Провадження №: 1-кс/755/3095/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" жовтня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що Відділом дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001126 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського управління поліції надійшла заява про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлені особи вчиняють самоправні дії, які виражаються у самовільному, всупереч установленому законом порядку, зайнятті технічного поверху вказаного будинку та проведення будівельних робіт без необхідних дозвільних документів.

Так, на частині даху над 26 поверхом секції В будинку, який є конструктивним елементом будинку, здійснено надбудову та самовільне захоплення частини даху 26 поверху, дану надбудову прибудовано до мансарди приміщення № НОМЕР_1 , поверх 27.

Вказану надбудову здійснено на ділянці експлуатаційного даху будинку на АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , із виконанням примикання надбудови до належної на праві власності їй квартири та фактично збільшено загальну площу вказаного об`єкта нерухомого майна.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: група нежитлових приміщень, загальною площею 240,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000):

10.12.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 , на підставі висновку щодо технічної можливості об`єднання нерухомого майна № 1753 від 24.11.2020, виданого ФОП ОСОБА_8 .

07.04.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та здійснено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 88, 89 від 07.04.2021.

14.05.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна № 136 від 14.05.2021.

Разом з тим, встановлено, що зазначений об`єкт нерухомого майна створено за рахунок інших об`єктів нерухомого майна, з використанням підроблених документів.

Так, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: 26.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 , на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартира, семикімнатна, загальною площею 410.7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі договору купівлі-продажу квартири № 1588 від 26.04.2016 та присвоєно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0;

В подальшому, 25.01.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 вказаний об`єкт нерухомого майна закрито на підставі поділу об`єкта нерухомого майна та створено 5 об`єктів нерухомого майна:

квартира, загальною площею 95.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

квартира, загальною площею 97.2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

квартира, загальною площею 59.2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

квартира, загальною площею 45.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

квартира, загальною площею 117.3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

При цьому, загальна сума площ новостворених об`єктів нерухомого майна становить 414.2 кв.м, що є більшою від загальної площі попереднього об`єкта нерухомого майна (410.7 кв.м.), а відомості щодо інших документів, які стали підставою для вчинення зазначених реєстраційних дій у реєстрі відсутні.

В подальшому, 25.01.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 об`єкт нерухомого майна, а саме квартира, загальною площею 117.3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) закрито на підставі перенесення до новостворених ОНМ (індексний номер рішення: 52382841) та створено новий об`єкт нерухомого майна, а саме: група нежитлових приміщень, загальною площею 240.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

Таким чином, внаслідок вчинення зазначеної реєстраційної дії фактично збільшено площу існуючого об`єкта нерухомого майна з 117.3 кв.м. до 240.4 кв.м. та переведено вказаний об`єкт нерухомого майна з житлового в нежитловий фонд.

Встановлено, що зазначене рішення прийнято в тому числі на підставі Висновку щодо технічної можливості експлуатації № 1 від 07.05.2020 виданого ФОП ОСОБА_13 .

В подальшому, 18.06.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 вказаний об`єкт нерухомого майна закрито на підставі поділу об`єкта нерухомого майна (індексний номер рішення: 52784844) та створено 2 об`єкта нерухомого майна:

група нежитлових приміщень, загальною площею 152.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

група нежитлових приміщень, загальною площею 87.5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Встановлено, що зазначене рішення прийнято в тому числі на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна № 33 від 19.06.2020 виданого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою перевірки достовірності вказаного документу на адресу ПП « ОСОБА_14 » направлено вимогу в порядку ст. 40-1 КПК України за результатом розгляду якого отримано відповідь про те, що технічна інвентаризація підприємством не проводилась, технічні паспорта та будь-які довідки відносно вказаного об`єкта нерухомого майна не виготовлялись.

В подальшому, 10.12.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вказані об`єкти нерухомого майна закрито на підставі об`єднання об`єктів нерухомого майна (індексний номер рішення:55741566) та створено новий об`єкт нерухомого майна, а саме: група нежитлових приміщень, загальною площею 240.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Отже, на даний час в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що державні реєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна здійснені з порушенням норм чинного законодавства та в матеріалах реєстраційних (нотаріальних) справ можливо перебувають підроблені документи, що були виготовлені та використані невстановленими особами з метою реєстрації права власності та вчинення подальших неправомірних дії, в тому числі збільшення загальної площі об`єкта нерухомого майна.

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, що використала документи для здійснення державної реєстрації, їхнього дослідження та використання під час проведення ряду експертиз, в тому числі судової почеркознавчої експертизи, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та виконання завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до документів (реєстраційних справ) об`єктів нерухомого майна, а саме:

1. Квартира, семикімнатна, загальною площею 410.7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0);

2. Квартира, загальною площею 95.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

3. Квартира, загальною площею 97.2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

4. Квартира, загальною площею 59.2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

5. Квартира, загальною площею 45.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

6. Квартира, загальною площею 117.3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

7. Група нежитлових приміщень, загальною площею 240.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

8. Група нежитлових приміщень, загальною площею 152.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

9. Група нежитлових приміщень, загальною площею 87.5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

10. Група нежитлових приміщень, загальною площею 240.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про правомірність таких реєстрацій, а також у сукупності з іншими доказами, дадуть можливість в ході досудового розслідування встановити причетність відповідних осіб до вчинення кримінального правопорушення та притягнути останніх до кримінальної відповідальності, а також з`ясувати законність набуття права власності на вказані об`єкти нерухомого майна та законності проведення будівельних робіт.

Крім того, отримані документи та відомості можуть бути використані в якості доказів для встановлення всіх обставин кримінального провадження в тому числі під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у зазначених документах, будуть використані як докази, а також те, що іншими способами отримати доступ до вказаних документів, окрім як на підставі ухвали суду неможливо.

У судове засідання старший дізнавач Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні якого знаходяться документи, з наведених дізнавачем підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, також беручи до уваги необхідність вилучення оригіналів документів для проведення експертизи, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме додокументів (реєстраційних справ) відносно наступних об`єктів нерухомого майна:

1. Квартира, семикімнатна, загальною площею 410.7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0);

2. Квартира, загальною площею 95.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

3. Квартира, загальною площею 97.2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

4. Квартира, загальною площею 59.2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

5. Квартира, загальною площею 45.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

6. Квартира, загальною площею 117.3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

7. Група нежитлових приміщень, загальною площею 240.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

8. Група нежитлових приміщень, загальною площею 152.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

9. Група нежитлових приміщень, загальною площею 87.5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

10. Група нежитлових приміщень, загальною площею 240.4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі відсутності оригіналів - завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1