешт тимчасово вилученого майна.

Дослідженими в справі доказами встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.03.2022 в справі № 554/2088/22, провадження № 1-кс/554/3016/22, яка набрала законної сили, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задоволено, накладено заборону (арешт) на об`єкт рухомого майна, з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, належного ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (, зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17), в тому числі:

1.«НАТРИКС НТ-25», вантажний, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

2.«НАТРИКС СКУ-2», вантажний, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;

3.«ФИДСЕРВИС А-100», вантажний, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;

4.«НАТРИКС УС-600», вантажний, д.н.з. НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ;

5.«МАЗ 6317Х9», вантажний, д.н.з. НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ;

6.«ФИДМАШ МК30Т», вантажний, д.н.з. НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ;

7.«ФИДМАШ МК30Т», вантажний, д.н.з. НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ;

8.«МАЗ 6317F5», вантажний, д.н.з. НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ;

9.«МАЗ 6317F9», вантажний, д.н.з. НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 ;

10.Автомобіль спеціального призначення - Установка насосна Н505 на базі шасі МАЗ 631708 держ. № НОМЕР_19 -3. 1шт. Марка-МАЗ. Модель-631708. Інвентарний №7. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_20 ; Ідентифікаційний(установки) № НОМЕР_21 ;

11.Самохідний транспортний засіб спеціального призначення оснащений азотною установкою: установка азотна А100 - 1 шт: марка - TATRA, модель - T158-8P5R56, номер шасі - НОМЕР_22 . номер двигуна - НОМЕР_23 , Ідентиф. (VIN) № НОМЕР_24 . реєстр. №31BT3121. інвентарний №40. Номерні агрегати азотної установки: привідний двигун Caterpillar 3406C, серійний №54900589, насос NP 200, серійний №35547-D, контейнер кріогенний CRIOGENIC TANK RTV-2500, серійний № НОМЕР_25 ;

12.Самохідний транспортний засіб спеціального призначення оснащений насосною установкою: установка насосна Н504 - 1шт: марка - MAZ, модель - MAZ-631708 248 H-504. номер шасі - НОМЕР_26 , номер двигуна - НОМЕР_27 , - насосна установка Н504 ідентиф. №Y39H50400A0016003, реєстр. №АЕ 8945-3, інвентарний №1821, Номерні агрегати насосної установки: коробка передач - АМО 1750-4С, сер. № Т091023004, насос високого тиску - SPM TWS 600S, номер насосу високого тиску - Р0509-7362; G 0610-4764.

Також ухвалою слідчого судді від 30.03.2022 визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000098 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління вищевказане арештоване рухоме майно, що належить на праві приватної власності ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (, зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17).

Звертаючись до слідчого судді зі скаргою, ТОВ «Сервіс ойл» про вказану обставину суду не повідомив.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що відповідне майно, про повернення якого порушено питання заявником в поданій до слідчого судді скарзі, не має статусу тимчасово вилученого майна.

Натомість, як встановлено слідчим суддею, на таке майно було накладено арешт ухвалою суду, про що має бути відомо заявникові.

Тому відсутні підстави вважати, що у слідчого (детектива) виник обов`язок повернути відповідне майно ТОВ «Сервіс ойл».

Слідчий суддя приходить до висновку, що бездіяльність детектива, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна, відсутня.

В задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс ойл», яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 303 310, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Ойл» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1