Провадження №1- кс/712/4774/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідува ння у кримінальному провадженні № 0003272 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003272 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій фінансово господарської документації вказаного ОСББ щодо використанні і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, стану та достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності за період часу з 2016 року по теперішній час, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Просить розглянути клопотання без повідомлення службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло колективне звернення співвласників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мешканців буд. АДРЕСА_1 щодо вчинення протиправних дій та зловживання повноваженнями особами, з числа керівництва ОСББ, які надають публічні послуги, в результаті чого завдається шкода інтересам мешканців будинку.

Так, в ході подальшого досудового розслідування було встановлено, у травні 2016 року у дворі будинку АДРЕСА_1 були проведені збори власників квартир вказаного будинку щодо створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою вказаних зборів був ОСОБА_5 . Вразі створення ОСББ його головою мала бути ОСОБА_6 , котра теж проживає у вказаному будинку. Однак на вказаних зборах не було прийнято необхідної кількості голосів для створення ОСББ у зв`язку з чим, було проведено по квартирний обхід котрий теж не дав необхідну кількість голосів та ОСББ не було створено і будинок по 2019 рік залишився на утриманні ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, в 2019 році знов відбулися повторні збори щодо створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або переходу на утримання до УК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було прийнято рішення створити ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрано головою ОСББ ОСОБА_6 , 13 членів правління та 3 члени ревізійної комісії. Однак, у серпні 2021 року, під час проведення членами ОСББ бухгалтерської ревізії було встановлено, що по паперах ОСББ було створено ще у 2016 році, коли і призначено голову правління ОСОБА_6 та інших, хоча в 201 році такого рішення не було прийнято та співвласників не було повідомлено про дану подію. Також, в ході внутрішньої ревізії було встановлено, що відсутні документи щодо проведення ремонтних робіт в будинку, деякі акти виконаних робіт надавалися без підписів голови правління, без відтиску печатки та підписи підрядника ФОП ОСОБА_7 зроблені від його імені, але не ним самим. Також було встановлено, що ОСББ придбало пісок в кількості 100 шт. за ціною 1800 грн., купувався нібито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак, зателефонувавши на дане ТОВ повідомили, що продажем будівельних товарів вони не займаються та пісок ніколи не поставляли.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою повного та всебічного досудового розслідування, проведення подальшого досудового розслідування, забезпечення проведення економічних та інших експертиз, детального дослідження фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до фінансово господарської документації вказаного ОСББ щодо використанні і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, стану та достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності за період часу з 2016 року по теперішній час.

Вказані документи перебувають в розпорядженні службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1

З метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючивідсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться y володінні, службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні просила розглянути справу без її участі, клопотання підтримала.

Приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, та обґрунтованість існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без повідомлення власника документів, до яких надається тимчасовий доступ (в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані наступні докази:

?копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження 0003272 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України внесеного на підставі колективного звернення співвласників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мешканців буд. АДРЕСА_1 щодо вчинення протиправних дій та зловживання повноваженнями особами, з числа керівництва ОСББ, які надають публічні послуги, в результаті чого завдається шкода інтересам мешканців будинку.

?копія звернення співвласників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ;

?копія звіту ревізійної комісії фінансово-господарчої діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з червня 2019 по липень 2021.

Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1). Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2).

У відповідності до положень статті 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1).

Частиною 3 зазначеної статті встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться фактичному володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003272 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурорам Черкаської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій фінансово господарської документації вказаного ОСББ щодо використанні і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, стану та достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності за період часу з 2016 року по теперішній час, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін надання відомостей уповноваженими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - один робочий день, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 29.11.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1