УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотанняпрокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000950 від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01.11.2023 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000950 від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, тимчасово вилученого 31.10.2023 під час проведення обшуку приміщень, будівель та споруд за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 2, які використовуються ДП «Івченко-Прогрес», а саме: договір №1290/2021 від 04.10.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, всього на 4 арк., копії ттн, рахунків на оплату, приходних ордерів, виписок по рахункам, актів, відомостей та інш., всього на 9 арк., договір №1543/2021 від 23.11.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, всього на 7 арк., договір №195/2021 від 09.02.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, всього на 7 арк., додаткова угода №1 від 28.06.2022, на 2 арк., копії ттн, рахунків на оплату, приходних ордерів, виписок по рахункам, актів, відомостей та інш., всього на 25 арк., договір №674/2022 від 02.08.2022 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, всього на 6 арк., копії ттн, рахунків на оплату, приходних ордерів, виписок по рахункам, актів, відомостей та інш., всього на 16 арк., договір №1486-22/43 від 19.01.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, всього на 6 арк., копії ттн, рахунків на оплату, приходних ордерів, виписок по рахункам, актів, відомостей та інш., всього на 16 арк., договір №0036-23/44 від 19.02.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., копії видаткової накладної №3 від 22.02.2023, копія ТТН №Р3 від 22.03.2023, копія прихідного ордера №152 від 28.02.2023, копія видаткової накладної №3 від 22.02.2023, копія ТТН від 22.02.2023, копія рахунку на оплату №1 від 19.01.2023, копії банківських виписок, , оборотно-сальдова відомість, всього на 15 арк., договір №213/2021 від 17.02.2021 укладеного між ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, на 7 арк.; копія видаткової накладної №1 від 18.02.2021, ТТН від 18.02.2021, копії сертифікатів Ceramaterials від 15.03.2021, 11.01.2021, ТТН від 12.04.2021, рахунку №1 від 18.02.2021, всього на 10 арк., договір №453/2021 від 12.04.2021 укладеного між ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, на 6 арк.; копія рахунку №2 від 12.04.2021, копія видаткової накладної №2 від 12.04.2021, копії сертифікатів Ceramaterials від 15.03.2021, копія ТТН №Р2 від 12.04.2021 всього на 6 арк., копію наказу №333 від 29.11.2019 ДК «Укроборонпром», на 14 арк., копію інструкції ДП «Івченко-Прогрес» шодо здійснення закупівельної діяльності від 28.12.2019, на 20 арк., договір №835/2021 від 22.06.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., договір №833/2021 від 22.06.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., договір №1051/2021 від 05.08.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 7 арк., договір №321/2022 від 04.04.2022 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 7 арк., договір №922/2022 від 22.06.2022 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., договір №1051/2022 від 26.10.2022 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., договір №0034-23/52 від 23.01.2023 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., договір №0396-23/368 від 04.04.2023 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією та додатковою угодою від 26.04.2023, всього на 8 арк., копію Наказу №9 від 09.01.2020 «Про призначення відповідальних осіб з конкурсних закупівель», на 1 арк., рішення №3430 від 28.12.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/3391 від 15.12.2021 ДП «Івченко-Прогрес» в 2 екз. на 2 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015, код 42390000-6 (стіл для шахтної плити) №3430 від 28.12.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), №6 (гарантія), №7 (вимоги до гарантії) на 21 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» №01 від 10.01.2021 на 1 арк., протокол рішення відповідальних осіб №202 від 21.01.2022 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» №74 від 06.12.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Карбоніум Лімітед» №93 від 06.12.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «ПК «Українські сіліти» №89 від 06.12.2021 на 1 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» б.н. від 11.10.2022 на 1 арк., копія сертифікату якості товариства «Ceramaterials» від 01.11.2022, завірена ТОВ «ПП «Карбон» на 1 арк., сертифікат відповідності ТОВ «ПП «Карабон» від 11.01.2022 на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №7-63/22 від 13.01.2022 на 1 арк., акт №224-63/21 від 11.11.2021 аварійного стану шахтної печі №14 на 1 арк., технічне обгрунтування придбання столу шахтної печі №14 на 1 арк., заявка на придбання ТМЦ №0122/МЛТК/МЭа/УКиКП1 від 29.11.2021 на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №01.03.01/3104 від 09.12.2021 на 1 арк., копія листа запрошення ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., рішення №682 від 17.03.