У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1969/23 № 1-кс/610/503/2023
м. Балаклія24 листопада 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000064 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 25.10.2023 надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо завдання значної шкоди внаслідок продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Савинської територіальної громади, вчинене шляхом обману з порушеннями вимог земельного законодавства.

Вказана земельна ділянка була продана ОСОБА_4 - ОСОБА_5 з порушенням переважного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як орендаря вказаної земельної ділянки) на викуп вказаної земельної ділянки. Також, вказаними діями не просто порушено переважне право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на викуп земельної ділянки, а завдано значної майнової шкоди, оскільки таке переважне право с майновим активом, суб`єктом цивільного обороту, тобто благом, яке підлягає грошовій оцінці, та може бути обміняно (продано) на інші майнові блага.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало жодних листів, повідомлень, проектів договорів тощо, щодо наміру попереднього власника ОСОБА_4 продати земельну ділянку площею 4,8324 га, кадастровий номер :01:000:0099, в тому числі й в жодній формі пропозицій придбати вказану земельну ділянку, проектів майбутніх договорів купівлі-продажу.

В договорі купівлі-продажу земельної ділянки вказано, що продаж Предмету договору відбувається за ціною 300000 грн, які Покупець сплачує у повному обсязі Продавцю в день посвідчення цього договору, шляхом перерахування (внесення) грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судовий виклик направлявся на їх електронну адресу, був доставлений 14.11.2023, однак для розгляду клопотання представник не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 06.11.2023 із кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

У жовтні 2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, в якій просило відкрити кримінальне провадження за фактом незаконного відчуження ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки всупереч їх переважному праву, як орендаря вказаної земельної ділянки.

20 лютого 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 було укладено Договір оренди земельної ділянки № НОМЕР_2 , на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а після припинення вказаного товариства - його правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») орендує земельну ділянку площею 4,8324 га, кадастровий номер :01:000:0099, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка заходиться на території Савинської територіальної громади Ізюмського району Харківської області.

ОСОБА_6 , який діяв по довіреності від імені ОСОБА_4 , було складено проект договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14 квітня 2023 та подано заяву приватному нотаріусу про державну реєстрацію наміру щодо продажу земельної ділянки.

3 Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 14.04.2023 об 11:04:04 годині приватним нотаріусом ОСОБА_7 (Ізюмський районний нотаріальний округ, Харківська область) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було зареєстровано намір до продажу земельної ділянки ОСОБА_4 кадастровий номер :01:000:0099, площею 4,8324га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, місце розташування: територія Савинської територіальної громади Ізюмського району Харківської області (номер запису про обтяження 49939243).

28.06.2023 о 16:19:50 годині вказане обтяження припинено на підставі договору купівлі-продажу № 846 від 28.06.2023, посвідченого приватним нотаріусом Ізюмського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 .

На підставі договору купівлі-продажу № 846 від 28.06.2023, посвідченого приватним нотаріусом Ізюмського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , вказану земельну ділянку було продано ОСОБА_5 . Договір купівлі-продажу був підписаний за довіреністю: з боку Продавця ОСОБА_6 , діючий від імені ОСОБА_4 за довіреністю, посвідченою в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області 29.03.2023 приватним нотаріусом Ізюмського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі під № 523; з боку Покупця ОСОБА_9 , яка діяла від імені ОСОБА_5 за довіреністю, посвідченою 17.12.2022 в м. Київ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 2116.

В договорі купівлі-продажу земельної ділянки в розділі 2 пункті 2.1 вказано, що продаж Предмету договору відбувається за ціною 300000 грн, які Покупець сплачує у повному обсязі Продавцю в день посвідчення цього договору, шляхом перерахування (внесення) грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дійсно, згідно визначених законом вимог, перш ніж посвідчити правочин купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, нотаріус зобов`язаний зареєструвати намір покупця продати земельну ділянку, встановити суб`єктів переважного права купівлі земельної ділянки та направити таким суб`єктам протягом трьох робочих днів повідомлення про такий намір. Таке повідомлення повинно надсилатися суб`єктам переважного права цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або особисто під розписку. Лише у разі, якщо суб`єкт переважного права не скористається таким правом земельна ділянка може бути відчужена іншим Покупцям.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стверджує, що не отримувало жодних листів, повідомлень, проектів договорів тощо, щодо наміру попереднього власника ОСОБА_4 продати спірну земельну ділянку, орендарем якої вони являються, в тому числі й в жодній формі пропозицій придбати вказану земельну ділянку, проектів майбутніх договорів купівлі-продажу, а про її продаж сторонній особі, з фактичним ігноруванням переважного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання такої земельної ділянки, дізналися лише у жовтні 2023 року.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити, на підтвердження реальності розрахунків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та електронному вигляді:

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунком IBAN НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за період часу з 28.06.2023 по 09.11.2023 (включно);

інформації про власника рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення;

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1