Провадження 1-кп-932-8-24
Справа 932/52/24
У Х В А Л А

іменем УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000074 від 01.09.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт та додатки до нього у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачена ОСОБА_5 підтримала клопотання захисника та пояснила, що їй відомо про те, що звільнення у зв`язку із закінченням строків давності, є нереабілітуючою підставою, та про наслідки такого звільнення. Просить закрити відносно неї кримінальне провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання сторони захисту та звільнити обвинувачену ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження відносно неї з наступних підстав.

Відповідно обвинувального акту, у першій половині квітня 2020 року, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 15 квітня 2020 року, ОСОБА_5 , знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , отримала пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, пропозицію за грошову винагороду в розмірі 4000 (чотири тисячі) грн внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості з метою перереєстрації на своє ім`я ФГ ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за умови, що вона буде тільки формально числитися засновником і директором без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності цього підприємства.

Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і заняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів погодилась на пропозицію невстановлених осіб. Надалі ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у першій половині квітня 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 15 квітня 2020 року, перебуваючи біля місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно передала невстановленій слідством особі копії власного паспорту громадянина України № НОМЕР_2 , виданого 12.12.2017, орган, що видав - 1214, та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 .

Отримавши вказані документи, невстановлені особи, реалізуючи спільний з ОСОБА_5 протиправний намір, на початку квітня 2020 року, але не пізніше 15.04.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, за невстановлених обставин забезпечили виготовлення у визначений законом формі документів від імені ОСОБА_5 , необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ФГ ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

15 квітня 2020 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 у офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньо досягнутими домовленостями з невстановленими особами щодо внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, у присутності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , не маючи дійсного наміру ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленими особами злочинний умисел, зокрема з невстановленою особою, підписала від свого імені складений та отриманий від невстановленої особи один примірник Договору купівлі-продажу майнових прав по володінню, користуванню та розпорядженню Фермерським господарством ОСОБА_6 від 15.04.2020. Згідно зі змістом цього Договору ОСОБА_5 («Покупець») прийняла у власність від ОСОБА_8 , яка діяла від імені та в інтересах ОСОБА_9 («Продавець»), майнові права по володінню, користуванню та розпорядженню Фермерським господарством ОСОБА_6 . У пункті 2.2. цього Договору зазначено, що після укладання цього Договору Покупець зобов`язаний звернутися до відповідного органу державної реєстрації для проведення реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов`язаних із зміною Засновника Господарства. Отже, ОСОБА_5 усвідомлювала не лише факт внесення завідомо неправдивих відомостей в Договір, але й те, що цей документ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаватиметься для проведення державної реєстрації змін до юридичної особи.

Підпис в Договорі купівлі-продажу майнових прав по володінню, користуванню та розпорядженню Фермерським господарством ОСОБА_6 від 15.04.2020 ОСОБА_5 виконала особисто в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка засвідчила справжність цього підпису, встановила особу ОСОБА_5 , перевірила її дієздатність і зареєструвала вказану нотаріальну дію в реєстрі за № 2475.

У такий спосіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та їх подання для такої реєстрації, ОСОБА_5 підписала заздалегідь підготовлений невстановленими особами документ, а саме: Договір купівлі-продажу майнових прав по володінню, користуванню та розпорядженню Фермерським господарством ОСОБА_6 від 15.04.2020 у одному примірнику, який містив неправдиві відомості.

Під час підписання зазначеного документа ОСОБА_5 також розуміла, що в подальшому вказаний документ буде подаватися державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - Фермерського господарства ОСОБА_6 .