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/531 від 17.03.2021 ДП «Івченко-Прогрес» в 2 екз. на 2 арк., протокол рішення відповідальних осіб №872 від 01.04.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015 Код №39722100-1 (графітові нагрівальні елементи) від 28.12.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), №6 (гарантія) на 16 арк., заявка на придбання ТМЦ від 02.03.2021 в 2 екз. на 2 арк., техніко-економічне обґрунтування придбання нагрімачальних елементів для термінової печі «ВВС FV0707» з актом №39/1-63/21 від 25.02.2021 технічного стану термінової печі «ВВС FV0707», специфікацією та розрахунками на 7 арк., комерційна пропозиція ТОВ «ПП «Карбон» №15 від 12.03.2021 на 1 арк., лист ТОВ «Карбоніум Лімітед» №34 від 12.03.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «ПК «Українські сіліти» №29 від 12.03.2021 на 1 арк., рішення №1835 від 12.07.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/1683 від 12.07.2021 ДП «Івченко-Прогрес» в 2 екз. на 2 арк., протокол рішення відповідальних осіб №2012 від 28.07.2022 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015 Код №42390000-6 (нагрівальний елемент SD-1-20-850-1750-3.06-1515, нагрівач печі Н-85) від 12.07.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), на 16 арк., заявка на придбання ТМЦ від 10.06.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., акт №162-63/21 ВІД 27.07.2021 внутрішнього вхідного контролю зразку нагрівача ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №127-63/21 від 15.06.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №135-63/21 від 24.06.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., креслення нагрівального елементу на 11 арк., службова записка №146-63/21 від 05.07.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., рішення №2371 від 10.09.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/2128 від 09.09.2021 ДП «Івченко-Прогрес». на 1 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015, код 39722100-0 (стіл для шахтної плити) №3430 від 28.12.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), №6 (гарантія) на 15 арк., протокол рішення відповідальних осіб №2503 від 24.09.2022 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., електронний лист ДП «Івченко-Прогрес» до ТОВ «Бібус метал» від 29.07.2021 на 1 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» №43 від 27.08.2021 на 1 арк., електронний лист ДП «Івченко-Прогрес» до ТОВ «НПП «Елтехмаш» від 02.08.2021 на 1 арк., рішення №1471 від 27.05.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/1098 від 26.05.2021 ДП «Івченко-Прогрес» в 2 екз. на 2 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015, код 44111520-2 (термоізоляційні матеріали) №1471 від 27.05.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), на 11 арк., протокол рішення відповідальних осіб №1649 від 14.06.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №124-63/22 від 14.06.2021 на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №104-63/22 від 19.05.2021 на 1 арк., акт №87-63/21 від 20.04.2021 аварійного стану плавильних установок УВНК-8П на 2 арк., технічне обгрунтування придбання теплоізоляції для плавильних установок УВНК-8П на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «ПП «Карбон» №37 від 18.05.2021 на 1 арк., акт №98-63/21 від 11.05.2021 руйнування блоку зі стрижнями виготовленими методом 3Д друку на 1 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» №4 від 18.05.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Карбоніум лімітед» №69 від 18.05.2021 на 1 арк., заявка на придбання ТМЦ №0621/МЛТК/МЭа/УКиКП1 від 05.05.2021 на 1 арк., рішення №1461 від 20.05.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/1056 від 20.05.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., протокол рішення відповідальних осіб №1607 від 09.06.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., копія Акту №142-63/21 від 30.06.2021 внутрішнього цехового вхідного контролю комплекту нагрівачів в 2 екз. на 2 арк., копія конкурсно-цінової пропозиції №2 від 07.06.2021 ТОВ «ПП «Карбон» на 2 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015, код 42390000-6 (частини пальників, печей або пекарських печей) №1416 від 20.05.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), №6 (вимоги до гарантії) на 15 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» №5 від 18.05.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «УПК «Карбон» №38 від 18.05.