печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3967/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003841 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування вказаного клопотання детектив зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003841 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучити їх в оригіналах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003841 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Відповідно до постанови про визначення підслідності від 20.09.2023 винесеної у кримінальному провадженні № 0003841 від 19.09.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, визначено підслідність досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України за ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження №001635 від 26.04.2023, виявлено факт надання завідомо неправдивої інформації групою осіб, які діючи умисно за попередньою змовою надали завідомо неправдиву інформацію до одного з акціонерних товариств з метою налагодження взаємовідносин.

Отриманими під час досудового розслідування документами підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення, а також залучення з цією метою інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником зазначеного товариства на час вчинення злочинних дій є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . При отриманні доступу до копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 (серії НОМЕР_2 , виданий Рахівським МВ УМВС України в Закарпатській області), що була подана до банківської установи, контрагента цивільно-правових відносин з метою вчинення злочинних дій та копії документів про особу, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 , попередньо встановлено очевидну невідповідність у зображених на фотокартках особах, що дає підстави вважати, що персональні відомості ОСОБА_5 14.04.1966 року використано у злочинних цілях у завідомо підробленому документі, а саме паспорту громадянина України на ОСОБА_5 що був поданий невстановленою особою до банківської установи, контрагента цивільно-правових відносин з метою вчинення злочинних дій. Також паспорт на ім`я ОСОБА_5 (серії НОМЕР_3 , виданий Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області) рахується викраденим.

На даний час ОСОБА_5 є директором та засновником наступних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою підтвердження або спростування зазначених обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі проведення експертного дослідження за напрямом технічної експертизи документів, необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) паперова форма якої зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою розташування відділу: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення технічної експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову детектива про призначення технічної експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, детективомне надано постанови про призначення технічної експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилучення оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати детектив, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003841 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0003841 від 19.09.2023дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали, а саме:

-рішення про створення підприємства,

-статут підприємства та зміни до статуту,

-реєстраційні картки,

-накази про призначення службових осіб,

-протоколи зборів учасників товариства,

-довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

-інші документи, які складаються під час реєстрації юридичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3967/24-к

Прим. 2 Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3

Копія Подільськарайонна у місті Києві Державна адміністрація

02.02.2024 р.