Справа № 373/663/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 23.03.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2023 близько 11:10 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомі особи, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 55000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 22.03.2023 близько 11:00 на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_3 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході діалогу з невідомою особою остання повідомила, що карткою на ім`я ОСОБА_5 спробували розрахуватись шахраї в мережі «Інтернет» за якийсь товар, після чого вказана особа в телефонній розмові повідомила ОСОБА_5 , що для збереження її грошових коштів потрібно з основної картки перерахувати кошти на віртуальний рахунок, та після чого вказана особа повідомила ОСОБА_5 , що грошові кошти будуть їй повернуті на основний рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 повідомила, що вона має картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується даним банком 8 років, номер картки НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_4 .

В подальшому, без відриву в часі, вказана невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що їй потрібно назвати номер своєї картки та CVC код, після чого ОСОБА_5 вказаній особі повідомила номер картки та вказаний код. Після цього розмову з невідомою особою було завершено. Через декілька хвилин на мобільний номер потерпілої ОСОБА_5 прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з її картки НОМЕР_1 були списані грошові кошти в розмірі 50000 гривень на рахунок UKR Kyiv Partmone НОМЕР_5 .

Зважаючи на те, що зазначена в клопотанні інформація, яка може слугувати як доказ, становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківській послуги клієнту банку власнику карткового рахунку, включаючи копії документів, що посвідчують його особу, а також до відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_4 за період з 10:00 22.01.2023 по 14:00 22.01.2023 потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції.

В судове засідання слідча СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, направила суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 23.03.2023 близько 11:10 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомі особи заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 55000 грн. ЄО 1508.

Судом досліджено копію протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 22.03.2023; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.04.2023.

Відповідно до копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 за період 22.03.2023 12.04.2023, 22.03.2023 двічі було здійснено переказ коштів з рахунку в сумі по 24492,45 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2023 до ЧЧ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.03.2023 невідома особа близько 11:10 шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 55000 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, на підставі яких надаються банківській послуги клієнту банку власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу, та документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів за банківською платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10:00 22.01.2023 по 14:00 22.01.2023 потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація про дату, час реєстрації користувача банківської карти, а також відомості про рух коштів по банківському рахунку може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 23.03.2023, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- до належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківській послуги клієнту банку власнику карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи копії документів, що посвідчують його особу;

- до відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 10:00 22.01.2023 по 14:00 22.01.2023 потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, код в ЄДРПОУ, відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до належним чином посвідчених копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілої здійснювались видаткові платіжні операції.

Строк дії ухвали визначити до 05.01.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1