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Карбоніум лімітед» №68 від 18.05.2021 на 1 арк., заявка на придбання ТМЦ №0621/МЛТК/МЭа/УКиКП1 від 05.05.2021 на 1 арк., копія скарги ТОВ «Авітонс» щодо прийнятих рішень замовника від 09.06.2021 на 8 арк., протокол рішення ДП «Івченко-Прогрес» №1558 відповідальної особи від 08.06.2021 з копіями докумнетів ТОВ «Авітоніс» на 12 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №107-63/21 від 24.05.2021 на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №104-63/22 від 19.05.2021 на 1 арк., обгрунтування придбання нагрівальних елементів для печі спалювання зразків зі схемою на 2 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №01.03.01/1063 від 21.05.2021 із переліком змін до конкурсної документації на 3 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №108-63/21 від 24.05.2021 на 1 арк., рішення №2241 від 29.12.20 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/125 від 27.01.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/1865 від 28.12.2020 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., рішення №234 від 27.01.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., протокол рішення відповідальних осіб №349 від 12.02.2021 ДП «Івченко-Прогрес» в 2 екз. на 2 арк., копія конкурсно-цінової пропозиції №1 від 05.02.2021 ТОВ «ПП «Карбон» на 1 арк., протокол рішення ДП «Івченко-Прогрес» №158 відповідальної особи від 20.01.2021 на 1 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015, код 39722100-0 (частини печей) з додатками №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), №6 (вимоги до гарантії) на 19 арк., копія Комерційної пропозиції ТОВ «УПК «Карбон» №2 від 23.12.2020 на 1 арк., копія Комерційної пропозиції ТОВ «Карбоніум лімітед» №435 від 23.12.2020 на 1 арк., копія Комерційної пропозиції ТОВ «ПК «Українські Сіліті» №314 від 23.12.2020 на 1 арк., копія Технічного обґрунтовування придбання подових елементів для камерних печей на 1 арк., копія техніко-економічного обґрунтування камерної електропечі Н-85 на 1 арк., копія Акту №173/2-63/20 ДП «Івченко-Прогрес» від 20.10.2020 з Аварійного стану камерної електропечі Н-75 з додатками на 3 арк., копія Акту №234-63/20 ДП «Івченко-Прогрес» від 08.12.2020 з виконання робіт та введення в експлуатацію камерної електропечі Н-75 з додатками на 4 арк., заявка на придбання ТМЦ ДП «Івченко-Прогрес» від 21.12.2020 на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №250-63/20 від 24.12.2020 на 1 арк.

Так, своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000950 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення протиправних дій окремими службовими особами ДП «Івченко-Прогрес» (), під час проведення тендерних (публічних) закупівель,які діючі за попередньою змовою, у період 2021-2023 років з використанням ТОВ «ПП «Карбон» (), ТОВ «УПК «Карбон» () та інших, зокрема, фінансових операцій з майном (коштами), одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою приховування, маскування походження такого майна (грошових коштів). Досудовим розслідуванням отримано, серед іншого, узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 20.04.2023 № 0352/2023/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю групи суб`єктів господарювання, причетних до протиправної діяльності. Відпрацюванням інформації викладеної в узагальненому матеріалі отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «ПП «Карбон», ТОВ «УПК «Карбон» та групи фізичних осіб, які контролювали вказані суб`єкти господарювання та є пов`язаними між собою. Встановлено, що ТОВ «ПП «Карбон» та ТОВ «УПК «Карбон» мають ознаки «ризиковості», на теперішній час пов`язанні спільним посадово-засновницьким складом, а у минулому були афілійовані із ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 та протягом 2021-2023 років, отримували значні суми грошових зарахувань від одного контрагента ДП «Івченко-Прогрес» (близько 94% від загальної суми зарахувань), переважно у якості оплати за «нагрівальні елементи».

Також, зі змісту вказаного узагальненого матеріалу встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України зупинено проведення видаткових фінансових операцій по рахункам ТОВ «ПП «Карбон» в АТ «Банк Альянс» (МФО 307350) на виконання ч. 3 ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.10.2023 (справа № 761/37791/23) надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях (адміністративних, виробничих, господарських, складських), будівлях та спорудах, що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 2, які використовуються ДП «Івченко-Прогрес» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання документів, предметів та речей, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, згідно переліку, що вказаний в зазначеній ухвалі суду.

