Номер провадження:1-кс/521/3439/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси проарешт майна, за кримінальним провадженням №0000402 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області про арешт майна, яке 21.09.2023 року було виявлено та вилучено в ході санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Hyundai» моделі «І20» з д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: чернетку на якій записано мобільний номер телефону НОМЕР_2 ; чернетку на якій записано анкетні данні Петрова та електронні почти; чернетку на якій записано цифри; флеш накопичувач; документи на ім`я ОСОБА_4 ; транспортний засіб марки «Hyundai» моделі «І20» з д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від транспортного засобу.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 17.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2023 до ЧЧ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на території Малиновського району м. Одеси систематично діє група осіб, яка організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше середини липня 2023 року, ОСОБА_6 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями.

При цьому, ОСОБА_6 , розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднані загальною метою - отримання незаконного прибутку, не пізніше середини червня 2023 року, вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням часі та місці, однак не пізніше середини липня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у групі, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку зв`язалися із особою призовного віку, а саме ОСОБА_8 , та в ході телефонної розмови повідомили останньому про те, що мають зв`язки та можуть організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. Разом із цим члени групи в телефонному режимі з ОСОБА_8 визначили грошову винагороду за організацію його незаконного перетину через державний кордон України, на що останній надав свою добровільну згоду. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, члени групи визначили місце особистої зустрічі із ОСОБА_8 , а саме на вулиці Ільфа і Петрова в м. Одесі.

Далі, 13.07.2023 приблизно об 11:30 годині ОСОБА_8 , прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1, де зустрівся із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який, в свою чергу, прибув на вищевказане місце за вказівкою ОСОБА_6 та у якого у користуванні перебував орендований ним автомобіль - «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору. В подальшому ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 сів на переднє пасажирське сидіння до орендованого ОСОБА_7 автомобілю та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_6 та невстановленою особою злочинного умислу, направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, направилися до прикордонної зони України з ПМР, де на під`їзді до с. Пирожна Кодимського району Одеської області були зупинені на військово-мобільному посту о 15:45 годині для перевірки документів, після чого далі направилися до населеного пункту Студенне Вінницької області.

В подальшому, ОСОБА_6 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебувала на території ПМР, де і повинна була зустріти ОСОБА_8 , з метою доведення їх спільного умислу до кінця, в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , демонстрували ОСОБА_9 свою обізнаність щодо конкретного способу незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавали поради та вказівки щодо дій ОСОБА_8 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами державного пункт пропуску на території Вінницької області, що межує з ПМР з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_8 повинен буде заплатити грошову винагороду останнім, на що ОСОБА_8 надав свою згоду.

Надалі, за вказівками невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла у групі разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для здійснення успішного пішого переходу через державний кордон України, де на території ПМР його очікувала невстановлена в ході досудового розслідування особа, для зручності ведення дистанційних переговорів та орієнтування у місцевості, скористався мобільним телефоном ОСОБА_7 , по якому здійснювався безперервний зв`язок із невстановленою особою, яка перебувала на території ПМР, та ОСОБА_6 , та натомість ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 свій мобільний телефон.

Того ж дня, а саме 13.07.2023 приблизно о 19:00 ОСОБА_8 під час постійного телефонного з`єднання по мобільниму телефону ОСОБА_7 із невстановленою в ході досудового розслідування особою та ОСОБА_6 , здійснив незаконний перетин державного кордону України поза межами державного пропуску, який був організований ОСОБА_6 , який діяв разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.

Таким чином, ОСОБА_6 , за викладених вище обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

В період з 11 години 47 хвилини по 12 годину 23 хвилину 21.09.2023 проведений санкціонований обшук транспортного засобу марки «Hyundai» моделі «І20» з д.н.з. НОМЕР_1 . В ході якого виявлено та вилучено:

- чернетку на якій записано мобільний номер телефону НОМЕР_2 ;

- чернетку на якій записано анкетні данні Петрова та електронні почти;

- чернетку на якій записано цифри;

- флеш накопичувач;

- документи на ім`я ОСОБА_4 ;

- транспортний засіб марки «Hyundai» моделі «І20» з д.н.з. НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від транспортного засобу.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в арешті майна яке було вилучено 21.09.2023, у зв`язку з тим що, на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені предмети мають значення речових доказів, з метою їх збереження та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

3.Судовий виклик.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України власник майна до судового засідання не викликався, з метою забезпечення арешту майна.

4.Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити, а також повідомила що власник майна затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

5. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Майно, яке 21.09.2023 року було виявлено та вилучено в ході санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Hyundai» моделі «І20» з д.н.з. НОМЕР_1 , є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту є збереження та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 проарешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- чернетку на якій записано мобільний номер телефону НОМЕР_2 ;

- чернетку на якій записано анкетні данні Петрова та електронні пошти;

- чернетку на якій записано цифри;

- флеш накопичувач;

- документи на ім`я ОСОБА_4 ;

- транспортний засіб марки «Hyundai» моделі «І20» з д.н.з. НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від транспортного засобу, які виявлено та вилучено в ході санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Hyundai» моделі «І20» з д.н.з. НОМЕР_1 .

Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати арештоване майно.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1