Справа № 592/1072/24
Провадження № 1-кс/592/492/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, розпочатого 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, 05.01.2024 близько 14:50 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , побачив в соціальній мережі "Фейсбук" оголошення про надання матеріальної допомоги та перейшов за зазначеним посиланням (яке саме посилання він не пам`ятає), при переході на яке вказав анкетні дані, після чого невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , яка продиктувала ОСОБА_4 код для того, щоб він ввів в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого останній виявив відсутність із банківської карти № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 8 893 грн. та з кредитного рахунку НОМЕР_3 - 11100 грн. Матеріальний збиток складає 19993 грн. (ЖЄО №1655 від 09.01.2024). Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що грошові кошти були списані із банківської карти № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з кредитного рахунку НОМЕР_3 , який також був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_2 та відкритий рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 05.01.2024 по 06.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжної картки № НОМЕР_2 та кредитного рахунку НОМЕР_3 , за період з 05.01.2024 по 06.01.2024 у якості фінансових.

- відомостей про рух коштів: по рахунку картки № НОМЕР_2 у період проведення транзакції 05.01.2024 о 14:51 год. на суму 8800 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ; по рахунку НОМЕР_3 у період проведення транзакції 05.01.2024 о 14:52 год. на суму 11100 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1