31.10.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщеннях, будівлях та спорудах, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 2. Під час проведення обшуку у приміщеннях за вказаною вище адресою, які використовується ДП «Івченко-Прогрес», виявлено та вилучено вищезгадане майно.

31.10.2023 вилучені вище документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000950 від 20.09.2023.

Як зазначає прокурор накладення арешту на вищевказане майно необхідне для збереження їх як речового доказу в рамках кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не прибув, надіслав до Шевченківського районного суду м.Києва заяву, зі змісту якої вбачається, що особа просить проводити судове засідання без його участі.

Власник майна у судове засідання, будучи належним чином повідомленим не прибув. Між тим, керівник групи претензійно-позовної роботи Юридичної служби ДП «Івченко Прогрес» ОСОБА_5 направила до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що остання просить проводити судове засідання без участі представників власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, суд встановив, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000950 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України.

31.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.10.2023 (справа № 761/37791/23) проведено обшук у приміщеннях, будівлях та спорудах, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 2. Під час проведення обшуку у приміщеннях за вказаною вище адресою, які використовується ДП «Івченко-Прогрес», виявлено та вилучено вищезгадане майно.

31.10.2023 вилучені вище документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000950 від 20.09.2023.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вищевказаного майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна, яке було вилучено 31.10.2023 року в ході санкціонованого обшуку, дозвіл на який надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.10.2023 (справа №761/37791/23).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000950 від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на договір №1290/2021 від 04.10.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, всього на 4 арк., копії ттн, рахунків на оплату, приходних ордерів, виписок по рахункам, актів, відомостей та інш., всього на 9 арк., договір №1543/2021 від 23.11.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, всього на 7 арк., договір №195/2021 від 09.02.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, всього на 7 арк., додаткова угода №1 від 28.06.2022, на 2 арк., копії ттн, рахунків на оплату, приходних ордерів, виписок по рахункам, актів, відомостей та інш., всього на 25 арк., договір №674/2022 від 02.08.2022 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, всього на 6 арк., копії ттн, рахунків на оплату, приходних ордерів, виписок по рахункам, актів, відомостей та інш., всього на 16 арк., договір №1486-22/43 від 19.01.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, всього на 6 арк., копії ттн, рахунків на оплату, приходних ордерів, виписок по рахункам, актів, відомостей та інш., всього на 16 арк., договір №0036-23/44 від 19.02.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., копії видаткової накладної №3 від 22.02.2023, копія ТТН №Р3 від 22.03.2023, копія прихідного ордера №152 від 28.02.2023, копія видаткової накладної №3 від 22.02.2023, копія ТТН від 22.02.2023, копія рахунку на оплату №1 від 19.01.2023, копії банківських виписок, , оборотно-сальдова відомість, всього на 15 арк., договір №213/2021 від 17.02.2021 укладеного між ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, на 7 арк.; копія видаткової накладної №1 від 18.02.2021, ТТН від 18.02.2021, копії сертифікатів Ceramaterials від 15.03.2021, 11.01.2021, ТТН від 12.04.2021, рахунку №1 від 18.02.2021, всього на 10 арк., договір №453/2021 від 12.04.2021 укладеного між ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією, на 6 арк.; копія рахунку №2 від 12.04.2021, копія видаткової накладної №2 від 12.04.2021, копії сертифікатів Ceramaterials від 15.03.2021, копія ТТН №Р2 від 12.04.2021 всього на 6 арк., копію наказу №333 від 29.11.2019 ДК «Укроборонпром», на 14 арк., копію інструкції ДП «Івченко-Прогрес» шодо здійснення закупівельної діяльності від 28.12.2019, на 20 арк., договір №835/2021 від 22.06.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., договір №833/2021 від 22.06.