Провадження № 1-кс/202/8579/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 29.12.2022 за № 0000706 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить накласти арешт на на речі і документи, які були вилучені за адресами: ) АДРЕСА_1 , а саме: 12 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «ASTRU»; 1 блок (10 пачок) цигарок «MARSHALL»; 3 блоки (по 10 пачок) цигарок «ПРИМА» та 5 пачок цигарок «ПРИМА»; 4 блокноти з чорновими записами; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон «iPhone 11», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 ; 2 картки пам`яті microSD на 2Gb та 32Gb, сім-холдери до карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; копії документів на ферму на 7 аркушах; 40 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «ASTRU».

2) АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: зошит із чорновими записами;

3) АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0034), в ході якого було виявлено та вилучено: 7 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «Прима»; 270 пачок цигарок «ASTRU»; 20 пачок цигарок «MARSHALL»; пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту; пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 7 зошитів з чорновими записами; папка з документами: паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фотокартки, медичні документи Свідоцтво про повну середню освіту, особова медична книжка.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000706, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УМП ГУНП в Дніпропетровській області за заявою громадянина ОСОБА_6 , про те, що група осіб, а саме ОСОБА_7 , його близькі, зокрема ОСОБА_8 та інші особи, які приблизно в середині листопада 2022 року, знаходячись в с. Кам`яне Солонянського району Дніпропетровської області, завербували, шляхом обману про умови праці та проживання, та у подальшому перевезли до тваринницької ферми у с. Панькове Солонянського району Дніпропетровської області, де піддали трудовій експлуатації у вигляді безоплатної праці, при цьому обмежуючи вільне пересування та контакти потерпілого з іншими особами.

Встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері людської свободи, з метою протиправного збагачення, переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, пообіцявши останньому достатній заробіток, належні умови праці та проживання, використовуючи його уразливий стан (соціальний), завербували та перевезли останнього на територію приватного господарства, розташованого в с. Кам`яне Солонянського району Дніпропетровської області, де його разом з рядом інших осіб примушували безоплатно виконувати різні роботи на приватних підприємствах під загрозою застосування насильства та інших покарань, обмеження їх контактів, запобігання спробам самовільно залишити визначену територію з метою особистого збагачення.

Так, з 2022 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при невстановлених слідством обставинах, маючи досвід у галузі вирощування сільськогосподарських культур та тваринництва, діючи з корисливих спонукань, з метою збільшення прибутків та швидкого незаконного збагачення, вирішили залучати до безоплатної примусової та рабської праці осіб з числа соціально незахищених верств населення, що перебували в уразливому стані, зумовленому фізичними і психічними властивостями та зовнішніми обставинами відсутністю власного житла та роботи, скрутним матеріальним становищем, котрі підшукували тимчасові заробітки, збираючись в багатолюдних місцях поблизу залізничного вокзалу та автовокзалу м. Дніпро а також продовольчого ринку на ж/м Тополя у м. Дніпрі.

Домовившись про спільне вчинення злочинів, визначили спосіб їх вчинення та мету - незаконне збагачення в результаті використання безоплатної примусової та рабської праці людей під час вирощування та збору овочевих культур на сільськогосподарських угіддях Солонянського району Дніпропетровської області у період з 2022 по 2023 роки.

Встановлено, що ОСОБА_9 , мешкаючи у Солонянському районі Дніпропетровської області, організував підприємницьку діяльність, пов`язану з вирощуванням сільськогосподарських культур, а також вигодовуванням домашніх тварин, зокрема овець та великої рогатої худоби.

З урахуванням мети діяльності злочинної групи передбачається наступне:

-пошук та вербування людей з використанням обману та уразливого стану з метою використання у примусовій та рабській праці на приватних господарствах ОСОБА_12 , шляхом повідомлення недостовірної інформації про працевлаштування з належними умовами праці, безкоштовним проживанням і харчуванням;

-переміщення та переховування завербованих людей на особистих автомобілях до селищ Кам`яне та Панькове Солонянського району Дніпропетровської області;

-передачу та одержання, завербованих людей з використанням обману та уразливого стану, вербувальниками іншим членам злочинної групи для подальшої примусової та рабської праці;

-розміщення людей в приміщення, з неналежними умовами проживання та побуту, розташовані на території фермерського господарства за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 , які були обладнані під бараки для їх перебування (переховування) з метою обмеження їх контактів, запобігання спробам вільно залишити територію, незаконного позбавлення волі, у тому числі шляхом застосування насильства та погроз застосування насильства;

-примушування людей під погрозою застосування насильства та інших покарань без їх згоди, безоплатно виконувати роботи на сільськогосподарських угіддях Мамедових, їх залучення до примусової та рабської праці.

