Справа № 161/2812/24
Провадження № 1-кс/161/944/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 12 лютого 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Луцької окружної прокураутри ОСОБА_3 про проведення обшуку житла, а саме приміщення квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.06.2023, невстановлена особа, через номер телефону НОМЕР_2 шляхом обману, під приводом розблокування банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_3 , котра належить ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами а саме повідомила заявнику номер банківської карти № НОМЕР_4 на які потрібно перерахувати грошові кошти щоб розблокувати карту заявника, що ОСОБА_5 і зробив, самостійно перерахувавши грошові кошти за допомогою мобільного додатку «Приват24» чотирма платежами, а саме : 9 999 грн., 11 111 грн., 11 111 грн., 4040 грн., чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 36 261 гривні.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 03.06.2023, на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку АТ КБ «ПриватБанк». В телефонній розмові особа повідомила, що картка потерпілого АТ КБ «ПриватБанк» заблокована, та для розблокування необхідно діяти за інструкціями, зокрема перевести грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ АКБ «Конкорд» № НОМЕР_4 . ОСОБА_5 самостійно перерахував грошові кошти у сумі 9999 грн. о 11 год. 07 хв. 03.06.2023, 11 111 грн. о 11 год. 12 хв. 03.06.2023 11 111 грн. о 11 год. 15 хв. 03.06.2023, 4040 грн о 11 год. 21 хв. 03.06.2023. на вказаний рахунок АТ АКБ «Конкорд». Після чого зв?язок з невідомою особою був втрачений. В результаті шахрайських дій невстановлена особа заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 36 261 грн., завдавши останньому майнової шкоди на вказану суму.

Оглядом історій операції по банківській картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_5 у додатку «Приват 24» встановлено, що 03.06.2023 о 11 год. 07 хв. потерпілим було здійснено переказ грошей в сумі 9999 грн., о 11 год. 12 хв. у сумі 11 111 грн., о 11 год 15 хв. грошові кошти у сумі 11 111 грн., о 11 год. 21 хв. грошові кошти у сумі 4040 грн., на банківську карту АТ КБ «Конкорд» № НОМЕР_4 невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа ними.

В подальшому отримано ухвалу Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці, що емітована в АТ АКБ «Конкорд» № НОМЕР_4 , в ході огляду якого встановлено, що 03.06.2023 о 11 год. 07 хв., о 11 год.12 хв., 11 год. 16 хв. та о 11 год. 21 хв. грошові кошти у загальній сумі 36261 гривень надійшли на вищевказану банківську картку. В подальшому встановлено, що 03.06.2023 о 11 год. 18 хв. та 11 год. 23 хв. з банківської карти АТ КБ «Конкорд» № НОМЕР_4 здійснено два перекази грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 у сумі 15 133,99 грн. та 4066, 27 грн., 03.06.2023 о 11 год. 19 хв. та 11 год 21 хв. з банківської карти № АТ КБ «Конкорд» № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у сумі 15 133,99 грн. та 1917,10 грн. відповідно.

Проведеними заходами було встановлено, що грошові кошти в сумі 19 200, 26 грн. перераховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналізом інформації отриманої із АТ КБ «Приватбанк» було встановлено, що грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_5 обготівковувались в банкоматі NCAVO8479, котрий розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, в ході оперативного супроводу кримінального провадження було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом останніх двох років орендує квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , де і фактично проживає.

Так, згідно отриманих даних із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 фізичною особою-підприємцем не являється. За даними Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_4 адвокатом не являється.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 проживають сам за адресою: АДРЕСА_3 . Дана інформація підтверджується протоколами допитів свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 фізичною особою-підприємцем не являється. За даними Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_6 адвокатом не являється.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , причетний до шахрайських дій, пов`язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

З метою виявлення, фіксації і вилучення банківських карток, на які перерахувались потерпілим ОСОБА_5 , грошові кошти, сім-карток мобільних операторів, в тому числі мобільних телефонів, комп`ютерів та іншої обчислювальної техніки, за допомогою яких ймовірно здійснювались шахрайські дії з приводу заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які свідчать про шахрайські дії ОСОБА_6 , тому прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому стороні кримінального провадження - старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або іншому дізнавачу, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або іншому дізнавачу на проведення обшуку житла, а саме приміщення квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ),з метою виявлення, фіксації і вилучення банківських карток, на які перерахувались потерпілим ОСОБА_5 , грошові кошти, сім-карток мобільних операторів, в тому числі мобільних телефонів, комп`ютерів та іншої обчислювальної техніки, за допомогою яких ймовірно здійснювались шахрайські дії з приводу заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які свідчать про шахрайські дії ОСОБА_6 .

Обшук провести до 02 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1