Справа № 577/5231/23
Провадження № 1-кс/577/1658/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" вересня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасового доступу до документів з наданням належно завірених копій у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію за період з 01.04.2023 року по 14.04.2023 року, а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що включають повні анкетні та паспорті дані особи.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2023 близько 13 години невідома особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа з банківської карти НОМЕР_2 грошима в сумі 9803 грн., належним ОСОБА_18 , 1958 р.н.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_18 , встановлено що 01.04.2023 близько 13 години 55 хвилин йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 і невідомий жіночий голос сказав, що вона зі служби безпеки банку, якого саме банку жінка не казала. І сказала, що зараз вона з`єднає його з вільним працівником. Через декілька секунд до розмови під» єднався чоловік, який представився начальником безпеки банку ОСОБА_19 . ОСОБА_20 розмовляв як і жінка російською мовою Чоловік сказав, що на картку ОСОБА_18 були спроби вторгнення сторонніх осіб. Саме на карту якого банку ОСОБА_20 не казав. Оскільки у ОСОБА_18 дуже боліла голова то цьому факту він уваги не придав. Тоді чоловік запитав, чи є у ОСОБА_18 на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На, що ОСОБА_18 повідомив, що у нього « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді чоловік сказав, що надає ОСОБА_18 новий пін код до карти і назвав комбінацію цифр 5910 та запитав, який у нього на картці баланс. І ОСОБА_18 сказав, що у нього на картці більше 9000 грн. Потім чоловік сказав, що він від`єднається від розмови, а ОСОБА_18 зателефонує «дівчина робот», він набере на телефоні цифру 1 і ОСОБА_18 прийде код. І чоловік відключився. Майже одразу ОСОБА_18 зателефонував номер НОМЕР_4 і жінка робот сказала, що б він натиснув одиницю, що ОСОБА_18 і зробив. Після чого йому прийшов код голосом 1118. Дзвінок роз`єднався. І майже одразу ОСОБА_18 зателефонував номер НОМЕР_5 , де він знову почув голос ОСОБА_21 , який просив назвати йому код який прийшов. ОСОБА_18 назвав код 1118. ОСОБА_22 запитав ОСОБА_18 старий його пін код до картки 1492. І чоловік сказав, хвилину уваги, я авторизую Вашу картку і розмова перервалася. Перевіривши стан рахунку картки НОМЕР_2 ОСОБА_18 виявив, що на рахунку залишилося 2 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено що грошові кошти з банківської карти ОСОБА_18 перераховано на карту Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Під час розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення . Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з наданням належно завірених копій у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді, що містять інформацію за період з 01.04.2023 року по 14.04.2023 року, а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що включають повні анкетні та паспорті дані особи.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1