ОСОБА_9 , на протязі тривалого часу, намагається вчинювати злочинні дії, спрямованї на вербування, переміщення, переховування, передачу та одержання людей з метою примусової та рабської експлуатації на власних приватних та орендованих господарствах, розташованих у селищах Кам`яне та Панькове Солонянського району Дніпропетровської області, з використанням примусу, обману, їх уразливого стану, створення певних умов при яких завербовані люди, очікуючи досягнення раніше обіцяних домовленостей, змушені виконувати різного виду працю.

ОСОБА_9 , підтримуючи зв`язок із особами, які підшукують та вербують людей у місцях значного їх скупчення, зокрема в районі залізничного вокзалу м. Дніпра, та після вербування людей, особисто, або за допомогою інших осіб, здійснює їх перевезення на автомобілях із м. Дніпра до вказаних селищ.

Місце утримання та експлуатації людей на тваринницькій фермі:

- АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :02:002:0034,

- АДРЕСА_2 .

- АДРЕСА_1 .

- АДРЕСА_1 .

- АДРЕСА_5 .

Також, співучасниця ОСОБА_11 , будучи засудженою у 2021 році Кіровським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми з метою трудової експлуатації) до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки, на шлях виправлення не стала та продовжує свою злочинну діяльність із пошуку та вербування людей шляхом обману, повідомляючи їм недостовірну інформацію про нібито підшукання нею людей на роботу з належними умовами праці та оплатою близько 4000 грн. на місяць, безкоштовним проживанням і харчуванням.

При цьому, ОСОБА_11 підшукує людей, які перебувають в уразливому стані, зумовленому фізичними і психічними властивостями та зовнішніми обставинами відсутністю власного житла та роботи, документів, скрутним матеріальним становищем, тимчасово переміщених із окупованих частин території України тощо.

Пошук та вербування таких людей ОСОБА_11 , разом із іншими невстановленими особами, здійснює переважно в районі майданчика, розташованому біля буд. АДРЕСА_2 .

Після підшукання та вербування людини, ОСОБА_11 у подальшому, організовує її передачу ОСОБА_9 .

Вищевказана інформація підтверджена в ході проведення досудового розслідування, а саме: допитом потерпілого ОСОБА_6 , допитом свідка ОСОБА_13 , допитом свідка ОСОБА_14 , допитом свідка ОСОБА_15 , протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами за результатами проведення оперативно-технічних заходів та іншими доказами в сукупності.

Так, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродж. Азербайджану, громадянин Азербайджану, не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В злочинній діяльності пересувається на автомобілях: «Mercedes Benz Vito 111 CDI», д.н.з. НОМЕР_11 , «ГАЗ-3302», д.н.з. НОМЕР_12 , «ВАЗ-217130-114-01», д.н.з. НОМЕР_13 .

Саме ОСОБА_9 організував злочинну діяльність спрямовану на вербування соціально-незахищених осіб з використанням їх уразливого стану шляхом обману про умови проживання, примусову працю (встановленням 12-годинного робочого дня з 2-3 перервами по 10-15 хвилин без вихідних, обмеження свободи пересування у вільний від роботи час) та виплати грошових коштів за виконані роботи з подальшим переміщенням людей в приміщення з неналежними умовами проживання та побуту, а також передачею вказаних осіб з метою примусової та рабської експлуатації на сільськогосподарських угіддях розташованих на території Солонянського району Дніпропетровської області, створюючи певні умови при яких завербовані люди, очікуючи досягнення раніше обіцяних домовленостей, змушені виконувати різного виду працю.

Надалі, ОСОБА_9 забезпечує отримання незаконного прибутку від злочинної діяльності, пов`язаної із використанням рабської та примусової праці людей та розподіл вказаних коштів між особами причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, не судимий, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В злочинній діяльності пересувається на автомобілях «ГАЗ-3302», д.н.з. НОМЕР_12 , «ВАЗ-217130-114-01», д.н.з. НОМЕР_13 .

