Дата документу 19.12.2023Справа № 554/6520/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.12.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000209від 09.07.2023року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що дізнавачем ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209, внесеного 09.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 27.04.2021 року близько 12.00 год. перебуваючи адресою АДРЕСА_1 , невідома особа під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належали ОСОБА_5 , чим спричинила майнової шкоди на суму близько32 000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 27.04.2021 року близько 08.30 год. на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на картці № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення працівниками ВКП в Полтавській області встановлено, що переказ коштів здійснювався за допомогою платіжної системи «xBill* ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку обслуговує «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК КОНКОРД».

Згідно відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти були перераховані на акаунт, що відкритий в мережі інтернет. Подальше виведення коштів з аканту відбувалося:

27.04.2021 о 09:01:34 сума 1000 гривень НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

27.04.2021 о 09:01:39 сума 10 000 НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

27.04.2021 о 09:01:48, сума 9875 гривень НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: усі наявні дані стосовно зарахування грошових коштів з платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 номер акаунта НОМЕР_5 , e-mail , номер телефону НОМЕР_6 ІР : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та у подальшому всіх інших банківських/фінансових установ із зазначенням відкритих чи закритих карткових рахунків, дати, часу, сум переказів та обов`язково усіх наявних персональних даних (серія, номер паспорту, ким та коли виданий, місця реєстрації/проживання , фото контактний номер телефону тощо) осіб які є власниками/користувачами цих рахунків та інше які знаходяться у банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000209 від 09.07.2021 тимчасовий доступ до відомостей щодо зарахування грошових коштів з платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 номер акаунту НОМЕР_5 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_9 ,номер телефону НОМЕР_6 ІР : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та у подальшому всіх інших банківських/фінансових установ із зазначенням відкритих чи закритих карткових рахунків, дати, часу, сум переказів та обов`язково усіх наявних персональних даних (серія, номер паспорту, ким та коли виданий, місця реєстрації/проживання , фото контактний номер телефону тощо) осіб які є власниками/користувачами цих рахунків. У випадку зарахування /зняття коштів за допомогою терміналів /банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати інформацію про осіб, які здійснювали такі операції з відповідно банкомату їх фото та відео, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ).

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1