Справа № 682/328/21
Провадження № 1-кп/682/2/2023
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року м. Славута

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора відділу

Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

обвинуваченої ОСОБА_10 ,

захисника ОСОБА_11 ,

розглянувши в судовому засіданні кримінальне провадження № 0000881 про обвинувачення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Шепетівка, Хмельницької області, ромської національності, громадянки України, з середньою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Потсдам, Німеччина, українки, громадянки України, з середньою освітою, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ст. 89 КК України раніше не судимої;

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Славута, Хмельницької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ст. 89 КК України, раніше не судимого; - за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Козятин, Вінницької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_5 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, - за ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Частиною 1 статті 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 р визначено, що діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - в порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади. Відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 р діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Таблиць ІІ , ІІІ, ІV Перелікунаркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р № 770, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збут, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

ОСОБА_10 всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» вирішила збагатитися шляхом збуту наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено та протягом 2019-2020 років здійснювала неодноразово, одноособово та за попередньою змовою групою осіб, незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів на території Хмельницької області за заздалегідь визначену грошову винагороду.

Так у невстановлений в ході досудового розслідування час, місці та спосіб, але не пізніше 10.09.2019 року, ОСОБА_10 незаконно придбала з метою подальшого збуту 0,144 г кристалічної речовини білого кольору, яка знаходилась у згортку з прозорого синтетичного матеріалу та у своєму складі містила наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, масою 0,12258 г, а потім 10.09.2019 р близько 20 год 00 хв біля опори поруч з КМС-157 по вул.. Рамповій в м. Шепетівка Хмельницької області умисно незаконно збула, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, громадянину, який здійснював оперативну закупку наркотичних засобів під зміненими анкетними даними - « ОСОБА_12 », за грошову винагороду в сумі 500 грн. Вказані кошти « ОСОБА_12 » перерахував на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , належний матері ОСОБА_10 - ОСОБА_13 , за допомогою банківського терміну поруч з поліклінікою ІНФОРМАЦІЯ_5 на вул. Валі Котика, 85 в м. Шепетівці Хмельницької області.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та у незаконному збуті наркотичних засобів, ОСОБА_10 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.

Окрім того ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце, час), але не пізніше 08.08.2020 р, усно домовилась із своїм співмешканцем ОСОБА_8 , а за допомогою мобільного зв`язку - з ОСОБА_6 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 погодились.

Надалі ОСОБА_10 за попередньою змовою з

ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час та спосіб), але не пізніше 08.08.2020 р, незаконно придбали з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, і зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

08.08.2020 близько 10 год. 00 хв ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , отримали замовлення на наркотичний засіб - метадон з метою його подальшого незаконного збуту на території м. Славути Хмельницької області « ОСОБА_14 » (яка здійснювала оперативну закупку під зміненими анкетними даними). Того ж дня ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, незаконно, повторно залишили ОСОБА_6 методом «закладки» в м. Шепетівці згорток у пачці з-під сигарет, в середині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору - наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, масою 0,2 г. Про місце розташування «закладки» 08.08.2020 р о 14 год. 18 хв ОСОБА_10 повідомила телефоном з мобільного номера НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Отримавши відомості про «Закладку», ОСОБА_6 дісталася з м. Славути Хмельницької області в м. Шепетівку Хмельницької області, відшукала закладку з наркотичним засобом - метадон, яку залишили ОСОБА_10 і ОСОБА_8 , забрала згорток і повернулася в м. Славуту. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 плану, 08.08.2020 р близько 15 год. 20 хв. ОСОБА_6 незаконно збула частину отриманої від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 кристалічної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, масою 0,173425 г « ОСОБА_14 » методом «закладки» за магазином «Світязь» по вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області за грошову винагороду в сумі 1050 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої спільної мети. Означені кошти « ОСОБА_14 » перерахувала 08.08.2020 р о 15 год. 35 хв. за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», що знаходиться на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області, на банківський рахунок АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , який належить матері ОСОБА_10 - ОСОБА_13 .

Окрім того ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 15.08.2020 р, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , незаконно, повторно придбали з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що місить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, та зберігали його за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 з метою подальшого збуту.

15.08.2020 р близько 13 год. 06 хв. ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , отримали замовлення на наркотичний засіб - метадон з метою його подальшого незаконного збуту на території м. Славути Хмельницької області громадянці « ОСОБА_14 » (яка здійснювала оперативну закупку під зміненими анкетними даними). Того ж дня ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, незаконно, повторно залишили ОСОБА_6 методом «закладки» під сухою травою за магазином «Акцент» на вул. Українській, 32А в м. Шепетівці згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежений, масою 0,2 г . Про місце розташування «закладки» о 15 год. 19 хв. ОСОБА_10 повідомила телефоном з мобільним номером НОМЕР_2 ОСОБА_6 . ОСОБА_6 дісталася з м. Славути Хмельницької області до місця розташування «закладки» з метадоном в м. Шепетівку Хмельницької області, забрала її і повернулася в м. Славуту Хмельницької області. Дотримуючись раніше узгодженого з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 плану, 15.08.2020 р близько 16 год. 00 хв ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула за грошову винагороду в сумі 1250 грн частину отриманого від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 метадону масою 0,1486 г у згортку з фольги в середині пачки цигарок «Winston», залишивши «закладку» для « ОСОБА_14 » у закинутому підвальному приміщені поруч зі стадіоном на військовому містечку в м. Славута., досягнувши при цьому раніше поставленої спільної мети. Кошти в сумі 1250 грн « ОСОБА_14 » перерахувала 15.08.2020 р о 16 год. 25 хв. за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», що знаходиться на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області, на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_3 , який належить співмешканцю ОСОБА_10 - ОСОБА_8 .

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, ОСОБА_10 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 21.08.2020 р, усно домовилась зі своїм співмешканцем -

ОСОБА_8 та за допомогою мобільного зв`язку - з ОСОБА_6 і її співмешканцем ОСОБА_4 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон, з метою отримання грошової винагороди, на що

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 погодились.

Надалі ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час та спосіб), але не пізніше 21.08.2020 р, незаконно, повторно придбали, зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено.

21.08.2020 р близько 16 год. 40 хв ОСОБА_6 разом із співмешканцем - ОСОБА_4 , виконуючи замовлення особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_15 », домовились із ОСОБА_10 та її співмешканцем - ОСОБА_8 про придбання у останніх наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту на території

м. Славути Хмельницької області особі - « ОСОБА_15 ». Отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон, ОСОБА_10 разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, повторно близько 17 год.17 хв. залишили ОСОБА_6 та ОСОБА_4 метадон масою 0,34 г методом «закладки» біля бетонного бордюра поруч з нежитловим приміщенням № 118А на вул. Валі Котика в м. Шепетівці Хмельницької області. Після цього о 17 год. 26 хв ОСОБА_10 повідомила телефоном з мобільним номером НОМЕР_2 ОСОБА_6 про місце залишеної «закладки». В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_4

на автомобілі-таксі марки «ВАЗ 2110» синього кольору приїхали з м. Славути в м. Шепетівку Хмельницької області, розшукали «закладку» з метадоном, обіг якого обмежено, яку їм залишили ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_8 , забрали її на тому же автомобілі-таксі повернулися в м. Славуту Хмельницької області. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 21.08.2020 р близько 19 год. 29 хв. ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула частину отриманого від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 метадону масою 0,25772 г громадянину « ОСОБА_15 » (який здійснював оперативну закупку) шляхом «закладки» у паперовому згортку білого кольору, поміщеному у пачку з-під сигарет марки «Філіп Моріс» червоного кольору, на пустирі неподалік гіпермаркету «Епіцентр» на вул. Ярослава Мудрого, 66 в м. Славуті Хмельницької області. 21.08.2020 р о 18 год. 52 хв. « ОСОБА_15 » перерахував кошти за метадон в сумі 1250 грн за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_3 , який належить співмешканцю ОСОБА_10 - ОСОБА_8 .

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, ОСОБА_10 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 27.08.2020 р, усно домовилась зі своїм співмешканцем

ОСОБА_8 та по телефону - з ОСОБА_6 і її співмешканцем ОСОБА_4 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон, з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 погодились.

В подальшому ОСОБА_10 за попередньою змовою зі своїм співмешканцем ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце, час та спосіб), але не пізніше 27.08.2020 р, незаконно, повторно придбали та зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено.

У свою чергу ОСОБА_6 разом із своїм співмешканцем -

ОСОБА_4 27.08.2020 р близько 11 год. 00 хв., виконуючи замовлення особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , домовились про отримання

у останніх наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого його незаконного збуту в м. Славута Хмельницької області « ОСОБА_14 ». ОСОБА_10 та її співмешканець ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання на АДРЕСА_2 , отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_4 замовлення на метадон, усвідомлюючи протиправність такої діяльності, діючи умисно, повторно, з метою подальшого збуту ОСОБА_6 та ОСОБА_4 передали матері ОСОБА_10 - ОСОБА_13 паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі метадон, обіг якого обмежено, масою 0,35 г, який ОСОБА_13 , виконуючи прохання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , 27.08.2020 р о 13 год. 31 хв. залишила методом «закладки» неподалік магазину «Акцент» на вул. Українській 32А в м. Шепетівці Хмельницької області. ОСОБА_6 прибула автомобілем марки «ВАЗ-2110» сірого кольору з м. Славути в м. Шепетівку Хмельницької області і попрямувала до місця розташування «закладки», яке їй повідомила ОСОБА_10 по телефону. Відшукавши «закладку» з наркотичним засобом - метадоном, ОСОБА_6 повернулась в м. Славуту, де її очікував ОСОБА_4 . Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , 27.08.2020 р близько 15 год. 00 хв ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула громадянці « ОСОБА_14 » (яка здійснювала оперативну закупку) частину отриманого від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 метадону масою 0,2776 г у фольговому згортку, поміщеному в середину частини пачки з-під сигарет марки «Winston» білого з синім кольорів, шляхом «закладки» біля паркану навпроти смітника поблизу стадіону на військовому містечку в м. Славуті Хмельницької області. 27.08.2020 о 15 год 04 хв ОСОБА_4 із свого мобільного телефону з номером НОМЕР_4 повідомив « ОСОБА_14 » реквізити рахунку, на який слід перерахувати кошти в сумі 1250 грн за метадон. 27.08.2020 о 15 год. 06 хв. гроші за метадон в сумі 1250 грн були перераховані через банківський термінал АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_3 , який належить співмешканцю ОСОБА_10 - ОСОБА_8 .

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_4 всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» у невстановлений в ході досудового розслідування час, місці та в спосіб, але не пізніше 10.01.2020 р, незаконно придбав, зберігав у паперовому згортку за місцем свого проживання з метою подальшого збуту 0,167 г кристалічної речовини білого кольору, яка у своєму складі містить метадон масою 0,133307 г, обіг якого обмежений і який 10.01.2020 р близько 15 год. 00 хв. у квартирі АДРЕСА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно збув громадянці під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 » (яка здійснювала оперативну закупку) за грошову винагороду в сумі 1000 грн, досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час та спосіб), але не пізніше 21.08.2020 р, усно домовився зі співмешканкою

ОСОБА_6 , а вона, в свою чергу, за допомогою мобільного зв`язку

домовилася з ОСОБА_10 і її співмешканцем - ОСОБА_8 , про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон, з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 погодились.

21.08.2020 р близько 16 год. 40 хв ОСОБА_4 разом із своєю співмешканкою ОСОБА_6 , виконуючи замовлення від особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_15 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , домовились про отримання у останніх наркотичного засобу - метадону, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту « ОСОБА_15 ». 21.08.2020 р о 17 год.17 хв. ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи спільно, залишили ОСОБА_4 та ОСОБА_6 поміщену у паперовий згорток білого кольору та в пачку з-під цигарок марки «Філіп Моріс» червоного кольору, кристалічну речовину білого кольору із вмістом метадону, який обмежений в обігу, шляхом «закладки» біля бетонного бордюра поруч з нежитловим приміщенням № 118А на вул. Валі Котика в м. Шепетівці Хмельницької області та з номера мобільного телефону НОМЕР_2 о 17 год. 26 хв ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_6 про місце «закладки». 21.08.2020 р ОСОБА_4 та ОСОБА_6 приїхали на таксі моделі «ВАЗ 2110» синього кольору з м. Славути в м. Шепетівку, знайшли у вказаному місці «закладку» з метадоном, обіг якого обмежено, і тим же автомобілем повернулися в м. Славуту Хмельницької області. 21.08.2020 р близько 19 год. 29 хв, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого між ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула громадянину під зміненими анкетними даними « ОСОБА_15 » (який здійснював оперативну закупку) за 1250 грн частину отриманої від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 кристалічної речовини білого кольору масою 0,34 г, із вмістом метадону масою 0,25772 г, обіг якого обмежений, поміщену у паперовий згорток білого кольору і в пачку з-під сигарет марки «Філіп Моріс» червоного кольору, шляхом «закладки» на пустирі неподалік гіпермаркету «Епіцентр» на вул. Ярослава Мудрого, 66 в м. Славуті Хмельницької області. Гроші в сумі 1250 грн були перераховані 21.08.2020 р о 18 год. 52 хв. за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_3 , який належить співмешканцю ОСОБА_10 - ОСОБА_8 .

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час і спосіб), але не пізніше 27.08.2020 р, усно домовився із співмешканкою

ОСОБА_6 , а вона за допомогою мобільного зв`язку - з

ОСОБА_10 та її співмешканцем - ОСОБА_8 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадону, з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 погодились.

Надалі, 27.08.2020 р близько 11 год. 00 хв ОСОБА_4 разом із своєю співмешканкою ОСОБА_6 , виконуючи замовлення особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », діючи за попередньою змовою, домовилися з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 про придбання у них наркотичного засобу - метадону, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту « ОСОБА_14 ». ОСОБА_10 та її співмешканець ОСОБА_8 , отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон, діючи протиправно, умисно, повторно, з метою подальшої передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, передали матері ОСОБА_10 - ОСОБА_13 паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору із вмістом метадону, обіг якого обмежений, з проханням залишити як «закладку» неподалік магазину «Акцент» на вул. Українській 32А

в м. Шепетівці Хмельницької області. 27.08.2020 р о 13 год. 31 хв. ОСОБА_13 виконала прохання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 і залишила «закладку» у визначеному місці. Цього ж дня ОСОБА_6 прибула автомобілем марки «ВАЗ 2110» сірого кольору з м. Славути в м. Шепетівку, знайшла «закладку» з метадоном, про місце розташування якої їй повідомила ОСОБА_10 телефоном, та повернулася в м. Славуту Хмельницької області, де на неї очікував ОСОБА_4 . Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого між ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , близько 15 год. 00 хв. 27.08.2020 р ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно, повторно, з метою збагачення, за попередньою змовою групою осіб, з відома ОСОБА_4 збула « ОСОБА_14 » (яка здійснювала оперативну закупку) частину отриманої від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 кристалічної речовини білого кольору масою 0,35, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежений, масою 0,2776 г, загорнуту у фольгу та поміщену в середину частини пачки з-під сигарет марки «Winston» білого з синім кольорів, шляхом «закладки» біля паркану навпроти смітника поблизу стадіону на військовому містечку в АДРЕСА_7 за грошову винагороду в сумі 1250 грн. ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_4 повідомив « ОСОБА_14 » банківські реквізити для перерахування коштів і 27.08.2020 о 15 год. 06 хв вона переказала гроші в сумі 1250 грн за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_3 , який належить співмешканцю ОСОБА_10 - ОСОБА_8 .

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_6 всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» у невстановлений в ході досудового розслідування час, місці та спосіб, але не пізніше 22.01.2020 незаконно придбала з метою подальшого збуту 0,069 г кристалічної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі обмежену в обігу наркотичну речовину - метадон масою 0,057459 г, та зберігалась у паперовому згортку. 22.01.2020 р близько 16 год. 30 хв ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власного збагачення, незаконно збула громадянці під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 » (яка здійснювала оперативну закупку) вказану кристалічну речовини білого кольору із вмістом обмеженої в обігу наркотичної речовини - метадону масою 0,057459 г за грошову винагороду в сумі 500 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.

Крім цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час, місці та в спосіб, але не пізніше 24.03.2020 р, ОСОБА_6 незаконно, повторно придбала з метою подальшого збуту 0,031 г кристалічної речовини білого кольору із вмістом метадону, обіг якого обмежений, масою 0,014252 г та яка знаходилась у згортку з прозорого синтетичного матеріалу і яку 24.03.2020 р близько 15 год. 35 хв за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула громадянці під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 » за грошову винагороду в сумі 550 грн, досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Крім цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час, місці та спосіб, але не пізніше 21.04.2020 р, ОСОБА_6 незаконно, повторно придбала з метою подальшого збуту 0,186 г кристалічної речовини білого кольору із вмістом обмеженого в обігу метадону масою 0,143871 г, яка знаходилась у згортку з полімерного матеріалу блакитного кольору, і 21.04.2020 р близько 17 год. 40 хв , діючи умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_16 » шляхом поміщення «закладки» у стічну трубу на фасаді приміщення ритуальних послуг «Вічність» на вул. Козацькій 80 в м. Славуті Хмельницької області за грошову винагороду в сумі 950 грн, досягнувши при цьому раніше поставленої мети. Вказані кошти « ОСОБА_16 » перерахувала за допомогою банківського терміналу на банківський рахунок, який їй вказала ОСОБА_6 .

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненими повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 08.08.2020 р, за допомогою мобільного зв`язку ОСОБА_6 зв`язалася з ОСОБА_10 та її співмешканцем ОСОБА_8 і домовилась про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_8 погодились.

Реалізуючи спільний умисел, ОСОБА_10 за попередньою змовою із співмешканцем ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час, спосіб) але не пізніше 08.08.2020 р, незаконно, повторно придбали та зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено.

08.08.2020 р близько 10 год. 00 хв ОСОБА_6 , виконуючи замовлення особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », діючи за попередньою змовою групою осіб, домовилась з ОСОБА_10 та її співмешканцем ОСОБА_8 про придбання у них наркотичного засобу - метадону, обіг якого обмежений, з метою подальшого його незаконного збуту на території м. Славути Хмельницької області « ОСОБА_14 ». З цією метою ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон від ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, незаконно, повторно, залишили ОСОБА_6 шляхом «закладки» згорток у пачці з-під сигарет, в середині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору масою 0,2 г із вмістом обмеженого в обігу метадону масою 0,173425 г. 08.08.2020 р о 14 год 18 хв ОСОБА_10 телефоном з мобільним номером НОМЕР_2 повідомила ОСОБА_6 про місце «закладки». Цього ж дня ОСОБА_6 прибула з м. Славути Хмельницької області в м. Шепетівку Хмельницької області, забрала у визначеному місці «закладку» з наркотичним засобом - метадоном і повернулася в м. Славуту Хмельницької області. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , 08.08.2020 близько 15 год. 20 хв. ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула « ОСОБА_14 » частину отриманої від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 кристалічної речовини білого кольору масою 0,2 г, що містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб - метадон масою 0,173425 г., шляхом «закладки» за магазином «Світязь» по вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області за грошову винагороду в сумі 1050 грн. 08.08.2020 р о 15 год. 35 хв « ОСОБА_14 » перерахувала 1050 грн за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , який належить матері ОСОБА_10 - ОСОБА_13 .

Крім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом обмеженого в обігу наркотичного засобу - метадону, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 15.08.2020 за допомогою мобільного зв`язку домовилась з ОСОБА_10 та її співмешканцем ОСОБА_8 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон, з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_8 погодились.

Надалі ОСОБА_10 та ОСОБА_8 за попередньою змовою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце, час), але не пізніше 15.08.2020, незаконно, повторно придбали та зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб - метадон.

15.08.2020 р близько 13 год. 06 хв. ОСОБА_6 , виконуючи замовлення особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , домовилась про придбання у останніх наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту в м. Славута Хмельницької області « ОСОБА_14 ». Отримавши від ОСОБА_6 замовлення, ОСОБА_10 та її співмешканець ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, повторно, незаконно залишили ОСОБА_6 методом «закладки» під сухою травою за магазином «Акцент» по вул. Українській 32А в м. Шепетівці Хмельницької області згорток з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,2 г із вмістом обмеженої в обігу наркотичної речовини - метадону масою 0,1486 г. О 15 год. 19 хв ОСОБА_10 повідомила телефоном з мобільним номером НОМЕР_2 ОСОБА_6 про місце «закладки». ОСОБА_6 прибула з м. Славути Хмельницької області в

м. Шепетівку Хмельницької області, розшукала «закладку» з наркотичним засобом - метадон, забрала її та повернулася в м. Славуту Хмельницької області. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , 15.08.2020 р близько 16 год. 00 хв ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула « ОСОБА_14 » за грошову винагороду в сумі 1250 грн частину отриманої від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 кристалічної речовини білого кольору масою 0,2 г із вмістом обмеженої в обігу наркотичної речовини - метадону масою 0,1486 г, яка перебувала у фольговому згортку в середині пачки з-під сигарет марки «Winston», шляхом «закладки» у закинутому підвальному приміщені поруч зі стадіоном на військовому містечку в м. Славуті. Гроші в сумі 1250 грн « ОСОБА_14 » за вказівкою ОСОБА_6 перерахувала 15.08.2020 о 16 год. 25 хв. за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на

вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_3 , який належить співмешканцю ОСОБА_10 - ОСОБА_8

Продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 21.08.2020, усно домовилась зі своїм співмешканцем ОСОБА_4 та за допомогою мобільного зв`язку - з ОСОБА_10 і ОСОБА_8 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон, з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 погодились.

Надалі ОСОБА_10 за попередньою змовою зі своїм співмешканцем ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 21.08.2020 р, незаконно, повторно придбали та зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено.

21.08.2020, близько 16 год. 40 хв. ОСОБА_6 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , виконуючи замовлення особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_15 », домовились про придбання у ОСОБА_10 і ОСОБА_8 наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту в м. Славута Хмельницької області « ОСОБА_15 ». Отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон від ОСОБА_6 та

ОСОБА_4 , 21.08.2020 р близько 17 год.17 хв. ОСОБА_10 і ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, повторно, незаконно залишили ОСОБА_6 та ОСОБА_4 кристалічну речовину білого кольору масою 0,34 г із вмістом обмеженого в обігу наркотичного засобу метадону масою 0,25772 г, шляхом «закладки» біля бетонного бордюра поруч з нежитловим приміщенням № 118А на вул. Валі Котика в м. Шепетівці Хмельницької області.

ОСОБА_6 та ОСОБА_4 дісталися автомобілем служби «таксі» марки «ВАЗ 2110», синього кольору, з м. Славути Хмельницької області в м. Шепетівку і попрямували до місця розташування «закладки», яке їм повідомила ОСОБА_10 телефоном з номера НОМЕР_2 21.08.2020 р о 17 год.

26 хв. Після відшукання «закладки» із наркотичним засобом - метадон, обіг якого обмежено, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 забрали її і тим же автомобілем повернулися в м. Славуту Хмельницької області. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого з ОСОБА_10 і ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , близько 19 год. 29 хв. 21.08.2020 р ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула « ОСОБА_15 » за грошову винагороду в сумі 1250 грн, частину отриманої від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 кристалічної речовини білого кольору масою 0,34 г. із вмістом обмеженого в обігу наркотичного засобу метадону масою 0,25772 г, шляхом «закладки» у паперовому згортку білого кольору в середині пачки з-під сигарет марки «Філіп Моріс» червоного кольору на пустирі неподалік гіпермаркету «Епіцентр» на вул. Ярослава Мудрого, 66 в м. Славуті Хмельницької області. Грошові кошти в сумі 1250 грн « ОСОБА_15 » перерахував 21.08.2020 р о 18 год. 52 хв. за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_3 , який належить співмешканцю ОСОБА_10 - ОСОБА_8 .

Крім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 27.08.2020 р, усно домовилась зі своїм співмешканцем ОСОБА_4 та за допомогою мобільного зв`язку - з ОСОБА_10 і її співмешканцем ОСОБА_8 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон, з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 погодились.

Надалі ОСОБА_10 за попередньою змовою зі своїм співмешканцем ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 27.08.2020 р, незаконно, повторно придбали та зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено.

27.08.2020, близько 11 год. 00 хв ОСОБА_6 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , виконуючи замовлення особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », домовились про придбання у ОСОБА_10 та ОСОБА_8 наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону з метою подальшого незаконного збуту в м. Славута Хмельницької області « ОСОБА_14 ». ОСОБА_10 та її співмешканець ОСОБА_8 , отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон від ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, повторно, передали матері ОСОБА_10 - ОСОБА_13 паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору із вмістом обмеженого в обігу наркотичного засобу - метадон, яку о 13 год. 31 хв ОСОБА_13 залишила методом «закладки» неподалік від магазину «Акцент» на вул. Українській 32А в м. Шепетівці Хмельницької області, виконавши прохання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . ОСОБА_6 приїхала автомобілем марки «ВАЗ 2110» сірого кольору з м. Славути Хмельницької області в м. Шепетівку і попрямувала до місця розташування «закладки», про яке їй повідомила ОСОБА_10 . Після відшукання «закладки» із наркотичним засобом - метадон, ОСОБА_6 забрала її та повернулася в м. Славуту Хмельницької області, де на неї очікував ОСОБА_4 . Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого з ОСОБА_8 ,

ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , 27.08.2020 близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула « ОСОБА_14 » (яка здійснювала оперативну закупку) за грошову винагороду в сумі 1250 грн частину отриманої від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 кристалічної речовини білого кольору масою 0,35 г із вмістом обмеженої в обігу наркотичної речовини - метадону масою 0,2776 г, шляхом «закладки» у фольговому згортку в середині частини пачки з-під сигарет марки «Winston» білого з синім кольорів біля паркану навпроти смітника поблизу стадіону на військовому містечку в м. Славуті Хмельницької області. Гроші в сумі 1250 грн за вказівкою ОСОБА_4 , яку він дав о 15 год. 04 хв. 27.08.2020 р з телефону з номером НОМЕР_4 , « ОСОБА_14 » перерахувала 27.08.2020 р о 15 год. 06 хв. за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_3 , який належить співмешканцю ОСОБА_10 - ОСОБА_8 .

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, 27.08.2020 в період часу з 17 год. 57 хв. по 19 год. 18 хв. під час проведення огляду місця події на газоні під вікнами квартири

АДРЕСА_6 , в якій проживає ОСОБА_6 , вилучено паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору масою 0,48 г., яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,4368 г; згорток з білого синтетичного матеріалу, в якому знаходилось шість згортків з синтетичного матеріалу з кристалічною речовиною білого кольору, масою 1,5 г, яка містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб - метадон масою 1,2354 г, та пакет із синтетичного матеріалу з подрібненою речовиною рослинного походження світло-коричневого кольору масою 38,5 г, яка містить у своєму складі морфін та кодеїн і є особливо небезпечним наркотичним засобом - маковою соломою масою в перерахунку на суху речовину 34,65 г, які ОСОБА_6 зберігала за місцем свого проживання з метою подальшого збуту та перед початком проведення санкціонованого обшуку у квартирі за місцем її проживання викинула з вікна.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненими повторно, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 08.08.2020 р, усно домовився зі своєю співмешканкою ОСОБА_10 , а вона за допомогою мобільного зв`язку домовилася з ОСОБА_6 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_6 погодились.

