Справа № 570/6043/23
Номер провадження 1-кс/570/870/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року

Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000866 від 14 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 14.11.2023 до ЧЧ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст.дізнавача СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000591 від 14.10.2023 встановлено, що 12.10.2023 біля 20.00 год. невстановлена особа, перебуваючи в с. Кустин, Рівненського району Рівненської області, діючи умисно, з метою власного матеріального збагачення, в умовах дії воєнного стану, шляхом вільного доступу таємно викрала з банківських картонок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 виданих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в загальній сумі 4 111 грн. 95 коп., чим завдала останньому майнової шкоди в зазначеному розмірі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 13.10.2023 він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перевірити чи заблоковані його картки. Прийшовши у відділення, оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив йому, що з його картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), повний номер карти надати не може, оскільки він її заблокував та віддав у відділення банку. Однак він взяв у банку виписку по руху його коштів. З даної картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) 12.10.2023 о 20 год 00 хв. відбувся переказ коштів зі своєї картки у сумі 2655 грн. 21 коп.

Таким чином, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківському рахунку вказаного банку рахунок НОМЕР_5 в період з 19 год. 00 хв. 12.10.2023 по 00 год. 00 хв. 13.10.2023; інформації із системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з банківського рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Згідно ч.І п.5 ст.162 КПК України, такого роду інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю, та доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до слідчого судді для розгляду клопотання не викликався за клопотанням слідчого про розгляд справи без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий надіслала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання про доступ до речей та документів проводити без її участі, своє клопотання підтримує та просить задоволити в повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився.

З урахуванням неявки слідчого та прокурора, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Виходячи із змісту клопотання, суд вважає, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Крім того, згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Крім того, як убачається з постанови начальника СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 від 14.11.2023 р. у кримінальному провадженні № №0000866 від 14 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, визначено слідчих СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНПв Рівненській області, які здійснюватимуть досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .

Приймаючи до уваги те, що доказів про включення слідчого ОСОБА_10 до групи з досудового розслідування кримінального провадження не надано, приходжу до переконання, що дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації необхідно надати лише відповідним слідчим.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати працівникам слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП Рівненській області, а саме слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 або за дорученням працівникам кримінальної поліції ВП №1 Рівненського РУП ГУНП Рівненської області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 :

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти о 20 год. 00 хв. 12.10.2023 у сумі 2655 грн. 21 коп. із банківського рахунку НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошовим коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, p яких вони надійшли, в період з 19 год. 00 хв. 12.10.2023 по 00 год. 00 хв 13.10.2023;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошті о 20 год. 00 хв. 12.10.2023 у сумі 2655 грн. 21 коп. із банківського рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 19 год. 00 хв. 12.10.2023 по 00 год. 00 хв. 13.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані грошові кошти у сумі 2655 грн. 21 коп. о 20 год. 00 хв. 12.10.2023 із банківського рахунку НОМЕР_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти у сумі 2655 грн. 21 коп. о 20 год. 00 хв. 12.10.2023 із банківського рахунку НОМЕР_5 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 19 год. 00 хв. 12.10.2023 по 00 год. 00 хв. 13.10.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1