СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

04 січня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/30/24

провадження № 1-кс/485/8/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000126 від 04 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

установила:

03 січня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 04 вересня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000126 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.09.2023 використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 , в соціальній мережі інтернет «Facebook» розмістила об`яву про продаж паливних брикетів, які вона вирішила придбати, при цьому перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 , яку зазначив продавець.

З допиту потерпілої від 04.09.2023 року встановлено, що 02.09.2023 в соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення про продаж паливних брикетів. В даному оголошенні було вказано, що 1 тонна коштує 6000 грн. та був зазначений мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 . Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 та вона вирішила зателефонувати на вказаний номер телефону. При цьому слухавку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . В телефонній розмові продавець повідомив, що з потерпілою ОСОБА_5 зараз зв`яжеться бухгалтер у мобільному додатку «Вайбер». В подальшому у казаному додатку потерпілій було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на яку потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надіслала грошові кошти у сумі 3000 грн. В подальшому у переписці, потерпіла домовилась з бухгалтером, що решту грошових коштів, а саме 3000 грн. вона заплатить, коли привезуть товар, так як мала на меті купити одну тонну паливних брикетів. Доставка мала відбутися 03.09.2023 о 14:00 год.

03.09.2023 потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер продавця НОМЕР_1 , вказаний в оголошенні, але слухавку вже ніхто не брав. В подальшому потерпіла зрозуміла, що її обманули шахраї, та звернулася із заявою до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 02.09.2023 по час винесення ухвали; інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках, інформацію про власника банківської картки. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 02.09.2023 по час винесення ухвали;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або його відділення, покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1