Справа № 461/9957/23
Провадження № 1-кс/461/841/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України, про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , речі, гроші та документи, а саме:

-мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI 1) НОМЕР_1 IMEI 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карти мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 ;

-жорсткий диск S/N : WMATV 797631;

-змінний жорсткий диск S/N : A 64688-1689 зі шнуром;

-змінний жорсткий диск S/N : F 85343-0135 зі шнуром;

-флеш-носій Transcend об`ємом 8 GB;

-флеш-носій goodram об`ємом 16 GB;

-флеш-носій Transcend об`ємом 4 GB;

-флеш-носій Kingston об`ємом 4 GB;

-банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

-банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_5 ;

-банківська карта «Банк Південний» НОМЕР_6 ;

-банківська карта «Банк Південний» НОМЕР_7 ;

-банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_8 ;

-банківська карта «Monobank» НОМЕР_9 ;

-банківська карта «Monobank» НОМЕР_10 ;

-банківська карта «ПУМБ» НОМЕР_11 ;

-4 куп`юри номіналом по 100 євро;

-679 куп`юр номіналом по 50 євро;

-5 куп`юр номіналом по 20 євро;

-2 куп`юри номіналом по 5 євро;

-15 куп`юр номіналом по 100 доларів США;

-6 куп`юр номіналом по 50 доларів США;

-5 куп`юр номіналом по 20 доларів США;

-4 куп`юри номіналом по 1000 рублів;

-1 куп`юра номіналом по 10 рублів.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості знищення та відчуження вилучених в ході обшуку речей їх власниками, а також необхідності призначення з вилученими речами низки судових експертиз виникла необхідність у накладенні арешту на дане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно. Зазначив, що з матеріалів клопотання не вбачається яке відношення має ОСОБА_4 до вказаного кримінального провадження. Крім цього вказав, що органом досудового розслідування не встановлено належність грошових коштів та належним чином не вмотивовано підстав визнання вилученого майна речовими доказами.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування слугували матеріали, які надійшли з УСБУ у Львівській області, з яких наявне те, що група осіб з порушенням встановленого порядку здійснюють міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також за фактом того, що працівники одного із підприємств, "штучно" занижують кількість виготовлених одиниць товарів подвійного призначення, як наслідок на виробництві утворюється не облікований залишок продукції, який фактично привласнюється та в подальшому реалізовується поза обліком.

Окрім того, 22.09.2023 в СУ ГУНП у Львівській області з УСБУ у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 , в якій він просить прийняти міри стосовно ОСОБА_8 та його невідомих спільників, які мають намір переправити за кордон України речі, які можливо відносяться до військових комплектуючих частин (авіаційна техніка).

В ході проведення досудового розслідування було проведено огляд місця події, а саме гаражу № НОМЕР_12 автогаражного кооперативу «Автолюбитель-4», що по вул. Олесницького, 123 у м. Львові в ході якого було виявлено та вилучено 5 коробок, в яких знаходилось:

1.Коробка № 1: Металевий предмет зеленого кольору, діаметром близько 43 см., висотою близько 22,5 см., зовні схожий на диск. На одній стороні даного диску наявні наступні надписи: «Н 17», «Б 79», на другій стороні даного диску наявні наступні надписи: «Выпусти воздух перед демонтажем шины», «027», «ЕАК 1230483 Е65»;

2.Коробка № 2: Металевий предмет зеленого кольору, діаметром близько 43 см., висотою близько 22,5 см., зовні схожий на диск. На одній стороні даного диску наявні наступні надписи: «Выпусти воздух перед демонтажем шины», «Е 104», «774», «ЕАК 6433135 А76»; на другій стороні даного диску наявні наступні надписи: «Н 178А АК 64486 Е 168»;

3.Коробка № 3: Металевий предмет зеленого кольору, діаметром близько 34 см., висотою близько 16 см., зовні схожий на диск. На одній стороні даного диску наявні наступні надписи: «АК 6 1109399» «26410921», «4401865», «30909»;

4.Коробка № 4: Металевий предмет зелено-сіро-червоного кольору, діаметром близько 25 см., висотою близько 13,8 см., зовні схожий на гальмівний диск. На одній стороні даного диску наявні наступні надписи: «АЛ 5», «ТС 89», «97»;

5.Коробка № 5: Металевий предмет зелено-сіро-червоного кольору, діаметром близько 25 см., висотою близько 13,8 см., зовні схожий на гальмівний диск. На одній стороні даного диску наявні наступні надписи: «АЛ 5», «216Б», «ТС 80».

В подальшому, а саме: 06.10.2023 у вказаному кримінальному провадженні по вилучених предметах призначено судову товарознавчу експертизу майна і техніки військового призначення та озброєння, проведення якої доручено експертам товариства з обмеженою відповідальністю «АВІАТЕХСЕРВІС», що за адресою: Повітрофлотський проспект, 94А, м. Київ.

