Дата документу 26.09.2023Справа № 554/8922/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 від 22.09.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000612 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023 р. невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом шахрайських дій, під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди в розмірі 11000 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 19 вересня 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж лісовим підприємством дров твердої породи: дуб, акація, граб, а також м`ких порід: береза, клен, тополь, сосна. В оголошенні були зазначені їх розміри, а також ціна за куб, графік роботи для замовлень, телефон НОМЕР_2 , та ім`я продавця ОСОБА_4 , гаряча лінія: НОМЕР_3 . 20.09.2023, о 09:33 год. ОСОБА_3 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 , на дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_4 , та потерпіла замовила у нього дрова, а саме 3 м.куб. сосни колотої та 7 м.куб. дуба колотого. Після того як остання повідомила адресу за якою потрібно доставити дрова, продавець запропонував оплатити замовлення у лісництві смт. Нові Санжари, або перерахувавши грошові кошти на банківську картку. ОСОБА_3 вирішила оплатити гроші на банківську картку, та продавець надіслав на мобільний за стосунок «Вайбер» номер замовлення, а саме № НОМЕР_5 , де була зазначена банківська картка № НОМЕР_1 та сума до сплати в розмірі 11000 грн. Після цього потерпіла передала вказану сумі своїй племінниці ОСОБА_5 , яка в той же день перерахувала цю суму на вказану банківську картку, а фото чеків надіслала потерпілій. Отримавши фото чеків про оплату продавець повідомив, що замовлення буде доставлено за адресою АДРЕСА_1 , 21.09.2023 у період часу з 10 до 12 год., однак дрова ніхто так і не привіз та на вище вказаний номер телефону ніхто не відповідав.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_1 , за період з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 ,оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали .

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1