печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000103 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2019 року ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом, прагненням до наживи і метою незаконного отримання доходів на постійній основі, вирішив здійснювати заволодіння шляхом обману чи зловживання довірою чужими грошовими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб, несанкціоновано втручаючись в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу вказаних суб`єктів, а також здійснювати незаконний посів та вирощування конопель, придбавати та зберігати обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, організовувати та утримати місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів, незаконно виготовляти, зберігати з метою збуту, та незаконно збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) на території м. Києва, Київської та Дніпропетровської областей.

Так, з метою реалізації свого злочинного задуму, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше січня 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої ним особисто або через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням було залучено ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, який був відомий усім учасникам злочинної організіції, з розподілом функцій кожного учасника такої організації, які спрямовані на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів;

- наявністю визначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, котра виражалась у вчиненні умисних дій, шляхом шахрайського заволодіння чужим майном шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, а також у незаконному обігу наркотичних засобів;

- стабільністю членів злочинної організації, яка виражалась тривалостю їх дій протягом часу, не пізніше січня 2019 року по червень 2023 року та детальною організацією функціонування групи;

- розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- об`єднаністю злочинних дій єдиним планом для кожного учасника злочинної організації, з чітким розподілом функцій між кожним із них, які спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети;

- чіткою ієрархією злочинної організації, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_7 , який її створив;

- ретельною конспірацією своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми заволодіння шахрайським способом та обготівкуванням чужих грошових коштів з банківських рахунків, придбанням та знищенням комп`ютерної техніки, яка використовувалась для вчинення злочинів, виготовленням та збутом наркотичних засобів, використанням шифрованої лексики та месенджерів з застосуванням додаткових систем захисту, тощо.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що ОСОБА_7 забезпечив ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які були обізнані у незаконному виготовлені у кустарних умовах особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани), засобами для посіву, вирощування конопель та лабораторними обладнаннями, необхідними для незаконного виготовлення вищевказаних наркотичного засобу.

В подальшому, незаконно виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, перевозились останніми до офісу металобази, за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 5, де після зважування та фасування наркотичні засоби збувались невстановленим досудовим розслідуванням довіреним ОСОБА_7 особам.

Оплата за придбання особливо небезпечних наркотичних засобів здійснювалася готівковим шляхом.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення злочину, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Таким чином, створена ОСОБА_7 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_7 , здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

У відповідності до плану злочинної діяльності ОСОБА_5 , як активний учасник злочинної організації, виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків з метою отримання їх логінів та паролів для входу до системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснював зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавав вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 організував та використовував місце свого спільного з ОСОБА_14 проживання за адресою: АДРЕСА_1 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

Таким чином, ОСОБА_7 , у січні 2019 році, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, Київської та Дніпропетровської областей створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших невстановлених осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2019 року по червень 2023 року на території міста Києва, Київської та Дніпропетровської областей та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Так, у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, але не пізніше 25.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману, будучи співробітником банківської установи АТ «КБ «Глобус» (), та маючи доступ до банківських справ та рахунків, за невстановлених стороною обвинувачення обставин, виявив рахунок № НОМЕР_1 , який відповідно до вимог Глави 13 Закону України «Про Нотаріат», використовується в нотаріальній діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

В подальшому, вказана інформація була розголошена вищезазначеним працівником банку ОСОБА_7 , та у останнього, у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, виник злочинний умисел направлений безпосередньо на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, яким користується приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , та на подальше заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які знаходилися на банківському рахунку останньої, про що ОСОБА_7 повідомив інших учасників злочинної організації.

Крім цього, ОСОБА_10 , діючи відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності та покладених на нього організатором злочинної організації ОСОБА_7 обов`язків, щодо залучення до вчинення злочинів інших осіб, у яких для досягнення злочинної мети повинні бути платіжні картки банківських установ, у невстановлений стороною обвинувачення час, звернувся до невстановленої особи, яка має у розпорядженні платіжні банківські карти «дроп-карти» різних фізичних осіб «дропів», та здійснив замовлення таких в кількості 59 штук.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 передано у розпорядження вказані платіжні банківські карти, та авторизаційні дані для доступу до їх рахунків через систему «Клієнт-Банк».

