У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 30.10.2023 р., кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000694 від 30.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2023 до Полтавського РУП ГУНП надійшло звернення ДКП №327435 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 23550 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив, що він військовослужбовець, та на даний час перебуває на лікуванні після поранення у 4 міській лікарні м.Дніпро. 29.10.2023 йому на мобільний телефон подзвонив бот з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що його картки заблоковані та з ним зв`яжуться представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що була спроба знати грошові кошти з картки «Універсальна» та її потрібно перевірити. Для цього ОСОБА_4 необхідно покроково здійснити певні дії в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На сумніви потерпілого останній грамотно розповів, що дзвінок здійснюється з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмова записується та це в його інтересах. Після цього потерпілий погодився та виконав переказ грошовиз коштів в сумі 23550 грн. на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , якого представили як особистого менеджера. Також невідома особа повідомила, що для закінчення процедури потерпілому потрібно набрати суму 17550 грн., що останній і зробив. Після того як з`явилося повідомлення про підтвердження операції, то дану дію відмінили. ОСОБА_4 повідомили, що система безпеки вже запрацювала, та потерпілому потрібно перезавантажити мобільний телефон для того щоб усі кошти повернулися. Після того як ОСОБА_4 виконав усі вказані дії, грошові кошти так і не повернулись.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, в користування якої мається банківська картка № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.10.2023 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.10.2023 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) надати вище вказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1