Провадження № 1-кс/686/8203/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000179 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в відділенні банку АТ «Акцент банк» код ЄРДПОУ 14360080, яке знаходиться в ТЦ «Montblanc» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а на земельній ділянці з кадастровим номером :03:007:0021, яка належить територіальній громаді Хмельницької міської ради , де працює ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення невстановлених в ході досудового розслідування мобільних терміналів, абонентських номерів, ноутбуків, планшетів, накопичувачів пам`яті, які використовуються для злочинної діяльності, документів із зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , документів та чорнових записів, що стосуються оформлення та відкриття банківських рахунків на третіх осіб, поновлення виплат соціальної допомоги у вигляді пенсії або ж іншої грошової допомоги на третіх осіб та робочих комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які останні використовували для вчинення протиправних дій, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб із чітким розподілом функцій кожного із учасників злочинної групи, діючи під час дії воєнного стану введеного на території України 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, вчиняють протиправні умисні дії спрямовані на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку та підробки інформації.

До вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює керівником відділення АТ «Акцент банк», яке знаходиться в ТЦ «Montblanc» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а, користується абонентськими номерами операторів мобільного зв?язку України «Київстар» та «ВФ Україна» за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та мобільними терміналами з IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює заступником керівника відділення АТ «Акцент банк», яке знаходиться в ТЦ «Montblanc» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а, користується абонентським номером оператора мобільного зв?язку України «Київстар» за № НОМЕР_7 .

Встановлено, що останні за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, вчиняє активні дії направлені на незаконне отримання ніби то внутрішньо переміщеними особами (далі ВПО) соціальної допомоги від держави Україна, та на поновлення пенсійних виплат від держави Україна особам які перебувають на тимчасово окупованій території України (далі ТОТУ), подальше зарахування соціальних виплат на банківський рахунок особи та пересилання отриманих виплат на ТОТУ.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримавши від інших спільників вчинення злочину, необхідні особисті документи осіб які знаходяться на ТОТУ (паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер фізичної особи, зразки підпису, фотозображення особи з банківською карткою, тощо) оформляють необхідні документи відкриваючи банківський рахунок в банку АТ «Акцент банк» на ім?я осіб, які перебувають на ТОТУ, для подальшого незаконного отримання особами соціальних виплат як ВПО. Також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оформляє необхідні документи від імені осіб які знаходяться на ТОТУ на поновлення пенсійних виплат, хоча останні не можуть претендувати на це, які скеровують до Пенсійного фонду України (далі ПФУ).

Виконуючи незаконні операції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначають абонентський номер оператора мобільного зв?язку України, який був придбаний для разового використання під час реєстрації осіб та знаходився у користуванні останніх.

Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводить авторизацію ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат за допомогою мобільного телефону, який знаходиться у їхньому користуванні в мобільному додатку «Abank24» через який отримують цифровий електронний підпис, за допомогою якого здійснюють верифікацію ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат в мобільному додатку «Дія» через «BankID (технологія дистанційної ідентифікації та автентифікації Фізичних осіб в інформаційно-телекомунікаційних системах)», що надає змогу однозначно ідентифікувати особу.

В подальшому, вже будучи верифікованим користувачем в додатку «Дія», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від імені ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат подають електронну заявку на соціальну допомогу від держави Україна, під час чого вказують за допомогою геолокації місце знаходження особи на території м. Хмельницький.

В результаті свої протиправних, умисних дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних мереж, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, несанкціоновану зміну інформації яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах) автоматизованих систем чи комп`ютерних мереж банку АТ «Акцент банк», підробляють офіційні документи від мені осіб які фізично знаходяться на ТОТУ, в результаті чого незаконно отримують від держави Україна соціальні виплати.

За місцем своєї роботи а саме у відділенні банку АТ «Акцент банк» код ЄРДПОУ 14360080, яке знаходиться в ТЦ «Montblanc» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть зберігати невстановлені в ході досудового розслідування мобільні термінали, абонентські номери, ноутбуки, планшети, накопичувачі пам`яті, які використовуються для злочинної діяльності, документи із зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , документи та чорнові записи, що стосуються оформлення та відкриття банківських рахунків на третіх осіб, поновлення виплат соціальної допомоги у вигляді пенсії або ж іншої грошової допомоги на третіх осіб та знаходяться робочі комп`ютера ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які останні використовували для вчинення протиправних дій.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 347579340 від 22.09.2023 земельна ділянка з кадастровим номером :03:007:0021 за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а на якій розташований ТЦ «Montblanc», де знаходиться відділення банку АТ «Акцент банк» належить територіальній громаді Хмельницької міської ради .

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У клопотанні слідчого, в порушення вимог п.7 ч.3 ст.234 КПК України, не зазначено, які саме інші речі які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні слідчий планує відшукати, тобто не зазначено їх індивідуальні та родові ознаки, в зв`язку з чим, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в даній частині не конкретизоване, тому у задоволенні клопотання в даній частині вимог слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в відділенні банку АТ «Акцент банк» код ЄРДПОУ 14360080, яке знаходиться в ТЦ «Montblanc» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а де працюють ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000179 від 13.04.2023 на проведення обшуку в відділенні банку АТ «Акцент банк» код ЄРДПОУ 14360080, яке знаходиться в ТЦ «Montblanc» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери 2/1а на земельній ділянці з кадастровим номером :03:007:0021, яка належить територіальній громаді Хмельницької міської ради , де працюють ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення невстановлених в ході досудового розслідування мобільних терміналів, абонентських номерів, ноутбуків, планшетів, накопичувачів пам`яті, які використовуються для злочинної діяльності, документів із зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , документів та чорнових записів, що стосуються оформлення та відкриття банківських рахунків на третіх осіб, поновлення виплат соціальної допомоги у вигляді пенсії або ж іншої грошової допомоги на третіх осіб та робочих комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які останні використовували для вчинення протиправних дій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 25 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя