Справа № 334/5478/23
Номер провадження № 1-кс/334/3021/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000385 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000385 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із залученням оперативних співробітників кримінальної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області та прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, банківських карток, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, та інших предметів і документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000385 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 20.05.2023 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 17.05.2023, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, в соціальній мережі «Instagram» аккаунт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом розміщення оголошення, в якому йшлося про продаж візажного стільця за 1900 гривень, в ході смс-листування з потерпілою повідомила, що надсилання товару здійснюється лише після оплати повної вартості за товар у розмірі 1900 гривень. В подальшому, заявницею за допомогою мобільного додатку «Приват24» 17.05.2023 о 14:08 годині було перераховано грошові кошти у сумі 1900 гривень на банківську карту «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_1 як оплату за товар.

Товар заявницею отримано не було, грошові кошти за товар не повернуто. Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: http://decode.org.ua/card та ввівши усі цифри банківської карти НОМЕР_1 встановлено банківську установу - АБ «УКРГАЗБАНК».

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», а саме до банківської карти НОМЕР_1 . Встановлено, що грошові кошти з карти НОМЕР_1 були обготівковані невстановленими особами з використанням банкомата АТ КБ «Приват Банк»:

1. «CAZA 9920», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкиной, 57, дата 05.07.2023,09.07.2023

2. «CAZA 0476», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 144, дата 20.06.2023.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримані в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів фотографії з банкоматів АТ КБ «Приват Банк» вказують на те, що грошові кошти обготівковував безпосередньо ОСОБА_7 , що вказує на те, що саме він користується банківською картою НОМЕР_1 .

10.10.2023 в період часу з 07:52 до 09:02 за адресою: АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя по справі №334/5478/23, провадження №1-кс/334/2867/23 у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилученозасоби мобільного зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), флеш носії, картки пам`яті, серед яких мобільний телефон IPhone 7+ IMEI НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 .

Проведено огляд мобільного телефону IPhone 7+ IMEI НОМЕР_2 . На головному екрані виявлено додаток «ЕкоБанк» з відкритим профілем онлайн-кабінету на ім`я ОСОБА_7 . Так, виявлено, що банківська карта НОМЕР_1 активна та виявлено проведення транзакцій на банківську карту, яка також належить ОСОБА_7 НОМЕР_4 , яку в подальшому перевипущено на номер НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_7 надав пояснення за фактом скоєного кримінального правопорушення. В ході надання пояснень останній пояснив, що всі дії зі своєю банківською карткою «Укргазбанк» НОМЕР_1 виконував на прохання своєї знайомої гр. ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .В подальшому було встановлено власника вищевказаної квартири - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який має у користуванні мобільний номер НОМЕР_6 . З останнім було проведено телефонну розмову, в ході якої громадянин повідомив, що протягом трьох місяців надає в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_1 жінці на ім?я ОСОБА_10 , яка має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

Надалі, в ході досудового розслідування встановлено повні анкетні дані вищевказаної особи, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №350266106, право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що проживає за адресою: АДРЕСА_6 тривалий час. ОСОБА_11 пояснив, що квартира АДРЕСА_7 належить чоловіку на ім`я ОСОБА_12 . Протягом останніх декількох місяців ОСОБА_12 почав здавати в оренду вказану квартиру. На теперішній час у квартирі мешкає дівчина віком приблизно 25-30 років з дитиною. Її повні анкетні дані ОСОБА_12 не відомі.

Оскільки проведення слідчої дії у вигляді обшуку здійснюється з метою збирання доказів, що прямо зазначено ст. 93 КПК України, орган досудового розслідування просить дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, банківських карток, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, та інших предметів і документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_5 , яка включена до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, наполягаа на задоволенні клопотання з підстав, визначених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників справи, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження розслідувань за №0000385 від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за фактом того, 20.05.2023до Вп №1 ДРУП надійшла заява ОСОБА_6 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 17.05.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника в соціальній мережі «Instagram» акаунт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом розміщення оголошення, в якому йшлося про продаж віражного стільця за 1900 грн, в ході смс-листування з потерпілою повідомила, що надсилання товару здійснюється лише після оплати повної вартості за товар у розмірі 1900 грн. у подальшому заявницею добровільно було надіслано грошові кошти у сумі 1900 грн на банківську картку НОМЕР_1 , як оплату за товар. Товар заявником отримано не було, грошові кошти за товар не повернуто.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», а саме до банківської карти НОМЕР_1 . Встановлено, що вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_7 , який безпосередньо обготівковував вказані грошові кошти

10.10.2023 в період часу з 07:52 до 09:02 за адресою: АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя по справі №334/5478/23, провадження №1-кс/334/2867/23 у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилученозасоби мобільного зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), флеш носії, картки пам`яті, серед яких мобільний телефон IPhone 7+ IMEI НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 .

Проведено огляд мобільного телефону IPhone 7+ IMEI НОМЕР_2 . На головному екрані виявлено додаток «ЕкоБанк» з відкритим профілем онлайн-кабінету на ім`я ОСОБА_7 . Так, виявлено, що банківська карта443618 активна та виявлено проведення транзакцій на банківську карту, яка також належить ОСОБА_7 НОМЕР_4 , яку в подальшому перевипущено на номер НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_7 надав пояснення за фактом скоєного кримінального правопорушення. В ході надання пояснень останній пояснив, що всі дії зі своєю банківською карткою «Укргазбанк» НОМЕР_1 виконував на прохання своєї знайомої гр. ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .В подальшому було встановлено власника вищевказаної квартири - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який має у користуванні мобільний номер НОМЕР_6 . З останнім було проведено телефонну розмову, в ході якої громадянин повідомив, що протягом трьох місяців надає в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_1 жінці на ім?я ОСОБА_10 , яка має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено повні анкетні дані вищевказаної особи, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №350266106, право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який пояснив, що квартира АДРЕСА_7 належить чоловіку на ім`я ОСОБА_12 . Протягом останніх декількох місяців ОСОБА_12 почав здавати в оренду вказану квартиру. На теперішній час у квартирі мешкає дівчина віком приблизно 25-30 років з дитиною. Її повні анкетні дані ОСОБА_12 не відомі.

Дослідивши додані до клопотання документи,слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами підтверджується, що за місцем проживання ОСОБА_13 можуть знаходитись речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині відшукання конкретних речей та згідно переліку, а саме комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, банківських карток, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом.

Щодо надання права на залучення співробітників оперативних підрозділів, які не вказані як особи, включені до групи слідчих у витягу з ЄРДР, наданому суду, слідчий суддя зазначає, що за змістом ч. 1 ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора й не може бути доручене в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам. З метою одержання допомоги щодо питань, які потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє слідчого, прокурора від обов`язку особисто проводити обшук. Якщо обшук проводять інші особи, окрім слідчого чи прокурора, то це слід вважати суттєвим порушенням умов обшуку, результати такого обшуку відповідно до вимог ст. ст. 86,87 КПК України не можуть бути використані при прийнятті процесуальних рішень і суд не може посилатися на них як на доказ при ухваленні обвинувального вироку. Вказане узгоджується з правовою позицією Верховного Суду у постанові від 29.01.2019 у справі №466/896/17.

Керуючись ст. ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000385 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, банківських карток, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом.

В іншій частині в задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - десять днів з дня її постановлення, а саме до 23.11.2023 року, та надає право на проникнення до житла особи лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки прокурор, слідчий не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя ОСОБА_1