Надалі ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце, час), але не пізніше 08.08.2020 р, незаконно придбали з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, і зберігали його за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

08.08.2020 р близько 10 год. 00 хв ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , виконуючи замовлення особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », домовились про передачу ОСОБА_6 наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту в м. Славута Хмельницької області « ОСОБА_14 ». Отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, незаконно передали ОСОБА_6 методом «закладки» згорток з кристалічною речовиною білого кольору із вмістом обмеженого в обігу наркотичного засобу - метадону, поміщений у пачку з-під сигарет. Про місце «закладки» ОСОБА_10 телефоном з номером НОМЕР_2 08.08.2020 р о 14 год 18 хв повідомила ОСОБА_6 . Цього ж дня ОСОБА_6 прибула з м. Славути Хмельницької області в м. Шепетівку, знайшла «закладку» з кристалічною білою речовиною із вмістом метадону, забрала її та повернулася в м. Славута. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , близько 15 год. 20 хв. 08.08.2020 ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула « ОСОБА_14 » (яка здійснювала оперативну закупку) частину отриманої від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 кристалічної речовини білого кольору масою 0,2 г із вмістом обмеженого в обігу наркотичного засобу - метадону масою 0,173425 г , здійснивши «Закладку» у згортку з синтетичного матеріалу за магазином «Світязь» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області за грошову винагороду в сумі 1050 грн. Гроші в сумі 1050 грн « ОСОБА_14 » перерахувала 08.08.2020 о 15 год. 35 хв. за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , який належить матері ОСОБА_10 - ОСОБА_13 .

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час), але не пізніше 15.08.2020 р, усно домовився зі своєю співмешканкою ОСОБА_10 , а вона по телефону - з ОСОБА_6 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон, з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_6 погодились.

Надалі ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце, час), але не пізніше 15.08.2020 р, незаконно, повторно придбав з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що місить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, і зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

15.08.2020 р близько 13 год. 06 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виконуючи замовлення особи під залегендованими даними « ОСОБА_14 », домовились про отримання у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту в м. Славуті Хмельницької області « ОСОБА_14 ».

ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 , отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон від ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, повторно, незаконно передали ОСОБА_6 шляхом «закладки» під сухою травою за магазином «Акцент» на

вул. Українській 32А в м. Шепетівці Хмельницької області згорток з кристалічною речовиною білого кольору із вмістом метадону. Про місце розташування «закладки» 15.08.2020 р о 15 год. 19 хв. ОСОБА_10 повідомила з власного телефону з номером НОМЕР_2 ОСОБА_6 , яка прибула з м. Славути Хмельницької області в м. Шепетівку Хмельницької області, відшукала та забрала «закладку» з кристалічною речовиною із вмістом обмеженого в обігу наркотичним засобом - метадоном і повернулася в м. Славуту Хмельницької області. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , 15.08.2020 близько 16 год. 00 хв ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула частину отриманої від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 кристалічної речовини білого кольору масою 0,2 г. із вмістом обмеженого в обігу наркотичного засобу - метадону масою 0,1486 г, яка була поміщена у фольговому згортку в середину пачки з-під сигарет марки «Winston», та залишила шляхом «закладки» у закинутому підвальному приміщені поруч зі стадіоном на військовому містечку громадянці « ОСОБА_14 » за грошову винагороду в сумі 1250 грн. Гроші в сумі 1250 грн «Іванова» перерахувала 15.08.2020 о 16 год. 25 хв. за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк»

№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 .

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце, час), але не пізніше 21.08.2020 р, усно домовився зі своєю співмешканкою ОСОБА_10 , а вона за допомогою мобільного зв`язку - з ОСОБА_6 та її співмешканцем ОСОБА_4 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон, з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 погодились.

Надалі ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце, час), але не пізніше 21.08.2020 р незаконно, повторно придбали, зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено.

При цьому ОСОБА_6 разом із своїм співмешканцем

ОСОБА_4 21.08.2020 р близько 16 год. 40 хв., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та його співмешканкою ОСОБА_10 , виконуючи замовлення особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_15 », домовились про придбання у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежений, з метою подальшого незаконного збуту в м. Славуті Хмельницької області « ОСОБА_15 ».

ОСОБА_8 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_10 , отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон, усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, повторно, незаконно передали ОСОБА_6 та ОСОБА_4 кристалічну речовину білого кольору масою 0,34 г із вмістом обмеженої в обігу наркотичної речовини - метадону масою 0,25772 г, яку 21.08.2020 р близько 17 год. 17 хв. залишили шляхом «закладки» біля бетонного бордюра поруч з нежитловим приміщенням № 118А на вул. Валі Котика в м. Шепетівці Хмельницької області. В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_4 автомобілем служби «таксі» марки «ВАЗ 2110» синього кольору дістались з м. Славути Хмельницької області в м. Шепетівку, знайшли «закладку», про місце розташування якої о 17 год. 26 хв

співмешканка ОСОБА_8 - ОСОБА_10 телефоном з номером НОМЕР_2 повідомила ОСОБА_6 , та повернулись в м. Славуту.

Того ж дня ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , близько 19 год. 29 хв умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула « ОСОБА_15 » частину отриманої від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 кристалічної речовини білого кольору масою 0,34 г із вмістом обмеженої в обігу наркотичної речовини - метадону масою 0,25772 г, шляхом «закладки» в згортку білого кольору в середині пачки з-під сигарет марки «Філіп Моріс» червоного кольору на пустирі неподалік гіпермаркету «Епіцентр» на вул. Ярослава Мудрого, 66 в м. Славуті Хмельницької області за грошову винагороду в сумі 1250 грн. Гроші в сумі 1250 грн « ОСОБА_15 » перерахував 21.08.2020 о 18 год. 52 хв. за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 .

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце, час), але не пізніше 27.08.2020 р, ОСОБА_8 усно домовився зі своєю співмешканкою ОСОБА_10 , а вона - за допомогою мобільного зв`язку з ОСОБА_6 та її співмешканцем ОСОБА_4 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - метадон, з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 погодились.

Надалі, ОСОБА_8 за попередньою змовою зі своєю співмешканкою ОСОБА_10 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце, час), але не пізніше 27.08.2020 р, незаконно, повторно придбали та зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено.

У свою чергу ОСОБА_6 разом із своїм співмешканцем

ОСОБА_4 27.08.2020 р близько 11 год. 00 хв., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виконуючи замовлення особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », домовились про отримання у ОСОБА_8 і ОСОБА_10 наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту в м. Славуті Хмельницької області « ОСОБА_14 ». ОСОБА_8 та його співмешканка ОСОБА_10 , отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон від ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, повторно, о 13 год. 31 хв. передали матері ОСОБА_10 - ОСОБА_13 паперовий згорток, в середині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що у своєму складі містить наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, з проханням залишити його шляхом «закладки» неподалік магазину «Акцент» на

вул. Українській 32А в м. Шепетівці Хмельницької області. ОСОБА_13 виконала просьбу ОСОБА_8 і ОСОБА_10 та залишила «Закладку» у визначеному місці. Після цього ОСОБА_6 прибула автомобілем марки «ВАЗ 2110» сірого кольору з м. Славути Хмельницької області в м. Шепетівку, знайшла «закладку», про місце знаходження якої їй повідомила телефоном ОСОБА_10 , забрала «закладку» із наркотичним засобом - метадон і повернулася в м. Славуту Хмельницької області, де на неї очікував ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись плану, раніше узгодженого з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , 27.08.2020 р близько 15 год. 00 хв ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула 2 ОСОБА_14 » частину отриманої від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 кристалічної речовини білого кольору масою 0,35 г із вмістом у своєму складі обмеженого в обігу наркотичного засобу - метадону масою 0,2776 г., шляхом поміщення «закладки» у фольговому згортку в середині частини пачки з-під сигарет марки «Winston» білого з синім кольорів біля паркану навпроти смітника поблизу стадіону на військовому містечку в м. Славуті Хмельницької області. Гроші за наркотичну речовину в сумі 1250 грн 27.08.2020 о 15 год. 06 хв « ОСОБА_14 » переказала за допомогою банківського терміну АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на вул. Ізяславській 6А в м. Славуті Хмельницької області на банківський рахунок ОСОБА_8 в АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_3 , який 27.08.2020 о 15 год. 04 хв. їй повідомив ОСОБА_4 з власного телефону номер НОМЕР_4 .

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_10 частково визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень та пояснила, що проживає в одному будинку з матір`ю - ОСОБА_13 і співмешкає з ОСОБА_8 . Заробляє на життя періодичними сільськогосподарськими роботами. Мати - ОСОБА_13 давала їй свою банківську картку для користування і на цю картку іноді приходили кошти від продажу метадону. Також вона користувалася банківською карткою співмешканця - ОСОБА_8 . З ОСОБА_6 познайомилась п`ять років тому. На момент знайомства не знала, що ОСОБА_6 вживає наркотики або продає їх. Оскільки у неї на утриманні є двоє малолітніх дітей, а коштів не вистачало, вона вирішила підзаробити торгівлею наркотичних речовин. Тоді дізналася, що ОСОБА_6 вживає метадон. Протягом 2019-2020 р, точних дат не пам`ятає, ОСОБА_6 дзвонила до неї, просила допомогти придбати метадон, а вона через Інтернет дізнавалася, де можна придбати цю наркотичну речовину, замовляла і передавала її ОСОБА_6 для власного вживання. Передачу наркотичної речовини здійснювала шляхом «закладок» в м. Шепетівці. Про місце знаходження «закладок» повідомляла ОСОБА_6 телефоном. Розрахунки за метадон з продавцем і з ОСОБА_6 здійснювала шляхом переказів через банківські картки, в тому числі через банківські картки ОСОБА_13 та ОСОБА_8 . Між нею і ОСОБА_6 був також конфлікт через те, що ОСОБА_6 перераховувала їй гроші в меншій сумі, ніж повинна була перерахувати за отриману кількість метадону. У вчиненому щиро розкаялася.

Обвинувачена ОСОБА_6 частково визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень та пояснила, що була залежна від метадону, так як вживала його протягом тривалого часу, зокрема у 2019-2020 рр, але не продавала наркотичні засоби. З особою на ім`я « ОСОБА_14 » не знайома. Мала наркозалежну подругу ОСОБА_17 , з якою разом вживала метадон, придбаний за спільні кошти. Припускає, що можливо ОСОБА_17 і є « ОСОБА_14 ». У 2019 р їй дали номер телефону особи, яка продавала метадон. Так по телефону вона познайомилася з ОСОБА_10 , але ніколи з нею не бачилася, знала її під іменем « ОСОБА_18 » і саме так зверталася до неї під час дзвінків, домовлялася про придбання метадону. В телефоні вона була записана « ОСОБА_19 ». І « ОСОБА_18 » і «Брак» це одна і таж особа - ОСОБА_20 . «Маша»- ОСОБА_20 по телефону повідомляла їй місце «закладки» нарковмісної речовини. Вона на таксі їздила в м. Шепетівку, забирала «закладку», потім на картку, номер якої диктувала « ОСОБА_18 », переказувала гроші за метадон через термінал з м. Славути на вул. Ізяславській, телефонувала і з`ясовувала, чи прийшли кошти. Бувало, що « ОСОБА_14 » забирала закладки і пересилала гроші за метадон на вказаний «Машею» рахунок, а потім вони ділилися коштами або метадоном. Пам`ятає, що їздила в Шепетівку по наркотики і забирала закладки біля магазину «Акцент». Чи був з нею ОСОБА_4 , не пам`ятає, але разом з ОСОБА_4 вживала наркотичні засоби, бо співмешкала з ним. Визнає всі епізоди придбання наркотичної речовини, вказані в обвинувальному акті. Але закладок в м. Славуті вона не робила, наркотичний засіб не збувала. З ОСОБА_8 познайомилася вже під час досудового розслідування, раніше не була з ним знайома особисто. В ході обшуку за місцем проживання вона пояснювала, що виявлені і вилучені у квартирі чеки з терміналів підтверджували переказ нею коштів для ОСОБА_20 в м. Шепетівку за метадон для себе і для ОСОБА_21 .

Обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень та пояснив, що протягом 2019-2020 років співмешкав з ОСОБА_6 в АДРЕСА_3 . Був наркозалежним. Разом з ОСОБА_6 вживали наркотичні засоби, зокрема, метадон, який купували за спільні кошти в м. Шепетівці у ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . Їздив з ОСОБА_6 в м. Шепетівку забирати наркотики, які у вигляді «закладки» були поміщені ОСОБА_10 , яка називала себе « ОСОБА_18 », у визначені місця. Розрахунок за метадон здійснювали через банківський термінал в м. Славуті. ОСОБА_6 в той час товаришувала з ОСОБА_17 , яка теж булла наркозалежна і неодноразово разом з ними вживала метадон, придбаний за спільні кошти. У 2020 р він збував для ОСОБА_22 метадон за 1000 грн. Інші епізоди по датах не пам`ятає, але визнає та у вчиненому щиро розкаюється.

Обвинувачений ОСОБА_8 не визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень та відмовився від показань.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, стверджується показаннями свідків, письмовими та речовими доказами.

Так, свідок із зміненими анкетними даними « ОСОБА_15 », допитаний у спосіб, що унеможливлює ідентифікацію його особи, показав, що у серпні 2020 року відпочивав з друзями в м. Шепетівці Хмельницької області і йому повідомили, що у м. Славуті є особа, яка продає наркотики, і дали її номер телефону. Він засуджує вживання наркотиків, сам наркотичних речовин ніколи не вживав, тому повернувшись в м. Хмельницький, повідомив в поліцію і погодився на співпрацю під зміненими анкетними даними, про що власноручно написав заяву. З відома працівників поліції він подзвонив в м. Славуту. Йому відповіла незнайома дівчина, з якою він домовився про придбання метадону, при цьому пояснив, що номер телефону йому дали спільні знайомі. Дівчина йому сказала, що залишить «закладку» з наркотиком та повідомить номер банківської картки, на яку він повинен перерахувати гроші. У визначений день, точної дати не пам`ятає, працівники поліції оглянули його у присутності пойнятих, видали йому кошти на закупку наркотичної речовини, склали відповідні документи, в тому числі про застосування засобів контролю, дали вказівки як треба діяти і разом з працівниками поліції та пойнятими він приїхав в м. Славуту. Неподалік від «Епіцентру» зупинились. Працівники поліції та пойняті залишились в автомобілі, а він пішов на закупку. Він не знав які сааме засоби контролю були застосовані: аудіо чи відео, тому втручатися в їх роботу не міг. Спочатку в одному з магазинів неподалік він знайшов банківський термінал, подзвонив по відомому номеру телефону, дівчина йому назвала номер банківської картки, на яку він перерахував гроші за наркотичний засіб в сумі в межах 1000 грн, чекав повідомлення від продавця про отримання коштів. Потім та ж дівчина по телефону повідомила йому місце закладки наркотичного засобу - через дорогу від магазину «Епіцентр» біля входу в підвальне приміщення. У визначеному місці біля входу в підвальне приміщення через дорогу від магазину «Епіцентр» в м. Славуті він знайшов «закладку» у пачці з-під цигарок «Філіп Моріс», забрав її і попрямував до автомобіля з поліцейськими. Вже в автомобілі віддав придбане працівникам поліції, які дістали згорток з пачки з-під цигарок, розгорнули і він побачив у згортку суху білу кристалічну речовину. Який вигляд має метадон, він раніше не знав і масу його визначити не міг. Після цього поліцейські в його присутності та в присутності пойнятих склали протокол, в якому він поставив свій підпис.

Свідок ОСОБА_23 показав, що влітку 2020 р він проживав у реабілітаційному центрі в м. Хмельницькому у зв`язку з розлученням та відсутністю власного житла. У 20-х числах серпня 2020 р працівники поліції запропонували йому та ще одному мешканцю реабілітаційного центру - ОСОБА_24 бути пойнятими при проведенні обшуку у житлі і роз`яснили права і обов`язки. Вони погодилися. Раніше працівників поліції не знав, до будь-якої відповідальності не притягувався і в поліції не працював. Разом з поліцейськими автомобілем прибули в м. Славуту Хмельницької області. Попередньо місце проведення обшуку йому не повідомляли. Разом з працівниками поліції зайшли в один з під`їздів п`ятиповерхового будинку, піднялися до визначеної квартири на другому поверсі. Поліцейські постукали, але ніхто не відчинив. Тоді хтось із поліцейських сказав, що може бути викид з балкона. Він, інший пойнятий і двоє поліцейських вибігли у двір та попрямували на іншу сторону будинку. Коли підбігали на тильну сторону будинку, побачили, що з балкона на другому поверсі летять згортки щільно замотані у прозору плівку, а на балконі стояла ОСОБА_6 . Вони всі зрозуміли, що саме ОСОБА_6 викинула ці згортки. Працівники поліції в їх присутності одразу ж на вулиці оглянули згортки та повідомили, що у двох - міститься наркотична речовина білого кольору - метадон, інші два згортки були з солями. Обидва згортки одразу ж помістили в сейф пакети, склали документи, які він підписав. Після цього вони повернулися у під`їзд до квартири. Їм відчинила двері ОСОБА_6 . Пойняті і поліцейські зайшли у квартиру та з участю відео оператора розпочали розшук. Крім них, у квартирі перебували ОСОБА_6 і ще якийсь молодий чоловік. Під час обшуку у квартирі знайшли у згортках білу речовину, у шухлядах стола вилучали якісь папірці. Деталі і подробиці обшуку не пам`ятає. Він підписував протокол обшуку та вилучення наркотичних засобів, але не пам`ятає їх кількість.

Крім цього, винуватість обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень стверджується:

- постановою заступника керівника Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області від 08.08.2019 р про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, винесеною на підставі матеріалів ОРС № 19/21/01/0089 з метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована та проживає у АДРЕСА_8 , у тому числі - підтвердження факту готування та вчинення останньою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Розсекречено 14.01.2021 р. Акт №1. (а.м.д.р. 7-9 т. 1 );

- протоколом огляду покупця ОСОБА_12 від 10.09.2019 р, здійсненого в присутності пойнятих, з якого вбачається, що під час огляду сторонніх речей у нього виявлено не було, крім мобільного телефону, пачки з цигарками та запальнички (а.м.д.р. 10 т. 1 );

- протоколом огляду грошових коштів від 10.09.2019 р, призначених для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в сумі 500 грн, та фототаблицею до нього (а.м.д.р. 11-12 т. 1). Огляд покупця та грошових коштів здійснено в присутності пойнятих в межах контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на підставі постанови заступника керівника Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області від 08.08.2019 р;

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 10.09.2019 р, з якого вбачається, що 10.09.2019 р о 19 год 30 хв в приміщенні Шепетівського ВП в присутності пойнятих проведено огляд громадянина ОСОБА_12 , який пояснив, що добровільно дав згоду на здійснення оперативної закупки наркотичного засобу - метадон у громадянки ОСОБА_10 , жительки м. Шепетівки. Далі у протоколі зафіксовано порядок проведення процесуальних дій з метою здійснення оперативної закупки: проведено огляд покупця, грошових коштів, виданих покупцю на закупку наркотичного засобу, відксерокопійовано грошові купюри; зафіксовано як працівники поліції, пойняті та ОСОБА_12 на службовому автомобілі прибули від відділу поліції на вул. В.Котика і зупинились неподалік Шепетівської міської лікарні, де о 20 год 18 хв ОСОБА_12 здійснив дзвінок на мобільний номер НОМЕР_5 , який користувалася ОСОБА_10 , та домовився про придбання метадону за 500 грн, а ОСОБА_10 повідомила йому номер банківського рахунку НОМЕР_1 , на який потрібно перерахувати кошти за наркотичний засіб. О 20 год 20 хв ОСОБА_12 вийшов з автомобіля та попрямував в аптеку на вул. В.Котика, 85, де за допомогою банківського терміналу переказав кошти в сумі 500 грн на вказаний банківський рахунок. Повернувшись в автомобіль, ОСОБА_12 розповів, що переказав кошти в сумі 500 грн на вказаний йому банківський рахунок, зателефонував ОСОБА_10 та отримав від неї відомості про місце знаходження наркотичного засобу - на виїзді з міста поблизу воріт на вулиці Рампова в коробці з-під сірників під дерев`яним стовпом. Всі учасники на службовому автомобілі поїхали за вказаною адресою. О 20 год 32 хв ОСОБА_12 вийшов з автомобіля та пішов до вказаного місця. О 20 год 36 хв ОСОБА_12 повернувся до службового автомобіля, у присутності пойнятих видав працівникам поліції коробку з-під сірників, в середині якої в поліетиленовому згортку білого кольору знаходився, з його слів, метадон. Відкривши згорток, учасники побачили кристалічну речовину білого кольору, яка булла поміщена в сейфпакет та опечатана поліцейськими (а.м.д.р.13-14 т. 1 );

- протоколом видачі наркотичного засобу від 10.09.2019 р, з якого вбачається, що 10.09.2019 р о 20 год 36 хв під час огляду у ОСОБА_12 , було виявлено та вилучено коробку з-під сірників, в якій знаходився поліетиленовий згорток білого кольору, в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, схожа на наркотичний засіб - метадон. Поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною було поміщено до спеціального сейф пакету, а коробки з-під сірників - знищено. Також ОСОБА_12 видав квитанцію з терміналу Приватбанку, яку він отримав за перерахунок коштів на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок за придбання наркотичного засобу (а.м.д.р. 15 т. 1 );

- рапортом ст. о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області від 10.09.2019 р про те, що 10.09.2019 р близько 20 год 35 хв в м. Шепетівці під час проведення оперативно-розшукових заходів було здійснено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу «метадону» у громадянки ОСОБА_25 у кількості близько 0,25 г (а.м.д.р. 5 т. 1 );

- витягом з ЄРДР від 11.09.2019 р про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за результатами проведення оперативними працівниками у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області 10.09.2019 р контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянки ОСОБА_25 наркотичного засобу - «метадон» на суму 500 грн та про початок кримінального провадження № 0000881 (а.м.д.р. 6 т. 1);

- постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 від 01 лютого 2020 р про виділення з кримінального провадження № 0000881 від 11.09.2019 р матеріалів досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_26 (а.м.д.р. 154-159 т. 1);

- постановою заступника прокурора Хмельницької області від 30.03.2020 р про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області (а.м.д.р. 1-2 т. 1 );

- постановою заступника прокурора Хмельницької області від 30.03.2020 р про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України (а.м.д.р. 3-4 т. 1), які вказують на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснене уповноваженим органом;

- ухвалою слідчого судді від 13.09.2019 р про призначення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у кримінальному провадженні № 0000881 (а.м.д.р. 16 т.1 );

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 20.09.2019 р № 8.6-0750:19 у кримінальному провадженні № 0000881, з якого вбачається, що надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору у згортку з прозорого синтетичного матеріалу, придбана 10.09.2019 р в ході проведення оперативної закупки в м. Шепетівці у гр. ОСОБА_25 , містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено і який не відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, масою 0,12258 г (а.м.д.р. 18-19 т. 1);

- постановою слідчого від 30.09.2019 р про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000881 речового доказу - наркотичного засобу метадон масою 0,12258 г та передачу його на зберігання в кімнату речових доказів Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області (а.м.д.р. 20, 21 т. 1);

- протоколом огляду речового доказу від 30.09.2019 р, проведеного з участю пойнятих та із застосуванням фотофіксації, з якого вбачається, що предметом огляду є паперовий згорток з подрібнено порошкоподібною речовиною - наркотичним засобом метадон (а.м.д.р. 22 т. 1 ); фототаблицею із зображенням сейф пакета експертної служби та із зображенням паперового згортка з подрібненою порошкоподібною речовиною білого кольору (а.м.д.р.23-25 т. 1);

- постановою слідчого від 11.09.2019 р про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000881 речового доказу - фіскального чека Приватбанку від 10.09.2019 р ТS210195 (а.м.д.р. 26 т. 1);

- протоколом огляду речового доказу від 11.09.2019 р, в ході якого встановлено, що предметом огляду є фіскальний чек Приватбанку розміром 8х8 см, виготовлений на аркуші паперу білого кольору із друкованим текстом чорнилом чорного кольору. В лівому верхньому куті чека наявна емблема Приватбанку з написом «Приватбанк», праворуч навпроти міститься штрихкод. Дещо нижче вказані реквізити : ТS210195, 10.09.2019 20:20:24 вул. Валі Котика, 85. Нижче в чеку надруковані відомості про проведену банківську операцію у двох стовпцях: у першому - назва банківської операції, у другому - її результат, а саме:

Опис: поповнення картки іншого банку

Рахунок одержувача: НОМЕР_6

Номер телефону: НОМЕР_7

Єдиний код: НОМЕР_8

Сума: 495 грн

Комісія: 5 грн

Разом: 500,00 грн

Результат: вдало

Transaction id:2003B045D3EC-0458-E5FC-030D-E012435B3386 (а.м.д.р. 27 т.1), фототаблицею до нього, на якій міститься зображення фіскального чека (а.м.д.р. 28 т. 1);

- фіскальним чеком з реквізитами, вказаними у протоколі його огляду (а.м.д.р. 29 т. 1);

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 22.08.2019 р (вих № 2895т ) про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують права фізичної особи, а саме: на аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування; візуальне спостереження за особою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , її поведінкою або тих, з ким вона контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних записів для спостереження у публічно доступних місцях її тимчасового перебування; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з ІМЕІ: НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , терміном на 34 доби, починаючи з 22 серпня 2019 року по 24 вересня 2019 року включно. Розсекречено 21.01.2021 р (а.м.д.р. 30-31 т. 1);

- протоколом про результати здійснення оперативно-технічного заходу від 19 вересня 2019 року в рамках ОРС № 19/21/01/0089 від 25.03.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 22.08.2019 вих № 2895т про дозвіл на використання технічних засобів у публічно доступних місцях тимчасового перебування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час проведення у неї оперативної закупки наркотичного засобу метадон (розсекречено 21.12.2019). Протокол складений на підставі відомостей, що містяться на флеш накопичувачі, інвентарний номер 64Т, переглянутий в ході судового розгляду. Інформація, що міститься на флеш накопичувачі № 64т, відповідає змісту протоколу про результати здійснення оперативно-технічного заходу від 19 вересня 2019 року в рамках ОРС № 19/21/01/0089 від 25.03.2019. Зокрема, на флеш накопичувачі та у протоколі зафіксована інформація про те, як 10.09.2019 р закупник біля аптеки поряд з поліклінікою Шепетівської лікарні о 20 год 18 хв повідомив поліцейським та пойнятим, що буде дзвонити до ОСОБА_27 , яка називається «Машою» і яка торгує метадоном, а після цього здійснив дзвінок з мобільного телефону та повідомив, що він вже біля терміналу, попросив продиктувати йому цифри (номер картки) та у відповідь отримав номер рахунку: НОМЕР_1 . Після цього закупник, тримаючи увімкненим мобільний телефон, зайшов у приміщення аптеки за адресою: м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 85, підійшов до терміналу зеленого кольору Приватбанку, дістав кошти купюрами 200 гривень , 200 гривень та 100 гривень, ввів номер рахунку на моніторі терміналу, вніс в термінал грошові купюри, після цього отримав з терміналу чек, про що повідомив в телефон. Потім закупник повернувся в службовий автомобіль, знову зателефонував до ОСОБА_10 , повідомив, що скинув на рахунок 500 гривень, але їй прийде 495 грн, ОСОБА_10 спитала чи дзвонила до нього ОСОБА_28 і повідомила про місце закладки наркотичного засобу. Закупник на словах вказав водієві напрямок руху, а прибувши на місце, яке вказала ОСОБА_10 , вийшов з автомобіля та на території КМС-157 по вул.. Рампова в м. Шепетівці біля дерев`яного стовпа, другого від воріт, у кущах знайшов «закладку» та повернувся в автомобіль (а.м.д.р. 32-34 т.1);

- витягом з ЄРДР від 30.03.2020 р, з якого вбачається, що 28.11.2019 р до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, за обставинами, які не підлягають розголошенню, та розпочате кримінальне провадження № 0000594 (а.м.д.р. 39 т. 1);

- постановою заступника прокурора Хмельницької області від 16 березня 2020 р про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, слідчому управлінню ГУНП в хмельницькій області (а.м.д.р. 35-36 т. 1);

- постановою заступника прокурора Хмельницької області від 16.03.2020 р про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та призначення старшим групи прокурорів прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури області ОСОБА_3 (а.м.д.р. 37-38 т. 1);

- рапортом о/у СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області від 10.01.2020 р про проведення 10.01.2020 р оперативної закупки наркотичного засобу метадон у гр. ОСОБА_29 на суму 1000 грн та про необхідність реєстрації вказаного факту, оскільки вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.м.д.р. 41 т. 1 );

- витягом з ЄРДР від 11.01.2019 р про внесення відомостей за повідомленням від 11.01.2020 р про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за обставинами, які не підлягають розголошенню, та про початок кримінального провадження № 0000027 (а.м.д.р. 42 т. 1);

- постановою першого заступника керівника Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000027 від 11.01.2020 р (а.м.д.р. 43 т.1 );

- постановою прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області від 11.01.2020 р про об`єднання кримінальних проваджень, з якої вбачається, що кримінальні провадження № 0000594 від 28.11.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та кримінальне провадження № 0000027 від 11.01.2020 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, об`єднані в одне провадження під № 0000594 (а.м.д.р. 44 т. 1 );

- постановою прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області від 16 грудня 2019 р про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 р, відповідно до якої доручено слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 або іншим особам за його дорученням провести контроль за вчиненням злочину, а саме провести в період з 16.12.2019 р по 16.02.2020 р негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, шляхом передачі особою, яка добровільно надала згоду на конфіденційне співробітництво, заздалегідь ідентифікованих (помічених) грошових коштів ОСОБА_4 або за його вказівкою - іншим особам і для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - оперативної закупки використати інформацію, отриману оперативними працівниками СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами та залучити цих осіб до проведення вказаної негласної (розшукової) дії (а.м.д.р. 45-46 т. 1);

- протоколом огляду у присутності пойнятих грошових купюр номіналом 500 грн, 200 грн, 200 грн та 100 грн, які були відксерокопійовані та у вигляді фото таблиці долучені до цього протоколу, призначених для проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадон у громадянина ОСОБА_29 - ОСОБА_4 (а.м.д.р. 48, 49 т. 1);

- протоколом огляду покупця від 10.01.2020 р, з якого вбачається, що 10.01.2020 р о 13 год 30 хв в одному з кабінетів Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області в присутності пойнятих здійснено поверхневий огляд особи, яка проводитиме оперативну закупку наркотичного засобу метадон в межах кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 р у гр. ОСОБА_29 ( ОСОБА_4 ), зокрема, особи із зміненими анкетними даними - « ОСОБА_14 », встановлено, в чому вона була одягнена, встановлено відсутність у неї сторонніх предметів крім мобільного телефону та ключів, о 13 год 50 хв їй були вручені грошові кошти в сумі 1000 грн купюрами номіналом 500 грн, 200 грн, 200 грн та 100 грн, які заздалегідь були відксерокопійовані, 0 14 год 00 хв 10.01.2020 р « ОСОБА_14 » вийшла із Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області та відправилась в обумовлене місце зустрічі з гр. ОСОБА_29 (а.м.д.р. 47 т. 1 );

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом оперативної закупки від 10.01.2020 р, з якого вбачається, що 10.01.2020 р з 13.10 год по 13.25 год в службовому кабінеті проведено огляд грошових коштів, призначених для проведення оперативної закупки наркотичних засобів у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживає спільно з ОСОБА_6 в АДРЕСА_3 ; з 13.30 год по 14.00 год 10.01.2020 р проведено огляд особи покупця ОСОБА_14 , яка добровільно дала згоду працівникам поліції на проведення оперативних закупок наркотичних засобів та психотропних речовин у фігурантів кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 р, та вручення їй коштів в сумі 1000 грн купюрами номіналом 500 грн, 200 грн, 200 грн та 100 грн, для їх переказу через термінал самообслуговування як плату за наркотичні засоби, придбані у ОСОБА_4 , на номер банківської картки НОМЕР_1 , раніше наданий ОСОБА_14 фігурантами кримінального провадження. Далі ОСОБА_14 домовилась з ОСОБА_4 і ОСОБА_6 про те, що вона перерахує гроші за метадон на вказаний рахунок та повідомить їм дату і час фіскального чека про переказ грошей, а вони передадуть їй метадон. 10.01.2020 р о 14.40 год у відділенні Ощадбанку в м. Славуті на вул.. Соборності ОСОБА_14 переказала гроші через термінал на картковий рахунок НОМЕР_1 , взяла чек та попрямувала до ОСОБА_6 і ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 . О 14.48 год ОСОБА_14 зайшла у вказану квартиру, о 15.03 год вийшла з будинку, повернулася до працівників поліції і видала в присутності пойнятих паперовий згорток з невідомою речовиною, повідомила, що це метадон. Також ОСОБА_14 розповіла, що ОСОБА_4 на прізвисько « ОСОБА_31 » залишив для неї згорток з метадоном на столі, вона забрала цей згорток і разом з ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_32 » спожили частину метадону шляхом ін`єкції у квартирі (а.м.д.р. 50-51 т. 1);

- протоколом вилучення придбаного товару від 10.01.2020 р, з якого вбачається, що 10.01.2020 р о 15.10 год ОСОБА_14 видала працівникам поліції в присутності пойнятих обгортку з шприца, в якій знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яку вона придбала у громадянина ОСОБА_29 за гроші в сумі 1000 грн (а.м.д.р. 52 т. 1);

- постановою слідчого від 19.01.2020 р про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (а.м.д.р. 53 т.1 );

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 23.01.2020 р № 8.6-0049:20 у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 р, з якого вбачається, що надана на експертизу речовина містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено; маса метадону становить 0,133307 г (а.м.д.р. 55-57 т. 1);

- постановою слідчого від 23.01.2020 р про визнання наркотичного засобу метадон масою 0,133307 г, обіг якого обмежено, разом з первинним упакуванням, речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 р та передачу його на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області (а.м.д.р. 58, 59 т. 1);

- постановою прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області від 16.12.2019 р у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 р про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зокрема, про проведення в період з 16.12.2019 р по 16.02.2020 р негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину шляхом передачі особою, яка добровільно надала згоду на конфіденційне співробітництво, заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів - грошових коштів ОСОБА_33 ( ОСОБА_6 ) або за її вказівкою іншим особам (а.м.д.р 69-70 т.1);

- протоколом від 22.01.2020 р огляду у присутності пойнятих грошових купюр номіналом 500 грн та 500 грн, які були відксерокопійовані та у вигляді фототаблиці долучені до цього протоколу, призначених для проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадон у громадянки ОСОБА_34 (а.м.д.р. 72, 73 т.1);

- протоколом огляду покупця від 22.01.2020 р з якого вбачається, що 22.01.2020 р о 15 год 00 хв в одному з кабінетів Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області в присутності пойнятих здійснено поверхневий огляд особи, яка проводитиме оперативну закупку наркотичного засобу метадон в межах кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 р у гр. ОСОБА_35 ОСОБА_36 , зокрема, особи із зміненими анкетними даними - « ОСОБА_14 » Встановлено, в чому ОСОБА_14 була одягнена, відсутність у неї сторонніх предметів крім мобільного телефону, пачки сигарет та ключів. О 15 год 25 хв ОСОБА_14 були вручені грошові кошти в сумі 1000 грн купюрами номіналом 500 грн та 500 грн, які заздалегідь були відксерокопійовані. О 15 год 30 хв 22.01.2020 р ОСОБА_14 вийшла із Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області та відправилась в обумовлене місце зустрічі з гр. ОСОБА_35 (а.м.д.р. 71 т. 1);

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення оперативної закупки від 22.01.2020 р, з якого вбачається, що 22.01.2020 р з 14.30 год по 14.45 год в службовому кабінеті проведено у присутності пойнятих огляд грошових коштів для проведення оперативної закупки наркотичних засобів у ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована та проживає спільно з ОСОБА_4 в АДРЕСА_3 . З 15.00 год по 15.30 год 22.01.2020 р проведено огляд особи покупця ОСОБА_14 , 1986 р.н., яка добровільно дала згоду працівникам поліції на проведення оперативних закупок наркотичних засобів та психотропних речовин у фігурантів кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Після проведення огляду покупця, ОСОБА_14 були вручені грошові кошти в сумі 1000 грн двома купюрами номіналом по 500 грн кожна, для їх переказу через термінал самообслуговування на номер банківської картки НОМЕР_1 , який раніше був повідомлений особі-закупнику фігурантами кримінального провадження. ОСОБА_14 попередньо домовилась з ОСОБА_4 та ОСОБА_38 про те, що вона перерахує гроші за метадон на вказаний їй карткових рахунок та повідомить їх про час і дату з чеку про переказ коштів, а ОСОБА_4 або ОСОБА_39 передасть їй метадон. 22.01.2020 р о 15.55 год ОСОБА_14 зайшла в міні-маркет «Світанок» на вул.. Ізяславській в м. Славута та за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала грошові кошти на номер картки НОМЕР_1 , взяла чек про переказ коштів і пішла за місцем проживання ОСОБА_40 в квартиру АДРЕСА_6 . О 16.06 год ОСОБА_14 зайшла в будинок АДРЕСА_9 . О 16.48 год ОСОБА_14 вийшла з будинку і попрямувала до працівників поліції. О 16.53 год неподалік торгового центру «Епіцентр» на перехресті вулиць Ярослава Мудрого та Ізяславської в м. Славуті ОСОБА_14 видала працівникам поліції в присутності пойнятих паперову обгортку із шприца, в якій знаходилася порошкоподібна речовина, пояснила, що це метадон, який вона купила у подружки на ім`я ОСОБА_41 за гроші, які переказала на банківську картку. Упаковка від шприца з метадоном була поміщена в поліетиленовий пакет, який був прошитий, скріплений підписами пойнятих та опечатаний (а.м.д.р 74-76 т. 1);

- протоколом від 22.01.2020 р про вилучення придбаного товару, з якого вбачається, що 22.01.2020 р о 16.55 год у присутності пойнятих у ОСОБА_14 було вилучено паперову обгортку від ін`єкційного шприца, в якій знаходилася кристалічна речовина білого кольору . ОСОБА_14 при цьому пояснила, що кристалічну речовину білого кольору вона придбала у громадянки ОСОБА_35 за грошову винагороду в сумі 1000 грн (а.м.д.р. 77 т. 1);

- постановою слідчого від 31.01.2020 р про визнання паперового згортка, в середині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору, речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 р т (а.м.д.р. 78 т. 1);

- постановою слідчого від 03.02.2020 р про призначення у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 р судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речових їх аналогів та прекурсорів (а.м.д.р. 79 т. 1 );

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речових їх аналогів та прекурсорів від 07.02.2020 р № 8.6-0109:20, з якого вбачається, що надана на експертизу речовина містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено; маса мета дону становить 0,057459 г (а.м.д.р. 81-83 т. 1);

- постановою слідчого від 07.02.2020 р про визнання наркотичного засобу метадон масою 0,057459 г, обіг якого обмежений, разом з первинним упакуванням, речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000594 та передати на зберігання до Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області (а.м.д.р. 84, 85 т.1);

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 17 грудня 2019 р (вих. № 4076т від 17.12.2019) у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 р про надання дозволу на аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю або місцем перебування в межах Хмельницької області; на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентським номером НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із застосуванням відповідних технічних засобів; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу з абонентським номером НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із застосуванням відповідних технічних засобів; візуальне спостереження за особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його поведінкою або тих, з ким він контактує з використанням фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях його тимчасового перебування в межах Хмельницької області терміном на 60 діб, починаючи з 17 грудня 2019 р по 14 лютого 2020 р (розтаємнено 21.01.2021 р ) (а.м.д.р.60-62 т. 1);

- протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоспостереження особи від 19.06.2020 р, проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 17 грудня 2019 р (вих. № 4076т від 17.12.2019) у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 р , з якого вбачається, що 10.01.2020 р о 14 год 28 хв закупниця заходить в Ощадбанк, зупиняється біля терміналу самообслуговування. О 14.40 год частину грошей помістила до терміналу та переказала на номер картки НОМЕР_10 (далі нерозбірливо), забрала чек та вийшла з банку та підійшла до автомобіля з працівниками поліції. О 14.46 год закупниця вийшла з автомобіля, пройшла повз магазин АТБ і о 14.48 год зайшла в під`їзд будинку, піднялась на другий поверх, постукала у двері. О 14.49 год двері відчинила ОСОБА_6 , яка в цей час говорила з кимось по телефону. Закупниця продиктувала час банківської операції щодо переказу грошей - 14.40 год, а ОСОБА_6 повторила цей час своєму співрозмовнику по телефону. Закупниця зайшла в кімнату, привіталася з ОСОБА_4 . У квартирі також знаходився невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_42 . ОСОБА_4 розказує закупниці, що буває таке, що гроші зависають, тому Вона буває не дає наркотик поки не перевірить наявність грошей на картці. ОСОБА_4 жестом показав закупниці на наркотик на столі, вона забрала зі столу метадон і ОСОБА_6 провела її з квартири (розсекречено 03.08.2020) (а.м.д.р. 63-64 т.1);

- негласна слідча (розшукова) дія, що була здійснена 10.01.2020 р по закупці наркотичного засобу у ОСОБА_4 , зафіксована також на флеш носії № 73Т від 19.12.2019 р, який був оглянутий в судовому засіданні, та встановлена відповідність інформації на флеш носії протоколу про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоспостереження особи від 19.06.2020 р (а.м.д.р. 2 т.5);

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 17 грудня 2019 р (вих. № 4075т від 17.12.2019) про надання дозволу на аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування в межах Хмельницької області; на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентським номером НОМЕР_11 , який перебуває у користуванні ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із застосуванням відповідних технічних засобів; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу з абонентським номером НОМЕР_11 , який перебуває у користуванні ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із застосуванням відповідних технічних засобів; візуальне спостереження за особою ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , її поведінкою або тих, з ким вона контактує з використанням фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях її тимчасового перебування в межах Хмельницької області терміном на 60 діб, починаючи з 17 грудня 2019 р по 14 лютого 2020 р (розтаємнено 21.01.2021 р ) (а.м.д.р. 86-88 т. 1);

- протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтроль особи від 13.06.2020 р, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 17 грудня 2019 р (вих. № 4075т від 17.12.2019) , з якого вбачається, що слідчим оглянуто флеш носій № 74т, на якому міститься відео зображення наступних подій: 22.01.2020 р о 15 год 53 хв закупниця заходить в магазин до терміналу самообслуговування, о 15 год 54 хв купує цигарки «Філіп Моріс» червоний, підходить до терміналу, вводить номер банківської картки НОМЕР_1 , о 15 год 56 хв вносить грошові кошти в термінал і на табло видно суму 887. Після здійснення оплати закупниця отримала чек, виходить від терміналу на вулицю, йде в аптеку, купує шприци, виходить на вулицю, здійснює телефонний дзвінок та повідомляє, що вже підходить, диктує суму з чеку 887,25 грн, дату і час 22.01.20 15.56 год. О 16.06 закупниця заходить в під`їзд, піднімається на другий поверх, стукає, двері відчиняються, вона заходить у квартиру, вітається. У квартирі чоловік та жінка. Закупниця звертається до жінки «Шурка». Остання говорить по телефону і каже, що за дві скинули. О 16.14 год Новоселецька свариться з чоловіком на ім`я ОСОБА_44 . ОСОБА_45 залишає на столі метадон. Закупниця забрала свою частину товару зі столу. О 16.20 на відео видно, як ОСОБА_46 і ОСОБА_47 сваряться між собою. О 16:20:27 год закупниця підготувала ту частину мета дону, яка залишалася на столі, для вживання. О 16.22 год зображення зникло, але чути шарудіння поліетилену та постукування, ніби, по шприцу. О 16.33 год Новоселецька запитує в закупниці чи получилось. Закупниця повідомляє, що спішить. О 16.52 год закупниця прийшла до службового автомобіля та видала наркотик (розсекречено 03.08.2020) (а.м.д.р. 89-90 т. 1);

- аналогічна інформація міститься на переглянутому в судовому засіданні флеш носії № 74т (а.м.д.р. 3 т. 5);

- рапортом о/у СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області від 22.01.2020 р про те, що 22.01.2020 р було проведено оперативну закупку наркотичного засобу метадон у гр. ОСОБА_35 на суму 1000 грн (а.м.д.р. 65 т. 1);

- витягом з ЄРДР від 22.01.2020 р про внесення відомостей за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, обставини якого розголошенню не підлягають, та про початок кримінального провадження № 0000054 (а.м.д.р. 66 т. 1);

- постановою першого заступника керівника Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області від 23.01.2020 р про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000054 від 22.01.2020 р (а.м.д.р. 67 т. 1);

- постановою прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області від 31.01.2020 р про об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 22.01.2020 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та кримінального провадження №0000594 від 28.11.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в одне провадження під №0000594 ( а.м.д.р. 68 т.1);

- рапортом старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області від 15.06.2020 р про те, що в межах кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 р з правовою кваліфікацією дій за ч. 2 ст. 307 КК України отримано висновок експерта № 8.6-0317:20 про те, що надана на експертизу речовина містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, масою 0,014252 г. Тому просить внести відповідні відомості до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (а.м.д.р. 91 т.1 );

- витягом з ЄРДР від 15.06.2020 р про внесення відомостей за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України на підставі рапорту старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області від 15.06.2020 р та про початок кримінального провадження № 0000308 (а.м.д.р. 92 т. 1);

- постановою заступника прокурора Хмельницької області від 15.06.2020 р про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000308 від 15.06.2020 р та призначення старшим групи прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 (а.м.д.р. 93-94 т. 1);

- постановою прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області від 10 лютого 2020 р про проведення в період з 10.02.2020 р по 10.04.2020 р у межах кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 р негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, шляхом передачі особою, яка добровільно надала згоду на конфіденційне співробітництво, заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів ОСОБА_33 або за її вказівкою іншим особам (а.м.д.р. 98-99 т. 1);

- протоколом огляду грошових коштів від 24 березня 2020 р, з якого вбачається, що працівники поліції в присутності пойнятих 24.03.2023 р о 14.25 год здійснили огляд грошових коштів в сумі 550 грн купюрами номіналом номіналом 200 грн, 200 грн, 100 грн, 50 грн з вказівкою їх серій і номерів, які відксерокопійовані і їх фототаблицю долучено до протоколу. Кошти призначені для здійснення оперативної закупки наркотичних засобів у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (а.м.д.р. 101-102 т.1);

- протоколом огляду покупця від 24 березня 2020 р, з якого вбачається, що 24.03.2020 р о 14.38 год в присутності пойнятих здійснено огляд покупця із зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », яка здійснюватиме оперативну закупку наркотичного засобу метадон у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Сторонніх речей у ОСОБА_14 не виявлено, окрім мобільного телефону, запальнички, сигарет та чотирьох шприців у відповідній герметичній упаковці та однієї ампули з дистильованою водою для ін`єкцій. Під час огляду ОСОБА_14 вручені гроші в сумі 550 грн купюрами номіналом 200 грн, 200 грн, 100 грн, 50 грн з вказівкою їх серій і номерів, для проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадон (а.м.д.р. 100 т. 1);

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 25.03.2020 р, з якого вбачається, що 24.03.2020 р особа із зміненими анкетними даними добровільно надала згоду на проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадон в межах кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 р. 24.03.2020 р близько 14.49 год покупцю вручені грошові кошти в сумі 550 грн для проведення оперативної закупки мета дону у громадянки ОСОБА_48 та громадянина ОСОБА_29 . Далі о 14.55 год закупник підійшла до квартири, двері відчинила громадянка ОСОБА_48 . Закупник зайшла до кімнати, де знаходився громадянин ОСОБА_29 . О 15 год 01 хв закупник передала гроші в сумі 550 грн. О 15.03 год громадянка ОСОБА_48 та громадянин ОСОБА_29 за столом готують для споживання метадон, розмовляють про наркотики. О 15.06 год гр. ОСОБА_29 набрав в шприц розчин з наркотиком та о 15.11 год передав його закупнику. Закупник спитала дозволу, чи можна спожити в туалеті, на що гр. ОСОБА_48 погодилась. О 15.15 год закупник зайшла в туалет та шляхом ін`єкції спожила метадон, після цього о 15.23 год закупниця попрощалася з громадянкою ОСОБА_48 та вийшла з квартири і попрямувала до місця зустрічі з поліцейськими та пойнятими. В період часу з 15.30 год по 10.43 год в присутності пойнятих на вул.. Ізяславській в м. Славуті на пустирі неподалік ТЦ «Епіцентр» проведено вилучення придбаного товару, в ході якого закупниця видала паперовий згорток з речовиною білого кольору і пояснила, що ця речовина це наркотичний засіб метадон і що вона декілька хвилин тому купила його у громадянки ОСОБА_48 за місцем проживання останньої. Вилучену речовину поміщено в сейф пакет, опечатано, підписано учасниками (а.м.д.р. 103-104 т. 1);

- протоколом вилучення придбаного товару від 24.03.2020 р, з якого вбачається, що 24.03.2020 р о 15.30 год в м. Славута на вул.. Ізяславській на пустирі поруч з ТЦ «Епіцентр» в присутності пойнятих здійснено огляд та вилучення виданого закупником « ОСОБА_14 » паперового згортка з речовиною білого кольору. Під час вилучення ОСОБА_14 заявила, що вилучена речовина білого кольору є наркотичним засобом метадоном, який вона щойно придбала за 550 грн у ОСОБА_6 за місцем її проживання (а.м.д.р. 105 т. 1 );

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 12 лютого 2020 р (вих. № 530т) про надання дозволу на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права фізичної особи, у зв`язку з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, з якої вбачається, що в межах кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 надано дозвіл на аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування в межах Хмельницької області; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентським номером НОМЕР_11 , який перебуває у користуванні ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із застосуванням відповідних технічних засобів; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу з абонентським номером НОМЕР_11 , який перебуває у користуванні ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із застосуванням відповідних технічних засобів; візуальне спостереження за особою ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , її поведінкою або тих, з ким вона контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях її тимчасового перебування в межах Хмельницької області терміном на 55 діб, починаючи з 15 лютого 2020 р по 09 квітня 2020 р (розсекречено 21.01.2021 р ) (а.м.д.р. 114-115 т. 1 );

- протоколом від 19.06.2020 р про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтроль особи, проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 12 лютого 2020 р (вих. № 530т), з якого вбачається, що оперуповноваженим СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_49 за дорученням слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області переглянуто флеш носій №4т та встановлено: відеозапис розпочато 24.03.2020 р о 14 год 50 хв. Закупник вийшла та із засобами аудіо-, відеофіксації вирушила до місця проживання фігурантів. О 14 год 55 хв закупник підійшла до квартири, двері відчинила ОСОБА_50 , закупник зайшла до кімнати, де знаходився ОСОБА_4 . О 15 год 01 хв закупник передала грошові кошти в сумі 550 грн ОСОБА_51 . О 15.03 год ОСОБА_39 та ОСОБА_4 за столом готують для споживання метадон, розмовляють про наркотики. О 15.06 год гр. ОСОБА_4 набрав в шприц розчин з наркотиком та о 15.11 год передав шприц з наркотиком та згорток з порошкоподібною речовиною закупнику. Закупник спитала дозволу, чи можна спожити в туалеті, на що ОСОБА_39 відповіла, що можна. О 15.15 год закупник зайшла в туалет у цій квартирі, продемонструвала на відео вищевказаний згорток з порошкоподібною речовиною та шляхом ін`єкції спожила метадон. Після цього о 15.23 год закупниця попрощалася з ОСОБА_38 та вийшла з квартири. О 15 год 28 хв відеозапис зупинено (а.м.д.р. 116-117 т. 1);

- аналогічні відомості встановлені в ході перегляду відеозапису на флеш носії № 4т (а.м.д.р. 4 т.5);

- постановою слідчого від 02.04.2020 р про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 щодо вилученої у ОСОБА_14 24.03.2020 р речовини білого кольору (а.м.д.р. 106 т. 1);

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 15.04.2020 р № 8.6-0317:30, з якого вбачається, що придбана закупником у ОСОБА_6 24.03.2020 р речовина білого кольору містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, маса мета дону становить 0,014252 г (а.м.д.р. 109-110 т. 1);

- постановою слідчого від 28.04.2020 р про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000594 від 28.11.2019 наркотичного засобу метадон масою 0,014252 г та передачу його на зберігання до ВЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області (а.м.д.р. 111-113 т. 1);

- повідомленням від 22.04.2020 р про те, що відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України у Хмельницькій області в ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено інформацію про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, відповідальність за що передбачена ч. 2 ст. 307 КК України. Тому просять прийняти рішення в порядку ст. 214 КПК України (а.м.д.р. 118-119 т. 1);

- витягом з ЄРДР від 30.04.2020 р про внесення відомостей на підставі повідомлення УСБУ у Хмельницькій області про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України та про початок кримінального провадження № 0000218 (а.м.д.р. 120 т.1);

- постановою заступника прокурора Хмельницької області від 30.04.2020 р про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000218 від 30.04.2020 та призначення старшим групи прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 (а.м.д.р.121-122 т. 1);

