Справа № 489/995/24
кримінальне провадження
№1-кс/489/229/24
УХВАЛА

16 лютого 2024 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 23.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3718,50 грн.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти потерпілого.

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого, та можуть бути використані як доказ.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (який діє по ліцензії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з можливістю вилучення їх копій в Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів, місця зняття готівки, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (який діє по ліцензії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 )з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 27.10.2023 по час виконання ухвали;

- анкетні дані особи (осіб) із зазначенням засобів зв`язку, котра є власником зазначеного розрахункового рахунку, а вразі, якщо власником зазначеного розрахункового рахунку є юридична особа - копії установчих документів із зазначенням місця реєстрації юридичної особи;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 27.10.2023 по час здійснення тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу інтернет до розрахункового рахунку (карткових рахунків, котрі відповідають розрахунковому), а саме вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у разі перерахування грошових коштів з карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , на інший банківський (картковий) рахунок, прошу надати:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 27.10.2023 по час виконання ухвали, місця зняття готівки, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (який діє по ліцензії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 )з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 27.10.2023 по час виконання ухвали, перераховано грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку, на який 27.10.2023 перераховано грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;

- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (який діє по ліцензії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 )за період часу з 27.10.2023 по час виконання ухвали;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (який діє по ліцензії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 )при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (який діє по ліцензії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 ) при наявності, тощо,з 27.10.2023 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя