Справа № 206/1/24
Провадження № 1-кс/206/1/24
УХВАЛА

03 січня 2024 року в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000374, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України,

за участю дізнавача ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

01.01.2024 року дане клопотання надійшло до Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 30.12.2023 до ЧЧ ВП 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від судового експерта ТСЦ №1241, про те, що 30.12.2023 в ході огляду транспортного засобу під час первинної реєстрації марки Volkswagen моделі Passat номера кузова НОМЕР_1 , було виявлено, що номер двигуна піддавався змінам (підробленний), шляхом заклепу (ЖЄО 15923).

30.12.2023 слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 проведено огляд місця події за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 130, в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , транспортний засіб марки Volkswagen моделі Passat номер кузова НОМЕР_1 та ключі від вказаного транспортного засобу. Транспортний засіб поміщений на територію спеціального майданчику ГУНП в Дніпропетровській області для зберігання транспортних засобів за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. №22К, ключі від транспортного засобу поміщено до спеціального пакету PSP1341901.

Вказаний транспортний засіб визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні та поміщений до спеціального майданчику ГУНП в Дніпропетровській області для зберігання транспортних засобів за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. №22К.

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у проведенні експертизи з метою перевірки чи вносилися зміни в ідентифікаційний номер двигуна, для дослідження експерту необхідно надати вказаний транспортний засіб.

Транспортний засіб є доказом кримінального правопорушення та існує ризик його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження або використання.

ОСОБА_5 є користувачем транспортного засобу марки Volkswagen моделі Passat номер кузова НОМЕР_1 на підставі посвідчення про реєстрацію транспортного засобу Державної митної служби України серії НОМЕР_2 .

Дізновач просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту у вигляд заборони на розпорядження, користування та відчуження майном, вилученим в ход проведення огляду місця події 30.12.2023, а саме: транспортним засобом марки Volkswagen моделі Passat номер кузова НОМЕР_1 ; ключами від вищевказаного транспортного засобу марки Volkswagen моделі Passat номер кузова НОМЕР_1 (а.с. 1-1в).

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна пояснив, що купував автомобіль легально на аукціоні. Коли машина приїхала до України, наступного дня поїхав на експертизу до МРЕО, де з`ясувалось, що номер двигуна піддавався змінам. Він не робив цих дій.

Адвокат ОСОБА_6 підтримав позицію власника майна, просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки ризики знищення або пошкодження транспортного засобу як речового доказу є необґрунтованими та нічим не доведені.

Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що 30.12.2023 до ЧЧ ВП 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від судового експерта ТСЦ №1241, про те, що 30.12.2023 в ході огляду транспортного засобу під час первинної реєстрації марки Volkswagen моделі Passat номера кузова НОМЕР_1 , було виявлено, що номер двигуна піддавався змінам (підробленний), шляхом заклепу (ЖЄО 15923) (а.с. 2).

ОСОБА_5 є користувачем транспортного засобу марки Volkswagen моделі Passat номер кузова НОМЕР_1 на підставі посвідчення про реєстрацію транспортного засобу Державної митної служби України серії НОМЕР_2 .

Відповідно до посвідчення про реєстрацію транспортного засобу Державної митної служби України серії НОМЕР_2 від 13.11.2023 року, ОСОБА_5 є користувачем транспортного засобу марки Volkswagen моделі Passat номер кузова НОМЕР_1 (а.с. 19).

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

З огляду на це слід зазначити, що арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право власника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини.

При цьому у рішеннях у справах «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом вказано про те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

Відповіднодо положень ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Положення ст. 26 КПК України наголошують на тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб та умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, шляхом заборони на відчуження, користування та розпорядження майном не доведена та, за таких обставин, вважає за можливе задовольнити клопотання дізнавача частково.

Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000374, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт у вигляді заборони на розпорядження майном, вилученим в ході проведення огляду місця події 30.12.2023, а саме: транспортним засобом марки Volkswagen моделі Passat номер кузова НОМЕР_1 , строком на 2 місяці, до 02.03.2024 року включно.

Транспортний засіб марки Volkswagen моделі Passat номер кузова НОМЕР_1 та ключі від нього повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1