У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000283, внесеному 09 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2023 року, розпочатому за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 09 жовтня 2023 року із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08 жовтня 2023 року, близько 15:40 год. він зі свого мобільного телефону увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою сторінку, де знайшов посилання на отримання матеріальної допомоги в зв`язку з війною, після чого перейшовши на посилання він слідуючи вказівкам зареєструвався при цьому прив`язав свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому на його офіційній сторінці в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановленими особами була створена віртуальна картка № НОМЕР_1 , з якої в подальшому 08 жовтня 2023 року о 15:59 год. невстановленими особами були перераховані грошові кошти в сумі 4518,80 грн. та були зараховані на рахунок з назвою операції «цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_5 » в результаті чого невстановленою особою шахрайським шляхом було спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 в сумі 4518,80 грн.

09 жовтня 2023 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що відповідно виписки АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картці/рахунку ОСОБА_5 має відкритий рахунок у вищевказаній банківській установі, а саме: НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ) з котрої було списано (викрадено) грошові кошти належні ОСОБА_5 ..

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкритий в установі банку,та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000283, внесеного до ЄРДР 09 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_1 по рахунку ОСОБА_5 який відкритий у банківській установі, а саме: НОМЕР_2 ;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00:00 01 жовтня 2023 року по 00:00 09 жовтня 2023 року;

-фото-відео матеріали про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 01 жовтня 2023 року по 00:00 09 жовтня 2023 року;

-до фактичної адреси місця розташування банкомату/термінала (за можливості), де власне відбувалася операція по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо входів у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 00:00 01 жовтня 2023 по 00:00 09 жовтня 2023 року, а саме з яких пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами;

-Надати відомості щодо операції від 08 жовтня 2023 року о 15:59 год. про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме повне розшифрування призначення платежу, повне розшифрування отримувача коштів з вказівкою його ідентифікаційного коду, номер розрахункового рахунку, назву та МФО банку отримувача.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали до 12 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1