Справа № 487/2796/22
Провадження № 1-кс/487/3693/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 за № 0001119 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

19.09.2023 року слідчий СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області, у кримінальному провадженні № 0001119 від 03.08.2022, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про: інформацію, щодо транзакцій через платіжні системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за мобільними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 разом із відомостями в яких зазначено:

- інформацію щодо руху коштів по мобільним рахункам за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у платіжних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2022;

- реєстраційні данні користувачів даних мобільних рахунків;

- надходження грошей на вказані мобільні рахунки починаючи з 01.01.2022 по дату надання ухвали;

- IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників рахунків;

- зазначити шляхи виведення грошей із зазначених мобільних рахунків (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) облікових записів користувачів, тощо;

- іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Миколаєва невстановлені особи скоюють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу пального у період воєнного стану на території України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення. Крім того, отримання вказаних відомостей, надасть можливість встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, слідчими СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

В подальшому до вказаного кримінального провадження було приєднано кримінальні провадження 0001320 за ч.2 ст. 190 КК України, 0001343 за ч.2 ст. 190 КК України, та №0001814, №0001815, №0001855, №0000030, №0000031, №0000032 №0000033 за ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території міста Миколаєва невстановлені особи скоюють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу пального у період воєнного стану на території України.

У ході проведеного досудового розслідування встановлено, що під час вищевказаної злочинної діяльності грошові у кошти переводились на мобільні номери телефонів у терміналах та в подальшому могли бути виведені з мобільних рахунків на карткові рахунки за допомогою платіжних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Будучи допитаними в якості потерпілих - ОСОБА_16 вказувала, що здійснювала поповнення мобільного рахунку НОМЕР_1 , потерпілий ОСОБА_17 вказував що здійснив поповнення на номер НОМЕР_2 , а потерпілий ОСОБА_18 зазначав, що здійснював поповнення на мобільний номер НОМЕР_3 .

Таким чином у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей із платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2022 з метою встановлення банківських карток на які здійснювались виведення грошових коштів, встановлення осіб, які знімають грошові кошти через банкомати.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілих.

Крім того, в результаті надання інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області, у кримінальному провадженні № 0001119 від 03.08.2022, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про: інформацію, щодо транзакцій через платіжні системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за мобільними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 разом із відомостями в яких зазначено:

- інформацію щодо руху коштів по мобільним рахункам за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у платіжних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2022;

- реєстраційні данні користувачів даних мобільних рахунків;

- надходження грошей на вказані мобільні рахунки починаючи з 01.01.2022 по дату надання ухвали;

- IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників рахунків;

- зазначити шляхи виведення грошей із зазначених мобільних рахунків (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) облікових записів користувачів, тощо;

- іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.

Ухвала дійсна до 20.11.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1