печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4705/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001177 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, до складу якої входять, зокрема, фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, у тому числі службовими особами контролюючих органів, організувала протиправний механізм формування податкового кредиту з метою подальшого відшкодування з державного бюджету, що призводить до розкрадання підконтрольними їм юридичними особами державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) створили протиправний механізм, пов`язаний з безпідставним (на виконання «формальних» договорів купівлі-продажу, надання послуг та інше) перерахування коштів з власних рахунків на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з метою подальшого переведення в готівкову форму та привласнення цих коштів.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001177 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відносно Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

3) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 - відносно ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 відносно ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 відносно ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 )

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 відносно ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме:

- юридичні справи (документи щодо відкриття рахунків) вказаними клієнтами;

- договори на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» вказаними клієнтами,

- дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків по 19.01.2024;

- розписки щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними клієнтами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

- (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних клієнтів у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з дати відкриття рахунку по 19.01.2024;

- матеріали наявних перевірок (фінансовий моніторинг) операцій, що проводилися по рахункам вказаних клієнтів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/48395/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_13

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 30.01.2024