Провадження № 1-кс/635/1819/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001516 від 02 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучити в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, які керуються банківською карткою з номером НОМЕР_2 отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, які керуються банківською карткою з номером НОМЕР_2 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 30 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, які керуються банківською карткою з номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, які керуються банківською карткою з номером НОМЕР_2 за період часу з 30 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що 01 грудня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_24 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи в період воєнного стану. вчинили крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 4414 гривень, чим спричинили заявниці матеріальну шкоду. За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001516 від 02 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_24 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має відкритий банківський особистий рахунок № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, які керуються банківською карткою з номером НОМЕР_2 . 01 грудня 2023 року потерпіла увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила відсутність на її банківському рахунку коштів, а саме списання відбулось чотирма транзакціями на загальну суму 4414,97 гривень. Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів підтвердить факт списання грошових коштів з банківської картки, потерпілої ОСОБА_24 , а також, на дасть змогу в подальшому відстежити кінцевого власника рахунку на який надійшли грошові кошти, перераховані з банківської картки НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку та банківської картки за період з 30 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року в паперовому вигляді та/або на електронному носії. Беручи до уваги те, що інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001516 від 02 грудня 2023 року, зокрема підтвердження факту списання грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 та відстеження кінцевого власника рахунку на який надійшли грошові кошти останньої, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, які керуються банківською карткою з номером НОМЕР_2 за період з 30 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001516 від 02 грудня 2023 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001516 від 02 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучити в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, які керуються банківською карткою з номером НОМЕР_2 отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, які керуються банківською карткою з номером НОМЕР_2 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 30 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, які керуються банківською карткою з номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, які керуються банківською карткою з номером НОМЕР_2 за період часу з 30 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 25 лютого 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1