Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9748/23
Провадження № 1-кс/644/1758/23
УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001684 від 04.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001684 від 04.11.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, інф0рімації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 01.11.2023 по 03.11.2023 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.11.2023 по 03.11.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001684 від 04.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, шо вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на її ім`я. Повний номер не пам`ятає. 02.11.23 потерпіла знаходилась за адресою АДРЕСА_3 . Приблизно о 16:00 на її мобільний телефон зателефонував раніше невідомий їй номер телефону, який вона не пам`ятає. Взявши слухавку, ОСОБА_5 почула автовідповідач. Він їй повідомив, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 проводиться переказ коштів. Також попросили підтвердити виконання транзакції, натиснувши кнопку «1», або «2» - якщо не підтверджує. Потерпіла натиснула кнопку «2». Після цього ОСОБА_5 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що з її банківської картки був виконаний переказ коштів в сумі 905 грн. о 16:11 02.11.23. Даний переказ потерпіла не виконувала і він був виконаний без її відома. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про ситуацію, шо сталася, та заблокувала її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » J№ НОМЕР_4 . На наступний день вона перевипустила вказану картку. Новий номер № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ) у сумі 905 грн. від 16:11 02.11.23.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені, про що свідчить повідомлення, причину неявки суду не повідомили.

Представник особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про що свідчить повідомлення, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації за період 01.11.2023 і 03.11.2023 виходить за межі обставин, які встановлюються в ході досудового розслідування, і задоволенню не підлягає, оскільки, як вбачається з виписки по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 905 грн. нею були перераховані 02.11.2023 о 16 годині 11 хвилин.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001684 від 04.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку за 02.11.2023 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за 02.11.2023, та можливість отримання доступу до цієї інформації в електронному вигляді.

У частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації за період з 01.11.2023 та 03.11.2023 у задоволенні клопотання -відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.07.2023 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1