Провадження № 1-кс/592/7369/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, якими володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 1-2 ст. 369 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

Разом з іншими фактами виявленими, в рамках кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_4 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_5 в сумі 84 тис. грн. за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.09.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

06.09.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України.

Також, досудове розслідування здійснюється за фактом умисних дій, які виразилися у змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на надання неправомірної вигоди виконувачу обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 у сумі 40 000 грн. щомісячно за вчинення та не вчинення дій в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 та його дочірніх підприємств, а також у підшукуванні знарядь для надання такої неправомірної вигоди, ОСОБА_8 , як особа, що здійснює індивідуальну адвокатську діяльність відповідно до свідоцтва № НОМЕР_1 , виданого 29.10.2023 за рішенням № 8 ради адвокатів Сумської області, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України, тобто у готуванні до надання неправомірної вигоди, кваліфікуючими ознаками якого є надання неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище, а також вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2022-2023 роках представництво інтересів СОКАП та його дочірніх підприємств у судах, у правоохоронних та контролюючих органах забезпечується ОСОБА_8 , яка здійснює індивідуальну адвокатську діяльність відповідно до свідоцтва № НОМЕР_1 , виданого 29.10.2013за рішенням № 8 ради адвокатів Сумської області. При цьому, надання юридичних послуг здійснюється ОСОБА_8 як фізичною особою підприємцем (код НОМЕР_2 , основний вид діяльності діяльність у сфері права) на підставі договорів, укладених на певний строк їх дії, так і на підставі договорів про надання правової допомоги, які укладаються нею як адвокатом для участі у конкретному кримінальному провадженні, цивільній, господарській, адміністративній справах, участі у перевірці СОКАП та його дочірніх підприємств контролюючими органами та ін.

Розуміючи, що Інспекція є основним державним органом, який здійснює найбільшу кількість контролюючих та інших заходів щодо СОКАП та його дочірніх підприємств, при цьому більшість таких заходів мають своїм наслідком нарахування шкоди навколишньому природному середовищу, що, в свою чергу, зумовлює початок судових справ, кримінальних проваджень та інші негативні наслідки, у квітні 2023 року у ОСОБА_8 та службових осіб СОКАП виник умисел, з метою мінімізації вказаних негативних наслідків, спрямований на систематичне надання неправомірної вигоди керівництву Інспекції.

З метою реалізації злочинного умислу 13.04.2023 ОСОБА_8 та службові особи СОКАП, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, дійшли загальної згоди щодо доцільності систематичного щомісячного надання неправомірної вигоди керівництву Інспекції, що повинно мати на меті забезпечення лояльного ставлення інспекторів під час проведення контролюючих заходів на СОКАП та його дочірніх підприємствах.

У подальшому, 17.04.2023, ОСОБА_8 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання неправомірної вигоди керівництву Інспекції, досягли згоди, що розмір такої неправомірної вигоди повинен складати 1000 доларів США щомісячно, а також вказана сума може коригуватися в залежності від серйозності порушень, які будуть виявлятися під час проведення контролюючих заходів.

Надалі, 20.04.2023, ОСОБА_8 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання неправомірної вигоди керівництву Інспекції, визначили джерела акумулювання суми коштів, які вони мають намір передавати керівництву Інспекції у вигляді неправомірної вигоди. Зокрема ОСОБА_8 та службові особи СОКАП узгодили, що керівники визначених дочірніх підприємств СОКАП (додатково до раніше укладених) повинні укласти із ОСОБА_8 як із фізичною особою підприємцем удавані угоди про нібито надання останньою юридичних послуг на користь вказаних підприємств. При цьому було узгоджено, що фактично відповідні послуги на виконання саме цих договорів надаватися не будуть, а перераховані дочірніми підприємствами кошти ОСОБА_8 переводитиме у готівку та передаватиме керівництву Інспекції у вигляді неправомірної вигоди, сума якої ОСОБА_8 та службовими особами СОКАП була відкоригована до 40000 грн.

28.04.2023 ОСОБА_8 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання неправомірної вигоди керівництву Інспекції, узгодили, що неправомірна вигода буде надаватися виконувачу обов`язків начальника Інспекції ОСОБА_7 особі, яка займає відповідальне становище, через завідувача сектору правового забезпечення Інспекції ОСОБА_9 , із яким у ОСОБА_8 склалися довірливі стосунки. Також було обумовлено, що взамін за надану неправомірну вигоду ОСОБА_8 та службові особи СОКАП зажадають від керівництва Інспекції лояльного ставлення з боку інспекторів підчас здійснення контролюючих заходів на СОКАП та його дочірніх підприємствах, завчасне попередження про їх проведення, а також попередження про участь інспекторів у слідчих діях у разі їх залучення як спеціалістів під час розслідування кримінальних проваджень.

Того ж дня, 28.04.2023, ОСОБА_8 та службовими особами СОКАП остаточно узгоджено перелік дочірніх підприємств СОКАП, які повинні укласти із ОСОБА_8 як із фізичною особою підприємцем удавані угоди про нібито надання останньою юридичних послуг на користь вказаних підприємств з метою акумулювання грошових коштів, які в подальшому будуть передаватися виконувачу обов`язків начальника Інспекції ОСОБА_7 через завідувача сектору правового забезпечення Інспекції ОСОБА_9 у вигляді неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, у період з 13 по 28 квітня 2023 року, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: АДРЕСА_2 , узгодивши необхідність надання неправомірної вигоди в.о. начальника Інспекції ОСОБА_7 , визначивши її розмір, спосіб передачі, а також перелік дій, які на користь СОКАП та його дочірніх підприємств працівники Інспекції повинні здійснити або від здійснення яких повинні утриматися, ОСОБА_8 та службові особи СОКАП вчинили змову на надання неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище.

Крім цього, у період часу з 20 по 28 квітня 2023 року, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: АДРЕСА_2 , узгодивши, що джерелом коштів, які мають передаватися в.о. начальника Інспекції ОСОБА_7 у вигляді неправомірної вигоди, будуть кошти, перераховані дочірніми підприємствами СОКАП на виконання удаваних угод із ОСОБА_8 як фізичною особою підприємцем про нібито надання останньою юридичних послуг на користь вказаних підприємств,

ОСОБА_8 та службові особи СОКАП, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили підшукування знарядь для надання неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище.

За даним фактом, 06 вересня 2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України, тобто у готуванні до надання неправомірної вигоди, кваліфікуючими ознаками якого є надання неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище, а також вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, ОСОБА_8 за допомогою вказаного абонентського номеру зв`язувалась з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, в тому числі, обговорювала злочинні наміри, узгоджувала дії з приховування злочинної діяльності.

Таким чином, з метою встановлення всіх причетних до вчинення злочину осіб, їх спільників та кінцевого місяця їх перебування виникла необхідність в отриманні інформації якою володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: з відомостями про зв`язок абонентського номеру: НОМЕР_3 , вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої базової станції, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б), присвоєних ір-адрес, за період часу з 01.01.2023 по 09.11.2023, з можливістю виготовити з них копії.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до оригіналів документів, якими володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію та відомості про зв`язок абонентського номеру: НОМЕР_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої базової станції, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б), присвоєних ір-адрес, за період часу з 01.01.2023 по 09.11.2023, з можливістю виготовити з них копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000099, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_3 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1