справа № 166/1285/23
провадження № 1-кс/166/557/23
УХВАЛА

29 вересня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 01 листопада 2022 року за № 0000195 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив :

Прокурор Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури (далі прокурор) ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 31 жовтня 2022 року до Запорізького РУП ГУНП у Запорізькій області надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 28 жовтня 2022 року приблизно об 11 год. 32 хв., діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом обміну валют шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 2000 грн, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення дізнавачами СД Бердянського РВП ГУНП у Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за № 0000195 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка за місцем свого проживання може зберігати знаряддя вчиненого правопорушення, а саме банківську картку № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , сім картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет тощо), на якій ОСОБА_5 могла розміщувати в соціальній мережі "Фейсбук" сторінку з оголошенням з метою вчинення шахрайських дій.

Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку квартири, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , сім карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільного телефона з абонентським номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет тощо), грошових коштів на суму не більше 2000 гривень.

26 вересня 2023 року за участю представника власника майна ОСОБА_6 був проведений обшук за адресою, яка вказана в ухвалі, в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук з маркуванням "model R500D, MB Ver:K55DR, марки Аsus, який поміщено у спеціальний пакет ВУМ 4009376; мобільний телефон типу "Жабка", червоного кольору, який поміщено у спеціальний пакет PSP 1188879; жорсткі диски у кількості 3 штуки, які поміщено у спеціальний пакет WAR 1267112; платіжні квитанції 6 шт., та вкладення до банківських карток 2 шт., які поміщено у спеціальний пакет PSP 1188877; коробки та слоти від сім-карток мобільних операторів "Київстар", "Лайфсел", "Водафон", які поміщено у спеціальних пакетів PSP 1188875, PSP 1188878; 4 картонні коробки мобільних телефонів марки "iphone" ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакета № 7384358.

Вилучені об`єкти визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину і мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним, враховуючи те, що вилучене майно зберегло на собі сліди злочину та має значення речових доказів у даному кримінальному правопорушенні, з метою проведення проведення подальших слдічих дій з даним майном, зокрема експертиз, забезпечення збереження речових доказів, перешкоджання приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, прокурор просить накласти арешт на вказане майно шляхом позбавлення права володіння, користування та розпорядження.

Прокурор ОСОБА_3 у поданій заяві просив клопотання розглянути за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна згідно з ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Як передбачено ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Установлено, що 01 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою 28 жовтня 2022 року приблизно об 11 год. 32 хв під приводом обміну валют шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 2000 грн.

Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 від 13.09.2023 надано дозвіл на проведення обшуку квартири, господарських будівель і споруд, що розміщені за адресою АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_7 , де зареєстрована ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , сім карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільного телефона з абонентським номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет тощо), грошових коштів на суму не більше 2000 гривень.

Із протоколу обшуку від 26.09.2023 вбачається, що 26 вересня 2023 року в квартирі АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: ноутбук з маркуванням "model R500D, MB Ver:K55DR, марки Аsus, який поміщено у спеціальний пакет ВУМ 4009376; мобільний телефон типу "Жабка", червоного кольору, який поміщено у спеціальний пакет PSP 1188879; жорсткі диски у кількості 3 штуки, які поміщено у спеціальний пакет WAR 1267112; платіжні квитанції 6 шт., та вкладення до банківських карток 2 шт., які поміщено у спеціальний пакет PSP 1188877; коробки та слоти від сім-карток мобільних операторів "Київстар", "Лайфсел", "Водафон", які поміщено у спеціальних пакетів PSP 1188875, PSP 1188878; 4 картонні коробки мобільних телефонів марки "iphone" ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету № 7384358

Постановою дізнавачки сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 від 26.09.2023 вказані вище вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно в подальшому саме по собі або в сукупності з іншими речами та документами може бути важливим речовим доказом, а також може бути використане, як доказ факту чи обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у забезпеченні його зберігання шляхом накладення арешту на дане майно, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст.ст.132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання прокурора Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом позбавлення права на його володіння, користування та розпорядження, а саме:

- ноутбук з маркуванням "model R500D, MB Ver:K55DR, марки Аsus, який поміщено у спеціальний пакет ВУМ 4009376;

мобільний телефон типу "Жабка", червоного кольору, який поміщено у спеціальний пакет PSP 1188879;

жорсткі диски у кількості 3 штуки, які поміщено у спеціальний пакет WAR 1267112;

платіжні квитанції 6 шт., та вкладення до банківських карток 2 шт., які поміщено у спеціальний пакет PSP 1188877;

коробки та слоти від сім-карток мобільних операторів "Київстар", "Лайфсел", "Водафон", які поміщено у спеціальних пакетів PSP 1188875, PSP 1188878;

4 картонні коробки мобільних телефонів марки "iphone" ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету № 7384358.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її складення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1