УХВАЛА

Іменем України

8 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000562 від 04.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

08.12.2023 року СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02.12.2023, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки "Toyota" моделі "LandCruiser", оголошення про яке було розміщено на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 110550 грн, які остання перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

04.12.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2023, близько 23:00 год., до ОСОБА_5 зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , який на даний момент перебуває в зоні бойових дій, та повідомив, що на сайті «OLX» виявив оголошення про продаж автомобіля марки «Toyota» моделі «LandCruiser», якого бажає придбати для свого підрозділу. Зв`язавшись із автором оголошення за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 домовився про купівлю вказаного авто, та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував певну суму на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яку надала невідома особа, однак банк не дав змоги перерахувати всю суму.

Тому, ОСОБА_5 у якої знаходиться дублікат банківської карти НОМЕР_1 її чоловіка, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 20 000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 дізналась від свого чоловіка, що останній відмовився надсилати кошти продавцеві за додаткові послуги, а саме пригону вказаного автомобіля.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки№ НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 01.12.2023 по 12.12.2023 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000562 від 04.12.2023 року до:

- Інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2023 по 12.12.2023;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2023 по 12.12 .2023

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 08.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1