Справа № 296/352/24
УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України (далі - КК України),

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 10.01.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , де зареєстрований та проживає колишній голова правління «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:оригіналів документації з приводу укладення та подальшого виконання договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021 укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MIT ІНВЕСТ ГРУП»,оригіналів додатків до договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», зокрема «заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналу Договору поруки від 06.04.2021, що зареєстрований в реєстрі за №513, оригіналу договору поруки від 06.04.2021, що зареєстрований в реєстрі за №512, оригіналів платіжних доручень № 333 від 12.04.2021,№ 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, №449 від 08.12.2021, оригіналів заявок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» на отримання грошових коштів, відповідно до умов договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналів вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 №07-232/22, №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022, №02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них, оригіналу проекту «Створення інноваційного методу зберігання м?ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () до конкурсного комітету Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018, статуту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), наказів про призначення на посаду, посадових інструкції директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), оригіналів документів (листів, звернень, заяв, пропозицій, та додатків до них), що направлялись на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (), документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" () з ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_3 ) та ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377), усіх документів, що стосується процедури банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (),журналів вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), оригіналів видаткових накладних, платіжних доручень, актів поставок комплектуючого обладнання, заявок на поставку, товаро-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів, що стосуються закупівлі комплектуючого обладнання:(холодильних камер з конденсатором марки Bitzer, повітроохолоджувачів BL 403C, холодильних станцій з конденсатором марки Frascold D3-15), за які перераховувались кошти, оригіналу договору поставки обладнання №160721/1 від 16.07.2021, оригіналу договору поставки обладнання № 06/04/21П від 06.04.2021,оригіналу договору поставки обладнання 10/06/21-П від 10.06.2021, оригіналу договору застави №274/20/C/06 від 10.06.2023, оригіналу листа за вих. №29/07/22-1 від 29.07.2022, мобільних телефонів, іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні, комп`ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів, записних книжок (чорнові записи), документів зі зразками підпису та почерку колишнього голови правління «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа» ОСОБА_6 , блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківських карток,грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо, а також інших речей і документів за період часу з 05.04.2021 по теперішній час, які мають значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП", привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах, а саме: позику, надану Державною інноваційною фінансово-кредитної установи на реалізацію проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

1.3. З 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», шляхом обману, під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

1.4. Також посадові особи ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН", маючи намір особистого збагачення перерахували отримані від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи кошти, на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому, вказані суб`єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ "ВЕДАПРОДАКШН" здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації коштів в особливо великих розмірах. Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.

1.5. Крім того, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 05.04.2021 директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () - ОСОБА_10 , директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» () - ОСОБА_11 та директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" () - ОСОБА_12 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, маючи виключно корисливий мотив, вступили в злочинну змову для його реалізації та під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі - ДІФКУ) за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром

1.6. Посилаючись на наявність підстав вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл на обшук цього володіння з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

4.2. Матеріалами клопотання, зокрема, копією рапорту, копією заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2023, копією договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, копією договору поруки, висновку аналітичного дослідження від 20.12.2023, повідомленням про підозру від 05.01.2024, копією протоколу допиту свідка та іншим матеріалами стверджується достатність підстав вважати наявними ознаки події злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, а також, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.3. З урахуванням матеріалів доданих до клопотання, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходиться у володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на праві власності належить ОСОБА_5 .

4.4. Матеріалами клопотання також підтверджено, що за даною адресою проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займав посаду голови правління «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа».

4.5. При цьому, слідчим доведено наявність підстав вважати, що обшук цього володіння є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та пропорційним втручанню в приватне життя особи.

4.6. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення невизначеного кола предметів задоволенню не підлягає, оскільки таке майно не може бути ідентифіковано.

4.7. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 234-236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на обшук володіння за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: оригіналів документації з приводу укладення та подальшого виконання договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MIT ІНВЕСТ ГРУП», оригіналів додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», зокрема «заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно договору позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналу Договору поруки від 06.04.2021, що зареєстрований в реєстрі за № 513, оригіналу договору поруки від 06.04.2021, що зареєстрований в реєстрі за № 512, оригіналів платіжних доручень № 333 від 12.04.2021, № 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021, оригіналів заявок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» на отримання грошових коштів, відповідно до умов договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналів вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них, оригіналу проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () до конкурсного комітету Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018, статуту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), наказів про призначення на посаду, посадових інструкції директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), оригіналів документів (листів, звернень, заяв, пропозицій, та додатків до них), що направлялись на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (), документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" () з ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_3 ) та ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377), усіх документів, що стосується процедури банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), журналів вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), оригіналів видаткових накладних, платіжних доручень, актів поставок комплектуючого обладнання, заявок на поставку, товаро-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів, що стосуються закупівлі комплектуючого обладнання: (холодильних камер з конденсатором марки Bitzer, повітроохолоджувачів BL 403C, холодильних станцій з конденсатором марки Frascold D3-15), за які перераховувались кошти, оригіналу договору поставки обладнання № 160721/1 від 16.07.2021, оригіналу договору поставки обладнання №06/04/21П від 06.04.2021, оригіналу договору поставки обладнання 10/06/21-П від 10.06.2021, оригіналу договору застави № 274/20/C/06 від 10.06.2023, оригіналу листа за вих. № 29/07/22-1 від 29.07.2022, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів, записних книжок (чорнові записи), документів зі зразками підпису та почерку колишнього голови правління «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа» ОСОБА_6 , блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити

4. Встановити строк дії ухвали до 10.02.2024.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1