СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/596/24
ун. № 759/1458/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000018 від 15.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у січні 2024 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Черкаси та Черкаської області діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом психотропним речовин обіг якої обмежено «амфетамін» в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Факти протиправної діяльності ОСОБА_5 , підтверджуються проведеними в рамках кримінального провадження слідчими (розшуковими) діями, в тому числі негласними слідчими (розшуковими) діями, висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, рапортом Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

16.01.2024 під час проведення обшуку будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

- грошові кошти загальною сумою 25600 (двадцять п`ять тисяч шістсот) гривень, купюри номіналом по 1000 грн., 6 купюр номіналом по 500 грн., 3 купюри номіналом по 200 грн.;

- грошові кошти загальною сумою 1050 доларів США (20 купюр номіналом по 100 доларів США, а саме: HB76312934Е; КВ46354530F; НІ39619841А; КВ98430755D; FF65724292A; НС45217909В; НН49000757А; НВ44778794; КВ30032713D; КВ19253197С; НА49541594А; НК20705473В; РА41816118В; PF22677875L; РА41816153В; КК30791570В; KL13278696В; МВ25958737L; МВ25958705J; РА41816154В; купюра номіналом 50 доларів США НG03760871A;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на транспортний засіб Renault kango, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі: НОМЕР_3 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення слідчий, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з якої вбачається, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На підставі ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існують передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що майно на яке було спрямоване вказане правопорушення, тобто є предметом кримінального правопорушення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб.

Таким чином, у вказаному клопотанні зазначено, що підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, що передбачено ч. 1-3 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Підставою заборони на використання майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 4 ст. 170 КПК України, є запобігання відчуження майна, а також інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, якими є: неможливість проводити слідчі дії.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази з урахуванням ч. 10 ст. 170 КПК України, прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000018 від 15.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти загальною сумою 25600 (двадцять п`ять тисяч шістсот) гривень, купюри номіналом по 1000 грн., 6 купюр номіналом по 500 грн., 3 купюри номіналом по 200 грн.; грошові кошти загальною сумою 1050 доларів США (20 купюр номіналом по 100 доларів США, а саме: HB76312934Е; КВ46354530F; НІ39619841А; КВ98430755D; FF65724292A; НС45217909В; НН49000757А; НВ44778794; КВ30032713D; КВ19253197С; НА49541594А; НК20705473В; РА41816118В; PF22677875L; РА41816153В; КК30791570В; KL13278696В; МВ25958737L; МВ25958705J; РА41816154В; купюра номіналом 50 доларів США НG03760871A; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на транспортний засіб Renault kango, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі: НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1