ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1589/23
Номер провадження №1-кс-678-612/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області рядовим поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 14 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 20 листопада 2023 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 13 листопада 2023 року о 13 год. 50 хв. по АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після спілкування із ОСОБА_5 із номера його мобільного телефону НОМЕР_1 за номером мобільного телефону особи шахрая НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, належними останньому, які заявник перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 невідомого банку.

В ході досудового розслідування, яке розпочато 14 листопада 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що 12 листопада 2023 року ОСОБА_5 підшукував авто в мережі інтернет, яке знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також на даному сайті вказано номер мобільного телефону - НОМЕР_2 , який належний так званому продавцю « ОСОБА_6 ». Тому, з метою зв`язатися із останнім та обговорити деталі, умови покупки авто марки «Фіат» моделі «Скудо», потерпілий ОСОБА_5 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, та домовився про оплату послуг та ціни автомобіля.

В подальшому, спілкування між останніми відбувалося в месенджері «Вайбер», де так званий продавець зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_5 за номером мобільного телефону потерпілого попрохав скинути передоплату в сумі 20000 грн., що і ОСОБА_5 зробив.

Таким чином, 13 листопада 2023 року об 13 год. 50 хв. потерпілий ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної йому картки банківського рахунку № НОМЕР_3 за номером карти банківського рахунку № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн., як передоплату вартості автомобіля.

13 листопада 2023 року близько 16 год. 00 хв. шахрай знову зателефонував до потерпілого та повідомив, що перебуває на митниці та йому необхідно переказати додатково кошти в сумі ще 1700 доларів США через виникнення непередбачуваних обставин.

Однак, ОСОБА_5 , підозрюючи, що його хочуть ошукати, попросив повернути кошти в сумі 20 000 грн. на його власну банківську картку № НОМЕР_3 , проте так званий продавець запевнив, що кошти поверне наступного дня, однак припинив виходити із ним на зв`язок та вимкнув телефон, таким чином потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, заволодівши його грошовими коштами на суму 20000 грн.

6. Дізнавач зазначив, що для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 01 год. 00 хв. 12 листопада 2023 року по час винесення ухвали.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01 год. 00 хв. 12 листопада 2023 року по час винесення ухвали;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_4 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_4 в період часу з 01 год. 00 хв. 12 листопада 2023 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01 год. 00 хв. 12 листопада 2023 року по час винесення ухвали;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 год. 00 хв. 12 листопада 2023 року по час винесення ухвали;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_3 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 год. 00 хв. 12 листопада 2023 року по час винесення ухвали;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 :

тимчасово виконуючою обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_7 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1