Справа № 740/877/24
Провадження № 1-кс/740/175/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 05.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № №0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 05.02.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , який повідомив про те, що перейшовши за посиланням в ІНФОРМАЦІЯ_1 "отримати виплату через ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ", він надав свої особисті дані, а саме: електронну адресу, пін-код картки, номер картки, після чого з його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 , було знято двома транзакціями 35255,00 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 05.02.2024 приблизно о 16 год., 35 хв., перейшов за посиланням у додатку «Viber» по оголошенню стосовно отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому ОСОБА_6 , увів свої персональні дані, після чого з його кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 було списано грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 35,255 грн., на рахунок одержувача НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, яка містить відомості:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, НОМЕР_1 у період з 01.02.2024 по 06.02.2024, НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунку до витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

? щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, НОМЕР_1 у період з 01.02.2024 по 06.02.2024, НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунку до витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

? щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені НОМЕР_1 у період з 01.02.2024 по 06.02.2024, НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунку до витребування відповідних документів;

? щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені НОМЕР_1 у період з 01.02.2024 по 06.02.2024, НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунку до витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

? щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) НОМЕР_1 у період з 01.02.2024 по 06.02.2024, НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунку до витребування відповідних документів;

? усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) власника банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 у період з 01.02.2024 по 06.02.2024, НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунку до витребування відповідних документів;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, НОМЕР_1 у період з 01.02.2024 по 06.02.2024, НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунку до витребування відповідних документів.

Установити строк дії ухвали до 13.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1