Справа № 215/306/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 січня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000423 від 16.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

16.01.2023 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000423 від 16.12.2023 р. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що 15.12.2023 року до відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.12.2023 приблизно о 10:00 годині, невстановлена особа, під приводом продажу взуття розмістила оголошення на інтернет-майданчику для продажу речей, що розташована у вільному доступі в мережі Інтернет та в подальшому в якості передоплати отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 500 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та по теперішній час ОСОБА_5 товар не отримала, гроші їй не повернуто, таким чином невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток у розмірі 500 гривень. (ЖЄО №15570 від 15.12.2023 року)

За вказаною заявою 16.12.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з показань якої встанолено, що 10.12.2023 близько о 15:00 годині ОСОБА_5 побачила на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Instagram», публікацію з приводу продажу взуття, яке її зацікавило. В цей же день потерпіла написала у особисті повідомлення вказаному магазину та домовилась з невстановленою особою про купівлю однієї пари зимового взуття накладеним платежем. При цьому невстановлена особа попередньо вказала, що відправки замовлень здюйснюються після оплати завдатку у розмірі 500 гривень та надіслала в особистих повідомленнях номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Погодившись на вказані умови, ОСОБА_5 використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно та добровільно 10.12.2023 о 15:37 годині здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

В подальшому у термін про який ОСОБА_5 домовлялась з продавцем товар доставлено не було. Окрім цього, не приходило сповіщення з номером накладної про відправку товару на додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Про вказаний факт ОСОБА_5 написала продавцеві вказаного магазину у особисті повідомлення, на що відповіді не отримала по теперішній час, а в подальшому сторінку магазину було видалено зі соціальної мережі «Instagram». На теперішній час замовлення ОСОБА_5 не доставлено, грошові кошти не повернуто.

Таким чином, шляхом обману, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та завдала майнової шкоди на суму 500 гривень.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні інформації яка становить банківську таємницю, по банківській картці за номером НОМЕР_1 , та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Всі документи на підтвердження викладених у заяві ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення фактів містять у собі банківську таємницю та персональні данні, тобто є охоронюваною законом таємницею, у відповідності до КПК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та перевірки обставин, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, в ході досудового розслідування виникла необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером картки НОМЕР_1 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 10.12.2023 по 00:00 годину 11.12.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 16.01.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 10.12.2023 по 00:00 годину 11.12.2023 року, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: