справа №176/1935/23
провадження №1-кс/176/355/23
УХВАЛА

Іменем України

21 вересня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000452, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000452, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 29 червня 2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29 червня 2023 року невідома особа представившись мером м. Жовті Води зателефонувала на її номер телефону під приводом купівлі її будинку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 47 100 грн.

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.06.2023 приблизно о 08 год. 45 хв. до неї на телефон НОМЕР_1 зателефонував незнайомий абонентський номер телефону НОМЕР_2 , де невідомий чоловік представився мером міста Жовті Води ОСОБА_6 , в ході розмови невідомий повідомив, що має намір купити будинок у гр. ОСОБА_5 розташованого за адресою АДРЕСА_1 (оголошення про продаж будинку гр. ОСОБА_5 розмістила на інтернет платформі «ОЛХ»), для свого знайомого з м. Кривий Ріг який нібито займає керівну посаду, в ході подальшої розмови невідомий чоловік повідомив, що при вивчені документації на будинок виникли деякі негаразди, і для того щоб їх вирішити потерпіла повинна перевести грошові кошти в сумі 9 100 гривень на рахунок ОСОБА_7 за № НОМЕР_3 , даний переказ коштів потрібен для вирішення питання з оцінювання майна. ОСОБА_5 добровільно погодилася та без будь-якого примусу пішла до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9 100 гривень. Після виконання даної транзакції ОСОБА_5 вийшла з приміщення банку, але приблизно о 09 год. 26 хвилин 29.06.2023 на телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 знову зателефонував незнайомий з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , на цей раз невідомий чоловік повідомив потерпілу, що для вирішення питання з податковою службою необхідно перерахувати 8 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 потерпіла знов повернулась до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де перевела зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 _на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 гривень. Після виконання даної транзакції ОСОБА_5 знову вийшла з приміщення банку, але приблизно о 09 год. 40 хвилин 29.06.2023 на телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 знову зателефонував незнайомий з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , на цей раз невідомий чоловік повідомив потерпілу, що для вирішення питання з нотаріусом необхідно перерахувати 15 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 потерпіла знов повернулась до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де перевела зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Після виконання даної транзакції ОСОБА_5 вийшла з приміщення банку, через декілька хвилин точного часу не встановлено 29.06.2023 ОСОБА_5 на її телефон НОМЕР_1 знову зателефонував незнайомий з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , на цей раз невідомий чоловік не пояснюючи для чого потрібні кошти попрохав потерпілу перевести 15 000 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , але зробити потрібно це в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла нічого не запідозривши добровільно без будь-якого примусу пішла до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу готівкою переказала на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Після виконання всіх вищевказаних, дій ОСОБА_5 пішла до Жовтоводського міськвиконкому де при особистій зустрічі з мером міста, остання зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння, можливо шляхом тимчасового доступу до документів про всіх абонентів активованих з мобільних номерів операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких вчинялися шахрайські дії відносно потерпілої НОМЕР_2 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (ІМSІ), з`єднання, тривалість, маршрути пересування ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій з наданням відомостей про підстави блокування та відновлення сім карток у період часу з 08 год. 00 хв. 29.06.2023 по час фактичного виконання рішення суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях.

Зазначена інформація знаходиться в оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Отримання зазначеної інформації у операторів мобільного зв`язку надасть можливість серед встановлених абонентів мобільного зв`язку встановити осіб, які становлять оперативний інтерес та перевірити причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, встановити свідків кримінального правопорушення та особу, що здійснила зняття грошових коштів.

Іншими заходами, передбаченими кримінальним процесуальним кодексом України, отримати повну та об`єктивну інформацію про обставини кримінального правопорушення та відшкодувати потерпілій завдані збитки, не має можливості.

Слідчий ОСОБА_3 просив провести судове засідання без його участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000452, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковникe поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_2 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (ІМ8І), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки та номери сім карт які працювали в ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій у період часу з 08 год. 00 хв. 19 липня 2023 року по час фактичного виконання рішення суду.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковникe поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_2 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (ІМ8І), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки та номери сім карт які працювали в ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій у період часу з 08 год. 00 хв. 19 липня 2023 року по час фактичного виконання рішення суду.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковникe поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_2 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (ІМ8І), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки та номери сім карт які працювали в ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій у період часу з 08 год. 00 хв. 19 липня 2023 року по час фактичного виконання рішення суду.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА