Справа № 405/7174/23
провадження № 1-кс/405/3322/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, в період дії військового стану, шляхом обману, зловживання довіри та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 року надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з тел: НОМЕР_1 про те, що 01.07.2023 у період з 09 год 00 хв по 09год 30 хв заявниці зателефонував з невідомого номеру НОМЕР_2 ніби то племінник, який сказав, що потрібні кошти на лікування дружини, після чого ОСОБА_8 перейшла по посиланню яке було схоже на посилання через яке проводяться оплати через інтернет магазини, та ввела номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з якої трьома транзакціями в загальній сумі 35 тис. грн, знялись грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Перетелефонувавши племіннику, останній повідомив, що їй не телефонував та кошти не просив, дружина допомоги не потребує.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що номер телефону з якого телефонували шахраї, а саме НОМЕР_5 на момент скоєння злочину фіксувались в наступних пристроях ІМЕІ НОМЕР_6 з 01.07.2023 05:15 по 08:41 та в ІМЕІ НОМЕР_7 з 01.07.2023 09:06 по 01.09.2023 09:30, ІМЕІ НОМЕР_8 01.09.2023 11:41 по 01.07.2023 12:45.

Крім цього оперативним шляхом було встановлено, що вище зазначені номери стільникового зв`язку фіксувались на момент скоєння злочину, згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_1 , що вказує на те, що до вказаного злочину можуть бути причетні особи які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 35000 гривень, встановлено, що після зарахування на картку гроші було переведено на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_9 і документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.07.2023 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, в період дії військового стану, шляхом обману, зловживання довіри та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошовими коштами..

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 10.10.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_9 у період з 01.07.2023 по 10.10.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_9 у період з 01.07.2023 по 10.10.2023, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 10.12.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14