У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000068,

Встановив:

17 листопада 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин справи, прохали надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 12.10.2023; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; 4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 12.10.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, прохали надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання без її присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохала задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , час і місце розгляду клопотання не повідомлялося із метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 12 жовтня 2023 року ОСОБА_8 у месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення про можливість отримання допомоги як громадянину України. До вказаного повідомлення було додано посилання на веб-сторінку. Перейшовши за вказаним посиланням, з банківських рахунків заявника списано грошові кошти загальною сумою 18750,00 гривень.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що 12 жовтня 2023 року йому на мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення про надання грошової допомоги громадянам України в сумі 13 200,00 грн. ОСОБА_8 було запропоновано перейти за посиланням, що він і зробив. Після чого заявнику було запропоновано ввести останні цифри своєї банківської карти, що останній і зробив. Після чого ОСОБА_8 почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів, а саме: з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 11650,00 грн. та з кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 7100,00 грн. Після побаченого ОСОБА_8 відразу зателефонував на гарячу лінію банку, де йому повідомили, що з його банківських карток були списані грошові кошти в сумі 18750,00 грн. та запропоновано звернутись до кіберполіції, що останній і зробив.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 12.10.2023;

3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 12.10.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя