УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1508/24

Провадження №1-кс/712/723/24

08 лютого 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000376 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України встановлено, що в період часу з 31.12.2023 р. по 05.01.2024 невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представились працівниками банківської установи, під приводом блокування банківських рахунків, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , 1962 р.н, шахрайським шляхом отримали данні та доступ до банківських рахунків в А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , здійснили незаконні операції по перерахунку грошових коштів на невідомі рахунки в результаті чого гр. ОСОБА_5 завдано збитків в великих розмірах.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 : вказав, що 30 грудня 2023 року на його особистий мобільний номер телефону НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , начебто з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомленням про те, що всі його банківські картки заблоковано та направлять йому смс-повідомлення з кодом щоб розблокувати всі його картки. Після чого йому надійшло код та він його повідомив, згодом йому зателефонували з іншого номеру НОМЕР_2 , раніше невідомі йому особи, але розмови не було, так як дзвінок відразу завершився.

На період часу з 10.01-24.01.2024 потерпілий не перебував за місцем проживання. 24.01.2024 близько 12:00 години потерпілий виявив бажання сплатити комунальні послуги за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при спробі здійснення оплати виявив відсутність коштів на своїх банківських карткових рахунках, а саме: Онлайн-картка № НОМЕР_3 , на даній банківській картці знаходились грошові кошти в сумі 40 900 доларів США; Картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , на даній банківській картці знаходилось грошові кошти в сумі 3 610 Євро.

Також при перегляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий виявив, що на його ім`я було оформлено кредитну картку № НОМЕР_8 з кредитним лімітом у сумі 70 584 грн.

Після чого 25.01.2024 року потерпілий звернувся до працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою м. Черкаси, бульв. Шевченка з проханням перегляду руху коштів по вищевказаним банківським карткам.

У розмові з представником банку стало відомо, що невстановлена особа шахрайським шляхом отримала доступ до його мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маючи доступ до банківських карток здійснила ряд операцій щодо перерахунку грошових коштів на інші карткові рахунки та здійснила онлайн-замовлення в Інтернет магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оплату здійснювала за допомогою створеної ними кредитної картки № НОМЕР_8 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , який міг би бути використаний для шахрайських дій, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000376 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Оскільки надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 за період часу з 01 грудня 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень без розкриття їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1