СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6852/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території різних регіонів України, діє злочинна організація, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом через мережу Інтернет наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, використовуючи відділення та поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом поштових відправлень у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень використовують як справжні так і вигадані анкетні данні та ряд абонентських номерів телефонів, а саме:

-ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , абонентський номер телефону НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_8 , абонентський номер НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_9 , абонентський номер НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_11 , абонентський номер НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_12 , абонентський номер НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_13 , абонентський номер НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_14 , абонентський номер НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_15 , абонентський номер телефону НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_16 , абонентський номер телефону НОМЕР_11 .

Крім того, особами причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень здійснено поштові відправлення із наступними номерами ТТН (експрес-накладних) №№: 715-2138504; 715-2138530; 715-2487902; 715-2487914; 715-3372921; 715-1792625; 715-1792879; 715-3035890; 715-2272738; 715-2272661; 715-0959019.

Враховуючи те, що інформація щодо осіб, які здійснили/отримали поштові відправлення, а також відомості щодо номерів ТТН (експрес-накладних) таких відправлень, та копії зазначених накладних поштових відправлень мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у відповідності до статті 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації щодо отриманих/здійснених поштових відправлень та належним чином завірених копій товарно-транспортних накладних (експрес-накладних) за такими відправленнями.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо отриманих/здійснених поштових відправлень та належним чином завірених копій товарно-транспортних накладних (експрес-накладних) за такими відправленнями, які здійснені на ім`я чи від імені наступних осіб, з використанням певних абонентських номерів телефонів, а також інформації щодо отримувачів/відправників поштових відправлень з наступними номерами товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), а саме:

- інформації щодо отриманих/здійснених поштових відправлень та належним чином завірених копій товарно-транспортних накладних (експрес-накладних) за такими відправленнями, які здійснені на ім`я чи від імені: « ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 », « ОСОБА_7 , абонентський номер телефону НОМЕР_3 », « ОСОБА_8 , абонентський номер НОМЕР_4 », « ОСОБА_9 , абонентський номер НОМЕР_5 », « ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_6 », « ОСОБА_11 , абонентський номер НОМЕР_7 », « ОСОБА_12 , абонентський номер НОМЕР_8 », « ОСОБА_13 , абонентський номер НОМЕР_9 », « ОСОБА_14 , абонентський номер НОМЕР_10 », « ОСОБА_15 , абонентський номер телефону НОМЕР_8 », « ОСОБА_16 , абонентський номер телефону НОМЕР_11 »;

- інформації щодо отримувачів/відправників поштових відправлень та належним чином завірених копій товарно-транспортних накладних (експрес-накладних) за відправленнями №№: 715-2138504; 715-2138530; 715-2487902; 715-2487914; 715-3372921; 715-1792625; 715-1792879; 715-3035890; 715-2272738; 715-2272661; 715-0959019, а також інформацію стосовно інших можливих поштових відправлень, які були здійснені/отримані, особами із анкетними даними, зазначеними у переліку вказаних поштових відправленнях.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

У поданому клопотанні слідчий просив розгляд клопотання здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення або спотворення документів.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на зазначені положення, суд прийняв рішення про розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 04.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000003.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Частиною 2 статті 21 Закону України «Про інформацію» встановлено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на матеріали, додані до клопотання, суд вважає доведеним, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні, відповідність поданого клопотання вказаним положенням кримінального процесуального законодавства та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотанняслідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо отриманих/здійснених поштових відправлень та належним чином завірених копій товарно-транспортних накладних (експрес-накладних) за такими відправленнями, які здійснені на ім`я чи від імені: « ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 », « ОСОБА_7 , абонентський номер телефону НОМЕР_3 », « ОСОБА_8 , абонентський номер НОМЕР_4 », « ОСОБА_9 , абонентський номер НОМЕР_5 », « ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_6 », « ОСОБА_11 , абонентський номер НОМЕР_7 », « ОСОБА_12 , абонентський номер НОМЕР_8 », « ОСОБА_13 , абонентський номер НОМЕР_9 », « ОСОБА_14 , абонентський номер НОМЕР_10 », « ОСОБА_15 , абонентський номер телефону НОМЕР_8 », « ОСОБА_16 , абонентський номер телефону НОМЕР_11 »;

- інформації щодо отримувачів/відправників поштових відправлень та належним чином завірених копій товарно-транспортних накладних (експрес-накладних) за відправленнями №№: 715-2138504; 715-2138530; 715-2487902; 715-2487914; 715-3372921; 715-1792625; 715-1792879; 715-3035890; 715-2272738; 715-2272661; 715-0959019, а також інформацію стосовно інших можливих поштових відправлень, які були здійснені/отримані, особами із анкетними даними, зазначеними у переліку вказаних поштових відправленнях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1