Справа № 161/1208/24
Провадження № 1-кс/161/509/24
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 25 січня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме на:
- папку з оригіналами рахунків про оплати оренди приміщень з додатками та наявними відтисками печатки «підприємець ОСОБА_5 » на 55 арк;
- додаткову угоду № 1 від 29.01.2020 з додатками копії рахунків акту, листів на 3 арк.;
- мобільний телефон чорного кольору марки «MI9SE» IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон чорного кольору марки «IPhone14» IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_6 ;
- ноутбук марки «Lenovo ThinkPad ID-1294BD5» чорного кольору;
- блокнот з рукописними записами з надписом «Solgu» 1 шт.;
- блокнот з рукописними записами синього кольору без надписів 1 шт.;
у адміністративній будівлі Дубечненської сільської ради Ковельського району, а саме на:
- договір поставки товарів №570 від 26.12.23р. на 2 арк.;
- видаткову накладну № PH-22/12-23 на 1 арк.; від 26.12.23р.;
- рахунок №22/12-23 від 26.12.23р. на 1 арк.;
- рахунок №22/12-23 від 22.12.23р. на 1 арк.;
- видаткову накладну №РН-22/12-23 від 22.12.23р., на 1 арк.;
- договір поставки товарів без номерний від 22.23.12р. на 2 арк.;
- лист звернення від 14.02.23р. на 1 арк.;
- акт приймання- передачі матеріальних цінностей від 28.03.23р. на 1 арк.;
- розпорядження Дубечненської сільської ради №23 від 27.02.23р. на 1 арк.;
- податкову накладну № PH-0000104 від 24.02.23р. на 1 арк.;
- товаро-транспортну накладну від лютого 2023р. на 1 арк.;
- податкову накладну № PH-0000103 від 24.02.23р. на 1 арк.;
- ТТН від лютого 2023р. на 1 арк. (АС5549ХТ);
- податкову накладну № PH-0000102 від 24.02.23р. на 1 арк.;
- ТТН від лютого 2023р. АС1329XF на 1 арк.;
- податкову накладну № PH-0000101 від 24.02.23р. на 1 арк.;
- ТТН від лютого 2023р. АС7955ХР на 1 арк.;
- договір №33 від 24.02.2023р. на 3 арк.;
- податкову накладну № PH-0000100 від 24.02.23р. на 1 арк.;
- ТТН від лютого 2023р. (водій ОСОБА_6 ВАН826229) на 1 арк.;
- договір №32 від 24.02.23р. на 3 арк.;
- лист №421 від 17.02.23р. на 1 арк.;
- рішення №3012 від 03.04.23р. на 1 арк.;
у адміністративній будівлі Луківської селищної ради Ковельського району, а саме на:
- договір № 710 від 21.12.2023 укладений між Луківською селищною радою та ФОП ОСОБА_5 з додатком на 5 арк.;
- договір № 709 від 21.12.2023 укладений між Луківською селищною радою та ФОП ОСОБА_5 з додатком на 5 арк.;
- копію програми підтримки підрозділів ТрО ЗСУ затверджена рішенням Луківської селищної ради від 24.02.2022 № 16/2 на 8 арк.;
- платіжне доручення № 3673 від 25.12.2023 на 1 арк.;
- платіжне доручення № 3672 від 25.12.2023 на 1 арк.;
- акт передачі матеріальних цінностей від 29.12.2023 на 1 арк.;
- копію листа (звернення) в/ч НОМЕР_7 від 16.12.2023 на 1 арк.;
- копію звіту про використання субвенцій від 19.12.2023 в/ч НОМЕР_8 на 1 арк.;
- копію звернення в/ч НОМЕР_9 на 1 арк.;
- документи Луківської селищної ради на яких наявні відтиски печаток «Луківської с/р» та підпис голови ОСОБА_7 на 10 арк.;
у адміністративній будівлі Поворської сільської ради Ковельського району, а саме:
- фотокопію копії звернення командира в/ч НОМЕР_7 № 3522 від 16.12.2023 на 1 арк.;
- договір поставки № 19/12-23 від 19.12.2023 між Поворською сільською радою та ФОП ОСОБА_8 з додатками Специфікація та видатковою накладною № 297 на 5 арк.;
- виписку з рахунку за 23.12.2023 на 1 арк.;
- платіжну інструкцію № 3920 на 1 арк.;
- рішення Поворської сільської ради №33/19 від 20.12.2023 на 2 арк.;
- 10 розпоряджень Поворської сільської ради № 298-од від 28.11.2023 на 4 арк.; № 281-од від 06.11.2023 на 1 арк.; № 280-од від 03.11.2023 на 1 арк.; № 292-од від 22.11.2023 на 2 арк.; № 294-од від 24.11.2023 на 1 арк.; № 229-од від 14.09.2023 на 1 арк.; № 164-од від 10.07.2023 на 1 арк.; № 163-од від 10.07.2023 на 1 арк.; № 282-од від 06.11.2023 на 1 арк.; № 93-од від 24.04.2023 на 1 арк.;
- акт прийому-передачі матеріальних цінностей на 1 арк..
