Провадження № 1-кс/638/2164/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000163 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Уповноважений з дізнання-інспектор ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000163 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000163 від 26 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 липня 2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО №1398) за зверненням військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що знайшовши на сайті «OLX» оголошення про продаж мопеду «Альфа», він зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , де в розмові йому запропонували вислати мопед «Новою Поштою» після сплати передоплати. 25 липня 2023 року ОСОБА_5 надіслав гроші на карту НОМЕР_3 у сумі 500 грн, після чого продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що виникли проблеми з відправкою мопеда та передав слухавку дівчині, яка представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що краще скинути залогову суму, в зв`язку з чим 25 липня 2023 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 11500 гривень на рахунок НОМЕР_4 , проте товар не надіслали та гроші не повернули, таким чином потерпілому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомої особи, якій було надіслано кошти ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_3 відкритого у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 24 липня 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація на думку органу досудового розслідування має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000163 від 26 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 25 липня 2023 року до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява за зверненням військовослужбовця ОСОБА_6 про те, що він на сайті OLX побачив оголошення про продаж мопеду Альфа, яке його зацікавило. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 щодо купівлі мопеду на номер НОМЕР_2 де йому запропонували вислати мопед Новою Поштою та перерахувати передоплату на карту. 25 липня 2023 року заявник надіслав гроші на карту НОМЕР_3 у сумі 500 грн., але після отримання грошей, продавець зателефонувала потерпілому та повідомила, що у неї виникли проблеми з відправкою мопеда та передала слухавку іншій дівчині, яка працює на Новій пошті та повідомила, що краще перерахувати залогову суму, після чого 25 липня 2023 року ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у розмірі 11500 грн. на номер рахунку НОМЕР_4 . Товар в наступному не надіслали та гроші не повернули. Таким чином, потерпілому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26 липня 2023 року вбачається, що він 25 липня 2023 року на сайті ОЛХ побачив оголошення з приводу продажу мопеду Альфа. В подальшому потерпілий зв`язався з продавцем, яка повідомилила йому, що відправить мопед ІНФОРМАЦІЯ_3 за передоплату у розмірі 500 грн. на що ОСОБА_5 погодився та перерахував вказану суму на картку, яку зазначила продавець, а саме НОМЕР_3 . Цього ж дня, продавець повторно зв`язалась з ОСОБА_5 та повідомила, що в неї виникли проблеми з відправкою товару та передала слухавку дівчині, яка представилась оператором нової пошти та запропонувала перерахувати залогову суму у розмірі 11500 грн. на що ОСОБА_5 погодився та перерахував вказану суму. В подальшому потерпілий подзвонив дівчині та спитав чи прийшли кошти на рахунок, на що дівчина відповіла, що кошти прийшли але заблоковані і запропонувала йому для розблокування переслати ще раз грощі на що потерпілий відмовив та попросив повернути йому кошти на рахунок. В подальшому вказаний номер не відповідав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та направити до регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000163 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 з зазначенням дати прив`язування;

документи, про здійснення з 08 вересня 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

документів, про рух коштів за період з 08 вересня 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24 липня 2023 року по 08 вересня 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1