Справа № 468/1560/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

13.12.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000210 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000210 від 26.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 25.06.2023 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 25.06.2023 року приблизно о 13:20 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 , у сумі 11500 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 26.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та проведено аналіз руху коштів відносно вказаної банківської картки.Аналізом руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 встановлено перерахування коштів у сумі 11500 гривень на рахунок № НОМЕР_3 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження-на керування рухом грошових коштів но рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000210 від 26.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУПП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ). розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 25.06.2023 по теперішній часіз зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень,заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_3 , за період з 25.06.2023 по теперішній час;

4.фотознімків та відеозанису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 25.06.2023 по теперішній час;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 );

6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ: