Номер провадження 1-кс/754/324/24
Справа № 754/1375/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 24.08.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

29.01.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які містять інформацію щодо адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв"язок кінцевого обладнання з вищевказаними абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А, унікального ідентифікатора сім-картки (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (IMEI); типів з`єднання абонента А: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійних повідомлень), GPRS (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонента А; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, відомостей про його особу за період часу з 16.07.2023 р. по 18.07.2023 р.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000881 від 24.08.2023 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 шляхом обману, діючи умисно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон, з доступом до мережі Інтернет, видав себе за іншу особу, а саме за ОСОБА_6 , здійснив реєстрацію на сайті фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 ) від імені останнього, з метою отримання кредиту, при цьому, під час реєстрації вказав банківський картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , тим самим обманув фінансові установи та у подальшому заволодів їх грошовими коштами.

Свідок ОСОБА_6 показав, що у серпні 2023 року на його абонентський номер НОМЕР_6 почали надходити дзвінки з невідомих абонентських номерів від представників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в ході розмови повідомляли про необхідність повернення коштів, що були отримані відповідно до укладеного ним договору позики 76573152 та кредитного договору № , що були зараховані на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Так, звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_6 отримав виписку по своїй картці НОМЕР_7 , з якої вбачається наступне:

- 16.07.2023 о 16:14 на його картку НОМЕР_7 зараховано грошові кошти у сумі 1500 грн (комісія 7,50 грн), після чого цього ж дня о 16:18 з неї переказано грошові кошти у сумі 1487,40 грн (комісія становила 7,40 грн) на картку ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 ;

- 18.07.2023 о 17:24 на його картку НОМЕР_7 зараховано грошові кошти у сумі 1000 грн (5,00 грн), після чого цього ж дня о 17:25 з неї переказано грошові кошти у сумі 965,00 грн (комісія становила 5,00 грн) на картку ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 .

Крім цього, свідок ОСОБА_6 повідомив, що 16.07.2023 р. та 18.07.2023 р. він перебував вдома у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , де останній користувався його мобільним телефоном. При цьому, ОСОБА_6 зазначив, що між ним і ОСОБА_5 були довірчі відносини, а тому останній знав і мав доступ до його телефону, банківських даних і додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що був встановлений на телефоні. Також ОСОБА_6 зазначив, що ОСОБА_5 користується абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

На підтвердження своїх показань, свідок ОСОБА_6 надав виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_11 (поточна) ( НОМЕР_12 ), в якій наявні відомості щодо зарахувань та списань грошових коштів за 16.07.2023 р. та 18.07.2023 р., копії платіжних інструкцій про перекази грошових коштів за вказані дати, а також скріншоти SMS- повідомленнь від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією про номери кредитних договорів.

Крім цього, 24.08.2023 р. у приміщенні службового кабінету № 6 Деснянського УП ГУНП у м. Києві по вул. Драйзера, 2, ОСОБА_5 добровільно надав для вилучення мобільний телефон «Samsung», модель «SM-G531H/DS (SEK)», SNN: -G531H/DSGSMH, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , S/N НОМЕР_15 разом з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з абонентським номером НОМЕР_2 та маркуванням « НОМЕР_16 », який запаковано у спеціальний пакет НПУ SUD 3095867 та вилучено.

Під час огляду ОСОБА_5 повідомив, що наданий для вилучення телефон належить йому та саме через нього він оформив кредит на ім`я ОСОБА_6 .

Також направлено запити до кредитних установ, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 ), з метою отримання інформації про укладені кредитні договори на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до отриманих відповідей з вказаних установ встановлено наступне:

-16.07.2023 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » користувач з абонентським номером НОМЕР_17 створив заявку на отримання кредиту, вказавши персональні дані: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_18 , платіжна картка НОМЕР_19 . За допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_14 даний користувач ідентифікований як ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_18 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ;

18.07.2023 р. між ОСОБА_6 і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено договір позики, в якому для ідентифікації особи позичальника вказувалися дані: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_20 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.06.2000 року, адреса проживання: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_18 , номер телефону НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_7 .

З метою встановлення місця перебування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в момент укладення договорів позики у кредитних установах, перевірки наданих ОСОБА_6 показань, а також підтвердження чи спростування факту причетності ОСОБА_5 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою; АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації документів, які містять дані про абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 16.07.2023 р. по 18.07.2023 р., а саме щодо адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаними абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А; унікального ідентифікатора сім-картки (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з`єднання абонента А; вхідних та вихідних дзвінків, SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійних повідомлень), GPRS (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонента А; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя