СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6810/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003930 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003930 від 11.10.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0003930 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2023, у вечірній час доби, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, таємно викрав чуже майно, шляхом вільного доступу, а саме сумку темно-коричневого кольору, в якій знаходились мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A2 5G», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , білого кольору, вартістю 4476 гривень 25 копійок та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S7 32G» чорного кольору, вартістю 2134 гривні 83 копійки, які належать ОСОБА_6 , чим завдав останньому матеріальної шкоди.

Крім цього, слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР під № 0004116 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпосередньо реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, які зберігались на банківському рахунку ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у виді заподіяння матеріальної шкоди потерпілому, знаходячись в умовах воєнного стану продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, які зберігались на банківському рахунку ОСОБА_6 , 19.09.2023 знаходячись за місцем проживання - по АДРЕСА_2 , здійснив переказ коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку своєї дружини чим завдав ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на загальну суму 35781,05 гривень

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебував у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 , де проходив лікування та помітив в коридорі лікарні ОСОБА_6 , котрий після користування власним мобільним телефоном, поклав його до своєї сумки темно-коричневого кольору, якою ОСОБА_5 , в подальшому, вирішив заволодіти з метою особистого збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, користуючись тим, що за його діями ніхто зі сторонніх осіб не спостерігає, діючи умисно, з метою покращення свого матеріального становища, підійшов до ліжка пацієнта, яке знаходилось в коридорі лікарні, взяв сумку темно-коричневого кольору та направився до своєї палати, де оглянувши вміст сумки, виявив мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A2 5G» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , білого кольору, вартістю 4476 гривень 25 копійок та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S7 32G» чорного кольору, вартістю 2134 гривні 83 копійки.

В подальшому, 19.09.2023 о 20 годині 57 хвилин, ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зняв грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , яка була прив`язана до викраденого телефону, що належить ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 4000 гривень. Цього ж дня, о 21 годині 18 хвилин, знаходячись за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на одному з викрадених мобільних телефонів, переказав на банківську картку НОМЕР_4 , оформлену на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 10000 гривень. Розуміючи, що у мобільному додатку на банківській картці ОСОБА_6 , знаходяться грошові кошти, ОСОБА_5 , переказав з банківської картки НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 19000 гривень, в кількості 2 операцій платежами по 9500 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , належну його дружині ОСОБА_7 20.09.2023 о 04 годині 43 хвилини, повторно переказав на власну банківську картку грошові кошти в сумі 1809 гривень 05 копійок.

Встановлено, що ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановленому на викраденому мобільному телефоні, переказував грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї дружини ОСОБА_7 № НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 11.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0003930.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003930 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчимСВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0003930 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_4 в період часу з 17.09.2023 по 03.10.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

3) повних відомостей карток/рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 отримувалися готівкою в період часу з 17.09.2023 по 03.10.2023.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта на банківську картку № НОМЕР_3 , в період з 17.09.2023 по 03.10.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 17.09.2023 по 03.10.2023.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1