Справа № 686/62/24
Провадження № 1-кс/686/300/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000791,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000791 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного із органів місцевого самоврядування Хмельницької області, протягом 2017-2022 років, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи приватного права, всупереч інтересам служби, використали своє службове становище та провели публічні закупівлі з порушенням порядку їх проведення та, в подальшому, під час виконання робіт з реконструкції будівлі, що перебуває на балансі громади, використано понаднормове виділення бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані порушення можуть бути допущенні на наступних об`єктах: реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по АДРЕСА_2 , очікуваною вартістю 30585810,00 грн. без ПДВ, замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для підтвердження або спростування факту зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди та розтрати бюджетних коштів, необхідно перевірити обсяг виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, виконання робіт у відповідності до проектно-кошторисної документації, тому необхідні копії документів щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, їх оплати, копії тендерної документації щодо закупівлі вказаних послуг, копії установчих документів та наказів про призначення посадових осіб. Документи щодо виконання вказаних робіт та їх оплати необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи та, в подальшому, судово-економічної експертизи, які визначать розмір збитку, завданого внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), як виконавця вказаних робіт.

Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки та будівництва, з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо проведення робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по АДРЕСА_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки фактів привласнення коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які стосуються виконання робіт по вказаних об`єктах, їх оплати, копій установчих документів та наказів про призначення посадових осіб, з метою проведення будівельно-технічної, судово-економічної експертиз, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - до проектної, технічної та виконавчої документації по проведенню робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по АДРЕСА_2 », зокрема, до: договорів, додаткових угод до них, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації (текстової та графічної частини), договірної ціни до Договору, первинної звітної і виробничої Документації: відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ), договору на здійснення технічного нагляду, актів приймання передачі виконаних робіт по вказаному договору, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації на вказаний об`єкт, документів, які підтверджують придбання матеріалів для виконання робіт, обладнання, яке встановлювалося, а також інших документів, які стосуються виконання робіт по вказаних об`єктах; положення/статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (діючого 2017-2024 роках), наказу про призначення на посаду керівників вказаного товариства та посадові обов`язки керівника у вказаний період.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 11 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя