УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/572/23

15 листопада 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обгрунтування клопотання зазаначає, що 02.02.2023 до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що близько 10:00 год. 02.02.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару в мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами у сумі 1455,00 грн., які знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що їй належить та були перераховані на невідомий рахунок. Номер телефону невстановленої особи: НОМЕР_1 ..

Відомості по вказаному факту 02.02.2023 року слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, зокрема згідно рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_6 встановлено, що 02.02.2023 близько 09:00 год. ОСОБА_5 через свій мобільний телефон виставила оголошення на сайті Оlх про продаж монет, їх вартість складає 23000,00 грн. Близько 10:00 год. того ж дня, на її мобільний телефон, а саме у месенджер Viber, що прив`язаний до її номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від особи, яка була підписана як ОСОБА_7 та мала абонентський номер НОМЕР_1 , вона у повідомленні виявила бажання купити монети, виставлені на сайті Оlх потерпілою ОСОБА_5 та запропонувала оформити для цього Оlх- доставку, на що потерпіла погодилась. Користувачка ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 посилання для оформлення цієї ж доставки, потерпіла перейшла за ним та потрапила на сайт, де необхідно було ввести інформацію про банківську картку, що вона й зробила, ввівши інформацію про власну картку від AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , її термін дії та CVV-код. Особою, що ніби то переказує гроші була зазначена громадянка ОСОБА_8 , вказаний на сайті номер телефону: НОМЕР_4 . Після виконання вказаних дій, за декілька хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 було переказано грошові кошти у сумі 1455,00 грн. на невідомий рахунок без її на те згоди.

На адресу ВПК в Рівненській області ДКП НП України надійшло доручення СВ відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області на проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення причетної особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення заходів встановлено, що невідома особа 13.03.2023 о 20:14:22 год. здійснила оформлення доставки товару (товари для дому), а саме блок абонентських номерів, які використовувались для створення фішингових посилань типу «оlх-доставка» за номером ТТН НОМЕР_5 . Отримувачем вказаного товару зазначений громадянин ОСОБА_9 (абонентський номер НОМЕР_6 ), а відправником ОСОБА_10 (абонентський номер НОМЕР_7 ). Крім того, встановлено й інших осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_11 (абонентський номер НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (абонентський номер НОМЕР_9 ).

Ураховуючи вище викладене, з метою всебічного розгляду даних матеріалів та встановлення свідків, очевидців вказаного кримінального провадження вважає за необхідне згідно вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, звернутись з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме наявної інформації відносно вищевказаних осіб, які використовують під час відправлення посилок за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , насамперед: чи зареєстровано особистий кабінет; хто являється реєстратором; історію ІР-адрес входу до особистого кабінету, пристрої з яких відбувались входи до особистого кабінету; банківські картки та абонентські номери, які були прив`язані до вищевказаного особистого кабінету; дати відправлень в період часу з 01.01.2023 по теперішній час відправлень з використанням номерів мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; вага поштових відправлень; відео на яких вище вказані особи здійснюють відправлення в період часу з 01.01.2023 по теперішній час; копії документів, які останні використовували під час відправлень; копії накладних відомостей в яких зазначено вид товару який відправляється та ін.

Таким чином, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: наявної інформації відносно вищевказаних осіб, які використовують під час відправлення посилок за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , насамперед: чи зареєстровано особистий кабінет; хто являється реєстратором; історію ІР-адрес входу до особистого кабінету, пристрої з яких відбувались входи до особистого кабінету; банківські картки та абонентські номери, які були прив`язані до вищевказаного особистого кабінету; дати відправлень в період часу з 01.01.2023 по теперішній час відправлень з використанням номерів мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; вага поштових відправлень; відео на яких вище вказані особи здійснюють відправлення в період часу з 01.01.2022 по теперішній час; копії документів, які останні використовували під час відправлень; копії накладних відомостей в яких зазначено вид товару який відправляється та ін.

Зазначає, що вказані документи перебувають у розпорядженні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Заступник начальника СВ ВП№2 РРУП ГУНП в Рівненській області в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Встановлено, що отримання наявної інформації відносно вищевказаних осіб, які використовують під час відправлення посилок за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дасть змогу встановити причетність чи непричетність до скоєння даного злочину вищевказаних абонентських номерів.

Окрім того, отримання тимчасового доступу до документів (інформації) може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слугуватимуть як доказ у вчиненні кримінальних правопорушень.

Враховуючи вищевикладене, та з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 та головному інспектору 1-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації відносно вищевказаних осіб, які використовують під час відправлення посилок за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , насамперед: чи зареєстровано особистий кабінет; хто являється реєстратором; історію ІР-адрес входу до особистого кабінету, пристрої з яких відбувались входи до особистого кабінету; банківські картки та абонентські номери, які були прив`язані до вищевказаного особистого кабінету; дати відправлень в період часу з 01.01.2023 по теперішній час відправлень з використанням номерів мобільного телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_9 ; вага поштових відправлень; відео на яких вище вказані особи здійснюють відправлення в період часу з 01.01.2023 по теперішній час; копії документів, які останні використовували під час відправлень; копії накладних відомостей в яких зазначено вид товару який відправляється та ін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1