Справа № 211/6348/23
Провадження № 1-кс/211/281/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000239 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 04.10.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 16311 від 03.10.2023. за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 02.10.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в бесіді у месенджері «Телеграм» ввела останнього в оману, щодо реальної можливості заробітку від розкрутки та популяризації соціальних сторінок в мережі «Інстаграм» пов`язаних з продажу товару та отримання гарантованого доходу, з метою отримання від нього грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом здійснення покупок різних видів товарів зазначених менеджером для популяризації сторінок в мережі «Інстаграм» пов`язаних з продажом товару, та отримання гарантованого доходу у вигляді 30% від вартості покупки. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненим в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, вважаючи свої дії необхідними для отримання доходу добровільно перерахував зі свого банківського рахунку відкритого на його ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 28136 грн 2 транзакціями на банківські картки які вказала невстановлена: на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9043грн,на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19091грн.та з банківського рахунку відкритого на ого ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту яку вказала невстановлена особа НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2491грн., однак прибутку так і не отримав, грошові кошти не повернув чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 30625грн. По теперішній час грошові кошти не повернули, контактний номер телефону невстановленої особи відсутній.

Відповідно інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху по банківській карті НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_5 , встановлено, що подальший рух грошових коштів потерпілої, ОСОБА_4 було здійснено на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_2 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливість їх вилучення дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№ 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або або дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.10.2023 року по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2) IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування по картковому рахунку № НОМЕР_2 , через сайт/додаток, у період часу з 01.10.2023 року по теперішній час;

3) відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.10.2023 року по теперішній час;

4) документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям карткового рахунку № НОМЕР_2 , анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1