Провадження №1- кс/712/6058/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003166 від 07.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003166 від 07.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про те, що 05.10.2023 близько 13 год. 17 хв. зателефонувала невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 ,представилась співробітником банку та повідомила, що робота картки № НОМЕР_2 призупинена і для її подальшого відновлення потрібно повідомити код з смс-повідомлення, після чого в подальшому з вищевказаної картки було списано грошові кошти у розмірі 18209 грн.

Допитана в якості потерпілого, ОСОБА_5 показала, що05.10.2023 року близько 13:17 год., їй зателефонував номер НОМЕР_3 та особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що служба безпеки призупинила роботу її карткових рахунків тому, що нібито з її карти намагались зняти грошові кошти, при цьому будь-яких смс на мобільний номер телефону не приходили.

Після чого вказана особа повідомила, що потрібно авторизуватись, та їй має зателефонувати мобільний номер телефону, після чого дійсно зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та повідомив, що потрібно назвати смс з кодом який надійшов на її мобільний номер телефону, після чого їй знову зателефонував мобільний номер телефону, НОМЕР_3 та повідомив, що зараз має прийти смс з 5 значним кодом, після чого вона повідомила 4-ох значний код особі яка телефонувала.

В подальшому 06.10.2023 на її банківську карту N? НОМЕР_2 , були зараховані грошові кошти в сумі 18209 тис., грн., при цьому гроші на карті показувались. 06.10.2023 близько 16:06 год., потерпіла спробувала зняти грошові кошти проте, пін код який вона водила був невірний. ОСОБА_5 одразу пішла до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй заблокували вказану вище банківську карту.

В подальшому вона перевипустила банківську карту N? НОМЕР_5 , та після того, як пішла зняти грошові кошти з нової карти(на яку мали автоматично бути перераховані грошові кошти з старої карти) касир повідомила, що на її банківському рахунку 0.12 коп., грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 є наявність інформації, що ОСОБА_6 використовує картку вказаної банківської установи N? НОМЕР_2 про що свідчать виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 03жовтня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 жовтня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 Г N? 5167-8032-52-38-1855 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 03 жовтня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 жовтня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , N? 5167-8032-52-38-1855із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , N? 5167-8032-52-38-1855, за період з 00 год. 00 хв 03 жовтня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 жовтня2023 року із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , N? 5167-8032-52-38-1855, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 03жовтня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 жовтня2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , N? 5167-8032-52-38-1855із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 03 жовтня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 жовтня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , N? 5167-8032-52-38-1855;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , N? 5167-8032-52-38-1855.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1