Справа № 351/162/24 Номер провадження №1-кс/351/46/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділення - начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення - начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.01.2024 до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання заступника начальника відділення - начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000011 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами моніторингу закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ФОП ОСОБА_5 привласнив бюджетні кошти під час проведення ремонтно-будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)», шляхом внесення до актів форми КБ-2В та КБ-3 робіт, оплата за які здійснювалася 28.11.2022, 28.12.2022 та 13.09.2023 та які повністю виконаними не були, а також під час проведення ремонтно-будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)», шляхом внесення до актів форми КБ-2В та КБ-3 робіт, оплата за які здійснювалася 28.12.2022 та які повністю виконаними не були.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.09.2022 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 16ВР-П169 щодо проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)».

Сума цього договору становила 474 824 грн., роботи згідно з договором повинні були бути виконаними в термін до 21.11.2022 з можливістю пролонгації у випадку продовження воєнного стану, згідно з відкритими даними системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виконання робіт був складений акт № 01К від 25.11.2022, а оплата за виконані роботи була здійснена 28.11.2022.

Однак, 09.12.2022 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 знову укладено договір № 34ВР-П1178 щодо проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)».

Сума цього договору становила 436 210 грн. 20 коп., роботи згідно з договором повинні були бути виконаними в термін до 31.12.2022, згідно з відкритими даними системи «Spending» про виконання робіт був складений акт № 01К від 19.12.2022, а оплата за виконані роботи була здійснена 28.12.2022.

В подальшому 09.08.2023 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 знову укладено договір № 87вП щодо проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)».

Сума цього договору становила 656 714 грн., роботи згідно з договором повинні були бути виконаними в термін до 18.08.2023 з автоматичною пролонгацією у випадку продовження воєнного стану, але не пізніше 31.12.2023, згідно з відкритими даними системи «Spending» про виконання робіт був складений акт № 1 від 11.09.2023, а оплата за виконані роботи була здійснена 13.09.2023.

Проте, в ході досудового розслідування було встановлено, що в період виконання капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» за договором № 34ВР-П1178 від 09.12.2022 ФОП ОСОБА_5 паралельно виконувалися ремонтно-будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» згідно з договором № 15ВР-П1178 від 29.11.2022, який також був укладений із Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Сума цього договору становила 1 840 484 грн. 69 коп., роботи згідно з договором повинні були бути виконаними в термін до 31.12.2022, згідно з відкритими даними системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виконання робіт був складений акт № 2р від 20.12.2022, а оплата за виконані роботи була здійснена 28.12.2022.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці, у якому зазначено порядок і терміни виплати заробітної плати, положення про заохочення та преміювання, штатний розпис, інструкції з охорони праці, журналів про отримання інструктажів з охорони праці;

- заяв про прийняття на роботу від потенційних працівників з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- трудових книжок працівників, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- трудових договорів укладених із потенційними працівниками з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- наказів про прийняття на роботу, про звільнення, про зміну умов та оплати праці працівників, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- посадових (робочих) інструкцій працівників, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- особових справ працівників, які ведуться у відповідності до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у держаних органах, органах місцевого самоврядування, в установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- повідомлень про прийняття працівників на роботу за формою, встановленою постановою КМУ від 17.06.2015 № 413, поданих з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- табелів обліку робочого часу та відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- звітів із ЄСВ за формою додатка 4, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905, поданих з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, поданих з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000011 від 10.01.2024, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділення - начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення - начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці, у якому зазначено порядок і терміни виплати заробітної плати, положення про заохочення та преміювання, штатний розпис, інструкції з охорони праці, журналів про отримання інструктажів з охорони праці;

- заяв про прийняття на роботу від потенційних працівників з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- трудових книжок працівників, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- трудових договорів укладених із потенційними працівниками з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- наказів про прийняття на роботу, про звільнення, про зміну умов та оплати праці працівників, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- посадових (робочих) інструкцій працівників, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- особових справ працівників, які ведуться у відповідності до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у держаних органах, органах місцевого самоврядування, в установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- повідомлень про прийняття працівників на роботу за формою, встановленою постановою КМУ від 17.06.2015 № 413, поданих з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- табелів обліку робочого часу та відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, з якими були укладені трудові договори з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- звітів із ЄСВ за формою додатка 4, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14 квітня 2015 року № 435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905, поданих з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, поданих з моменту реєстрації ФОП по 31.12.2023,

з можливістю їх копіювання та вилучення цих копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іван ПОСОХОВ