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., договір №1051/2021 від 05.08.2021 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 7 арк., договір №321/2022 від 04.04.2022 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 7 арк., договір №922/2022 від 22.06.2022 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., договір №1051/2022 від 26.10.2022 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., договір №0034-23/52 від 23.01.2023 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією на 6 арк., договір №0396-23/368 від 04.04.2023 укладеного між ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРБОН» та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченко, із специфікацією та додатковою угодою від 26.04.2023, всього на 8 арк., копію Наказу №9 від 09.01.2020 «Про призначення відповідальних осіб з конкурсних закупівель», на 1 арк., рішення №3430 від 28.12.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/3391 від 15.12.2021 ДП «Івченко-Прогрес» в 2 екз. на 2 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015, код 42390000-6 (стіл для шахтної плити) №3430 від 28.12.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), №6 (гарантія), №7 (вимоги до гарантії) на 21 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» №01 від 10.01.2021 на 1 арк., протокол рішення відповідальних осіб №202 від 21.01.2022 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» №74 від 06.12.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Карбоніум Лімітед» №93 від 06.12.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «ПК «Українські сіліти» №89 від 06.12.2021 на 1 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» б.н. від 11.10.2022 на 1 арк., копія сертифікату якості товариства «Ceramaterials» від 01.11.2022, завірена ТОВ «ПП «Карбон» на 1 арк., сертифікат відповідності ТОВ «ПП «Карабон» від 11.01.2022 на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №7-63/22 від 13.01.2022 на 1 арк., акт №224-63/21 від 11.11.2021 аварійного стану шахтної печі №14 на 1 арк., технічне обгрунтування придбання столу шахтної печі №14 на 1 арк., заявка на придбання ТМЦ №0122/МЛТК/МЭа/УКиКП1 від 29.11.2021 на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №01.03.01/3104 від 09.12.2021 на 1 арк., копія листа запрошення ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., рішення №682 від 17.03.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/531 від 17.03.2021 ДП «Івченко-Прогрес» в 2 екз. на 2 арк., протокол рішення відповідальних осіб №872 від 01.04.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015 Код №39722100-1 (графітові нагрівальні елементи) від 28.12.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), №6 (гарантія) на 16 арк., заявка на придбання ТМЦ від 02.03.2021 в 2 екз. на 2 арк., техніко-економічне обґрунтування придбання нагрімачальних елементів для термінової печі «ВВС FV0707» з актом №39/1-63/21 від 25.02.2021 технічного стану термінової печі «ВВС FV0707», специфікацією та розрахунками на 7 арк., комерційна пропозиція ТОВ «ПП «Карбон» №15 від 12.03.2021 на 1 арк., лист ТОВ «Карбоніум Лімітед» №34 від 12.03.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «ПК «Українські сіліти» №29 від 12.03.2021 на 1 арк., рішення №1835 від 12.07.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/1683 від 12.07.2021 ДП «Івченко-Прогрес» в 2 екз. на 2 арк., протокол рішення відповідальних осіб №2012 від 28.07.2022 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015 Код №42390000-6 (нагрівальний елемент SD-1-20-850-1750-3.06-1515, нагрівач печі Н-85) від 12.07.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), на 16 арк., заявка на придбання ТМЦ від 10.06.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., акт №162-63/21 ВІД 27.07.2021 внутрішнього вхідного контролю зразку нагрівача ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №127-63/21 від 15.06.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №135-63/21 від 24.06.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., креслення нагрівального елементу на 11 арк., службова записка №146-63/21 від 05.07.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., рішення №2371 від 10.09.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/2128 від 09.09.2021 ДП «Івченко-Прогрес». на 1 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015, код 39722100-0 (стіл для шахтної плити) №3430 від 28.12.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), №6 (гарантія) на 15 арк., протокол рішення відповідальних осіб №2503 від 24.09.2022 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., електронний лист ДП «Івченко-Прогрес» до ТОВ «Бібус метал» від 29.07.2021 на 1 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» №43 від 27.08.2021 на 1 арк., електронний лист ДП «Івченко-Прогрес» до ТОВ «НПП «Елтехмаш» від 02.08.2021 на 1 арк., рішення №1471 від 27.05.