Відповідно до Висновку експерта ОСОБА_9 № 06/11-2023 від 06.11.2023 вилучені предмети являються: «колесо КТ150Е.010 под шину 840?290», «колесо носовое КТ100-10 под шину 570?140», «Тормоз КТ100-30», які є товарами військового призначення та використовуються як складові частини у військових літаках типу «МиГ-29» різних модифікацій, входять до складу конструкції шасі та є спеціальними комплектувальними виробами для них та відносяться до позиції ML10.a «Списку товарів військового призначення міжнародні передачі, яких підлягають державному контролю», який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807». Загальна ринкова вартість об`єктів дослідження з врахуванням обмежень, без урахуванням ПДВ, станом на 15.09.2023 та 20.09.2023 складає: 1 537 144, 80 грн.

В ході досудового розслідування надійшли матеріали з УСБУ у Львівській області, з яких вбачається те, що в ході виконання доручення та проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даного злочину причетні наступні особи:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який являється директором ТОВ «Енергетичні системи та обладнання Запоріжжя»;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який являється співробітником ТОВ «Енергетичні системи та обладнання Запоріжжя»;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , який являється співробітником ТОВ «Енергетичні системи та обладнання Запоріжжя»;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , який являється співробітником ТОВ «Енергетичні системи та обладнання Запоріжжя»;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , який являється співробітником ТОВ «Енергетичні системи та обладнання Запоріжжя»;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 , яка являється одним із посередників (кур`єрів), які від фігурантів кримінального провадження, через поштовий сервіс ТОВ «Нова пошта», отримували із м. Запоріжжя та переправляли до м. Львова товари військового призначення;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , який являється одним із посередників (кур`єрів), які від фігурантів кримінального провадження, через поштовий сервіс ТОВ «Нова пошта», отримували із м. Запоріжжя та переправляли до м. Львова товари військового призначення;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , який являється одним із посередників (кур`єрів), які від фігурантів кримінального провадження, через поштовий сервіс ТОВ «Нова пошта», отримували із м. Запоріжжя та переправляли до м. Львова товари військового призначення.

06.02.2024 в період часу з 07:09 до 09:46 год. з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів війського призначення, які готуються для відправки за межі території України з порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, документи з приводу постачання/відправки вказаних предметів військового призначення, комп`ютерна техніка, яка використовувалась як знаряддя злочину та здобуття інших доказів у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 25.01.2024 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI 1) НОМЕР_1 IMEI 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карти мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 ;

-жорсткий диск S/N : WMATV 797631;

-змінний жорсткий диск S/N : A 64688-1689 зі шнуром;

-змінний жорсткий диск S/N : F 85343-0135 зі шнуром;

-флеш-носій Transcend об`ємом 8 GB;

-флеш-носій goodram об`ємом 16 GB;

-флеш-носій Transcend об`ємом 4 GB;

-флеш-носій Kingston об`ємом 4 GB;

-банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

-банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_5 ;

-банківська карта «Банк Південний» НОМЕР_6 ;

-банківська карта «Банк Південний» НОМЕР_7 ;

-банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_8 ;

-банківська карта «Monobank» НОМЕР_9 ;

-банківська карта «Monobank» НОМЕР_10 ;

-банківська карта «ПУМБ» 408765;

-4 куп`юри номіналом по 100 євро;

-679 куп`юр номіналом по 50 євро;

-5 куп`юр номіналом по 20 євро;

-2 куп`юри номіналом по 5 євро;

-15 куп`юр номіналом по 100 доларів США;

-6 куп`юр номіналом по 50 доларів США;

-5 куп`юр номіналом по 20 доларів США;

-4 куп`юри номіналом по 1000 рублів;

-1 куп`юра номіналом по 10 рублів.

У зв`язку з цим, що вищевказані вилучені речі, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 06.02.2024 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 06.02.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI 1) НОМЕР_1 IMEI 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карти мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 ;

-жорсткий диск S/N : WMATV 797631;

-змінний жорсткий диск S/N : A 64688-1689 зі шнуром;

-змінний жорсткий диск S/N : F 85343-0135 зі шнуром;

-флеш-носій Transcend об`ємом 8 GB;

-флеш-носій goodram об`ємом 16 GB;

-флеш-носій Transcend об`ємом 4 GB;

-флеш-носій Kingston об`ємом 4 GB;

-банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

-банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_5 ;

-банківська карта «Банк Південний» НОМЕР_6 ;

-банківська карта «Банк Південний» НОМЕР_7 ;

-банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_8 ;

-банківська карта «Monobank» НОМЕР_9 ;

-банківська карта «Monobank» НОМЕР_10 ;

-банківська карта «ПУМБ» 408765;

-4 куп`юри номіналом по 100 євро;

-679 куп`юр номіналом по 50 євро;

-5 куп`юр номіналом по 20 євро;

-2 куп`юри номіналом по 5 євро;

-15 куп`юр номіналом по 100 доларів США;

-6 куп`юр номіналом по 50 доларів США;

-5 куп`юр номіналом по 20 доларів США;

-4 куп`юри номіналом по 1000 рублів;

-1 куп`юра номіналом по 10 рублів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 12 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_17