Справа № 682/3214/23
Провадження № 1-кс/682/236/2023
У Х В А Л А

14 грудня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане у кримінальному провадженні № 00000292 від 14.11.2023 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

14.11.2023 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 00000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 63000 грн.

Дізнанням встановлено, що 09.03.2023 близько 13:15 годин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання ( АДРЕСА_1 ), за оголошенням в інтеренет-чаті ІНФОРМАЦІЯ_3 з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала до невстановленої особи на мобільний телефон НОМЕР_2 , яка під приводом купівлі-продажу гноєрозкидача шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 63000 гривень. Зокрема, маючи намір купити гноєрозкидач, ОСОБА_4 перерахувала 63000 гривень через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на отримувача: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_2 , банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_3 , який станом на 09.03.2023 перебував у користуванні невстановленої особи .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, начальник СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_3 ) та містить охоронювану законом таємницю, про проведенні банківські операції з банківським (платіжним) рахунком НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в АДРЕСА_4 . Вказані відомості матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як витребовувана інформація має значення для дізнання, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_3 ) та містять охоронювану законом таємницю, про проведенні банківські операції з банківським (платіжним) рахунком НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 09.03.2023 по 23.59 годин 09.04.2023, з можливістю вилучення копій цих документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в АДРЕСА_4 , а саме:

- договорів про відкриття банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних форматах, з метою відкриття банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платників та інших документів, наданих при відкриті банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- відомостей про рух коштів по банківському (платіжному) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00.00 годин 09.03.2023 по 23.59 годин 09.04.2023;

- фото та відео зображень проведення операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 00.00 годин 09.03.2023 по 23.59 годин 09.04.2023;

- відомостей про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтеренет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабунету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_3 в період з 00.00 годин 09.03.2023 по 23.59 годин 09.04.2023;

- відомостей про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою проведення банківських операцій по банківському (платіжному) рахунку НОМЕР_3 в період з 00.00 годин 09.03.2023 по 23.59 годин 09.04.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, до 14.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1