У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, уродженку с. Трипілля, Обухівського району, Київської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 04.07.2022,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 з клопотанням про продовження строку дії покладених процесуальних обов`язків на підозрювану ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000038 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи головним бухгалтером Козинської селищної ради та відповідальною особою за публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди ФОП ОСОБА_10 , ПП «Юридична компанія «Віндікта», ФОП ОСОБА_11 , діючи в їх інтересах, організувала та провела за кошти резервного фонду бюджету Козинської селищної територіальної громади у 2022 році спрощені закупівлі продуктів харчування, без використання електронної системи, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України «Щодо здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» № 169 від 28.02.2022, шляхом укладання прямих договорів за цінами, що перевищують ринкові, при цьому умисно не провівши попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, в порушення вимог п. 3.10 Положення про уповноважену особу (осіб), нова редакція якого затверджена розпорядженням селищного голови селища міського типу Козин від 14.03.2022 №18, абзацу 3 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169, що призвело до шкоди у вигляді зайвих витрат коштів резервного фонду Козинської селищної ради на суму 1 688 344,33 грн, з ПДВ, що більше ніж у 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинило тяжкі наслідки юридичній особі - Козинській селищній раді.

В клопотанні прокурора наведені обставини вчинення кримінального правопорушення.

06.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11 липня 2023 року до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною їй залишати у період доби з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступного дня місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 та покладено на неї обов?язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк дії ухвали про застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби та покладених на неї вищевказаних обов?язків встановлено до 06.09.2023 включно.

30.08.2023 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_6 запобіжний захід у виді домашнього арешту заборонивши їй у період доби з 23 год. 00 хв. до 05 год. наступного дня залишати місце свого фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , також продовжено строк дії обов`язків у відповідності до ст. 194 КПК України

Строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_6 у виді тримання домашнім арештом, визначено до 06.10.2023 включно.

03.10.2023 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком на 60 днів, тобто до 01.12.2023, включно, заборонивши підозрюваній залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 23:00 вечора до 05:00 ранку кожного дня, а також покладено на підозрювану ОСОБА_6 додаткові обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання чи роботи.

24.11.2023 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а також покладено на підозрювану ОСОБА_6 додаткові обов`язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження); не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого, прокурора, суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця перебування та/або роботи; здати слідчому на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну. Строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків встановити по 06.01.2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовженого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 до 06 квітня 2024 року.

Прокурор вказує, що строк дії обов`язків, покладених на підозрювану закінчується 06.01.2024 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення додаткових слідчих та процесуальних дій. Водночас, їх проведення є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, встановлення і доказування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а їх проведення потребує додаткового часу.

Так, згідно клопотання, на теперішній час у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- отримати результати комп`ютерно - технічної експертизи, з метою встановлення об`єктивних даних щодо створення, видалення, внесення змін (хронології, часу) наступних документів, а саме: договорів від 21.03.2022 № 20, від 21.03.2022 № 23, від 21.03.2022 № 24, від 21.03.2022 № 25, від 21.03.2022№ 21, від 21.03.2022 № 22, від 23.03.2022 № 29, від 17.03.2022 № 15, від 17.03.2022 № 16, від 25.03.2022 № 31 та від 25.03.2022 № 32, а також видаткових та товарно-транспортних накладних до них;

- отримати результати судової технічної експертизи документів;

- отримати результати почеркознавчої експертизи;

- надати правову оцінку діям підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в частині наявності в її діях ознак легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом;

- у разі встановлення ознак легалізації майна (доходів), одержаних злочинним шляхом - вирішити питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України;

- у разі встановлення нових обставин вчинення кримінального правопорушення - повідомлення про зміну підозри;

- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Окрім зазначеного, для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України шляхом направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступні процесуальні дії:

- відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваній та її захиснику;

- відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваній, її захиснику.

Результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення підозрюваною ОСОБА_6 .

Обставинами, що перешкодили здійснити вищевказані слідчі (розшукові) дії у шестимісячний термін, є складність кримінального провадження, необхідність проведення значної кількості першочергових і невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування необхідності продовження покладених на підозрювану обов`язків, прокурор посилався на обґрунтованість підозри та на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, які не зникли та продовжують існувати.

Враховуючи, що строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану, завершується 06.01.2024, виникла необхідність у його продовженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрювана та її захисники поклались на розсуд суду.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обгрунтованих підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000038 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

06.07.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.11.2023 року до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання у межах строку досудового розслідування, тобто до 06.01.2024 року включно, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: ??прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження); не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);повідомляти слідчого, прокурора, суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця перебування та/або роботи;здати слідчому на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інщі документи, що дають право на виїзд та в?їзд в Україну.

Строк дії покладених на ОСОБА_6 обов?язків встановлено по 06 січня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 25.12.2023 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 06.04.2024 року

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_6 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність останнього до вчинення кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин та вважає, що зазначені у клопотанні обставини пред`явленої підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які зазначені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах, зокрема дослідженням проведеним спеціалістами Держаудитслужби з урахуванням даних вищезазначеного висновку експерта за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи, встановлено, що Козинською селищною радою під час закупівлі за договорами від 21.03.2022 № 20, від 21.03.2022 № 23, від 21.03.2022 № 24, від 21.03.2022 № 25, від 21.03.2022 № 21, від 21.03.2022 № 22, від 23.03.2022 № 29, від 17.03.2022 № 15, від 17.03.2022 № 16, від 25.03.2022 № 31 та від 25.03.2022 № 32 не дотримано принципів ефективності використання коштів які передбачені абзацом 3 пункту 3 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 №169 зі змінами та придбано за кошти резервного фонду продукти харчування за завищеними цінами та понесено зайві витрати на загальну суму 2 637 178,75 гривень; висновком судово економічної експертизи, яким встановлено, що Козинською селищною радою під час закупівлі продуктів харчування понесено зайві витрати на суму 1 688 344,33 грн, у тому числі у ФОП ОСОБА_10 на суму 1010170,00 грн., у ФОП ОСОБА_11 на суму 367197,96 грн, у ПП «Юридична компанія «Віндікта» на суму 310976,37 грн; висновком судової товарознавчої експертизи.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану, слідчий суддя враховує, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються.

Строк дії покладених на підозрювану відповідною ухвалою слідчого судді обов`язків спливає 06.01.2024 року, однак, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для продовження відносно підозрюваної строку дії обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді від 24.11.2023 року, а саме: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження); не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого, прокурора, суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця перебування та/або роботи; здати слідчому на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інщі документи, що дають право на виїзд та в?їзд в Україну.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків покладених судом, а саме:

прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

повідомляти слідчого, прокурора, суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця перебування та/або роботи;

здати слідчому на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інщі документи, що дають право на виїзд та в?їзд в Україну.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 28 лютого 2024 року.

Роз`яснити підозрюваній, що, в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 01.01.2024р.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12