Провадження № 1-кс/727/3329/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ України у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 29.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що під час перевірки двохлотової закупівлі газового палива, а саме природного газу для опалення по Договору від 27.12.2019 №1309 (Лот 1), укладеному ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що внаслідок укладання додаткових угод № 3-5 до Договору на збільшення ціни за одиницю товару із порушенням норм п.2 част.4 ст.36 Закону №922 (в редакції, чинній до 19.04.2020), відповідно до якого дозволяється зміна ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. При цьому, Університетом за вересень-грудень 2020 року безпідставно (за відсутності коливань на ринку) укладено додаткові угоди №3-5 якими збільшено вартість газу на 30 відсотків та як наслідок недоотримано активів природного газу та понесено зайвих витрат бюджетних коштів на суму - 1 179 749, 70 грн..

Також, внаслідок укладання додаткових угод №1-7 до Договору №16 від 18.01.2021, укладеному Університетом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на закупівлю природного газу для опалення, з порушенням вимог п.2 част.5 ст. 41 Закону № 922 в частині безпідставного збільшення ціни за одиницю товару внаслідок чого за відсутності коливань на ринку збільшено ціну газу та як наслідок Університетом недоотримано активів природного газу та понесено зайвих витрат бюджетних коштів на суму - 709 961, 67 грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що при закупівлі газового палива (природного газу), опублікованих в електронній системі закупівель за номерами ID: UA-2019-10-02-002330-b та UA-2020-10-16-003316-с встановлено порушення (в частині укладення додаткових угод на збільшення ціни газу за відсутності коливань на ринку), що призвели до втрат на загальну суму - 1 889 711, 37 грн., чим завдано матеріальної шкоди Університету на вказану суму.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, факту та дати надходження коштів за умовами вказаного договору та додаткових угод з рахунку Університету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подальший їх рух, необхідність перевірити за якою ціною закуповував електроенергію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для постачання Університету в період підвищення цін та підписання додаткових угод виникла необхідність в проведенні тимчасового доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).

Тому просить надати групі детективів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Детектив в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 29.03.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000082 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія якого розташована в АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосується вищезазначеної банківського рахунку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_4 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій в АДРЕСА_2 , а саме:

-копії електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по картковому рахунку (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) :

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-копії корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

-копії довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1