15 квітня 2020 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зокрема з невстановленою особою, у присутності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , не маючи дійсного наміру ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписала від свого імені складений та отриманий від невстановленої особи один примірник Рішення засновника № 04/2020 Фермерського господарства ОСОБА_6 , Ідентифікаційний код НОМЕР_1 (далі - Рішення) від 15.04.2020. Згідно зі змістом цього Рішення:

-відчужено майнові права по володінню, користуванню та розпорядженню Фермерським господарством ОСОБА_6 , на підставі Договору від 15.04.2020 року, за ціною 1000 (одна тисяча) гривень, що дорівнює 100 % статутного капіталу на користь ОСОБА_5 ;

-прийнято нового засновника (члена) ФГ ОСОБА_6 ;

-збільшено за рахунок грошового внеску засновника (члена) ФГ ОСОБА_6 складений капітал на 149 000 (сто сорок дев`ять тисяч) гривень, затверджено складений капітал ФГ ОСОБА_6 у розмірі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень;

-затверджено новий перелік видів економічної діяльності ФГ ОСОБА_6 ;

-призначено на посаду Голови ФГ ОСОБА_6 з 16.04.2020 року;

-змінено місцезнаходження ФГ ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 ;

-затверджено нову редакцію статуту ФГ ОСОБА_6 ;

-уповноважено керівника провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи з правом залучення третіх осіб на свій розсуд.

Отже, ОСОБА_5 усвідомлювала не лише факт внесення завідомо неправдивих відомостей в Рішення, але й те, що цей документ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаватиметься для проведення державної реєстрації змін до юридичної особи.

Підпис в Рішенні засновника № 04/2020 Фермерського господарства ОСОБА_6 , Ідентифікаційний код НОМЕР_1 від 15.04.2020 ОСОБА_5 виконала особисто в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка засвідчила справжність цього підпису, встановила особу ОСОБА_5 , перевірила її дієздатність і зареєструвала вказану нотаріальну дію в реєстрі за № 2475.

У такий спосіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та їх подання для такої реєстрації, ОСОБА_5 підписала заздалегідь підготовлений невстановленими особами документ, а саме: Рішення засновника № 04/2020 Фермерського господарства ОСОБА_6 , Ідентифікаційний код НОМЕР_1 від 15.04.2020 у одному примірнику, який містив неправдиві відомості.

Під час підписання зазначеного документа ОСОБА_5 також розуміла, що в подальшому вказаний документ буде подаватися державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - Фермерського господарства ОСОБА_6 .

15 квітня 2020 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , не маючи дійсного наміру ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленими особами, зокрема з невстановленою особою, злочинний умисел, підписала від свого імені складений та отриманий від невстановленої особи один примірник Статуту Фермерського господарства ОСОБА_6 (нова редакція), затвердженого Рішення засновника фермерського господарства № 04/2020 від 15.04.2020 (далі - Статут). Згідно зі змістом цього Статуту ОСОБА_5 є засновником Фермерського господарства ОСОБА_6 . У пункті 18.1. цього Статуту зазначено, що Статут в новій редакції вступає в силу з моменту його державної реєстрації. Отже, ОСОБА_5 усвідомлювала не лише факт внесення завідомо неправдивих відомостей в Статут, але й те, що цей документ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань» подаватиметься для проведення державної реєстрації змін до юридичної особи.

Підпис в Статуті Фермерського господарства ОСОБА_6 (нова редакція), затвердженого Рішення засновника фермерського господарства № 04/2020 від 15.04.2020 ОСОБА_5 виконала особисто в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка засвідчила справжність цього підпису, встановила особу ОСОБА_5 , перевірила її дієздатність і зареєструвала вказану нотаріальну дію в реєстрі за № 2480.

У такий спосіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та їх подання для такої реєстрації, ОСОБА_5 підписала заздалегідь підготовлений невстановленими особами документ, а саме: Статут Фермерського господарства ОСОБА_6 (нова редакція), затвердженого Рішення засновника фермерського господарства № 04/2020 від 15.04.2020 у одному примірнику, який містив неправдиві відомості.

Під час підписання зазначеного документа ОСОБА_10 також розуміла, що в подальшому вказаний документ буде подаватися державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - Фермерського господарства ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_5 , 15.04.2020, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , передала невстановленій слідством особі жіночої статі на ім`я ОСОБА_11 підписані нею та засвідчені нотаріусом документи, в які було внесено завідомо неправдиві відомості, та отримала раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень.

