Провадження №1-кс/463/807/24
У Х В А Л А

про арешт майна

24 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене в період 11-12.01.2024, в ході проведення обшуку в будинку та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) 129 ящиків із сигаретами торгової марки Oscar без марок акцизного податку в загальній кількості 64500 пачок; 2) 6 ящиків із сигаретами торгової марки Astru без марок акцизного податку в загальній кількості 3600 пачок; 3) 4 ящики та 34 блоки із сигаретами торгової марки Marshall без марок акцизного податку в загальній кількості 2340 пачок; 4) 9 блоків із сигаретами торгової марки L&M без марок акцизного податку в загальній кількості 90 пачок; 5) 1 ящик та 28 блоків із сигаретами торгової марки Marshall без марок акцизного податку в загальній кількості 780 пачок; 6) 3 ящиків та 22 блоки із сигаретами торгової марки Winston без марок акцизного податку в загальній кількості 1720 пачок; 7) 45 блоків із сигаретами торгової марки Kansas без марок акцизного податку в загальній кількості 450 пачок; 8) 2 блоки із сигаретами торгової марки Юрта без марок акцизного податку в загальній кількості 20 пачок; 9) 1 ящик та 2 блоки із сигаретами торгової марки Marble без марок акцизного податку в загальній кількості 520 пачок; 10) 24 блоки із сигаретами торгової марки Compliment без марок акцизного податку в загальній кількості 240 пачок; 11) 1 ящик та 47 блоків із сигаретами торгової марки Brut без марок акцизного податку в загальній кількості 970 пачок; 12) 50 блоків із сигаретами торгової марки Lifa без марок акцизного податку в загальній кількості 500 пачок; 13) 37 пластикових пляшок об`ємом 6 л із рідиною з різким запахом спирту; 14) 9 пластикових каністр об`ємом 20 л із рідиною з різким запахом спирту; 15) 16 пластикових каністр об`ємом 10 л із рідиною з різким запахом спирту; 16) 1 пластикова каністра об`ємом 5 л із рідиною з різким запахом спирту; 17) договір оренди № 18 від 01.01.2023 та акт прийому-передачі від 01.01.2023 на 4 арк.; 18) договір оренди № 13 від 01.01.2023 та акт прийому-передачі від 01.01.2023 на 4 арк.; 19) товарно-транспорті накладні: 20 4508 1, 20 4507 9957 1066 0002, 20 4508 2747 5374, 20 4507 9957 2150 0001, 20 4507 9957 1792, 20 4507 9957 1792 0002, 20 4507 9957 1792 0001, 20 4507 1624 3641; 20) 20 пляшок горілки торгової марки «Мороша» з марками акцизного податку з явними ознаками підроблення.

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

12.12.2023, надійшло повідомлення від інспектора УПП у Львівській області ДПП НП України ОСОБА_5 , про те що 12.12.2023, близько 17.00 год., на автодорозі між Західним обходом м. Львова та с. Басівка Львівського р-н. Львівської області, зупинено транспортний засіб (бус) Volkswagen Crafter, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , через технічні несправності, а саме не освітлений номерний знак. В ході перевірки документів та візуального огляду транспортного засобу Volkswagen Crafter, д.н.з. НОМЕР_1 , в ньому виявлено фальсифіковані тютюнові вироби.

Цього ж дня проведено огляд місця події ділянки місцевості на автодорозі між с.Басівка Львівського р-н. Львівської обл. та Західним обходом м.Львова з географічними координатами 49.7878503, 23.9247479, в ході якого виявлено та вилучено, зокрема транспортний засіб Volkswagen Crafter з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 .

В подальшому, 11-12.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова проведено обшук в будинку та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке належить ОСОБА_6 та яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки сигарети без марок акцизного податку, алкогольна продукція з марками акцизного податку з явними ознаками підроблення, так як серія і номери повторюються, спиртосуміш розлита по пластикових пляшках, каністрах без відповідного маркування та марок акцизного податку, на товарно-транспортних накладних наявна інформація про відправника та отримувача, наявні контактні дані, в тому числі абонентські номери телефонів, а на документах наявна інформація про місця збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, у зв`язку з чим постановою детектива від 12.01.2024 такі визнано речовими доказами.

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження вказане майно може бути відчужене, приховане та витрачене, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження, тому з метою, недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, яке визнано речовими доказами, просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, причин неявки слідчому судді не повідомили.

ОСОБА_6 на розгляд клопотання не з`явився, разом з тим його представник скерував заяву про розгляд клопотання без їх участі та у вирішенні такого поклався на розсуд суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

11-12.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова проведено обшук в будинку та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою детектива від 12.01.2024 такі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як частина вказаних сигарети без марок акцизного податку, інша частина з марками акцизного податку з ознаками підроблення, алкогольна продукція з марками акцизного податку з явними ознаками підроблення, спиртосуміш розлита по пластикових пляшках, без відповідного маркування та марок акцизного податку, а на відеонакопичувачі наявні відеоматеріали, де зафіксовано збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, таке може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити власнику майна, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 11-12.01.2024 в ході проведення обшуку в будинку та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) 129 ящиків із сигаретами торгової марки Oscar без марок акцизного податку в загальній кількості 64500 пачок;

2) 6 ящиків із сигаретами торгової марки Astru без марок акцизного податку в загальній кількості 3600 пачок;

3) 4 ящики та 34 блоки із сигаретами торгової марки Marshall без марок акцизного податку в загальній кількості 2340 пачок;

4) 9 блоків із сигаретами торгової марки L&M без марок акцизного податку в загальній кількості 90 пачок;

5) 1 ящик та 28 блоків із сигаретами торгової марки Marshall без марок акцизного податку в загальній кількості 780 пачок;

6) 3 ящики та 22 блоки із сигаретами торгової марки Winston без марок акцизного податку в загальній кількості 1720 пачок;

7) 45 блоків із сигаретами торгової марки Kansas без марок акцизного податку в загальній кількості 450 пачок;

8) 2 блоки із сигаретами торгової марки Юрта без марок акцизного податку в загальній кількості 20 пачок;

9) 1 ящик та 2 блоки із сигаретами торгової марки Marble без марок акцизного податку в загальній кількості 520 пачок;

10) 24 блоки із сигаретами торгової марки Compliment без марок акцизного податку в загальній кількості 240 пачок;

11) 1 ящик та 47 блоків із сигаретами торгової марки Brut без марок акцизного податку в загальній кількості 970 пачок;

12) 50 блоків із сигаретами торгової марки Lifa без марок акцизного податку в загальній кількості 500 пачок;

13) 37 пластикових пляшок об`ємом 6 л із рідиною з різким запахом спирту;

14) 9 пластикових каністр об`ємом 20 л із рідиною з різким запахом спирту;

15) 16 пластикових каністр об`ємом 10 л із рідиною з різким запахом спирту; 16) 1 пластикова каністра об`ємом 5 л із рідиною з різким запахом спирту;

17) договір оренди №18 від 01.01.2023 та акт прийому-передачі від 01.01.2023 на 4 арк.;

18) договір оренди №13 від 01.01.2023 та акт прийому-передачі від 01.01.2023 на 4 арк.;

19) товарно-транспорті накладні: 20 4508 1, 20 4507 9957 1066 0002, 20 4508 2747 5374, 20 4507 9957 2150 0001, 20 4507 9957 1792, 20 4507 9957 1792 0002, 20 4507 9957 1792 0001, 20 4507 1624 3641;

20) 20 пляшок горілки торгової марки «Мороша» з марками акцизного податку з явними ознаками підроблення,

заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1