ОСОБА_10 є сином ОСОБА_9 , та відповідає за одержання, перевезення, передачі людей, розподілення людей у так звані «робочі бригади».

У подальшому здійснює контроль за іншими членами злочинної групи, на яких покладалась функція їх утримання, забезпечення контролю за поведінкою та залучення до примусової і рабської праці та крім того безпосередньо надавав вказівки іншим виконавцям щодо виду, об`єкту та обсягу сільськогосподарських робіт, до яких потрібно залучати завербованих громадян.

При здійсненні злочинної діяльності здійснює дотримання правил конспірації.

Крім того, останній підтримує зв`язок із особами, які підшукують та вербують соціально-незахищених осіб, зокрема в районі залізничного вокзалу м. Дніпра та продовольчому ринку на ж/м Тополя в м. Дніпрі, надає їм вказівки, щодо кількості людей, яких необхідно підшукати та завербувати з метою їх подальшої експлуатації, а також особисто здійснює їх переміщення на автомобілі до приміщення, з неналежними умовами проживання та побуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де у подальшому координує їх утримання.

Вирощену продукцію ОСОБА_10 разом з іншими фігурантами розробки реалізовує на торгівельному майданчику розташованому на ж/м Тополя у м. Дніпрі, при цьому, періодично використовуючи працю найманих осіб із соціально-незахищених верств населення.

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Дніпропетровська, раніше судима у 2021 році Кіровським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 2 ст. 149 КК України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

При цьому, ОСОБА_11 підшукує людей, які перебувають в уразливому стані, зумовленому обставинами відсутністю власного житла та роботи, документів, скрутним матеріальним становищем, тимчасово переміщених із окупованих частин території України тощо.

Пошук та вербування таких людей ОСОБА_11 , разом із іншими невстановленими особами, здійснює переважно в районі майданчика, розташованому біля буд. АДРЕСА_2 .

Після підшукання та вербування людини, ОСОБА_11 у подальшому, організовує її передачу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, метою діяльності вищевказаної групи осіб є:

-пошук та вербування людей з використанням обману та уразливого стану з метою використання у примусовій та рабській праці на сільськогосподарських угіддях розташованих у Солонянському районі Дніпропетровської області, шляхом повідомлення недостовірної інформації про нібито підшукання робітників на роботу з належними умовами праці та оплатою, безкоштовним проживанням і харчуванням;

-переміщення завербованих людей на особистих автомобілях до с. Панькове, с. Кам`яне та інших населених пунктів Дніпропетровської області;

-передачу та одержання, завербованих людей з використанням обману та уразливого стану для подальшої примусової та рабської праці;

-розміщення людей в приміщення, з неналежними умовами проживання та побуту, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 з кадастровим номером земельної ділянки :02:002:0034, які були обладнані під бараки для їх перебування (переховування), з метою обмеження їх контактів, запобігання спробам вільно залишити територію, незаконного позбавлення волі, у тому числі шляхом застосування насильства та погроз застосування насильства;

- примушування людей під погрозою застосування насильства та інших покарань без їх згоди, безоплатно виконувати роботи на сільськогосподарських угіддях розташованих у Солонянському районі Дніпропетровської області, їх залучення до примусової та рабської праці.

20.10.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- 12 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «ASTRU» (упаковано в спец пакет PSP4137881);

- 1 блок (10 пачок) цигарок «MARSHALL» (упаковано в спец пакет PSP4137881);

- 3 блоки (по 10 пачок) цигарок «ПРИМА» та 5 пачок цигарок «ПРИМА» (упаковано в спец пакет PSP4137881);

- 4 блокноти з чорновими записами (упаковано в спец пакет SUD3027519);

- мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (упаковано в спец пакет WAR1094283);

- мобільний телефон «iPhone 11», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 (упаковано в спец пакет WAR1094283);

- 2 картки пам`яті microSD на 2Gb та 32Gb, сім-холдери до карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (упаковано в спец пакет ЕХР0287125);

- копії документів на ферму на 7 аркушах (упаковано в паперовий конверт);

- 40 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «ASTRU» (коробка опечатана паперовою биркою).