- постановою слідчого від 18.06.2020 р у кримінальному провадженні № 0000218 від 30.04.2020 р про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів щодо вилученої у ОСОБА_16 21.04.2020 р кристалічної речовини (а.м.д.р. 137 т. 1);

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 02.06.2020 р № 8.6-0541:20, з якого вбачається, що надана на експертизу речовина містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, маса мета дону становить 0,143871 г (а.м.д.р. 139-141 т. 1);

- постановою слідчого від 09.06.2020 р про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000218 від 30.04.2020 р наркотичного засобу, обіг якого обмежено, масою 0,143871 г та передачу його на зберігання до ВЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області (а.м.д.р. 142 т. 1);

- постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 від 18.06.2020 р про об`єднання в одне кримінальне провадження матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000881 від 11.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, № 0000594 від 28.11.2019 р за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, № 0000218 від 30.04.2020 р за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000308 від 15.06.2020 р за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоїти № 0000881 (а.м.д.р. 95-97 т. 1);

- витягом з ЄРДР про внесення відомостей про об`єднання кримінальних проваджень відповідно до постанови прокурора від 18.06.2020 р (а.м.д.р. 39 т. 1);

- постановою прокурора від 21.04.2020 р, винесеної за матеріалами оперативно-розшукової справи № 218 від 12.02.2020 р, про проведення у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки та жительки АДРЕСА_10 , оперативної закупки наркотичного засобу метадон на загальну суму 1000 грн (розсекречено 24.12.2020) (а.м.д.р. 123-124 т. 1);

- протоколом огляду грошових коштів від 21.04.2020 р, з якого вбачається, що на підставі постанови прокурора про проведення оперативної закупки, виключно з метою виявлення та фіксації слідів кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України, у присутності пойнятих проведено огляд грошових коштів в сумі 950 грн, призначених для оперативної закупівлі наркотичних засобів. Вказані кошти оглянуті та представляють собою 2 купюри номіналом 200 грн, 4 купюри номіналом 100 грн, 3 купюри номіналом 50 грн (номери та серії купюр вказані). Оглянуті купюри відксерокопійовані та трьох стандартних аркушах паперу формату А4 та ксерокопія грошових коштів є невід`ємним додатком до цього протоколу (а.м.д.р. 126, 127-129 т. 1);

- протоколом огляду покупця від 21.04.2020 р з якого вбачається, що на підставі постанови прокурора про проведення оперативної закупки, виключно з метою виявлення та фіксації слідів кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України, у присутності пойнятих проведено огляд громадянки із зміненими анкетними даними « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка надала добровільну згоду на проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів в рамках ОРС №281 від 12.02.2020. У протоколі зазначено, що громадянка « ОСОБА_16 » буде проводити оперативну закупівлю наркотичних засобів у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Під час огляду у ОСОБА_16 виявлено мобільний телефон, запальничка, цигарки, в`язку ключів. Для проведення оперативної закупки, під час огляду ОСОБА_16 було вручено грошові кошти в сумі 950 грн, які попередньо оглянуті та представляють собою 2 купюри номіналом 200 грн, 4 купюри номіналом 100 грн, 3 купюри номіналом 50 грн (номери та серії купюр вказані) (а.м.д.р. 125 т. 1);

- протоколом від 21 квітня 2020 про результати контролю за вчиненням злочину, з якого вбачається, що ОСОБА_16 здійснила оперативну закупку наркотичного засобу у Новоселецької наступним чином: 21.04.2020 р о 17 год 27 хв з метою проведення оперативної закупки вона зателефонувала до ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_11 та запитала номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати гроші. ОСОБА_6 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_1 . ОСОБА_16 зайшла у продуктовий магазин по АДРЕСА_7 , використовуючи термінал самообслуговування, через відповідний додаток «переказ коштів на банківську картку» о 17 год 31 хв здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 на загальну суму 950 грн, сплативши 28 грн 50 коп комісії, квитанція № 006646. Потім ОСОБА_16 телефоном повідомила ОСОБА_6 , що переказала 921 грн. В свою чергу ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_16 , що їй потрібно їхати до приміщення ритуальних послуг «Анубіс» вул.. Козацька, 71. В 17 год 44 хв ОСОБА_16 зателефонувала ОСОБА_6 , та повідомила, що вона прибула до приміщення ритуальних послуг «Анубіс». Після цього ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_16 , що «закладка» знаходиться в стічній трубі, яка знаходиться на фасаді приміщення ритуальних послуг «Вічність» на вул.. Козацькій, 80. Далі ОСОБА_16 відшукала закладку, повідомила телефоном ОСОБА_6 про те, що наркотик знайшла. О 17 год 53 хв після проведення оперативної закупки ОСОБА_16 прибула до житлового будинку в АДРЕСА_11 , в правій руці вона тримала шматок гумової медичної рукавички фіолетового кольору, в якій був поміщений згорток з поліетиленової плівки, в якій знаходилась кристалічна речовина. Оперативними працівниками в присутності пойнятих оглянули шматок гумової медичної рукавички фіолетового кольору та виявлено згорток поліетиленової плівки, в якій була кристалічна речовина (а.м.д.р. 130-132 т. 1 );

- протоколом огляду покупця та виявленого товару від 21.04.2020 р, з якого вбачається, що 21.04.2020 р в період часу з 17 год 55 хв по 18 год 20 хв в присутності пойнятих в службовому автомобілі на АДРЕСА_11 проведено огляд покупця ОСОБА_16 , виявлено та вилучено у неї шматок гумової медичної рукавички фіолетового кольору, в якому виявлено згорток поліетиленової плівки, в якій була кристалічна речовина, а також ОСОБА_16 передала оперативним співробітникам квитанцію з банківського терміналу № 006646 про переказ коштів, які їй були видані для проведення оперативної закупки (а.м.д.р. 133-134 т. 1 );

- квитанцією з банківського терміналу № 006646 від 21.04.2020 р, з якої вбачається, що 21.04.2020 р о 17:31:28 через термінал, який знаходиться в АДРЕСА_12 , отримано від платника 950,00 грн та здійснено переказ коштів в сумі 921,50 грн. на картку НОМЕР_12 (а.м.д.р. 135-136 т. 1 );

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 27.02.2020 р в межах ОРС № 281 від 12.02.2020 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, якою надано дозвіл на зняття, фіксацію та збереження інформації, отриманої з транспортних телекомунікаційних мереж з ІМЕІ: НОМЕР_13 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , в т.ч. щодо з`єднань телефонних номерів, операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у т.ч. отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів пересування з 01.10.2019 р, а також отримання такої інформації стосовно його зв`язків; візуальне спостереження за особою ОСОБА_6 , її поведінкою або тих, з ким вона контактує, із використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, у публічно доступних місцях її тимчасового перебування; аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_6 , її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування на два місяці, починаючи з 02 березня 2020 р по 02 травня 2020 року включно (вих. № 819цт) (а.м.д.р. 145-146 т. 1);

- протоколом від 22 квітня 2020 р за результатами проведення оперативно-розшукового заходу, який тимчасово обмежує права людини, а саме аудіо-, відеоконтроль особи, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 27.02.2020 р в межах ОРС № 281 від 12.02.2020 р, з якого вбачається, що в ході проведення заходу отримано відеоінформацію про те, як 21.04.2020 р о 17:27 год ОСОБА_16 зайшла в приміщення магазину при цьому розмовляла по телефону з ОСОБА_6 . ОСОБА_16 отримала від ОСОБА_6 відомості про номер банківської картки, на яку потрібно переказати кошти, а саме: НОМЕР_1 , та, використовуючи термінал самообслуговування, переказала грошові кошти в сумі 950 грн на вказану банківську картку, повідомила ОСОБА_6 про те, що переказала 921 грн 50 коп. На цьому розмова по телефону завершилась. Через деякий час до ОСОБА_16 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила про місце біля ритуальних послуг «Анубіс» в м. Славута по вул.. Козацькій, де знаходиться «закладка» з наркотичним засобом. Далі на відео видно як ОСОБА_16 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , здійснює пошук «закладки» з наркотичним засобом, а потім телефонує ОСОБА_6 , називає її « ОСОБА_52 », та просить уточнити місце «закладки». ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_16 , що місце «закладки» у зливній трубі на ритуальних послугах «Вічність» через дорогу від «Анубіса» і замотана «закладка» в гумову рукавичку. ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_6 , що знайшла «закладку» (а.м.д.р. 147-152 т. 1);

- в ході судового розгляду переглянуто також відеозапис за результатами проведення оперативно-розшукового заходу, який тимчасово обмежує права людини, а саме аудіо-, відеоконтроль особи, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 27.02.2020 р в межах ОРС № 281 від 12.02.2020 р, що міститься на компакт-диску № 90/1292т від 21.04.2020 р. Відеозапис події відповідає змісту протоколу від 22 квітня 2020 р за результатами проведення оперативно-розшукового заходу, який тимчасово обмежує права людини, а саме аудіо-, відеоконтроль особи, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 27.02.2020 р в межах ОРС № 281 від 12.02.2020 р (а.м.д.р. 153 т. 1);

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 27.02.2020 р в межах ОРС № 281 від 12.02.2020 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, якою надано дозвіл на зняття, фіксацію та збереження інформації, отриманої з транспортних телекомунікаційних мереж з ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , які перебувають у користуванні ОСОБА_10 , в т.ч. щодо з`єднань телефонних номерів, операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у т.ч. отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів пересування з 01.10.2019 р, а також отримання такої інформації стосовно його зв`язків; візуальне спостереження за особою ОСОБА_10 , її поведінкою або тих, з ким вона контактує, із використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, у публічно доступних місцях її тимчасового перебування; аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_10 , її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування на два місяці, починаючи з 02 березня 2020 р по 02 травня 2020 року включно (вих. №818цт) (а.м.д.р. 160-161 т. 1 );

- протоколом від 22 квітня 2020 р за результатами проведення оперативно-розшукового заходу, який тимчасово обмежує права людини, а саме аудіо-, відеоконтроль особи, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 27.02.2020 р в межах ОРС № 281 від 12.02.2020 р, з якого вбачається, що в ході проведення заходу отримано аудіоінформацію про телефонну розмову ОСОБА_10 з невстановленою особою 13.04.2020 р об 11:05:49 щодо збуту наркотичного засобу; про телефонну розмову ОСОБА_8 та невстановленої особи 13.04.2020 р об 11:29:34, під час якої ОСОБА_8 диктує невстановленій особі номер банківської картки НОМЕР_15 , на яку слід переказати кошти за наркотичний засіб, а невстановлена особа повідомляє ОСОБА_8 , що переказав на цю картку 450 грн; про телефонну розмову ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 13.04.2020 р об 11:40:58, під час якої на прохання ОСОБА_10 ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_8 місце «закладки» наркотичного засобу; про телефонну розмову ОСОБА_8 та невстановленої особи 13.04.2020 об 11:42:52, під час якої ОСОБА_8 повідомляє невстановленій особі місце знаходження «закладки» наркотичного засобу, яке йому вказала у телефонній розмові ОСОБА_6 ; про телефонну розмову невстановленої особи з ОСОБА_8 13.04.2020 р об 11:48:02, під час якої невстановлена особа повідомляє ОСОБА_8 , що забрав у вказаному місці «закладки» наркотичний засіб; про телефонну розмову ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленої особи 13.04.2020 р о 12:14:03, з якої вбачається, що невстановлена особа, зателефонувала до ОСОБА_10 , на дзвінок відповів ОСОБА_8 , а потім ОСОБА_10 повідомила невстановленій особі номер банківської картки НОМЕР_15 , на яку слід переказати кошти за наркотичний засіб, а невстановлена особа просить зачекати поки він перекаже кошти і чекає повідомлення про місце «закладки»; про телефонну розмову ОСОБА_10 та невстановленої особи 13.04.2020 р о 12:16:36, під час якої невстановлена особа повідомляє, що переказав гроші; про телефонну розмову ОСОБА_10 та ОСОБА_6 13.04.2020 р о 12:43:57, під час якої ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_10 місце «закладки» наркотичного засобу; про телефонну розмову ОСОБА_10 та невстановленої особи 13.04.2020 р о 12:45:36, під час якої ОСОБА_10 повідомляє невстановленій особі місце «закладки» наркотичного засобу, про яке їй розповіла ОСОБА_6 ; про телефонну розмову ОСОБА_10 та ОСОБА_6 14.04.2020 о 15:30:57, під час якої ОСОБА_10 просить ОСОБА_6 зайти забрати гроші і одразу ж скинути їй та одразу ж іти зробити три «закладки» окремо одна від одної; про телефонну розмову ОСОБА_10 та ОСОБА_6 14.04.2020 о 16:23:50, під час якої ОСОБА_10 попереджує ОСОБА_6 про те, що вона вчасно не здійснює «закладки»; про телефонну ромову ОСОБА_8 та ОСОБА_6 14.04.2020 о 16:24:55, під час якої ОСОБА_8 попереджує ОСОБА_6 про те, що клієнти скаржаться на малу кількість наркотичного засобу в «закладках»; про телефонну розмову ОСОБА_10 та невстановленої особи о 15.04.2020 о 15:16:35, під час якої невстановлена особа називає Сердюченко «Машою» та просить дві дози; про телефонну розмову ОСОБА_8 та невстановленої особи 15.04.2020 о 15:26.09 , під час якої невстановлена особа запитує ОСОБА_8 чи скидати гроші на картку 4993, а ОСОБА_8 підтверджує; про телефонну розмову ОСОБА_8 та невстановленої особи 15.04.2020 о 15:29:29, під час якої невстановлена особа каже, що о 15:29 скинув гроші за дві дози; про телефонну розмову ОСОБА_8 та ОСОБА_6 15.04.2020 о 15:31:21, під час якої ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_6 , що треба дві дози окремо одна від одної; про телефонну розмову ОСОБА_10 та ОСОБА_6 15.04.2020 о 15:38:56, під час якої ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_10 про місце закладки наркотичного засобу у другому під`їзді в будинку по АДРЕСА_13 ; про телефонну розмову ОСОБА_10 та невстановленої особи 15.04.2020 о 15:40:35, під час якої ОСОБА_10 повідомляє невстановленій особі місце «закладки» наркотичного засобу, вказане ОСОБА_6 ; про телефонну розмову ОСОБА_10 та ОСОБА_6 15.04.2020 о 15:41:39 , під час якої ОСОБА_6 розповідає ОСОБА_10 про місце другої «закладки» наркотичного засобу по вул..Здоров`я, 15; про телефонну розмову ОСОБА_10 та невстановленої особи 15.04.2020 о 15:56:57, під час якої невстановлена особа повідомляє ОСОБА_10 , що він знайшов «закладку» по вул..Здоров`я 15, а ОСОБА_10 повідомила йому місце другої «закладки» по вул.Здоров`я, 15; про телефонну розмову ОСОБА_10 та невстановленої особи 16.04.2020 об 11:16:34, під час якої невстановлена особа називає Сердюченко «Маша» та запитує чи скидати гроші на нову карту, а ОСОБА_10 підтверджує; про телефонну розмову ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 16.04.2020 об 11:26:41, під час якої ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 з`ясовують один в одного про те, що були «закладки» по вул.. Здоров`я 15 та Кутузова, 37 і ОСОБА_6 розказує про місце нової закладки на вулиці Ватутіна, 4; про телефонну розмову ОСОБА_10 та ОСОБА_6 16.04.2020 об 11:29:56, під час якої ОСОБА_10 уточнює у ОСОБА_6 місце закладки на вул..Ватутіна, 4; про телефонну розмову ОСОБА_10 та невстановленої особи 16.04.2020 об 11:30:54, під час якої ОСОБА_10 повідомляє невстановленій особі місце «закладки» наркотичного засобу по вул..Ватутіна, 4; про телефонну розмову ОСОБА_10 та ОСОБА_6 21.04.2020 об 11:32:41, під час якої ОСОБА_10 та ОСОБА_6 перераховують вже зроблені п`ять закладок на вулиці Ізяславській в будинках 8, 11, 17 та домовляються про те, що потрібно зробити ще три закладки наркотичного засобу; про телефонну розмову ОСОБА_10 та ОСОБА_6 21.04.2020 об 16:00:14, під час якої ОСОБА_6 запитує ОСОБА_10 , на яку карту скидати гроші за наркотик, а ОСОБА_10 каже, що на стару; про телефонну розмову ОСОБА_10 та ОСОБА_6 21.04.2020 о 16:04:05 , під час якої ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_10 , що зараз прийдуть гроші за дві дози, повинно бути 900 грн.; про телефонну розмову ОСОБА_8 та ОСОБА_6 21.04.2020 о 17:32:13, під час якої ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_8 , що зараз йому прийдуть 900 грн на стару картку; про телефонну розмову ОСОБА_8 та ОСОБА_6 21.04.2020 о 17:33:41, під час якої ОСОБА_6 запитує ОСОБА_8 чи прийшли йому гроші 921 грн; про телефонну розмову ОСОБА_8 та ОСОБА_6 21.04.2020 о 22:22:17, під час якої ОСОБА_8 пояснює ОСОБА_6 , що всього було 12 доз, одна з них для ОСОБА_6 (а.м.д.р. 162-178 т. 1);

- в ході судового розгляду прослухано також аудіозапис за результатами проведення оперативно-розшукового заходу, який тимчасово обмежує права людини, а саме аудіо контроль особи, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 27.02.2020 р в межах ОРС № 281 від 12.02.2020 р, що міститься на компакт-диску № 90/1293т від 21.04.2020 р. Аудіозапис події відповідає змісту протоколу від 22 квітня 2020 р за результатами проведення оперативно-розшукового заходу (а.м.д.р. 179 т. 1);

- постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 від 26 серпня 2020 р у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, психотропних речовин - канабісу, амфетаміну, метадону, екстазі, MDMA, кокаїну, PVP та інших, спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з 26.08.2020 р по 26.10.2020 р із використанням заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів в сумі до 10000 грн; до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки залучити особу із зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 » (а.м.д.р. 8-10 т. 2);

- протоколом огляду грошових коштів, від 27.08.2020 р, з якого вбачається, що поблизу водонапірної вежі по вул.. Ізяславській в м. Славуті в присутності пойнятих оглянуто грошові кошти, призначені для проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадон у громадян ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 1250 грн шістьма купюрами номіналом по 200 грн кожна та купюрою 50 грн (номера і серії купюр вказані). Попередньо грошові купюри були відксерокопійовані та їх ксерокопія долучена до протоколу огляду (а.м.д.р. 13-14, 15-17 т. 2);

- протоколом огляду покупця від 27.08.2020 р, з якого вбачається, що поблизу водонапірної вежі по вул.. Ізяславській в м. Славуті в присутності пойнятих 27.08.2020 р о 14 год 30 хв оглянуто громадянку із зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 ». Під час огляду сторонніх речей в її одязі не виявлено, крім мобільного телефону, запальнички чорного кольору, пачки сигарет «LM» блакитного кольору та в`язки ключів, парасольки рожевого кольору, та видано « ОСОБА_14 » для проведення оперативної закупки грошові кошти в сумі 1250 гривень шістьма купюрами номіналом по 200 грн кожна та купюрою 50 грн (номера і серії купюр вказані) (а.м.д.р. 11-12 т. 2);

- протоколом вилучення придбаного товару від 27.08.2020 р, з якого вбачається, що поблизу водонапірної вежі по вул.. Ізяславській в м. Славуті в присутності пойнятих 27.08.2020 р о 14 год 30 хв оглянуто громадянку « ОСОБА_14 », яка вході огляду видала частину пачки з-під сигарет білого кольору, в середині якої знаходився згорток з фольги з речовиною білого кольору, та банківську квитанцію № 057122 від 27.08.2020 р. Під час вилучення « ОСОБА_14 » заявила, частину пачки з-під сигарет забрала біля паркану навпроти смітника поблизу стадіону на військовому містечку в м. Славута Хмельницької області, після того як здійснила перерахунок грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_53 (а.м.д.р. 23-24, 25 т. 2);

- витягом ЄРДР від 27.08.2020 р про внесення відомостей на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України по факту вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин: 27.08.2020 р ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , під час оперативної закупки наркотичних засобів збули ОСОБА_14 наркотичний засіб, обіг якого обмежений, метадон, та розпочате кримінальне провадження № 0000417 (а.м.д.р. 2 т. 2);

- постановою заступника прокурора Хмельницької області від 27.08.2020 р про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000417 від 27.08.2020 р та про призначення старшим групи прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 (а.м.д.р. 3-4 т. 2);

- постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 від 28.08.2020 р про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 р від 27.08.2020 р за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в одне та присвоїти номер № 0000881, відомості про об`єднане кримінальне провадження внести до ЄРДР (а.м.д.р. 5-7 т. 2);

- протоколом №4598т/121/17 від 28.08.2020 р про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки, з якого вбачається, що 27.08.2020 р була проведена оперативна закупка наркотичного засобу метадону закупником - особою із зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 » у ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, за таких обставин: 27.08.2020 об 11:30 ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_6 , з`ясовувала, коли ОСОБА_6 поверне їй заборговані кошти за наркотик, а ОСОБА_6 повідомила, що їй телефонує особа, яка хоче замовити наркотичний засіб. Узгодивши свої дії з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 у телефонній розмові повідомила ОСОБА_14 , що потрібно терміново їхати в м. Шепетівку за новою партією метадону. В наступній телефонній розмові з ОСОБА_10 . ОСОБА_6 повідомляє, що є замовлення на 5 доз, ОСОБА_4 додає, що є ще одне замовлення. ОСОБА_10 каже, що має 12 доз, одну з яких ОСОБА_6 може забрати собі, але попереджає ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , щоб вони нікому не давали наркотик в борг. Готуючись до поїздки в м. Шепетівку, ОСОБА_6 по телефону домовляється з таксистом, а потім розмовляє по телефону з невстановленою особою, яка замовляє собі дозу наркотичної речовини. О 14.03 ОСОБА_6 приїхала в м. Шепетівку та повідомила про це по телефону ОСОБА_10 . О 14.13 год ОСОБА_10 по телефону детально розповідає ОСОБА_6 про місце знаходження «закладка» з наркотичним засобом метадон, а саме там, де було минулого разу, орієнтир - зупинка, яку потрібно обійти з лівої сторони, підійти до дверей та під самими дверима в траві буде «пакаван» («закладка»), в якій знаходиться наркотичний засіб метадон, розфасований в «чекушки», готовий до збуту; дозволяє ОСОБА_6 взяти для себе одну дозу, а 11 - для збуту. Віднайшовши закладку, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_10 . По дорозі додому до ОСОБА_6 зателефонував невстановлений громадянин, який попросив продати йому наркотичний засіб та напросився зайти додому до ОСОБА_6 , щоб там одразу вколотися, і повідомив, що буде з другом, за якого відповідає головою. Тим часом 27.08.2020 р о 14.10 неподалік від водонапірної вежі по вул.. Ізяславській в м. Славуті працівники поліції в присутності пойнятих провели огляд грошових купюр, призначених для закупки наркотичного засобу, оглянули закупника « ОСОБА_14 », встановили їй засоби аудіо-, відеофіксації, вручили їй гроші в сумі 1250 грн. О 14.28 ОСОБА_14 телефонує ОСОБА_6 , яка просить швидше перерахувати гроші. Після цього о 14.40 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 проводять телефонну розмову з особою на прізвисько « ОСОБА_54 », який просить продати йому дозу за готівку, але ОСОБА_4 наполягає на тому, щоб гроші були перераховані на банківську картку, інакше нічого не буде. «Пєтюня» погоджується. О 14.53 год «Пєтюня» зателефонував до ОСОБА_6 , повідомив, що перерахував гроші на картку та назвав час з квитанції про оплату «14:53». ОСОБА_6 одразу ж зателефонувала до ОСОБА_10 та повідомила, що о 14:53 на картку були перераховані гроші і зараз ще прийде сума 1200 грн. О 15:03 закупник ОСОБА_14 знаходилась біля терміналу самообслуговування в магазині з метою переказу коштів в сумі 1200 грн для здійснення оперативної закупки наркотичної речовини. З цією метою ОСОБА_14 зателефонувала ОСОБА_6 , а потім ОСОБА_4 , так як ОСОБА_6 не відповіла на дзвінок. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_14 по телефону номер банківської картки, на яку потрібно переказати кошти за метадон: НОМЕР_3 , та ім`я користувача картки - ОСОБА_55 . ОСОБА_14 переказала кошти в сумі 1200 грн на вказаний рахунок і о 15:07 повідомила ОСОБА_6 по телефону дату і час операції з чека. О 15:20 до ОСОБА_14 зателефонувала ОСОБА_6 та детально повідомила про місце «закладки» з метадоном - навпроти смітника біля паркану, біля стертої палки на паркані. О 15:27 ОСОБА_14 знайшла у вказаному ОСОБА_6 місці «закладку» у вигляді частини пачки з-під цигарок білого кольору, в середині якої знаходився згорток з фольги, всередині якого була речовина білого кольору, і зателефонувала до ОСОБА_6 , повідомила, що все знайшла. Після цього закупник ОСОБА_14 повернулася до працівників поліції і пойнятих, які чекали біля водонапірної вежі по вул.. Ізяславській в м. Славута, видала чек з терміналу про переказ грошей в сумі 1200 грн на картку ОСОБА_56 та видала частину пачки з-під цигарок білого кольору, в середині якої знаходився згорток з фольги, всередині якого була речовина білого кольору. ОСОБА_14 повідомила, що речовину білого кольору їй збула шляхом «закладки» ОСОБА_6 . На місці були складені відповідні процесуальні документи , а речові докази опечатані у пакетах (а.м.д.р.18-22 т. 2);

- постановою слідчого про призначення у кримінальному провадженні № 0000417 від 27.08.2020 р судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (а.м.д.р. 26 т. 2);

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від 28.08.2020 р № 8.6-0981:20, з якого вбачається, що придбана закупником ОСОБА_14 27.08.2020 р речовина білого кольору містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, маса якого 0,2776 г (а.м.д.р.28-30 т. 2);

- постановою слідчого від 02.09.2020 р про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000881 наркотичного засобу метадон, обіг якого обмежено, масою 0,2776 г та передачу його на зберігання до УЛМТЗ (а.м.д.р. 31 т. 2);

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р про надання дозволу здійснювати заходи на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_16 з ІМЕІ: НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку; установлення місць знаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_16 з ІМЕІ: НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом застосування технічних засобів для локалізації місця знаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються; візуальне спостереження за особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , його поведінкою або тих, з ким він контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , його розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю або місцем перебування терміном на 2 місяці, починаючи з 16 липня 2020 року по 16 вересня 2020 р включно. Вих.№ 2867т (а.м.д.р.32-34 т. 2);

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р про надання дозволу здійснювати заходи на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку; установлення місць знаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом застосування технічних засобів для локалізації місця знаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються; візуальне спостереження за особою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , її поведінкою або тих, з ким вона контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування терміном на 2 місяці, починаючи з 16 липня 2020 року по 16 вересня 2020 р включно. Вих.№ 2868т (а.м.д.р.35-37 т. 2);

