УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор групи прокурорів, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023, розпочатому за заявою представника компанії Sosiete Jas Hennessy і Co від 28.02.2023 №264, про те що на території Вінницької області група осіб, діючи за попередньою змовою, організували виготовлення та налагодили канали збуту контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу «тетрапак» та «bag in box», при цьому незаконно використовуючи знаки для товарів і послуг торговельної марки «Hennessy», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, серед яких громадяни Республіки Молдова, діючи за попередньою змовою, в орендованих ними приміщеннях на територіях господарств, що розташовані на території м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільського та інших районів Вінницької області обладнали підпільні цехи з виготовлення та збереження з метою подальшого збуту підакцизних товарів, а саме контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу «тетрапак» та «bag in box», використовуючи при цьому знаки для товарів і послуг торгівельної марки «HENNESSY» та інших відомих міжнародних торгівельних марок, та налагодили канали збуту зазначеної продукції.

Відповідно до матеріалів № 461д/55/101/02-2023 від 09.11.2023 виконання доручення прокурора оперативним підрозділом УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України в ході супроводження вказаного кримінального провадження, а також проведення комплексу НСРД здобуто інформацію про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , приймає безпосередню участь у незаконному виготовленні, зберіганні та транспортування з метою з буту та збуті фальсифікованої алкогольної продукції на території Вінницької області.

Знаряддя вчинення кримінального правопорушення, виготовлена контрафактна продукція, інші предмети та речі, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 та інших співучасників, можуть зберігатися в автомобілі TOYOTA LAND CRUISER номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , на якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перетнув Державний кордон України та постійно ним користується.

В ході проведення обшуку зазначена інформація підтвердилась.

22.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 17.11.2023 прокурором ОСОБА_6 проведено обшук автомобіля TOYOTA LAND CRUISER, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

39 упаковок алкогольної продукції типу Bag in Box без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Finlandia» об`ємом по 3 л кожна,

9 упаковок алкогольної продукції типу Bag in Box без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Courvoisier» об`ємом по 2 л кожна,

2 упаковки алкогольної продукції типу Bag in Box без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Monte Choko KVINT» об`ємом по 2 л кожна,

1 ємність з алкогольною продукцією без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Aragveli» об`ємом по 2 л кожна,

17 ємностей з алкогольною продукцією без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Smirnoff Vodka» об`ємом по 3 л кожна,

16 ємностей з алкогольною продукцією без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Absolut Original Vodka» об`ємом по 3 л кожна,

2 ємності з алкогольною продукцією без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Cromwells» об`ємом по 3 л кожна,

3 коробки без надписів із пакетом всередині на 5 літрів з рідиною з характерним запахом спирту по 5 л кожна,

41 поліетиленова пляшка без надписів із спиртовмісною рідиною коричневого кольору по 5 л кожна,

Оригінал довіреності № 2167 від 28.07.2023, видана на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на право користування автомобілем TOYOTA LAND CRUISER, номерний знак НОМЕР_1 на 1 арк.

Оригінал документа Contract de instrainare Dobandire Aunui Mijloc De Transport, датований 28.07.2023 на 1 арк.

Оригінал техпаспорту РМ на автомобіль TOYOTA (VIN) НОМЕР_2 на 1 арк.

Копія документа № 121257718

Платіжне доручення № 16447808/с на 1 арк.

Липка стрічка ТОВ «Нова пошта» «Крихкий вантаж».

Також опечатано та вилучено транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 .

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим прокурором у кримінальному провадженні 23.11.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Арешт вищевказаного майна має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використано під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно, яке 22.11.2023 вилучено під час проведення обшуку в автомобілі TOYOTA, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення його збереження, при цьому прокурором доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль TOYOTA, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та майно, яке 22.11.2023 вилучено під час проведення обшуку зазначеного автомобіля, а саме на:

39 упаковок алкогольної продукції типу Bag in Box без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Finlandia» об`ємом по 3 л кожна,

9 упаковок алкогольної продукції типу Bag in Box без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Courvoisier» об`ємом по 2 л кожна,

2 упаковки алкогольної продукції типу Bag in Box без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Monte Choko KVINT» об`ємом по 2 л кожна,

1 ємність з алкогольною продукцією без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Aragveli» об`ємом по 2 л кожна,

17 ємностей з алкогольною продукцією без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Smirnoff Vodka» об`ємом по 3 л кожна,

16 ємностей з алкогольною продукцією без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Absolut Original Vodka» об`ємом по 3 л кожна,

2 ємності з алкогольною продукцією без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Cromwells» об`ємом по 3 л кожна,

3 коробки без надписів із пакетом всередині на 5 літрів з рідиною з характерним запахом спирту по 5 л кожна,

41 поліетиленова пляшка без надписів із спиртовмісною рідиною коричневого кольору по 5 л кожна,

Оригінал довіреності № 2167 від 28.07.2023, видана на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на право користування автомобілем TOYOTA LAND CRUISER, номерний знак НОМЕР_1 на 1 арк.

Оригінал документа Contract de instrainare Dobandire Aunui Mijloc De Transport, датований 28.07.2023 на 1 арк.

Оригінал техпаспорту РМ на автомобіль TOYOTA (VIN) НОМЕР_2 на 1 арк.

Копія документа № 121257718

Платіжне доручення № 16447808/с на 1 арк.

Липка стрічка ТОВ «Нова пошта» «Крихкий вантаж».

Виконання ухвали про арешт майнадоручити старшому прокурору групи прокурорів, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя