Справа № 442/4722/21
Провадження № 1-кс/442/1683/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000079 від 30 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 30.03.2021 в Дрогобицьке РВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, за скаргою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої діє ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей у ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

По даному факту СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Будучи допитана як свідок ОСОБА_6 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5

2016 року переконанням сусідів та загальними зборами жильців засноване правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для будинку АДРЕСА_3 . Та на загальних зборах ОСОБА_6 було обрано головою ОСББ.

Вказала, що мешканці будинку не платять за прибудинкову територію, а платять лише за площу квартир, що перебуває у їхній власності. Дана площа вказана у технічному плані кожного квартири окремо.

На запитання слідчого: Чи перераховувалися будь-які кошти на ваш рахунок чи на рахунок членів вашої сім`ї за виконання робіт по благоустрою будинку чи виконання інших робіт за період з 01.01.2016 по 30.03.2021?

Відповіла, що ОСББ має свій окремий відкритий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Всі виплати та надходження коштів стосовно робіт чи благоустрою ОСББ надходить та виплачується тільки з рахунку ОСББ. На її особистий рахунок та на особисті рахунки членів її сім`ї ніяких коштів з ОСББ не надходило.

19.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вилучено рахунки, які належать ФОП ОСОБА_7 та які зареєстровані у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою перевірки ОСОБА_6 на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ АКБ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до карткових рахунків, відкритого в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2016 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;

- історію авторизацій по карткових рахунках АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2016 по час винесення ухвали суду;

- інформацію по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб, які зберігаються в установі Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ АКБ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1