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р про надання дозволу здійснювати заходи на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_7 , НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку; установлення місць знаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_7 , НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом застосування технічних засобів для локалізації місця знаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються; візуальне спостереження за особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його поведінкою або тих, з ким він контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з його діяльністю або місцем перебування терміном на 2 місяці, починаючи з 16 липня 2020 року по 16 вересня 2020 р включно. Вих.№ 2870т (а.м.д.р.38-40 т. 2);

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р про надання дозволу здійснювати заходи на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку; установлення місць знаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом застосування технічних засобів для локалізації місця знаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються; візуальне спостереження за особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , його поведінкою або тих, з ким він контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування терміном на 2 місяці, починаючи з 16 липня 2020 року по 16 вересня 2020 р включно. Вих.№ 2871т (а.м.д.р. 41-43 т. 2);

- протоколом № 460т/121/14 від 28.08.2020 р про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо-, відео контролю у кримінальному провадженні № 0000881 на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р №№ 2871т, 2870т, 2868т, 2867т щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , зміст якого відповідає змісту протоколу №4598т/121/17 від 28.08.2020 р про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадону, що була проведена 27.08.2020 р закупником - особою із зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 » у ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою групою осіб (а.м.д.р. 44-45 т. 2);

- постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 від 04 серпня 2020 р у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон спільно у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з 04.08.2020 р по 01.10.2020 р із використанням заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів в сумі до 10000 грн; до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки залучити особу із зміненими анкетними даними « ОСОБА_57 » (а.м.д.р. 54-56 т. 2);

- протоколом огляду грошових коштів від 08.08.2020 р, з якого вбачається, що в автомобілі поблизу гіпермаркету «Епіцентр» по вул.. Ярослава Мудрого, 66 в м. Славуті в присутності пойнятих оглянуто грошові кошти, призначені для проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадон у громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в сумі 1050 грн п`ятьма купюрами номіналом по 200 грн кожна та купюрою 50 грн (номера і серії купюр вказані). Попередньо грошові купюри були відксерокопійовані та їх ксерокопія долучена до протоколу огляду (а.м.д.р. 57-59 т. 2);

- протоколом огляду покупця від 08.08.2020 р, з якого вбачається, що поблизу гіпермаркету «Епіцентр» по вул.. Ярослава Мудрого, 66 в м. Славуті в присутності пойнятих 08.08.2020 р о 15 год 20 хв оглянуто громадянку із зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », яка проводитиме оперативну закупку наркотичної речовини метадон. Під час огляду сторонніх речей в її одязі не виявлено, крім мобільного телефону, запальнички, пачки цигарок, та видано « ОСОБА_14 » для проведення оперативної закупки наркотичної речовини метадону у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , грошові кошти в сумі 1050 гривень п`ятьма купюрами номіналом по 200 грн кожна та купюрою 50 грн (номера і серії купюр вказані) (а.м.д.р. 60 т. 2);

- протоколом огляду покупця та вилучення придбаного товару від 08.08.2020 р, з якого вбачається, що поблизу гіпермаркету «Епіцентр» по вул.. Ярослава Мудрого, 66 в м. Славуті в присутності пойнятих 08.08.2020 р о 16 год 02 хв оглянуто громадянку « ОСОБА_14 », яка вході огляду видала поліетиленовий щільний згорток з кристалічною речовиною та повідомила, що цю кристалічну речовину вона придбала у ОСОБА_6 , які під час телефонної розмови повідомила точне місце, де забрати «закладку» з метадоном, і видала квитанцію № 417318 про здійснення оплати за кристалічну речовину (а.м.д.р. 63-64, 65 т. 2);

- протоколом № 4120т від 11.08.2020 р про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення оперативної закупки, з якого вбачається, що оперативна закупка наркотичного засобу метадон проведена 08.08.2020 р, в ході якої здійснено огляд грошових коштів, призначених для закупки наркотичного засобу метадон; огляд закупника на предмет виявлення у нього сторонніх предметів та вручення йому грошових коштів на закупку наркотичного засобу метадон. Далі у протоколі зазначено, що в ході проведення оперативної закупки 08.08.2020 р о 15:32 год закупник вийшла з автомобіля та попрямувала до терміналу самообслуговування, де перерахувала кошти за наркотик на банківську картку НОМЕР_1 , знайшла «закладку» з наркотичною речовиною, про яку їй повідомила по телефону ОСОБА_6 , потім о 16:02 год повернулася до автомобіля та видала працівникам поліції в присутності пойнятих поліетиленовий згорток з наркотичною речовиною (а.м.д.р 61-62 т. 2);

- постановою слідчого від 13.08.2020 р про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (а.м.д.р. 66 т. 2);

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 21.08.2020 р № 8.6-0903:20, з якого вбачається, що речовина в поліетиленовому згортку, видана закупником 08.08.2020 р після проведення оперативної закупки, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, маса метадону 0,173425 г (а.м.д.р. 68-69 т. 2);

- постановою слідчого від 02.09.2020 р про визнання наркотичного засобу метадон, обіг якого обмежено, масою 0,173425 г речовим доказом у кримінальному провадженні (а.м.д.р. 70 т. 2);

- рапортом старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області від 28.08.2020 р про те, що 08.08.2020 р в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон виявлені обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а тому є підстави для внесення відомостей до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (а.м.д.р. 46 т. 2);

- витягом ЄРДР від 28.08.2020 р про внесення відомостей на підставі матеріалів правоохоронних органів за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України по факту вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин: 08.08.2020 р в ході контролю за вчиненням злочину проведено закупку у громадян ОСОБА_48 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 та ОСОБА_58 , під час якої останні незаконно збули кристалічну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 21.08.2020 р № 8.6-0903:20 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон масою 0,173425 г, та про початок кримінального провадження № 0000422 (а.м.д.р. 47 т. 2);

- постановою заступника прокурора Хмельницької області від 28.08.2020 р про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000422 від 28.08.2020 р та про призначення старшим групи прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 (а.м.д.р. 48-49 т. 2);

- постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 від 11 серпня 2020 р у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з 11.08.2020 р по 01.10.2020 р із використанням заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів в сумі до 10000 грн; до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки залучити особу із зміненими анкетними даними « ОСОБА_57 » (а.м.д.р. 78-80 т. 2);

- протоколом огляду грошових коштів від 15.08.2020 р, з якого вбачається, що в автомобілі поблизу будинку по вул.. Ізяславській, 17 в м. Славуті в присутності пойнятих оглянуто грошові кошти, призначені для проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадон у громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в сумі 1250 грн шістьма купюрами номіналом по 200 грн кожна та купюрою 50 грн (номера і серії купюр вказані). Попередньо грошові купюри були відксерокопійовані та їх ксерокопія долучена до протоколу огляду (а.м.д.р. 81-83 т. 2);

- протоколом огляду покупця від 15.08.2020 р, з якого вбачається, що поблизу будинку по АДРЕСА_14 в присутності пойнятих 15.08.2020 р о 16 год 10 хв оглянуто громадянку із зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », яка проводитиме оперативну закупку наркотичної речовини метадон. Під час огляду сторонніх речей в її одязі не виявлено, крім мобільного телефону, запальнички, пачки цигарок, та видано « ОСОБА_14 » для проведення оперативної закупки наркотичної речовини метадону у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , грошові кошти в сумі 1250 гривень шістьма купюрами номіналом по 200 грн кожна та купюрою 50 грн (номера і серії купюр вказані) (а.м.д.р. 84 т. 2);

- протоколом огляду покупця та вилучення придбаного товару від 15.08.2020 р, з якого вбачається, що поблизу гіпермаркету «Епіцентр» по вул.. Ярослава Мудрого, 66 в м. Славуті в присутності пойнятих 15.08.2020 р о 16 год 47 хв « ОСОБА_14 » видала згорток з кристалічною речовиною, схожою на метадон, та повідомила, що кристалічну речовину вона придбала у ОСОБА_6 , які під час телефонної розмови повідомила точне місце, де забрати «закладку» з метадоном, і видала квитанцію № 025098 про здійснення оплати за кристалічну речовину (а.м.д.р. 87-88, 89 т. 2);

- протоколом № 4305т/121/14 від 18.08.2020 р про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення оперативної закупки, з якого вбачається, що оперативна закупка наркотичного засобу метадон проведена 15.08.2020 р, в ході якої здійснено огляд грошових коштів, призначених для закупки наркотичного засобу метадон; огляд закупника на предмет виявлення у нього сторонніх предметів та вручено йому грошові кошти на закупку наркотичного засобу метадон. Далі у протоколі зазначено, що в ході проведення оперативної закупки 15.08.2020 р о 16:22 год закупник вийшла з автомобіля поблизу будинку по вул.. Ізяславській, 17 в м. Славуті та попрямувала до терміналу самообслуговування, де перерахувала кошти за наркотик на банківську картку НОМЕР_3 , в магазині «Світанок» знайшла «закладку» з наркотичною речовиною, про яку їй повідомила по телефону ОСОБА_6 , потім о 16:47 год повернулася до автомобіля , який знаходився біля ТЦ «Епіцентр» по вул.. Ярослава Мудрого, 66 в м. Славуті, і видала працівникам поліції в присутності пойнятих згорток з кристалічною речовиною, схожою на метадон (а.м.д.р 85-86 т. 2);

- протоколом № 4304т/121/14 від 18.08.2020 р про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення аудіо-, відео контролю особи, здійсненого на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 № 2871т, 2870т, 2867т, 2868т, з якого вбачається, що оперативна закупка наркотичного засобу метадон проведена 15.08.2020 р, початок відео о 16:22 год. На відео видно, як закупник вийшла з автомобіля та прямує повз багатоповерхівку. О 16:23 закупник розмовляє по телефону та перепитує у співрозмовника про те, чи 1250 грн за дві, чого так багато, чи скидувати на Монобанк, а потім погоджується та обіцяє передзвонити. О 16:24 закупник заходить в магазин «Світанок» по вул.. Ізяславській, 6А. підходить до терміналу і телефонує та перепитує, чи скидати гроші на картку Монобанку і називає номер банківської карти НОМЕР_3 та переказує гроші в сумі 1250 грн. О 16:27 закупник телефонує до ОСОБА_6 і диктує інформацію з чеку: час - 16:25 год, сума 1212,50 грн зайшла на картку. О 16:33 закупник телефонує до ОСОБА_59 , спитала де «та твоя» (мала на увазі ОСОБА_6 ), потім додала, що гроші скинула, а де забирати не знає і не може до «неї» додзвонитись. О 16:35 у закупник відповідає на телефонний дзвінок та каже, що вже дзвонила до її чоловіка, а потім розмовляють про місце «закладки». О 16:41 закупник по телефону перепитує, як «закладка» виглядає та вголос промовляє: «угол дома, спускаюсь в підвал, все знайшла, він стон синій». Потім закупниця підняла пачку цигарок і повідомляє по телефону, що знайшла. О 16:46 закупниця прийшла до працівників поліції та пойнятих і видала речовину в упаковці з-під цигарок, пояснила, що скинула гроші на картку, номер якої, а також місце «закладки» їй повідомила ОСОБА_6 (а.м.д.р. 94-95 т. 2).

Суд звертає увагу, що у постановах прокурора від 04 серпня 2020 р та від 11 серпня 2020 у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон залучено особу закупника із зміненими анкетними даними « ОСОБА_57 ». З протоколів огляду покупця від 08.08.2020 р та від 15.08.2020, з протоколів вилучення придбаного товару від 08.08.2020 р та від 15.08.2020 р вбачається, що гроші на закупку наркотичного засобу метадон були видані закупнику під зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 », а також закупку здійснила і видана придбану кристалічну речовину закупник « ОСОБА_14 ». Суду не надані матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, заяви закупника про добровільну згоду на здійснення оперативної закупки. З повідомлення начальника Департаменту боротьби з наркозалежністю УБЗН в Хмельницькій області від 06.09.2022 р № 1164/40-22/01-2022 вбачається, що працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НПУ проводились оперативні закупи 08 та 15 серпня 2020 р. Дані оперативні закупи були проведені особою із зміненими даними « ОСОБА_14 ». Однак, в постановах прокурора про контроль за вчиненням злочину вказані змінені дані закупника « ОСОБА_60 » Ця ситуація виникла у зв`язку з тим, що відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» дану особу вже було залегендовано як « ОСОБА_14 » та повторне її легендування як « ОСОБА_60 » не проводилось, тому що « ОСОБА_14 » і « ОСОБА_60 » є однією і тією ж особою. Забезпечити явку « ОСОБА_14 » в судове засідання в якості свідка не представляється за можливе, так як на даний час зв`язок із нею втрачений, за місцем реєстрації та місцем можливого перебування вона відсутня, проведеними додатковими заходами не вдалося встановити місце її перебування (аркуш матеріалів судового провадження 55-56 т. 5).

Тому проаналізувавши досліджені докази та встановлені обставини, враховуючи пояснення сторони обвинувачення про те, що з метою конспірації для закупки по всіх епізодах залучалась одна і та ж особа жіночої статі, враховуючи, що в умовах воєнного стану не представляється можливим допитати закупника в судовому провадженні із застосуванням засобів, що унеможливлюють ідентифікацію особи, через її відсутність за місцем постійного проживання та через відсутність відомостей про місце її перебування, а також враховуючи, що допущене процесуальне порушення не позначилося і не могло позначитись на достовірності та повноті відомостей, які містяться в досліджених документах, суд вважає, що немає підстав визнавати недопустимими доказами постанови прокурора від 04 серпня 2020 р та від 11 серпня 2020 у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, якими залучено особу із зміненими анкетними даними « ОСОБА_57 »; протоколи огляду покупця « ОСОБА_14 » від 08.08.2020 р та від 15.08.2020 р; протоколи вилучення у ОСОБА_14 придбаного товару від 08.08.2020 р. та від 15.08.2020 р.

- постановою слідчого від 21.08.2020 р про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (а.м.д.р. 90 т. 2);

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 27.08.2020 р № 8.6-0968:20, з якого вбачається, що речовина в згортку, видана закупником 15.08.2020 р після проведення оперативної закупки, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, маса метадону 0,1486 г (а.м.д.р. 92-93 т. 2);

- рапортом старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області від 28.08.2020 р про те, що 15.08.2020 р в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину проведено оперативну закупку у громадян Н», ОСОБА_29 , ОСОБА_25 та ОСОБА_58 , під час якої вони незаконно збули кристалічну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 8.6-0968:20 від 27.08.29020 р містить наркотичний засіб, обмежений в обігу, метадон, маса якого 0,1468 г. У діях Н», ОСОБА_29 , ОСОБА_25 та «Ш» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а тому є підстави для внесення відомостей до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (а.м.д.р. 74 т. 2);

- витягом ЄРДР від 28.08.2020 р про внесення відомостей на підставі матеріалів правоохоронних органів за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України по факту вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин: 15.08.2020 р в ході контролю за вчиненням злочину проведено закупку у громадян ОСОБА_48 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 та ОСОБА_58 , під час якої останні незаконно збули кристалічну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 21.08.2020 р № 8.6-0968:20 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон масою 0,14687 г, та про початок кримінального провадження № 0000423 (а.м.д.р. 75 т. 2);

- постановою заступника прокурора Хмельницької області від 28.08.2020 р про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000423 від 28.08.2020 р та про призначення старшим групи прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 (а.м.д.р. 76-77 т. 2);

- постановою заступника начальника відділу прокуратури Хмельницької області від 28.08.2020 р про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000422 р від 28.08.2020 р за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 р від 28.08.2020 р за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в одне та присвоїти номер № 0000881, відомості про об`єднане кримінальне провадження внести до ЄРДР (а.м.д.р. 50-53 т. 2);

- постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 від 20 серпня 2020 р у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, психотропних речовин -канабісу, амфетаміну, метадону, екстазі, MDMA, кокаїну, VPV та інших спільно у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з 20.08.2020 р по 20.10.2020 р із використанням заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів в сумі до 10000 грн; до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки залучити осіб із зміненими анкетними даними « ОСОБА_14 , « ОСОБА_15 » (а.м.д.р. 8-10 т. 3);

- протоколом огляду грошових коштів від 21.08.2020 р, з якого вбачається, що поблизу водонапірної вежі по вул.. Ізяславській в м. Славуті в присутності пойнятих оглянуто грошові кошти, призначені для проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадон у громадян ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 1250 грн шістьма купюрами номіналом по 200 грн кожна та купюрою 50 грн (номера і серії купюр вказані). Попередньо грошові купюри були відксерокопійовані та їх ксерокопія долучена до протоколу огляду (а.м.д.р. 13-15 т. 3);

- протоколом огляду покупця від 21.08.2020 р, з якого вбачається, що поблизу водонапірної вежі по вул.. Ізяславській в м. Славуті в присутності пойнятих 21.08.2020 р о 18 год 25 хв оглянуто громадянина із зміненими анкетними даними « ОСОБА_15 », який проводитиме оперативну закупку наркотичної речовини метадон у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час огляду сторонніх речей в його одязі не виявлено, крім мобільного телефону «Моторола», запальнички чорного кольору, пачки цигарок «LM» блакитного кольору, та видано « ОСОБА_15 » для проведення оперативної закупки наркотичної речовини грошові кошти в сумі 1250 гривень: шістьма купюрами номіналом по 200 грн кожна та купюрою 50 грн (номера і серії купюр вказані) (а.м.д.р. 11-12 т. 3);

- протоколом вилучення придбаного товару від 21.08.2020 р, з якого вбачається, що на пустирі поблизу вул.. Богуна в м. Славуті в присутності пойнятих 21.08.2020 р о 19 год 55 хв « ОСОБА_15 » видав пачку з-під цигарок «Філіп Моріс» червоного кольору, в середині якої знаходився паперовий згорток білого кольору з речовиною білого кольору, а також банківську квитанцію № 552290, та повідомив, що пачку з-під цигарок «Філіп Моріс» він забрав поблизу підвалу, що знаходиться поряд з ТЦ «Епіцентр» в м. Славута, після того як здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_55 . Вказані речі вилучені та поміщені в поліетиленовий файл і сейфпакет (а.м.д.р. 18, 19 т. 3);

- протоколом № 4599т/121/14 від 28.08.2020 р про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення оперативної закупки, з якого вбачається, що оперативна закупка наркотичного засобу проведена 21.08.2020 р, в ході якої здійснено огляд грошових коштів, призначених для закупки наркотичного засобу метадон; огляд закупника на предмет виявлення у нього сторонніх предметів та вручено йому грошові кошти на закупку наркотичного засобу метадон в сумі 1250 грн. Далі у протоколі зазначено, що в ході проведення оперативної закупки закупник « ОСОБА_15 » повідомив, що через сторонніх осіб домовився з ОСОБА_6 про збут йому наркотичного засобу метадон за 1250 грн, які потрібно буде перерахувати на банківську картку, а потім забрати наркотик у місці «закладки» в м. Славуті. З метою власної конспірації ОСОБА_6 забажала спілкуватися через посередника « ОСОБА_14 » . 21.08.2020 р близько 18:40 год закупник « ОСОБА_15 » з метою здійснення оперативної закупки пішов в магазин «Світанок» по вул.. Ізяславській, 6А в м. Славута, через термінал самообслуговування здійснив переказ коштів в сумі 1250 грн за наркотик на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_53 та повідомив « ОСОБА_14 », яка телефоном переказала всю інформацію про суму грошей, номер чека і час ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_10 та перевірила, чи надійшли кошти на банківську картку ОСОБА_61 . Потім ОСОБА_6 зателефонувала до « ОСОБА_14 » і детально розповіла про місце «закладки» наркотичного засобу метадон. « ОСОБА_14 » переказала отриману інформацію « ОСОБА_15 », який пішов по вул.. Ізяславській в напрямку ТЦ «Епіцентр» та поблизу підвального приміщення в будинку навпроти Епіцентру знайшов «закладку» - пачку з-під цигарок «Філіп Моріс», в середині якої знаходився паперовий згорток з речовиною білого кольору. Після цього « ОСОБА_15 » пішов в напрямку пустиря на вул.. Богуна в м. Славута, де його чекали працівники поліції і пойняті. Там « ОСОБА_15 » видав працівникам поліції пачку з-під цигарок «Філіп Моріс», в середині якої знаходився паперовий згорток з речовиною білого кольору та квитанцію про переказ грошей № 552219. Після цього був складений протокол вилучення вказаних речей (а.м.д.р. 16-17 т. 3);

- протоколом № 4608т/121/14 від 28.08.2020 р про аудіо-, відеоконтроль особи, з якого вбачається, що 21.08.2020 р на підстави ухвал слідчого судді хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р № 2871т, 2867т, 2868т, 2870т здійснено аудіо- відеоконтроль закупника « ОСОБА_15 » Відеозапис розпочато 21.08.2020 р о 18:42 год. На відеозаписі видно, що закупник в денну пору доби о 18:47 заходить в магазин «Світанок», підходить до терміналу самообслуговування, чекає в черзі. О 18:51 год закупник підходить до терміналу самообслуговування, дістає мобільний телефон та вводить цифри на табло терміналу. О 18:51 закупнику надходить телефонний дзвінок, він розмовляє по телефону та диктує номер банківської картки НОМЕР_22 , помиляється, вводить знову номер картки , на табло засвічується прізвище ОСОБА_55 , закупник зачитує прізвище і ім`я вголос. О 18:52 закупник поміщає грошові купюри в приймач терміналу, про що свідчать відповідні звуки, далі обирає пункт «друк квитанції», після чого термінал видав чек про здійснення операції. Закупник забирає чек та о 18:54 виходить з магазину. О 18:55 закупник здійснює телефонний дзвінок, диктує час операції та йде між будинками, підходить до стадіону, сідає на лавку. О 19:36 до закупника надходить телефонний дзвінок і в ході розмови він запитує де знаходиться місце «закладки», а потім продовжує рух в сторону ТЦ «Епіцентр». О 19:38 закупник підходить до жовтого приміщення, о 19:39 говорить по телефону, уточнює щось про пачку з-під цигарок «Філіпс Моріс», говорить, що вона пуста і порвана. Далі о 19:40 закупник просить співрозмовника зачекати, а потім повідомляє йому «плюс» і що зараз забере. О 19:41 закупник повідомляє по телефону співрозмовнику, що взяв і в пачці є вміст сто відсотків. О 19:43, переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, закупник продемонстрував на камеру пачку з-під цигарок «Філіпс Моріс» та згорток в середині і потім повернувся до працівників поліції і пойнятих, видав пачку з-під цигарок «Філіпс Моріс» із згортком в середині та чек з терміналу (а.м.д.р. 27-28 т. 3);

- постановою слідчого від 26.08.2020 р про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (а.м.д.р. 20 т. 3);

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 28.08.2020 р № 8.6-0982:20, з якого вбачається, що речовина в згортку, поміщеному в пачку з-під цигарок «Філіпс Моріс», видана закупником 21.08.2020 р, після проведення оперативної закупки, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, маса метадону 0,25772 г (а.м.д.р. 22-23 т. 3);

- постановою слідчого від 02.09.2020 р про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні наркотичного засобу метадон, обіг якого обмежено, масою 0,25772 г., та передачу його на зберігання до УЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області (а.м.д.р. 24 т. 3);

- рапортом старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області від 01.09.2020 р про те, що 21.08.2020 р в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину проведено оперативну закупку у громадян Н», ОСОБА_29 , ОСОБА_25 та ОСОБА_58 , під час якої вони незаконно збули кристалічну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 8.6-0982:20 від 28.08.29020 р містить наркотичний засіб, обмежений в обігу, метадон, маса якого 0,25772 г. У діях Н», ОСОБА_29 , ОСОБА_25 та «Ш» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а тому є підстави для внесення відомостей до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (а.м.д.р. 96 т. 2);

- витягом ЄРДР від 01.09.2020 р про внесення відомостей на підставі матеріалів правоохоронних органів за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України по факту вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин: 21.08.2020 р в ході контролю за вчиненням злочину проведено закупку у громадян ОСОБА_48 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 та ОСОБА_58 , під час якої останні незаконно збули кристалічну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 28.08.2020 р № 8.6-0982:20 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон масою 0,25772 г, та про початок кримінального провадження № 0000424 (а.м.д.р. 1 т. 3);

- постановою заступника прокурора Хмельницької області від 02.09.2020 р про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000424 від 01.09.2020 р та про призначення старшим групи прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 (а.м.д.р. 2-3 т. 3);

- постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 від 30.09.2020 р про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 р від 01.09.2020 р за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, одне та присвоїти номер № 0000881, відомості про об`єднане кримінальне провадження внести до ЄРДР (а.м.д.р. 4-7 т. 3);

- ухвалою слідчого судді від 25 серпня 2020 р про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_37 в АДРЕСА_3 , де вона проживає з ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів,психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, обладнання, яке може використовуватись для їх виготовлення або вживання, банківських карток, сім- карток операторів мобільного зв`язку України та мобільних телефонів, які використовуються для збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, електронних ваг, засобів та предметів пристосованих до фасування та упакування наркотичних засобів і психотропних речовин. Строк дії ухвали до 24 вересня 2029 р (а.м.д.р. 46 т. 3);

- протоколом огляду місця події від 27.08.2020 р, з якого вбачається, що 27.08.2020 р в присутності пойнятих ОСОБА_23 , ОСОБА_62 , проведено огляд прибудинкової території, а саме - частини газону біля дитячого майданчика біля будинку №23 по вул.. Ізяславській в м. Славуті зі сторони вулиці Ізяславської. Під вікном вітальні квартири АДРЕСА_6 на газоні виявлено паперовий згорток (об`єкт №1), поліетиленовий пакет з невідомою речовиною (об`єкт №2) та згорток білого кольору (об`єкт №3). При розгортанні паперового згортка (об`єкт №1) виявлено подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору; при розгортанні поліетиленового пакета (об`єкт №2) виявлено подрібнену речовину коричневого кольору рослинного походження; про розгортанні згортка білого кольору (об`єкт №3) виявлено 6 кристалів невідомої речовини. Виявлені під час огляду речовину зеленого кольору подрібнену, речовину коричневого кольору подрібнену, кристали речовини білого кольору вилучено та поміщено в паперові конверти №2, №3, №4 (а.м.д.р. 47-49 т. 3);

- постановою слідчого від 31.08.2020 р про призначення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (а.м.д.р. 50-51 т. 3);

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 23.09.2020 р № 8.6-1012:20 , з якого вбачається, що надана на експертизу речовина зеленого кольору рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 0,4368 г; надана на експертизу речовина рослинного походження світло коричневого кольору містить морфін та кодеїн і є особливо небезпечним наркотичним засобом - маковою соломою. Маса макової соломи (в перерахунку на суху речовину) становить 34,65 г; надана на експертизу речовина білого кольору містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Маса метадону складає 1,2354 г (а.м.д.р. 53-56 т. 3);

- постановою слідчого від 05.10.2020 р про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000881 речовини зеленого кольору рослинного походження, що є особливо небезпечним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 0,4368 г; речовини рослинного походження світло коричневого кольору, яка містить морфін та кодеїн і є особливо небезпечним наркотичним засобом - маковою соломою, масою в перерахунку на суху речовину 34,65 г; речовини білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, масою 1,2354 г (а.м.д.р. 57 т.3);

- протоколом обшуку від 27.08.2020 р, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 25 серпня 2020 р, проведеного в межах кримінального провадження № 0000881 слідчим у квартирі АДРЕСА_6 в присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , пойнятих, спеціаліста, оперативних працівників та інших працівників поліції, за наслідками якого виявлено та вилучено: у кімнаті №1 у шухлядах в письмовому столі -мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 з сім карткою з номером НОМЕР_4 ; у шафі - банківські квитанції у кількості 10 шт; аркуші паперу із записами та 3 шматки фольги; у шафі - паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору. Під час особистого огляду ОСОБА_6 нічого виявлено не було. Під час обшуку кімнати №2 виявлено та вилучено: паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору та поліетиленовий пакет з пігулками круглої форми білого кольору у кількості 3 шт, банківські квитанції у кількості 7 шт та аркуш паперу із записами. Під час обшуку кладової кімнати нічого виявлено не було. Під час обшуку кімнати №3 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 із сім карткою НОМЕР_11 . Під час обшуку кухні було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться паперовий згорток, в середині якого знаходиться речовина рослинного походження. Під час обшуку коридору, туалету, ванної кімнати нічого не виявлено (а.м.д.р. 58- 61 т.3);

- карткою пам'яті із записом проведення обшуку в АДРЕСА_3 , а також затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , яка переглянута в ході судового розгляду та запис на якій відповідає дослідженому судом протоколу обшуку від 27.08.2020 (а.м.д.р 62 т. 3);

- постановою слідчого від 31.08.2020 р про призначення у кримінальному провадженні № 0000881 судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин,їх аналогів та прекурсорів (а.м.д.р. 63-64 т. 3);

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин,їх аналогів та прекурсорів від 15.09.2020 р № 8.6-1005:20, згідно з якою в порошкоподібній речовині білого кольору в паперовому згортку, вилученій під час обшуку в кімнаті №1, в межах чутливості методики дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не виявлено; в порошкоподібній речовині білого кольору в паперовому згортку та в таблетках білого кольору, вилучених під час обшуку в кімнаті №2 , в межах чутливості методики дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не виявлено; у речовині рослинного походження світло коричневого кольору, виявленій і вилученій під час обшуку в кухні, має анатомо-морфологічні ознаки рослини «мак снотворний», містить наркотично активні алкалоїди опію, морфін, кодеїн і є особливо небезпечним наркотичним засобом - маковою соломою, масою в перерахунку на висушену речовину 8,36 г; у наданій та експертизу речовині рослинного походження темно-сірого кольору, вилученій під час обшуку в кухні, є стиглим насінням рослин виду «мак снотворний» і до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не віднесена (а.м.д.р. 66-70 т. 3);

- постановою слідчого від 05.10.2020 р у кримінальному провадженні № 0000881 про визнання речовим доказом речовини рослинного походження світло-коричневого кольору, яка має анатомо-морфологічні ознаки рослини «мак снотворний», містить наркотично активні алкалоїди опію, морфін, кодеїн і є особливо небезпечним наркотичним засобом - маковою соломою, масою в перерахунку на висушену речовину 8,36 г та передачу речового доказу на зберігання УЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області (а.м.д.р. 71 т.3);

- ухвалою слідчого судді від 26 серпня 2020 р про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в АДРЕСА_2 в будинку, житлових та нежитлових будівлях та господарських приміщеннях, розташованих на території вказаного будинковолодіння з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, обладнання, яке може використовуватись для їх виготовлення або вживання, банківських карток, сім- карток операторів мобільного зв`язку України та мобільних телефонів, які використовуються для збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, електронних ваг, засобів та предметів пристосованих до фасування та упакування наркотичних засобів і психотропних речовин. Строк дії ухвали до 25 вересня 2029 р (а.м.д.р. 83 т. 3);

- протоколом обшуку від 27.08.2020 р, проведеного слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 26 серпня 2020 р в межах кримінального провадження № 0000881 за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено: в приміщенні коридору в поліетиленовому пакеті сірого кольору знаходилася жіноча сумка бежевого кольору, в якій виявлено і вилучено банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_63 ; в жіночій сумці на дивані у кімнаті №1 виявлена жіноча сумка, в якій вилучено банківську картку «Монобанк Універсал Банк» № НОМЕР_27 , у пакеті на комоді в кімнаті №1 виявлено та вилучено банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_28 , під покривалом на дивані в кімнаті №1 виявлено та вилучено електронні ваги сірого кольору, з поліетиленового пакету, який знаходився на тумбочці в кімнаті №1 вилучено анкету-заяву ОСОБА_8 про видачу банківської картки «Монобанк», зі столу-тумби в кімнаті №1 вилучено мобільний телефон «Нокіа 1134» ІМЕІ: НОМЕР_29 , мобільний телефон «Xiomi Redmi 7A» ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 з сім карткою «Київстар» з номером НОМЕР_32 , тримач до сім картки з номером НОМЕР_33 та сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_34 (а.м.д.р. 84-89 т. 3);

- карткою пам`яті із відеозаписом обшуку проведеного в АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , переглянутого в ході судового розгляду. Відеозапис на картці пам`яті та зміст протоколу обшуку відповідають один одному (а.м.д.р. 90 т.3);

- заявою ОСОБА_64 про надання дозволу працівникам поліції на проведення огляду автомобіля «Форд Фієста», реєстраційний номер НОМЕР_35 (а.м.д.р. 91 т. 3);

- протоколом огляду автомобіля «Форд Фієста», реєстраційний номер НОМЕР_35 , в салоні якого виявлено та вилучено сім картку та окремі частини пошкодженого мобільного терміналу (а.м.д.р. 92 т. 3);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.09.2020 р, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді від 04.09.2020 р, з якого вбачається, що 30.09.2020 р в ПАТ «УніверсалБанк» було вилучено виписку по рахунку № НОМЕР_36 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 на чотирьох аркушах, анкета-заява ОСОБА_8 до Договору про надання банківських послуг на 7 аркушах (а.м.д.р. 95-97 т. 3);

- випискою ПАТ «УніверсалБанк» по рахунку НОМЕР_36 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 , до якого випускалась банківська картка НОМЕР_3 . З виписки вбачається, що 27.08.2020 р здійснювалось поповнення вказаної картки через платіжний сервіс (термінал) на суму 1212,5 грн, 21.08.2020 р здійснювалось поповнення вказаної картки через платіжний сервіс (термінал) на суму 1212,50 грн, 15.08.2020 р - поповнення картки через платіжний сервіс (термінал) на суму 1212,5 грн (а.м.д.р. 98-101 т. 3). Вказані банківські операції та номер картки співпадають з датами проведення оперативних закупок наркотичних засобів та номером картки, на який закупники переказували кошти через термінал;

- анкетою-заявою до Договору про надання банківських послуг від 11.08.2020 р на 1 арк., поданою ОСОБА_8 ПАТ «УніверсалБанк». Проте, що Анкета складена, підписана та подана ОСОБА_8 , вказує ксерокопія його паспорта в середині анкети та додатками до Анкети-Заяви: ксерокопією паспорта ОСОБА_8 на 3 арк., карткою платника податків, виданою ОСОБА_8 , на 1 арк., фотознімок ОСОБА_8 з паспортом в руках, відкритим на сторінці 2-3 (а.м.д.р. 102 т. 3);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.10.2020 р, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді від 04.09.2020 р, з якого вбачається, що 16 жовтня 2020 р слідчим було вилучено в АТ «Ощадбанк» інформацію на CD-R диску про рух коштів по банківських картках АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_15 (а.м.д.р. 109-10 т. 3);

- CD-R диском з інформацією про рух коштів по банківських картках АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_15 , оглянутим в ході судового розгляду (а.м.д.р. 111 т. 3);

- протоколом від 28.10.2020 р огляду CD-R диску з інформацією про рух коштів по банківських картках АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_15 та роздруківкою інформації про рух коштів по банківських картках АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_15 , яка зберігається на CD-R диску (а.м.д.р. 112 т. 3). З вказаної інформації вбачається, що ОСОБА_13 21.06.2019 р був відкритий рахунок в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_37 та видана банківська картка № НОМЕР_1 .

10.09.2019 р на вказану картку було здійснено зарахування коштів шляхом її поповнення через термінал в сумі 495,00 грн; 08.08.2020 на вказану картку було здійснено зарахування коштів шляхом її поповнення через термінал в сумі 1018,50 грн, що співпадає з датою і часом проведення оперативних закупок наркотичного засобу у ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (а.м.д.р. 113-123 т. 3);

- постановою слідчого від 28.10.2020 р про визнання інформації АТ «Ощадбанк» по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_13 , речовим доказом у кримінальному провадженні № 00881 та доручення її до матеріалів кримінального провадження (а.м.д.р. 124 т. 3);

- витягом з ЄРДР від 18.11.2020 р про внесення відомостей за повідомленням правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що мало місце за таких обставин: 27.08.2020 під час проведення огляду під вікнами квартири АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_6 , вилучено паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; паперовий згорток білого кольору, в середині якого знаходяться предмети округлої форми у кристалізованому вигляді білого кольору, та поліетиленовий пакет, в середині якого знаходиться речовина рослинного походження коричневого кольору в подрібненому стані, які остання викинула з вікна квартири, та які відповідно до висновку експерта № 8.6-1012:20 від 23.09.2020 р містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,4368 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, масою 1,2354 г та особливо небезпечний наркотичний засіб - макова солома, що містить у своєму складі морфін, кодеїн, масою в перерахунку на суху речовину 34,65 г, які ОСОБА_6 незаконно зберігала за місцем свого проживання з метою подальшого збуту, вчинене повторно, та розпочате кримінальне провадження № 0000540 (а.м.д.р. 30 т. 3);

- повідомленням старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області заступнику керівника Хмельницької обласної прокуратури про те, що 18.11.2020 р розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 (а.м.д.р. 29 т. 3);

- постановою заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури від 18.11.2020 р про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000540 та призначення старшим групи прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 (а.м.д.р. 32-33 т. 3);

- постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 від 19.11.2020 р про об`єднання матеріалів досудового розслідування № 0000881 від 11.09.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, матеріалів досудового розслідування № 0000540 р від 18.11.2020 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, матеріалів досудового розслідування № 0000541 р від 18.11.2020 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в одне кримінальне провадження під № 0000881 (а.м.д.р. 34-38 т. 3);

- витягом з ЄРДР про внесення відомостей щодо об`єднань кримінальних проваджень за епізодами від 10.09.2019 р, від 27.11.2019 р, від 11.01.2020 р, від 22.01.2020 р, від 29.04.2020 р, від 15.06.2020 р, від 27.08.2020 р, від 28.08.2020 р, від 28.08.2020 р, від 01.09.2020 р, від 18.11.2020 р з попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 307 КК України (а.м.д.р. 39-45 т. 3);

- постановою заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури від 05.04.2021 р про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000881 (а.м.д.р. 82 т. 3);

- ухвалою слідчого судді від 15.12.2020 р у кримінальному провадженні №0000881 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації фото та відеоматеріалів з банкомата Приватбанку з можливістю їх вилучення, зокрема до фото та відеоматеріалів з банкоматів Приватбанку під час зняття грошових коштів з банківської картки «Монобанк УніверсалБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 за 13.08.2020 о 14:43:54 під час зняття грошових коштів у банкоматі САНМ 8578, 1 та о 17:37:59 у банкоматі САНМ 5806, 15.08.2020 о 12:36:46 під час зняття грошових коштів у банкоматі САНМ 5441, о 16:50:07, 18:16:43, 19:50:21 у банкоматі САНМ 8554 16.08.2020 о 16:53:03 та о 17:13:09 у банкоматі САНМ 8554, 17.08.2020 о 21:35:07 у банкоматі САНМ 8441, 18.08.2020 о 18:34:08 у банкоматі САНМ 8554, 19.08.2020 о 20:23:42 у банкоматі САНМ 8554 , 22.08.2020 о 16:23:17 у банкоматі САНМ 8554, 25.08.2020 о 23:17:23 у банкоматі САНМ 8554 (а.м.д.р. 125-126 т. 3);

- протоколом від 25 січня 2021 тимчасового доступу до документів та їх тимчасове вилучення на підставі ухвали слідчого судді від 15.12.2020 р у кримінальному провадженні №0000881, з якого вбачається, що 25.01.2021 р у Приватбанку вилучено інформацію, вказану в ухвалі слідчого судді від 15.12.2020 р на CD-R диску (а.м.д.р. 127-129 т. 3);

- CD-R диском, переглянутим в ході судового розгляду, на якому міститься інформація з АТ КБ «Приватбанк», а саме - фото та відеоматеріали з банкоматів Приватбанку під час зняття грошових коштів з банківської картки «Монобанк УніверсалБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 за 13.08.2020 о 14:43:54 під час зняття грошових коштів у банкоматі САНМ 8578, 1 та о 17:37:59 у банкоматі САНМ 5806, 15.08.2020 о 12:36:46 під час зняття грошових коштів у банкоматі САНМ 5441, о 16:50:07, 18:16:43, 19:50:21 у банкоматі САНМ 8554 16.08.2020 о 16:53:03 та о 17:13:09 у банкоматі САНМ 8554, 17.08.2020 о 21:35:07 у банкоматі САНМ 8441, 18.08.2020 о 18:34:08 у банкоматі САНМ 8554, 19.08.2020 о 20:23:42 у банкоматі САНМ 8554 , 22.08.2020 о 16:23:17 у банкоматі САНМ 8554, 25.08.2020 о 23:17:23 у банкоматі САНМ 8554. На фотознімках за визначений час міститься зображення ОСОБА_8 або ОСОБА_10 , або ОСОБА_8 і ОСОБА_10 разом. Наведене дає підстави вважати, що ОСОБА_8 користувався карткою Приватбанку № НОМЕР_3 , знав, що на цю картку надходять гроші від збуту наркотичного засобу метадон (а.м.д.р. 130 т. 3);

- рапортом старшого о/у УБН в Хмельницькій області ДБН НП України від 14.12.2020 р про те, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження № 0000881 від 11.09.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено номери мобільних терміналів, якими користувались фігуранти кримінального провадження, зокрема, ОСОБА_10 : НОМЕР_19 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_4 : НОМЕР_7 , НОМЕР_41 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_8 : НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 : НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_42 (а.м.д.р. 1 т. 4 );

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 20 грудня 2019 р, постановленою в межах кримінального провадження № 0000881 від 11.09.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_10 , із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв'язку; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_10 . Шляхом застосування технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу зв'язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, терміном на два місяці, починаючи з 20 грудня 2019 р по 20 лютого 2020 р; аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_10 , її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування на 28 діб, починаючи з 20 грудня 2019 р по 16 січня 2020 року ( вих. № 4135т від 20.12.2019) (а.м.д.р. 2-3 т. 4);

- протоколом від 19.03.2020 р про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р, здійсненої на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 20 грудня 2019 р вих. № 4135т , з якого вбачається, що з 03.01.2020 р по 19.02.2020 р ОСОБА_10 та ОСОБА_8 з одного номера телефону здійснювали щоденно по декілька розмов по мобільному телефону з різними особами, в тому числі з ОСОБА_6 , щодо збуту, придбання наркотичних засобів, про переказ коштів на банківські картки, про місце «закладок» наркотичних засобів та про порядок розрахунків. Зокрема і 10.01.2020 р ОСОБА_8 розмовляє із закупником, а ОСОБА_10 з`ясовує у співрозмовника «Пєті» чи це він закинув кошти на картку, на скільки доз та розказує йому про місце «закладки» наркотичного засобу біля жовтого підвалу через дорогу від Епіцентру під вишнею . Подібні розмови зафіксовані між ОСОБА_10 та невідомими особами, а також між ОСОБА_8 і невідомими особами в період з 12.01.2020 р по 19.02.2020 р (а.м.д.р. 4-27 т. 4 );

- в ході судового розгляду досліджено DVD-R диск № 59т, №4т з аудіо записом розмов ОСОБА_10 та ОСОБА_8 за період з 03.01.2020 р по 19.02.2020 р включно та встановлено, що аудіозапис на диску відповідає змісту протоколу від 19.03.2020 р про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 р, здійсненої на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 20 грудня 2019 р вих. № 4135т (а.м.д.р. 28 т. 4);

- ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 17 грудня 2019 р, постановленою в межах кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування в межах Хмельницької області; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із застосуванням відповідних технічних засобів; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із застосуванням відповідних технічних засобів ; візуальне спостереження за особою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , її поведінкою або тих, з ким вона контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, у публічно доступних місцях її тимчасового перебування в межах Хмельницької області терміном на 60 діб, починаючи з 17 грудня 2019 р по 1ё4 лютого 2020 р включно (вих. № 4078т від 17.12.2019) (а.м.д.р. 29-31 т.4 );

- протоколом від 17.04.2020 р про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, здійсненої на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 17 грудня 2019 р, постановленою в межах кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 р вих. № 4078т, з якого вбачається, що в період з 17.12.2019 р по 14.02.2020 р ОСОБА_10 проводила телефонні розмови з різними особами з приводу придбання, збуту, вартості наркотичних засобів та щодо способу розрахунку за дози наркотиків, переказ коштів на банківську картку та про місця «закладок» наркотичних засобів. В тому числі у вказаний період ОСОБА_10 проводила регулярні розмови з «Пєлєнтухою» (кличка ОСОБА_4 ) про дози наркотичних засобів, місця знаходження «закладок», розрахунки, суми коштів, способи їх переказу на банківські картки, зокрема і 22.01.2020 р, коли проводилась оперативна закупка (а.м.д.р. 32-53 т. 4 );

- в ході судового розгляду досліджено DVD-R диск № 66т з аудіо записом розмов ОСОБА_10 за період з 17.12.2019 р по 14.02.2020 р включно та встановлено, що аудіозапис на диску відповідає змісту протоколу від 17.04.2020 р про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, здійсненої на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 17 грудня 2019 р, постановленою в межах кримінального провадження № 0000594 від 28.11.2019 р вих. № 4078т (а.м.д.р. 54 т. 4);

- протоколом від 01.12.2020 р огляду DVD-R диску № 66, на якому зберігаються файли загальним об`ємом 1,58 GB, в яких містяться записи телефонних розмов ОСОБА_10 , здійснені з мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_9 , з невідомими особами за період з 03.01.2020 р по 14.02.2020 р щохвилинно. В тому числі зафіксовано зміст розмови ОСОБА_10 з ОСОБА_6 10.01.2020 р о 09 год 10 хв, під час якої ОСОБА_10 з`ясовує у ОСОБА_6 , а потім безпосередньо у ОСОБА_4 скільки доз наркотичного засобу вони збули, скільки ще залишилось. Такі розмови 10.01.2020 р продовжуються протягом дня, в тому числі міститься розмова про закупку наркотичного засобу та переказ коштів , що мало місце під час оперативної закупки (а.м.д.р. 55-219 т. 4 );

- протоколом від 15.10.2020 р про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортно телекомунікаційних мереж на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16 липня 2020 р вих. № 2871т, зокрема з мобільного номера НОМЕР_43 , який належав ОСОБА_6 , за період з 08.08.2020 р по 27.08.2020 р. Зокрема, зафіксовані розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_10 , яка користувалася номером телефону НОМЕР_2 , 08.08.2020 р, під час яких вони домовлялися про збут наркотичного засобу та обговорювали місце «закладки» і перевіряли надходження коштів на банківську картку; розмови ОСОБА_6 з мобільного номера НОМЕР_43 та ОСОБА_10 за номером телефону НОМЕР_2 , а також з ОСОБА_8 за цим же номером, що мали місце 15.08.2020 р, про збут наркотичної речовини, обговорювали місце закладки, спосіб переказу коштів на картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 ; подібні розмови ОСОБА_6 з мобільного номера НОМЕР_43 та ОСОБА_10 за номером телефону НОМЕР_2 , що мали місце 21.08.2020 р та 27.08.2020 р. Всі ці розмови відповідають обставинам оперативних закупок від 08.08.2020 р., 15.08.2020 р, 21.08.2020 р, 27.08.2020 р (а.м.д.р. 220-244 т. 4 );

- протоколом від 25.11.2020 р огляду оптичного диска DVD-R №417т (диск зберігається в сейф пакеті, долученому до висновку судової фоноскопічної експертизи), на якому збережені аудіо записи телефонних розмов ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_43 за період з 02.08.2020 р по 27.08.2020 р. У протоколі відображений зміст розмов ОСОБА_6 з іншими учасниками, в тому числі з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , іншими невідомими особами. Всі розмови за змістом подібні і стосуються збуту наркотичних засобів, розподілу наркотичних засобів, місць «закладок», розрахунків за збут метадону, про переказ коштів на банківські карти. Зокрема, у протоколі відображений зміст розмов ОСОБА_6 08.08.2020 р, 10.08.2020 р, 21.08.2020 р та 27.08.2020 р, в тому числі і з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які узгоджуються з іншими дослідженими доказами та матеріалами санкціонованих оперативних закупок наркотичних засобів, здійсненими в ці дні (а.м.д.р. 245-385 т. 4);

- протоколом від 15 жовтня 2020 р про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р № 2870т щодо телефонних розмов ОСОБА_4 з номера телефону НОМЕР_4 та встановлено, що він здійснював телефонні розмови щодо збуту наркотичних засобів, а також про місця закладок та про переказ коштів на банківську картку 08.08.2020 р, 15.08.2020 р, 21.08.2020 р, 27.08.2020 р. Відомості, зафіксовані у цьому протоколі узгоджуються з іншими дослідженими доказами та матеріалами санкціонованих оперативних закупок наркотичних засобів, здійсненими в ці дні (а.м.д.р. 386-387 т. 4);

- протоколом від 02.12.2020 р огляду оптичного диска DVD-R №417т (диск зберігається в сейф пакеті, долученому до висновку судової фоноскопічної експертизи), на якому збережені аудіо записи телефонних розмов ОСОБА_4 з номера телефону НОМЕР_7 за період з 07.08.2020 р по 27.08.2020 р. У протоколі відображений зміст розмов ОСОБА_4 з іншими учасниками, в тому числі з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та іншими невідомими особами. Всі розмови за змістом подібні і стосуються збуту наркотичних засобів, розподілу наркотичних засобів, місць «закладок», розрахунків за збуту метадону, про переказ коштів на банківські карти. Зокрема, у протоколі відображений зміст розмов ОСОБА_4 від 08.08.2020 р, 10.08.2020 р, 15.08.2020, 21.08.2020 р та 27.08.2020 р, в тому числі з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які узгоджуються з іншими дослідженими доказами та матеріалами санкціонованих оперативних закупок наркотичних засобів, здійсненими в ці дні (а.м.д.р. 388-417 т. 4);

- флеш накопичувачами №64т, №73т, №74т, №4т, №470т, №468т, №471т, №520т, на яких містяться записи негласних оперативно-розшукових та слідчих (розшукових) дій, проведених в межах кримінального провадження у законний спосіб, що зберігаються в окремому томі матеріалів досудового розслідування. Вказані аудіо- та відеозаписи узгоджуються з встановленими судом обставинами кримінального провадження (т. 5);

- ухвалою слідчого судді від 21 грудня 2020 р про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформаційної системи ПрАТ «Київстар» з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з 00.00 год 01 вересня 2019 р по строк дії ухвали слідчого судді за абонентськими номерами НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_11 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (а.м.д.р. 1 т. 6);

- протоколом від 20.01.2021 р тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар» та вилучення інформації, зазначеної в ухвалі слідчого судді від 21.12.2020 р (а.м.д.р. 2-3 т.6);

- дорученням старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області вих. № 710/121/24-2021 від 21.01.2021 про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні № 0000881, видане працівникам УТОЗ ГУНП в Хмельницькій області на здійснення аналізу телефонних з`єднань номера НОМЕР_2 з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_11 за період з 01.01.2020 по 01.05.2020 та з 05.08.2020 по 28.08.2020; номера НОМЕР_4 з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_32 за період з 05.08.2020 по 28.08.2020, номера НОМЕР_51 з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_32 за період з 01.01.2020 по 01.05.2020 та з 05.08.2020 по 28.08.2020 (а.м.д.р. 4 т. 6);

- довідкою працівників УТОЗ ГУНП в Хмельницькій області за результатами виконання доручення ст. слідчого вих. № 710/121/24-2021 від 21.01.2021 у кримінальному провадженні № 0000881, в якій зазначені місця встановлення обладнання операторів мобільного зв`язку, а також дату час та тривалість з`єднання визначених у Дорученні абонентських мобільних номерів за вказаний період часу, фотознімки місць перебування визначених абонентів в час з`єднання, зокрема: 08.08.2020 р ОСОБА_6 (мобільний номер телефону НОМЕР_11 ) перебувала в м. Славута з виїздом в м. Шепетівку; 15.08.2020 р ОСОБА_6 (мобільний номер телефону НОМЕР_11 ) перебувала в м. Славута з виїздом в м. Шепетівку; 21.08.2020 р ОСОБА_6 (мобільний номер телефону НОМЕР_11 ) перебувала в м. Славута з виїздом в м. Шепетівку; 27.08.2020 р ОСОБА_6 (мобільний номер телефону НОМЕР_11 ) перебувала в м. Славута з виїздом в м. Шепетівку (додаток CD-R диск вих..№ 762/з/кт) (а.м.д.р. 5-27 т. 6);

- диском CD-R вих..№ 762/з/кт, під час перегляду якого в судовому засіданні встановлено, що на диску містяться таблиці, відтворені у Довідці працівників УТОЗ ГУНП в Хмельницькій області за результатами виконання доручення ст. слідчого вих. № 710/121/24-2021 від 21.01.2021 у кримінальному провадженні № 0000881 (а.м.д.р. 28 т. 6);

- протоколом від 31.08.2020 р про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо, відеоконтроль ОСОБА_10 , проведений 28.08.2020 р на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 № 2868 в ІТТ №1 ГУНП в Хмельницькій області (а.м.д.р. 29-30 т. 6);

- диском № 537т із аудіо записом розмови ОСОБА_10 28.08.2020 р в ІТТ №1 ГУНП в Хмельницькій області, який був прослуханий в судовому засіданні. Зміст диску відповідає протоколу його огляду від 25.11.2020 р (а.м.д.р. 31 т. 6);

- протоколом від 25.11.2020 р огляду DVD-R диску №537т від 28.08.2020 р із аудіо записом розмови ОСОБА_10 в ІТТ №1 ГУНП в Хмельницькій області, зокрема, ОСОБА_10 розповідає про свою діяльність з продажу наркотичних речовин, про те, що всю вину буде брати на себе, про обставини збуту наркотичного засобу, про діяльність ОСОБА_8 , про розмір заробітку та про порядок розрахунків за наркотики (а.м.д.р. 32-33 т. 6);

