Справа № 404/9724/23
Номер провадження 1-кс/404/3775/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000985 від 17.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл групі дізнавачів: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший), дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , та дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ., у кримінальному провадженні № 0000985 від 17.09.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

- відомості чи підключено банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.09.2023 року по дату постановлення ухвали;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2023 року по дату постановлення ухвали.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2023 року по дату постановлення ухвали.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 17.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , та дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

- відомості чи підключено банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.09.2023 року по 13.11.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2023 року по 13.11.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2023 року по 13.11.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 13.01.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1