Справа № 597/2173/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2023 р. м. Заліщики

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ; секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

УСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП № 4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з цим клопотанням, посилаючись на те, що у них на досудовому слідстві перебувають матеріали кримінального провадження №0000130 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2023 до ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Заліщики, Чортківського району про те, що 15.09.2023 невідома особа в соціальній мережі «Інстаграм» під приводом примноження коштів заволоділа її 6000 грн., які вона перерахувала на банківську карту.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.09.2023 близько 09 години в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_4 натрапила на оголошення про заробіток грошових коштів, а саме потрібно перерахувати на карту грошові кошти, в якості депозиту та через 72 години отримати кошти в двократному розмірі. Надалі вона соціальній мережі «Інстаграм», обсудивши із особою, яка була підписана як ОСОБА_5 , всі умови отримання подвійної суми коштів, перерахувала 15.09.2023 о 11:32 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 грн. та почала очікувати повернення коштів у двократному розмірі, який мав надійти через 72 години. Після того, 18.09.2023 ОСОБА_5 запропонувала заявниці перерахувати, ще 3000 гривень та отримати кошти в трикратному розмірі, а тому вона о 12:31 год. із своєї карти перерахувала на карту НОМЕР_3 ще 3000 грн. В подальшому ОСОБА_4 побачила, що сторінка ОСОБА_6 видалена із соціальної мережі вона зрозуміла, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її коштами.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 та 18.09.2023 о 12.45 год. перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Враховуючи встановлене є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_4 на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку, а саме: - прізвища, ім`я, по- батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 17.09.2023 по 00 год. 05.12.202, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ. Банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який були перераховані кошти, є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отримати необхідну інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_4 з розшифруванням контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 17.09.2023 по 00.00 год. 05.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 17.09.2023 по 00.00 год. 05.12.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 17.09.2023 по 00.00 год. 05.12.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 17.09.2023 по 00.00 год. 05.12.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль.

Ухвала може бути використана для реалізації права на тимчасовий доступ до речей та документів один раз та залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1