ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001050 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001050 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2023 о 16:30 год. на мобільний номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що шахраї намагаються зняти з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти, на якій встановлений кредитний ліміт 13000 гривень. Далі зателефонував номер НОМЕР_3 та повідомив, що потрібно увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом на мобільний номер ОСОБА_5 з вищевказаного мобільного номеру надійшов код з 3 цифр, де вона повідомила чоловіку дані. Потім невідомому чоловіку назвала номер картки та код ССV, повідомивши всі свої дані, в подальшому невідомий чоловік кинув слухавку. Відразу ОСОБА_5 зателефонували працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її кредитну картку заблоковано. 21.08.2023, прийшовши до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй працівники банку повідомили, що з її кредитної картки було знято грошові кошти 2 транзакціями в сумі 1498 грн., які були перераховані 20.08.2023 о 17:59 год. та в сумі 10576 грн., які були перераховані 20.08.2023 о 17:48 год., які перераховані предавторизацією на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001050 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 20.08.2023 о 16:30 год. на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що шахраї намагаються зняти з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 грошові кошти, на якій встановлений кредитний ліміт 13000 гривень. Далі зателефонував номер НОМЕР_3 та повідомив, що потрібно увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згодом на мобільний номер ОСОБА_5 з вищевказаного мобільного номеру надійшов код з 3 цифр, де вона повідомила чоловіку дані, назвала номер картки та код ССV, повідомивши всі свої дані. Відразу ОСОБА_5 зателефонували працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її кредитну картку заблоковано. В подальшому їй стало відомо, що з її кредитної картки було знято грошові кошти 2 транзакціями в сумі 1498 грн., які були перераховані 20.08.2023 о 17:59 год., та в сумі 10576 грн., які були перераховані 20.08.2023 о 17:48 год., які перераховані предавторизацією на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з ЄРДР; заявою ОСОБА_5 до поліції про вчинення відносно неї кримінального правопорушення; протоколом допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, згідно з яким остання повідомляла, що шахраї зняли з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти, на якій встановлений кредитний ліміт 13000 гривень; рапортом начальника ВПШ УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001050 від 22.08.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про банківську картку НОМЕР_2 , зокрема інформацію в період часу з 00:00 год. 19.08.2023 по 23:59 год. 21.08.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, з можливістю вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниці.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7