- протоколом від 01 грудня 2020 р про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою, проведене на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р № 2871 щодо ОСОБА_6 . З протоколу вбачається, що 27.08.2020 р о 13:50 год ОСОБА_6 вийшла з дому в АДРЕСА_3 та біля будинку сіла в таксі ВАЗ2110, д.н.з. НОМЕР_52 , виїхала з м. Славути в напрямку м. Шепетівки. О 14:15 автомобіль таксі з ОСОБА_6 в`їхав в м. Шепетівку та продовжив рух до продуктового магазину «Акцент» на вул.. Українській, 32А. ОСОБА_6 вийшла з авто, зайшла за магазин, підняла з землі згорток з невідомим вмістом, о 14:25 сіла в таксі і одразу ж поїхала в м. Славуту. О 15:30 ОСОБА_6 вийшла з дому з дитиною, зайшла за ріг будинку АДРЕСА_9 , біля забору поклала в траву згорток з невідомим вмістом та повернулася додому. О 17:54 ОСОБА_6 вийшла на балкон своєї квартири та з вікна викинула згорток з невідомим вмістом. О 17:55 у квартиру за місцем проживання ОСОБА_6 пішли працівники ГУНП в хмельницькій області (а.м.д.р. 34-35 т. 6). Відомості, вказані у цьому протоколі узгоджуються з протоколом огляду місця події - газону під вікнами квартири ОСОБА_6 по АДРЕСА_9 від 27.08.2020 р;

- протоколом від 01 грудня 2020 р про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - візуального спостереження за особою, проведених на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р № 2867т, 2868т. З протоколу вбачається, що спостереження здійснювалося 21 серпня 2020 р в м. Шепетівці щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . Під час візуального спостереження було встановлено, що 21.08.2020 р о 17:15 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 вийшли з дому по АДРЕСА_2 і попрямували в напрямку вул.. Валі Котика. Через декілька хвилин вони дійшли до нежитлового приміщення по АДРЕСА_15 та ОСОБА_10 поклала під парканом пачку з-під цигарок з невідомим вмістом, а ОСОБА_8 спостерігав, чи не бачать сторонні. Потім ОСОБА_10 т а ОСОБА_8 пішли на територію поліклініки на вул.. Валі Котика, 85, зупинились, протягом декількох хвилин спостерігали за місцем «закладки», а о 17:30 повернулись додому (а.м.д.р. 36-37 т. 6);

- протоколом від 01 грудня 2020 р про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуального спостереження за особою ОСОБА_6 , здійснених 21.08.2020 р в м. Славута Хмельницької області на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р № 2871т. З протоколу вбачається, що 21.08.2020 р о 17:00 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_4 вийшли з дому в АДРЕСА_3 , сіли в таксі ВАЗ2101 синього кольору, д.н.з. НОМЕР_53 і через 5 хв виїхали з м. Славути в сторону м. Шепетівки. О 17:25 заїхали в м. Шепетівку та через 5 хв зупинились біля нежитлового будинку по вул.. Валі Котика, 118а. Тут ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вийшли з таксі, ОСОБА_6 спостерігала за дорогою, а ОСОБА_4 підняв біля паркану пачку з-під цигарок з невідомим вмістом. О 17:35 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 сіли в таксі та через 5 хв виїхали з м. Шепетівки в напрямку м. Славути. О 17:50 ОСОБА_4 і ОСОБА_6 заїхали в м. Славуту, під`їхали до будинку АДРЕСА_9 і пішли в квартиру. О 19:20 ОСОБА_6 вийшла з дому, сіла на велосипед і через кілька хвилин заїхала за будинок АДРЕСА_9 та біля паркану на пустирі поклала пачку з-під цигарок «Філіпс Моріс» з невідомим вмістом, а після цього проїхалась вулицями мікрорайону і о 19:50 повернулася додому (а.м.д.р. 38-39 т. 6);

- протоколом від 01 грудня 2020 р про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуального спостереження за особою ОСОБА_8 , здійснених 27.08.2020 р в м. Шепетівці Хмельницької області на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 16.07.2020 р № 2867т. З протоколу вбачається, що о 13:30 з подвір`я будинку, де проживає ОСОБА_8 по АДРЕСА_2 , вийшла ОСОБА_13 , тримаючи в руках невеликий згорток з невідомим вмістом та попрямувала в напрямку вул.. Валі Котика. Через декілька хвилин ОСОБА_13 зайшла за продуктовий магазин «Акцент» по вул.. Українській, 32а і поклала в траву згорток з невідомим вмістом та повернулася на АДРЕСА_2 . Під час цього візуального спостереження було зафіксовано також переміщення ОСОБА_10 та ОСОБА_8 (а.м.д.р. 40-41 т. 6);

- протоколом від 04.01.2021 р огляду DVD+R диска марки «Кактус», на якому зберігаються файли загальним об`ємом 183МВ. При відкритті файлів виявлено папки з назвами « НОМЕР_54 », «14082020», «15082020», «20082020», «21082020», «27082020». Назва папки відповідає даті проведення заходу. В кожній з папок містяться фотознімки із зображеннями ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та місця «закладок», зокрема: фотознімки, на яких зображено як і де ОСОБА_10 та ОСОБА_8 поклали «закладки» 13.08.2020, 15.08.2020, 21.08.2020, 27.08.2020 р; фотознімки, на яких зображено як і де 13.08.2020 та 15.08.2020 ОСОБА_6 забирає «закладки» в м. Шепетівці та закладає їх в м. Славуті, а 21.08.2020, 27.08.2020 р ОСОБА_6 разом з ОСОБА_4 забирає «закладки» в м. Шепетівці та закладає їх в м. Славуті (а.м.д.р. 42-50 т. 6);

- переглянутим в ході судового розгляду DVD+R диском марки «Кактус», на якому зберігаються файли загальним об`ємом 183МВ. При відкритті файлів виявлено папки з назвами « НОМЕР_54 », «14082020», «15082020», «20082020», «21082020», «27082020». Назви папок відповідають даті проведення заходу. В кожній з папок містяться фотознімки із зображеннями ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та місця «закладок», а також зображено як і де ОСОБА_10 та ОСОБА_8 закладають «Закладки» в м. Шепетівці, а ОСОБА_6 та ОСОБА_4 забирають «закладки» в м. Шепетівці та закладають в м. Славуті (а.м.д.р. 51 т. 6);

- постановою слідчого від 28.08.2020 р про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000881: мобільного телефону марки «Ксіомі» ІМЕІ: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_57 , мобільного телефону «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_58 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_59 , мобільного телефону марки «Самсунг» ІМЕІ : НОМЕР_60 , НОМЕР_61 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_62 , мобільного телефону марки «Номі» ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_4 , 10 банківських квитанції, аркуші паперу із записами, три шматки фольги, сім банківських квитанцій, один аркуш паперу із записами, мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_11 , дві сімкартки оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Сіменс», дві банківські картки «Укргазбанк» № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_65 , два тримачі від сімкарток «Київстар» № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_68 , дві банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , мобільний телефон «Хуавей», банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_73 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_74 , мобільний телефон марки «LG», банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_75 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_76 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Монобанк УніверсалБанк» № НОМЕР_3 , банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_77 , електронні ваги сірого кольору, Анкету - заяву на ім`я « ОСОБА_8 » про видачу банківської картки «Монобанк», мобільний телефон марки «Нокіа1134» ІМЕІ: НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 7А» ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_32 , тримач від сімкартки «Київстар» з маркуванням НОМЕР_78 , мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_79 , НОМЕР_80 з двома сімкартками «Київстар», чотири сімкартки «Київстар» банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_81 , банківську картку «Райффайзенбанк Аваль» № НОМЕР_82 , електронні ваги марки «Домоток», чотири банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , банківську картку «ЕксімБанк» № НОМЕР_87 , п`ять тримачів від сімкарток «Київстар» № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , тримач від сімкартки «Лайфсел» № НОМЕР_93 , мобільний телефон пошкоджений, сімкартку «Київстар» грошові кошти в сумі 906 грн купюрами номіналом по 200 грн ПЄ80797214, ТБ4414192, СД4299113, ТА1351969, 100 грн - СГ0444034, 5 грн - СЖ6737603, 1 грн - УН9039332, які передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів відповідного підрозділу ГУНП в Хмельницькій області, а грошові кошти - до АТ КБ «Приватбанк»; квитанцією, виданою поліцейським з ОЗРДО Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області; ухвалою слідчого судді від 28 серпня 2020 р про накладення арешту на речові докази; дорученням слідчого вих. № 8757/121/24-2020 від 31.08.2020, виданим працівникам УБН в Хмельницькій області ДБН НПУ, на проведення огляду речових доказів із складанням фототаблиць до протоколів огляду, що були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків на території м. Славути, м. Шепетівки та Шепетівського району хмельницької області; протоколами огляду речових доказів від 31.08.2020, від 02.09.2020, від 03.09.2020 р, від 07.09.2020, від 11.09.2020 р, від 12.09.2020 р, та фототаблицями до них (а.м.д.р. 52-54 т. 6);

- ухвалою слідчого судді від 28.08.2020 р про накладення арешту на майно, вказане у постанові слідчого від 28.08.2020 р про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000881 (а.м.д.р. 55-56 т. 6);

- дорученням старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області працівникам УБН в Хмельницькій області ДБН НПУ у кримінальному провадженні № 100881 на проведення огляду речових доказів (а.м.д.р. 57-57 т. 6);

- протоколом від 03.09.2020 р огляду речових доказів - анкети-заяви ОСОБА_8 в «Монобанк»(а.м.д.р. 58-59 т. 6);

- протокол від 03.09.2020 р про огляд речових доказів: банківських карток (а.м.д.р. 61-62 т. 6);

- протоколом від 02.09.2020 р огляду речових доказів - мобільного телефону «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 з номером телефону НОМЕР_21 , при дослідженні якого в меню «контакти» встановлені номери мобільних телефонів збережених контактів (а.м.д.р. 63-67 т. 6);

- протоколом від 31.08.2020 р огляду речових доказів - банківських карток Приватбанку № НОМЕР_75 та Монобанку № НОМЕР_76 (а.м.д.р. 68-69 т. 6);

- протоколом від 31.08.2020 р огляду речових доказів - банківських карток АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_82 та «Укргазбанк» № НОМЕР_81 (а.м.д.р. 71071 т. 6);

- протоколом від 31.08.2020 р огляду речових доказів - заводських пластикових тримачів (стартових пакетів) сім карт операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» - 5 шт., ТОВ «Лайфсел» - 1 шт., в яких відсутні сім картки, але зазначені номери телефонів: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , а також огляду пластикових банківських карток: Приватбанк - золота карта універсальна № НОМЕР_85 ,картка для виплат № НОМЕР_100 , картка для виплат № НОМЕР_84 , пенсійна № НОМЕР_83 ; Укрексімбанк - картка № НОМЕР_87 (а.м.д.р. 72-74 т. 6);

- протоколом від 03.09.2020 р - огляду речових доказів, вилучених у ОСОБА_10 під час особистого огляду 27.08.2020 р 906 грн (а.м.д.р. 75-78 т. 6);

- протоколом від 31.08.2020 р огляду речових доказів - банківських квитанцій 10 шт., відрізок паперу з рукописним текстом «Маша Шип monobank НОМЕР_3 », відрізок фольги на якому міститься текст « НОМЕР_101 »; пошкодженого паперового конверта, на якому рукописний текст із записами логіків та паролів (а.м.д.р. 79-80 т.6) та долученими ксерокопіями банківських квитанцій в кількості 10 шт.;

- протоколом від 31.08.2020 р огляду речового доказу - пошкоджених частин (5 елементів) та акумуляторної батареї мобільного телефону марки «Нокія» моделі 120 ІМЕІ: НОМЕР_102 , сім карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» номер НОМЕР_103 (а.м.д.р. 85-86 т. 6);

- протоколом від 12.09.2020 р огляду речових доказів - електронних ваг марки «Домоток» (а.м.д.р. 87-88 т. 6);

- протоколом від 07.09.2020 р огляду речових доказів - банківських карт Монобанк № НОМЕР_74 , Приватбанку № НОМЕР_70 , Приватбанк № НОМЕР_104 , Приватбанк № НОМЕР_105 , А-Банк № НОМЕР_68 , Укргазбанк № НОМЕР_64 , Укргазбанк № НОМЕР_73 , Укргазбанк № НОМЕР_63 , строк дії яких закінчився, а також двох пластикових тримачів для сім карток мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; три сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з ІМSІ, коди на них НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ; чотирьох мобільних телефонів: «Сіменс М50» блакитного кольору в непрацюючому стані без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_111 , «LG» сірого кольору в непрацюючому стані без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_112 , «Хуавей» в непрацюючому стані з сім карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_113 ІМЕІ1: НОМЕР_114 , ІМЕІ2: НОМЕР_115 , «Е-180» червоного кольору з сім карткою ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_116 , ІМЕІ: НОМЕР_117 , ІМЕІ2: НОМЕР_72 (а.м.д.р. 89093 т. 6);

- протоколом від 12.09.2020 р огляду речових доказів - мобільного телефону «Хуавей» чорного кольору в несправному стані з тріщинами на дисплеї, чотирьох сім карт оператора ПрАТ «Київстар» (а.м.д.р. 94-95 т. 6);

- протоколом від 31.08.2020 р огляду речових доказів - мобільного телефону «Номі І186» з пошкодженою клавіатурою з сім карткою оператора ПрАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_7 ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 (а.м.д.р. 96-98 т. 6);

- протоколом від 07.09.2020 р огляду речових доказів - мобільного телефону «Нокіа» синього кольору без задньої кришки корпусу та без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_118 , мобільного телефону «Ксіомі Редмі 7» синього кольору з наявними пошкодженнями на дисплеї з сім карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18 ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_119 ; тримача для сім картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_120 (а.м.д.р. 99-101 т. 6);

- протоколом від 03.09.2020 р огляду речових доказів - банківських квитанцій 7 шт.: Ощадбанк від 23.08.2020 16:16:00 на суму 70 грн код авт.: 4F168C/80; «Банк Інвестицій та заощаджень» від 16.08.2020 15:53:34 на суму 400 грн на ОСОБА_55 , код транз.в ПС443110447; «Банк Інвестицій та заощаджень» від 27.08.2020 14:53:02 на суму 420 грн на ОСОБА_55 , код транз. В ПС446862831; «Приватбанк» від 23.08.2020 р 16:09:21 на суму 1500 грн, єдиний код: 640518; «Приватбанк» від 16.08.2020 14:30:55 на суму 400 грн єдиний код 760193; «Приватбанк» від 19.08.2020 р 10:37:28 на суму 400 грн єдиний код 2057-04; «Приватбанк» від 07.08.2020 17:00:30 на суму 350 грн єдиний код 240885, а також огляду відрізку паперу з рукописним текстом, на одній із сторін якого наявний напис « НОМЕР_3 » (а.м.д.р. 102-105 т. 6);

- протоколом від 02.09.2020 р огляду речових доказів - електронних ваг з полімерного матеріалу сірого кольору (а.м.д.р. 106-107 т. 6);

- протоколом від 11.09.2020 р огляду речових доказів - мобільного телефону «Айфон» чорного кольору в силіконовому темному чохлі з численними механічними пошкодженнями корпусу; мобільного телефону «Samsung Galacsi J1» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_60 , ІМЕІ: НОМЕР_61 з сім карткою ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_121 ; мобільного телефону «Ксіомі Редмі « в чохлі чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_122 , ІМЕІ2: НОМЕР_123 з номером телефону НОМЕР_124 (а.м.д.р. 108-11 т. 6);

- ухвалою слідчого судді від 03.11.2020 р про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригінальних носіїв інформації, на яких зафіксовані звукозаписи судових засідань за участю обвинуваченого ОСОБА_4 , засудженого Шепетівським міськрайонним судом Хмельницької області за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст.ст. 69, 75, 76 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки та звільненого від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку три роки у кримінальному провадженні № 0000168 від 21.03.2015 р, які перебувають у володінні та зберігаються у Шепетівському міськрайонному суді Хмельницької області , з можливістю вилучення їх копій (а.м.д.р 112 т. 6);

- протоколом тимчасового доступу до документів та їх тимчасового вилучення від 18.11.2020 р, з якого вбачається, що 18.11.2020 р було вилучено у Шепетівському міськрайонному суді Хмельницької області звукозапис судових засідань за участю обвинуваченого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000168 від 21.03.2015 р на восьми CD-R дисках (а.м.д.р. 113-114 т. 6);

- постановою слідчого від 03.12.2020 р про призначення у кримінальному провадженні № 70000881 судової фоноскопічної експертизи з метою ідентифікації особи, яка здійснювала телефонні розмови під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (а.м.д.р. 115-116 т. 6);

- висновком судової фоноскопічної експертизи від 01.02.2021 р № СЕ-19/123-20/229-В3, з якого вбачається, що голос та мовлення, представлені у фонограмах, що містяться на диску для лазерних систем зчитування «Verbatim» DVD+R DIGATAL MOVIE № 417т у файлах з назвами: «12-33-18.3-171» (12:33 год 08.08.2020 ), «15-38-54.3-171» (15:38 год 08.08.2020), «12-00-07.3-171» (12:00 год 13.08.2020), «15-38-42.3-172» (15:38 год 15.08.2020), «15-04-41.3-171» (15:04 год 27.08.2020) належить ОСОБА_4 (додаток диск для лазерних систем зчитування «Verbatim» DVD+R № 417т та 8 CD-R дисків ) (а.м.д.р. 118-128 т. 6);

- постановою слідчого від 24.11.2020 р про відібрання зразків мовлення у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для проведення експертизи (а.м.д.р. 129-134 т. 6);

- заявою ОСОБА_10 про надання добровільної згоди для відібрання зразків мовлення для проведення фоноскопічної експертизи (а.м.д.р. 135 т. 6);

- протоколом від 25.11.2020 р отримання у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зразків мовлення для проведення фоноскопічної експертизи за допомогою безперервного фіксування на цифрову відеокамеру та на флеш накопичувач (а.м.д.р. 136-137 т. 6);

- постановою слідчого від 27.11.2020 р про призначення у кримінальному провадженні № 70000881 судової фоноскопічної експертизи з метою ідентифікації особи, яка здійснювала телефонні розмови під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (а.м.д.р. 138-141 т. 6);

- висновком судової фоноскопічної експертизи від 14.01.2021 р № 7.2-0061:20, з якого вбачається, що голос та мовлення, представлені у фонограмах, що містяться на диску для лазерних систем зчитування «Verbatim» DVD+R DIGATAL MOVIE № 418т у файлах з назвами: «10-37-56.3-174» (10:37 год 2020.08.02), «20-18-29.3-174» (20:18 год 02.08.2020), «10-37-56.3-174» (10:37 год 2020.08.02), «14-18-47.3-174» (14:18 год 2020.08.08), «15-29-19.3-174» (15:29 год 02.08.2020), «13-06-19.3-174» (13:06 год 2020.08.15), «17-26-33.3-174» (17:26 год 2020.08.21), «12-08-22.3-174» (12:08 год 2020.08.22), «11-48-53.3-174» (11:48 2020.08.27), «13-16-00.3-174» (13:16 год 2020.08.27) належить ОСОБА_10 . Вирішити питання в частині приналежності голосу та мовлення ОСОБА_10 у розмовах, зафіксованих у файлі з назвою «15-19-13.3-174.wav», що містяться на диску для лазерних систем зчитування «Verbatim» DVD+R DIGATAL MOVIE № 418т неможливо через обмежений обсяг від сегментованого фотоматеріалу диктора (додаток диск для лазерних систем зчитування «Verbatim» DVD+R № 418т ) (а.м.д.р. 143-148 т. 6);

- показаннями експерта ОСОБА_65 в ході судового розгляду, який підтвердив, що Кримінальний процесуальний кодекс України вказує на те, що експерт повинен бути обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Тому, обіймаючи посаду експерта, незалежно від того чи попереджав його слідчий у постанові про призначення експертизи про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, він обізнаний про кримінальну відповідальність за вказаними статтями і вказав про це у своїх висновках щодо дослідження голосу і мовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

Суд знаходить, що призначення судової експертизи є слідчою дією (глава 20, ст. 242 КПК). Підстави проведення експертизи та порядок залучення експерта у кримінальному провадженні визначені ст.ст. 242, 243 КПК України та Розділом ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу

Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5). Відповідно до п. 2.4. Інструкції за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Означені нормативні акти не передбачають обов`язку слідчого попереджувати експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України у постанові про призначення експертизи. Однак, відповідно до ч. 2 ст. 102 КПК України у висновку експерта обов`язково повинно бути зазначено, що його попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Таким чином статтею 102 КПК України унормовано зазначення у висновку експерта, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

З досліджуваних висновків судової фоноскопічної експертизи від 14.01.2021 р № 7.2-0061:20 та судової фоноскопічної експертизи від 01.02.2021 р № СЕ-19/123-20/229-В3 вбачається, що експерт попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

На підставі викладеного суд знаходить необґрунтованими твердження захисника ОСОБА_66 про те, що досліджені судом висновки судової фоноскопічної експертизи від 14.01.2021 р № 7.2-0061:20 та від 01.02.2021 р № СЕ-19/123-20/229-В3 є недопустимими доказами з тих підстав, що у постанові про призначення експертизи слідчий не попередив експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Досліджені судом результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких визначається Главою 21 КПК України та Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженою наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5, а також результати оперативно-розшукових заходів, проведення яких регламентується Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», узгоджуються між собою, а також з іншими дослідженими судом доказами і вказують на те, що незаконна діяльність ОСОБА_10 («ОСОБА_72»), ОСОБА_8 , ОСОБА_6 («ОСОБА_73»), ОСОБА_4 («ОСОБА_74»), пов`язана з незаконним обігом (придбанням, збутом, зберіганням) наркотичних засобів, носить системний характер.

Суд знаходить безпідставними твердження захисника ОСОБА_7 про те, що закупки наркотичних засобів у ОСОБА_6 здійснені без належного огляду закупників, оскільки в ході огляду не зафіксовано відсутність у них наркотичних засобів.

Проте таке твердження є безпідставним, оскільки з досліджених проаналізованих судом матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що під час огляду закупники перевірялись на предмет наявності у них сторонніх речей, в тому числі і наркотичних засобів, та в протоколах огляду закупника чітко вказано, що сторонніх речей, крім мобільного телефону, запальнички, ключів, не виявлено.

Сторона захисту в ході судового розгляду стверджує, що закупка наркотичних засобів у фігурантів кримінального провадження була проведена на прохання працівників правоохоронних органів, за активної участі та під контролем правоохоронців і за відсутності будь-яких даних про збут обвинуваченими наркотичних засобів, а отже мала місце провокація злочину з боку правоохоронців.

Твердження сторони захисту про те, що працівниками правоохоронних органів вчинено провокацію злочину є безпідставними. Дані обставини перевірялися судом та не знайшли свого підтвердження. Так, після того, як навесні 2019 р працівникам поліції стало відомо про конспіративну діяльність ОСОБА_10 та ОСОБА_8 щодо придбання і розповсюдження наркотичних засобів в м. Шепетівці Хмельницької області, у правоохоронних органів були всі підстави підозрювати ОСОБА_10 і ОСОБА_8 у незаконному збуті наркотиків. Проте необхідно було встановити коло осіб, які були залучені ОСОБА_10 та ОСОБА_8 для поширення незаконної діяльності щодо обігу наркотичних засобів на території м. Славути. Тому, працівники правоохоронних органів тривалий час обмежувались лише спостереженням за протиправною поведінкою фігурантів кримінального провадження, оскільки їх викриття було неможливе через застосування певних заходів конспірації: зв`язок лише по телефону з різних номерів, спілкування під видуманими прізвиськами, передача шляхом «закладок», переказ коштів лише через термінали самообслуговування на різні банківські картки тощо. Крім цього, закупки наркотичних засобів з відома правоохоронних органів здійснювалися лише у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

У зв`язку з цим, немає жодних причин вважати, що злочини було спровоковано, чи до їх вчинення обвинувачених спонукали негласні агенти, тобто, що за інших обставин ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ці злочини не вчинили би.

Аналогічна позиція викладена в постанові Верховного Суду від 13.06.2019 р. у справі № 688/1763/17.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема у справах «Баннікова проти Російської Федерації» від 04 листопада 2010 року, «Веселов та інші проти Російської Федерації» від 02 жовтня 2010 року, «Раманаускас проти Литви» від 05 лютого 2008 року, «Секейра проти Португалії» від 06.05.2003 р., застосування особливих методів ведення слідства - зокрема, агентурних методів - саме по собі не може порушувати право особи на справедливий суд. Ризик провокації з боку працівників правоохоронних органів, викликаний вказаними методами, означає, що їх використання повинно бути суворо регламентованим. Для застосування цих методів у правоохоронних органів мають бути докази на підтвердження аргументу схильності особи до вчинення злочину.

Так, для визначення провокації злочину Європейський суд встановив, зокрема, такі критерії: чи були дії правоохоронних органів активними, чи мало місце з їх боку спонукання особи до вчинення злочину, наприклад, прояв ініціативи у контактах з особою, повторні пропозиції, незважаючи на початкову відмову особи, наполегливі нагадування, підвищення ціни вище середньої; чи був би скоєний злочин без втручання правоохоронних органів; вагомість причин проведення оперативної закупівлі, чи були у правоохоронних органів об`єктивні дані про те, що особа була втягнута у злочинну діяльність і ймовірність вчинення нею злочину була суттєвою.

Аналогічна позиція з приводу відсутності провокуючого впливу та дій обвинуваченого за його доброї волі висловлена у постанові Верховного Суду від 12.12.2019 р у справі № 750/7023/18.

Означені критерії перевірені судом і встановлено, що з боку правоохоронних органів не було спонукання обвинувачених до вчинення злочину, не було прояву ініціативи у контактах з ними, самі обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в ході судового розгляду пояснили суду, що спілкувалися з особами, які давно вживали наркотичні засоби, разом з ними вживали наркотики і вважають, що закупниця була одна з них, а отже охоче погоджувались на будь-які пропозиції щодо збуту-придбання наркотичних засобів, так як будучи наркозалежними, мали можливість за рахунок таких осіб придбати наркотичну речовину собі. Встановлені в ході судового розгляду обставини не свідчать про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 і ОСОБА_8 відмовлялися від реалізації наркотичних засобів і їх приходилось за ініціативою працівників правоохоронних органів наполегливо просити, переконувати чи нагадувати їм про необхідність збуту наркотичного засобу. Навпаки, досліджені докази та встановлені обставини вказують на те, що реалізація наркотичних засобів здійснювалася обвинуваченими регулярно і без втручання правоохоронних органів, багато епізодів не були доведені саме через застосування обвинуваченими конспіративних методів для реалізації наркотичних засобів. Тому саме проведення негласних слідчих (розшукових) дій або оперативно-розшукових заходів, проведення оперативних закупок дали змогу правоохоронним органам встановити системність дій обвинувачених та наявність у них попередньої змови на вчинення злочинів групою осіб.

