ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000099 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 07.04.2023 невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі взуття із використанням електроннообчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 (моб. НОМЕР_2 ) у сумі 1464,50 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07 квітня 2023 року вирішила через мережу Інтернет на торгівельному майданчику "Olx" розмістити оголошення про продаж нею спортивних кросівок «Asos». Так, 07 квітня 2023 року о 15:45 год., під час того як остання перебувала за місцем свого проживання, їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від користувача із ім`ям « ОСОБА_6 », до якого був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в якій остання, як зрозуміла потерпіла із їхньої переписки це була жінка, виявила бажання придбати вищевказані кросівки. Остання попросила додатковий огляд кросівок, оскільки сумнівалась, що фотографія відповідає дійсності. Тоді ОСОБА_5 надіслала їй відеозапис вищевказаних кросівок. Після цього, користувач із ім`ям « ОСОБА_6 », повідомила, що вже провела оплату за кросівки, однак ОСОБА_5 потрібно було перейти за посиланням, яке надіслала користувач на ім`я « ОСОБА_6 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб отримати кошти, що потерпіла і виконала, про те дане посилання не працювало, про що повідомила покупцю. Наступним, користувач на ім`я « ОСОБА_6 » у свою чергу надіслала потерплій інше посилання а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за вищевказаним посиланням ОСОБА_5 , увійшла на сайт зовні схожий на сайт «OLХ», де під її оголошенням були зазначені дані покупця, а саме ПІБ ОСОБА_7 , номер телефону: НОМЕР_4 та адреса: 51100 Магдалиновка, центральній район, Нова-Пошта 1. Тоді потерпіла одразу ж натиснула на вказаному сайті "Отримати кошти", після чого останню перекинуло на сайт, де потрібно було вказати дані своєї картки, що остання і виконала. Після чого, підтвердивши доступ до своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, наступним, ОСОБА_5 прийшло повідомлення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її вищевказаної банківської картки відбулась транзакція на суму 1464, 50 гривень. Тоді потерпіла ОСОБА_5 звернулась у технічну підтримку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній повідомили, що це ймовірно робота шахраїв та наступним заблокували картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього потерпіла ОСОБА_5 написала до вищевказаного користувача, та повідомила останній, що в неї здійснилось зняття грошових коштів із банківської картки, на що остання повідомила, що в неї також відбулось зняття грошових коштів в сумі 1520 гривень та сказала потерпілій, щоб та звернулася в техпідтримку «OLX». Тоді потерпіла перейшла по вищевказаному посиланню, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 / НОМЕР_5 , де написала в технічну підтримку, в якій останній відповіли, що відбувся збій верифікаціїї та те, що потерпілій потрібно поповнити свій банківський рахунок на суму 5000 грн., після чого ще раз, як і попереднього разу пройти верифікацію, натиснувши на посилання "Отримати кошти" проте ОСОБА_5 , повідомила, що на даний час не має таких коштів, на що їй відповіли, що допомогти не можуть. Тоді ОСОБА_5 знову написала до вищевказаного користувача на ім`я ОСОБА_6 , проте більше остання нічого не відповідала.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила вимоги її задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою щодо потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 07.04.2023 невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі взуття із використанням електроннообчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 (моб. НОМЕР_2 ) у сумі 1464,50 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом допиту її як потерпілої; квитанцією №7ТКС-6СТХ-С14Н-К359 від 07.04.2023, згідно з якою 07.04.2023 з рахунку платника НОМЕР_6 ОСОБА_5 сплачено 1464, 50 грн., банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківкою повідомлень з мобільного телефону.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:30 год. 07.04.2023 по 00:30 год. 08.04.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 00:30 год. 07.04.2023 по 00:30 год. 08.04.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9