Справа № 615/1878/23
Провадження № 1-кс/615/396/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000245 від 10.09.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

05.10.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), який відкрито на ОСОБА_4 , період часу з 01.03.2023 по 01.05.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, в період часу з вересня 2021 року по 09.09.2023 невідома особа, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила крадіжку електроприладів, що належать ОСОБА_6 , чим спричинила їй матеріального збитку.

Крім того, до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , що знайомий на ім`я ОСОБА_7 заволодів її грошовими коштами під приводом будівництва.

За даними фактами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 10.09.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185, ч.2 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_4 в березні 2023 року шукала людину, яка могла б побудувати літній душ та туалет на території її домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим зробила оголошення в додатку «Viber» в місцевій групі. Їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 , запропонував свої послуги в будівництві душу та туалету. В ході розмови домовились, що через декілька днів він почне працювати. Прийшовши в домовлений день, ОСОБА_7 оглянув об`єм роботи та повідомив, що робота буде коштувати 10000 грн. Після узгодження домовленостей викопав яму, за яку заплатила 500 грн. Через декілька днів поїхала у справах в м. Дніпро, тому залишила ОСОБА_8 ключі від ворітниці до території домоволодіння та повідомила, що за потреби коштів на придбання будівельних матеріалів, щоб відразу телефонував.

23.03.2023, коли ОСОБА_4 знаходилась в м. Дніпро, вперше зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібні кошти на задаток для купівлі піно блоку в кількості 260 штук, дав номер банківської карти людини, якій повинна перерахувати суму для задатку в розмірі 2500 грн., що потерпіла зробила зі своєї картки. 28.03.2023 знову зателефонував ОСОБА_7 та попросив гроші в розмірі 800 грн. на будівельні матеріали а саме: малярна сітка, шпаклівка, фарба, в зв`язку з чим попросила чоловіка перерахувати ОСОБА_8 на його банківську картку, яку той попередньо надав, суму 800 грн., який здійснив переказ. 29.03.2023 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що треба розрахуватись за піно блоки, за який ОСОБА_4 вже попередньо робила задаток. Повідомив, що повна сума буде становити 9500 грн., яку потрібно перерахувати на його банківську картку, щоб він розрахувався з продавцем. ОСОБА_4 знову попросила чоловіка перерахувати ОСОБА_8 на його банківську картку суму в розмірі 9500 грн., який здійснив переказ. 30.03.2023 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що йому знову потрібні кошти на будівельні матеріали, а саме: металеві труби для паркану, керамічна плитка в душ, 2 вікна, на що потрібно 2200 грн., в зв`язку з чим здійснила переказ коштів зі своєї карти на карту ОСОБА_8 в сумі 2200 грн. 31.03.2023 зателефонувавши знову, ОСОБА_7 попросив 400 грн. на купівлю арматури, після чого попросила чоловіка перерахувати ОСОБА_8 на його банківську картку 400 грн. 04.04.2023 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що йому знову потрібні кошти на купівлю піску в сумі 1458 грн., в зв`язку з чим здійснила переказ коштів зі своєї карти на карту ОСОБА_8 в сумі 1458 грн. 18.04.2023 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що йому потрібні кошти на будівельні матеріали, а саме: лак, ґрунтовка, пластикові куточки, шпаклівку, в зв`язку з чим попросила чоловіка перерахувати ОСОБА_8 на його банківську картку 1100 грн. За цей період ОСОБА_7 надсилав ОСОБА_4 фотозображення своєї роботи, але фотографії були зроблені в темну пору доби та не якісного вигляду, тому нічого не запідозрювала.

Приїхавши 24.04.2023 додому, ОСОБА_7 віддав ОСОБА_4 ключі від ворітниці та пішов. Через деякий час після приїзду вирішила сходити, подивитися туалет з душем. Зайшовши на територію, виявила, що ОСОБА_7 майже нічого не зробив за ті кошти, які йому були перераховані, а те що зробив, виглядало неякісним. Піно блок був вже раніше використаним та не новим. Після чого зателефонувала чоловікові. На неодноразові телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_7 не відповідав. Запитавши про нього у місцевих мешканців, дізналася, що він більше в смт. Старий Мерчик не проживає та де може бути невідомо.

Кошти на будівництво перераховувалися, зокрема, з банківської карти, яка належать потерпілій, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ).

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), який відкрито на ОСОБА_4 , період часу з 01.03.2023 по 01.05.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1