Провадження № 1-кс/686/364/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

встановив:

06.01.2024 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в житловому будинку в усіх господарських (житлових та не житлових) приміщеннях та на території домогосподарства за вказаною адресою, яке згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить доньці ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_4 , домовляється про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також будь-яких предметів чи документів, що містять інформацію про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через секретаріат надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході проведення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію, що група осіб, " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 "," ОСОБА_13 "та " ОСОБА_25 ", за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на території Хмельницької області.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що до групи осіб, які займаються зазначеною злочинною діяльністю також входить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_2 . Отримує контрабанду за меж України, займається фасуванням та збутом психотропних речовин через відділення ТОВ «Нова пошта» по території України. Періодично виконує обов`язки оператора кол-центру сайту «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Так, внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування вказаного кримінального провадження, а саме за результатами знаття інформації транспортних комунікаційних мереж - з засобів зв`язку та абонентських номерів мобільних операторів України, які перебувають у користуванні учасників злочинної групи зафіксовано ряд розмов, які вказують на контрабанду психотропних речовин, а також розмови з приводу незаконного, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

Аналізуючи вказані розмови, з їх змісту стало відомо, що вказані особи займаються контрабандою та незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом психотропних речовин.

Разом з тим в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.05.2023, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянки ОСОБА_15 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_20 » за грошові кошти в сумі 2050 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 06.05.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000239, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000239 від 06.05.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/4909-БЛ, від 05.06.2023, надані на експертизу речовини містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,0597 г та клонозепам масою 0,0272 г.

Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 16.06.2023, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_15 , психотропної речовини, яку останній збув за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_22 » за грошові кошти в сумі 445 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 16.06.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000334, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000334 від 16.06.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/6472-НЗПРАП, від 31.07.2023, надана на експертизу речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0294 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 28.07.2023, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_15 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_19 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_23 » за грошові кошти в сумі 350 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 28.07.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000409, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000409 від 28.07.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8257-НЗПРАП, від 18.08.2023, надані на експертизу таблетки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300608 г.

Далі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.08.2023, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_15 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_24 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_23 » за грошові кошти в сумі 400 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 04.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000420, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000420 від 04.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8408-НЗПРАП, від 18.08.2023, надані на експертизу таблетки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300256 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 21.08.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, група осіб, за попередньою домовленістю між собою, збули психотропні речовини "Клоназепам" та "Алпрозолам" за 1350 грн.

За даним фактом 21.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000450, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000450 від 21.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8985-НЗПРАП, від 06.10.2023, надані на експертизу таблетки, що знаходяться у блістерах з надписом «Rivotril» містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0369792 г.

Окрім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 30.08.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , за попередньою домовленістю між собою, за допомогою поштового зв`язку здійснюють збут психотропних речовин та 29.08.2023 здійснено огляд кореспонденції та виїмку психотропних речовин.

За даним фактом 30.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000461, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000461 від 30.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Далі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 4.09.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування кримінального провадження №° 0000162 від 05.04.2023, встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12, за попередньою змовою між собою, за допомогою поштового зв`язку здійснюють збут психотропних речовин, які 13.09.2023, під час огляду і виїмки кореспонденції було вилучено працівниками правоохоронних органів.

За даним фактом 14.09.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000488, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000488 від 14.09.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/9798-НЗПРАП, від 26.09.2023, надана на експертизу речовина у вигляді таблеток, які знаходяться в упакуванні із надписом «XANAX» містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,0195 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.10.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування даного кримінального провадження працівниками УБН ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході якої група осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7, в період часу з 02.10.2023 по 04.10.2023, за попередньою змовою між собою, за допомогою поштового зв`язку здійснили збут психотропних речовин, для особи під зміненими анкетними даними, за грошові кошти в сумі 5000 гривень, які в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 05.10.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000516, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000516 від 05.10.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою подальшого незаконного пересилання та збуту, зберігає психотропні речовини за адресою свого фактичного проживання АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Частиною 3 ст.234 КПК України встановлено, що в клопотанні має міститись: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до змісту частини 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно зі статтею 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється відповідно до закону і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Право на недоторканність житла є просторовим аспектом права на приватне життя, передбаченого статтею 8 Конвенції. Практика Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ, Суд) свідчить, що винесення постанови про дозвіл на обшук житла особи повинно супроводжуватись врахуванням принципу пропорційності між достатніми та обґрунтованими підставами для проведення такого обшуку і наслідками, до яких він призведе, а також наявності гарантій від порушень прав та основоположних свобод особи при проведенні такої процедури.

Дійсно, у своїй практиці ЄСПЛ допускає, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені (рішення у справі «Ратушна проти України», § 80).

Однак, визначаючи, чи мало місце втручання у право заявника, яке гарантоване статтею 8 Конвенції, зокрема чи відповідало таке втручання критерію необхідності у демократичному суспільстві, ЄСПЛ також наголошував, що розпливчатість та надмірна узагальненість формулювань у постановах про дозвіл на обшук надають органу, який проводив обшук, нічим не обґрунтовану свободу розсуду при встановленні необхідного обсягу обшуку (рішення у справах «Смірнов проти Росії», § 47, «Алексанян проти Росії», § 216, «Німітц проти Німеччини», § 37).

У клопотанні про обшук відсутнє належне обґрунтування пропорційності втручання у право особи на недоторканість житла і проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Із долучених відомостей слідує, що картковий рахунок ОСОБА_4 , з чим слідство пов`язує його причетність до вчинення кримінального правопорушення, використовувався для розрахунку за кордоном.

Крім цього, у долучених документах відсутні відомості про пересилання ОСОБА_4 психотропних речовин та поінформованості його про обставини незаконного зберігання, перевезення, пересилання та збуту психотропних речовин.

Не надав слідчий і відомостей про причетність цієї особи і в судовому засіданні.

Правоохоронні органи повинні дотримуватися балансу та не втручатися в приватне життя людини, у частині, яка не стосується вчинення нею кримінального правопорушення.

Встановлення органом досудового розслідування осіб, які є родичами особи, яка за перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення, саме по собі не може слугувати належною підставою для проведення обшуку.

Матеріли клопотання не містять відомостей про можливість досягнення мети ініційованої слідчої дії та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення за місцем проживання ОСОБА_4 .

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання про те, що слідчий не довів, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Отже, здобутої органом досудового розслідування інформації недостатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшуку.

Разом із тим, 6 у силу ч.6 ст.236 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий уже звертався з аналогічним клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ,за результатом розгляду якого була постановлена ухвала про відмову у його задоволенні.

Нових обставин щодо кримінального правопорушення, які не були предметом розгляду слідчого судді клопотання не містить.

Тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя