Справа №487/9230/23
Провадження №1-кс/487/857/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000441 від 11.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів:

- анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 09 липня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 09 липня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 09 липня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 09 липня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 09 липня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 09 липня 2023 року по дату розгляду клопотання дізнавача, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000441 від 11.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 до чергової служби Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від старшого інспектора ВП УГІ ГУНП в Миколаївській області, що під час вивченням матеріалів ЄО № 9020 від 11.07.2023 за зверненням громадянина ОСОБА_5 , за фактом шахрайства, а саме заволодіння 07.07.2023 невідомою особою, шляхом обману, під приводом придбання товарів зі знижкою та накопичення грошових коштів на рахунку (віртуальний гаманець), грошових коштів у сумі 112790 (сто дванадцять тисяч сімсот дев`яносто) гривень.

Органом досудового слідства встановлено, що 07.07.2023 в соціальні мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 надійшло повідомлення про можливість додаткового заробітку та вказано посилання на аккаунт в месенджері Telegram Nayef Hazzazi. Заявник відразу перейшов за цим посиланням та почав вести переписку (обмін повідомленнями) з вказаним аккаунтом. ОСОБА_5 було запропоновано додатковий заробіток (дистанційно) шляхом проведення фінансових операцій на електронній біржі щодо придбання крипто-валюти. Останній завантажив на свій мобільний телефон застосунок «ОКХ: покупайте биткоин, ЕТН», після чого зареєструвався там.

Завдання полягали в купуванні товару (за свої кошти) на відповідному веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 та оформленні зворотного викупу. Через що заявник отримував назад свої гроші в іноземній валюті з відсотками (20%) на свій рахунок на вказаному веб-ресурсі.

Так, за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 здійснив транзакції (в період з 09 по 10 липня 2023 року) з переказу грошових коштів зі свого банківського рахунку.

В подальшому, ОСОБА_5 бажав вивести вкладенні свої гроші зі свого віртуального рахунку, але в останнього нічого не виходило. З цим питанням заявник звернувся до користувача аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що останнім запропоновано купити бонуси у сумі 38880 грн. та після цього лише можна вивести гроші з онлайн-кабінету на банківський рахунок.

В подальшому, ОСОБА_5 , звернувся на сайт кіберполіції.

Крім того, органом досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ним закріплено декілька банківських рахунків: НОМЕР_3 (карта НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (карта НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (карта НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 (карта НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 (карта НОМЕР_13 ).

Під час вивчення інформації у виписках по банківських рахунках належних ОСОБА_5 за період 09/07/2023 10/07/2023 встановлено здійснення наступних транзакцій, а саме:

- 09.07.2023 о 01:37 год. переказ грошових коштів у сумі 1600 (одна тисяча шістсот) гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_14 ;

- 09.07.2023 о 01:38 год. переказ грошових коштів у сумі 160 (сто шістдесят) гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_14 ;

- 09.07.2023 о 02:28 год. переказ грошових коштів у сумі 700 (сімсот) гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_14 ;

- 09.07.2023 о 09:34 год. переказ грошових коштів у сумі 11487 (одинадцять тисяч чотириста вісімдесят сім) гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_15 (отримувач ОСОБА_6 );

- 09.07.2023 о 11:04 год. переказ грошових коштів у сумі 4927 (чотири тисячі дев`ятсот двадцять сім) гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 на номер банківської карти

№ НОМЕР_15 (отримувач ОСОБА_6 );

- 09.07.2023 о 10:52 год. переказ грошових коштів у сумі 15942 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот сорок дві) гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 на номер банківської карти

№ НОМЕР_16 ;

- 09.07.2023 о 11:23 год. переказ грошових коштів у сумі 24000 (двадцять чотири тисячі) гривень з банківського рахунку НОМЕР_17 на номер банківської карти № НОМЕР_2 ;

- 09.07.2023 о 13:33 год. переказ грошових коштів у сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень з банківського рахунку НОМЕР_17 на номер банківської карти № НОМЕР_14 ;

- 10.07.2023 о 00:48 год. переказ грошових коштів у сумі 29999 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_18 ;

- 10.07.2023 о 00:49 год. переказ грошових коштів у сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_18 .

Крім того, перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ввівши номери банківських карток № НОМЕР_14 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення кримінального проступку відносно потерпілого.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів:

- анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 09 липня 2023 року по 22.01.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 09 липня 2023 року по 22.01.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 09 липня 2023 року по 22.01.2024 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 09 липня 2023 року по 22.01.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 09 липня 2023 року по 22.01.2024 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 09 липня 2023 року по 22.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 30.03.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1