1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/731/24 1-кс/335/628/2024
12 лютого 2024 року м. Запоріжжя
06.02.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- зображення з камер відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкомату банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № АТМ:А0701895 з використанням рахунку № НОМЕР_2 за період 20.10.2023 о 15:53.
25.10.2023 в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 19.10.2023 року, в загальнодоступній мережі Інтернет, на платформі соціальної мережі «Instagram», потерпілий знайшов оголошення на сторінках людей які назвались « ОСОБА_6 » нік-нейм « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ОСОБА_9 », про допомогу постраждалій 18.10.2023 від ракетного удару військ рф по м. Запоріжжю, молоду маму дворічної дитини ОСОБА_10 . В соціальній мережі «Instagram» на сторінці користувача « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було викладено картки для допомоги постраждалій. Спочатку це була картка № НОМЕР_4 . Після чого картку змінили на № НОМЕР_5 . На той час у потерпілого не було грошей перекинути на допомогу, а оскільки потерпілий являється людиною з високою соціальною відповідальністю, намагається допомагати Збройним Силам України та постраждалим від агресії рф, ОСОБА_11 дуже хотів допомогти постраждалій людині. 25.10.2023 зібравши невелику суму у розмірі 500 гривень, потерпілий скориставшись мобільним додатком «Privat24» перекинув вказані кошти на картку людини, яка як потім стало відомо є шахраєм, номер картки № НОМЕР_5 . Після чого, потерпілий перейшов на форуми та намагався знайти хоч якусь інформацію з даного приводу. Перейшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий зрозумів, що його та ще багато людей було ошукано невстановленими особами, які створили фейкові сторінки « ОСОБА_6 » нік-нейм « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виклали світлину про допомогу постраждалим із картками зловмисників № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які привласнювали грошові кошти довірливих громадян України. В подальшому до аккаунтів у соціальній мережі «Instagram» користувачами цих фейкових акаунтів, які назвались « ОСОБА_6 » нік-нейм « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обмежено доступ із дописом «це приватний обліковий запис».
У ході проведення досудового розслідування до слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від співробітників УПК в Запорізькій області ДКП НП України надійшов рапорт, згідно, якого встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можливо причетна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка мешкає по АДРЕСА_2 .
В ході супроводження встановлено, що з картки емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти перераховуються на картку емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , яка також належить ОСОБА_13 . Після чого, грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_7 . Із вказаної картки ОСОБА_13 , виводить грошові кошти за допомогою банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 07.11.2023 о 18:56; 08.11.2023 о 11:37 та № CAZA8689 21.10.2023 о 12:36. Також, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_13 здійснює зняття коштів за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № АТМ:А0701895 20.10.2023 о 15:53.
Додатково встановлено, що з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 здійснюються перекази коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 . З якої у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 08.11.2023 о 12:45 та 16.11.2023 о 10:40 знімають готівку.
Без дослідження вказаних документів та їх аналізу у кримінальному провадженні неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення. З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та проведення розгляду даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів слідчий суддя встановив таке.
25.10.2023 в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 19.10.2023 року, в загальнодоступній мережі Інтернет, на платформі соціальної мережі «Instagram», потерпілий знайшов оголошення на сторінках людей які назвались « ОСОБА_6 » нік-нейм « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про допомогу постраждалій 18.10.2023 від ракетного удару військ рф по м. Запоріжжю, молоду маму дворічної дитини ОСОБА_10 . В соціальній мережі «Instagram» на сторінці користувача « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було викладено картки для допомоги постраждалій. Спочатку це була картка № НОМЕР_4 . Після чого картку змінили на № НОМЕР_5 . На той час у потерпілого не було грошей перекинути на допомогу, а оскільки потерпілий являється людиною з високою соціальною відповідальністю, намагається допомагати Збройним Силам України та постраждалим від агресії рф, ОСОБА_11 дуже хотів допомогти постраждалій людині. 25.10.2023 зібравши невелику суму у розмірі 500 гривень, потерпілий скориставшись мобільним додатком «Privat24» перекинув вказані кошти на картку людини, яка як потім стало відомо є шахраєм, номер картки № НОМЕР_5 . Після чого, потерпілий перейшов на форуми та намагався знайти хоч якусь інформацію з даного приводу. Перейшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий зрозумів, що його та ще багато людей було ошукано невстановленими особами, які створили фейкові сторінки « ОСОБА_6 » нік-нейм « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виклали світлину про допомогу постраждалим із картками зловмисників № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які привласнювали грошові кошти довірливих громадян України. В подальшому до аккаунтів у соціальній мережі «Instagram» користувачами цих фейкових акаунтів, які назвались « ОСОБА_6 » нік-нейм « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обмежено доступ із дописом «це приватний обліковий запис».
У ході проведення досудового розслідування до слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від співробітників УПК в Запорізькій області ДКП НП України надійшов рапорт, згідно, якого встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можливо причетна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка мешкає по АДРЕСА_2 .
В ході супроводження встановлено, що з картки емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти перераховуються на картку емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , яка також належить ОСОБА_13 . Після чого, грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_7 . Із вказаної картки ОСОБА_13 , виводить грошові кошти за допомогою банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 07.11.2023 о 18:56; 08.11.2023 о 11:37 та № CAZA8689 21.10.2023 о 12:36. Також, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_13 здійснює зняття коштів за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № АТМ:А0701895 20.10.2023 о 15:53.
Додатково встановлено, що з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 здійснюються перекази коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 . З якої у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 08.11.2023 о 12:45 та 16.11.2023 о 10:40 знімають готівку.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що в інший спосіб встановити особу отримувача коштів, що були переказані потерпілим, є неможливим, оскільки ця інформація належить до охоронюваної законом таємниці.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
- зображення з камер відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за допомогою банкомату банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № АТМ:А0701895 з використанням рахунку № НОМЕР_2 за період 20.10.2023 о 15:53.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1