Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9141/23
Провадження № 1-кс/644/1647/23
УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000504 від 16.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратурим. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.11.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.11.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надала показання, що 07.11.2023 на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона вирішила замовити собі взуття, запитала через особисту сторінку меседжера «Instagram» на сторінці меседжера «Instagram» інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи є в наявності, їй скинули розмірну сітку, та повідомили, що є в наявності. 09.11.2023 вона знову через особисту сторінку меседжера «Instagram» запитала в інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Скільки днів буде йти доставка?», на що отримала відповідь «Відправлення буде на наступний день». 13.11.2023 приблизно після 15:00 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_12 вирішила придбати собі взуття на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_12 перепитала ще раз чи встигне доставка прийти до четверга 16.11.2023, на що її запитали «Вам в яке місто?». ОСОБА_12 відповіла «До м. Дніпро», та отримала відповідь «Встигне, відправка буде на наступний день», після їй було надіслано з сторінки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реквізити для оплати з номером платіжної картки № НОМЕР_3 . ОСОБА_12 відразу здійснила переказ за товар зі своєї платіжної картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на платіжну картку № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 1055 грн., з врахуванням комісії 5,00 грн. 15.11.2023 ОСОБА_12 згадала, про доставку, та зайшла з телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки ТТН щодо вказаного замовлення, але ТТН була відсутня в додатку. ОСОБА_12 відразу ж близько 21:09 почала писати через особисту сторінку меседжера «Instagram» на сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Де моє замовлення?», на що не отримала відповіді. Зранку 16.11.2023 почала писати знову на сторінку вищевказаного сайту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила, що її заблокували та видалили частково їх переписку з діалогу. В неї на телефоні, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є платіжна квитанція на зазначену суму. На квитанції відсутнє ім`я та номер отримувача, на що ОСОБА_12 звернула увагу під час оплати.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.11.2023 по теперішній час, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.11.2023 по теперішній час, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №0000504 від 16.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_12 з коротким викладом обставин: 16.11.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа, шляхом обману при використанні соціальних мереж за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під приводом отримання плати за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , у сумі 1055 грн., які остання 13.11.2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала зі своєї платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 на платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_12 , останньою було надано пояснення щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами. Надана на телефоні, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платіжна квитанція на зазначену суму. На квитанції відсутнє ім`я та номер отримувача, на що ОСОБА_12 звернула увагу під час оплати.

Згідно рапорту інспектора-чергового ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення: 16.11.2023 року о 07.34, за адресою: АДРЕСА_3 , заявниця знайшла взуття в онлайн мережі інстаграм «шуз юлія юа», оплатила кошти в сумі 1055 гр. за обране взуття, через деякий час вона згадала, що посилку не відправили, написала продавцю, але продавці не відповіли, сьогодні виявилось, що всі публікації видалені.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавачка містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000504 від 16.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.11.2023 по 05.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.11.2023 по 05.12.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05.01.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1