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, якими користується ОСОБА_19 , та подальшого заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які знаходилися на банківському рахунку останньої, ОСОБА_7 , у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, було надано вказівку ОСОБА_11 здійснити заміну SIM-картки за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який є прив`язаним до рахунку № НОМЕР_1 , і знаходиться у користуванні ОСОБА_19 .

У невстановлений стороною обвинувачення час та місці, але не пізніше 25.06.2021 ОСОБА_11 , з використанням паспорта громадянина України з ознаками підроблення на ім`я ОСОБА_19 прибула за адресою: АДРЕСА_2 , до приміщення центру з обслуговування клієнтів оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», де шляхом обману співробітника, представилась ОСОБА_19 , спробувала здійснити перевипуск SIM-картки номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Після того, як ОСОБА_11 отримала відмову від працівників центру з обслуговування клієнтів оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» на перевипуск SIM-картки номеру мобільного телефону НОМЕР_2 через те, що вказаний номер зареєстрований на особу чоловічої статі, остання покинула вказане приміщення, тим самим не довела свій злочинний умисел до кінця.

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, якими користується ОСОБА_19 , та з метою подальшого заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які знаходилися на банківському рахунку останньої, ОСОБА_7 , у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, було надано вказівку ОСОБА_10 здійснити заміну SIM-картки за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який є прив`язаним до рахунку № НОМЕР_1 , і знаходиться у користуванні ОСОБА_19 та на підставі договору контрактного обслуговування оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» зареєстрований на ОСОБА_20 , про що ОСОБА_7 та інші учасники злочинної організації вже були обізнані.

Надалі, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_7 , маючи у розпорядженні паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прибув за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 3б, до приміщення центру з обслуговування клієнтів оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», де шляхом обману співробітника, представився від імені ОСОБА_20 та здійснив перевипуск SIM-картки номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Надалі, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_7 та за участю інших учасників злочинної організації, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення, шляхом заволодіння чужим майном завдяки обману, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також заподіяло значну шкоду.

Так, у невстановлений стороною обвинувачення час та дату, але не пізніше 25.06.2021, не встановлена стороною обвинувачення особа, яка діяла як учасник організованої групи, маючи у власному розпорядження електронно-обчислювальну техніку та підключення останньої до загальнодоступної всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений на цей час стороною обвинувачення спосіб, розповсюдила шкідливий програмний засіб, призначений для віддаленого керування ПЕОМ на комп`ютер, який використовує у своїй діяльності приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Після встановлення шкідливого програмного засобу та отримання контролю над системою «Банк-клієнт» приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не встановлена стороною обвинувачення особа, яка діяла як учасник злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 та за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими, не встановленими на цей час стороною обвинувачення особами, маючи доступ до програмного забезпечення інтернет-банкінгу АТ «КБ «Глобус» (), який використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , 25.06.2021 здійснила переказ грошових коштів у загальною сумою 10 984 915,74 грн. з рахунку НОМЕР_1 на рахунки фізичних осіб, банківські картки яких перебували у розпорядженні учасників злочинної організації, у результаті чого відбулося несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, що спричинило значну шкоду.

Крім того, ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерів та автоматизованих систем, здійснили заволодіння чужим майном, шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів які знаходилися на рахунку, що використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за наступних обставин.

Після встановлення шкідливого програмного засобу та отримання контролю над ПЕОМ, який у своїй нотаріальній діяльності використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла як виконавець злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , та за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими, не встановленими на цей час стороною обвинувачення особами, маючи доступ до програмного забезпечення інтернет-банкінгу, який використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 у АТ «КБ «Глобус» (), 25.06.2021 під виглядом повернення задепонованих коштів згідно реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Банк" Форум" №1088 від 02.05.2019, здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на окремі рахунки банківських установ загальною сумою 10 984 915,74 гривень, чим завдали Державному бюджету України (в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В подальшому, вказані грошові кошти, були обготівковані ОСОБА_13 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами у банкоматах на території міста Києва.

