Справа № 720/3016/23
Провадження № 1-кс/720/412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0004428 від 16 листопада 2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, під час розслідування кримінального провадження № 0004428 від 16 листопада 2023 року, яке розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 5 КК України за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його та прокурора відсутності, задовольнивши його вимоги.

Розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають значення для кримінального провадження, що відповідає положенням ч. 1 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншими способами неможливо буде довести ті обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі слідчих відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ з правом їх вилучення на період досудового розслідування до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлялася банківська картка № НОМЕР_2 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 05 листопада 2023 року по 16 листопада 2023 року;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 05 листопада 2023 року по 16 листопада 2023 року;

- фото та відео виготовлені при знятті коштів по банківській № НОМЕР_2 за період часу з 05 листопада 2023 року по 16 листопада 2023 року;

- інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05 листопада 2023 року по 16 листопада 2023 року, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет - банкінгу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- які операції проводились в інтернет - банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- якщо проводились в інтернет - банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН. адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяця з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення вказаних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1