Справа №766/7571/23
н/п 1-кс/766/2931/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року, слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 28.09.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України., про розкриття банківської таємниці -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001423 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Так, в ході слідства наразі встановлено, що 27.09.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 08.09.2023 року невстановлена особа, з банківської картки Приват банк НОМЕР_2 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6231 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 08.09.2023 року невстановлена особа, з банківської картки Приват банк НОМЕР_2 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6231 грн. Після чого потерпіла звернулась до Приватбанку, де отримала виписку.

Також, в ході проведення слідчих дій встановлена можлива причетність до крадіжки громадянина ОСОБА_5 , який є власником рахунку, про доступ до якого йдеться у клопотанні.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ «УніверсалБанк» (код в ), а саме розрахункового банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_3 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий, прокурор та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити; заяв та клопотань від прокурора та представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та перевіривши їх наданими суду матеріалами справи, приходжу до наступних висновків.

Так, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР від 28.09.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене правопорушення від 29.09.2023 року, протоколом допиту потерпілої від 28.09.2023 року щодо можливої причетності до обставин справи її сусіда ОСОБА_6 , випискою по банківському рахунку потерпілої, зокрема щодо списання з її картки 08.09.2023 року грошових коштів в сумі 6 231,00 грн., протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 від 04.10.2023 року щодо перерахунку йому коштів з банківської карти потерпілої, а також випискою по банківському рахунку гр. ОСОБА_5 , про доступ до якого йдеться у клопотанні, зокрема в частині перерахування на вказаний рахунок 08.09.2023 року від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 6200 грн., приходжу до висновку про наявність законних підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, клопотання підлягає задоволенню лише в частині, а саме з приводу надання відповідного дозволу слідчим, про надання дозволу яким йдеться та які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тобто усім які вказані в клопотанні окрім ОСОБА_8 , відомості щодо якої у наданому суду витягу з ЄРДР відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати одноразовий дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ «УніверсалБанк» (код в ), що знаходиться за адресою: 4114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ «УніверсалБанк» надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 01.08.2023 по момент виконання ухвали;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у період з 01.08.2023 по момент виконання ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.08.2023 по момент виконання ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 29.12.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1