Разом з тим, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_7 та за участю інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне виробництво, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - «канабісу (марихуани), з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», за невстановлених стороною обвинувачення обставин, придбали насіння «канабісу (марихуани)» для подальшого виробництва (вирощування) та розповсюдження.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 було надано вказівку ОСОБА_5 та іншим учасникам злочинної організації на виробництво вказаного наркотичного засобу за місцем їх проживання, а саме: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0149.

Окрім цього, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, і реалізуючи його, вивчивши необхідну літературу з інформацією, за допомогою якої став обізнаний про опис будови пристрою для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також технологію з його виготовлення у кустарних умовах, за невстановлених обставин придбав обладнання та речовини, необхідні для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) та виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а саме: подовжувачі для передачі електроенергії, лампи денного світла із жовто-гарячим освітленням, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції з регуляторами потужності, гофру для заводу свіжого повітря, горщики з підставками для висаджування рослин, теплоізоляційні засоби (фольгоізол) для горщиків для висаджування рослин, спеціальну ґрунтосуміш для вирощування рослин.

Після придбання вищезазначених речей, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, облаштував пристроями безперебійного автоматично-регульованого освітлення та вентиляції приміщення квартири у якій проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тобто виготовив у кустарних умовах саморобні конструкції, які в подальшому використовував як обладнання для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) ґрунтовим методом вирощування рослин (спосіб вирощування рослин ґрунтосуміші) та незаконного виготовлення з них особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу шляхом обривання верхівок частин рослин коноплі (листків та цвіту) з їх подальшим подрібненням, висушуванням та фасуванням.

Надалі, вказане обладнання для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) та незаконного виготовлення з неї особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_7 зберігав у зазначеному місці до 29.06.2023.

В подальшому, 29.06.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщенні квартири у якій проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0149 де проживають інші учасники злочинної організації, виявлено та вилучено: подовжувачі для передачі електроенергії, лампи денного світла із жовто-гарячим освітленням, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції з регуляторами потужності, гофру для заводу свіжого повітря, горщики з підставками для висаджування рослин, теплоізоляційні засоби (фольгоізол) для горщиків для висаджування рослин, які можуть використовуватись для вирощування рослин, в тому числі і рослин роду коноплі (Cannabis), а саме - шляхом здійснення їх посіву, культивування, поливу та підтримання температури у приміщенні з метою доведення їх до стадії дозрівання та подальшого виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу.

Разом з тим, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_7 та за участю інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, маючи злочинний умисел, направлений на незаконну організацію та утримання місця для незаконного виготовлення зазначеного наркотичного засобу і реалізуючи його, вивчивши необхідну літературу з інформацією, за допомогою якої став обізнаним про опис будови облаштування приміщення для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також технологію з його виготовлення у кустарних умовах, придбав обладнання та речовини, необхідні для вирощування рослини роду коноплі (Cannabis) та виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а саме: подовжувачі для передачі електроенергії, лампи денного світла із жовто-гарячим освітленням, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції з регуляторами потужності, гофру для заводу свіжого повітря, горщики з підставками для висаджування рослин, теплоізоляційні засоби (фольгоізол) для горщиків для висаджування рослин, спеціальну ґрунтосуміш для вирощування рослин.

Після придбання вищезазначених речей, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, облаштував пристроями безперебійного автоматично-регульованого освітлення та вентиляції приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , а також за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0149 де проживають інші учасники злочинної організації тобто організував та утримував місце для незаконного виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, створивши всі необхідні умови для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) та незаконного виготовлення з неї особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу.

В подальшому, 29.06.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції за місцем проживання ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0149 виявлено та вилучено: подовжувачі для передачі електроенергії, лампи денного світла із жовто-гарячим освітленням, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції з регуляторами потужності, гофру для заводу свіжого повітря, горщики з підставками для висаджування рослин, теплоізоляційні засоби (фольгоізол) для горщиків для висаджування рослин, які можуть використовуватись для вирощування рослин, в тому числі і рослин роду коноплі (Cannabis), а саме - шляхом здійснення їх посіву, культивування, поливу та підтримання температури у приміщенні з метою доведення їх до стадії дозрівання та подальшого виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу.

