Дата документу 02.10.2023Справа № 554/493/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.10.2023року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження №0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження

№№0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом 98-К від 29.12.2021 ОСОБА_3 прийнято по переводу з Державного підприємства «Лубенське лісове господарство на посаду лісничого Приміського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство» з 30.12.2021.

ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді лісничого Приміського лісництва ДП «Миргородський лісгосп», згідно наказу № 98-к від 29.12.2021 року, будучи службовою особою, наділеною владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на яку відповідно до посадової інструкції покладено обов`язок здійснювати керівництво виробничо-господарською діяльністю лісництва, якому підпорядковуються всі працівники та робітники лісництва вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що в липні 2022 року, точної дати під час досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді лісничого Приміського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство» (далі Приміське лісництво) переслідуючи корисливі мотиви, спрямовані на привласнення та розтрату майна, що перебувало у віданні Приміського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство», під час виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом ФОП ОСОБА_4 та подальшого розподілу коштів отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що на помічника лісничого ОСОБА_5 покладено обов`язок за ведення електронного обліку деревини в Приміському лісництві, враховуючи факт тривало знайомства з останнім, залучив ОСОБА_5 до злочинної діяльності.

Так Державне підприємство «Миргородське лісове господарство» на підставі лісорубного квитка серії ПО ЛРК 006470 від 11.07.2022 уклало з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) договір № 421-Л/Пр від 11.07.2022 на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом, а саме по заготівлі та трелюванню деревини, на рубці головного користування на території Приміського лісництва в кварталі 116 виділі 10 загальним об`ємом ліквідної деревини 450 м3.

ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що прийняття робіт та послуг пов`язаних з лісництвом відповідно до Розділу 6 договору №421-Л-Пр від 11.07.2022 здійснюється на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють приймання заготовленої лісопродукції та на підставі Акту приймання передачі виконаних робіт, а оплата робіт та послуг згідно Розділу 3 зазначеного Договору здійснюється на підставі рахунку-фактури на оплату послуг, складеного на підставі підписаного сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт, маючи умисел на привласнення та розтрату майна ДП «Миргородське лесове господарство» усвідомлюючи, що Акт приймання-передачі виконаних робіт не можливо підписати без складання помічником лісничого Приміського лісництва ОСОБА_5 , який відповідає за ведення електронного обліку деревини, щоденників приймання деревини від заготівлі, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 11.07.2022 по 23.09.2022 перебуваючи на території Лубенського району Полтавської області, більш точної дати та місця досудовим розслідуванням не установлено шляхом умовляння схилив останнього до привласнення та розтрати майна ДП «Миргордське лісове господарство» шляхом внесення до офіційних документів (щоденника приймання деревини від заготівлі) завідомо неправдивих відомостей, щодо прийняття деревини від заготівлі по договору №421-Л/Пр з кварталу 116 виділу 10 Приміського лісництва від ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану злочинної діяльності та доведеного до всіх членів групи, після складання помічником лісничого ОСОБА_5 щоденників приймання деревини від заготівлі та передачі останніх до бухгалтерії підприємства, ОСОБА_3 спільно з ФОП ОСОБА_4 повинні підписати Акти приймання-передачі робіт та послуг після чого ФОП ОСОБА_4 передавши рахунок-фактуру на оплату наданих послуг та отримавши кошти на власний розрахунковий рахунок, ОСОБА_4 повинен їх перевести в готівку після чого розподілити між учасниками злочинної групи.

Так, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату та привласнення коштів ДП «Миргородське лісове господарство», шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 за фактично не виконані умови Договору №421-Л/Пр від 11.07.2022, ОСОБА_5 виконуючи заздалегідь визначену роль, за допомогою закріпленого за останнім засобу електронного обліку деревини - кишенькового персонального комп`ютера (далі - КПК) створив офіційні документи - щоденники приймання деревини від заготівлі в майстерській дільниці 6 кварталі 116 виділі 10 Приміського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство»:

серії №ПЛ-9 від 23.09.2022 від ФОП ОСОБА_4 об`ємом 5,0 м3;

серії №ПЛ-1 від 26.09.2022 від ФОП ОСОБА_4 об`ємом 5,0 м3;

серії №ПЛ-9 від 30.09.2022 від ФОП ОСОБА_4 об`ємом 5,0 м3;

серії №ПЛ-7 від 13.12.2022 від ФОП ОСОБА_4 об`ємом 390,231 м3;

в наслідок чого внесено недостовірні відомості, щодо заготовленої деревини ФОП ОСОБА_4 на виконання умов договору. Вказані щоденники ОСОБА_5 передано у підрозділ бухгалтерського обліку лісокористувача для складання звітності та оприбуткування деревини.

