Справа № 127/4882/24
Провадження № 1-кс/127/2149/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території домоволодіння АДРЕСА_1 , та приміщень, які розташовуються на його території, з метою відшукання та вилучення: банківської картки емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківської картки емітованої АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , банківської картки емітованої АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 та банківської картки емітованої АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , інших банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , які належать ОСОБА_5 та на які здійснювались зарахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів, електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, смартфонів, флеш накопичувачів та інших носіїв електронних документів), належних та які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачів, належних ОСОБА_5 , на яких можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій, документів, квитанцій, іншої інформації з банківських установ в яких можуть міститись відомості, які б підтверджували транзакції, які відбувалися з боку введених в оману ОСОБА_6 громадян на банківські рахунки ОСОБА_5 , блокнотів та інших паперових записів на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що В провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 09.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території домоволодіння АДРЕСА_1 , та приміщень, які розташовуються на його території.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що В провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 09.01.2023 слідує, що:

№1 - «09 січня 2022 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 07 січня 2023 року близько 11.00 год., зателефонувала невідома особа з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та представившись працівником Служби безпеки ПриватБанк, шляхом обману та зловживання довірою останньої з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 9850 гривень які були списані з карткового рахунку гр. ОСОБА_7 НОМЕР_8.»

№2 - «25.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 04.10.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону на сайті «ОЛХ» заволоділа належними заявнику грошовими коштами на загальну суму 18 500 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .»

№3 - «25.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 12.10.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону на сайті «ОЛХ» заволоділа належними заявнику грошовими коштами на загальну суму 11 000 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий за ч. 3 ст. 190 КК України, на даний момент утримується у ДУ Вінницька УВП №1.

Під час досудового розслідування було встановлено, що особи вчиняють шахрайства під приводом продажу неіснуючого мобільного телефону марки «iPhone12» на інтернет платформі «OLX». Будучи ведені в оману ОСОБА_6 під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку, потерпілі перераховують кошти за неіснуючий товар на банківську картку НОМЕР_1 , яка знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому остання по вказівці ОСОБА_6 перераховує кошти на інші банківські картки, купує різні товари та передає до ДУ «Вінницька УВП №1» і з даних дій отримує плату з грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 можлива причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження № 0000133 від 09.01.2023 в їх сукупності.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №361921530 від 15.01.2024 слідує, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_10 .

Разом з тим, проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження №0000133 від 09.01.2023 в їх сукупності.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території домоволодіння АДРЕСА_1 , та приміщеннях, які розташовуються на його території, можуть зберігатися банківська картка емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківська картка емітована АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , банківська картка емітована АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 та банківська картка емітована АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , інші банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , які належать ОСОБА_5 та на які здійснювались зарахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільні термінали, електронно-обчислювальна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, флеш накопичувачі та інші носії електронних документів), належні та які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачі, належні ОСОБА_5 , на яких можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій, документи, квитанції, інша інформація з банківських установ в яких можуть міститись відомості, які б підтверджували транзакції, які відбувалися з боку введених в оману ОСОБА_6 громадян на банківські рахунки ОСОБА_5 , блокноти та інші паперові записи на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000133 від 09.01.2023, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщеннях, які розташовуються на території домоволодіння та на території домоволодіння АДРЕСА_1 ,, з метою відшукання та вилучення: банківської картки емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківської картки емітованої АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , банківської картки емітованої АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 та банківської картки емітованої АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , інших банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , які належать ОСОБА_5 та на які здійснювались зарахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів, електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, смартфонів, флеш накопичувачів та інших носіїв електронних документів), належних та які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачів, належних ОСОБА_5 , на яких можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій, документів, квитанцій, іншої інформації з банківських установ в яких можуть міститись відомості, які б підтверджували транзакції, які відбувалися з боку введених в оману ОСОБА_6 громадян на банківські рахунки ОСОБА_5 , блокнотів та інших паперових записів на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: