Справа №:755/4334/23
Провадження №: 1-кс/755/3457/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" жовтня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання інформації, що знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що на території міста Києва здійснює злочинну діяльність група осіб, які вчинюють шахрайства та заволодіння грошовими коштами громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що з вільно обраним продавцем товару на платформі онлайн-оголошень сайту «OLX» зв`язується нібито покупець, погоджується з ціною та пропонує умову придбання товару шляхом оформлення доставки. Після цього зловмисник надсилає потенційному потерпілому фішингове (імітоване) посилання сервісу «OLX-доставка» для нібито онлайн отримання коштів на банківську картку продавця. В подальшому, ввівши в оману таким чином особу, яка заповнила у надіслану форму реквізити своєї банківської картки, не здогадуючись про дійсні наміри зловмисників, учасники злочинної групи отримавши доступ до таких даних, за допомогою таких сервісів як Google Pay, Apple Pay створюють та додають віртуальну банківську картку потерпілого до підконтрольного собі радіоелектронного засобу. В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи заволодівають наявними на банківських рахунках грошовими коштами продавців товарів користувачів платформи онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами «OLX» шляхом проведення оплати через POS-термінал, де в подальшому обготівковують здобуті шахрайським шляхом грошові кошти у банкоматах різних банківських установ.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що наприкінці січня 2023 року на сайті «OLX» останній розмістив оголошення про продаж робота-пилососа «Philips» вартістю 400 грн. Після чого, 28 січня 2023 року ОСОБА_4 у месенджері «Whatsapp» отримав смс повідомлення від абонента, який використовував номер НОМЕР_2 про бажання придбати оголошений товар ОСОБА_4 де зазначила, що має на меті оформити «OLX-доставку» на ІНФОРМАЦІЯ_2 та надіслала відповідне інтернет посилання. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 , з метою отримання грошових коштів за продаж товару, ввів за запропонованою формою дані та реквізити картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з його картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 4900 грн. (в сповіщенні банку вказувалось тип оплати G-pay, ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Згодом ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомив відповідним операторам кол-центру про подію, на що останнього проінформували, що з банківського рахунку, який відкрито на його ім`я відбулось несанкціоноване списання грошових коштів невстановленою особою, тобто його грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом та заблокували банківську картку.

Із показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається аналогічні обставини вчинення злочину при продажі ним на інтернет сайті «OLX» кабелю для роутера ціною у 200 грн. Так, 29.01.2023 невідома особа зв`язавшись з ОСОБА_5 надіслала фішингове посилання та після введення потерпілим реквізитів своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулось несанкціоноване списання грошових коштів невстановленою особою в розмірі 3000 грн. (тип оплати G-pay, ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Також, до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст.60 КПК України про виявлення ознак функціонування злочинної схеми вчинення шахрайських дій з використанням платіжних транзакцій через ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 , заволодіння коштів клієнтів Банку.

Допитаний як свідок керівник захисту банківських технологій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 показав, що на даний час досить розповсюдженим видом шахрайських дій являється надсилання клієнтам банку фішингових посилань, при переході на які громадяни заповнюють свою особисту інформацію та дані своїх карток після чого шахраї виводять кошти останніх. Найчастіше зловмисники для відправки фішингових посилань використовують інтернет платформу «OLX» так як вона користується популярністю серед громадян. Протягом січня 2023 року працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » По зверненням клієнтів до банку було встановлено, що фактам шахрайських транзакцій з платіжних карток клієнтів передував контакт з шахраями, в результаті якого всі клієнти отримували від шахраїв різноманітні фішингові посилання включаючи "OLX-доставка", на яких залишали дані своїх платіжних карток і паролів, додавання карток до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахраї прив`язували платіжні картки клієнтів до своїх шахрайських пристроїв, після чого проводили несанкціоновані транзакції через POS-термінал № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто з фізичною присутністю шахрайських пристроїв після чого відшкодування по POS-терміналу отримував ФОП ОСОБА_6 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_4 , у зв`язку з чим подано відповідну заяву до правоохоронних органів з метою припинення злочинної діяльності.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадження співробітниками ДКП НП України встановлено місцезнаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та допитано останнього в якості свідка щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень. Так, із показів свідка ОСОБА_6 вбачається, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем останній скориставшись невстановленим Телеграм каналом, що знаходився у вільному користуванні зв`язався із іншим користувачем де останній запропонував за грошову винагороду придбати банківські дані ОСОБА_8 (найменування банківського рахунку, банківську картку із відповідними кодами та паролями та іншими банківськими даними) де додатково повідомив, що необхідно відкрити новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де зареєструватись в якості ФОП. Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_8 , діючи за вказівками невстановленої особи, маючи на меті здійснити заробіток грошових коштів, виконавши попередньо обумовлені дії, що направлені на відкриття банківського рахунку , перебуваючи в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 , за результатом відкриття банківського рахунку отримав необхідні банківські документи та ін., які за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направив до м. Києва. Одночасно, оплату за вчинення вищезазначених дій отримав на власну банківську карту, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що отриманні у ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента НОМЕР_2 з іншими абонентами та місцезнаходження під час з`єднання, а також: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень, і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації вказаного номеру телефону по теперішній час, а також даних про способи, характеристики та методи поповнення поповнення рахунку за абонентського номера НОМЕР_2 .

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість перевірити правдивість показів свідків.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та групі прокурорів у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента НОМЕР_2 з іншими абонентами та місцезнаходження під час з`єднання, а також: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень, і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації вказаного номеру телефону по теперішній час, а також даних про способи, характеристики та методи поповнення рахунку за абонентського номера НОМЕР_2 .

Інформацію надати у повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1