Справа № 401/2338/22
Провадження № 1-кс/401/949/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке 14 червня 2023 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олексанрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до речей та документів та зобов`язати представників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наступні документи :

- належно засвідченої копії статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належно засвідченої копії штатного розпису СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу списку працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року (за кожен рік окремо) із зазначенням посад, прізвищ, імен, по батькові працівників, номерів телефону;

- оригіналу списку сільськогосподарської та іншої техніки, автотранспортних засобів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року (за кожен рік окремо) із зазначенням моделі, дати випуску, державного номера;

- оригіналів договорів між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 про проходження виробничого навчання за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року з усіма додатками, актів їх виконання, платіжних документів щодо виконання даних договорів;

- оригіналів наказів про проходження виробничого навчання за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів табелів обліку робочого часу працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів попередніх договорів, договорів про виконання робіт, договорів складського зберігання, поставки, купівлі-продажу, усіх інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів до даних договорів, документів щодо визначення обсягу зібраного врожаю, його зважування, визначення кількісних та якісних характеристик, платіжних документів, видаткових накладних до вищеперерахованих договорів, актів оприбуткування врожаю за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів документів, поданих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проходження освітнього процесу та виробничого навчання учнями за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року, у тому числі наявність кваліфікованих працівників, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, земельних ділянок у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу списку сільськогосподарської та іншої техніки, автотранспортних засобів, водіїв, механізаторів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувалась та залучались для проходження виробничого навчання та практики учнями ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року (за кожен рік окремо);

- оригіналів списку матеріально-відповідальних працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням прізвищ, посад, номерів телефонів, які здійснювали з 01 січня 2021 року по 09 квітня 2020 року облік засіяних площ сільськогосподарськими культурами на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:7503, :02:000:7504, :02:000:7505, стану росту сільськогосподарських культур, збору врожаю, зважування зібраного врожаю, визначення його якісних та кількісних характеристик, забезпечення зберігання;

- оригіналів усіх наявних матеріалів щодо обліку засіяних площ сільськогосподарськими культурами на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:7503, :02:000:7504, :02:000:7505, стану росту сільськогосподарських культур, урожайності, збору врожаю, його транспортування до місця зважування (відомостей, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, журналів зважування), зважування зібраного врожаю, визначення його якісних та кількісних характеристик, місця зберігання, передачі на зберігання, забезпечення його зберігання та подальшої реалізації, статистичної звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених питань за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів документів щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_4 у безготівковій формі на банківські рахунки або до каси в готівковій формі коштів від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів документів щодо сплати ІНФОРМАЦІЯ_5 у безготівковій формі на банківські рахунки або до каси в готівковій формі коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку часу виробничого навчання та роботи учнів, майстрів, залучених механізаторів та водіїв при виконанні договорів про проходження виробничого навчання на виробництві, договорів про виконання робіт по дискуванню, оранці, боронуванню, внесенню добрив, сівбі, збиранні врожаю сільськогосподарських культур за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року та проведення оплати вказаної діяльності;

- оригіналів документів щодо проведення оцінки вартості насіння сільськогосподарських культур перед продажем та купівлі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у продавця ІНФОРМАЦІЯ_4 насіння сільськогосподарських культур, продажу Світловодському ПТУ № 5 мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів (документи щодо визначення вартості, договори, накладні, платіжні, інші наявні документи) за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів документів щодо визначення урожайності, якісних, кількісних характеристик сільськогосподарських культур, які вирощувалися на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:7503, :02:000:7504, :02:000:7505 за період часу 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригінали податкової, статистичної та іншої звітності з додатками, поданої СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року. В разі необхідності виконати інші слідчі дії, направлені на встановлення істини по справі.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що за результатами вивчення матеріалів перевірки встановлено, що у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі державного акту на право постійного користування землею на підставі державних актів від 04 квітня 2006 року серії № 15719, № 15720, № 15721, знаходиться земельна ділянка площею 81,7791 га, яка розташована на території Микільської сільської ради Світловодського району Кіровоградської області. Вказана земельна ділянка надана у користування навчальному закладу із цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей». Використання земельних ділянок за кадастровими номерами :02:000:7503, :02:000:7504, :02:000:7505, на території Микільської сільської ради Світловодського району, загальною площею 81,7791 га, які перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Світловодським ПТУ № 5 із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_4 » укладаються договори підряду на виконання робіт по дискуванню, оранці, боронуванню, внесенню добрив, сівби та збиранню сільськогосподарських культур, а також договори купівлі-продажу сільськогосподарських культур та мінеральних добрив.

