Провадження № 1-кс/686/8323/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000491,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000491, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.09.2023 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_1 . Зі змісту заяви встановлено, що 31.12.2022 в мережі інтернет на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 знайшов оголошення про надання масажних та інтимних послуг (посилання станом на 14.09.2023 не активне). Зв`язок із менеджером за вказаними послугами здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. З`ясувавши у телефонній розмові із менеджером всі обставини надання послуг, заявник погодився на попередню часткову оплату за послуги у сумі 1500 грн., які, у подальшому, перерахував із особистої банківської картки на надану менеджером банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після чого, в той самий день, через декілька хвилин до ОСОБА_5 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої жінки, яка представилась як виконавець замолених ним послуг. В ході розмови, невідома повідомила, що потрібно здійснити решту оплати на ту саму банківську картку в сумі 1500 грн., на що останній погодився. Після цього переказу грошових коштів, менеджер і виконавець послуг ігнорують будь-які шляхи зв`язку, замовлені послуги не надали та грошові кошти не повернули, тим самим, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 3000 грн.

Крім цього, встановлено, що жертвою аналогічних шахрайських дій став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який також замовляв вищезазначені послуги за допомогою Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перераховував грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Оперативним шляхом встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на раніше зазначену банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 , власником якої являється ОСОБА_8 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000492 від 16.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.09.2023, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури, на підставі ч.1 ст.217 КПК України, прийнято рішення про об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне, так як є підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчиненні одними особами та присвоєно загальний номер кримінального провадження № 0000491 від 16.09.2023.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення ВПК в Хмельницькій області ДК Національної поліції України, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень. У відповідь на вказане доручення, отримано рапорт, в якому зазначено, що проведеними заходами, спрямованими на виконання доручення, методом ініціативного пошуку, кримінальним аналізом працівниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, в установленому Законом України порядку, одержано достатню інформацію, яка свідчить про те, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_4 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_11 ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 IMEI НОМЕР_14 .

Крім того, встановлено номера мобільних терміналів, фейкових оголошень ІНФОРМАЦІЯ_14 , https://keksik.net, які використовують в злочинній діяльності вказана група осіб: ІМЕІ: НОМЕР_15 номера мобільних телефонів, які працювали в ньому: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; IMEI: НОМЕР_19 номера мобільних телефонів, які працювали в ньому: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; IMEI: НОМЕР_23 номера мобільних телефонів, які працювали в ньому: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 ; IMEI: НОМЕР_30 номера мобільних телефонів, які працювали в ньому: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; IMEI: НОМЕР_36 номера мобільних телефонів, які працювали в ньому: НОМЕР_37 ; IMEI: НОМЕР_38 номера мобільних телефонів, які працювали в ньому: НОМЕР_31 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_41 номера мобільних телефонів, які працювали в ньому: НОМЕР_24 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_4 ; IMEI: НОМЕР_44 номера мобільних телефонів, які працювали в ньому: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням доказової інформації причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення повного і всебічного розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку України, з метою вилучення інформації про мобільні з?єднання вищевказаних абонентських номерів за період з 01.12.2022 по 26.09.2023.

Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаної особи до кримінального правопорушення, її перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та інших осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 28.09.2023 року у кримінальному провадженні №0000491).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - до роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд та SMS-повідомлень, з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів, з якими працювала СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_22 , НОМЕР_37 , НОМЕР_24 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_4 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , за період з 01.12.2022 р. по 26.09.2023 р., а також до роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень з прив`язкою до базових станцій, мобільних номерів телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали з ІМЕІ мобільних терміналів, зокрема: ІМЕІ: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_36 , IMEI: НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_44 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_14 , за період з 01.12.2022 р. по 28.09.2023 р.;

- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - до роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд та SMS-повідомлень, з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів, з якими працювали СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_31 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_2 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , за період часу з 01.12.2022 р. по 28.09.2023 р., а також до роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд та SMS-повідомлень, з прив`язкою до базових станцій, мобільних номерів телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали з ІМЕІ мобільних терміналів, зокрема: ІМЕІ: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_36 , IMEI: НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_44 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_14 , за період часу з 01.12.2022 р. по 28.09.2023 р.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 14 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя