Справа № 930/346/24
№ 1-кс/930/97/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2024 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000018 від 02.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 02.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 01.02.2024 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.02.2024 невстановлена особа в соціальній мережі «Instagram», в зламавши сторінку її знайомої із назвою сторінки « ОСОБА_6 » та приставившись знайомою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн, які ОСОБА_5 01.02.2024 о 10:42 год. перерахувала на номера банківської картки НОМЕР_1 . Спілкування здійснювалось за допомогою переписки в соціальній мережі «Instagram».

Відомості про дану подію 02.02.2024 внесено до ЄРДР за № 0000018 від за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення дізнання в якості потерпілої було допитаноДомбровську ОСОБА_7 , яка повідомила наступне, що 01.02.2024 о 10:27 год. вона перебувала на роботі, і в цей час їй надійшло смс повідомлення в соціальній мережі «Instagram», із назвою сторінки « ОСОБА_6 », від її знайомої ОСОБА_8 яка проживає в м. Вінниця Вінницької області та працює косметологом. Де в данному повідомленні був зазначений наступний зміст: Привіт. Я по ділу, вибач що питаю в тебе є гроші на карті?). Після чого ОСОБА_5 відписала, що в неї є грошові кошти лише на кредитній карті (якими вона може користуватися під 4 відсотки), також остання запитала в ОСОБА_8 яка сума їй потрібна та на який термін. На що ОСОБА_8 написала, що їй потрібно 3000 грн. до 21:00 год. 01.02.2024, також остання зазначила, що відсоток за користування кредитними коштами вона також повернее в повному обсязі, на що ОСОБА_5 погодилась і ОСОБА_8 надіслала номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 .

Післячого 01.02.2024 о 10:42 год. ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зісвоєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за номером НОМЕР_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 , та після написала смс повідомлення в соціальній мережі «Instagram» в вище вказані переписці де написала, що перерахувала вище вказані грошові кошти, на що ОСОБА_8 відписала, що грошові кошти вона дійсно отримала та додала щоб ОСОБА_5 написала їй номер своєї банківської карти для повернення грошових коштів.

Після чого 01.02.2024 о 10:45 год. ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення в соціальній мережі «Telegram» від її доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому донька запитала чиможе ОСОБА_5 позичити грошові кошти ОСОБА_8 на, що ОСОБА_5 відписала, що вже скинула ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 3000 грн.

Післячого через 10-15 хв. ОСОБА_5 побачила, що її знайома ОСОБА_8 розмістила історію (сторіс) на своїй сторінці мережі «Instagram» про те, що її сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в зламали невідомі особи та від її імені розіслали більшій частині друзів смс повідомлення в яких просили позичити грошові кошти.

Після чого 01.02.2024 близько 13:00 год. ОСОБА_5 перевірила чек про переказ вище вказаних грошових коштів де було зазначено, номер банківської картки отримувача, а саме: НОМЕР_1 який належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому ОСОБА_5 одразу ж зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила працівників даного банку про шахрайські дії невідомою їй особою яка є їхнім клієнтом, так як номер банківської картки на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн., а саме: НОМЕР_1 належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні інформації щодо моніторингу руху коштів по номеру банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_1 .

Дізнавач СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати доступ до інформації та документів, а саме:

-Завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-Інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених оперецій, за період часу з 09.02.2022 по теперішній час;

-Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2023 по теперішній час;

-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2023 по теперішній час;

-Фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.09.2023 по теперішній час.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ вищевказаної інформації у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або регіональному відділенні № НОМЕР_4 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,іх можливість вилучення дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , дізнавачем СД відділу поліції № 5 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_11 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Роз`яснити керівництву ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Немирівської міської ради Вінницької області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1