Також, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, у ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_7 та за участі інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, які не маючи спеціального дозволу - ліцензії на здійснення культивування рослин (посів і вирощування рослин коноплі (Cannabis), виник злочинний умисел, направлений на незаконний посів та незаконне вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) у приміщенні будинку за адресами: АДРЕСА_4 , а також за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0149.

В той же час, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_7 , під час перебування за місцем проживання у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а також за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0149 де проживають інші учасники злочинної організації, яке було обладнане спеціальним обладнанням, а саме: пристроями безперебійного автоматично-регульованого освітлення та опалення, постачання споживчих речовин, води і мінеральних добрив, вентиляції для подальшого незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі (Cannabis), незаконно посадив в підготовлені горщики насіння рослин роду коноплі (Cannabis), які незаконно придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.

Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на незаконне вирощування рослин роду коноплі (Cannabis), після їх сходження, з метою доведення їх до стадії дозрівання та використання з метою збуту, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій та їх настання, бажаючи їх настання, здійснив їх культивування шляхом догляду за розсадою, поливу, удобрення та підтримання температури у приміщенні.

У ході проведення 29.06.2023 санкціонованого обшуку працівниками поліції за місцем проживання ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_4 , а також за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0149, було виявлено та вилучено двісті одинадцять рослин роду коноплі (Cannabis) з відділеними боковими відгалуженнями головного стебла з листям та суцвіттям, стеблами та коріннями, які у відділених бокових відгалуженнях головного стебла з листям та суцвіттям містять психоактивний компонент - тетрагідроканабінол та суміш канабіноїдів (канабінол та канабідіол), та які є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом.

Крім того, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, у ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_7 та за участю інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 виник злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання без мети збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільну небезпеку та наслідки своїх дій, всупереч ст.ст. 7, 12, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_7 та за участю інших учасників злочинної організації, у невстановлений слідством час, за місцем здійснення їх злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_8 , а також за адресою: Київська область, Обухівський район, село Таценки, ділянка із кадастровим номером :03:003:0149, виготовив разом із іншими учасниками подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження - канабіс, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку та наслідки своїх дій, всупереч ст.ст. 7, 12, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_7 незаконно виготовив з метою збуту подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження - канабіс, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, який зберігав його за місцем здійснення своєї злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_8 , аж поки 29.06.2023 під час санкціонованого обшуку за його місцем проживання його не було виявлено та вилучено працівниками поліції.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено факт пересилання 26.06.2023 учасниками злочинної організації, зокрема, ОСОБА_11 , з метою збуту, подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження - канабіс керівнику злочинної організації ОСОБА_7 .

29.06.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

01.08.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/27180/23-к від 30.06.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.08.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/34839/23-к від 16.08.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 продовжено до 6-ти місяців

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/34924/23-к від 16.08.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 продовжено до 15.10.2023.

Слідчий вказав, що підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються наявними в матеріалах кримінального провадження доказами.

Окрім того, строк тримання під вартою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні завершується 15.10.2023, однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України і необхідно продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою запобігти спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи які мають істотне значення для досудового розслідування, Незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, Вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.

Посилаючись на вказане, слідчий просив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави відносно ОСОБА_5 , строком на два місяці.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Вважав повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри необгрунтованим, а зазначені в клопотанні ризики - формальними та недоведеними. Прокурором не доведено неможливість застосування відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного захожу. Просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою. Долучив документ, що підтверджує згоду власника житла, в якому проживав підозрюваний, на подальше проживання підозрюваного в ньому.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

29.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2023 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.08.2023.

01.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України /а. м. 137-149/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 було продовжено до шести місяців /а. м. 155/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 було продовжено в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 15.10.2023 включно /а. м. 154/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучено до матеріалів клопотання, а саме у: протоколах допиту потерпілих ОСОБА_19 від 25.01.2022, 01.12.2022, ОСОБА_23 від 10.07.2023, ОСОБА_24 від 29.06.2023, ОСОБА_25 від 04.10.2023 /а. м. 33-35, 60-65, 113-115/, протоколі допиту свідка ОСОБА_26 від 14.08.2023 /а. м. 109-112/, протоколах оглядів від 03.11.2022, 01.02.2023 12.04.2023, 31.05.2023, 22.08.2023, 31.05.2023 /а. м. 35-43, 97-108, 119-122/, протоколах обшуків від 29.06.2023 /а. м. 44-59, 66-75/, протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11.03.2023, 17.05.2023, 18.05.2023, 20.05.2023, /а. м. 76-94/, висновках експертів № 164/23 від 27.06.2023, № СЕ-19/111-23/33616-НЗПРАП від 10.07.2023 /а. м. 123-133/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема, покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 307 КК України, встановлене у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. При цьому нижня межа санкції ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк дев`ять років. Відповідно, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим, зокрема, за вказаною частиною статті та статтею, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Вказане саме по собі може спонукати особу до переховування від органу досудового розслідування і суду. Будь-яких даних про особу ОСОБА_5 , як-то наявність міцних соціальних зв`язків, постійного місця роботи, тощо, які б убезпечували від реалізації зазначеного ризику чи мінімізували його, стороною захисту слідчому судді не надано, та в ході розгляду клопотання таких даних не встановлено.

Оскільки, як слідує із клопотання та узгоджується із долученими до нього матеріалами, на даний час в провадженні не встановлені всі епізоди протиправної діяльності, всі особи, причетні до розслідуваної діяльності, та всі місця виготовлення та зберігання наркотичних речовин, а також зберігання комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, відомості в яких мають істотне значення для досудового розслідування, підозрюваний, у разі застосування до нього будь-якого іншого, більш м`якого запобіжного заходу, може вчиняти протиправний вплив на інших осіб, причетних до розслідуваної протиправної діяльності та її свідків, перешкоджати кримінальному провадженню шляхом попередження ймовірних співучасників про хід досудового розслідування, тим самим сприяючи їх ухиленню від кримінальної відповідальності, а також знищити чи приховати (особисто чи за допомогою інших осіб, причетних до протиправної діяльності) речі, що мають істотне значення для кримінального провадження та на даний час не відшукані слідством. Вказане підтверджує існування в провадженні ризиків, визначених пунктами 2-4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З огляду на інкримінування вчинення кримінальних правопорушень в складі злочинної організації, те, що діяльність злочинної організації, зокрема, з виготовлення та зберігання наркотичних засобів, згідно повідомлення про підозру, здійснювалась протягом тривалого часу, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість продовження протиправної діяльності.

З урахуванням особи підозрюваного та викладеного вище, слідчий суддя вважає, що запобігти встановленим в провадженні ризикам шляхом застосування бідь-якого іншого, більш м`якого запобіжного заходу - неможливо.

Також слідчий суддя встановив, що закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді, якою застосовано запобіжний захід, об`єктивно неможливо внаслідок особливої складності провадження, багатоепізодності, великої кількості залучених до протиправної діяльності осіб. Ухвалою слідчого судді від 16.08.2023 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 29.12.2023.

Отже, слідчим суддею встановлено наявність щодо ОСОБА_5 обгрунтованої підозри, існування визначених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, на які посилаються слідчий, прокурор, неможливість запобігти встановленим ризикам шляхом застосування іншого запобіжного заходу, а також неможливість завершення досудового розслідування до закінчення строку дії запобіжного заходу, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та наявними підстави для продовження строку дії застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 4 ст. 183 КПК України, виходячи із конкретних обставини інкримінованих підозрюваному діянь, не знаходить підстав для визначення розміру застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, зокрема, у вчиненні кримінальних правопорушень (в тому числі особливо тяжких) у сфері обігу наркотичних засобів.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 08 грудня 2023 року.

При продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розмір застави не визначати.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1