Суд дійшов до висновку, що закупник діяв під контролем співробітників правоохоронних органів з метою викриття фактів збуту наркотичних засобів обвинуваченими, але це не впливало на можливість останніх відмовитись від продажу наркотичних засобів. Обвинувачені були вільні у виборі своїх дій. Закупник не допомагав обвинуваченим вчиняти злочин, не впливав на їх дії ні шляхом умовлянь, ні шляхом завищення вартості наркотичного засобу, при цьому жодних заходів примусу до обвинувачених не вчинялося, вони не були поставлені у такі несприятливі обставини, які би спонукали їх до вчинення злочину. Ці обставини не заперечували в судовому засіданні ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_8 , який взагалі відмовився від показань.

Таким чином, суд знаходить, що вищенаведені обставини, які в сукупності доповнюють один одного, свідчать що надані прокурором докази з очевидністю вказують на відсутність провокування обвинувачених на збут наркотичних засобів та беззаперечно доводять, що кримінальна діяльність обвинувачених ґрунтувалась виключно на їх волі й не була наслідком провокації з боку правоохоронних органів .

У сторони захисту, зокрема, у захисника ОСОБА_67 , виникли сумніви щодо законності проведення оперативних закупок за рахунок державних коштів, оскільки у матеріалах кримінального провадження відсутній корінець платіжного доручення, від ВФРЕВ УМВС України у Хмельницькій області, який би свідчив про видачу працівникам СУ ГУМВС України у Хмельницькій області витрат спеціального призначення.

Відповідно до п. 2.10 Інструкції про порядок оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженої наказом МВС України № 023/0134, для проведення оперативної закупівлі використовуються грошові кошти СБУ, МВС України та інші засоби. Їх отримання і використання здійснюється у відповідності з відомчими нормативними актами СБУ та МВС України.

Як вбачається з листа заступника начальника УКР ГУНП в Хмельницькій області полковника поліції ОСОБА_68 від 14.07.2020 р № 3220/121/14-2023, у зв`язку із введенням Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 р на території України воєнного стану на підставі військової агресії російської федерації проти України та відповідно до Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення документів в умовах особливого періоду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17.10.2019 р № 3194/5, вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях від 18 грудня 2013 р № 939, Переліку видів документів, що створюються під час діяльності центрального органу управління поліцією, міжрегіональних територіальних органів Національної поліції, територіальних органів поліції, підприємств, закладів і установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, із зазначенням строків їх зберігання, затвердженого наказом НПУ від 23 серпня 2016 року № 737 (у редакції наказу НПУ від 27 листопада 2018 року № 1090), Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р № 578/5, Порядку знищення матеріалі негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукової діяльності, а також з питань конфіденційного співробітництва у Національній поліції України від 06.10.2021 р № 13/2291, та у зв`язку із загрозою силового захоплення адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, де розташований режимно-секретний підрозділ, в якому зберігалася справа № 14/5, в якій містилася інформація про виділення фінансовим відділом коштів на проведення оперативної закупки наркотичних засобів, яка стала підставою внесення відомостей до ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000881, № 0000054, знищена.

Таким чином суд вважає, що дослідити корінець платіжного доручення від ВФРЕВ УМВС України у Хмельницькій області, який би свідчив про видачу працівникам СУ ГУМВС України у Хмельницькій області витрат спеціального призначення, не представляється можливим з об`єктивних причин, а відомості, вказані у листі заступника начальника УКР ГУНП в Хмельницькій області полковника поліції ОСОБА_68 від 14.07.2020 р № 3220/121/14-2023, не дають підстав вважати докази щодо виділення коштів на здійснення оперативних закупок недопустимими.

Твердження захисника ОСОБА_9 про відсутність в матеріалах кримінального провадження доказів, які вказували б на причетність ОСОБА_8 до вчинення злочинів, а тому провадження у справі щодо нього слід закрити, не відповідають дійсності та спростовуються дослідженими доказами і зафіксованими в них фактичними обставинами справи.

Крім цього, твердження захисника ОСОБА_9 про те, що негласні слідчі (розшукові) дії по епізодах незаконних дій, які мали місце 13.04.2020 р та 21.04.2020 р, були здійснені до внесення відомостей в ЄРДР, а тому є недопустимими, спростовується матеріалами справи та дослідженими письмовими доказами, з яких вбачається, що по епізодах 13.04.2020 р та 21.04.2020 р були проведені оперативно-розшукові заходи в межах оперативно-розшукової справи № 281 від 12.02.2020 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, і дії уповноважених органі відповідають вимогам Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність».

Щодо допиту свідків, які діяли в межах кримінального провадження під залегендованими іменами « ОСОБА_16 », « ОСОБА_12 » , то судом вжиті можливі заходи для їх явки в судове засідання, зокрема, неодноразово було зобов`язано прокурора забезпечити їх присутність в судовому провадженні. Оскільки суду не відомі їх справжні імена, а також адреси проживання, суд не міг самостійно застосувати заходи забезпечення для їх допиту.

З повідомлення Управління боротьби з наркозалежністю ГУНП в хмельницькій області від 15 серпня 2023 р та від 24 серпня 2023 р вбачається, що забезпечити явку в судове засідання Славутського міськрайонного суду Хмельницької області для допиту в якості свідків осіб, із зміненими анкетними даними « ОСОБА_12 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_16 » не представляється за можливе. У зв`язку із збройною агресією російської федерації, введенням на території України воєнного стану та відсутністю можливості вивезення матеріальних носіїв секретної інформації до безпечного місця, відповідно до пункту 747 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях від 18 грудня 2013 р № 939, з метою недопущення розголошення державної таємниці та заволодіння сторонніми особами МНСІ управління боротьби з наркозлочинністю в Хмельницькій області ДБН НПУ, які знаходились на виконанні та зберіганні, були знищені відповідно до акту № 631/40-22/01-2022 від 25.02.2022, в тому числі постанови про забезпечення особи ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , що унеможливлює доступ до інформації про визначення реальних даних з метою їх приводу для допиту. Крім цього були проведені заходи по реорганізації управління боротьби з наркозлочинністю в Хмельницькій області ДБН НПУ, а саме його ліквідацію, без права правонаступництва. Особу із зміненими даними « ОСОБА_12 » доставити не представляється за можливе у зв`язку з тим, що до нього працівниками Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області було вжито заходів забезпечення безпеки особи відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Хмельницькій області дана особа не відома (аркуш матеріалів судового провадження 117 т. 5).

У постанові Верховного Суду від 30.03.2023 р у справі №303/1425/18 визначено, що імперативною законодавчою забороною використовувати результати процесуальних дій як докази охоплюються випадки, коли недотримання процедури їх проведення призвело до порушення конвенційних та/або конституційних прав і свобод людини - заборони катування й нелюдського поводження, прав підозрюваного, обвинуваченого на захист, у тому числі професійну правничу допомогу, на участь у допиті свідків, права людини на повагу до свого приватного життя, недоторканність житла, на відмову давати показання щодо себе, членів своєї сім`ї та близьких родичів.

Тому суд, вирішуючи питання про вплив виявлених порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей, з`ясував, що ці порушення не вплинули на ті чи інші конвенційні або конституційні права обвинувачених, процедурні недоліки не зруйнували, не звузили ці права та не обмежили обвинувачених в можливостях їх ефективного використання.

Процедура отримання доказів у кримінальному провадженні, яка регламентована процесуальним законом, покликана забезпечити також достовірність відомостей, на основі яких приймається рішення у кримінальному провадженні.

Тому під час оцінки джерел доказів з точки зору їх допустимості суд також переконався, що виявлені процесуальні порушення не позначилися та не могли позначитись на достовірності та повноті відомостей, які містять досліджені докази і підстав для визнання їх недопустимими не вбачається.

На підставі викладеного суд знаходить доведеною винуватість обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їм злочинів і їх дії кваліфіковані вірно.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченим, суд враховує характер та ступінь тяжкості скоєного, особу винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують їм покарання і вважає за необхідне призначити їм покарання необхідне і достатнє для їх виправлення і попередження вчинення нових злочинів.

Обвинувачені вчинили тяжкі злочини.

З паспорта громадянина України ОСОБА_6 СТ НОМЕР_125 , виданого Славутським РС УДМС України в Хмельницькій області 11 березня 2014 року вбачається, що вона народилася ІНФОРМАЦІЯ_11 . З повідомлення Управління державної реєстрації Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану ЦЗМУ Міністерства юстиції України від 14.04.2020 р № 1128/5.1.04-34 вбачається, що відповідно до актового запису про шлюб №25 від 15.02.2014 р, складеного Славутським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану, ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , одружилася з ОСОБА_70 та змінила прізвище на ОСОБА_46 (шлюб розірваний рішенням суду від 05.12.2018 р). Згідно з повідомленням ЦНАП Славутського міськвиконкому ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , змінила прізвище на ОСОБА_6 . Згідно з довідкою КП «Славутська центральна районна лікарня ім.. Ф.Михайлова» від 10.09.2020 р ОСОБА_6 не перебуває на обліку у нарколога, невропатолога та психіатра; має на утриманні малолітню дитину. Відповідно до висновку судової психіатричної експертизи від 16.09.2020 р № 474 ОСОБА_6 виявляє психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіатів, синдром залежності, виявляла такі і на період вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, проте вона могла тоді усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, усвідомлює свої дії та може керувати ними в теперішній час; застосування до неї примусових заходів медичного характеру не потребує. Як вбачається з повідомлення ЦНАП Славутського міськвиконкому, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає та зареєстрована з 08.07.2014 р в АДРЕСА_3 . Відповідно до повідомлення Інформаційного центру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , була засуджена 15.03.2018 р Славутським міськрайонним судом за ст. 185 ч. 1 КК України. З вироку Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 15.03.2018 р вбачається, що ОСОБА_6 була засуджена за ч. 1 ст. 185 КК України до штрафу в розмірі 850 грн. Згідно з відомостями у квитанції від 21.08.2018 року ОСОБА_6 сплатила визначений вироком суду штраф в розмірі 850 грн (т. 7 а.м.д.р.).

З паспорта громадянина України НОМЕР_126 ОСОБА_10 , вбачається, що вона народилася ІНФОРМАЦІЯ_12 ; їй присвоєний ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_127 . Відповідно до Довідки КнП «Шепетівська центральна районна лікарня» від 03.09.2020 р № 20/1332 ОСОБА_10 не знаходиться під динамічним спостереженням у лікарів психіатра та нарколога. Як вбачається з висновку судової психіатричної експертизи №473 від 16.09.2020 р, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , психіатричним захворюванням на період вчинення кримінальних правопорушень не хворіла, не хворіє таким і на даний час, а тому вона могла усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, усвідомлює свої дії та може керувати ними на теперішній час; застосування примусових заходів медичного характеру не потребує. З повідомлення ЦНАП Шепетівського міськвиконкому вбачається, що ОСОБА_10 в м. Шепетівці не зареєстрована; за повідомленням органу пробації ОСОБА_10 на обліку в органу пробації не перебуває. Дільничий офіцер поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області повідомив про те, що ОСОБА_10 за місцем проживання характеризується позитивно. За наявною інформацією ОСОБА_10 судимостей не має, вона має на утриманні малолітню дитину - дочку ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (т. 7 а. м.д.р. ).

З паспорта громадянина України у виді ID картки ОСОБА_4 вбачається, що він народився ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_128 . Відповідно до записів в особовій картці ОСОБА_4 проживає та зареєстрований в АДРЕСА_4 . Згідно з довідкою КП «Славутська центральна лікарня ім.. Ф.Михайлова» від 10.09.2020 № 1691 ОСОБА_4 на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. Відповідно до висновку судової психіатричної експертизи № 475 від 16.09.2020 р на період вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 виявляв психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіатів, синдром залежності, виявляє такі й на даний час, проте він міг та може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; застосування до нього примусових заходів медичного характеру не потребує. Згідно з повідомленням ЦНАП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Славута, зареєстрований в АДРЕСА_4 . За місцем проживання ОСОБА_4 характеризується посередньо, скарг та нарікань на нього від сусідів не надходило; за місцем попереднього ув`язнення - характеризується посередньо, один раз притягувався до дисциплінарної відповідальності, реагує на критику, поводить себе ввічливо, але на вимоги працівників ізолятора не реагує, не приймає участі у виховних заходах, соціальні зв`язки не підтримує, на профілактичному обліку не перебуває. За наслідками полі травми має інвалідність 3 групи. З повідомлення з інформаційного центру МВС вбачається, що ОСОБА_4 був засуджений 08.12.2015 р Шепетівським міськрайонним судом Хмельницької області за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст.ст. 69, 75, 76 КК України до чотирьох років позбавлення волі та звільнений від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку три роки (судимість погашена) (т. 7 а.м.д.р.).

З паспорта громадянина України НОМЕР_129 ОСОБА_8 , виданого Шепетівським МВУДМС України в Хмельницькій області 05.01.2016 р, вбачається, що він народився ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІПН НОМЕР_130 . З довідки КнП «Шепетівська центральна районна лікарня» від 03.09.2020 № 20/1333 вбачається, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , не знаходиться під динамічним спостереженням у лікарів психіатра та нарколога. Відповідно до висновку судової психіатричної експертизи №483 від 14.09.2020 р ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на період вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення будь-яким психічним захворюванням не страждав, не страждає таким і на теперішній час, а тому міг та може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; застосування до нього примусових заходів медичного характеру не потребує. Згідно з повідомленням ЦНАП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований в АДРЕСА_5 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на обліку в органу пробації не перебуває; за місцем проживання характеризується позитивно, скарг і нарікань на його поведінку не надходило; судимостей не має.

В ході судового розгляду також встановлено, що 27 серпня 2020 р ОСОБА_6 була затримана в порядку ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді від 29.08.2020 р їй обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 23.10.2020 р з визначенням застави в розмірі 65910 грн. 22.09.2020 р ОСОБА_6 була звільнена з місць попереднього утримання у зв`язку з внесенням застави у розмірі 65910 грн (т. 7 а.м.д.р. 14-15, 16-17, 18).

27 серпня 2020 р ОСОБА_10 була затримана в порядку ст. 208 КПК України та у неї вилучено грошові кошти 906 гривень, що стверджується протоколом затримання від 27.08.2020 р та записом на картці пам`яті, долученій до протоколу затримання. Ухвалою слідчого судді від 29.08.2020 р ОСОБА_10 обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою та визначено заставу в розмірі 65910 грн. 23.09.2020 р ОСОБА_10 була звільнена з місць попереднього ув`язнення у зв`язку з внесенням застави (а.м.д.р. 36-39 т. 7). Відеозапис затримання на флеш карті (а.м.д.р. 40, 41-42, 43 т. 7).

27 серпня 2020 р ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді від 29.08.2020 р йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 65910 грн. ОСОБА_4 заставу не вніс, перебуває під вартою на час ухвалення вироку (а.м.д.р. 64-65, 66-67 т. 7).

27 серпня 2020 р ОСОБА_8 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, що стверджується протоколом затримання та флеш картою із записом процедури його затримання, яка долучена до протоколу. Ухвалою слідчого судді від 29.08.2020 р ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням застави у розмірі 65910 грн. 02.09.2020 р ОСОБА_8 був звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави (а.м.д.р. 86-90, 92-93, 94 т. 7). Флеш картка із записом затримання (а.м.д.р. 91 т. 7).

Обставини, які пом`якшують чи обтяжують покарання обвинуваченій ОСОБА_10 , в ході судового розгляду не встановлені.

Обставини, які пом`якшують чи обтяжують покарання обвинуваченій ОСОБА_6 , в ході судового провадження не встановлено.

Обставин, які пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , в ході судового розгляду не встановлено.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , є те, що він повністю визнав свою вину у вчинені кримінальних правопорушень чим сприяв розкриттю кримінального правопорушення та щиро розкаявся у скоєному.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , не встановлено.

З досудової доповіді органу пробації вбачається, що з урахуванням характеристики особи, способу її життя, історії правопорушень, а також враховуючи середню ймовірність вчинення повторного кримінального правопорушення, орган пробації вважає, що ОСОБА_10 можливо призначити покарання без позбавлення або обмеження волі на певний строк з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

З урахуванням наведеного, тяжкості скоєного, обставин, що характеризують обвинувачених та враховуючи суспільну-небезпеку вчинених ними кримінальних правопорушень, суд знаходить за необхідне призначити покарання:

ОСОБА_6 - в межах санкції ч. 1 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі, в межах санкції ч. 2 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла, та визначити остаточне покарання за правилами ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого більш суворим;

ОСОБА_10 - в межах санкції ч. 1 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі, в межах санкції ч. 2 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла, та визначити остаточне покарання за правилами ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого більш суворим;

ОСОБА_8 - в межах санкції ч. 2 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

Враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , а також враховуючи, що перебування в умовах ізоляції від суспільства протягом тривалого часу дало можливість ОСОБА_4 усвідомити протизаконність та суспільну небезпеку вчинених ним дій, а його щире визнання вини вказує на те, що він став на шлях виправлення, суд вважає, що така обставина істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Тому з урахуванням наведеного і особи винного, а також враховуючи, що метою покарання є виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів, суд знаходить за можливе призначити ОСОБА_4 покарання в межах санкції ч. 1 ст. 307 КК України у вигляді позбавлення волі та, призначаючи покарання за ч. 2 ст. 307 КК України, застосувати ст. 69 КК України і призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 2 ст. 307 КК України, у вигляді позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла. Остаточне покарання ОСОБА_4 слід визначити за правилами ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого більш суворим.

В строк відбування покарання обвинуваченим слід зарахувати період їх утримання під вартою: ОСОБА_6 - з 27.08.2020 по 22.09.2020 р, ОСОБА_10 - з 27.08.2020 р по 23.09.2020 р, ОСОБА_8 - з 27.08.2020 р по 02.09.2020 р, ОСОБА_4 - з 27.08.2020 р по день набрання вироком законної сили.

Строк відбування покарання всім обвинуваченим слід рахувати з дня набрання вироком законної сили.

З метою виконання процесуального рішення, враховуючи тяжкість скоєного та вид обраного покарання, враховуючи, що ОСОБА_4 утримується під вартою, а ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 внесли заставу, суд знаходить що до набрання вироком законної сили обвинуваченим слід залишити запобіжний захід без змін.

Відповідно до ст. 124 КПК України з обвинувачених підлягають стягненню в дохід держави процесуальні витрати, зокрема: на проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів було витрачено 9691 грн 08 коп, що стверджується довідками експертних установ, наявними в матеріалах кримінального провадження. Тому з кожного з обвинувачених слід стягнути в дохід держави по 2422 грн 77 коп процесуальних витрат.

Крім цього у кримінальному провадженні було проведено фоноскопічну експертизу голосу та мовлення ОСОБА_4 , вартість якої становить 2778 грн 65 коп. А тому з ОСОБА_4 слід також стягнути в дохід держави вартість проведення фоноскопічної експертизи в сумі 2778 грн 65 коп, а всього - 5201 грн 42 коп ( 2422,77 + 2778,65).

У кримінальному провадженні було проведено фоноскопічну експертизу голосу та мовлення ОСОБА_10 , вартість якої становить 2124 грн 85 коп. А тому з ОСОБА_10 слід також стягнути в дохід держави вартість проведення фоноскопічної експертизи в сумі 2124 грн 85 коп, а всього - 4547 грн 62 коп (2422,77 + 2124,85).

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України, а саме: CD-R диск з інформацією про рух коштів по банківських картках АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_15 слід залишити в матеріалах кримінального провадження; 0,12258 г мета доку, який зберігається в кімнаті зберігання ревучих доказів Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, слід знищити; фіскальний чек АТ КБ «Приватбанк» від 10.09.2019 р TS210195; банківську квитанцію № 006646 від 21.04.2020 р - залишити в матеріалах кримінального провадження; 0,133307 г метадону та 0,057459 г метадону, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, слід знищити; метадон масою 0,014252 г, 0,143871 г. 0,2776 г, 0,173425 г, 0,1486 г, 0,25772 г, 1,2354 г, канабіс масою 0,4368 г, макову соломку масою 34,65 г та 8,36 г, які зберігаються в УЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області, слід знищити; мобільний телефон марки «Ксіомі» ІМЕІ: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_57 , мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_58 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_59 , мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ : НОМЕР_60 , НОМЕР_61 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_62 , мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_11 , дві сімкартки оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Сіменс», мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , мобільний телефон «Хуавей», мобільний телефон марки «LG», електронні ваги сірого кольору, мобільний телефон марки «Нокіа1134» ІМЕІ: НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 7А» ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_32 , мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_79 , НОМЕР_80 з двома сімкартками «Київстар», електронні ваги марки «Домоток», грошові кошти в сумі 906 грн купюрами номіналом по 200 грн ПЄ80797214, ТБ4414192, СД4299113, ТА1351969, 100 грн - СГ0444034, 5 грн - СЖ6737603, 1 грн - УН9039332 слід конфіскувати в дохід держави; Анкету - заяву на ім`я « ОСОБА_8 » про видачу банківської картки «Монобанк» залишити в матеріалах кримінального провадження; дві банківські картки «Укргазбанк» № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_65 , два тримачі від сімкарток «Київстар» № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_68 , дві банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , 10 банківських квитанції, аркуші паперу із записами, три шматки фольги, сім банківських квитанцій, один аркуш паперу із записами, банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_73 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_74 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_75 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_76 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Монобанк УніверсалБанк» № НОМЕР_3 , банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_77 , тримач від сімкартки «Київстар» з маркуванням НОМЕР_78 , чотири сімкартки «Київстар» банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_81 , банківську картку «Райффайзенбанк Аваль» № НОМЕР_82 , чотири банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , банківську картку «ЕксімБанк» № НОМЕР_87 , п`ять тримачів від сімкарток «Київстар» № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , тримач від сімкартки «Лайфсел» № НОМЕР_93 , мобільний телефон пошкоджений, сімкартку «Київстар», які зберігаються в УЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області, слід знищити.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 р "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 р в Україні введений воєнний стан, дія якого продовжена до 15 листопада 2023 року. Відповідно до ч. 15 ст. 615 КПК України в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

Тому суд знаходить за можливе обмежитись проголошенням резолютивної частини вироку та копію повного тексту негайно після його проголошення вручити учасникам судового провадження.

Керуючись ст.ст. 370, 374-376, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд

у х в а л и в.

ОСОБА_6 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 307 КК України - 4 роки позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 307 КК України - 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_6 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого більш суворим - 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_6 рахувати з дня набрання вироком законної сили.

Зарахувати ОСОБА_6 у строк відбування покарання період її утримання під вартою з 27.08.2020 р по 22.09.2020 р.

До набрання вироком законної сили залишити ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави в сумі 65910 грн.

ОСОБА_10 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 307 КК України - 4 роки позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 307 КК України - 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_10 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого більш суворим - 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_10 рахувати з дня набрання вироком законної сили.

Зарахувати ОСОБА_10 у строк відбування покарання період її утримання під вартою з 27.08.2020 р по 23.09.2020 р.

До набрання вироком законної сили залишити ОСОБА_10 запобіжний захід у вигляді застави в сумі 65910 грн.

ОСОБА_8 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 307 КК України та призначити покарання 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_8 рахувати з дня набрання вироком законної сили.

Зарахувати ОСОБА_8 у строк відбування покарання період його утримання під вартою з 27.08.2020 р по 02.09.2020 р.

До набрання вироком законної сили залишити ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави в сумі 65910 грн.

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 307 КК України - 4 роки позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого більш суворим - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з дня набрання вироком законної сили.

Зарахувати ОСОБА_4 у строк відбування покарання період його утримання під вартою з 27.08.2020 р по день набрання вироком законної сили.

До набрання вироком законної сили залишити ОСОБА_4 чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стягнути з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_130 , в користь держави по 2422 грн 77 коп процесуальних витрат з кожного.

Стягнути з ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_127 , в користь держави 4547 грн 62 коп процесуальних витрат.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_128 , в користь держави 5201 грн 42 коп процесуальних витрат.

Речові докази: - CD-R диск з інформацією про рух коштів по банківських картках АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_15 - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- 0,12258 г мета доку, який зберігається в кімнаті зберігання ревучих доказів Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, - знищити;

- фіскальний чек АТ КБ «Приватбанк» від 10.09.2019 р TS210195; банківську квитанцію № 006646 від 21.04.2020 р - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- 0, 133307 г метадону та 0,057459 г метадону, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, - знищити;

- метадон масою 0,014252 г, 0,143871 г. 0,2776 г, 0,173425 г, 0,1486 г, 0,25772 г, 1,2354 г, канабіс масою 0,4368 г, макову соломку масою 34,65 г та 8,36 г, які зберігаються в УЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області, - знищити;

- мобільний телефон марки «Ксіомі» ІМЕІ: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_57 , мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_58 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_59 , мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ : НОМЕР_60 , НОМЕР_61 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_62 , мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_11 , дві сімкартки оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Сіменс», мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , мобільний телефон «Хуавей», мобільний телефон марки «LG», електронні ваги сірого кольору, мобільний телефон марки «Нокіа1134» ІМЕІ: НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 7А» ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 із сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_32 , мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_79 , НОМЕР_80 з двома сімкартками «Київстар», електронні ваги марки «Домоток», грошові кошти в сумі 906 грн купюрами номіналом по 200 грн ПЄ80797214, ТБ4414192, СД4299113, ТА1351969, 100 грн - СГ0444034, 5 грн - СЖ6737603, 1 грн - УН9039332 - конфіскувати в дохід держави;

- Анкету - заяву на ім`я « ОСОБА_8 » про видачу банківської картки «Монобанк» залишити в матеріалах кримінального провадження;

- дві банківські картки «Укргазбанк» № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_65 , два тримачі від сімкарток «Київстар» № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_68 , дві банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , 10 банківських квитанції, аркуші паперу із записами, три шматки фольги, сім банківських квитанцій, один аркуш паперу із записами, банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_73 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_74 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_75 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_76 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Монобанк УніверсалБанк» № НОМЕР_3 , банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_77 , тримач від сімкартки «Київстар» з маркуванням НОМЕР_78 , чотири сімкартки «Київстар» банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_81 , банківську картку «Райффайзенбанк Аваль» № НОМЕР_82 , чотири банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , банківську картку «ЕксімБанк» № НОМЕР_87 , п`ять тримачів від сімкарток «Київстар» № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , тримач від сімкартки «Лайфсел» № НОМЕР_93 , мобільний телефон пошкоджений, сімкартку «Київстар», які зберігаються в УЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області, - знищити.

Протягом тридцяти днів з дня проголошення, а обвинуваченим ОСОБА_4 - з дня отримання копії вироку, на вирок може бути подана апеляційна скарга в Хмельницький апеляційний суд через Славутський міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію повного тексту вироку негайно після його проголошення вручити учасникам судового провадження.

Головуючий суддя ОСОБА_1