Фактично означений попередній договір та договори про виконання робіт є прихованими договорами оренди землі, їх зміст суперечить вимогам ст.ст. 1130, 1131, 203, 215, 235 ЦК України, ст.ст. 92, 95, 123, 124, 134 ЗК України, ст.ст. 4-6 Закону України «Про оренду землі», та не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. З врахуванням норм земельного законодавства України посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 не мають повноважень приймати рішення щодо розпорядження земельною ділянкою, яка знаходиться у державній (комунальній) власності.

Під час проведення досудового розслідування з метою з`ясування обставин, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню у слідчого виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, і дозволу на їх вилучення.

Слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити з наведених у клопотанні підстав, про що до суду подали відповідні заяви.

Особа, в якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000034, внесеного до ЄРДР 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена за ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0001170 внесене до ЄРДР від 26 червня 2017 року щодо невстановленої особи, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена, за попередньою кваліфікацією, за ч.3 ст.187 КК України.

Як вбачається з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної у клопотанні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні стороною досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олексанрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і їх вилучення, а саме:

- належно засвідченої копії статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належно засвідченої копії штатного розпису СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу списку працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року (за кожен рік окремо) із зазначенням посад, прізвищ, імен, по батькові, працівників, номерів телефону;

- оригіналу списку сільськогосподарської та іншої техніки, автотранспортних засобів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року (за кожен рік окремо) із зазначенням моделі, дати випуску, державного номера;

- оригіналів договорів між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 про проходження виробничого навчання за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року з усіма додатками, актів їх виконання, платіжних документів щодо виконання даних договорів;

- оригіналів наказів про проходження виробничого навчання за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів табелів обліку робочого часу працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів попередніх договорів, договорів про виконання робіт, договорів складського зберігання, поставки, купівлі-продажу, усіх інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів до даних договорів, документів щодо визначення обсягу зібраного врожаю, його зважування, визначення кількісних та якісних характеристик, платіжних документів, видаткових накладних до вищеперерахованих договорів, актів оприбуткування врожаю за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів документів, поданих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проходження освітнього процесу та виробничого навчання учнями за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року, у тому числі наявність кваліфікованих працівників, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, земельних ділянок у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу списку сільськогосподарської та іншої техніки, автотранспортних засобів, водіїв, механізаторів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувалась та залучались для проходження виробничого навчання та практики учнями ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року (за кожен рік окремо);

- оригіналів списку матеріально-відповідальних працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням прізвищ, посад, номерів телефонів, які здійснювали з 01 січня 2018 року по 09 квітня 2020 року облік засіяних площ сільськогосподарськими культурами на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:7503, :02:000:7504, :02:000:7505, стану росту сільськогосподарських культур, збору врожаю, зважування зібраного врожаю, визначення його якісних та кількісних характеристик, забезпечення зберігання;

- оригіналів усіх наявних матеріалів щодо обліку засіяних площ сільськогосподарськими культурами на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:7503, :02:000:7504, :02:000:7505, стану росту сільськогосподарських культур, урожайності, збору врожаю, його транспортування до місця зважування (відомостей, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, журналів зважування), зважування зібраного врожаю, визначення його якісних та кількісних характеристик, місця зберігання, передачі на зберігання, забезпечення його зберігання та подальшої реалізації, статистичної звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених питань за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів документів щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_4 у безготівковій формі на банківські рахунки або до каси в готівковій формі коштів від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів документів щодо сплати ІНФОРМАЦІЯ_5 у безготівковій формі на банківські рахунки або до каси в готівковій формі коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку часу виробничого навчання та роботи учнів, майстрів, залучених механізаторів та водіїв при виконанні договорів про проходження виробничого навчання на виробництві, договорів про виконання робіт по дискуванню, оранці, боронуванню, внесенню добрив, сівбі, збиранні врожаю сільськогосподарських культур за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року та проведення оплати вказаної діяльності;

- оригіналів документів щодо проведення оцінки вартості насіння сільськогосподарських культур перед продажем та купівлі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у продавця ІНФОРМАЦІЯ_4 насіння сільськогосподарських культур, продажу Світловодському ПТУ № 5 мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів (документи щодо визначення вартості, договори, накладні, платіжні, інші наявні документи) за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригіналів документів щодо визначення урожайності, якісних, кількісних характеристик сільськогосподарських культур, які вирощувалися на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:7503, :02:000:7504, :02:000:7505 за період часу 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року;

- оригінали податкової, статистичної та іншої звітності з додатками, поданої СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року. В разі необхідності виконати інші слідчі дії, направлені на встановлення істини по справі.

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з 16 листопада 2023 року по 16 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду ОСОБА_1

16.11.2023