Справа № 182/6063/23
Провадження № 1-кс/0182/1219/2023
У Х В А Л А

Іменем України

20.11.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , які були проведені на користь інших осіб і, за період з 25.07.2023 р. по день проведення виїмки, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період з 25.07.2023 р. по день проведення виїмки, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 29 жовтня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0001327 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.246 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до 29.10.2023 року о 13.50 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.10.2023 о 13.49 год. за адресою: буд. АДРЕСА_2 працівниками поліції було зупинено транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5511», д.н.з. « НОМЕР_3 » за кермом якого знаходився водій гр. ОСОБА_5 . В кузові вищезазначеного ТЗ знаходилася попиляна деревина різних розмірів та діаметрів.

В ході досудового розслідування було отримано копії документації від ФОП ОСОБА_6 щодо купівлі вищевказаної деревини у ФОП ОСОБА_7 за договором купівлі-продажу №70/23 від 25 липня 2023 року (строк дії договору до 31 грудня 2023 року) об`ємом 200 м3 деревини (м`яких, листяних та хвойних порід) ціна за м3 1100.00 грн. На підтвердження походження дров ФОП ОСОБА_6 надано товарно-транспортну накладну лише за минулий день, тобто накладну №28/10 від 28 жовтня 2023 року в якій зазначено, що транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5511», д.н.з. « НОМЕР_3 » повинен був привести деревину до м. Марганець. Станом на 29.10.2023 будь-які накладні від 29.10.2023 працівникам поліції на місці події не були надані. Крім того, ФОП ОСОБА_6 в електронному вигляді скинула платіжну інструкцію №212 від 29 липня 2023 року де зазначено, що ФОП ОСОБА_6 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_7 грошові кошти на суму 220000.00 грн.. Згідно наданої інструкції, то переказ грошових коштів здійснювався з розрахункового рахунку платника ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок отримувача ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 29 липня 2023 року о 12:55:00 год.., достовірність якої необхідно перевірити. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 29.10.2023 року розпочато кримінальне провадження №0001327 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 246 КК України, за фактом того, що 29.10.2023 року о 13.50 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.10.2023 о 13.49 год. за адресою: буд. АДРЕСА_2 працівниками поліції було зупинено транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5511», д.н.з. « НОМЕР_3 » за кермом якого знаходився водій гр. ОСОБА_5 . В кузові вищезазначеного ТЗ знаходилася попиляна деревина різних розмірів та діаметрів (а.п.5). Поясненнями ФОП ОСОБА_6 яка вказала, що виявлена в автомобілі деревина була придбана у ФОП ОСОБА_7 , на підтвердження цього вона надала копію договору та копію квитанції про сплату за вказаним договором (а.п.16). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0001327 або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , які були проведені на користь інших осіб і, за період з 25.07.2023 р. по день проведення виїмки, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період з 25.07.2023 р. по день проведення виїмки, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1