Провадження № 1-кс/727/3347/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000068 від 08.03.2023 року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що до Чернівецької обласної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Чернівецькій області, згідно з якими інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , вимагає неправомірну вигоду за безперешкодну і пришвидшену процедуру видачі фітосанітарного сертифікату, в суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють експорт сільськогосподарської продукції розмір якої обраховується з розрахунку по 500 грн. за кожну видачу сертифікату без дотримання порядку та методів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1177 від 15.11.2019.

Так, приблизно в середині липня 2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з метою проходження державного фітосанітарного контролю та одержання відповідних сертифікатів на продукцію підприємства, що переміщуються територією України та карантинні зони при експорті та внутрішніх перевезеннях підкарантинних матеріалів, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останнього було скеровано до співробітника, який відповідає за вказаний напрям роботи, а саме до головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , який здійснював свої повноваження у службовому кабінеті, розташованому в АДРЕСА_2 .

При цьому, ОСОБА_5 , будучи державним службовцем 7 рангу категорії посад "В", являючись особою уповноваженою на виконання функцій держави та маючи повноваження на видачу фітосанітарних та карантинних сертифікатів, передбачених Законом України "Про карантин рослин", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням свого службового становища, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби та в законних інтересах ОСОБА_6 , дізнавшись при спілкуванні із останнім про скрутне матеріальне становище ОСОБА_6 та відсутність в нього інших альтернативних джерел доходів для них ніж отримання прибутку від діяльності пов`язаної із експортом відповідної продукції, та погрожуючи вчиненням дій з використанням свого становища, а саме створенням штучних перешкод в одержанні відповідних дозвільних документів, розуміючи, що він, як головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_4 , сприймається ОСОБА_6 представником влади від дій та рішень якого залежить позитивне вирішення питання щодо швидкого та безперешкодного проходження товаром фітосанітарного контролю та одержання відповідних сертифікатів, та апелюючи йому про це, висловив ОСОБА_6 пряму словесну вимогу про необхідність надання йому особисто неправомірної вигоди у розмірі по 500 гривень за кожний сертифікат на партію продукції підприємства та видачі ОСОБА_6 сертифікатів на кожну партію товару, необхідних для перетину через державний кордон. Вказані сертифікати є офіційними документами, тобто засвідчують фітосанітарний стан об`єктів регулювання, що експортуються за територію України або переміщуються територією країни.

Пред`явивши вказану вимогу, ОСОБА_7 створив такі умови, внаслідок яких у ОСОБА_6 , який усвідомлював, що є цілком залежним від дій та рішень ОСОБА_5 , оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 є єдиною установою на території Чернівецької області, працівником якої являється ОСОБА_5 , що здійснює державний фітосанітарний контроль та видачу відповідних сертифікатів на продукцію підприємства, що переміщуються територією України та карантинні зони при експорті та внутрішніх перевезеннях підкарантинних матеріалів, та як наслідок, склалося переконання в наявності реальної небезпеки його особистих прав та законних інтересів, пов`язаних з отриманням прибутку від діяльності пов`язаної із експортом відповідної продукції, що змусило його погодитися з незаконною вимогою ОСОБА_5 .

Надалі, 24.07.2023 приблизно о 15 годині 55 хвилин ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочині дії, отримавши від ОСОБА_6 заявки на проведення фітосанітарних процедур та оформлення фітосанітарного сертифіката, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на одержання неправомірної вигоди для себе протягом тривалого часу за сприяння у швидкому та безперешкодному проходженні товаром фітосанітарного контролю, за кожний сертифікат на партію продукції підприємства, перебуваючи в приміщенні свого робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано в АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1500 гривень в якості неправомірної вигоди, після чого видав ОСОБА_6 фітосанітарні сертифікати від 24.07.2023 № 13/24-6005/ЕВ-252721, № 13/24-6005/ЕВ-252720, № 13/24-6005/ЕВ-252719 та повідомив, що в подальшому останній зобов`язаний надавати таку ж суму коштів за кожне наступне фітосанітарне оформлення партії продукції.

28.07.2023 приблизно о 09 годині 20 хвилин ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним злочинним умислом, із корисних мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при зустрічі із ОСОБА_6 в приміщенні свого робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано в АДРЕСА_2 , переслідуючи бажання незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержав від ОСОБА_6 попередньо визначену ним суму грошових коштів в розмірі 1500 гривень в якості неправомірної вигоди, після чого видав ОСОБА_6 фітосанітарні сертифікати від 28.07.2023 № 13/24-6005/ЕВ-252888, № 13/24-6005/ЕВ-252889, № 13/24-6005/ЕВ-252890.

10.08.2023 приблизно об 11 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним злочинним умислом, із корисних мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при зустрічі із ОСОБА_6 в приміщенні свого робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано в АДРЕСА_2 , переслідуючи бажання незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержав від ОСОБА_6 попередньо визначену ним суму грошових коштів в розмірі 1500 гривень в якості неправомірної вигоди, після чого видав ОСОБА_6 фітосанітарні сертифікати від 10.08.2023 № 13/24-6005/ЕВ-468620, № 13/24-6005/ЕВ-468621, № 13/24-6005/ЕВ-468622.

17.08.2023 приблизно о 12 годині 40 хвилин ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним злочинним умислом, із корисних мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при зустрічі із ОСОБА_6 в приміщенні свого робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано в АДРЕСА_2 , переслідуючи бажання незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержав від ОСОБА_6 попередньо визначену ним суму грошових коштів в розмірі 1500 гривень в якості неправомірної вигоди, після чого видав ОСОБА_6 фітосанітарні сертифікати від 17.08.2023№ 13/24-6005/ЕВ-4688841, № 13/24-6005/ЕВ-4688842, № 13/24-6005/ЕВ-4688843.

Отже, внаслідок вчинених у період з початку липня 2023 по 17.08.2023, об`єднаних єдиним умислом злочинних дій, направлених на вимагання та одержання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій із використанням свого службового становища, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в якості неправомірної вигоди на

суму 6000 гривень.

17.08.2023 о 12:47 год. ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано після одержання неправомірної вигоди, та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, було встановлено, що 17.08.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, в службовому транспорті ОСОБА_5 було виявлено та вилучено сейф пакети з номерами з СС0036036 по СС0036086, СС0036088, з СС0036090 по СС0036113, з СС0036115 по СС0036136, з СС0036651 по СС0036654, з СС0036656 по СС0036700, в яких останній повинен був відбирати продукцію з транспортних засобів для подальшого направлення її до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

11.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи: висновки фітосанітарної експертизи, протоколи фітосанітарної експертизи та направлення до них. В ході огляду Вище вказаних документів було виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 видавались висновки та протоколи про проведення експертизи на продукцію, яка надходила в лабораторію згідно Журналу реєстрації зразків в сей пакетах, які було виявлено та вилучено в ході обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_5 .. Отже є законні підстави, що дані висновки та протоколи були підробленні працівниками Чернівецької фітосанітарної лабораторії.

Окрім в цього в ході огляду було встановлено, що дані документи підписують наступні працівники Чернівецької фітосанітарної лабораторії, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

На даний час з метою повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів, що містять підпис ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 датовані за 2023 рік для проведення відповідних судових експертиз. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення документів, що містять підпис ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 датовані за 2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1