УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1672/23

Провадження № 1-кс/126/1088/2023

"08" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000358 від 14.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 , а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.07.2023 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.07.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.07.2023 о 15 год.37 хв. невідома особа невстановленим способом, створила в її додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 віртуальну кредитну картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 та здійснила з неї крадіжку грошових коштів в сумі 19770,85 грн.

Відомості про даний факт 14.07.2023 внесено до ЄРДР за №0000358 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 13.07.2023 біля 15 год. її зателефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що було намагання проникнути до її пенсійної картки, тому їй необхідно звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб змінити картку. 14.07.2023 прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 їй повідомили, що 13.07.2023 у неї було відкрито віртуальну кредитну картку з номером НОМЕР_5 з кредитним лімітом 20 тисяч грн. та о 15 год. 37 хв. з неї було знято грошові кошти в сумі 19 770 грн. 85 коп. Як повідомила потерпіла, вона не оформляла вищезазначеної кредитної картки та будь-якого підтвердження на її відкриття та на переказ з неї грошових коштів не надавала.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , 13.07.2023 о 15 год. 37 хв. з картки НОМЕР_7 було здійснено переказ на суму 19 770,85 грн.

12.09.2023 в ході виконання доручення слідчого, під час аналізу інформації вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку потерпілої ОСОБА_4 , старшим інспектором з ОД ВПК у Вінницькій області ДКП НП України капітаном поліції ОСОБА_5 , було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 було перераховано з використанням терміналу Е2212282 АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невстановлений рахунок.

В подальшому отримано ухвалу слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 17.10.2023 про тимчасовий доступ до інформації щодо клієнта на рахунок якого було здійснено банківський переказ з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 з використанням терміналу Е2212282 АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 . Вищезазначену ухвалу направлено до Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

07.11.2023 до слідчого відділу надійшов лист від директора Департаменту безпеки банку Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого вказана в ухвалі суду операції є переказом коштів з платіжної картки НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_4 із використанням ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через візуальний термінал Е2212282, відповідно до договору між цим товариством та ПУБЛІЧИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 27.03.2020 №Р2Р-Pivdennyi, про надання послуг з грошових переказів. Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є емітентом платіжної картки № НОМЕР_4 , емітентом вказаної банківської картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2023 по теперішній час із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток онлайн-банкінгу з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідча ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000358 від 14.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 : надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.07.2023 по 08.11.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1