В ході досудового розслідування було встановлено, що військовослужбовець «100-ї окремої бригади територіальної оборони» ОСОБА_9 за вказівкою посадових осіб вказаної бригади наприкінці 2023 року у зговорі із керівниками територіальних громад організував виділення коштів територіальними громадами Ковельського району Волинської області, для придбання квадрокоптерів із подальшою їх фіктивною передачею у розпорядження « НОМЕР_10 окремої бригади територіальної оборони».
Так, територіальними громадами Ковельського району Волинської області в кінці грудня 2023 року організовано закупівлю квадрокоптерів для потреб підрозділів територіальної оборони, яка була проведена фіктивно без фактичного виконання сторонами умов договору закупівлі. Остання відбулась у дуже короткі терміни та переможцем закупівлі у всіх учасників являється фізична особа підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_11 ).
Таким чином, Дубечненська сільська рада Ковельського району уклала договір на придбання 4 квадрокоптерів на суму 76 000 грн., Луківська селищна рада Ковельського району уклала договір на придбання 5 квадрокоптерів на суму 105 000 грн., Поворська сільська рада Ковельського району уклала договір на придбання 5 квадрокоптерів на суму 95 000 грн., разом на загальну суму 276 000 грн. із ФОП ОСОБА_5 .
18.01.2024 на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, проведені обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 та у адміністративних будівлях Дубечненської, Луківської, Поворської сільських рад Ковельського району під час яких виявлено та вилучено документи та речі які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказані вилучені речі та документи 18.01.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що вищевказане майно є доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки може містити на собі сліди вчинення злочину, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання не з`явились представники Дубечненської, Луківської та Поворської сільських рад Ковельського району Волинської області по невідомій суду причині будучи належним чином повідомленими про місце, день та час розгляду клопотання, будь яких заяв чи заперечень від останніх на адресу суду не надходило.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Також в судове засідання не з`явились прокурор, слідчий та представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_10 , однак попередньо подали заяву про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
- папку з оригіналами рахунків про оплати оренди приміщень з додатками та наявними відтисками печатки «підприємець ОСОБА_5 » на 55 арк;
- додаткову угоду № 1 від 29.01.2020 з додатками копії рахунків акту, листів на 3 арк.;
- мобільний телефон чорного кольору марки «MI9SE» IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон чорного кольору марки «IPhone14» IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_6 ;
- ноутбук марки «Lenovo ThinkPad ID-1294BD5» чорного кольору;
- блокнот з рукописними записами з надписом «Solgu» 1 шт.;
- блокнот з рукописними записами синього кольору без надписів 1 шт.;
у адміністративній будівлі Дубечненської сільської ради Ковельського району, а саме на:
- договір поставки товарів №570 від 26.12.23р. на 2 арк.;
- видаткову накладну № PH-22/12-23 на 1 арк.; від 26.12.23р.;
- рахунок №22/12-23 від 26.12.23р. на 1 арк.;
- рахунок №22/12-23 від 22.12.23р. на 1 арк.;
- видаткову накладну №РН-22/12-23 від 22.12.23р., на 1 арк.;
- договір поставки товарів без номерний від 22.23.12р. на 2 арк.;
- лист звернення від 14.02.23р. на 1 арк.;
- акт приймання- передачі матеріальних цінностей від 28.03.23р. на 1 арк.;
- розпорядження Дубечненської сільської ради №23 від 27.02.23р. на 1 арк.;
- податкову накладну № PH-0000104 від 24.02.23р. на 1 арк.;
- товаро-транспортну накладну від лютого 2023р. на 1 арк.;
- податкову накладну № PH-0000103 від 24.02.23р. на 1 арк.;
- ТТН від лютого 2023р. на 1 арк. (АС5549ХТ);
- податкову накладну № PH-0000102 від 24.02.23р. на 1 арк.;
- ТТН від лютого 2023р. АС1329XF на 1 арк.;
- податкову накладну № PH-0000101 від 24.02.23р. на 1 арк.;
- ТТН від лютого 2023р. АС7955ХР на 1 арк.;
- договір №33 від 24.02.2023р. на 3 арк.;
- податкову накладну № PH-0000100 від 24.02.23р. на 1 арк.;
- ТТН від лютого 2023р. (водій ОСОБА_6 ВАН826229) на 1 арк.;
- договір №32 від 24.02.23р. на 3 арк.;
- лист №421 від 17.02.23р. на 1 арк.;
- рішення №3012 від 03.04.23р. на 1 арк.;
у адміністративній будівлі Луківської селищної ради Ковельського району, а саме на:
- договір № 710 від 21.12.2023 укладений між Луківською селищною радою та ФОП ОСОБА_5 з додатком на 5 арк.;
- договір № 709 від 21.12.2023 укладений між Луківською селищною радою та ФОП ОСОБА_5 з додатком на 5 арк.;
- копію програми підтримки підрозділів ТрО ЗСУ затверджена рішенням Луківської селищної ради від 24.02.2022 № 16/2 на 8 арк.;
- платіжне доручення № 3673 від 25.12.2023 на 1 арк.;
- платіжне доручення № 3672 від 25.12.2023 на 1 арк.;
- акт передачі матеріальних цінностей від 29.12.2023 на 1 арк.;
- копію листа (звернення) в/ч НОМЕР_7 від 16.12.2023 на 1 арк.;
- копію звіту про використання субвенцій від 19.12.2023 в/ч НОМЕР_8 на 1 арк.;
- копію звернення в/ч НОМЕР_9 на 1 арк.;
- документи Луківської селищної ради на яких наявні відтиски печаток «Луківської с/р» та підпис голови ОСОБА_7 на 10 арк.;
у адміністративній будівлі Поворської сільської ради Ковельського району, а саме:
- фотокопію копії звернення командира в/ч НОМЕР_7 № 3522 від 16.12.2023 на 1 арк.;
- договір поставки № 19/12-23 від 19.12.2023 між Поворською сільською радою та ФОП ОСОБА_8 з додатками Специфікація та видатковою накладною № 297 на 5 арк.;
- виписку з рахунку за 23.12.2023 на 1 арк.;
- платіжну інструкцію № 3920 на 1 арк.;
- рішення Поворської сільської ради №33/19 від 20.12.2023 на 2 арк.;
- 10 розпоряджень Поворської сільської ради № 298-од від 28.11.2023 на 4 арк.; № 281-од від 06.11.2023 на 1 арк.; № 280-од від 03.11.2023 на 1 арк.; № 292-од від 22.11.2023 на 2 арк.; № 294-од від 24.11.2023 на 1 арк.; № 229-од від 14.09.2023 на 1 арк.; № 164-од від 10.07.2023 на 1 арк.; № 163-од від 10.07.2023 на 1 арк.; № 282-од від 06.11.2023 на 1 арк.; № 93-од від 24.04.2023 на 1 арк.;
- акт прийому-передачі матеріальних цінностей на 1 арк..
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1