Справа №463/5841/23
Провадження №1-кс/463/795/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000282 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що містяться у кримінальному провадженні №0001833 від 14.07.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: протоколу №3 засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.02.2016, витягу з протоколу №10 засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.03.2016.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000282 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Наказом Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск місцем здійснення досудового розслідування другого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань визначено місцезнаходження територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, а тому з огляду на вимоги ч. 2 ст. 132 КПК України зазначене клопотання підлягає розгляду слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова, у межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи умисно та за попередньою змовою в інтересах гірничо-збагачувальних холдингів російської федерації ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також експедиторських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » безпідставно здійснили перегляд тарифних умов з метою встановлення пільгових тарифів для російських перевізників вантажу, значно знизивши їх, внаслідок чого завдано збитків державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування також встановлено, що 14.07.2016 Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001833 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо службових осіб Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вступивши у протиправну змову із представниками російських гірничо збагачувальних холдингів, в їх інтересах, а також в інтересах експедиторських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Дочірньої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безпідставно здійснили перегляд тарифних умов та обсягів виконання вантажних перевезень, внаслідок чого державі заподіяно шкоду в особливо великих розмірах.

Отже, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 29.03.2023 здійснюється за аналогічними фактами, які досліджувалися під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001833 від 14.07.2016.

02.10.2023 Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань направлено запит про надання інформації на адресу Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання належним чином завірених копій документів.

У відповідь на запит 19.10.2023 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

№ЦЦБ-09/282 від 13.10.2023 з копією запитуваних документів.

Водночас АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не надано частину запитуваних документів, зокрема:

- наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2016 №226 оскільки він вилучений 12-13 квітня 2018 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №0002788 від 08.10.2016;

- наказ №439 від 14.07.2016 оскільки він вилучений 07.05.2018 під час проведення обшуку в ході досудового розслідування кримінального провадження №0002788 від 08.10.2016;

- наказ №442 від 18.07.2016 оскільки він вилучений 20.06.2017 під час проведення обшуку у ході досудового розслідування кримінального провадження №0001833 від 14.07.2016;

- протокол засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3/1 від 01.03.2016 оскільки він вилучений 20.06.2017 під час проведення обшуку у ході досудового розслідування кримінального провадження №0001833 від 14.07.2016;

- протокол засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7 від 22.06.2016 оскільки він вилучений 20.06.2017 під час проведення обшуку у ході досудового розслідування кримінального провадження №0001833 від 14.07.2016;

- протокол засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №10 від 29.09.2016 оскільки він вилучений 20.06.2017 під час проведення обшуку у ході досудового розслідування кримінального провадження №0001833 від 14.07.2016.

24.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_12 направлено запит №10-2-01-02-25389 з метою отримання інформації про орган досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001833, а також про стан досудового розслідування вказаного провадження.

31.10.2023 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшов лист начальника управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно аналітичної роботи Офісу Генерального прокурора №25/3-2062ВИХ-23 в якому вказано, що згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001833 не закінчено та проводиться ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що 09 листопада 2023 року слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_13 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000282 з метою отримання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що містяться у кримінальному провадженні №0001833 від 14.07.2016.

Розглянувши клопотання слідчого слідчий суддя ОСОБА_5 постановив ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів від 09.11.2023, справа №463/7531/23, провадження №1-кс/463/8305/23, згідно якої слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000282 від 29.03.2023 надано тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що містяться у кримінальному провадженні №0001833 від 14.07.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

05.01.2024 року під час проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001833, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_5 від 09.11.2023, встановлено, що у матеріалах вказаного кримінального провадження містяться документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: копія протоколу №3 засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.02.2016, копія витягу з протоколу №10 засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.03.2016.

Таким чином, на думку слідчого, відповідні документи та інформація, що у них міститься, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити осіб, які дійсно можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000282 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000282 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що містяться у кримінальному провадженні №0001833 від 14.07.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: протоколу №3 засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.02.2016, витягу з протоколу №10 засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.03.2016.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1