Провадження № 1-кс/466/2782/23
У Х В А Л А

25 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001523 від 13 вересня 2023 року

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

23.10.2023, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відомостей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.09.2023, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.09.2023, під приводом продажу варильної поверхні та газової духовки на онлайн сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказавши банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 7768 грн., які було списано із банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . ІТС ІПНП №18473 від 13.09.2023.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_6 у процесуальному статусі потерпілого, котра повідомила, що за вказаною адресою проживає із сім`єю упродовж тривалого періоду часу. У лікарів психіатра та нарколога на обліку не перебуває. До кримінальної та адміністративної відповідальності не притягалася. 08.09.2023, близько 11 год. 16 хв. перубувала за адресою: АДРЕСА_1 , вирішила замовити товар, а саме варильну поверхню і газову духовку на онлайн сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . При замовлені даного товару здійснила переказ із особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 у розмірі 7768 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після оплати, на сайті з`явилося повідомлення про формування товару протягом трьох днів. Після цього, замовлення виконано не було, на зв`язок не виходили. На вищезгаданому сайті було вказано про підтримку даного сайту в месенджері «Телеграм», потерпіла неодноразово їм писала щодо замовлення, але відповіді так і не надійшло по теперішній час. До потерпілої з приводу шахрайських дій ніхто не телефонував, не скидував жодних фішингових посилань, а також доступу до її банківської карти у нікого немає.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання у повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001523 від 13 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_1 без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001523 від 13 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській карті НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), за період часу з 05.09.2023 і до 25.10.2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти, прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1