н/п 1-кс/174/453/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18 грудня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000182 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що до ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 26.10.2022, в період часу з 20:30 год. по 23:30 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 6 424,20 грн та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (довірена особа на розпорядження грошовими коштами за банківською карткою ОСОБА_5 ) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 32 550,96 грн (сума комісії 1 251,96 грн)

За вказаним фактом 28.10.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 26.10.2022 на інтернет-майданчику для продажу товарів «OLX» розмістила оголошення щодо продажу шкарпеток, на яке того ж дня відреагувала жінка на ім`я « ОСОБА_7 », яка написала в месенджер «Viber» та запропонувала для відправлення товару оформити OLX-доставку та надіслала посилання. Перейшовши за вказаним посиланням, ввела свої дані та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , CVV-код, після чого з даної картки відразу було знято грошові кошти у сумі 6 424,20 грн. Далі невідома жінка надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_3 , за яким потрібно було зв`язатись, щоб повідомити про даний факт до служби підтримки «OLX». Зв`язавшись з вищевказаним номером у месенджері «Viber», їй повідомили, що для повернення коштів потрібно надати дані іншої банківської картки. Надавши інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , на телефон надійшло смс-повідомлення з кодом, який вона повідомила так званій службі підтримки, після чого з вказаної банківської картки було знято грошові кошти у сумі 32 550,96 грн.

13.12.2022 було здійснено тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено, що з вказаної банківської картки 26.10.2022 о 20:35 год. було перераховано грошові кошти у сумі 6 424,20 грн (з комісією 6 456,32 грн) за допомогою терміналу І1000001, код авторизації 216116, опис транзакції «UKRPOSHTA P2P, KYIV, UA перевод с карты», дата надходження грошових коштів 27.10.2022.

Згідно отриманої відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 26.10.2022 о 20:35 год. грошові кошти у сумі 6 424,20 грн (з комісією 6 456,32 грн) за допомогою терміналу І1000001, код авторизації 216116, опис транзакції «UKRPOSHTA P2P, KYIV, UA перевод с карты», дата надходження грошових коштів 27.10.2022, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , що підтверджується квитанцією, доданої до відповіді.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати доступ до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка знаходиться в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомлення з речами і документами, виготовлення копій цих документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 26.10.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, доступ до зазначеної слідчим інформації слід надати за період 26.10.2022 - 27.10.2022, оскільки грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були викрадені з належної їй картки невідомою особою саме у цей період, що буде достатнім для досягнення мети даного кримінального провадження.

Крім того, доступ до вказаної інформації слід надати слідчому ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді, оскільки приписами п.1 ч.1 ст.164 КПК України, надання такого доступу декільком особам не передбачено.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000182 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді, а також заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, ІР-адреси пристроїв, назви та адреси терміналів, які використовувались для здійснення транзакцій за вказаним картковим рахунком, інформацію щодо накладення арешту на картковий рахунок, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період 26.10.2022 27.10.2022.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 18 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1