У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10655/23

№ 1-кс/183/2813/23

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09 вересня 2023 року за №0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2023 року за №0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 невстановлена особа, через інтернет сайт «OLX», де продавала товар, шахрайським шляхом, заволоділа коштами у розмірі 1000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування 11 вересня 2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомила, що 17 серпня 2023 року переглядав оголошення на платформі онлайн оголошень «OLX», де знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Huawei». Оголошення його зацікавило та він вирішив його переглянути. Телефон сподобався та і ціна була приємною 3000 грн. Після чого останній вирішив зв`язатись з продавцем (автором вказаного оголошення) на ім`я « ОСОБА_6 », зателефонувавши на номер, вказаний у оголошенні НОМЕР_1 . На його дзвінок відповіла жінка, котра повідомила, що телефон в наявності та у робочому стані. Крім того, продавець повідомила, що необхідно внести передплату у розмірі 1000 грн. ОСОБА_5 погодився, після чого, о 12.59 год, у смс-повідомленні, продавець надіслав йому номер банківської картки, на яку необхідно було внести передплату № НОМЕР_2 . Також у повідомленні було вказано, що товар буде відправлено одразу після внесення переплати та необхідно написати свої данні та адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Свої дані ОСОБА_5 відправив та відразу пішов до платіжного терміналу по АДРЕСА_1 , за допомогою якого перерахував грошові кошти у розмірі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав квитанцію про здійснення платіжної операції від 17 серпня 2023 року, яка підтверджує переказ грошових коштів розмірі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 09 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 02 вересня 2023 року.

В судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

09 вересня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 невстановлена особа, через інтернет сайт «OLX», де продавала товар, шахрайським шляхом, заволоділа коштами у розмірі 1000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки

Згідно копії квитанції, наданої ОСОБА_5 17 серпня 2023 року о 13-07 годині ним перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 кошти в сумі 1000 грн.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Прокурором доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню частково, а саме за період з дати перерахування коштів, тобто з 17.08.2023 року.

В іншій частині клопотання належить відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 17 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 02 вересня 2023 року із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 17 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 02 вересня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1