20.10.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- зошит із чорновими записами (упаковане в спец пакет WAR1094302)

20.10.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0034), в ході якого було виявлено та вилучено:

- 7 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «Прима» (поміщено до картонного коробу та опечатано непаровою биркою);

- 270 пачок цигарок «ASTRU» (поміщено до картонного коробу та опечатано непаровою биркою);

- 20 пачок цигарок «MARSHALL» (поміщено до картонного коробу та опечатано непаровою биркою);

- пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту;

- пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту;

- 7 зошитів з чорновими записами;

- папка з документами: паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фотокартки, медичні документи Свідоцтво про повну середню освіту, особова медична книжка (упаковано в спец пакет WAR1803972).

Вказані речі та документи було визнано як речові докази у кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого від 20.10.2023.

Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам у ході досудового розслідування. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може створити перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000706, оскільки зазначене майно може в подальшому може бути знищене, пошкоджене або передане іншим особам.

Враховуючи викладене, з метою конфіскації майна як виду покарання та запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися, використовувати, відчужувати, тощо.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує.

Представник власника майна ОСОБА_12 - ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності. В заяві вказала, що просить відмовити в задоволенні клопотання.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причину неявки суд не повідомили. Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000706, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

20.10.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- 12 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «ASTRU» (упаковано в спец пакет PSP4137881);

- 1 блок (10 пачок) цигарок «MARSHALL» (упаковано в спец пакет PSP4137881);

- 3 блоки (по 10 пачок) цигарок «ПРИМА» та 5 пачок цигарок «ПРИМА» (упаковано в спец пакет PSP4137881);

- 4 блокноти з чорновими записами (упаковано в спец пакет SUD3027519);

- мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (упаковано в спец пакет WAR1094283);

- мобільний телефон «iPhone 11», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 (упаковано в спец пакет WAR1094283);

- 2 картки пам`яті microSD на 2Gb та 32Gb, сім-холдери до карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (упаковано в спец пакет ЕХР0287125);

- копії документів на ферму на 7 аркушах (упаковано в паперовий конверт);

- 40 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «ASTRU» (коробка опечатана паперовою биркою).

20.10.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- зошит із чорновими записами (упаковане в спец пакет WAR1094302)

20.10.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0034), в ході якого було виявлено та вилучено:

- 7 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «Прима» (поміщено до картонного коробу та опечатано непаровою биркою);

- 270 пачок цигарок «ASTRU» (поміщено до картонного коробу та опечатано непаровою биркою);

- 20 пачок цигарок «MARSHALL» (поміщено до картонного коробу та опечатано непаровою биркою);

- пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту;

- пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту;

- 7 зошитів з чорновими записами;

- папка з документами: паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фотокартки, медичні документи Свідоцтво про повну середню освіту, особова медична книжка (упаковано в спец пакет WAR1803972).

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.10.2023 вказані речі та документи було визнано як речові докази у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено, що судно землесосний снаряд, жовто-синього кольору, який визнаний речовим доказом та має доказове значення у даному кримінальному провадженні, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення і може бути використаний як доказ факту та обставин що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вилучені в ході обшуку речі та документи, на думку слідчого судді, мають значення для доказове значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на тимчасово вилучене майно буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчого слідчий суддя постановляє ухвалу, у якій, зокрема, зазначає, порядок виконання ухвали.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, визначивши місце зберігання арештованого майна відповідно до розділу «Зберігання речових доказів» Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено за адресами:

АДРЕСА_1 , а саме:

- 12 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «ASTRU»;

- 1 блок (10 пачок) цигарок «MARSHALL»;

- 3 блоки (по 10 пачок) цигарок «ПРИМА» та 5 пачок цигарок «ПРИМА»;

- 4 блокноти з чорновими записами;

- мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «iPhone 11», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з сім-картками НОМЕР_7 ;

- 2 картки пам`яті microSD на 2Gb та 32Gb, сім-холдери до карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- копії документів на ферму на 7 аркушах;

- 40 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «ASTRU».

АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- зошит із чорновими записами;

АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0034), в ході якого було виявлено та вилучено:

- 7 блоків (в кожному по 10 пачок) цигарок «Прима»;

- 270 пачок цигарок «ASTRU»;

- 20 пачок цигарок «MARSHALL»;

- пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту;

- пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту;

- 7 зошитів з чорновими записами;

- папка з документами: паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фотокартки, медичні документи Свідоцтво про повну середню освіту, особова медична книжка.

Заборонити володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арештоване майно зберігати відповідно до Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1