Провадження № 1-кс/638/2338/23
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000470 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000470 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2023 року 18:00 не встановлена особа, шахрайським шляхом під приводом купівлі талонів на паливо заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 10500 грн., які були переказані через термінал самообслуговування, що розташований за адресою АДРЕСА_1 на номер телефону НОМЕР_1 .

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 24.06.2023 року йому зателефонував товариш ОСОБА_6 і повідомив, що є можливість придбати паливо по дуже вигідній ціні на що ОСОБА_5 погодився. Також ОСОБА_7 попросив, щоб він взяв з собою дівчину на що ОСОБА_5 повідомив що візьме з собою дружину ОСОБА_8 . На наступний день, 25.06.2023 зустрівшись разом з ОСОБА_9 поїхали до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_1 . Приїхавши на місце ОСОБА_7 зателефонував якомусь ОСОБА_10 і після цього передав слухавку ОСОБА_11 . Коли ОСОБА_11 розмовляла по телефону, вона взяла гроші в ОСОБА_5 в сумі 10500 грн. і в ОСОБА_12 в сумі 7200 грн. і пішла в середину АЗС. Вона вийшла через декілька хвилин повернула ОСОБА_7 телефон і повідомила, що вона сплатила через термінал і поповнила 4 номери телефонів, але скріншон зробила тільки по номеру НОМЕР_1 а інші не запам`ятала. Після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок, талони на паливо так і не були отримані.

Також сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000471, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2023 року, близько 18:00 не встановлена особа шахрайським шляхом. під приводом продажу талонів на паливо заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_13 у сумі 7200 грн. які були перераховані через термінал самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 на номер телефону НОМЕР_1 .

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 24.06.2023 року йому зателефонував товариш ОСОБА_14 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) і повідомив йому, що є можливість придбати паливо по дуже вигідній ціні. Дана пропозиція його зацікавила і він дав номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_10 і погодив умови купівлі. Також, ОСОБА_13 запропонував своєму знайомому ОСОБА_15 теж придбати паливо на що останній погодився і 25.06.2023 зустрівшись з ОСОБА_16 та його дружиною, разом поїхали до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_1 . Приїхавши на місце та зателефонувавши ОСОБА_10 , останній сказав щоб ОСОБА_13 передав слухавку ОСОБА_11 , що він і зробив. Коли ОСОБА_11 розмовляла по телефону, вона взяла гроші в ОСОБА_12 в сумі 7200 грн. і в свого чоловіка в сумі 10500 грн. і пішла в середину АЗС. Через декілька хвилин коли повернулася дружина ОСОБА_17 повернула ОСОБА_13 телефон і повідомила, що вона сплатила через термінал і поповнила 4 номери телефонів, але скріншот зробила тільки по номеру НОМЕР_1 а інші не запам`ятала. Після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок, талони на паливо так і не були отримані.

15.09.2023 року постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 кримінальні провадження № 0000470 від 26.06.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України та № 0000471 від 26.06.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження та присвоєно йому номер 0000470.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2023 року за №0000470 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з номеру телефону: НОМЕР_1 , який перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адресо: АДРЕСА_2 , за період часу з 24.05.2023 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адресою: АДРЕСА_2 , або в інших філіях банку, що розташовані у місті Харкові, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000470 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 та лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 11.02.2023 по теперішній час, за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 який перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ за вказаними вище координатами у період часу з 11.02.2023 року по теперішній час з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Інформації про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, на які здійснювався вивід з номеру телефону НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1