З метою доведення спільного злочинного умислу на розтрату та привласнення коштів ДП «Миргородське лісове господарство» ОСОБА_3 підписав 30.09.2022 акт приймання-передачі робіт та послуг по договору №421-Л/Пр від 11.07.2022 на суму 3750,00 грн., які перераховано ДП «Миргородське лісове господарство» 30.09.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 та в грудні 2022, точної дати до судовим розслідуванням не установлено, однак після 13.12.2022, акт приймання-передачі робіт та послуг по договору №421-Л/Пр від 11.07.2022 на суму 19511,55 грн., яку перераховано Філією «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України», відповідно до п. 4.1 Договору №421-Л/Пр, платіжним дорученням №369 від 22.02.2023 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 в сумі 19511,55,00 грн., чим спричинено збитки Філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України» відповідно до висновку експерта Полтавського відділення «Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бакаріуса» № 3304 від 30.08.2023 року в розмірі 23261,55 грн.

В послідуючому, Державне підприємство «Миргородське лісове господарство» на підставі лісорубного квитка серії ПО ЛРК 007578 від 01.12.2022 уклало з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) договір № 648-Л/Пр

від 02.12.2022 на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом, а саме по заготівлі та трелюванню деревини, на вибірковій санітарній рубці на території Приміського лісництва в кварталі 94 виділі 7 загальним об`ємом ліквідної деревини 92 м3.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямований на розтрату та привласнення коштів ДП «Миргородське лісове господарство», шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 за фактично не виконані умови Договору №648-Л/Пр від 02.12.2022, ОСОБА_5 виконуючи заздалегідь визначену роль, повторно, за допомогою закріпленого за останнім засобу електронного обліку деревини - кишенькового персонального комп`ютера (далі - КПК) створив офіційні документи - щоденник приймання деревини від заготівлі в майстерській дільниці 6 кварталі 94 виділі 7 Приміського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство» серії №ПЛ-5 від 10.12.2022 об`ємом 92,0320 м3 в наслідок чого внесено недостовірні відомості, щодо заготовленої деревини ФОП ОСОБА_4 на виконання умов договору. Вказаний щоденник ОСОБА_5 передано у підрозділ бухгалтерського обліку лісокористувача для складання звітності та оприбуткування деревини.

З метою доведення спільного злочинного умислу на розтрату та привласнення коштів ДП «Миргородське лісове господарство» ОСОБА_3 , повторно, підписав в грудні 2022 року, більш точної дати не встановлено, однак після 10.12.2022, акт приймання-передачі робіт та послуг по договору №648-Л/Пр 02.12.2022 на суму 23008,00 грн., яку перераховано Філією «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України», відповідно до п. 4.1 Договору №648-Л/Пр, платіжним дорученням №369 від 22.02.2023 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 в сумі 23008,00 грн., чим спричинено збитки Філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України» відповідно до висновку експерта Полтавського відділення «Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бакаріуса» № 3303 від 30.08.2023 року в розмірі 23008,00 грн.

29 вересня 2023 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №348247379 від 27.09.2023 встановлено, що у приватній власності підозрюваного

ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебуває наступне майно:

реєстраційний номер майна: 107; тип об`єкта: трикімнатна квартира; загальною площею: 108,2 м2; адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 .

транспортний засіб марки: ЗИЛ-ММЗ 554М, рік випуску: 1978; номер кузова/шасі: НОМЕР_3 ; VIN: НОМЕР_3 ; номер та серія знака: НОМЕР_4 ;

причіп марки: ГКБ 8328; рік випуску: 1992; номер кузова/шасі: НОМЕР_5 ; номер та серія знака: НОМЕР_6 ;

транспортний засіб марки: ЗІЛ 131Б, рік випуску: 1990; номер кузова/шасі: НОМЕР_7 ; VIN: НОМЕР_8 номер та серія знака: НОМЕР_9 ;

транспортний засіб марки: ГАЗ 3307, рік випуску: 1993; номер кузова/шасі: НОМЕР_10 ; VIN: НОМЕР_10 ; номер та серія знака: НОМЕР_11 ;

Враховуючи викладене, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав ддя арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження на наступне майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

реєстраційний номер майна: 107; тип об`єкта: трикімнатна квартира; загальною площею: 108,2 м2; адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 .

транспортний засіб марки: ЗИЛ-ММЗ 554М, рік випуску: 1978; номер кузова/шасі: НОМЕР_3 ; VIN: НОМЕР_3 ; номер та серія знака: НОМЕР_4 ;

причіп марки: ГКБ 8328; рік випуску: 1992; номер кузова/шасі: НОМЕР_5 ; номер та серія знака: НОМЕР_6 ;

транспортний засіб марки: ЗІЛ 131Б, рік випуску: 1990; номер кузова/шасі: НОМЕР_7 ; VIN: НОМЕР_8 номер та серія знака: НОМЕР_9 ;

транспортний засіб марки: ГАЗ 3307, рік випуску: 1993; номер кузова/шасі: НОМЕР_10 ; VIN: НОМЕР_10 ; номер та серія знака: НОМЕР_11 ;

Контроль за виконанням покласти на слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1