До тексту вказаних вище документів, які ОСОБА_5 особисто підписала, було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не мала реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у вищевказаних документах ФГ ОСОБА_6 , а саме: не мала наміру та фактично не приймала рішення в якості засновника ФГ ОСОБА_6 ; фактично не вносила коштів до статутного капіталу підприємства; не мала фактичного наміру здійснювати від імені підприємства господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мала фактичного наміру користуватись правами засновника підприємства та брати в якості директора (голови) участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мала наміру, фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.

На час підписання Договору купівлі-продажу майнових прав по володінню, користуванню та розпорядженню Фермерським господарством ОСОБА_6 від 15.04.2020; Рішення засновника № 04/2020 Фермерського господарства ОСОБА_6 , Ідентифікаційний код НОМЕР_1 від 15.04.2020; Статуту Фермерського господарства ОСОБА_6 (нова редакція), затвердженого Рішення засновника фермерського господарства № 04/2020 від 15.04.2020, ОСОБА_5 розуміла, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФГ ОСОБА_6 , тим самим реалізувала спільний з невстановленими слідством особами, зокрема особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_11 , злочинний умисел оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа попередньо домовились про те, що засновником (учасником) та директором (головою) вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_5 , проте до діяльності ФГ ОСОБА_6 в подальшому вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

В подальшому від імені ОСОБА_8 у не встановлений час, але не пізніше 16.04.2020, у не встановленому місці та невстановленою особою було складено Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за Формою 3 від 15.04.2020, до якої було внесено завідомо неправдиві відомості про ОСОБА_5 , як засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи та керівника Фермерського господарства ОСОБА_6 , зміну статутного капіталу та місцезнаходження зазначеної юридичної особи, яка була підписана від імені ОСОБА_8 .

В подальшому, невстановленою слідством особою підписані ОСОБА_5 документи - Договір купівлі-продажу майнових прав по володінню, користуванню та розпорядженню Фермерським господарством ОСОБА_6 від 15.04.2020; Рішення засновника № 04/2020 Фермерського господарства ОСОБА_6 , Ідентифікаційний код НОМЕР_1 від 15.04.2020; Статут Фермерського господарства ОСОБА_6 (нова редакція), затвердженого Рішення засновника фермерського господарства № 04/2020 від 15.04.2020, а також підписана від імені ОСОБА_8 . Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за Формою 3 від 15.04.2020, які містили завідомо неправдиві відомості про зміну складу засновників на ОСОБА_5 , яка не мала наміру брати реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, а також квитанцію № 0.0..1 від 15.04.2020 про сплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, у не встановленому місці та у невстановлений слідством час, але не пізніше 16.04.2020, були подані приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснювала повноваження державного реєстратора та якою 16.04.2020 на підставі зазначених документів проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ФГ ОСОБА_6 , про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцем проведення державної реєстрації зазначено - Кропивницьку районну державну адміністрацію Кіровоградської області.

У наслідок злочинних дій ОСОБА_5 , яка діяла за попередньою змовою з невстановленими особами, на підставі поданих державному реєстратору ОСОБА_7 вище вказаних документів, 16.04.2020 останньою внесено зазначені відомості про зміну складу засновників ФГ ОСОБА_6 , тим самим проведено державну реєстрацію змін до установчих документів згаданої юридичної особи, місцем проведення державної реєстрації зазначено - Кропивницьку районну державну адміністрацію Кіровоградської області.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015).

Відповідно до ст.49 КК України особа звільнюється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Якщо після вчинення особою діяння, передбачене цим Кодексом, законом про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, за період проведення досудового слідства та судового розгляду до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів не притягувалась, від досудового слідства та суду не ухилялась. ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України №835-VIII від 26.11.2015), який згідно ст.12 КК України на день вчинення було віднесено до злочину невеликої тяжкості та строк давності притягнення до кримінальної відповідальності складав три роки. З часу вчинення кримінального правопорушення минуло більше трьох років, а отже відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України (у редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) ОСОБА_5 не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі вищевикладеного, суд вважає необхідним клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити та звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України, а кримінальне провадження щодо неї закрити, у зв`язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284, 314, 350, 372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0000074 від 01.09.2022 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська.

Суддя

Бабушкінського районного суду

м.Дніпропетровська ОСОБА_1