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/1098 від 26.05.2021 ДП «Івченко-Прогрес» в 2 екз. на 2 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015, код 44111520-2 (термоізоляційні матеріали) №1471 від 27.05.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), на 11 арк., протокол рішення відповідальних осіб №1649 від 14.06.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №124-63/22 від 14.06.2021 на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №104-63/22 від 19.05.2021 на 1 арк., акт №87-63/21 від 20.04.2021 аварійного стану плавильних установок УВНК-8П на 2 арк., технічне обгрунтування придбання теплоізоляції для плавильних установок УВНК-8П на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «ПП «Карбон» №37 від 18.05.2021 на 1 арк., акт №98-63/21 від 11.05.2021 руйнування блоку зі стрижнями виготовленими методом 3Д друку на 1 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» №4 від 18.05.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Карбоніум лімітед» №69 від 18.05.2021 на 1 арк., заявка на придбання ТМЦ №0621/МЛТК/МЭа/УКиКП1 від 05.05.2021 на 1 арк., рішення №1461 від 20.05.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/1056 від 20.05.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., протокол рішення відповідальних осіб №1607 від 09.06.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., копія Акту №142-63/21 від 30.06.2021 внутрішнього цехового вхідного контролю комплекту нагрівачів в 2 екз. на 2 арк., копія конкурсно-цінової пропозиції №2 від 07.06.2021 ТОВ «ПП «Карбон» на 2 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015, код 42390000-6 (частини пальників, печей або пекарських печей) №1416 від 20.05.2021 з додатками №1(перелік документів), №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), №6 (вимоги до гарантії) на 15 арк., лист ТОВ «ПП «Карбон» №5 від 18.05.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «УПК «Карбон» №38 від 18.05.2021 на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ «Карбоніум лімітед» №68 від 18.05.2021 на 1 арк., заявка на придбання ТМЦ №0621/МЛТК/МЭа/УКиКП1 від 05.05.2021 на 1 арк., копія скарги ТОВ «Авітонс» щодо прийнятих рішень замовника від 09.06.2021 на 8 арк., протокол рішення ДП «Івченко-Прогрес» №1558 відповідальної особи від 08.06.2021 з копіями докумнетів ТОВ «Авітоніс» на 12 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №107-63/21 від 24.05.2021 на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №104-63/22 від 19.05.2021 на 1 арк., обгрунтування придбання нагрівальних елементів для печі спалювання зразків зі схемою на 2 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №01.03.01/1063 від 21.05.2021 із переліком змін до конкурсної документації на 3 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №108-63/21 від 24.05.2021 на 1 арк., рішення №2241 від 29.12.20 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/125 від 27.01.2021 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., службова записка №01.03.01/1865 від 28.12.2020 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., рішення №234 від 27.01.21 ДП «Івченко-Прогрес» на 1 арк., протокол рішення відповідальних осіб №349 від 12.02.2021 ДП «Івченко-Прогрес» в 2 екз. на 2 арк., копія конкурсно-цінової пропозиції №1 від 05.02.2021 ТОВ «ПП «Карбон» на 1 арк., протокол рішення ДП «Івченко-Прогрес» №158 відповідальної особи від 20.01.2021 на 1 арк., конкурсна документація на закупівлю ДК 021:2015, код 39722100-0 (частини печей) з додатками №2 (документальне підтвердження учасника кваліфікаційним вимогам), №3 (технічна специфікація), №5 (конкурсно-цінова пропозиція), №6 (вимоги до гарантії) на 19 арк., копія Комерційної пропозиції ТОВ «УПК «Карбон» №2 від 23.12.2020 на 1 арк., копія Комерційної пропозиції ТОВ «Карбоніум лімітед» №435 від 23.12.2020 на 1 арк., копія Комерційної пропозиції ТОВ «ПК «Українські Сіліті» №314 від 23.12.2020 на 1 арк., копія Технічного обґрунтовування придбання подових елементів для камерних печей на 1 арк., копія техніко-економічного обґрунтування камерної електропечі Н-85 на 1 арк., копія Акту №173/2-63/20 ДП «Івченко-Прогрес» від 20.10.2020 з Аварійного стану камерної електропечі Н-75 з додатками на 3 арк., копія Акту №234-63/20 ДП «Івченко-Прогрес» від 08.12.2020 з виконання робіт та введення в експлуатацію камерної електропечі Н-75 з додатками на 4 арк., заявка на придбання ТМЦ ДП «Івченко-Прогрес» від 21.12.2020 на 1 арк., службова записка ДП «Івченко-Прогрес» №250-63/20 від 24.12.2020 на 1 арк..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_6